≈≈天润工业002283≈≈(更新:22.01.21)
[2022-01-21] (002283)天润工业:关于已到期未行权股票期权注销完成的公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2022-006
                天润工业技术股份有限公司
          关于已到期未行权股票期权注销完成的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召
开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销 1 名激励对象持有的首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权 1,000,000 份；同意注销 33 名激励对象持有的预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权 708,700 份。具体内容详见公司于
2022 年 1 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2022-003）、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》 （公告编号：2022-004）等相关公告。
    公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》和《股票期权激励计划考核管理办法》等相关规定，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。经中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2022 年 1 月 20 日
完成上述股票期权的注销事宜。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会
对公司股本造成影响。
    特此公告。
                                          天润工业技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 21 日

[2022-01-11] (002283)天润工业:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2022-005
              天润工业技术股份有限公司
            关于签署战略合作框架协议的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。
    2、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、协议签署概况
    2022 年 1 月 10 日，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“天润工业”）与万都中国控股有限公司（以下简称“万都”）在山东威海市签署了《战略合作框架协议》，双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的研讨。
    本次签署的合作框架协议为框架性协议，不涉及具体金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合作框架协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。
    本次签署合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    1、基本情况
    法人名称（团体名）：万都中国控股有限公司
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    注册号：125-86-06383
    ????：125-86-06383
    代表人：朴泳文
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    营业地址：京畿道平泽市浦升邑下晚湖路 32
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    资本金：50,000,000,000 韩元
    ???：50,000,000,000?
    主营业务：主要从事汽车底盘零部件（制动系统、转向系统、悬架系统、ADAS 等产品线）及其原材料、电子产品等的研究开发、生产、销售，可提供咨询及技术服务。客户主要有现代起亚汽车集团和通用汽车，吉利汽车、长安汽车、一汽红旗、特斯拉、蔚来汽车等。
    2、关联关系：万都与公司不存在关联关系。
    3、类似交易情况：最近三年天润工业与万都未发生类似交易情况。
    4、履约能力：万都依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
    三、合作框架协议的主要内容
    双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的研讨，为此特签订本战略合作框架协议。双方进一步研讨为新业务成立合资公司的可能性，该合资公司应在中国注册，具体注册地点应位于双方调研后满足合资公司业务的最佳地点。且合资公司起步阶段以中国商用车客户为主
要客户，根据今后发展计划及在双方协商一致的情况下，可以开拓全球（美国、欧洲、印度等）市场。
    鉴于双方潜在合作细节工作目前正在通过万都和天润工业的联合团队进行市场调研，因此，双方就以下事项达成共识：
    1、联合团队主要工作内容
    联合团队成立目的为双方确认的目标产品 BN-EPS（电控转向器）进
行商业合作可能性调研，并形成相关报告，如双方判断未来有商业合作机会，则经双方管理层批准签署《合资意向书》，确认双方长期合作内容。
    2、项目实施进度
    双方同意在签署本协议后尽快安排推进双方合作事项的可行性分析、合资公司成立等事项的磋商、定案、实施。
    3、其他事项
    （1）保密条款：双方对本协议的存在及其所含内容应履行严格的保密义务。未经另一方事先书面许可，任何一方不得向媒体或者公众披露专有技术、保密资料、商业秘密、商业计划、投资信息、财务信息、营销策略、产品信息、技术资料等。任何一方可向其客户披露相关信息，但披露的范围和内容应由双方事先协商一致。本条所述的保密义务在本协议存在期间以及终止或者届满后的 2 年内继续有效。
    （2）有效期间：本协议自双方签署之日起生效，有效期为十二（12）个月。如果双方在上述有效期届满前签署《合资意向书》，则本协议在《合资意向书》签订日终止。经双方一致同意可以延长本协议有效期。任何一方均可在任何时候书面通知另一方取消谈判，终止本协议。
    （3）管辖法律和仲裁：本协议适用中国法律。因本协议引起的或与本协议有关的争议应首先由双方讨论解决，如不能达成一致，则争议应被提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（“CIETAC”）按照其届时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的且对双方均具有约束力。仲裁地点为北京市。仲裁员人数为三（3）名。仲裁语言为中文。
    （4）签订原件份数、效力：为昭信守，双方已于本协议文首所书日期签署了本协议原件二（2）份，本协议用中文和韩文书写，两种语言文本具有同等法律效力。双方各执一（1）份中、韩文原件。本协议可签署两份或两份以上相同的副本，每份副本均应视为原件，但所有副本均应视为同一份协议。双方可通过电子 (包括电子邮件或传真)传输方式签署本协议。通过传真、电子邮件或其他电子传输方式传递的本协议的签字盖章副本，应被视为与本协议签字盖章正本具有同等的法律效力。
    （5）本协议，除“保密条款”、“有效期限”及“管辖法律和仲裁”条款以外，均不具有法律约束力。
    四、协议签署对公司的影响
    本协议的签署将建立起双方的战略合作关系，双方优势互补，实现产业互动和互利共赢，符合公司整体发展战略规划。本协议的签署对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本协议为战略合作框架协议，不涉及具体金额和内容，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
    五、风险提示
    本次签署的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，具体合作内容和实施细节等尚待进一步落实和明确。公司将密切关注协议相关事项的进展，并按照有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    六、其他相关说明
    1、公司最近三年未披露过框架性协议或意向性协议。
    2、本协议披露前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高
持股变动情况：
        持股变动人              变动日期            变动数量（股）
          林永涛          2021 年 10 月 29 日                  +48200
          夏丽君          2021 年 12 月 17 日                  +84000
          丛建臣          2021 年 12 月 27 日                  +200000
    3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上的股东、董监
高所持限售股份将解除限售的情况；截至目前，公司尚未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    七、备查文件
    公司与万都签署的《战略合作框架协议》。
    特此公告。
                                      天润工业技术股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 1 月 11 日

[2022-01-08] (002283)天润工业:关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2022-004
                天润工业技术股份有限公司
          关于注销预留授予股票期权第二个行权期
              已到期未行权股票期权的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开
第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、股权激励计划履行的相关审批程序
    1、2014 年 10 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
    2、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014 年 12 月 22
日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
    3、2014 年 12 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三
届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，
同意向 127 名激励对象授予 1186.8 万份股票期权，确定 2014 年 12 月 26 日
为股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。
    4、2015 年 11 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第
三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权
的议案》，同意向 46 名激励对象授予 113.20 万份股票期权，确定 2015 年 11
月 30 日为预留股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。
    5、2015 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由 127 人调整为 125 人，首次已授予而未行权期
权总数由 1186.8 万份调整为 1179.3 万份，行权价格由 8.10 元调整为 8.076
元。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 123 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 235.22 万份，行权价格为 8.076 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    6、2015 年 12 月 26 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，对本次股权激励计划调整涉及的激励对象调整及第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    7、2016 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》，因公司实施 2015 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整，首次授予且尚未行权股票期权数量由 1122.9698 万份调整为 2245.9396万份，行权价格由 8.076 元调整为 4.018 元；已授予且尚未行权的预留股票期
权数量由 113.2 万份调整为 226.4 万份，行权价格由 20.7 元调整为 10.33 元。
公司独立董事对此发表了独立意见。
    8、2016 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由 125 人调整为 121 人，首次已授予而未获准行权期权总
数由 1888.16 万份调整为 1856.14 万份；同意将预留授予激励对象人数由 46
人调整为 45 人，预留已授予而未获准行权期权总数由 226.4 万份调整为 222.4
万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的 119 名激励对象第二个行权期可行权股票期权共 691.74 万份，行权价格为 4.018 元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的 45 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 111.2万份，行权价格为 10.33 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    9、2016 年 12 月 21 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    10、2017 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过
了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施 2016年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由 4.018 元调整为 4.000 元，已授予未行权预留股票期权行权价格由 10.330 元调整为 10.312 元。公司独立董事对此发表了独立意见。
    11、2017 年 6 月 26 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过
了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。
    12、2017 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由 121 人调整为 119 人，首次已授予而未获准行权期权
总数由 1164.4 万份调整为 1131.8 万份；同意将预留授予激励对象人数由 45
人调整为 43 人，预留已授予而未获准行权期权总数由 111.2 万份调整为 108
万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的 117 名激励对象第三个行权期可行权股票期权共 1131.8 万份，行权价格为 4.000 元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的 43 名激励对象第二个行权期可行权股票期权共 108万份，行权价格为 10.312 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    13、2017 年 12 月 28 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    14、2018 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，公司董事会同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出修订。根据修订情况，本次调整后公司股权激励计划首次授予涉及的激励对象由 121 人调整为 119
人，首次授予未获准行权期权数量由 1164.4 万份调整为 1133.8 万份，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的 118 名激励对象第三个行权期可行权股票期权共 1133.8 万份，行权价格为 4.000 元/股。公司独立董事对本次修订及修订后的本次调整与本次行权事宜发表了独立意见。
    15、2018 年 1 月 6 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，监事会对修订后的本次股权激励计划激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    16、2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2017 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 4.000 元调整为 3.970 元，预留授予股票期权行权价格由 10.312 元调整为 10.282 元。公司独立董事对此发表了独立意见。
    17、2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。
    18、2019 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2018 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 3.970 元调整为 3.939 元，预留授予股票期权行权价格由 10.282 元调整为 10.251 元。公司独立董事对此发表了独立意见。
    19、2019 年 6 月 28 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。
    20、2020 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了
《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权共计303,250 份；审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意注销 7 名首次授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权共计 682,100 份，注销 5 

