002275桂林三金最新消息公告-002275最新公司消息
≈≈桂林三金002275≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)02月25日(002275)桂林三金:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年三季以总股本57527万股为基数,每10股派4元 ;股权登记日:2021
-11-24;除权除息日:2021-11-25;红利发放日:2021-11-25;
2)2021年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年06月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:34825.79万 同比增:25.72% 营业收入:17.67亿 同比增:12.82%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.6100│ 0.5100│ 0.4300│ 0.1700│ 0.4800
每股净资产 │ 4.9400│ 5.1187│ 5.0406│ 5.1805│ 5.1400
每股资本公积金 │ --│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695
每股未分配利润 │ --│ 2.7465│ 2.6691│ 2.8056│ 2.6401
加权净资产收益率│ 12.1600│ 9.8600│ 8.0200│ 3.2500│ 9.6300
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.4963│ 0.4188│ 0.1655│ 0.4694
每股净资产 │ --│ 5.1187│ 5.0406│ 5.1805│ 5.0136
每股资本公积金 │ --│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695
每股未分配利润 │ --│ 2.7465│ 2.6691│ 2.8056│ 2.6401
摊薄净资产收益率│ --│ 9.6952│ 8.3091│ 3.1945│ 9.3620
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A 股简称:桂林三金 代码:002275 │总股本(万):59020 │法人:邹节明
上市日期:2009-07-10 发行价:19.8│A 股 (万):53869.84 │总经理:王许飞
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5150.16│行业:医药制造业
电话:86-773-5829109;86-773-5829106 董秘:邹洵│主营范围:从事咽喉口腔用药系列、抗泌尿系
│感染用药系列及心脑血管用药系列中成药产
│品的研究、生产与销售,以及其他天然药物和
│生物制剂等的研究开发.主要产品为西瓜霜润
│喉片、桂林西瓜霜、西瓜霜清咽含片、三金
│片和脑脉泰胶囊等.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.6100│ 0.5100│ 0.4300│ 0.1700
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2020年 │ 0.4800│ 0.5300│ 0.4200│ 0.1300
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2019年 │ 0.6700│ 0.5700│ 0.4700│ 0.1487
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2018年 │ 0.7000│ 0.6200│ 0.4600│ 0.1400
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2017年 │ 0.7900│ 0.5903│ 0.4278│ 0.4278
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[2022-02-25](002275)桂林三金:2021年度业绩快报
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-005
桂林三金药业股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,767,363,870.33 1,566,484,673.44 12.82%
营业利润 445,203,274.96 354,738,785.77 25.50%
利润总额 445,120,335.64 344,165,074.30 29.33%
归属于上市公司股东的净利润 348,257,872.01 277,020,898.87 25.72%
扣除非经常性损益后的归属于上 293,135,274.66 252,240,992.83 16.21%
市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.61 0.48 27.08%
加权平均净资产收益率 12.16% 9.63% 2.53%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 4,114,113,124.04 3,882,273,181.59 5.97%
归属于上市公司股东的所有者权 2,844,407,991.65 2,959,001,855.77 -3.87%
益
股本 590,200,000.00 590,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资 4.94 5.14 -3.89%
产（元）
注：上述基本每股收益（元）、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产（元）按照扣减已回购股份数后的总股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 176,736.39 万元，较上年同期增长 12.82%；实现利润
总额 44,512.03 万元，较上年同期增长 29.33%；实现归属于上市公司股东的净利润
34,825.79 万元，较上年同期增长 25.72%。 公司各项经营指标实现较大增长，主要系报告期内面对严峻的市场环境，公司积极应对疫情影响，加大了推广及销售力度，并有效控制成本，同时政府也给了企业有力的支持，2021 年度公司收到政府补助增多，共确认其他收益 6,401.33 万元，较上期增长 155.38%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对2021年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-15](002275)桂林三金:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2022-004
桂林三金药业股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一
次持有人会议于 2022 年 2 月 14 日在广西壮族自治区桂林市金星路 1 号公司工会
三楼会议室举行，会议由公司董事长邹洵先生召集和主持。本次应出席持有人
239 人，实际出席持有人 239 人，代表员工持股计划份额 84,104,305 份，占公
司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
根据《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举云强先生、王树青先生、李云丽女士、黄永庆先生、谢劲华先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。任期与公司第一期员工持股
计划存续期一致。
上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举谢劲华先生为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。
根据公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，为保障公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人管理本员工持股计划的日常事项；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
