≈≈天威视讯002238≈≈(更新:22.01.20)
[2022-01-20] (002238)天威视讯:天威视讯2021年度业绩快报
证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2022－001
              深圳市天威视讯股份有限公司
                  2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部
门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据
        项目              本报告期            上年同期        增减变动幅度
  营业总收入（万元）            178,030.08          174,394.86            2.08%
  营业利润（万元）              13,610.58            17,897.41          -23.95%
  利润总额（万元）              14,108.26            18,098.96          -22.05%
 归属于上市公司股东的            14,227.46            18,212.99          -21.88%
    净利润（万元）
 扣除非经常性损益后的
 归属于上市公司股东的            10,492.85            13,136.30          -20.12%
    净利润（万元）
  基本每股收益（元）              0.1773              0.2269          -21.86%
 加权平均净资产收益率              6.34%              7.50%            -1.16%
                          本报告期末          本报告期初        增减变动幅度
    总资产（万元）              374,162.80          393,022.01            -4.80%
 归属于上市公司股东的          227,404.91          221,203.04            2.80%
  所有者权益（万元）
    股本（万元）                80,255.92            80,255.92            0.00%
 归属于上市公司股东的                2.83                2.76            2.54%
  每股净资产（元）
    注：1、本报告期初总资产 393,002.01 万元，与上年度期末总资产 389,593.34
万元存在差异，系首次执行新租赁准则调整本报告期初使用权资产、租赁负债等科目金额所致，该数据尚未经会计师事务所审计。
        2、上述数据以公司合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    2021 年，国内疫情局部有所反复，消费增长略显乏力，行业景气持续低迷，
公司坚定“领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”战略定位，以再造新动能为核心，聚焦深圳智慧城市建设，努力保持有线业务基本稳定，稳步推进新基建
业务，逐步落实公司战略转型。截止 2021 年 12 月 31 日，公司拥有的有线数字
电视用户终端数为 147.45 万个，较 2020 年减少 13.04 万个；高清交互电视用户
终端数为 108.58 万个，较 2020 年减少 2.81 万个；付费频道用户终端数为 9.33
万个，较 2020 年减少 1.22 万个；有线宽带缴费用户数为 63.88 万户，较 2020
年增加 1.18 万户。
    报告期内，公司实现营业收入 178,030.08 万元，较上年同期增长 2.08%；
实现营业利润13,610.58万元，较上年同期下降23.95%；实现利润总额14,108.26万元，较上年同期下降 22.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,227.46万元，较上年同期下降 21.88%。
    营业收入同比上升的主要原因：公司大力拓展工程类项目，本年根据工程合同和完工情况确认“三线下地项目”的工程收入增加较大。
    利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：受数字电视用户流失影响，基本收视费收入、增值业务收入减少导致利润下降，而有线电视工程项目类业务毛利低于基础收视和增值业务，收入增长贡献的利润无法完全弥补用户流失造成的利润缺口。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年第三季度报告全文》中，根据相关规定未对 2021 年度经营业绩进
行预计披露。
    四、备查文件
    经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
                                          深圳市天威视讯股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月二十日

[2021-12-25] (002238)天威视讯:天威视讯关于董事辞职的公告
证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2021－038
              深圳市天威视讯股份有限公司
                  关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
23 日收到董事林楠先生提交的书面辞职报告。因工作变动，林楠先生申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会战略委员会委员职务。辞职后，林楠先生不在公司担任任何职位。截至本公告日，林楠先生未持有本公司股票。
    林楠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。
    公司对林楠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。公司将根据相关规定，尽快召开董事会和股东大会补选董事。
    特此公告。
                                        深圳市天威视讯股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月二十五日

