002250什么时候复牌？-联化科技停牌最新消息
≈≈联化科技002250≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (002250)联化科技:关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-004
联化科技股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，台州联化被认定为高新技术企业（编号：GR202133009973），发证日期为2021年12月16日，认定有效期为三年。
本次系台州联化原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据相关规定，台州联化自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2021年至2023年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于台州联化2021年已暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本事项不会对公司已披露的2021年度业绩预告的主要财务数据和指标产生影响。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-28] (002250)联化科技:2021年度业绩预告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-003
联化科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：26,000.00万元–32,000.00万元
股东的净利润 盈利：11,003.19万元
比上年同期增长：136.30% - 190.82%
扣除非经常性损 盈利：21,000.00万元–27,000.00万元
益后的净利润 盈利：6,302.38 万元
比上年同期增长：233.21% - 328.41%
基本每股收益 0.28元/股–0.35 元/股 盈利：0.12 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年全年较 2020 年同期公司业务受疫情影响减弱，公司业务整体发
展良好，报告期内子公司江苏联化科技有限公司产线顺利复产，公司整体收入增加。
2、根据公司收购的境外公司的实际经营情况以及行业政策、竞争格局等综合影响因素，公司判断因收购境外公司股权所形成的商誉存在减值迹象，预计本期计提的商誉减值准备及对应资产组资产减值准备合计约为 5,000 万元至 7,000万元，公司 2020 年计提的商誉减值准备金额为 27,534.15 万元。因截至目前相关
商誉减值测试工作尚在进行中，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
四、风险提示
1、本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，公司2021年年度具体财务数据以公司公布的2021年年度报告为准。
2、公司因收购境外公司股权所形成的商誉存在减值迹象，但因商誉减值测试工作尚未完成，本次预计的2021年度经营业绩包含的商誉及资产组资产减值影响额为初步测算结果。
3、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-22] (002250)联化科技:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-002
联化科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。根据公司经营发展的需要，拟在经营范围中删去“房地产开发经营”。
近日，公司办理了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后情况如下：
经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他登记项未发生变更。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-05] (002250)联化科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-001
联化科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2022年1月4日（星期二）15时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数239,730,323股，占公司股份总数的25.9660%；参加网络投票的股东共124名，代表有表决权的股份数93,043,231股，占公司股份总数的10.0778%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共127名，代表有表决权的股份数332,773,554股，占公司股份总数的36.0439%（合计数与各分项之和尾数不符系四舍五入造成）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票332,767,054股，反对票6,500股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9980%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：张璇律师、赵玲燕律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-31] (002250)联化科技:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-071
联化科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年12月29日以电子邮件方式发出。会议于2021年12月30日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更财务总监的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告》（公告编号：2021-072）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002250)联化科技:关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-072
联化科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）董事会近日收到公司高级副总裁张建中先生的书面辞职报告。根据公司战略实施规划、医药板块中长期发展优质平台建设需要，为集中精力发展公司子公司联化科技（台州）有限公司的业务，张建中先生申请辞去公司高级副总裁的职务，辞职后，将在公司子公司联化科技（台州）有限公司担任相关职务。截至本公告日，张建中先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张建中先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向张建中先生在任期内对公司战略规划及医药事业部发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2021年12月30日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。根据公司战略实施规划、医药板块中长期发展优质平台建设需要，为更好地专注于公司治理和发展战略，许明辉先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后，许明辉先生将在公司子公司联化科技（台州）有限公司担任相关职务。截至本公告日，许明辉先生持有公司股票250,000股，辞职后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，许明辉先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向许明辉先生任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委
员会审查，董事会同意聘任薛云轩先生（后附简历）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
公司独立董事已就变更财务总监事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附:薛云轩先生简历
薛云轩先生，中国国籍，1986 年 10 月出生，学士。曾先后在中国惠普有限
公司，阿尔斯通上海有限公司任职；2013 年至 2016 年，担任赢创特种化学财务分析与控制职务。2016 年 9 月进入联化科技工作，历任公司财务分析经理，现任公司财务总监。
截至本公告日，薛云轩先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，薛云轩先生不属于“失信被执行人”。
[2021-12-18] (002250)联化科技:关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-069
联化科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据公司经营发展的需要，拟在经营范围中删去“房地产开发经营”，具体内容如下：
原经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改后经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上公司经营范围的变更，将涉及公司章程第十四条的内容的变更。因此，公司拟对《公司章程》进行相应的修改，具体如下：
原文：
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工
和“三来一补”业务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现修订为：
第十四条经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准的内容为准。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十八日
[2021-12-18] (002250)联化科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-070
联化科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2022年1月4日（星期二）15时
网络投票时间为：2022年1月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月28日
7、出席对象：
（1）截至2021年12月28日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
上述议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2021年12月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
1.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √
四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月29日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2021年12月29日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日上午9:15，结束时间为2022年1月4日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2022年第
一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《关于变更公司经营范围及修订公 √
司章程的议案》
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-12-18] (002250)联化科技:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-068
联化科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月14日以电子邮件方式发出。会议于2021年12月17日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-069）。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报 》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-17] (002250)联化科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-067
联化科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2021年12月16日（星期四）15时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数239,730,323股，占公司股份总数的25.9660%；参加网络投票的股东共34名，代表有表决权的股份数101,614,237股，占公司股份总数的11.0062%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 37 名，代表有表决权的股份数341,344,560 股，占公司股份总数的36.9722%（其中，参加本次大会表决的中小股东及股东授权代表共计35人，代表股份102,467,437股，占公司股份总数的11.0986%）
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司对外担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票341,257,160股，反对票87,400股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9744%。
2、审议通过《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过（其中两名关联股东彭寅生先生、陈飞彪先生回避表决）。
表决结果：同意票336,334,990股，反对票668,300股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.8017%。（其中中小股东同意票101,799,137股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3478%，反对票668,300股，弃权票0股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-01] (002250)联化科技:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-063
联化科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院上海有机化学研究所、台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立了浙江中科创越药业有限公司（以下简称“中科创越”），目前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司与中科创越2022年度的日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司已于2021年11月30日召开的第七届董事会第十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司预计将在2022年度向中科创越出租办公场所并提供综合服务不超过人民币200万元，同时预计向中科创越采购产品不超过5,000万元，合计预计日常关联交易额度5,200万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.86%。在表决时，关联董事王萍女士进行了回避。
公司2022年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联人
关联交易类别
关联交易内容
关联交易
定价原则
2022年度预计发生金额
2021年1-10月发生额
浙江中科创越药业有限公司
租赁办公场所及综合服务
房租费、服务费等
参考市场价格
200
82.50
采购产品
商品
参考市场价格
5,000
4,482.43
金额小计
5,200
4,564.93
注：2021年1-10月发生额数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中科创越成立于2018年10月23日，法定代表人为马大为，注册资本为1亿元，住所为浙江省台州市黄岩区江口街道永达路148号1号楼，统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q，经营范围为医药中间体、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）研发、生产、销售，医药技术开发、技术转让、技术咨询，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年9月30日，该公司资产总额8,536.73万元，净资产7,591.20万元；营业收入4,105.30万元，净利润129.55万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
本公司直接持有中科创越20%的股权，公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，中科创越与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。经查询核实，中科创越不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及控股子公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。
2、关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与中科创越将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中科创越的日常关联交易是根据公司的实际经营发展需要确定，通过产学研资源的结合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司本次审议2022年度中科创越日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易预计事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-12-01] (002250)联化科技:关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-065
联化科技股份有限公司
关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次增资旨在于引入员工激励机制，做强医药板块业务，使公司、公司股东和员工共享经营成果。
2、本次增资由公司多元化的员工持股平台及台州联化持股员工认缴出资额，公司放弃优先认缴出资的权利。
3、本次增资实行差别化的定价模式。
4、本次增资构成关联交易。
5、本次增资不构成上市公司重大资产重组。
6、本次增资事项尚须提交股东大会审议批准，与本次增资有利害关系的股东应当回避表决。