[2022-01-08] (002283)天润工业:关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2022-003
                天润工业技术股份有限公司
          关于注销首次授予股票期权第三个行权期
              已到期未行权股票期权的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开
第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、股权激励计划履行的相关审批程序
    1、2014 年 10 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
    2、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014 年 12 月 22
日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
    3、2014 年 12 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三
届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，
同意向 127 名激励对象授予 1186.8 万份股票期权，确定 2014 年 12 月 26 日
为股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。
    4、2015 年 11 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第
三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权
的议案》，同意向 46 名激励对象授予 113.20 万份股票期权，确定 2015 年 11
月 30 日为预留股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。
    5、2015 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由 127 人调整为 125 人，首次已授予而未行权期
权总数由 1186.8 万份调整为 1179.3 万份，行权价格由 8.10 元调整为 8.076
元。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 123 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 235.22 万份，行权价格为 8.076 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    6、2015 年 12 月 26 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，对本次股权激励计划调整涉及的激励对象调整及第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    7、2016 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》，因公司实施 2015 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整，首次授予且尚未行权股票期权数量由 1122.9698 万份调整为 2245.9396万份，行权价格由 8.076 元调整为 4.018 元；已授予且尚未行权的预留股票期
权数量由 113.2 万份调整为 226.4 万份，行权价格由 20.7 元调整为 10.33 元。
公司独立董事对此发表了独立意见。
    8、2016 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由 125 人调整为 121 人，首次已授予而未获准行权期权总
数由 1888.16 万份调整为 1856.14 万份；同意将预留授予激励对象人数由 46
人调整为 45 人，预留已授予而未获准行权期权总数由 226.4 万份调整为 222.4
万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的 119 名激励对象第二个行权期可行权股票期权共 691.74 万份，行权价格为 4.018 元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的 45 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 111.2万份，行权价格为 10.33 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    9、2016 年 12 月 21 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    10、2017 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过
了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施 2016年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由 4.018 元调整为 4.000 元，已授予未行权预留股票期权行权价格由 10.330 元调整为 10.312 元。公司独立董事对此发表了独立意见。
    11、2017 年 6 月 26 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过
了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。
    12、2017 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由 121 人调整为 119 人，首次已授予而未获准行权期权
总数由 1164.4 万份调整为 1131.8 万份；同意将预留授予激励对象人数由 45
人调整为 43 人，预留已授予而未获准行权期权总数由 111.2 万份调整为 108
万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的 117 名激励对象第三个行权期可行权股票期权共 1131.8 万份，行权价格为 4.000 元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的 43 名激励对象第二个行权期可行权股票期权共 108万份，行权价格为 10.312 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    13、2017 年 12 月 28 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    14、2018 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，公司董事会同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出修订。根据修订情况，本次调整后公司股权激励计划首次授予涉及的激励对象由 121 人调整为 119
人，首次授予未获准行权期权数量由 1164.4 万份调整为 1133.8 万份，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的 118 名激励对象第三个行权期可行权股票期权共 1133.8 万份，行权价格为 4.000 元/股。公司独立董事对本次修订及修订后的本次调整与本次行权事宜发表了独立意见。
    15、2018 年 1 月 6 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，监事会对修订后的本次股权激励计划激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    16、2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2017 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 4.000 元调整为 3.970 元，预留授予股票期权行权价格由 10.312 元调整为 10.282 元。公司独立董事对此发表了独立意见。
    17、2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。
    18、2019 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2018 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 3.970 元调整为 3.939 元，预留授予股票期权行权价格由 10.282 元调整为 10.251 元。公司独立董事对此发表了独立意见。
    19、2019 年 6 月 28 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。
    20、2020 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了
《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权共计3

[2022-01-08] (002283)天润工业:第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2022-002
                天润工业技术股份有限公司
            第五届监事会第十六次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 1 月 7
日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销首
次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。
    经审核，认为：由于公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期已结束，公司董事会决定对已到期未行权的全部股票期权进行注销。监事会对拟注销期权数量及涉及激励对象名单进行了核实，本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9号-股权激励》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核管理办法》等的相关规定，本次注销股票期权合法、有效，同意公司注销股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销预
留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》。
    经审核，认为：由于公司股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期已结束，公司董事会决定对已到期未行权的全部股票期权进行注销。监
事会对拟注销期权数量及涉及激励对象名单进行了核实，本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9号-股权激励》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核管理办法》等的相关规定，本次注销股票期权合法、有效，同意公司注销股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权。
    三、备查文件
    第五届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                        天润工业技术股份有限公司
                                                监事会
                                              2022年1月8日

[2022-01-08] (002283)天润工业:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2022-001
              天润工业技术股份有限公司
          第五届董事会第二十二次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31
日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十二次会
议的通知，会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决相结
合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销首
次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司董事徐承飞、刘立、周先忠作为激励对象均回避表决。
    公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权期限自
2017 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 24 日止（2021 年 12 月 25 日为非交易
日），截至上述行权期限届满之日，尚有 1 名激励对象持有的 1,000,000 份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号-股权激励》、公司《股票期权激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，以及公司 2014 年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权 1,000,000 份。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2022 年 1
月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天润工业技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。北京安生律师事务所就本次注销事项出具了法律意见书。
    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销预
留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司副董事长孙海涛作为激励对象回避表决。
    公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权期限自
2017 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 24 日止（2021 年 12 月 25 日为非交易
日），截至上述行权期限届满之日，尚有 33 名激励对象持有的 708,700 份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号-股权激励》、公司《股票期权激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，以及公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权 708,700 份。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的公
告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2022 年 1
月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天润工业技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。北京安生律师事务所就本次注销事项出具了法律意见书。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                      天润工业技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 8 日

