002237什么时候复牌？-恒邦股份停牌最新消息
≈≈恒邦股份002237≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划完成股票购买的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-006
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司 2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划证券账户通过二级市场连续竞
价交易方式累计购买公司股票 507.61 万股，成交均价为 11.40 元/股，成交总金额为 57,839,902.05 元，占公司总股本的 0.44%。
至此，公司已完成 2021 年度员工持股计划的股票购买，本员工持股计划实际认
购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，认购股票所需资金来源为本次员工持股计划持有人的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自公司公告本次员工
持股计划购买完成之日起 36 个月，即 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。
公司 2021 年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员之间不存在一致行动关系。公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未有利用任何内幕信息进行交易的情形。
公司将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-005
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司 2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划证券账户通过二级市场连续竞价交易方式累计购买公司股票 391.50 万股，成交均价为 11.45 元/股，成交总金额为 44,825,001.56 元，占公司总股本的 0.34%。
公司将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-27] (002237)恒邦股份:关于2022年度第二期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-004
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2022 年度第二期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。公司已于 2021 年 2 月收到交
易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP35 号），同意接受公司
超短期融资券注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021
年 2 月 9 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2022 年 1 月 24 日，公司发行了 2022 年度第二期超短期融资券（以下简称“本
期融资券”），本期融资券发行总额为人民币 3 亿元，该募集资金已于 2022 年 1 月
25 日到账。现将本期融资券发行情况公告如下：
发行要素
山东恒邦冶炼股份有
债券名称 限公司2022年度第二 债券简称 22 恒邦冶炼 SCP002
期超短期融资券
债券代码 012280413 期限 180 天
2022 年 7 月 24 日（如遇法定节
起息日 2022 年 1 月 25 日 兑付日 假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）
计划发行总额 人民币 3 亿元 实际发行总额 人民币 3 亿元
按面值平价发行，发行价格为
发行利率 3.2% 发行价格
100 元/百元面值
主承销商 中国光大银行股份有限公司
公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-20] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-003
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司 2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
一、员工持股计划管理委员会的成立情况
公司于近日召开了 2021 年度员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划管理委员会选举办法》，并成立2021年度员工持股计划管理委员会，选举曲胜利先生、左宏伟先生、夏晓波先生、张仁文先生、李旗先生为公司 2021 年度员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年度员工持股计划存续期一致。同时，授权 2021 年度员工持股计划管理委员会负责本期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
同日，2021 年度员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举曲胜利先生为2021年度员工持股计划管理委员会主任，任期与2021年度员工持股计划存续期一致。
管理委员会委员均未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务。管理委员会委员当中，曲胜利先生为公司副董事长、总经理,与持有公司 5%以上股东烟台恒邦集团有限公司存在关联关系；左宏伟先生为公司董事，与持有公司 5%以上股东烟台恒邦集团有限公司存在关联关系。夏晓波先生为公司副总经理、董事会秘书、
证券事务代表；张仁文先生为公司副总经理。
除上述情形外，管理委员会委员不是公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
二、员工持股计划购买股票情况
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划证券账户通过二级市场连续竞价交易方式累计购买公司股票 141.69 万股，成交均价为 11.64 元/股，成交总金额为 16,499,095.38 元，占公司总股本的 0.12%。
公司将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-17] (002237)恒邦股份:关于2022年度第一期中期票据发行情况的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-002
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2022 年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。公司已于 2021 年 2 月收到交易商
协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN91 号），同意接受公司中期
票据注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021 年 2 月 9
日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2022 年 1 月 12 日发行了 2022 年度第一期中期票据。现将发行情况公告
如下：
发行要素
山东恒邦冶炼股份有限公司
债券名称 债券简称 22 恒邦冶炼 MTN001
2022 年度第一期中期票据
债券代码 102280100 期限 2+1 年
起息日 2022 年 1 月 14 日 兑付日 2025 年 1 月 14 日
计划发行总额 人民币 5 亿元 实际发行总额 人民币 5 亿元
发行利率 3.75% 发行价格 100 元/百元面值
主承销商 交通银行股份有限公司
联席主承销商 中国农业银行股份有限公司
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-10] (002237)恒邦股份:关于2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-001
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。公司已于 2021 年 2 月收到交
易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP35 号），同意接受公司
超短期融资券注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021
年 2 月 9 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2022 年 1 月 5 日，公司发行了 2022 年度第一期超短期融资券（以下简称“本期
融资券”），本期融资券发行总额为人民币 5 亿元，该募集资金已于 2022 年 1 月 7
日到账。现将本期融资券发行情况公告如下：
发行要素
山东恒邦冶炼股份有
债券名称 限公司 2022 年度第一 债券简称 22 恒邦冶炼 SCP001
期超短期融资券
债券代码 012280055 期限 90 天
2022 年 4 月 7 日（如遇法定节
起息日 2022 年 1 月 7 日 兑付日 假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）
计划发行总额 人民币 5 亿元 实际发行总额 人民币 5 亿元
按面值平价发行，发行价格为
发行利率 3.2% 发行价格
100 元/百元面值
主承销商 兴业银行股份有限公司
公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-28] (002237)恒邦股份:第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-068
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以专人
送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2021 年第三次临时会议
的通知》，会议于 2021 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄汝清先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决的方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-069）详见 2021 年 12
月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002237)恒邦股份:关于公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-069
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开的
第九届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）合作开展融资租赁业务，融资租赁方式为售后回租，融资总额不超过 3 亿元人民币，融资期限为36 个月。
交银租赁具备开展融资租赁业务的相关资质，公司与交银租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1.交易对方名称：交银金融租赁有限责任公司
2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 28、29 楼
3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：赵炯
5.注册资本：1400000.00 万人民币
6.统一社会信用代码：913100006694171074
7.经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8.交银租赁不是失信被执行人。
三、本次交易的主要内容
1.承租人：山东恒邦冶炼股份有限公司
2.出租人：交银金融租赁有限责任公司
3.租赁方式：售后回租
4.租赁物：公司自有设备等资产
5.融资金额：不超过人民币 3 亿元
6.租赁期限：共 36 个月，自起租日起算。
截至目前，公司尚未签署本次融资租赁业务相关合同，实际融资金额和期限将以最终签署的合同为准。
四、交易目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，主要是为了满足公司不断发展的经营需要，同时优化公司债务结构，拓宽融资渠道，使公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、审批及授权
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项在董事会审批权限之内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理融资租赁协议的签署等相关事宜。
六、备查文件
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (002237)恒邦股份:关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-067
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日发布《关
于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2021-002），披露收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元（人民币，下同），注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
2021 年 9 月 23 日，公司发行了 2021 年度第二期超短期融资券（以下简称“本
期融资券”），本期融资券发行总额为 3 亿元，票面利率 3.27%，期限为 90 天，到
期兑付日为 2021 年 12 月 23 日。有关发行结果的具体内容详见公司于 2021 年 9 月
25 日披露的《关于 2021 年度第二期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2021-056）。
2021 年 12 月 22 日，公司完成了本期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人
民币 302,418,904.11 元。
公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (002237)恒邦股份:关于取得实用新型专利证书的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-066
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项实用新型专利，
并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 申请日 授权公告日 有效期 证书号
