002275什么时候复牌？-桂林三金停牌最新消息
≈≈桂林三金002275≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002275)桂林三金:2021年度业绩快报
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-005
桂林三金药业股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,767,363,870.33 1,566,484,673.44 12.82%
营业利润 445,203,274.96 354,738,785.77 25.50%
利润总额 445,120,335.64 344,165,074.30 29.33%
归属于上市公司股东的净利润 348,257,872.01 277,020,898.87 25.72%
扣除非经常性损益后的归属于上 293,135,274.66 252,240,992.83 16.21%
市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.61 0.48 27.08%
加权平均净资产收益率 12.16% 9.63% 2.53%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 4,114,113,124.04 3,882,273,181.59 5.97%
归属于上市公司股东的所有者权 2,844,407,991.65 2,959,001,855.77 -3.87%
益
股本 590,200,000.00 590,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资 4.94 5.14 -3.89%
产（元）
注：上述基本每股收益（元）、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产（元）按照扣减已回购股份数后的总股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 176,736.39 万元，较上年同期增长 12.82%；实现利润
总额 44,512.03 万元，较上年同期增长 29.33%；实现归属于上市公司股东的净利润
34,825.79 万元，较上年同期增长 25.72%。 公司各项经营指标实现较大增长，主要系报告期内面对严峻的市场环境，公司积极应对疫情影响，加大了推广及销售力度，并有效控制成本，同时政府也给了企业有力的支持，2021 年度公司收到政府补助增多，共确认其他收益 6,401.33 万元，较上期增长 155.38%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对2021年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-15] (002275)桂林三金:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2022-004
桂林三金药业股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一
次持有人会议于 2022 年 2 月 14 日在广西壮族自治区桂林市金星路 1 号公司工会
三楼会议室举行，会议由公司董事长邹洵先生召集和主持。本次应出席持有人
239 人，实际出席持有人 239 人，代表员工持股计划份额 84,104,305 份，占公
司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
根据《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举云强先生、王树青先生、李云丽女士、黄永庆先生、谢劲华先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。任期与公司第一期员工持股
计划存续期一致。
上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举谢劲华先生为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。
根据公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，为保障公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人管理本员工持股计划的日常事项；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
4、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
5、管理本员工持股计划利益分配；
6、决定或变更本员工持股计划解锁时间及数量，并确定解锁后卖出股票的时间、数量和价格；
7、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事项的方案；
10、持有人会议授权或本草案规定的其他职责。
本授权有效期自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022年2月15日
[2022-02-12] (002275)桂林三金:关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-003
桂林三金药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年12月7日和2021年12月16日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
（一）员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。持有人不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助，本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
（二）员工持股计划的股票来源
本员工持股计划股票来源为2018年9月8日至2019年9月7日期间公司回购专用账户已回购的公司股票。公司分别于2018年8月21日召开第六届董事会第六次
会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》,并于2019年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，上述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
截至 2019 年 9 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购股份 14,927,351 股，占公司总股本的比例为 2.53%，最高成交价为
15.18 元/股，最低成交价为 12.60 元/股，回购总金额为 204,005,651.99 元（含
交易费用）。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为12,295,951股，均来源于上述回购股份。
（三）购买价格和定价依据
本员工持股计划购买回购股票价格为6.84元/股，不低于公司回购股份均价（13.67元/股）的50%。
公司自上市以来，一直未予推出过员工持股或股权激励方案。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格是在参考公司经营情况和行业发展情况的基础上，同时兼顾本员工持股计划需以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用的目的，并参考了相关政策和部分上市公司案例。
为了提升员工参与此次持股计划的积极性和主动性，吸引和保留公司的中高层管理人员及核心业务骨干，此次员工持股计划以激励与约束对等为原则，同时兼顾员工薪酬水平、成本压力等综合因素设计。此外，本次员工持股计划还设置了与公司及员工的综合个人绩效考核结果相关的解锁条件。
二、员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899313086”。
（二）员工持股计划认购情况
根据《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(修订稿)》，本员工持股计划筹集资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。
本次员工持股计划实际认购资金总额为人民币8,410.4,305万元，实际认购份额为8,410.4,305万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于2022年2月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的12,295,951股公司股票已于2022年2月10日非交易过户至“桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户价格为6.84元/股，过户股份数量占公司总股本的2.08%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
本员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
1、本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计4人（公司控股股东、实际控制人及其直系亲属未参与本次员工持股计划），以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决；本员工持股计划中有持有人在控股股东中担任董事职务，故控股股东在公司股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
3、本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，包括表决权、选举权及被选举权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权。持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并授权管理委员会负责本员工持股计划的日常管理等事宜。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本次员工持股计划于2022年2月10日受让标的股票12,295,951股，受让价格为元6.84/股，员工持股计划标的股票授予日收盘价为15.20元/股，受让价格与授予日收盘价的差价计入相关成本或费用和资本公积,并在等待期内摊销。经初步测算，公司应确认的总费用预计为10,279.42万元,该等费用由公司在标的股票锁定期内，按解锁比例进行分摊。本次员工持股计划费用摊销情况如下表所示：
权益份额（股） 需摊销的总费 2022年度 2023年度 2024年度
用（万元） （万元） （万元） （万元）
12,295,951 10,279.42 4,548.29 5,139.71 591.42
本员工持股计划对公司经营影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-15] (002275)桂林三金:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-001
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022年1月7日以书面和电
子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于2022年1月14日上午10时在广西桂林市金星路1号公司董事长办公室召开。因公司董事长邹节明先生因病逝世，本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议由半数以上董事共同推举副董事长王许飞先生主持。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。
公司董事长邹节明先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举邹洵先生（个人简历附后）担任公司第七届董事会董事长职务，任期至第七届董事会届满。
根据《公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为邹洵先生。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
简历：
邹洵先生：汉族，1976 年 11 月出生，中国公民，澳大利亚永久居留权，双
硕士学历。1999 年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。1999 年-2001
年任职本公司财务人员，2002 年 3 月-2003 年 10 月就读新英格兰大学并取得国
际商务硕士学位。2003 年-2004 年 7 月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计与金融专业硕士学位。2007 年 10 月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事、本公司副董事长、常务副总裁、董事会秘书等职，现任桂林三金集团股份有限公司董事局主席、总裁，本公司董事长，控股子公司上海三金生物科技有限公司执行董事，控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司和白帆生物科技（上海）有限公司担任执行董事。
目前，邹洵先生未直接持有本公司股票，持有公司控股股东桂林三金集团股份有限公司 0.5%股权，是公司控股股东桂林三金集团股份有限公司董事长、总裁，为公司已故实际控制人邹节明先生之长子、董事高级管理人员邹准之兄长。邹洵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-15] (002275)桂林三金:关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-002
桂林三金药业股份有限公司
关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 14
日收到公司常务副总裁、董事会秘书邹洵先生提交的书面辞职报告。因工作调整，邹洵先生申请辞去公司常务副总裁和董事会秘书职务。辞去常务副总裁和董事会秘书职务后，邹洵先生仍在公司担任董事长职务，在控股子公司上海三金生物科技有限公司担任执行董事职务，在控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司、白帆生物科技（上海）有限公司担任执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，邹洵先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，邹洵先生未直接持有本公司股票。邹洵先生的辞任不会影响公司正常的生产经营。公司董事会对邹洵先生在担任公司常务副总裁和董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长邹洵先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-22] (002275)桂林三金:关于实际控制人、董事长逝世的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-041
桂林三金药业股份有限公司
关于实际控制人、董事长逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司实
际控制人、董事长（兼法定代表人）邹节明先生于 2021 年 12 月 21 日因病逝世，
享年 80 岁。
邹节明先生直接持有本公司 9.05%股权，通过其自身及亲属直接间接合计持有本公司 41.80%股权，为公司实际控制人。邹节明先生作为公司的主要开创者，为公司的创立、成长和发展殚精竭虑，兢兢业业，倾其毕生精力，为公司发展做出了不可磨灭的巨大贡献。邹节明先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实诚信地履行了相关的职责和义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对邹节明先生在任职期间为公司发展所做的贡献和努力致以崇高的敬意。
公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对邹节明先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。
邹节明先生逝世后，公司现任董事人数由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》
规定的董事会最低人数。公司将尽快根据有关法律法规和《公司章程》规定，作出相关人选安排。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常运行，公司全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-16] (002275)桂林三金:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2021-040
桂林三金药业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对影响中小投资者利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司累计回购股票14,927,351股，故本次股东大会有表决权股份总数为575,272,649股。
一、 会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月15日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：副董事长王许飞先生
6、 公司已分别于2021年11月30日和2021年12月7日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》和《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络参会的股东 40 人，代表股份
104,591,525 股，占公司有表决权股份总数的 18.1812%。其中：通过现场参会的
股东 18 人，代表股份 100,627,803 股，占公司有表决权股份总数的 17.4922%。
通过网络参会的股东 22 人，代表股份 3,963,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.6890%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参会的中小股东 34 人，代表
股份 30,717,284 股，占公司有表决权股份总数的 5.3396%。其中：通过现场参会的中小股东 12 人，代表股份 26,753,562 股，占公司有表决权股份总数的4.6506%。通过网络参会的中小股东 22 人，代表股份 3,963,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.6890%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、因疫情防控需要，北京市通商律师事务所见证律师以通讯方式出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、 议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审
议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
四、律师见证情况
1、律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：程益群 高毛英
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1、 桂林三金药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2021年12月16日
[2021-12-14] (002275)桂林三金:关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-039
桂林三金药业股份有限公司
关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司（以下简称“湖南三金”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的拉莫三嗪片的《药品补充申请批准通知书》。现就相关情况公告如下：
一、药品补充申请批准通知书主要内容
药品名称：拉莫三嗪片
剂 型：片剂
注册分类：化学药品
规 格：25mg、50mg
受 理 号：CYHB2050319、CYHB2050320
通知书编号：2021B04413、2021B04414
申 请 人：三金集团湖南三金制药有限责任公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意变更处方工艺和质量标准。质量标准、说明书照所附执行，有效期为 24 个月。今后如需放大商业化生产批量，请开展相应的放大研究及验证，必要时应针对生产规模放大提出补充申请。
二、药品的其他相关情况
拉莫三嗪片是一种双重钠通道阻滞剂和谷氨酸释放抑制剂，主要用于治疗癫痫。本品由葛兰素史克研发，于 1994 年在美国上市,并于 1999 年在国内批准
上市，拉莫三嗪片全球主要生产厂商有 Teva、Lupin、 Mylan 等。湖南三金为国内拉莫三嗪片的首仿企业。拉莫三嗪片是国家基本药物目录（2018 年版）品种，是国家医保目录（2021 年版）乙类品种。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家相关政策规定，对于通过仿制药一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持；医疗机构应优先采购并在临床中优先选用；同时，通过仿制药一致性评价的产品将具备参加国家药品集中采购的资格。该品种通过仿制药一致性评价，有利于扩大产品的市场销售，提高市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极影响，并为公司开展其他产品一致性评价工作积累宝贵的经验。
