002218什么时候复牌？-拓日新能停牌最新消息
≈≈拓日新能002218≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002218)拓日新能:2021年度业绩快报
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-007
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 141,354.88 136,053.35 3.90%
营业利润 19,446.16 15,329.88 26.85%
利润总额 19,833.85 19,326.78 2.62%
归属于上市公司股东的 19,644.11 16,574.59 18.52%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 14,252.49 10,097.40 41.15%
净利润
基本每股收益（元） 0.153 0.134 14.18%
加权平均净资产收益率 5.71% 5.47% 0.24%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 700,944.71 651,570.88 7.58%
归属于上市公司股东的 423,244.12 309,377.89 36.80%
所有者权益
股本 141,302.05 123,634.21 14.29%
归属于上市公司股东的 3.00 2.50 20.00%
每股净资产（元）
注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入141,354.88万元，比上年同期增长3.90%；归属于上市公司股东的净利润19,644.11万元，比上年同期增长18.52%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润14,252.49万元，比上年同期增长41.15%。截至2021年12月31日，公司总资产700,944.71万元，较期初增长7.58%；归属于上市公司股东的所有者权益423,244.12万元，较期初增长36.80%；归属于上市公司股东的每股净资产3.00元，较期初增长20.00%。报告期内针对光伏行业原材料上涨的问题，公司狠抓经营管理，充分利用全产业链优势，在光伏组件制造中使用公司自产的EVA胶膜及光伏玻璃，组件利润增长明显。此外，公司提高光伏电站的运维水平，发电效益及毛利率明显提升。
（二）变动幅度达30%以上指标的说明
1. 报告期内扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长41.15%，主要系公司光伏组件及光伏发电等效益明显提升所致。
2. 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益增长36.80%，主要系公司2021年非公开发行股票募集资金到位及报告期内净利润贡献所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
根据相关规定，本次业绩快报披露前，公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (002218)拓日新能:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-005
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
18 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，具体情况详见 2022 年 2 月 19 日公司披露于《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关
规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2022 年 2 月 18 日）登
记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司 2022 年 2 月 18 日登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 397,590,714 28.14%
2 喀什东方股权投资有限公司 134,497,418 9.52%
3 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 2.50%
4 陈五奎 27,086,400 1.92%
5 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫 26,501,766 1.88%
一号集合资产管理计划
6 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 14,117,600 1.00%
7 陈传兴 12,897,526 0.91%
8 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 0.75%
9 郭伟松 10,424,028 0.74%
10 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 0.64%
二、公司 2022 年 2 月 18 日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 392,290,360 32.27%
2 喀什东方股权投资有限公司 134,497,418 11.06%
3 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 14,117,600 1.16%
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证
4 光伏产业交易型开放式指数证券投资基 7,262,300 0.60%
金
5 陈五奎 6,771,600 0.56%
6 中信建投证券股份有限公司－天弘中证 6,443,900 0.53%
光伏产业指数型发起式证券投资基金
7 陈闻 5,536,600 0.46%
8 施清俊 4,499,600 0.37%
9 索晖 3,300,000 0.27%
10 杨乐 3,092,200 0.25%
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-19] (002218)拓日新能:关于回购公司股份方案的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-004
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力情况下，本次回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币 5,000 万元；本次回购股份的价格为不超过人民币 9.16 元/股（含），即不超过公司第五届董事会第三十三次会议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
2.截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的减持计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
3.风险提示：
（1）本次回购存在如果回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
（2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。
（3）公司此次回购股票如用于员工持股计划或股权激励，回购存在因员工持股计划或股权激励未能经股东大会等决策机构审议通过、持股对象或股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工
持股计划或股权激励。公司已于 2022 年 2 月 18 日召开第五届董事会第三十三次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将具体回购方案内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为完善公司长效激励机制，提高公司竞争力，推动公司的长远健康发展，依据相关规定，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或者股权激励；若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施前述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
1.公司股票上市已满一年；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2.回购股份的价格区间：结合公司近期股价，本次拟回购股份价格为不超过人民币 9.16 元/股,即回购股份的价格上限不高于本次董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2. 拟回购股份的用途
本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励。
3. 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币5,000 万元；在回购股份价格不超过人民币 9.16 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 545.85 万股，约占公司当前总股本的 0.39%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 272.93 万股，约占公司当前总股本的 0.19%。具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1.如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1.公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
4.中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股本结构的变动情况
若按回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购价格上限 9.16 元/股测算，
预计回购股份数量约为 545.85 万股，占公司总股本的 0.39%。若回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励，则预计回购完成后公司股本结构的变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
股份数额（股） 比例 股份数额（股） 比例
一、有限售条
件股份 197,300,745 13.96% 202,759,260 14.35%
二、无限售条
件股份 1,215,719,804 86.04% 1,210,261,289 85.65%
合计 1,413,020,549 100.00% 1,413,020,549 100.00%
若按回购资金总额下限人民币 2,500 万元，回购价格上限 9.16 元/股测算，
预计回购股份数量为约 272.93 万股，占公司总股本的 0.19%。若回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励，则预计回购完成后公司股本结构的变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
股份数额（股） 比例（%） 股份数额（股） 比例（%）
一、有限售条
件股份 197,300,745 13.96% 200,030,003 14.16%
二、无限售条
件股份 1,215,719,804 86.04% 1,212,990,546 85.84%
合计 1,413,020,549 100.00% 1,413,020,549 100.00%
注：上述股本结构变动情况为测算结果，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 727,255.84 万元，货币资金为
132,886.54 万元，归属于上市公司股东的净资产为 425,097.55 万元（注：以上数据未经审计）。假设本次最高回购资金 5,000 万元全部使用完毕，以 2021 年
9 月 30 日财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 0.69%、货币资金的 3.76%、
归属于上市公司股东的净资产的 1.18%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过人民币 5,000 万元的股份回购金额不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
1.公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）在董事会作出回购股份决议前 6 个月内，因参与公司 2021 年非公开发行股票事项增持公司股份 5,300,354 股。前述奥欣投资认购公司 2021 年非公开发行股票具体情况参见公司相关公告。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
2.截至本公告日，公司未收到董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持，将遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
3.公司控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月无明确的减持计划。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将用作员工持股计划或股权激励；若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。具体由公司依据有关法律法规决定。
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
（十一）关于办理回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
1.授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
2.授权公司管理层及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等；
3.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的全部协议、合同和文件，并进行相关申报；
5.其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、董事会审议
[2022-02-19] (002218)拓日新能:第五届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-003
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十三次会议于 2022 年 2 月 18 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 14 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划
或股权激励。具体情况详见 2022 年 2 月 19 日《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见。
三、备查文件
1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-29] (002218)拓日新能:关于开立理财产品专用结算账户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-002
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户及使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 25 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币
50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-057）。
根据上述决议，公司近日在东莞银行股份有限公司深圳南山支行开立了理财
产品专用结算账户，并使用闲置募集资金进行现金管理，相关事宜公告如下：
一、理财产品专用结算账户信息
开户银行 账户名称 账号
东莞银行股份有限公司深圳南山支行 深圳市拓日新能源科技股份有 578000013421093
限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结
算，不会存放非募集资金或作其他用途。
二、本次进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 类型 (万元) 益率
东莞银行股份 东莞银行单位 保本浮
3 有限公司深圳 结 构 性 存 款 动收益 3,000 2022/1/28 2022/7/27 1.8%-3.15%
南山支行 20220084
注：公司与上述银行之间不存在关联关系。
三、现金管理风险提示及风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型的投资产品，属于低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市
场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向
审计委员会报告检查结果。
3、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得
一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收 进展情况
号 类型 (万元) 益率
中国建设银
1 行股份有限 七天通知 保本固 20,000 2021/10/29 满七日后 1.85% 未到期
公司深圳南 存款 定收益 随时支取
山支行
中国建设
银行深圳 已到期赎
中国建设银 市分行单 回，取得收
2 行股份有限 位人民币 保本浮 20,000 2021/11/3 2022/1/4 1.54%-2.85% 益
公司深圳南 定制型结 动收益 911,162.53
山支行 构性存款 元
2021 年 77
期
东莞银行股 东莞银行
3 份有限公司 单位结构 保本浮 5,000 2021/11/3 2022/5/5 2.2%-3.12% 未到期
深圳南山支 性 存 款 动收益
行 20210752
渤海银行股 渤海银行
4 份有限公司 [WBS210 保本浮 5,000 2021/11/4 2022/5/5 1.56%-3.4% 未到期
深圳分行 768] 结 构 动收益
性存款
东莞银行股 东莞银行
5 份有限公司 单位结构 保本浮 3,000 2022/1/28 2022/7/27 1.8%-3.15% 未到期
深圳南山支 性 存 款 动收益
行 20220084
六、备查文件