ZL 2021 2 一种立式高纯砷升 2021 年 2021 年 第 15249087
1 1310388.7 华提纯包装设备 6 月 11 日 12 月 21 日 10 年 号
上述专利的取得不会对公司的生产经营造成重大影响，但有利于进一步完善公
司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞
争能力。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-07] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-065
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关规定，现将公司2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (002237)恒邦股份:关于持股5%以上股东减持结果暨减持计划到期的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-064
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持结果暨减持计划到期的公告
持股 5%以上的股东烟台恒邦集团有限公司及其一致行动人王信恩先生保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034），合计持 有公司股份 91,394,006 股（占本公司总股本比例 7.96%）股东烟台恒邦集团有限公 司（以下简称“恒邦集团”）及一致行动人王信恩先生计划自上述公告日起 3 个交
易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 22,960,200 股（占公司总
股本比例不超过 2%）；自上述公告日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减
持本公司股份不超过 11,480,100 股（占本公司总股本比例不超过 1%）。
2021 年 9 月 7 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展
公告》（公告编号：2021-053）。
截至 2021 年 12 月 6 日，本次减持计划已到期，公司收到了恒邦集团及其一致
行动人王信恩先生出具的《关于股份减持计划到期的告知函》。根据《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关减持计划实施情况公告如 下：
一、股东减持股份情况
1.股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持股份占公司
股东名称 减持方式 减持期间
（元） （万股） 总股本比例（%）
恒邦集团 集中竞价 2021 年 10 月 26 日 11.783 4.20 0.0037%
合计 4.20 0.0037%
本次减持股份的来源为公司首次公开发行前已持有的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 67,716,706 5.90 67,674,706 5.89
恒邦 其中：无限售条 67,716,706 5.90 67,674,706 5.89
集团 件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
合计持有股份 23,677,300 2.06 23,677,300 2.06
其中：无限售条 23,677,300 2.06 23,677,300 2.06
王信恩 件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
合计持有股份 11,925,000 1.04 11,925,000 1.04
其中：无限售条 11,925,000 1.04 11,925,000 1.04
王家好 件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
恒邦集团及其一致行动人 103,319,006 9.00 103,277,006 9.00
合计持有股份
其中：无限售条件股份 103,319,006 9.00 103,277,006 9.00
有限售条件股份 0 0 0 0
注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
二、其他事项说明
1.恒邦集团及其一致行动人王信恩先生的本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规定的要求。
2.恒邦集团及其一致行动人王信恩先生的本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，截至本公告披露日，上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3.恒邦集团及其一致行动人王信恩先生目前不是公司控股股东、实际控制人，
其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
恒邦集团及其一致行动人王信恩先生出具的《关于股份减持计划到期的告知函》。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-18] (002237)恒邦股份:关于取得实用新型专利证书的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-063
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项实用新型专利， 并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 申请日 授权公告日 有效期 证书号
固定式侧吹熔池
ZL 2021 2 2021 年 2021 年 第 14713214
1 熔炼炉进风口冷 10 年
0966518.6 5 月 8 日 11 月 16 日 号
却装置
上述专利的取得不会对公司的生产经营造成重大影响，但有利于进一步完善公 司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞 争能力。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-13] (002237)恒邦股份:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-062
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2021年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，提高公司透明度和治理水平，山东恒邦冶
炼股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00
—16:00 参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平
台 采 取 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 全 景 · 路 演 天 下 ” 网 站
（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动。
届时公司董事会秘书兼证券事务代表夏晓波先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-06] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-061
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关规定，现将公司2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司
将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-22] (002237)恒邦股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 6.753元
加权平均净资产收益率: 4.58%
营业总收入: 318.19亿元
归属于母公司的净利润: 3.49亿元
[2021-10-15] (002237)恒邦股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-059
山东恒邦冶炼股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：32,595.50 万元–36,941.56 万元
21,730.33 万元
净利润 比上年同期增长：50%-70%
基本每股收益 盈利：0.28 元/股–0.32 元/股 0.24 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：9,313.37 万元–13,659.44 万元
8,344.53 万元
净利润 比上年同期增长：11.61%-63.69%
基本每股收益 盈利：0.08 元/股–0.12 元/股 0.09 元/股
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度，公司部分产品价格上涨，整体盈利水平较去年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司 2021 年第三季度报告的披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-09] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-058
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关规定，现将公司2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (002237)恒邦股份:关于2021年度第一期中期票据发行情况的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-057
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。公司已于 2021 年 2 月收到交易商
协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN91 号），同意接受公司中期
票据注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021 年 2 月 9
日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2021 年 9 月 26 日发行了 2021 年度第一期中期票据。现将发行情况公告
如下：
发行要素
山东恒邦冶炼股份有限公司
债券名称 债券简称 21 恒邦冶炼 MTN001
2021 年度第一期中期票据
债券代码 102101980 期限 3 年
起息日 2021 年 9 月 28 日 兑付日 2024 年 9 月 28 日
计划发行总额 基础发行 5 亿元，上限 10 亿元 实际发行总额 人民币 5 亿元
发行利率 4.00% 发行价格 100 元/百元面值
主承销商 中国农业银行股份有限公司
联席主承销商 交通银行股份有限公司
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-23] (002237)恒邦股份:关于2021年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-055
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日发布《关
于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2021-002），披露收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元（人民币，下同），注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
2021 年 6 月 23 日，公司发行了 2021 年度第一期超短期融资券（以下简称“本
期融资券”），本期融资券发行总额为 3 亿元，票面利率 3.44%，期限为 90 天，到
期兑付日为 2021 年 9 月 22 日。有关发行结果的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25
日披露的《关于 2021 年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2021-041）。
2021 年 9 月 22 日，公司完成了本期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民
币 302,544,657.53 元。
公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-09] (002237)恒邦股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-054
山东恒邦冶炼股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.现场会议召开时间：2021年9月8日下午14:30
网络投票时间：2021年9月8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室
5.主持人：董事长黄汝清先生
6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 52 人,代表有表决权股份 622,643,046
股,占公司股份总数的 54.2365%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份602,037,366 股，占公司股份总数的 52.4416%。
通过网络投票的股东 49 人，代表有表决权股份 20,605,680 股，占公司股份总
数的 1.7949%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 49 人，代表有表决权的股份 20,605,680
股，占公司股份总数的 1.7949%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占
公司股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 49 人，代表有表决权股份 20,605,680 股，占公司股份总
数的 1.7949%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案
表决结果为：同意 621,603,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8331％；
反对 1,029,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1653％；弃权 10,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,566,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9553％；反对 1,029,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9943％；弃权 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0505％。