4、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
5、管理本员工持股计划利益分配；
6、决定或变更本员工持股计划解锁时间及数量，并确定解锁后卖出股票的时间、数量和价格；
7、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事项的方案；
10、持有人会议授权或本草案规定的其他职责。
本授权有效期自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意84,104,305份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022年2月15日
[2022-02-12](002275)桂林三金:关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-003
桂林三金药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年12月7日和2021年12月16日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
（一）员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。持有人不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助，本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
（二）员工持股计划的股票来源
本员工持股计划股票来源为2018年9月8日至2019年9月7日期间公司回购专用账户已回购的公司股票。公司分别于2018年8月21日召开第六届董事会第六次
会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》,并于2019年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，上述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
截至 2019 年 9 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购股份 14,927,351 股，占公司总股本的比例为 2.53%，最高成交价为
15.18 元/股，最低成交价为 12.60 元/股，回购总金额为 204,005,651.99 元（含
交易费用）。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为12,295,951股，均来源于上述回购股份。
（三）购买价格和定价依据
本员工持股计划购买回购股票价格为6.84元/股，不低于公司回购股份均价（13.67元/股）的50%。
公司自上市以来，一直未予推出过员工持股或股权激励方案。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格是在参考公司经营情况和行业发展情况的基础上，同时兼顾本员工持股计划需以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用的目的，并参考了相关政策和部分上市公司案例。
为了提升员工参与此次持股计划的积极性和主动性，吸引和保留公司的中高层管理人员及核心业务骨干，此次员工持股计划以激励与约束对等为原则，同时兼顾员工薪酬水平、成本压力等综合因素设计。此外，本次员工持股计划还设置了与公司及员工的综合个人绩效考核结果相关的解锁条件。
二、员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899313086”。
（二）员工持股计划认购情况
根据《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(修订稿)》，本员工持股计划筹集资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。
本次员工持股计划实际认购资金总额为人民币8,410.4,305万元，实际认购份额为8,410.4,305万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于2022年2月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的12,295,951股公司股票已于2022年2月10日非交易过户至“桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户价格为6.84元/股，过户股份数量占公司总股本的2.08%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
本员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
1、本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计4人（公司控股股东、实际控制人及其直系亲属未参与本次员工持股计划），以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决；本员工持股计划中有持有人在控股股东中担任董事职务，故控股股东在公司股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
3、本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，包括表决权、选举权及被选举权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权。持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并授权管理委员会负责本员工持股计划的日常管理等事宜。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本次员工持股计划于2022年2月10日受让标的股票12,295,951股，受让价格为元6.84/股，员工持股计划标的股票授予日收盘价为15.20元/股，受让价格与授予日收盘价的差价计入相关成本或费用和资本公积,并在等待期内摊销。经初步测算，公司应确认的总费用预计为10,279.42万元,该等费用由公司在标的股票锁定期内，按解锁比例进行分摊。本次员工持股计划费用摊销情况如下表所示：
权益份额（股） 需摊销的总费 2022年度 2023年度 2024年度
用（万元） （万元） （万元） （万元）
12,295,951 10,279.42 4,548.29 5,139.71 591.42
本员工持股计划对公司经营影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-15](002275)桂林三金:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-001
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022年1月7日以书面和电
子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于2022年1月14日上午10时在广西桂林市金星路1号公司董事长办公室召开。因公司董事长邹节明先生因病逝世，本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议由半数以上董事共同推举副董事长王许飞先生主持。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。
公司董事长邹节明先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举邹洵先生（个人简历附后）担任公司第七届董事会董事长职务，任期至第七届董事会届满。
根据《公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为邹洵先生。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
简历：
邹洵先生：汉族，1976 年 11 月出生，中国公民，澳大利亚永久居留权，双
硕士学历。1999 年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。1999 年-2001