[2021-11-20] (002238)天威视讯:关于签署《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书第一补充协议》和《深地合字(1993)0115号深圳市土地使用权出让合同书第八补充协议书》暨关联交易的进展公告
证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2021－036
              深圳市天威视讯股份有限公司
  关于签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书
>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地 使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“天威视讯”）与控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）共有宗
地号为 B306-0005，面积 8661.1 平方米的土地使用权，土地使用期限 50 年（从
1994 年 4 月 17 日至 2044 年 4 月 16 日止），规定建筑面积 41,999.36 平方米，
用途为办公，性质为商品房。就 B306-0005 号宗地的土地使用权转让，相关转让方和受让方签署有《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>》、《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>补充协议》以及《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第二至第七补充协议》。
    公司于 2010 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议和 2010 年 4 月
28 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了《关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关联交易的议案》，同意公司与深圳广电集团签订《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》（以下简称“原协议书”），在双方共有宗地号为B306-0005 的办公用地上共同建设“深圳市有线电视枢纽大厦”，建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的 75%，公司拥有该物业的 25%，本次交易构成关联交
易。具体详见公司于 2010 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于合作建设“深圳市
有线电视枢纽大厦”关联交易的公告》（公告编号：2010－017 号）。
    二、关联交易的进展情况
    目前，宗地号 B306-0005 地块上建有 1 栋技术楼 7,110.1 平方米（以下简称
“技术楼”，产权属于公司所有）和 1 栋“深圳市有线电视枢纽大厦”（即深圳广电集团文创中心，产权属于公司和深圳广电集团按份共有，以下简称为“本项目”）。
    本项目竣工时间超出公司、深圳广电集团与深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局签订的深地合字（1993）0115 号《深圳市土地使用权出让合同书第七补充协议书》约定的竣工期限，且项目实际建筑面积超出公司、深圳广电集团与深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局签订的深地合字（1993）0115号《深圳市土地使用权出让合同书第五补充协议书》约定的建筑面积 111.76 平方米。深圳市规划和自然资源局福田管理局向公司、深圳广电集团出具了《关于深圳广电集团有线电视枢纽大厦的土地使用权出让合同内容变更的复函》（深规划资源福函 2021-557），本项目需缴纳超期违约金 1,929,372.00 元及补交地价款 2,862,251.00 元。
    根据《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》的约定：双方各自按照建筑面积比例出资建设，按照比例共同承担建设过程发生的相关费用；建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的 26,170 平方米，约占 75%；公司拥有该物业 8,719.26 平方米，约占 25%。
    公司经与深圳广电集团协商，双方认为：上述需补交的超期违约金、补交地价款应当按照原协议书约定的比例缴付，即公司承担 25%，深圳广电集团承担 75%；超建面积亦应当按照原协议书约定分割，即公司拥有超建面积的 25%，深圳广电集团拥有超建面积的 75%。双方同意据此签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》（以下简称《第一补充协议》），双方并同意与深圳市规划和自然资源局福田管理局签署《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》（以下简称《第八补充协议》），以便后期分配及办理产权证书。
    公司于 2021 年 11 月 19 日召开了第八届董事会第二十七次会议，在公司关
联董事郑鼎文、张育民、龙云和林杨回避表决的情况下,以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了“关于签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易的议案”，同意公司与深圳广电集团签订第一补充协议，同意公司与深圳广电集团、深圳市规划和自然资源局福田管理局签署第八补充协议，同时授权公司经营管理层签署相关法律文件及办理有关手续。
    本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，关联董事郑鼎文、张育民、龙云和林杨在董事会会议上回避表决。
    本次拟签署《第一补充协议》和《第八补充协议》之关联交易事项在股东大会授予董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、关联方的基本情况
    （一）关联方基本情况
    名称：深圳广播电影电视集团
    住所：广东省深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院
    法定代表人：刘璋飚
    开办资金：326,733 万元
    单位类型：事业单位法人
    统一社会信用代码：124403004557560742
    主要经营范围：电视节目制作、播放以及广告业务等
    深圳广播电影电视集团，系本公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，深圳广播电影电视集团系本公司关联法人。
    2021 年年初至本公告日，公司与关联方深圳广电集团发生的关联交易金额
为人民币 7,660.42 万元。
    四、拟签订《第一补充协议》和《第八补充协议》的主要内容
    （一）《第一补充协议》主要内容
    1、深圳市有线电视枢纽大厦建设项目应缴纳超期竣工违约金及补交地价款共计人民币 4,791,623.00 元，按照原协议书约定的分摊比例，其中深圳广电集团应缴人民币 3,593,717.25 元，公司应缴人民币 1,197,905.75 元，按原协议书出资方式予以支付。
    2、按照深圳市规划和自然资源局福田管理局规定，双方将本项目各自应缴纳的款项归集后，由深圳广电集团一次性缴纳全部款项人民币 4,791,623.00 元。
    3、完善用地手续后，本项目总建筑面积调整为 35,001.02 平方米（不含已
建成的技术楼 7,110.1 平方米），其中深圳广电集团拥有该物业的 26,250.765平方米（约占 75%），公司拥有该物业的 8,750.255 平方米（约占 25%）；如后续本项目的产权文件载明面积与前述面积存在差异，双方按照“建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的 75%，公司拥有该物业的 25%”的分配原则另行签订补充协议对双方拥有的物业面积予以明确。
    4、第一补充协议是原协议书的组成部分，具有同等法律效力。本补充协议书与原协议书不一致的，以本补充协议书为准。本补充协议书未尽事宜，执行原协议书条款。
    5、第一补充协议壹式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
    （二）《第八补充协议》主要内容
    1、经公司、深圳广电集团申请，深圳市规划和自然资源局福田管理局同意B306-0005 宗地总建筑面积调整为 42,111.12 平方米，其中：已建办公 7,110.1平方米（即技术楼）、新建办公 34,892.53 平方米（含企业设备层、档案室及空中花园），均为商品性质，允许分割转让；人防控制室建筑面积 40.64 平方米、
门卫室面积 10 平方米、地下消防控制室及保安监控室 57.85 平方米均为商品性质，其他规划设计指标以深圳市规划和自然资源局福田管理局相关行政审批为准。
    2、公司和深圳广电集团除按原合同书规定交纳地价款外，另应向深圳市规划和自然资源局福田管理局补缴地价款人民币 2,862,251.00 元及超期竣工违约金人民币 1,929,372.00 元，于签订第八补充协议时一次付清。
    3、第八补充协议一式六份，深圳市规划和自然资源局福田管理局三份，其余三份由公司和深圳广电集团持有，第八补充协议自签订之日起生效。
    五、拟签署《第一补充协议》和《第八补充协议》的目的及对公司的影响
    1、签署目的：本次拟签订《第一补充协议》和《第八补充协议》，是为了明确和关联方公平分摊超期违约金、补交地价款及公平分配超建面积。
    2、签署的必要性：本次拟签订的《第一补充协议》和《第八补充协议》，有利于项目后期分配、办理产权证书。
    3、存在的风险：深圳市有线电视枢纽大厦已完成竣工验收，公司已入驻办公，但产权证书尚在办理之中，本次拟签署的《第一补充协议》和《第八补充协议》虽有利于项目后期分配、办理产权证书，但具体如何分配建筑物楼层等事宜，仍需要公司和深圳广电集团协商确定，因此办理产权证书的时间尚存在一定的不确定性。
    4、对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次拟签署的《第一补充协议》和《第八补充协议》，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、独立董事意见
    经公司独立董事事前认可，同意将本次“关于签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易的议案”提交公司第
八届董事会第二十七次会议审议。根据《上市公司治理准则》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事针对上述关联交易事项发表独立意见如下：
    公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为：本次拟签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易之事项符合法律、法规之规定，亦符合公平、公正之市场原则，明确公平分摊超期违约金、补交地价款及公平分配超建面积，有利于后期分配、办理产权证书。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对本次拟签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易之事项表示同意。
    七、其他事项
    公司将及时披露此次关联交易的进展情况。
    八、备查文件
    1、第八届董事会第二十七次会议决议；
    2、《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》；
    3、《关于深圳广电集团有线电视枢纽大厦的土地使用权出让合同内容变更的复函》（深规划资源福函 2021-557）；
    4、独立董事事前认可意见和独立意见；
    5、《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》；
    6、《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协
议书》。
    特此公告。
                                          深

[2021-11-20] (002238)天威视讯:第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2021－035
              深圳市天威视讯股份有限公司
          第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11
月 12 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，
于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议。会议应出
席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长郑鼎文先生召集与主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。
    会议审议并形成了以下决议：
    在 4 名关联董事郑鼎文、张育民、龙云和林杨回避表决的情况下，非关联董
事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了“关于签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易的议案”。同意公司与控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）签订《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》（以下简称“第一补充协议”），同意公司与深圳市规划和自然资源局福田管理局、深圳广电集团签署《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》（以下简称“第八补充协议”），同时授权公司经营管理层签署相关法律文件及办理有关手续。
    由深圳广电集团提名的公司 4 名董事郑鼎文、张育民、龙云、林杨因关联关
系对此项议案进行了回避表决。
    公司独立董事就本次“关于签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作
协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易的议案”进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：①公司拟签署的第一补充协议和第八补充协议，系为后期办理、分配深圳市有线电视枢纽大厦产权的必要程序，不会损害股东特别是中小股东的利益；②同意将本次“关于签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易的议案”提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。
    公司独立董事就本次“关于签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易的议案”发表了独立意见，独立董事认为：本次拟签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易之事项符合法律、法规之规定，亦符合公平、公正之市场原则，明确公平分摊超期违约金、补交地价款及公平分配超建面积，有利于后期分配、办理产权证书。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对本次拟签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易之事项表示同意。
    本次交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的“关于签署《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》和《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协议书》暨关联交易的进展公告”（公告编号：2021-036 号）。
    独立董事对本次交易发表的事前认可意见和独立意见同日刊登于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第八届董事会第二十七次会议决议；
    2、《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》；
    3、《关于深圳广电集团有线电视枢纽大厦的土地使用权出让合同内容变更的复函》（深规划资源福函 2021-557）；
    4、独立董事事前认可意见和独立意见；
    5、《<深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书>第一补充协议书》；
    6、《深地合字（1993）0115 号<深圳市土地使用权出让合同书>第八补充协
议书》。
                                          深圳市天威视讯股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月二十日

[2021-10-28] (002238)天威视讯:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1145元
    每股净资产: 2.7707元
    加权平均净资产收益率: 4.12%
    营业总收入: 12.07亿元
    归属于母公司的净利润: 9187.09万元

