002276什么时候复牌？-万马股份停牌最新消息
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[2022-01-06] (002276)万马股份:关于子公司香港骐骥与专业机构共同投资设立私募股权基金的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2022-002
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于子公司香港骐骥与专业机构共同投资设立
私募股权基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司——香港骐骥国际发展有限公司（以下简称“香港骐骥”）拟与普通合伙人——青岛天使中马投资有限公司（以下简称“天使中马”）、上海博乐投资有限公司（以下简称“上海博乐”），签署《青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资设立“青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商实际核准名为准，下同，简称“合伙企业”、“基金”），总规模 3,700 万元，主要投资装备制造、集成电路、新能源、新材料、医药健康、节能环保、消费等相关领域。香港骐骥作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 600 万元，认缴比例 16.2162%。
2. 投资行为生效所必需的审批程序
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次参与设立基金事项在公司董事会权限内，无需经股东大会批准或政府有关部门批准。
3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）普通合伙人
1.青岛天使中马投资有限公司
统一社会信用代码：91370212MA94TQEU0J
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：TAN BEE SUAT
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2021 年 9 月 3 日
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 601
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 TAN BEE SUAT 90% 9,000
2 刘湛源 10% 1,000
合计 100% 10,000
关联关系说明：青岛天使中马投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，青岛天使中马投资有限公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
2.上海博乐投资有限公司
统一社会信用代码：913101155726804946
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：席绚桦
注册资本：15,900 万元人民币
成立日期：2011 年 4 月 6 日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 21 层 03-1 室
经营范围：对文化行业、教育行业及旅游业的投资，投资管理及咨询，资产管理，企业重组策划，财务咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 交银国际（上海）股权投资管理有限公司 100% 15,900
合计 100% 15,900
关联关系说明：上海博乐投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，上海博乐投资有限公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
（二）基金管理人
企业名称：交银国际（上海）股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：913101155631038208
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人：谭岳衡
注册资本：7,200 万美元
成立日期：2010 年 10 月 25 日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 2103 室
经营范围：受股权投资企业委托，从事投资管理及相关咨询服务业务；财务顾问咨询、投资咨询、资产管理咨询、商务信息咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万美元）
1 交银国际控股有限公司 100% 7,200
合计 100% 7,200
登记备案情况：交银国际（上海）股权投资管理有限公司已在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号 P1001341。
关联关系说明：交银国际（上海）股权投资管理有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，交银国际（上海）股权投资管理有限公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名为准）
目标募集规模：3,700 万人民币
主要经营场所：青岛
基金类型：合伙制私募股权投资基金（QFLP）
基金期限：长期
经营范围：股权投资、创业投资。（以企业登记机关最终核准的经营范围为准）
合伙人及其认缴出资额：
合伙人名称 合伙人类型 出资 认缴出资额 认缴比例 缴付期限
方式 (万元人民币)
上海博乐投资有限公司 普通合伙人 货币 100 2.7027% 2031-12-31
青岛天使中马投资有限公司 普通合伙人 货币 3,000 81.0811% 2031-12-31
香港骐骥国际发展有限公司 有限合伙人 货币 600 16.2162% 2031-12-31
合计 -- 3,700 100% --
出资方式：所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。
基金管理人：交银国际（上海）股权投资管理有限公司
执行事务合伙人：青岛天使中马投资有限公司、上海博乐投资有限公司
投资领域：装备制造、集成电路、新能源、新材料、医药健康、节能环保、消费等相关领域。
截止本公告披露日，合伙企业尚未设立，尚未开展经营业务。公司不存在为合伙企业提供担保、委托理财以及合伙企业占用公司资金的情况。
四、《合伙协议》的主要内容
基金名称：青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名为准）
1.合伙目的
为保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业取得最佳经济效益。
2.合伙经营范围
股权投资、创业投资。普通合伙人不得自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务；有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务。除经全体合伙人一致同意外，普通合伙人不得同本合伙企业进行交易。有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易。
3.合伙期限
基金存续期限为长期。
4.合伙人出资金额和缴付期限
参见本公告“三、投资标的的基本情况”相关内容。
经全体合伙人决定，可以增加或者减少对合伙企业的出资。
5.管理模式
有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。
合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议。提出异议时，暂停该事务的执行。如果发生争议，依照协议第十六条的规定作出表决。受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议的决定执行事务的,其他合伙人可以决定撤销该委托。
执行事务合伙人的除名条件为：受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，或由于故意、重大过失行为、有明显证据表明执行事务合伙人没有履行勤勉尽责义务的。执行事务合伙人的更换程序为：经全体合伙人表决通过。
合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。
合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：(1)改变合伙企业的名称；(2)改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；(3)处分合伙企业的不动产；(4)转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；(5)以合伙企业名义为他人提供担保；(6)聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。
6.收益分配机制
合伙企业的利润分配，由合伙人按出资比例进行分配。合伙企业的亏损由合伙人按出资比例进行承担，超出部分的亏损由普通合伙人承担无限连带责任。
7.入伙与退伙
新合伙人入伙，经全体合伙人一致同意，依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财物状况。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。新普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任；新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。
有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一的，合伙人可以退伙。合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日
通知其他合伙人。合伙人违反《合伙企业法》第四十五、或四十六条规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。
普通合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的和有限合伙人有《合伙企业法》第四十八条第一款第一项、第三项至第五项所列情形
[2022-01-06] (002276)万马股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2022-001
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2022
年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以电
子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司香港骐骥与
专业机构共同投资设立私募股权基金的议案》。
子公司香港骐骥国际发展有限公司（简称“香港骐骥”）与普通合伙人青岛天使中马投资有限公司、上海博乐投资有限公司，签署《青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商实际核准名为准），总规模 3,700 万元，主要投资装备制造、集成电路、新能源、新材料、医药健康、节能环保、消费等相关领域。香港骐骥作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 600 万元，认缴比例16.2162%。
《关于子公司香港骐骥与专业机构共同投资设立私募股权基金公告》详见2022年1月6日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日
[2021-12-17] (002276)万马股份:关于持股5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-075
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于持股 5%以上股东协议转让部分股份
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让情况概述
2021 年 11 月 26 日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）
5%以上股东浙江万马智能科技集团有限公司（以下简称“智能科技集团”）与张德生先生签署股份转让协议，智能科技集团将其所持公司无限售流通股20,709,800股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 2.00%，以合计人民币 168,577,772 元（8.14 元/股）的价格转让给张德生先生。
具体内容详见 2021 年 12 月 1 日公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5%以上股东协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-072）。
二、股份过户登记完成情况
2021 年 12 月 16 日，公司收到智能科技集团提供的中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。本次协议转让过户日期：
2021 年 12 月 15 日，过户股数：20,709,800 股，过户股份性质：无限
售流通股。本次股份转让后，智能科技集团持有本公司股份 98,680,931股，占公司总股本 9.5299%；张德生先生持本公司股份 20,709,800 股，占公司总股本 2.0000%，本次权益变动前后，智能科技集团及其一致行动人合计持股数量未发生变化，仍为公司第二大股东。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-08] (002276)万马股份:关于投资青岛万马海工装备产业园一期暨投资项目进展的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-074
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于投资青岛万马海工装备产业园（一期）
暨投项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2021 年 7 月，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马
股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》。
为实现“打造国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业”愿景和“绿色能源的传输者，智慧能源的提供者”使命，践行推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力等国家战略，丰富线缆及材料产品线，实现产业升级。根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司（简称“海工装备”），并由该公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园。标的公司注册资本人民币 20,000 万元，万马股份出资 100%。海工装备已于 2021 年 7 月完成工商注册。
根据战略部署，公司拟投资青岛万马海工装备产业园一期项目，
情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
公司拟在青岛市西海岸新区董家口经济区投资建设青岛万马海工装备产业园项目（一期）。项目规划用地约 89 亩，新建厂房占地面积约 33,700 ㎡。
（二）需履行的投资决策程序
2021 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第二十三次会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资青岛万马海工装备产业园（一期）暨投项目进展的议案》。本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
项目资金由公司通过自筹或其他合法途径提供。
（二）投资主体
浙江万马股份有限公司子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司作为项目投资主体。
（三）项目选址
项目拟建设地点位于青岛市西海岸新区董家口经济区。具体项目
选址以海工装备通过招拍挂程序竞得土地，签署的《土地出让合同》为准。
（四）项目产品
特种装备电缆，海洋海工电缆，新能源电缆（包括光伏电缆）或其他特种电缆产品的设计、研发、制造和生产。
（五）投资规模
以山东机械设计研究院出具的《浙江万马股份有限公司青岛万马海工装备产业园一期项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”）的测算为参考，青岛万马海工装备产业园一期项目，项目投资估算
64,570 万元，其中固定资产投资 47,536 万元，流动资金 17,034 万
元。
（六）建设进度
本项目建设期为两年，具体实施进度以相应审批进度及实际建设情况为准。
（七）财务效益分析
以可研报告的测算为参考，项目建成达产后，预计年新增销售收入约 13 亿元，年新增利润总额约 16,630 万元。
（八）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《青岛万马海工装备产业园一期项目的可行性分析报告》已经过充分的市场调研和科学论证。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，项目拟生产的产品特种装备电缆，海洋海工电缆，新能源电缆（包括光伏电缆）或其他特种电缆产品，符合市场需求趋势。项目的实施有利于进一步提高公司在电线电缆领域的市场竞争力。
（二）项目面临的风险及应对措施
1.市场风险
电线电缆市场，受电力及电网相关领域的发展速度的影响较大，若电力及电网发展速度下降，公司产品的市场需求亦将随之下降。市场需求的下降会对项目的经营带来不利的影响。公司将密切关注行业发展趋势，及时调整发展策略。
2.价格变动风险
本项目拟生产产品的原材料主要为铜材和高分子材料等，生产和运输过程中会存在能源供应和交通运输的价格风险等，原辅材料价格的波动会直接影响到公司经营业绩。公司将加强管理，运用合理的现货期货市场工具，减少价格波动带来的风险。
3.技术替代风险
特种线缆行业具有技术变革快等的特点，面对行业的快速发展，可能存在公司技术迭代落后于行业技术发展速度的风险。公司是国内拥有成熟线缆产业链的企业，是国内领先的新材料企业，在线缆行业具有三十余年的研发制造基础，技术团队拥有丰富的从业经验。公司将发挥自身的核心竞争力，通过提升高性能线缆产品的产能，提升公司整体盈利能力，降低运营风险。
4.项目进度不及预期的风险
本项目是基于公司长远发展作出的决策，但未来宏观经济环境波动、有权机构决策的调整及疫情变化等因素可能对项目进度及效益测算的实现产生预期外影响。公司将着力通过多方沟通，力争所需资源及时到位，尽可能消除风险。
（三）本项目对公司的影响
青岛万马海工装备产业园项目（一期）的建设，符合国家相关产业政策、行业政策，有利于带动我国电缆行业的发展。
该项目符合公司战略部署，所选产品市场前景广阔，产品的生产工艺技术成熟，技术可行。若该项目顺利实施，公司线缆产能增加，有利于促进公司电线电缆产业降本增效，有利于推动公司的长远发展和技术进步，有利于提高公司的盈利能力及市场竞争力，该项投资符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002276)万马股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-073
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2021
年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 2 日以电
子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资青岛万马海工
装备产业园一期暨投资项目进展的议案》。
2021年7月，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》，公司在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司（简称“海工装备”），并由该公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园。海工装备已于2021年7月完成工商注册。
根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司决定由子公司海工装备作为项目投资主体，通过自筹资金或其他方式，在青岛市西海岸新区董家口经济区投资建设青岛万马海工装备产业园项目（一期）。项目规划用地约89亩，新建厂房占地面积约33,700㎡。项目主要产品为特种装备电缆，海洋海工电缆，新能源电缆（包括光伏电缆）或其他特种电缆产品。以山东机械设计研究院出具的《浙江万马股份有
限公司青岛万马海工装备产业园一期项目可行性研究报告》的测算为参考，项目投资估算 64,570万元，其中固定资产投资 47,536万元，流动资金 17,034 万元，项目建设期约为两年，项目建成达产后，预计年新增销售收入约13亿元，年新增利润总额约16,630万元。
《关于投资青岛万马海工装备产业园一期暨投资项目进展的公告》详见2021年12月8日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-01] (002276)万马股份:关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份的提示性公告
- 1 -
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-072债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让部分股份
的提示性公告
特别提示：
本次股份协议转让是浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）5%以上股东浙江万马智能科技集团有限公司（以下简称“智能科技集团”）将其持有的部分公司股份转让给张德生先生。本次股份协议转让不涉及公司控股股东、实际控制人变化。
公司于 2021年11月29日收到5%以上股东智能科技集团通知，2021年11月26日，智能科技集团与张德生先生在浙江杭州签署了《股份转让协议》。智能科技集团以协议方式转让其持有的上市公司无限售流通股20,709,800股，占公司总股本1,035,489,098股的2.00%，转让给张德生先生。现将具体事宜公告如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、本次交易概况
2021年11月26日，智能科技集团与张德生先生签署股份转让协议，智能科技集团将其所持上市公司无限售流通股20,709,800股，占公司总股本1,035,489,098股的2.00%，以8.14元/股的价格转让给张德生先生。本次股权转让前后股权变化情况如下表：
说明：本次权益变动后，智能科技集团及其一致行动人合计持股情况未发生变化。
二、交易方基本情况
（一）转让方情况
1.公司名称：浙江万马智能科技集团有限公司
2.注册地址：浙江省杭州市临安区经济开发区鹤亭街555号8幢
3.法定代表人：张德生
4.注册资本：9,120万元
5.统一社会代码：91330185704312491N
6.公司类型：有限责任公司 股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后 持有公司股份数量(股) 占公司总股本比例 持有公司股份数量(股) 占公司总股本比例 智能科技集团
119,390,731
11.5299%
98,680,931
