≈≈超华科技002288≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (002288)超华科技:关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2022-010
                广东超华科技股份有限公司
        关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一梁健锋先生通知，梁健锋先生所持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，现将有关情况公告如下：
  一、控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况
    1、控股股东股份被司法冻结的基本情况
      是否为
      控股股
股东  东或第  涉及股份数  占其所  占公司                          司法冻
名称  一大股    量(股)    持股份  总股本  冻结日期    解冻日期  结执行
      东及其                比例    比例                            人名称
      一致行
        动人
                                                                      广东省
                                                                      深圳市
                6,483,356    3.78%    0.7%  2020-10-12  2023-10-11  福田区
                                                                      人民法
                                                                        院
梁健                                                                  广东省
 锋      是    31,976,649  18.62%    3.43  2021-01-22  2024-01-21  深圳市
                                        %                            中级人
                                                                      民法院
                                                                      广东省
                31,263,035  18.21%    3.36  2022-01-21  2025-01-20  深圳市
                                        %                            中级人
                                                                      民法院
    合计        69,723,040  40.6%    7.48%      —          —        —
    2、控股股东股份被轮候冻结的基本情况
        是否为
        控股股
 股东  东或第  轮候冻结股  占其所  占公司  委托  轮候  轮候机  冻结深
 名称  一大股    数(股)    持股份  总股本  日期  期限    关    度说明
        东及其                比例    比例
        一致行
        动人
                                                            广东省  冻结(原
 梁健    是    140,460,005  81.79%  15.08%  2022-  36    深圳市  股+红
  锋                                          01-21        中级人    股+
                                                            民法院  红利)
      合计      140,460,005  81.79%  15.08%  —    —    —
    3、梁健锋先生及其一致行动人所持股份累计被冻结的情况
 股东名称      持股数量      持股比例  累计被冻结股  占其所持  占公司总
                （股）                  份数（股）    股份比例  股本比例
  梁俊丰      32,711,300        3.51%        0          0%        0%
  梁健锋      171,723,040      18.43%    171,723,040    100%      18.43%
  梁宏        1,000,000        0.11%        0          0%        0%
  梁伟        1,000,000        0.11%        0          0%        0%
  合计      206,434,340      22.16%    171,723,040    83.19%    18.43%
  注1：表中合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
    二、其他事项及风险提示
    1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司董事会尚未收到与上述司法冻结相关的法律文书或证明文件。
    2、最近一年控股股东、实际控制人之一梁健锋先生存在因债务问题涉及的诉讼情况，具体内容详见2022年2月19日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2022-009）。
    3、截至本公告日，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
    4、目前，公司经营活动正常，公司控股股东股份被司法冻结及轮候冻结事项未对上市公司生产经营、公司治理、公司控制权等产生重大影响，公司控股股东不存在需要履行业绩补偿义务的情形。
    5、公司及控股股东、实际控制人之一梁健锋先生对上述信息披露不及时表示歉意，敬请广大投资者谅解。
    6、公司将与控股股东、实际控制人之一梁健锋先生保持密切的沟通和联系，持续关注事项进展，并按规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
    1．《证券质押及司法冻结明细表》；
    2．《证券轮候冻结数据表》。
    特此公告。
                                    广东超华科技股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十八日

[2022-02-19] (002288)超华科技:关于重大诉讼事项的公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技          编号：2022-009
                广东超华科技股份有限公司
                  关于重大诉讼事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、案件所处的诉讼阶段：一审裁定驳回起诉，原告上诉阶段；
    2、上市公司所处的当事人地位：共同被告；
    3、涉诉金额：本金 2 亿+部分利息、违约金、律师费 1.073 亿；
    4、是否会对上市公司产生负面影响：因一审判决驳回原告起诉，原告目 前处于上诉阶段，对业绩具体数据影响尚无法判断，最终实际影响以法院判决 为准。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）近日收 到广东证监局行政监管措施决定书，公司针对未及时披露的重大诉讼情况进行 核查，核查情况如下：
    一、本次诉讼事项受理的基本情况
    梁健锋先生与赵继增先生等借款纠纷一案【案号：(2021)粤 03 民初 100
 号】由深圳市中级人民法院受理，公司作为共同被告。法院一审驳回赵继增先 生的起诉。赵继增先生已上诉至广东省高级人民法院，尚待审理。
    二、本案的基本情况
    1、受理法院：广东省深圳市中级人民法院
    2、受理地点：广东省深圳市
    3、开庭日期：2021 年 7 月 12 日
    4、裁定日期：2021 年 11 月 16 日
    4、诉讼各方当事人名称：
    原告：赵继增
    被告：梁健锋、冯彪、广东超华科技股份有限公司
    5、本次诉讼事项诉因
    原告赵继增诉称：2017 年 6 月 1 日，赵继增与梁健锋、冯彪、超华科技
签署《借款合同》，合同约定：由赵继增提供给梁健锋 2 亿元借款，期限一年，到期还本付息，冯彪、超华科技作为保证人对梁健锋上述债务承担连带担保责
任。截至 2020 年 12 月 31 日，仍有本金、违约金、部分利息尚未偿还。赵继
增为维护自身合法权益，故提起本案诉讼。
      6、本次原告的诉讼请求
    （1）依法判决梁健锋返还赵继增借款本金 2 亿元及借款利息 6700.28 万
元；
    （2）依法判决梁健锋支付原告违约金 4000 万元及自 2019 年 12 月 21 日
起算至梁健锋实际支付完毕全部欠款之日止，以 2 亿元本金为基数，按年利率24%计算支付违约金；
    （3）依法判决梁健锋支付原告律师费 30 万元；
    （4）依法判决梁健锋承担本案诉讼费等全部诉讼费用；
    （5）依法判决冯彪、超华科技对上述诉讼请求承担连带保证责任。
      7、本次诉讼一审结果
      驳回原告赵继增的起诉。
      本案不收取案件受理费，原告赵继增已预交的受理费 1,578,314 元，本
院于本裁定发生法律效力后予以退回。
    如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
    三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日，公司发生的其他尚未披露的诉讼事项 11 宗，涉及总金额
合计 13,904.64 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 8.78%。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    因本案一审驳回原告起诉，原告目前处于上诉阶段，对业绩具体数据影响尚无法判断，最终实际影响以法院判决为准。后续公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    五、关于重大诉讼的情况说明
    本借款事项为控股股东、实际控制人之一梁健锋先生个人行为，与公司无关，公司未对本借款事项提供连带担保。
    因梁健锋先生个人行为疏忽而未充分从上市公司规范治理、信息披露角度全面综合考虑，在公司被连带诉讼后，未及时通知上市公司履行披露义务，从而导致信息披露不及时。
    六、拟采取的应对措施
    1、公司董事会已要求梁健锋先生进行相关自查，督促改正，避免今后再出现类似问题；
    2、组织公司相关人员进行合规培训，提高合规信披意识，从思想和行动上切实按照监管要求进行及时、完整合规的信息披露。
    公司及控股股东、实际控制人之一梁健锋先生对上述信息披露不及时表示歉意，敬请广大投资者谅解。后续相关案件进展情况将及时披露。
    七、备查文件
    1、《民事裁定书》。
                                    广东超华科技股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十八日

[2022-02-19] (002288)超华科技:第六届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2022-007
              广东超华科技股份有限公司
            第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
通知于 2022 年 2 月 15 日（星期二）以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 2
月 18 日（星期五）下午 16:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对<行政监管措
施决定书>的整改报告的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的《关于对广东证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》如实反映了公司对相关问题的整改情况，整改措施切实可行，整改结果符合要求，监事会同意该整改报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告》（公告编号：2022-008）。
  三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第八次会议决议》；2．中国证监会和深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  广东超华科技股份有限公司监事会
                                        二〇二二年二月十八日

[2022-02-19] (002288)超华科技:第六届董事会第九次会议决议公告
  证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2022-006
                广东超华科技股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知于 2022 年 2 月 15 日（星期二）以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 2 月
18 日（星期五）下午 15:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议议案情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》
    公司于 2022 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简
称“广东证监局”）下发的《关于对广东超华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2022]7 号)(以下简称“《决定书》”)。收到《决定书》后，公司董事会及有关部门高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，认真对照有关法律法规及公司章程、制度的规定和要求，分析查找问题原因，明确责任，结合公司实际情况制订了整改方案并逐项落实，并向广东证监局提交了整改报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报
告的公告》（公告编号：2022-008）。
    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第九次会议决议》；
    2．中国证监会和深交所要求的其他文件。
      特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十八日

[2022-02-19] (002288)超华科技:关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2022-008
              广东超华科技股份有限公司
  关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日收到
中国证券监督管理委员会广东证监局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东超华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2022]7 号)(以下简
称“决定书”)，具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到广东证监局对公司暨相关责任人行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-004）。
    收到《决定书》后，公司董事会及有关部门高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，分析查找问题原因，明确责任，结合公司实际情况制订了整改方案，并向广东证监局提交了整改报告。该整改报告已于 2022年 2 月 18 日经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，现将相关内容公告如下：
    一、广东证监局出具的责令改正措施内容
    经查，你公司存在未披露重大诉讼事项的违规行为。赵某因与你公司实际控制人梁健锋发生借款纠纷，向法院提起诉讼，请求法院判决梁健锋返还借款本金、借款利息、支付违约金和原告律师费合计 30730.28 万元，请求判决你公
司承担连带保证责任。2021 年 3 月 9 日，深圳市中级人民法院向你公司发出传
票，通知交换证据和开庭审理；2021 年 11 月 16 日，法院经审查认为，该案不
属于人民法院民事诉讼的受案范围，裁定驳回原告赵某的起诉。
    你公司未及时披露上述重大诉讼及进展情况，也未在2021年半年报披露相关信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三十
条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第十五条、第二十二条等规定。
    二、自查结果及整改措施
    公司董事会自收到决定书后，即刻下发通知给到公司证券部、总经办、法务部。由公司总裁作为主要牵头人即刻组成证券部、总经办、法务部联合工作小组，工作小组由 6 人组成，对本次未及时披露的重大诉讼事项进行内部自查及制定整改措施。
    1、自查结果
    该借款事项为控股股东、实际控制人之一梁健锋先生个人行为，与公司无关，公司未对该借款事项提供连带担保。
    因梁健锋先生个人行为疏忽而未充分从上市公司规范治理、信息披露角度全面综合考虑，在公司被连带诉讼后，自行委托律师代表公司参加法院开庭审理，且未及时通知上市公司履行披露义务，从而导致信息披露不及时。
    印章保管人员未按公司《印章管理制度》要求严格审查，勤勉尽责，在未看到用印审批流程前对梁健锋先生自行委托律师代表公司参加法院开庭审理授权委托书进行用印。
    2、整改措施
    （1）董事会要求梁健锋先生进行相关自查，督促改正，避免今后再出现类似问题；
    （2）根据公司《员工奖惩管理制度》相关规定，对印章保管人员进行记过处分（记过期限为 12 个月，期间不得晋升职务、评级和工资级别，取消当年评优资格），并责令后续严格按照公司《印章管理制度》要求审查，勤勉尽责；
    （3）公司核查内部情况，对未及时披露信息进行公告披露并时刻关注进展情况，如有新进展，及时履行披露义务。
    （4）组织公司相关人员不定期参加证监会、交易所的各项合规培训，提高合规信披意识，从思想和行动上切实按照监管要求进行及时、完整合规的信息披露。
    整改责任部门：公司董事会、总经办、证券部
    计划完成时间：2022 年 2 月 19 日之前
    三、公司总结
    此次广东证监局对公司下发的决定书，对进一步规范公司治理，及时、完整合规的履行信息披露起到了重要的指导和推动作用。经过梳理和分析，公司深刻认识到了在公司治理、内部控制、信息披露等方面存在的问题与不足，公司将根据监管部门有关要求，积极开展整改工作，认真持续地落实各项整改措施，提升公司董事、监事及高级管理人员的规范运作意识，提升公司规范运作能力，强化内部控制监督检查。
    作为上市公司，规范运作是公司持续、健康发展的基本要求，始终贯穿于公司经营管理的方方面面。公司及控股股东、实际控制人之一梁健锋先生对上述问题表示歉意并深刻汲取教训，敬请广大投资者谅解。今后将进一步加强对证券法律法规的学习，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并以本次整改为契机，结合公司实际情况，推动公司合规建设常态化，强化规范运作及合规信披意识，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。
    特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十八日

