≈≈鱼跃医疗002223≈≈(更新:22.02.10)
[2022-02-10] (002223)鱼跃医疗:关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告
证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗            编号：2022-006
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
        关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第
五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，本次用于回购的资金总额不低于人民币
30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30 元/
股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。详细内容请
见 2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 20 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-007）。
  截至 2022 年 2 月 8 日，公司本次回购股份期限已届满。根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将公司回购相关事项公告如下：
  一、回购股份实施情况
  公司于 2021 年 2 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购
公司股份，并于回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三日内披露
了回购进展情况，详细内容请见 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 2 日公司在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-008）、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-009）。
  回购期间，公司按规定每月前三个交易日披露截至上月末公司回购进展的情况，具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于回购公司股份的进展公告。
  截至 2022 年 2 月 8 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份 12,852,383 股，占公司目前总股本的 1.28%，最高成交价为 29.87 元/股，最
低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 364,910,020.99 元（不含交易费用）。本次回购
实际回购时间区间为 2021 年 2 月 23 日至 2022 年 1 月 28 日。
  本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完成。
  二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
  公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符合公司第五届董事会第四次临时会议审议通过的回购方案。回购金额已超过回购方案中的回购金额下限，且未达到回购金额上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
    三、回购股份对公司的影响
  公司认为本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响。本次回购股份的顺利实施有利于保护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场的形象，本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，完善了公司长效激励机制，将充分调动公司管理层和核心员工的积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力，从而促进公司长期、持续、健康发展。
  四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
  公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露本次回购方案之日起至本次回购实施结果公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为，亦不存在和回购方案中披露的增减持计划不一致的情形。
    五、回购股份用途及预计股份变动情况
  本次回购方案累计回购股份数量为 12,852,383 股，其中 6,622,216 股公司股票已于
2021 年 8 月 25 日非交易过户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—2021 年度第一期员
工持股计划”专户，截至本披露日，剩余 6,230,167 股公司股票仍存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司本次回购的股份拟全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。按照截至目前公司股本结构计算，本次回购股份可能带来的公司股本结构变动情况如下：
  1、假设本次回购股份剩余的 6,230,167 股全部用于股权激励计划或员工持股计划并且全部锁定，预计股本结构变化如下：
                      变动前          变动股数          变动后
  股份性质                              （股）
                数量（股）    比例                  数量（股）    比例
  限售流通股    64,668,271    6.45%    6,230,167    70,898,438    7.07%
 无限售流通股  937,808,658  93.55%  -6,230,167  931,578,491  92.93%
    总股本    1,002,476,929  100.00%            0 1,002,476,929  100.00%
  2、假设本次回购股份剩余的 6,230,167 股未被用于实施股权激励计划或员工持股计划而予以注销，预计股本结构变化如下：
                        变动前                              变动后
  股份性质                            变动股数（股）
                数量（股）    比例                  数量（股）    比例
  限售流通股      64,668,271    6.45%            0  64,668,271    6.49%
 无限售流通股    937,808,658  93.55%    -6,230,167 931,578,491  93.51%
    总股本    1,002,476,929  100.00%    -6,230,167 996,246,762  100.00%
  六、回购股份实施的合规性说明
  公司回购股份实施过程符合《回购指引》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，根据《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （4）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 23 日）前五个交易日（2021 年 2
月 9 日至 2021 年 2 月 22 日）公司股票累计成交量为 79,475,845 股。公司每五个交易日
累计回购股份的数量最大值为 11,386,283 股（2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 2 日），
未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（19,868,961 股）。
  3、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
  （1）委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格；
  （2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
  （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
    七、 备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
  特此公告。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                    二〇二二年二月十日

[2022-02-08] (002223)鱼跃医疗:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗            编号：2022-005
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第
五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持
股计划或者股权激励，并于 2021 年 2 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份。详细内容请见 2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 20 日公司在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-007）。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）的相关规定，公司在回购期间应当于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份相关进展情况公告如下：
  一、回购公司股份的进展情况
    截至 2022 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份 12,852,383 股，占公司目前总股本的 1.28%，最高成交价为 29.87 元/股，
最低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 364,910,020.99 元（不含交易费用）。
  二、其他说明
    公司回购股份实施过程符合《回购指引》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
    （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
    （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
    （4）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 23 日）前五个交易日（2021 年 2
月 9 日至 2021 年 2 月 22 日）公司股票累计成交量为 79,475,845 股。公司每五个交易日
累计回购股份的数量最大值为 11,386,283 股（2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 2 日），
未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（19,868,961 股）。
    3、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
    （1）委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格；
    （2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
    （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
    4、公司本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年二月八日

[2022-01-14] (002223)鱼跃医疗:关于暂缓对参股公司增资暨交易进展的公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗        公告编号：2022-004
                江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
          关于暂缓对参股公司增资暨交易进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次对外投资的概述
  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年12月24日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了关于《对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资》的议案，同意公司与蚂蚁科技集团股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、浙江舜宇光学有限公司、广州博冠信息科技有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司（以下合称“合作方”）以共计人民币2,200,000万元认购重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称 “标的公司”，系公司的参股公司）新增注册资本2,200,000万元（以下简称“本次增资”），其中，公司拟以自有资金人民币109,780万元认购标的公司新增注册资本人民币109,780万元（以下简称“本次对外投资”）。
  详细内容请见2021年12月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资的公告》（公告编号：2021-065）。
    二、本次对外投资暂缓的原因
  公司于 2022 年 1 月 13 日收到标的公司的通知，合作方之一中国信达决定不参与本
次增资，本次增资方案尚需进一步调整，因此公司、标的公司及其他各合作方协商一致，暂缓本次增资相关事项，待标的公司更新增资方案后，重新评估相关投资事宜。
    三、对公司的影响
  截至目前，公司尚未向标的公司支付增资款项，暂缓对标的公司的增资后，不会对公司生产经营造成不利影响。公司将积极关注本次增资的进展情况，审慎研判后续方案、严格按照相关规定及时履行相应程序与信息披露义务。
特此公告。
                                    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十四日

