002234什么时候复牌？-民和股份停牌最新消息
≈≈民和股份002234≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (002234)民和股份:关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-005
山东民和牧业股份有限公司
关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次实际控制人变更系因股东孙希民先生配偶去世，其子女孙宪法先生和孙宪秋女士继承其遗产事项导致的，不会对公司产生重大不利影响。
●本次权益变动导致公司实际控制人发生变化。公司实际控制人由孙希民先生变更为孙希民先生、孙宪法先生和孙宪秋女士。
●根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次权益变动免于发出要约。
一、 权益变动信息披露义务人基本信息
信息披露义务人一
1、姓名：孙希民
2、性别：男
3、国籍：中华人民共和国
4、身份证号：3706221948********
5、其他国家或者地区的居留权：无
6、住所：山东省烟台市蓬莱区
7、通讯地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号
8、任职情况：山东民和牧业股份有限公司董事长
信息披露义务人二
1、姓名：孙宪法
2、性别：男
3、国籍：中华人民共和国
4、身份证号：3706841971********
5、其他国家或者地区的居留权：无
6、住所：山东省烟台市蓬莱区
7、通讯地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号
8、任职情况：山东民和牧业股份有限公司副董事长兼总经理
信息披露义务人三
1、姓名：孙宪秋
2、性别：女
3、国籍：中华人民共和国
4、身份证号：3706841968********
5、其他国家或者地区的居留权：无
6、住所：山东省烟台市蓬莱区
7、通讯地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号
8、任职情况：山东民和牧业股份有限公司第三管理区经理
二、 本次权益变动情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原实际控制人孙希民先生名下持有公司股份9431万股，为夫妻共有财产。配偶离世时未立遗嘱，析产时孙希民自愿放弃继承股份，配偶股份（4715.5万股，孙希民持股的一半）由儿女分别继承，其中孙宪法继承2715.5万股股份，孙宪秋继承2000万股股份。
山东省济南市泉城公证处出具（2022）鲁济南泉城证民字第572号《公证书》、（2022）鲁济南泉城证民字第573号《公证书》、（2022）鲁济南泉城证民字第574号《公证书》对相关遗产的放弃、继承、分割进行了公证。
本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
姓名 变动前持股数 占总股本比例 变动后持股数 占总股本比例
孙希民 94,310,000 27.0260% 47,155,000 13.5130%
孙宪法 33,512,348 9.6035% 60,667,348 17.3852%
孙宪秋 4,400 0.0013% 20,004,400 5.7326%
合计 127,826,748 36.6308% 127,826,748 36.6308%
三、本次权益变动后公司实际控制人情况及影响
1、本次实际控制人变更为公司实际控制人因继承所致，不会对公司产生重大影响，不触及要约收购。
2、本次权益变动前后，公司实际控制人持股变化情况。
本次权益变动前，孙希民先生持有公司股份94,310,000股，持股占公司股本比例27.0260%，为公司控股股东和实际控制人；
孙宪法先生持有公司股份33,512,348股，持股占公司股本比例9.6035%；
孙宪秋女士持有公司股份4,400股，持股占公司股本比例0.0013%。
具体如下图：
孙希民 孙宪法 孙宪秋
27.0260% 9.6035% 0.0013%
山东民和牧业股份有限公司
本次权益变动后信息披露义务人持股变更情况
本次权益变动中孙宪法继承27,155,000股股份，孙宪秋继承20,000,000股股份。权益变动后，孙希民先生持有公司股份47,155,000股；孙宪法先生持有公司股份60,667,348股；孙宪秋女士持有公司股份20,004,400股。
具体如下图：
孙希民 孙宪法 孙宪秋
13.5130% 17.3852% 5.7326%
山东民和牧业股份有限公司
3、继承事项完毕后，公司实际控制人由孙希民先生变更为孙希民先生、孙宪法先生及孙宪秋女士，孙宪法先生为公司第一大股东。
四、所涉及后续事项
1、本次权益变动性质为遗产继承，相关权益变动通过证券非交易过户方式实现。
2、本次权益变动后，公司的实际控制人由孙希民先生变更为孙希民先生、孙宪法先生及孙宪秋女士，其与上市公司依旧保持人员独立、资产完整、财务独立。
本次权益变动，不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。上市公司仍具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面仍将保持独立。
3、本次权益变动后，信息披露义务人孙宪法先生、孙宪秋女士将承继履行孙希民先生在公司首次公开发行或再融资时所作的所有对外公开披露的仍在有效期内的相关承诺。
4、根据相关法律法规及规范性文件要求，本次权益变动相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规要求编制《山东民和牧业股份有限公司收购报告书摘要》，具体内容与本公告同日在巨潮资讯网上进行披露。
五、备查文件
1、《山东民和牧业股份有限公司收购报告书摘要》；
2、山东省济南市泉城公证处出具（2022）鲁济南泉城证民字第572号《公证书》、（2022）鲁济南泉城证民字第573号《公证书》、（2022）鲁济南泉城证民字第574号《公证书》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-12] (002234)民和股份:2022年1月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-004
山东民和牧业股份有限公司
2022 年 1 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年 1月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年1月销售商品代鸡苗2,384.20万只，同比变动5.30%，环比变动87.81%；销售收入2,721.88万元，同比变动-42.66%，环比变动38.17%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销量环比上升87.81%，主要原因是上月因停孵影响，产量较低，1月开始商品代鸡苗逐步正常生产销售；公司商品代鸡苗销售收入同比下降42.66%，主要原因是本期鸡苗销售均价较低所致；公司商品代鸡苗销售收入环比上升38.17%，主要原因是本期鸡苗销量增加所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十二日
[2022-01-21] (002234)民和股份:第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-002
山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十六次会议的通知于2022年1月10日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2022年1月20日以现场和通讯相结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中孙宪法、刘嘉厚、程永峰、梁兰锋以通讯方式参与表决。会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
审议通过《关于在临沂设立分公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于在临沂设立分公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-21] (002234)民和股份:关于在临沂设立分公司的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-003
山东民和牧业股份有限公司
关于在临沂设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月20日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于在临沂设立分公司的议案》，董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟定名称：山东民和牧业股份有限公司临沂分公司（最终以工商登记为准）
2、公司性质：股份有限公司分公司（上市）
3、公司住所：山东省临沂市临沭县青云镇（拟定）
4、经营范围：种畜禽生产；种畜禽经营；食用农产品批发；食用农产品零售；（拟定，以工商登记机关核准为准）
二、设立目的、存在风险和对公司的影响
临沂地处山东省西南部沂蒙山区域，养殖环境优越，是山东省重要的白羽肉鸡养殖区域，公司商品代鸡苗重要销售地。此次在临沂地区设立分公司，是公司在白羽肉鸡养殖重点区域的布局，可进一步提升服务水平，同时扩展开发新的合作伙伴，提升公司产品在山东西南部以及周边区域的覆盖能力。
此次设立临沂分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限
制或禁止的风险。
公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-08] (002234)民和股份:2021年12月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-001
山东民和牧业股份有限公司
2021 年 12 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 12月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年12月销售商品代鸡苗1,269.47万只，同比变动-46.54%，环比变动-48.61%；销售收入1,969.91万元，同比变动-72.70%，环比变动-52.83%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销量同比下降46.54%、环比下降48.61%，主要原因是本年度停孵期集中在12月份（停孵：系孵化厂为避免毛鸡在春节假期出栏无法宰杀而提前避开生产的年度常规操作），鸡苗产量减少，销量下降。
公司商品代鸡苗销售收入同比下降72.70%、环比下降52.83%，主要原因是本期鸡苗销量下降及销售价格较低所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日
[2021-12-08] (002234)民和股份:2021年11月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-082
山东民和牧业股份有限公司
2021 年 11 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 11月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年11月销售商品代鸡苗2,470.06万只，同比变动-13.51%，环比变动-4.03%；销售收入4,176.01万元，同比变动-51.91%，环比变动30.44%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入同比下降51.91%，主要原因是上年同期鸡苗销售均价较高所致；销售收入环比上升30.44%，主要原因是本月鸡苗销售价格较上月回升所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-16] (002234)民和股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/11/16)
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-081
山东民和牧业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议于2021年4月25日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币3亿元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品），在额度内滚动循环使用。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-027）。
2021年11月15日，全资子公司蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”或“子公司”）与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，使用4,000万元闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、开立本次理财专用结算账户
民 和 食 品于 2021年 11月 11日 在 交 通 银 行 烟 台 蓬 莱 支 行 开 立 账 户
376899991013000193105用于购买交通银行理财产品，该账户为闲置募集资金理财专用。
2、公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》的主要内容
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天（黄金挂钩看涨）
产品币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
起息日 2021年11月17日
到期日 2022年4月1日
投资金额 4,000万元
预计年化收益率 1.85%—3.30%
产品风险等级 保守型产品（1R）
与公司关联关系 无
2、产品风险揭示
上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。
3、风险控制措施
（1）公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）内部核查：公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的
现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
三、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
是 投资
发行主体 产品名称 认购金额 起始日 到期日 预期年化收 否 收益
（万元） 益率 赎 （万元）
回
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 5,000 2021 年 4 2021 年 10 1.50%-3.45% 是 84.39
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 28 日
莱支行 币结构性存
款产品
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 5,000 2021 年 4 2021 年 10 1.50%-3.45% 是 84.39
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 28 日
莱支行 币结构性存
款产品
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 20,000 2021 年 4 2022 年 04 1.80%-3.50% 否 /
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 21 日
莱支行 币结构性存
款产品
交通银行蕴
交通银行股 通财富定期
份有限公司 型结构性存 5,000 2021年11 2022 年 3 1.85%— 否 /
烟台蓬莱支 款 135 天 月 10 日 月 25 日 3.30%
行 （黄金挂钩
看涨）
交通银行蕴
交通银行股 通财富定期
份有限公司 型结构性存 4,000 2021年11 2022 年 4 1.85%— 否 /
烟台蓬莱支 款 135 天 月 17 日 月 1 日 3.30%
行 （黄金挂钩
看涨）
最近 12 个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元） 30,000
目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元） 29,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元） 1,000
闲置募集资金理财总额度（万元） 30,000
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、民和食品与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订的《交通银行“蕴通
财富”定期型结构性存款协议》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-12] (002234)民和股份:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-080
山东民和牧业股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将于2021年11月16日（星期二）下午14：00-16：00参加“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景 路演天下（http://rs.p5w.net））参与本次活动。
公司出席本次活动的人员有：公司董事、副总经理兼董事会秘书张东明先生、证券事务代表高小涛先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-11] (002234)民和股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-079
山东民和牧业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 14：30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
5、会议主持人
董事长孙希民
6、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、股东出席情况
（1）本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计13人，代表的股份为128,500,798股，占公司有表决权股份总数的36.8239%；其中，中小股东 7 人，代表的股份为 647,000 股，占公司有表决权股份总数的0.1854%。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表的股份为127,853,798 股，占公司有表决权股份总数的 36.6385%。
（3）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东授权代表共 7人，代表的股份为 647,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1854%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
9、股权登记日
2021 年 11 月 5 日（星期五）
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 128,431,698 股，占有效表决权股份总数的 99.9462%，反
对 69,100 股，占有效表决权股份总数的 0.0538%，弃权 0 股，占有效表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 577,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.3199%；反对 69,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.6801%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 128,431,698 股，占有效表决权股份总数的 99.9462%，反
