002287奇正藏药最新消息公告-002287最新公司消息
≈≈奇正藏药002287≈≈(更新:21.09.07)────────────────────────────────────
最新提示:1)09月07日(002287)奇正藏药:关于高级管理人员拟减持公司股份的预披
露公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本53035万股为基数,每10股派3.4元 ;股权登记日:202
1-07-07;除权除息日:2021-07-08;红利发放日:2021-07-08;
机构调研:1)2020年10月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-06-30 净利润:98859.84万 同比增:346.88% 营业收入:7.81亿 同比增:27.69%
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主要指标(元) │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 1.8710│ 0.1944│ 0.7675│ 0.6138│ 0.4180
每股净资产 │ 6.2150│ 4.8838│ 4.6834│ 4.5311│ 4.3324
每股资本公积金 │ 0.8966│ 0.8933│ 0.8886│ 0.8821│ 0.8765
每股未分配利润 │ 3.7817│ 2.4528│ 2.2577│ 2.1773│ 1.9824
加权净资产收益率│ 32.0500│ 3.8700│ 17.0100│ 13.7800│ 9.4900
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按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 1.8640│ 0.1950│ 0.7650│ 0.6120│ 0.4171
每股净资产 │ 6.4683│ 5.1371│ 4.9366│ 4.8828│ 4.3313
每股资本公积金 │ 0.8966│ 0.8933│ 0.8886│ 0.8819│ 0.8763
每股未分配利润 │ 3.7817│ 2.4527│ 2.2577│ 2.1768│ 1.9819
摊薄净资产收益率│ 28.8183│ 3.7965│ 15.4957│ 12.5338│ 9.6305
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A 股简称:奇正藏药 代码:002287 │总股本(万):53035.11 │法人:雷菊芳
上市日期:2009-08-28 发行价:11.81│A 股 (万):52794.55 │总经理:刘凯列
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):240.56│行业:医药制造业
电话:010-84766012 董秘:冯平 │主营范围:藏药的研发、生产和销售，包括外
│用止痛药物、口服药等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ --│ 1.8710│ 0.1944
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2020年 │ 0.7675│ 0.6138│ 0.4180│ 0.0924
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2019年 │ 0.6893│ 0.5206│ 0.3816│ 0.1608
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2018年 │ 0.6047│ 0.4662│ 0.3607│ 0.1899
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2017年 │ 0.7410│ 0.5124│ 0.4179│ 0.4179
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[2021-09-07](002287)奇正藏药:关于高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-071
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告
高级管理人员姚晓梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）股份85,480股（占公司总股本比例0.0161%）的股东姚晓梅女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过15,370股（占公司总股本比例0.0029%）。
公司近日收到高级管理人员姚晓梅女士出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司高级管理人员姚晓梅女士持股情况如下：
序号 股东姓名 任职情况 截至本公告日持股数量（股） 占公司总股本比例
1 姚晓梅 财务总监 85,480 0.0161%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持相关情况
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、拟减持股份来源：姚晓梅女士拟减持的股份来源为2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票（含前述股份因送股增加的股份）已解除限售的股份。
3、拟减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内。具体减持时间将遵守董事、监事、高级管理人员买卖股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定。
4、拟减持股份数量与比例：
序号 股东姓名 拟减持股份数量 占公司总股本 占其持有公司
比例 股份的比例
（1） 姚晓梅 不超过15,370股 0.0029% 17.9808%
若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
5、拟减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、拟减持方式：集中竞价交易。
（二）相关承诺及履行情况
1、姚晓梅女士承诺：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规对上市公司董事、监事及高级管理人员减持股份的相关规定，即在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。截至本公告日，姚晓梅女士严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、姚晓梅女士承诺在下列期间不实施本次减持计划：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日。
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内。
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内。