9.5299% 张德生
0
0.00%
20,709,800
2.00% 其他一致行动人
118,750
0.0115%
118,750
0.0115% 智能科技集团及其一致行动人合计持股
119,509,481
11.5414%
119,509,481
11.5414%
- 3 -
7.主要经营范围：实业投资；研发、销售：电力设备、器材，橡塑制品、橡胶及制品、机械设备、金属材料及金属制品、建筑材料（除砂石）、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、纺织品及原料、五金、贵金属、轻纺产品、纸制品、纸浆、初级食用农产品（不含食品、药品）、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、饲料、燃料油（除成品油及危险化学品）、纺织原料、玻璃、矿产品、沥青（除石油、危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、木材（除原木）、汽车配件；经济信息咨询（除商品中介）；投资管理及投资咨询（不含金融、期货、证券信息）；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要股东：万马联合控股集团有限公司持有智能科技集团100%股权；智能科技集团实际控制人为张德生先生。
9.股份锁定承诺履行情况：截止本报告披露日，转让方不存在应履行而未履行完毕的股份锁定承诺。
（二）受让方情况
1.张德生，中国国籍，系万马联合控股集团有限公司、浙江万马智能科技集团有限公司董事长。本次受让前未直接持有本公司股份。
2.股份锁定承诺履行情况：截止本报告披露日，受让方不存在应履行而未履行完毕的股份锁定承诺。
三、《股权转让协议》主要内容
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转让方：浙江万马智能科技集团有限公司
受让方：张德生
1.本协议项下由智能科技集团向张德生转让的股份为智能科技集团持有的万马股份20,709,800股无限售流通股，占公司总股本1,035,489,098股的2.00%。智能科技集团承诺标的股份不存在质押或其它权利限制情形。
2.本协议下标的股份的转让价格为每股人民币8.14元/股；以此计算，张德生应向智能科技集团支付人民币168,577,772元（大写：人民币壹亿陆仟捌佰伍拾柒万柒仟柒佰柒拾贰元整）的股份转让价款（以下简称“标的股份转让价款”）。
3.张德生应在双方就标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）完成标的股份的过户登记手续的六个月内向智能科技集团支付标的股份转让价款。
4.因标的股份转让而发生的税费和其他相关费用，由转让双方根据法律规定各自承担。
5.协议自双方签署之日起生效。
四、本次股权转让交易对公司的影响
1.本次协议转让是在5%以上股东与其一致行动人之间进行，对公司持续、稳定发展不会造成负面影响。依据《中华人民共和国证券
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法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次股份转让未触发信息披露义务人要约收购义务。
2.本次股份转让后智能科技集团及其一致行动人在公司的持股情况如下：
五、股份转让双方作出的相关股份锁定承诺及履行情况
2009年7月9日，公司首发股份上市时，浙江万马智能科技集团有限公司（原名：浙江万马电气电缆集团有限公司）、张德生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
2011年10月17日，在公司发布的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中，智能科技集团承诺其所认购的万马股份的锁定期限为：自2011年10月18日起36个月内不得转让。
2014 年 3 月 1 日，在公司发布的《关于控股股东减持股份的
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公告》中，控股股东承诺未来六个月内（2014年2月28日至2014年8月27日）不再通过证券交易系统减持股份。
2012年11月5日，在公司发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中，智能科技集团及实际控制人张德生承诺：“本次所认购万马股份发行的股份，自股份上市之日起三十六个月内不转让。”以上承诺均已履行完毕。
截止本文件出具日，本次股份转让双方均严格履行各项锁股承诺，本次股份转让不存在违反其股份锁定承诺的情形。
六、其他说明
1.公司将继续严格遵守有关法律、法规、规章、业务规则的规定，持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
2.本次减持股份过户手续将在通过深交所审核后办理。
3.本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》，不存在违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件和业务规则的规定。
4.智能科技集团、张德生先生未在《招股说明书》、《收购报告书》等文件中做出过最低减持价格等承诺。
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七、备查文件
1.智能科技集团与张德生关于协议转让部分万马股份的通知；
2.智能科技集团与张德生关于万马股份之《股权转让协议》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-16] (002276)万马股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-071
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于2021年11月15日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事、副总经理李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表公司有表决权
股份 385,153,397 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 37.1953%。其中出
席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
或其授权代表 6 人，共计代表具有有效表决权的股份 6,786,843 股，占万马股份股本总额的 0.6554%。
现场出席的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 379,933,226 股，占
公司总股本的 36.6912%；网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份5,220,171 股，占公司总股本的 0.5041%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意384,941,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9449%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权212,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0551%。
三、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的2021年第一次临时股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-04] (002276)万马股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-070
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：
万马股份，证券代码：002276）连续三个交易日（2021 年 11 月 1 日、11 月 2 日、
11 月 3 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.53％。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、书面等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及一致行动人就相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息；
3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司于 2021 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》等披露了《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-063）。10 月 27 日，各合作方在深圳举行签约仪式。
5. 公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》等披露了《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-067）。报告期，公司实现营业收入 93.05 亿元，同比增长 40.01%；归属于上市公司股东净利润 1.88 亿元，同比增长 8.83%。
6. 公司、控股股东和实际控制人不存在应予以披露而未披露的、对本公司
股票交易价格产生较大影响的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7. 公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存
在买卖公司股票的情形。
8. 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-30] (002276)万马股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-069
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。2021 年 10 月 28 日，浙江万马股
份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）
召开 2021 年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议拟召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日
通过深交所交易系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，
万马创新园办公楼 6 楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案具体内容已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2021 年 11 月 8 日，9:30-11:30、14:00-17:00。
2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万
马创新园办公楼万马股份董秘办。
3.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代 理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
4.会议联系方式
联系人姓名：赵宇恺、邵淑青
电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256。
电子邮箱：investor@wanmaco.com
与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十二次会议决议；
2．其他文件。
特此通知。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 15日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2021年11月15日上午9:15，结束时间为：2021年11月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
浙江万马股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
授 权 委 托 书
致：浙江万马股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
提案编 表决意见
码 提案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
委托人名称（签名或法定代表人盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名、身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-10-30] (002276)万马股份:董事会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-065
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》。
报告期，公司实现营业收入 93.05 亿元，同比增长 40.01%；归属于上市公司股东
净利润 1.88 亿元，同比增长 8.83%。
2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所
的议案》。
信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与信永中和会计师事务所友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
《关于变更会计师事务所的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见详见 2021
年 10 月 30 日巨潮资讯网。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的议案》。
公司将于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:00 时在浙江省杭州市临安区青山
湖街道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东
大会。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 10 月 30 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3.其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (002276)万马股份:监事会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-066
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月28 日以通讯表
决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议通知已于 2021 年 10 月 22 日发
出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2021 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议
案》。
信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与信永中和会计师事务所友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (002276)万马股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1851元
每股净资产: 4.309元
加权平均净资产收益率: 4.21%
营业总收入: 93.05亿元
归属于母公司的净利润: 1.88亿元
[2021-10-30] (002276)万马股份:监事会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-066
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月28 日以通讯表
决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议通知已于 2021 年 10 月 22 日发
出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2021 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议
案》。
信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与信永中和会计师事务所友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-11] (002276)万马股份:关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-063
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于拟参股设立投资管理公司并共同成立
产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
为推动新能源产业发展，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司——万马奔腾新能源产业集团有限公司（以下简称“万马新能源产业集团”）拟与有限合伙人北京银河创新技术发展有限公司（以下简称“银河创新”）、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠股份”），普通合伙人深圳白鹭绿能服务投资有限公司（暂定名，最终以工商实际核定名为准，下同，以下简称“白鹭绿能投资”或“投资管理公司”）签署《白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资设立“白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商实际核准名为准，下同，简称“白鹭充换电基金”或“合伙企业”），白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域。全体合伙人的认缴出资总额为人民币50,000万元，万马新能源产业集团拟以自有资金20,000万元参与投资，占白鹭充换电基金40%的份额。
为共同管理白鹭充换电基金，孙公司——青岛万马创业投资管理有限公司（以下简称“青岛万马创业投资”）拟与银河创新、深圳市基础设施投资基金管理有限公司、华胤控股集团有限公司签署《股东合作协议》，约定将共同出资3,000万元设立深圳白鹭绿能服务投资有限公司，并将其作为白鹭充换电基金的普通合伙人。青岛万马创业投资拟以自有资金现金出资690万元，占白鹭绿能投资23%
的股权。
2. 投资行为生效所必需的审批程序
2021年10月8日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的议案》。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准或政府有关部门批准。
3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）之合作各方：
1.有限合伙人：北京银河创新技术发展有限公司
统一社会信用代码：91110108735090529U
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：罗厚斌
注册资本：51,600 万元人民币
成立日期：2002 年 2 月 22 日
注册地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1108 室
经营范围：技术开发；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 中广核资本控股有限公司 100% 51,600
合计 100% 51,600
关联关系说明：银河创新与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，银河创新未持有公司股份，且不是失信被执行人。
2.有限合伙人：吉林省金冠电气股份有限公司
统一社会信用代码：912200007911418611
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：谢灵江
注册资本：82,862.3861 万元人民币
成立日期：2006 年 10 月 19 日
注册地址：长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施三级（承装（修、试）电
力设施许可证有效期至 2025 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工；
配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（需凭资质经营，未取得资质前不得经营）；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；电力运维及智能化改造；光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：控股股东为洛阳古都资产管理有限公司，持有其 27.27%的股权，
实际控制人为洛阳市老城区人民政府。
关联关系说明：金冠股份与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，金冠股份未持有公司股份，且不是失信被执行人。
3.普通合伙人：深圳白鹭绿能服务投资有限公司
参见本公告之“三、投资标的的基本情况”。
4.基金管理人：中广核产业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300676687930C
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张启波
注册资本：12,307.69 万元人民币
成立日期：2008 年 6 月 26 日
注册地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦北楼 21 楼
股东及持股情况：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 中广核资本控股有限公司 65% 7,999.9985
2 中国信达资产管理股份有限公司 20% 2,461.538
3 三峡资本控股有限责任公司 15% 1,846.1535
合计 100% 12,307.6900
控股股东为中广核资本控股有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
经营范围： 一般经营项目是：产业（股权）投资基金管理；发起设立产业
（股权）投资基金；投资咨询；主管机关批准的其他业务。
登记备案情况：中广核产业投资基金管理有限公司已在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1001458。
关联关系说明：中广核产业投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，中广核产业投资基金管理有限公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
（二）深圳白鹭绿能服务投资有限公司之合作各方：
1.北京银河创新技术发展有限公司
参见本公告“二、交易对手方介绍 （一）1.”
