≈≈奇正藏药002287≈≈(更新:21.09.07)
[2021-09-07] (002287)奇正藏药:关于高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告
证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-071
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
        关于高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告
    高级管理人员姚晓梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  持西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）股份85,480股（占公司总股本比例0.0161%）的股东姚晓梅女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过15,370股（占公司总股本比例0.0029%）。
  公司近日收到高级管理人员姚晓梅女士出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、股东的基本情况
  截至本公告日，公司高级管理人员姚晓梅女士持股情况如下：
  序号    股东姓名    任职情况  截至本公告日持股数量（股） 占公司总股本比例
  1      姚晓梅    财务总监            85,480              0.0161%
    二、本次减持计划的主要内容
  （一）本次减持相关情况
  1、拟减持原因：个人资金需求。
  2、拟减持股份来源：姚晓梅女士拟减持的股份来源为2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票（含前述股份因送股增加的股份）已解除限售的股份。
  3、拟减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内。具体减持时间将遵守董事、监事、高级管理人员买卖股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定。
  4、拟减持股份数量与比例：
  序号    股东姓名      拟减持股份数量      占公司总股本    占其持有公司
                                                  比例        股份的比例
  （1）    姚晓梅      不超过15,370股        0.0029%        17.9808%
  若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
  5、拟减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
  6、拟减持方式：集中竞价交易。
  （二）相关承诺及履行情况
  1、姚晓梅女士承诺：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规对上市公司董事、监事及高级管理人员减持股份的相关规定，即在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。截至本公告日，姚晓梅女士严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
  2、姚晓梅女士承诺在下列期间不实施本次减持计划：
  （1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日。
  （2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内。
  （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内。
  （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
    三、相关风险提示
  1、上述减持股份计划不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形，亦不存在违反股东股份锁定及减持等相关承诺
的情形。
  2、上述减持股份计划的实施存在不确定性，姚晓梅女士将综合考虑市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施或部分实施上述减持股份计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展。
  3、公司将督促姚晓梅女士严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
  4、上述减持股份计划实施与否或部分实施，均不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更，公司基本面未发生重大变化。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  1、姚晓梅女士出具的《股份减持计划告知函》。
  特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年九月七日

[2021-08-27] (002287)奇正藏药:半年报监事会决议公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-068
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2021 年 8 月 25 日以现场形式在公司会议室召开；
    2、公司于 2021 年 8 月 20 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
监事；
    3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2021 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。详见 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-069）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
                                        西藏奇正藏药股份有限公司
                                                  监事会
                                          二○二一年八月二十七日

[2021-08-27] (002287)奇正藏药:半年报董事会决议公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-067
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2021 年 8 月 25 日以现场形式在公司会议室召开；
    2、公司于 2021 年 8 月 20 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
董事；
    3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；
    2021年上半年，公司实现营业收入78,147.26万元，较上年同期增长27.69%，实现营业利润 108,934.88 万元，较上年同期增长 316.03%，实现归属于上市公
司股东的净利润 98,859.84 万元，较上年同期增长 346.88%。详见 2021 年 8 月
27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-069 ） 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见 2021 年 8 月 27 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070），以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年八月二十七日

[2021-08-27] (002287)奇正藏药:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.871元
    每股净资产: 6.215元
    加权平均净资产收益率: 32.05%
    营业总收入: 7.81亿元
    归属于母公司的净利润: 9.89亿元

[2021-08-26] (002287)奇正藏药:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-066
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                              特别提示
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
  一、会议召开情况和出席情况
    1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第五届董事会；
    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
    3、会议时间
    3.1 现场会议时间：2021年8月25日（星期三）下午14:30；
    3.2 网络投票时间：2021年8月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2021年8月25日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月25日9:15－15:00。
    4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
    5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
    6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
    7、会议出席情况
    7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人，
代表股份463,200,666股，占上市公司总股份的87.3381％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份463,098,735股，占上市公司总股份的
87.3189％；通过网络投票的股东6人，代表股份101,931股，占上市公司总股份的0.0192％。
    7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理
人7人，代表股份258,978股，占上市公司总股份的0.0488％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份157,047股，占上市公司总股份的0.0296％；通过网络投票的中小股东6人，代表股份101,931股，占上市公司总股份的0.0192％。
    7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    总表决情况：同意463,176,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意234,845股，占出席会议中小股东所持股份的90.6814％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.3058％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0127％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二一年八月二十六日

[2021-08-21] (002287)奇正藏药:关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
 证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-065
 债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                  西藏奇正藏药股份有限公司
      关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）及其一致行动人西 藏宇妥文化发展有限公司（以下简称“宇妥文化”）函告，获悉奇正集团、宇妥 文化所持有本公司的部分股份解除质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司股 份364,546,473股，占公司总股本的68.74%；宇妥文化持有公司股份98,395,215 股，占公司总股本的18.55%。具体事项如下：
    一、股东股份解除质押情况
    1、本次解除质押基本情况
      是否为控股              占其所  占公司
股东  股东或第一  本次解除质  持股份  总股本  起始日  解除日期    质权人
名称  大股东及其  押数量（股）  比例    比例
      一致行动人
奇正                                            2020-06  2021-08-  中国银行股份
集团      是      12,000,000  3.29%  2.26%    -24      19    有限公司甘肃
                                                                    省分行
宇妥                                            2020-05  2021-08-  国家开发银行
文化      是      8,000,000  8.13%  1.51%    -06      19    西藏自治区分
                                                                    行
合计      -      20,000,000  4.32%  3.77%    -        -          -
    注：以上数据若出现尾差，均由四舍五入原因造成，下同。
    2、股东股份累计质押基本情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                      单位：股
                                                        已质押股份    未质押股份
                                                          情况          情况
                                        占其    占公                  未质
股东    持股数量    持股    累计质押  所持    司总  已质押  占已  押股  占未
名称                比例      数量    股份    股本  股份限  质押  份限  质押
                                        比例    比例  售和冻  股份  售和  股份
                                                      结数量  比例  冻结  比例
                                                                      数量
奇正  364,546,473  68.74%  22,110,000  6.07%  4.17%    0      0      0      0
集团
宇妥  98,395,215  18.55%  3,000,000  3.05%  0.57%    0      0      0      0
文化
合计  462,941,688  87.29%  25,110,000  5.42%  4.73%    0      0      0      0
    二、其他说明
    1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况 良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
    2、控股股东及其一致行动人股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司 将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、奇正集团、宇妥文化关于将所持有的西藏奇正藏药股份有限公司股份部 分解除质押的告知函；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
    3、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
    特此公告
                                              西藏奇正藏药股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二一年八月二十一日