7、公司及控股子公司不向认缴本次增资出资额的员工提供任何财务资助。
一、交易概述
为做强联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）医药板块业务，拟引入员工激励机制，通过多元化的员工持股方式向公司的医药板块子公司联化科技（台州）有限责任公司（以下简称“台州联化”）增资（以下简称“本次增资”），优化资产结构和股权结构，使公司、公司股东和员工共享经营成果。
二、本次增资的方案
1、增资的金额
本次台州联化增加注册资本的金额合计不超过20,312.00万元，其中由台州联化总监级及以上员工（约21人，以最终实际人数为准，以下简称“台州联化持股员工”）直接出资、由台州联化其他核心员工（约134人，以最终实际入伙人数为准）出资设立若干个有限合伙企业（以下统称“台州联化员工持股平台”）
共计认缴注册资本的金额不超过16,249.60万元；由公司部分董事、监事、高级管理人员和核心员工（约51人，以最终实际入伙人数为准，不含与台州联化及其子公司签订劳动合同的员工）出资设立若干个有限合伙企业（以下统称“联化科技员工持股平台”）共计认缴注册资本的金额不超过4,062.40万元。本次增资完成后，台州联化的注册资本由81,248.00万元增加至不超过101,560.00万元。
2、出资方式
本次增资的出资方式全部为货币资金。
3、定价原则
上海立信资产评估有限公司对台州联化股东全部权益价值进行了评估，并出具了评估报告（信资评报字[2021]第060065号）。主要内容如下：
（1）评估基准日
本次评估基准日为2021年8月31日。
（2）评估方法
本次评估采用了资产基础法和收益法对台州联化的股东全部权益价值进行了评估。
（3）评估结论
A 资产基础法评估结果
依据资产基础法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币149,549.97万元，增值额33,469.79万元，增值率28.83%。
B 收益法评估结果
经收益法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币154,900.00万元，增值额38,819.82万元，增值率33.44%。
经对两种方法的评估结果进行分析，本次评估结论最终采用了收益法下的评估结果。
根据以上述评估结果，并基于激励员工的目的，董事会同意本次增资实施差别化定价，其中：联化科技员工持股平台以台州联化15.49亿元人民币整体估值作为定价依据，增资价格为1.9065元/注册资本元，其出资额中的1元计入注册资本，0.9065元计入资本公积金；台州联化持股员工和台州联化员工持股平台按1元/注册资本元出资。
4、出资期限
本次增资认缴的出资额自公司股东大会批准本次增资事项之日起的45日内一次性缴付完毕。
5、本次增资前后的股权结构
按照上述员工持股平台以投资上限进行投资计算，台州联化本次增资前后股权结构如下：
股东名称
增资前
增资后
出资额（万元）
计入注册资本（万元）
持股比例
本次增资金额（万元）
计入注册资本（万元）
持股比例
联化科技
81,248.00
81,248.00
100%
-
81,248.00
80.00%
台州联化持股员工
-
-
-
13,246.99
13,246.99
13.04%
台州联化员工持股平台
-
-
-
3,002.61
3,002.61
2.96%
联化科技员工持股平台
-
-
-
7,745.00
4,062.40
4.00%
合计
81,248.00
81,248.00
100%
23,994.60
101,560.00
100%
6、考核与补差机制
本次增资对台州联化持股员工和台州联化员工持股平台设置考核与补差机制。
（1）考核期间：考核期间为2021年、2022年、2023年三个会计年度。
（2）考核指标：以经审计的台州联化2021年、2022年和2023年医药工业业务收入之和不低于251,658.55万元，即台州联化2020年度医药工业业务收入54,708.38万元×460%为考核指标（预测依据是台州联化2021年度、2022年度和2023年度经审计的医药工业业务收入分别较2020年度增长30%、50%和80%）。
上述经营指标是基于现时可预见经营条件下作出的预测，如果在考核期间发生不可抗力因素包括但不限于传染性疾病、国际贸易环境重大不利变化等影响时，由公司董事会视具体影响情况调整考核指标。
为免歧义，上述收入考核目标不包括后续台州联化收购整合联化科技下属其他医药业务带来的收入增长。
（3）补差机制：如果考核期间结束，台州联化未完成考核指标，则台州联化持股员工和台州联化员工持股平台应当履行补足出资差额的义务。补差可以选择下列三种方式之一，（1）按本次增资每一元注册资本资产评估价值与实际出
资额之差额（1.9065-1=0.9065元）以现金方式向台州联化补缴出资额；（2）由台州联化按一元的总价回购其持有的股权之50%，并予以注销；（3）上述两种方式的组合。上述补差调整应当在考核期结束并出具审计报告后的两个月内完成。台州联化员工持股平台的全体持有人共同承担补足差额的连带责任。
7、本次增资新增出资额的转让限制
本次增资新增出资额自实际缴付出资之日起的36个月内不得转让，亦不得设定质押或其他形式的第三方权益。
在上述限制权利期间，直接或间接持有台州联化权益者依据台州联化章程或台州联化员工持股平台、联化科技员工持股平台合伙协议之约定，丧失持有人资格时，依照台州联化章程或上述员工持股平台合伙协议之约定办理强制性转让或退伙事宜。
三、本次增资相关各方基本情况
（一）台州联化
1、工商登记情况
公司名称：联化科技（台州）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91331082554006922U
公司住所：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号
法定代表人：冯玉海
注册资本：81,248万元人民币
成立时间：2010年04月12日
与公司的关系：为公司全资子公司，公司持股比例为100%。
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、台州联化的主要财务指标
根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2021]第ZA15846号”审计报告，台州联化2020年度、2021年1-8月的主要财务数据如下：
单位：万元
项目
2020年12月31日
2021年8月31日
总资产
281,772.75
263,317.05
负债
157,038.79
147,236.87
所有者权益
124,733.96
116,080.18
项 目
2020年
2021年1-8月
营业收入
189,887.93
148,906.85
利润总额
48,143.78
25,149.09
净利润
41,937.85
22,314.13
注：2021年8月，为进一步梳理联化科技医药板块业务，做强公司医药板块，公司将台州联化非医药业务的部分资产、债权债务及相关人员转至上市公司其他全资子公司经营。详见公司2021年8月27日发布的《关于全资子公司之间资产划转的公告》（公告编号：2021-053）。台州联化2020年度及2021年1-8月财务数据中营业收入、利润总额和净利润包括了划转出的非医药业务金额，台州联化2020年度医药工业业务收入为54,708.38万元，2021年1-8月医药工业业务收入为39,948.57万元。
（二）台州联化持股员工
公司高级副总裁张建中先生为公司医药事业部负责人，认缴注册资本的金额不超过3,513.135万元，出资金额不超过3,513.135万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过3.4592%。
李永锋先生为公司医药事业部研发与销售负责人（未担任联化科技董监高职位），认缴注册资本的金额不超过3,502.735万元，出资金额不超过3,502.735万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过3.4489%。
公司监事冯玉海先生为台州联化总经理（医药事业部运营负责人），认缴注册资本的金额不超过1,673.20万元，出资金额不超过1,673.20万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过1.6475%。
公司财务总监许明辉先生负责台州联化财务相关统筹工作，认缴注册资本的金额不超过1,375.60万元，出资金额不超过1,375.60万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过1.3545%。
其余约17名台州联化总监级及以上人员（以最终实际人数为准）认缴注册资本的金额不超过3,182.32万元，出资金额不超过3,182.32万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过3.1334%。
（三）台州联化员工持股平台
台州联化其他核心员工约134人（以最终实际入伙人数为准），拟设立多个
有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过3,002.61万元，出资金额不超过3,002.61万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过2.9565%。
（四）联化科技员工持股平台
由联化科技的部分董事、监事、高级管理人员和核心员工约51人（以最终实际入伙人数为准）设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过4,062.40万元，出资金额不超过7,745.00万元。其中，联化科技董事彭寅生、何春先生，高级管理人员樊小彬、陈飞彪，监事杨毓哲，共计认缴注册资本不超过1,176.48万元，出资金额不超过2,242.95万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过1.1584%。
上述员工持股平台的工商登记信息待本次增资事项经公司股东大会审议批准，且台州联化完成增资之后，另行公告。
四、本次增资构成关联交易
鉴于本次增资涉及公司董事、监事、高级管理人员及台州联化高级管理人员和核心骨干认缴出资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，构成关联交易。
五、本次增资的决策程序
1、2011年11月30日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司台州联化增资实施多元化员工持股暨关联交易的议案》。董事会审议上述议案时，关联董事进行回避，独立董事就本次增资事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。
独立董事事前认可意见：公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。本次全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于全资子公司增资实施多元化员工持股暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
独立董事意见：本次引入台州联化持股员工、台州联化员工持股平台和联化科技员工持股平台对台州联化进行增资，并实行差别化定价原则，有利于促进公司医药业务的良性发展，优化资产结构并为其补充流动资金，调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。
本次交易的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次台州
联化员工平台增资价格低于资产评估结果，是为充分调动管理层、研发人员及业务骨干的工作积极性，并将自身利益与台州联化长远发展紧密结合，共同推动公司医药业务可持续发展，创造更大的价值，且已经设置了相应的业绩考核目标。本次台州联化实施多元化员工持股，不会改变公司对台州联化的控制权，有利于促进员工与台州联化的共同成长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，同意本次增资事项。
2、本次增资事项尚须提交公司股东大会审议批准。
3、本次增资无需获取相关政府部门的行政许可。
六、本次增资对上市公司的影响
董事会认为，本次增资有利于公司完善员工激励机制，增强员工的凝聚力，优化台州联化资产结构和股权结构，做大公司医药板块业务，使公司、公司股东和员工共享经营成果。
本次增资不会导致公司合并范围的变化及经营成果、财务状况的重大不利影响。
七、风险提示
1、存在员工无意愿参与等原因导致方案实施进度缓慢或实际认缴数量幅度低于本方案设定的上限的风险。
2、本次增资事项尚须提交公司股东大会审议批准，存在股东大会审议未通过的风险。
3、本次增资台州联化持股员工和台州联化员工持股平台认缴出资价格低于评估价值，需计提股份支付费用，存在减少公司2021年度至2023年度净利润的风险。经初步测算，按照上述员工持股以投资上限进行投资计算，预计对公司2021年度至2023年度利润总额的影响为589.21万元、7,070.53万元和7,070.53万元，最终影响情况以审计结果为准。
4、由于国家医药政策、市场环境等因素的影响，存在公司医药板块业务发展不顺利，员工激励效果未达到预期目的的风险。
八、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-12-01] (002250)联化科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-066
联化科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2021年12月16日（星期四）15时
网络投票时间为：2021年12月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月9日
7、出席对象：
（1）截至2021年12月9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司对外担保事项调整的议案》
2、审议《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》
上述议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2021年12月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案第1项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第2项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票外的所有提案
√
非累积投票表决
1.00
《关于公司对外担保事项调整的议案》
√
2.00
《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》
√
四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月10日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2021年12月10日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日上午9:15，结束时间为2021年12月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
1.00
《关于公司对外担保事项调整的议案》
√
2.00
《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》
√
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-12-01] (002250)联化科技:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-062
联化科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2021年11月27日以电子邮件方式发出。会议于2021年11月30日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-063）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司对外担保事项调整的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2021-064）。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》，关联董事彭寅生、何春回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-11-19] (002250)联化科技:关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-061
联化科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告
控股股东、实际控制人牟金香女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032）。公司控股股东、实际控制人牟金香女士持有公司股份254,535,853股，占公司总股本的27.57%。因个人资金需求，牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。
公司于2021年11月18日收到控股股东、实际控制人牟金香女士出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。截至2021年11月18日，公司控股股东、实际控制人牟金香女士累计减持20,000,000股，占公司总股本的2.1663%，本次减持计划已经实施完毕，现将减持实施情况公告如下：
一、 股东减持计划实施情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占总股本比例
（元/股） （股）
2021/6/4-2021/6/10 28.33 9,232,400 1.0000%
集中竞价 2021/9/13-2021/9/16 22.13 661,900 0.0717%
牟金香 2021/11/4-2021/11/18 20.27 8,565,700 0.9278%
大宗交易 2021/6/15 27.45 767,600 0.0831%
2021/6/28 29.00 772,400 0.0837%
合计 - 20,000,000 2.1663%
注：牟金香女士本次减持来源为公司首次公开发行股票之前持有的股份（包
括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）和通过定向资产管理计划集中竞价增持而持有的无限售条件股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本
比例
合计持有股份 254,535,853 27.57% 234,535,853 25.40%
牟金香 其中：有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
无限售条件股份 254,535,853 27.57% 234,535,853 25.40%
二、相关承诺及履行情况
牟金香女士在公司首次公开发行股票及再融资时承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人投资的其他企业不直接或间接从事与联化科技及其子公司相同或相似的业务。”
截至本公告日，牟金香女士正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。
三、其他情况说明
1、牟金香女士本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、牟金香女士实际减持公司股份未超过已披露预披露减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情景。本次减持计划已经实施完毕。
3、本次减持计划实施完毕后牟金香女士仍持有公司234,535,853股，占公司总股本比例为25.40%，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