2.深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MA5F7DG05M
企业类型：有限责任公司
法定代表人：卢文彬
注册资本：80,000 万元人民币
成立日期：2018 年 7 月 6 日
注册地址：深圳市福田区福华一路 1 号深圳大中华国际交易广场 7 层
经营范围：一般经营项目是：运营管理深圳市基础设施投资基金；在深圳市或与深圳合作的开发区域内，进行项目投资、项目管理及相关的融资活动；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）,受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询。
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 深圳市特区建设发展集团有限公司 51% 40,800
2 深圳市投资控股有限公司 30% 24,000
3 深圳市创新投资集团有限公司 19% 15,200
合计 100% 80,000
控股股东为深圳市特区建设发展集团有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系说明：深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
3.华胤控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ED40R13
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵红云
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2017 年 3 月 1 日
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道深圳市软件产业基地1 栋 A1802
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、经济信息咨询；国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 吉林金冠电气股份有限公司 100% 5,000
合计 100% 5,000
关联关系说明：华胤控股集团有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，华胤控股集团有限公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）白鹭充换电服务产业投资基金（有限合伙）（筹）
目标募集规模：人民币 50,000 万元
主要经营场所
[2021-10-11] (002276)万马股份:关于增加2021年日常关联交易预计的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-064
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或“公司”） 于 2021 年 10 月 8 日召开第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，同意增加公司与关联方青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）及其子公司不超过 7,000 万元的不含税关联方销售金额；增加与长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”）及其子公司不超过 1,000 万元的不含税关联方采购金额。关联董事赵健康先生回避表决。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021 年 4 月，第五届董事会第十六次会议审议通过《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》，
公司预计 2021 年与关联方可能发生的关联交易 4,680 万元，包括购买商品、接受劳务、销售商品、
提供劳务、提供租赁、接受租赁等。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网的《关
于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-033）
现根据业务发展需要，及独立董事兼职等情况，公司拟增加与关联方青岛汉缆股份有限公司及
其子公司销售商品金额不超过 7,000 万元，2021 年累计不超过 7,000 万元；增加与长缆电工科技
股份有限公司采购商品 1,000 万元，2021 年累计不超过 2,000 万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易定价原 预计金额 预计金额 2021 年
类别 关联人 容 则 （调整前） （调整后） 1-6 月已
发生额
采购商品 长缆电工科技股份有限公司 采购商品 市场化定价 1,000.00 2,000.00 65.30
长缆电工科技股份有限公司 销售商品 市场化定价 2,000.00 2,000.00 0.00
销售商品 青岛汉缆股份有限公司 销售商品 市场化定价 0.00 7,000.00 2,277.54
合计 3,000.00 11,000.00 2,342.84
二、关联人介绍和关联关系
1.长缆电工科技股份有限公司
（1）企业基本情况：企业类型：其他股份有限公司（上市），住所：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号，法定代表人：俞涛，注册资本：19,310.764 万元人民币，主营业务：电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售。
（2）最近一年一期的财务数据：2020 年度，长缆科技营业收入 94,057.97 万元，净利润 16,159.67
万元；截至 2020 年 12 月 31 日，长缆科技总资产 196,476.29 万元，净资产 153,602.43 万元。2021
年半年度，长缆科技营业收入 49,044.40 万元，净利润 8,934.11 万元；截至 2021 年 6 月 30 日，长
缆科技总资产 195,439.28 万元，净资产 158,403.65 万元。
（3）关联关系：公司独立董事赵健康先生于 2020 年 12 月 18 日起任长缆科技独立董事。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，公司与长缆科技成关联法人。
2.青岛汉缆股份有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：张立刚，注册资本：332,679.60 万元人民币，主营业务：
电线、电缆、光缆、电子通信电缆、导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海底电缆、海底光电复合电缆、动态海底电缆、脐带电缆及相关附件、材料的设计、生产、研发、制造。地址：青岛市崂山区九水东路 628 号。
（2）最近一年一期的财务数据：2020年度，汉缆股份营业收入695,176.87万元，净利润58,304.50
万元；截至 2020 年 12 月 31 日，汉缆股份总资产 751,285.70 万元，净资产 565,533.30 万元。2021
年半年度，汉缆股份营业收入 376,610.87 万元，净利润 48,254.20 万元；截至 2021 年 6 月 30 日，
汉缆股份总资产 815,095.57 万元，净资产 616,289.28 万元。
（3）关联关系：公司独立董事赵健康先生于 2021 年 6 月 25 日起任汉缆股份独立董事。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，公司与汉缆股份成关联法人。
根据上述关联方财务状况和资信状况等情况核查，关联方信誉良好，具备较强的履约能力。经查询，上述关联人均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2.关联交易协议签署情况：2021 年关联交易协议暂未签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，符合公司发展需要。
2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害上市公司利益的行为。
3.上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其不存在依赖关系。
五、独立董事意见
（1）独立董事事前认可情况：公司增加2021年度日常关联交易预计的具体情况，已经在董事会召开前向我们进行说明。我们认为，公司增加对2021年度日常关联交易预计是基于公司的日常经营活动需要，相关预计额度的增加是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预
测，公司发生的日常关联交易遵守了公平、公正、 公开的原则，定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事发表独立意见：经审核，我们认为：本事项是基于公司的实际情况进行的，符合公司日常经营活动的需要，相关预计额度的增加是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。公司关联交易定价政策及依据公允，符合市场经济原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会在对《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事回
避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。因此，我们同意本议案内容。
六、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月十一日
[2021-10-11] (002276)万马股份:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-062
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表
决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议通知已于 2021 年 9 月 30 日发
出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加2021年度日常关联
交易预计的议案》。
根据业务发展需要及独立董事兼职等情况，公司增加与关联方青岛汉缆股份有限公司及其子公司销售商品金额不超过 7,000 万元，增加与长缆电工科技股份有限公司采购商品 1,000 万元。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二一年十月十一日
[2021-10-11] (002276)万马股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-061
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2021
年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 9 月 30 日以电
子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟参股设立投资管
理公司并共同成立产业投资基金的议案》。
为推动新能源产业发展，子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司（以下简称“万马新能源产业集团”）拟与有限合伙人北京银河创新技术发展有限公司（简称“银河创新”）、吉林省金冠电气股份有限公司（简称“金冠股份”），普通合伙人深圳白鹭绿能服务投资有限公司（暂定名，简称“白鹭绿能投资”或“投资管理公司”）签署《白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“《合伙协议》”），共同投资设立“白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，简称“白鹭充换电基金”），白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域。全体合伙人的认缴出资总额为人民币50,000万元，万马新能源产业集团拟以自有资金20,000万元参与投资，占白鹭充换电基金40%的份额。
为共同管理白鹭充换电基金，孙公司青岛万马创业投资管理有限公司（简称“青岛万马创业投资”）拟与银河创新、深圳市基础设施投资基金管理有限公司、华胤控股集
团有限公司签署《股东合作协议》，约定共同出资3,000万元设立深圳白鹭绿能服务投资有限公司，并将其作为白鹭充换电基金的普通合伙人。青岛万马创业投资以自有资金现金出资690万元，占白鹭绿能投资23%的股权。
《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的公告》详见 2021 年
10 月 11 日巨潮资讯网。
2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2021 年日常关
联交易预计的议案》，独立董事赵健康先生兼任关联方独立董事，回避表决。
根据业务发展需要，及独立董事兼职等情况，公司拟增加与关联方青岛汉缆股份有限公司及其子公司销售商品金额不超过 7,000 万元，增加与长缆电工科技股份有限公司采购商品 1,000 万元。
《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意
见详见 2021 年 10 月 11 日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3.其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月十一日
[2021-09-04] (002276)万马股份:关于5%以上股东股份解除质押的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-060
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月2日接到5%以上股
东浙江万马智能科技集团有限公司（以下简称“智能科技集团”）通知，获悉其
所持有的本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
是否为控股股 本次解除质押/
股东 东或第一大股 冻结/拍卖等股 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人/申请
名称 东及其一致行 份数量 份比例 本比例 人等
动人 （万股）
中国工商银行
4,400 36.85% 4.25% 2016 年 9 月 2021 年 9 月 股份有限公司
27 日 1 日 浙江省分行营
浙江万马 业部
智能科技 中国工商银行
集团有限 否 4,500 37.69% 4.35% 2017年8月1 2021 年 9 月 股份有限公司
公司 日 1 日 浙江省分行营
业部
2018年 12月 2021 年 9 月 中国工商银行
3,000 25.13% 2.90% 7 日 1 日 股份有限公司
杭州分行
合计 —— 11,900 99.67% 11. 49% —— —— ——
2.股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，智能科技集团及其一致行动人所持质押股份（累计被冻结
或拍卖等股份）情况如下：
累计质押/ 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数 持股 冻结/拍卖 占其所 占公司 （解除质押适用） （解除质押适用）
名称 量（股） 比例 等数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 限售和冻结 股份比例
冻结数量 数量
浙江
万马
智能 119,390, 11. 53
科技 731 % 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
集团
有限
公司
张珊 100,000 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 75,000 0.01%
珊
张禾 25,000 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
阳
合计 119,515, 11. 54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 75,000 0.01%
731 %
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押登记证明；
2.深交所要求的其他文件。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年九月四日
[2021-08-20] (002276)万马股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-056
浙江万马股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 18
日以现场及通讯表决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议
通知已于 2021 年 8 月 7 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会
议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度
报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金
2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，2021 年上半年，公司严格按照《上市公司监管
指引第 2 号》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-20] (002276)万马股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-055
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2021 年 8 月 18 日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通
知已于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪
洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年
度报告及其摘要》。
报告期，报告期，公司实现营业收入 56.10 亿元，同比增长 44.83%；
净利润 6,157.34 万元，同比增长 20.89%。《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网。
2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资
金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
报告期，公司实际使用募集资金 1,523.15 万元；截至报告期末，公司
募集资金余额为 1.07 亿元。《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情
况的专项报告》详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网。
3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司
万马高分子集团对孙公司湖州万马新材料增资的议案》。
为进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，子公司万马高分子集团拟以自有资金向孙公司——湖州万马高分子材料有限公司（以下简称“湖州万马高分子”）增资 14,000 万元，其中首期出资 2,000万元，后续公司将根据湖州万马高分子实际业务拓展需要逐步出资。此次增资完成后，湖州万马高分子的注册资本由 1,000 万元变更为15,000 万元。万马高分子集团持有其 100%股权不变。《关于子公司万马高分子集团对
孙公司湖州万马新材料增资的公告》详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-20] (002276)万马股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.064元
每股净资产: 4.1963元
加权平均净资产收益率: 1.38%
营业总收入: 56.10亿元
归属于母公司的净利润: 6157.34万元
[2021-08-16] (002276)万马股份:上市公告
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2021 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）
债券简称 21 万马 01
债券代码 149590
信用评级 主体：AA，债项：AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 4
债券期限 3+2 年
票面年利率（％） 4.30
利率形式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
付息频率 每年付息一次
发行日 2021 年 8 月 10 日
起息日 2021 年 8 月 10 日
上市日 2021 年 8 月 17 日
到期日 2026 年 8 月 10 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》签章页）
浙江万马股份有限公司（签章）
年 月 日
[2021-08-10] (002276)万马股份:浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 8 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2809 号文批准。根据《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 4 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。
本次债券发行时间 2021 年 8 月 10 日为网下发行日，具体发行情况如下：
1、本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 4亿元；最终网下实际发行数量为 4 亿元，占本次债券发行规模的 100%，票面利率为 4.30%。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
浙江万马股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
光大证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
中天国富证券有限公司（公章）
2021 年 月 日