[2022-01-13] (002223)鱼跃医疗:关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2022-003
                江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              关于开展外汇套期保值业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，自公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过之日起12个月内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元3亿元或等值人民币。
  2、本次投资以规避和防范汇率风险为目的，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第
五届董事会第十三次临时会议审议通过了关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案。为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元 3 亿元或等值人民币，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第五届董事会第十三次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、开展外汇套期保值业务的基本情况
    （一）开展外汇套期保值业务的目的
  鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确
定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
  本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
    （二）开展外汇套期保值业务的情况
  1、外汇套期保值涉及币种及业务品种
  公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种有美元、欧元等），在境内外商业银行办理的以规避和锁定汇率及利率风险和成本为目的的交易，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。结合日常业务需要，公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。
  2、外汇套期保值业务交易额度
  根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元 3 亿元或等值人民币，且不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，有效期内可循环使用。
  3、外汇套期保值额度使用期限
  额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。
  4、外汇套期保值业务的资金来源
  公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
  5、外汇套期保值业务授权
  董事会授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责签署相关合同及转授权文件等事宜。
  6、外汇套期保值业务的合规性
  公司开展外汇套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
    二、外汇套期保值需履行的审批程序
  根据相关法律法规及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。
  2022 年 1 月 12 日，公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过了关于《公司开
展外汇套期保值业务》的议案。
    三、外汇套期保值业务的可行性分析
  公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《金融衍生产品投资管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
    四、外汇套期保值风险分析
  公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常经营业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
  1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
  2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险。
  3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构，信用风险整体可控。
  4、履约风险：公司及控股子公司主要按照滚动预测进行相应风险管理而开展外汇套期保值业务，存在实际金额与预算偏离而到期无法履约的风险。
  5、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
    五、风险控制措施
  1、公司明确外汇套期保值产品交易原则，所有外汇套期保值业务均以正常经营活动为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
  2、开展外汇套期保值业务时，公司会审慎挑选具有合法资格且实力较强、资信良好的境内外金融机构进行合作，选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。
  3、公司已建立《金融衍生产品投资管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、报告制度、风险管理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。
  4、公司内审部门应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
    六、公允价值分析
  公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行确认计量， 公允价
值基本参照银行定价，公司每季度均进行公允价值计量与确认。
    七、会计政策及核算原则
  公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
    八、独立董事意见
  独立董事认为：公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，且已根据有
合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。
    九、备查文件
  1、第五届董事会第十三次临时会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见；
  3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
  4、金融衍生产品投资管理制度。
  特此公告。
                                  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十三日

[2022-01-13] (002223)鱼跃医疗:第五届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2022-002
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
          第五届董事会第十三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2022 年 1 月 12 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决的方式召开了第五届董事会第十三次临时会议。公司于 2022 年 1 月 7 日以书面送
达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第十三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长吴群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  1、关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案
  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  董事会同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元 3 亿元或等值人民币，为便于开展相关业务，董事会授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第五届董事会第十三次临时会议审议通过之日起 12个月内有效。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  详细内容请见 2022 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
                                    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十三日

[2022-01-05] (002223)鱼跃医疗:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗            编号：2022-001
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第
五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持
股计划或者股权激励，并于 2021 年 2 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份。详细内容请见 2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 20 日公司在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-007）。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，公司在回购期间应当于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份相关进展情况公告如下：
  一、回购公司股份的进展情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 12,350,283 股，占公司目前总股本的 1.23%，最高成交价为 28.92 元/股，
最低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 349,944,093.99 元（不含交易费用）。
  二、其他说明
    公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 23 日）前五个交易日（2021 年 2
月 9 日至 2021 年 2 月 22 日）公司股票累计成交量为 79,475,845 股。公司每五个交易日
累计回购股份的数量最大值为 11,386,283 股（2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 2 日），
未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（19,868,961 股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年一月五日

[2021-12-25] (002223)鱼跃医疗:2021-064第五届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2021-064
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
          第五届董事会第十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    2021 年 12 月 24 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决的方式召开了第五届董事会第十二次临时会议。公司于 2021 年 12 月 19 日以书面
送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第十二次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  1、关于《对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资》的议案
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    公司拟与蚂蚁科技集团股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、浙江舜宇光学有限公司、广州博冠信息科技有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司以共计人民币 2,200,000 万元认购重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称“消金公司”）新增注册资本 2,200,000 万元，其中，本公司拟以自有资金人民币 109,780 万元认购消金公司新增注册资本人民币 109,780 万元。前述增资完成后，上市公司持有消金公司的股权比例仍为 4.990%。
    本次对外投资事项尚需经过中国银保监会重庆监管局审批通过后方可实施，是否能审批通过尚存在不确定性。
    本次投资事项未来收益存在一定的不确定性。
    详细内容请见 2021 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资的公告》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十二次临时会议决议；
    特此公告。
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月二十五日