该产品未来生产及销售可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-07] (002275)桂林三金:关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-034
桂林三金药业股份有限公司
关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月06日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》。为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果。经过审慎研究，同意公司根据实际情况对公司原《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第一期员工持股计划管理办法》部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：
一、修订前：
特别提示
2、本员工持股计划筹集资金总额不超过8,466.9289万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,466.9289万份。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金。
3、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票12,378,551股，受让价格为6.84元/股，不低于公司回购股份均价（13.67元/股）的50%。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
5、本员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
修订后：
特别提示
2、本员工持股计划筹集资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金。
3、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票12,372,151股，受让价格为6.84元/股，不低于公司回购股份均价（13.67元/股）的50%。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
5、本员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
二、修订前：
第二章 员工持股计划的参加对象
三、员工持股计划参与人员及资金额度
本员工持股计划设立时资金总额不超过8,466.9289万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为8,466.9289万份。本员工持股计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况确定，缴款时间由公司统一通知安排。
本员工持股计划的参与对象主要为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管
理人员、中高层管理人员（含全资或控股子公司）及其他关键岗位人员、核心技术
（业务）骨干人员（含全资或控股子公司），总人数共计不超过260人，其中公司董
事、监事及高级管理人员4人，认购份额占员工持股计划比例不超过3.7356%，其
他核心技术（业务）骨干人员合计认购份额比例不超过96.2644%。具体参加人数
根据员工实际缴款情况确定。
本次持有人认购持股计划份额为不超过8,466.9289万份，占本员工持股计划
比例上限为100%。
本次参与对象认购份额如下：
姓名 职务 拟认购份额上限 拟认缴份额占本员工持股
（万份） 计划总份额的比例（%）
吕高荣 董事、副总工程 101.5740 1.1997%
师
阳忠阳 监事 88.9884 1.0510%
王睿陟 职工监事 63.2700 0.7473%
付丽萍 监事 62.4492 0.7376%
公司及子公司关键岗位人员、核心技 8,150.6473 96.2644%
术（业务）骨干人员（239人）
合计 8,466.9289 100.0000%
修订后：
第二章 员工持股计划的参加对象
三、员工持股计划参与人员及资金额度
本员工持股计划设立时资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购
单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。本员
工持股计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况确定，缴款时间由公司统
一通知安排。
本员工持股计划的参与对象主要为公司董事（不含独立董事）、监事、高级
管理人员、中高层管理人员（含全资或控股子公司）及其他关键岗位人员、核心
技术（业务）骨干人员（含全资或控股子公司），总人数共计不超过260人，其
中公司董事、监事及高级管理人员4人，认购份额占员工持股计划比例不超过
3.7464%，其他核心技术（业务）骨干人员合计认购份额比例不超过96.2536%。
具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
本次持有人认购持股计划份额为不超过8,462.5513万份，占本员工持股计划
比例上限为100%。
本次参与对象认购份额如下：
姓名 职务 拟认购份额上限 拟认缴份额占本员工持股
（万份） 计划总份额的比例（%）
吕高荣 董事、副总工程 101.8476 1.2035%
师
阳忠阳 监事 89.1936 1.0540%
王睿陟 职工监事 63.4068 0.7493%
付丽萍 监事 62.5860 0.7396%
公司及子公司关键岗位人员、核心技 8,145.5173 96.2536%
术（业务）骨干人员（237人）
合计 8,462.5513 100.0000%
三、修订前：
第三章 员工持股计划的资金、股票来源、购买价格及规模
二、员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划股票来源为2018年9月8日至 2019年9月7日期间公司回购专
用账户已回购的股份。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，
拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的
标的股票12,378,551股。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
四、员工持股计划的规模
本员工持股计划筹集资金总额不超过8,466.9289万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,466.9289万份。
修订后：
第三章 员工持股计划的资金、股票来源、购买价格及规模
二、员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划股票来源为2018年9月8日至 2019年9月7日期间公司回购专
用账户已回购的股份。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票12,372,151股。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
四、员工持股计划的规模
本员工持股计划筹集资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。
四、修订前：
第四章 员工持股计划的存续期和标的股票的锁定期
二、本员工持股计划的锁定期
（一）本次员工持股计划所获的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月为法定锁定期，在法定锁定期内，本员工持股计划不得买卖公司股票。
为有效绑定公司与员工长期利益，体现公司与员工的利益一致性，本员工持股计划项下所持有的标的股票需分批解锁，具体如下：
第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的40%；
第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。
第三个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的
30%。
其中，对于将于2022年12月31日前退休的员工，其员工持股计划项下所持有的标的股票分两批解锁，具体如下：
第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的
50%；
[2021-12-07] (002275)桂林三金:关于第十一届第三次职工代表大会决议的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-033
桂林三金药业股份有限公司
关于第十一届第三次职工代表大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月06日召开职工代表大会，就公司拟实施的修订后的第一期员工持股计划征求员工意见。会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
经与会职工代表讨论，认为《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。
经与会职工代表表决，会议一致同意《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
2021 年 12 月 07 日
[2021-12-07] (002275)桂林三金:第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-038
桂林三金药业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于2021年12月01日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第九次会议通知，会议于2021年12月06日下午16时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经全体监事充分讨论，会议审议了如下议案：
一、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果，公司经过审慎研究，决定对原《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中部分内容进行了修订。
【《关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2021-034）《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）（公告编号：2021-035）详见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）详见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。】
二、审议了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决
议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
鉴于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关内容的修订，董事会同步修订了《公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容。
【《公司第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）详细内容见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 07 日
[2021-12-07] (002275)桂林三金:第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-037
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月01日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十次会议通知，会议于2021年12月06日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事长邹节明先生委托董事邹洵先生代为出席会议并表决。监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王许飞先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果，公司经过审慎研究，决定对原《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中部分内容进行了修订。
【《关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2021-034）《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）（公告编号：2021-035）详见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）详见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。】
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意
见，具体内容见2021年12月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
鉴于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关内容的修订，董事会同步修订了《公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容。
【《公司第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）详细内容见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
鉴于公司对《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及《公司第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进行了修订，公司董事会决定取消原提交2021年第二次临时股东大会审议的议案《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》,并将《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》和《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》提交至2021年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的通知》（公告编号：2021-036）】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 07 日
[2021-11-30] (002275)桂林三金:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
第 1 页，共 6 页
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-030
桂林三金药业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第七届董事会第九次会议并通过决议，决定于2021年12月15日（星期三）召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2021年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议同意召开公司2021年第二次临时股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议的召开时间：2021年12月15日（星期三）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
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6．会议的股权登记日：2021年12月08日（星期三）
7. 出席对象：
（1）于2021年12月08日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2．审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，详细内容见2021年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
审议上述三项议案时，参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
第 3 页，共 6 页
1.00
《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
√
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2021年12月09日（星期四）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；
3．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。
4．会议联系方式
联系人：李云丽、朱烨
联系电话：0773－5829106、9109 传 真：0773－5838652
邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn
5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第 4 页，共 6 页
1．公司第七届董事会第九次会议决议及公告；
2．公司第七届监事会第八次会议决议及公告。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021年11月30日
第 5 页，共 6 页
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一 、网络投票的程序
1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年12月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
第 6 页，共 6 页
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人： 受托人身份证号码：
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
√
投票说明：
1．请在 “表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-11-30] (002275)桂林三金:第七届监事会第八次会议决议公告
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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-032
桂林三金药业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于2021年11月24日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第八次会议通知，并于2021年11月29日上午11时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经全体监事充分讨论，会议审议了如下议案：
一、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
【《公司第一期员工持股计划（草案）》详见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2021-029）详见2021年11月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了公司《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第一期员工持股计划管理办法》】
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特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002275)桂林三金:第七届董事会第九次会议决议公告
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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-031
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年11月24日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第九次会议通知，会议于2021年11月29日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事长邹节明以通讯方式出席会议，董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
【《公司第一期员工持股计划（草案）》详见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2021-029）详见2021年11月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议
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本议案时回避表决。
【详细内容见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第一期员工持股计划管理办法》】
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
为保证公司第一期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；