公司与银行签订的结构性存款协议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-06] (002218)拓日新能:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-001
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
25 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币
50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2021
年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-057）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 11 月 3 日，公司使用暂时闲置的 20,000 万元募集资金购买了中国建
设银行股份有限公司深圳南山支行的结构性存款产品。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 6 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2021-059）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 20,000 万元，获
得理财收益 911,162.53 元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况
如下：
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收 实际收益
类型 (万元) 益率 （元）
中国建设银 中国建设银行
行股份有限 深圳市分行单 保本浮
公司深圳南 位人民币定制 动收益 20,000 2021/11/3 2022/1/4 1.54%-2.85% 911,162.53
山支行 型结构性存款
2021 年 77 期
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收 进展情况
号 类型 (万元) 益率
中国建设银
1 行股份有限 七天通知 保本固 20,000 2021/10/29 满七日后 1.85% 未到期
公司深圳南 存款 定收益 随时支取
山支行
中国建设
银行深圳 已到期赎
中国建设银 市分行单 回，取得收
2 行股份有限 位人民币 保本浮 20,000 2021/11/3 2022/1/4 1.54%-2.85% 益
公司深圳南 定制型结 动收益 911,162.53
山支行 构性存款 元
2021 年 77
期
东莞银行股 东莞银行
3 份有限公司 单位结构 保本浮 5,000 2021/11/3 2022/5/5 2.2%-3.12% 未到期
深圳南山支 性 存 款 动收益
行 20210752
渤海银行股 渤海银行
4 份有限公司 [WBS210 保本浮 5,000 2021/11/4 2022/5/5 1.56%-3.4% 未到期
深圳分行 768] 结 构 动收益
性存款
注：公司与上述银行之间均不存在关联关系。
三、备查文件
现金管理到期赎回银行回单。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-11] (002218)拓日新能:2020年度分红派息实施公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-066
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020
年度利润分配方案已获 2021 年11 月11日召开的 2021 年第二次临时股东大会审
议通过，现将公司 2020 年度利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司在 2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上审议通
过了《关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以现有
总股本 1,413,020,549 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35
元（含税），公司 2020 年度利润分配方案以分配总额固定的方式分配。
2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,413,020,549 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.07 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.035 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2021 年 12 月 16 日；除权除息日为：2021 年
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2021年12月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021 年 12 月
17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****228 陈五奎
2 08*****215 深圳市奥欣投资发展有限公司
3 08*****221 喀什东方股权投资有限公司
4 00*****687 李粉莉
5 08*****230 新余鑫能投资发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 12 月 1 日至登记日 2021 年 12
月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区侨香路 4060 号香年广场 A 栋 802-804
咨询联系人：梁景陶
咨询电话：0755-29680031；传真电话：0755-86612620
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 公司第五届董事会第三十一次会议决议；
3．公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-02] (002218)拓日新能:关于股东股权解除质押及再质押的公告
1
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-065
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”）近日接到股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）函告，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次质押数量（万股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
是否为限售股
是否为补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
质押用途
喀什东方
是
3,000
22.31
2.12
否
否
2021年11月29日
至申请解除质 押之日
中国进出口银行深圳分行
为拓日新能融资提供担保
合计
-
3,000
22.31
2.12
-
-
-
-
-
-
2、本次解除质押基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次解除质押股份数量（万股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
起始日
解除日期
质权人
喀什东方
是
4,400
32.71
3.11
2020年11月19日
2021年11月29日
中国进出口银行深圳分行
合计
4,400
32.71
3.11
-
-
-
2
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称
持股数量（万股）
持股比例（%）
累计质押数量（万股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售数量（万股）
占已质押股份比例（%）
未质押股份限售数量（万股）
占未质押股份比例（%）
奥欣投资
39,759.07
28.14
16,500.00
41.50
11.68
0
0
0
0
喀什东方
13,449.74
9.52
7,300.00
54.28
5.17
0
0
0
0
合计
53,208.81
37.66
23,800.00
-
16.84
-
-
-
-
4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）本次股份质押融资用于满足本公司生产经营相关需求。
（3）以2021年12月1日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
时段
到期的质押股份累计数量（万股）
占控股股东及其一致行动人所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
对应融资余额（万元）
未来半年内
0
0
0
0
未来一年内
19,800
35.35
14.01
49,000
（4）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（5）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（6）控股股东及其一致行动人资信情况良好，其质押的股份均是为拓日新能融资提供增信担保，目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
本公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
3
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-11-27] (002218)拓日新能:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-064
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网
络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 “ 全 景 路 演 天 下 ” 网 站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。
届时公司的董事会秘书龚艳平女士和财务总监余永米先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-24] (002218)拓日新能:关于变更保荐代表人的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-063
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年非公开发行股票项目（以下简称“非公开项目”）正处于持续督导期间，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）原委派兰天先生、宋怡然女士作为本非公开项目的保荐代表人，持续督导期至2022年12月31日。
公司于近日收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，由于宋怡然女士因个人原因离职，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人胡璇先生接替宋怡然女士负责非公开项目后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。此次变更后，公司非公开项目持续督导的保荐代表人为兰天先生和胡璇先生，持续督导期至2022年12月31日。
公司董事会对宋怡然女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
附件：胡璇先生简历
胡璇先生，任中信证券投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人。负责及参与了美的电器公开增发及非公开发行、TCL 集团非公开发行、黄河旋风非公开发行、众业达非公开发行、万向钱潮配股及非公开发行、白云电器可转债、杰赛科技非公开发行、湘电股份非公开发行等再融资项目；青岛海尔收购海尔集团资产、美的集团整体上市、大宇精雕重大资产重组、白云电器重大资产重组等重组项目；白云电器 IPO、威腾电气 IPO、雷电威力 IPO 等首次公开发行项目。
[2021-11-20] (002218)拓日新能:关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-062
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”） 近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）函告， 获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
本次 占公
是否为控股 占其所 是否
质押 司总 是否
股东 股东或第一 持股份 为补 质押起 质押到 质押用
数量 股本 为限 质权人
名称 大股东及其 比例 充质 始日 期日 途
（万 比例 售股
一致行动人 （%） 押
股） （%）
中国进 为拓日
2021 年 至申请
奥欣 出口银 新能融
是 3,000 7.55 2.12 否 否 11 月 17 解除质
投资 行深圳 资提供
日 押之日
分行 担保
合计 - 3,000 7.55 2.12 - - - - - -
2、本次解除质押基本情况
是否为控股股 本次解除 占其所
占公司
东或第一大股 质押股份 持股份
股东名称 总股本 起始日 解除日期 质权人
东及其一致行 数量（万 比例
比例（%）
动人 股） （%）
2020年11 2021 年 11 中国进出口银
奥欣投资 是 3,500 8.80 2.48
月 11 日 月 17 日 行深圳分行
合计 3,500 8.80 2.48 - - -
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公司 占已 未质押 占未
累计质押 占其所 已质押
持股数量 持股比 总股本 质押 股份限 质押
股东名称 数量（万 持股份 股份限
（万股） 例（%） 比例 股份 售数量 股份
股） 比例（%） 售数量
（%） 比例 （万 比例
（万股）
（%） 股） （%）
奥欣投资 39,759.07 28.14 16,500.00 41.50 11.68 0 0 0 0
喀什东方 13,449.74 9.52 8,700.00 64.69 6.16 0 0 0 0
合计 53,208.81 37.66 25,200.00 - 17.83 - - - -
4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）本次股份质押融资用于满足本公司生产经营相关需求。
（3）以 2021 年 11 月 19 日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一
年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
到期的质押股份累计 占控股股东及其一致行 占公司总股本 对应融资余额
时段
数量（万股） 动人所持股份比例（%） 比例（%） （万元）
未来半年内 4,400 7.86 3.11 10,000
未来一年内 21,200 37.85 15.00 50,000
（4）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（5）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（6）控股股东及其一致行动人资信情况良好，其质押的股份均是为拓日新能融资提供增信担保，目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
本公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-17] (002218)拓日新能:第五届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-061
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十二次会议于 2021 年 11 月 16 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 9 日以书面及电话方式通
知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信，额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
三、备查文件
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (002218)拓日新能:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-060
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会审议的《关于调整公司2020年度利润分配预案的议案》涉
及变更公司2020年度股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间为：2021年11月11日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：副董事长李粉莉女士
2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18名，代表股份561,807,690股，占公司总股份1,413,020,549股的39.7593%，其中，通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份2,223,158股，占上市公司总股份的0.1573%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计7名，代表股份561,325,390股，占公司总股份的39.7252%；通过网络投票出席会议的股东共计11名，代表股份482,300股，占公司总股份的0.0341%；
3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；
4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意票：561,789,890股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；
反对票：17,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：2,205,358股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1993%；
反对票：17,800股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8007%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
表决结果：