[2021-12-25] (002223)鱼跃医疗:关于对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资的公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗        公告编号：2021-065
                江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
      关于对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次对外投资事项尚需经过中国银保监会重庆监管局审批通过后方可实施，是否能审批通过尚存在不确定性；
    2、本次投资事项未来收益存在一定的不确定性。
    一、本次对外投资的概述
    1、本次对外投资的基本情况
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”、“上市公司”、“公司”）拟与蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、浙江舜宇光学有限公司（以下简称“舜宇光学”）、广州博冠信息科技有限公司（以下简称“博冠科技”）、重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）（以下合称“合作方”）以共计人民币2,200,000万元认购重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称“消金公司”、“标的公司”，系公司的参股公司）新增注册资本2,200,000万元（以下简称“本次增资”），其中，本公司拟以自有资金人民币109,780万元认购消金公司新增注册资本人民币109,780万元（以下简称“本次对外投资”）。
    前述增资完成后，上市公司持有消金公司的股权比例仍为4.990%。
    2、上述投资事项经董事会审议通过，公司于2021年12月24日与上述共同投资合作方签署交易文件。
    3、审议程序
    公司第五届董事会第十二次临时会议于2021年12月24日以通讯表决的方式召开，审
议通过了《关于对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资》的议案。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》，本次对外投资事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
    二、本次增资其他方的基本情况
    本次增资其他方为：蚂蚁集团、中国信达、舜宇光学、博冠科技、渝富资本，与上市公司之间均不存在关联关系，其基本信息如下：
    1、蚂蚁科技集团股份有限公司
    公司住所：杭州市西湖区西溪新座5幢802室
    公司类型：其他股份有限公司（非上市）
    法定代表人：井贤栋
    主要股东和实际控制人：杭州阿里巴巴网络科技有限公司持股32.65%，杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)持股29.86%，杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙)持股20.66%，全国社会保障基金理事会持股2.94%，置付(上海)投资中心(有限合伙)持股1.94%；实际控制人为马云。
    注册资本：3,500,000万元人民币
    经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；控股公司服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；翻译服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    经查询，蚂蚁集团不是失信被执行人。
    2、中国信达资产管理股份有限公司
    公司住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
    法定代表人：张子艾
    主要股东和实际控制人：中华人民共和国财政部持股58%，中华人民共和国全国社会保障基金理事会持股14.04%，中国远洋海运集团有限公司持股5%；实际控制人为中华人民共和国财政部。
    注册资本：3,816,453.5147万元人民币
    经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    经查询，中国信达不是失信被执行人。
    3、浙江舜宇光学有限公司
    公司住所：浙江省余姚市阳明街道丰乐路67-69号
    公司类型：有限责任公司（台港澳合资）
    法定代表人：叶辽宁
    主要股东和实际控制人：舜宇光学海外有限公司持股72.13%，Summit Optical
Technology Limited持股27.87%；实际控制人为王文鉴。
    注册资本：43,000万元人民币
    经营范围：光学元器件、光电信息产品的制造、加工、质检技术服务；光学元器件、光电信息产品生产设备租赁；精密模具的制造和加工；光电信息产品生产、检测设备的批发、零售；计算机软硬件、嵌入式软件的开发、销售和技术服务；物业服务；保洁服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（不涉及外商投资准入特别管理措施范围）
    经查询，舜宇光学不是失信被执行人。
    4、广州博冠信息科技有限公司
    公司住所：广州市天河区科韵路16号自编第5栋801、901(仅限办公用途,不可作厂房)
    公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
    法定代表人：丁磊
    主要股东和实际控制人：网易（香港）有限公司持股100%；实际控制人为NetEase,Inc.。
    注册资本：1,300万美元
    经营范围：游戏软件设计制作；体育赛事运营（涉及许可项目的，需取得许可后方可经营）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；计算机零部件制造（仅限分支机构经营）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；通信终端设备制造；技术进出口；广告业；计算机技术开发、技术服务；体育经纪人；体育营销策划服务；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；软件产品开发、生产；票务服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；自有房地产经营活动；清扫、清洗日用品零售；卫生洁具零售；香精及香料零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；清洁用品批发；日用器皿及日用杂货批发；厨房用具及日用杂品零售；日用杂品综合零售；日用家电设备零售；通信系统设备制造（卫星电视广播地面接收设备除外）；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；文化娱乐经纪人（演出经纪机构除外）；百货零售（食品、烟草制品零售除外）；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；工艺美术品零售（文物除外）；收藏品零售（文物，国家专营专控的除外）；集邮品批发和进出口；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；图书、报刊零售；预包装食品批发；预包装食品零售；演出经纪机构（中方控股）
    经查询，博冠科技不是失信被执行人。
    5、重庆渝富资本运营集团有限公司
    公司住所：重庆市两江新区黄山大道东段198号
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：杨雨松
    主要股东和实际控制人：重庆渝富控股集团有限公司持股100%；实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。
    注册资本：1,000,000万元人民币
    经营范围：一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资
咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    经查询，渝富资本不是失信被执行人。
    三、本次对外投资标的基本情况
    （一）标的公司概况
    名称：重庆蚂蚁消费金融有限公司
    公司住所：重庆市南岸区复兴街9号32-1
    企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
    法定代表人：黄浩
    注册资本：800,000万元人民币
    经营范围：许可项目：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    （二）标的公司股权结构
    本次增资前，消金公司股东的股权结构、出资方式和持股比例如下：
    序                                            认缴出  持股比
    号            股东名称            出资方式  资额（万    例
                                                      元）
      1            蚂蚁集团            货币资金  400,000  50.00%
                                                    人民币
      2      南洋商业银行有限公司      货币资金  120,080  15.01%
                                                    万元或
                                                    其等值
  序                                            认缴出  持股比
  号            股东名称            出资方式  资额（万    例
                                                  元）
                                                  外币
  3  国泰世华银行（中国）有限公司  货币资金  80,000  10.00%
  4  宁德时代新能源科技股份有限公司  货币资金  64,000    8.00%
  5    北京千方科技股份有限公司    货币资金  56,080    7.01%
  6  中国华融资产管理股份有限公司  货币资金  39,920    4.99%
  7            鱼跃医疗            货币资金  39,920    4.99%
                      合计                      800,000  100.00%
 （三）标的公司经营情况与财务状况
1、经营情况：
    消金公司成立于2021年6月4日，是一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立，持有消费金融牌照的金融机构。消金公司秉持“让每

[2021-12-02] (002223)鱼跃医疗:关于回购公司股份的进展公告
    1
    证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2021-063
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，并于2021年2月23日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。详细内容请见2021年2月10日、2021年2月20日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-007）。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，公司在回购期间应当于每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份相关进展情况公告如下：
    一、回购公司股份的进展情况
    截至2021年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,350,283股，占公司目前总股本的1.23%，最高成交价为28.92元/股，最低成交价为27.60元/股，成交总金额为349,944,093.99元（不含交易费用）。
    二、其他说明
    公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
    1、公司未在下列期间回购股份：
    2
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年2月23日）前五个交易日（2021年2月9日至2021年2月22日）公司股票累计成交量为79,475,845股。公司每五个交易日累计回购股份的数量最大值为11,386,283股（2021年2月24日至2021年3月2日），未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（19,868,961股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-11-02] (002223)鱼跃医疗:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗            编号：2021-062
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第
五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持
股计划或者股权激励，并于 2021 年 2 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份。详细内容请见 2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 20 日公司在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-007）。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，公司在回购期间应当于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份相关进展情况公告如下：
  一、回购公司股份的进展情况
    截至 2021 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 12,350,283 股，占公司目前总股本的 1.23%，最高成交价为 28.92 元/股，
最低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 349,944,093.99 元（不含交易费用）。
  二、其他说明
    公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 23 日）前五个交易日（2021 年 2
月 9 日至 2021 年 2 月 22 日）公司股票累计成交量为 79,475,845 股。公司每五个交易日
累计回购股份的数量最大值为 11,386,283 股（2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 2 日），
未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（19,868,961 股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年十一月二日