[2021-08-06] (002287)奇正藏药:关于控股股东部分股份解除质押的公告
 证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-064
 债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                  西藏奇正藏药股份有限公司
            关于控股股东部分股份解除质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份解除质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司股份 364,546,473股，占公司总股本的68.74%。具体事项如下：
    一、股东股份解除质押情况
    1、本次解除质押基本情况
      是否为控股              占其所  占公司
 股东  股东或第一  本次解除质  持股份  总股本  起始日  解除日期    质权人
 名称  大股东及其  押数量（股）  比例    比例
      一致行动人
 奇正                                            2020-6-            上海浦东发展
 集团      是      13,680,000  3.75%  2.58%    24    2021-8-4  银行股份有限
                                                                    公司兰州分行
 合计      -      13,680,000  3.75%  2.58%    -        -          -
    2、股东股份累计质押基本情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                        单位：股
                                                        已质押股份    未质押股份
                                                          情况          情况
                                        占其    占公                  未质
股东    持股数量    持股    累计质押  所持    司总  已质押  占已  押股  占未
名称                比例      数量    股份    股本  股份限  质押  份限  质押
                                        比例    比例  售和冻  股份  售和  股份
                                                      结数量  比例  冻结  比例
                                                                      数量
奇正  364,546,473  68.74%  34,110,000  9.36%  6.43%    0      0      0      0
集团
宇妥  98,395,215  18.55%  11,000,000  11.18%  2.07%    0      0      0      0
文化
合计  462,941,688  87.29%  45,110,000  9.74%  8.51%    0      0      0      0
    注：以上数据若出现尾差，均由四舍五入原因造成。
    二、其他说明
    1、截至本公告披露日，公司控股股东资信情况、财务状况良好，具备相应 的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
    2、控股股东股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律 法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、甘肃奇正实业集团有限公司关于将所持有的西藏奇正藏药股份有限公司 股份部分解除质押的告知函；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
    3、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
    特此公告
                                              西藏奇正藏药股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年八月六日

[2021-08-05] (002287)奇正藏药:关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-062
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
    关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“奇正藏药”）于 2021 年8 月 4 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。该事项需提请公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》失效（议案内容详见 2021 年 1 月 16 日刊
登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-005））。详细情况公告如下：
  一、基本情况
  1、投资目的
  为提高公司及全资子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  2、投资额度及资金来源
  根据产品说明书：
  风险等级为中高及以下风险类产品占理财方案的总体额度最低比例为 80%，不设最高比例要求，即购买中高及以下风险类产品总额为 16 亿元——20 亿元。
  风险等级为高风险产品占理财方案的总体额度最高比例控制在 20%，即购买高等风险的产品总额不超过 4 亿元。
  用于购买理财产品的闲置资金最高额度不超过人民币 20 亿元，全部来自公司及公司全资子公司自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
  3、投资品种
  公司购买理财产品，进行委托理财，是指公司在风险可控的前提下，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
  理财协议合作方须在公司选定的合格金融机构名录范围内。
  4、决议有效期
  自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  5、实施方式
  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层组织相关部门具体实施。
  6、信息披露
  公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的相关情况。
  7、关联关系说明
  公司及全资子公司拟购买不存在关联关系的金融机构的理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品事项不会构成关联交易。
  二、投资风险分析及风险控制措施
  1、投资风险
  尽管公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
  2、风险控制措施
  （1）理财产品购买额度、期限、浮动止损线及各类风险级别产品比例要求：风险水平为高风险产品时，单一机构、单笔最高购买额度≤2 亿元；公司购买的理财产品期限最长不超过 5 年，具有活跃市场或流通不受限、随时可赎回的理财
 产品的浮动亏损止损线最高不超过 15%，如产品浮动亏损止损线高于 15%，则需 要董事长进行审批；中高及以下风险类产品占理财方案的总体额度最低比例为 80%，不设最高比例要求；高风险的产品占理财方案的总体额度最高比例控制在 20%。
    （2）财务部负责跟进委托理财活动的执行，落实风险控制措施，如发现委 托理财出现异常情况，应当及时向董事会报告，以便公司采取有效措施回收资金， 避免或减少公司损失。
    （3）理财业务的申请人、审批人、操作人相互独立，并由审计监察部负责 全程监督。
    （4）因未按照公司《委托理财管理制度》规定，失职、渎职致使公司遭受 损失的，按照公司的《管理人员问责制度》追究相关责任。
    （5）审计监察部对高风险理财产品业务进行事前、事中、事后审计；对中 高风险理财产品、低风险理财产品业务进行事后审计。审计内容包括但不限于理 财业务的金融机构资质遴选、比价情况、审批情况、实际操作情况、资金使用情 况、盈亏情况及风险管控等，对审计结果及时向审计委员会汇报。
    （6）独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董事会审议的 委托理财事项发表独立意见。
    （7）公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。     

[2021-08-05] (002287)奇正藏药:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-063
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会。
  2021年8月4日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021年8月25日（星期三）下午14:30；
  网络投票时间：2021年8月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月25日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月25日9:15－15:00。
  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 18 日。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于 2021 年 8 月 18 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。
    二、会议审议事项
  1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
  上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，提案内容详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）。
  审议提案1时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表
  提案编码                提案名称                          备注
                                                    该列打勾的栏目可以投票
    1.00    《关于公司及子公司使用闲置自有资金购              √
            买理财产品的公告》
    四、会议登记等事项
  1、会议登记事项
  （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  （2）登记时间：2021年8月19日（星期四）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。
  （3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
  （4）登记手续：
  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。
  远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
  信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。
  传真：010-84766081。
  2、会议联系方式
  联系人：冯平、李阳            电话号码：010-84766012
  电子邮箱：qzzy@qzh.cn        传真号码：010-84766081
  3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
  1、第五届董事会第二次会议决议；
  2、第五届监事会第二次会议决议；
  3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
  特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年八月五日

