≈≈嘉应制药002198≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (002198)嘉应制药:关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2022-006
          广东嘉应制药股份有限公司
    关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、广东嘉应医药有限公司（简称“嘉应医药”）与兴宁市人民医院签署的两份《采购合同》自签字之日起即时生效。
    2、合同执行过程中可能受疫情变化、进口政策变化、物流运输风险以及不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在合同无法如期或全部履行的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    3、合同的履行预计对公司财务状况和经营成果产生积极影响，相关财务数据的确认请以公司披露的公告及定期报告为准。
    一、合同签署概况
    广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）全资子公司嘉应医药参与《兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目医疗设备采购（第二批）》的国际公开招标并成为中标人，具体内容详见公司于2022年1月14日披露的《关于全资子公司中标项目的提示性公告》（公告编号：2022-005）。
    近日，公司接到嘉应医药的通知，获悉嘉应医药已收到广东元正招标采购有限公司发放的《中标通知书》，嘉应医药与兴宁市人民医院签署了两份《采购合同》，合同金额合计约4000万元人民币。
    嘉应医药与兴宁市人民医院签署的两份《采购合同》属于嘉应医药的日常经营范畴，自签字之日起即时生效，无需公司董事会及股东大会审议批准。
    二、交易对手方介绍
    1、名称：兴宁市人民医院
    2、统一社会信用代码：12441481456800727G
    3、宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务
    4、住所：兴宁市兴城官汕路48号
  5、公司及嘉应医药与兴宁市人民医院不存在关联关系。
  6、最近三年类似交易情况：嘉应医药于2020年向兴宁市人民医院销售医疗器械一批，金额合计1877.5万元，占2020年嘉应医药相关业务的98.49%。
  7、履约能力分析：兴宁市人民医院是兴宁市政府举办的二级甲等综合性公立医院，信用状况和财务状况良好，根据嘉应医药以往向兴宁市人民医院的销售回款情况判断，兴宁市人民医院具备支付能力。
    三、合同主要内容
    甲方：兴宁市人民医院
    乙方：广东嘉应医药有限公司
    根据《中华人民共和国民法典》及广东元正招标采购有限公司的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购医疗设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
    1.合同设备
    乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。
            品名              数量        交货地点      交货时间
      超高端多层螺旋 CT        1 套      兴宁市人民医院      90 天
 3.0T 核磁（磁共振成像系统）  1 套      兴宁市人民医院      90 天
    2.合同总价 总价约为 RMB?4000 万元。
    3.技术要求
    乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。
    4.合同设备包装、交货、安装及验收
    合同设备的包装、交货运输、安装调试、检测、换货等由乙方负责并承担费用，合同设备安装完成后应在甲乙双方共同参加下按国家有关的规定、规范进行验收。乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费
用。
    5.质量保证及售后服务
    乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。质量保证期内，出现的产品质量及安装问题，由乙方免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。保修期满后乙方对设备终身负责维修、安装、升级软件服务、并长期以优惠价供应零配件（乙方提供主要零配件报价单）。乙方无偿培训甲方维修人员，提供现场技术培训，保证用户操作人员能正常使用设备的各种功能，保证维修人员能够排除常见故障。下列情况乙方不负责免费保修：甲方不按照乙方提供的正确方法使用而导致设备故障、损坏；甲方擅自改装设备。
    6. 付款办法
    本合同的每笔款项以按合同约定以人民币支付。
    7．技术服务
    乙方应派员到甲方指定地点配合工作。乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。
    8.不可抗力
    签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。
    9.索赔
    如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
    10.违约与处罚
    10.1 甲方应依照合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向
甲方加收合同的金额的 5‰的违约金，且在甲方未按期付款时乙方可暂停向甲方交货。
    10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 5‰的违
约金；由于甲方延迟付款所导致的乙方延迟交货，乙方不承担延迟交货责任，其风险和责任完全由甲方承担。
    10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方退还
全额货款并向甲方支付合同金额的 5%的违约金。
    10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。
    10.5 乙方未能交付货物，乙方向甲方退还全额货款并向中方支付合同金额
的 7.5%的违约金。
    11.合同终止
    如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知后 30 天内仍未能改正违约
的，另一方可立即终止本合同。
    12.法律诉讼
    签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部份。
    13.其他
    本合同正本五份，具有同等法律效力。合同自签字之日起即时生效。本合同未尽事宜，由双方协商处理。
    四、合同对上市公司的影响
    1、合同的履行预计对公司财务状况和经营成果产生积极影响，相关财务数据的确认请以公司披露的公告及定期报告为准。
    2、兴宁市人民医院是兴宁市政府举办的二级甲等综合性公立医院，是国家卫计委授予的“爱婴医院”,是兴宁市医疗、急救、预防、保健、医教、医研的中心和高等医学院校教学医院。医院床位数量和门诊量都较高，业务收入较高且比较稳定。医院人才力量雄厚，科室设置合理齐全，医疗设备先进，基础设施良好。嘉应医药竞标参与的兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目正在按三级甲等综合医院规划建设中，项目总投资约15亿元，嘉应医药此次中标该项目的部分医疗器械采购事项有助于进一步夯实嘉应医药与兴宁市人民医院的业务合作关系，为后续双方的合作共赢打下坚实的基础，有利于提升嘉应医药在医疗器械供应链的竞争实力和知名度，为嘉应医药争取更多资源和订单，扩充嘉应医药的市场渠道，为公司创造更大的营业收入来源和利润增长点，为股东创造更大价值。
    3、上述合同的签订和履行不影响公司业务独立性，公司主营业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖的情形。
    五、风险提示
    合同执行过程中可能受疫情变化、进口政策变化、物流运输风险以及不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在合同无法如期或全部履行的风险，如合同执行情况有重大变化，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    六、备查文件
    1、《中标通知书》；
    2、《采购合同》。
    特此公告
                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-15] (002198)嘉应制药:第六届董事会第六次临时会议决议公告
                                                        第六届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2022-002
          广东嘉应制药股份有限公司
        第六届董事会第六次临时会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
临时会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2022 年 1 月 13 日，会议如期以现场结合视频和
邮件通讯方式举行。
  2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事朱拉伊、黄志瀚、
陈程俊、徐驰、张富明以通讯表决方式出席。
  3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。
  4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意公司 2021
年度计提资产减值准备的议案》。
  公司董事会同意公司按嘉应（深圳）大健康发展有限公司对广东康慈医疗管理有限公司的长期股权投资账面余额，全额计提长期股权投资减值准备2201.01万元。
                                                        第六届董事会第六次临时会议决议公告
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-003）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
    2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司现金分红的议案》；
  公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业有限责任公司作出以现金方式向公司分红人民币1亿元的股东决定。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举黄晓亮先
生为公司第六届董事会副董事长的议案》；
  公司董事会同意选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长，任职自董事会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任黄晓亮先
生为公司董事会秘书的议案》。
  公司董事会同意聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022年 1 月 15 日披露的《关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  1、《第六届董事会第六次临时会议决议》；
                                                    第六届董事会第六次临时会议决议公告
2、《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
                                        广东嘉应制药股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (002198)嘉应制药:关于公司2021年度计提资产减值准备的公告
                                                    关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告
证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2022-003
                广东嘉应制药股份有限公司
        关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 召开了
第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于同意公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、 本次计提资产减值准备情况概述
  1、本次计提资产减值准备的原因
  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，
为了更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，
公司及子公司于 2021 年末对各项资产进行清查。根据谨慎性原则，预计各项资产可能发生的损失，2021 年度公司将计提相关资产减值准备。
  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
  经公司及年审会计师事务所对 2021 年末可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，拟计提 2021 年度合并报表长期股权投资减值准备合计人民币 2201.01万元，占 2020 年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为110.95%。
  3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
  本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
    二、本次计提资产减值准备对公司的影响
  本次计提资产减值准备将减少 2021 年度归属于母公司所有者净利润
                                                    关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告
2201.01 万元，减少归属于母公司所有者权益 2201.01 万元，占 2020 年度经审
计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 110.95%。
    公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
    三、 长期股权投资减值准备计提情况说明
  2021 年度公司计提的长期股权投资减值准备金额占公司 2020年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过 10%且绝对金额超过一百万元，依深圳证券交易所规定，说明如下：
  1、有关长期股权投资形成情况概述
  2019 年 3 月 7 日，经公司第五届董事会第五次会议审议同意通过，公司通
过全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（简称“嘉应大健康”）对广东康慈医疗管理有限公司（简称“康慈医疗”）进行投资，投资方式是以自有资金对康慈医疗进行增资，增资完成后，嘉应大健康持有康慈医疗 18.55%的股权，成为康慈医疗的股东之一。公司根据《企业会计准则》的规定将投资款计入合并报表长期股权投资科目。