[2021-08-27] (002238)天威视讯:半年报董事会决议公告
证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2021－027
              深圳市天威视讯股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月
15 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，
于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开第八届董事会第二十五次会议。会议应参加
表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。
  会议审议并形成了以下决议：
  1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年半年度报告及其摘要的议案》。
  公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 详 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2021-028 号公告，《2020 年半年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 2021-029 号公告。
  2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<
深圳市天威视讯股份有限公司与上海有孚网络股份有限公司之投资合作协议的补充协议>的议案》。
  同意公司与上海有孚网络股份有限公司签署《<深圳市天威视讯股份有限公司与上海有孚网络股份有限公司之投资合作协议>的补充协议》，并授权公司经营管理层签署补充协议及办理相关法律文件的手续。具体内容详见与本公告同日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公司2021-030 号《关于签署<深圳市天威视讯股份有限公司与上海有孚网络股份有限公司之投资合作协议的补充协议>暨对外投资设立合资公司的进展公告》。
  3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
信息披露管理制度>的议案》。
  为进一步推动公司规范化治理，提高公司经营运作效率，根据证券监管部门的相关要求，公司修订了《信息披露管理制度》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2021-031 号）。
  4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
投资者关系管理制度>的议案》。
  为进一步推动公司规范化治理，提高公司经营运作效率，根据证券监管部门的相关要求，公司修订了《投资者关系管理制度》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2021-032 号）。
  5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
内幕信息及知情人管理制度>的议案》。
  为进一步推动公司规范化治理，提高公司经营运作效率，根据证券监管部门的相关要求，公司修订了《内幕信息及知情人管理制度》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的公告》（公告编号：2021-033 号）。
  特此公告。
  附件：第八届董事会第二十五次会议决议
        深圳市天威视讯股份有限公司
                  董事会
          二〇二一年八月二十七日

[2021-08-27] (002238)天威视讯:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.097元
    每股净资产: 2.7532元
    加权平均净资产收益率: 3.46%
    营业总收入: 9.00亿元
    归属于母公司的净利润: 7781.28万元

[2021-08-14] (002238)天威视讯:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2021－026
              深圳市天威视讯股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会
任期将于 2021 年 8 月 31 日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人
的提名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
  在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
  特此公告。
                                          深圳市天威视讯股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年八月十四日

[2021-07-05] (002238)天威视讯:关于部分国有股权无偿划转的提示性公告
证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2021－025
              深圳市天威视讯股份有限公司
        关于部分国有股权无偿划转的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“天威视讯”）股东深圳市龙岗区国有资产监督管理局（以下简称“龙岗区国资局”，即原深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会）收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）《关于深圳市天威视讯股份有限公司国有股权无偿划转事宜的批复》（深国资委函【2021】176 号），同意龙岗区国资局将持有的天威视讯 32,420,050 股股份（占公司总股本的 4.04%）无偿划转至深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司（以下简称“龙岗融媒集团”）持有。
    本次划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，本次划转已取得深圳市国资委批准。
    一、本次划转概述
    本次划转前，龙岗区国资局持有公司 32,420,050 股股份，占公司总股本的
4.04%。
    本次划转后，龙岗融媒集团将持有公司 32,420,050 股股份（占公司总股本
的 4.04%），龙岗融媒集团为深圳市龙岗区人民政府全资子公司。本次划转后，龙岗区国资局将不再持有公司股份。
    二、划转双方基本情况
    1、划出方：龙岗区国资局
    名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局
    负责人：陈志文
    机构类型：机关
    统一社会信用代码：11440307MB2D28252Y
    机构职能：贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理和集体资产管理等方面的法律、法规和政策,监督指导国有资产和集体资产的保值增值工作；监督指导所监管企业完善现代企业制度；监督指导企业健全法人治理结构；监督检查公司章程执行情况；负责管理和规范国有资产和集体资产产权交易行为；负责统筹和协调区属国有企业改革工作；负责研究制订有关集体企业改革发展和集体资产管理的政策文件与规章制度，并监督指导实施。
    2、划入方：龙岗融媒集团
    名称：深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司
    法定代表人：罗方史
    住所：深圳市龙岗区龙城街道紫薇社区清林中路 77 号海关大厦东座十四层
    统一社会信用代码：91440300MA5GC4808R
    注册资本：人民币80,000 万元
    经营范围：设计、制作、代理发布各类广告；各类媒体平台运营及管理；教育产业项目运营及管理；文体活动项目组织策划；文化创意项目；文化艺术交流活动策划；舞台艺术造型策划；户外媒体平台运营、摄影服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；文化产业项目投资；文化传媒技术开发、技术服务、技术咨询；在合法取得使用权的土地或物业上从事融媒相关产业经营、创新产业园区运营管理等。
    三、本次划转情况说明及风险提示
    1、龙岗区国资局所持有的天威视讯 32,420,050 股股份（占公司总股本的
4.04%）系公司 2014 年发行股份购买资产暨重大资产重组所获得，龙岗区国资局在此次重大资产重组中承诺：“通过本次交易所获得的股票，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不上市交易或转让，之后将按照中国证监会和深交所的规
定执行。”龙岗区国资局所持有的股份已于 2015 年 11 月 4 日上市流通，龙岗区
国资局未违反上述承诺。
    2、本次划转已取得深圳市国资委批准，龙岗区国资局和深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司已签署《深圳市天威视讯股份有限公司股份无偿划转协议书》并已向深圳证券交易所申请办理股份过户审批手续，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    《深圳市国资委关于深圳市天威视讯股份有限公司国有股权无偿划转事宜的批复》（深国资委函【2021】176 号）
    特此公告。
                                          深圳市天威视讯股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年七月五日

[2021-06-04] (002238)天威视讯:20210604-024天威视讯2020年度权益分派实施公告
证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2021－024
              深圳市天威视讯股份有限公司
              2020 年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年
度权益分派方案已获 2021 年 4 月 20 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通
过。公司 2020 年年度利润分配方案具体为：以公司现有总股本 802,559,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。
    本次实施的分配方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的分配方案一
致。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过 2 个月, 自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；公司目前不存在回购账户。
    现将权益分派事宜公告如下：
    一、权益分派方案
    本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 802,559,160 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 10 日，除权除息日为：2021 年 6
月 11 日。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
    序号        股东账号                  股东名称
      1        08*****948          深圳广播电影电视集团
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 24 日至登记日：2021 年 6
月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询机构
    咨询地址：深圳市福田区彩田路 6001 号广电文创中心 8 楼 0802 公司证券投
资部。
咨询联系人：林杨、刘刚。
咨询电话：0755-83067777；      传真电话：0755-83067777。
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
3、公司 2020 年年度股东大会决议。
特此公告。
                                      深圳市天威视讯股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二一年六月四日

[2021-04-28] (002238)天威视讯:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.03元
    每股净资产: 2.7859元
    加权平均净资产收益率: 1.07%
    营业总收入: 3.65亿元
    归属于母公司的净利润: 2379.35万元