[2021-12-01] (002283)天润工业:关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
    — 1 —
    证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2021-054
    天润工业技术股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（2021-044）。
    一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    2021年8月26日- 2021年11月30日期间，公司使用闲置自有资金47,500万元购买了银行理财产品，现将具体情况公告如下： 受托机构名称 产品名称 购买日期 购买金额（万元） 赎回日期 赎回金额（万元） 投资收益（元）
    光大银行
    光银现金A
    2021-08-27
    4300
    2021-10-12
    2021-10-13
    2800
    1500
    164174.42
    恒丰银行
    增赢系列2017年第2期
    2021-08-30
    1500
    2021-11-18
    1100
    400尚未赎回
    91134.25
    恒丰银行
    恒心周周盈
    2021-09-01
    800
    2021-10-13
    800
    30931.46
    光大银行
    光银现金A
    2021-09-01
    3000
    2021-10-13
    3000
    109251.37
    光大银行
    光银现金A
    2021-09-03
    1000
    2021-09-22
    1000
    15701.89
    恒丰银行
    增赢系列2017年第2期
    2021-09-09
    5700
    2021-10-19
    2021-11-17
    1200
    4500
    364167.13
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    — 2 —
    兴业银行
    添利小微
    2021-09-16
    300
    2021-10-08
    300
    5399.32
    兴业银行
    添利快线净值型理财
    2021-09-16
    600
    2021-10-08
    600
    10878.71
    光大银行
    光银现金A
    2021-09-27
    800
    2021-10-13
    2021-10-18
    500
    300
    12217.75
    兴业银行
    金雪球稳添利短债1号
    2021-09-28
    1500
    2021-10-19
    1500
    28950.00
    光大银行
    光银现金A
    2021-10-22
    3000
    2021-10-26
    2021-10-27
    2000
    1000
    10266.59
    光大银行
    光银现金A
    2021-11-03
    5600
    2021-11-05
    2021-11-12
    2021-11-15
    2021-11-17
    700
    300
    3200
    1400
    49161.95
    兴业银行
    金雪球稳添利短债1号
    2021-11-01
    6900
    民生银行
    贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品
    2021-11-01
    10000
    恒丰银行
    增赢系列2017年第2期
    2021-11-25
    900
    兴业银行
    金雪球稳添利短债1号
    2021-11-30
    1600
    公司与委托理财受托方均不存在关联关系。
    二、风险提示及风险控制措施
    1、风险提示
    （1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理
    — 3 —
    财产品情况进行监督与检查。
    （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
    三、对公司的影响
    公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司经营业务的正常发展。公司进行适度的低风险理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
    四、公告日前12个月内购买理财产品的情况
    包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况如下： 受托机构名称 产品名称 购买日期 购买金额（万元） 赎回日期 赎回金额（万元） 投资收益（元）
    浦发银行威海分行
    天添利浦天同盈1号
    2020-12-03
    2000
    2020-12-08
    2000
    6731.59
    光大银行
    光银现金A
    2020-10-27
    2020-11-10
    2020-11-20
    2020-11-27
    2020-12-03
    4000
    3300
    3000
    2000
    7700
    2020-12-04
    2020-12-07
    2020-12-09
    300
    8700
    11000
    318216.87
    光大银行
    光银现金A
    2020-12-08
    1
    2021-04-16
    1
    109.18
    光大银行
    光银现金A
    2020-12-09
    20000
    2020-12-18
    2020-12-29
    6000
    14000
    284724.39
    光大银行
    光银现金A
    2020-12-09
    2400
    2020-12-15
    2400
    10191.12
    光大银行
    光银现金A
    2020-12-10
    5000
    2020-12-15
    2020-12-16
    1000
    4000
    24591.49
    光大银行
    光银现金A
    2020-12-21
    1000
    2020-12-29
    1000
    6821.92
    光大银行
    光银现金A
    2020-12-30
    10000
    2021-01-07
    10000
    68969.82
    光大银行
    光银现金A
    2020-12-31
    5000
    2021-01-07
    5000
    30126.01
    恒丰银行
    恒梦钱包
    2020-12-25
    2021-01-25
    2021-01-29
    2500
    1000
    1500
    2021-01-20
    2021-02-08
    1000
    4000
    113284.63
    恒丰银行
    恒梦钱包
    2021-03-12
    2021-03-25
    900
    1300
    2021-03-25
    2021-03-26
    2021-04-06
    600
    200
    1400
    24571.39
    恒丰银行
    恒梦钱包
    2021-04-08
    2021-04-09
    2100
    1300
    2021-04-13
    3400
    17006.86
    民生银行
    民生天天增利对公
    2021-02-10
    1500
    2021-02-19
    1500
    1238.76
    — 4 —
    威海分行
    理财产品
    光大银行
    光银现金A
    2021-01-29
    2021-02-03
    2021-02-05
    8500
    2000
    2000
    2021-02-04
    2021-02-07
    2021-02-08
    2021-02-18
    1500
    6000
    3000
    2000
    90283.92
    光大银行
    光银现金A
    2021-02-26
    2021-03-01
    2021-03-02
    2021-03-19
    6200
    1000
    2900
    700
    2021-03-04
    2021-03-09
    2021-03-11
    2021-03-15
    2021-03-23
    2021-03-25
    700
    2200
    3000
    1000
    3000
    900
    128234.88
    光大银行
    光银现金A
    2021-03-26
    200
    2021-03-30
    200
    679.73
    光大银行
    光银现金A
    2021-04-16
    100
    2021-05-13
    100
    2240.19
    兴业银行
    添利快线净值型理财
    2021-04-16
    300
    2021-06-04
    300
    12152.20
    光大银行
    光银现金A
    2021-04-26
    3000
    2021-05-13
    3000
    42616.45
    光大银行
    光银现金A
    2021-04-28
    2700
    2021-05-13
    2021-06-02
    2021-06-04
    300
    100
    2300
    77597.10
    光大银行
    光银现金A
    2021-05-10
    460
    2021-05-13
    460
    1133.87
    光大银行
    光银现金A
    2021-06-01
    2700
    2021-06-04
    2700
    6696.74
    光大银行
    光银现金A
    2021-06-02
    900
    2021-06-04
    900
    1486.11
    光大银行
    光银现金A
    2021-06-10
    1300
    2021-06-11
    2021-06-15
    2021-06-22
    600
    500
    200
    4575.81
    光大银行
    光银现金A
    2021-06-18
    1371
    2021-06-22
    1371
    4636.62
    光大银行
    光银现金A
    2021-06-18
    4000
    2021-06-22
    4000
    13527.68
    光大银行
    光银现金A
    2021-06-25
    4000
    2021-07-07
    2021-07-19
    1000
    3000
    70144.14
    光大银行
    光银现金A
    2021-06-25
    6600
    2021-07-14
    2021-07-16
    2021-07-19
    600
    2000
    4000
    124507.13
    恒丰银行
    恒梦钱包
    2021-04-30
    2021-05-06
    2021-05-31
    2021-06-04
    2021-07-01
    300
    2300
    100
    1300
    2400
    2021-06-11
    2021-10-19
    3000
    3400
    475420.01
    恒丰银行
    增赢系列2017年第1期
    2021-05-06
    2021-05-27
    2021-05-28
    2021-05-31
    2021-06-01
    2021-06-07
    2021-06-15
    2021-06-21
    2021-06-21
    2200
    3000
    1300
    2200
    1300
    800
    500
    2900
    3000
    2021-06-04
    2021-06-23
    2021-07-07
    2021-07-20
    7200
    5000
    600
    5000
    1000尚未赎回
    275336.99
    — 5 —
    2021-06-30
    1600
    兴业银行
    添利小微
    2021-07-23
    299.59
    2021-08-12
    299.59
    4910.76
    兴业银行
    添利快线净值型理财
    2021-07-27
    2021-07-28
    1200
    150
    2021-08-12
    1350
    17113.47
    光大银行
    光银现金A
    2021-07-23
    5200
    2021-08-03
    2021-08-12
    2021-09-06
    2021-09-08
    600
    2350
    1200
    1050
    129641.57
    光大银行
    光银现金A
    2021-07-29
    2000
    2021-09-08
    2000
    67896.46
    光大银行
    光银现金A
    2021-08-02
    3600
    2021-09-08
    2021-09-22
    1650
    1950
    132650.93
    光大银行
    光银现金A
    2021-08-03
    600
    2021-09-22
    600
    24296.23
    光大银行
    光银现金A
    2021-08-18
    2500
    2021-10-08
    2021-10-12
    1300
    1200
    111789.44
    恒丰银行
    增赢系列2017年第1期
    2021-08-03
    1200
    恒丰银行
    恒心周周盈
    2021-08-04
    6000
    2021-10-13
    6000
    386643.23
    恒丰银行
    增赢系列2017年第1期
    2021-08-11
    600
    兴业银行
    添利小微
    2021-08-18
    300
    2021-09-06
    300
    4714.07
    光大银行
    光银现金A
    2021-08-27
    4300
    2021-10-12
    2021-10-13
    2800
    1500
    164174.42
    恒丰银行
    增赢系列2017年第2期
    2021-08-30
    1500
    2021-11-18
    1100
    400尚未赎回
    91134.25
    恒丰银行
    恒心周周盈
    2021-09-01
    800
    2021-10-13
    800
    30931.46
    光大银行
    光银现金A
    2021-09-01
    3000
    2021-10-13
    3000
    109251.37
    光大银行
    光银现金A
    2021-09-03
    1000
    2021-09-22
    1000
    15701.89
    恒丰银行
    增赢系列2017年第2期
    2021-09-09
    5700
    2021-10-19
    2021-11-17
    1200
    4500
    364167.13
    兴业银行
    添利小微
    2021-09-16
    300
    2021-10-08
    300
    5399.32
    兴业银行
    添利快线净值型理财
    2021-09-16
    600
    2021-10-08
    600
    10878.71
    光大银行
    光银现金A
    2021-09-27
    800
    2021-10-13
    2021-10-18
    500
    300
    12217.75
    兴业银行
    金雪球稳添利短债1号
    2021-09-28
    1500
    2021-10-19
    1500
    28950.00
    光大银行
    光银现金A
    2021-10-22
    3000
    2021-10-26
    2021-10-27
    2000
    1000
    10266.59
    光大银行
    光银现金A
    2021-11-03
    5600
    2021-11-05
    2021-11-12
    2021-11-15
    2021-11-17
    700
    300
    3200
    1400
    49161.95
    兴业银行
    金雪球稳添利短债1号
    2021-11-01
    6900
    — 6 —
    民生银行
    贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品
    2021-11-01
    10000
    恒丰银行
    增赢系列2017年第2期
    2021-11-25
    900
    兴业银行
    金雪球稳添利短债1号
    2021-11-30
    1600
    截至2021年11月30日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期/赎回的金额共计22,600万元。公司与委托理财受托方均不存在关联关系。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第十九次会议决议；
    2、相关理财产品的说明书及业务凭证。
    特此公告。
    天润工业技术股份有限公司 董事会 2021年12月1日