  2、本次计提长期股权投资减值准备的具体事项和原因
  康慈医疗主要业务为旗下运营的广东康慈脑退化病专科医院（简称“康慈医院”），康慈医院于 2019 年 7 月份举行了开业试运营典礼之后一直未能正式开业，财务状况不容乐观，拖欠场地租金和员工工资，长期处于不断亏损状态，且康慈医疗目前涉及多起经济合同诉讼，存在大额赔偿的风险。公司董事会认为恢复营业需要注入大量资金，且难以维持长期持续健康经营。康慈医疗未向公司提供
2021 年 6 月 30 日后的财务数据，不配合公司有关部门及公司聘请的会计师事务
所的审计和评估工作，甚至不正面回复公司财务部、审计部及年审会计师的沟通问询，拒绝提供有关财务数据和资料，公司无法对康慈医疗真实的资产状况和财务状况进行有效甄别。
  综上所述，公司拟按嘉应大健康对康慈医疗的长期股权投资账面余额，全额计提长期股权投资减值准备 2201.01 万元。
                                                    关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告
    四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
  董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2021 年度
财务报表能够更加公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价
值及 2021 年度经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
    五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
  经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
    六、备查文件
  1、第六届董事会第六次临时会议决议；
  2、独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (002198)嘉应制药:关于公司证券事务代表辞职的公告
                                                            关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2022-001
          广东嘉应制药股份有限公司
          关于公司证券事务代表辞职的公告
      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表谢利君女士递交的书面辞职报告，谢利君女士因个人原因，向公司董事会提出辞去证券事务代表职务的申请。谢利君女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后谢利君女士将不再担任公司任何职务，其负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
    截至本公告披露日，谢利君女士未持有公司股票。谢利君女士感谢公司董事会对其工作的支持和帮助，也祝愿公司业绩蒸蒸日上、大展宏图。
    谢利君女士从2017年进入公司工作至今，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对谢利君女士所做的工作给予充分的肯定，对其任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。
    特此公告
                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会
                                              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (002198)嘉应制药:关于全资子公司中标项目的提示性公告
                                                        关于全资子公司中标项目的提示性公告
证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2022-005
          广东嘉应制药股份有限公司
        关于全资子公司中标项目的提示性公告
      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于近日接到全资子公司广东嘉应医药有限公司（简称“嘉应医药”）的通知，获悉嘉应医药为必联网电子招标投标平台公示的《兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目医疗设备采购（第二批）》的国际公开招标的中标人，现将相关情况公告如下：
    一、中标项目情况
公示媒体名称      必联网电子招标投标平台（https://www.ebnew.com/）
                  兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目医疗设备采购
项目名称
                  （第二批）
招标方式          国际公开
                  （一）3.0T核磁 1套
招标范围
                  （二）超高端多层螺旋CT 1套
                  （一）0835-214W33510451/01
招标项目编号
                  （二）0835-214W33510451/02
招标机构          广东元正招标采购有限公司
招标人            兴宁市人民医院
开标时间          2022-01-07
公示开始时间      2022-01-10
评标公示截止时间  2022-01-13
                                                        关于全资子公司中标项目的提示性公告
中标结果公告时间  2022-01-14
中标人            广东嘉应医药有限公司
    二、中标事项对公司业绩的影响
  上述公示项目为嘉应医药的主营业务，公司预计本次中标的合同总金额约为人民币4000万元，后续嘉应医药若能顺利取得中标通知书并签订合同，将对公司未来经营业绩产生促进作用。上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
    三、风险提示
  截至本公告日，相关项目中标候选人公示期已结束，嘉应医药为中标人，尚未收到招标人及其相关代理机构发放的《中标通知书》，嘉应医药能否最终签署合同存在一定不确定性。该项目总金额、具体实施方案等相关内容均以正式签署的合同为准，公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会
                                              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (002198)嘉应制药:关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
                                                    关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2022-004
          广东嘉应制药股份有限公司
      关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、选举副董事长情况
    广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于2022年1月13日召开了第六届董事会第六次临时会议，鉴于目前公司副董事长职位处于空缺状态，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了黄晓亮先生的相关资料，认为其具备履行副董事长职责所必须的专业知识和工作经验，符合担任上市公司副董事长的条件。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事同意选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长，协助董事长朱拉伊先生履行职责，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
    黄晓亮先生个人简历详见附件。
    二、聘任董事会秘书情况
    鉴于公司目前由董事黄晓亮先生代行董事会秘书职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.5条规定：“上市公司应当在首次公开发行股票并上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。”为保证董事会工作的顺利开展，公司于2022年1月13日召开了第六届董事会第六次临时会议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了黄晓亮先生的相关资料，认为其已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得证书，具有丰富的专业知识和工作经验，在暂代公司董事会秘书职责期间为维护公司三会运作、信息披露及规范运营等方面做出了巨大贡献，表现出色，业绩突出，且为人公道正派，符合拟聘任岗位的要求。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
                                                    关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
《关于聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案》，全体董事同意聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，任职自董事会审议通知之日起生效。
    黄晓亮先生个人简历详见附件。其联系方式如下：
    电话：0753-2321916
    传真：0753-2321916
    邮箱：jyzy_gd@163.com
    联系地址：广东省梅州市东升工业园 B 区
    三、关于选举副董事长及聘任董事会秘书的独立意见
    经审阅公司提供的相关资料，充分了解黄晓亮先生的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：
    1、黄晓亮先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司副董事长和董事会秘书的任职资格，符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长和董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、本次选举副董事长和聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
    3、我们同意董事会选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长并聘任其为董事会秘书。
    四、备查文件
  1、《第六届董事会第六次临时会议决议》；
  2、《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
    广东嘉应制药股份有限公司
            董 事 会
        2022 年 1 月 14 日
                                                    关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
附件：（黄晓亮先生简历）
  黄晓亮先生：男，1980年6月出生，中国政法大学工商管理硕士，中级经济师，无境外永久居留权。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、任广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁助理；2021年8月至今，任广东嘉应制药股份有限公司非独立董事；2021年10月至今，暂代广东嘉应制药股份有限公司董事会秘书。
  黄晓亮先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

[2021-12-21] (002198)嘉应制药:2021年第六次临时股东大会决议公告
                                                              2021 年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-116
          广东嘉应制药股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会决议公告
      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、提交本次股东大会审议的提案 2《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独
立董事的议案》未获通过。
    2、不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会审议通过了《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》，监事会主席范杰来先生被股东大会罢免职务将导致公司第六届监事会人数低于法定最低人数要求，公司将根据有关法律法规的规定尽快提请股东大会进行补选监事人选的工作。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议：2021年12月20日（星期一）下午14：30；
    （2）网络投票：2021年12月20日。
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
                                                              2021 年第六次临时股东大会决议公告
    3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事兼代董秘黄晓亮先生（因疫情原因董事长朱拉伊先生未能出席现场会议，无法主持公司2021年第六次临时股东大会，公司半数以上董事共同推举董事兼代董秘黄晓亮先生主持2021年第六次临时股东大会）。
    6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共390人，代表有表决权的股份数共224,789,867股，占公司有表决权股份总数的44.2927%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数共145,974,388股，占公司有表决权股份总数的28.7629%；通过网络投票的股东384人，代表有表决权的股份数78,815,479股，占公司有表决权股份总数的15.5298%。
    2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
    出席本次会议的中小投资者共387人，代表有表决权的股份数91,306,171股，占公司有表决权股份总数的17.9910%。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份数12,490,692股，占公司有表决权股份总数的2.4612%；通过网络投票的股东384人，代表有表决权的股份数78,815,479股，占公司有表决权股份总数的15.5298%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