对 69,100 股，占有效表决权股份总数的 0.0538%，弃权 0 股，占有效表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 577,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.3199%；反对 69,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.6801%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师王阳光律师发表意见：本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东民和牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-09] (002234)民和股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-078
山东民和牧业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议于2021年4月25日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币3亿元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品），在额度内滚动循环使用。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-027）。
2021年11月8日，公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，使用5,000万元闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、开立本次理财专用结算账户
公 司 于 2021 年 11 月 4 日 在 交 通 银 行 烟 台 蓬 莱 支 行 开 立 账 户
376899991013000190660用于购买交通银行理财产品，该账户为闲置募集资金理财专用。
2、公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》的主要内容
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天（黄金挂钩看涨）
产品币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
起息日 2021年11月10日
到期日 2022年3月25日
投资金额 5,000万元
预计年化收益率 1.85%—3.30%
产品风险等级 保守型产品（1R）
与公司关联关系 无
2、产品风险揭示
上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。
3、风险控制措施
（1）公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）内部核查：公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的
现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
三、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
是 投资
发行主体 产品名称 认购金额 起始日 到期日 预期年化收 否 收益
（万元） 益率 赎 （万元）
回
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 5,000 2021 年 4 2021 年 10 1.50%-3.45% 是 84.39
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 28 日
莱支行 币结构性存
款产品
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 5,000 2021 年 4 2021 年 10 1.50%-3.45% 是 84.39
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 28 日
莱支行 币结构性存
款产品
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 20,000 2021 年 4 2022 年 04 1.80%-3.50% 否 /
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 21 日
莱支行 币结构性存
款产品
交通银行蕴
交通银行股 通财富定期
份有限公司 型结构性存 5,000 2021年11 2022 年 3 1.85%— 否 /
烟台蓬莱支 款 135 天 月 10 日 月 25 日 3.30%
行 （黄金挂钩
看涨）
最近 12 个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元） 30,000
目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元） 25,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元） 5,000
闲置募集资金理财总额度（万元） 30,000
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订的《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
[2021-11-09] (002234)民和股份:2021年10月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-077
山东民和牧业股份有限公司
2021 年 10 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 10 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年10月销售商品代鸡苗2,573.83万只，同比变动-8.5%，环比变动-4.41%；销售收入3,201.47万元，同比变动7.55%，环比变动-45.66%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入环比下降45.66%，主要原因是本月毛鸡收购价格下降，商品代鸡苗销售价格下降所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
[2021-10-23] (002234)民和股份:董事会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-071
山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十五次会议的通知于2021年10月11日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2021年10月21日以现场和通讯方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于为控股子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002234)民和股份:关于计提资产减值准备的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-075
山东民和牧业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观真实准确的反映公司截止2021年9月30日的财务状况、资产价值及2021年前三季度的经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试，拟对部分资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及下属子公司对2021年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行了全面清查，在清查的基础上对各类资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，进行资产减值测试后，本次计提资产减值准备明细如下：
单位：人民币元
项 目 本次计提金额
应收账款坏账准备 297,059.05
存货跌价准备 37,386,989.89
其中：库存种蛋 7,544,023.18
存栏种鸡 25,107,491.86
鸡肉制品 2,446,289.13
肉鸡养殖 2,289,185.72
合 计 37,684,048.94
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届 监事会第十四次会议审议批准，尚需经过公司股东大会审议批准。
二、本次计提资产减值准备的依据
1、应收账款坏账准备计提原因、依据及方法
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项及合同资产，本公司选择始终按照相当于 存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不 同组合：
项 目 确定组合的依据 计提预期信用损失方法
关联方组合 合并范围内关联方的应收款项。具有较低信用风险，不计提坏账准备。
考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及
政府款项组合 政府机关、事业单位、国家电网对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
的应收账款 与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失。
考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
用风险特征。 与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失。
2、存货跌价准备计提原因、依据及方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备。公司各项主要存货可变现净值的确认方法如下：
①库存种蛋按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照期末销售 价格减去估计的孵化费用及销售费用后的金额，确定其可变现净值。
②存栏种鸡按照不同批次的服役期及平均产蛋数量计算出合格种蛋数量，再 按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照期末鸡苗销售价格减去估 计的后期饲养成本及孵化费用、销售费用后的金额与种鸡淘汰变现价值两者之间
较高者确定其可变现净值。
③鸡肉制品按照估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。
存栏种鸡已计提的存货跌价准备不转回，在淘汰处置时转销相应的存货跌价准备。除存栏种鸡外，其他存货计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
二、计提资产减值的具体说明
存栏种鸡的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1000万元人民币，计提减值准备的详细情况如下：
资产名称 存栏种鸡
账面净值 66,439,145.86
资产可回收金额 41,331,654.00
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》和公司制度
计提数额 25,107,491.86
计提原因 主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下跌
存栏种鸡可回收金额的计算过程：
公司按照不同批次的服役期及平均产蛋数量计算出合格种蛋数量，再按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照资产负债表日鸡苗销售价格减去估计的种鸡后期饲养成本、孵化费用及销售费用后计算的变现净值金额与种鸡淘汰变现价值两者之间较高者确定可变现净值，与存栏种鸡的账面价值相比较计算存栏种鸡应提的减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产减值准备计提金额为37,684,048.94元，计入2021年三季度会计报表，预计将减少归属于母公司股东的净利润37,684,048.94元，合并报表归属于母公司所有者权益减少37,684,048.94元。公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。
四、公司董事会、监事会对该事项的意见
1、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2021年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
2、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002234)民和股份:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-074
山东民和牧业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
十五次会议于2021年10月21日审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，
表决结果为全部同意该议案，同意公司为控股子公司潍坊民和食品有限公司（以
下简称“潍坊民和”） 提供三年期10,000万元人民币连带责任保证担保额度，本
额度包含但不限于以自有资产为其提供抵押、质押担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保
事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、担保额度预计
担保方持 被担保方最 截至目 本次新增 担保额度占公 是否
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 前担保 担保额度 司最近一期净 关联
负债率 余额 资产比例 担保
民和股份 潍坊民和 70% 91.68% 0 10,000 万元 3.08% 否
三、被担保人基本情况
单位名称：潍坊民和食品有限公司
统一社会信用代码：91370786MA3N41X243
类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2018年5月11日
营业期限：2018年5月11日至2038年5月10日
住所：山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区民和大道1号
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
被担保人最近一年及一期财务状况：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 15,056.16 16,399.41
负债总额 13,301.99 15,034.69
其中：流动负债总额 13,301.99 15,034.69
其中：银行贷款总额 0 0
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 1,754.17 1,364.72
资产负债率 88.35% 91.68%
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 0 0
利润总额 -422.95 -812.40
净利润 -422.95 -812.40
注：截止2021年9月30日，潍坊民和尚处于项目建设期。
与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有70%股权，山东胜峰控股有限公司持有30%股权。
被担保人潍坊民和不是失信被执行人。
四、担保主要内容
被担保人 担保方式 担保期限 担保金额
自签署担保合同、或银行
潍坊民和 连带责任保证 10,000 万元人民币
授信合同之日起三年
目前尚未签订担保协议，具体以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。
五、公司董事会对该事项的意见
公司于2021年10月21日召开了第七届董事会第十五次会议。审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为潍坊民和银行授信融资提供连带责任保证担保，担保额度10,000万元。有利于其顺利开展经营业务，符合公司整体利益。
对于此次向非全资子公司提供的担保，根据子公司的具体融资需要，公司将采取按股权比例提供担保，或者提供全额担保并由其少数股东向我公司提供反担保等措施进一步控制风险。
公司作为控股股东对潍坊民和日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，此次担保事项不影响公司持续经营能力，担保风险较小。不会损害公司及中小股东利益。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）
担保额度占经审 实际发生额度占经
担保分类 担保额度 已使用额度
计净资产的比例 审计净资产的比例
全资子公司 42,000 万元 16.02% 19,770 万元 7.54%
控股子公司 10,000 万元 3.81% 0 0
参股公司 1,958.4 万元 0.75% 0 0
除上述担保情况外，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。
本次对外担保尚需经过股东大会审批，目前未生效。
七、备查文件目录
第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002234)民和股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-076
山东民和牧业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十五次会议决议，召集召开 2021 年第三次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次
2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日
2021 年 11 月 5 日（星期五）
7、出席对象
于股权登记日 2021 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的律师；
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于计提资产减值准备的议案》
上述议案经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见 2021 年 10 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布的《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》、《关于计提资产减值准备的公告》等相关公告。
上述议案为普通表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 9 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:00）
2、登记地点：山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然
人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户
卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，应持本人身份证件、法定代表人
身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参
加 股东大会”字样，须在 2021 年 11 月 9 日 16:00 前送达或传真至公司），不
接受电话登记和会议当天登记。
4、联系方式
联系人：高小涛
联系电话：0535-5637723 传真：0535-5855999
联系地址：山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号
邮政编码：265600
电子邮箱：minhe7525@126.com