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、相关风险提示
1、上述减持股份计划不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形，亦不存在违反股东股份锁定及减持等相关承诺
的情形。
2、上述减持股份计划的实施存在不确定性，姚晓梅女士将综合考虑市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施或部分实施上述减持股份计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展。
3、公司将督促姚晓梅女士严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
4、上述减持股份计划实施与否或部分实施，均不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、姚晓梅女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二一年九月七日
[2021-08-27](002287)奇正藏药:半年报监事会决议公告
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-068
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2021 年 8 月 25 日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于 2021 年 8 月 20 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
监事；
3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2021 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。详见 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-069）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》。
（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
监事会
二○二一年八月二十七日
[2021-08-27](002287)奇正藏药:半年报董事会决议公告
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-067
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2021 年 8 月 25 日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于 2021 年 8 月 20 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
董事；
3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；
2021年上半年，公司实现营业收入78,147.26万元，较上年同期增长27.69%，实现营业利润 108,934.88 万元，较上年同期增长 316.03%，实现归属于上市公
司股东的净利润 98,859.84 万元，较上年同期增长 346.88%。详见 2021 年 8 月
27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-069 ） 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见 2021 年 8 月 27 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070），以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27](002287)奇正藏药:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.871元
每股净资产: 6.215元
加权平均净资产收益率: 32.05%
营业总收入: 7.81亿元
归属于母公司的净利润: 9.89亿元
[2021-08-26](002287)奇正藏药:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-066
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第五届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1 现场会议时间：2021年8月25日（星期三）下午14:30；
3.2 网络投票时间：2021年8月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2021年8月25日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月25日9:15－15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人，
代表股份463,200,666股，占上市公司总股份的87.3381％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份463,098,735股，占上市公司总股份的
87.3189％；通过网络投票的股东6人，代表股份101,931股，占上市公司总股份的0.0192％。
7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理
人7人，代表股份258,978股，占上市公司总股份的0.0488％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份157,047股，占上市公司总股份的0.0296％；通过网络投票的中小股东6人，代表股份101,931股，占上市公司总股份的0.0192％。
7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
总表决情况：同意463,176,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意234,845股，占出席会议中小股东所持股份的90.6814％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.3058％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0127％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○二一年八月二十六日
[2021-08-21](002287)奇正藏药:关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-065