[2021-11-12] (002283)天润工业:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-053
              天润工业技术股份有限公司
          关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
            投资者网上集体接待日活动的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）
参与本次活动，网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午
14:00-16:00。
    届时公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监刘立女士和证券事务代表金佳慧子女士将通过网络在线方式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                      天润工业技术股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 11 月 12 日

[2021-10-25] (002283)天润工业:董事会决议公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-050
                天润工业技术股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日
以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十一次会议的通
知，会议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季
度报告》。
    《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                                          天润工业技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (002283)天润工业:监事会决议公告
证券代码：002283              股票简称：天润工业            编号：2021-051
                天润工业技术股份有限公司
            第五届监事会第十五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 10 月 22 日
在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季
度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                        天润工业技术股份有限公司
                                                监事会
                                            2021年10月25日

[2021-10-25] (002283)天润工业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.39元
    每股净资产: 4.7658元
    加权平均净资产收益率: 8.53%
    营业总收入: 40.25亿元
    归属于母公司的净利润: 4.44亿元

[2021-10-15] (002283)天润工业:关于对外投资设立全资子公司的进展公告
证券代码：002283          股票简称：天润工业        编号：2021-049
            天润工业技术股份有限公司
      关于对外投资设立全资子公司的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务
拓展及战略发展的需要，于 2021 年 6 月 29 日在威海市南海新区投
资设立了全资子公司山东天润精密工业有限公司（以下简称“天润精密”），注册资本为 12,000 万元人民币，公司拟以自有资金出资
12,000 万元，持股比例 100%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-038）。
  为有效整合公司优质资源，提高公司运营效率，公司将投资天润精密出资方式由以自有资金方式变更为以实物资产加自有资金方式（其中实物资产 103,711,883.74 元，自有资金 16,288,116.26 元），出资总额不变。截止目前，公司已完成实物资产出资，且已完成相关工商变更登记及备案手续，具体情况如下：
  一、本次投资所涉及的资产情况
  1、本次投资涉及的实物资产为公司目前拥有的部分铸造业务相
关的设备类实物资产（金额以基准日 2021 年 9 月 30 日账面净值扣
除负债后的净额）。
  截至基准日 2021 年 9 月 30 日，投资涉及的铸造业务设备类实
物资产（账面净值）情况如下：
                                                                  单位：元
                项目                    2021 年 9 月 30 日（账面净值）
              固定资产                                        103,739,783.74
                其中：设备类                                  103,739,783.74
              资产合计                                        103,739,783.74
              应付账款                                            27,900.00
              负债合计                                            27,900.00
              净资产                                          103,711,883.74
  2、本次用于投资的实物资产运营状况良好，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，本次投资涉及的上述相关负债（应付账款）系公司购买上述设备而尚未支付的应付账款，用于投资的实物资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封或者冻结等司法措施。
  二、本次投资涉及的其他安排
  1、人员安置
  公司将本着“人随业务/资产走”的原则，本次投资涉及的铸造业务员工将由天润精密接收使用，相应劳动关系转移至天润精密，公司及天润精密将按照国家有关法律法规规定在履行必要程序后为员工办理相关转移手续。
  2、房屋租赁
  本次投资涉及的铸造业务设备所占用的公司房屋建筑物及相关土地使用权等，将由天润精密向公司租赁使用。
  3、负债转移
  本次投资涉及的上述相关负债系公司购买上述设备而尚未支付的应付账款，债务转移已经取得债权人的书面认可，公司、天润精密与相关债权人签署了《债务转移协议书》，上述相关债务由天润精密承接。
  4、变更登记与备案
  2021 年 10 月 14 日，天润精密已就本次相关变更事项办理完成
了工商变更登记及备案手续。
  三、对公司的影响
  公司将铸造业务整合至天润精密，有利于公司优化资源配置，理顺管理关系，提升管理效率，符合公司发展战略规划，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。
  特此公告。
                                  天润工业技术股份有限公司
                                          董事会
                                      2021年10月15日

[2021-09-15] (002283)天润工业:关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告
证券代码：002283          股票简称：天润工业        编号：2021-048
            天润工业技术股份有限公司
    关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    1.天润工业技术股份有限公司拟以自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行的股票，认购金额为人民币 6,000 万元-7,000 万元。
    2.公司认购上海柴油机股份有限公司非公开发行的股票，其股票上市后市价有低于公司认购价的可能，敬请投资者注意投资风险。
    一、投资情况概述
    上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴股份”）拟非公开发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不超过其重组前总股本的 30%，募集配套资金总额不超过 200,000.00 万元（以下简称“本次非公开发行”），募集资金拟用于支付其发行股份及支付现金购买资产现金对价、上汽依维柯红岩商用车有限公司“智慧工厂”项目和“新一代智能重卡”项目。上柴股份本次非公开发行已于 2021
年 7 月 9 日经中国证监会证监许可[2021]2321 号批文核准同意。
    为进一步深化双方战略合作关系，根据公司发展战略规划，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）拟参与认购上柴股份本次非公开发行股份，认购金额为人民币 6,000万元-7,000 万元（含本数，下同）。
    公司参与上柴股份本次非公开发行资金来源为公司自有资金，公司资金使用安排合理，本次投资事项不会影响公司主营业务的发展。认购股票持有期限根据中国证监会关于非公开发行股票锁定期要求、双方战略合作情况以及未来市场情况确定。
    二、审议程序
    公司于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次证券投资在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事事前认可了本次投资事项，并发表了一致同意的独立意见。
    本次证券投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、上柴股份基本情况
    1、基本情况
    统一社会信用代码：91310000607234882G
    公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
    注册资本：86,668.9830 万元
    成立日期：1993 年 12 月 27 日
    注册地址：上海市杨浦区军工路 2636 号
    法定代表人：蓝青松
    主要经营范围：设计、生产和制造内燃机及动力总成、柴油电站、船用成套机组、机电设备及配件，销售自产产品，并提供产品技术支持及售后服务；从事上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、最近一年及一期的主要财务数据：
                                                          单位：人民币元
          项目            2021年6月30日（未审计） 2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                            10,128,194,510.51            9,180,511,001.03
负债总额                            6,001,071,256.37            5,175,352,031.38
归属于上市公司股东的净资产          4,101,554,583.24            3,982,036,457.58
每股净资产（元）                                4.73                      4.59
          项目            2021 年上半年（未审计）    2020 年度（已审计）
营业收入                            3,943,736,081.86            6,131,471,489.36
营业利润                              198,310,060.87              183,690,558.53
归属于上市公司股东的净利润            191,575,219.17              203,320,546.19
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润                    169,830,432.99              151,563,211.67
经营活动产生的现金流量净额              69,536,214.97              157,147,523.61
    以上财务数据来源于上柴股份 2020 年年度报告、2021 年半年度报告。
    3、股东情况：截至 2021 年 9 月 7 日，上海汽车集团股份有限
公司持有上柴股份 55.57%的股权，其他股东持有上柴股份 44.43%的股权。
    4、上柴股份不是失信被执行人。
    四、投资风险分析及风控措施
    证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的决策权限、责任部门、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出了明确规定，以保证证券投资资金的安全。
    综上，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
    五、对公司的影响
    通过参与上柴股份非公开发行，将进一步加深双方战略合作关系，有利于促进双方在产品、技术等方面的进一步交流合作，对未来产业协同具有良好的促进作用，本次对外投资符合公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争力。公司以自有资金认购上柴股份本次非公开发行股份，是在保证公司主营业务正常发展，有效控制投资风险的前提下进行的，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    基于对上柴股份投资价值的分析和未来前景的预测，本次参与认购上柴股份非公开发行股票是充分利用公司现金增加投资收益的举措，有利于公司获得上柴股份成长增值收益以及资本市场溢价回报。但证券投资具有一定的市场风险和投资风险，公司参与认购上柴股份本次非公开发行股票的限售期为 6 个月，受二级市场波动、募投项目实施情况等影响，可能存在投资损失的风险。
    六、独立董事意见
    独立董事事前认可意见：我们认为，公司本次认购上柴股份非公开发行股票事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。符合公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
    独立董事意见：经核查，我们认为，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施，能有效控制投资风险，保障资金安全；本次投资事项履行了必要的审批程序，决策程序合法合规；有助于公司发挥金融资本对产业的支撑作用，进一步深化与上柴股份的战略合作
关系，符合公司长远发展及公司股东的利益。同意公司认购上柴股份非公开发行股票事项。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见。
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  天润工业技术股份有限公司
                                            董事会
                                        2021年9月15日