同意票：561,793,090股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；
反对票：14,600股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：2,208,558股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3433%；
反对票：14,600股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6567%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：
同意票：561,793,090股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；
反对票：14,600股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：2,208,558股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3433%；
反对票：14,600股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6567%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-06] (002218)拓日新能:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-059
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 25 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币
50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-057）。
根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告
如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 类型 益率
中国建设银行 保本固 满七日后
1 股份有限公司 七天通知存款 定收益 20,000 2021/10/29 随时支取 1.85%
深圳南山支行
中国建设银行
中国建设银行 深圳市分行单 保本浮
2 股份有限公司 位人民币定制 动收益 20,000 2021/11/3 2022/1/4 1.54%-2.85%
深圳南山支行 型结构性存款
2021 年 77 期
东莞银行股份 东莞银行单位 保本浮
3 有限公司深圳 结 构 性 存 款 动收益 5,000 2021/11/3 2022/5/5 2.2%-3.12%
南山支行 20210752
渤海银行股份 渤 海 银 行 保本浮
4 有限公司深圳 [WBS210768] 动收益 5,000 2021/11/4 2022/5/5 1.56%-3.4%
分行 结构性存款
注：公司与上述银行之间均不存在关联关系。
二、现金管理风险提示及风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
3、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月未使用过闲置募集资金进行其它现金管理。
五、备查文件
1、公司与银行签订的结构性存款协议；
2、七天通知存款开户证实书。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-26] (002218)拓日新能:董事会决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-050
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十一次会议于 2021 年 10 月 25 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 14 日以书面及电话方式
通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》，表决结果：9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文（公告
编号：2021-052）详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经中国证监会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）176,678,445 股，实施完毕本次非公开发行股票工作后，公司总股本由1,236,342,104股增加至1,413,020,549股，注册资本相应增加至1,413,020,549元，根据上述注册资本变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-053）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，聘期为自 2021 年第二次临时股东大会通过本项议案之日起一年内。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-054）。
本议案已经全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
原 2020 年度利润分配预案经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监
事会第十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过，决定待公司本次非公开发行A 股股票完成后，尽快进行利润分配相关事宜。鉴于目前公司非公开发行 A 股股票已经完成，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司拟实施 2020 年度利润分配相关事宜，现拟将公司 2020 年度利润分配预案调整为：以公司总股本
1,413,020,549 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含
税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-055）。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,343,736.63 元及已支付发行费用人民币 921,394.76 元，合计置换金额为人民币 7,265,131.39 元。本次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-056）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。
6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司计划使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-057）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。
7、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，表决
结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）
详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002218)拓日新能:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-058
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议决定于2021年11月11日（星期四）15时30分召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月11日召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2021年11月11日15:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日。
7．出席对象：
（1）截至 2021 年 11 月 5 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
议案编号 议案名称
提案 1 关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案
提案 2 关于聘请 2021 年度审计机构的议案
提案 3 关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案
1.以上提案相关内容详见刊登于2021年10月26日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。
2.上述提案 1 为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；剩余提案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
3.00 关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
四、会议登记方法
1.登记手续：
（1）法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 804
室。
3.登记时间：2021 年 11 月 10 日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。
4.联系方式：
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 室
电话：0755-29680031；传真：0755-86612620
邮编：518053
联系人：梁景陶
5．本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：362218。
2.投票简称：拓日投票。
3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 09:15-09:25，09:30-11:30
和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2021年11月11日
召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表
本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编号 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案：
1.00 关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
3.00 关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量及性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
[2021-10-26] (002218)拓日新能:监事会决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-051
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十次会议于 2021 年 10 月 25 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，
会议通知已于 2021 年 10 月 14 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》,表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文（公告
编号：2021-052）详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》,表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，聘期为自 2021 年第二次临时股东大会通过本项议案之日起一年内。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告
编号：2021-054）。
本议案已经全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原 2020 年度利润分配预案经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监
事会第十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过，决定待公司本次非公开发行A 股股票完成后，尽快进行利润分配相关事宜。鉴于目前公司非公开发行 A 股股票已经完成，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司拟实施 2020 年度利润分配相关事宜，现拟将公司 2020 年度利润分配预案调整为：以公司总股本
1,413,020,549 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含
税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-055）。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,343,736.63 元及已支付发行费用人民币 921,394.76 元，合计置换金额为人民币 7,265,131.39 元。监事会认为公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-056）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。
5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。监事会认为本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率和收益；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-057）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002218)拓日新能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1375元
每股净资产: 3.4383元
加权平均净资产收益率: 5.35%
营业总收入: 11.00亿元
归属于母公司的净利润: 1.70亿元
[2021-10-12] (002218)拓日新能:关于签订募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-049
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）核准，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票实际发行数量为
176,678,445 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 5.66 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
999,999,998.70元，扣除相关发行费用（不含税）人民币17,107,621.24元后，募集资金净额为人民币982,892,377.46元。截至2021年9月15日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月16日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第01610016号）。
二、募集资金监管协议签订及募集资金专户开立情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为规范公司非公开发行股票项目募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，公司及全资子公司深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连州宏日盛新能源科技有限公司分别设立了募集资金专项账户，并与募集资金存放银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。募集资金专户具体情况如下：
账户名称 开户银行 用途
深圳市拓日新能源科技股份 渤海银行股份有限公司深圳 连州市宏日盛200MW综合利用
有限公司 分行 光伏电站项目及补充流动资
金项目
深圳市拓日新能源科技股份 东莞银行股份有限公司深圳 连州市宏日盛200MW综合利用
有限公司 分行 光伏电站项目及补充流动资
金项目
深圳市拓日新能源科技股份 中国光大银行股份有限公司 连州市宏日盛200MW综合利用
有限公司 深圳华强支行 光伏电站项目及补充流动资
金项目
深圳市拓日新能源科技股份 中国建设银行股份有限公司 连州市宏日盛200MW综合利用
有限公司 深圳南山支行 光伏电站项目及补充流动资
金项目
深圳市拓日新能源科技股份 兴业银行股份有限公司深圳 连州市宏日盛200MW综合利用
有限公司 龙岗支行 光伏电站项目及补充流动资
金项目
深圳市宏日盛新能源科技有 中国建设银行股份有限公司 连州市宏日盛200MW综合利用
限公司 深圳南山支行 光伏电站项目
连州宏日盛新能源科技有限 中国建设银行股份有限公司 连州市宏日盛200MW综合利用
公司 深圳南山支行 光伏电站项目
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
乙方：渤海银行股份有限公司深圳分行、东莞银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳华强支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1．甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方连州市宏日盛 200MW 综合利用光伏电站项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2．截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4．丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5．甲方授权丙方指定的保荐代表人兰天、宋怡然可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6．乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7．甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集