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）及其一致行动人西 藏宇妥文化发展有限公司（以下简称“宇妥文化”）函告，获悉奇正集团、宇妥 文化所持有本公司的部分股份解除质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司股 份364,546,473股，占公司总股本的68.74%；宇妥文化持有公司股份98,395,215 股，占公司总股本的18.55%。具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
1、本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司
股东 股东或第一 本次解除质 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及其 押数量（股） 比例 比例
一致行动人
奇正 2020-06 2021-08- 中国银行股份
集团 是 12,000,000 3.29% 2.26% -24 19 有限公司甘肃
省分行
宇妥 2020-05 2021-08- 国家开发银行
文化 是 8,000,000 8.13% 1.51% -06 19 西藏自治区分
行
合计 - 20,000,000 4.32% 3.77% - - -
注：以上数据若出现尾差，均由四舍五入原因造成，下同。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其 占公 未质
股东 持股数量 持股 累计质押 所持 司总 已质押 占已 押股 占未
名称 比例 数量 股份 股本 股份限 质押 份限 质押
比例 比例 售和冻 股份 售和 股份
结数量 比例 冻结 比例
数量
奇正 364,546,473 68.74% 22,110,000 6.07% 4.17% 0 0 0 0
集团
宇妥 98,395,215 18.55% 3,000,000 3.05% 0.57% 0 0 0 0
文化
合计 462,941,688 87.29% 25,110,000 5.42% 4.73% 0 0 0 0
二、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况 良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
2、控股股东及其一致行动人股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司 将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、奇正集团、宇妥文化关于将所持有的西藏奇正藏药股份有限公司股份部 分解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十一日
[2021-08-06](002287)奇正藏药:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-064
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份解除质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司股份 364,546,473股，占公司总股本的68.74%。具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
1、本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司
股东 股东或第一 本次解除质 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及其 押数量（股） 比例 比例
一致行动人
奇正 2020-6- 上海浦东发展
集团 是 13,680,000 3.75% 2.58% 24 2021-8-4 银行股份有限
公司兰州分行
合计 - 13,680,000 3.75% 2.58% - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其 占公 未质
股东 持股数量 持股 累计质押 所持 司总 已质押 占已 押股 占未
名称 比例 数量 股份 股本 股份限 质押 份限 质押
比例 比例 售和冻 股份 售和 股份
结数量 比例 冻结 比例
数量
奇正 364,546,473 68.74% 34,110,000 9.36% 6.43% 0 0 0 0
集团
宇妥 98,395,215 18.55% 11,000,000 11.18% 2.07% 0 0 0 0
文化
合计 462,941,688 87.29% 45,110,000 9.74% 8.51% 0 0 0 0
注：以上数据若出现尾差，均由四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东资信情况、财务状况良好，具备相应 的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
2、控股股东股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律 法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、甘肃奇正实业集团有限公司关于将所持有的西藏奇正藏药股份有限公司 股份部分解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二一年八月六日
[2021-08-05](002287)奇正藏药:关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-062
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“奇正藏药”）于 2021 年8 月 4 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。该事项需提请公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》失效（议案内容详见 2021 年 1 月 16 日刊
登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-005））。详细情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司及全资子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及资金来源
根据产品说明书：
风险等级为中高及以下风险类产品占理财方案的总体额度最低比例为 80%，不设最高比例要求，即购买中高及以下风险类产品总额为 16 亿元——20 亿元。
风险等级为高风险产品占理财方案的总体额度最高比例控制在 20%，即购买高等风险的产品总额不超过 4 亿元。
用于购买理财产品的闲置资金最高额度不超过人民币 20 亿元，全部来自公司及公司全资子公司自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
3、投资品种
公司购买理财产品，进行委托理财，是指公司在风险可控的前提下，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
理财协议合作方须在公司选定的合格金融机构名录范围内。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层组织相关部门具体实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的相关情况。