[2021-08-09] (002276)万马股份:浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 8 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2809 号文核准。浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 4 亿元。
2021 年 8 月 9 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 4.2%-5.2%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商通过市场询价协商确定，票面利率通过簿记建档方式，最终确定本次债券票面利率为 4.30%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 10 日面向机构投资者网下发行。具
体 认 购 方 法 请 参 考 2021 年 8 月 5 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
浙江万马股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
光大证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中天国富证券有限公司（公章）
2021 年 月 日
[2021-08-05] (002276)万马股份:浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告
浙江万马股份有限公司
2021 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
发行人
浙江万马股份有限公司
（住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号）
牵头主承销商
（住所：上海市静安区新闸路1508号）
联席主承销商
（住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融
商务区集中商业（北））
2021 年 8 月 5 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 12 月
11 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2809 号文核准公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过 4 亿元（含 4 亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），每张面值为 100 元，
发行数量为不超过 4,000,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AA。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 440,653.34 万
元（2021 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债
率为 44.85%，母公司口径资产负债率为 41.79%；发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 1.85 亿元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的归属
于母公司所有者的净利润 11,171.47 万元、22,087.94 万元和 22,305.29 万元的平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，联合资信评估股份有限公司将持续关注发行人经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息等情况。如发现浙江万马股份有限公司出现重大变化，或发现存在或出现可能对浙江万马股份有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的事项时，联合资信
将就该事项进行必要调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整信用评级结果。发行人应当及时提供相应资料。
根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求，联合资信将在本次（期）债券存续期内，在每年浙江万马股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期公司债券发行期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、增信措施：本期债券由青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保
8、发行人调整票面利率选择权：本期债券发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。若投资者
行使回售选择权，本次债券第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，将按照证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述安排。
9、本期债券的询价区间为 4.2%-5.2%，发行人和主承销商将于 2021 年 8 月
9 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票
面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 10 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000
手（100 万元），超过 1,000 手（100 万元）的必须是 1,000 手（100 万元）的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。
14、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
15、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
16、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AA 级，展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA 级，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
17、本次债券发行人为上市公司浙江万马股份有限公司（SZ.002276），股票状态正常，不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情形。
18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、本公司、万马股份 指 浙江万马股份有限公司
现控股股东、海控集团 指 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
债券登记机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
牵头主承销商、簿记管理 指 光大证券股份有限公司
人、光大证券
联席主承销商、受托管理 指 中天国富证券有限公司
人、中天国富
募集说明书 指 《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）募集说明书》
本期债券 指 浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、本期发行基本情况
1、发行主体：浙江万马股份有限公司
2、债券全称：浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“21 万马 01”，债券代码：“149590”。
3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 8 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第一期发行，发行规模为不超过 4 亿元（含 4 亿元）。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期公司债券发行期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。利率区间由发行人与主承销商通过市场询价协商确定，票面利率通过簿记建档方式最终确定
8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：2021 年 8 月 10 日。
10、付息、兑付方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、付息日：2022 年至 2026 年每年的 8 月 10 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付
息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 10 日（如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 10 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 10
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、发行人调整票面利率选择权：本期债券发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分
[2021-08-05] (002276)万马股份:浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
更名公告
浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 8
亿元（含 8 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）于 2019 年 12 月 11 日获
得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕2809 号）文核准。
本次债券申报时命名为“浙江万马股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券”。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称确定为“浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《浙江万马股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《浙江万马股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》盖章页）
发行人：浙江万马股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》盖章页）
主承销商：光大证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》盖章页）
主承销商：中天国富证券有限公司
2021 年 月 日
[2021-07-15] (002276)万马股份:2021年半年度业绩快报
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-054
浙江万马股份有限公司
2021 年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2021年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 5,610,281,161.80 3,873,795,167.04 44.83%
营业利润 65,537,505.31 61,183,074.20 7.12%
利润总额 66,801,032.86 61,467,263.46 8.68%
归属于上市公司股东的 61,013,576.73 50,932,192.20 19.79%
净利润
基本每股收益（元） 0.0657 0.0492 33.54%
加权平均净资产收益率 1.38% 1.18% 0.20%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 9,399,651,122.68 8,341,953,129.96 12.68%
归属于上市公司股东的 4,344,557,627.66 4,522,930,198.46 -3.94%
所有者权益
股 本 1,035,489,098.00 1,035,489,098.00 0.00%
归属于上市公司股东的 4.20 4.37 -3.89%
每股净资产（元）
注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入561,028.12万元，同比增长44.83%，实现归属于上市公司股东的净利润6,101.36万元，同比增长19.79%。
报告期内，随着全球疫情逐步得到控制，国内外经济运行逐步恢复，带来市场需求的回升。但公司主要材料价格上涨，对产业链企业的运营能力带来挑战，公司通过有序开展套期保值业务，持续提高精益化生产水平等方式，积极应对市场变化。公司在报告期内实现销售规模的增长和利润的提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司未对 2021 年半年度业绩进行预计披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-08] (002276)万马股份:第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-052
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2021 年 7 月 7 日以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已
于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在山东投
资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》。
根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司拟在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司（以下简称“子公司”或“标的公司”），并由该子公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园，打造青岛高端制造业基地。标的公司注册资本人民币 20,000 万元，公司以自有资金及自筹资金出资 100%。
《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万
马青岛海工装备产业园的对外投资公告》详见 2021 年 7 月 8 日巨潮资讯网
公司公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年七月八日
[2021-07-08] (002276)万马股份:关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-053
浙江万马股份有限公司
关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司
及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1. 对外投资的基本情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）为实现“打造国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业”愿景和“绿色能源的传输者，智慧能源的提供者”使命，践行推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力等国家战略，丰富线缆及材料产品线，实现产业升级。根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司拟在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司（以下简称“子公司”或“标的公司”），并由该子公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园。标的公司注册资本人民币20,000 万元，万马股份出资100%。
2. 投资行为生效所必需的审批程序
2021年7月7日，公司召开第五届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。
3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
拟设立全资子公司的基本情况：
1.公司名称：青岛万马海洋工程装备科技有限公司
2.注册资本：人民币 20,000 万元
3.注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道17号3号楼11楼1104房间
4.经营范围：一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；电线、电缆经营；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售；海洋能系统与设备销售；先进电力电子装置销售；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电气设备销售；电子元器件制造；电气信号设备装置制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5.出资情况：公司拟以自有资金及自筹资金出资，并根据投资进度逐步出资，公司持有标的公司100%股权。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
三、成立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资成立子公司的目的及对公司的影响
公司本次拟以自有资金及自筹资金方式在山东青岛投资设立子公司，旨在依托公司现有技术、工艺装备、创新研发平台和市场等优势，整合上游原材料供应和质量可控优势，汇聚人才、技术、资本等资源要素，建设以生产制造为主，科技研发及配套服务等一体化的产业发展平台。有利于提升公司综合竞争能力，提高公司在国内外市场的知名度，将公司打造成为国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业。
公司拟通过标的公司投资建设万马青岛海工装备产业园，打造青岛高端制造业基地，规划和论证实施高端装备制造用电线电缆、高端工业线缆、高端环保新型电缆材料等项目。
2.存在的风险
公司本次在山东省青岛市黄岛区投资设立子公司，符合国家产业政策，可能在产业规划、运营管理、建设用地审批等方面存在一定的风险和不确性。公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范各类风险。
本次投资设立子公司事项预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险，公司将按规定及时披露相关进展情况。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年七月八日
[2021-06-16] (002276)万马股份:关于控股股东收到浙江证监局警示函的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-051
浙江万马股份有限公司
关于控股股东收到浙江证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或“公司”）控股股东——青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控集团”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕25 号），现将相关情况公告如下：
一、警示函内容
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司：
你公司持有的浙江万马股份有限公司 129,487,911 股股份于 2021 年 1 月 14
日质押给中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行，质押股份数占你公司所持股份的比例为 50%，占万马股份总股本的比例为 12.5%，你公司未及时披露前述股
份质押事项，直至 2021 年 3 月 18 日才予以披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第四十六条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，记入证券期货市场诚信档案。你公司应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，切实履行信息披露义务，杜绝
此类行为再次发生，并于 2021 年 6 月 23 日前向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
1.公司已将上述行政监管措施决定的内容告知海控集团，海控集团将以此为戒，认真吸取经验教训，切实加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规、规范性文件的学习，提高规范运作意识，积极配合公司做好信息披露工作。
2.同时，公司将进一步加强组织控股股东、董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的学习，杜绝此类情况的再次发生。
3.本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年六月十六日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-06] (002276)万马股份:关于子公司香港骐骥与专业机构共同投资设立私募股权基金的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2022-002
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于子公司香港骐骥与专业机构共同投资设立
私募股权基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司——香港骐骥国际发展有限公司（以下简称“香港骐骥”）拟与普通合伙人——青岛天使中马投资有限公司（以下简称“天使中马”）、上海博乐投资有限公司（以下简称“上海博乐”），签署《青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资设立“青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商实际核准名为准，下同，简称“合伙企业”、“基金”），总规模 3,700 万元，主要投资装备制造、集成电路、新能源、新材料、医药健康、节能环保、消费等相关领域。香港骐骥作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 600 万元，认缴比例 16.2162%。