牟金香女士《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-18] (002250)联化科技:关于控股股东、实际控制人股份减持达到1%的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-060
联化科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持达到 1%的公告
控股股东、实际控制人牟金香女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032）。公司控股股东、实际控制人牟金香女士持有公司股份254,535,853股，占公司总股本的27.57%。因个人资金需求，牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。
公司于2021年6月11日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持达到1%的公告》（公告编号：2021-037号），公司控股股东、实际控制人牟金香女士自2021年6月4日至2021年6月10日持有公司股份数量由254,535,853股减少至245,303,453股，持有公司股份比例由27.57%减少至26.57%，权益变动比例累计达到1%。
公司于2021年11月17日收到控股股东、实际控制人牟金香女士的通知，自2021年6月11日至2021年11月17日，牟金香女士持有公司股份数量由245,303,453股减少至236,070,953股，持有公司股份比例由26.57%减少至25.57%，权益变动比例累计达到1%。具体情况如下：
一、本次权益变动情况
1.基本情况
信息披露义务人 牟金香女士
住所 浙江省台州市黄岩区前洋头里3弄20号
权益变动时间 2021年6月11日至2021年11月17日
股票简称 联化科技 股票代码 002250
变动类型（可多选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 减持股数（万股） 减持比例（%）
股等）
A股 923.25 1%
合 计 923.25 1%
通过证券交易所的集中交易√
本次权益变动方式 通过证券交易所的大宗交易√
其他□
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占 总 股 本 比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 24,530.35 26.57 23,607.10 25.57
其中：无限售条件股 24,530.35 26.57 23,607.10 25.57
份
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
是√ 否□
公司于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制
人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号2021-032）。
公司控股股东、实际控制人牟金香女士持有公司股份
254,535,853股，占公司总股本的27.57%。因个人资金需求，
本次变动是否为履 牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持行已作出的承诺、意 有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，
向、计划 占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持
不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减
持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中
竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后
的六个月内（窗口期不得减持）。
截至2021年11月17日，牟金香女士已减持公司股份
1,846.49万股，占公司总股本2%。本次减持与此前已披露的
减持承诺、计划一致，减持数量在减持计划范围内，上述减
持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司收购管理办
法》等法律、行政法 是□ 否√
规、部门规章、规范
性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六
十三条的规定，是否 是□ 否√
存在不得行使表决
权的股份
6.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件√
二、其他情况说明
1、牟金香女士本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、牟金香女士实际减持公司股份未超过已披露预披露减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情景。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。
3、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次减持计划的进展情况，督促股东严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-05] (002250)联化科技:关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-059
联化科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
控股股东、实际控制人牟金香女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日收到公司控股
股东、实际控制人牟金香女士提交的《简式权益变动报告书》，获悉上述股东持
有公司股份权益变动达到5%，具体情况如下：
一、本次权益变动方式基本情况
2015年6月12日至2021年11月4日，牟金香女士因增减持公司股份、公司向特
定对象非公开发行股票及公司实施股权激励导致股本变动等原因，持股比例累计
减少达到5.00%。
本次权益变动完成后，牟金香女士持有公司股份241,633,753股，持股比例为
26.17%，权益变动比例累计达到5%，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《简式权益变动报告书》。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 260,355,805 31.17% 241,633,753 26.17%
牟金香 其中：有限售条件股份 213,701,853 25.59% 0 0.00%
无限售条件股份 46,653,952 5.59% 241,633,753 26.17%
注1：信息披露义务人持有的股份（首发前限售股）于2011年6月解除限售后，
所持股份按照高管锁定股的相关规定执行。信息披露义务人自2016年8月起因换
届选举不再担任公司董事长且不在公司担任任何职务。目前，其所持股份已全部
解除限售。
注2：信息披露义务人本次权益变动前的股份持股比例按权益变动前公司的总股本835,218,322股为计算基数；本次权益变动后的股份持股比例按公司现有总股本923,246,256股为计算基数。
注3：合计数与各分项之和尾数不符系四舍五入造成。
三、其他事项说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、牟金香女士在公司首次公开发行股票及再融资时承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人投资的其他企业不直接或间接从事与联化科技及其子公司相同或相似的业务。”截至本公告日，牟金香女士正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。
4、牟金香女士已于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032），因个人资金需求，牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。截至本公告日，牟金香女士已通过集中竞价交易的方式减持11,362,100股，通过大宗交易的方式减持1,540,000股。
四、备查文件
牟金香女士出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月五日
[2021-11-05] (002250)联化科技:简式权益变动报告书
联化科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：联化科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：联化科技
股票代码：002250
信息披露义务人：牟金香
住所：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路8号
通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路8号
股权变动性质：股份减少
签署日期：2021年11月4日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在联化科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在联化科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义...... 1
第二节 信息披露义务人介绍...... 2
第三节 持股目的...... 3
第四节 权益变动方式...... 4
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 7
第六节 其他重大事项...... 8
第七节 备查文件...... 9
信息披露义务人声明...... 10
附表：简式权益变动报告书...... 11
第一节 释义
在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
信息披露义务人 指 牟金香女士
联化科技、公司 指 联化科技股份有限公司
牟金香女士于2015年6月17日、2015年6月18日
减持公司1.97%股份；并于2015年7月24日至8
月24日期间增持公司1.27%股份；2021年6月4
本次权益变动 指 日至11月4日减持联化科技1.40%股份；因公司
实施股权激励计划股份回购事项被动增加公司
0.26%股份；因完成2017年特定对象非公开发行
事项以及完成2017年限制性股票授予事项导致
其所持联化科技股份比例被动减少3.16%。
本报告书 指 联化科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
注：本报告书中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
一、信息披露义务人的基本情况
（一）姓名（包括曾用名）：牟金香
（二）性别：女
（三）国籍：中国
（四）通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路8号
（五）是否取得其他国家或者地区的居留权：无
牟金香女士为联化科技控股股东及实际控制人。
牟金香女士在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况
截至本报告签署之日，信息披露义务人除持有联化科技股份外，不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动的目的
1、因自身资金需求而减持。
2、根据证监发[2015]51号和深圳证券交易所的相关规定增持。
3、因公司股权激励股份回购而被动增加持股比例。
4、因公司非公开发行股份而被动稀释持股比例。
5、因公司实施2017年限制性股票激励计划被动稀释持股比例。
二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划
信息披露义务人牟金香女士已于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032），因个人资金需求，牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。截至本报告书签署之日，该减持计划尚未实施完毕。
除此之外，信息披露义务人未来12个月暂无明确股份增减计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人权益变动基本情况
信息披露义务人牟金香女士最近一次披露权益变动报告书为2015年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。该次《简式权益变动报告书》中披露公司总股本为835,218,322股，牟金香女士持有公司股份总数为260,355,805股，占公司总股本的比例为31.17%。
信息披露义务人自最近一次披露简式变动报告书后股权变动情况如下：
2015年6月，上市公司对3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由835,218,322股变更为835,113,322股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为31.18%。
2015年6月，牟金香女士通过深圳证券交易所的大宗交易系统分别出售其所持的公司无限售条件流通股份1,282万股和360万股。减持后，牟金香女士持有上市公司股份243,935,805股，比例变更为29.21%。
2015年7月至8月，牟金香女士根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所集中竞价系统累计增持10,600,048股。增持后，牟金香女士持有上市公司股份比例变更为30.48%。
2015年12月，上市公司对3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计24.00万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由835,113,322股变更为834,873,322股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为30.49%。
2016年7月，上市公司对5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计15.75万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由834,873,322股变更为834,715,822股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为30.49%。
2016年12月，上市公司对3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计7.35万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份
总数由834,715,822股变更为834,642,322股。牟金香女士持有上市公司股份比例变
2017年1月，公司向特定对象非公开发行70,135,334股股票上市。本次非公开发行股票发行完成后，公司股份总数由834,642,322股变更为904,777,656股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为28.13%。
2017年4月，由于上市公司股权激励的第三个解锁期解锁条件未能达成，公司对涉及的284名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为4,665,600股，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由904,777,656股变更为900,112,056股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为28.28%。
2017年5月，公司实施的2017年限制性股票激励计划完成授予登记，公司股份总数由900,112,056股变更为925,902,056股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为27.49%。
2019年3月，上市公司对18名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计91.40万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由925,902,056股变更为924,988,056股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为27.52%。
2019年7月，上市公司对29名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由924,988,056股变更为923,878,056股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为27.55%。
2020年7月，上市公司对25名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计63.18万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由923,878,056变更为923,246,256股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为27.57%。
2021年5月，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032）。2021年6月4日至2021年11月4日，牟金香女士通过深圳证券交易所的集中竞价和大宗交易系统出售公司无限售条件流通股份12,902,100股。截至2021年11月4日，牟金香女士持有公司股份总数为241,633,753股，占公司总股本的 比 例 为 26.17% ， 其 中无限售条件流通股份为
241,633,753股。
二、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 260,355,805 31.17% 241,633,753 26.17%
牟金香 其中：有限售条件股份 213,701,853 25.59% 0 0.00%
无限售条件股份 46,653,952 5.59% 241,633,753 26.17%
注1：信息披露义务人持有的股份（首发前限售股）于2011年6月解除限售后，
[2021-11-02] (002250)联化科技:2021年10月联化小微创业园工业厂房销售情况简报
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-058
联化科技股份有限公司
2021 年 10 月联化小微创业园工业厂房销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月13日及2020年6月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于出售联化小微创业园工业厂房的公告》（公告编号：2020-045）及《关于出售联化小微创业园工业厂房的补充公告》（公告编号：2020-048）。公司现对联化小微创业园工业厂房2021年10月销售情况公告如下：
一、2021年10月销售情况
2021年10月份联化小微创业园工业厂房实现合同销售面积1,085.34平方米，合同销售金额368.80万元（含增值税），预计将增加公司2021年度营业收入338.35万元，预计将增加公司2021年度利润总额114.13万元。