[2022-01-26] (002288)超华科技:2021年度业绩预告
证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2022-005
              广东超华科技股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021年1月1日~2021年12月31日
    2．预计的经营业绩：
    □亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 □ 同向下降
    项目                  本报告期                  上年同期
 归属于上市公司    盈利：11,800万元~13,000万元    盈利：2,146.89万元
 股东的净利润  比上年同期上升：449.63%~505.53%
扣除非经常性损    盈利：14,750万元~15,950万元
益后的净利润                                      盈利：3,555.47万元
                比上年同期上升：314.85%~348.60%
 基本每股收益    盈利：0.1267元/股~0.1395元/股      盈利：0.023元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    受益于5G、IDC、消费电子等领域快速发展，下游客户铜箔、覆铜板需求旺盛，同时，铜箔加工费上涨、覆铜板售价上涨等因素带动产品毛利率提升；此外，公司年产8,000吨高精度电子铜箔项目（二期）于2020年11月顺利投产，公司铜箔产能得到较大幅度提升，带动营业收入增长。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十五日

[2022-01-22] (002288)超华科技:关于收到广东证监局对公司暨相关责任人行政监管措施决定书的公告
证券代码：002288            证券简称：超华科技            编号：2022-004
              广东超华科技股份有限公司
 关于收到广东证监局对公司暨相关责任人行政监管措施决
                    定书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对广东超华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2022]7号)(以下简称“《决定书一》”)、《关于对梁健锋采取出具警示函措施的决定》([2022]8号)(以下简称“《决定书二》”)。 现将相关内容公告如下：
    一、《决定书一》具体内容
  “经查，你公司存在未披露重大诉讼事项的违规行为。赵某因与你公司实际控制人梁健锋发生借款纠纷，向法院提起诉讼，请求法院判决梁健锋返还借款本金、借款利息、支付违约金和原告律师费合计 30730.28 万元，请求判决你
公司承担连带保证责任。2021 年 3 月 9 日，深圳市中级人民法院向你公司发出
传票，通知交换证据和开庭审理；2021 年 11 月 16 日，法院经审查认为，该案
不属于人民法院民事诉讼的受案范围，裁定驳回原告赵某的起诉。
  你公司未及时披露上述重大诉讼及进展情况，也未在2021年半年报披露相关信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三十条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第十五条、第二十二条等规定。
  根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 号)第五十二条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，如实公开说明你公司是否为梁健锋向赵某借款提供连带担保；同时你公司应对相关
责任人员进行内部问责，于收到本决定书30日内向我局报送整改报告、内部问责情况，并抄报深圳证券交易所。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国
 证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个 月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 不停止执行。”
    二、《决定书二》具体内容
  “经查，广东超华科技股份有限公司（以下简称超华科技或公司）存在未披露重大诉讼事项的违规行为。赵某因与你发生借款纠纷，向法院提起诉讼，请求法院判决你返还借款本金、借款利息、支付违约金和原告律师费合计
30730.28 万元，请求判决超华科技承担连带保证责任。2021 年 3 月 9 日，深圳
市中级人民法院向超华科技发出传票，通知交换证据和开庭审理；2021 年 11月 16 日法院经审查认为，该案不属于人民法院民事诉讼的受案范围，裁定驳回原告赵某的起诉。
  超华科技未及时披露上述重大诉讼及进展情况，也未在2021年半年报披露相关信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三 十 条 和 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 证 监 会 令 第 182 号 ) 第 三 条 、 第 十 五条、第二十二条等规定。
  你作为超华科技董事长、代董事会秘书（任期2021年7月5日至2021年8月8日），知悉上述诉讼情况但未及时将相关信息告知公司，对公司上述相关违规行为负有主要责任。
  根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，对上述问题进行整改，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执
行。”
    三、相关情况说明
  公司高度重视前述问题，并将严格按照监管要求进行整改，按期向监管部门报告整改情况。公司将认真总结，吸取教训，加强相关人员对证券法律法规的学习，强化规范运作意识；同时加强内部控制和信息披露管理，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，切实维护公司及全体股东的利益。
    四、备查文件
  1、《广东证监局关于对广东超华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》；
  2、《广东证监局关于对梁健锋采取出具警示函措施的决定》。
  特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-08] (002288)超华科技:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2022-003
                广东超华科技股份有限公司
  关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
    持股 5%以上股东常州恒汇企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人西藏
 五维资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  持有本公司股份 80,560,605 股（占公司总股本的 8.65%）的股东常州恒汇企
业管理中心（有限合伙）及持有本公司股份11,303,412股（占公司总股本的1.21%）的股东西藏五维资产管理有限公司为一致行动人，上述股东合计持有本公司股份91,864,017 股（占公司总股本的 9.86%），上述两位股东计划在本公告披露之日起15 个交易日后的 6 个月内视市场情况通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 55,898,624 股（占公司总股本的 6%）。
  广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东常州恒汇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“常州恒汇”，该股东原名称为常州京控泰丰投资中心（有限合伙））及其一致行动人西藏五维资产管理有限公司（以下简称“西藏五维”）函告，因经营管理需要，常州恒汇及西藏五维拟视市场情况通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的部分公司股份。现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将相关事项公告如下：
    一、股东的基本情况
  1．股东名称：常州恒汇企业管理中心（有限合伙）、西藏五维资产管理有限公司
  2．股东持股情况：截至 2022 年 1 月 7 日，常州恒汇共持有本公司股份
80,560,605 股，占公司总股本的 8.65%，其一致行动人西藏五维共持有本公司股份 11,303,412 股，占公司总股本的 1.21%。常州恒汇及其一致行动人西藏五维合计持有本公司股份 91,864,017 股，占公司总股本的 9.86%。
    二、本次减持计划的主要内容
  1．减持原因：经营管理需要；
  2．股份来源：常州恒汇股份系公司 2015 年非公开发行所获得的股份（含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）；西藏五维股份系一致行动人之间内部大宗交易受让的股份；
  3．减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
  4．拟减持数量及比例：常州恒汇及西藏五维将视市场情况减持公司股份合
计不超过 55,898,624 股，占公司总股本比例的 6%（其中，在任意连续 90 个自然
日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；在任意连续90 个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%）；
  5．减持方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持，具体依实际情况而定；
  6．减持价格：视市场情况确定。
  本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如有减资、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
    三、相关风险提示及其他说明
  1．本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，常州恒汇及西藏五维将根据市场情况等决定是否实施本次股份减持计划；
  2．相关承诺及履行情况
  常州恒汇企业管理中心（有限合伙）在公司 2015 年非公开发行股票时作出关于股份限售及股份减持的承诺：
  （1）自超华科技非公开发行的股票在证券登记公司登记完成之日起 36 个月内，本企业的合伙人不得转让其持有本企业的出资份额，亦不得以其他任何方式退伙；
  （2）自超华科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份。
  截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕。本次减持计划不存在违背常州恒汇此前做出承诺的情形。
  3．本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
  4．公司持股 5%以上股东常州恒汇及其一致行动人西藏五维不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促常州恒汇及西藏五维严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
  5．本次减持计划的实施不会对公司持续经营产生影响。
    四、备查文件
  1．持股 5%以上股东常州恒汇及其一致行动人西藏五维出具的《告知函》。
  特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月七日