2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；
6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了公司《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，会议同意于2021年12月15日（星期三）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2021年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
【详细内容见2021年11月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
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报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002275)桂林三金:第十一届第二次职工代表大会决议公告
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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-028
桂林三金药业股份有限公司
第十一届第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于近日召开职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求员工意见。会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
经与会职工代表讨论，认为《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。
经与会职工代表表决，会议一致同意《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
2021年11月30日
[2021-11-19] (002275)桂林三金:2021年前三季度权益分派实施公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-027
桂林三金药业股份有限公司
2021 年前三季度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称 “公司”）2021 年前三季度权益分派
方案已获 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2021 年前三季度权益分派方案已获 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会审议通过，具体方案为：以 2021 年 09 月 30 日公司总股本
590,200,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 14,927,351 股后的股本总额
575,272,649 股为基数，按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），预计共分配现
金股利 230,109,059.60 元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本及应分配股数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2021 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份14,927,351.00股后的575,272,649.00股为基数，向全体股东每10 股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 11 月 24 日，除权除息日为：2021 年
11 月 25 日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2021 年前三季度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即230,109,059.60 元=575,272,649.00 股×0.40 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 3.898831 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.389883 元/股=230,109,059.60 元÷590,200,000 股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2021 年前三季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- 0.389883 元/股。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 11 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 11 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****651 桂林三金集团股份有限公司
2 01*****180 邹节明
3 00*****215 谢元钢
4 00*****566 王许飞
5 00*****848 翁毓玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 11 月 17 日至登记日：2021 年
11 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：广西桂林市金星路一号桂林三金药业股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：邹洵、李云丽
咨询电话：0773-5829106、9109
传真电话：0773-5838652
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-13] (002275)桂林三金:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2021-026
桂林三金药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对影响中小投资者利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司累计回购股票14,927,351股，故本次股东大会有表决权股份总数为575,272,649股。
二、 会议召开情况
1、 召集人：公司董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
4、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、 主持人：副董事长王许飞先生
6、 公司已于2021年10月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
439,852,564 股，占公司有表决权股份总数的 76.4598%。其中：通过现场投票的
股东 9 人，代表股份 439,383,441 股，占公司有表决权股份总数的 76.3783%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 469,123 股，占公司有表决权股份总数的0.0815%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表
股份 3,462,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.6019%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份 2,993,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5204%。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 469,123 股，占公司有表决权股份总数的 0.0815%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
四、 议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2021年前三季度利润分配预案》。
表决结果为：同意439,779,664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9834％；反对72,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意3,389,823股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的97.8947%；反对72,900股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的2.1053%；弃权0股。
五、律师见证情况
1、律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：程益群 高毛英
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、 桂林三金药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2021年11月13日
[2021-10-28] (002275)桂林三金:关于2021年前三季度利润分配预案的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-022
桂林三金药业股份有限公司
关于2021年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》，该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、2021年前三季度利润分配预案情况
根据公司2021年第三季度报告（未经审计），公司2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润292,898,189.25元，截至2021年09月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,620,957,347.49元（未经审计），母公司报表可供股东分配的利润为1,775,269,556.63元（未经审计）。
基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，董事会提议以2021年09月30日公司总股本590,200,000股扣除公司回购专户上已回购股份
14,927,351股后的股本总额575,272,649股为基数，按每10股派发现金股利4.00元（含税），预计共分配现金股利230,109,059.60元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》关于利润分
配政策规定的相关要求。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2021年前三季度利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第七届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2021年前三季度利润分配预案》。经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
3、独立董事意见
经对公司提交的相关资料、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，认为：公司2021年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该利润分配预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于2021年前三季度利润分配预案的独立意见。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002275)桂林三金:监事会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-025
桂林三金药业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于2021年10月15日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第七次会议通知，并于2021年10月27日上午10时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经出席会议的监事表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002275)桂林三金:董事会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-024
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年10月15日以书面和
电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第八次会议通知，会议于2021年10月27日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事长邹节明以通讯方式出席会议，董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》】
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》（同
意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，会议同意于2021年11月12日（星期五）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2021年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002275)桂林三金:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-023
桂林三金药业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议并通过决议，决定于2021年11月12日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2021年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议审议同意召开公司2021年第一次临时股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议的召开时间：2021年11月12日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年11月05日（星期五）
7. 出席对象：
（1）于2021年11月05日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
1．审议《2021 年前三季度利润分配预案》。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，详细内容见2021年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《2021 年前三季度利润分配预案》 √
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2021年11月08日（星期一）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；
3．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。
4．会议联系方式
联系人：李云丽、朱烨
联系电话：0773－5829106、9109 传 真：0773－5838652
邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn
5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第八次会议决议及公告；
2．公司第七届监事会第七次会议决议及公告。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一 、网络投票的程序
1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药
业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列 提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的 意愿投票。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾
的栏目
可
以投票
非累积投
票提案
1.00 《2021 年前三季度利润分配预案》 √
投票说明：
1．请在 “表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-10-28] (002275)桂林三金:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.51元
每股净资产: 5.1187元
加权平均净资产收益率: 9.86%
营业总收入: 12.56亿元
归属于母公司的净利润: 2.93亿元
[2021-10-09] (002275)桂林三金:关于全资孙公司通过欧盟QP审计的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-020
桂林三金药业股份有限公司
关于全资孙公司通过欧盟 QP 审计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称“白帆生物”）收到来自欧盟质量受权人(Qualified Person, QP)签发的审计报告。现就相关情况公告如下：
一、欧盟 QP 审计报告内容
依据 Eudralex Vol 4 法规（欧盟 GMP）以及 ICH 的指导原则，此次审计范
围涵盖厂房设施、质量体系、QC、污染控制等生产的重要环节。QP 审计报告显示：“白帆生物在设施和系统的发展上投入了大量的资源和努力，该设施的设计基于单次使用系统最为先进的理念，药品质量体系的设计符合国际标准。”
二、对公司的影响及风险提示
作为一个高端单抗药物的规模化生产基地，白帆生物无交叉抗体工厂于2020 年 9 月正式投产。在质量管理方面，白帆生物储备了大量有丰富质量管理经验的人才，并建立了科学严格的质量管理体系，覆盖从厂房设计到施工检测、从供应审计到设备验证、从产品研发到生产管控，并可运用先进的数字化信息管理系统进行全面的质量分析和控制。
白帆生物顺利通过了欧盟 QP 审计，标志着白帆生产基地符合欧盟 GMP 标准，
有能力为在欧洲进行临床试验的客户提供临床产品的生产制造服务。
本次通过欧盟 QP 审计不会对公司当前业绩产生较大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-08-10] (002275)桂林三金:半年报董事会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-019
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2021年07月30日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第七次会议通知，会议于2021年08月09日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事7人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣以现场方式出席会议，独立董事玉维卡、莫凌侠以通讯方式出席会议，董事长邹节明先生、独立董事何里文先生因公出差分别委托董事邹洵先生、独立董事莫凌侠女士代为出席会议并表决。监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长王许飞先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》（同意票9 票，反对票0
票，弃权票0 票）。
【详细内容见2021年08月10日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【详细内容见2021年08月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
三、审议通过了修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
四、审议通过了修订后的《董事会审计委员会议事规则》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《董事会审计委员会议事规则》见 2021 年 08 月 10 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
五、审议通过了修订后的《对外提供财务资助管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《对外提供财务资助管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
六、审议通过了修订后的《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资
金的管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理
制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
七、审议通过了修订后的《风险投资管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
【修订后的公司《风险投资管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