[2021-09-15] (002283)天润工业:第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002283              股票简称：天润工业            编号：2021-047
                天润工业技术股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 9 月 14 日在
公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟参与认
购上柴股份非公开发行股票的议案》。
    同意公司使用自有资金人民币 6,000 万元-7,000 万元参与认购上海柴油
机股份有限公司非公开发行的股票。
    三、备查文件
    第五届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                        天润工业技术股份有限公司
                                                监事会
                                            2021年9月15日

[2021-09-15] (002283)天润工业:第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-046
                天润工业技术股份有限公司
            第五届董事会第二十次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日以
电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2021年9月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟参与认
购上柴股份非公开发行股票的议案》。
    同意公司使用自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行的股份，认购金额为人民币 6,000 万元-7,000 万元（含本数），并授权公司经营管理层根据市场情况确定具体认购金额和认购价格。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告》。独立董事事前认可了本次投资事项，并
发 表 了 一 致 同 意 的 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
                                          天润工业技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 9 月 15 日

[2021-09-14] (002283)天润工业:股票交易异常波动公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-045
                天润工业技术股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：天润工业，证券代码：002283）的股票交易价格连续三个交易日内（2021
年 9 月 9 日、2021 年 9 月 10 日、2021 年 9 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
    二、公司关注及核实情况说明
    针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                          天润工业技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 9 月 14 日

[2021-08-27] (002283)天润工业:半年报监事会决议公告
证券代码：002283              股票简称：天润工业            编号：2021-042
                天润工业技术股份有限公司
            第五届监事会第十三次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召开情况
  天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 8 月 26 日在
公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、会议审议情况
  1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度
报告》全文及摘要。
  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的议案》。
  监事会认为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
                                  天润工业技术股份有限公司
                                          监事会
                                      2021年8月27日

[2021-08-27] (002283)天润工业:半年报董事会决议公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-041
                天润工业技术股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召开情况
  天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以
电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、会议审议情况
  1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度
报告》全文及摘要。
  《2021 年半年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021 年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
  2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《证券投资与衍
生品交易管理制度》。
  为规范公司及子公司证券投资与衍生品交易行为，防范交易风险，强化风险控制，维护公司和股东的合法权益，公司根据相关法律法规和《公司章
程》有关规定，结合公司实际情况制定《证券投资与衍生品交易管理制度》；原《风险投资管理制度》同时废止。
  《证券投资与衍生品交易管理制度》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
  3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的议案》。
  同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。
  三、备查文件
  公司第五届董事会第十九次会议决议。
  特此公告。
                                        天润工业技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (002283)天润工业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.28元
    每股净资产: 4.6425元
    加权平均净资产收益率: 6.04%
    营业总收入: 30.23亿元
    归属于母公司的净利润: 3.12亿元

[2021-08-20] (002283)天润工业:关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
 证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-040
                天润工业技术股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日
 召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有 资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任 意时点进行委托理财的总金额不超过人民币 40,000 万元，期限为自董事会 审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策
 权，并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在《证
 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财 产品的公告》（2020-055）。
    一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    2021 年 7 月 14 日- 2021 年 8 月 18 日期间，公司使用闲置自有资金
 23,649.59 万元购买了银行理财产品，现将具体情况公告如下：
受托机构      产品名称      购买日期    购买金额    赎回日期    赎回金额    投资收益
  名称                                    （万元）                （万元）    （元）
兴业银行  添利小微          2021-07-23      299.59  2021-08-12      299.59    4910.76
兴业银行  添利快线净值型理  2021-07-27        1200  2021-08-12        1350    17113.47
          财                2021-07-28        150
                                                      2021-08-03        600
光大银行  光银现金 A        2021-07-23        5200  2021-08-12        2350    44283.19
                                                                                      2250 尚未赎回
光大银行  光银现金 A        2021-07-29        2000
光大银行  光银现金 A        2021-08-02        3600
光大银行  光银现金 A        2021-08-03        600
光大银行  光银现金 A        2021-08-18        2500
恒丰银行  增赢系列 2017年第  2021-08-03        1200
          1 期
恒丰银行  恒心周周盈        2021-08-04        6000
恒丰银行  增赢系列 2017年第  2021-08-11        600
          1 期
兴业银行  添利小微          2021-08-18        300
    公司与委托理财受托方均不存在关联关系。
    二、风险提示及风险控制措施
    1、风险提示
    （1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投 资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目 进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上 报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财资金 的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理 财产品情况进行监督与检查。
    （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报 告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
    三、对公司的影响
    公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金 安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司经 营业务的正常发展。公司进行适度的低风险理财，有助于提高闲置自有资
 金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司和全体股东的利益，不会 对公司产生不利影响。
    四、公告日前 12 个月内购买理财产品的情况
    包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月内使用闲置
 自有资金购买银行理财产品的情况如下：
受托机构      产品名称      购买日期    购买金额    赎回日期    赎回金额    投资收益
  名称                                    （万元）                （万元）    （元）
交行文登  0621180001 结构性  2020-09-04        2500  2020-09-14        2500    3424.66
支行      存款 A 款
兴业银行  兴业银行金雪球添
威海分行  利快线净值型理财  2020-09-04        3000  2020-09-14        3000    21732.44
          产品
兴业银行  兴业银行金雪球添                          2020-11-12        500
威海分行  利快线净值型理财  2020-10-26        3700  2020-11-13        3200    49901.95
          产品
兴业银行  兴业银行添利 3 号  2020-09-04        300  2020-09-14        300    2478.39
威海分行  净值型理财产品
兴业银行  兴业银行添利 3 号  2020-10-26        300  2020-11-16        300    5216.25
威海分行  净值型理财产品
                            2020-08-21        1000 2020-09-14        1700
                            2020-08-24        800 2020-10-14        3800
恒丰银行  恒梦钱包          2020-08-28        2200                          158936.69
                            2020-09-28        1000
                            2020-10-09        500
恒丰银行  恒梦钱包          2020-10-21        1500  2020-12-08        4000  169748.11
                            2020-10-26        2500
恒丰银行  周周盈（净值型）  2020-11-25        2000  2020-12-08        2000    12635.28
          系列
农业银行  中国农业银行“进  2020-10-21        3000  2020-12-08        3000  119305.09
文登支行  取”系列
浦发银行  天添利普惠计划    2020-10-27        2000  2020-12-08        2000    61715.89
威海分行
浦发银行  天添利浦天同盈 1  2020-10-27        2000  2020-11-12        2000    19438.86
威海分行  号
浦发银行  天添利浦天同盈 1  2020-12-03        2000  2020-12-08        2000    6731.59
威海分行  号
                            2020-10-27        4000  2020-12-04        300
                            2020-11-10        3300  2020-12-07        8700
光大银行  光银现金 A        2020-11-20        3000  2020-12-09      11000  318216.87
                            2020-11-27        2000
                            2020-12-03        7700
光大银行  光银现金 A        2020-12-08          1  2021-04-16          1      109.18
光大银行  光银现金 A        2020-12-09      20000  2020-12-18        6000  284724.39
                                                    2020-12-29      14000
光大银行  光银现金 A        2020-12-09        2400  2020-12-15        2400    10191.12
光大银行  光银现金 A        2020-12-10        5000  2020-12-15        1000    24591.49
                                                    2020-12-16        4000
光大银行  光银现金 A        2020-12-21        1000  2020-12-29        1000    6821.92
光大银行  光银现金 A        2020-12-30      10000  2021-01-07      10000    68969.82
光大银行  光银现金 A        2020-12-31        5000  2021-01-07        5000    30126.01
                            2020-12-25        2500  2021-01-20        1000
恒丰银行  恒梦钱包          2021-01-25        1000  