[2021-08-05] (002287)奇正藏药:第五届董事会第二次会议决议公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-060
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2021 年 8 月 4 日以现场形式在公司会议室召开；
  2、公司于 2021 年 7 月 30 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
董事；
  3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
  4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
  公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
  独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 8 月 5 日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  公司决定于2021年8月25日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年八月五日

[2021-08-05] (002287)奇正藏药:第五届监事会第二次会议决议公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-061
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
              第五届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2021 年 8 月 4 日以现场形式在公司会议室召开；
  2、公司于 2021 年 7 月 30 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
监事；
  3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
  4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
  公司目前经营及财务状况良好，在确保公司正常经营的情况下，公司及全资子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
                                        西藏奇正藏药股份有限公司
                                                  监事会
                                            二○二一年八月五日

[2021-08-05] (002287)奇正藏药:第五届董事会第二次会议决议公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-060
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2021 年 8 月 4 日以现场形式在公司会议室召开；
  2、公司于 2021 年 7 月 30 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
董事；
  3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
  4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
  公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
  独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 8 月 5 日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  公司决定于2021年8月25日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年八月五日

[2021-07-28] (002287)奇正藏药:2021年半年度业绩快报
证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-059
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                  西藏奇正藏药股份有限公司
                  2021 年半年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载2021年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021年半年度主要财务数据和指标
                                                                    单位：元
      项目              本报告期          上年同期      增减变动幅度（%）
    营业总收入          781,472,574.00    611,993,644.72              27.69
    营业利润          1,089,470,616.04    261,842,736.49            316.08
    利润总额          1,088,205,827.76    256,557,852.07            324.16
归属于上市公司股东的      988,688,917.19    221,224,531.24            346.92
      净利润
 基本每股收益（元）              1.8712            0.4180            347.66
加权平均净资产收益率              32.05%            9.49%  增长 22.56 个百分点
                        本报告期末        本报告期初    增减变动幅度（%）
      总资产          5,601,158,220.94  4,459,100,471.49              25.61
归属于上市公司股东的    3,430,542,810.54  2,618,151,993.84              31.03
    所有者权益
      股本              530,351,075.00    530,344,912.00              0.00
归属于上市公司股东的                6.47              4.94              30.97
 每股净资产（元）
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、报告期内，公司实现营业收入78,147.26万元，较上年同期增长27.69%，
其中：药品业务较上年同期增长27.21%；
    2、报告期内,公司实现营业利润108,947.06万元，较上年同期增长316.08%；实现归属于上市公司股东净利润98,868.89万元，较上年同期增长346.92%。公司2021年半年度业绩较上年同期增加的主要原因为：青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”，股票代码：301015）上市后，公司参与设立的并购基金西藏群英投资中心（有限合伙）（以下简称“群英投资”）以公开市场的价格确认公允价值变动损益增加收益，公司对此投资按照权益法进行核算，投资收益确认增加，该事项属于非经常性损益。同时，由于群英投资公允价值变动损益受百洋医药二级市场股价波动影响较大，可能会导致公司业绩存在一定的波动。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在重大差异。
    四、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
    特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年七月二十八日

[2021-07-14] (002287)奇正藏药:2021年半年度业绩预告
 证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-058
 债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                  西藏奇正藏药股份有限公司
                    2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 6 月 30 日
    2、预计的经营业绩：  扭亏为盈  √同向上升   同向下降
      项目                      本报告期                      上年同期
归属于上市公司股 盈利：94,905.32 万元——100,657.16 万元
东的净利润                                                盈利：22,122.45 万元
                  比上年同期增长：329.00%——355.00%
扣除非经常性损益 盈利：19,721.75 万元——25,473.59万元
后的净利润                                                盈利：16,850.89 万元
                  比上年同期增长：17.04%——51.17%
基本每股收益      盈利：1.7961 元/股——1.9051元/股        盈利：0.4180 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度业绩较上年
 同期增加的主要原因为：青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”， 股票代码：301015）上市后，公司参与设立的并购基金西藏群英投资中心（有限 合伙）（以下简称“群英投资”）以公开市场的价格确认公允价值变动损益增加收 益，公司对此投资按照权益法进行核算，按照协议约定增加公司 2021 年半年度 净利润约 70,931.71 万元，该事项属于非经常性损益。同时，由于群英投资公允 价值变动损益受百洋医药二级市场股价波动影响较大，可能会导致公司业绩存在 一定的波动。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据将在 2021 年
半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二一年七月十四日

[2021-07-09] (002287)奇正藏药:关于获得政府补助的公告
      证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-057
      债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                      西藏奇正藏药股份有限公司
                        关于获得政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏奇正藏药
      营销有限公司，于2021年7月7日收到西藏自治区拉萨市柳梧新区管理委员会下发
      的2020年度第一批产业发展扶持专项奖励资金2,681.23万元，占最近一个会计年
      度经审计的归属于上市公司股东的净利润的6.61%。截至本公告日，公司及控股
      子公司2021年累计收到的与收益相关的政府补助6,240.64万元，占最近一个会计
      年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的15.38%。现将获取相关政府补助情
      况公告如下：