八、审议通过了修订后的《内部审计制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）。
【修订后的公司《内部审计制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
九、审议通过了修订后的《内幕信息知情人管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
十、审议通过了修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》见 2021 年 08 月
10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
十一、审议通过了修订后的《投资者关系管理制度》（同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《投资者关系管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
十二、审议通过了修订后的《信息披露管理制度》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《信息披露管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
十三、审议通过了修订后的《重大信息内部报告制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《重大信息内部报告制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）】
十四、审议通过了修订后的《总裁工作管理制度》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《总裁工作管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
十五、审议通过了《董事会秘书工作制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）。
【公司《董事会秘书工作制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
十六、审议通过了《子（分）公司管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
【公司《子（分）公司管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 08 月 10 日
[2021-08-10] (002275)桂林三金:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.43元
每股净资产: 5.0406元
加权平均净资产收益率: 8.02%
营业总收入: 8.80亿元
归属于母公司的净利润: 2.47亿元
[2021-05-26] (002275)桂林三金:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-017
桂林三金药业股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称 “公司”）2020 年年度权益分派方案
已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东
大会审议通过，具体方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 590,200,000 股扣
除公司回购专户上已回购股份14,927,351股后的股本总额575,272,649股为基数，
按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），预计共分配现金股利 230,109,059.60
元(含税)，剩余未分配利润结转至下年度；不送红股，不以资本公积转增股本。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本及应分配股数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
14,927,351 股后的 575,272,649 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 31 日，除权除息日为：2021 年 6
月 1 日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即230,109,059.60 元=575,272,649.00 股×0.40 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 3.898831 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.389883 元/股=230,109,059.60 元÷590,200,000 股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- 0.389883 元/股。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 31 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****651 桂林三金集团股份有限公司
2 01*****180 邹节明
3 00*****215 谢元钢
4 00*****566 王许飞
5 00*****848 翁毓玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 05 月 24 日至登记日：2021 年
05 月 31 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：广西桂林市金星路一号桂林三金药业股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：邹洵、李云丽
咨询电话：0773-5829106、9109
传真电话：0773-5838652
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
2021 年 05 月 26 日
[2021-05-21] (002275)桂林三金:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2021-016
桂林三金药业股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对影响中小投资者利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司累计回购股票14,927,351股，故本次股东大会有表决权股份总数为575,272,649股。
二、 会议召开情况
1、 召集人：公司董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
4、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年05月20日下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年05月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、 主持人：副董事长王许飞先生
6、 公司已于2021年04月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16 人，代表股份442,304,709股，占公司有表决权股份总数的76.8861%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份442,133,908股，占公司有表决权股份总数的76.8564%。通过网络投票的股东6人，代表股份170,801股，占公司有表决权股份总数的0.0297%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份8,601,168股，占公司有表决权股份总数的1.4951%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8,430,367股，占公司有表决权股份总数的1.4655%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份170,801股，占公司有表决权股份总数的0.0297%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
四、 议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
5、审议通过了《2021年度财务预算报告》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
6、审议通过了《2020年度利润分配预案》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意8,600,268股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的99.9895％；反对900股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0105％；弃权0股。
7、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意442,304,709股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意8,600,268股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的99.9895％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0105％。
9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果为：同意442,203,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9771％；反对901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权100,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227％。
其中，中小股东表决情况：同意8,500,067股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的98.8246％；反对901股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0105％；弃权100,200股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的1.1650％。
10、审议通过了《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意8,600,268股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的99.9895％；反对900股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0105％；弃权0股。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
本提案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了修订后的《董事会议事规则》。
表决结果为：同意442,147,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
13、审议通过了修订后的《独立董事工作制度》。
表决结果为：同意442,147,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
14、审议通过了修订后的《股东大会议事规则》。
表决结果为：同意442,148,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9646％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股。
15、审议通过了修订后的《对外担保管理制度》。
表决结果为：同意442,147,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644％；反对157,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0356％；弃权0股。
16、审议通过了修订后的《关联交易管理制度》。
表决结果为：同意442,148,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9646％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股。
17、审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
表决结果为：同意442,147,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
18、审议通过了《对外投资管理制度》。
表决结果为：同意442,147,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644％；反对157,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0356％；弃权0股。
19、审议通过了《累积投票制制度》。
表决结果为：同意442,148,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9646％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股。
20、审议通过了修订后的《监事会议事规则》。
表决结果为：同意442,148,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9646％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股。
五、 独立董事述职情况
本次股东大会上，公司2020年任职的独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向股东大会提交了述职报告并进行了述职。。
《2020年度独立董事述职报告》已于2021年04月29日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师见证情况
1、律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：程益群 高毛英
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公
[2021-05-14] (002275)桂林三金:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-015
桂林三金药业股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年05月20日召开公司2020年度股东大会。公司已于2021年04月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林三金药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2020年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审议同意召开公司2020年度股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议的召开时间：2021年05月20日下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年05月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年05月13日（星期四）
7. 出席对象：
（1）截止2021年05月13日15时深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
1．审议《2020 年年度报告全文及摘要》；
2．审议《2020 年度董事会工作报告》；
3．审议《2020 年度监事会工作报告》；
4．审议《2020 年度财务决算报告》；
5．审议《2021 年度财务预算报告》；
6．审议《2020 年度利润分配预案》；
7．审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9．审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
10．审议《关于 2021 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；
11．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12．审议修订后的《董事会议事规则》；
13．审议修订后的《独立董事工作制度》；
14．审议修订后的《股东大会议事规则》；
15．审议修订后的《对外担保管理制度》；
16．审议修订后的《关联交易管理制度》；
17．审议修订后的《募集资金管理制度》；
18．审议《对外投资管理制度》；
19．审议《累积投票制制度》；
20．审议修订后的《监事会议事规则》。
【注】：公司独立董事已经向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容见2021年04月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。
其中议案6、议案8、议案9和议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）；议案11属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2021 年度财务预算报告》 √
6.00 《2020 年度利润分配预案》 √
7.00 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议 √
案》
10.00 《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的 √
议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《董事会议事规则》 √
13.00 《独立董事工作制度》 √
14.00 《股东大会议事规则》 √
15.00 《对外担保管理制度》 √
16.00 《关联交易管理制度》 √
17.00 《募集资金管理制度》 √
18.00 《对外投资管理制度》 √
19.00 《累积投票制制度》 √
20.00 《监事会议事规则》 √
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2021年05月14日（星期五）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；
3．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。
4．会议联系方式
联系人：李云丽、朱烨
联系电话：0773－5829106、9109 传 真：0773－5838652
邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn
5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第六次会议决议及公告；
2．公司第七届监事会第五次会议决议及公告。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 05 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一 、网络投票的程序
1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 05 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药
业股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人依照以下指
[2021-05-10] (002275)桂林三金:关于举行2020年度业绩说明会并征集问题的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-014
桂林三金药业股份有限公司
关于举行2020年度业绩说明会并征集问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》已于2021年04月27日经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详情见2021年04月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年05月13日举办2020年度业绩说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2021年05月13日（星期四）15:00-17:00。
2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。
3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”
（http://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
4、公司出席人员：副董事长总裁王许飞先生、副董事长常务副总裁兼董事会秘书邹洵先生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年05
月 12 日 17:00 前 进 入 全 景 网 “ 业 绩 说 明 会 问 题 征 集 ” 专 题 页 面
（http://ir.p5w.net/zj/）提交问题，公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 05 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (002275)桂林三金:2021年度业绩快报