[2022-01-08] (002288)超华科技:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告
  证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2022-002
                  广东超华科技股份有限公司
    关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告
      持股 5%以上股东常州恒汇企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人西藏
  五维资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
      广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日在巨
  潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动
  人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-037 号），公司持股 5%以上股东
  常州恒汇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“常州恒汇”）及其一致行动人
  西藏五维资产管理有限公司（以下简称“西藏五维”）计划在前述公告披露之日
  起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份
  不超过 55,898,624 股（占公司总股本的 6%）。
      近日，公司收到了持股 5%以上股东常州恒汇及其一致行动人西藏五维函告，
  本次股份减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
  定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
  高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
      一、股东减持股份情况
      1．股东减持股份情况
股东名称  减持方式        减持期间        减持均价      减持股数      减持比例
                                            （元/股）      （股）        （%）
          集中竞价        2021-07-08          8.70        1,000,000        0.11%
常州恒汇  集中竞价        2021-07-09          8.71        1,000,000        0.11%
企业管理  集中竞价        2021-07-12          9.02        1,000,000        0.11%
中心（有
限合伙）  集中竞价        2021-07-21          8.63        1,000,000        0.11%
          集中竞价        2021-07-23          8.82        1,000,000        0.11%
          集中竞价        2021-08-06          9.19        1,000,000        0.11%
          集中竞价        2021-08-30          9.02        1,000,000        0.11%
          集中竞价        2021-09-06          9.30        1,000,000        0.11%
          集中竞价        2021-09-14          10.05        700,000        0.08%
          集中竞价        2021-9-22          10.73        337,107        0.04%
西藏五维  大宗交易        2021-09-17          10.25        2,000,000        0.21%
资产管理  大宗交易        2021-9-22          10.62        3,380,400        0.36%
有限公司  集中竞价
                          2021-12-29          8.09        1,553,811        0.17%
                        合计                              15,971,318      1.71%
      注1：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
      常州恒汇减持的股份来源为参与公司 2015 年非公开发行所获得的股份（含
  该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）；西藏五维减持的股份来源为
  前期通过一致行动人之间内部大宗交易受让的股份。
      常州恒汇及其一致行动人西藏五维自上一次披露权益变动报告书之日（2021
  年 9 月 23 日）起至本次本公告披露日止，其累计减持比例为 0.17%。
      2．股东本次减持前后持股情况
                                      本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
  股东名称          股份性质        股数(股)  占总股本比  股数(股)  占总股本比
                                                  例(%)                  例(%)
 常州恒汇企业      合计持有股份      89,597,712    9.62%    80,560,605    8.65%
 管理中心（有  其中：无限售条件股份  89,597,712    9.62%    80,560,605    8.65%
  限合伙）      有限售条件股份        0          0          0          0
 西藏五维资产      合计持有股份      18,237,623    1.96%    11,303,412    1.21%
 管理有限公司  其中：无限售条件股份  18,237,623    1.96%    11,303,412    1.21%
                有限售条件股份        0          0          0          0
      二、其他相关说明
      1．常州恒汇及其一致行动人西藏五维本次减持事项符合《中华人民共和国
  证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
  定》（证监会公告[2017]9 号）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
  易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
  2．常州恒汇及其一致行动人西藏五维减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，截至本公告披露日，其实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；
  3．常州恒汇及其一致行动人西藏五维为公司持股 5%以上股东，不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响；
  4．常州恒汇及其一致行动人西藏五维未作出过关于最低减持价格的承诺。
    三、备查文件
  1．常州恒汇及其一致行动人西藏五维出具的《告知函》。
  特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月七日

[2022-01-08] (002288)超华科技:关于获批组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心的公告
证券代码：002288            证券简称：超华科技            编号：2022-001
              广东超华科技股份有限公司
 关于获批组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）于近期收到广东省工业和信息化厅下发的《广东省工业和信息化厅关于同意筹建广东省制造业创新中心（第六批）的批复》（粤工信创新函【2021】71 号），同意超华科技牵头组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心。具体情况如下：
    一、创新中心名称
  广东省高性能电解铜箔区域创新中心
    二、组建单位
    牵头单位：超华科技
    参与单位：嘉应学院、广东省科学院梅州产业技术研究院、胜宏科技(惠州)股份有限公司、梅州市量能新能源科技有限公司
    联盟单位：广东嘉元科技股份有限公司、梅州市威利邦电子科技有限公司
    指导单位：梅州市工业和信息化局
    三、建设任务及预期成果
    （一）建设任务
  围绕战略性新兴产业等领域创新发展和重点行业转型升级的重大共性需求，立足梅州，面向全省，辐射全国，重点服务于粤东、粤北、深圳、惠州等地区的铜箔制造业及产业链。
  大力投入基础技术和细分行业领域的前瞻性技术的研究，针对多项制约国内铜箔生产技术提高的重大关键技术，开展多学科交叉技术研究，完善研发体
系，提升研发实力，形成从核心基础技术到产品行业应用技术相结合的创新开发体系。
    （二）预期成果
  1．整合铜箔行业创新资源。集聚整合包括科研基础设施、大型科研仪器、科技工程数据、知识产权、科技文献，以及人才、技术、标准、服务、信息、资本等在内的各类创新资源和要素。
  2．加强产业前沿和共性关键技术研发。开展前沿技术研发及转化扩散，突破产业链关键技术屏障，支撑产业发展；开展共性关键技术和跨行业融合性技术研发，突破产业发展的共性技术供给瓶颈，带动产业转型升级。
  3．促进技术转移扩散和商业化应用。通过打通技术研发、转移扩散和产业化链条，形成以市场化机制为核心的成果转移扩散机制。通过孵化企业、种子项目融资等方式，将创新成果快速引入生产系统和市场，加快创新成果大规模商用进程。
  4．培育铜箔行业创新人才队伍。建立产学研用紧密结合的人才培养机制，加强行业创新型人才培养，开展高水平领军人才培育、创新团队建设，为行业发展提供多层次创新人才。
    四、对公司的影响
  公司获批牵头组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心，是对公司在电解铜箔领域自主研发能力、创新能力、科研成果、技术人才队伍等方面的充分肯定，有助于进一步提升公司产品研发能力、应用创新能力和成果转化能力，发挥产学研合作协同优势，增强公司核心竞争力，促进公司可持续发展。
  公司将严格按照《制造业创新中心建设实施指南》《工业和信息化部关于完善制造业创新体系，推进制造业创新中心建设的指导意见》以及《广东省工业和信息化厅关于省级制造业创新中心建设管理办法》等有关文件要求，积极推进广东省高性能电解铜箔区域创新中心组建工作。
    五、风险提示
  广东省高性能电解铜箔区域创新中心尚处于筹建阶段，未来能否实现预期目标具有一定不确定性；公司将根据后续进展情况履行相应的审议程序和披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月七日

[2021-12-31] (002288)超华科技:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2021-071
              广东超华科技股份有限公司
          2021年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
 1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2021年12月30日下午15:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2021年12月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月30日9:15至2021年12 月30日15:00期间的任意时间。
    2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。
    3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．会议主持人：董事长梁健锋先生
    6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东：
  通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 265,181,774 股，占上市公司
总股份的 28.4639％。其中中小股东及股东授权委托代表 30 人，代表股份45,640,511 股，占上市公司总股份的 4.8989％。
  参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份207,534,528 股，占上市公司总股份的 22.2762％；
  通过网络投票的股东 30 人，代表股份 57,647,246 股，占上市公司总股份
的 6.1877％。
  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  （2）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
  （3）北京市君泽君（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况
  会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形成以下决议：
    1.《关于签署<铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议>的议案》
  表决结果：同意207,642,128股，占出席会议所有股东所持股份的78.3018％；反对759,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2864％；弃权56,780,246股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的21.4118％。
  本议案以普通决议审议通过。
    2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
反对822,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3995％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
  其中中小股东的表决情况如下：同意44,798,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.1545％；反对822,200 股，占出席会议中小股东所持股份的1.8015％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0440％。
  本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
  关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    3.逐项审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  3.01 发行股票种类和面值
  表决结果：同意57,905,134股，占出席会议所有股东所持股份的98.5662％；反对822,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3995％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
  其中中小股东的表决情况如下：同意44,798,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.1545％；反对822,200 股，占出席会议中小股东所持股份的1.8015％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0440％。
  本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
  关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
  3.02 发行方式和发行时间
  表决结果：同意57,905,134股，占出席会议所有股东所持股份的98.5662％；反对822,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3995％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
  其中中小股东的表决情况如下：同意44,798,211股，占出席会议中小股东
所持股份的98.1545％；反对822,200 股，占出席会议中小股东所持股份的1.8015％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0440％。
  本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
  关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
  3.03 发行对象及认购方式
  表决结果：同意57,905,134股，占出席会议所有股东所持股份的98.5662％；反对822,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3995％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
  其中中小股东的表决情况如下： 同意44,798,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.1545％；反对822,200 股，占出席会议中小股东所持股份的1.8015％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0440％。
  本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
  关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
  3.04 发行价格及定价原则
  表决结果：同意57,905,134股，占出席会议所有股东所持股份的98.5662％；反对822,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3995％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
  其中中小股东的表决情况如下：同意44,798,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.1545％；反对822,200 股，占出席会议中小股东所持股份的1.8015％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0440％。
  本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别
  关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
  3.05 发行数量
  表决结果：同意57,905,134股，占出席会议所有股东所持股份的98.5662％；反对822,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3995％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
  其中中小股东的表决情况如下：同意44,798,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.1545％；反对822,200 股，占出席会议中小股东所持股份的1.8015％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0440％。
  本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
  关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
  3.06 限售期
  表决结果：同意57,905,134股，占出席会议所有股东所持股份的98.5662％；反对822,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3995％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
  其中中小股东的表决情况如下：同意44,798,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.1545％；反对822,200 股，占出席会议中小股东所持股份的1.8015％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0440％。
  本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
  关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
  3.07 募集资金总额及用途
  表决结果：同意57,905,134股，占出席会议所有股东所持股份的98.5662％；反对822,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3995％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％
  其中中小股东的表决情况如下：同意44,798,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.1545％；反对822,200 股，占出席会议中小股东所持股份的1.8015％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0440％。
  本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
  关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
  3.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
  表决结果：同意57,905,134股，占出席会议所有股东所持股份的98.5662％；反对822,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3995％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
  其中中小股东的表决情况如下：同意44,798,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.1545％；反对822,200 股，占出席会议中小股东所持股份的1.8015％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0440％。
  本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
  关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
  3.09 上市地点
  表决结果：同意57,906,034股，占出席会议所有股东所持股份的98.5678％；反对821,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.3980％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
  其中中小股东的表决情况如下：同意44,799,111股，占出席会议中小股东
所持股份的98.1565％；反对821,300 股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0440％。
  本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
  关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
  3.10 决议有效期
  表决结果：同意57,905,134股，占出席会议所有股东所持股份的98.5662％；反对822,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3995％；弃权20,