7、关联关系说明
公司及全资子公司拟购买不存在关联关系的金融机构的理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品事项不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）理财产品购买额度、期限、浮动止损线及各类风险级别产品比例要求：风险水平为高风险产品时，单一机构、单笔最高购买额度≤2 亿元；公司购买的理财产品期限最长不超过 5 年，具有活跃市场或流通不受限、随时可赎回的理财
产品的浮动亏损止损线最高不超过 15%，如产品浮动亏损止损线高于 15%，则需 要董事长进行审批；中高及以下风险类产品占理财方案的总体额度最低比例为 80%，不设最高比例要求；高风险的产品占理财方案的总体额度最高比例控制在 20%。
（2）财务部负责跟进委托理财活动的执行，落实风险控制措施，如发现委 托理财出现异常情况，应当及时向董事会报告，以便公司采取有效措施回收资金， 避免或减少公司损失。
（3）理财业务的申请人、审批人、操作人相互独立，并由审计监察部负责 全程监督。
（4）因未按照公司《委托理财管理制度》规定，失职、渎职致使公司遭受 损失的，按照公司的《管理人员问责制度》追究相关责任。
（5）审计监察部对高风险理财产品业务进行事前、事中、事后审计；对中 高风险理财产品、低风险理财产品业务进行事后审计。审计内容包括但不限于理 财业务的金融机构资质遴选、比价情况、审批情况、实际操作情况、资金使用情 况、盈亏情况及风险管控等，对审计结果及时向审计委员会汇报。
（6）独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董事会审议的 委托理财事项发表独立意见。
（7）公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。
[2021-08-05](002287)奇正藏药:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2021-063
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会。
2021年8月4日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年8月25日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：2021年8月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月25日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月25日9:15－15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 18 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2021 年 8 月 18 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，提案内容详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）。
审议提案1时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购 √
买理财产品的公告》
四、会议登记等事项
1、会议登记事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2021年8月19日（星期四）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。
（3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
（4）登记手续：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。
远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。
传真：010-84766081。
2、会议联系方式
联系人：冯平、李阳 电话号码：010-84766012
电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081
3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二一年八月五日
[2021-08-05](002287)奇正藏药:第五届董事会第二次会议决议公告
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-060
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2021 年 8 月 4 日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于 2021 年 7 月 30 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
董事；
3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 8 月 5 日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2021年8月25日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二一年八月五日
★★机构调研
调研时间:2020年10月26日
调研公司:中山证券,申万菱信,太平洋资产,汇添富基金,睿郡资产,西部利得,兴全基金,万联证券,凯石基金,聚鸣投资,聚鸣投资
接待人:总裁:刘凯列,董事会秘书:冯平,财务总监:姚晓梅
调研内容:一、公司管理层介绍公司的基本情况
1、藏医学——来自雪域高原的医学智慧
公司所从事的藏药产业，依托于藏医学这一来自雪域高原的医学智慧。
藏医药源于博大精深的传统医学，倡导预防与治疗并重、身体与心灵同治，为患者提供身心灵全方位解决方案，在当代世界医学体系中独树一帜，为许多现代疾病带来治疗机会。目前，藏医学正逐步迈出国门，走向世界，有近40个国家引入藏医藏药参与临床疾病诊疗，并取得良好效果。
2、奇正藏药——千年藏药的现代传承者
公司1995年落户西藏林芝，25年来专注藏药产业，传承藏药经典的同时，不断进行创新，用现代科技传承和发展千年的藏医药智慧。剂型创新方面，通过研发及二次开发，使产品符合现代人的使用习惯；医学创新方面，寻找传统藏药在现代医学的临床价值，挖掘藏医药优势病种、特色疗法，为现代人提供具有差异化优势的治疗选择，如藏药浴治疗类风湿性关节炎效果显著、青鹏软膏是唯一经随机双盲多中心安慰剂对照研究验证可以有效治疗湿疹的纯天然药物、白脉软膏是目前市场上唯一促进肢体功能康复的国家批准的外用药品。即源于经典、基于临床、科技创新、市场融合。
公司突破藏药产业的市场壁垒、文化壁垒，也构成了奇正藏药的独有优势。
3、奇正藏药的可持续发展
公司可持续发展理念为弘传智慧，关爱健康；可持续发展五大核心议题分别为患者关爱（以患者的需求为中心）、科技创新（推动藏药产业现代化）、员工发展（为企业和社会培养种子选手）、文化传承（贡献传承的力量，与当地社区共同进步）、资源保护（让青藏高原生态可持续），同时将稳健的资本平台和合规运营视为支持公司可持续发展的有力保障和支撑。