2.00 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法的议案
表决结果为：同意 621,667,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8433％；
反对 965,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1550％；弃权 10,400 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,630,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2654％；反对 965,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6841％；弃权 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0505％。
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议
案
表决结果为：同意 621,694,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8477％；
反对 937,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1506％；弃权 10,400 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,657,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 937,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5507％；弃权 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0505％。
4.00 关于调整公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果为：同意 618,174,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2823％；
反对 4,460,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7164％；弃权 8,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,136,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3118％；反对 4,460,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6489％；弃权 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-07] (002237)恒邦股份:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-053
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股 5%以上的股东烟台恒邦集团有限公司及其一致行动人王信恩先生保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034）。公司持股 5%以上的股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）及其一致行动人王信恩先生计划自上述公告日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 22,960,200 股（占公司总股本比例不超过 2%）；自上述公告披露日起
15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 11,480,100 股（占
本公司总股本比例不超过 1%）。
截至 2021 年 9 月 6 日，本次减持计划的减持时间过半，公司收到了恒邦集团及
其一致行动人王信恩先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
1.股东减持股份情况
截至目前，恒邦集团及其一致行动人王信恩先生尚未减持其所持有的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比
例(%) 例(%)
合计持有股份 67,716,706 5.90 67,716,706 5.90
恒邦 其中：无限售 67,716,706 5.90 67,716,706 5.90
集团 条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
合计持有股份 23,677,300 2.06 23,677,300 2.06
其中：无限售 23,677,300 2.06 23,677,300 2.06
王信恩 条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
合计持有股份 11,925,000 1.04 11,925,000 1.04
其中：无限售 11,925,000 1.04 11,925,000 1.04
王家好 条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
恒邦集团及其一致行动 103,319,006 9.00% 103,319,006 9.00%
人合计持有股份
其中：无限售条件股份 103,319,006 9.00% 103,319,006 9.00%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他事项说明
1.恒邦集团及其一致行动人王信恩先生的本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.截至本公告日，本次计划减持股东恒邦集团及其一致行动人王信恩先生尚未减持其所持有的股份，不存在违规情形。
3.恒邦集团及其一致行动人王信恩先生目前不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4.截至本公告日，恒邦集团及其一致行动人王信恩先生已披露的减持计划尚未开始实施，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
恒邦集团及其一致行动人王信恩先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-19] (002237)恒邦股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-052
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司第九届
董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议事项，定于 2021 年 9 月 8 日召
开 2021 年第二次临时股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.现场会议召开时间：2021年9月8日下午14:30
网络投票时间：2021年9月8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2021 年 8 月 31 日。
7.本次会议的出席对象：
（1）截至 2021 年 8 月 31 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 1 号办公楼一楼第一
会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议的提案由公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2.本次会议的提案如下：
1.00 审议《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
2.00 审议《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法
的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜
的议案》
4.00 审议《关于调整公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3.2021 年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在 2021 年 8 月 19 日《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-046）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积 √
投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度 √
员工持股计划（草案）及其摘要的议案
2.00 关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度 √
员工持股计划管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公 √
司员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于调整公司2021年向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案
四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2.登记时间：2021年9月1日至2021年9月2日（上午9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。
3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号办公楼证券部。
4.受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是
否可以按自己的意思表决。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2.联 系 人：夏晓波
3.联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176
4.邮政编码：264109
七、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议；
2.第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事 会
2021 年 8 月 19 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362237。
2.投票简称：“恒邦投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.证券交易所系统投票时间：2021年9月8日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
山东恒邦冶炼股份有限公司：
本人 （委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股
份”）股份 股，占恒邦股份股本总额 万股的 %。兹全权委
托 先生/女士代理本人出席恒邦股份 2021 年第二次临时股东大会，并对提
交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关 文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积 ?
投票提案外的所有提案
非累积投
票议案
关于山东恒邦冶炼股份有限公
1.00 司2021年度员工持股计划（草 ?
案）及其摘要的议案
关于山东恒邦冶炼股份有限公
2.00 司2021年度员工持股计划管理 ?
办法的议案
关于提请股东大会授权董事会
3.00 全权办理公司员工持股计划相
[2021-08-19] (002237)恒邦股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-046
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 8 日以专人送
出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第八次会议的通知》，会
议于 8 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面表决的方式，审议通过如下议案：
1.审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-047）详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）详见 2021 年 8 月 19 日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，
有利于公司可持续发展。因此，公司监事会同意公司实施员工持股计划。
《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）》、《山东恒邦
冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）摘要》详见 2021 年 8 月 19 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》详见 2021 年 8
月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
关联监事刘谦明先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报
告》详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-049）详见
2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金
额的议案》
关联监事刘谦明先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司与关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益
的情形。
《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2021-050）详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于调整公司与恒邦集团及其关联方2021年日常关联交易预计金额的议案》
关联监事吴忠良先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司与关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。