    二、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
    1、审议通过了《关于改选公司第六届董事会的议案》；
                                                              2021 年第六次临时股东大会决议公告
    表决结果：同意130,608,487股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的58.1025％；反对17,288,082股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的7.6908％；弃权76,893,298股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的34.2067％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意73,408,487股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.3982％；反对17,288,082股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.9342％；弃权609,602股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6676％。
    2、审议未通过《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    表决结果：同意17,235,741股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的7.6675％；反对181,760,030股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的80.8578％；弃权25,794,096股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的11.4748％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意17,235,741股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.8769％；反对73,781,430股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.8066％；弃权289,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3165％。
  3、审议通过了《关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案》；
    表决结果：同意144,777,067股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的64.4055％；反对79,895,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的35.5425％；弃权116,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0520％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意68,493,371股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.0151％；反对22,695,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的24.8569％；弃权116,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1280％。
    4、审议通过了《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》；
                                                              2021 年第六次临时股东大会决议公告
    表决结果：同意122,203,408股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的54.3634％；反对102,451,959股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的45.5768％；弃权134,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0598％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意45,919,712股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2920％；反对45,251,959股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.5607％；弃权134,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1473％。
    三、律师出具的法律意见
    上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会提出临时提案的程序合法有效。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、2021年第六次临时股东大会决议；
    2、上海金茂凯德律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。
    。
                                              广东嘉应制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○二一年十二月二十日

[2021-12-10] (002198)嘉应制药:关于2021年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
 证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-115
              广东嘉应制药股份有限公司
      关于 2021 年第六次临时股东大会增加临时提案
              暨股东大会补充通知的公告
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日召开
 第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第六次临时
 股东大会的议案》，公司董事会定于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第六次临时
 股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日披露的《关于召开 2021 年第
 六次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2021-112）。
    2021 年 12 月 7 日，公司董事会收到持股 3%以上股东刘理彪先生邮寄的《关
 于广东嘉应制药股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》， 刘理彪先生提请公司董事会在 2021 年第六次临时股东大会中增加审议临时提案 《关于提请罢免冯彪先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提 请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》。鉴于冯彪先生已辞去其 在公司所担任的全部职务，经公司与刘理彪先生沟通，刘理彪先生确认同意撤回 《关于提请罢免冯彪先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以
 上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
 经公司董事会审核，刘理彪先生截至 12 月 6 日收盘后持有公司 25,505,096 股股
 份，占公司总股本的 5.03%，作为公司持股 3%以上股东，具备提出临时提案的 资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事 项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定。公司现将上述议案作为临时提案提交至公司 2021 年第六次临时股
东大会审议。
    根据以上情况，现将公司 2021 年第六次临时股东大会的召开通知补充公
告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午14：30；
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年12月15日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至2021年12月15日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理
人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
    二、本次股东大会审议事项
    1、本次股东大会审议的提案1、提案2、提案3由公司第六届董事会第五次临时会议审议通过后提交（提案1为股东深圳市老虎汇资产管理有限公司向董事会提交的提案），提案4由公司具备临时提案权的股东合法提议增加，程序合法、资料完备。
    2、本次股东大会审议的提案如下：
    提案1、《关于改选公司第六届董事会的议案》；
    提案2、《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    提案3、《关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案》；
    提案4、《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》。
    提案1、提案2、提案3内容详见公司于2021年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2021-109）。提案4内容详见公司于2021年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的的《关于收到持股3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告》（公告编号：2021-114）
    提案1、提案2、提案3、提案4均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。
    三、提案编码
                      表 1 本次股东大会提案编码表
                                                            备注
 提案编码                  提案名称                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  1.00    关于改选公司第六届董事会的议案                    √
  2.00    关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的      √
          议案
  3.00    关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议      √
          案
  4.00    关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的      √
          临时议案
    四、出席现场会议的登记事项
    1、登记时间：2021年12月16日至2021年12月17日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）
    2、登记方式：
    法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
    自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收
到 邮 戳 为 准 ， 传 真 以 抵 达 本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱
（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。
    3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。
    2、投票简称：“嘉应投票”。
    3、填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日（现场股东大会召开日）上午9；15，结束时间为2021年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、其他事项
    1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
    2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    3、联系方式
    联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部
    联系人：黄晓亮
    电话：0753-2321916
    传真：0753-2321916
    电子邮箱：jyzy_gd@163.com
    七、备查文件：
    1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议。
    特此公告。
                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2021年12月9日
    附：2021年第六次临时股东大会授权委托书
              关于2021年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
附件：
            广东嘉应制药股份有限公司
        2021年第六次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股
份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对
下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行
使表决权。
                    本次股东大会提案表决意见表

[2021-12-10] (002198)嘉应制药:关于收到持股3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告
                                      关于收到持股 3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告
 证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-114
              广东嘉应制药股份有限公司
        关于收到持股 3%以上股东增加股东大会
                临时提案函件的公告
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次增加临时提案的基本情况