[2021-07-06] (002287)奇正藏药:关于高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-056
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
        关于高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
    高级管理人员肖剑琴女士、姚晓梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日披
露了《关于高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-127），
公司股东肖剑琴女士、姚晓梅女士计划自 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 7 月 5 日期
间，以集中竞价方式分别减持公司股份不超过 70,110 股和 23,370 股。
    公司于近日收到股东出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2021年7月5日，减持计划期限届满，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
    一、减持情况
股东名称  减持方式  减持时间  减持均价  减持数量    减持比例  减持股份来源
                                （元/股）    （股）
 肖剑琴  未减持
 姚晓梅  集中竞价  2021-01-13  30.40      8,000      0.0015%  股权激励授予
    二、本次减持计划实施前后持股情况
                                    本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质                  占总股本比            占总股本比
                                  数量（股）    例      数量（股）    例
            合计持有股份          280,440    0.0529%    280,440    0.0529%
  肖剑琴    其中：无限售条件股份  70,110    0.0132%    70,110    0.0132%
                  有限售条件股份  210,330    0.0397%    210,330    0.0397%
            合计持有股份          93,480    0.0176%    85,480    0.0161%
 姚晓梅    其中：无限售条件股份  23,370    0.0044%    15,370    0.0029%
                  有限售条件股份  70,110    0.0132%    70,110    0.0132%
    三、其他相关说明
    1、本次减持情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
    2、本次减持股份情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在减持计划范围内；截至本公告披露之日，肖剑琴女士、姚晓梅女士本次减持计划期限已届满。
    3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
  四、备查文件
  1、肖剑琴女士、姚晓梅女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
    特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年七月六日

[2021-07-02] (002287)奇正藏药:关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-054
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
      关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  证券代码：002287                  证券简称：奇正藏药
  债券代码：128133                  债券简称：奇正转债
  转股价格：30.12 元/股（转股价自 2021 年 7 月 8 日起调整为 29.78 元/股）
  转股时间：2021 年 3 月 29 日至 2026 年 9 月 21 日
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    1、可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766 号）核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，发行总额 8.00 亿元。
    2、可转换公司债券上市情况
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]952 号”文同意，
公司 8.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“奇正转债”，债券代码“128133”。
    3、可转换公司债券转股期限
  根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020 年 9 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个
交易日（2021 年 3 月 29 日）起至可转债到期日（2026 年 9 月 21 日）止。（因
2021 年 3 月 28 日为法定节假日，故顺延至 2021 年 3 月 29 日）。
    二、奇正转债转股及股份变动情况
  2021 年第二季度有 160,100 元（1,601 张）奇正转债转换成公司股票，转股
数为 5,308 股。截至 2021 年 6 月 30 日，累计有 264,300 元（2,643 张）奇正转
债转换成公司股票，累计转股数为 8,760 股。
  截至 2021 年 6 月 30 日，奇正转债余额为 799,735,700 元（7,997,357 张）。
  公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：
                                                                      单位：股
                          本次变动前                          本次变动后
    股份性质      （2021 年 3 月 31 日）  本次增减变动  （2021 年 6 月 30 日）
                                            （+、-）
                      股份数量    比例                  股份数量    比例
 一、限售条件流通股/  2,405,605  0.45%        0        2,405,605    0.45%
 非流通股
 高管锁定股              300      0.00%        0          300      0.00%
 股权激励限售股        2,405,305  0.45%        0        2,405,305    0.45%
 二、无限售条件流通股  527,940,162  99.55%    +5,308    527,945,470  99.55%
 三、总股本          530,345,767  100.00%    +5,308    530,351,075  100.00%
  注：2021 年第二季度，公司可转债转股 5,308 股，公司无限售条件流通股增加 5,308
股，公司总股本增加 5,308 股。
    三、其他
  根据可转债相关规定，公司将在完成 2020 年度权益分派后，奇正转债的转
股价格于 2021 年 7 月 8 日起由原来的 30.12 元/股调整为 29.78 元/股
（P1=P0-D=30.12-0.34=29.78 元/股），调整后的转股价格自 2021 年 7 月 8 日起
生效。详见公司 2021 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-052）。
  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 010-84766012 进行咨询。
    四、备查文件
  1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的公司股本结构表；
  2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“奇正转债”股本结构表。
  特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二一年七月二日

[2021-07-02] (002287)奇正藏药:关于控股股东股份质押的公告
    证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-055
    债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                      西藏奇正藏药股份有限公司
                    关于控股股东股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        一、股东股份质押基本情况
        西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控
    股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）函告，获悉奇正集
    团所持有本公司的部分股份被质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司
    364,546,473股，占公司总股本的68.74%。具体事项如下：
        1、本次股东股份质押基本情况
                                                                            单位：股
      是否为控
股东  股股东或  本次质押数  占其所  占公司  是否  是否为  质押起  质押到          质押
名称  第一大股      量      持股份  总股本  为限  补充质  始日    期日  质权人  用途
      东及其一                比例    比例  售股    押
      致行动人
                                                                            上海浦
                                                                    申请解  东发展
奇正    是      7,460,000  2.05%  1.41%    否    否    2021/6  除质押  银行股  日 常
集团                                                          /30  登记日  份有限  经营
                                                                            公司兰
                                                                            州分行
合计      -      7,460,000  2.05%  1.41%    -      -      -      -      -      -
        2、股东股份累计质押情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                            单位：股
                                                                    已质押股份  未质押股份
                                                                      情况        情况
 股东                持股  本次质押前  本次质押后  占其所  占公司  已质        未质
 名称    持股数量    比例  质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  押股  占已  押股  占未
                              量          量      比例    比例  份限  质押  份限  质押
                                                                    售和  股份  售和  股份
                                                                    冻结  比例  冻结  比例
                                                                    数量        数量
 奇正  364,546,473  68.74%  40，330，000  47，790，000  13.11%  9.01%    0    0    0    0
 集团
西藏宇
妥文化  98,395,215  18.55%  11,000,000  11,000,000  11.18%  2.07%    0    0    0    0
发展有
限公司
 合计  462,941,688  87.29%  51，330，000  58,790,000  12.70%  11.09%    0    0    0    0
          注：以上数据若出现尾差，均由四舍五入原因造成。
        二、其他说明
        1、本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；
        2、截至本公告披露日，股东资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能
    力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
        3、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律法规
    及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
        三、备查文件
        1、甘肃奇正实业集团有限公司关于将所持有的西藏奇正藏药股份有限公司
    股份部分质押的告知函；
        2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
        3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
        特此公告
                                                  西藏奇正藏药股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇二一年七月二日