《关于调整公司与恒邦集团及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2021-051）详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届监事会第八次会议决议；
2.监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (002237)恒邦股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-045
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 8 日以专人送
出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十一次会议的通知》，
会议于 8 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长黄汝清先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决的方式，审议通过如下议案：
1.审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-047）详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）详见 2021 年 8 月 19 日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、左宏伟先生、周政华先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）》、《山东恒邦
冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）摘要》详见 2021 年 8 月 19 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
3.审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法
的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、左宏伟先生、周政华先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》详见 2021 年 8
月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权如下：
（1）授权董事会负责审议和修改本计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
（3）授权董事会对本计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、左宏伟先生、周政华先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报
告》详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
6.审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-049）详见
2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
7.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金
额的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2021-050）详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事
项的独立意见》。
8.审议通过《关于调整公司与恒邦集团及其关联方2021年日常关联交易预计金额的议案》
关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于调整公司与恒邦集团及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2021-051）详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
9.审议通过《关于调整公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
公司于2021年3月24日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司2021年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为266.75亿元。随着公司经营业绩增长，各金融机构对公司授信支持力度增加，计划对2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度敞口额度从266.75亿元调整至314.45亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于增加 2021 年度投资计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
定于 2021 年 9 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）详见
2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (002237)恒邦股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 6.6446元
加权平均净资产收益率: 3.07%
营业总收入: 213.43亿元
归属于母公司的净利润: 2.33亿元
[2021-08-12] (002237)恒邦股份:关于取得实用新型专利证书的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-044
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项实用新型专利，
并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 申请日 授权公告日 有效期 证书号
ZL 2020 2 一种板条式锑电 2020 年 2021 年
1 10 年 第 13869546 号
2699960.5 积阳极板 11月20日 8 月 6 日
上述专利的取得不会对公司的生产经营造成重大影响，但有利于进一步完善公
司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞
争能力。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-27] (002237)恒邦股份:关于对深交所2020年年报问询函回复的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-043
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于对深交所 2020 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日收到深
圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 430 号），经公司核查落实，现将有关情况回复公告如下：
问题 1.你公司近 3 年非流动资产处置损益分别为-5,045.69 万元、-2,283.76
万元、-2,138.39 万元。请补充说明非流动资产处置损益的具体构成、处置标的情况及处置目的、交易作价以及定价依据、交易对手方的关联关系、履行的审议程序和临时信息披露义务、交易价款是否已按期收回、相关会计处理的合规性等。
回复：
一、非流动资产处置的具体情况
为满足日益紧迫的环保安全生产要求，实现可持续发展，公司近年来致力于生产工艺升级改造，逐步淘汰落后的湿法黄金冶炼工艺。近三年公司逐步拆除报废湿法黄金冶炼工艺下的硫酸一车间、硫酸二车间、硫酸三车间、生化一车间和电积铜车间。
由于报废处置的各项资产均为年代较久的固定资产，且大部分为专用设备，拆除后有两种处置方式：（1）已失去使用价值的固定资产，公司将其拆除后直接作为废铁对外销售；（2）有一定使用价值的固定资产，公司将其封存后作为后期其他生产系统的维修备件，并按固定资产净值计入存货。
2018 至 2020 年度报废处置资产情况如下：
单位：万元
年度 项目 房屋建筑 机器设备 运输设备 电子设备 合计
物 及其他
资产原值 150.25 9,736.40 1,315.90 235.05 11,437.60
累计折旧 63.06 7,474.93 1,278.13 149.66 8,965.79
资产净值 87.19 2,261.47 37.77 85.39 2,471.82
2018 年 机器设 废铁销售 203.36 203.36
备处置 封存备件 122.94 122.94
其他资产处置收益 7.12 7.12
非流动资产处置损益 87.19 1,928.05 37.77 85.39 2,138.39
资产原值 1,199.33 10,687.21 515.21 154.97 12,556.72
累计折旧 1,001.95 8,485.93 489.47 152.73 10,130.08
资产净值 197.38 2,201.28 25.74 2.25 2,426.64
2019 年 机器设 废铁销售
备处置 封存备件 27.79 27.79
其他资产处置收益 20.76 20.76
非流动资产处置损益 197.38 2,152.74 25.74 2.25 2,378.10
资产原值 3,840.54 13,055.62 518.76 291.58 17,706.50
累计折旧 1,880.95 9,180.85 498.42 277.56 11,837.79
资产净值 1,959.59 3,874.77 20.34 14.01 5,868.71
2020 年 机器设 废铁销售 136.28 136.28
备处置 封存备件 205.02 205.02
其他资产处置收益 426.35 5.52 49.84 481.71
非流动资产处置损益 1,533.24 3,527.94 -29.51 14.01 5,045.69
注：2019年子公司栖霞金兴矿业花园探矿权处置收益为 94.34 万元。2019 年非流动资产处置损 失扣除此收益后为 2,283.76万元。
由上表可知，2018 至 2020 年度，公司主要处置报废的非流动资产为固定资产，
各年度主要处置报废固定资产情况如下：
2018 年，公司主要拆除报废了硫酸三车间设备，该车间为 2004 年建成投产的湿
法黄金冶炼生产系统，具体拆除资产情况如下：
单位：万元
资产类别 资产原值 累计折旧 资产净值
机器设备 8,369.20 6,439.81 1,929.39
电子设备 2.60 1.68 0.92
运输设备 137.96 134.62 3.35
合计 8,509.77 6,576.11 1,933.66
2019 年，公司拆除报废了建厂初期投入使用的硫酸一车间、2003 年投产使用的
生化一车间和 2008 年投产的生化电积铜车间设备，具体拆除资产情况如下：
单位：万元
资产类别 资产原值 累计折旧 资产净值
房屋建筑物 811.57 633.13 178.44
机器设备 10,848.06 8,654.31 2,193.74
电子设备 107.53 105.27 2.25
运输设备 17.44 13.01 4.44
合计 11,784.60 9,405.73 2,378.88
2020 年，公司拆除报废了 1997 年投产使用的硫酸二车间和原料车间设备。具体
拆除资产情况如下：
单位：万元
资产类别 资产原值 累计折旧 资产净值
房屋建筑物 3,840.54 1,880.95 1,959.59
机器设备 12,558.10 9,159.76 3,398.34
运输设备 347.25 344.35 2.90
电子设备及其他 287.02 277.56 9.45
合计 17,032.91 11,662.62 5,370.29
二、审议程序及披露情况
上述资产处置过程中，涉及销售废铁的关联交易为：公司按照市场价格销售给烟台恒邦合金材料有限公司（以下简称“恒邦合金”），交易定价公允，交易价款已按照合同约定按时收回。具体情况如下：
单位：万元
年度 关联交易金额 年度实际发生关联交易总金额 审议关联交易金额
2018 年 203.36 227.88 500.00
2020年 136.28 206.29 600.00
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6 的规定，恒邦合金为公
司原控股股东、现第二大股东烟台恒邦集团有限公司的全资子公司，公司与恒邦合金构成
[2021-07-14] (002237)恒邦股份:2021年半年度业绩预告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-042
山东恒邦冶炼股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：22,755.87 万元–26,771.61 万元
13,385.81 万元
净利润 比上年同期增长：70%-100%
基本每股收益 盈利：0.20 元/股–0.23 元/股 0.15 元/股
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年半年度，公司部分产品价格上涨，整体盈利水平较去年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务 数据以公司 2021 年半年度报告的披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-06-25] (002237)恒邦股份:关于2021年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-041
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。公司已于 2021 年 2 月收到交
易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP35 号），同意接受公司
超短期融资券注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021
年 2 月 9 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2021 年 6 月 23 日发行了 2021 年度第一期超短期融资券。现将发行情况
公告如下：
发行要素
山东恒邦冶炼股份有
债券名称 限公司2021年度第一 债券简称 21 恒邦冶炼 SCP001
期超短期融资券
债券代码 012102312 期限 90 天
2021 年 9 月 22 日（如遇法定节
起息日 2021 年 6 月 24 日 兑付日 假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）
计划发行总额 人民币 3 亿元 实际发行总额 人民币 3 亿元
发行利率 3.44% 发行价格 100 元/百元面值
主承销商 招商银行股份有限公司
公 司 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划完成股票购买的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-006
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司 2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划证券账户通过二级市场连续竞