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-005
桂林三金药业股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,767,363,870.33 1,566,484,673.44 12.82%
营业利润 445,203,274.96 354,738,785.77 25.50%
利润总额 445,120,335.64 344,165,074.30 29.33%
归属于上市公司股东的净利润 348,257,872.01 277,020,898.87 25.72%
扣除非经常性损益后的归属于上 293,135,274.66 252,240,992.83 16.21%
市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.61 0.48 27.08%
加权平均净资产收益率 12.16% 9.63% 2.53%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 4,114,113,124.04 3,882,273,181.59 5.97%
归属于上市公司股东的所有者权 2,844,407,991.65 2,959,001,855.77 -3.87%
益
股本 590,200,000.00 590,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资 4.94 5.14 -3.89%
产（元）
注：上述基本每股收益（元）、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产（元）按照扣减已回购股份数后的总股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 176,736.39 万元，较上年同期增长 12.82%；实现利润
总额 44,512.03 万元，较上年同期增长 29.33%；实现归属于上市公司股东的净利润
34,825.79 万元，较上年同期增长 25.72%。 公司各项经营指标实现较大增长，主要系报告期内面对严峻的市场环境，公司积极应对疫情影响，加大了推广及销售力度，并有效控制成本，同时政府也给了企业有力的支持，2021 年度公司收到政府补助增多，共确认其他收益 6,401.33 万元，较上期增长 155.38%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对2021年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-15] (002275)桂林三金:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2022-004
桂林三金药业股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一
次持有人会议于 2022 年 2 月 14 日在广西壮族自治区桂林市金星路 1 号公司工会
三楼会议室举行，会议由公司董事长邹洵先生召集和主持。本次应出席持有人
239 人，实际出席持有人 239 人，代表员工持股计划份额 84,104,305 份，占公
司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
根据《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举云强先生、王树青先生、李云丽女士、黄永庆先生、谢劲华先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。任期与公司第一期员工持股
计划存续期一致。
上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举谢劲华先生为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。
根据公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，为保障公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人管理本员工持股计划的日常事项；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
4、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
5、管理本员工持股计划利益分配；
6、决定或变更本员工持股计划解锁时间及数量，并确定解锁后卖出股票的时间、数量和价格；
7、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事项的方案；
10、持有人会议授权或本草案规定的其他职责。
本授权有效期自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022年2月15日
[2022-02-12] (002275)桂林三金:关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-003
桂林三金药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年12月7日和2021年12月16日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
（一）员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。持有人不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助，本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
（二）员工持股计划的股票来源
本员工持股计划股票来源为2018年9月8日至2019年9月7日期间公司回购专用账户已回购的公司股票。公司分别于2018年8月21日召开第六届董事会第六次
会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》,并于2019年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，上述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
截至 2019 年 9 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购股份 14,927,351 股，占公司总股本的比例为 2.53%，最高成交价为
15.18 元/股，最低成交价为 12.60 元/股，回购总金额为 204,005,651.99 元（含
交易费用）。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为12,295,951股，均来源于上述回购股份。
（三）购买价格和定价依据
本员工持股计划购买回购股票价格为6.84元/股，不低于公司回购股份均价（13.67元/股）的50%。
公司自上市以来，一直未予推出过员工持股或股权激励方案。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格是在参考公司经营情况和行业发展情况的基础上，同时兼顾本员工持股计划需以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用的目的，并参考了相关政策和部分上市公司案例。
为了提升员工参与此次持股计划的积极性和主动性，吸引和保留公司的中高层管理人员及核心业务骨干，此次员工持股计划以激励与约束对等为原则，同时兼顾员工薪酬水平、成本压力等综合因素设计。此外，本次员工持股计划还设置了与公司及员工的综合个人绩效考核结果相关的解锁条件。
二、员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899313086”。
（二）员工持股计划认购情况
根据《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(修订稿)》，本员工持股计划筹集资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。
本次员工持股计划实际认购资金总额为人民币8,410.4,305万元，实际认购份额为8,410.4,305万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于2022年2月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的12,295,951股公司股票已于2022年2月10日非交易过户至“桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户价格为6.84元/股，过户股份数量占公司总股本的2.08%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
本员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
1、本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计4人（公司控股股东、实际控制人及其直系亲属未参与本次员工持股计划），以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决；本员工持股计划中有持有人在控股股东中担任董事职务，故控股股东在公司股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
3、本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，包括表决权、选举权及被选举权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权。持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并授权管理委员会负责本员工持股计划的日常管理等事宜。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本次员工持股计划于2022年2月10日受让标的股票12,295,951股，受让价格为元6.84/股，员工持股计划标的股票授予日收盘价为15.20元/股，受让价格与授予日收盘价的差价计入相关成本或费用和资本公积,并在等待期内摊销。经初步测算，公司应确认的总费用预计为10,279.42万元,该等费用由公司在标的股票锁定期内，按解锁比例进行分摊。本次员工持股计划费用摊销情况如下表所示：
权益份额（股） 需摊销的总费 2022年度 2023年度 2024年度
用（万元） （万元） （万元） （万元）
12,295,951 10,279.42 4,548.29 5,139.71 591.42
本员工持股计划对公司经营影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-15] (002275)桂林三金:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-001
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022年1月7日以书面和电
子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于2022年1月14日上午10时在广西桂林市金星路1号公司董事长办公室召开。因公司董事长邹节明先生因病逝世，本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议由半数以上董事共同推举副董事长王许飞先生主持。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。
公司董事长邹节明先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举邹洵先生（个人简历附后）担任公司第七届董事会董事长职务，任期至第七届董事会届满。
根据《公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为邹洵先生。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
简历：
邹洵先生：汉族，1976 年 11 月出生，中国公民，澳大利亚永久居留权，双
硕士学历。1999 年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。1999 年-2001
年任职本公司财务人员，2002 年 3 月-2003 年 10 月就读新英格兰大学并取得国
际商务硕士学位。2003 年-2004 年 7 月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计与金融专业硕士学位。2007 年 10 月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事、本公司副董事长、常务副总裁、董事会秘书等职，现任桂林三金集团股份有限公司董事局主席、总裁，本公司董事长，控股子公司上海三金生物科技有限公司执行董事，控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司和白帆生物科技（上海）有限公司担任执行董事。
目前，邹洵先生未直接持有本公司股票，持有公司控股股东桂林三金集团股份有限公司 0.5%股权，是公司控股股东桂林三金集团股份有限公司董事长、总裁，为公司已故实际控制人邹节明先生之长子、董事高级管理人员邹准之兄长。邹洵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-15] (002275)桂林三金:关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-002
桂林三金药业股份有限公司
关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 14
日收到公司常务副总裁、董事会秘书邹洵先生提交的书面辞职报告。因工作调整，邹洵先生申请辞去公司常务副总裁和董事会秘书职务。辞去常务副总裁和董事会秘书职务后，邹洵先生仍在公司担任董事长职务，在控股子公司上海三金生物科技有限公司担任执行董事职务，在控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司、白帆生物科技（上海）有限公司担任执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，邹洵先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，邹洵先生未直接持有本公司股票。邹洵先生的辞任不会影响公司正常的生产经营。公司董事会对邹洵先生在担任公司常务副总裁和董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长邹洵先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-22] (002275)桂林三金:关于实际控制人、董事长逝世的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-041
桂林三金药业股份有限公司
关于实际控制人、董事长逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司实
际控制人、董事长（兼法定代表人）邹节明先生于 2021 年 12 月 21 日因病逝世，
享年 80 岁。
邹节明先生直接持有本公司 9.05%股权，通过其自身及亲属直接间接合计持有本公司 41.80%股权，为公司实际控制人。邹节明先生作为公司的主要开创者，为公司的创立、成长和发展殚精竭虑，兢兢业业，倾其毕生精力，为公司发展做出了不可磨灭的巨大贡献。邹节明先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实诚信地履行了相关的职责和义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对邹节明先生在任职期间为公司发展所做的贡献和努力致以崇高的敬意。
公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对邹节明先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。
邹节明先生逝世后，公司现任董事人数由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》
规定的董事会最低人数。公司将尽快根据有关法律法规和《公司章程》规定，作出相关人选安排。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常运行，公司全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-16] (002275)桂林三金:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2021-040
桂林三金药业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对影响中小投资者利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司累计回购股票14,927,351股，故本次股东大会有表决权股份总数为575,272,649股。
一、 会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月15日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：副董事长王许飞先生
6、 公司已分别于2021年11月30日和2021年12月7日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》和《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络参会的股东 40 人，代表股份
104,591,525 股，占公司有表决权股份总数的 18.1812%。其中：通过现场参会的
股东 18 人，代表股份 100,627,803 股，占公司有表决权股份总数的 17.4922%。
通过网络参会的股东 22 人，代表股份 3,963,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.6890%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参会的中小股东 34 人，代表
股份 30,717,284 股，占公司有表决权股份总数的 5.3396%。其中：通过现场参会的中小股东 12 人，代表股份 26,753,562 股，占公司有表决权股份总数的4.6506%。通过网络参会的中小股东 22 人，代表股份 3,963,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.6890%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、因疫情防控需要，北京市通商律师事务所见证律师以通讯方式出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、 议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审
议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
四、律师见证情况
1、律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：程益群 高毛英
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1、 桂林三金药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2021年12月16日
[2021-12-14] (002275)桂林三金:关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-039
桂林三金药业股份有限公司
关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司（以下简称“湖南三金”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的拉莫三嗪片的《药品补充申请批准通知书》。现就相关情况公告如下：
一、药品补充申请批准通知书主要内容
药品名称：拉莫三嗪片
剂 型：片剂
注册分类：化学药品
规 格：25mg、50mg
受 理 号：CYHB2050319、CYHB2050320
通知书编号：2021B04413、2021B04414
申 请 人：三金集团湖南三金制药有限责任公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意变更处方工艺和质量标准。质量标准、说明书照所附执行，有效期为 24 个月。今后如需放大商业化生产批量，请开展相应的放大研究及验证，必要时应针对生产规模放大提出补充申请。
二、药品的其他相关情况
拉莫三嗪片是一种双重钠通道阻滞剂和谷氨酸释放抑制剂，主要用于治疗癫痫。本品由葛兰素史克研发，于 1994 年在美国上市,并于 1999 年在国内批准
上市，拉莫三嗪片全球主要生产厂商有 Teva、Lupin、 Mylan 等。湖南三金为国内拉莫三嗪片的首仿企业。拉莫三嗪片是国家基本药物目录（2018 年版）品种，是国家医保目录（2021 年版）乙类品种。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家相关政策规定，对于通过仿制药一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持；医疗机构应优先采购并在临床中优先选用；同时，通过仿制药一致性评价的产品将具备参加国家药品集中采购的资格。该品种通过仿制药一致性评价，有利于扩大产品的市场销售，提高市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极影响，并为公司开展其他产品一致性评价工作积累宝贵的经验。
该产品未来生产及销售可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-07] (002275)桂林三金:关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-034
桂林三金药业股份有限公司