[2021-12-15] (002288)超华科技:2-2021-062第六届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2021-062
              广东超华科技股份有限公司
            第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
通知于 2021 年 12 月 12 日（星期日）以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年
12 月 14 日（星期二）上午 11:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记
名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签署<铜箔产业
基地项目投资合作协议之补充协议>的议案》
    经审核，监事会认为：该协议系《铜箔产业基地项目投资合作协议》的补充协议，为进一步加快落实项目推进，公司与广西玉柴工业园管理委员会双方协商后决定对其项目公司股权架构及投融资安排进行变动，共同出资组建铜箔项目基金。此外，双方对招商引资政策亦有相应补充约定。
    上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
    《关于签署<铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议>的公告》（公告编
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止 2020 年度非
公开发行 A 股股票的议案》
    经审核，监事会认为：终止2020年度非公开发行A股股票事项符合公司实际需要，有利于维护全体股东利益。
    《关于终止2020年度非公开发行A股股票的公告》（公告编号：2021-064）具体内容详见2021年12月15日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司符合非公开
发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律法规中关于非公开发行股票的规定，公司监事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合上述相关法律法规的要求，具备非公开发行股票的资格和条件。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    4. 逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    （1）发行股票种类和面值
    本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
    表决结果∶3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）发行方式和发行时间
    本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，将在中国证监会核准的有效期内择机发行。
    表决结果∶3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）发行对象及认购方式
    本次非公开发行的发行对象为 1 名，即公司实际控制人之一梁健锋先生控制
的深圳昶轩科技有限公司。
    发行对象承诺将通过自有资金和自筹资金按发行价格以现金方式认购公司本次发行的股份。
    表决结果∶3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 （4）发行价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议日（即 2021 年
12 月 14 日）。
    本次发行价格为 7.22 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的价格将相应调整。
    表决结果∶3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （5）发行数量
    本次发行股票数量为不超过 100,000,000 股，若公司股票在定价基准日至发
行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （6）限售期
    本次非公开发行完成后，发行对象所认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，同时公司实际控制人梁健锋先生与梁俊丰先生自有股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （7）募集资金总额及用途
    本次非公开发行募集资金总额不超过 72,200 万元（含本数），扣除发行费用
后将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （8）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
    为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （9）上市地点
    本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （10）决议有效期
    本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    5. 会议以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2021 年度
非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具
体情况，公司编制了《广东超华科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    《广东超华科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》具体内
容详见 2021 年 12 月 15 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    6. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<广东超华科技
股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
    为确保本次非公开发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次非公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论，并按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》的要求，结合公司的实际情况，公司编制了《广东超华科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    《广东超华科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告》具体内容详见 2021 年 12 月 15 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于本次非公开发行
A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    《关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说
明的公告》（公告编号：2021-067）具体内容详见 2021 年 12 月 15 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    8. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于本次非公开发行
A 股股票构成关联交易的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律法规中关于非公开发行股票的规定，公司监事需审议《关于本次非公开发行A 股股票构成关联交易的议案》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认
购协议的公告》（公告编号：2021-065）具体内容详见 2021 年 12 月 15 日《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    9.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司与特定对象
签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律法规中关于非公开发行股票的规定，公司董事需审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认
购协议的公告》（公告编号：2021-065）具体内容详见 2021 年 12 月 15 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    10. 会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于 2021 年度非公
开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，公司编制了《2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    《关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补

[2021-12-15] (002288)超华科技:关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
 证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2021-066
                  广东超华科技股份有限公司
        关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
            及采取填补措施和相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重大事项提示：
    以下关于公司本次非公开发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述不代
 表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应仅依 据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成损失的，公 司不承担任何责任。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行非公开发行 A 股股
 票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的 要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行事项对摊薄即期回报的影 响进行了认真的分析，提出具体的填补回报措施，具体如下：
    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）主要假设
    以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资 者 据此进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。
    2、假设本次非公开发行于 2022 年 6 月底实施完成，该完成时间仅用于计算
本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
    3、假设本次发行数量为 100,000,000 股，募集资金总量为 72,200 万元，本
测算不考虑相关发行费用；本次非公开发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门同意股份数量、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
    4、假设 2022 年，除本次非公开发行外，不存在其他导致公司总股本变化的
因素。
    5、公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
为 3555.47 万元（扣非后），根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设公司2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2020 年保持不变，即 3555.47 万元。假设 2022 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2021 年度保持持平、增长 10%或下降 10%。该假设仅用于计算本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
    6、除投入用于募集资金投资项目以外，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。
    7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响。
    8、未考虑分红的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准。
    9、未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。
    （二）对公司主要财务指标的影响
    基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：
          项目            2021年度/2021年    2022年度/2022年 12 月 31日
                              12 月 31日      本次发行前    本次发行后
总股本（股）                      931,643,744      931,643,744  1,031,643,744
    情景 1：2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与上期持平
扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润（元）            3,555.47        3,555.47        3,555.47
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股）                          0.0382          0.0382        0.0362
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股）                          0.0382          0.0382        0.0362
  情景 1：2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上期增长 10%
扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润（元）            3,911.02        3,911.02        3,911.02
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股）                          0.0420          0.0420        0.0398
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股）                          0.0420          0.0420        0.0398
  情景 3：2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上期下降 10%
扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润（元）            3,199.92        3,199.92        3,199.92
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股）                          0.0343          0.0343        0.0326
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股）                          0.0343          0.0343        0.0326
注：基本每股收益、稀释每股收益系《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》中的规定进行计算。
    （三）本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
    由于本次募集资金到位后，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由于公司总股本增加，本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次非公开发行 A 股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
    同时，公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2021 年度和
2022 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公
    二、本次发行募集资金的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析
    本次发行的必要性和合理性详见同日公告的《广东超华科技股份有限公司2021 年度非公开发行 A 股股票预案》之“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。
    本次发行募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金。募集资金投入使用后，将进一步优化公司的资产负债结构，减少财务费用支出，有利于降低公司的财务风险；同时将对公司主营业务提供更多的流动资金支持，有利于推动公司战略布局更好的落地实施。
    三、公司拟采取的填补即期回报的具体措施
    本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司填补即期回报的具体措施如下：
    （一）全面推行精细化管理，以实现降本增效
  公司着重以降本增效为核心，全面推行精细化管理。一是全面执行预算管理，围绕年初目标任务，扎实做好各项预算指标的细化分解，防范资金风险，有效盘活存量资金；二是在各事业部推行独立核算制度，通过确立与市场挂钩的部门核算制度、培养具有经营者意识的人才和实现全员共同参与经营的理念，突破现有管理瓶颈，提升业绩；三是健全绩效激励机制，完善重点岗位目标任务和责任制落实考核体系；四是降低各项物耗、能耗，降低成本，提高利润率；五是不断完善内部控制，通过健全各项内控制度，加强过程监控有效地规避了经营风险。
  （二）加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用
  公司将根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，把募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理制度》将募集资金用于承诺的使用用途。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
  （三）严格执行现金分红，保障投资者利益
    为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。
    综上所述，公司将全面推行精细化管理，以实现降本增效，加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用，严格执行现金分红制度，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
    公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    四、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
    控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：
    （一）控股股东、实际控制人的承诺
    为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人梁健锋先生和梁俊丰先生，作出如下承诺：
    “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
    2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。
    3、自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券
监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。
      4、公司实际控制人梁健锋先生与梁俊丰先生自有股份自本次非公开发行
结束之日起 18 个月内不得转让。”
    （二）董事、高级管理人员的承诺
    为切实