[2021-10-23] (002223)鱼跃医疗:鱼跃医疗关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗              编号：2021-061
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
          关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日收到
公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）关于办理部分股份
解除质押的通知，具体事宜公告如下：
  一、股东股份解除质押的基本情况
              是否为第                                                        本次解除
              一大股东    解除质押  质押开始日期                            质押占其
  股东名称                                        解除质押日期    质权人
              及一致行      股数    （逐笔列示）                            所持股份
                动人                                                            比例
  江苏鱼跃科                                                      中国工商银行
                                      2019年9月30  2021 年 10 月
  技发展有限    是      50,000,000                              股份有限公司  20.33%
                                          日          21 日
    公司                                                          丹阳支行
  江苏鱼跃科                                                      中国银行股份
                                      2020年8月19  2021 年 10 月
  技发展有限    是      10,000,000                              有限公司丹阳  4.07%
                                          日          21 日
    公司                                                            支行
    合计        －      60,000,000        －          －          －      24.39%
  二、股东股份累计被质押的情况
  截至本披露日，江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司股份
233,983,450 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司股份
12,000,000 股，实际合计持公司股份 245,983,450 股，占公司总股本的 24.54%，其所持
有公司股份累计被质押股份为 21,000,000 股，占其直接持有的本公司股份的 8.54%，占
本公司总股本的 2.09%。
  江苏鱼跃科技发展有限公司及其一致行动人吴光明、吴群共计持有本公司股份426,811,827 股，占公司总股本的 42.58%，其中累计被质押股份为 21,000,000 股，占共同持有本公司股份的 4.92%，占本公司总股本的 2.09%。
  三、其他说明
  控股股东鱼跃科技质押的股份目前不存在平仓风险，上述行为不会导致公司实际控制权变更。如公司股东股份变动达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
  1、股票解除质押登记证明
  2、中国证券登记结算有限公司股份质押明细
  3、股东关于股份解除质押的通知书
    特此公告。
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十月二十三日

[2021-10-23] (002223)鱼跃医疗:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.3609元
    每股净资产: 8.1209元
    加权平均净资产收益率: 17.51%
    营业总收入: 53.10亿元
    归属于母公司的净利润: 13.52亿元

[2021-10-09] (002223)鱼跃医疗:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗            编号：2021-059
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第
五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持
股计划或者股权激励，并于 2021 年 2 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份。详细内容请见 2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 20 日公司在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-007）。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，公司在回购期间应当于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份相关进展情况公告如下：
  一、回购公司股份的进展情况
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份 12,350,283 股，占公司目前总股本的 1.23%，最高成交价为 28.92 元/股，
最低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 349,944,093.99 元（不含交易费用）。
  二、其他说明
    公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
    1、公司未在下列期间回购股份：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 23 日）前五个交易日（2021 年 2
月 9 日至 2021 年 2 月 22 日）公司股票累计成交量为 79,475,845 股。公司每五个交易日
累计回购股份的数量最大值为 11,386,283 股（2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 2 日），
未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（19,868,961 股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年十月九日

[2021-09-15] (002223)鱼跃医疗:关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2021-058
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              关于聘任高级管理人员的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开第
五届董事会第十次临时会议，审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴群先生提名，董事提名委员会审核，同意聘任荆伟先生为公司副总经理，负责公司数字化创新和信息化基建工作，任期至本届董事会届满为止。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。
    荆伟先生：1979 年出生，企业经济管理博士，现任公司副总经理，兼任南京大学工
程管理学院产业教授。曾任 IBM GBS 全球合伙人、SAP 中国区副总裁、百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁、苏宁易购集团股份有限公司 IT 总部执行总裁；拥有数字营销、市场预测、供应链管理、大数据运营模型等多项专利。
  荆伟先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  特此公告。
                                  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月十五日

[2021-09-15] (002223)鱼跃医疗:第五届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2021-057
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
          第五届董事会第十次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  2021 年 9 月 14 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决的方式召开了第五届董事会第十次临时会议。公司于 2021 年 9 月 8 日以书面送达
及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第十次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席会议董事9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  1、关于《聘任高级管理人员》的议案
  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  会议决定聘任荆伟先生为公司副总经理，负责公司数字化创新和信息化基建工作。上述人员简历附后，任期至本届董事会届满为止。
  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》刊登于 2021 年 9
月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、第五届董事会第十次临时会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
                              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                      二〇二一年九月十五日
  荆伟先生：1979 年出生，企业经济管理博士，现任公司副总经理，兼任南京大学工程管理学院产业教授。曾任 IBM GBS 全球合伙人、SAP 中国区副总裁、百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁、苏宁易购集团股份有限公司 IT 总部执行总裁；拥有数字营销、市场预测、供应链管理、大数据运营模型等多项专利。
  荆伟先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-09-02] (002223)鱼跃医疗:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗            编号：2021-056
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第
五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持
股计划或者股权激励，并于 2021 年 2 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份。详细内容请见 2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 20 日公司在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-007）。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，公司在回购期间应当于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份相关进展情况公告如下：
  一、回购公司股份的进展情况
  截至 2021 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份 12,350,283 股，占公司目前总股本的 1.23%，最高成交价为 28.92 元/股，
最低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 349,944,093.99 元（不含交易费用）。
  二、其他说明
  公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 23 日）前五个交易日（2021 年 2
月 9 日至 2021 年 2 月 22 日）公司股票累计成交量为 79,475,845 股。公司每五个交易日
累计回购股份的数量最大值为 11,386,283 股（2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 2 日），
未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（19,868,961 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  4、公司本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年九月二日