资金净额的 20%的，乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9．乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10．本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（二）《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方：深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）
深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连州宏日盛新能源科技有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，各方经协商，达成如下协议：
1．甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二连州市宏日盛 200MW 综合利用光伏电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2．截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4．丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5．甲方授权丙方指定的保荐代表人兰天、宋怡然可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6．乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7．甲方二 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募
集资金净额的 20%的，乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9．乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10．本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1．《募集资金三方监管协议》；
2．《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-08] (002218)拓日新能:第五届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-047
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十次会议于 2021 年9 月 30 在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以
现场与通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 25 日以书面及电话方式通知全体
董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
经公司第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任胡烽奇先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。《关于聘任公司审计经理的公告》（公告编号：2021-048）详见
2021 年 10 月 8 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (002218)拓日新能:关于聘任公司审计经理的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-048
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于聘任公司审计经理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计经理柴红双女士因个人原因提出辞职。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第五届董事会审计委
员会提名，公司于 2021 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过
《关于聘任公司审计经理的议案》，同意聘任胡烽奇先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
胡烽奇先生简历附后。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
附件：胡烽奇先生简历
胡烽奇，男，中国国籍，1992 年生，会计学学士；2017 年 3 月至 2018 年
11 月就职于深圳市晋昇商务顾问有限公司；2018 年 12 月至 2020 年 3 月就职于
中孚泰文化建筑股份有限公司；2020 年 3 月至 2021 年 9 月就职于新纶新材料股
份有限公司。
胡烽奇先生未持有公司股票；与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
[2021-09-29] (002218)拓日新能:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
1、发行数量:176,678,445股
2、发行价格:5.66元/股
3、募集资金总额:999,999,998.70元
4、募集资金净额:982,892,377.46元
5、上市时间:2021年10月08日
[2021-09-27] (002218)拓日新能:关于拓绿新能源浠水县一期农(渔)光互补光伏发电项目纳入湖北省2021年度平价光伏发电建设项目清单的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-045
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于拓绿新能源浠水县一期农(渔)光互补光伏发电项目纳入
湖北省 2021 年度平价光伏发电建设项目清单的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北拓日中合新能源有限公司（以下简称“拓日中合”）与国家电投集团湖北绿动新能源有限公司下属子公司浠水绿昇能源有限公司共同成立项目公司浠水拓绿新能源有限公司（拓日中合持股占比 65%）参与湖北省能源局 2021 年平价新能源项目申报。浠水拓绿新能源有限公司拓绿新能源浠水县一期 500MW 农(渔)光互补光伏发电项目纳入 2021 年度平价光伏发电建设项目清单，配置规模 30 万千瓦。
湖北省能源局已于 2021 年 9 月 16 日至 9 月 22 日对 2021 年平价新能源项目审查
结果进行公示，公示期内无异议。
本次公司参股子公司农(渔)光互补光伏发电项目纳入平价光伏发电建设项目清单，将有利于公司新能源业务规模化发展，提升公司综合实力。公司将按照湖北省能源局《关于 2021 年平价新能源项目开发建设有关事项的通知》要求，加快项目建设，保障项目按要求建成并网。
二、风险提示
在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。
公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《湖北省能源局关于 2021 年平价新能源项目审查结果的公示》
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-09] (002218)拓日新能:第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-044
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十九次会议于 2021 年 9 月 8 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电话方式通知全体董
事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为规范公司非公开发行股票项目募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，同意公司及全资子公司深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连州宏日盛新能源科技有限公司设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和使用，实行专户专储管理，并授权公司董事长或其授权代表与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议及相关文件。
待募集资金监管协议签订完成后，公司将另行公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-26] (002218)拓日新能:半年报监事会决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-041
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十九次会议于 2021 年 8 月 24 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知
已于 2021 年 8 月 13 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文详见 2021
年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股
份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）详见 2021 年 8
月 26 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002218)拓日新能:半年报董事会决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-040
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十八次会议于 2021 年 8 月 24 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文详见 2021
年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股
份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）详见 2021 年 8
月 26 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002218)拓日新能:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1258元
每股净资产: 2.6315元
加权平均净资产收益率: 4.9%
营业总收入: 7.33亿元
归属于母公司的净利润: 1.55亿元
[2021-07-24] (002218)拓日新能:关于股东股权解除质押及再质押的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-039
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”） 近日接到股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）函告，获悉 其将所持有本公司的部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
本次 占公
是否为控股 占其所 是否
质押 司总 是否
股东 股东或第一 持股份 为补 质押起 质押到 质押用
数量 股本 为限 质权人
名称 大股东及其 比例 充质 始日 期日 途
（万 比例 售股
一致行动人 （%） 押
股） （%）
中国进 为拓日
2021 年 至申请
喀什 出口银 新能融
是 4,300 31.97 3.48 否 否 7 月 22 解除质
东方 行深圳 资提供
日 押之日
分行 担保
合计 - 4,300 31.97 3.48 - - - - - -
2、本次解除质押基本情况
是否为控股股 本次解除 占其所
占公司
东或第一大股 质押股份 持股份
股东名称 总股本 起始日 解除日期 质权人
东及其一致行 数量（万 比例
比例（%）
动人 股） （%）
2020 年 7 2021 年 7 中国进出口银
喀什东方 是 4,800 35.69 3.88
月 20 日 月 22 日 行深圳分行
合计 4,800 35.69 3.88 - - -
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公司 占已 未质押 占未
持股 累计质押 占其所 已质押
持股数量 总股本 质押 股份限 质押
股东名称 比例 数量（万 持股份 股份限
（万股） 比例 股份 售数量 股份
（%） 股） 比例（%） 售数量
（%） 比例 （万 比例
（万股）
（%） 股） （%）
奥欣投资 39,229.04 31.73 17,000.00 43.34 13.75 0 0 0 0
喀什东方 13,449.74 10.88 8,700.00 64.69 7.04 0 0 0 0
合计 52,678.78 42.61 25,700.00 - 20.79 - - - -
4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）本次股份质押融资用于满足本公司生产经营相关需求。
（3）以 2021 年 7 月 23 日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一
年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
到期的质押股份累计 占控股股东及其一致行 占公司总股本 对应融资余额
时段
数量（万股） 动人所持股份比例（%） 比例（%） （万元）
未来半年内 7,900 14.24 6.39 18,000
未来一年内 21,700 39.11 17.55 50,000
（4）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（5）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（6）控股股东及其一致行动人资信情况良好，其质押的股份均是为拓日新能融资提供增信担保，目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
本公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-15] (002218)拓日新能:2021年半年度业绩预告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-038
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：13,500万元–16,100 万元 盈利：
净利润 比上年同期增长：44.49% - 72.31% 9,343.50 万元
基本每股收益 盈利：0.11元/股–0.13 元/股 盈利：0.076 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，光伏玻璃市场需求持续向好，产品价格同比上涨，产品毛利率同比上升。
2.报告期内，公司出售澄城县永富光伏有限公司 100%股权及资产后产生的
非经常性损益，预计对归属于上市公司股东的净利润影响金额为 2,500 万元至3,500 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-01] (002218)拓日新能:关于控股股东股权解除质押及再质押的公告(2021/07/01)
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-037
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”） 近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）函告， 获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
本次 占公
是否为控股 占其所 是否
质押 司总 是否
股东 股东或第一 持股份 为补 质押起 质押到 质押用
数量 股本 为限 质权人
名称 大股东及其 比例 充质 始日 期日 途
（万 比例 售股
一致行动人 （%） 押
股） （%）
中国进 为拓日
2021 年 至申请
奥欣 出口银 新能融
3,000 7.65 2.43 否 否 6 月 28 解除质
投资 是 行深圳 资提供
日 押之日
分行 担保
合计 - 3,000 7.65 2.43 - - - - - -
2、本次解除质押基本情况
是否为控股股 本次解除 占其所
占公司
东或第一大股 质押股份 持股份
股东名称 总股本 起始日 解除日期 质权人
东及其一致行 数量（万 比例
比例（%）
动人 股） （%）
2020 年 6 2021 年 6 中国进出口银
奥欣投资 是 3,600 9.18 2.91
月 24 日 月 28 日 行深圳分行
合计 3,600 9.18 2.91 - - -
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公司 占已 未质押 占未
持股 累计质押 占其所 已质押
持股数量 总股本 质押 股份限 质押
股东名称 比例 数量（万 持股份 股份限
（万股） 比例 股份 售数量 股份
（%） 股） 比例（%） 售数量
（%） 比例 （万 比例
（万股）
（%） 股） （%）
奥欣投资 39,229.04 31.73 17,000.00 43.34% 13.75% 0 0 0 0
喀什东方 13,449.74 10.88 9,200.00 68.40% 7.44% 0 0 0 0
合计 52,678.78 42.61 26,200.00 - 21.19% - - - -
4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）本次股份质押融资用于满足本公司生产经营相关需求。
（3）以 2021 年 6 月 30 日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一
年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
到期的质押股份累计 占控股股东及其一致行 占公司总股本 对应融资余额
时段
数量（万股） 动人所持股份比例（%） 比例（%） （万元）
未来半年内 12,700 22.89 10.27 28,000
未来一年内 22,200 40.01 17.96 50,000
（4）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（5）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（6）控股股东及其一致行动人资信情况良好，其质押的股份均是为拓日新能融资提供增信担保，目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
本公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (002218)拓日新能:2021年度业绩快报
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-007