[2021-07-14] (002283)天润工业:关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
 证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-039
                天润工业技术股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日
 召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有 资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任 意时点进行委托理财的总金额不超过人民币 40,000 万元，期限为自董事会 审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策
 权，并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在《证
 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财 产品的公告》（2020-055）。
    一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    2021 年 4 月 28 日- 2021 年 7 月 13 日，公司使用闲置自有资金 49,231
 万元购买了银行理财产品，现将具体情况公告如下：
受托机构      产品名称      购买日期    购买金额    赎回日期    赎回金额    投资收益
  名称                                    （万元）                （万元）    （元）
                                                    2021- 05-13        300
光大银行  光银现金 A        2021-04-28        2700  2021-06-02        100    77597.10
                                                    2021-06-04        2300
光大银行  光银现金 A        2021-05-10        460  2021-05-13        460    1133.87
光大银行  光银现金 A        2021-06-01        2700  2021-06-04        2700    6696.74
光大银行  光银现金 A        2021-06-02        900  2021-06-04        900    1486.11
                                                    2021-06-11        600
光大银行  光银现金 A        2021-06-10        1300  2021-06-15        500    4575.81
                                                    2021-06-22        200
光大银行  光银现金 A        2021-06-18        1371  2021-06-22        1371    4636.62
光大银行  光银现金 A        2021-06-18        4000  2021-06-22        4000    13527.68
光大银行  光银现金 A        2021-06-25        4000  2021-07-07        1000    10226.31
                                                                                      3000 尚未赎回
                            2021-04-30        300  2021-06-11        3000
恒丰银行  恒梦钱包          2021-05-06        2300                  1000 尚未赎回
                            2021-05-31        100
                            2021-06-04        1300
                            2021-05-06        2200  2021-06-04        7200
                            2021-05-27        3000  2021-06-23        5000
                            2021-05-28        1300  2021-07-07        600
恒丰银行  增赢系列 2017年第  2021-05-31        2200                  1400 尚未赎回    47506.85
          1 期              2021-06-01        1300
                            2021-06-07        800
                            2021-06-15        500
                            2021-06-21        2900
光大银行  光银现金 A        2021-06-25        6600
恒丰银行  增赢系列 2017年第  2021-06-21        3000
          1 期
恒丰银行  增赢系列 2017年第  2021-06-30        1600
          1 期
恒丰银行  恒梦钱包          2021-07-01        2400
    公司与委托理财受托方均不存在关联关系。
    二、风险提示及风险控制措施
    1、风险提示
    （1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投 资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目 进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上 报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财资金 的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理 财产品情况进行监督与检查。
    （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报 告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
    三、对公司的影响
    公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金 安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司经 营业务的正常发展。公司进行适度的低风险理财，有助于提高闲置自有资 金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司和全体股东的利益，不会 对公司产生不利影响。
    四、公告日前 12 个月内购买理财产品的情况
    包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月内使用闲置
 自有资金购买银行理财产品的情况如下：
受托机构      产品名称      购买日期    购买金额    赎回日期    赎回金额    投资收益
  名称                                    （万元）                （万元）    （元）
恒丰银行  恒梦钱包          2020-07-27        3000  2020-08-17        3000    56989.57
兴业银行  兴业银行添利 3 号  2020-08-04        300  2020-08-17        300    3146.17
威海分行  净值型理财产品
兴业银行  兴业银行金雪球添  2020-08-04        2000  2020-08-17        2000
威海分行  利快线净值型理财  2020-08-06        900                    900    27652.41
          产品              2020-08-07        600                    600
兴业银行  兴业银行添利 3 号  2020-08-18        300  2020-08-24        300    1452.24
威海分行  净值型理财产品
兴业银行  兴业银行金雪球添                          2020-08-20        500
威海分行  利快线净值型理财  2020-08-18        2000  2020-08-21        1000    5175.01
          产品                                      2020-08-24        500
交行文登  0621180001 结构性  2020-09-04        2500  2020-09-14        2500    3424.66
支行      存款 A 款
兴业银行  兴业银行金雪球添
威海分行  利快线净值型理财  2020-09-04        3000  2020-09-14        3000    21732.44
          产品
兴业银行  兴业银行金雪球添                          2020-11-12        500
威海分行  利快线净值型理财  2020-10-26        3700  2020-11-13        3200    49901.95
          产品
兴业银行  兴业银行添利 3 号  2020-09-04        300  2020-09-14        300    2478.39
威海分行  净值型理财产品
兴业银行  兴业银行添利 3 号  2020-10-26        300  2020-11-16        300    5216.25
威海分行  净值型理财产品
                            2020-08-21        1000 2020-09-14        1700
                            2020-08-24        800 2020-10-14        3800
恒丰银行  恒梦钱包          2020-08-28        2200                   

[2021-07-01] (002283)天润工业:关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
证券代码：002283                股票简称：天润工业                编号：2021-038
              天润工业技术股份有限公司
  关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  为满足业务拓展及战略发展的需要，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）使用自有资金在威海市南海新区投资设立了全资子公司山东天润精密工业有限公司，注册资本为 12,000 万元人民币，公司持有其 100%股权。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，山东天润精密工业有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了威海南海经济开发区管理委员会颁发的营业执照。
  二、投资方的基本情况
  公司名称：天润工业技术股份有限公司
  类型：股份有限公司（上市）
  法定代表人：邢运波
  统一社会信用代码：91371000613780310U
  住所：山东省威海市文登区天润路 2-13 号
  注册资本：壹拾壹亿叁仟肆佰捌拾肆万零叁佰柒拾捌元整
  成立日期：1995年12月19日
  营业期限：长期
  经营范围：工业智能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务；机械工程研究；汽车零部件的设计、开发、生产、销售；曲轴、机
床、机械配件的生产、销售；房屋租赁；道路货物运输（不含危险品运
输）；备案范围内的货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
  三、投资标的的基本情况
  公司名称：山东天润精密工业有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91371076MA94DDKX0M
  住所：山东省威海市南海新区方圆路 1 号
  法定代表人：邢运波
  注册资本：壹亿贰仟万元整
  成立日期：2021 年 6 月 29 日
  营业期限：长期
  经营范围：一般项目：模具制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；机械设备研发；电子元器件制造；增材制造装备制造；增材制造；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；金属材料销售；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；木制容器制造；铸造机械销售；汽车零部件及配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股权结构：公司以自有资金出资 12,000 万元，持股比例 100%。
  四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
  1、本次投资目的及可能存在的风险：本次投资设立山东天润精密工
业有限公司，旨在进一步拓展公司精密铸造及高端铸件深加工业务领域，完善公司铸锻及加工业务产业链，从而更好的拓展市场及服务客户，本次投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于充分发挥公司资源优势，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。本次对外投资是从公司战略出发所做的决策，子公司成立后，在经营过程中可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。
  2、本次投资对公司的影响：本次投资资金来源于天润工业自有资金，投资金额较小，风险可控，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  五、备查文件
  1、山东天润精密工业有限公司营业执照。
  特此公告。
                                    天润工业技术股份有限公司
                                              董事会
                                          2021年7月1日

[2021-06-30] (002283)天润工业:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-035
                天润工业技术股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日
以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十八次会议的通
知，会议于 2021 年 6 月 29 日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整股票
期权激励计划股票期权行权价格的议案》。公司副董事长孙海涛，董事徐承飞、刘立、周先忠作为激励对象均回避表决。
    鉴于公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股
份 21,404,388 股后的 1,114,229,490 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元
人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利
润滚存至下一年度。截至 2021 年 6 月 25 日，上述权益分派方案已实施完毕。
根据公司《股票期权激励计划》相关规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行调整：公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 3.905 元调整为 3.856 元，预留授予股票期权行权价格由
10.217 元调整为 10.168 元。
    具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日刊载于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    独立董事发表的《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》及北京安生律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司股票期权激
励计划股票期权行权价格调整的法律意见书》，详情刊载于 2021 年 6 月 30
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    3、北京安生律师事务所关于天润工业技术股份有限公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整的法律意见书。
    特此公告。
                                          天润工业技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021年6月30日

[2021-06-30] (002283)天润工业:第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002283              股票简称：天润工业            编号：2021-036
                天润工业技术股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 6 月 29 日在
公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整股票
期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
    经核查，监事会认为：本次股票期权行权价格的调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司对股权激励计划股票期权行权价格进行调整。
    三、备查文件
    第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                        天润工业技术股份有限公司
                                                监事会
                                            2021 年 6 月 30 日