出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。
5、注意事项
出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件核验入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网 投 票 ，股 东 可 以 通 过 深 交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议；
第七届监事会第十四次会议决议；
特此通知。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”，投票简称为“民和投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 10 日股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日（现场股东大会
召开当日）9：15 至 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
山东民和牧业股份有限公司：
本人（委托人） 现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称
“民和股份” ） 股份股，占民和股份股本总额的 %。兹全权委
托 先生/女士代理本人出席民和股份股东大会，对提交该次会议审
议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 √
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出
明确投票意见指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示，对累积投票议案则
填写票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
[2021-10-23] (002234)民和股份:监事会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-072
山东民和牧业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 关于召开第七届监事会第十四次会议的通知于2021年10月11日以电话和专人送达的形式发出。会议于2021年10月21日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席文立胜主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年三季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2021年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2021年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
监事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会
同意本次计提资产减值准备。
公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第七届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002234)民和股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.51元
每股净资产: 9.2977元
加权平均净资产收益率: 5.52%
营业总收入: 14.52亿元
归属于母公司的净利润: 1.66亿元
[2021-10-22] (002234)民和股份:非公开发行股份上市流通提示性公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-070
山东民和牧业股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解除限售股 份为公司非公开发行股票的有限售条件股份，本次解除限售股份数量为 46,913,580股，占公司总股本的13.44%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年10月25日（星期一）。
一、公司非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3346号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票46,913,580股，每股面值1.00元，发行价格为12.15元/股，新增 股份于2021年4月23日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。 限售期从新增股份上市首日起计算共6个月。可上市流通时间为2021年10月25 日（遇非交易日顺延）。本次非公开发行股份完成后公司总股本增加至 348,960,212股。本次非公开发行情况如下：
获配股数 限售期
序号 发行对象名称 证券账户名称 （股）
（月）
国网新疆电力有限公司企业年金计划－ 49,383 6
交通银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计 197,531 6
划－中国建设银行股份有限公司
1 华夏基金管理 中国银行股份有限公司企业年金计划－ 123,457 6
有限公司 中国农业银行
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计 65,844 6
划－中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计 156,379 6
划－中国工商银行股份有限公司
工银如意养老 1 号企业年金集合计划－ 32,922 6
中国光大银行股份有限公司
四川省电力公司（子公司）企业年金计 24,691 6
划－中国光大银行股份有限公司
四川省电力公司企业年金计划－中信银 32,922 6
行股份有限公司
中国华能集团公司企业年金计划－中国 115,226 6
工商银行股份有限公司
中国航空集团公司企业年金计划－中信 49,383 6
银行股份有限公司
中国电信集团有限公司企业年金计划－ 230,453 6
中国银行股份有限公司
中国第一汽车集团公司企业年金计划－ 41,152 6
中国银行股份有限公司
中国通用技术（集团）控股有限责任公
司企业年金计划－交通银行股份有限公 82,304 6
司
中国移动通信集团有限公司企业年金计 139,918 6
划－中国工商银行股份有限公司
中国中信集团有限公司企业年金计划－ 156,378 6
中信银行股份有限公司
华夏基金华兴 1 号股票型养老金产品－ 74,074 6
中国建设银行股份有限公司
华夏基金华益 2 号股票型养老金产品－ 329,218 6
中国建设银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年 32,922 6
金计划－中国建设银行股份有限公司
华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产 123,457 6
品－中国工商银行股份有限公司
华夏基金华兴 9 号股票型养老金产品－ 115,226 6
中国工商银行股份有限公司
华夏基金华兴10号股票型养老金产品－ 115,226 6
中国工商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年 1,456,790 6
定期开放混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益 8,279,835 6
一年定期开放混合型证券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金计划 460,905 6
－中国工商银行股份有限公司
财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002 82,305 6
财通基金管理 号单一资产管理计划
2 财通基金－招商银行－财通基金聚利定
有限公司 502,057 6
增分级 1 号集合资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉 963 82,305 6
号单一资产管理计划
财通基金－东方证券股份有限公司－财 740,740 6
通基金安吉 100 号单一资产管理计划
财通基金－胡吉阳－财通基金言诺定增 82,305 6
1 号单一资产管理计划
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1 号 164,609 6
单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增 82,305 6
60 号单一资产管理计划
财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增 411,522 6
6 号单一资产管理计划
财通基金－黄聿成－财通基金理享 1 号 164,609 6
单一资产管理计划
3 谷永辉 谷永辉 3,703,703 6
4 佛山市高明区新广农 佛山市高明区新广农牧有限公司 2,798,353 6
牧有限公司
5 上海拓牌资产管理有 上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰 2,098,764 6
限公司 3号私募证券投资基金
6 顾云飞 顾云飞 1,810,699 6
7 国泰君安证券股份有 国泰君安证券股份有限公司 1,728,395 6
限公司
泰康资产管理有限责
8 任公司-泰康人寿保 泰康资产管理有限责任公司－投连－积 1,646,090 6
险有限责任公司投连 极成长
积极成长型投资账户
9 胡春波 胡春波 1,646,090 6
10 沈阳兴途股权投资基 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司－ 1,646,090 6
金管理有限公司 兴途健辉1号私募基金
11 张紫阳 张紫阳 1,646,090 6
12 苗光明 苗光明
[2021-10-15] (002234)民和股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-069
山东民和牧业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2、预计的业绩
（1）2021年前三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上涨：90.56% —115.97% 盈利：
股东的净利润 盈利：15,000 万元—17,000 万元 7871.62 万元
（2）2021年第三季度预计业绩情况
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上涨：100.08% —113.10% 亏损：15,361.02
股东的净利润 亏损：11.7 万元—2011.7 万元 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动原因：报告期公司主营产品商品代鸡苗销售价格同比有较大幅度上
涨，收入增长，利润增加。
四、其他情况说明
1、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2021年三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-09] (002234)民和股份:2021年9月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-068
山东民和牧业股份有限公司
2021 年 9 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 9 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年9月销售商品代鸡苗2,692.68万只，同比变动-0.92%，环比变动5.60%；销售收入5,891.43万元，同比变动87.57%，环比变动-20.38%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入同比增长87.58%，主要原因是上年同期商品代鸡苗销售价格较低，收入减少。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-28] (002234)民和股份:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-067
山东民和牧业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
十四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围
的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，内容详见公司2021年8月28日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十四次会议决议公告》,2021年9
月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《经营范围修改对照表》。
公司近日办理完成工商登记手续，取得了烟台市行政审批服务局换发的《营
业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。具体内容如下：
一、营业执照修改情况
修改前 修改后
经营范围 许可项目：种畜禽生产；种畜禽经
经营范围：羊、牛的饲养，预包装食品 营；动物饲养；粮食收购；饲料生产；发电业务、销售，粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销 输电业务、供（配）电业务；食品销售；货物进出售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售； 口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。商品鸡饲养、销售；兽药销售；肉鸡加工、 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开销售；经营本企业自产产品及技术的出口业 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或务和本企业生产、科研所需机械设备及技术 许可证件为准）
的进口业务；经营进料加工和“三来一补” 一般项目：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；
业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售； 食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经 畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨营）；蔬菜种植；光伏发电，电力销售（以上 询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权
需许可凭许可证经营）。普通货运。 租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、公司章程修订情况
修订前条款 修订后条款
第十三条 公司的经营范围。经营范围 许可
第十三条 公司的经营范围：羊、牛的饲 项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食
养，预包装食品销售，粮食收购。种鸡饲养、 收购；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生 电业务；食品销售；货物进出口；技术进出口；道产、销售；商品鸡饲养、销售；兽药销售；肉 路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补” 一般项目：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪 食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）； 畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨蔬菜种植；光伏发电，电力销售（以上需许可 询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权
凭许可证经营）。普通货运。 租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、新的营业执照信息
名称：山东民和牧业股份有限公司
统一社会信用代码：91370600165207843W
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
成立日期：1997年05月26日
营业期限：1997年05月26日至 年 月 日
住所：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
经营范围 许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食收购；饲
料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品销售；货物进出口；技术
进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、2021年第二次临时股东大会决议；
3、营业执照。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-17] (002234)民和股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-066
山东民和牧业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日 14：30
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
5、会议主持人
董事长孙希民
6、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、股东出席情况
（1）本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计19人，代表的股份为141,631,682股，占公司有表决权股份总数的40.5868%；其中，中小股东 13 人，代表的股份为 13,777,884 股，占公司有表决权股份总数的 3.9483%。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表的股份为
127,853,798 股，占公司有表决权股份总数的 36.6385%。
（3）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东授权代表共 13
人，代表的股份为 13,777,884 股，占公司有表决权股份总数的 3.9483%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
9、股权登记日
2021 年 9 月 10 日（星期五）
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：
1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 13,802,334 股，占有效表决权股份总数的 99.9493%，反
对 7,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0507%，弃权 0 股，占有效表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,770,884 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
关联股东回避情况：公司董事长孙希民先生为参股公司宝泉岭农牧副董事长，孙希民先生作为关联人，董事孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，2 人对本议案回避表决。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 141,624,682 股，占有效表决权股份总数的 99.9951%，反