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 141,354.88 136,053.35 3.90%
营业利润 19,446.16 15,329.88 26.85%
利润总额 19,833.85 19,326.78 2.62%
归属于上市公司股东的 19,644.11 16,574.59 18.52%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 14,252.49 10,097.40 41.15%
净利润
基本每股收益（元） 0.153 0.134 14.18%
加权平均净资产收益率 5.71% 5.47% 0.24%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 700,944.71 651,570.88 7.58%
归属于上市公司股东的 423,244.12 309,377.89 36.80%
所有者权益
股本 141,302.05 123,634.21 14.29%
归属于上市公司股东的 3.00 2.50 20.00%
每股净资产（元）
注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入141,354.88万元，比上年同期增长3.90%；归属于上市公司股东的净利润19,644.11万元，比上年同期增长18.52%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润14,252.49万元，比上年同期增长41.15%。截至2021年12月31日，公司总资产700,944.71万元，较期初增长7.58%；归属于上市公司股东的所有者权益423,244.12万元，较期初增长36.80%；归属于上市公司股东的每股净资产3.00元，较期初增长20.00%。报告期内针对光伏行业原材料上涨的问题，公司狠抓经营管理，充分利用全产业链优势，在光伏组件制造中使用公司自产的EVA胶膜及光伏玻璃，组件利润增长明显。此外，公司提高光伏电站的运维水平，发电效益及毛利率明显提升。
（二）变动幅度达30%以上指标的说明
1. 报告期内扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长41.15%，主要系公司光伏组件及光伏发电等效益明显提升所致。
2. 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益增长36.80%，主要系公司2021年非公开发行股票募集资金到位及报告期内净利润贡献所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
根据相关规定，本次业绩快报披露前，公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (002218)拓日新能:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-005
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
18 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，具体情况详见 2022 年 2 月 19 日公司披露于《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关
规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2022 年 2 月 18 日）登
记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司 2022 年 2 月 18 日登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 397,590,714 28.14%
2 喀什东方股权投资有限公司 134,497,418 9.52%
3 长治市南烨实业集团有限公司 35,335,689 2.50%
4 陈五奎 27,086,400 1.92%
5 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫 26,501,766 1.88%
一号集合资产管理计划
6 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 14,117,600 1.00%
7 陈传兴 12,897,526 0.91%
8 一重集团融创科技发展有限公司 10,600,706 0.75%
9 郭伟松 10,424,028 0.74%
10 国泰君安证券股份有限公司 9,010,600 0.64%
二、公司 2022 年 2 月 18 日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 深圳市奥欣投资发展有限公司 392,290,360 32.27%
2 喀什东方股权投资有限公司 134,497,418 11.06%
3 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 14,117,600 1.16%
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证
4 光伏产业交易型开放式指数证券投资基 7,262,300 0.60%
金
5 陈五奎 6,771,600 0.56%
6 中信建投证券股份有限公司－天弘中证 6,443,900 0.53%
光伏产业指数型发起式证券投资基金
7 陈闻 5,536,600 0.46%
8 施清俊 4,499,600 0.37%
9 索晖 3,300,000 0.27%
10 杨乐 3,092,200 0.25%
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-19] (002218)拓日新能:关于回购公司股份方案的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-004
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力情况下，本次回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币 5,000 万元；本次回购股份的价格为不超过人民币 9.16 元/股（含），即不超过公司第五届董事会第三十三次会议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
2.截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的减持计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
3.风险提示：
（1）本次回购存在如果回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
（2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。
（3）公司此次回购股票如用于员工持股计划或股权激励，回购存在因员工持股计划或股权激励未能经股东大会等决策机构审议通过、持股对象或股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工
持股计划或股权激励。公司已于 2022 年 2 月 18 日召开第五届董事会第三十三次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将具体回购方案内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为完善公司长效激励机制，提高公司竞争力，推动公司的长远健康发展，依据相关规定，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或者股权激励；若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施前述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
1.公司股票上市已满一年；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2.回购股份的价格区间：结合公司近期股价，本次拟回购股份价格为不超过人民币 9.16 元/股,即回购股份的价格上限不高于本次董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2. 拟回购股份的用途
本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励。
3. 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币5,000 万元；在回购股份价格不超过人民币 9.16 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 545.85 万股，约占公司当前总股本的 0.39%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 272.93 万股，约占公司当前总股本的 0.19%。具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1.如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1.公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
4.中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股本结构的变动情况
若按回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购价格上限 9.16 元/股测算，
预计回购股份数量约为 545.85 万股，占公司总股本的 0.39%。若回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励，则预计回购完成后公司股本结构的变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
股份数额（股） 比例 股份数额（股） 比例
一、有限售条
件股份 197,300,745 13.96% 202,759,260 14.35%
二、无限售条
件股份 1,215,719,804 86.04% 1,210,261,289 85.65%
合计 1,413,020,549 100.00% 1,413,020,549 100.00%
若按回购资金总额下限人民币 2,500 万元，回购价格上限 9.16 元/股测算，
预计回购股份数量为约 272.93 万股，占公司总股本的 0.19%。若回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励，则预计回购完成后公司股本结构的变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
股份数额（股） 比例（%） 股份数额（股） 比例（%）
一、有限售条
件股份 197,300,745 13.96% 200,030,003 14.16%
二、无限售条
件股份 1,215,719,804 86.04% 1,212,990,546 85.84%
合计 1,413,020,549 100.00% 1,413,020,549 100.00%
注：上述股本结构变动情况为测算结果，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 727,255.84 万元，货币资金为
132,886.54 万元，归属于上市公司股东的净资产为 425,097.55 万元（注：以上数据未经审计）。假设本次最高回购资金 5,000 万元全部使用完毕，以 2021 年
9 月 30 日财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 0.69%、货币资金的 3.76%、
归属于上市公司股东的净资产的 1.18%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过人民币 5,000 万元的股份回购金额不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
1.公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）在董事会作出回购股份决议前 6 个月内，因参与公司 2021 年非公开发行股票事项增持公司股份 5,300,354 股。前述奥欣投资认购公司 2021 年非公开发行股票具体情况参见公司相关公告。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
2.截至本公告日，公司未收到董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持，将遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
3.公司控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月无明确的减持计划。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将用作员工持股计划或股权激励；若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。具体由公司依据有关法律法规决定。
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
（十一）关于办理回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
1.授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
2.授权公司管理层及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等；
3.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的全部协议、合同和文件，并进行相关申报；
5.其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、董事会审议
[2022-02-19] (002218)拓日新能:第五届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-003
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十三次会议于 2022 年 2 月 18 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 14 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划
或股权激励。具体情况详见 2022 年 2 月 19 日《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见。
三、备查文件
1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-29] (002218)拓日新能:关于开立理财产品专用结算账户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-002
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户及使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 25 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币
50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-057）。
根据上述决议，公司近日在东莞银行股份有限公司深圳南山支行开立了理财
产品专用结算账户，并使用闲置募集资金进行现金管理，相关事宜公告如下：
一、理财产品专用结算账户信息
开户银行 账户名称 账号
东莞银行股份有限公司深圳南山支行 深圳市拓日新能源科技股份有 578000013421093
限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结
算，不会存放非募集资金或作其他用途。
二、本次进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 类型 (万元) 益率
东莞银行股份 东莞银行单位 保本浮
3 有限公司深圳 结 构 性 存 款 动收益 3,000 2022/1/28 2022/7/27 1.8%-3.15%
南山支行 20220084
注：公司与上述银行之间不存在关联关系。
三、现金管理风险提示及风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型的投资产品，属于低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市
场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向
审计委员会报告检查结果。
3、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得
一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收 进展情况
号 类型 (万元) 益率
中国建设银
1 行股份有限 七天通知 保本固 20,000 2021/10/29 满七日后 1.85% 未到期
公司深圳南 存款 定收益 随时支取
山支行
中国建设
银行深圳 已到期赎
中国建设银 市分行单 回，取得收
2 行股份有限 位人民币 保本浮 20,000 2021/11/3 2022/1/4 1.54%-2.85% 益
公司深圳南 定制型结 动收益 911,162.53
山支行 构性存款 元
2021 年 77
期
东莞银行股 东莞银行
3 份有限公司 单位结构 保本浮 5,000 2021/11/3 2022/5/5 2.2%-3.12% 未到期
深圳南山支 性 存 款 动收益
行 20210752
渤海银行股 渤海银行
4 份有限公司 [WBS210 保本浮 5,000 2021/11/4 2022/5/5 1.56%-3.4% 未到期
深圳分行 768] 结 构 动收益
性存款
东莞银行股 东莞银行
5 份有限公司 单位结构 保本浮 3,000 2022/1/28 2022/7/27 1.8%-3.15% 未到期
深圳南山支 性 存 款 动收益
行 20220084
六、备查文件
公司与银行签订的结构性存款协议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-06] (002218)拓日新能:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-001
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
25 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币
50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2021