[2021-09-02] (002223)鱼跃医疗:关于收购浙江凯立特医疗器械有限公司50.993%股权完成交割的公告
证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗        公告编号：2021-055
                江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
      关于收购浙江凯立特医疗器械有限公司50.993%股权
                      完成交割的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次交易的情况概述
    2021年5月10日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次临时会议，审议通过了关于《公司收购浙江凯立特医疗器械有限公司50.993%股份》的议案，同意公司以自有资金36,594.36914万元（已扣除Ascensia DiabetesCare尚未履行的前轮融资协议项下的4,200万元出资义务）收购浙江凯立特医疗器械有限公司（以下简称“凯立特”、“标的公司”）50.993%的股份（以下简称“本次股权收购”）并授权管理层与LenoMed Venture Limited、凯联医疗科技（上海）有限公司、OceanAnchor Investments Limited、天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙）、通化东宝药业股份有限公司、苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）、AscensiaDiabetes Care Holdings AG共计7方签署相应的《股权转让协议》（以下合称“股权转让协议”）。具体详见公司于2021年5月11日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和证券时报上披露的公告。
    凯立特收到了湖州市市场监督管理局于2021年6月3日核发的《外商投资企业变更通知书》（以下简称“工商变更登记”），该工商变更登记系股权转让协议约定的交割先决条件之一。具体详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和证券时报上披露的公告。
  二、本次交易的进展情况
  截至本公告披露日，公司已支付完毕股权转让协议项下所有的股权转让价款，本次收购凯立特50.993%股份的交割事宜已完成。
  三、本次交易对公司的影响
  本次交易交割完成后，公司持有凯立特 50.993%股权，凯立特成为公司的控股子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，将纳入公司合并财务报表范围。
  特此公告。
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年九月二日

[2021-08-31] (002223)鱼跃医疗:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002223          证券简称：鱼跃医疗        公告编号：2021-054
          江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
        2021年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、特别提示：
  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
  2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    二、本次会议的召开情况
  1、召集人：公司董事会
  2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
  3、会议召开时间：
  现场会议时间：2021年08月30日下午13:30
  网络投票时间：2021年08月30日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年08月30日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年08月30日上午
9:15～下午3:00期间的任意时间。
  4、召开地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗1号楼会议室
  5、主持人：董事、董事会秘书王瑞洁女士，公司董事长、总经理吴群先生因公出差在外无法赶回主持本次会议，由半数以上董事选举董事王瑞洁女士主持本次股东大会。
  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定。
  7、本次会议通知等相关文件刊登在2021年08月12日、2021年08月21日的《证券时报》和巨潮资讯网上。
    三、会议出席的情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计61人，参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计59人，代表有表决权股份数482,145,806股，占公司股份总数的48.0955%，其中：
  1、现场会议股东投票情况
  参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共9人，代表有表决权股份数416,362,142股，占公司股份总数的41.5333%。
  2、网络投票情况
  参加网络投票的股东共计50人，代表有表决权股份数为65,783,664股，占公司股份总数的6.5621%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
    四、议案审议和表决情况
  大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
  1、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案
  表决结果：赞成：482,122,906股，占出席会议有表决权股份数的99.9953%；反对:13,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0029%；弃权：9,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0019%。
  本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：67,311,079股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9660%；反对:13,900股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0206%；弃权:9,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0134%。
  2、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则>》的议案
  表决结果：赞成：468,553,711股，占出席会议有表决权股份数的97.1809%；反对:13,528,817股，占出席会议有表决权股份数的2.8060%；弃权：63,278股,占出席会议有表决权股份数的0.0131%。
  本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：53,741,884股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数79.8139%；反对:13,528,817股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数20.0921%；弃权:63,278股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0940%。
  3、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案
  表决结果：赞成：468,553,711股，占出席会议有表决权股份数的97.1809%；反对:13,528,817股，占出席会议有表决权股份数的2.8060%；弃权：63,278股,占出席会议有表决权股份数的0.0131%。
  本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：53,741,884股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数79.8139%；反对:13,528,817股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数20.0921%；弃权:63,278股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0940%。
    五、律师出具的见证意见
  本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
    六、备查文件
  1、本次股东大会会议决议
  2、本次股东大会法律意见书
  3、本次会议主持人推举决议
  特此公告。
                                  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月三十一日

[2021-08-27] (002223)鱼跃医疗:鱼跃医疗2021年度第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2021-053
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
  2021年度第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  一、持有人会议召开情况
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第一期员工持股计
划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，
本次会议的通知于 2021 年 8 月 20 日以书面送达及电子邮件方式发出。会议由公司董事
长、总经理吴群先生主持。本次会议应出席持有人 42 人，实际出席持有人 42 人，代表公司 2021 年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）份额 14,900 万份，占公司 2021 年度第一期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法、有效。
  二、持有人会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
    1、关于《设立公司 2021 年度第一期员工持股计划管理委员会》的议案
    根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度第一期员工持股计划（草案）》
和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，本次员工持股计划设立管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 14,900 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。
    2、关于《选举公司 2021 年度第一期员工持股计划管理委员会委员》的议案
    选举王瑞洁女士、陈建军先生、张勇先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，选举王瑞洁女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。
    王瑞洁女士为公司董事、董事会秘书，陈建军先生为公司董事，张勇先生为公司副总经理、首席财务官。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果：同意 14,900 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。
    3、关于《授权公司 2021 年度第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计
划相关事宜》的议案
    根据《管理办法》的有关规定，同意授权公司本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记；锁定期届满后出售股票；根据持有人会议的决定办理员工持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人持股转让的变更登记等事宜。）；
    （3）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；
    （4）办理员工持股计划份额认购事宜；
    （5）代表全体持有人行使股东权利；
    （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （7）持有人会议授权的其它职责。
    本授权自会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 14,900 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。
  三、备查文件
    1、2021 年度第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。
    特此公告。
                                  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                        二〇二一年八月二十七日