对 7,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0049%，弃权 0 股，占有效表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,770,884 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
3、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：同意 141,631,682 股，占有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，占有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,777,884 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
4、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意 141,624,682 股，占有效表决权股份总数的 99.9951%，反
对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%，弃权 7,000 股，占有效表决权股份总数
的 0.0049%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,770,884 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0508％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师王阳光律师发表意见：本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东民和牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-14] (002234)民和股份:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-065
山东民和牧业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东民和牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2938号）（以下简称“批复”），主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额54,000万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-09-09] (002234)民和股份:2021年8月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-064
山东民和牧业股份有限公司
2021 年 8 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 8月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年8月销售商品代鸡苗2,549.82万只，同比变动-8.02%，环比变动-8.03%；销售收入7,399.34万元，同比变动18.91%，环比变动42.58%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入环比增长42.58%，主要原因是本月商品代鸡苗销售价格环比上涨且持续稳定。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年九月九日
[2021-08-31] (002234)民和股份:关于公开发行可转债申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-062
山东民和牧业股份有限公司
关于公开发行可转债申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2021年8月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (002234)民和股份:关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-063
山东民和牧业股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，
现将公司及子公司（蓬莱民和食品有限公司，简称民和食品；山东民和生物科技
股份有限公司，简称民和生物；烟台民信食品有限公司，简称民信食品）自2021
年1月1日至本公告披露日期间收到的相关政府补助情况公告如下：
是否与 是否
获得补助 收款 金额 公司日 具有
的主体 补助项目 时间 (万元) 补助依据 发放主体 补助类型 常经营 可持
活动相 续性
关
民和股份 柴油货车淘汰 2021年2 19.56 烟交发〔2020〕 烟台市蓬莱区 与收益相 是 否
补贴 月 114 号 交通运输局 关
民和食品 民贸民品贷款 2021年8 158.00 烟蓬财工指 烟台市蓬莱区 与收益相 是 否
贴息 月 [2021]58 号 统战部 关
民和股份 肉鸡舍机器人 2021年3 11.00 政府间国际科技 中国农业大学 与资产相 是 否
监测项目补助 月 创新合作协议 关
推动农商互联 2021年6 烟蓬财工指 烟台市蓬莱区 与资产相
民信食品 完善农产品供 月 91.00 [2021]5 号 商务局 关 是 否
应链项目
民和股份 疫苗补贴 2021 年 194.49 烟畜字〔2018〕 烟台市蓬莱区 与收益相 是 是
4-6 月 260 号 农业农村局 关
资源综合利用 2021 年 国家金库蓬莱 与收益相
民和生物 增值税即征即 1-8 月 81.23 财税[2015]78 号 区支库 关 是 是
退
2021 年 鲁财教[2017]29 烟台市蓬莱区 与收益相
民和生物 专利补贴 3-5 月 1.40 号 市场监督管理 关 是 否
局
民和生物 研发补贴 2021年7 9.64 鲁科字[2019]91 山东省科学技 与收益相 是 否
月 号 术厅 关
国网山东省电
民和股份 自发自用光伏 尚未收 526.83 财建〔2020〕4 号 力公司烟台市 与收益相 是 是
电价补贴 到 蓬莱区供电公 关
司
国网山东省电
民和食品 自发自用光伏 尚未收 689.77 财建〔2020〕4 号 力公司烟台市 与收益相 是 是
电价补贴 到 蓬莱区供电公 关
司
注：自发自用光伏电价补贴，为民和股份与民和食品自建光伏发电项目于2021年8月进
入国家电网第十五批补贴清单后，根据与国网蓬莱供电公司确认的自发自用发电量计算的自
2017年年底项目投入以来补贴金额，该补贴暂未收到。公司将及时披露后续收款情况。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定：与资产相关的政府
补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收
益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述政府补助合计1,782.92万元，其中，属于与收益相关的政府补助
1,680.92万元，与资产相关的政府补助102万元。
2、补助的确认和计量
《企业会计准则第16号—政府补助》规定，公司收到政府补助时应区分与
资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲
减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时
起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入当期损益；与收益相关
的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本
费用或损失的，直接计入当期损益。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助中，与收益相关的政府补助预计增加公司2021年度利润总额
1,680.92万元；与资产相关的记入递延收益的政府补助102万元。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理和最终对公司损益的影响以审计机构年度审
计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
相关补助的政府文件及收款凭证。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-28] (002234)民和股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-061
山东民和牧业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议决议，召集召开 2021 年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次
2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日 14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 16 日，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2021年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日
2021 年 9 月 10 日（星期五）
7、出席对象
于股权登记日 2021 年 9 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的律师；
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于计提资产减值准备的议案》
3、《关于修改公司经营范围的议案》
4、《关于修改公司<章程>的议案》
上述议案经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见 2021 年 8 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布的《第七届董事会第十四次会议决议公告》、《第七届监事会第十三次会议决议公告》、《关于计提资产减值准备的公告》等相关公告。
上述议案中 1 和 2 为普通表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 3 和 4 为特别决议事项，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案 1 涉及关联担保事项，股东大会审议时，关联股东孙希民及其一致行动人孙宪法需回避表决。
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资
者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 √
3.00 关于修改公司经营范围的议案 √
4.00 关于修改公司《章程》的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证
明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可凭以上证件采取信函或传真登记（信函上请注明“参加 股东大
会”字样，以在 2021 年 9 月 15 日 16:00 前到达公司证券部为准），不接受电
话登记和会议当天登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 15 日（上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:30）
3、登记地点：山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室
4、联系方式
联系人：高小涛
联系电话：0535-5637723 传真：0535-5855999
联系地址：山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号
邮政编码：265600
电子邮箱：minhe7525@126.com
出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。
5、注意事项
出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便核验入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网 投 票 ，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议；
第七届监事会第十三次会议决议；
特此通知。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”，投票简称为“民和投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日（现场股东大会召
开当日）9：15 至 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
山东民和牧业股份有限公司：
本人（委托人） 现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称
“民和股份” ） 股份股，占民和股份股本总额的 %。兹全权委
托 先生/女士代理本人出席民和股份股东大会，对提交该次会议审
议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 √
3.00 关于修改公司经营范围的议案 √
4.00 关于修改公司《章程》的议案 √
特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打√，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对
某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项
[2021-08-28] (002234)民和股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-054
山东民和牧业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 关于召开第七届
监事会第十三次会议的通知于2021年8月16日以电话和专人送达的形式发出。会议于2021年8月26日在公司会议室召开，由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn，公司2021年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
监事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (002234)民和股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-053
山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十四次会议的通知于2021年8月16日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2021年8月26日以现场和通讯方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，独立董事梁兰锋以通讯方式表决，会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn，公司2021年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《对外担保公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
公司董事长孙希民先生为参股公司宝泉岭农牧副董事长，孙希民先生作为关联人，董事孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，2人对本议案回避表决。
公司《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于注销永济分公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于注销永济分公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
根据公司经营发展的需要，公司对经营范围进行修改。修改后的公司经营范围——许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食收购；饲料生产；发电、输电、供电业务；食品销售；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围修改以工商局备案为准。
8、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
修改经营范围后，需对公司章程进行相应修改，授权管理层在方案通过股东大会后实施办理工商变更登记手续。
具体修改条款详见附件。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就报告期公司对外担保和关联方资金占用情况、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专的项报告、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案、关于计提资产减值准备等事项出具了独立意见，公司《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、山东民和牧业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
3、国信证券关于民和股份对外提供担保事项的核查意见。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
附件：
山东民和牧业股份有限公司
章程修正案
修订前条款 修订后条款
第十三条 公司的经营范围。许可项目：
第十三条 公司的经营范围：羊、
种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食
牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购。 收购；饲料生产；发电、输电、供电业务；种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲
食品销售；货物进出口；技术进出口；道路
料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲
货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
养、销售；兽药销售；肉鸡加工、销售；
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营本企业自产产品及技术的出口业务
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
和本企业生产、科研所需机械设备及技
可证件为准）一般项目：牲畜销售；水果种
术的进口业务；经营进料加工和“三来
一补”业务；有机肥、生物有机肥的生 植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产产与销售；粪污沼气发电项目（不含电 品零售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
力供应营业经营）；蔬菜种植；光伏发电，
电力销售（以上需许可凭许可证经营）。 技术转让、技术推广；土地使用权租赁；机
械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
普通货运。 营业执照依法自主开展经营活动）
[2021-08-28] (002234)民和股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.54元
每股净资产: 9.3083元
加权平均净资产收益率: 5.88%
营业总收入: 10.48亿元
归属于母公司的净利润: 1.70亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-24] (002234)民和股份:关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-005
山东民和牧业股份有限公司