年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-057）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 11 月 3 日，公司使用暂时闲置的 20,000 万元募集资金购买了中国建
设银行股份有限公司深圳南山支行的结构性存款产品。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 6 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2021-059）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 20,000 万元，获
得理财收益 911,162.53 元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况
如下：
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收 实际收益
类型 (万元) 益率 （元）
中国建设银 中国建设银行
行股份有限 深圳市分行单 保本浮
公司深圳南 位人民币定制 动收益 20,000 2021/11/3 2022/1/4 1.54%-2.85% 911,162.53
山支行 型结构性存款
2021 年 77 期
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收 进展情况
号 类型 (万元) 益率
中国建设银
1 行股份有限 七天通知 保本固 20,000 2021/10/29 满七日后 1.85% 未到期
公司深圳南 存款 定收益 随时支取
山支行
中国建设
银行深圳 已到期赎
中国建设银 市分行单 回，取得收
2 行股份有限 位人民币 保本浮 20,000 2021/11/3 2022/1/4 1.54%-2.85% 益
公司深圳南 定制型结 动收益 911,162.53
山支行 构性存款 元
2021 年 77
期
东莞银行股 东莞银行
3 份有限公司 单位结构 保本浮 5,000 2021/11/3 2022/5/5 2.2%-3.12% 未到期
深圳南山支 性 存 款 动收益
行 20210752
渤海银行股 渤海银行
4 份有限公司 [WBS210 保本浮 5,000 2021/11/4 2022/5/5 1.56%-3.4% 未到期
深圳分行 768] 结 构 动收益
性存款
注：公司与上述银行之间均不存在关联关系。
三、备查文件
现金管理到期赎回银行回单。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-11] (002218)拓日新能:2020年度分红派息实施公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-066
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020
年度利润分配方案已获 2021 年11 月11日召开的 2021 年第二次临时股东大会审
议通过，现将公司 2020 年度利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司在 2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上审议通
过了《关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以现有
总股本 1,413,020,549 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35
元（含税），公司 2020 年度利润分配方案以分配总额固定的方式分配。
2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,413,020,549 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.07 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.035 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2021 年 12 月 16 日；除权除息日为：2021 年
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2021年12月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021 年 12 月
17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****228 陈五奎
2 08*****215 深圳市奥欣投资发展有限公司
3 08*****221 喀什东方股权投资有限公司
4 00*****687 李粉莉
5 08*****230 新余鑫能投资发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 12 月 1 日至登记日 2021 年 12
月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区侨香路 4060 号香年广场 A 栋 802-804
咨询联系人：梁景陶
咨询电话：0755-29680031；传真电话：0755-86612620
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 公司第五届董事会第三十一次会议决议；
3．公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-02] (002218)拓日新能:关于股东股权解除质押及再质押的公告
1
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-065
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”）近日接到股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）函告，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次质押数量（万股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
是否为限售股
是否为补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
质押用途
喀什东方
是
3,000
22.31
2.12
否
否
2021年11月29日
至申请解除质 押之日
中国进出口银行深圳分行
为拓日新能融资提供担保
合计
-
3,000
22.31
2.12
-
-
-
-
-
-
2、本次解除质押基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次解除质押股份数量（万股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
起始日
解除日期
质权人
喀什东方
是
4,400
32.71
3.11
2020年11月19日
2021年11月29日
中国进出口银行深圳分行
合计
4,400
32.71
3.11
-
-
-
2
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称
持股数量（万股）
持股比例（%）
累计质押数量（万股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售数量（万股）
占已质押股份比例（%）
未质押股份限售数量（万股）
占未质押股份比例（%）
奥欣投资
39,759.07
28.14
16,500.00
41.50
11.68
0
0
0
0
喀什东方
13,449.74
9.52
7,300.00
54.28
5.17
0
0
0
0
合计
53,208.81
37.66
23,800.00
-
16.84
-
-
-
-
4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）本次股份质押融资用于满足本公司生产经营相关需求。
（3）以2021年12月1日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
时段
到期的质押股份累计数量（万股）
占控股股东及其一致行动人所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
对应融资余额（万元）
未来半年内
0
0
0
0
未来一年内
19,800
35.35
14.01
49,000
（4）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（5）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（6）控股股东及其一致行动人资信情况良好，其质押的股份均是为拓日新能融资提供增信担保，目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
本公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
3
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-11-27] (002218)拓日新能:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-064
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网
络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 “ 全 景 路 演 天 下 ” 网 站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。
届时公司的董事会秘书龚艳平女士和财务总监余永米先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-24] (002218)拓日新能:关于变更保荐代表人的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-063
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年非公开发行股票项目（以下简称“非公开项目”）正处于持续督导期间，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）原委派兰天先生、宋怡然女士作为本非公开项目的保荐代表人，持续督导期至2022年12月31日。
公司于近日收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，由于宋怡然女士因个人原因离职，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人胡璇先生接替宋怡然女士负责非公开项目后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。此次变更后，公司非公开项目持续督导的保荐代表人为兰天先生和胡璇先生，持续督导期至2022年12月31日。
公司董事会对宋怡然女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
附件：胡璇先生简历
胡璇先生，任中信证券投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人。负责及参与了美的电器公开增发及非公开发行、TCL 集团非公开发行、黄河旋风非公开发行、众业达非公开发行、万向钱潮配股及非公开发行、白云电器可转债、杰赛科技非公开发行、湘电股份非公开发行等再融资项目；青岛海尔收购海尔集团资产、美的集团整体上市、大宇精雕重大资产重组、白云电器重大资产重组等重组项目；白云电器 IPO、威腾电气 IPO、雷电威力 IPO 等首次公开发行项目。
[2021-11-20] (002218)拓日新能:关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-062
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”） 近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）函告， 获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
本次 占公
是否为控股 占其所 是否
质押 司总 是否
股东 股东或第一 持股份 为补 质押起 质押到 质押用
数量 股本 为限 质权人
名称 大股东及其 比例 充质 始日 期日 途
（万 比例 售股
一致行动人 （%） 押
股） （%）
中国进 为拓日
2021 年 至申请
奥欣 出口银 新能融
是 3,000 7.55 2.12 否 否 11 月 17 解除质
投资 行深圳 资提供
日 押之日
分行 担保
合计 - 3,000 7.55 2.12 - - - - - -
2、本次解除质押基本情况
是否为控股股 本次解除 占其所
占公司
东或第一大股 质押股份 持股份
股东名称 总股本 起始日 解除日期 质权人
东及其一致行 数量（万 比例
比例（%）
动人 股） （%）
2020年11 2021 年 11 中国进出口银
奥欣投资 是 3,500 8.80 2.48
月 11 日 月 17 日 行深圳分行
合计 3,500 8.80 2.48 - - -
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公司 占已 未质押 占未
累计质押 占其所 已质押
持股数量 持股比 总股本 质押 股份限 质押
股东名称 数量（万 持股份 股份限
（万股） 例（%） 比例 股份 售数量 股份
股） 比例（%） 售数量
（%） 比例 （万 比例
（万股）
（%） 股） （%）
奥欣投资 39,759.07 28.14 16,500.00 41.50 11.68 0 0 0 0
喀什东方 13,449.74 9.52 8,700.00 64.69 6.16 0 0 0 0
合计 53,208.81 37.66 25,200.00 - 17.83 - - - -
4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）本次股份质押融资用于满足本公司生产经营相关需求。
（3）以 2021 年 11 月 19 日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一
年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
到期的质押股份累计 占控股股东及其一致行 占公司总股本 对应融资余额
时段
数量（万股） 动人所持股份比例（%） 比例（%） （万元）
未来半年内 4,400 7.86 3.11 10,000
未来一年内 21,200 37.85 15.00 50,000
（4）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（5）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（6）控股股东及其一致行动人资信情况良好，其质押的股份均是为拓日新能融资提供增信担保，目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
本公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-17] (002218)拓日新能:第五届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-061
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十二次会议于 2021 年 11 月 16 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 9 日以书面及电话方式通
知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信，额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
三、备查文件
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (002218)拓日新能:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-060
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会审议的《关于调整公司2020年度利润分配预案的议案》涉
及变更公司2020年度股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间为：2021年11月11日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：副董事长李粉莉女士
2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18名，代表股份561,807,690股，占公司总股份1,413,020,549股的39.7593%，其中，通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份2,223,158股，占上市公司总股份的0.1573%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计7名，代表股份561,325,390股，占公司总股份的39.7252%；通过网络投票出席会议的股东共计11名，代表股份482,300股，占公司总股份的0.0341%；
3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；
4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意票：561,789,890股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；
反对票：17,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：2,205,358股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1993%；
反对票：17,800股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8007%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
表决结果：
同意票：561,793,090股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；
反对票：14,600股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：2,208,558股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3433%；