2021年度累计实现合同销售面积21,120.19平方米，累计实现合同销售金额8,566.06万元（含增值税），预计将累计增加公司2021年度营业收入7,858.77万元，预计将累计增加公司2021年度利润总额2,650.86万元。（本期新增数与上期累计数之和，与本期累计数存在尾数差异，系四舍五入所致。）
以上所有经营数据均未经审计，公司将根据相关会计政策确认收入和利润。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
后续月份若未实现销售，将不再披露该月的销售简报。
二、新增开发项目情况
无。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○二一年十一月二日
[2021-10-28] (002250)联化科技:董事会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-055
联化科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2021年10月27日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年第三季度报告》。
《2021年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-057）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (002250)联化科技:监事会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-056
联化科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2021年10月27日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年第三季度报告》并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-057）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (002250)联化科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 6.7763元
加权平均净资产收益率: 4.5%
营业总收入: 47.40亿元
归属于母公司的净利润: 2.78亿元
[2021-09-04] (002250)联化科技:关于控股股东、实际控制人减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-054
联化科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划时间过半的进展公告
控股股东、实际控制人牟金香女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032）。公司控股股东、实际控制人牟金香女士持有公司股份254,535,853股，占公司总股本的27.57%。因个人资金需求，牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至本公告日，牟金香女士减持计划时间已过半，现将其截至本公告日减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 占总股本比例
（元/股）
集中竞价 2021/6/4— 28.33 9,232,400 1.0000%
牟金香 交易 2021/6/10
大宗交易 2021/6/15 27.45 767,600 0.0831%
2021/6/28 29.00 772,400 0.0837%
合计 - 10,772,400 1.1668%
注：牟金香女士本次减持来源为公司首次公开发行股票之前持有的股份（包
括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）和通过定向资产管理计
划集中竞价增持而持有的无限售条件股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 254,535,853 27.5696% 243,763,453 26.4029%
牟金香 其中：有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
无限售条件股份 254,535,853 27.5696% 243,763,453 26.4029%
注：此处减持前后比例变动数与前表比例尾数不符系四舍五入造成。
二、其他事项说明
1、本次减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，牟金香女士严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已
披露的意向、承诺或减持计划一致。牟金香女士减持计划尚未实施完毕，公司将
持续关注牟金香女士本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披
露义务。
3、公司控股股东、实际控制人牟金香女士减持计划最大限度实施后，牟金
香女士仍将持有公司234,535,853股，占公司总股本比例为25.40%。本次减持计划
的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产
生重大影响。
三、备查文件
牟金香女士《关于减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月四日
[2021-08-27] (002250)联化科技:关于全资子公司之间资产划转的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-053
联化科技股份有限公司
关于全资子公司之间资产划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次划转事项概述
为进一步梳理联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）医药板块业务，做强公司医药板块，提升公司整体治理水平，现将公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）非医药业务的部分资产、债权债务及相关人员等划转至全资子公司联化科技新材（台州）有限公司（以下简称“联化新材”），并授权公司管理层办理本次资产划转的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次资产划转事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。本次划转事项在公司合并范围内的全资子公司之间发生，未进行审计、评估，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次划转方案具体内容
1、划转双方基本情况
（1）划出方基本情况
公司名称：联化科技（台州）有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号
法定代表人：冯玉海
注册资本：捌亿壹仟贰佰肆拾捌万元整
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）划入方基本情况
公司名称：联化科技新材（台州）有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省台州市临海市头门港新区南洋二路30号
法定代表人：冯玉海
注册资本：壹仟万元整
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（3）划出方与划入方的关系
划出方台州联化与划入方联化新材均为公司的全资子公司，公司均直接持有两者100%股权。
2、拟划转的资产、负债情况
本次划转以2021年6月30日为基准日，将台州联化现有非医药业务涉及的部分资产、负债按照账面净值划转至联化新材。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。
截至基准日2021年6月30日，台州联化资产、负债及拟划转至联化新材的资产、负债（未经审计）情况如下：
单位：万元
划转后
项目 划转前台州联化 台州联化 联化新材
总资产 312,537.26 257,766.25 54,771.01
总负债 169,444.67 153,607.44 15,837.23
净资产 143,092.59 104,158.81 38,933.78
截至基准日2021年6月30日，拟划转的资产、负债的具体明细如下：
单位：万元
项目 项目
货币资金 - 应付账款 5,400.00
应收账款 9,671.85 合同负债 1,208.02
存货 18,507.86 应付职工薪酬 169.10
其他流动资产 - 其他非流动负债 9,060.11
固定资产 25,770.10 负债小计 15,837.23
在建工程 64.14
无形资产 684.52
递延所得税资产 72.54
其他非流动资产 - 净资产 38,933.78
资产总计 54,771.01 负债和所有者权益总计 54,771.01
基准日至各项资产实际交割日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整，最终涉及本次内部划转的资产、负债金额及明细项目以实施结果为准。
对上述拟划转资产及负债的账面净值，台州联化按冲减所有者权益（划转基准日后发生变动的将据实调整）进行会计处理，联化新材作为资产划入方，计入所有者权益进行会计处理，具体以会计师事务所审计结果为准。
本次划转资产权属清晰，截至基准日，划转资产不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。自划转基准日起联化新材即享有划转资产的实际占有、使用、处分及收益的权利。
3、划转涉及的员工安置
本次划转涉及的人员根据“人随资产走”的原则，由联化新材接收。公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续。
4、价款支付
本次划转系公司全资子公司台州联化与全资子公司联化新材之间按照账面净值划转资产，联化新材取得划转资产不支付对价。
5、划转涉及的税务安排
本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务主管机关的认定为准。
6、划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排
对于台州联化已签订的与划转资产相关的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至联化新材；依法或依约不能转移的涉及业务的协议、合同仍由台州联化继续履行完毕。自交割日之后因履行上述协议/合同产生的利润或亏损均由联化新材享有或承担。
三、本次划转可能存在的风险
1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；划转的债务需取得债权人同意，协议主体的变更尚需取得协议双方的同意与配合，最终划转金额可能与上述数据不一致。
2、本次划转涉及的人员变更需取得员工本人同意，尚存在不确定性。
3、本次划转后，台州联化和联化新材在未来经营过程中，因市场、行业、安全环保等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，不断适应业务要求及市场变化。
四、本次划转对公司的影响
1、本次资产划转系公司为梳理各业务板块，将台州联化作为医药业务的主体，将台州联化非医药业务板块的部分资产、负债、业务及人员剥离至联化新材公司，本次调整，有利于优化公司管理架构，提高公司整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。
2、台州联化和联化新材均系公司全资子公司，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、《关于全资子公司之间资产划转的决定》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-21] (002250)联化科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-050
联化科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月20日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年半年度报告及其摘要》，并发表以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核联化科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-051）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十一日
[2021-08-21] (002250)联化科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-049
联化科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月20日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年半年度报告及其摘要》。
《2021年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-051）。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事王萍女士回避了本次表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司<员工购房免息借款管理办法>的议案》。
为切实减轻公司员工的经济压力，稳定公司的人才队伍，公司对《员工购房免息借款管理办法》进行了修订，本次修订不涉及对资金总额的调整。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《员工购房免息借款管理办法（2021年8月修订）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日
[2021-08-21] (002250)联化科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 6.6844元
加权平均净资产收益率: 3.09%
营业总收入: 30.14亿元
归属于母公司的净利润: 1.89亿元
[2021-08-19] (002250)联化科技:关于全资子公司之间吸收合并完成的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-048
联化科技股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）吸收合并联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）全部资产、负债、权益及业务。吸收合并完成后，江苏联化作为吸收合并方存续经营，盐城联化作为被吸收合并方依法予以注销登记。具体内容详见公司于2021年6月15日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-039）。
近日，全资子公司江苏联化吸收合并盐城联化的工作已全部完成，盐城联化依法完成注销登记，江苏联化取得了由响水县行政审批局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913209217550964261
名称：江苏联化科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：响水县陈家港化工园区内
法定代表人：叶朝辉
注册资本： 112964.2万元整
成立日期： 2003年10月31日
营业期限： 2003年10月31日至******
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产
品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
盐城联化的全部资产、负债、权益及业务已由江苏联化承接。江苏联化和盐城联化的财务报表此前均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-14] (002250)联化科技:关于子公司之间吸收合并完成的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-047
联化科技股份有限公司
关于子公司之间吸收合并完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）吸收合并台州市黄岩联化药业有限公司（以下简称“联化药业”）全部资产、负债、权益及业务，吸收合并完成后，台州联化作为吸收合并方存续经营，联化药业作为被吸收合并方依法予以注销登记。具体内容详见公司于2019年9月3日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2019-070）。
近日，全资子公司台州联化吸收合并联化药业的工作已全部完成，联化药业依法完成注销登记，台州联化取得了由临海市市场监督管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91331082554006922U
名称：联化科技（台州）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号
法定代表人：冯玉海
注册资本：捌亿壹仟贰佰肆拾捌万元整
成立日期：2010年04月12日
营业期限：2010年04月12日至2030年04月11日
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件
制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
联化药业的全部资产、负债、权益及业务已由台州联化承接。台州联化和联化药业的财务报表此前均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
[2021-08-03] (002250)联化科技:2021年7月联化小微创业园工业厂房销售情况简报
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-046
联化科技股份有限公司
2021 年 7 月联化小微创业园工业厂房销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月13日及2020年6月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于出售联化小微创业园工业厂房的公告》（公告编号：2020-045）及《关于出售联化小微创业园工业厂房的补充公告》（公告编号：2020-048）。公司现对联化小微创业园工业厂房2021年7月销售情况公告如下：
一、2021年7月销售情况
2021年7月份联化小微创业园工业厂房实现合同销售面积1,085.34平方米，合同销售金额340.80万元（含增值税），预计将增加公司2021年度营业收入312.66万元，预计将增加公司2021年度利润总额105.46万元。
2021年度累计实现合同销售面积20,034.85平方米，累计实现合同销售金额8,197.27万元（含增值税），预计将累计增加公司2021年度营业收入7,520.43万元，预计将累计增加公司2021年度利润总额2,536.73万元。
以上所有经营数据均未经审计，公司将根据相关会计政策确认收入和利润。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
后续月份若未实现销售，将不再披露该月的销售简报。
二、新增开发项目情况
无。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○二一年八月三日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-09] (002250)联化科技:关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-004