2. 投资行为生效所必需的审批程序
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次参与设立基金事项在公司董事会权限内，无需经股东大会批准或政府有关部门批准。
3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）普通合伙人
1.青岛天使中马投资有限公司
统一社会信用代码：91370212MA94TQEU0J
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：TAN BEE SUAT
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2021 年 9 月 3 日
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 601
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 TAN BEE SUAT 90% 9,000
2 刘湛源 10% 1,000
合计 100% 10,000
关联关系说明：青岛天使中马投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，青岛天使中马投资有限公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
2.上海博乐投资有限公司
统一社会信用代码：913101155726804946
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：席绚桦
注册资本：15,900 万元人民币
成立日期：2011 年 4 月 6 日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 21 层 03-1 室
经营范围：对文化行业、教育行业及旅游业的投资，投资管理及咨询，资产管理，企业重组策划，财务咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 交银国际（上海）股权投资管理有限公司 100% 15,900
合计 100% 15,900
关联关系说明：上海博乐投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，上海博乐投资有限公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
（二）基金管理人
企业名称：交银国际（上海）股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：913101155631038208
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人：谭岳衡
注册资本：7,200 万美元
成立日期：2010 年 10 月 25 日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 2103 室
经营范围：受股权投资企业委托，从事投资管理及相关咨询服务业务；财务顾问咨询、投资咨询、资产管理咨询、商务信息咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万美元）
1 交银国际控股有限公司 100% 7,200
合计 100% 7,200
登记备案情况：交银国际（上海）股权投资管理有限公司已在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号 P1001341。
关联关系说明：交银国际（上海）股权投资管理有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，交银国际（上海）股权投资管理有限公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名为准）
目标募集规模：3,700 万人民币
主要经营场所：青岛
基金类型：合伙制私募股权投资基金（QFLP）
基金期限：长期
经营范围：股权投资、创业投资。（以企业登记机关最终核准的经营范围为准）
合伙人及其认缴出资额：
合伙人名称 合伙人类型 出资 认缴出资额 认缴比例 缴付期限
方式 (万元人民币)
上海博乐投资有限公司 普通合伙人 货币 100 2.7027% 2031-12-31
青岛天使中马投资有限公司 普通合伙人 货币 3,000 81.0811% 2031-12-31
香港骐骥国际发展有限公司 有限合伙人 货币 600 16.2162% 2031-12-31
合计 -- 3,700 100% --
出资方式：所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。
基金管理人：交银国际（上海）股权投资管理有限公司
执行事务合伙人：青岛天使中马投资有限公司、上海博乐投资有限公司
投资领域：装备制造、集成电路、新能源、新材料、医药健康、节能环保、消费等相关领域。
截止本公告披露日，合伙企业尚未设立，尚未开展经营业务。公司不存在为合伙企业提供担保、委托理财以及合伙企业占用公司资金的情况。
四、《合伙协议》的主要内容
基金名称：青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名为准）
1.合伙目的
为保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业取得最佳经济效益。
2.合伙经营范围
股权投资、创业投资。普通合伙人不得自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务；有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务。除经全体合伙人一致同意外，普通合伙人不得同本合伙企业进行交易。有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易。
3.合伙期限
基金存续期限为长期。
4.合伙人出资金额和缴付期限
参见本公告“三、投资标的的基本情况”相关内容。
经全体合伙人决定，可以增加或者减少对合伙企业的出资。
5.管理模式
有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。
合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议。提出异议时，暂停该事务的执行。如果发生争议，依照协议第十六条的规定作出表决。受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议的决定执行事务的,其他合伙人可以决定撤销该委托。
执行事务合伙人的除名条件为：受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，或由于故意、重大过失行为、有明显证据表明执行事务合伙人没有履行勤勉尽责义务的。执行事务合伙人的更换程序为：经全体合伙人表决通过。
合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。
合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：(1)改变合伙企业的名称；(2)改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；(3)处分合伙企业的不动产；(4)转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；(5)以合伙企业名义为他人提供担保；(6)聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。
6.收益分配机制
合伙企业的利润分配，由合伙人按出资比例进行分配。合伙企业的亏损由合伙人按出资比例进行承担，超出部分的亏损由普通合伙人承担无限连带责任。
7.入伙与退伙
新合伙人入伙，经全体合伙人一致同意，依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财物状况。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。新普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任；新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。
有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一的，合伙人可以退伙。合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日
通知其他合伙人。合伙人违反《合伙企业法》第四十五、或四十六条规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。
普通合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的和有限合伙人有《合伙企业法》第四十八条第一款第一项、第三项至第五项所列情形
[2022-01-06] (002276)万马股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2022-001
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2022
年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以电
子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司香港骐骥与
专业机构共同投资设立私募股权基金的议案》。
子公司香港骐骥国际发展有限公司（简称“香港骐骥”）与普通合伙人青岛天使中马投资有限公司、上海博乐投资有限公司，签署《青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商实际核准名为准），总规模 3,700 万元，主要投资装备制造、集成电路、新能源、新材料、医药健康、节能环保、消费等相关领域。香港骐骥作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 600 万元，认缴比例16.2162%。
《关于子公司香港骐骥与专业机构共同投资设立私募股权基金公告》详见2022年1月6日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日
[2021-12-17] (002276)万马股份:关于持股5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-075
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于持股 5%以上股东协议转让部分股份
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让情况概述
2021 年 11 月 26 日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）
5%以上股东浙江万马智能科技集团有限公司（以下简称“智能科技集团”）与张德生先生签署股份转让协议，智能科技集团将其所持公司无限售流通股20,709,800股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 2.00%，以合计人民币 168,577,772 元（8.14 元/股）的价格转让给张德生先生。
具体内容详见 2021 年 12 月 1 日公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5%以上股东协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-072）。
二、股份过户登记完成情况
2021 年 12 月 16 日，公司收到智能科技集团提供的中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。本次协议转让过户日期：
2021 年 12 月 15 日，过户股数：20,709,800 股，过户股份性质：无限
售流通股。本次股份转让后，智能科技集团持有本公司股份 98,680,931股，占公司总股本 9.5299%；张德生先生持本公司股份 20,709,800 股，占公司总股本 2.0000%，本次权益变动前后，智能科技集团及其一致行动人合计持股数量未发生变化，仍为公司第二大股东。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-08] (002276)万马股份:关于投资青岛万马海工装备产业园一期暨投资项目进展的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-074
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于投资青岛万马海工装备产业园（一期）
暨投项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2021 年 7 月，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马
股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》。
为实现“打造国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业”愿景和“绿色能源的传输者，智慧能源的提供者”使命，践行推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力等国家战略，丰富线缆及材料产品线，实现产业升级。根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司（简称“海工装备”），并由该公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园。标的公司注册资本人民币 20,000 万元，万马股份出资 100%。海工装备已于 2021 年 7 月完成工商注册。
根据战略部署，公司拟投资青岛万马海工装备产业园一期项目，
情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
公司拟在青岛市西海岸新区董家口经济区投资建设青岛万马海工装备产业园项目（一期）。项目规划用地约 89 亩，新建厂房占地面积约 33,700 ㎡。
（二）需履行的投资决策程序
2021 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第二十三次会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资青岛万马海工装备产业园（一期）暨投项目进展的议案》。本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
项目资金由公司通过自筹或其他合法途径提供。
（二）投资主体
浙江万马股份有限公司子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司作为项目投资主体。
（三）项目选址
项目拟建设地点位于青岛市西海岸新区董家口经济区。具体项目
选址以海工装备通过招拍挂程序竞得土地，签署的《土地出让合同》为准。
（四）项目产品
特种装备电缆，海洋海工电缆，新能源电缆（包括光伏电缆）或其他特种电缆产品的设计、研发、制造和生产。
（五）投资规模
以山东机械设计研究院出具的《浙江万马股份有限公司青岛万马海工装备产业园一期项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”）的测算为参考，青岛万马海工装备产业园一期项目，项目投资估算
64,570 万元，其中固定资产投资 47,536 万元，流动资金 17,034 万
元。
（六）建设进度
本项目建设期为两年，具体实施进度以相应审批进度及实际建设情况为准。
（七）财务效益分析
以可研报告的测算为参考，项目建成达产后，预计年新增销售收入约 13 亿元，年新增利润总额约 16,630 万元。
（八）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《青岛万马海工装备产业园一期项目的可行性分析报告》已经过充分的市场调研和科学论证。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，项目拟生产的产品特种装备电缆，海洋海工电缆，新能源电缆（包括光伏电缆）或其他特种电缆产品，符合市场需求趋势。项目的实施有利于进一步提高公司在电线电缆领域的市场竞争力。
（二）项目面临的风险及应对措施
1.市场风险
电线电缆市场，受电力及电网相关领域的发展速度的影响较大，若电力及电网发展速度下降，公司产品的市场需求亦将随之下降。市场需求的下降会对项目的经营带来不利的影响。公司将密切关注行业发展趋势，及时调整发展策略。
2.价格变动风险
本项目拟生产产品的原材料主要为铜材和高分子材料等，生产和运输过程中会存在能源供应和交通运输的价格风险等，原辅材料价格的波动会直接影响到公司经营业绩。公司将加强管理，运用合理的现货期货市场工具，减少价格波动带来的风险。
3.技术替代风险
特种线缆行业具有技术变革快等的特点，面对行业的快速发展，可能存在公司技术迭代落后于行业技术发展速度的风险。公司是国内拥有成熟线缆产业链的企业，是国内领先的新材料企业，在线缆行业具有三十余年的研发制造基础，技术团队拥有丰富的从业经验。公司将发挥自身的核心竞争力，通过提升高性能线缆产品的产能，提升公司整体盈利能力，降低运营风险。
4.项目进度不及预期的风险
本项目是基于公司长远发展作出的决策，但未来宏观经济环境波动、有权机构决策的调整及疫情变化等因素可能对项目进度及效益测算的实现产生预期外影响。公司将着力通过多方沟通，力争所需资源及时到位，尽可能消除风险。
（三）本项目对公司的影响
青岛万马海工装备产业园项目（一期）的建设，符合国家相关产业政策、行业政策，有利于带动我国电缆行业的发展。
该项目符合公司战略部署，所选产品市场前景广阔，产品的生产工艺技术成熟，技术可行。若该项目顺利实施，公司线缆产能增加，有利于促进公司电线电缆产业降本增效，有利于推动公司的长远发展和技术进步，有利于提高公司的盈利能力及市场竞争力，该项投资符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (002276)万马股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-073
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2021
年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 2 日以电
子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资青岛万马海工
装备产业园一期暨投资项目进展的议案》。
2021年7月，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》，公司在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司（简称“海工装备”），并由该公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园。海工装备已于2021年7月完成工商注册。
根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司决定由子公司海工装备作为项目投资主体，通过自筹资金或其他方式，在青岛市西海岸新区董家口经济区投资建设青岛万马海工装备产业园项目（一期）。项目规划用地约89亩，新建厂房占地面积约33,700㎡。项目主要产品为特种装备电缆，海洋海工电缆，新能源电缆（包括光伏电缆）或其他特种电缆产品。以山东机械设计研究院出具的《浙江万马股份有
限公司青岛万马海工装备产业园一期项目可行性研究报告》的测算为参考，项目投资估算 64,570万元，其中固定资产投资 47,536万元，流动资金 17,034 万元，项目建设期约为两年，项目建成达产后，预计年新增销售收入约13亿元，年新增利润总额约16,630万元。
《关于投资青岛万马海工装备产业园一期暨投资项目进展的公告》详见2021年12月8日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-01] (002276)万马股份:关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份的提示性公告
- 1 -
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-072债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让部分股份
的提示性公告
特别提示：
本次股份协议转让是浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）5%以上股东浙江万马智能科技集团有限公司（以下简称“智能科技集团”）将其持有的部分公司股份转让给张德生先生。本次股份协议转让不涉及公司控股股东、实际控制人变化。
公司于 2021年11月29日收到5%以上股东智能科技集团通知，2021年11月26日，智能科技集团与张德生先生在浙江杭州签署了《股份转让协议》。智能科技集团以协议方式转让其持有的上市公司无限售流通股20,709,800股，占公司总股本1,035,489,098股的2.00%，转让给张德生先生。现将具体事宜公告如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2 -
一、本次交易概况
2021年11月26日，智能科技集团与张德生先生签署股份转让协议，智能科技集团将其所持上市公司无限售流通股20,709,800股，占公司总股本1,035,489,098股的2.00%，以8.14元/股的价格转让给张德生先生。本次股权转让前后股权变化情况如下表：
说明：本次权益变动后，智能科技集团及其一致行动人合计持股情况未发生变化。
二、交易方基本情况
（一）转让方情况
1.公司名称：浙江万马智能科技集团有限公司
2.注册地址：浙江省杭州市临安区经济开发区鹤亭街555号8幢
3.法定代表人：张德生
4.注册资本：9,120万元
5.统一社会代码：91330185704312491N
6.公司类型：有限责任公司 股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后 持有公司股份数量(股) 占公司总股本比例 持有公司股份数量(股) 占公司总股本比例 智能科技集团
119,390,731
11.5299%
98,680,931
9.5299% 张德生
0
0.00%
20,709,800
2.00% 其他一致行动人
118,750
0.0115%
118,750
0.0115% 智能科技集团及其一致行动人合计持股
119,509,481
11.5414%
119,509,481
11.5414%
- 3 -