[2021-04-21] (002238)天威视讯:天威视讯2020年年度股东大会决议公告
              深圳市天威视讯股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31
日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》；
  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
  4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日 9∶15
—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
    一、会议召开和出席情况
  公司 2020 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现
场会议于 2021 年 4 月 20 日 14 时 30 分在公司本部技术楼 5 楼会议室召开。
  本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓和刘晋麟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
  出席公司 2020 年年度股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理
人共计 6 人，代表股份数为 594,568,080 股，占公司有表决权股份总数的74.0840%。其中：
  1、出席现场会议的股东情况
  通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 590,205,380 股，占公
司有表决权股份总数的 73.5404%。
  2、网络投票情况
  通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,362,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5436%。
  3、中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 67,632,419 股，占公司有表决
权股份总数的 8.4271%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 63,269,719股，占公司有表决权股份总数的 7.8835%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份4,362,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5436%。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：
  1、审议通过了公司《2020 年度董事会报告》。
  表决情况：同意票 594,526,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票 42,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  2、审议通过了公司《2020 年度监事会报告》。
  表决情况：同意票 594,526,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票 42,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  3、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》。
  表决情况：同意票 594,526,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9929%；反对票 42,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  4、审议通过了公司《2021 年度财务预算报告》。
  表决情况：同意票 594,526,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票 42,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZI10102 号审计报告确认，公司 2020 年度母公司实现净利润 504,437,164.31 元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：
  （1）提取法定盈余公积 50,443,716.43 元；
  （2）提取法定盈余公积后剩余利润 453,993,447.88 元，加年初未分配利润
889,726,857.41 元减去 2020 年度分配 2019 年度派发现金红利 617,353,200.00
元后，2020 年末未分配利润为 726,367,105.29 元；
  （3）以 2020 年 12 月 31 日总股本 802,559,160.00 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 80,255,916.00 元，
剩余未分配利润 646,111,189.29 元，结转入下一年度。
  表决情况：同意票 594,526,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票 42,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,590,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9379%；反对 42,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0621%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
  6、审议通过了《公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》。
  表决情况：同意票 594,526,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9929%；反对票 42,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》。
  表决情况：同意票 594,526,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票 42,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,590,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9379%；反对 42,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0621%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
  8、逐项审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
  本议案采用累积投票方式选举刘一锋、涂仁平为本公司第八届董事会非独立
董事，任期与第八届董事会一致（以上非独立董事简历详见公司 2021 年 3 月 31
日在巨潮咨询网上发布的公司《第八届董事会第二十三次会议决议公告》），具体表决结果如下：
  （1）关于选举刘一锋为公司第八届董事会非独立董事。
  表决情况：同意票 594,526,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9930%。
  其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,590,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9380%。
  （2）关于选举涂仁平为公司第八届董事会非独立董事。
  表决情况：同意票 594,526,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%。
  其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,590,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9379%。
  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
  9、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》。
  选举毕强为本公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会一致（监事毕强
简历详见公司 2021 年 3 月 31 日在巨潮咨询网上发布的公司《第八届监事会第十
三次会议决议公告》）。
  表决情况：同意票 594,526,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票 42,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
  10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
  表决情况：同意票 594,526,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票 42,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  本议案获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
  11、在公司控股股东深圳广播电影电视集团（持有公司 463,662,061 股）回避表决的情况下，审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。
  表决情况：同意 130,864,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9679%；反对票 42,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,590,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9379%；反对 42,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0621%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
    三、独立董事述职情况
  在本次股东大会上，公司独立

[2021-04-02] (002238)天威视讯:天威视讯关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告
 证券代码：002238        证券简称：天威视讯      公告编号：2021－022
              深圳市天威视讯股份有限公司
        关于召开2020 年年度股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3月31日披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020号），详细内容见2021年3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。由于工作人员疏忽，原公告中“三、提案编码”和“授权委托书”中的子议案8.01 和8.02的备注栏未勾选，为确保网络投票的准确有效，现更正如下：
  更正前：
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码如下：
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
  100    总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以外的全部        √
          议案
  1.00    《2020年度董事会报告》                                √
  2.00    《2020年度监事会报告》                                √
  3.00    《2020年度财务决算报告》                              √
  4.00    《2021年度财务预算报告》                              √
  5.00    《关于公司2020年度利润分配预案的议案》                  √
  6.00    公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》            √
  7.00    《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报        √
          酬的议案》
  8.00    《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》            累积投票（应选人数2
                                                                  人）
 8.01    选举刘一锋为第八届董事会非独立董事
 8.02    选举涂仁平为第八届董事会非独立董事
 9.00    《关于选举第八届监事会监事的议案》                      √
 10.00  《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
 11.00  《关于2020年预计日常关联交易的议案》                    √
  更正后：
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码如下：
                                                                  备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
  100    总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以外的全部        √
          议案
 1.00    《2020年度董事会报告》                                √
 2.00    《2020年度监事会报告》                                √
 3.00    《2020年度财务决算报告》                              √
 4.00    《2021年度财务预算报告》                              √
 5.00    《关于公司2020年度利润分配预案的议案》                  √
 6.00    公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》            √
 7.00    《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报        √
          酬的议案》
 8.00    《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》            累积投票（应选人数2
                                                                  人）
 8.01    选举刘一锋为第八届董事会非独立董事                      √
 8.02    选举涂仁平为第八届董事会非独立董事                      √
 9.00    《关于选举第八届监事会监事的议案》                      √
 10.00  《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
 11.00  《关于2020年预计日常关联交易的议案》                    √
                        授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视
 讯股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若 委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
 提案                                        备注            表决意见
 编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票    同意  反对  弃权
 100  总议案：代表以下除累积投票议案（即议案8）以      √
      外的全部议案
 1.00  《2020年度董事会报告》                    √
 2.00  《2020年度监事会报告》                    √
 3.00  《2020年度财务决算报告》                    √
 4.00  《2021年度财务预算报告》                    √
 5.00  《关于公司2020年度利润分配预案的议案》        √
 6.00  公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘    √
      要》
 7.00  《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）    √
      及支付其报酬的议案》
 8.00  《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》              应选人数2人
 8.01  选举刘一锋为第八届董事会非独立董事                                      票同意
 8.02  选举涂仁平为第八届董事会非独立董事                                      票同意
 9.00  《关于选举第八届监事会监事的议案》            √
10.00  《关于修订<董事会议事规则>的议案》            √
11.00  《关于2020年预计日常关联交易的议案》          √
    更正后：
                        授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视
 讯股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若 委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
 提案                                        备注            表决意见
 编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票    同意  反对  弃权
 100  总议案：代表以下除累积投票议案（即议案8）以      √
      外的全部议案
 1.00  《2020年度董事会报告》                    √
 2.00  《2020年度监事会报告》                    √
 3.00  《2020年度财务决算报告》                    √
 4.00  《2021年度财务预算报告》                    √
 5.00  《关于公司2020年度利润分配预案的议案》        √
 6.00  公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘    √
      要》
 7.00  《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）    √
      及支付其报酬的议案》
 8.00  《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》              应选人数2人
 8.01  选举刘一锋为第八届董事会非独立董事            √                    票同意
 8.02  选举涂仁平为第八届董事会非独立董事            √                    票同意
 9.00  《关于选举第八届监事会监事的议案》            √
10.00  《关于修订<董事会议事规则>的议案》            √
11.00  《关于2020年预计日常关联交易的议案》          √
      除上述更正外，原公告其它内容不变，更正后的《关于召开2020年年度股东大
会的通知》同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次更正对公司2020年年度股东大会的召开没有实质性影响，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                            深圳市天威视讯股份有限公司
                                                    董事会