价交易方式累计购买公司股票 507.61 万股，成交均价为 11.40 元/股，成交总金额为 57,839,902.05 元，占公司总股本的 0.44%。
至此，公司已完成 2021 年度员工持股计划的股票购买，本员工持股计划实际认
购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，认购股票所需资金来源为本次员工持股计划持有人的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自公司公告本次员工
持股计划购买完成之日起 36 个月，即 2022 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。
公司 2021 年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员之间不存在一致行动关系。公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未有利用任何内幕信息进行交易的情形。
公司将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-005
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司 2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划证券账户通过二级市场连续竞价交易方式累计购买公司股票 391.50 万股，成交均价为 11.45 元/股，成交总金额为 44,825,001.56 元，占公司总股本的 0.34%。
公司将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-27] (002237)恒邦股份:关于2022年度第二期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-004
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2022 年度第二期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。公司已于 2021 年 2 月收到交
易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP35 号），同意接受公司
超短期融资券注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021
年 2 月 9 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2022 年 1 月 24 日，公司发行了 2022 年度第二期超短期融资券（以下简称“本
期融资券”），本期融资券发行总额为人民币 3 亿元，该募集资金已于 2022 年 1 月
25 日到账。现将本期融资券发行情况公告如下：
发行要素
山东恒邦冶炼股份有
债券名称 限公司2022年度第二 债券简称 22 恒邦冶炼 SCP002
期超短期融资券
债券代码 012280413 期限 180 天
2022 年 7 月 24 日（如遇法定节
起息日 2022 年 1 月 25 日 兑付日 假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）
计划发行总额 人民币 3 亿元 实际发行总额 人民币 3 亿元
按面值平价发行，发行价格为
发行利率 3.2% 发行价格
100 元/百元面值
主承销商 中国光大银行股份有限公司
公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-20] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-003
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司 2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
一、员工持股计划管理委员会的成立情况
公司于近日召开了 2021 年度员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划管理委员会选举办法》，并成立2021年度员工持股计划管理委员会，选举曲胜利先生、左宏伟先生、夏晓波先生、张仁文先生、李旗先生为公司 2021 年度员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年度员工持股计划存续期一致。同时，授权 2021 年度员工持股计划管理委员会负责本期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
同日，2021 年度员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举曲胜利先生为2021年度员工持股计划管理委员会主任，任期与2021年度员工持股计划存续期一致。
管理委员会委员均未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务。管理委员会委员当中，曲胜利先生为公司副董事长、总经理,与持有公司 5%以上股东烟台恒邦集团有限公司存在关联关系；左宏伟先生为公司董事，与持有公司 5%以上股东烟台恒邦集团有限公司存在关联关系。夏晓波先生为公司副总经理、董事会秘书、
证券事务代表；张仁文先生为公司副总经理。
除上述情形外，管理委员会委员不是公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
二、员工持股计划购买股票情况
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划证券账户通过二级市场连续竞价交易方式累计购买公司股票 141.69 万股，成交均价为 11.64 元/股，成交总金额为 16,499,095.38 元，占公司总股本的 0.12%。
公司将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-17] (002237)恒邦股份:关于2022年度第一期中期票据发行情况的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-002
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2022 年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。公司已于 2021 年 2 月收到交易商
协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN91 号），同意接受公司中期
票据注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021 年 2 月 9
日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2022 年 1 月 12 日发行了 2022 年度第一期中期票据。现将发行情况公告
如下：
发行要素
山东恒邦冶炼股份有限公司
债券名称 债券简称 22 恒邦冶炼 MTN001
2022 年度第一期中期票据
债券代码 102280100 期限 2+1 年
起息日 2022 年 1 月 14 日 兑付日 2025 年 1 月 14 日
计划发行总额 人民币 5 亿元 实际发行总额 人民币 5 亿元
发行利率 3.75% 发行价格 100 元/百元面值
主承销商 交通银行股份有限公司
联席主承销商 中国农业银行股份有限公司
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-10] (002237)恒邦股份:关于2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-001
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。公司已于 2021 年 2 月收到交
易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP35 号），同意接受公司
超短期融资券注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021
年 2 月 9 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2022 年 1 月 5 日，公司发行了 2022 年度第一期超短期融资券（以下简称“本期
融资券”），本期融资券发行总额为人民币 5 亿元，该募集资金已于 2022 年 1 月 7
日到账。现将本期融资券发行情况公告如下：
发行要素
山东恒邦冶炼股份有
债券名称 限公司 2022 年度第一 债券简称 22 恒邦冶炼 SCP001
期超短期融资券
债券代码 012280055 期限 90 天
2022 年 4 月 7 日（如遇法定节
起息日 2022 年 1 月 7 日 兑付日 假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）
计划发行总额 人民币 5 亿元 实际发行总额 人民币 5 亿元
按面值平价发行，发行价格为
发行利率 3.2% 发行价格
100 元/百元面值
主承销商 兴业银行股份有限公司
公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-28] (002237)恒邦股份:第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-068
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以专人
送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2021 年第三次临时会议
的通知》，会议于 2021 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄汝清先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决的方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-069）详见 2021 年 12
月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002237)恒邦股份:关于公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-069
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开的
第九届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）合作开展融资租赁业务，融资租赁方式为售后回租，融资总额不超过 3 亿元人民币，融资期限为36 个月。
交银租赁具备开展融资租赁业务的相关资质，公司与交银租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1.交易对方名称：交银金融租赁有限责任公司
2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 28、29 楼
3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：赵炯
5.注册资本：1400000.00 万人民币
6.统一社会信用代码：913100006694171074
7.经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8.交银租赁不是失信被执行人。
三、本次交易的主要内容
1.承租人：山东恒邦冶炼股份有限公司
2.出租人：交银金融租赁有限责任公司
3.租赁方式：售后回租
4.租赁物：公司自有设备等资产
5.融资金额：不超过人民币 3 亿元
6.租赁期限：共 36 个月，自起租日起算。
截至目前，公司尚未签署本次融资租赁业务相关合同，实际融资金额和期限将以最终签署的合同为准。
四、交易目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，主要是为了满足公司不断发展的经营需要，同时优化公司债务结构，拓宽融资渠道，使公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、审批及授权
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项在董事会审批权限之内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理融资租赁协议的签署等相关事宜。
六、备查文件
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (002237)恒邦股份:关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-067
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日发布《关
于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2021-002），披露收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元（人民币，下同），注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
2021 年 9 月 23 日，公司发行了 2021 年度第二期超短期融资券（以下简称“本
期融资券”），本期融资券发行总额为 3 亿元，票面利率 3.27%，期限为 90 天，到
期兑付日为 2021 年 12 月 23 日。有关发行结果的具体内容详见公司于 2021 年 9 月
25 日披露的《关于 2021 年度第二期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2021-056）。
2021 年 12 月 22 日，公司完成了本期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人
民币 302,418,904.11 元。
公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (002237)恒邦股份:关于取得实用新型专利证书的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-066
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项实用新型专利，
并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 申请日 授权公告日 有效期 证书号
ZL 2021 2 一种立式高纯砷升 2021 年 2021 年 第 15249087
1 1310388.7 华提纯包装设备 6 月 11 日 12 月 21 日 10 年 号
上述专利的取得不会对公司的生产经营造成重大影响，但有利于进一步完善公
司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞
争能力。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-07] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-065