4、积之以因，收之以果
经过二十多年的发展，公司探索出千年藏药进行现代市场转化的成功模式，形成了自身的核心优势：
在科技创新方面，公司是国家创新型企业，拥有国家地方联合工程实验室、国家级企业技术中心；公司有丰富的研发成果、详实的现代医学研究以及藏中西医结合的研发团队。在产品储备方面，公司有72个批准文号，2个国家保密品种、12个独家品种、1个基药品种、9个OTC品种、17个医保目录品种，产品涉及骨科、神经科、妇科、消化科、呼吸科多特色治疗领域。销售渠道方面，公司拥有超千人的自主营销队伍，营销网络遍布全国，“品牌营销+学术营销+文化营销”三位一体推广模式，以及持续的营销创新能力。此外，优秀的品牌建设、完善的资源保障、深厚的文化底蕴以及优质的财务状况共同构成了公司核心优势。
5、未来发展战略
公司2019——2022年发展战略为“一轴两翼三支撑”。“一轴”即做强镇痛，以消痛贴膏、青鹏软膏、白脉软膏、如意珍宝片为核心，做强镇痛领域，“两翼”一方面发展二、三梯队，做大妇科，拓展儿科领域，探索医学护肤品领域，发展藏医特色专科，推广藏医药浴法特色疗法及用药；另一方面启动互联网奇正大健康营销平台建设，搭建藏医药大健康互联网营销平台。“三支撑”是指绿色智能制造、创新传统外治、激活组织。
同时，人口红利、政策红利、客户红利、产品红利为公司未来发展空间提供支持。
二、互动交流情况
1、问：公司可转债募投项目与其他现存生产基地是怎么规划的？
答：本次可转债募投项目建成后，将作为公司未来主要生产基地，负责主要产品的大批量生产；现有的榆中生产基地将在临洮生产基地投产后进行全面改造，升级成为公司的生产力发展中心，作为公司新产品的研发、小批量产品定制和试验等的主要基地；西藏拉萨和林芝基地作为藏区产品生产基地将继续保留，但公司主要的生产能力将会集中在临洮。临洮生产基地将预留实施后续项目的空间，根据公司的战略，布局医疗器械等新产品。公司现为多总部模式，西藏为行政总部、制造分中心所在地；生产总部为甘肃；北京为营销总部；OTC中心（新零售）设在广州。
2、问：公司业绩近两年有明显的提速，主要是什么原因？
答：基于多年的市场积累，近两年公司业绩出现较大幅度的增长，远高于中药行业的平均增速，业绩增长主要得益于公司推新赢未来的策略，重点在于新市场和新产品的加大力度推广取得了较好的成果，特别在基层医疗和零售市场均取得了较快增速。
3、问：公司零售业务增长更快吗？是广告投入增加吗？
答：相较于医院市场，近几年公司零售业务增长更快。公司一方面加大了品牌连锁的合作力度；一方面在品牌建设方面加大了投入，但投入的方向从传统媒体向新媒体转型，资源配置倾向数字化营销，推动品牌年轻化，通过品牌年轻化带动公司客户年轻化，重点关注久坐和运动损伤两大人群，扩大新的消费群体。如针对年轻人工作忙没有时间去医院买药，公司与美团、饿了么合作“疼痛一小时解决方案”，发挥公司产品迅速起效优势。与此同时，公司与大型连锁药店合作，借助渠道媒体化的机会推广产品。
4、问：除了内生增长，公司在外延方面是否有考虑？
答：藏药是传统医药相对的细分领域，由于行业的特点基于产业链的合作机会并不多，但公司始终在探索外延拓展的机会，包括从资源角度、上下游合作、大健康领域、疼痛领域，公司都在寻找机会。与此同时，在业务拓展方面，除了核心的藏药业务，公司还将在医疗器械、医学护肤、“藏药浴”等领域，利用公司的技术、资源优势，向贴近消费者生活方式方向延展。
5、问：公司在2019年推出了股权激励，对于业绩目标有什么更高的要求吗？
答：公司近两年的快速增长得益于不断渠道下沉以及推出新产品。今年受疫情影响，一季度收入较去年同期下降近40%，半年度基本持平，三季度业绩回暖开始增长。目前看2020年业绩有所放缓。疾风知劲草，突如其来的疫情考验了公司整个团队，进一步激发了公司内生的活力。近几年，公司全面推动新产品、新区域、新领域、新机制，驱动公司业绩增长。新产品方面加大了消痛贴膏之外的产品拓展力度，在疼痛领域从单一的产品优势向治疗领域优势转变。与此同时，通过优势产品向神经、皮科、呼吸、消化、妇科等新的治疗领域拓展。新区域从现有的核心城市向180城市拓展，加快城市覆盖力度，加大向基层市场拓展力度。新领域方面从藏药向大健康方向拓展。公司互联网渠道增长超预期，新产品足浴丸传承西藏本草“外治法”，在藏药浴基础“五味甘露”的基础上，通过对现代人群的适宜性研究，结合现代科技手段优化组方、改进工艺精心研制而成。新机制方面，公司的激励机制不仅局限在股权激励，内部施行的阿米巴制度、销售单元进行裂变为销售端带来较大的促进。
6、问：消痛贴膏与其他产品有什么不同？
答：消痛贴膏是国家保密方，独创的湿敷贴剂技术拥有国家专利保护，强大的产品力是该产品最大的优势，现已成为过10亿的中药大品种，入选中药大品种（非注射类）科技竞争力百强榜。在贴膏领域，公司专注学术营销及品牌营销，探索数字化营销模式，向品牌年轻化转型。品类管理方面，公司做强镇痛，提供疼痛一体化解决方案。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-28 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.41 成交量:953.12万股 成交金额:25412.76万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜669.52 ｜827.30 ｜
｜长江证券股份有限公司烟台海港路证券营业｜414.12 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国都证券股份有限公司成都天益街证券营业｜304.29 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业｜265.62 ｜56.28 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业｜220.62 ｜9.08 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜669.52 ｜827.30 ｜
｜中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券｜8.28 ｜560.77 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜150.42 ｜429.69 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜203.09 ｜354.95 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司浙江分公司 ｜97.51 ｜261.54 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-29｜25.10 ｜12.50 ｜313.75 ｜长城证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司杭州世纪｜限公司杭州凤起｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜东路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜13950.48 ｜220.97 ｜0.00 ｜0.00 ｜13950.48 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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