联化科技股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，台州联化被认定为高新技术企业（编号：GR202133009973），发证日期为2021年12月16日，认定有效期为三年。
本次系台州联化原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据相关规定，台州联化自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2021年至2023年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于台州联化2021年已暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本事项不会对公司已披露的2021年度业绩预告的主要财务数据和指标产生影响。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-28] (002250)联化科技:2021年度业绩预告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-003
联化科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：26,000.00万元–32,000.00万元
股东的净利润 盈利：11,003.19万元
比上年同期增长：136.30% - 190.82%
扣除非经常性损 盈利：21,000.00万元–27,000.00万元
益后的净利润 盈利：6,302.38 万元
比上年同期增长：233.21% - 328.41%
基本每股收益 0.28元/股–0.35 元/股 盈利：0.12 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年全年较 2020 年同期公司业务受疫情影响减弱，公司业务整体发
展良好，报告期内子公司江苏联化科技有限公司产线顺利复产，公司整体收入增加。
2、根据公司收购的境外公司的实际经营情况以及行业政策、竞争格局等综合影响因素，公司判断因收购境外公司股权所形成的商誉存在减值迹象，预计本期计提的商誉减值准备及对应资产组资产减值准备合计约为 5,000 万元至 7,000万元，公司 2020 年计提的商誉减值准备金额为 27,534.15 万元。因截至目前相关
商誉减值测试工作尚在进行中，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
四、风险提示
1、本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，公司2021年年度具体财务数据以公司公布的2021年年度报告为准。
2、公司因收购境外公司股权所形成的商誉存在减值迹象，但因商誉减值测试工作尚未完成，本次预计的2021年度经营业绩包含的商誉及资产组资产减值影响额为初步测算结果。
3、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-22] (002250)联化科技:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-002
联化科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。根据公司经营发展的需要，拟在经营范围中删去“房地产开发经营”。
近日，公司办理了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后情况如下：
经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他登记项未发生变更。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-05] (002250)联化科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-001
联化科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2022年1月4日（星期二）15时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数239,730,323股，占公司股份总数的25.9660%；参加网络投票的股东共124名，代表有表决权的股份数93,043,231股，占公司股份总数的10.0778%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共127名，代表有表决权的股份数332,773,554股，占公司股份总数的36.0439%（合计数与各分项之和尾数不符系四舍五入造成）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票332,767,054股，反对票6,500股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9980%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：张璇律师、赵玲燕律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-31] (002250)联化科技:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-071
联化科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年12月29日以电子邮件方式发出。会议于2021年12月30日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更财务总监的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告》（公告编号：2021-072）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (002250)联化科技:关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-072
联化科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）董事会近日收到公司高级副总裁张建中先生的书面辞职报告。根据公司战略实施规划、医药板块中长期发展优质平台建设需要，为集中精力发展公司子公司联化科技（台州）有限公司的业务，张建中先生申请辞去公司高级副总裁的职务，辞职后，将在公司子公司联化科技（台州）有限公司担任相关职务。截至本公告日，张建中先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张建中先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向张建中先生在任期内对公司战略规划及医药事业部发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2021年12月30日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。根据公司战略实施规划、医药板块中长期发展优质平台建设需要，为更好地专注于公司治理和发展战略，许明辉先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后，许明辉先生将在公司子公司联化科技（台州）有限公司担任相关职务。截至本公告日，许明辉先生持有公司股票250,000股，辞职后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，许明辉先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向许明辉先生任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委
员会审查，董事会同意聘任薛云轩先生（后附简历）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
公司独立董事已就变更财务总监事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附:薛云轩先生简历
薛云轩先生，中国国籍，1986 年 10 月出生，学士。曾先后在中国惠普有限
公司，阿尔斯通上海有限公司任职；2013 年至 2016 年，担任赢创特种化学财务分析与控制职务。2016 年 9 月进入联化科技工作，历任公司财务分析经理，现任公司财务总监。
截至本公告日，薛云轩先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，薛云轩先生不属于“失信被执行人”。
[2021-12-18] (002250)联化科技:关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-069
联化科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据公司经营发展的需要，拟在经营范围中删去“房地产开发经营”，具体内容如下：
原经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改后经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上公司经营范围的变更，将涉及公司章程第十四条的内容的变更。因此，公司拟对《公司章程》进行相应的修改，具体如下：
原文：
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工
和“三来一补”业务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现修订为：
第十四条经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准的内容为准。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十八日
[2021-12-18] (002250)联化科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-070
联化科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2022年1月4日（星期二）15时
网络投票时间为：2022年1月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月28日
7、出席对象：
（1）截至2021年12月28日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
上述议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2021年12月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
1.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √
四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月29日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2021年12月29日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日上午9:15，结束时间为2022年1月4日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2022年第
一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《关于变更公司经营范围及修订公 √
司章程的议案》
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-12-18] (002250)联化科技:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-068
联化科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月14日以电子邮件方式发出。会议于2021年12月17日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-069）。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报 》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-17] (002250)联化科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-067
联化科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2021年12月16日（星期四）15时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数239,730,323股，占公司股份总数的25.9660%；参加网络投票的股东共34名，代表有表决权的股份数101,614,237股，占公司股份总数的11.0062%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 37 名，代表有表决权的股份数341,344,560 股，占公司股份总数的36.9722%（其中，参加本次大会表决的中小股东及股东授权代表共计35人，代表股份102,467,437股，占公司股份总数的11.0986%）
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司对外担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票341,257,160股，反对票87,400股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9744%。
2、审议通过《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过（其中两名关联股东彭寅生先生、陈飞彪先生回避表决）。
表决结果：同意票336,334,990股，反对票668,300股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.8017%。（其中中小股东同意票101,799,137股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3478%，反对票668,300股，弃权票0股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-01] (002250)联化科技:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-063
联化科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院上海有机化学研究所、台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立了浙江中科创越药业有限公司（以下简称“中科创越”），目前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司与中科创越2022年度的日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司已于2021年11月30日召开的第七届董事会第十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司预计将在2022年度向中科创越出租办公场所并提供综合服务不超过人民币200万元，同时预计向中科创越采购产品不超过5,000万元，合计预计日常关联交易额度5,200万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.86%。在表决时，关联董事王萍女士进行了回避。
公司2022年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联人
关联交易类别
关联交易内容
关联交易
定价原则
2022年度预计发生金额
2021年1-10月发生额
浙江中科创越药业有限公司
租赁办公场所及综合服务
房租费、服务费等
参考市场价格
200
82.50
采购产品
商品
参考市场价格
5,000
4,482.43
金额小计
5,200
4,564.93
注：2021年1-10月发生额数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中科创越成立于2018年10月23日，法定代表人为马大为，注册资本为1亿元，住所为浙江省台州市黄岩区江口街道永达路148号1号楼，统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q，经营范围为医药中间体、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）研发、生产、销售，医药技术开发、技术转让、技术咨询，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年9月30日，该公司资产总额8,536.73万元，净资产7,591.20万元；营业收入4,105.30万元，净利润129.55万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
本公司直接持有中科创越20%的股权，公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，中科创越与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。经查询核实，中科创越不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及控股子公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。
2、关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与中科创越将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中科创越的日常关联交易是根据公司的实际经营发展需要确定，通过产学研资源的结合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司本次审议2022年度中科创越日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易预计事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-12-01] (002250)联化科技:关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-065
联化科技股份有限公司
关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次增资旨在于引入员工激励机制，做强医药板块业务，使公司、公司股东和员工共享经营成果。
2、本次增资由公司多元化的员工持股平台及台州联化持股员工认缴出资额，公司放弃优先认缴出资的权利。
3、本次增资实行差别化的定价模式。
4、本次增资构成关联交易。
5、本次增资不构成上市公司重大资产重组。
6、本次增资事项尚须提交股东大会审议批准，与本次增资有利害关系的股东应当回避表决。
7、公司及控股子公司不向认缴本次增资出资额的员工提供任何财务资助。
一、交易概述