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关规定，现将公司2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (002237)恒邦股份:关于持股5%以上股东减持结果暨减持计划到期的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-064
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持结果暨减持计划到期的公告
持股 5%以上的股东烟台恒邦集团有限公司及其一致行动人王信恩先生保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034），合计持 有公司股份 91,394,006 股（占本公司总股本比例 7.96%）股东烟台恒邦集团有限公 司（以下简称“恒邦集团”）及一致行动人王信恩先生计划自上述公告日起 3 个交
易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 22,960,200 股（占公司总
股本比例不超过 2%）；自上述公告日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减
持本公司股份不超过 11,480,100 股（占本公司总股本比例不超过 1%）。
2021 年 9 月 7 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展
公告》（公告编号：2021-053）。
截至 2021 年 12 月 6 日，本次减持计划已到期，公司收到了恒邦集团及其一致
行动人王信恩先生出具的《关于股份减持计划到期的告知函》。根据《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关减持计划实施情况公告如 下：
一、股东减持股份情况
1.股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持股份占公司
股东名称 减持方式 减持期间
（元） （万股） 总股本比例（%）
恒邦集团 集中竞价 2021 年 10 月 26 日 11.783 4.20 0.0037%
合计 4.20 0.0037%
本次减持股份的来源为公司首次公开发行前已持有的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 67,716,706 5.90 67,674,706 5.89
恒邦 其中：无限售条 67,716,706 5.90 67,674,706 5.89
集团 件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
合计持有股份 23,677,300 2.06 23,677,300 2.06
其中：无限售条 23,677,300 2.06 23,677,300 2.06
王信恩 件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
合计持有股份 11,925,000 1.04 11,925,000 1.04
其中：无限售条 11,925,000 1.04 11,925,000 1.04
王家好 件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
恒邦集团及其一致行动人 103,319,006 9.00 103,277,006 9.00
合计持有股份
其中：无限售条件股份 103,319,006 9.00 103,277,006 9.00
有限售条件股份 0 0 0 0
注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
二、其他事项说明
1.恒邦集团及其一致行动人王信恩先生的本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规定的要求。
2.恒邦集团及其一致行动人王信恩先生的本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，截至本公告披露日，上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3.恒邦集团及其一致行动人王信恩先生目前不是公司控股股东、实际控制人，
其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
恒邦集团及其一致行动人王信恩先生出具的《关于股份减持计划到期的告知函》。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-18] (002237)恒邦股份:关于取得实用新型专利证书的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-063
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项实用新型专利， 并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 申请日 授权公告日 有效期 证书号
固定式侧吹熔池
ZL 2021 2 2021 年 2021 年 第 14713214
1 熔炼炉进风口冷 10 年
0966518.6 5 月 8 日 11 月 16 日 号
却装置
上述专利的取得不会对公司的生产经营造成重大影响，但有利于进一步完善公 司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞 争能力。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-13] (002237)恒邦股份:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-062
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2021年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，提高公司透明度和治理水平，山东恒邦冶
炼股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00
—16:00 参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平
台 采 取 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 全 景 · 路 演 天 下 ” 网 站
（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动。
届时公司董事会秘书兼证券事务代表夏晓波先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-06] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-061
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关规定，现将公司2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司
将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-22] (002237)恒邦股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 6.753元
加权平均净资产收益率: 4.58%
营业总收入: 318.19亿元
归属于母公司的净利润: 3.49亿元
[2021-10-15] (002237)恒邦股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-059
山东恒邦冶炼股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：32,595.50 万元–36,941.56 万元
21,730.33 万元
净利润 比上年同期增长：50%-70%
基本每股收益 盈利：0.28 元/股–0.32 元/股 0.24 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：9,313.37 万元–13,659.44 万元
8,344.53 万元
净利润 比上年同期增长：11.61%-63.69%
基本每股收益 盈利：0.08 元/股–0.12 元/股 0.09 元/股
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度，公司部分产品价格上涨，整体盈利水平较去年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司 2021 年第三季度报告的披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-09] (002237)恒邦股份:关于2021年度员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-058
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 18 日、
2021 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 9 日于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关规定，现将公司2021 年度员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告披露日，公司 2021 年度员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司将根据 2021 年度员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (002237)恒邦股份:关于2021年度第一期中期票据发行情况的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-057
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。公司已于 2021 年 2 月收到交易商
协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN91 号），同意接受公司中期
票据注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021 年 2 月 9
日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2021 年 9 月 26 日发行了 2021 年度第一期中期票据。现将发行情况公告
如下：
发行要素
山东恒邦冶炼股份有限公司
债券名称 债券简称 21 恒邦冶炼 MTN001
2021 年度第一期中期票据
债券代码 102101980 期限 3 年
起息日 2021 年 9 月 28 日 兑付日 2024 年 9 月 28 日
计划发行总额 基础发行 5 亿元，上限 10 亿元 实际发行总额 人民币 5 亿元
发行利率 4.00% 发行价格 100 元/百元面值
主承销商 中国农业银行股份有限公司
联席主承销商 交通银行股份有限公司
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-23] (002237)恒邦股份:关于2021年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-055
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日发布《关
于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2021-002），披露收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元（人民币，下同），注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
2021 年 6 月 23 日，公司发行了 2021 年度第一期超短期融资券（以下简称“本
期融资券”），本期融资券发行总额为 3 亿元，票面利率 3.44%，期限为 90 天，到
期兑付日为 2021 年 9 月 22 日。有关发行结果的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25
日披露的《关于 2021 年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2021-041）。
2021 年 9 月 22 日，公司完成了本期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民
币 302,544,657.53 元。
公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-09] (002237)恒邦股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-054
山东恒邦冶炼股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.现场会议召开时间：2021年9月8日下午14:30
网络投票时间：2021年9月8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室
5.主持人：董事长黄汝清先生
6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 52 人,代表有表决权股份 622,643,046
股,占公司股份总数的 54.2365%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份602,037,366 股，占公司股份总数的 52.4416%。
通过网络投票的股东 49 人，代表有表决权股份 20,605,680 股，占公司股份总
数的 1.7949%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 49 人，代表有表决权的股份 20,605,680
股，占公司股份总数的 1.7949%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占
公司股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 49 人，代表有表决权股份 20,605,680 股，占公司股份总
数的 1.7949%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及其摘
要的议案
表决结果为：同意 621,603,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8331％；
反对 1,029,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1653％；弃权 10,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,566,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9553％；反对 1,029,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9943％；弃权 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0505％。