[2021-07-01] (002287)奇正藏药:2020年年度权益分派实施公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-051
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
                2020 年年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2020年年度权益分派方案已获2021年5月14日召开的公司2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
  一、股东大会审议通过利润分配方案情况
  1、公司2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元（含税），剩余未分配利润结转至下年度，本次分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。
  2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额发生了变化。截至2021年6月29日，公司A股总股本为530,349,382股，鉴于公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：奇正转债，债券代码：128133）正处于转股期，至股权登记日公司总股本存在因可转债转股继续发生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
  3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
  4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
  本公司2020年年度权益分派方案为：以公司股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派3.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.060000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.680000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.340000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021年7月7日，除权除息日为：2021年7月8日。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
  3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号        股东账号                            股东名称
    1        08*****121      甘肃奇正实业集团有限公司
    2        08*****516      西藏宇妥文化发展有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月29日至登记日：2021年7月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、公司可转换公司债券转股价格调整情况
  因实施本次权益分派事项，奇正转债的转股价格将作相应调整，详见公司于2021年7月1日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-052）。
    七、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层
咨询联系人：冯平、李阳
咨询电话：010-84766012
传真电话：010-84766081
                                        西藏奇正藏药股份有限公司
                                            二〇二一年七月一日

[2021-07-01] (002287)奇正藏药:关于公司参与设立并购基金的进展公告
证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-053
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
              关于参与设立并购基金的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、参与设立并购基金基本情况
    西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资2 亿元，与西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“群英投资”）共同设立并购基金，同时公司以自有资金出资 200 万元成为群英投资的有限合伙人
（ LP ）。 详 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 在 《 证 券时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设立并购基金的公告》（公告编号：2015-043）。
    2015 年 10 月 16 日，并购基金获得营业执照，名称为西藏群英投资中心（有
限合伙）（以下简称“群英投资”），详见 2015 年 10 月 20 日刊登在《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设立并购基金完成工商登记的公告》（公告编号：2015-045）。
    2016 年 4 月 29 日，群英投资引入西藏自治区投资有限公司为有限合伙人，
详 见 2016 年 4 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立并购基金的进展公告》（公告编号：2016-023）。
    2018 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变
更<并购基金合伙协议>主要条款暨重新签订<合伙协议>的议案》，并完成工商变
更手续，取得营业执照。详见 2018 年 2 月 7 日、2018 年 3 月 21 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更<并购基金
合伙协议>主要条款暨重新签订<合伙协议>的公告》（公告编号：2018-006）、《关于公司参与设立并购基金完成工商变更的公告》（公告编号：2018-012）。
    2020 年 9 月 16 日，经群英投资投资决策委员会决议，群英投资合伙期限延
期至 2021 年 8 月 29 日，并完成工商变更手续取得营业执照。详见 2020 年 9 月
30 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立并购基金的进展公告》（公告编号：2020-094）。
    二、进展情况
    近日，公司收到群英投资《告知函》，群英投资投资的青岛百洋医药股份有
限公司（以下简称“百洋医药”）于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板
上市，股票简称：百洋医药，股票代码：301015。群英投资持有百洋医药 2,250万股，占百洋医药发行后总股本数（52,510 万股）的 4.28%；公司对群英投资持股 86.24%。
    三、对公司的影响
    百洋医药上市后，群英投资将以公开市场的价格确认公允价值变动，计入当期损益，公司对群英投资的长期股权投资以权益法进行核算，群英投资的利润变化会对公司利润造成影响。
  公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年七月一日

[2021-07-01] (002287)奇正藏药:关于调整可转换公司债券转股价格的公告
证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-052
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
          关于调整可转换公司债券转股价格的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、调整前“奇正转债”转股价格为：30.12 元/股
  2、调整后“奇正转债”转股价格为：29.78 元/股
  3、转股价格调整起始日期：2021 年 7 月 8 日
    一、“奇正转债”转股价格调整的相关规定
  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“奇正藏药”）于 2020 年 9
月 22 日公开发行人民币 80,000.00 万元可转换公司债券（债券代码：128133，债券简称：奇正转债），初始转股价为 30.12 元/股。
  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、转股价格调整原因及结果
  公司将实施 2020 年年度权益分派方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度，本次分配不送红股、不进行资本公积金转增股本；本
次权益分派股权登记日为 2021 年 7 月 7 日，除权除息日为 2021 年 7 月 8 日，
详 见 公 司 2021 年 7 月 1 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-051）。
  根据可转债相关规定，公司在完成上述权益分派后，奇正转债的转股价格将
于 2021 年 7 月 8 日 起 由 原 来 的 30.12 元 / 股 调 整 为 29.78 元 / 股
（P1=P0-D=30.12-0.34=29.78 元/股），调整后的转股价格自 2021 年 7 月 8 日起
生效。
  特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二一年七月一日

[2021-06-15] (002287)奇正藏药:关于参与设立的股权投资基金完成私募投资基金备案的公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-050
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
  关于参与设立的股权投资基金完成私募投资基金备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参与设立股权投资基金的议案》，同意公司与广东广药金申股权投资基金管理有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司签订《广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙），总规模为 1.15 亿元，公司作为有限合伙人认缴出
资 6,785.00 万元，认缴比例为 59%。详见 2021 年 3 月 8 日刊登在《证券时报》、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2021-016）。
    一、进展情况
    近日，上述事项中的股权投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
    基金名称：广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）
    管理人名称：广东广药金申股权投资基金管理有限公司
    托管人名称：中国光大银行股份有限公司
    备案日期：2021 年 6 月 10 日
    备案编码：SQK439
    二、备查文件
    1、《私募投资基金备案证明》
    特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二一年六月十五日