为做强联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）医药板块业务，拟引入员工激励机制，通过多元化的员工持股方式向公司的医药板块子公司联化科技（台州）有限责任公司（以下简称“台州联化”）增资（以下简称“本次增资”），优化资产结构和股权结构，使公司、公司股东和员工共享经营成果。
二、本次增资的方案
1、增资的金额
本次台州联化增加注册资本的金额合计不超过20,312.00万元，其中由台州联化总监级及以上员工（约21人，以最终实际人数为准，以下简称“台州联化持股员工”）直接出资、由台州联化其他核心员工（约134人，以最终实际入伙人数为准）出资设立若干个有限合伙企业（以下统称“台州联化员工持股平台”）
共计认缴注册资本的金额不超过16,249.60万元；由公司部分董事、监事、高级管理人员和核心员工（约51人，以最终实际入伙人数为准，不含与台州联化及其子公司签订劳动合同的员工）出资设立若干个有限合伙企业（以下统称“联化科技员工持股平台”）共计认缴注册资本的金额不超过4,062.40万元。本次增资完成后，台州联化的注册资本由81,248.00万元增加至不超过101,560.00万元。
2、出资方式
本次增资的出资方式全部为货币资金。
3、定价原则
上海立信资产评估有限公司对台州联化股东全部权益价值进行了评估，并出具了评估报告（信资评报字[2021]第060065号）。主要内容如下：
（1）评估基准日
本次评估基准日为2021年8月31日。
（2）评估方法
本次评估采用了资产基础法和收益法对台州联化的股东全部权益价值进行了评估。
（3）评估结论
A 资产基础法评估结果
依据资产基础法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币149,549.97万元，增值额33,469.79万元，增值率28.83%。
B 收益法评估结果
经收益法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币154,900.00万元，增值额38,819.82万元，增值率33.44%。
经对两种方法的评估结果进行分析，本次评估结论最终采用了收益法下的评估结果。
根据以上述评估结果，并基于激励员工的目的，董事会同意本次增资实施差别化定价，其中：联化科技员工持股平台以台州联化15.49亿元人民币整体估值作为定价依据，增资价格为1.9065元/注册资本元，其出资额中的1元计入注册资本，0.9065元计入资本公积金；台州联化持股员工和台州联化员工持股平台按1元/注册资本元出资。
4、出资期限
本次增资认缴的出资额自公司股东大会批准本次增资事项之日起的45日内一次性缴付完毕。
5、本次增资前后的股权结构
按照上述员工持股平台以投资上限进行投资计算，台州联化本次增资前后股权结构如下：
股东名称
增资前
增资后
出资额（万元）
计入注册资本（万元）
持股比例
本次增资金额（万元）
计入注册资本（万元）
持股比例
联化科技
81,248.00
81,248.00
100%
-
81,248.00
80.00%
台州联化持股员工
-
-
-
13,246.99
13,246.99
13.04%
台州联化员工持股平台
-
-
-
3,002.61
3,002.61
2.96%
联化科技员工持股平台
-
-
-
7,745.00
4,062.40
4.00%
合计
81,248.00
81,248.00
100%
23,994.60
101,560.00
100%
6、考核与补差机制
本次增资对台州联化持股员工和台州联化员工持股平台设置考核与补差机制。
（1）考核期间：考核期间为2021年、2022年、2023年三个会计年度。
（2）考核指标：以经审计的台州联化2021年、2022年和2023年医药工业业务收入之和不低于251,658.55万元，即台州联化2020年度医药工业业务收入54,708.38万元×460%为考核指标（预测依据是台州联化2021年度、2022年度和2023年度经审计的医药工业业务收入分别较2020年度增长30%、50%和80%）。
上述经营指标是基于现时可预见经营条件下作出的预测，如果在考核期间发生不可抗力因素包括但不限于传染性疾病、国际贸易环境重大不利变化等影响时，由公司董事会视具体影响情况调整考核指标。
为免歧义，上述收入考核目标不包括后续台州联化收购整合联化科技下属其他医药业务带来的收入增长。
（3）补差机制：如果考核期间结束，台州联化未完成考核指标，则台州联化持股员工和台州联化员工持股平台应当履行补足出资差额的义务。补差可以选择下列三种方式之一，（1）按本次增资每一元注册资本资产评估价值与实际出
资额之差额（1.9065-1=0.9065元）以现金方式向台州联化补缴出资额；（2）由台州联化按一元的总价回购其持有的股权之50%，并予以注销；（3）上述两种方式的组合。上述补差调整应当在考核期结束并出具审计报告后的两个月内完成。台州联化员工持股平台的全体持有人共同承担补足差额的连带责任。
7、本次增资新增出资额的转让限制
本次增资新增出资额自实际缴付出资之日起的36个月内不得转让，亦不得设定质押或其他形式的第三方权益。
在上述限制权利期间，直接或间接持有台州联化权益者依据台州联化章程或台州联化员工持股平台、联化科技员工持股平台合伙协议之约定，丧失持有人资格时，依照台州联化章程或上述员工持股平台合伙协议之约定办理强制性转让或退伙事宜。
三、本次增资相关各方基本情况
（一）台州联化
1、工商登记情况
公司名称：联化科技（台州）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91331082554006922U
公司住所：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号
法定代表人：冯玉海
注册资本：81,248万元人民币
成立时间：2010年04月12日
与公司的关系：为公司全资子公司，公司持股比例为100%。
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、台州联化的主要财务指标
根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2021]第ZA15846号”审计报告，台州联化2020年度、2021年1-8月的主要财务数据如下：
单位：万元
项目
2020年12月31日
2021年8月31日
总资产
281,772.75
263,317.05
负债
157,038.79
147,236.87
所有者权益
124,733.96
116,080.18
项 目
2020年
2021年1-8月
营业收入
189,887.93
148,906.85
利润总额
48,143.78
25,149.09
净利润
41,937.85
22,314.13
注：2021年8月，为进一步梳理联化科技医药板块业务，做强公司医药板块，公司将台州联化非医药业务的部分资产、债权债务及相关人员转至上市公司其他全资子公司经营。详见公司2021年8月27日发布的《关于全资子公司之间资产划转的公告》（公告编号：2021-053）。台州联化2020年度及2021年1-8月财务数据中营业收入、利润总额和净利润包括了划转出的非医药业务金额，台州联化2020年度医药工业业务收入为54,708.38万元，2021年1-8月医药工业业务收入为39,948.57万元。
（二）台州联化持股员工
公司高级副总裁张建中先生为公司医药事业部负责人，认缴注册资本的金额不超过3,513.135万元，出资金额不超过3,513.135万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过3.4592%。
李永锋先生为公司医药事业部研发与销售负责人（未担任联化科技董监高职位），认缴注册资本的金额不超过3,502.735万元，出资金额不超过3,502.735万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过3.4489%。
公司监事冯玉海先生为台州联化总经理（医药事业部运营负责人），认缴注册资本的金额不超过1,673.20万元，出资金额不超过1,673.20万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过1.6475%。
公司财务总监许明辉先生负责台州联化财务相关统筹工作，认缴注册资本的金额不超过1,375.60万元，出资金额不超过1,375.60万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过1.3545%。
其余约17名台州联化总监级及以上人员（以最终实际人数为准）认缴注册资本的金额不超过3,182.32万元，出资金额不超过3,182.32万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过3.1334%。
（三）台州联化员工持股平台
台州联化其他核心员工约134人（以最终实际入伙人数为准），拟设立多个
有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过3,002.61万元，出资金额不超过3,002.61万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过2.9565%。
（四）联化科技员工持股平台
由联化科技的部分董事、监事、高级管理人员和核心员工约51人（以最终实际入伙人数为准）设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过4,062.40万元，出资金额不超过7,745.00万元。其中，联化科技董事彭寅生、何春先生，高级管理人员樊小彬、陈飞彪，监事杨毓哲，共计认缴注册资本不超过1,176.48万元，出资金额不超过2,242.95万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过1.1584%。
上述员工持股平台的工商登记信息待本次增资事项经公司股东大会审议批准，且台州联化完成增资之后，另行公告。
四、本次增资构成关联交易
鉴于本次增资涉及公司董事、监事、高级管理人员及台州联化高级管理人员和核心骨干认缴出资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，构成关联交易。
五、本次增资的决策程序
1、2011年11月30日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司台州联化增资实施多元化员工持股暨关联交易的议案》。董事会审议上述议案时，关联董事进行回避，独立董事就本次增资事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。
独立董事事前认可意见：公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。本次全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于全资子公司增资实施多元化员工持股暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
独立董事意见：本次引入台州联化持股员工、台州联化员工持股平台和联化科技员工持股平台对台州联化进行增资，并实行差别化定价原则，有利于促进公司医药业务的良性发展，优化资产结构并为其补充流动资金，调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。
本次交易的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次台州
联化员工平台增资价格低于资产评估结果，是为充分调动管理层、研发人员及业务骨干的工作积极性，并将自身利益与台州联化长远发展紧密结合，共同推动公司医药业务可持续发展，创造更大的价值，且已经设置了相应的业绩考核目标。本次台州联化实施多元化员工持股，不会改变公司对台州联化的控制权，有利于促进员工与台州联化的共同成长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，同意本次增资事项。
2、本次增资事项尚须提交公司股东大会审议批准。
3、本次增资无需获取相关政府部门的行政许可。
六、本次增资对上市公司的影响
董事会认为，本次增资有利于公司完善员工激励机制，增强员工的凝聚力，优化台州联化资产结构和股权结构，做大公司医药板块业务，使公司、公司股东和员工共享经营成果。
本次增资不会导致公司合并范围的变化及经营成果、财务状况的重大不利影响。
七、风险提示
1、存在员工无意愿参与等原因导致方案实施进度缓慢或实际认缴数量幅度低于本方案设定的上限的风险。
2、本次增资事项尚须提交公司股东大会审议批准，存在股东大会审议未通过的风险。
3、本次增资台州联化持股员工和台州联化员工持股平台认缴出资价格低于评估价值，需计提股份支付费用，存在减少公司2021年度至2023年度净利润的风险。经初步测算，按照上述员工持股以投资上限进行投资计算，预计对公司2021年度至2023年度利润总额的影响为589.21万元、7,070.53万元和7,070.53万元，最终影响情况以审计结果为准。
4、由于国家医药政策、市场环境等因素的影响，存在公司医药板块业务发展不顺利，员工激励效果未达到预期目的的风险。
八、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-12-01] (002250)联化科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-066
联化科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2021年12月16日（星期四）15时
网络投票时间为：2021年12月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月9日
7、出席对象：
（1）截至2021年12月9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司对外担保事项调整的议案》
2、审议《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》
上述议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2021年12月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案第1项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第2项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票外的所有提案
√
非累积投票表决
1.00
《关于公司对外担保事项调整的议案》
√
2.00
《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》
√
四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月10日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2021年12月10日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日上午9:15，结束时间为2021年12月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
1.00
《关于公司对外担保事项调整的议案》
√
2.00
《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》
√
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-12-01] (002250)联化科技:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-062
联化科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2021年11月27日以电子邮件方式发出。会议于2021年11月30日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-063）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司对外担保事项调整的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2021-064）。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》，关联董事彭寅生、何春回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-11-19] (002250)联化科技:关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-061
联化科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告
控股股东、实际控制人牟金香女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032）。公司控股股东、实际控制人牟金香女士持有公司股份254,535,853股，占公司总股本的27.57%。因个人资金需求，牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。
公司于2021年11月18日收到控股股东、实际控制人牟金香女士出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。截至2021年11月18日，公司控股股东、实际控制人牟金香女士累计减持20,000,000股，占公司总股本的2.1663%，本次减持计划已经实施完毕，现将减持实施情况公告如下：
一、 股东减持计划实施情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占总股本比例
（元/股） （股）
2021/6/4-2021/6/10 28.33 9,232,400 1.0000%
集中竞价 2021/9/13-2021/9/16 22.13 661,900 0.0717%
牟金香 2021/11/4-2021/11/18 20.27 8,565,700 0.9278%
大宗交易 2021/6/15 27.45 767,600 0.0831%
2021/6/28 29.00 772,400 0.0837%
合计 - 20,000,000 2.1663%
注：牟金香女士本次减持来源为公司首次公开发行股票之前持有的股份（包
括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）和通过定向资产管理计划集中竞价增持而持有的无限售条件股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本
比例
合计持有股份 254,535,853 27.57% 234,535,853 25.40%
牟金香 其中：有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
无限售条件股份 254,535,853 27.57% 234,535,853 25.40%
二、相关承诺及履行情况
牟金香女士在公司首次公开发行股票及再融资时承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人投资的其他企业不直接或间接从事与联化科技及其子公司相同或相似的业务。”
截至本公告日，牟金香女士正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。
三、其他情况说明
1、牟金香女士本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、牟金香女士实际减持公司股份未超过已披露预披露减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情景。本次减持计划已经实施完毕。
3、本次减持计划实施完毕后牟金香女士仍持有公司234,535,853股，占公司总股本比例为25.40%，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