[2021-12-15] (002288)超华科技:关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2021-068
                广东超华科技股份有限公司
 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情
                          况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。公司拟申请非公开发行A股股票，经自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况
    2017年12月15日，中国证券监督管理委员会广东监管局出具《行政处罚决定书》（[2017]14号），主要内容如下：
    “经查明，超华科技存在以下违法事实：超华科技虚假确认废料销售收入
2,770,505.13元，导致2014年年度报告利润总额虚假记载。
    惠州合正电子科技有限公司（以下简称惠州合正）为超华科技的全资孙公司，2014年期间，惠州合正向常州市鑫之达电子有限公司（以下简称鑫之达）销售覆铜板边料，惠州合正虚假确认了对鑫之达废料收入2,770,505.13元，导致超华科技2014年度利润总额、合并净利润均虚增2,770,505.13元。虚增利润总额占超华科技当期利润总额的28.01%，虚增净利润占超华科技当期合并净利润的23.71%。
    根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我局决定：
    二、对梁健锋给予警告，并处以20万元罚款；
    三、对王旭东给予警告，并处以10万元罚款。”
    公司收到行政处罚决定书后，及时向控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关部门传达，公司及相关人员作出深刻检讨并及时缴纳罚款。公司管理层召开专项会议，对需要整改的事项制定了全面有效的整改措施并切实推进整改措施落地，根据广东证监局要求，对相应的会计差错进行了更正并公告了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-032）及更正后的2014年年度报告。
    二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应落实情况
    （一）监管措施
    1、2018年1月5日，中国证券监督管理委员会广东监管局出具《关于对超华科技的监管关注函》（广东证监函[2018]24号），关注到公司存在会计基础薄弱、资金管理不规范、款项流转存在异常等问题。要求公司应高度重视，采取有效措施切实整改，报送整改报告。
    公司收到监管关注函后，及时向控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关部门传达，公司召开专项会议，对广东证监局关注事项进行逐项分析，明确问题发生原因和责任人，制定了全面有效的整改措施并切实落实，加强对财务工作和内审工作的管控，并严格按照广东证监局的要求及时报送了整改报告。
    2、2017年8月18日，中国证券监督管理委员会广东监管局出具《关于广东超华科技股份有限公司的监管关注函》（广东证监函[2017]842号），关注到公司在公司治理和内部控制、信息披露、内幕信息管理方面存在的问题。要求公司应高度重视上述问题，对有关人员进行内部问责，并采取有效措施切实整改，报送整改报告。
    公司收到监管关注函后，召开专项会议，对广东证监局关注事项进行逐项分
析，明确问题发生原因和责任人，制定了全面有效的整改措施并切实落实，对涉及的部门进行整改，追究相关人员的责任，并严格按照广东证监局的要求报送了整改报告。
    （二）监管函
    1、2019年4月10日，深圳证券交易所出具《关于对广东超华科技股份有限公司及相关当事人的监管函》（中小板监管函[2019]第37号）。主要内容为“2018年10月25日，你公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，称你公司2015年投资的深圳市贝尔信智能系统有限公司（以下简称“贝尔信”）控股股东郑长春因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查，调查材料显示贝尔信为骗取公司投资及为达到完成业绩承诺的目标，2014至2016年度通过虚假合同虚构收入和利润且金额巨大。因此你公司对2015年，2016年和2017年的财务报表进行追溯调整。你公司就上述事项对《2015年年度报告》《2016年年度报告》和《2017年年度报告》进行更正，其中2015年更正前的净利润为2,647.04万元，更正后的净利润为-1.63亿元，更正前后净利润的变动额为-1.89亿元，变动幅度为115.95%。你公司上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条和第2.1条，《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条和第2.1条的规定；你公司董事长、总经理梁健锋、时任财务总监王旭东未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.2条和第3.1.5条，《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.2条和第3.1.5条的规定。请你公司董事会及相关当事人充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
    公司高度重视监管函中提到的问题，召开专项会议，组织控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和证券部学习《深圳证券交易所股票上市规则》，完善内部控制和内部管理制度，加强内部管理。
    2、2018年5月11日，深圳证券交易所出具《关于对广东超华科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2018]第70号），主要内容为：“2018年4月24日，你公司披露《关于前期会计差错更正公告》，你公司全资孙公司惠州合正电子科技有限公司（以下简称“惠州合正”）2014年期间虚假确认了对常州市鑫之达电子
有限公司（以下简称“鑫之达”）废料销售收入2,770,505.13元，导致你公司2014年度利润总额、合并净利润均虚增2,770,505.13元。你公司对上述会计差错进行更正并追溯调整2014年度财务报表，累计调减归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）2,608,430.58元，调减金额占更正后净利润的比例为53.56%。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条和第2.1条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”
    公司高度重视监管函中提到的问题，及时向控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关部门传达，公司召开专项会议，对事项进行逐项分析，明确问题发生原因和责任人，制定了全面有效的整改措施并切实落实，加强对财务工作和内审工作的管控。
    （三）关注函
    经自查，最近五年内公司收到深圳证券交易所出具的关注函具体列示如下：
  类型      时间                            文件标题
 关注函  2016年11月  《关于对广东超华科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函
                                          [2016]第165号）
 关注函    2016年4月  《关于对广东超华科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函
                                          [2016]第79号）
    对于上述关注函，公司均根据深圳证券交易所相关要求进行了回复或落实。
    （四）问询函
    经自查，最近五年内公司收到深圳证券交易所出具的问询函具体列示如下：
  类型      时间                            文件标题
 问询函  2021年4月  《关于对广东超华科技股份有限公司2020年年报的问询函》公司
                                        部问询函[2021]第19号
 问询函  2020年6月  《关于对广东超华科技股份有限公司2019年年报的问询函》中小
                                    板年报问询函[2020]第230号
 问询函  2019年5月  《关于对广东超华科技股份有限公司2018年年报的问询函》（中
                                  小板年报问询函[2019]第237号）
 问询函  2018年8月  《关于对广东超华科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函
                                          [2018]第619号）
 问询函  2018年6月  《关于对广东超华科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中
                                  小板年报问询函[2018]第392号）
 问询函  2018年5月  《关于对广东超华科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函
                                          [2018]第398号）
 问询函  2017年6月  《关于对广东超华科技股份有限公司2016年年报的问询函》（中
                                  小板年报问询函[2017]第288号）
 问询函  2017年2月  《关于对广东超华科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函
                                          [2017]第86号）
 问询函  2016年5月  《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重
                                组问询函（需行政许可）[2016]第37号）
 问询函  2016年2月  《关于对广东超华科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函
                                          [2016]第73号）
    对于上述问询函，公司均根据深圳证券交易所相关要求进行了回复或落实。
    除上述事项外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
    特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002288)超华科技:关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2021-067
                广东超华科技股份有限公司
 关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告
                        的说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。现就公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下：
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]514 号文核准，本公司于 2015 年
4 月 28 日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 8.48 元。截至 2015 年 4 月 16 日，本公司共募集资金人
民币 593,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,910,844.58 元，募集资金净额为人民币 581,689,155.42 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 310344 号”验资报告验证确认。
    自前次募集资金到位经验资报告验证确认，距今已满五个会计年度。
    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
    鉴于公司近五个会计年度内，未进行过再融资募集资金，公司前次募集资金到账时间已超过五个完整的会计年度，因此，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况
出具鉴证报告。
    特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002288)超华科技:关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2021-065
                广东超华科技股份有限公司
          关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易
            暨签署附条件生效的股份认购协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）非公开发行股票基本情况
    广东超华科技股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”或“超华科技”）拟通过向深圳昶轩科技有限公司非公开发行股票募集资金总额不超过 72,200 万元。
    公司本次非公开发行股票数量为不超过 10,000 万股，未超过本次发行前上
市公司总股本的 30%。具体发行数量的计算公式为：发行股份数量=本次募集资金总额÷发行价。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。
    本次非公开发行的认购对象拟认购金额及股份数量如下：
  序号          认购对象            认购数量（万股）    认购金额（万元）
  1      深圳昶轩科技有限公司      不超过 10,000 万股      不超过 72,200 万元
    （二）非公开发行股票涉及关联交易的情况
    本次发行对象深圳昶轩科技有限公司为上市公司实际控制人之一梁健锋先生控制的公司，构成上市公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。
    二、关联交易情况
    （一）关联交易价格
    本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议日，发行
价格为 7.22 元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 2 个交易日 A 股股票交易总量）的
80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将对发行价格进行相应调整。
    （二）关联交易标的
    本次交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）股票。
    三、关联交易相关方介绍
    （一）深圳昶轩科技有限公司的基本情况
    1、基本情况
公司名称              深圳昶轩科技有限公司
注册资本              100 万人民币
法定代表人            王秋梅
统一社会信用代码      91440300MA5EYYAG12
成立日期              2018-01-26
注册地址              深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6023 号耀华创建大厦
                      612
经营范围              国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法
                      律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
                      许可后方可经营）。以自有资金从事投资活动。技术服务、技术
                      开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须
                      经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    2、股权控制关系
    截至本预案签署日，深圳昶轩科技有限公司的股权结构如下：
    梁健锋先生持股 80%，王秋梅女士持股 20%。
    3、主营业务及发展状况
    截至本预案签署日，深圳昶轩科技有限公司尚未开展实际经营活动。
    3、最近一年简要财务会计报表
  深圳昶轩科技有限公司尚未开展实际经营活动，暂无财务数据。
    四、关联交易协议的主要内容
    （一）协议主体、签署时间
    甲方（发行人）：超华科技
    乙方（认购方）：深圳昶轩科技有限公司
    签署时间：2021 年 12 月 14 日
    （二）发行股票种类及面值
    本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
    （三）发行方式和发行时间
    本次发行采用向实际控制人控制的关联人非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后十二个月内由公司择机发行。
    （四）发行对象及认购方式
    本次发行的对象为 1 名，即公司实际控制人之一梁健锋先生控制的深圳昶轩
科技有限公司，发行对象承诺将通过自有资金和自筹资金按发行价格以现金方式认购公司本次发行的股份。
    （五）发行数量
    本次发行股票数量为不超过 100,000,000 股。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。
    （六）发行价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议日（即 2021 年
12 月 14 日）。
    本次发行价格为 7.22 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的价格将相应调整。
    （七）限售期安排
    深圳昶轩科技有限公司认购的本次发行的股份，自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
    （八）募集资金数额及用途
    本次发行募集资金总额为不超过 72,200 万元，扣除发行费用后，将全部用
于公司偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。
    （九）上市地点
    限售期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    （十）滚存未分配利润的安排
    本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
    五、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等相关情况
    发行对象深圳昶轩科技有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    六、关联交易目的及对公司的影响
    公司拟通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金，提升公司经营业绩、资产质量和可持续发展能力，实现上市公司股东利益最大化，符合公司长远发展战略。
    本次发行完成后不会导致公司控股股东及实际控制人的变更。发行对象及其
关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因为本次发行而形成同业竞争或新的关联交易。
    七、该关联交易应当履行的审议程序
    公司第六届董事会第八次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，关联董事对于关联交易事项回避表决，由非关联董事表决通过。本次发行相关议案提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。
    八、前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重
大交易情况
    梁健锋先生、梁俊丰先生为公司控股股东，梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生为公司实际控制人和一致行动人，梁健锋先生为深圳昶轩科技有限公司的实际控制人。本次非公开发行股票预案披露前 24 个月内的具体交易情形详见公司披露的定期报告及临时报告。除本公司在定期报告或临时报告中已披露的交易、重大协议之外，本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间未发生其它重大交易。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    （一）事前认可意见
    我们认为，深圳昶轩科技有限公司认购公司本次非公开发行股票符合全体股东的利益，虽涉及关联交易事项，但不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事我们认可公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项，并同意将公司本次非公开发行股票相关议案提交公司董事会审议。
    （二）独立意见
    我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的事项符合有关法律、法律、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，相关议案尚需公司股东
大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
    十、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、公司第六届监事会第七次会议决议；
    3、公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案；
    4、公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》；
    5、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的的事前认可意见；
    6、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002288)超华科技:关于签署《铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议》的公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2021-063
                广东超华科技股份有限公司
 关于签署《铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、协议签署概况
  （一）协议签订背景
  2021 年 1 月 29 日，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）
与广西玉柴工业园管理委员会（以下简称“甲方”）签署了《广西玉柴工业园管理委员会和广东超华科技股份有限公司铜箔产业基地项目投资合作协议》（以下简
称“合作协议”），详见公司 2021 年 2 月 1 日于巨潮资讯网披露的《关于签订<
铜箔产业基地项目投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-010）。公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于签订<铜箔产业基地项目投资合作协议>的议案》，具体内容
详见公司于 2021 年 2 月 1 日、2021 年 2 月 19 日在巨潮资讯网上披露的相关公
告。
    目前，根据原《合作协议》约定，广西玉柴工业园管理委员会已通过广西先进装备制造城（玉林）投资发展有限公司（以下简称“广西先进”）在玉林市成立全资项目公司“广西超华高新科技有限公司”（以下简称“超华高新”或“项目公司”）；乙方已在玉林市成立全资的项目公司“广西超华实业有限公司”（以下简称“超华实业”）。
  为进一步加快原《合作协议》约定的项目建设，双方达成《关于铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议》。
 （二）审议程序
    公司于 2021 年 12 月 14 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第
七次会议审议通过《关于签署<铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议>的
议案》，独立董事发表独立意见，同意签署该补充协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次签订项目投资协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交公司股东大会审议。
  本次补充协议事项经 2021 年 12 月 13 日玉林市人民政府常务会讨论决定，
同意与公司签署协议。
  二、补充协议主要内容
    甲方：广西玉柴工业园管理委员会
    乙方：广东超华科技股份有限公司
    （一）项目实施主体
    鉴于超华高新已承接第一期五万吨电子铜箔和 1000 万张高端芯板项目的投
资建设，甲乙双方决定超华高新仍然作为本次合作项目的实施主体。
    （二）超华高新股权架构调整和融资投资事宜
    为进一步加快落实项目推进，甲乙双方协商后决定对其项目公司股权架构及投融资安排变动如下：
    2.1 乙方和甲方指定的投资人及乙方指定的投资人共同组建铜箔项目基金
（以下简称“铜箔基金”），按项目第一期 45 亿元的固定资产投资额对应的超华高新项目资本金13.5亿元需求为基准，其中甲方指定的投资人认购8.1亿元（其中广西先进认购不低于 1 亿元），乙方及乙方指定的投资人认购 5.4 亿元。
    2.2 铜箔基金组建后，广西先进所持有的超华高新股权依法依规整体转让给
铜箔基金和超华实业，其中，铜箔基金受让 90%，超华实业受让 10%，甲方及关联方按“本息不溢价、全覆盖、全回收”的原则，收回全部投资本息，并解除甲方及关联方已经对超华高新提供的全部担保。转让完成后乙方承担经甲乙双方确认的超华高新的全部负债和或有负债。铜箔基金资金分期募集到位后，由铜箔基金再对超华高新进行增资。
    2.3 铜箔基金的基金管理人（执行事务合伙人）和普通合伙人（GP）由乙
方指定并控股的投资人担任，甲方指定的投资人和乙方指定的其他投资人为铜箔基金的有限合伙人（LP）。如乙方认为有必要，乙方有权指定其他投资人作为普通合伙人（GP），但不影响乙方作为执行事务合伙人的地位及决策权。
    2.4 铜箔基金的日常经营管理权、表决权由乙方指定并控股的基金管理人全
权负责。铜箔基金可以设立投资决策委员会，设立委员 5 名，其中主任 1 名，乙方委派至少 3 名委员（含主任委员），甲方委派 1 名委员，所有投资决策投资委员会委员过半数即为同意或通过。
    2.5 铜箔基金的期限、投资回报方式及退出机制由甲乙双方另行约定。
    （三）超华高新的法人治理结构
    3.1 超华高新股权架构设立后，超华高新召开股东会、董事会选举新一届董
事、监事和聘任高级管理人员。
    3.2 甲方在第一期项目建设期完成并投产的过程中，可以对项目建设和投产
情况向乙方提出合理建议并监督，但不得干预或影响超华高新的正常建设和生产运营。
    （四）招商引资政策
    4.1 甲方确保执行原《合作协议》中的所有招商引资政策，并争取让乙方及
合作项目享受到广西壮族自治区招商引资的最优惠政策。
    4.2 鉴于超华高新项目中新增设备类固定资产投资强度大、占比高，甲方积
极协助乙方和超华高新，争取在广西壮族自治区、玉林市两级政府对新增固定资产奖补支持的比例不变的原则下，按“一事一议”突破总额限制。
    （五）特别约定
    本补充协议约定应当由乙方履行的义务，乙方应当于本协议签订后三个月内履行完毕。
    三、对公司的影响
    本次签署的《铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议》系合作双方为 进一步加快原《合作协议》约定的项目建设，对超华高新股权架构进行调整和
融资投资安排等事宜，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。协议的履行对公司业务独立性不构成影响。公司将密切关注后续进展情况，根据法律法规的要求，及时履行信息披露义务，请投资者注意防范投资风险。
  四、备查文件
    1.公司第六届董事第八次会议决议；
    2.公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    3.第六届监事会第七次会议决议；
    4.《铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议》。
    特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002288)超华科技:关于终止2020年度非公开发行A股股票的公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技      公告编号：2021-064
                广东超华科技股份有限公司
        关于终止2020年度非公开发行A股股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开的第六届董事会第八会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、2020年非公开发行A股股票事项概述
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议；于2020年11月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。根据2020年第一次临时股东大决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即2020年11月2日至2021年11月1日。
  公司于2021年10月28日召开了第六届董事会第七次会议，于2021年11月16日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。将非公开发行股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2022年11月1日）。
    二、终止非公开发行A股股票事项的原因
  自公司2020年10月16日非公开发行股票预案公告以来，公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行A股股票事项的各项工作。但由于内外部客观环境发生
变化，公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。
    三、终止非公开发行A股股票事项的影响
  目前公司日常生产经营情况正常，终止该次非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与可持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    四、终止非公开发行股票的审议程序
    1、董事会和监事会审议情况
    公司于2021年12月14日召开的第六届董事会第八会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》。根据公司2020年第一次临时股东大会对公司董事会关于本次非公开发行股票的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。
    2、独立董事独立意见
    终止2020年度非公开发行股票事项是公司综合考虑外部情况，并结合公司实际经营情况作出的审慎决策。公司终止该次非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司终止该次非公开发行股票事项。
    五、备查文件
    1.公司第六届董事第八次会议决议；
    2.公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    3.第六届监事会第七次会议决议；
    特此公告。
                                        广东超华科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002288)超华科技:本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2021-069
                广东超华科技股份有限公司
 关于本次非公开发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与
          认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票
相关事项已经公司 2021 年 12月 14 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。
    现就本次非公开发行 A 股股票，公司不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
    公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
    特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-15] (002288)超华科技:第六届董事会第八次会议决议公告
  证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2021-061
                广东超华科技股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知于 2021 年 12 月 12 日（星期日）以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12
月 14 日（星期二）上午 10:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议议案情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署<铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议>的议案》
    该协议系《铜箔产业基地项目投资合作协议》的补充协议，为进一步加快落实项目推进，公司与广西玉柴工业园管理委员会经协商后决定对合作项目公司股权架构及投融资安排、治理机构作出变动。同时，双方对招商引资政策亦有相应补充约定。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
    《关于签署<铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议>的公告》（公告编
号：2021-063）具体内容详见2021年12月15日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》
    自公司2020年10月16日非公开发行股票预案公告以来，公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行A股股票事项的各项工作。但由于内外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    根据公司2020年第一次临时股东大会对公司董事会关于本次非公开发行股票的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。
    《关于终止2020年度非公开发行A股股票的公告》（公告编号：2021-064）具体内容详见2021年12月15日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律法规中关于非公开发行股票的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合上述相关法律法规的要求，具备非公开发行股票的资格和条件。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
    4. 逐项审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
    本议案关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    （1）发行股票种类和面值
    本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
    表决结果∶6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）发行方式和发行时间
    本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，将在中国证监会核准的有效期内择机发行。
    表决结果∶6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）发行对象及认购方式
    本次非公开发行的发行对象为 1 名，即公司实际控制人之一梁健锋先生控制
的深圳昶轩科技有限公司。
    发行对象承诺将通过自有资金和自筹资金按发行价格以现金方式认购公司本次发行的股份。
    表决结果∶6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）发行价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议日（即 2021 年 12
月 14 日）。
    本次发行价格为 7.22 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的价格将相应调整。
    表决结果∶6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （5）发行数量
    本次发行股票数量为不超过 100,000,000 股，若公司股票在定价基准日至发行
日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （6）限售期
    本次非公开发行完成后，发行对象所认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，同时公司实际控制人梁健锋先生与梁俊丰先生自有股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （7）募集资金总额及用途
    本次非公开发行募集资金总额不超过 72,200 万元（含本数），扣除发行费用
后将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （8）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
    为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （9）上市地点
    本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （10）决议有效期
    本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    5. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《关于公司<2021 年
度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司编制了《广东超华科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    《广东超华科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》具体内容
详见 2021 年 12 月 15 日 《证券 时报 》《中 国证 券报》 和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    6. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<广东超华科技股
份有限公司 2021年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
    为确保本次非公开发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次非公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论，并按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》的要求，结合公司的实际情况，公司编制了《广东超华科技股份有限公司 2021 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    《广东超华科技股份有限公司 2021 年度 2021 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告》具体内容详见 2021 年 12 月 15 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    7. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于本次非公开发行 A
股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    《关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
的公告》（公告编号：2021-067）具体内容详见 2021 年 12 月 15 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    8. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于本次非公开发行 A
股股票构成关联交易的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律法规中关于非公开发行股票的规定，公司董事需审议《关于本次非公开发行 A股股票构成关联交易的议案》。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购
协议的公告》（公告编号：2021-065）具体内容详见 2021 年 12 月 15 日《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    9.会议以 6 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司与特定对象签
署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法
律法规中关于非公开发行股票的规定，公司董事需审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    本议