[2021-06-10] (002287)奇正藏药:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-049
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
          关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召开
2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。公司使用募集资金 790,500,216.96 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）向公司全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司（以下简称“甘肃佛阁”）增资，定向用于奇正藏药医药产业基地建设项目。公司募集资金 790,500,216.96元中的 158,100,000.00 元计入甘肃佛阁注册资本,剩余 632,400,216.96 元计入甘肃佛阁资本公积，本次增资完 成后，甘肃佛 阁的注册资本 由人民币53,596,000.00 元变更为人民币 211,696,000.00 元，前述增资款将一次性拨付
到位，并存储于甘肃佛阁募集资金专户。详见 2020 年 12 月 5 日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-122）。
    近日，甘肃佛阁完成工商变更登记及备案手续，取得了临洮县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
    变更项目            原登记内容                  变更后登记内容
    注册资本    伍仟叁佰伍拾玖万陆仟元整      贰亿壹仟壹佰陆拾玖万陆仟元整
    特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二一年六月十日

[2021-05-15] (002287)奇正藏药:第五届监事会第一次会议决议公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-048
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
              第五届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2021 年 5 月 14 日以现场形式在公司会议室召开；
  2、公司于 2021 年 5 月 8 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监
事；
  3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
  4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
  选举贾钰女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。贾钰女士简历详见2021年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-039）。
  （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      监事会
                                              二○二一年五月十五日

[2021-05-15] (002287)奇正藏药:2020年度股东大会决议公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-046
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
                2020 年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                              特别提示
  1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开情况和出席情况
  1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正藏药”）第四届董事会；
  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
  3、会议时间
  3.1 现场会议时间：2021年5月14日（星期五）下午14:30；
  3.2 网络投票时间：2021年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9:15－15:00。
  4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
  5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
  7、会议出席情况
  7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份463,316,967股，占上市公司总股份的87.3607％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份463,098,967股，占上市公司总股份的
87.3196％；通过网络投票的股东2人，代表股份218,000股，占上市公司总股份的0.0411％。
  7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人4人，代表股份375,279股，占上市公司总股份的0.0708％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份157,279股，占上市公司总股份的0.0297％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份218,000股，占上市公司总股份的0.0411％。
  7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；
    总表决情况：同意463,311,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 369,779股，占出席会议中小股东所持股份的98.5344％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；
    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；
    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；
    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过了《2020年度利润分配方案》；
    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》；
    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》；
    总表决情况：同意463,316,967股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 375,279股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》；
    总表决情况：
  9.01.候选人：选举雷菊芳女士为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
  9.02.候选人：选举刘凯列先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
  9.03.候选人：选举骆燮龙先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
  9.04.候选人：选举索朗欧珠先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
    中小股东总表决情况：
  9.01.候选人：选举雷菊芳女士为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
  9.02.候选人：选举刘凯列先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
  9.03.候选人：选举骆燮龙先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
  9.04.候选人：选举索朗欧珠先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
    10、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》；
    总表决情况：
  10.01.候选人：选举杜守颖女士为第五届董事会独立董事
  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%。
  10.02.候选人：选举李春瑜先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数:463,163,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%。
  10.03.候选人：选举王玉荣女士为第五届董事会独立董事
  同意股份数:463,163,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%。
    中小股东总表决情况：
  10.01.候选人：选举杜守颖女士为第五届董事会独立董事
  同意股份数:216,280股，占出席会议中小股东所持股份的57.6318%。
  10.02.候选人：选举李春瑜先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数:221,780股，占出席会议中小股东所持股份的59.0974%。
  10.03.候选人：选举王玉荣女士为第五届董事会独立董事
  同意股份数:221,780股，占出席会议中小股东所持股份的59.0974%。
    11、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
    总表决情况：
  11.01.候选人：选举贾钰女士为公司第五届监事会非职工代表监事
  同意股份数:463,163,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%。
  11.02.候选人：选举何志坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
  同意股份数:463,157,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%
    中小股东总表决情况：
  11.01.候选人：选举贾钰女士为公司第五届监事会非职工代表监事
  同意股份数:221,780股，占出席会议中小股东所持股份的59.0974%。
  11.02.候选人：选举何志坚先生为公司第五届监事会非职工代表

[2021-05-15] (002287)奇正藏药:第五届董事会第一次会议决议公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-047
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2021 年 5 月 14 日以现场形式在公司会议室召开；
  2、公司于 2021 年 5 月 8 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董
事；
  3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
  4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
  选举雷菊芳女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  雷菊芳女士简历详见 2021 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2021-038）。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
  为完善公司法人治理结构，公司设立第五届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：
  （1）战略投资委员会：雷菊芳、刘凯列、骆燮龙、索朗欧珠、杜守颖、李春瑜、王玉荣，其中雷菊芳任主任委员；
  （2）审计委员会：李春瑜、雷菊芳、杜守颖，其中李春瑜任主任委员；
  （3）提名与薪酬考核委员会：雷菊芳、骆燮龙、杜守颖、李春瑜、王玉荣，其中杜守颖任主任委员。
  董事会专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  以上专门委员会委员简历详见 2021 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2021-038）。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
  3.1 聘任刘凯列先生为公司总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
  3.2 聘任肖剑琴女士为公司运营副总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
  3.3 聘任王志强先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
  3.4 聘任李军先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
  3.5 聘任陈维武先生为公司研发中心总经理，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
  3.6 聘任冯平女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  冯平女士的联系方式如下：
      电话：010-84766012
      传真：010-84766081
      电子邮箱：qzzy@qzh.cn
      联系地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层。
      邮编：100102
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
  3.7 聘任姚晓梅女士为公司财务总监，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
  刘凯列先生简历详见 2021 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2021-038）。
  其他高级管理人员的简历详见附件一。
  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见 2021 年 5 月 15 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
  4、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《内部审计制度》等规定，同意聘任张爱萍女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  张爱萍女士简历详见附件二。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
  聘任李阳先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  李阳先生的联系方式如下：
  电话：010-84766012
  传真：010-84766081
  电子邮箱：qzzy@qzh.cn
  联系地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层。
  邮编：100102
  李阳先生的简历详见附件三。
  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年五月十五日
附件一：高级管理人员简历
    1、肖剑琴，女，1969年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。郑州工学院工学学士，高级工程师，曾任公司董事、副总经理，现任公司运营副总裁，甘肃奇正实业集团有限公司董事，甘肃佛阁藏药有限公司董事长，甘肃奇正藏药有限公司执行董事，甘肃省中药现代制药工程研究院有限公司董事。
    截至本公告日，肖剑琴女士持有公司股份280,440股，占公司总股本0.05%；为公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司股东且在甘肃奇正实业集团有限公司任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    2、王志强，男，1960年5月生，中国国籍，无永久境外居留权。四川大学经
济管理学院工商管理专业研究生。曾任公司董事、行政总监，现任公司副总裁兼行政管理部总监，西藏奇正藏药营销有限公司董事长，林芝奇正白玛曲秘花园酒店有限公司执行董事，西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司董事，西藏宇妥药材有限公司董事，西藏林芝宇拓藏药有限责任公司董事长，甘肃奇正实业集团有限公司监事长，西藏宇妥文化发展有限公司执行董事，西藏奇正旅游艺术品有限公司执行董事，西藏林芝极地生物科技有限责任公司执行董事，西藏奇正青稞健康科技有限公司董事。
    截至本公告日，王志强先生持有公司股份186,960股，占公司总股本0.04%；为公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司股东且在控股股东及一致行动人单位任董事、监事；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    3、李军，男，1975年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山西医科大学法医学系。曾任美国泛华医药公司北京代表处北京地区销售主管，西藏奇正藏药营销有限公司北京大区总监、副总经理，现任公司副总裁。
    截至本公告日，李军先生持有公司股份204,630股，占公司总股本0.04%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
    4、陈维武，男，1972年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。沈阳药科大学毕业，博士。现任公司研发中心总经理，甘肃佛阁藏药有限公司董事，北京白玛曲秘文化发展有限公司执行董事，奇正（北京）传统藏医药外治研究院有限公司执行董事，西藏宇正健康科技有限公司执行董事。
    截至本公告日，陈维武先生持有公司股份140,220股，占公司总股本0.03%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