[2021-08-27] (002223)鱼跃医疗:鱼跃医疗2021年度第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗      公告编号：2021-052
          江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
 关于 2021 年度第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）于 2021
年6月17日召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，
于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司 2021 年
度第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于
2021 年 6 月 18 日和 2021 年 7 月 6 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，现将公司 2021 年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
  一、员工持股计划基本情况
    （一）员工持股计划的资金来源
    本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
    （二）员工持股计划的股票来源
    本次员工持股计划股票来源于公司 2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 2 日专
用证券账户回购的鱼跃医疗 A 股普通股股票。公司于 2021 年 2 月 9 日召开第五
届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议，审议通过了关于《公
司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，具体内容详见公
司于 2021 年 2 月 10 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    截至 2021 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份 12,350,283 股，占公司目前总股本的 1.23%，最高成交价为
28.92 元/股，最低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 349,944,093.99 元（不含
交易费用）。
    本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 6,622,216 股，均
来源于上述回购股份。
    （三）购买价格和定价依据
    本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为 22.5 元/股，为截至 2021 年 5
月 31 日公司回购股份均价（28.34 元/股）的 79.39%。
  二、员工持股计划认购和非交易过户情况
    （一）账户开立情况
    截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—2021 年度第一期员工持股计划”。
    （二）员工持股计划认购情况
    根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度第一期员工持股计划（草
案）》，本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为 14,900 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，份额上限是 14,900 万份。
    本次员工持股计划实际认购资金总额为 14,900 万元，实际认购份额为 14,900
万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
    公司于 2021 年 8月 26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司回购
专用证券账户”中所持有的 6,622,216 股公司股票已于 2021 年 8 月 25 日非交易过
户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—2021 年度第一期员工持股计划”专户，过户价格为 22.50 元/股，过户股份数量占公司总股本的 0.66%。公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的 10%；其中，任一员工持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。
    本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户
至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满 12 个月、24 个月后分两期解锁，每期解锁的标的股票比例依次为 50%、50%。
  三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
    1、本次员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 16 人，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司及实际控制人吴光明先生与本次员工持股计划持有人之一吴群先生为一致行动人，在公司董事会、监事会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    2、本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性。
    3、公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司、实际控制人吴光明之一致行动人暨公司董事长、总经理吴群先生参加本次员工持股计划，其所持份额占总体比例有限，对本次员工持股计划内部管理不构成重大影响，且本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并监督员工持股计划的日常管理。
  四、员工持股计划的会计处理
    按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务
或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    本次员工持股计划于 2021 年 8 月 25 日受让标的股票 6,622,216 股，受让价
格为 22.5 元/股，当日标的股票收盘价为 35.81 元/股，受让价格与受让当日收盘价的差价计入相关成本或费用和资本公积。经初步测算，公司应确认的总费用预计为 8814.17 万元,该等费用由公司在标的股票锁定期内，按解锁比例进行分摊。本次员工持股计划费用摊销情况如下表所示：
  费用合计（万元）        2021 年            2022 年            2023 年
      8,814.17            2,327.94            5,058.67            1,427.56
    本次员工持股计划股份支付费用对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
  五、其他说明
    公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
  六、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
    特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
            二〇二一年八月二十七日

[2021-08-21] (002223)鱼跃医疗:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的提示性公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗          公告编号：2021-051
                  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）于 2021 年8 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-050），具体内容详见公司披露的相关公告。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
  为持续做好疫情防控工作，最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会相关安排和注意事项提示如下：
  1、鉴于全国新冠疫情防控形势，为减少人员聚集和流动，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
  2、公司股东大会现场会议召开地点位于江苏省丹阳市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守丹阳市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代理人进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等，有中高风险地区所在城市旅居史的低风险人员还需出示 48 小时内核酸检测阴性证明（含具有核酸检测阴性证明的健康码）。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
  鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
  现就本次股东大会有关事项再次提示如下：
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；
  （二）会议的召集人：公司董事会；
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定；
  （四）会议召开时间：
  1、现场会议时间：2021 年 8 月 30 日下午 13:30
  2、网络投票时间：2021 年 8 月 30 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 30 日 9:15~9:25，
9:30~11:30，13:00~15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 30 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 20 日
  （七）会议出席对象：
  1、在 2021 年 8 月 20 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2021 年 8 月
20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2、公司董事、监事和高级管理人员；
  3、公司聘请的律师；
  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗 1 号楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案
    2、审议关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则>》的议案
    3、审议关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案
    本次会议审议议案均为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。
    上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过， 具体内容详见公司于2021年8月12日在《证券时报》和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
提案编码                              提案名称                            该列打勾
                                                                          的栏目可
                                                                            以投票
  100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投
 票提案
  1.00    关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案              √
  2.00    关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则>》的议案    √
  3.00    关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案    √
    四、会议登记方法
    （一）登记时间：2021 年 8 月 23 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
    （二）登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出 席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
  2、法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。
    五、网络投票程序
  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件一。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：
  联系人：王瑞洁、张雨阳；
  电话：0511-86900876；
  传真：0511-86900876；
  地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
  邮编：212300
  2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的
进程按当日通知进行。
  特此公告。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：股东大会授权委托书
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月二十一日
              参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
  1．投票代码：362223，投票简称：“鱼跃投票”。
  2．设置的议案及议案表决
    （1）议案设置
                        表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
      议案                                                                  申报
                                            议案名称
      序号                                                                  价格
      总议案  所有议案（不含累积投票议案）                                      100
      议案 1  关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案              1.00
      议案 2  关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则>》的议案    2.00
      议案 3  关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案    3.00
  （2）填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为为 2021 年 8 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托__________先生/女士代表本公司/本人出席于2021年8月30日召开的江苏鱼跃医
 疗设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案
 投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
 决权的后果均由我单位（本人）承担。
    （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反
 对都打√，视为废票）
                                                            备注    同意  反对  弃权
 提案编码                    提案名称                    该列打勾

[2021-08-12] (002223)鱼跃医疗:半年报董事会决议公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2021-045
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  2021 年 08 月 11 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第五
届董事会第三次会议。公司于 2021 年 08 月 01 日以书面送达及电子邮件方式向公司全
体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第三次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  1、关于《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的议案
  表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的公告》刊登于
2021 年 08 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  2、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案
  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司<公司章程>修订对照表的公告》刊登于 2021 年8 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
  3、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则>》的议案
  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则》刊登于 2021 年 08 月 12 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
  4、关于《增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度》的议案
  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额
度的公告》刊登于 2021 年 08 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  5、关于《提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案
  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公
告》刊登于 2021 年 08 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、第五届董事会第三次会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月十二日

[2021-08-12] (002223)鱼跃医疗:半年报监事会决议公告
证券代码：002223            证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2021-046
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  公司于2021年08月01日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第
五届监事会第三次会议的通知。会议于 2021 年 08 月 11 日以通讯表决的形式召开，会议
应到监事 7 名，实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
    二、监事会会议审议情况
  1、关于《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的议案
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的公告》刊登于 2021
年 08 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  2、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则》刊登于 2021 年 08 月 12 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
  1、第五届监事会第三次会议决议。
  特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
        二〇二一年八月十二日