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 7
 日收到持股 3%以上股东刘理彪先生邮寄的《关于广东嘉应制药股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，刘理彪先生提请公司董事会 在 2021 年第六次临时股东大会中增加审议临时提案《关于提请罢免冯彪先生第 六届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提请罢免范杰来先生第六届监 事会监事职务的临时议案》。鉴于冯彪先生已辞去其在公司所担任的全部职务， 经公司与刘理彪先生沟通，刘理彪先生确认同意撤回《关于提请罢免冯彪先生第 六届董事会非独立董事职务的临时议案》，保留将《关于提请罢免范杰来先生第 六届监事会监事职务的临时议案》继续提交 2021 年第六次临时股东大会审议。
    二、提案人资格符合有关规定
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以
 上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
 经公司董事会审核，刘理彪先生截至 12 月 6 日收盘后持有公司 25,505,096 股股
 份，占公司总股本的 5.03%，作为公司持股 3%以上股东，具备提出临时提案的 资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事 项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定。公司将上述议案作为临时提案提交至公司 2021 年第六次临时股东 大会审议。
                                      关于收到持股 3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告
    三、临时提案内容
  《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》
各位股东及股东代表：
    本股东认为监事范杰来先生未能履行其监事职责，特此提议罢免，具体理由如下：
    根据嘉应制药公告信息以及本股东了解到的情况：
    1、冯彪个人负有数额巨大的债务到期未清偿，且已被列为失信被执行人名单。在（2021）京 03 执 752 号执行案件中，冯彪被申请强制执行，执行标的高达 748,636,329 元；东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）与北京东方君盛投资管理有限公司、冯彪等质押式证券回购纠纷[（2019）沪 74 民初 3384
号、（2021）沪民终 338 号、（2021）沪 74 执 738 号]一案中，冯彪应以主债权
金额 4.8 亿元为限承担连带清偿责任，且冯彪已因全部未履行该案件判决由他承担的义务而被列入失信被执行人名单并限制高消费。根据《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.12 条、《广东嘉应制药股份有限公司章程》第九十五条之规定，冯彪已不具备担任上市公司董事的资格。
    2、董事冯彪与监事范杰来都为老虎汇提名的人选。范杰来于 2016 年 4 月至
2018 年 3 月任老虎汇产品部负责人，后由老虎汇提名为嘉应制药监事人选。2021
年 11 月 16 日，冯彪实际控制的老虎汇全权授权范杰来出席嘉应制药 2021 年第
六次临时股东大会并由范杰来代表老虎汇参与现场投票，范杰来于会上还向在场人员转达冯彪意见。据本股东了解，在嘉应制药历次召开的股东大会上老虎汇均授权范杰来出席并投票。因此，范杰来与老虎汇实际控制人冯彪的关系理应知悉冯彪个人巨额债务、征信状况及冯彪的任职资格。
    根据《上市公司监事会工作指引》第三条的规定，“上市公司监事会应向上市公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。”
    如前所述，冯彪个人负有巨额到期债务未清偿且被列入失信被执行人名单，不得担任公司的非独立董事，但范杰来先生作为监事会主席至今未就前述情况提出任何监督意见。
                                      关于收到持股 3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告
    基于上述，范杰来先生未能根据《上市公司监事会工作指引》履行监事职责，为减少公司内耗，本股东提议罢免范杰来先生监事职位。
    四、备查文件：
    1、《关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第六次临时股东大会增加临时提案的函》。
    特此公告。
                                      广东嘉应制药股份有限公司
                                                董事会
                                              2021年12月9日

[2021-12-09] (002198)嘉应制药:关于公司董事被列入失信被执行人名单及辞职的公告
                                              关于公司董事被列入失信被执行人名单及辞职的公告
证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-113
          广东嘉应制药股份有限公司
  关于公司董事被列入失信被执行人名单及辞职的公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到部分投资者、董事和监事的反映，并通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，获悉公司第六届董事会非独立董事、副董事长冯彪先生被列入失信被执行
人名单。2021 年 12 月 8 日，公司邮箱收到冯彪先生的辞职报告。公司现将相关
情况公告如下。
    一、被列入失信被执行人名单情况
      被执行人姓名：                          冯彪
        执行法院：                        上海金融法院
          省份：                              上海
      执行依据文号：                （2019）沪 74 民初 3384 号
        立案时间：                      2021 年 10 月 21 日
          案号：                      （2021）沪 74 执 738 号
    做出执行依据单位：                    上海金融法院
 生效法律文书确定的义务：    详见（2019）沪 74 民初 3384 号民事判决书
  被执行人的履行情况：                    全部未履行
失信被执行人行为具体情形：              违反财产报告制度
        发布时间：                      2021 年 11 月 23 日
    注：根据《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.12 及《公司章程》第九十五条之规定，冯彪先生已不具备担任上市公司董事的资格。
                                              关于公司董事被列入失信被执行人名单及辞职的公告
    二、董事辞职情况
    2021 年 12 月 8 日，公司邮箱收到冯彪先生的辞职报告，冯彪先生认为公司
在法人治理结构方面存在重大缺陷，其向公司董事会申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副董事长职务，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，冯彪先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，冯彪先生为公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）的实际控制人。
    三、风险提示及其他说明
    1、公司董事会近日收到投资者反映，冯彪先生及其实际控制的老虎汇等与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）就涉及老虎汇持有的 57,200,000股（占公司总股本的 11.27%）公司股票的质押式证券回购纠纷一案，[（2019）沪 74 民初 3383 号]民事判决书判决老虎汇应向东方证券支付尚未偿还的融资本金人民币 4.7 亿元及延期利息和违约金等，冯彪先生对老虎汇的付款义务承担连带清偿责任。如老虎汇未按期履行付款义务，其所持有的 57,200,000 股（占公司总股本的 11.27%）公司股票存在被拍卖或变卖的风险。上海市高级人民法院已
于 2021 年 9 月 22 日公告（2021）沪民终 337 号民事判决书，自公告之日起，经
过 60 日即视为送达，该等判决为终审判决。截至本公告披露日，公告已满 60日，（2021）沪民终 337 号民事判决书已发生法律效力。公司董事会在获悉上述事项后已向冯彪先生发送询问函核实相关情况，截至本公告披露日，公司董事会未收到相关说明及判决文书，仅收到冯彪先生本人辞职报告的回复。敬请投资者注意相关风险。
    2、冯彪先生此次被列入失信被执行人名单系原告东方证券与被告北京东方君盛投资管理有限公司、冯彪、高忠霖、詹素芬、向平就涉及海南椰岛集团股份有限公司股票的质押式证券回购纠纷[（2019）沪 74 民初 3384 号、（2021）沪民
终 338 号、（2021）沪 74 执 738 号]一案的执行情况。
    3、公司将持续关注上述事项的进展并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
                                        关于公司董事被列入失信被执行人名单及辞职的公告
特此公告。
                                        广东嘉应制药股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 8 日

[2021-12-03] (002198)嘉应制药:第六届董事会第五次临时会议决议公告
    第六届董事会第五次临时会议决议公告
    证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-109
    广东嘉应制药股份有限公司
    第六届董事会第五次临时会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知已于2021年11月29日以专人送达、电子邮件、电话和手机短信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年12月1日，会议如期以通讯方式举行。
    2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。
    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
    1、会议以6票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于同意股东深圳市老虎汇资产管理有限公司提请召开临时股东大会并将〈关于改选公司第六届董事会的议案〉提交股东大会审议的议案》。
    公司于2021年11月23日收到股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）发来的书面函件，老虎汇作为持股10%以上的股东，向公司董事会提请召开临时股东大会，审议《关于改选公司第六届董事会的议案》，具体内容
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    第六届董事会第五次临时会议决议公告
    详见公司于2021年12月3日披露的《关于收到股东提请召开临时股东大会函件的公告》（公告编号：2021-110）。
    独立董事徐驰未说明弃权理由。
    《关于改选公司第六届董事会的议案》将提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
    2、会议以0票同意，1票反对，4票弃权审议了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
    公司及控股子公司拟与关联法人广东新南方青蒿日化有限公司（以下简称“青蒿日化”）对2022年度可能开展的各项日常关联交易事项进行预计，预计公司及控股子公司2022年度拟与上述关联法人发生总金额不超过人民币3亿元的日常关联交易，拟授权公司及控股子公司的经营管理层在董事会和股东大会审议批准后根据业务实际开展情况在预计金额内与青蒿日化签署相关业务的合同或协议。
    议案审议未通过。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了保留意见的独立意见，详见公司于2021年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。
    关联董事朱拉伊先生、黄晓亮先生在会上回避表决该议案。
    董事冯彪未说明反对理由。
    董事陈程俊、黄志瀚、徐驰、郭华平弃权理由为：董事会提供的会议资料不够全面、完整，需要进一步补充完善议案资料，再重新提交董事会审核。
    3、会议以6票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《关于提名王海祥为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
    具体内容详见公司于2021年12月3日披露的《关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-111）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体详见公司于2021年12
    第六届董事会第五次临时会议决议公告
    月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。
    董事冯彪未说明反对理由。
    该议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
    4、会议以6票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《关于同意股东提名张富明为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
    具体内容详见公司于2021年12月3日披露的《关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-111）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体详见公司于2021年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。
    董事冯彪未说明反对理由。
    该议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
    5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。
    鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司定于2021年12月20日（星期一）下午14：30在公司总部会议室召开公司2021年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关事项。
    三、备查文件
    1、《第六届董事会第五次临时会议决议》；
    2、《独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》；