反对票：14,600股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6567%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：
同意票：561,793,090股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；
反对票：14,600股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：2,208,558股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3433%；
反对票：14,600股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6567%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-06] (002218)拓日新能:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-059
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 25 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币
50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-057）。
根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告
如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 类型 益率
中国建设银行 保本固 满七日后
1 股份有限公司 七天通知存款 定收益 20,000 2021/10/29 随时支取 1.85%
深圳南山支行
中国建设银行
中国建设银行 深圳市分行单 保本浮
2 股份有限公司 位人民币定制 动收益 20,000 2021/11/3 2022/1/4 1.54%-2.85%
深圳南山支行 型结构性存款
2021 年 77 期
东莞银行股份 东莞银行单位 保本浮
3 有限公司深圳 结 构 性 存 款 动收益 5,000 2021/11/3 2022/5/5 2.2%-3.12%
南山支行 20210752
渤海银行股份 渤 海 银 行 保本浮
4 有限公司深圳 [WBS210768] 动收益 5,000 2021/11/4 2022/5/5 1.56%-3.4%
分行 结构性存款
注：公司与上述银行之间均不存在关联关系。
二、现金管理风险提示及风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
3、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月未使用过闲置募集资金进行其它现金管理。
五、备查文件
1、公司与银行签订的结构性存款协议；
2、七天通知存款开户证实书。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-26] (002218)拓日新能:董事会决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-050
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十一次会议于 2021 年 10 月 25 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 14 日以书面及电话方式
通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》，表决结果：9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文（公告
编号：2021-052）详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经中国证监会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）176,678,445 股，实施完毕本次非公开发行股票工作后，公司总股本由1,236,342,104股增加至1,413,020,549股，注册资本相应增加至1,413,020,549元，根据上述注册资本变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-053）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，聘期为自 2021 年第二次临时股东大会通过本项议案之日起一年内。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-054）。
本议案已经全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
原 2020 年度利润分配预案经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监
事会第十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过，决定待公司本次非公开发行A 股股票完成后，尽快进行利润分配相关事宜。鉴于目前公司非公开发行 A 股股票已经完成，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司拟实施 2020 年度利润分配相关事宜，现拟将公司 2020 年度利润分配预案调整为：以公司总股本
1,413,020,549 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含
税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-055）。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,343,736.63 元及已支付发行费用人民币 921,394.76 元，合计置换金额为人民币 7,265,131.39 元。本次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-056）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。
6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司计划使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-057）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。
7、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，表决
结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）
详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002218)拓日新能:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-058
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议决定于2021年11月11日（星期四）15时30分召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月11日召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2021年11月11日15:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日。
7．出席对象：
（1）截至 2021 年 11 月 5 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
议案编号 议案名称
提案 1 关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案
提案 2 关于聘请 2021 年度审计机构的议案
提案 3 关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案
1.以上提案相关内容详见刊登于2021年10月26日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。
2.上述提案 1 为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；剩余提案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
3.00 关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
四、会议登记方法
1.登记手续：
（1）法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 804
室。
3.登记时间：2021 年 11 月 10 日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。
4.联系方式：
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 室
电话：0755-29680031；传真：0755-86612620
邮编：518053
联系人：梁景陶
5．本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：362218。
2.投票简称：拓日投票。
3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 09:15-09:25，09:30-11:30
和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2021年11月11日
召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表
本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编号 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案：
1.00 关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
3.00 关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量及性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
[2021-10-26] (002218)拓日新能:监事会决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-051
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十次会议于 2021 年 10 月 25 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，
会议通知已于 2021 年 10 月 14 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》,表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文（公告
编号：2021-052）详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》,表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，聘期为自 2021 年第二次临时股东大会通过本项议案之日起一年内。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告
编号：2021-054）。
本议案已经全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于调整公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原 2020 年度利润分配预案经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监
事会第十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过，决定待公司本次非公开发行A 股股票完成后，尽快进行利润分配相关事宜。鉴于目前公司非公开发行 A 股股票已经完成，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司拟实施 2020 年度利润分配相关事宜，现拟将公司 2020 年度利润分配预案调整为：以公司总股本
1,413,020,549 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含
税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-055）。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,343,736.63 元及已支付发行费用人民币 921,394.76 元，合计置换金额为人民币 7,265,131.39 元。监事会认为公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-056）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。
5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。监事会认为本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率和收益；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
具体情况详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-057）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券发表了核查意见。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002218)拓日新能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1375元
每股净资产: 3.4383元
加权平均净资产收益率: 5.35%
营业总收入: 11.00亿元
归属于母公司的净利润: 1.70亿元
[2021-10-12] (002218)拓日新能:关于签订募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-049
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）核准，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票实际发行数量为
176,678,445 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 5.66 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
999,999,998.70元，扣除相关发行费用（不含税）人民币17,107,621.24元后，募集资金净额为人民币982,892,377.46元。截至2021年9月15日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月16日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第01610016号）。
二、募集资金监管协议签订及募集资金专户开立情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为规范公司非公开发行股票项目募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，公司及全资子公司深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连州宏日盛新能源科技有限公司分别设立了募集资金专项账户，并与募集资金存放银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。募集资金专户具体情况如下：
账户名称 开户银行 用途
深圳市拓日新能源科技股份 渤海银行股份有限公司深圳 连州市宏日盛200MW综合利用
有限公司 分行 光伏电站项目及补充流动资
金项目
深圳市拓日新能源科技股份 东莞银行股份有限公司深圳 连州市宏日盛200MW综合利用
有限公司 分行 光伏电站项目及补充流动资
金项目
深圳市拓日新能源科技股份 中国光大银行股份有限公司 连州市宏日盛200MW综合利用
有限公司 深圳华强支行 光伏电站项目及补充流动资
金项目
深圳市拓日新能源科技股份 中国建设银行股份有限公司 连州市宏日盛200MW综合利用
有限公司 深圳南山支行 光伏电站项目及补充流动资
金项目
深圳市拓日新能源科技股份 兴业银行股份有限公司深圳 连州市宏日盛200MW综合利用
有限公司 龙岗支行 光伏电站项目及补充流动资
金项目
深圳市宏日盛新能源科技有 中国建设银行股份有限公司 连州市宏日盛200MW综合利用
限公司 深圳南山支行 光伏电站项目
连州宏日盛新能源科技有限 中国建设银行股份有限公司 连州市宏日盛200MW综合利用
公司 深圳南山支行 光伏电站项目
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
乙方：渤海银行股份有限公司深圳分行、东莞银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳华强支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1．甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方连州市宏日盛 200MW 综合利用光伏电站项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2．截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4．丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5．甲方授权丙方指定的保荐代表人兰天、宋怡然可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6．乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7．甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集
资金净额的 20%的，乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9．乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10．本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（二）《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方：深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）