[2021-08-12] (002223)鱼跃医疗:关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告
 证券代码： 002223            证券简称：鱼跃医疗            公告编号： 2021-049
                    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
        关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 08 月 11 日召
开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司增加自有闲置资金购买保本型银行理财产品的额度，增加后自有闲置资金购买银行理财产品额度共计不超过人民币 35 亿元，在上述额度内资金可以滚动
使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至 2022 年 04 月 30 日止。为控制风险，单笔银行
理财产品的投资期限不得超过一年，本次增加委托理财额度事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。现有关事项公告如下：
  一、本次拟增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的基本情况
  1、投资目的
  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买短期（一年以下）保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。
  2、投资额度
  公司及控股子公司拟增加自有闲置资金购买保本型银行理财产品的额度，增加后自有闲置
资金购买银行理财产品额度合计不超过人民币 35 亿元（其中，包括 2021 年 4 月 16 日召开的
第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》中的人民币 25 亿元额度）。在 35 亿额度内资金可以滚动使用，单次购买保本型银行理财产品所运用的资金金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
  3、投资的产品
  为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年以内的短期保本型银行理财产品。
  4、资金来源
  公司及控股子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
  5、授权及授权期限
  因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
  授权期限为自董事会审议通过之日起至 2022 年 04 月 30 日止。
  除上述额度增加外，公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的其他事项维持不变。
  二、审批程序
  本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司拟增加自有闲置资金购买保本型银行理财产品的额度，增加后自有闲置资金购买银行理财产品额度合计不超过人民币 35 亿元（包括已经第五届董事会第二次会议审议的 25 亿元额度），依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定，本次增加委托理财额度事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险：
    （1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）在授权额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即向公司董事会报告，及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    （4）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
    （4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
    （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    四、对公司的影响
    公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    敬请广大投资者注意投资风险。
  五、已认购理财产品情况
  2021 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买
银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 25 亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起
至 2022 年 04 月 30 日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权
公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜。详细内容请见 2021 年 4 月 17 日公司在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-012）、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-019）。
  截至本公告披露日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况如下：
                                                                      单位：万元
认  受                      认购                                预期年
购  托    产品名称    产品  金额  起息日（*  到期日（*  资金  化收益  实现收益金  是否保
主  机                类型  （万  年*月*日） 年*月*日） 来源    率        额        本
体  构                      元）
        “汇利丰”
        2021 年第
        4822 期对公          50000  2021/4/27  2021/6/30          3.75%  328.767123
        定制人民币结
        构性存款产品
    中
    国
    农  “汇利丰”
    业  2021 年第
    银  4823 期对公          50000  2021/4/27  2021/9/30          3.75%  尚未到期
江  行  定制人民币结
苏  丹  构性存款产品
鱼  阳
跃  支
医  行
疗                    结构
设      “汇利丰”    性存                                自有                          是
备      2021 年第      款                                资金
股      5568 期对公          50000  2021/7/9  2021/12/3          3.35%  尚未到期
份      定制人民币结                                  0
有      构性存款产品
限
公
司  中                      40000  2021/3/15  2021/6/28          3.80%  437.260274
    国
    工  中国工商银行        40000  2021/3/25  2021/5/10          3.80%  191.561644
    商  挂钩汇率区间
    银  累计型法人人        40000  2021/7/2  2021/12/3          3.90%  尚未到期
    行  民币结构性存                                  0
    丹    款产品
    阳                      50000  2021/7/2  2021/12/3          3.90%  尚未到期
    支                                                0
    行
    中  中国建设银行        25000  2021/3/15  2021/4/26          3.90%  112.191781
    国  股份有限公司
    建  单位结构性存        40000  2021/5/12  2021/9/30          3.96%  尚未到期
    设      款
    银
    行                                        2021/12/3
    丹                      20000  2021/6/30          0          3.96%  尚未到期
    阳
    支
    行
                              10000  2021/4/28  2021/8/5        2.4%~2.  67.343004
                                                                      71%
    平
    安  平安银行对公
    银  结构性存款
    行  （100%保本挂
    常  钩利率）滚动
    州  开放型 7 天产
    分  品
    行
                              10000  2021/8/5  2021/8/12          2.41%  尚未到期
  六、独立董事意见
    独立董事发表意见如下：本次增加使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的审议、表决程序符合相关法律法规和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司拟增加自有闲置资金购买保本型银行理财产品的额度，增加后自有闲置资金购买银行理财产品额度共计不超过人民币35亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司及控股子公司增加使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品额度的事项。
  七、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。

[2021-08-12] (002223)鱼跃医疗:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码： 002223            证券简称：鱼跃医疗        公告编号： 2021-050
                  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
        关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第五届董
事会第三次会议提请，公司将于 2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，
现就本次股东大会相关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；
  （二）会议的召集人：公司董事会；
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定；
  （四）会议召开时间：
  1、现场会议时间：2021 年 8 月 30 日下午 13:30
  2、网络投票时间：2021 年 8 月 30 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月30日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 30 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
 表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 20 日
    （七）会议出席对象：
    1、在 2021 年 8 月 20 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2021 年 8 月
 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布 的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗 1 号楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案
    2、审议关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则>》的议案
    3、审议关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案
    本次会议审议议案1为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。
    上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过， 具体内容详见公司于2021年8月12日在《证券时报》和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码                              提案名称                              备注
                                                                          该列打勾
                                                                          的栏目可
                                                                            以投票
  100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
 票提案
  1.00    关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案              √
  2.00    关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则>》的议案    √
  3.00    关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案    √
    四、会议登记方法
    （一）登记时间：2021 年 8 月 23 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
    （二）登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出 席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
    2、法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代 理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部” 收，不接受电话登记。
    五、网络投票程序
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：王瑞洁、张雨阳；
  传真：0511-86900876；
  地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
  邮编：212300
  2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程按当日通知进行。
  特此公告。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：股东大会授权委托书
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月十二日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
  1．投票代码：362223，投票简称：“鱼跃投票”。
  2．设置的议案及议案表决
    （1）议案设置
                        表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
      议案                                                                  申报
                                            议案名称
      序号                                                                  价格
      总议案  所有议案（不含累积投票议案）                                      100
      议案 1  关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案              1.00
      议案 2  关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则>》的议案    2.00
      议案 3  关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案    3.00
  （2）填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年8月30日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为为 2021 年 8 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席于2021年8月30日召开的江苏鱼跃医疗
 设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投
 票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
 权的后果均由我单位（本人）承担。
    （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反
 对都打√，视为废票）
                                                            备注    同意  反对  弃权
 提案编码                    提案名称                    该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票
  提案
  1.00    关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》    √
            的议案
  2.00    关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会    √
            议事规则>》的议案
  3.00    关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会    √
            议事规则>》的议案
 委托人（签名或盖章）：                      受托人姓名（名称）：
 委托人身份证号码：                          受托人身份证号：
 委托人股东帐号：                            委托人持股数：      股
 委托日期：  年  月    日
 有限期限：自签署日至本次股东大会结束
 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自