[2021-06-30] (002283)天润工业:关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-037
                天润工业技术股份有限公司
    关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日召
开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票
期权行权价格的议案》，鉴于公司于 2021 年 6 月 25 日实施完成 2020 年度权
益分配方案，公司董事会决定对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整。现将相关调整内容公告如下：
    一、股权激励计划履行的相关审批程序
    1、2014 年 10 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
    2、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014 年 12 月 22
日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
    3、2014 年 12 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三
届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，
同意向 127 名激励对象授予 1186.8 万份股票期权，确定 2014 年 12 月 26 日
为股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。
    4、2015 年 11 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第
三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权
的议案》，同意向 46 名激励对象授予 113.20 万份股票期权，确定 2015 年 11
月 30 日为预留股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。
    5、2015 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由 127 人调整为 125 人，首次已授予而未行权
期权总数由 1186.8 万份调整为 1179.3 万份，行权价格由 8.10 元调整为 8.076
元。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 123 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 235.22 万份，行权价格为 8.076 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    6、2015 年 12 月 26 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，对本次股权激励计划调整涉及的激励对象调整及第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    7、2016 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》，因公司实施 2015 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整，首次授予且尚未行权股票期权数量由 1122.9698 万份调整为 2245.9396万份，行权价格由 8.076 元调整为 4.018 元；已授予且尚未行权的预留股票期
权数量由 113.2 万份调整为 226.4 万份，行权价格由 20.7 元调整为 10.33 元。
公司独立董事对此发表了独立意见。
    8、2016 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由 125 人调整为 121 人，首次已授予而未获准行权期权总数由 1888.16 万份调整为 1856.14 万份；同意将预留授予激励对象人数
由 46 人调整为 45 人，预留已授予而未获准行权期权总数由 226.4 万份调整
为 222.4 万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的 119 名激励对象第二个行权期可行权股票期权共 691.74 万份，行权价格为 4.018 元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的 45 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 111.2 万份，行权价格为 10.33 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    9、2016 年 12 月 21 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    10、2017 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过
了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施 2016年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由 4.018 元调整为 4.000 元，已授予未行权预留股票期权行权价格由 10.330 元调整为 10.312 元。公司独立
董事对此发表了独立意见。
    11、2017 年 6 月 26 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过
了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。
    12、2017 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由 121 人调整为 119 人，首次已授予而未获准行权期权总数由 1164.4 万份调整为 1131.8 万份；同意将预留授予激励对象人数由
45 人调整为 43 人，预留已授予而未获准行权期权总数由 111.2 万份调整为
108 万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的 117 名激励对象第三个行权期可行权股票期权共 1131.8 万份，行权价格为 4.000 元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的 43 名激励对象第二个行权期可行权股票期权共108 万份，行权价格为 10.312 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    13、2017 年 12 月 28 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    14、2018 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议
案（修订稿）》，公司董事会同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出修订。根据修订情况，本次调整后公司股权激励计划首次授予涉及的激励对象由 121 人
调整为 119 人，首次授予未获准行权期权数量由 1164.4 万份调整为 1133.8
万份，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的 118 名激励对象第三个行权期可行权股票期权共 1133.8 万份，行权价格为 4.000 元/股。公司独立董事对本次修订及修订后的本次调整与本次行权事宜发表了独立意见。
    15、2018 年 1 月 6 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，监事会对修订后的本次股权激励计划激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
    16、2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2017 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 4.000 元调整为 3.970 元，预留授予股票期权行权价格由 10.312 元调整为 10.282 元。公司独立董事对此发表了独立意见。
    17、2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。
    18、2019 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司
董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 3.970 元调整为 3.939 元，预留授予股票期权行权价格由 10.282 元调整为 10.251 元。公司独立董事对此发表了独立意见。
    19、2019 年 6 月 28 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。
    20、2020 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了
《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权共计303,250 份；审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意注销 7 名首次授予激励对象

[2021-06-29] (002283)天润工业:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-034
                天润工业技术股份有限公司
              关于完成工商变更登记的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 27
日、2021 年 5 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议和 2020 年度股东大会
审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更
公司注册资本及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日、
2021 年 5 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-018）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。
    2021 年 6 月 28 日，公司完成工商变更登记手续，取得了威海市行政审
批服务局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为：91371000613780310U），公司注册资本已由 1,127,553,978 元变更为 1,134,840,378 元，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
    特此公告。
                                        天润工业技术股份有限公司
                                                董事会
                                              2021年6月29日

[2021-06-23] (002283)天润工业:关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-033
              天润工业技术股份有限公司
              关于聘任高级管理人员的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次聘任高级管理人员情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22
日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任王晓义先生为公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王晓义先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王晓义先生简历详见附件。
    公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021年 6月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
    特此公告。
                                        天润工业技术股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 6 月 23 日
附件：
                    王晓义先生简历
    王晓义，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共
党员，本科学历。历任本公司营销公司计划科副经理，国际贸易部副经理，市场开发部副经理、经理、副部长，营销公司副总经理、总经理，现任本公司总经理助理兼营销公司总经理。
    王晓义先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

[2021-06-23] (002283)天润工业:第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-032
                天润工业技术股份有限公司
            第五届董事会第十七次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日
以书面及电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十七次会议
的通知，会议于 2021 年 6 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任王晓
义先生为公司副总经理的议案》。
    因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王晓义先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
                                      天润工业技术股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 6 月 23 日

[2021-06-17] (002283)天润工业:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002283            股票简称：天润工业            编号：2021-031
              天润工业技术股份有限公司
              2020 年年度权益分派实施公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 1,135,633,878
股扣除回购专户上已回购股份21,404,388股后的股本1,114,229,490股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
    2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 55,711,474.50 元=1,114,229,490 股×0.05 元/股；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.0490576 元/股=55,711,474.50 元÷1,135,633,878股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2020 年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0490576 元。
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
    1、天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020
年度利润分配方案已经 2021 年 5 月 24 日召开的公司 2020 年度股东大会
审议通过，《2020 年度股东大会决议公告》刊登在 2021 年 5 月 25 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司 2020 年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登
记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，按分配比例不变
的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
    2、自 2020 年度利润分配方案披露至实施期间，公司因股权激励期权
行权导致总股本增加 793,500 股。根据公司 2020 年度利润分配方案，公司总股本、分配基数发生变化，公司分配比例不变。
    本次权益分派方案以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2021 年 6 月 11 日下发的股本结构表总股本 1,135,633,878 股扣除回购专户
上已回购股份 21,404,388 股后的股本 1,114,229,490 股为基数。公司股权激励对象在股权登记日前暂停自主行权，在权益分派实施完成前，公司总股本、回购专户上已回购股份数保持不变。
    3、本次实施的权益分派方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分
派方案一致。
    4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
    1、本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回
购股份 21,404,388.00 股后的 1,114,229,490.00 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个
月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1
年的，不需补缴税款。】
    2、公司通过回购专用账户持有本公司股份 21,404,388 股，根据《公
司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
    公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即55,711,474.50 元=1,114,229,490 股×0.05 元/股；因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0490576 元/股计算（每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本，即 0.0490576元/股=55,711,474.50 元÷1,135,633,878 股）。
    综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派
实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0490576 元。
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 24 日，除权除息日为：2021
年 6 月 25 日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将
于 2021 年 6 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
    序号            股东账号                      股东名称
    1            08*****245              天润联合集团有限公司
    2            02*****917                      邢运波
    3            00*****391                      孙海涛
    4            02*****653                      徐承飞
    5            01*****458                      徐承飞
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 15 日至登记日：2021
年 6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、调整相关参数
    根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，在行权前发生派息事项时，应对股票期权行权价格进行相应调整。本次权益分派实施后，公司将相应调整股权激励计划股票期权行权价格，具体内容待董事会审议通过后另行公告。
    七、咨询机构
    咨询机构：公司证券办
    咨询地址：山东省威海市文登区天润路 2-13 号
    咨询联系人：冯春、金佳慧子
    咨询电话：0631-8982313
    传真电话：0631-8982333
    八、备查文件
    1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
    2、公司第五届董事会第十四次会议决议；
    3、公司 2020 年度股东大会决议；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      天润工业技术股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 6 月 17 日