    广东嘉应制药股份有限公司
    董 事 会
    2021 年 12 月 2 日

[2021-12-03] (002198)嘉应制药:关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的公告
    关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的公告
    证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-111
    广东嘉应制药股份有限公司
    关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的公告
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开了第六届董事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于提名王海祥为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于同意股东提名张富明为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、关于补选非独立董事候选人的情况
    根据公司第六届董事会董事长朱拉伊先生向公司董事会及提名委员会推荐，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名王海祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（候选人简历见附件）
    当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
    本事项需提交至股东大会审议。
    二、关于补选独立董事候选人的情况
    根据持有公司3%以上股份的股东陈少彬先生向公司提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意股东提名张富明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（候选人简历见附件）
    张富明先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张富明先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的公告
    三、独立董事意见
    经审阅公司提供的相关资料，充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，独立董事认为：
    1、本次提名的董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事、独立董事任职资格，符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
    因此公司独立董事同意董事会提名王海祥先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意股东提名张富明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    特此公告
    广东嘉应制药股份有限公司
    董 事 会
    2021 年 12 月 2 日
    关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的公告
    附件：
    一、非独立董事候选人简历
    王海祥，男，1982年7月出生，毕业于华南农业大学，执业中药师。2003 年 3 月至2020 年 2 月任职于广州养和医药连锁股份有限公司，担任副总经理；2020 年 03 月至今任职于广州养和医药连锁股份有限公司，担任总经理。王海祥先生未持有本公司股票，其担任负责人的广州养和医药连锁股份有限公司为公司第六届董事会董事长兼总经理朱拉伊先生实际控制，其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
    二、独立董事候选人简历
    张富明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。1993年7月至2000年4月，任仲恺农业工程学院讲师；2000年5月至2009年6月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009年7月至今，任广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016年10月至2017年10月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任广东南方新媒体股份有限公司独立董事。截至目前，张富明先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

[2021-12-03] (002198)嘉应制药:关于收到股东提请召开临时股东大会函件的公告
    关于收到股东提请召开临时股东大会函件的公告
    证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-110
    广东嘉应制药股份有限公司
    关于收到股东提请召开临时股东大会函件的公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年11月23日收到股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）邮寄的《关于提请召开广东嘉应制药股份有限公司2021年第六次临时股东大会审议〈关于改选公司第六届董事会的议案〉的函》（内容详见公司于2021年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的函件）的书面函件，现将相关情况公告如下：
    一、股东持股情况
    公司从中国登记结算有限公司深圳分公司下发的截至11月30日收盘后登记的股东名册查询到老虎汇持有57,200,000股公司股份，占公司总股本的11.27%，符合《公司法》、《公司章程》规定的连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。
    二、审议程序
    公司于2021年12月1日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于同意股东深圳市老虎汇资产管理有限公司提请召开临时股东大会并将〈关于改选公司第六届董事会的议案〉提交股东大会审议的议案》及《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》，公司董事会同意召开公司2021年第六次临时股东大会并将《关于改选公司第六届董事会的议案》提交股东大会审议。
    三、审核意见
    董事会多数董事认为：
    1、公司第六届董事会全体成员于2021年8月2日由公司2021年第四次临时股东大会以累积投票表决方式等额选举产生，程序合法合规。出席该次股东大
    关于收到股东提请召开临时股东大会函件的公告
    会的股东及股东代表共174人，代表股份数占公司股份总数的33.22%，该次股东大会决议代表了广大投资者尤其是中小投资者的意见，且股东老虎汇在会上对全部议案均投了赞成票，因此不存在老虎汇所说现任董事无法代表现有股东利益情形。
    2、第六届董事会选举产生距今不足四个月，在这段时间内第六届董事会共召开了七次会议，对需要由董事会审议的事项均形成了正式决议并交由相关部门贯彻落实，第六届董事会保持了高效、稳定、正常的运作，在此情况下改选第六届董事会缺乏事实依据，且短时间内重新改选不仅增加公司的费用开支，还不排除存在影响公司正常经营管理的可能。
    综上所述，董事会多数董事不认可老虎汇提议改选公司第六届董事会的议案，但依照公司治理规则尊重老虎汇作为持股10%以上股东所享有的股东权利，出于公司合规运作及提升决策效率考量，同意将老虎汇提议的《关于改选公司第六届董事会的议案》提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
    特此公告。
    广东嘉应制药股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-12-03] (002198)嘉应制药:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告
    关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告
    1
    证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-112
    广东嘉应制药股份有限公司
    关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午14：30；
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12
    月20日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告
    2
    6、会议的股权登记日：2021年12月15日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至2021年12月15日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室
    二、本次股东大会审议事项
    1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第五次临时会议审议通过后提交（提案1为股东深圳市老虎汇资产管理有限公司向董事会提交的提案），程序合法、资料完备。
    2、本次股东大会审议的提案如下：
    提案1、《关于改选公司第六届董事会的议案》；
    提案2、《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    提案3、《关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案》。
    上述提案内容详见公司于2021年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2021-109）。
    提案1、提案2、提案3均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。
    关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告
    3
    三、提案编码
    表1 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于改选公司第六届董事会的议案
    √
    2.00
    关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案
    √
    3.00
    关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案
    √
    四、出席现场会议的登记事项
    1、登记时间：2021年12月16日至2021年12月17日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）
    2、登记方式：
    法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
    自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。
    3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。
    关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告
    4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。
    2、投票简称：“嘉应投票”。
    3、填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日（现场股东大会召开日）上午9；15，结束时间为2021年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告
    5
    六、其他事项
    1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
    2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    3、联系方式
    联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部
    联系人：黄晓亮
    电话：0753-2321916
    传真：0753-2321916
    电子邮箱：jyzy_gd@163.com
    七、备查文件：
    1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议。
    特此公告。
    广东嘉应制药股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日
    附：2021年第六次临时股东大会授权委托书
    关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告
    6
    附件：
    广东嘉应制药股份有限公司
    2021年第六次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。
    本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于改选公司第六届董事会的议案
    √
    2.00
    关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案
    √
    3.00
    关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案
    √
    委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
    委托人持有股数： 委托人股东账户：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托书有效期： 委托日期：
    2021年 月 日
    注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
    授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

[2021-11-26] (002198)嘉应制药:关于补选董事的提示性公告
证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-108
          广东嘉应制药股份有限公司
              关于补选董事的提示性公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开2021年第五次临时股东大会表决通过了《关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》，导致公司董事会成员人数不符合《公司章程》第一百零六条之规定“董事会由9名董事组成，其中设董事长一人，副董事长一人，独立董事3人”。为保证董事会的正常运行，公司董事会将依据 《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，补选一名第六届董事会非独立董事和一名第六届董事会独立董事，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次补选的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