7.主要经营范围：实业投资；研发、销售：电力设备、器材，橡塑制品、橡胶及制品、机械设备、金属材料及金属制品、建筑材料（除砂石）、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、纺织品及原料、五金、贵金属、轻纺产品、纸制品、纸浆、初级食用农产品（不含食品、药品）、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、饲料、燃料油（除成品油及危险化学品）、纺织原料、玻璃、矿产品、沥青（除石油、危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、木材（除原木）、汽车配件；经济信息咨询（除商品中介）；投资管理及投资咨询（不含金融、期货、证券信息）；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要股东：万马联合控股集团有限公司持有智能科技集团100%股权；智能科技集团实际控制人为张德生先生。
9.股份锁定承诺履行情况：截止本报告披露日，转让方不存在应履行而未履行完毕的股份锁定承诺。
（二）受让方情况
1.张德生，中国国籍，系万马联合控股集团有限公司、浙江万马智能科技集团有限公司董事长。本次受让前未直接持有本公司股份。
2.股份锁定承诺履行情况：截止本报告披露日，受让方不存在应履行而未履行完毕的股份锁定承诺。
三、《股权转让协议》主要内容
- 4 -
转让方：浙江万马智能科技集团有限公司
受让方：张德生
1.本协议项下由智能科技集团向张德生转让的股份为智能科技集团持有的万马股份20,709,800股无限售流通股，占公司总股本1,035,489,098股的2.00%。智能科技集团承诺标的股份不存在质押或其它权利限制情形。
2.本协议下标的股份的转让价格为每股人民币8.14元/股；以此计算，张德生应向智能科技集团支付人民币168,577,772元（大写：人民币壹亿陆仟捌佰伍拾柒万柒仟柒佰柒拾贰元整）的股份转让价款（以下简称“标的股份转让价款”）。
3.张德生应在双方就标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）完成标的股份的过户登记手续的六个月内向智能科技集团支付标的股份转让价款。
4.因标的股份转让而发生的税费和其他相关费用，由转让双方根据法律规定各自承担。
5.协议自双方签署之日起生效。
四、本次股权转让交易对公司的影响
1.本次协议转让是在5%以上股东与其一致行动人之间进行，对公司持续、稳定发展不会造成负面影响。依据《中华人民共和国证券
- 5 -
法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次股份转让未触发信息披露义务人要约收购义务。
2.本次股份转让后智能科技集团及其一致行动人在公司的持股情况如下：
五、股份转让双方作出的相关股份锁定承诺及履行情况
2009年7月9日，公司首发股份上市时，浙江万马智能科技集团有限公司（原名：浙江万马电气电缆集团有限公司）、张德生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
2011年10月17日，在公司发布的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中，智能科技集团承诺其所认购的万马股份的锁定期限为：自2011年10月18日起36个月内不得转让。
2014 年 3 月 1 日，在公司发布的《关于控股股东减持股份的
- 6 -
公告》中，控股股东承诺未来六个月内（2014年2月28日至2014年8月27日）不再通过证券交易系统减持股份。
2012年11月5日，在公司发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中，智能科技集团及实际控制人张德生承诺：“本次所认购万马股份发行的股份，自股份上市之日起三十六个月内不转让。”以上承诺均已履行完毕。
截止本文件出具日，本次股份转让双方均严格履行各项锁股承诺，本次股份转让不存在违反其股份锁定承诺的情形。
六、其他说明
1.公司将继续严格遵守有关法律、法规、规章、业务规则的规定，持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
2.本次减持股份过户手续将在通过深交所审核后办理。
3.本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》，不存在违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件和业务规则的规定。
4.智能科技集团、张德生先生未在《招股说明书》、《收购报告书》等文件中做出过最低减持价格等承诺。
- 7 -
七、备查文件
1.智能科技集团与张德生关于协议转让部分万马股份的通知；
2.智能科技集团与张德生关于万马股份之《股权转让协议》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-16] (002276)万马股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-071
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于2021年11月15日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事、副总经理李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表公司有表决权
股份 385,153,397 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 37.1953%。其中出
席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
或其授权代表 6 人，共计代表具有有效表决权的股份 6,786,843 股，占万马股份股本总额的 0.6554%。
现场出席的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 379,933,226 股，占
公司总股本的 36.6912%；网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份5,220,171 股，占公司总股本的 0.5041%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意384,941,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9449%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权212,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0551%。
三、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的2021年第一次临时股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-04] (002276)万马股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-070
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：
万马股份，证券代码：002276）连续三个交易日（2021 年 11 月 1 日、11 月 2 日、
11 月 3 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.53％。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、书面等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及一致行动人就相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息；
3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司于 2021 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》等披露了《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-063）。10 月 27 日，各合作方在深圳举行签约仪式。
5. 公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》等披露了《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-067）。报告期，公司实现营业收入 93.05 亿元，同比增长 40.01%；归属于上市公司股东净利润 1.88 亿元，同比增长 8.83%。
6. 公司、控股股东和实际控制人不存在应予以披露而未披露的、对本公司
股票交易价格产生较大影响的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7. 公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存
在买卖公司股票的情形。
8. 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-30] (002276)万马股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-069
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。2021 年 10 月 28 日，浙江万马股
份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）
召开 2021 年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议拟召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日
通过深交所交易系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，
万马创新园办公楼 6 楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案具体内容已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2021 年 11 月 8 日，9:30-11:30、14:00-17:00。
2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万
马创新园办公楼万马股份董秘办。
3.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代 理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
4.会议联系方式
联系人姓名：赵宇恺、邵淑青
电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256。
电子邮箱：investor@wanmaco.com
与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十二次会议决议；
2．其他文件。
特此通知。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 15日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2021年11月15日上午9:15，结束时间为：2021年11月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
浙江万马股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
授 权 委 托 书
致：浙江万马股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
提案编 表决意见
码 提案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
委托人名称（签名或法定代表人盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名、身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-10-30] (002276)万马股份:董事会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-065
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》。
报告期，公司实现营业收入 93.05 亿元，同比增长 40.01%；归属于上市公司股东
净利润 1.88 亿元，同比增长 8.83%。
2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所
的议案》。
信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与信永中和会计师事务所友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
《关于变更会计师事务所的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见详见 2021
年 10 月 30 日巨潮资讯网。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的议案》。
公司将于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:00 时在浙江省杭州市临安区青山
湖街道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东
大会。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 10 月 30 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3.其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (002276)万马股份:监事会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-066
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月28 日以通讯表
决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议通知已于 2021 年 10 月 22 日发
出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2021 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议
案》。
信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与信永中和会计师事务所友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (002276)万马股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1851元
每股净资产: 4.309元
加权平均净资产收益率: 4.21%
营业总收入: 93.05亿元
归属于母公司的净利润: 1.88亿元
[2021-10-30] (002276)万马股份:监事会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-066
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月28 日以通讯表
决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议通知已于 2021 年 10 月 22 日发
出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2021 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议
案》。
信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与信永中和会计师事务所友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-11] (002276)万马股份:关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-063
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于拟参股设立投资管理公司并共同成立
产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
为推动新能源产业发展，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司——万马奔腾新能源产业集团有限公司（以下简称“万马新能源产业集团”）拟与有限合伙人北京银河创新技术发展有限公司（以下简称“银河创新”）、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠股份”），普通合伙人深圳白鹭绿能服务投资有限公司（暂定名，最终以工商实际核定名为准，下同，以下简称“白鹭绿能投资”或“投资管理公司”）签署《白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资设立“白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商实际核准名为准，下同，简称“白鹭充换电基金”或“合伙企业”），白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域。全体合伙人的认缴出资总额为人民币50,000万元，万马新能源产业集团拟以自有资金20,000万元参与投资，占白鹭充换电基金40%的份额。
为共同管理白鹭充换电基金，孙公司——青岛万马创业投资管理有限公司（以下简称“青岛万马创业投资”）拟与银河创新、深圳市基础设施投资基金管理有限公司、华胤控股集团有限公司签署《股东合作协议》，约定将共同出资3,000万元设立深圳白鹭绿能服务投资有限公司，并将其作为白鹭充换电基金的普通合伙人。青岛万马创业投资拟以自有资金现金出资690万元，占白鹭绿能投资23%
的股权。
2. 投资行为生效所必需的审批程序
2021年10月8日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的议案》。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准或政府有关部门批准。
3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）之合作各方：
1.有限合伙人：北京银河创新技术发展有限公司
统一社会信用代码：91110108735090529U
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：罗厚斌
注册资本：51,600 万元人民币
成立日期：2002 年 2 月 22 日
注册地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1108 室
经营范围：技术开发；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 中广核资本控股有限公司 100% 51,600
合计 100% 51,600
关联关系说明：银河创新与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，银河创新未持有公司股份，且不是失信被执行人。
2.有限合伙人：吉林省金冠电气股份有限公司
统一社会信用代码：912200007911418611
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：谢灵江
注册资本：82,862.3861 万元人民币
成立日期：2006 年 10 月 19 日
注册地址：长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施三级（承装（修、试）电
力设施许可证有效期至 2025 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工；
配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（需凭资质经营，未取得资质前不得经营）；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；电力运维及智能化改造；光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：控股股东为洛阳古都资产管理有限公司，持有其 27.27%的股权，
实际控制人为洛阳市老城区人民政府。
关联关系说明：金冠股份与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，金冠股份未持有公司股份，且不是失信被执行人。
3.普通合伙人：深圳白鹭绿能服务投资有限公司
参见本公告之“三、投资标的的基本情况”。
4.基金管理人：中广核产业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300676687930C
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张启波
注册资本：12,307.69 万元人民币
成立日期：2008 年 6 月 26 日
注册地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦北楼 21 楼
股东及持股情况：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 中广核资本控股有限公司 65% 7,999.9985
2 中国信达资产管理股份有限公司 20% 2,461.538
3 三峡资本控股有限责任公司 15% 1,846.1535
合计 100% 12,307.6900
控股股东为中广核资本控股有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
经营范围： 一般经营项目是：产业（股权）投资基金管理；发起设立产业
（股权）投资基金；投资咨询；主管机关批准的其他业务。
登记备案情况：中广核产业投资基金管理有限公司已在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1001458。
关联关系说明：中广核产业投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，中广核产业投资基金管理有限公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
（二）深圳白鹭绿能服务投资有限公司之合作各方：
1.北京银河创新技术发展有限公司
参见本公告“二、交易对手方介绍 （一）1.”