年任职本公司财务人员，2002 年 3 月-2003 年 10 月就读新英格兰大学并取得国
际商务硕士学位。2003 年-2004 年 7 月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计与金融专业硕士学位。2007 年 10 月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事、本公司副董事长、常务副总裁、董事会秘书等职，现任桂林三金集团股份有限公司董事局主席、总裁，本公司董事长，控股子公司上海三金生物科技有限公司执行董事，控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司和白帆生物科技（上海）有限公司担任执行董事。
目前，邹洵先生未直接持有本公司股票，持有公司控股股东桂林三金集团股份有限公司 0.5%股权，是公司控股股东桂林三金集团股份有限公司董事长、总裁，为公司已故实际控制人邹节明先生之长子、董事高级管理人员邹准之兄长。邹洵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-15](002275)桂林三金:关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-002
桂林三金药业股份有限公司
关于常务副总裁、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 14
日收到公司常务副总裁、董事会秘书邹洵先生提交的书面辞职报告。因工作调整，邹洵先生申请辞去公司常务副总裁和董事会秘书职务。辞去常务副总裁和董事会秘书职务后，邹洵先生仍在公司担任董事长职务，在控股子公司上海三金生物科技有限公司担任执行董事职务，在控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司、白帆生物科技（上海）有限公司担任执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，邹洵先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，邹洵先生未直接持有本公司股票。邹洵先生的辞任不会影响公司正常的生产经营。公司董事会对邹洵先生在担任公司常务副总裁和董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长邹洵先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-22](002275)桂林三金:关于实际控制人、董事长逝世的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-041
桂林三金药业股份有限公司
关于实际控制人、董事长逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司实
际控制人、董事长（兼法定代表人）邹节明先生于 2021 年 12 月 21 日因病逝世，
享年 80 岁。
邹节明先生直接持有本公司 9.05%股权，通过其自身及亲属直接间接合计持有本公司 41.80%股权，为公司实际控制人。邹节明先生作为公司的主要开创者，为公司的创立、成长和发展殚精竭虑，兢兢业业，倾其毕生精力，为公司发展做出了不可磨灭的巨大贡献。邹节明先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实诚信地履行了相关的职责和义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对邹节明先生在任职期间为公司发展所做的贡献和努力致以崇高的敬意。
公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对邹节明先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。
邹节明先生逝世后，公司现任董事人数由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》
规定的董事会最低人数。公司将尽快根据有关法律法规和《公司章程》规定，作出相关人选安排。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常运行，公司全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-16](002275)桂林三金:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2021-040
桂林三金药业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对影响中小投资者利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司累计回购股票14,927,351股，故本次股东大会有表决权股份总数为575,272,649股。
一、 会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月15日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：副董事长王许飞先生
6、 公司已分别于2021年11月30日和2021年12月7日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》和《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案并增加临时议案的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络参会的股东 40 人，代表股份
104,591,525 股，占公司有表决权股份总数的 18.1812%。其中：通过现场参会的
股东 18 人，代表股份 100,627,803 股，占公司有表决权股份总数的 17.4922%。
通过网络参会的股东 22 人，代表股份 3,963,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.6890%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参会的中小股东 34 人，代表
股份 30,717,284 股，占公司有表决权股份总数的 5.3396%。其中：通过现场参会的中小股东 12 人，代表股份 26,753,562 股，占公司有表决权股份总数的4.6506%。通过网络参会的中小股东 22 人，代表股份 3,963,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.6890%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、因疫情防控需要，北京市通商律师事务所见证律师以通讯方式出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、 议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审
议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
因公司股东吕高荣先生（持有公司股份1,916,000股）和股东阳忠阳先生（持有公司股份140,000股）拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
表决结果为：同意100,082,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3920%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意28,264,605股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的92.0153%；反对2,452,679股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的7.9847%；弃权0股。
四、律师见证情况
1、律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：程益群 高毛英
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1、 桂林三金药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2021年12月16日