关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月06日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》。为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果。经过审慎研究，同意公司根据实际情况对公司原《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第一期员工持股计划管理办法》部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：
一、修订前：
特别提示
2、本员工持股计划筹集资金总额不超过8,466.9289万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,466.9289万份。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金。
3、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票12,378,551股，受让价格为6.84元/股，不低于公司回购股份均价（13.67元/股）的50%。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
5、本员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
修订后：
特别提示
2、本员工持股计划筹集资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金。
3、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票12,372,151股，受让价格为6.84元/股，不低于公司回购股份均价（13.67元/股）的50%。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
5、本员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
二、修订前：
第二章 员工持股计划的参加对象
三、员工持股计划参与人员及资金额度
本员工持股计划设立时资金总额不超过8,466.9289万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为8,466.9289万份。本员工持股计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况确定，缴款时间由公司统一通知安排。
本员工持股计划的参与对象主要为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管
理人员、中高层管理人员（含全资或控股子公司）及其他关键岗位人员、核心技术
（业务）骨干人员（含全资或控股子公司），总人数共计不超过260人，其中公司董
事、监事及高级管理人员4人，认购份额占员工持股计划比例不超过3.7356%，其
他核心技术（业务）骨干人员合计认购份额比例不超过96.2644%。具体参加人数
根据员工实际缴款情况确定。
本次持有人认购持股计划份额为不超过8,466.9289万份，占本员工持股计划
比例上限为100%。
本次参与对象认购份额如下：
姓名 职务 拟认购份额上限 拟认缴份额占本员工持股
（万份） 计划总份额的比例（%）
吕高荣 董事、副总工程 101.5740 1.1997%
师
阳忠阳 监事 88.9884 1.0510%
王睿陟 职工监事 63.2700 0.7473%
付丽萍 监事 62.4492 0.7376%
公司及子公司关键岗位人员、核心技 8,150.6473 96.2644%
术（业务）骨干人员（239人）
合计 8,466.9289 100.0000%
修订后：
第二章 员工持股计划的参加对象
三、员工持股计划参与人员及资金额度
本员工持股计划设立时资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购
单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。本员
工持股计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况确定，缴款时间由公司统
一通知安排。
本员工持股计划的参与对象主要为公司董事（不含独立董事）、监事、高级
管理人员、中高层管理人员（含全资或控股子公司）及其他关键岗位人员、核心
技术（业务）骨干人员（含全资或控股子公司），总人数共计不超过260人，其
中公司董事、监事及高级管理人员4人，认购份额占员工持股计划比例不超过
3.7464%，其他核心技术（业务）骨干人员合计认购份额比例不超过96.2536%。
具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
本次持有人认购持股计划份额为不超过8,462.5513万份，占本员工持股计划
比例上限为100%。
本次参与对象认购份额如下：
姓名 职务 拟认购份额上限 拟认缴份额占本员工持股
（万份） 计划总份额的比例（%）
吕高荣 董事、副总工程 101.8476 1.2035%
师
阳忠阳 监事 89.1936 1.0540%
王睿陟 职工监事 63.4068 0.7493%
付丽萍 监事 62.5860 0.7396%
公司及子公司关键岗位人员、核心技 8,145.5173 96.2536%
术（业务）骨干人员（237人）
合计 8,462.5513 100.0000%
三、修订前：
第三章 员工持股计划的资金、股票来源、购买价格及规模
二、员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划股票来源为2018年9月8日至 2019年9月7日期间公司回购专
用账户已回购的股份。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，
拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的
标的股票12,378,551股。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
四、员工持股计划的规模
本员工持股计划筹集资金总额不超过8,466.9289万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,466.9289万份。
修订后：
第三章 员工持股计划的资金、股票来源、购买价格及规模
二、员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划股票来源为2018年9月8日至 2019年9月7日期间公司回购专
用账户已回购的股份。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票12,372,151股。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
四、员工持股计划的规模
本员工持股计划筹集资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。
四、修订前：
第四章 员工持股计划的存续期和标的股票的锁定期
二、本员工持股计划的锁定期
（一）本次员工持股计划所获的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月为法定锁定期，在法定锁定期内，本员工持股计划不得买卖公司股票。
为有效绑定公司与员工长期利益，体现公司与员工的利益一致性，本员工持股计划项下所持有的标的股票需分批解锁，具体如下：
第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的40%；
第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。
第三个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的
30%。
其中，对于将于2022年12月31日前退休的员工，其员工持股计划项下所持有的标的股票分两批解锁，具体如下：
第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的
50%；
[2021-12-07] (002275)桂林三金:关于第十一届第三次职工代表大会决议的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-033
桂林三金药业股份有限公司
关于第十一届第三次职工代表大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月06日召开职工代表大会，就公司拟实施的修订后的第一期员工持股计划征求员工意见。会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
经与会职工代表讨论，认为《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。
经与会职工代表表决，会议一致同意《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
2021 年 12 月 07 日
[2021-12-07] (002275)桂林三金:第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-038
桂林三金药业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于2021年12月01日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第九次会议通知，会议于2021年12月06日下午16时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经全体监事充分讨论，会议审议了如下议案：
一、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果，公司经过审慎研究，决定对原《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中部分内容进行了修订。
【《关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2021-034）《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）（公告编号：2021-035）详见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）详见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。】
二、审议了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决
议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
鉴于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关内容的修订，董事会同步修订了《公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容。
【《公司第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）详细内容见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 07 日
[2021-12-07] (002275)桂林三金:第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-037
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月01日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十次会议通知，会议于2021年12月06日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事长邹节明先生委托董事邹洵先生代为出席会议并表决。监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王许飞先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果，公司经过审慎研究，决定对原《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中部分内容进行了修订。
【《关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2021-034）《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）（公告编号：2021-035）详见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）详见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。】
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意
见，具体内容见2021年12月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
鉴于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关内容的修订，董事会同步修订了《公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容。
【《公司第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）详细内容见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
鉴于公司对《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及《公司第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进行了修订，公司董事会决定取消原提交2021年第二次临时股东大会审议的议案《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》,并将《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》和《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》提交至2021年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的通知》（公告编号：2021-036）】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 07 日
[2021-11-30] (002275)桂林三金:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
第 1 页，共 6 页
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-030
桂林三金药业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第七届董事会第九次会议并通过决议，决定于2021年12月15日（星期三）召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2021年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议同意召开公司2021年第二次临时股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议的召开时间：2021年12月15日（星期三）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
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6．会议的股权登记日：2021年12月08日（星期三）
7. 出席对象：
（1）于2021年12月08日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2．审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，详细内容见2021年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
审议上述三项议案时，参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
第 3 页，共 6 页
1.00
《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
√
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2021年12月09日（星期四）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；
3．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。
4．会议联系方式
联系人：李云丽、朱烨
联系电话：0773－5829106、9109 传 真：0773－5838652
邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn
5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第 4 页，共 6 页
1．公司第七届董事会第九次会议决议及公告；
2．公司第七届监事会第八次会议决议及公告。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021年11月30日
第 5 页，共 6 页
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一 、网络投票的程序
1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年12月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人： 受托人身份证号码：
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
√
投票说明：
1．请在 “表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-11-30] (002275)桂林三金:第七届监事会第八次会议决议公告
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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-032
桂林三金药业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于2021年11月24日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第八次会议通知，并于2021年11月29日上午11时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经全体监事充分讨论，会议审议了如下议案：
一、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
【《公司第一期员工持股计划（草案）》详见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2021-029）详见2021年11月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了公司《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第一期员工持股计划管理办法》】
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特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002275)桂林三金:第七届董事会第九次会议决议公告
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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-031
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年11月24日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第九次会议通知，会议于2021年11月29日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事长邹节明以通讯方式出席会议，董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
【《公司第一期员工持股计划（草案）》详见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2021-029）详见2021年11月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议
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本议案时回避表决。
【详细内容见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第一期员工持股计划管理办法》】
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
为保证公司第一期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；
2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；
6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了公司《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，会议同意于2021年12月15日（星期三）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2021年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