[2021-12-15] (002288)超华科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2021-070
              广东超华科技股份有限公司
        关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会八次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定于2021年12月30日（星期四）下午15:00召开公司2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．会议届次：2021年第四次临时股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2021年12月30日下午15:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6．股权登记日：2021年12月24日（星期五）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    截止股权登记日2021年12月24日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等。
    8.会议地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
    1. 审议《关于签署<铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议>的议案》
    2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    3. 逐项审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
    3.1 发行股票种类和面值；
    3.2 发行方式和发行时间；
    3.3 发行对象及认购方式；
    3.4 发行价格及定价原则；
    3.5 发行数量；
    3.6 限售期；
    3.7 募集资金总额及用途；
    3.8 本次非公开发行股票前滚存利润的安排；
    3.9 上市地点；
    3.10 决议有效期。
    4. 审议《关于<广东超华科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
预案>的议案》；
    5. 审议《关于<广东超华科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
    6. 审议《关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报
告的说明的议案》；
    7. 审议《关于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》;
    8. 审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
    9. 审议《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的议案》；
    10. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股
票相关事宜的议案》。
    （二）特别强调事项
    上述议案 1-10 已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，议案 1-9 已经
公司第六届监事会第七次会议审议通过；上述议案中，议案 3 为逐项表决的议案；上述议案除议案 1 外普通表决通过，其他均需特别决议表决通过，即经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过。上述议案除议案 1 外，其他均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本公司将单独计票，并将计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    （三）审议及信息披露情况
    上述议案已经公司2021年12月14日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于2021年12月15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
  提案                    提案名称                    该列打勾的
  编码                                                栏 目 可 以 投
                                                      票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
  非累积投票提案
  1.00  《关于签署<铜箔产业基地项目投资合作协议之补      √
          充协议>的议案》
  2.00  《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》        √
          《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的  √作为投票
  3.00  议案》                                      对象的子议
                                                      案数：（10）
  3.01  发行股票种类和面值                              √
  3.02  发行方式和发行时间                              √
  3.03  发行对象及认购方式                              √
  3.04  发行价格及定价原则                              √
  3.05  发行数量                                        √
  3.06  限售期                                          √
  3.07  募集资金总额及用途                              √
  3.08  本次非公开发行股票前滚存利润的安排              √
  3.09  上市地点                                        √
  3.10  决议有效期                                      √
  4.00  《关于<广东超华科技股份有限公司 2021 年度非      √
          公开发行 A 股股票预案>的议案》
          《关于<广东超华科技股份有限公司 2021 年度非
  5.00  公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报      √
          告>的议案》
  6.00  《关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募      √
          集资金使用情况报告的说明的议案》
  7.00  《关于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的      √
          议案》
  8.00  《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认      √
          购协议>的议案》
  9.00  《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回      √
          报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
  10.00  《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年      √
          度非公开发行股票相关事宜的议案》
    四、会议登记办法
    1．登记时间：2021年12月29日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；
    2．登记方式：
    自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式登记（须在2021年12月29日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
    3．登记地址：公司证券部办公室
    深圳：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室
    梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园
    联系人：宁峰、伍艳丽
    联系电话：0755－83432838；0753-8586687
    联系传真：0755－83433868；0753-8586680
    电子邮箱：002288@chaohuatech.com
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1．本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    2．出席现场会议的股东及股东代理人，请参会时携带并出示本通知登记办法中要求的证件文件。
    3．若有其他未尽事宜，另行通知。
    七、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第八次会议决议》；
    2．中国证监会和深交所要求的其他文件。
    特此通知。
                                    广东超华科技股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月十四日
附件一：
                广东超华科技股份有限公司