牟金香女士《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-18] (002250)联化科技:关于控股股东、实际控制人股份减持达到1%的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-060
联化科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持达到 1%的公告
控股股东、实际控制人牟金香女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032）。公司控股股东、实际控制人牟金香女士持有公司股份254,535,853股，占公司总股本的27.57%。因个人资金需求，牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。
公司于2021年6月11日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持达到1%的公告》（公告编号：2021-037号），公司控股股东、实际控制人牟金香女士自2021年6月4日至2021年6月10日持有公司股份数量由254,535,853股减少至245,303,453股，持有公司股份比例由27.57%减少至26.57%，权益变动比例累计达到1%。
公司于2021年11月17日收到控股股东、实际控制人牟金香女士的通知，自2021年6月11日至2021年11月17日，牟金香女士持有公司股份数量由245,303,453股减少至236,070,953股，持有公司股份比例由26.57%减少至25.57%，权益变动比例累计达到1%。具体情况如下：
一、本次权益变动情况
1.基本情况
信息披露义务人 牟金香女士
住所 浙江省台州市黄岩区前洋头里3弄20号
权益变动时间 2021年6月11日至2021年11月17日
股票简称 联化科技 股票代码 002250
变动类型（可多选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 减持股数（万股） 减持比例（%）
股等）
A股 923.25 1%
合 计 923.25 1%
通过证券交易所的集中交易√
本次权益变动方式 通过证券交易所的大宗交易√
其他□
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占 总 股 本 比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 24,530.35 26.57 23,607.10 25.57
其中：无限售条件股 24,530.35 26.57 23,607.10 25.57
份
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
是√ 否□
公司于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制
人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号2021-032）。
公司控股股东、实际控制人牟金香女士持有公司股份
254,535,853股，占公司总股本的27.57%。因个人资金需求，
本次变动是否为履 牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持行已作出的承诺、意 有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，
向、计划 占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持
不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减
持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中
竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后
的六个月内（窗口期不得减持）。
截至2021年11月17日，牟金香女士已减持公司股份
1,846.49万股，占公司总股本2%。本次减持与此前已披露的
减持承诺、计划一致，减持数量在减持计划范围内，上述减
持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司收购管理办
法》等法律、行政法 是□ 否√
规、部门规章、规范
性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六
十三条的规定，是否 是□ 否√
存在不得行使表决
权的股份
6.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件√
二、其他情况说明
1、牟金香女士本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、牟金香女士实际减持公司股份未超过已披露预披露减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情景。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。
3、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次减持计划的进展情况，督促股东严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-05] (002250)联化科技:关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-059
联化科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
控股股东、实际控制人牟金香女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日收到公司控股
股东、实际控制人牟金香女士提交的《简式权益变动报告书》，获悉上述股东持
有公司股份权益变动达到5%，具体情况如下：
一、本次权益变动方式基本情况
2015年6月12日至2021年11月4日，牟金香女士因增减持公司股份、公司向特
定对象非公开发行股票及公司实施股权激励导致股本变动等原因，持股比例累计
减少达到5.00%。
本次权益变动完成后，牟金香女士持有公司股份241,633,753股，持股比例为
26.17%，权益变动比例累计达到5%，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《简式权益变动报告书》。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 260,355,805 31.17% 241,633,753 26.17%
牟金香 其中：有限售条件股份 213,701,853 25.59% 0 0.00%
无限售条件股份 46,653,952 5.59% 241,633,753 26.17%
注1：信息披露义务人持有的股份（首发前限售股）于2011年6月解除限售后，
所持股份按照高管锁定股的相关规定执行。信息披露义务人自2016年8月起因换
届选举不再担任公司董事长且不在公司担任任何职务。目前，其所持股份已全部
解除限售。
注2：信息披露义务人本次权益变动前的股份持股比例按权益变动前公司的总股本835,218,322股为计算基数；本次权益变动后的股份持股比例按公司现有总股本923,246,256股为计算基数。
注3：合计数与各分项之和尾数不符系四舍五入造成。
三、其他事项说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、牟金香女士在公司首次公开发行股票及再融资时承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人投资的其他企业不直接或间接从事与联化科技及其子公司相同或相似的业务。”截至本公告日，牟金香女士正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。
4、牟金香女士已于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032），因个人资金需求，牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。截至本公告日，牟金香女士已通过集中竞价交易的方式减持11,362,100股，通过大宗交易的方式减持1,540,000股。
四、备查文件
牟金香女士出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月五日
[2021-11-05] (002250)联化科技:简式权益变动报告书
联化科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：联化科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：联化科技
股票代码：002250
信息披露义务人：牟金香
住所：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路8号
通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路8号
股权变动性质：股份减少
签署日期：2021年11月4日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在联化科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在联化科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义...... 1
第二节 信息披露义务人介绍...... 2
第三节 持股目的...... 3
第四节 权益变动方式...... 4
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 7
第六节 其他重大事项...... 8
第七节 备查文件...... 9
信息披露义务人声明...... 10
附表：简式权益变动报告书...... 11
第一节 释义
在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
信息披露义务人 指 牟金香女士
联化科技、公司 指 联化科技股份有限公司
牟金香女士于2015年6月17日、2015年6月18日
减持公司1.97%股份；并于2015年7月24日至8
月24日期间增持公司1.27%股份；2021年6月4
本次权益变动 指 日至11月4日减持联化科技1.40%股份；因公司
实施股权激励计划股份回购事项被动增加公司
0.26%股份；因完成2017年特定对象非公开发行
事项以及完成2017年限制性股票授予事项导致
其所持联化科技股份比例被动减少3.16%。
本报告书 指 联化科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
注：本报告书中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
一、信息披露义务人的基本情况
（一）姓名（包括曾用名）：牟金香
（二）性别：女
（三）国籍：中国
（四）通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路8号
（五）是否取得其他国家或者地区的居留权：无
牟金香女士为联化科技控股股东及实际控制人。
牟金香女士在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况
截至本报告签署之日，信息披露义务人除持有联化科技股份外，不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动的目的
1、因自身资金需求而减持。
2、根据证监发[2015]51号和深圳证券交易所的相关规定增持。
3、因公司股权激励股份回购而被动增加持股比例。
4、因公司非公开发行股份而被动稀释持股比例。
5、因公司实施2017年限制性股票激励计划被动稀释持股比例。
二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划
信息披露义务人牟金香女士已于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032），因个人资金需求，牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。截至本报告书签署之日，该减持计划尚未实施完毕。
除此之外，信息披露义务人未来12个月暂无明确股份增减计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人权益变动基本情况
信息披露义务人牟金香女士最近一次披露权益变动报告书为2015年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。该次《简式权益变动报告书》中披露公司总股本为835,218,322股，牟金香女士持有公司股份总数为260,355,805股，占公司总股本的比例为31.17%。
信息披露义务人自最近一次披露简式变动报告书后股权变动情况如下：
2015年6月，上市公司对3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由835,218,322股变更为835,113,322股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为31.18%。
2015年6月，牟金香女士通过深圳证券交易所的大宗交易系统分别出售其所持的公司无限售条件流通股份1,282万股和360万股。减持后，牟金香女士持有上市公司股份243,935,805股，比例变更为29.21%。
2015年7月至8月，牟金香女士根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所集中竞价系统累计增持10,600,048股。增持后，牟金香女士持有上市公司股份比例变更为30.48%。
2015年12月，上市公司对3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计24.00万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由835,113,322股变更为834,873,322股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为30.49%。
2016年7月，上市公司对5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计15.75万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由834,873,322股变更为834,715,822股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为30.49%。
2016年12月，上市公司对3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计7.35万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份
总数由834,715,822股变更为834,642,322股。牟金香女士持有上市公司股份比例变
2017年1月，公司向特定对象非公开发行70,135,334股股票上市。本次非公开发行股票发行完成后，公司股份总数由834,642,322股变更为904,777,656股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为28.13%。
2017年4月，由于上市公司股权激励的第三个解锁期解锁条件未能达成，公司对涉及的284名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为4,665,600股，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由904,777,656股变更为900,112,056股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为28.28%。
2017年5月，公司实施的2017年限制性股票激励计划完成授予登记，公司股份总数由900,112,056股变更为925,902,056股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为27.49%。
2019年3月，上市公司对18名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计91.40万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由925,902,056股变更为924,988,056股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为27.52%。
2019年7月，上市公司对29名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由924,988,056股变更为923,878,056股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为27.55%。
2020年7月，上市公司对25名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计63.18万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由923,878,056变更为923,246,256股。牟金香女士持有上市公司股份比例变更为27.57%。
2021年5月，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032）。2021年6月4日至2021年11月4日，牟金香女士通过深圳证券交易所的集中竞价和大宗交易系统出售公司无限售条件流通股份12,902,100股。截至2021年11月4日，牟金香女士持有公司股份总数为241,633,753股，占公司总股本的 比 例 为 26.17% ， 其 中无限售条件流通股份为
241,633,753股。
二、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 260,355,805 31.17% 241,633,753 26.17%
牟金香 其中：有限售条件股份 213,701,853 25.59% 0 0.00%
无限售条件股份 46,653,952 5.59% 241,633,753 26.17%
注1：信息披露义务人持有的股份（首发前限售股）于2011年6月解除限售后，
[2021-11-02] (002250)联化科技:2021年10月联化小微创业园工业厂房销售情况简报
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-058
联化科技股份有限公司
2021 年 10 月联化小微创业园工业厂房销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月13日及2020年6月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于出售联化小微创业园工业厂房的公告》（公告编号：2020-045）及《关于出售联化小微创业园工业厂房的补充公告》（公告编号：2020-048）。公司现对联化小微创业园工业厂房2021年10月销售情况公告如下：
一、2021年10月销售情况
2021年10月份联化小微创业园工业厂房实现合同销售面积1,085.34平方米，合同销售金额368.80万元（含增值税），预计将增加公司2021年度营业收入338.35万元，预计将增加公司2021年度利润总额114.13万元。
2021年度累计实现合同销售面积21,120.19平方米，累计实现合同销售金额8,566.06万元（含增值税），预计将累计增加公司2021年度营业收入7,858.77万元，预计将累计增加公司2021年度利润总额2,650.86万元。（本期新增数与上期累计数之和，与本期累计数存在尾数差异，系四舍五入所致。）