关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次实际控制人变更系因股东孙希民先生配偶去世，其子女孙宪法先生和孙宪秋女士继承其遗产事项导致的，不会对公司产生重大不利影响。
●本次权益变动导致公司实际控制人发生变化。公司实际控制人由孙希民先生变更为孙希民先生、孙宪法先生和孙宪秋女士。
●根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次权益变动免于发出要约。
一、 权益变动信息披露义务人基本信息
信息披露义务人一
1、姓名：孙希民
2、性别：男
3、国籍：中华人民共和国
4、身份证号：3706221948********
5、其他国家或者地区的居留权：无
6、住所：山东省烟台市蓬莱区
7、通讯地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号
8、任职情况：山东民和牧业股份有限公司董事长
信息披露义务人二
1、姓名：孙宪法
2、性别：男
3、国籍：中华人民共和国
4、身份证号：3706841971********
5、其他国家或者地区的居留权：无
6、住所：山东省烟台市蓬莱区
7、通讯地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号
8、任职情况：山东民和牧业股份有限公司副董事长兼总经理
信息披露义务人三
1、姓名：孙宪秋
2、性别：女
3、国籍：中华人民共和国
4、身份证号：3706841968********
5、其他国家或者地区的居留权：无
6、住所：山东省烟台市蓬莱区
7、通讯地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2-3号
8、任职情况：山东民和牧业股份有限公司第三管理区经理
二、 本次权益变动情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原实际控制人孙希民先生名下持有公司股份9431万股，为夫妻共有财产。配偶离世时未立遗嘱，析产时孙希民自愿放弃继承股份，配偶股份（4715.5万股，孙希民持股的一半）由儿女分别继承，其中孙宪法继承2715.5万股股份，孙宪秋继承2000万股股份。
山东省济南市泉城公证处出具（2022）鲁济南泉城证民字第572号《公证书》、（2022）鲁济南泉城证民字第573号《公证书》、（2022）鲁济南泉城证民字第574号《公证书》对相关遗产的放弃、继承、分割进行了公证。
本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
姓名 变动前持股数 占总股本比例 变动后持股数 占总股本比例
孙希民 94,310,000 27.0260% 47,155,000 13.5130%
孙宪法 33,512,348 9.6035% 60,667,348 17.3852%
孙宪秋 4,400 0.0013% 20,004,400 5.7326%
合计 127,826,748 36.6308% 127,826,748 36.6308%
三、本次权益变动后公司实际控制人情况及影响
1、本次实际控制人变更为公司实际控制人因继承所致，不会对公司产生重大影响，不触及要约收购。
2、本次权益变动前后，公司实际控制人持股变化情况。
本次权益变动前，孙希民先生持有公司股份94,310,000股，持股占公司股本比例27.0260%，为公司控股股东和实际控制人；
孙宪法先生持有公司股份33,512,348股，持股占公司股本比例9.6035%；
孙宪秋女士持有公司股份4,400股，持股占公司股本比例0.0013%。
具体如下图：
孙希民 孙宪法 孙宪秋
27.0260% 9.6035% 0.0013%
山东民和牧业股份有限公司
本次权益变动后信息披露义务人持股变更情况
本次权益变动中孙宪法继承27,155,000股股份，孙宪秋继承20,000,000股股份。权益变动后，孙希民先生持有公司股份47,155,000股；孙宪法先生持有公司股份60,667,348股；孙宪秋女士持有公司股份20,004,400股。
具体如下图：
孙希民 孙宪法 孙宪秋
13.5130% 17.3852% 5.7326%
山东民和牧业股份有限公司
3、继承事项完毕后，公司实际控制人由孙希民先生变更为孙希民先生、孙宪法先生及孙宪秋女士，孙宪法先生为公司第一大股东。
四、所涉及后续事项
1、本次权益变动性质为遗产继承，相关权益变动通过证券非交易过户方式实现。
2、本次权益变动后，公司的实际控制人由孙希民先生变更为孙希民先生、孙宪法先生及孙宪秋女士，其与上市公司依旧保持人员独立、资产完整、财务独立。
本次权益变动，不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。上市公司仍具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面仍将保持独立。
3、本次权益变动后，信息披露义务人孙宪法先生、孙宪秋女士将承继履行孙希民先生在公司首次公开发行或再融资时所作的所有对外公开披露的仍在有效期内的相关承诺。
4、根据相关法律法规及规范性文件要求，本次权益变动相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规要求编制《山东民和牧业股份有限公司收购报告书摘要》，具体内容与本公告同日在巨潮资讯网上进行披露。
五、备查文件
1、《山东民和牧业股份有限公司收购报告书摘要》；
2、山东省济南市泉城公证处出具（2022）鲁济南泉城证民字第572号《公证书》、（2022）鲁济南泉城证民字第573号《公证书》、（2022）鲁济南泉城证民字第574号《公证书》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-12] (002234)民和股份:2022年1月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-004
山东民和牧业股份有限公司
2022 年 1 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年 1月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年1月销售商品代鸡苗2,384.20万只，同比变动5.30%，环比变动87.81%；销售收入2,721.88万元，同比变动-42.66%，环比变动38.17%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销量环比上升87.81%，主要原因是上月因停孵影响，产量较低，1月开始商品代鸡苗逐步正常生产销售；公司商品代鸡苗销售收入同比下降42.66%，主要原因是本期鸡苗销售均价较低所致；公司商品代鸡苗销售收入环比上升38.17%，主要原因是本期鸡苗销量增加所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十二日
[2022-01-21] (002234)民和股份:第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-002
山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十六次会议的通知于2022年1月10日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2022年1月20日以现场和通讯相结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中孙宪法、刘嘉厚、程永峰、梁兰锋以通讯方式参与表决。会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
审议通过《关于在临沂设立分公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于在临沂设立分公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-21] (002234)民和股份:关于在临沂设立分公司的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-003
山东民和牧业股份有限公司
关于在临沂设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月20日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于在临沂设立分公司的议案》，董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟定名称：山东民和牧业股份有限公司临沂分公司（最终以工商登记为准）
2、公司性质：股份有限公司分公司（上市）
3、公司住所：山东省临沂市临沭县青云镇（拟定）
4、经营范围：种畜禽生产；种畜禽经营；食用农产品批发；食用农产品零售；（拟定，以工商登记机关核准为准）
二、设立目的、存在风险和对公司的影响
临沂地处山东省西南部沂蒙山区域，养殖环境优越，是山东省重要的白羽肉鸡养殖区域，公司商品代鸡苗重要销售地。此次在临沂地区设立分公司，是公司在白羽肉鸡养殖重点区域的布局，可进一步提升服务水平，同时扩展开发新的合作伙伴，提升公司产品在山东西南部以及周边区域的覆盖能力。
此次设立临沂分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限
制或禁止的风险。
公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-08] (002234)民和股份:2021年12月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-001
山东民和牧业股份有限公司
2021 年 12 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 12月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年12月销售商品代鸡苗1,269.47万只，同比变动-46.54%，环比变动-48.61%；销售收入1,969.91万元，同比变动-72.70%，环比变动-52.83%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销量同比下降46.54%、环比下降48.61%，主要原因是本年度停孵期集中在12月份（停孵：系孵化厂为避免毛鸡在春节假期出栏无法宰杀而提前避开生产的年度常规操作），鸡苗产量减少，销量下降。
公司商品代鸡苗销售收入同比下降72.70%、环比下降52.83%，主要原因是本期鸡苗销量下降及销售价格较低所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日
[2021-12-08] (002234)民和股份:2021年11月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-082
山东民和牧业股份有限公司
2021 年 11 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 11月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年11月销售商品代鸡苗2,470.06万只，同比变动-13.51%，环比变动-4.03%；销售收入4,176.01万元，同比变动-51.91%，环比变动30.44%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入同比下降51.91%，主要原因是上年同期鸡苗销售均价较高所致；销售收入环比上升30.44%，主要原因是本月鸡苗销售价格较上月回升所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-16] (002234)民和股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/11/16)
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-081
山东民和牧业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议于2021年4月25日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币3亿元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品），在额度内滚动循环使用。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-027）。
2021年11月15日，全资子公司蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”或“子公司”）与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，使用4,000万元闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、开立本次理财专用结算账户
民 和 食 品于 2021年 11月 11日 在 交 通 银 行 烟 台 蓬 莱 支 行 开 立 账 户
376899991013000193105用于购买交通银行理财产品，该账户为闲置募集资金理财专用。
2、公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》的主要内容
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天（黄金挂钩看涨）
产品币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
起息日 2021年11月17日
到期日 2022年4月1日
投资金额 4,000万元
预计年化收益率 1.85%—3.30%
产品风险等级 保守型产品（1R）
与公司关联关系 无
2、产品风险揭示
上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。
3、风险控制措施
（1）公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）内部核查：公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的
现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
三、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
是 投资
发行主体 产品名称 认购金额 起始日 到期日 预期年化收 否 收益
（万元） 益率 赎 （万元）
回
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 5,000 2021 年 4 2021 年 10 1.50%-3.45% 是 84.39
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 28 日
莱支行 币结构性存
款产品
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 5,000 2021 年 4 2021 年 10 1.50%-3.45% 是 84.39
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 28 日
莱支行 币结构性存
款产品
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 20,000 2021 年 4 2022 年 04 1.80%-3.50% 否 /
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 21 日
莱支行 币结构性存
款产品
交通银行蕴
交通银行股 通财富定期
份有限公司 型结构性存 5,000 2021年11 2022 年 3 1.85%— 否 /
烟台蓬莱支 款 135 天 月 10 日 月 25 日 3.30%
行 （黄金挂钩
看涨）
交通银行蕴
交通银行股 通财富定期
份有限公司 型结构性存 4,000 2021年11 2022 年 4 1.85%— 否 /
烟台蓬莱支 款 135 天 月 17 日 月 1 日 3.30%
行 （黄金挂钩
看涨）
最近 12 个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元） 30,000
目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元） 29,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元） 1,000
闲置募集资金理财总额度（万元） 30,000
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、民和食品与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订的《交通银行“蕴通
财富”定期型结构性存款协议》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-12] (002234)民和股份:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-080
山东民和牧业股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将于2021年11月16日（星期二）下午14：00-16：00参加“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景 路演天下（http://rs.p5w.net））参与本次活动。
公司出席本次活动的人员有：公司董事、副总经理兼董事会秘书张东明先生、证券事务代表高小涛先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-11] (002234)民和股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-079
山东民和牧业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 14：30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
5、会议主持人
董事长孙希民
6、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、股东出席情况
（1）本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计13人，代表的股份为128,500,798股，占公司有表决权股份总数的36.8239%；其中，中小股东 7 人，代表的股份为 647,000 股，占公司有表决权股份总数的0.1854%。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表的股份为127,853,798 股，占公司有表决权股份总数的 36.6385%。
（3）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东授权代表共 7人，代表的股份为 647,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1854%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
9、股权登记日
2021 年 11 月 5 日（星期五）
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 128,431,698 股，占有效表决权股份总数的 99.9462%，反
对 69,100 股，占有效表决权股份总数的 0.0538%，弃权 0 股，占有效表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 577,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.3199%；反对 69,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.6801%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 128,431,698 股，占有效表决权股份总数的 99.9462%，反