[2021-04-02] (002238)天威视讯:天威视讯关于召开2020年年度股东大会的通知
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议于2021年3月29日召开，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，确定于2021年4月20日召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2021年4月20日（星期二）14∶30；
    网络投票时间：2021年4月20日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月20日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年4月20日9∶15—15∶00期间任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年4月13日（星期二）。
    7、出席对象：
    （1）截至2021年4月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。
    二、会议审议事项
    1、《2020年度董事会报告》；
    2、《2020年度监事会报告》；
    3、《2020年度财务决算报告》；
    4、《2021年度财务预算报告》；
    5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
    6、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；
    7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；
    8、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
    公司董事王亮先生、陈冬元先生已于2021年3月17日向董事会提出书面辞职，因工作变动，王亮先生和陈冬元先生均申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
    经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，同意刘一锋先生、涂仁平先生为本公司第八届董事会董事候选人。刘一锋先生、涂仁平先生的简历详见2021年3月31日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的2021-011号《第八届董事会第二十三次会议决议公告》。
    9、《关于选举第八届监事会监事的议案》；
    公司监事简冠毅先生已于2021年3月17日向董事会提出书面辞职，因工作变动，简冠毅先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
    经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，同意毕强先生为本公司第八届监事会监事候选人。毕强先生的简历详见2021年3月31日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2021-012号《第八届监事会第十三次会议决议公告》。
    10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    11、《关于2021年预计日常关联交易的议案》，内容详见2021年3月31日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2021-018号《2021年度预计日常关联交易的公告》。
    特别提示：
    （1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
    （2）本次股东大会审议的议案8采用累积投票进行逐项表决。本次股东大会应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
    （3）本次股东大会审议的议案10应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过；
    （4）股东大会就议案11进行表决时，关联股东须回避表决；
    （5）本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下：
    提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以 投票
    100 总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以外的全部 议案 √
    1.00 《 2020年度董事会报告》 √
    2.00 《 2020年度监事会报告》 √
    3.00 《 2020年度财务决算报告》 √
    4.00 《 2021年度财务预算报告》 √
    5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 √
    6.00 公司《 2020年年度报告》及《 2020年年度报告摘要》 √
    7.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报 酬的议案》 √
    8.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 累积投票（应选人数2 人）
    8.01 选举刘一锋为第八届董事会非独立董事 √
    8.02 选举涂仁平为第八届董事会非独立董事 √
    9.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √
    10.00 《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》 √
    11.00 《关于2020年预计日常关联交易的议案》 √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    （5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    （6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    2、登记时间：2021年4月14日—2021年4月16日、2021年4月19日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00，及2021年4月20日的9∶00至12∶00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。
    4、会议联系方式：
    联系人：刘刚、林洁明
    联系电话：0755-83067777，或83066888转3043、3211。
    传真号码：0755-83067777电子信箱：do@topway.cn。
    联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号邮编：518036。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。

[2021-03-31] (002238)天威视讯:董事会决议公告
    1
    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－011
    深圳市天威视讯股份有限公司
    第八届董事会第二十三次会议决议公告
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月19日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2021年3月29日15∶00在公司本部技术楼5楼会议室召开第八届董事会第二十三次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事苏启云因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事鄢国祥代为出席；董事林楠因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事芮斌代为出席。会议由董事长郑鼎文召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议审议并形成了以下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度总经理工作报告》。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
    2020年公司实现营业利润17,897.41万元，较上年增长5.92%；实现利润总额18,098.96万元，较上年降低2.63%；实现归属于上市公司股东的净利润18,212.99万元，较上年降低3.31%。
    公司监事会认为公司《2020年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的2021-012号《第八届监事会第十三次会议决议公告》。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZI10102号审计报告确认，公司2020年度母公司实现净利润504,437,164.31元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：
    1、提取法定盈余公积50,443,716.43元；
    2、提取法定盈余公积后剩余利润453,993,447.88元，加年初未分配利润889,726,857.41元减去2020年度分配2019年度派发现金红利617,353,200.00元后，2020年末未分配利润为726,367,105.29元；
    3、以2020年12月31日总股本802,559,160.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为80,255,916.00元，剩余未分配利润646,111,189.29元，结转入下一年度。
    若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    上述利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。
    公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度经营计划》。
    3
    公司2021年计划实现营业收入170,300万元，与2020年营业收入174,395万元相比，减少4,095万元，减幅2.35%；实现利润总额14,000万元，与2020年利润总额18,099万元相比，减少4,099万元，减幅22.65%；实现归属于母公司所有者的净利润14,230万元，与2020年归属于母公司所有者的净利润18,213万元相比，减少3,983万元，减幅21.87%。
    提示：上述经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2021年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。
    公司《2021年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。
    董事会同意公司2021年度财务预算为：
    公司2021年计划实现营业收入170,300万元，与2020年营业收入174,395万元相比，减少4,095万元，减幅2.35%；实现利润总额14,000万元，与2020年利润总额18,099万元相比，减少4,099万元，减幅22.65%；实现归属于母公司所有者的净利润14,230万元，与2020年归属于母公司所有者的净利润18,213万元相比，减少3,983万元，减幅21.87%。
    提示：上述经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2021年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。
    六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
    4
    公司独立董事就《2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见：公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。独立董事意见与本公告同日在巨潮资讯网上披露。
    公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《2020年度内部控制评价报告》，审核意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2020年度内部控制的实施是有效的。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2021-012号《第八届监事会第十三次会议决议公告》。
    七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度董事会报告》，同意提交公司股东大会审议。
    公司《2020年度董事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
    公司现任独立董事鄢国祥、苏启云和芮斌，以及2020年内离任的原独立董事王匡、金毅敦和宋建武分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的各位独立董事述职报告。
    八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。
    公司《2020年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的2021-013号公告，《2020年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2021-014号公告。
    九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意提交公司股东大会审议。
    5
    公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构；此外，根据公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）《业务约定书》的约定，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度相关费用共计106.70万元，全部为财务报表审计费用。董事会同时提请公司股东大会授权管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。3、同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》提交董事会审议。
    公司独立董事就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务，根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表审计机构，本次续聘审议程序符合相关法律法规。
    续聘具体说明详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2021-015号公告。
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    十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意刘一锋先生、涂仁平先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
    公司第八届董事会董事王亮先生和陈冬元先生均已于2021年3月17日辞去公司第八届董事会董事职务。经本次董事会审议，同意刘一锋先生、涂仁平先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。
    公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事就提名刘一锋先生、涂仁平先生为公司第八届董事会新任董事候选人事项发表独立意见如下：①本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；②同意提名刘一锋先生、涂仁平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    公司《独立董事关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网。
    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    选举张育民先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
    十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》。
    选举张化先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
    十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
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    证券事务代表的议案》。
    同意聘任刘刚先生为公司证券事务代表，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-016号）。
    十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》。
    为进一步推动公司规范化治理，提高经营运作效率，公司拟修订《董事会议事规则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2021-017号）。
    十五、在4名关联董事郑鼎文、张育民、龙云和林杨回避表决的情况下，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。
    公司预计2021年度日常关联交易的关联方全部为控股股东深圳广播电影电视集团和其直接或间接控制的法人，因此，由深圳广播电影电视集团提名的公司4名董事郑鼎文、张育民、龙云、林杨因关联关系对此项议案进行了回避表决。
    公司独立董事就公司2021年度预计日常关联交易事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：①预计公司与各关联方2021年度发生关联交易总金额不超过13,295.92万元（含税），2020年度同类关联交易实际发生金额为11,100.21万元（扣税后）；②公司与各关联方签订协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本加成方式协商确定，符合国家有关制度的规定；③同意将《关于2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
    公司独立董事就公司2021年度预计日常关联交易事项发表了独立意见，独
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    立董事认为：公司预计2021年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述议案所述的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
    公司预计2021年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2021-018号《2021年度预计日常关联交易的公告》。
    十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
    公司董事会决定拟于2021年4月20日（星期二）14∶30召开2020年年度股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室，股权登记日为2021年4月13日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2021-020号公告。
    特此公告。
    附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    二〇二一年三月三十一日
    9
    附件：
    公司第八届董事会非独立董事候选人简历
    刘一锋先生：1978年5月出生，全日制本科、在职研究生学历。曾任中国电信股份有限公司广州分公司副总经理，现任中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理，拟任本公司董事。
    刘一锋先生与公司不存在关联关系，与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在关联关系，与监事简冠毅先生、监事候选人毕强先生是同事关系。
    刘一锋先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。
    涂仁平先生：1965年8月出生，全日制本科学历，工学学士，高级工程师。曾任深圳市宝安区城市建设投资发展公司工程部工程师、深圳市全安建设监理有限公司技术负责人、深圳市宝安区建筑工务局工程管理科负责人、深圳市宝安区建筑工务局工程管理科副科长、深圳市宝安区建筑工务局房建工程管理科副科长、深圳市宝安区建筑工务局房建工程管理科科长、深圳市宝安区政府投资项目工程前期工作办公室主任，现任深圳市宝安建设投资集团有限公司副总经理，拟任本公司董事。
    涂仁平先生与公司不存在关联关系，与公司股东深圳市宝安建设投资集团有
    10
    限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在关联关系。
    涂仁平先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