深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连州宏日盛新能源科技有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，各方经协商，达成如下协议：
1．甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二连州市宏日盛 200MW 综合利用光伏电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2．截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4．丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5．甲方授权丙方指定的保荐代表人兰天、宋怡然可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6．乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7．甲方二 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募
集资金净额的 20%的，乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9．乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10．本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1．《募集资金三方监管协议》；
2．《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-08] (002218)拓日新能:第五届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-047
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十次会议于 2021 年9 月 30 在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以
现场与通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 25 日以书面及电话方式通知全体
董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
经公司第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任胡烽奇先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。《关于聘任公司审计经理的公告》（公告编号：2021-048）详见
2021 年 10 月 8 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (002218)拓日新能:关于聘任公司审计经理的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-048
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于聘任公司审计经理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计经理柴红双女士因个人原因提出辞职。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第五届董事会审计委
员会提名，公司于 2021 年 9 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过
《关于聘任公司审计经理的议案》，同意聘任胡烽奇先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
胡烽奇先生简历附后。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
附件：胡烽奇先生简历
胡烽奇，男，中国国籍，1992 年生，会计学学士；2017 年 3 月至 2018 年
11 月就职于深圳市晋昇商务顾问有限公司；2018 年 12 月至 2020 年 3 月就职于
中孚泰文化建筑股份有限公司；2020 年 3 月至 2021 年 9 月就职于新纶新材料股
份有限公司。
胡烽奇先生未持有公司股票；与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
[2021-09-29] (002218)拓日新能:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
1、发行数量:176,678,445股
2、发行价格:5.66元/股
3、募集资金总额:999,999,998.70元
4、募集资金净额:982,892,377.46元
5、上市时间:2021年10月08日
[2021-09-27] (002218)拓日新能:关于拓绿新能源浠水县一期农(渔)光互补光伏发电项目纳入湖北省2021年度平价光伏发电建设项目清单的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-045
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于拓绿新能源浠水县一期农(渔)光互补光伏发电项目纳入
湖北省 2021 年度平价光伏发电建设项目清单的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北拓日中合新能源有限公司（以下简称“拓日中合”）与国家电投集团湖北绿动新能源有限公司下属子公司浠水绿昇能源有限公司共同成立项目公司浠水拓绿新能源有限公司（拓日中合持股占比 65%）参与湖北省能源局 2021 年平价新能源项目申报。浠水拓绿新能源有限公司拓绿新能源浠水县一期 500MW 农(渔)光互补光伏发电项目纳入 2021 年度平价光伏发电建设项目清单，配置规模 30 万千瓦。
湖北省能源局已于 2021 年 9 月 16 日至 9 月 22 日对 2021 年平价新能源项目审查
结果进行公示，公示期内无异议。
本次公司参股子公司农(渔)光互补光伏发电项目纳入平价光伏发电建设项目清单，将有利于公司新能源业务规模化发展，提升公司综合实力。公司将按照湖北省能源局《关于 2021 年平价新能源项目开发建设有关事项的通知》要求，加快项目建设，保障项目按要求建成并网。
二、风险提示
在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。
公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《湖北省能源局关于 2021 年平价新能源项目审查结果的公示》
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-09] (002218)拓日新能:第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-044
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十九次会议于 2021 年 9 月 8 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电话方式通知全体董
事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为规范公司非公开发行股票项目募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，同意公司及全资子公司深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连州宏日盛新能源科技有限公司设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和使用，实行专户专储管理，并授权公司董事长或其授权代表与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议及相关文件。
待募集资金监管协议签订完成后，公司将另行公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-26] (002218)拓日新能:半年报监事会决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-041
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十九次会议于 2021 年 8 月 24 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知
已于 2021 年 8 月 13 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文详见 2021
年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股
份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）详见 2021 年 8
月 26 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002218)拓日新能:半年报董事会决议公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-040
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十八次会议于 2021 年 8 月 24 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文详见 2021
年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股
份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）详见 2021 年 8
月 26 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002218)拓日新能:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1258元
每股净资产: 2.6315元
加权平均净资产收益率: 4.9%
营业总收入: 7.33亿元
归属于母公司的净利润: 1.55亿元
[2021-07-24] (002218)拓日新能:关于股东股权解除质押及再质押的公告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-039
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”） 近日接到股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）函告，获悉 其将所持有本公司的部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
本次 占公
是否为控股 占其所 是否
质押 司总 是否
股东 股东或第一 持股份 为补 质押起 质押到 质押用
数量 股本 为限 质权人
名称 大股东及其 比例 充质 始日 期日 途
（万 比例 售股
一致行动人 （%） 押
股） （%）
中国进 为拓日
2021 年 至申请
喀什 出口银 新能融
是 4,300 31.97 3.48 否 否 7 月 22 解除质
东方 行深圳 资提供
日 押之日
分行 担保
合计 - 4,300 31.97 3.48 - - - - - -
2、本次解除质押基本情况
是否为控股股 本次解除 占其所
占公司
东或第一大股 质押股份 持股份
股东名称 总股本 起始日 解除日期 质权人
东及其一致行 数量（万 比例
比例（%）
动人 股） （%）
2020 年 7 2021 年 7 中国进出口银
喀什东方 是 4,800 35.69 3.88
月 20 日 月 22 日 行深圳分行
合计 4,800 35.69 3.88 - - -
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公司 占已 未质押 占未
持股 累计质押 占其所 已质押
持股数量 总股本 质押 股份限 质押
股东名称 比例 数量（万 持股份 股份限
（万股） 比例 股份 售数量 股份
（%） 股） 比例（%） 售数量
（%） 比例 （万 比例
（万股）
（%） 股） （%）
奥欣投资 39,229.04 31.73 17,000.00 43.34 13.75 0 0 0 0
喀什东方 13,449.74 10.88 8,700.00 64.69 7.04 0 0 0 0
合计 52,678.78 42.61 25,700.00 - 20.79 - - - -
4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）本次股份质押融资用于满足本公司生产经营相关需求。
（3）以 2021 年 7 月 23 日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一
年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
到期的质押股份累计 占控股股东及其一致行 占公司总股本 对应融资余额
时段
数量（万股） 动人所持股份比例（%） 比例（%） （万元）
未来半年内 7,900 14.24 6.39 18,000
未来一年内 21,700 39.11 17.55 50,000
（4）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（5）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（6）控股股东及其一致行动人资信情况良好，其质押的股份均是为拓日新能融资提供增信担保，目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
本公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-15] (002218)拓日新能:2021年半年度业绩预告
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-038
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：13,500万元–16,100 万元 盈利：
净利润 比上年同期增长：44.49% - 72.31% 9,343.50 万元
基本每股收益 盈利：0.11元/股–0.13 元/股 盈利：0.076 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，光伏玻璃市场需求持续向好，产品价格同比上涨，产品毛利率同比上升。
2.报告期内，公司出售澄城县永富光伏有限公司 100%股权及资产后产生的
非经常性损益，预计对归属于上市公司股东的净利润影响金额为 2,500 万元至3,500 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-01] (002218)拓日新能:关于控股股东股权解除质押及再质押的公告(2021/07/01)
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-037
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“拓日新能”） 近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）函告， 获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
本次 占公
是否为控股 占其所 是否
质押 司总 是否
股东 股东或第一 持股份 为补 质押起 质押到 质押用
数量 股本 为限 质权人
名称 大股东及其 比例 充质 始日 期日 途
（万 比例 售股
一致行动人 （%） 押
股） （%）
中国进 为拓日
2021 年 至申请
奥欣 出口银 新能融
3,000 7.65 2.43 否 否 6 月 28 解除质
投资 是 行深圳 资提供
日 押之日
分行 担保
合计 - 3,000 7.65 2.43 - - - - - -
2、本次解除质押基本情况
是否为控股股 本次解除 占其所
占公司
东或第一大股 质押股份 持股份
股东名称 总股本 起始日 解除日期 质权人
东及其一致行 数量（万 比例
比例（%）
动人 股） （%）
2020 年 6 2021 年 6 中国进出口银
奥欣投资 是 3,600 9.18 2.91
月 24 日 月 28 日 行深圳分行
合计 3,600 9.18 2.91 - - -
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公司 占已 未质押 占未
持股 累计质押 占其所 已质押
持股数量 总股本 质押 股份限 质押
股东名称 比例 数量（万 持股份 股份限
（万股） 比例 股份 售数量 股份
（%） 股） 比例（%） 售数量
（%） 比例 （万 比例
（万股）
（%） 股） （%）
奥欣投资 39,229.04 31.73 17,000.00 43.34% 13.75% 0 0 0 0
喀什东方 13,449.74 10.88 9,200.00 68.40% 7.44% 0 0 0 0
合计 52,678.78 42.61 26,200.00 - 21.19% - - - -
4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）本次股份质押融资用于满足本公司生产经营相关需求。
（3）以 2021 年 6 月 30 日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一
年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
到期的质押股份累计 占控股股东及其一致行 占公司总股本 对应融资余额
时段
数量（万股） 动人所持股份比例（%） 比例（%） （万元）
未来半年内 12,700 22.89 10.27 28,000
未来一年内 22,200 40.01 17.96 50,000
（4）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（5）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（6）控股股东及其一致行动人资信情况良好，其质押的股份均是为拓日新能融资提供增信担保，目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
本公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
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免责条款
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