对 69,100 股，占有效表决权股份总数的 0.0538%，弃权 0 股，占有效表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 577,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 89.3199%；反对 69,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 10.6801%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师王阳光律师发表意见：本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东民和牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-09] (002234)民和股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-078
山东民和牧业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议于2021年4月25日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币3亿元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品），在额度内滚动循环使用。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-027）。
2021年11月8日，公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，使用5,000万元闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、开立本次理财专用结算账户
公 司 于 2021 年 11 月 4 日 在 交 通 银 行 烟 台 蓬 莱 支 行 开 立 账 户
376899991013000190660用于购买交通银行理财产品，该账户为闲置募集资金理财专用。
2、公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》的主要内容
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天（黄金挂钩看涨）
产品币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
起息日 2021年11月10日
到期日 2022年3月25日
投资金额 5,000万元
预计年化收益率 1.85%—3.30%
产品风险等级 保守型产品（1R）
与公司关联关系 无
2、产品风险揭示
上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。
3、风险控制措施
（1）公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）内部核查：公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的
现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
三、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
是 投资
发行主体 产品名称 认购金额 起始日 到期日 预期年化收 否 收益
（万元） 益率 赎 （万元）
回
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 5,000 2021 年 4 2021 年 10 1.50%-3.45% 是 84.39
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 28 日
莱支行 币结构性存
款产品
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 5,000 2021 年 4 2021 年 10 1.50%-3.45% 是 84.39
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 28 日
莱支行 币结构性存
款产品
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
行股份有限 4853 期对 20,000 2021 年 4 2022 年 04 1.80%-3.50% 否 /
公司烟台蓬 公定制人民 月 29 日 月 21 日
莱支行 币结构性存
款产品
交通银行蕴
交通银行股 通财富定期
份有限公司 型结构性存 5,000 2021年11 2022 年 3 1.85%— 否 /
烟台蓬莱支 款 135 天 月 10 日 月 25 日 3.30%
行 （黄金挂钩
看涨）
最近 12 个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元） 30,000
目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元） 25,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元） 5,000
闲置募集资金理财总额度（万元） 30,000
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订的《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
[2021-11-09] (002234)民和股份:2021年10月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-077
山东民和牧业股份有限公司
2021 年 10 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 10 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年10月销售商品代鸡苗2,573.83万只，同比变动-8.5%，环比变动-4.41%；销售收入3,201.47万元，同比变动7.55%，环比变动-45.66%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入环比下降45.66%，主要原因是本月毛鸡收购价格下降，商品代鸡苗销售价格下降所致。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
[2021-10-23] (002234)民和股份:董事会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-071
山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十五次会议的通知于2021年10月11日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2021年10月21日以现场和通讯方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于为控股子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002234)民和股份:关于计提资产减值准备的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-075
山东民和牧业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观真实准确的反映公司截止2021年9月30日的财务状况、资产价值及2021年前三季度的经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试，拟对部分资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及下属子公司对2021年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行了全面清查，在清查的基础上对各类资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，进行资产减值测试后，本次计提资产减值准备明细如下：
单位：人民币元
项 目 本次计提金额
应收账款坏账准备 297,059.05
存货跌价准备 37,386,989.89
其中：库存种蛋 7,544,023.18
存栏种鸡 25,107,491.86
鸡肉制品 2,446,289.13
肉鸡养殖 2,289,185.72
合 计 37,684,048.94
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届 监事会第十四次会议审议批准，尚需经过公司股东大会审议批准。
二、本次计提资产减值准备的依据
1、应收账款坏账准备计提原因、依据及方法
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项及合同资产，本公司选择始终按照相当于 存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不 同组合：
项 目 确定组合的依据 计提预期信用损失方法
关联方组合 合并范围内关联方的应收款项。具有较低信用风险，不计提坏账准备。
考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及
政府款项组合 政府机关、事业单位、国家电网对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
的应收账款 与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失。
考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
用风险特征。 与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失。
2、存货跌价准备计提原因、依据及方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备。公司各项主要存货可变现净值的确认方法如下：
①库存种蛋按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照期末销售 价格减去估计的孵化费用及销售费用后的金额，确定其可变现净值。
②存栏种鸡按照不同批次的服役期及平均产蛋数量计算出合格种蛋数量，再 按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照期末鸡苗销售价格减去估 计的后期饲养成本及孵化费用、销售费用后的金额与种鸡淘汰变现价值两者之间
较高者确定其可变现净值。
③鸡肉制品按照估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。
存栏种鸡已计提的存货跌价准备不转回，在淘汰处置时转销相应的存货跌价准备。除存栏种鸡外，其他存货计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
二、计提资产减值的具体说明
存栏种鸡的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1000万元人民币，计提减值准备的详细情况如下：
资产名称 存栏种鸡
账面净值 66,439,145.86
资产可回收金额 41,331,654.00
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》和公司制度
计提数额 25,107,491.86
计提原因 主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下跌
存栏种鸡可回收金额的计算过程：
公司按照不同批次的服役期及平均产蛋数量计算出合格种蛋数量，再按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照资产负债表日鸡苗销售价格减去估计的种鸡后期饲养成本、孵化费用及销售费用后计算的变现净值金额与种鸡淘汰变现价值两者之间较高者确定可变现净值，与存栏种鸡的账面价值相比较计算存栏种鸡应提的减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产减值准备计提金额为37,684,048.94元，计入2021年三季度会计报表，预计将减少归属于母公司股东的净利润37,684,048.94元，合并报表归属于母公司所有者权益减少37,684,048.94元。公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。
四、公司董事会、监事会对该事项的意见
1、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2021年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
2、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002234)民和股份:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-074
山东民和牧业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
十五次会议于2021年10月21日审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，
表决结果为全部同意该议案，同意公司为控股子公司潍坊民和食品有限公司（以
下简称“潍坊民和”） 提供三年期10,000万元人民币连带责任保证担保额度，本
额度包含但不限于以自有资产为其提供抵押、质押担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保
事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、担保额度预计
担保方持 被担保方最 截至目 本次新增 担保额度占公 是否
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 前担保 担保额度 司最近一期净 关联
负债率 余额 资产比例 担保
民和股份 潍坊民和 70% 91.68% 0 10,000 万元 3.08% 否
三、被担保人基本情况
单位名称：潍坊民和食品有限公司
统一社会信用代码：91370786MA3N41X243
类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙宪法
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2018年5月11日
营业期限：2018年5月11日至2038年5月10日
住所：山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区民和大道1号
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
被担保人最近一年及一期财务状况：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 15,056.16 16,399.41
负债总额 13,301.99 15,034.69
其中：流动负债总额 13,301.99 15,034.69
其中：银行贷款总额 0 0
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 1,754.17 1,364.72
资产负债率 88.35% 91.68%
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 0 0
利润总额 -422.95 -812.40
净利润 -422.95 -812.40
注：截止2021年9月30日，潍坊民和尚处于项目建设期。
与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有70%股权，山东胜峰控股有限公司持有30%股权。
被担保人潍坊民和不是失信被执行人。
四、担保主要内容
被担保人 担保方式 担保期限 担保金额
自签署担保合同、或银行
潍坊民和 连带责任保证 10,000 万元人民币
授信合同之日起三年
目前尚未签订担保协议，具体以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。
五、公司董事会对该事项的意见
公司于2021年10月21日召开了第七届董事会第十五次会议。审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为潍坊民和银行授信融资提供连带责任保证担保，担保额度10,000万元。有利于其顺利开展经营业务，符合公司整体利益。
对于此次向非全资子公司提供的担保，根据子公司的具体融资需要，公司将采取按股权比例提供担保，或者提供全额担保并由其少数股东向我公司提供反担保等措施进一步控制风险。
公司作为控股股东对潍坊民和日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，此次担保事项不影响公司持续经营能力，担保风险较小。不会损害公司及中小股东利益。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）
担保额度占经审 实际发生额度占经
担保分类 担保额度 已使用额度
计净资产的比例 审计净资产的比例
全资子公司 42,000 万元 16.02% 19,770 万元 7.54%
控股子公司 10,000 万元 3.81% 0 0
参股公司 1,958.4 万元 0.75% 0 0
除上述担保情况外，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。
本次对外担保尚需经过股东大会审批，目前未生效。
七、备查文件目录
第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002234)民和股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-076
山东民和牧业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十五次会议决议，召集召开 2021 年第三次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次
2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日
2021 年 11 月 5 日（星期五）
7、出席对象
于股权登记日 2021 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的律师；
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于计提资产减值准备的议案》
上述议案经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见 2021 年 10 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布的《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》、《关于计提资产减值准备的公告》等相关公告。
上述议案为普通表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 9 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:00）
2、登记地点：山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然
人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户
卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，应持本人身份证件、法定代表人
身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参
加 股东大会”字样，须在 2021 年 11 月 9 日 16:00 前送达或传真至公司），不
接受电话登记和会议当天登记。
4、联系方式
联系人：高小涛
联系电话：0535-5637723 传真：0535-5855999
联系地址：山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号
邮政编码：265600
电子邮箱：minhe7525@126.com
出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。
5、注意事项