[2021-11-17] (002288)超华科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2021-060
            广东超华科技股份有限公司
        2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
 1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2021年11月16日下午15:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2021年11月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月16日9:15至2021年11月 16日15:00期间的任意时间。
    2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。
    3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．会议主持人：董事长梁健锋先生
    6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 208,126,528 股，占上市公司
总股份的 22.3397％。其中中小股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份1,442,488 股，占上市公司总股份的 0.1548％。
    参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份
207,534,528 股，占上市公司总股份的 22.2762％；
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 592,000 股，占上市公司总股份的
0.0635％。
    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （2）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
    （3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形成以下决议：
    1.《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
    表决结果：同 意207,850,228股， 占出席会 议所有股东 所持股份的
99.8672％；反对252,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1212％；弃权24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
    其中中小股东的表决情况如下：同意 1,166,188 股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.8456％；反对 252,300 股，占出席会议中小股东所持股份的17.4906％；弃权 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6638％。
    本议案以普通决议审议通过。
    上述议案的具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2.《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》。
    表决结果：同 意207,690,228股， 占出席会 议所有股东 所持股份的
99.7904％；反对436,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2096％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东的表决情况如下：同意1,006,188股，占出席会议中小股东所持股份的69.7536％；反对436,300股，占出席会议中小股东所持股份的30.2464％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。
    上述议案的具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
    表决结果：同 意207,690,228股， 占出席会 议所有股东 所持股份的
99.7904％；反对436,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2096％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东的表决情况如下：同意1,006,188股，占出席会议中小股东所持股份的69.7536％；反对436,300股，占出席会议中小股东所持股份的30.2464％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。
    上述议案的具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师李佳霖、王思穗见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司 2021 年第三次临时股东大会
召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1．经公司与会董事签字的《2021 年第三次临时股东大会决议》；
    2．《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                    广东超华科技股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月十六日

[2021-10-30] (002288)超华科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2021-059
              广东超华科技股份有限公司
        关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会七次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定于2021年11月16日（星期二）下午15:00召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．会议届次：2021年第三次临时股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2021年11月16日下午15:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6．股权登记日：2021年11月9日（星期二）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    截止股权登记日2021年11月9日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等。
      8.会议地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
    1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    2、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》；
    3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
    （二）特别强调事项
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案 1-3 属于影响中小投资者
利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票，单独计票的结果将及时披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
    （三）审议及信息披露情况
    上述议案已经公司2021年10月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
  提案                    提案名称                    该列打勾的
  编码                                                栏 目 可 以 投
                                                      票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
  非累积投票提案
            《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议
  1.00  案》                                              √
            《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议
  2.00  有效期延期的议案》                                √
            《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
  3.00  本次非公开发行股票相关事宜的议案》                √
    四、会议登记办法
    1．登记时间：2021年11月15日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；
    2．登记方式：
    自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式登记（须在2021年11月15日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
    3．登记地址：公司证券部办公室
    深圳：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室
    梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园
    联系人：宁峰、伍艳丽
    联系电话：0755－83432838；0753-8586687
    联系传真：0755－83433868；0753-8586680
    电子邮箱：002288@chaohuatech.com
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1．本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    2．出席现场会议的股东及股东代理人，请参会时携带并出示本通知登记办法中要求的证件文件。
    3．若有其他未尽事宜，另行通知。
    七、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第七次会议决议》；
    2．中国证监会和深交所要求的其他文件。
    特此通知。
                                    广东超华科技股份有限公司董事会
                                        二○二一年十月二十八日
附件一：
                广东超华科技股份有限公司
                参加网络投票的具体操作程序
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362288。
    2．投票简称：“超华投票”。
    3．填写表决意见
    本次会议审议事项均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
                  广东超华科技股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会授权委托书
 致：广东超华科技股份有限公司：
    兹委托      先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东
 超华科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代
 为行使表决权：
    委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下填写股票
 数）
                                                      备注
 提案编码                    提案名称            该列打勾的  同意  反对  弃权
                                                  栏目可以投
                                                  票
  100    总议案：除累计投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
  1.00  《关于补选公司第六届董事会非独立      √
          董事的议案》
  2.00  《关于公司2020年度非公开发行A股股      √
          票决议有效期延期的议案》
          《关于提请股东大会延长授权董事会
  3.00  全权办理本次非公开发行股票相关事      √
          宜的议案》
 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
 章。
    如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委
 托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予
 以确认。
    受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人签名（盖章）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人签名：

[2021-10-30] (002288)超华科技:董事会决议公告
  证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2021-052
                广东超华科技股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
 通知于 2021 年 10 月 18 日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年
 10 月 28 日（星期四）下午 16:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记
 名表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议由董事长梁健锋
 先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议议案情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年第三季度 报告>的议案》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 并根据自身经营情况，完成了2021年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、 高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见。
    《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-054）具体内容详见2021年10 月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第六届 董事会非独立董事的议案》
    为保证董事会的规范运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定，董事会同意提名李敬华女士为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期自2021年第三次临时股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期 届满之日止。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-055）具体内容详见2021年10月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事长梁健锋先生提名，同意聘任张德祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-056）
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    4．会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》
    经公司董事会提名委员会对证券事务代表候选人资格审查，董事会同意聘任宁峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
    《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-056）
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    5．会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于增补第六
届董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于张士宝先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，为保证董事会专门委员会的正常运行，按照《战略委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名李敬华女士担任第六届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期自李敬华女士董事提名获 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。
    6．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
    鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将到期，为不影响非公开发行股票 事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将非公开发行股票决议的有效期延长 至前次决议有效期届满之日起12个月（即延长至2022年11月1日）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2021-057）具体内容详见2021年10月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会延 长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    为了保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事 宜的顺利进行，提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的 有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2022年11月1日）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号： 2021-057）具体内容详见2021年10月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8．会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳分公司租赁 办公室暨关联交易的议案》
    为满足日常经营办公需要，公司下属深圳分公司拟向控股股东、实际控制人 之一梁健锋先生续租其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座 1312室（面积总计507.92㎡）的物业用于日常办公，月租金为人民币63,490元（125 元/㎡/月），租期三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止，租金合计为人 民币2,285,640元。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
    《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058） 具体内容详见2021年10月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    9．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2021
年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年11月16日下午15:00召开2021年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第七次会议决议》；
    2．经独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
    3．经独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
    4．中国证监会和深交所要求的其他文件。
      特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十八日

[2021-10-30] (002288)超华科技:监事会决议公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2021-053
              广东超华科技股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
通知于 2021 年 10 月 18 日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年
10 月 28 日（星期四）下午 17:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记
名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
 1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年第三季度
报告>的议案》。
 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-054）具体内容详见2021年10月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
 2．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》。
    经审核，监事会认为：鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将到期，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司将非公开发行股票决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月符合公司实际需要。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：
2021-057）具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
 3．会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》。
    监事会认为：本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。
    《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
 三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第六次会议决议》；
    2．中国证监会和深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十月二十八日

[2021-10-30] (002288)超华科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1086元
    每股净资产: 1.8084元
    加权平均净资产收益率: 6.19%
    营业总收入: 18.49亿元
    归属于母公司的净利润: 1.01亿元

[2021-10-12] (002288)超华科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002288          证券简称：超华科技        公告编号：2021-051
              广东超华科技股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日
  2．预计的经营业绩：
  （1）2021年前三季度预计业绩情况
  □亏损 扭亏为盈 □同向上升 □ 同向下降
    项目        2021年1月1日至2021年9月30日        上年同期
 归属于上市公司    盈利：10,000万元至11,000万元      亏损：2,412万元
 股东的净利润
 基本每股收益    盈利：0.1073元/股至0.1181元/股    亏损：0.0259元/股
  （2）2021年第三季度预计业绩情况
  □亏损 扭亏为盈 同向上升 □ 同向下降
    项目        2021年7月1日至2021年9月30日        上年同期
                盈利：2,642.28万元至3,642.28万元
 归属于上市公司                                    盈利：1533.72万元
 股东的净利润
                比去年同期增长：72.28%-137.48%
 基本每股收益    盈利：0.0284元/股至0.0391元/股    盈利：0.0165元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  受益于5G、新能源汽车、IDC、汽车电子、消费电子等领域快速发展，下游客户铜箔、覆铜板需求旺盛，同时，铜箔加工费上涨、覆铜板售价上涨等因素带动产品毛利率提升；此外，公司年产8,000吨高精度电子铜箔项目（二期）于2020年11月顺利投产，公司铜箔产能得到较大幅度提升，带动营业收入增
长。
    四、其他相关说明
  1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计，具体数据以公司披露的《2021年第三季度报告》为准。
  特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月十一日