[2021-06-10] (002283)天润工业:关于购买资产暨关联交易的公告
证券代码：002283          证券简称：天润工业            编号：2021-029
                天润工业技术股份有限公司
              关于购买资产暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、交易基本情况
    天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）拟购买控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房地产并承接相关负债（以下简称“交易
标的”），交易价格为 7,532.31 万元。双方于 2021 年 6 月 9 日在威海市文
登区签署了《资产转让协议》。
    天润联合为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、董事会表决和独立董事发表意见情况
    公司于 2021 年 6 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明回避表决。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。
    本次关联交易在董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、关联方基本情况
    名称：天润联合集团有限公司
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：山东省威海市文登经济开发区天润路 4 号
    法定代表人：邢运波
    注册资本：陆仟叁佰柒拾肆万壹仟柒佰元整
    成立日期：1993 年 12 月 7 日
    统一社会信用代码：91371081166810695F
    经营范围：以自有资金在法律法规允许范围内进行投资；科技项目孵化；企业管理咨询服务；机械制造、智能装备制造、研发、销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东情况：邢运波持股比例为 51.63%；孙海涛持股比例为 9.22%；郇
心泽持股比例为 5.65%；于作水持股比例为 5.65%；曲源泉持股比例为5.65%；洪君持股比例为 5.65%；徐承飞持股比例为 4.00%；林国华持股比例为 3.14%；鞠传华持股比例为 3.14%；于树明持股比例为 3.14%；于秋明持股比例为 3.14%
    实际控制人：邢运波
    2、财务指标
    截止 2021 年 3 月 31 日，天润联合（合并）总资产 990,190.44 万元，
净资产 645,010.80 万元；2020 年度营业收入 448,052.05 万元，净利润
50,031.89 万元。（2020 年数据已经审计，2021 年数据未经审计）
    3、关联关系说明
    天润联合持有本公司 15.42%的股份，为公司控股股东，天润联合为
公司关联方。
    4、经查询，天润联合不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    1、交易标的概况
    本次交易标的为天润联合位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房
地产及相关负债。具体情况如下：
    （1）建筑物类固定资产
          序号              科目名称              建筑面积(m2)
          1    固定资产-房屋建筑物                    40,424.71
          2    固定资产-构筑物及其他辅助设施
    房屋建筑物具体包括：智能车间一、智能车间二、智能车间三、加油站站房，房屋产权证尚在办理过程中。构筑物及其他辅助设施包括加油站棚及管路安装工程、罐区工程、加油站室外地面。
    上述建筑物附带的、与建筑物不可分割的附属设施、附属设备亦同时转让。
    （2）上述建筑物所占用的土地使用权
    土地使用权 1 宗，转让方持有的不动产权证书号：鲁（2021）文登区
不动产权第 0000301 号，共有情况：单独所有，坐落：威海市文登区初张路东、珠海路南，不动产单元号：371003 002011 GB02397 W00000000，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：出让，用途：工业用地：面
积：108,136.00 平方米，使用期限：2019 年 12 月 23 日起 2069 年 12 月 22
日止。
    （3）承接的相关负债
    承接的相关负债为与上述房地产相关的如下债务，截至本次转让的评
估基准日（2021 年 4 月 30 日）：
                单位名称              业务内容      金额（元）
      文登市龙腾建筑工程有限公司        施工          6,749,515.59
      威海市文登区自来水公司        自来水配套费      500,000.00
      威海市文登热电厂有限公司      供热配套费        700,000.00
                  合计                                7,949,515.59
    以上负债均为建造建筑物期间产生，双方同意《资产转让协议》生效后，上述债务即由天润工业承担，双方积极配合办理相应的债务转移手续、
取得相应债权人同意，在相应债权人同意之前，由天润工业实际承担相应的债务成本、天润联合作为天润工业的代理人向债权人按期支付。
    2、交易标的评估情况
    北京中天华资产评估有限责任公司根据评估对象特点、评估价值类型、资料收集情况等相关条件，对房屋建筑物采用重置成本法进行评估；对土地使用权采用市场法进行评估，对相关负债以企业实际应承担的债务确定评估值。
    根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《天润工业技术股份有限公司拟购买资产所涉及的天润联合集团有限公司部分资产及相关负债市场价值资产评估报告》（中天华资评报字[2021]第 10459 号）（以下简称
“《资产评估报告》”），于评估基准日 2021 年 4 月 30 日房地产的账面值
7,656.13 万元，负债账面值 794.95 万元，净资产账面值 6,861.18 万元；房
地产的评估值 8,327.26 万元，评估增值 671.13 万元，增值率 8.77%；负债
评估值为 794.95 万元，评估未增值；净资产评估值 7,532.31 万元，评估增值 671.13 万元，增值率 9.78%。
    3、权属情况说明
    交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
    四、交易的定价政策及定价依据
    按照北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，天
润工业拟购买的交易标的于评估基准日 2021 年 4 月 30 日的评估值为
7,532.31 万元。
    本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值 7,532.31 万元为定价依据，经双方协商确定交易标的的交易价格为7,532.31 万元。
    五、交易协议的主要内容
    转让方：天润联合集团有限公司
    受让方：天润工业技术股份有限公司
    1、交易标的
    转让方天润联合位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房地产及相关负债。
    2、交易价格
    双方以评估价值为定价依据，经友好协商，确定交易标的的交易价格为 7,532.31 万元。
    3、支付方式与交易标的的移交
    （1）受让方应于本协议生效后 180 日内向转让方支付全部价款。
    （2）本协议生效后 30 日内，双方办理交易标的的移交手续，转让方
向受让方交付房地产、并移交相关的所有资料，在 60 日内转让方向产权登记部门提交房地产产权变更登记的所有手续。在转让方向受让方实际移交房地产的实际占有之后，该等房地产的风险即转移。
    4、陈述及保证
    （1）转让方保证：
    1）合法拥有交易标的，拥有相关的完整的土地使用权、完整的房屋建筑物所有权（除房屋建筑物尚未取得所有权证书外，但转让方取得房屋建筑物的所有权证书不存在任何障碍），享有充分的处分权,不存在抵押、质押等任何形式的第三方权益，不涉及诉讼、仲裁等任何争议与潜在争议，不涉及查封、扣押等法律程序；转让方已经按照与房地产建设相关的承包人签署的承包合同，支付了应当支付的所有承包费用，不存在相关的争议、纠纷，相关的承包人不存在建设工程价款优先受偿权；
    2）交易标的符合相关法律法规规定的转让房地产的条件以及不动产过户登记的条件，受让方获得房地产登记证书不存在法律障碍；除上述债务外，转让方不存在与转让的房地产相应的任何其他债务，涉及转移的上
述债务亦不存在违约、逾期等情形，转让方与相应的债权人不存在任何相关争议；
    3）积极配合受让方签署一切必要文件并协助办理交易标的过户变更登记所需的一切必要手续。
    （2）受让方保证：
    1）按约定期限及时足额支付全部价款；
    2）积极配合转让方签署一切必要文件并协助办理交易标的过户变更登记所需的一切必要手续。
    5、生效条件
    本协议满足以下条件后生效：
    （1）经协议双方有权机构批准本次交易标的转让事宜；
    （2）协议双方的法定代表人或授权代表签署本协议。
    6、有关费用负担
    在转让过程中，发生的与转让有关的税费由本协议双方依照国家及地方法律法规各自承担。
    六、涉及关联交易的其他安排
    1、本次购买资产资金来源为公司自有资金。
    2、本次购买资产涉及两名人员安置，天润工业全资子公司威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司年初分别与天润联合签署房屋租赁协议，租赁部分智能厂房用于生产经营，房租年度共计 517.4 万元，本次交易完成后，上述房屋租赁终止，天润联合将预收的剩余月份房租归还天润工业各子公司。本次交易完成后不会产生关联交易、同业竞争等情况。
    3、公司与控股股东及其关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开。
    4、本次购买资产未伴随有股权转让或者高层人事变动计划等其他安
排。
    七、交易目的及对公司的影响
    本次购买资产有益于保障公司未来进一步发展的土地供应、生产经营配套设施和辅助系统的完善，符合公司战略发展需求，有利于公司长远发展。本次交易定价以评估价值为基础，经双方友好协商确定，交易价格公允合理，本次购买资产不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    自 2021 年 1 月 1 日至本公告日，公司与天润联合（包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 2,136.76 万元（不含本次交易金额）。
    九、独立董事事前认可意见和独立意见
    独立董事事前认可意见：本次购买天润联合集团有限公司资产构成关联交易，该关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求及公司产业发展规划。交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
    独立董事意见：本次交易价格以具有

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