    一、第六届董事会的组成
    根据公司章程的规定，公司第六届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事
6 名，独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
现公司董事会仅有 7 名董事会成员，其中非独立董事 5 名，独立董事 2 名。
    二、选举方式
    本次补充选举采用非累积投票，即股东大会选举董事时，对每一候选人单独进行表决，股东按所持股份数对每一位候选人行使同意、反对或弃权中的一种意见行使表决权。
    三、董事候选人的提名
    （一）非独立董事候选人的提名
    公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司股份总数 3%以上
的股东有权向公司第六届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。
  （二）独立董事候选人的提名
    公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有本公司股份总数 1%
以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。
    独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等基本情况并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表书面声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当将上述内容通知全体股东。
    四、本次补选的程序
    1、提名人应在本公告发布之日起至 2021 年 11 月 27 日 15：00 前以书面方式
向本公司提名董事候选人并提交相关文件；
    2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
    3、公司董事会根据提交的人选召开董事会审核确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；董事会审核董事候选人原则为：学历、年龄、专业能力、本行业及本企业任职经历、胜任能力及与公司发展战略的匹配等；
    4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
    5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
    五、董事任职资格
    （一）非独立董事任职资格根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。
凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司的董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
    8、法律、行政法规、部门规章或深圳证券交易所规定的其他情形。
    （二）独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
    1、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
    2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及本所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
    3、应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；若独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
    4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称等专业资质；
    5、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；
    6、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）担任独立董事；
    7、《公司章程》规定的其他条件。
    8、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
    （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
    （2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
    （5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
    （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
    （8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；
    （9）深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。
    前款第（4）项、第（5）项及第（6）项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《股票上市规则》第 10.1.4 条规定，与上市公司不构成关联关系的附属企业。
    9、独立董事候选人应无下列不良记录：
    （1）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
    （2）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；
    （3）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
    （4）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
    （5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
    （6）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；
    （7）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；
    （8）深圳证券交易所认定的其他情形。
    六、提名人应提供的相关文件
  （一）提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；
    2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查)（如有）或者书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的函 ；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
  （二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
    1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
  （三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
    1、本次提名方式仅限于亲自送达、邮寄或电子邮件三种方式；
    2、提名人必须在 2021 年 11 月 27 日 15：00 前将相关文件送达、邮寄（以收
件邮戳时间为准）或发送电子邮件至本公司指定联系人处方为有效。
  七、联系方式
    联系人：黄晓亮
    联系部门：证券部
    联系电话：0753-2321916
联系传真：0753-2321916
电子邮箱：jyzy_gd@163.com
联系地址：广东省梅州市东升工业园 B 区
邮政编码：514021
八、附件
广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会董事候选人提名表
                                          广东嘉应制药股份有限公司
                                                    董事会
                                          二○二一年十一月二十五日
附件：
                广东嘉应制药股份有限公司
              第六届董事会董事候选人提名表
    提名人                            提名人联系电话
    证券账户                              持股数量
        被提名的候选人类别                □ 非独立董事  □ 独立董事
                            被提名的候选人信息
  姓名                      年龄                    性别
  电话                      传真                  电子邮箱
    任职资格：是/否符合规定的条件                  □ 是    □ 否
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明 (注：指与公司聘任的其他董事、监事、高管、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人之间是否存在关联关系，是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一 ；持有上市公司

[2021-11-23] (002198)嘉应制药:第六届董事会第四次临时会议决议公告
                                                        第六届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-105
          广东嘉应制药股份有限公司
        第六届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
临时会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话和手机短信
等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021 年 11 月 22 日，会议如期以
通讯方式举行。
  2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
  3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。
  4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    董事冯彪对所有议案均投“反对”，未说明具体理由。
    会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2021
年度非公开发行 A 股股票事项的保荐机构的议案》。
  公司董事会同意聘请西南证券股份有限公司担任公司 2021 年度非公开发行A 股股票的承销及保荐机构并与对方签署相关协议，同时授权公司总经理朱拉伊
                                                        第六届董事会第四次临时会议决议公告
先生为办理上述事宜的有权签字人。
  具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在选定信息披露媒体上披露的《关
于聘请保荐机构的公告》（公告编号：2021-106）。
    2、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司内
审部负责人的议案》。
  公司董事会同意续聘周书英女士为内审部负责人，任期与第六届董事会任期
一致。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在选定信息披露媒体上披露的《关
于续聘公司内审部负责人的公告》（公告编号：2021-107）。
    3、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第
六届董事会审计委员会成员的议案》。
  鉴于公司第六届董事会审计委员会成员人数低于三人，为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等文件的有关规定，公司董事会同意补选董事黄晓亮先生为第六届董事会审计委员会成员。
    4、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第
六届董事会提名委员会成员的议案》。
  鉴于公司第六届董事会提名委员会成员人数低于三人，为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等文件的有关规定，公司董事会同意补选独立董事郭华平先生为第六届董事会提名委员会成员。
    5、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第
六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
  鉴于公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员人数低于三人，为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等文件的有关规定，公司董事会同意补选独立董事徐驰先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。
                                                    第六届董事会第四次临时会议决议公告
三、备查文件
1、《第六届董事会第四次临时会议决议》；
                                        广东嘉应制药股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2021 年 11 月 22 日

[2021-11-23] (002198)嘉应制药:关于聘请保荐机构的公告
                                                                    关于聘请保荐机构的公告
证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-106
          广东嘉应制药股份有限公司
              关于聘请保荐机构的公告
      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日召开
了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2021 年度非公开发行 A 股
股票的相关议案，股东大会同意授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜。公司董事会于 2021 年 11 月 22 日召开第六届董事会第四次临时会议，
审议通过《关于聘请公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的保荐机构的议案》，公司董事会同意聘请西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）担任公司本次非公开发行 A 股股票的承销及保荐机构并与对方签署相关协议，同时授权公司总经理朱拉伊先生为办理上述事宜的有权签字人。
  西南证券具体负责本次非公开发行 A 股股票上市的保荐、分销工作及本次非公开发行 A 股股票上市后的持续督导工作。
  西南证券的简介见附件。