2.00 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法的议案
表决结果为：同意 621,667,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8433％；
反对 965,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1550％；弃权 10,400 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,630,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2654％；反对 965,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6841％；弃权 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0505％。
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议
案
表决结果为：同意 621,694,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8477％；
反对 937,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1506％；弃权 10,400 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,657,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3988％；反对 937,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5507％；弃权 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0505％。
4.00 关于调整公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果为：同意 618,174,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2823％；
反对 4,460,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7164％；弃权 8,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,136,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3118％；反对 4,460,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6489％；弃权 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-07] (002237)恒邦股份:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-053
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股 5%以上的股东烟台恒邦集团有限公司及其一致行动人王信恩先生保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034）。公司持股 5%以上的股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）及其一致行动人王信恩先生计划自上述公告日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 22,960,200 股（占公司总股本比例不超过 2%）；自上述公告披露日起
15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 11,480,100 股（占
本公司总股本比例不超过 1%）。
截至 2021 年 9 月 6 日，本次减持计划的减持时间过半，公司收到了恒邦集团及
其一致行动人王信恩先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
1.股东减持股份情况
截至目前，恒邦集团及其一致行动人王信恩先生尚未减持其所持有的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比
例(%) 例(%)
合计持有股份 67,716,706 5.90 67,716,706 5.90
恒邦 其中：无限售 67,716,706 5.90 67,716,706 5.90
集团 条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
合计持有股份 23,677,300 2.06 23,677,300 2.06
其中：无限售 23,677,300 2.06 23,677,300 2.06
王信恩 条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
合计持有股份 11,925,000 1.04 11,925,000 1.04
其中：无限售 11,925,000 1.04 11,925,000 1.04
王家好 条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
恒邦集团及其一致行动 103,319,006 9.00% 103,319,006 9.00%
人合计持有股份
其中：无限售条件股份 103,319,006 9.00% 103,319,006 9.00%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他事项说明
1.恒邦集团及其一致行动人王信恩先生的本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.截至本公告日，本次计划减持股东恒邦集团及其一致行动人王信恩先生尚未减持其所持有的股份，不存在违规情形。
3.恒邦集团及其一致行动人王信恩先生目前不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4.截至本公告日，恒邦集团及其一致行动人王信恩先生已披露的减持计划尚未开始实施，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
恒邦集团及其一致行动人王信恩先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-19] (002237)恒邦股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-052
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司第九届
董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议事项，定于 2021 年 9 月 8 日召
开 2021 年第二次临时股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.现场会议召开时间：2021年9月8日下午14:30
网络投票时间：2021年9月8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2021 年 8 月 31 日。
7.本次会议的出席对象：
（1）截至 2021 年 8 月 31 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 1 号办公楼一楼第一
会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议的提案由公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2.本次会议的提案如下：
1.00 审议《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
2.00 审议《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法
的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜
的议案》
4.00 审议《关于调整公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3.2021 年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在 2021 年 8 月 19 日《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-046）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积 √
投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度 √
员工持股计划（草案）及其摘要的议案
2.00 关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度 √
员工持股计划管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公 √
司员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于调整公司2021年向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案
四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2.登记时间：2021年9月1日至2021年9月2日（上午9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。
3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号办公楼证券部。
4.受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是
否可以按自己的意思表决。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2.联 系 人：夏晓波
3.联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176
4.邮政编码：264109
七、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议；
2.第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事 会
2021 年 8 月 19 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362237。
2.投票简称：“恒邦投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.证券交易所系统投票时间：2021年9月8日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
山东恒邦冶炼股份有限公司：
本人 （委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股
份”）股份 股，占恒邦股份股本总额 万股的 %。兹全权委
托 先生/女士代理本人出席恒邦股份 2021 年第二次临时股东大会，并对提
交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关 文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积 ?
投票提案外的所有提案
非累积投
票议案
关于山东恒邦冶炼股份有限公
1.00 司2021年度员工持股计划（草 ?
案）及其摘要的议案
关于山东恒邦冶炼股份有限公
2.00 司2021年度员工持股计划管理 ?
办法的议案
关于提请股东大会授权董事会
3.00 全权办理公司员工持股计划相
[2021-08-19] (002237)恒邦股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-046
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 8 日以专人送
出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第八次会议的通知》，会
议于 8 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面表决的方式，审议通过如下议案：
1.审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-047）详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）详见 2021 年 8 月 19 日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，
有利于公司可持续发展。因此，公司监事会同意公司实施员工持股计划。
《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）》、《山东恒邦
冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）摘要》详见 2021 年 8 月 19 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》详见 2021 年 8
月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
关联监事刘谦明先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报
告》详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-049）详见
2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金
额的议案》
关联监事刘谦明先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司与关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益
的情形。
《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2021-050）详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于调整公司与恒邦集团及其关联方2021年日常关联交易预计金额的议案》
关联监事吴忠良先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司与关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。