【详细内容见2021年11月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
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报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002275)桂林三金:第十一届第二次职工代表大会决议公告
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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-028
桂林三金药业股份有限公司
第十一届第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于近日召开职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求员工意见。会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
经与会职工代表讨论，认为《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。
经与会职工代表表决，会议一致同意《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
2021年11月30日
[2021-11-19] (002275)桂林三金:2021年前三季度权益分派实施公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-027
桂林三金药业股份有限公司
2021 年前三季度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称 “公司”）2021 年前三季度权益分派
方案已获 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2021 年前三季度权益分派方案已获 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会审议通过，具体方案为：以 2021 年 09 月 30 日公司总股本
590,200,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 14,927,351 股后的股本总额
575,272,649 股为基数，按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），预计共分配现
金股利 230,109,059.60 元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本及应分配股数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2021 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份14,927,351.00股后的575,272,649.00股为基数，向全体股东每10 股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 11 月 24 日，除权除息日为：2021 年
11 月 25 日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2021 年前三季度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即230,109,059.60 元=575,272,649.00 股×0.40 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 3.898831 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.389883 元/股=230,109,059.60 元÷590,200,000 股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2021 年前三季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- 0.389883 元/股。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 11 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 11 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****651 桂林三金集团股份有限公司
2 01*****180 邹节明
3 00*****215 谢元钢
4 00*****566 王许飞
5 00*****848 翁毓玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 11 月 17 日至登记日：2021 年
11 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：广西桂林市金星路一号桂林三金药业股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：邹洵、李云丽
咨询电话：0773-5829106、9109
传真电话：0773-5838652
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-13] (002275)桂林三金:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2021-026
桂林三金药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对影响中小投资者利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司累计回购股票14,927,351股，故本次股东大会有表决权股份总数为575,272,649股。
二、 会议召开情况
1、 召集人：公司董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
4、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、 主持人：副董事长王许飞先生
6、 公司已于2021年10月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
439,852,564 股，占公司有表决权股份总数的 76.4598%。其中：通过现场投票的
股东 9 人，代表股份 439,383,441 股，占公司有表决权股份总数的 76.3783%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 469,123 股，占公司有表决权股份总数的0.0815%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表
股份 3,462,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.6019%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份 2,993,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5204%。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 469,123 股，占公司有表决权股份总数的 0.0815%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
四、 议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2021年前三季度利润分配预案》。
表决结果为：同意439,779,664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9834％；反对72,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意3,389,823股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的97.8947%；反对72,900股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的2.1053%；弃权0股。
五、律师见证情况
1、律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：程益群 高毛英
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、 桂林三金药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2021年11月13日
[2021-10-28] (002275)桂林三金:关于2021年前三季度利润分配预案的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-022
桂林三金药业股份有限公司
关于2021年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》，该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、2021年前三季度利润分配预案情况
根据公司2021年第三季度报告（未经审计），公司2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润292,898,189.25元，截至2021年09月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,620,957,347.49元（未经审计），母公司报表可供股东分配的利润为1,775,269,556.63元（未经审计）。
基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，董事会提议以2021年09月30日公司总股本590,200,000股扣除公司回购专户上已回购股份
14,927,351股后的股本总额575,272,649股为基数，按每10股派发现金股利4.00元（含税），预计共分配现金股利230,109,059.60元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》关于利润分
配政策规定的相关要求。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2021年前三季度利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第七届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2021年前三季度利润分配预案》。经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
3、独立董事意见
经对公司提交的相关资料、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，认为：公司2021年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该利润分配预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于2021年前三季度利润分配预案的独立意见。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002275)桂林三金:监事会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-025
桂林三金药业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于2021年10月15日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第七次会议通知，并于2021年10月27日上午10时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经出席会议的监事表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002275)桂林三金:董事会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-024
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年10月15日以书面和
电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第八次会议通知，会议于2021年10月27日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事长邹节明以通讯方式出席会议，董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》】
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》（同
意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，会议同意于2021年11月12日（星期五）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2021年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002275)桂林三金:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-023
桂林三金药业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议并通过决议，决定于2021年11月12日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2021年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议审议同意召开公司2021年第一次临时股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议的召开时间：2021年11月12日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年11月05日（星期五）
7. 出席对象：
（1）于2021年11月05日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
1．审议《2021 年前三季度利润分配预案》。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，详细内容见2021年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《2021 年前三季度利润分配预案》 √
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2021年11月08日（星期一）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；
3．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。
4．会议联系方式
联系人：李云丽、朱烨
联系电话：0773－5829106、9109 传 真：0773－5838652
邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn
5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第八次会议决议及公告；
2．公司第七届监事会第七次会议决议及公告。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一 、网络投票的程序
1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药
业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列 提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的 意愿投票。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾
的栏目
可
以投票
非累积投
票提案
1.00 《2021 年前三季度利润分配预案》 √
投票说明：
1．请在 “表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-10-28] (002275)桂林三金:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.51元
每股净资产: 5.1187元
加权平均净资产收益率: 9.86%
营业总收入: 12.56亿元
归属于母公司的净利润: 2.93亿元
[2021-10-09] (002275)桂林三金:关于全资孙公司通过欧盟QP审计的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-020
桂林三金药业股份有限公司
关于全资孙公司通过欧盟 QP 审计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称“白帆生物”）收到来自欧盟质量受权人(Qualified Person, QP)签发的审计报告。现就相关情况公告如下：
一、欧盟 QP 审计报告内容
依据 Eudralex Vol 4 法规（欧盟 GMP）以及 ICH 的指导原则，此次审计范
围涵盖厂房设施、质量体系、QC、污染控制等生产的重要环节。QP 审计报告显示：“白帆生物在设施和系统的发展上投入了大量的资源和努力，该设施的设计基于单次使用系统最为先进的理念，药品质量体系的设计符合国际标准。”
二、对公司的影响及风险提示
作为一个高端单抗药物的规模化生产基地，白帆生物无交叉抗体工厂于2020 年 9 月正式投产。在质量管理方面，白帆生物储备了大量有丰富质量管理经验的人才，并建立了科学严格的质量管理体系，覆盖从厂房设计到施工检测、从供应审计到设备验证、从产品研发到生产管控，并可运用先进的数字化信息管理系统进行全面的质量分析和控制。
白帆生物顺利通过了欧盟 QP 审计，标志着白帆生产基地符合欧盟 GMP 标准，
有能力为在欧洲进行临床试验的客户提供临床产品的生产制造服务。
本次通过欧盟 QP 审计不会对公司当前业绩产生较大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-08-10] (002275)桂林三金:半年报董事会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-019
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2021年07月30日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第七次会议通知，会议于2021年08月09日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事7人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣以现场方式出席会议，独立董事玉维卡、莫凌侠以通讯方式出席会议，董事长邹节明先生、独立董事何里文先生因公出差分别委托董事邹洵先生、独立董事莫凌侠女士代为出席会议并表决。监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长王许飞先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》（同意票9 票，反对票0
票，弃权票0 票）。
【详细内容见2021年08月10日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【详细内容见2021年08月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
三、审议通过了修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
四、审议通过了修订后的《董事会审计委员会议事规则》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《董事会审计委员会议事规则》见 2021 年 08 月 10 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
五、审议通过了修订后的《对外提供财务资助管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《对外提供财务资助管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
六、审议通过了修订后的《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资
金的管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理
制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
七、审议通过了修订后的《风险投资管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
【修订后的公司《风险投资管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
八、审议通过了修订后的《内部审计制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）。
【修订后的公司《内部审计制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
九、审议通过了修订后的《内幕信息知情人管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