2.深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MA5F7DG05M
企业类型：有限责任公司
法定代表人：卢文彬
注册资本：80,000 万元人民币
成立日期：2018 年 7 月 6 日
注册地址：深圳市福田区福华一路 1 号深圳大中华国际交易广场 7 层
经营范围：一般经营项目是：运营管理深圳市基础设施投资基金；在深圳市或与深圳合作的开发区域内，进行项目投资、项目管理及相关的融资活动；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）,受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询。
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 深圳市特区建设发展集团有限公司 51% 40,800
2 深圳市投资控股有限公司 30% 24,000
3 深圳市创新投资集团有限公司 19% 15,200
合计 100% 80,000
控股股东为深圳市特区建设发展集团有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系说明：深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
3.华胤控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ED40R13
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵红云
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2017 年 3 月 1 日
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道深圳市软件产业基地1 栋 A1802
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、经济信息咨询；国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构：
序号 股东名称 股权比例 认缴出资额（万元）
1 吉林金冠电气股份有限公司 100% 5,000
合计 100% 5,000
关联关系说明：华胤控股集团有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。
持股及失信情况说明：截止本公告披露日，华胤控股集团有限公司未持有公司股份，且不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）白鹭充换电服务产业投资基金（有限合伙）（筹）
目标募集规模：人民币 50,000 万元
主要经营场所
[2021-10-11] (002276)万马股份:关于增加2021年日常关联交易预计的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-064
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或“公司”） 于 2021 年 10 月 8 日召开第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，同意增加公司与关联方青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）及其子公司不超过 7,000 万元的不含税关联方销售金额；增加与长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”）及其子公司不超过 1,000 万元的不含税关联方采购金额。关联董事赵健康先生回避表决。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021 年 4 月，第五届董事会第十六次会议审议通过《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》，
公司预计 2021 年与关联方可能发生的关联交易 4,680 万元，包括购买商品、接受劳务、销售商品、
提供劳务、提供租赁、接受租赁等。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网的《关
于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-033）
现根据业务发展需要，及独立董事兼职等情况，公司拟增加与关联方青岛汉缆股份有限公司及
其子公司销售商品金额不超过 7,000 万元，2021 年累计不超过 7,000 万元；增加与长缆电工科技
股份有限公司采购商品 1,000 万元，2021 年累计不超过 2,000 万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易定价原 预计金额 预计金额 2021 年
类别 关联人 容 则 （调整前） （调整后） 1-6 月已
发生额
采购商品 长缆电工科技股份有限公司 采购商品 市场化定价 1,000.00 2,000.00 65.30
长缆电工科技股份有限公司 销售商品 市场化定价 2,000.00 2,000.00 0.00
销售商品 青岛汉缆股份有限公司 销售商品 市场化定价 0.00 7,000.00 2,277.54
合计 3,000.00 11,000.00 2,342.84
二、关联人介绍和关联关系
1.长缆电工科技股份有限公司
（1）企业基本情况：企业类型：其他股份有限公司（上市），住所：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号，法定代表人：俞涛，注册资本：19,310.764 万元人民币，主营业务：电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售。
（2）最近一年一期的财务数据：2020 年度，长缆科技营业收入 94,057.97 万元，净利润 16,159.67
万元；截至 2020 年 12 月 31 日，长缆科技总资产 196,476.29 万元，净资产 153,602.43 万元。2021
年半年度，长缆科技营业收入 49,044.40 万元，净利润 8,934.11 万元；截至 2021 年 6 月 30 日，长
缆科技总资产 195,439.28 万元，净资产 158,403.65 万元。
（3）关联关系：公司独立董事赵健康先生于 2020 年 12 月 18 日起任长缆科技独立董事。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，公司与长缆科技成关联法人。
2.青岛汉缆股份有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：张立刚，注册资本：332,679.60 万元人民币，主营业务：
电线、电缆、光缆、电子通信电缆、导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海底电缆、海底光电复合电缆、动态海底电缆、脐带电缆及相关附件、材料的设计、生产、研发、制造。地址：青岛市崂山区九水东路 628 号。
（2）最近一年一期的财务数据：2020年度，汉缆股份营业收入695,176.87万元，净利润58,304.50
万元；截至 2020 年 12 月 31 日，汉缆股份总资产 751,285.70 万元，净资产 565,533.30 万元。2021
年半年度，汉缆股份营业收入 376,610.87 万元，净利润 48,254.20 万元；截至 2021 年 6 月 30 日，
汉缆股份总资产 815,095.57 万元，净资产 616,289.28 万元。
（3）关联关系：公司独立董事赵健康先生于 2021 年 6 月 25 日起任汉缆股份独立董事。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，公司与汉缆股份成关联法人。
根据上述关联方财务状况和资信状况等情况核查，关联方信誉良好，具备较强的履约能力。经查询，上述关联人均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2.关联交易协议签署情况：2021 年关联交易协议暂未签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，符合公司发展需要。
2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害上市公司利益的行为。
3.上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其不存在依赖关系。
五、独立董事意见
（1）独立董事事前认可情况：公司增加2021年度日常关联交易预计的具体情况，已经在董事会召开前向我们进行说明。我们认为，公司增加对2021年度日常关联交易预计是基于公司的日常经营活动需要，相关预计额度的增加是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预
测，公司发生的日常关联交易遵守了公平、公正、 公开的原则，定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事发表独立意见：经审核，我们认为：本事项是基于公司的实际情况进行的，符合公司日常经营活动的需要，相关预计额度的增加是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。公司关联交易定价政策及依据公允，符合市场经济原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会在对《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事回
避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。因此，我们同意本议案内容。
六、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月十一日
[2021-10-11] (002276)万马股份:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-062
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表
决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议通知已于 2021 年 9 月 30 日发
出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加2021年度日常关联
交易预计的议案》。
根据业务发展需要及独立董事兼职等情况，公司增加与关联方青岛汉缆股份有限公司及其子公司销售商品金额不超过 7,000 万元，增加与长缆电工科技股份有限公司采购商品 1,000 万元。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二一年十月十一日
[2021-10-11] (002276)万马股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-061
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2021
年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 9 月 30 日以电
子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟参股设立投资管
理公司并共同成立产业投资基金的议案》。
为推动新能源产业发展，子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司（以下简称“万马新能源产业集团”）拟与有限合伙人北京银河创新技术发展有限公司（简称“银河创新”）、吉林省金冠电气股份有限公司（简称“金冠股份”），普通合伙人深圳白鹭绿能服务投资有限公司（暂定名，简称“白鹭绿能投资”或“投资管理公司”）签署《白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“《合伙协议》”），共同投资设立“白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，简称“白鹭充换电基金”），白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域。全体合伙人的认缴出资总额为人民币50,000万元，万马新能源产业集团拟以自有资金20,000万元参与投资，占白鹭充换电基金40%的份额。
为共同管理白鹭充换电基金，孙公司青岛万马创业投资管理有限公司（简称“青岛万马创业投资”）拟与银河创新、深圳市基础设施投资基金管理有限公司、华胤控股集
团有限公司签署《股东合作协议》，约定共同出资3,000万元设立深圳白鹭绿能服务投资有限公司，并将其作为白鹭充换电基金的普通合伙人。青岛万马创业投资以自有资金现金出资690万元，占白鹭绿能投资23%的股权。
《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的公告》详见 2021 年
10 月 11 日巨潮资讯网。
2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2021 年日常关
联交易预计的议案》，独立董事赵健康先生兼任关联方独立董事，回避表决。
根据业务发展需要，及独立董事兼职等情况，公司拟增加与关联方青岛汉缆股份有限公司及其子公司销售商品金额不超过 7,000 万元，增加与长缆电工科技股份有限公司采购商品 1,000 万元。
《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意
见详见 2021 年 10 月 11 日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3.其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月十一日
[2021-09-04] (002276)万马股份:关于5%以上股东股份解除质押的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-060
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月2日接到5%以上股
东浙江万马智能科技集团有限公司（以下简称“智能科技集团”）通知，获悉其
所持有的本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
是否为控股股 本次解除质押/
股东 东或第一大股 冻结/拍卖等股 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人/申请
名称 东及其一致行 份数量 份比例 本比例 人等
动人 （万股）
中国工商银行
4,400 36.85% 4.25% 2016 年 9 月 2021 年 9 月 股份有限公司
27 日 1 日 浙江省分行营
浙江万马 业部
智能科技 中国工商银行
集团有限 否 4,500 37.69% 4.35% 2017年8月1 2021 年 9 月 股份有限公司
公司 日 1 日 浙江省分行营
业部
2018年 12月 2021 年 9 月 中国工商银行
3,000 25.13% 2.90% 7 日 1 日 股份有限公司
杭州分行
合计 —— 11,900 99.67% 11. 49% —— —— ——
2.股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，智能科技集团及其一致行动人所持质押股份（累计被冻结
或拍卖等股份）情况如下：
累计质押/ 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数 持股 冻结/拍卖 占其所 占公司 （解除质押适用） （解除质押适用）
名称 量（股） 比例 等数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 限售和冻结 股份比例
冻结数量 数量
浙江
万马
智能 119,390, 11. 53
科技 731 % 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
集团
有限
公司
张珊 100,000 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 75,000 0.01%
珊
张禾 25,000 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
阳
合计 119,515, 11. 54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 75,000 0.01%
731 %
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押登记证明；
2.深交所要求的其他文件。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年九月四日
[2021-08-20] (002276)万马股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-056
浙江万马股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 18
日以现场及通讯表决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议
通知已于 2021 年 8 月 7 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会
议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度
报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金
2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，2021 年上半年，公司严格按照《上市公司监管
指引第 2 号》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-20] (002276)万马股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2021-055
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2021 年 8 月 18 日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通
知已于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪
洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年
度报告及其摘要》。
报告期，报告期，公司实现营业收入 56.10 亿元，同比增长 44.83%；
净利润 6,157.34 万元，同比增长 20.89%。《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网。
2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资
金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
报告期，公司实际使用募集资金 1,523.15 万元；截至报告期末，公司
募集资金余额为 1.07 亿元。《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情
况的专项报告》详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网。
3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司
万马高分子集团对孙公司湖州万马新材料增资的议案》。
为进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，子公司万马高分子集团拟以自有资金向孙公司——湖州万马高分子材料有限公司（以下简称“湖州万马高分子”）增资 14,000 万元，其中首期出资 2,000万元，后续公司将根据湖州万马高分子实际业务拓展需要逐步出资。此次增资完成后，湖州万马高分子的注册资本由 1,000 万元变更为15,000 万元。万马高分子集团持有其 100%股权不变。《关于子公司万马高分子集团对
孙公司湖州万马新材料增资的公告》详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-20] (002276)万马股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.064元
每股净资产: 4.1963元
加权平均净资产收益率: 1.38%
营业总收入: 56.10亿元
归属于母公司的净利润: 6157.34万元
[2021-08-16] (002276)万马股份:上市公告
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2021 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）
债券简称 21 万马 01
债券代码 149590
信用评级 主体：AA，债项：AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 4
债券期限 3+2 年
票面年利率（％） 4.30
利率形式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
付息频率 每年付息一次
发行日 2021 年 8 月 10 日
起息日 2021 年 8 月 10 日
上市日 2021 年 8 月 17 日
到期日 2026 年 8 月 10 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》签章页）
浙江万马股份有限公司（签章）
年 月 日
[2021-08-10] (002276)万马股份:浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 8 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2809 号文批准。根据《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 4 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。
本次债券发行时间 2021 年 8 月 10 日为网下发行日，具体发行情况如下：
1、本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 4亿元；最终网下实际发行数量为 4 亿元，占本次债券发行规模的 100%，票面利率为 4.30%。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