  特此公告。
                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 22 日
                                                                    关于聘请保荐机构的公告
附件：
西南证券简介
  西南证券是西部地区成立最早的一家综合类证券公司，也是唯一一家注册地在重庆的全国性综合类券商。西南证券旗下现有经济业务、投资银行、资产管理、证券投资四大事业部，全资拥有西证投资、西证创新、西南期货、西证国际，参股银华基金和重庆股份转让中心，并通过西证国际控股香港上市券商——西证国际证券，此外还拥有新三板、场外等其他业务部门，已形成了较为成熟的全牌照业务格局，具备为境内外各类型客户提供全链条综合证券服务的能力。
  西南证券投行业务聚焦股权、债券及资产证券化、并购财务顾问三大领域。自成立以来，西南证券累计完成股权业务承销270家，融资金额近3400亿元；债券业务承销近600只，融资金额超3300亿元；承销企业数量、融资金额等指标处于行业前列。近十年，西南投行凭借综合服务能力及股权、并购、债券等领域的专业共斩获40余个奖项，获得了“中国资本市场十佳投行”、“中国区最佳全能证券投行”、“中国区最佳并购重组顾问投行”等殊荣。

[2021-11-23] (002198)嘉应制药:关于续聘内审部负责人的公告
                                                                关于续聘内审部负责人的公告
证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-107
          广东嘉应制药股份有限公司
            关于续聘内审部负责人的公告
      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  鉴于广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）内审部负责人周书英女士原定任期已经届满，经公司第六届董事会审计委员会向董事会提名，公司第六届董事会提名委员会核查了周书英的简历资料及过往工作表现。根据《公司章
程》、《公司内部审计制度》等有关规定，公司董事会于 2021 年 11 月 22 日召
开第六届董事会第四次临时会议，审阅了周书英女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行内审部负责人职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合所聘岗位的条件，董事会审议通过了《关于续聘公司内审部负责人的议案》，公司董事会同意续聘周书英女士为内审部负责人，任期与第六届董事会任期一致。自董事会审议通过之日起生效。
  周书英女士的简历见附件。
  特此公告。
                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 22 日
                                                                关于续聘内审部负责人的公告
附件：
    周书英：女，1957年3月出生，高中学历，助理会计师，曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作，2005年至2018年曾在本公司担任董事、财务总监职务，2020年8月18日至今任公司内审部负责人。周书英女士未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

[2021-11-17] (002198)嘉应制药:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-104
          广东嘉应制药股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告
      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、股东深圳市老虎汇资产管理有限公司临时提交本次股东大会审议的提案 5
《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、提案 6《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》及提案 7《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》未获通过。
    2、不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会审议通过了《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》，独立董事肖义南先生被股东大会罢免职务将导致公司第六届董事会独立董事人数低于董事会人数的三分之一，公司将根据有关法律法规的规定尽快提请股东大会进行补选独立董事人选的工作。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、会议召开的时间：
  （1）现场会议：2021年11月16日（星期二）下午13:30；
  （2）网络投票：2021年11月16日。
  通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室。
  3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、会议主持人：董事长朱拉伊先生。
  6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
  1、股东出席会议总体情况
  出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共820人，代表有表决权的股份数共268,244,839股，占公司有表决权股份总数的52.8551%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数共153,220,281股，占公司有表决权股份总数的30.1906%；通过网络投票的股东807人，代表有表决权的股份数115,024,558股，占公司有表决权股份总数的22.6645%。
  2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
  出席本次会议的中小投资者共817人，代表有表决权的股份数134,761,143股，占公司有表决权股份总数的26.5534%。其中：通过现场投票的股东及股东代表10人，代表有表决权的股份数19,736,585股，占公司有表决权股份总数的3.8889%；通过网络投票的股东807人，代表有表决权的股份数115,024,558股，占公司有表决权股份总数的22.6645%。
  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海建纬（杭州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
    二、议案的审议和表决情况
  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
    1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持
不变的议案》；
  表决结果：同意210,234,039股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的78.3739%；反对57,713,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.5150%；弃权297,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1110%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意133,950,343股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3983%；反对513,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3807%；弃权297,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2210%。
    2、审议通过了《关于向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；
  表决结果：同意210,826,839股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的78.5949%；反对57,306,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.3637%；弃权111,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0414%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意134,543,143股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8382%；反对106,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0793%；弃权111,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0824%。
  3、审议通过了《关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》；
  表决结果：同意210,227,839股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的78.3716%；反对57,966,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6094%；弃权50,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0189%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意133,944,143股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3937%；反对766,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5686%；弃权50,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0377%。
    4、审议通过了《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》；
  表决结果：同意210,131,639股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的78.3358%；反对58,044,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6388%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0255%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意133,847,943股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3224%；反对844,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6270%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0507%。
    5、审议未通过《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》；
  表决结果：同意58,136,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6730%；反对208,831,539股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的77.8511%；弃权1,276,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4759%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意936,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6952%；反对132,547,843股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3576%；弃权1,276,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9472%。
    6、审议未通过《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》；
  表决结果：同意58,206,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6990%；反对208,695,939股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的77.8005%；弃权1,342,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.5005%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意1,006,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7468%；反对132,412,243股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2570%；弃权1,342,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9962%。
    7、审议未通过《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》；
  表决结果：同意58,230,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.7080%；反对208,689,239股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的77.7980%；弃权1,325,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4940%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意1,030,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7648%；反对132,405,543股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2520%；弃权1,325,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9832%。
    三、律师出具的法律意见
  上海建纬（杭州）律师事务所黎明律师、李川律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
  1、2021年第五次临时股东大会决议；
  2、上海建纬（杭州）律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会之法律意见书。