[2021-12-14](002275)桂林三金:关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-039
桂林三金药业股份有限公司
关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司（以下简称“湖南三金”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的拉莫三嗪片的《药品补充申请批准通知书》。现就相关情况公告如下：
一、药品补充申请批准通知书主要内容
药品名称：拉莫三嗪片
剂 型：片剂
注册分类：化学药品
规 格：25mg、50mg
受 理 号：CYHB2050319、CYHB2050320
通知书编号：2021B04413、2021B04414
申 请 人：三金集团湖南三金制药有限责任公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意变更处方工艺和质量标准。质量标准、说明书照所附执行，有效期为 24 个月。今后如需放大商业化生产批量，请开展相应的放大研究及验证，必要时应针对生产规模放大提出补充申请。
二、药品的其他相关情况
拉莫三嗪片是一种双重钠通道阻滞剂和谷氨酸释放抑制剂，主要用于治疗癫痫。本品由葛兰素史克研发，于 1994 年在美国上市,并于 1999 年在国内批准
上市，拉莫三嗪片全球主要生产厂商有 Teva、Lupin、 Mylan 等。湖南三金为国内拉莫三嗪片的首仿企业。拉莫三嗪片是国家基本药物目录（2018 年版）品种，是国家医保目录（2021 年版）乙类品种。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家相关政策规定，对于通过仿制药一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持；医疗机构应优先采购并在临床中优先选用；同时，通过仿制药一致性评价的产品将具备参加国家药品集中采购的资格。该品种通过仿制药一致性评价，有利于扩大产品的市场销售，提高市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极影响，并为公司开展其他产品一致性评价工作积累宝贵的经验。
该产品未来生产及销售可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-13]桂林三金(002275):桂林三金子公司拉莫三嗪片通过仿制药一致性评价
▇证券时报
桂林三金(002275)12月13日晚间公告，公司全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司于近日收到国家药监局核准签发的拉莫三嗪片的《药品补充申请批准通知书》。经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意变更处方工艺和质量标准。拉莫三嗪片是一种双重钠通道阻滞剂和谷氨酸释放抑制剂，主要用于治疗癫痫。
[2021-12-07](002275)桂林三金:关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-034
桂林三金药业股份有限公司
关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月06日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》。为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果。经过审慎研究，同意公司根据实际情况对公司原《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第一期员工持股计划管理办法》部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：
一、修订前：
特别提示
2、本员工持股计划筹集资金总额不超过8,466.9289万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,466.9289万份。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金。
3、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票12,378,551股，受让价格为6.84元/股，不低于公司回购股份均价（13.67元/股）的50%。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
5、本员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
修订后：
特别提示
2、本员工持股计划筹集资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金。
3、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票12,372,151股，受让价格为6.84元/股，不低于公司回购股份均价（13.67元/股）的50%。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
5、本员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
二、修订前：
第二章 员工持股计划的参加对象
三、员工持股计划参与人员及资金额度
本员工持股计划设立时资金总额不超过8,466.9289万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为8,466.9289万份。本员工持股计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况确定，缴款时间由公司统一通知安排。
本员工持股计划的参与对象主要为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管
理人员、中高层管理人员（含全资或控股子公司）及其他关键岗位人员、核心技术
（业务）骨干人员（含全资或控股子公司），总人数共计不超过260人，其中公司董
事、监事及高级管理人员4人，认购份额占员工持股计划比例不超过3.7356%，其
他核心技术（业务）骨干人员合计认购份额比例不超过96.2644%。具体参加人数
根据员工实际缴款情况确定。
本次持有人认购持股计划份额为不超过8,466.9289万份，占本员工持股计划
比例上限为100%。
本次参与对象认购份额如下：
姓名 职务 拟认购份额上限 拟认缴份额占本员工持股
（万份） 计划总份额的比例（%）
吕高荣 董事、副总工程 101.5740 1.1997%
师
阳忠阳 监事 88.9884 1.0510%
王睿陟 职工监事 63.2700 0.7473%
付丽萍 监事 62.4492 0.7376%
公司及子公司关键岗位人员、核心技 8,150.6473 96.2644%
术（业务）骨干人员（239人）
合计 8,466.9289 100.0000%
修订后：
第二章 员工持股计划的参加对象
三、员工持股计划参与人员及资金额度
本员工持股计划设立时资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购
单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。本员
工持股计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况确定，缴款时间由公司统
一通知安排。
本员工持股计划的参与对象主要为公司董事（不含独立董事）、监事、高级
管理人员、中高层管理人员（含全资或控股子公司）及其他关键岗位人员、核心
技术（业务）骨干人员（含全资或控股子公司），总人数共计不超过260人，其
中公司董事、监事及高级管理人员4人，认购份额占员工持股计划比例不超过
3.7464%，其他核心技术（业务）骨干人员合计认购份额比例不超过96.2536%。
具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
本次持有人认购持股计划份额为不超过8,462.5513万份，占本员工持股计划
比例上限为100%。
本次参与对象认购份额如下：
姓名 职务 拟认购份额上限 拟认缴份额占本员工持股
（万份） 计划总份额的比例（%）
吕高荣 董事、副总工程 101.8476 1.2035%
师
阳忠阳 监事 89.1936 1.0540%