十、审议通过了修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》见 2021 年 08 月
10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
十一、审议通过了修订后的《投资者关系管理制度》（同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《投资者关系管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
十二、审议通过了修订后的《信息披露管理制度》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《信息披露管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
十三、审议通过了修订后的《重大信息内部报告制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《重大信息内部报告制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）】
十四、审议通过了修订后的《总裁工作管理制度》（同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。
【修订后的公司《总裁工作管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
十五、审议通过了《董事会秘书工作制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）。
【公司《董事会秘书工作制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
十六、审议通过了《子（分）公司管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。
【公司《子（分）公司管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 08 月 10 日
[2021-08-10] (002275)桂林三金:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.43元
每股净资产: 5.0406元
加权平均净资产收益率: 8.02%
营业总收入: 8.80亿元
归属于母公司的净利润: 2.47亿元
[2021-05-26] (002275)桂林三金:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-017
桂林三金药业股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称 “公司”）2020 年年度权益分派方案
已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东
大会审议通过，具体方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 590,200,000 股扣
除公司回购专户上已回购股份14,927,351股后的股本总额575,272,649股为基数，
按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），预计共分配现金股利 230,109,059.60
元(含税)，剩余未分配利润结转至下年度；不送红股，不以资本公积转增股本。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本及应分配股数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
14,927,351 股后的 575,272,649 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 31 日，除权除息日为：2021 年 6
月 1 日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即230,109,059.60 元=575,272,649.00 股×0.40 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 3.898831 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.389883 元/股=230,109,059.60 元÷590,200,000 股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- 0.389883 元/股。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 31 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****651 桂林三金集团股份有限公司
2 01*****180 邹节明
3 00*****215 谢元钢
4 00*****566 王许飞
5 00*****848 翁毓玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 05 月 24 日至登记日：2021 年
05 月 31 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：广西桂林市金星路一号桂林三金药业股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：邹洵、李云丽
咨询电话：0773-5829106、9109
传真电话：0773-5838652
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
2021 年 05 月 26 日
[2021-05-21] (002275)桂林三金:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2021-016
桂林三金药业股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对影响中小投资者利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司累计回购股票14,927,351股，故本次股东大会有表决权股份总数为575,272,649股。
二、 会议召开情况
1、 召集人：公司董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
4、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年05月20日下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年05月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、 主持人：副董事长王许飞先生
6、 公司已于2021年04月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16 人，代表股份442,304,709股，占公司有表决权股份总数的76.8861%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份442,133,908股，占公司有表决权股份总数的76.8564%。通过网络投票的股东6人，代表股份170,801股，占公司有表决权股份总数的0.0297%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份8,601,168股，占公司有表决权股份总数的1.4951%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8,430,367股，占公司有表决权股份总数的1.4655%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份170,801股，占公司有表决权股份总数的0.0297%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
四、 议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
5、审议通过了《2021年度财务预算报告》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
6、审议通过了《2020年度利润分配预案》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意8,600,268股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的99.9895％；反对900股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0105％；弃权0股。
7、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意442,304,709股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意8,600,268股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的99.9895％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0105％。
9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果为：同意442,203,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9771％；反对901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权100,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227％。
其中，中小股东表决情况：同意8,500,067股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的98.8246％；反对901股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0105％；弃权100,200股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的1.1650％。
10、审议通过了《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意8,600,268股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的99.9895％；反对900股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0105％；弃权0股。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意442,303,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对0股；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
本提案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了修订后的《董事会议事规则》。
表决结果为：同意442,147,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
13、审议通过了修订后的《独立董事工作制度》。
表决结果为：同意442,147,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
14、审议通过了修订后的《股东大会议事规则》。
表决结果为：同意442,148,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9646％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股。
15、审议通过了修订后的《对外担保管理制度》。
表决结果为：同意442,147,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644％；反对157,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0356％；弃权0股。
16、审议通过了修订后的《关联交易管理制度》。
表决结果为：同意442,148,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9646％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股。
17、审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
表决结果为：同意442,147,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
18、审议通过了《对外投资管理制度》。
表决结果为：同意442,147,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9644％；反对157,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0356％；弃权0股。
19、审议通过了《累积投票制制度》。
表决结果为：同意442,148,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9646％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股。
20、审议通过了修订后的《监事会议事规则》。
表决结果为：同意442,148,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9646％；反对156,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股。
五、 独立董事述职情况
本次股东大会上，公司2020年任职的独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向股东大会提交了述职报告并进行了述职。。
《2020年度独立董事述职报告》已于2021年04月29日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师见证情况
1、律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：程益群 高毛英
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公
[2021-05-14] (002275)桂林三金:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-015
桂林三金药业股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年05月20日召开公司2020年度股东大会。公司已于2021年04月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林三金药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2020年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审议同意召开公司2020年度股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
现场会议的召开时间：2021年05月20日下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年05月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年05月13日（星期四）
7. 出席对象：
（1）截止2021年05月13日15时深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
1．审议《2020 年年度报告全文及摘要》；
2．审议《2020 年度董事会工作报告》；
3．审议《2020 年度监事会工作报告》；
4．审议《2020 年度财务决算报告》；
5．审议《2021 年度财务预算报告》；
6．审议《2020 年度利润分配预案》；
7．审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9．审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
10．审议《关于 2021 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；
11．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12．审议修订后的《董事会议事规则》；
13．审议修订后的《独立董事工作制度》；
14．审议修订后的《股东大会议事规则》；
15．审议修订后的《对外担保管理制度》；
16．审议修订后的《关联交易管理制度》；
17．审议修订后的《募集资金管理制度》；
18．审议《对外投资管理制度》；
19．审议《累积投票制制度》；
20．审议修订后的《监事会议事规则》。
【注】：公司独立董事已经向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容见2021年04月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。
其中议案6、议案8、议案9和议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）；议案11属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2021 年度财务预算报告》 √
6.00 《2020 年度利润分配预案》 √
7.00 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议 √
案》
10.00 《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的 √
议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《董事会议事规则》 √
13.00 《独立董事工作制度》 √
14.00 《股东大会议事规则》 √
15.00 《对外担保管理制度》 √
16.00 《关联交易管理制度》 √
17.00 《募集资金管理制度》 √
18.00 《对外投资管理制度》 √
19.00 《累积投票制制度》 √
20.00 《监事会议事规则》 √
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2021年05月14日（星期五）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；
3．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。
4．会议联系方式
联系人：李云丽、朱烨
联系电话：0773－5829106、9109 传 真：0773－5838652
邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn
5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第六次会议决议及公告；
2．公司第七届监事会第五次会议决议及公告。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 05 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一 、网络投票的程序
1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 05 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药
业股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人依照以下指
[2021-05-10] (002275)桂林三金:关于举行2020年度业绩说明会并征集问题的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-014
桂林三金药业股份有限公司
关于举行2020年度业绩说明会并征集问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》已于2021年04月27日经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详情见2021年04月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年05月13日举办2020年度业绩说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2021年05月13日（星期四）15:00-17:00。
2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。
3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”
（http://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
4、公司出席人员：副董事长总裁王许飞先生、副董事长常务副总裁兼董事会秘书邹洵先生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年05
月 12 日 17:00 前 进 入 全 景 网 “ 业 绩 说 明 会 问 题 征 集 ” 专 题 页 面
（http://ir.p5w.net/zj/）提交问题，公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 05 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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