[2021-04-27] (002287)奇正藏药:关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-044
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
            关于 2020 年度股东大会增加临时提案
                暨股东大会补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》，公司定于2021年5月14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会。
  2021年4月26日，公司董事会收到公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）的书面提议，提议将公司第四届董事会第三十五次会议、公司第四届监事会第三十次会议审议通过的《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于第五届监事会监事薪酬的议案》以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会审议并表决。
  根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至公告日，奇正集团持有公司股份364,546,473股，占公司总股本的68.74%，作为公司持股3%以上股东，奇正集团具备《公司法》、《公司章程》等规定的提出临时提案的资格；上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容均符合《公司章程》和法律法规的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。
  除增加的上述临时提案外，公司董事会于2021年4月16日发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其
他事项不变。现将公司2020年度股东大会具体事项补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2020年度股东大会。
  2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正藏药”）董事会。
  2021年4月14日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021年5月14日（星期五）下午14:30；
  网络投票时间：2021年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9:15－15:00。
  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021年5月10日。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。
    二、会议审议事项
  1、《2020年度董事会工作报告》；
  2、《2020年度监事会工作报告》；
  3、《2020年度财务决算报告》；
  4、《2020年年度报告及摘要》；
  5、《2020年度利润分配方案》；
  6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
  7、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》；
  8、《关于第五届监事会监事薪酬的议案》；
  9、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》；
      9.01选举雷菊芳女士为第五届董事会非独立董事
      9.02选举刘凯列先生为第五届董事会非独立董事
      9.03选举骆燮龙先生为第五届董事会非独立董事
      9.04选举索朗欧珠先生为第五届董事会非独立董事
  10、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》；
      10.01选举杜守颖女士为第五届董事会独立董事
      10.02选举李春瑜先生为第五届董事会独立董事
      10.03选举王玉荣女士为第五届董事会独立董事
  11、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
      11.01选举贾钰女士为公司第五届监事会非职工代表监事
      11.02选举何志坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
  公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上做述职报告。
  提案 1-6 已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十九次
会议审议通过，提案内容详见 2021 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-033）、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。
  提案 7-11 已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次
会议审议通过，提案内容详见 2021 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》
（公告编号：2021-038）、《第四届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-039）。
  审议提案5-7、9、10时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
  提案9-11为累积投票提案。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
  独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表
 提案编码                  提案名称                          备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案
  1.00    《2020 年度董事会工作报告》                          √
  2.00    《2020 年度监事会工作报告》                          √
  3.00    《2020 年度财务决算报告》                            √
  4.00    《2020 年年度报告及摘要》                            √
  5.00    《2020 年度利润分配方案》                            √
  6.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                      √
  7.00    《关于第五届董事会董事薪酬的议案》                  √
  8.00    《关于第五届监事会监事薪酬的议案》                  √
 累积投票提案
  9.00    《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议        应选人数 4 人
          案》
  9.01    选举雷菊芳女士为第五届董事会非独立董事              √
  9.02    选举刘凯列先生为第五届董事会非独立董事              √
  9.03    选举骆燮龙先生为第五届董事会非独立董事              √
  9.04    选举索朗欧珠先生为第五届董事会非独立董事            √
  10.00  《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》      应选人数 3 人
  10.01  选举杜守颖女士为第五届董事会独立董事                √
  10.02  选举李春瑜先生为第五届董事会独立董事                √
  10.03  选举王玉荣女士为第五届董事会独立董事                √
  11.00  《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》        应选人数 2 人
  11.01  选举贾钰女士为公司第五届监事会非职工代表            √
          监事
  11.02  选举何志坚先生为公司第五届监事会非职工代            √
          表监事
    四、会议登记等事项
  1、会议登记事项
  （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  （2）登记时间：2021年5月11日（星期二）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。
  （3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
  （4）登记手续：
  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。
  远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
  信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2020年度股东大会”字样。
  传真：010-84766081。
  2、会议联系方式
  联系人：冯平、李阳            电话号码：010-84766012
  电子邮箱：qzzy@qzh.cn        传真号码：010-84766081
  3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件