[2021-09-23] (002288)超华科技:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到5%暨权益变动的提示性公告
 证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2021-048
                  广东超华科技股份有限公司
 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到 5%暨权益
                      变动的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日收到
 本公司持股 5%以上股东常州恒汇企业管理中心（有限合伙）（原名称：常州京
 控泰丰投资中心（有限合伙），以下简称“常州恒汇”）及其一致行动人西藏五维
 资产管理有限公司（以下简称“西藏五维”）函告，常州恒汇及其一致行动人于
 2019 年 3 月 6 日至 2021 年 9 月 22 日期间，通过集中竞价、大宗交易方式合计
 减持本公司股份 46,582,172 股，占本公司总股本的比例为 5%。现将本次权益变
 动的具体情况公告如下：
    一、本次权益变动的基本情况
    常州恒汇于 2015 年认购公司非公开发行股份 70,000,000 股，占公司发行后
 总股本的 15.03%，并于 2014 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动
 报告书（一）》。同时，公司于 2015 年 6 月 1 日实施了 2014 年度利润分配及资本
 公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，常州恒汇转
 增后持有非公开发行股份 140,000,000 股，占公司转增后总股本的 15.03%。2018
 年 5 月 2 日，常州恒汇所持有本公司非公开发行限售股上市流通。
    2019 年 3 月 6 日至 2021 年 9 月 22 日，常州恒汇及其一致行动人西藏五维
 通过集中竞价、大宗交易方式合计减持股份 46,582,172 股，占公司总股本的
 5.00%。本次权益变动后，常州恒汇及西藏五维合计持有股份占公司总股本的
 10.03%。
    1. 常州恒汇权益变动基本情况
股东名称        减持        减持期间          减持股数      减持均价      减持比例
                方式                            （股）      （元/股）      （%）
                      集中竞      2019 年 3 月        7,887,600      6.44        0.85%
                      价交易
                      集中竞      2019 年 4 月        1,428,400      6.37        0.15%
                      价交易
                      集中竞      2020 年 1 月        2,369,200      5.58        0.25%
                      价交易
                      集中竞      2020 年 2 月        3,203,000      6.63        0.34%
                      价交易
                      集中竞      2020 年 8 月        7,960,000        7.11        0.85%
                      价交易
                      集中竞      2020 年 9 月          499,965        9.89        0.05%
                      价交易
                      集中竞      2020 年 11 月        2,100,000      6.65        0.23%
                      价交易
常州恒汇企业管理      集中竞      2020 年 12 月        2,071,600      7.58        0.22%
                      价交易
中心（有限合伙）      集中竞
                      价交易      2021 年 1 月        4,137,900      8.82        0.44%
                      集中竞                          507,000        7.41        0.05%
                      价交易      2021 年 3 月
                        大宗                          18,237,623      6.25        1.96%
                        交易
                      集中竞      2021 年 7 月        5,000,000      8.77        0.54%
                      价交易
                      集中竞      2021 年 8 月        2,000,000        9.10        0.21%
                      价交易
                      集中竞      2021 年 9 月        2,037,107        9.79        0.22%
                      价交易
                        合计            --            59,439,395                    6.38%
          注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
          常州恒汇本次减持的股份来源为公司 2015 年非公开发行所获得的股份（含
      该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
          2021 年 3 月，为满足常州恒汇管理的需要，常州恒汇向其一致行动人西藏
      五维通过大宗交易转让 18,237,623 股（占公司总股本的 1.96%）。上述大宗交易
      转让未导致常州恒汇及其一致行动人合计持股比例发生变化。
          常州恒汇从上一次披露权益变动报告书之日起至本次权益变动后，其累计减
      持比例为 4.39%（不含大宗交易转让给同一主体控制下的企业 18,237,623 股）。
      2. 西藏五维权益变动基本情况
 股东名称        减持        减持期间          减持股数      减持均价      减持比例
                  方式                            （股）      （元/股）      （%）
                  大宗    2021 年 9 月 17 日      2,000,000      10.25        0.21%
                  交易
西藏五维资产      大宗
管理有限公司      交易    2021 年 9 月 22 日      3,380,400      10.62        0.36%
                              合计                5,380,400                    0.58%
      注：西藏五维本次所减持股份（5,380,400股）系前期通过一致行动人之间内部大宗交易
  受让的股份。
      3．股东及一致行动人本次权益变动前后持股情况
      本次权益变动前，常州恒汇持有公司 140,000,000 股股份，占公司总股本的
  15.03%。
      本次权益变动后，常州恒汇持有公司 80,560,605 股股份，占公司总股本的
  8.65%。常州恒汇一致行动人西藏五维持公司 12,857,223 股股份，占公司总股本
  的 1.38%。常州恒汇及西藏五维合计持有公司 93,417,828 股股份，占公司当前总
  股本 10.03%。
      本次权益变动前后，常州恒汇及西藏五维合计持有的公司股份变化情况如下
  表：
                    本次权益变动前持有公司股份          本次权益变动后持有公司股份
  股东名称
                持股数量（股）  占当前总股本比例  持股数量（股）  占当前总股本比例
  常州恒汇        140,000,000          15.03%          80,560,605          8.65%
  西藏五维            0              0.00%          12,857,223          1.38%
  合计          140,000,000          15.03%          93,417,828          10.03%
      二、其他相关说明
      1．常州恒汇及其一致行动人西藏五维本次减持事项符合《中华人民共和国
  证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
  定》（证监会公告[2017]9 号）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
  易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
  2．相关承诺及履行情况
  常州恒汇企业管理中心（有限合伙）（原名称：常州京控泰丰投资中心（有限合伙））在公司 2015 年非公开发行股票时作出关于股份限售及股份减持的承诺：
  （1）自超华科技非公开发行的股票在证券登记公司登记完成之日起 36 个月内，本企业的合伙人不得转让其持有本企业的出资份额，亦不得以其他任何方式退伙；
  （2）自超华科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份。
  截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕。
  3．常州恒汇减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，不存在应履行而未履行承诺的情形；
  4．常州恒汇为公司持股 5%以上股东，不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响；
  5．常州恒汇未作出过关于最低减持价格的承诺。
  6．《简式权益变动报告书》具体内容详见 2021 年 9 月 23 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1．常州恒汇及其一致行动人西藏五维出具的《告知函》；
  2．深交所要求的其他文件。
  特此公告。

[2021-09-23] (002288)超华科技:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2021-049
              广东超华科技股份有限公司
            关于证券事务代表辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表曾庆生先生提交的书面辞职报告，曾庆生先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会时生效。曾庆生先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
  公司董事会对曾庆生先生在任职期间勤勉尽责地工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月二十二日

[2021-09-23] (002288)超华科技:简式权益变动报告书
      广东超华科技股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：广东超华科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：超华科技
股票代码：002288
信息披露义务人： 常州恒汇企业管理中心（有限合伙）
住所： 常州市天宁区恒生科技园二区 16 幢 1 号
通讯地址： 常州市天宁区恒生科技园二区 16 幢 1 号
信息披露义务人的一致行动人： 西藏五维资产管理有限公司
住所： 西藏那曲地区物流中心拉萨南路 39 号
通讯地址： 西藏那曲地区物流中心拉萨南路 39 号
股份变动性质：集中竞价交易及大宗交易的方式减持股份
            签署日期：二〇二一年九月二十二日
              信息披露义务人及一致行动人声明
  一、信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规要求编写本报告书；
  二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准；
  三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动人在超华科技拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述信息披露义务人及一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在超华科技拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                      目  录
第一节 释 义 ...... 3
第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍...... 4
第三节 权益变动目的和计划...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 12
第六节 其他重大事项...... 13
第七节 备查文件 ...... 14
                      第一节  释  义
 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
超华科技/上市公司/公司        指  广东超华科技股份有限公司
常州恒汇、信息披露义务人          常州恒汇企业管理中心（有限合
                              指
                                  伙）
西藏五维、信息披露义务人的        西藏五维资产管理有限公司
                              指
一致行动人
                                  广东超华科技股份有限公司简
报告书/本报告书              指
                                  式权益变动报告书
中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会
元、万元                      指  人民币元、万元
        第二节  信息披露义务人及一致行动人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    1. 信息披露义务人基本情况
名称            常州恒汇企业管理中心（有限合伙）
曾用名          常州京控泰丰投资中心（有限合伙）
住所            常州市天宁区恒生科技园二区 16 幢 1 号
执行事务合伙人  青岛恒澜投资有限公司
统一社会信用代码 91320400398279311C
经营期限        2014-07-15 至 2044-07-14
经营范围        一般项目：企业管理；财务咨询；信息咨询服务
                （不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含
                涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业
                执照依法自主开展经营活动）
    2. 信息披露义务人董事及主要负责人情况
姓名        性别        现任职务    国籍        是 否 取 得 其
                                                    他 国 家 或 地
                                                    区居留权
黄丽杰      女          合 伙 事 务 执 中国        无
                          行人
    3．信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以
上发行在外的股份的情况
  截至本报告书签署之日，上述信息披露义务人除持有超华科技股份外，不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外的股份总额 5%以上的情况。
    二、信息披露义务人的一致行动人的基本情况
    1. 一致行动人基本情况
名称            西藏五维资产管理有限公司
住所            西藏那曲地区物流中心拉萨南路 39 号
法定代表人      鲁海涛
注册资本        10000 万元
统一社会信用代码 91542400321406159U
经营期限        2015-05-29 至无固定期限
经营范围        工业地产项目投资、运营、管理及咨询服务；工
                业物流公共信息平台建设及管理；第三方物流管
                理；供应链管理及咨询；股权投资；资本管理；
                受托管理股权投资基金；投资管理；投资咨询、
                工程管理；顾问及监理；投资商贸物流业；物流
                园区投资及运营【依法须经批准的项目，经相关
                部门批准后方可经营该项活动】
    2. 一致行动人董事及主要负责人情况
姓名        性别        现任职务    国籍        是否取得其
                                                他国家或地
                                                区居留权
鲁海涛      男          执行董事兼 中国        无
                        总经理
孙蔚恒      女          监事        中国        无
    3．一致行动人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上发
行在外的股份的情况
  截止本报告书签署之日，信息披露义务人的一致行动人持有易联众 5.44%股份。
    三、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明
  因常州恒汇与西藏五维为同一实际控制主体，故为一致行动人。
              第三节  权益变动目的和计划
  本次权益变动目的系信息披露义务人及其一致行动人经营管理需要。
  公司于 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-037 号）。截至本公告日，上述减持计划尚在实施期。
  信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内增加或减少其所持有的超华科技股份的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
    一、本次权益变动的基本情况
    本次权益变动前，信息披露义务人常州恒汇持超华科技
 140,000,000 股股份，占上市公司当前总股本 15.03%。
    本次权益变动后，信息披露义务人常州恒汇持有超华科技
 80,560,605 股股份，占上市公司当前总股本 8.65%。信息披露义务人
 的一致行动人西藏五维持有超华科技 12,857,223 股股份，占上市公司
 当前总股本 1.38%。信息披露义务人常州恒汇及其一致行动人西藏五
 维合计持有超华科技 93,417,828 股股份，占上市公司当前总股本
 10.03%。
    本次权益变动前后信息披露义务人常州恒汇及其一致行动人西
 藏五维持有的超华科技股份变化情况如下表：
                  本次权益变动前持有公司股份          本次权益变动后持有公司股份
股东名称
              持股数量（股）  占当前总股本比例  持股数量（股）  占当前总股本比例
常州恒汇        140,000,000          15.03%          80,560,605          8.65%
西藏五维            0              0.00%          12,857,223          1.38%
 合计          140,000,000          15.03%          93,417,828          10.03%
    二、本次权益变动说明
    信息披露义务人常州恒汇于 2015 年认购公司非公开发行股份
 70,000,000 股，占公司发行后总股本的 15.03%，并于 2014 年 7 月 23
 日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书（一）》。同时，上市公
 司于 2015 年 6 月1 日实施了2014 年度利润分配及资本公积金转增股
    本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，信息披露义务
    人常州恒汇转增后持有非公开发行股份 140,000,000 股，占公司转增
    后总股本的 15.03%。2018 年 5 月 2 日，信息披露义务人常州恒汇所
    持有本公司非公开发行限售股上市流通。
        2019 年 3 月 6 日至 2021 年 9 月 22 日，信息披露义务人常州恒
    汇及其一致行动人西藏五维通过集中竞价、大宗交易方式合计减持股
    份 46,582,172 股，占超华科技当前总股本的 5.00%。本次权益变动后，
    常州恒汇及西藏五维合计持有超华科技股份占其当前总股本的
    10.03%。
        1. 信息披露义务人权益变动基本情况
      股东名称        减持        减持期间          减持股数      减持均价      减持比例
                        方式                            （股）      （元/股）      （%）
                      集中竞      2019 年 3 月        7,887,600      6.44        0.85%
                      价交易
                      集中竞      2019 年 4 月        1,428,400      6.37        0.15%
                      价交易
                      集中竞      2020 年

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