《关于调整公司与恒邦集团及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2021-051）详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届监事会第八次会议决议；
2.监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (002237)恒邦股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-045
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 8 日以专人送
出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十一次会议的通知》，
会议于 8 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长黄汝清先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决的方式，审议通过如下议案：
1.审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-047）详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）详见 2021 年 8 月 19 日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、左宏伟先生、周政华先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）》、《山东恒邦
冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）摘要》详见 2021 年 8 月 19 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
3.审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法
的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、左宏伟先生、周政华先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》详见 2021 年 8
月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权如下：
（1）授权董事会负责审议和修改本计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
（3）授权董事会对本计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、左宏伟先生、周政华先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报
告》详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
6.审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-049）详见
2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
7.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金
额的议案》
关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2021-050）详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事
项的独立意见》。
8.审议通过《关于调整公司与恒邦集团及其关联方2021年日常关联交易预计金额的议案》
关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于调整公司与恒邦集团及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2021-051）详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
9.审议通过《关于调整公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
公司于2021年3月24日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司2021年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为266.75亿元。随着公司经营业绩增长，各金融机构对公司授信支持力度增加，计划对2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度敞口额度从266.75亿元调整至314.45亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于增加 2021 年度投资计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
定于 2021 年 9 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）详见
2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (002237)恒邦股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 6.6446元
加权平均净资产收益率: 3.07%
营业总收入: 213.43亿元
归属于母公司的净利润: 2.33亿元
[2021-08-12] (002237)恒邦股份:关于取得实用新型专利证书的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-044
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项实用新型专利，
并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 申请日 授权公告日 有效期 证书号
ZL 2020 2 一种板条式锑电 2020 年 2021 年
1 10 年 第 13869546 号
2699960.5 积阳极板 11月20日 8 月 6 日
上述专利的取得不会对公司的生产经营造成重大影响，但有利于进一步完善公
司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞
争能力。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-27] (002237)恒邦股份:关于对深交所2020年年报问询函回复的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-043
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于对深交所 2020 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日收到深
圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 430 号），经公司核查落实，现将有关情况回复公告如下：
问题 1.你公司近 3 年非流动资产处置损益分别为-5,045.69 万元、-2,283.76
万元、-2,138.39 万元。请补充说明非流动资产处置损益的具体构成、处置标的情况及处置目的、交易作价以及定价依据、交易对手方的关联关系、履行的审议程序和临时信息披露义务、交易价款是否已按期收回、相关会计处理的合规性等。
回复：
一、非流动资产处置的具体情况
为满足日益紧迫的环保安全生产要求，实现可持续发展，公司近年来致力于生产工艺升级改造，逐步淘汰落后的湿法黄金冶炼工艺。近三年公司逐步拆除报废湿法黄金冶炼工艺下的硫酸一车间、硫酸二车间、硫酸三车间、生化一车间和电积铜车间。
由于报废处置的各项资产均为年代较久的固定资产，且大部分为专用设备，拆除后有两种处置方式：（1）已失去使用价值的固定资产，公司将其拆除后直接作为废铁对外销售；（2）有一定使用价值的固定资产，公司将其封存后作为后期其他生产系统的维修备件，并按固定资产净值计入存货。
2018 至 2020 年度报废处置资产情况如下：
单位：万元
年度 项目 房屋建筑 机器设备 运输设备 电子设备 合计
物 及其他
资产原值 150.25 9,736.40 1,315.90 235.05 11,437.60
累计折旧 63.06 7,474.93 1,278.13 149.66 8,965.79
资产净值 87.19 2,261.47 37.77 85.39 2,471.82
2018 年 机器设 废铁销售 203.36 203.36
备处置 封存备件 122.94 122.94
其他资产处置收益 7.12 7.12
非流动资产处置损益 87.19 1,928.05 37.77 85.39 2,138.39
资产原值 1,199.33 10,687.21 515.21 154.97 12,556.72
累计折旧 1,001.95 8,485.93 489.47 152.73 10,130.08
资产净值 197.38 2,201.28 25.74 2.25 2,426.64
2019 年 机器设 废铁销售
备处置 封存备件 27.79 27.79
其他资产处置收益 20.76 20.76
非流动资产处置损益 197.38 2,152.74 25.74 2.25 2,378.10
资产原值 3,840.54 13,055.62 518.76 291.58 17,706.50
累计折旧 1,880.95 9,180.85 498.42 277.56 11,837.79
资产净值 1,959.59 3,874.77 20.34 14.01 5,868.71
2020 年 机器设 废铁销售 136.28 136.28
备处置 封存备件 205.02 205.02
其他资产处置收益 426.35 5.52 49.84 481.71
非流动资产处置损益 1,533.24 3,527.94 -29.51 14.01 5,045.69
注：2019年子公司栖霞金兴矿业花园探矿权处置收益为 94.34 万元。2019 年非流动资产处置损 失扣除此收益后为 2,283.76万元。
由上表可知，2018 至 2020 年度，公司主要处置报废的非流动资产为固定资产，
各年度主要处置报废固定资产情况如下：
2018 年，公司主要拆除报废了硫酸三车间设备，该车间为 2004 年建成投产的湿
法黄金冶炼生产系统，具体拆除资产情况如下：
单位：万元
资产类别 资产原值 累计折旧 资产净值
机器设备 8,369.20 6,439.81 1,929.39
电子设备 2.60 1.68 0.92
运输设备 137.96 134.62 3.35
合计 8,509.77 6,576.11 1,933.66
2019 年，公司拆除报废了建厂初期投入使用的硫酸一车间、2003 年投产使用的
生化一车间和 2008 年投产的生化电积铜车间设备，具体拆除资产情况如下：
单位：万元
资产类别 资产原值 累计折旧 资产净值
房屋建筑物 811.57 633.13 178.44
机器设备 10,848.06 8,654.31 2,193.74
电子设备 107.53 105.27 2.25
运输设备 17.44 13.01 4.44
合计 11,784.60 9,405.73 2,378.88
2020 年，公司拆除报废了 1997 年投产使用的硫酸二车间和原料车间设备。具体
拆除资产情况如下：
单位：万元
资产类别 资产原值 累计折旧 资产净值
房屋建筑物 3,840.54 1,880.95 1,959.59
机器设备 12,558.10 9,159.76 3,398.34
运输设备 347.25 344.35 2.90
电子设备及其他 287.02 277.56 9.45
合计 17,032.91 11,662.62 5,370.29
二、审议程序及披露情况
上述资产处置过程中，涉及销售废铁的关联交易为：公司按照市场价格销售给烟台恒邦合金材料有限公司（以下简称“恒邦合金”），交易定价公允，交易价款已按照合同约定按时收回。具体情况如下：
单位：万元
年度 关联交易金额 年度实际发生关联交易总金额 审议关联交易金额
2018 年 203.36 227.88 500.00
2020年 136.28 206.29 600.00
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6 的规定，恒邦合金为公
司原控股股东、现第二大股东烟台恒邦集团有限公司的全资子公司，公司与恒邦合金构成
[2021-07-14] (002237)恒邦股份:2021年半年度业绩预告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-042
山东恒邦冶炼股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：22,755.87 万元–26,771.61 万元
13,385.81 万元
净利润 比上年同期增长：70%-100%
基本每股收益 盈利：0.20 元/股–0.23 元/股 0.15 元/股
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年半年度，公司部分产品价格上涨，整体盈利水平较去年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务 数据以公司 2021 年半年度报告的披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-06-25] (002237)恒邦股份:关于2021年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-041
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2021 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。公司已于 2021 年 2 月收到交
易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP35 号），同意接受公司
超短期融资券注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021
年 2 月 9 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2021 年 6 月 23 日发行了 2021 年度第一期超短期融资券。现将发行情况
公告如下：
发行要素
山东恒邦冶炼股份有
债券名称 限公司2021年度第一 债券简称 21 恒邦冶炼 SCP001
期超短期融资券
债券代码 012102312 期限 90 天
2021 年 9 月 22 日（如遇法定节
起息日 2021 年 6 月 24 日 兑付日 假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）
计划发行总额 人民币 3 亿元 实际发行总额 人民币 3 亿元
发行利率 3.44% 发行价格 100 元/百元面值
主承销商 招商银行股份有限公司
公 司 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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