[2021-04-27] (002287)奇正藏药:一季报监事会决议公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-039
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
            第四届监事会第三十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次
会议于 2021 年 4 月 26 日以现场形式在公司会议室召开；
  2、公司于 2021 年 4 月 21 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
监事；
  3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
  4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
  监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公
司本次会计政策变更。详见 2021 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-040）
  （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》；
  经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。详见 2021 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-041）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。
  （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    3、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
  鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司（持有公司 68.74%股份）提名贾钰女士、公司监事会提名何志坚先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件一。
  （1）提名贾钰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人；
  （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
  （2）提名何志坚先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；
  （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
  公司拟选举的第五届监事会非职工代表监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  新一届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将分别采取累积投票制逐项表决。
    4、审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》。
  根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，同意公司第五届监事会监事薪酬标准如下：
  在控股股东及关联方单位任职的监事不在公司领取薪酬，公司内部监事以其原有职务在公司领取薪酬，外部监事薪酬标准为 10 万元/年（含税），履行职务的费用由公司实报实销。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      监事会
                                              二○二一年四月二十七日
附件一：非职工代表监事候选人简历
  1、贾钰，女，1972 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州财经大
学会计学本科学历，兰州大学 EMBA 学位。现任公司监事会主席，甘肃奇正实业集团有限公司中药事业部总经理，陇西奇正药材有限责任公司董事长，陇西奇正药材营销有限公司执行董事、总经理，西藏正健雪域药材有限公司董事长，宁夏奇正沙湖枸杞产业股份有限公司董事，靖远奇正免洗枸杞有限公司执行董事、总经理。
  截至本公告日，贾钰女士未持有公司股份，在公司控股股东及关联方任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
  2、何志坚，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任杭
州赛诺非民生制药有限公司财务经理，北京萌蒂制药有限公司财务总监，甘肃奇正实业集团有限公司副总经理，现任公司监事，北京群英易药科技有限公司执行董事兼总经理。
  截至本公告日，何志坚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2021-04-27] (002287)奇正藏药:一季报董事会决议公告
股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-038
债券代码：128133        债券简称：奇正转债
                西藏奇正藏药股份有限公司
            第四届董事会第三十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五
次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场形式在公司会议室召开；
  2、公司于 2021 年 4 月 21 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
董事；
  3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
  4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
  2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（（财
会[2018]35 号），以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施
行。根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原
采用的相关会计政策进行相应变更。详见 2021 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-040）以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》；
  详 见 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-041）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。
  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
  鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名雷菊芳女士、刘凯列先生、骆燮龙先生、索朗欧珠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事候选人简历详见附件一。
  （1）提名雷菊芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
  （2）提名刘凯列先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
  （3）提名骆燮龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
  （4）提名索朗欧珠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
  新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
  新一届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2021年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将分别采取累积投票制逐项表决。
  4、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第四届董事会提名杜守颖女士、李春瑜先生、王玉荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李春瑜先生为会计专业人士。公司第五届董事会独立董事候选人简历详见附件二。
  独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
  独立董事候选人李春瑜先生、王玉荣女士任期拟为自股东大会审议通过之日起三年；独立董事候选人杜守颖女士任期拟为自股东大会审议通过之日起至2021年10月8日。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。
  （1）提名杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
  （2）提名李春瑜先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
  （3）提名王玉荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
  独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2021年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将分别采取累积投票制逐项表决。
    5、审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》。
  根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，同意公司第五届董事会董事薪酬标准如下：
  公司内部董事以其原有职务在公司领取薪酬，外部董事薪酬标准为10万元/年（含税）；公司独立董事的津贴标准为10万元/年（含税），其履行职务的费用
由公司实报实销。
  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2021年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告
                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年四月二十七日
附件一：非独立董事候选人简历
  1、雷菊芳，女，1953 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通
大学真空物理专业，曾任中国科学院兰州近代物理研究所高级工程师、兰州工业污染治理技术研究所所长；十届全国人大代表、十一、十二届全国政协委员；曾任全国工商联常委、甘肃省政协第十届委员会常务委员、中国光彩事业促进会副会长、西藏自治区工商联副主席、甘肃省陇药产业协会会长、中国西藏文化保护与发展协会常务理事；先后被授予全国十大扶贫状元、首届全国优秀社会主义建设者、改革开放 40 年百名杰出民营企业家等荣誉称号，获得国家科技进步二等奖、“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章；现任公司董事长，甘肃奇正实业集团有限公司董事长，甘肃远志置业投资管理有限公司董事长，中国西藏文化保护与发展协会常务理事，甘肃省政协第十二届委员会委员。
  截至本公告日，雷菊芳女士通过持有甘肃奇正实业集团有限公司 68.73%股权和西藏宇妥文化发展有限公司 100%股权间接持有公司股份。
  雷菊芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
  2、刘凯列，男，1964 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权。上海医科
大学药学院药理专业学士、中山大学岭南学院医药高科技 EMBA。曾任中美（天津）史克制药有限公司华南地区销售经理，拜耳（中国）有限公司保健消费品部销售及政府事务总监，雅来（佛山）制药有限公司营销总经理，健康元药业集团股份有限公司销售副总经理。现任公司董事、总裁，西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司董事长，北京奇正医药科技有限公司董事长，甘肃省中药现代制药工程研究院有限公司董事长，中国民族医药学会副会长，中国民族医药学会医药企业分会会长，中国非处方药物协会副会长，中国中药协会副会长。
  截至本公告日，刘凯列先生持有公司股份 467,401 股，占公司总股本 0.09%；
刘凯列先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
  3、骆燮龙，男，1952 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权。哈尔滨医
科大学毕业，曾任北京医药集团副总经理、长三院生物医药管理有限公司董事长。现任公司董事，浙江长三角生物医药研究中心主任，中国医药企业管理协会国际化专业委员会主任，中国非处方药物协会专家委员会主任，浙江森卫生物医药发展有限公司董事兼总经理，浙江金倚康生物医药有限公司董事长兼总经理。
  截至本公告日，骆燮龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
  截至本公告日，骆燮龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、监

[2021-04-27] (002287)奇正藏药:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1944元
    每股净资产: 4.8838元
    加权平均净资产收益率: 3.87%
    营业总收入: 3.26亿元
    归属于母公司的净利润: 1.03亿元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================