[2021-03-31] (002238)天威视讯:监事会决议公告
    1
    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－012
    深圳市天威视讯股份有限公司
    第八届监事会第十三次会议决议公告
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月19日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年3月29日17∶30在公司本部技术楼5楼会议室召开第八届监事会第十三次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈建军召集并主持，公司董事会秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，形成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。
    公司《2020年度监事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
    监事会认为公司《2020年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZI10102号审计报告确认，公司2020年度母公司实现净利润504,437,164.31元，结合目前公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：
    1、提取法定盈余公积50,443,716.43元；
    2、提取法定盈余公积后剩余利润453,993,447.88元，加年初未分配利润889,726,857.41元减去2020年度分配2019年度派发现金红利617,353,200.00元后，2020年末未分配利润为726,367,105.29元；
    3、以2020年12月31日总股本802,559,160.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为80,255,916.00元，剩余未分配利润646,111,189.29元，结转入下一年度。
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。
    公司2021年计划实现营业收入170,300万元，与2020年营业收入174,395万元相比，减少4,095万元，减幅2.35%；实现利润总额14,000万元，与2020年利润总额18,099万元相比，减少4,099万元，减幅22.65%；实现归属于母公司所有者的净利润14,230万元，与2020年归属于母公司所有者的净利润18,213万元相比，减少3,983万元，减幅21.87%。
    五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告》。
    监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2020年度内部控制的实施是有效的。
    六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3
    七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作计划》。
    八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    经审议，公司监事会同意毕强先生为第八届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。
    特此公告。
    附件：《公司第八届监事会股东代表监事候选人简历》
    深圳市天威视讯股份有限公司
    监事会
    二〇二一年三月三十一日
    4
    附件：
    公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
    毕强先生：1978年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国电信股份有限公司东莞分公司财务部总经理，现任中国电信股份有限公司深圳分公司财务部总经理，拟任本公司监事。
    毕强先生与公司不存在关联关系，与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在关联关系，与董事候选人刘一锋先生、监事简冠毅先生是同事关系。
    毕强先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

[2021-03-31] (002238)天威视讯:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.23元
    每股净资产: 2.7562元
    加权平均净资产收益率: 7.5%
    营业总收入: 17.44亿元
    归属于母公司的净利润: 1.82亿元

[2021-03-31] (002238)天威视讯:年度股东大会通知
 证券代码：002238        证券简称：天威视讯      公告编号：2021－020
              深圳市天威视讯股份有限公司
            关于召开2020 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
  2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议于 2021 年 3 月
29 日召开，审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，确定于 2021
年4 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议时间：2021年4月20日（星期二）14∶30；
  网络投票时间：2021年4月20日。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月20日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年4月20日9∶15—15∶00期间任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2021年4 月13日（星期二）。
  7、出席对象：
  （1）截至2021 年4月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。
  二、会议审议事项
  1、《2020年度董事会报告》；
  2、《2020年度监事会报告》；
  3、《2020年度财务决算报告》；
  4、《2021年度财务预算报告》；
  5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
  6、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；
  7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；
  8、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
  公司董事王亮先生、陈冬元先生已于 2021 年3 月17 日向董事会提出书面辞职，
因工作变动，王亮先生和陈冬元先生均申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
  经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，同意刘一锋先生、涂仁平先生为本公司第八届董事会董事候选人。刘一锋先生、涂仁平先生的简历详见 2021 年 3 月31 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的2021-011 号《第八届董事会第二十三次会议决议公告》。
  9、《关于选举第八届监事会监事的议案》；
  公司监事简冠毅先生已于2021年3月17日向董事会提出书面辞职，因工作变动，简冠毅先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
  经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，同意毕强先生为本公司第八届监事会监事候选人。毕强先生的简历详见2021 年3 月31日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2021-012 号《第八届监事会第十三次会议决议公告》。
  10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  11、《关于2021年预计日常关联交易的议案》，内容详见2021 年3月31日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2021-018 号《2021 年度预计日常关联交易的公告》。
  特别提示：
  （1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
  （2）本次股东大会审议的议案8采用累积投票进行逐项表决。本次股东大会应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
  （3）本次股东大会审议的议案10应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过；
  （4）股东大会就议案11进行表决时，关联股东须回避表决；
  （5）本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码如下：
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
  100    总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 8）以外的全部        √
          议案
  1.00    《2020年度董事会报告》                                √
  2.00    《2020年度监事会报告》                                √
  3.00    《2020年度财务决算报告》                              √
  4.00    《2021年度财务预算报告》                              √
  5.00    《关于公司2020年度利润分配预案的议案》                  √
  6.00    公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》            √
  7.00    《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报        √
          酬的议案》
  8.00    《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》            累积投票（应选人数2
                                                                  人）
  8.01    选举刘一锋为第八届董事会非独立董事
  8.02    选举涂仁平为第八届董事会非独立董事
  9.00    《关于选举第八届监事会监事的议案》                      √
  10.00  《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
  11.00  《关于2020年预计日常关联交易的议案》                    √
  四、会议登记事项
  1、登记方式：
  （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
  （2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
  （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
  （5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
  （6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
  2、登记时间：2021 年4月14日—2021年4月16 日、2021 年4 月19日的9∶00
至12∶00，14∶00 至17∶00，及2021 年4 月20日的9∶00至12∶00。
  3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。
  4、会议联系方式：
  联系人：刘刚、林洁明
  联系电话：0755-83067777，或83066888转3043、3211。
  传真号码：0755-83067777      电子信箱：do@topway.cn。
  联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号  邮编：518036。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。
  六、备查文件
  公司第八届董事会第二十三次会议决议。
  特此公告。
  附件：1、参加网络投票的具体操作流程
        2、授权委托书。
                                            深圳市天威视讯股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年三月三十一日

[2021-03-11] (002238)天威视讯:天威视讯关于变更公司经营范围暨修订公司《章程》的进展公告
    1
    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－007
    深圳市天威视讯股份有限公司
    关于变更公司经营范围暨修订公司《章程》的进展公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、变更经营范围概述
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，具体内容详见2021年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2021-004号《关于拟变更公司经营范围及修订<章程>的公告》。
    公司于2021年2月25日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，具体内容详见公司于2020年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2021-006号《2021年第一次临时股东大会决议公告》。
    二、工商变更登记情况
    公司于近日收到深圳市市场监督管理局发来的《变更备案通知书》（22105597516和22105623288）和《商事主体审批告知书》，公司已办理完成了经营范围变更和《章程》修订的备案手续。具体变更情况如下：
    变更前许可经营项目：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；（在《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可证、《广播电视视频点播业务许可证》、《广播电视节目传送业务经营
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    许可证》有效期内经营）
    变更后许可经营项目：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务、因特网数据中心业务；广播电视设备制造；通信设备制造；广播、电视、电影和录音制作；经营性互联网信息服务业务；工业机器人制造；智能消费设备制造；机动车停放服务。
    变更前一般经营项目：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）。
    变更后一般经营项目：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）；信息系统集成；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息传输、软件和信息技术运行维护服务；信息技术咨询服务；动漫、游戏数字内容服务；数字文化内容服务；数字体育内容服务；安全系统监控服务；会议展览展示策划；从事广告业务；计算机及通讯设备租赁（不含金融租赁）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；广播影视设备批发；家用视听设备零售；物业管理、自有物业租赁。
    其中“变更后许可经营项目”即“有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务、因特网数据中心业务；广播电视设备制造；通信设备制造；广播、电视、电影和录音制作；经营性互联网信息服务业务；工业机器人制造；智能消费设备制造；机动车停放服务”需依法取得电信部门、市文体旅游局、市公安局、工业和信息化部、国家新闻出版广电总局、市人居环境委审批文件后方可经营。
    三、备查文件
    1、深圳市市场监督管理局《变更备案通知书》（22105597516）；
    2、深圳市市场监督管理局《变更备案通知书》（22105623288）；
    3
    3、深圳市市场监督管理局《商事主体审批告知书》。
    特此公告。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    二〇二一年三月十一日