王睿陟 职工监事 63.4068 0.7493%
付丽萍 监事 62.5860 0.7396%
公司及子公司关键岗位人员、核心技 8,145.5173 96.2536%
术（业务）骨干人员（237人）
合计 8,462.5513 100.0000%
三、修订前：
第三章 员工持股计划的资金、股票来源、购买价格及规模
二、员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划股票来源为2018年9月8日至 2019年9月7日期间公司回购专
用账户已回购的股份。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，
拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的
标的股票12,378,551股。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
四、员工持股计划的规模
本员工持股计划筹集资金总额不超过8,466.9289万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,466.9289万份。
修订后：
第三章 员工持股计划的资金、股票来源、购买价格及规模
二、员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划股票来源为2018年9月8日至 2019年9月7日期间公司回购专
用账户已回购的股份。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后6个月内，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票12,372,151股。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
四、员工持股计划的规模
本员工持股计划筹集资金总额不超过8,462.5513万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。
四、修订前：
第四章 员工持股计划的存续期和标的股票的锁定期
二、本员工持股计划的锁定期
（一）本次员工持股计划所获的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月为法定锁定期，在法定锁定期内，本员工持股计划不得买卖公司股票。
为有效绑定公司与员工长期利益，体现公司与员工的利益一致性，本员工持股计划项下所持有的标的股票需分批解锁，具体如下：
第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的40%；
第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。
第三个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的
30%。
其中，对于将于2022年12月31日前退休的员工，其员工持股计划项下所持有的标的股票分两批解锁，具体如下：
第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的
50%；
★★机构调研
调研时间:2021年06月09日
调研公司:北京珏岩投资管理有限责任公司
接待人:副董事长、常务副总裁、董秘:邹洵
调研内容:1、问：公司在中药领域非常有名，了解到现在正在向生物医药和大健康领域延伸，请问下公司整体的战略规划布局。
答：按照“以中药制药为核心，以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的一体两翼发展战略，公司矢志成为国内领先的医药制造集团。公司将在强化口腔、咽喉、泌尿系统用药的中成药领导地位的同时，继续完善技术创新体系，搭建技术创新平台，利用产学研资源加大中成药、生物制药等领域的研发投入，稳固核心技术的专利保护；公司将持续推广价值营销模式等新的营销模式，强化企业品牌竞争能力，加大产品在终端的推广力度，培育公司新的业务增长点。
2、问：公司除了三金片、西瓜霜外还有很多好的中药品种，但是其他销量都不大，比如脑脉泰、眩晕宁等，对此公司有什么策略？
答：脑脉泰和眩晕宁均为我公司二线产品，疗效显著，市场开发潜力大。但近年因市场环境、政策等因素影响，上述产品目前仍处于市场导入期，公司将不断探索，积极进行营销体制改革，不断加强上述产品市场开发力度，加大临床开发和学术推广力度，提升销量。
3、问：带量采购对公司药品的销售是否有影响，公司对此有什么预判，是否会采取什么措施？
答：医药行业不同其他行业，有其特殊性，受国家相关法律法规及政策的影响较大。随着新《药品管理法》的颁布实施，医保目录谈判、药品集中采购常态化、药品一致性评价、医保支付方式改革、互联网+医疗影响下的处方外流等一系列政策措施的实施，对整个医药行业的来说既是机遇也是挑战，使公司面临行业政策变化的风险。公司将密切关注国家政策走势，加强对行业重大信息和敏感信息的分析，及时把握行业发展变化趋势，加强企业风险管控力度，严格规范生产经营，强化生产、质量、安全等内部基础性管理，健全各项企业规章制度，同时发挥企业产品、品牌优势，提升企业综合竞争力。
4、问：公司近几年在生物医药方面投入很大，介绍一下整体状况，现在进展是否符合预期？
答：目前宝船生物取得5个生物单抗药的临床批件分别：重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液、全人源抗PD-L1抗体注射液、重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液（CDP1联合LDP）、全人源抗PD-L1抗体注射液（LDP联合CDP1）、BC006 单抗注射液，目前都在有序推进一期临床研究，具体进展重要节点会在公司的信息披露中及时披露。白帆生物定位为桂林三金生物制药的生产基地，主要从事大分子生物药方面的生产，基地主要是为了满足自身产品的生产需求，在产能富余的情况下接受委托加工。白帆生物今年主要以调试生产、认证为主。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-05-22 日振幅值达到15%
振幅值:17.70 成交量:2718.00万股 成交金额:43957.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华安证券股份有限公司蚌埠分公司 ｜851.53 ｜-- ｜
｜西部证券股份有限公司西安东大街证券营业｜841.05 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证｜562.19 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华金证券股份有限公司北京分公司 ｜535.39 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜489.89 ｜273.19 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财信证券有限责任公司张家界回龙路证券营｜4.74 ｜1144.29 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营｜283.99 ｜1082.73 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券｜1.10 ｜966.09 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司惠州承修二路证券营｜202.45 ｜669.12 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业｜8.00 ｜547.79 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2016-09-21｜16.89 ｜50.00 ｜844.50 ｜招商证券股份有｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司桂林中山｜限公司厦门湖滨｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜东路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-27｜15897.56 ｜31.10 ｜8.39 ｜0.00 ｜15905.94 ｜
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