浙江万马股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
光大证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
中天国富证券有限公司（公章）
2021 年 月 日
[2021-08-09] (002276)万马股份:浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 8 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2809 号文核准。浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 4 亿元。
2021 年 8 月 9 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 4.2%-5.2%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商通过市场询价协商确定，票面利率通过簿记建档方式，最终确定本次债券票面利率为 4.30%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 10 日面向机构投资者网下发行。具
体 认 购 方 法 请 参 考 2021 年 8 月 5 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
浙江万马股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
光大证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中天国富证券有限公司（公章）
2021 年 月 日
[2021-08-05] (002276)万马股份:浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告
浙江万马股份有限公司
2021 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
发行人
浙江万马股份有限公司
（住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号）
牵头主承销商
（住所：上海市静安区新闸路1508号）
联席主承销商
（住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融
商务区集中商业（北））
2021 年 8 月 5 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 12 月
11 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2809 号文核准公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过 4 亿元（含 4 亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），每张面值为 100 元，
发行数量为不超过 4,000,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AA。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 440,653.34 万
元（2021 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债
率为 44.85%，母公司口径资产负债率为 41.79%；发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 1.85 亿元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的归属
于母公司所有者的净利润 11,171.47 万元、22,087.94 万元和 22,305.29 万元的平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，联合资信评估股份有限公司将持续关注发行人经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息等情况。如发现浙江万马股份有限公司出现重大变化，或发现存在或出现可能对浙江万马股份有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的事项时，联合资信
将就该事项进行必要调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整信用评级结果。发行人应当及时提供相应资料。
根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求，联合资信将在本次（期）债券存续期内，在每年浙江万马股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期公司债券发行期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、增信措施：本期债券由青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保
8、发行人调整票面利率选择权：本期债券发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。若投资者
行使回售选择权，本次债券第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，将按照证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述安排。
9、本期债券的询价区间为 4.2%-5.2%，发行人和主承销商将于 2021 年 8 月
9 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票
面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 8 月 10 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000
手（100 万元），超过 1,000 手（100 万元）的必须是 1,000 手（100 万元）的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。
14、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
15、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
16、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AA 级，展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA 级，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
17、本次债券发行人为上市公司浙江万马股份有限公司（SZ.002276），股票状态正常，不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情形。
18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、本公司、万马股份 指 浙江万马股份有限公司
现控股股东、海控集团 指 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
债券登记机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
牵头主承销商、簿记管理 指 光大证券股份有限公司
人、光大证券
联席主承销商、受托管理 指 中天国富证券有限公司
人、中天国富
募集说明书 指 《浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）募集说明书》
本期债券 指 浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、本期发行基本情况
1、发行主体：浙江万马股份有限公司
2、债券全称：浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“21 万马 01”，债券代码：“149590”。
3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 8 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第一期发行，发行规模为不超过 4 亿元（含 4 亿元）。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期公司债券发行期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。利率区间由发行人与主承销商通过市场询价协商确定，票面利率通过簿记建档方式最终确定
8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：2021 年 8 月 10 日。
10、付息、兑付方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、付息日：2022 年至 2026 年每年的 8 月 10 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付
息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 10 日（如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 10 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 10
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、发行人调整票面利率选择权：本期债券发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分
[2021-08-05] (002276)万马股份:浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
更名公告
浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 8
亿元（含 8 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）于 2019 年 12 月 11 日获
得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕2809 号）文核准。
本次债券申报时命名为“浙江万马股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券”。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称确定为“浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《浙江万马股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《浙江万马股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》盖章页）
发行人：浙江万马股份有限公司
年 月 日
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主承销商：光大证券股份有限公司
年 月 日
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主承销商：中天国富证券有限公司
2021 年 月 日
[2021-07-15] (002276)万马股份:2021年半年度业绩快报
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-054
浙江万马股份有限公司
2021 年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2021年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 5,610,281,161.80 3,873,795,167.04 44.83%
营业利润 65,537,505.31 61,183,074.20 7.12%
利润总额 66,801,032.86 61,467,263.46 8.68%
归属于上市公司股东的 61,013,576.73 50,932,192.20 19.79%
净利润
基本每股收益（元） 0.0657 0.0492 33.54%
加权平均净资产收益率 1.38% 1.18% 0.20%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 9,399,651,122.68 8,341,953,129.96 12.68%
归属于上市公司股东的 4,344,557,627.66 4,522,930,198.46 -3.94%
所有者权益
股 本 1,035,489,098.00 1,035,489,098.00 0.00%
归属于上市公司股东的 4.20 4.37 -3.89%
每股净资产（元）
注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入561,028.12万元，同比增长44.83%，实现归属于上市公司股东的净利润6,101.36万元，同比增长19.79%。
报告期内，随着全球疫情逐步得到控制，国内外经济运行逐步恢复，带来市场需求的回升。但公司主要材料价格上涨，对产业链企业的运营能力带来挑战，公司通过有序开展套期保值业务，持续提高精益化生产水平等方式，积极应对市场变化。公司在报告期内实现销售规模的增长和利润的提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司未对 2021 年半年度业绩进行预计披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-08] (002276)万马股份:第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-052
浙江万马股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2021 年 7 月 7 日以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已
于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在山东投
资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》。
根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司拟在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司（以下简称“子公司”或“标的公司”），并由该子公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园，打造青岛高端制造业基地。标的公司注册资本人民币 20,000 万元，公司以自有资金及自筹资金出资 100%。
《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万
马青岛海工装备产业园的对外投资公告》详见 2021 年 7 月 8 日巨潮资讯网
公司公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年七月八日
[2021-07-08] (002276)万马股份:关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-053
浙江万马股份有限公司
关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司
及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1. 对外投资的基本情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）为实现“打造国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业”愿景和“绿色能源的传输者，智慧能源的提供者”使命，践行推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力等国家战略，丰富线缆及材料产品线，实现产业升级。根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司拟在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司（以下简称“子公司”或“标的公司”），并由该子公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园。标的公司注册资本人民币20,000 万元，万马股份出资100%。
2. 投资行为生效所必需的审批程序
2021年7月7日，公司召开第五届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。
3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
拟设立全资子公司的基本情况：
1.公司名称：青岛万马海洋工程装备科技有限公司
2.注册资本：人民币 20,000 万元
3.注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道17号3号楼11楼1104房间
4.经营范围：一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；电线、电缆经营；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售；海洋能系统与设备销售；先进电力电子装置销售；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电气设备销售；电子元器件制造；电气信号设备装置制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5.出资情况：公司拟以自有资金及自筹资金出资，并根据投资进度逐步出资，公司持有标的公司100%股权。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
三、成立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资成立子公司的目的及对公司的影响
公司本次拟以自有资金及自筹资金方式在山东青岛投资设立子公司，旨在依托公司现有技术、工艺装备、创新研发平台和市场等优势，整合上游原材料供应和质量可控优势，汇聚人才、技术、资本等资源要素，建设以生产制造为主，科技研发及配套服务等一体化的产业发展平台。有利于提升公司综合竞争能力，提高公司在国内外市场的知名度，将公司打造成为国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业。
公司拟通过标的公司投资建设万马青岛海工装备产业园，打造青岛高端制造业基地，规划和论证实施高端装备制造用电线电缆、高端工业线缆、高端环保新型电缆材料等项目。
2.存在的风险
公司本次在山东省青岛市黄岛区投资设立子公司，符合国家产业政策，可能在产业规划、运营管理、建设用地审批等方面存在一定的风险和不确性。公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范各类风险。
本次投资设立子公司事项预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险，公司将按规定及时披露相关进展情况。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年七月八日
[2021-06-16] (002276)万马股份:关于控股股东收到浙江证监局警示函的公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-051
浙江万马股份有限公司
关于控股股东收到浙江证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或“公司”）控股股东——青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控集团”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕25 号），现将相关情况公告如下：
一、警示函内容
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司：
你公司持有的浙江万马股份有限公司 129,487,911 股股份于 2021 年 1 月 14
日质押给中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行，质押股份数占你公司所持股份的比例为 50%，占万马股份总股本的比例为 12.5%，你公司未及时披露前述股
份质押事项，直至 2021 年 3 月 18 日才予以披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第四十六条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，记入证券期货市场诚信档案。你公司应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，切实履行信息披露义务，杜绝
此类行为再次发生，并于 2021 年 6 月 23 日前向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
1.公司已将上述行政监管措施决定的内容告知海控集团，海控集团将以此为戒，认真吸取经验教训，切实加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规、规范性文件的学习，提高规范运作意识，积极配合公司做好信息披露工作。
2.同时，公司将进一步加强组织控股股东、董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的学习，杜绝此类情况的再次发生。
3.本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年六月十六日
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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