出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件核验入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网 投 票 ，股 东 可 以 通 过 深 交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议；
第七届监事会第十四次会议决议；
特此通知。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”，投票简称为“民和投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 10 日股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日（现场股东大会
召开当日）9：15 至 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
山东民和牧业股份有限公司：
本人（委托人） 现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称
“民和股份” ） 股份股，占民和股份股本总额的 %。兹全权委
托 先生/女士代理本人出席民和股份股东大会，对提交该次会议审
议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 √
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出
明确投票意见指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示，对累积投票议案则
填写票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
[2021-10-23] (002234)民和股份:监事会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-072
山东民和牧业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 关于召开第七届监事会第十四次会议的通知于2021年10月11日以电话和专人送达的形式发出。会议于2021年10月21日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席文立胜主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年三季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2021年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2021年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
监事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会
同意本次计提资产减值准备。
公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第七届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002234)民和股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.51元
每股净资产: 9.2977元
加权平均净资产收益率: 5.52%
营业总收入: 14.52亿元
归属于母公司的净利润: 1.66亿元
[2021-10-22] (002234)民和股份:非公开发行股份上市流通提示性公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-070
山东民和牧业股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解除限售股 份为公司非公开发行股票的有限售条件股份，本次解除限售股份数量为 46,913,580股，占公司总股本的13.44%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年10月25日（星期一）。
一、公司非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3346号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票46,913,580股，每股面值1.00元，发行价格为12.15元/股，新增 股份于2021年4月23日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。 限售期从新增股份上市首日起计算共6个月。可上市流通时间为2021年10月25 日（遇非交易日顺延）。本次非公开发行股份完成后公司总股本增加至 348,960,212股。本次非公开发行情况如下：
获配股数 限售期
序号 发行对象名称 证券账户名称 （股）
（月）
国网新疆电力有限公司企业年金计划－ 49,383 6
交通银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计 197,531 6
划－中国建设银行股份有限公司
1 华夏基金管理 中国银行股份有限公司企业年金计划－ 123,457 6
有限公司 中国农业银行
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计 65,844 6
划－中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计 156,379 6
划－中国工商银行股份有限公司
工银如意养老 1 号企业年金集合计划－ 32,922 6
中国光大银行股份有限公司
四川省电力公司（子公司）企业年金计 24,691 6
划－中国光大银行股份有限公司
四川省电力公司企业年金计划－中信银 32,922 6
行股份有限公司
中国华能集团公司企业年金计划－中国 115,226 6
工商银行股份有限公司
中国航空集团公司企业年金计划－中信 49,383 6
银行股份有限公司
中国电信集团有限公司企业年金计划－ 230,453 6
中国银行股份有限公司
中国第一汽车集团公司企业年金计划－ 41,152 6
中国银行股份有限公司
中国通用技术（集团）控股有限责任公
司企业年金计划－交通银行股份有限公 82,304 6
司
中国移动通信集团有限公司企业年金计 139,918 6
划－中国工商银行股份有限公司
中国中信集团有限公司企业年金计划－ 156,378 6
中信银行股份有限公司
华夏基金华兴 1 号股票型养老金产品－ 74,074 6
中国建设银行股份有限公司
华夏基金华益 2 号股票型养老金产品－ 329,218 6
中国建设银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年 32,922 6
金计划－中国建设银行股份有限公司
华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产 123,457 6
品－中国工商银行股份有限公司
华夏基金华兴 9 号股票型养老金产品－ 115,226 6
中国工商银行股份有限公司
华夏基金华兴10号股票型养老金产品－ 115,226 6
中国工商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年 1,456,790 6
定期开放混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益 8,279,835 6
一年定期开放混合型证券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金计划 460,905 6
－中国工商银行股份有限公司
财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002 82,305 6
财通基金管理 号单一资产管理计划
2 财通基金－招商银行－财通基金聚利定
有限公司 502,057 6
增分级 1 号集合资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉 963 82,305 6
号单一资产管理计划
财通基金－东方证券股份有限公司－财 740,740 6
通基金安吉 100 号单一资产管理计划
财通基金－胡吉阳－财通基金言诺定增 82,305 6
1 号单一资产管理计划
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1 号 164,609 6
单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增 82,305 6
60 号单一资产管理计划
财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增 411,522 6
6 号单一资产管理计划
财通基金－黄聿成－财通基金理享 1 号 164,609 6
单一资产管理计划
3 谷永辉 谷永辉 3,703,703 6
4 佛山市高明区新广农 佛山市高明区新广农牧有限公司 2,798,353 6
牧有限公司
5 上海拓牌资产管理有 上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰 2,098,764 6
限公司 3号私募证券投资基金
6 顾云飞 顾云飞 1,810,699 6
7 国泰君安证券股份有 国泰君安证券股份有限公司 1,728,395 6
限公司
泰康资产管理有限责
8 任公司-泰康人寿保 泰康资产管理有限责任公司－投连－积 1,646,090 6
险有限责任公司投连 极成长
积极成长型投资账户
9 胡春波 胡春波 1,646,090 6
10 沈阳兴途股权投资基 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司－ 1,646,090 6
金管理有限公司 兴途健辉1号私募基金
11 张紫阳 张紫阳 1,646,090 6
12 苗光明 苗光明
[2021-10-15] (002234)民和股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-069
山东民和牧业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2、预计的业绩
（1）2021年前三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上涨：90.56% —115.97% 盈利：
股东的净利润 盈利：15,000 万元—17,000 万元 7871.62 万元
（2）2021年第三季度预计业绩情况
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上涨：100.08% —113.10% 亏损：15,361.02
股东的净利润 亏损：11.7 万元—2011.7 万元 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动原因：报告期公司主营产品商品代鸡苗销售价格同比有较大幅度上
涨，收入增长，利润增加。
四、其他情况说明
1、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2021年三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-09] (002234)民和股份:2021年9月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-068
山东民和牧业股份有限公司
2021 年 9 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 9 月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年9月销售商品代鸡苗2,692.68万只，同比变动-0.92%，环比变动5.60%；销售收入5,891.43万元，同比变动87.57%，环比变动-20.38%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入同比增长87.58%，主要原因是上年同期商品代鸡苗销售价格较低，收入减少。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-28] (002234)民和股份:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-067
山东民和牧业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
十四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围
的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，内容详见公司2021年8月28日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十四次会议决议公告》,2021年9
月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《经营范围修改对照表》。
公司近日办理完成工商登记手续，取得了烟台市行政审批服务局换发的《营
业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。具体内容如下：
一、营业执照修改情况
修改前 修改后
经营范围 许可项目：种畜禽生产；种畜禽经
经营范围：羊、牛的饲养，预包装食品 营；动物饲养；粮食收购；饲料生产；发电业务、销售，粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销 输电业务、供（配）电业务；食品销售；货物进出售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售； 口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。商品鸡饲养、销售；兽药销售；肉鸡加工、 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开销售；经营本企业自产产品及技术的出口业 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或务和本企业生产、科研所需机械设备及技术 许可证件为准）
的进口业务；经营进料加工和“三来一补” 一般项目：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；
业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售； 食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经 畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨营）；蔬菜种植；光伏发电，电力销售（以上 询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权
需许可凭许可证经营）。普通货运。 租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、公司章程修订情况
修订前条款 修订后条款
第十三条 公司的经营范围。经营范围 许可
第十三条 公司的经营范围：羊、牛的饲 项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食
养，预包装食品销售，粮食收购。种鸡饲养、 收购；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生 电业务；食品销售；货物进出口；技术进出口；道产、销售；商品鸡饲养、销售；兽药销售；肉 路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补” 一般项目：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪 食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）； 畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨蔬菜种植；光伏发电，电力销售（以上需许可 询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权
凭许可证经营）。普通货运。 租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、新的营业执照信息
名称：山东民和牧业股份有限公司
统一社会信用代码：91370600165207843W
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：孙希民
注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整
成立日期：1997年05月26日
营业期限：1997年05月26日至 年 月 日
住所：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
经营范围 许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食收购；饲
料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品销售；货物进出口；技术
进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、2021年第二次临时股东大会决议；
3、营业执照。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-17] (002234)民和股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-066
山东民和牧业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日 14：30
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室
3、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
5、会议主持人
董事长孙希民
6、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、股东出席情况
（1）本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计19人，代表的股份为141,631,682股，占公司有表决权股份总数的40.5868%；其中，中小股东 13 人，代表的股份为 13,777,884 股，占公司有表决权股份总数的 3.9483%。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表的股份为
127,853,798 股，占公司有表决权股份总数的 36.6385%。
（3）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东授权代表共 13
人，代表的股份为 13,777,884 股，占公司有表决权股份总数的 3.9483%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
9、股权登记日
2021 年 9 月 10 日（星期五）
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：
1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 13,802,334 股，占有效表决权股份总数的 99.9493%，反
对 7,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0507%，弃权 0 股，占有效表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,770,884 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
关联股东回避情况：公司董事长孙希民先生为参股公司宝泉岭农牧副董事长，孙希民先生作为关联人，董事孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，2 人对本议案回避表决。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 141,624,682 股，占有效表决权股份总数的 99.9951%，反