[2021-02-26] (002238)天威视讯:天威视讯2021年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－006
    深圳市天威视讯股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    重要提示：
    1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年2月25日09∶15—15∶00期间任意时间。
    一、 会议召开和出席情况
    公司2021年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2021年2月25日14∶30在公司本部技术楼5楼会议室召开。
    本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓和刘晋麟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    出席公司2021年第一次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    东代理人共计6人，代表股份数为593,527,980股，占公司有表决权股份总数的73.9544%。其中：
    1、出席现场会议的股东情况
    通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份590,205,380股，占公司有表决权股份总数的73.5404%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东2人，代表股份3,322,600股，占公司有表决权股份总数的0.4140%。
    3、中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份66,592,319股，占公司有表决权股份总数的8.2975%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,269,719股，占公司有表决权股份总数的7.8835%；通过网络投票的股东2人，代表股份3,322,600股，占公司有表决权股份总数的0.4140%。
    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，并授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求和最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
    本次修订的公司《章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意票593,527,980股，占会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意66,592,319股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3
    2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
    选举张化为本公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    表决情况：同意票593,527,980股，占会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意66,592,319股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、 律师见证情况
    本次股东大会经律师现场见证认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
    四、 备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议。
    2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    二〇二一年二月二十六日

[2021-02-10] (002238)天威视讯:天威视讯关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－005
    深圳市天威视讯股份有限公司
    关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议于2021年2月9日召开，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，确定于2021年2月25日召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2021年2月25日（星期四）下午14∶30；
    网络投票时间：2021年2月25日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年2月25日09∶15—15∶00期间任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年2月19日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）截至2021年2月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，详见公司于2021年2月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的2021-004号《关于拟变更公司经营范围及修订<章程>的公告》。
    2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人张化简历详见公司于2021年2月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2021-003号《第八届董事会第二十二次会议决议公告》。
    特别提示：
    （1）本次股东大会审议的议案1应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过；
    （2）议案2属于普通决议事项，需经出席本次会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
    （3）本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
    3
    司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：代表以下全部议案
    √
    1.00
    关于变更公司经营范围及修订章程的议案
    √
    2.00
    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
    （2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    （5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    （6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    2、登记时间：2021年2月22日—2021年2月24日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00，及2021年2月25日的9∶00至12∶00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。
    4
    4、会议联系方式：
    联系人：金樵、刘刚、林洁明
    联系电话：0755-83067777，或83066888转3043、3211。
    传真号码：0755-83067777 电子信箱：do@topway.cn。
    联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号邮编：518036。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。
    六、备查文件
    深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    二〇二一年二月十日
    5
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年2月25日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日9∶15，结束时间为2021年2月25日15∶00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯
    股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投
    票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
    提案编码 提案名称
    备注 同意 反对 弃权
    该列打勾
    的栏目可
    以投票
    100 总议案：代表以下全部议案 √
    1.00
    关于变更公司经营范围及修订章
    程的议案
    √
    2.00
    关于选举公司第八届董事会独立
    董事的议案
    √
    委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
    受托人签名： 受托人身份证号：
    委托书有效期限： 委托日期：2021 年2 月 日
    备注：
    1、请在表决意见下打“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

[2021-02-10] (002238)天威视讯:天威视讯关于拟变更公司经营范围及修订章程的公告
    1
    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－004
    深圳市天威视讯股份有限公司
    关于拟变更公司经营范围及修订《章程》的公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<章程>的议案》。根据公司“融合发展、转型升级，做领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”的发展战略，在做优做强有线业务的同时，将逐步拓宽多元化经营，努力实现可持续发展。为突破传统有线电视业务和部分互联网接入业务，大力发展新兴业务，有效支撑公司的发展战略。公司拟变更经营范围并对公司<章程>进行相应修订，具体如下：
    一、公司经营范围变更情况
    变更前经营范围
    变更后经营范围
    公司的经营范围：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第
    公司的经营范围：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务、因特网数据中心业务。经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）；广播电视设备制造；通信设备制造；广播、电视、电影和录音制作；经营性互联网信息服务业务；信
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    659号文办理）。
    息系统集成；互联网数据服务；工业机器人制造；智能消费设备制造；物联网技术服务；软件开发；信息传输、软件和信息技术运行维护服务；信息技术咨询服务；动漫、游戏数字内容服务；数字文化内容服务；数字体育内容服务；安全系统监控服务；会议展览展示策划；从事广告业务；计算机及通讯设备租赁（不含金融租赁）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；广播影视设备批发；家用视听设备零售；物业管理、自有物业租赁、机动车停放服务。
    二、公司章程修订情况
    变更前经营范围
    变更后经营范围
    第十四条 公司的经营范围：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）。
    第十四条 公司的经营范围：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务、因特网数据中心业务。经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）；广播电视设备制造；通信设备制造；广播、电视、电影和录音制作；经营性互联网信息服务业务；信息系统集成；互联网数据服务；工业机器人制造；智能消费设备制造；物联网技术服务；软件开发；信息传输、软件和信息技术运行维护服务；信息技术咨询服务；动漫、游戏数字内容服务；数字文化内容服务；数字体育内容服务；安全系统监控服务；会议展览展示策划；从事广告业务；计
    3
    算机及通讯设备租赁（不含金融租赁）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；广播影视设备批发；家用视听设备零售；物业管理、自有物业租赁、机动车停放服务。
    除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
    特此公告。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    二〇二一年二月十日