以上所有经营数据均未经审计，公司将根据相关会计政策确认收入和利润。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
后续月份若未实现销售，将不再披露该月的销售简报。
二、新增开发项目情况
无。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○二一年十一月二日
[2021-10-28] (002250)联化科技:董事会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-055
联化科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2021年10月27日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年第三季度报告》。
《2021年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-057）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (002250)联化科技:监事会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-056
联化科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2021年10月27日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年第三季度报告》并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-057）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (002250)联化科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 6.7763元
加权平均净资产收益率: 4.5%
营业总收入: 47.40亿元
归属于母公司的净利润: 2.78亿元
[2021-09-04] (002250)联化科技:关于控股股东、实际控制人减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-054
联化科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划时间过半的进展公告
控股股东、实际控制人牟金香女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-032）。公司控股股东、实际控制人牟金香女士持有公司股份254,535,853股，占公司总股本的27.57%。因个人资金需求，牟金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股，占公司总股本的2.17%；其中，通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股，占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至本公告日，牟金香女士减持计划时间已过半，现将其截至本公告日减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 占总股本比例
（元/股）
集中竞价 2021/6/4— 28.33 9,232,400 1.0000%
牟金香 交易 2021/6/10
大宗交易 2021/6/15 27.45 767,600 0.0831%
2021/6/28 29.00 772,400 0.0837%
合计 - 10,772,400 1.1668%
注：牟金香女士本次减持来源为公司首次公开发行股票之前持有的股份（包
括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）和通过定向资产管理计
划集中竞价增持而持有的无限售条件股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 254,535,853 27.5696% 243,763,453 26.4029%
牟金香 其中：有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
无限售条件股份 254,535,853 27.5696% 243,763,453 26.4029%
注：此处减持前后比例变动数与前表比例尾数不符系四舍五入造成。
二、其他事项说明
1、本次减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，牟金香女士严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已
披露的意向、承诺或减持计划一致。牟金香女士减持计划尚未实施完毕，公司将
持续关注牟金香女士本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披
露义务。
3、公司控股股东、实际控制人牟金香女士减持计划最大限度实施后，牟金
香女士仍将持有公司234,535,853股，占公司总股本比例为25.40%。本次减持计划
的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产
生重大影响。
三、备查文件
牟金香女士《关于减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月四日
[2021-08-27] (002250)联化科技:关于全资子公司之间资产划转的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-053
联化科技股份有限公司
关于全资子公司之间资产划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次划转事项概述
为进一步梳理联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）医药板块业务，做强公司医药板块，提升公司整体治理水平，现将公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）非医药业务的部分资产、债权债务及相关人员等划转至全资子公司联化科技新材（台州）有限公司（以下简称“联化新材”），并授权公司管理层办理本次资产划转的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次资产划转事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。本次划转事项在公司合并范围内的全资子公司之间发生，未进行审计、评估，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次划转方案具体内容
1、划转双方基本情况
（1）划出方基本情况
公司名称：联化科技（台州）有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号
法定代表人：冯玉海
注册资本：捌亿壹仟贰佰肆拾捌万元整
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）划入方基本情况
公司名称：联化科技新材（台州）有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省台州市临海市头门港新区南洋二路30号
法定代表人：冯玉海
注册资本：壹仟万元整
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（3）划出方与划入方的关系
划出方台州联化与划入方联化新材均为公司的全资子公司，公司均直接持有两者100%股权。
2、拟划转的资产、负债情况
本次划转以2021年6月30日为基准日，将台州联化现有非医药业务涉及的部分资产、负债按照账面净值划转至联化新材。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。
截至基准日2021年6月30日，台州联化资产、负债及拟划转至联化新材的资产、负债（未经审计）情况如下：
单位：万元
划转后
项目 划转前台州联化 台州联化 联化新材
总资产 312,537.26 257,766.25 54,771.01
总负债 169,444.67 153,607.44 15,837.23
净资产 143,092.59 104,158.81 38,933.78
截至基准日2021年6月30日，拟划转的资产、负债的具体明细如下：
单位：万元
项目 项目
货币资金 - 应付账款 5,400.00
应收账款 9,671.85 合同负债 1,208.02
存货 18,507.86 应付职工薪酬 169.10
其他流动资产 - 其他非流动负债 9,060.11
固定资产 25,770.10 负债小计 15,837.23
在建工程 64.14
无形资产 684.52
递延所得税资产 72.54
其他非流动资产 - 净资产 38,933.78
资产总计 54,771.01 负债和所有者权益总计 54,771.01
基准日至各项资产实际交割日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整，最终涉及本次内部划转的资产、负债金额及明细项目以实施结果为准。
对上述拟划转资产及负债的账面净值，台州联化按冲减所有者权益（划转基准日后发生变动的将据实调整）进行会计处理，联化新材作为资产划入方，计入所有者权益进行会计处理，具体以会计师事务所审计结果为准。
本次划转资产权属清晰，截至基准日，划转资产不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。自划转基准日起联化新材即享有划转资产的实际占有、使用、处分及收益的权利。
3、划转涉及的员工安置
本次划转涉及的人员根据“人随资产走”的原则，由联化新材接收。公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续。
4、价款支付
本次划转系公司全资子公司台州联化与全资子公司联化新材之间按照账面净值划转资产，联化新材取得划转资产不支付对价。
5、划转涉及的税务安排
本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务主管机关的认定为准。
6、划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排
对于台州联化已签订的与划转资产相关的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至联化新材；依法或依约不能转移的涉及业务的协议、合同仍由台州联化继续履行完毕。自交割日之后因履行上述协议/合同产生的利润或亏损均由联化新材享有或承担。
三、本次划转可能存在的风险
1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；划转的债务需取得债权人同意，协议主体的变更尚需取得协议双方的同意与配合，最终划转金额可能与上述数据不一致。
2、本次划转涉及的人员变更需取得员工本人同意，尚存在不确定性。
3、本次划转后，台州联化和联化新材在未来经营过程中，因市场、行业、安全环保等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，不断适应业务要求及市场变化。
四、本次划转对公司的影响
1、本次资产划转系公司为梳理各业务板块，将台州联化作为医药业务的主体，将台州联化非医药业务板块的部分资产、负债、业务及人员剥离至联化新材公司，本次调整，有利于优化公司管理架构，提高公司整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。
2、台州联化和联化新材均系公司全资子公司，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、《关于全资子公司之间资产划转的决定》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-21] (002250)联化科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-050
联化科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月20日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年半年度报告及其摘要》，并发表以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核联化科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-051）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十一日
[2021-08-21] (002250)联化科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-049
联化科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月20日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年半年度报告及其摘要》。
《2021年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-051）。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事王萍女士回避了本次表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司<员工购房免息借款管理办法>的议案》。
为切实减轻公司员工的经济压力，稳定公司的人才队伍，公司对《员工购房免息借款管理办法》进行了修订，本次修订不涉及对资金总额的调整。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《员工购房免息借款管理办法（2021年8月修订）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日
[2021-08-21] (002250)联化科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 6.6844元
加权平均净资产收益率: 3.09%
营业总收入: 30.14亿元
归属于母公司的净利润: 1.89亿元
[2021-08-19] (002250)联化科技:关于全资子公司之间吸收合并完成的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-048
联化科技股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）吸收合并联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）全部资产、负债、权益及业务。吸收合并完成后，江苏联化作为吸收合并方存续经营，盐城联化作为被吸收合并方依法予以注销登记。具体内容详见公司于2021年6月15日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-039）。
近日，全资子公司江苏联化吸收合并盐城联化的工作已全部完成，盐城联化依法完成注销登记，江苏联化取得了由响水县行政审批局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913209217550964261
名称：江苏联化科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：响水县陈家港化工园区内
法定代表人：叶朝辉
注册资本： 112964.2万元整
成立日期： 2003年10月31日
营业期限： 2003年10月31日至******
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产
品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
盐城联化的全部资产、负债、权益及业务已由江苏联化承接。江苏联化和盐城联化的财务报表此前均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-14] (002250)联化科技:关于子公司之间吸收合并完成的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-047
联化科技股份有限公司
关于子公司之间吸收合并完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）吸收合并台州市黄岩联化药业有限公司（以下简称“联化药业”）全部资产、负债、权益及业务，吸收合并完成后，台州联化作为吸收合并方存续经营，联化药业作为被吸收合并方依法予以注销登记。具体内容详见公司于2019年9月3日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2019-070）。
近日，全资子公司台州联化吸收合并联化药业的工作已全部完成，联化药业依法完成注销登记，台州联化取得了由临海市市场监督管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91331082554006922U
名称：联化科技（台州）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号
法定代表人：冯玉海
注册资本：捌亿壹仟贰佰肆拾捌万元整
成立日期：2010年04月12日
营业期限：2010年04月12日至2030年04月11日
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件
制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
联化药业的全部资产、负债、权益及业务已由台州联化承接。台州联化和联化药业的财务报表此前均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
[2021-08-03] (002250)联化科技:2021年7月联化小微创业园工业厂房销售情况简报
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-046
联化科技股份有限公司
2021 年 7 月联化小微创业园工业厂房销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月13日及2020年6月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于出售联化小微创业园工业厂房的公告》（公告编号：2020-045）及《关于出售联化小微创业园工业厂房的补充公告》（公告编号：2020-048）。公司现对联化小微创业园工业厂房2021年7月销售情况公告如下：
一、2021年7月销售情况
2021年7月份联化小微创业园工业厂房实现合同销售面积1,085.34平方米，合同销售金额340.80万元（含增值税），预计将增加公司2021年度营业收入312.66万元，预计将增加公司2021年度利润总额105.46万元。
2021年度累计实现合同销售面积20,034.85平方米，累计实现合同销售金额8,197.27万元（含增值税），预计将累计增加公司2021年度营业收入7,520.43万元，预计将累计增加公司2021年度利润总额2,536.73万元。
以上所有经营数据均未经审计，公司将根据相关会计政策确认收入和利润。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
后续月份若未实现销售，将不再披露该月的销售简报。
二、新增开发项目情况
无。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○二一年八月三日
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