对 7,000 股，占有效表决权股份总数的 0.0049%，弃权 0 股，占有效表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,770,884 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0508%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
3、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：同意 141,631,682 股，占有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，占有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,777,884 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
4、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意 141,624,682 股，占有效表决权股份总数的 99.9951%，反
对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%，弃权 7,000 股，占有效表决权股份总数
的 0.0049%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,770,884 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0508％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师王阳光律师发表意见：本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东民和牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-14] (002234)民和股份:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-065
山东民和牧业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东民和牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2938号）（以下简称“批复”），主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额54,000万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-09-09] (002234)民和股份:2021年8月份鸡苗销售情况简报
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-064
山东民和牧业股份有限公司
2021 年 8 月份鸡苗销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 8月份商品代鸡苗销售情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年8月销售商品代鸡苗2,549.82万只，同比变动-8.02%，环比变动-8.03%；销售收入7,399.34万元，同比变动18.91%，环比变动42.58%。
二、原因说明
公司商品代鸡苗销售收入环比增长42.58%，主要原因是本月商品代鸡苗销售价格环比上涨且持续稳定。
三、特别提示
1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年九月九日
[2021-08-31] (002234)民和股份:关于公开发行可转债申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-062
山东民和牧业股份有限公司
关于公开发行可转债申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2021年8月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (002234)民和股份:关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-063
山东民和牧业股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，
现将公司及子公司（蓬莱民和食品有限公司，简称民和食品；山东民和生物科技
股份有限公司，简称民和生物；烟台民信食品有限公司，简称民信食品）自2021
年1月1日至本公告披露日期间收到的相关政府补助情况公告如下：
是否与 是否
获得补助 收款 金额 公司日 具有
的主体 补助项目 时间 (万元) 补助依据 发放主体 补助类型 常经营 可持
活动相 续性
关
民和股份 柴油货车淘汰 2021年2 19.56 烟交发〔2020〕 烟台市蓬莱区 与收益相 是 否
补贴 月 114 号 交通运输局 关
民和食品 民贸民品贷款 2021年8 158.00 烟蓬财工指 烟台市蓬莱区 与收益相 是 否
贴息 月 [2021]58 号 统战部 关
民和股份 肉鸡舍机器人 2021年3 11.00 政府间国际科技 中国农业大学 与资产相 是 否
监测项目补助 月 创新合作协议 关
推动农商互联 2021年6 烟蓬财工指 烟台市蓬莱区 与资产相
民信食品 完善农产品供 月 91.00 [2021]5 号 商务局 关 是 否
应链项目
民和股份 疫苗补贴 2021 年 194.49 烟畜字〔2018〕 烟台市蓬莱区 与收益相 是 是
4-6 月 260 号 农业农村局 关
资源综合利用 2021 年 国家金库蓬莱 与收益相
民和生物 增值税即征即 1-8 月 81.23 财税[2015]78 号 区支库 关 是 是
退
2021 年 鲁财教[2017]29 烟台市蓬莱区 与收益相
民和生物 专利补贴 3-5 月 1.40 号 市场监督管理 关 是 否
局
民和生物 研发补贴 2021年7 9.64 鲁科字[2019]91 山东省科学技 与收益相 是 否
月 号 术厅 关
国网山东省电
民和股份 自发自用光伏 尚未收 526.83 财建〔2020〕4 号 力公司烟台市 与收益相 是 是
电价补贴 到 蓬莱区供电公 关
司
国网山东省电
民和食品 自发自用光伏 尚未收 689.77 财建〔2020〕4 号 力公司烟台市 与收益相 是 是
电价补贴 到 蓬莱区供电公 关
司
注：自发自用光伏电价补贴，为民和股份与民和食品自建光伏发电项目于2021年8月进
入国家电网第十五批补贴清单后，根据与国网蓬莱供电公司确认的自发自用发电量计算的自
2017年年底项目投入以来补贴金额，该补贴暂未收到。公司将及时披露后续收款情况。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定：与资产相关的政府
补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收
益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述政府补助合计1,782.92万元，其中，属于与收益相关的政府补助
1,680.92万元，与资产相关的政府补助102万元。
2、补助的确认和计量
《企业会计准则第16号—政府补助》规定，公司收到政府补助时应区分与
资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲
减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时
起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入当期损益；与收益相关
的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本
费用或损失的，直接计入当期损益。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助中，与收益相关的政府补助预计增加公司2021年度利润总额
1,680.92万元；与资产相关的记入递延收益的政府补助102万元。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理和最终对公司损益的影响以审计机构年度审
计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
相关补助的政府文件及收款凭证。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-28] (002234)民和股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-061
山东民和牧业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议决议，召集召开 2021 年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次
2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日 14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 16 日，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2021年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日
2021 年 9 月 10 日（星期五）
7、出席对象
于股权登记日 2021 年 9 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的律师；
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点
山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于计提资产减值准备的议案》
3、《关于修改公司经营范围的议案》
4、《关于修改公司<章程>的议案》
上述议案经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见 2021 年 8 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布的《第七届董事会第十四次会议决议公告》、《第七届监事会第十三次会议决议公告》、《关于计提资产减值准备的公告》等相关公告。
上述议案中 1 和 2 为普通表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 3 和 4 为特别决议事项，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案 1 涉及关联担保事项，股东大会审议时，关联股东孙希民及其一致行动人孙宪法需回避表决。
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资
者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 √
3.00 关于修改公司经营范围的议案 √
4.00 关于修改公司《章程》的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证
明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可凭以上证件采取信函或传真登记（信函上请注明“参加 股东大
会”字样，以在 2021 年 9 月 15 日 16:00 前到达公司证券部为准），不接受电
话登记和会议当天登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 15 日（上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:30）
3、登记地点：山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室
4、联系方式
联系人：高小涛
联系电话：0535-5637723 传真：0535-5855999
联系地址：山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号
邮政编码：265600
电子邮箱：minhe7525@126.com
出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。
5、注意事项
出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便核验入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网 投 票 ，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议；
第七届监事会第十三次会议决议；
特此通知。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”，投票简称为“民和投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日（现场股东大会召
开当日）9：15 至 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
山东民和牧业股份有限公司：
本人（委托人） 现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称
“民和股份” ） 股份股，占民和股份股本总额的 %。兹全权委
托 先生/女士代理本人出席民和股份股东大会，对提交该次会议审
议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 √
3.00 关于修改公司经营范围的议案 √
4.00 关于修改公司《章程》的议案 √
特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打√，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对
某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项
[2021-08-28] (002234)民和股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-054
山东民和牧业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 关于召开第七届
监事会第十三次会议的通知于2021年8月16日以电话和专人送达的形式发出。会议于2021年8月26日在公司会议室召开，由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn，公司2021年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
监事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (002234)民和股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-053
山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十四次会议的通知于2021年8月16日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2021年8月26日以现场和通讯方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，独立董事梁兰锋以通讯方式表决，会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn，公司2021年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《对外担保公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
公司董事长孙希民先生为参股公司宝泉岭农牧副董事长，孙希民先生作为关联人，董事孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，2人对本议案回避表决。
公司《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于注销永济分公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于注销永济分公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
根据公司经营发展的需要，公司对经营范围进行修改。修改后的公司经营范围——许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食收购；饲料生产；发电、输电、供电业务；食品销售；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围修改以工商局备案为准。
8、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
修改经营范围后，需对公司章程进行相应修改，授权管理层在方案通过股东大会后实施办理工商变更登记手续。
具体修改条款详见附件。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就报告期公司对外担保和关联方资金占用情况、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专的项报告、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案、关于计提资产减值准备等事项出具了独立意见，公司《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、山东民和牧业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
3、国信证券关于民和股份对外提供担保事项的核查意见。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
附件：
山东民和牧业股份有限公司
章程修正案
修订前条款 修订后条款
第十三条 公司的经营范围。许可项目：
第十三条 公司的经营范围：羊、
种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食
牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购。 收购；饲料生产；发电、输电、供电业务；种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲
食品销售；货物进出口；技术进出口；道路
料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲
货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
养、销售；兽药销售；肉鸡加工、销售；
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营本企业自产产品及技术的出口业务
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
和本企业生产、科研所需机械设备及技
可证件为准）一般项目：牲畜销售；水果种
术的进口业务；经营进料加工和“三来
一补”业务；有机肥、生物有机肥的生 植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产产与销售；粪污沼气发电项目（不含电 品零售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
力供应营业经营）；蔬菜种植；光伏发电，
电力销售（以上需许可凭许可证经营）。 技术转让、技术推广；土地使用权租赁；机
械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
普通货运。 营业执照依法自主开展经营活动）
[2021-08-28] (002234)民和股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.54元
每股净资产: 9.3083元
加权平均净资产收益率: 5.88%
营业总收入: 10.48亿元
归属于母公司的净利润: 1.70亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================