[2021-08-12] (002223)鱼跃医疗:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.97元
    每股净资产: 7.7268元
    加权平均净资产收益率: 12.59%
    营业总收入: 35.93亿元
    归属于母公司的净利润: 9.63亿元

[2021-08-03] (002223)鱼跃医疗:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗            编号：2021-044
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第
五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持
股计划或者股权激励，并于 2021 年 2 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份。详细内容请见 2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 20 日公司在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-007）。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，公司在回购期间应当于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份相关进展情况公告如下：
  一、回购公司股份的进展情况
  截至 2021 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份 12,350,283 股，占公司目前总股本的 1.23%，最高成交价为 28.92 元/股，
最低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 349,944,093.99 元（不含交易费用）。
  二、其他说明
  公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 23 日）前五个交易日（2021 年 2
月 9 日至 2021 年 2 月 22 日）公司股票累计成交量为 79,475,845 股。公司每五个交易日
累计回购股份的数量最大值为 11,386,283 股（2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 2 日），
未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（19,868,961 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  4、公司本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年八月三日

[2021-07-06] (002223)鱼跃医疗:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002223          证券简称：鱼跃医疗        公告编号：2021-043
          江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
        2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    二、本次会议的召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
    3、会议召开时间：
    现场会议时间：2021年07月05日下午13:30
    网络投票时间：2021年07月05日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年07月05日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年07月05日上午
9:15～下午3:00期间的任意时间。
    4、召开地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗1号楼会议室
    5、主持人：董事长吴群先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等相关规定。
    7、本次会议通知等相关文件刊登在2021年06月18日的《证券时报》和巨潮
资讯网上。
    三、会议出席的情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计80人，参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计77人，代表有表决权股份数70,935,421股，占公司股份总数的7.0760%，其中：
    1、现场会议股东投票情况
    参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共3人，代表有表决权股份数300股，占公司股份总数的0.000030%。
    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东共计74人，代表有表决权股份数为70,935,121股，占公司股份总数的7.0760%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
    四、议案审议和表决情况
    大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
    1、关于《公司2021年度第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
    表决结果：赞成：68,447,632股，占出席会议有表决权股份数的96.4929%；反对:2,452,989股，占出席会议有表决权股份数的3.4581%；弃权：34,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0491%。
    本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：68,447,632股，占
出席会议的中小股东持有表决权股份数96.4929%；反对:2,452,989股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数3.4581%；弃权: 34,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0491%。
    2、关于《公司2021年度第一期员工持股计划管理办法》的议案
    表决结果：赞成：68,466,232股，占出席会议有表决权股份数的96.5191%；反对:2,434,389股，占出席会议有表决权股份数的3.4318%；弃权：34,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0491%。
    本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：68,466,232股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数96.5191%；反对:2,434,389股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数3.4318%；弃权:34,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0491%。
    3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年度第一期员工持股计划有关事项》的议案
    表决结果：赞成：68,474,532股，占出席会议有表决权股份数的96.5308%；反对:2,434,389股，占出席会议有表决权股份数的3.4318%；弃权：26,500股,占出席会议有表决权股份数的0.0374%。
    本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：68,474,532股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数96.5308%；反对:2,434,389股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数3.4318%；弃权:26,500股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0374%。
    五、律师出具的见证意见
    本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议
    2、本次股东大会法律意见书
    特此公告。
                                  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年七月六日

[2021-07-05] (002223)鱼跃医疗:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗            编号：2021-042
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第
五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司以集中竞价方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持
股计划或者股权激励，并于 2021 年 2 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份。详细内容请见 2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 20 日公司在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-004）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-007）。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，公司在回购期间应当于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份相关进展情况公告如下：
  一、回购公司股份的进展情况
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份 12,350,283 股，占公司目前总股本的 1.23%，最高成交价为 28.92 元/股，
最低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 349,944,093.99 元（不含交易费用）。
  二、其他说明
  公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
  1、公司未在下列期间回购股份：
  （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 23 日）前五个交易日（2021 年 2
月 9 日至 2021 年 2 月 22 日）公司股票累计成交量为 79,475,845 股。公司每五个交易日
累计回购股份的数量最大值为 11,386,283 股（2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 2 日），
未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（19,868,961 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  4、公司本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年七月五日

[2021-06-18] (002223)鱼跃医疗:第五届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗          公告编号：2021-039
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
          第五届董事会第八次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  2021 年 06 月 17 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第五
届董事会第八次临时会议。公司于 2021 年 06 月 11 日以书面送达及电子邮件方式向公
司全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长吴群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.关于《公司2021年度第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
  为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年度第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》。
  董事会对本议案进行了讨论和表决。董事长吴群，董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆，王瑞洁为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。
  《<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度第一期员工持股计划（草案）>及其
摘要》刊登于 2021 年 06 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
  2.关于《公司2021年度第一期员工持股计划管理办法》的议案
  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
  为规范公司2021年度第一期员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年度第一期员工持股计划管理办法》。
  董事会对本议案进行了讨论和表决。董事长吴群，董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆，王瑞洁为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。
  《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度第一期员工持股计划管理办法》刊登
于 2021 年 06 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    3.关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年度第一期员工持股计划有关事项》的议案
  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
  为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
    1、授权董事会实施本员工持股计划；
    2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部
 事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业；
    5、授权董事会对《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年度第一期员工持股
 计划（草案）》作出解释；
    6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出
 决定；
    7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工
 持股计划进行相应修改和完善；
    10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
 规定需由股东大会行使的权利除外。
  董事会对本议案进行了讨论和表决。董事长吴群，董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆，王瑞洁为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    4.关于《提请召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案
  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  同意公司于 2021 年 07 月 05 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董
事会议案。
  《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 06 月 18 日《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、第五届董事会第八次临时会议决议
  2、独立董事关于第五届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见
  3、董事会关于公司 2021 年度第一期员工持股计划（草案）的合规性说明
  特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
      二〇二一年六月十八日

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