[2021-02-10] (002238)天威视讯:天威视讯第八届董事会第二十二次会议决议公告
    1
    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－003
    深圳市天威视讯股份有限公司
    第八届董事会第二十二次会议决议公告
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月2日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2021年2月9日以通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。
    会议审议并形成了以下决议：
    1、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<章程>的议案》。
    根据公司“融合发展、转型升级，做领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”的发展战略，在做优做强有线业务的同时，将逐步拓宽多元化经营，努力实现可持续发展。为突破传统有线电视业务和部分互联网接入业务，大力发展新兴业务，有效支撑公司的发展战略，拟对公司的经营范围进行修订。本次拟修订公司《章程》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2021-004号《关于拟变更公司经营范围及修订<章程>的公告》。
    《章程》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求和最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    2、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司第八届董事会独立董事金毅敦先生已于2020年11月19日申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。经本次董事会审议，同意提名张化先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人并提交股东大会选举。
    本次拟新任独立董事候选人的独立性，须经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行选举。
    公司独立董事就提名张化先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人事项发表独立意见如下：①经核查公司第八届董事会独立董事候选人张化的个人履历，该候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件；②独立董事候选人张化的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定；③独立董事候选人张化的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任的职责要求；④独立董事候选人张化具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；⑤同意提名张化为公司第八届董事会独立董事候选人。
    公司《独立董事关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。
    3、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。
    经董事长提名，选举独立董事芮斌先生出任公司第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。
    4、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    经董事长提名，选举独立董事芮斌先生出任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。
    3
    5、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。
    经董事长提名，选举独立董事芮斌先生出任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。
    6、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<开展“落实主体责任、提高治理水平、实现高质量发展”专项工作的自查报告>的议案》。
    7、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定拟于2021年2月25日（星期四）14∶30召开公司2021年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室，股权登记日为2021年2月19日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2021-005号公告。
    特此公告。
    附件：第八届董事会独立董事候选人张化简历
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    二〇二一年二月十日
    4
    附件：
    第八届董事会独立董事候选人张化简历
    张化：男，1983年1月出生，硕士研究生学历。曾任中国科学院深圳先进技术研究院科研处项目办主任，香港中文大学深圳研究院科技发展部部长，太空科技南方中心筹建组核心成员，深圳创新设计研究院副院长，北京大学深圳研究生院医工所常务副所长。现任深圳市深湾医疗器械转化研究院院长，兼任深圳计算科学研究院院长发展顾问，深圳市北斗应用技术研究院有限公司高级顾问，深圳市医院管理者协会科技与转化专委会秘书长等。目前尚未取得独立董事资格证书。
    张化先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
    张化先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

[2021-01-30] (002238)天威视讯:关于通过国家高新技术企业重新认定的公告
    1
    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－002
    深圳市天威视讯股份有限公司
    关于通过国家高新技术企业重新认定的公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202044203379，发证时间为2020年12月11日，有效期三年。
    本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策。因根据财政部、国家税务总局、中宣部财税[2019]16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》，公司自2019年1月1日起至2024年12月31日止依法享受文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业后的减免企业所得税优惠政策，减免幅度为100%，因此，本次通过国家高新技术企业重新认定事项不会对公司2020年的经营业绩和财务数据产生影响。
    特此公告。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    二〇二一年一月三十日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2021-01-16] (002238)天威视讯:2020年度业绩快报
    1
    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－001
    深圳市天威视讯股份有限公司
    2020年度业绩快报
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2020年度主要财务数据 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入（万元）
    175,598.08
    169,861.38
    3.38% 营业利润（万元）
    17,313.81
    16,897.43
    2.46% 利润总额（万元）
    17,448.70
    18,587.27
    -6.13% 归属于上市公司股东的净利润（万元）
    17,583.02
    18,837.20
    -6.66% 基本每股收益（元）
    0.22
    0.23
    -4.35% 加权平均净资产收益率
    7.25%
    6.96%
    0.29% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总资产（万元）
    396,075.61
    381,960.43
    3.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（万元）
    220,517.47
    264,509.16
    -16.63% 股本（万元）
    80,255.92
    61,735.32
    30.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元）
    2.75
    4.28
    -35.75%
    注：上述数据以公司合并报表数据填列。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    2020年公司业务开展受到疫情和行业竞争的双重不利影响，公司采取多项措施减少用户流失，稳住公众业务基本盘，同时全力拓展家庭宽带业务和智慧城市等政企项目，积极挖掘5G和数据中心的新机遇，努力开拓公司新的发展空间。截止2020年12月31日，公司拥有的有线数字电视用户终端数为160.49万个，较2019年减少17.04万个；高清交互电视用户终端数为111.39万个，较2019年减少7.55万个；付费频道用户终端数为10.55万个，较2019年减少1.78万个；有线宽带缴费用户数为62.7万户，较2019年增加3.97万户。
    报告期内，公司实现营业收入175,598.08万元，较上年增长3.38%；实现营业利润17,313.81万元，较上年增长2.46%；实现利润总额17,448.70万元，较上年降低6.13%；实现归属于上市公司股东的净利润17,583.02万元，较上年降低6.66%。
    营业收入同比上升的主要原因：公司大力拓展工程类项目，本年根据工程合同和完工情况确认“三线下地项目”的工程收入增加较大。
    利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：受数字电视用户流失影响，基本收视费收入、增值业务收入减少导致利润下降，而有线电视工程业务增长贡献的利润无法完全弥补用户流失造成的利润缺口。
    股本和归属于上市公司股东的每股净资产同比变动较大的原因：公司于2020年6月实施了2019年度的权益分派，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    公司于2020年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》中，根据相关规定未对2020年度经营业绩进行预计披露。
    四、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    3
    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    二〇二一年一月十六日

[2020-12-29] (002238)天威视讯:2020年第四次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2020－056
    深圳市天威视讯股份有限公司
    2020年第四次临时股东大会决议公告
    重要提示：
    1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月28日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年12月28日09∶15—15∶00期间任意时间。
    一、会议召开和出席情况
    公司2020年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2020年12月28日14∶50在公司本部技术楼5楼会议室召开。
    本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京大成（深圳）律师事务所黄柱国和刘晋麟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    出席公司2020年第四次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    东代理人共计6人，代表股份数为561,110,430股，占公司有表决权股份总数的69.9151%。其中：
    1、出席现场会议的股东情况
    通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份557,785,530股，占公司有表决权股份总数的69.5009%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东2人，代表股份3,324,900股，占公司有表决权股份总数的0.4143%。
    3、中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份34,174,769股，占公司有表决权股份总数的4.2582%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30,849,869股，占公司有表决权股份总数的3.8439%；通过网络投票的股东2人，代表股份3,324,900股，占公司有表决权股份总数的0.4143%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
    选举芮斌为本公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致（独立董事连任不得超过6年，独立董事芮斌简历详见公司2020年12月12日在巨潮资讯网上发布的公司《第八届董事会第二十一次会议决议公告》）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    表决情况：同意票561,103,430股，占会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对票7,000股，占会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意34,167,769股，占出席会议中小股东所持股份的99.9795%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3
    三、律师见证情况
    本次股东大会经律师现场见证认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第四次临时股东大会决议。
    2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    二〇二〇年十二月二十九日

[2020-12-16] (002238)天威视讯:关于对外投资的进展公告
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    证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2020－055
    深圳市天威视讯股份有限公司
    关于对外投资的进展公告
    一、对外投资基本情况
    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”）三方共同投资设立“深圳市深视洲明股份有限公司”（暂定名，以下简称“股份合资公司”），其中公司以现金方式出资1,350万元，占股份合资公司27%股份；深圳广电集团以现金方式出资1,900万元，占股份合资公司38%股份；洲明科技以现金方式出资1,750万元，占股份合资公司35%股份。具体内容详见公司于2020年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。
    二、进展情况
    公司于近日收到深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，深圳市深广洲明科技股份有限公司已成立，具体如下：
    1、公司名称：深圳市深广洲明科技股份有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5GHXH440
    类型：其他股份有限公司（非上市）
    住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路1号广电大厦23层
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    法定代表人：袁道仁
    注册资本：5,000万人民币
    成立日期：2020年12月14日
    营业期限：永续经营
    经营范围：一般经营项目：户外媒体广告经营；户外LED大屏、户外立柱、墙体大牌广告经营；品牌策划推广、文化产业推广；LED工程。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：影视拍摄制作。
    特此公告。
    备查文件：深圳市深广洲明科技股份有限公司营业执照。
    深圳市天威视讯股份有限公司
    董事会
    二〇二〇年十二月十六日

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