                                              广东嘉应制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○二一年十一月十六日

[2021-11-11] (002198)嘉应制药:关于召开2021年第五次临时股东大会再次补充通知的更正公告
证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-103
          广东嘉应制药股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会再次补充通知的
                      更正公告
      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于 2021 年第五次临时股东大会再次增加临时提案暨股东大会再次补充通知的公告》（公告编号：2021-098，以下简称“《再次补充通知公告》”），公司原通知公告设置了总议案，但其后股东大连东涛投资有限公司提议增加《关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》及深圳市老虎汇资产管理有限公司提议增加《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》和《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》，近期公司接到多名投资者反映不了解总议案投票规则，为确保网络投票的准确有效，能真实反映投资者投票意向，现对原通知公告中的部分内容予以更正，删除总议案设置，公司对《再次补充通知公告》中关于总议案的部分具体更正情况如下：
    一、“三、提案编码” 部分内容更正
  更正前：
    三、提案编码
                      表 1  本次股东大会提案编码表
                                                            备注
 提案编码                  提案名称                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100                      总议案                          √
  1.00    关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴      √
          标准保持不变的议案
  2.00    关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案      √
  3.00    关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事      √
          职务的临时议案
  4.00    关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职      √
          务的临时议案
          关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事
  5.00    职务的临时议案                                    √
  6.00    关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事      √
          职务的临时议案
  7.00    关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务      √
          的临时议案
  更正后：
    三、提案编码
                      表 1  本次股东大会提案编码表
                                                            备注
 提案编码                  提案名称                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  1.00    关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴      √
          标准保持不变的议案
  2.00    关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案      √
  3.00    关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事      √
          职务的临时议案
  4.00    关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职      √
          务的临时议案
          关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事
  5.00    职务的临时议案                                    √
  6.00    关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事      √
          职务的临时议案
  7.00    关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务      √
          的临时议案
    二、“五、参加网络投票的具体操作流程”部分内容删除
  《再次补充通知公告》第五、参加网络投票的具体操作流程（一）网络投票的程序中“4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同
  意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
  先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
  的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
  案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。”予以
  删除。
      三、“附件：2021年第五次临时股东大会授权委托书”部分内容更正
      更正前：
  附件：
                广东嘉应制药股份有限公司
          2021年第五次临时股东大会授权委托书
      兹全权委托      先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股
  份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对
  下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行
  使表决权。
                        本次股东大会提案表决意见表
                                              备注      同意  反对  弃权
提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                          目可以投票
  100                总议案                  √
          关于调整公司独立董事津贴标准及
  1.00    非独立董事津贴标准保持不变的议      √
          案
  2.00    关于向银行申请不超过 5 亿元综合      √
          授信额度的议案
  3.00    关于提请罢免徐胜利先生第六届董      √
          事会非独立董事职务的临时议案
  4.00    关于提请罢免肖义南先生第六届董      √
          事会独立董事职务的临时议案
          关于提请罢免朱拉伊先生第六届董
  5.00    事会非独立董事职务的临时议案        √
  6.00    关于提请罢免黄晓亮先生第六届董      √
          事会非独立董事职务的临时议案
  7.00    关于提请罢免徐驰先生第六届董事      √
          会独立董事职务的临时议案
  委托人姓名或名称（签章）：            委托人营业执照/身份证号码：
  委托人持有股数：                    委托人股东账户：
  受托人签名：                        受托人身份证号码：
  委托书有效期：                      委托日期：
                                                        2021年  月  日
  注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
      更正后：
  附件：
                广东嘉应制药股份有限公司
          2021年第五次临时股东大会授权委托书
      兹全权委托      先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股
  份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对
  下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行
  使表决权。
                        本次股东大会提案表决意见表
                                              备注      同意  反对  弃权
提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                          目可以投票
          关于调整公司独立董事津贴标准及
  1.00    非独立董事津贴标准保持不变的议      √
          案
  2.00    关于向银行申请不超过 5 亿元综合      √
          授信额度的议案
  3.00    关于提请罢免徐胜利先生第六届董      √
          事会非独立董事职务的临时议案
  4.00    关于提请罢免肖义南先生第六届董      √
          事会独立董事职务的临时议案
        关于提请罢免朱拉伊先生第六届董
5.00    事会非独立董事职务的临时议案        √
6.00    关于提请罢免黄晓亮先生第六届董      √
        事会非独立董事职务的临时议案
7.00    关于提请罢免徐驰先生第六届董事      √
        会独立董事职务的临时议案
 委托人姓名或名称（签章）：            委托人营业执照/身份证号码：
 委托人持有股数：                    委托人股东账户：
 受托人签名：                        受托人身份证号码：
 委托书有效期：                      委托日期：
                                                      2021年  月  日
 注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    除上述两处内容更正外，原通知公告中的其他内容保持不变，公司对于公告 更正给投资者带来的不变深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                      广东嘉应制药股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 11 月 10 日
  更正后的《再次补充通知公告》如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：

[2021-11-11] (002198)嘉应制药:关于回复深圳证券交易所对公司关注函的公告
证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-102
          广东嘉应制药股份有限公司
    关于回复深圳证券交易所对公司关注函的公告
      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 11 月 3 日收到
深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对广东嘉应制药股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 371 号）（以下简称“关注函”）。
  收到关注函后，公司董事会高度重视，积极组织相关各方对关注函所关注的事项进行了认真核实，对关注函相关问题具体回复如下：
  1、公司三季度报告显示，截至2021年9月30日，大连东涛持股比例为0.76%。
公司于 2021 年 11 月 2 日披露的《关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告》显示，截至 2021 年 10 月 29 日，大连东涛持股
比例为 3.15%。请股东大连东涛说明短期内增持公司股票后立即提出罢免公司两名董事的原因，是否有利于公司治理稳定，是否与公司现任董监高、其他股东存在关联或一致行动关系。
  大连东涛投资有限公司（以下简称“大连东涛”）回复：
  一、大连东涛提出罢免董事的原因
  （1）大连东涛实际控制人钱云冰先生平时对嘉应制药股票有所关注。在嘉应制药公告对广东新南方医疗投资发展有限公司（以下简称“新南方医疗”）定增(以下简称“本次定增”)消息之后，研究了定增对象控制方广东新南方集团有限公司（以下简称“新南方集团”）的中医药产业优势及其实际控制人朱拉伊先生的中医药专家的个人背景，对其控制的新南方医疗定增嘉应制药的前景看好，故大量买入嘉应制药的股票。
  （2）大连东涛持有公司股票后一直通过公开市场关注嘉应制药定增的进展，认为深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）通知解除与新南方
医疗签署的《表决权委托协议》是不遵守其对社会公众承诺的背信行为，曾于
2021 年 9 月 30 日致函嘉应制药董事会，希望嘉应制药妥善处理相关事宜，尽责
敦促老虎汇与新南方医疗认真履行公告承诺的定增义务，确保本次定增成功，给嘉应制药带来实际价值，给投资者良好回报。
  （3）之后，大连东涛关注到非独立董事徐胜利先生和独立董事肖义南先生在嘉应制药的多次公告中，仅代表老虎汇的声音，不能忠实勤勉履行董事对嘉应制药的职责，给嘉应制药的声誉造成极大负面影响。
  （4）大连东涛认为，嘉应制药如能确保本次定增成功，可以有效增强公司资金实力，引进朱拉伊先生控制的新南方集团中医药产业资源，有效提高公司资产质量，促进公司发展，保护中小股东利益。根据徐胜利董事与肖义南独立董事的表现，两位董事已经成为本次定增的障碍，如果能够罢免徐胜利的董事职位与肖义南的独立董事职位，有利于提高本次定增的成功率，加强嘉应制药公司治理的稳定，给嘉应制药带来正面的影响。
  （5）经网络检索徐胜利先生与肖义南先生的资料，发现徐胜利先生事实上不应担任嘉应制药的董事、肖义南先生事实上不应担任嘉应制药的独立董事（理
由详见罢免议案）。因此，大连东涛借嘉应制药将于 2021 年 11 月 16 日召开 2021
年第五次临时股东大会之际，提出罢免提案。
  二、截至本函回复日，大连东涛持有嘉应制药股票 1599 万股，丁颖女士持有嘉应制药股票 40 万股，朱巧慧女士持有嘉应制药股票 628 万股，叁主体合计持有嘉应制药股票 2267 万股，占嘉应制药股票总数的 4.46%，未超过嘉应制药股票总数的 5%；东昌工业（临海）有限公司（以下简称“东昌工业”）是大连东涛的控股股东，钱云冰先生是大连东涛与东昌工业的实际控制人，截至本函回复日，东昌工业未持有嘉应制药股票；丁颖女士是钱云冰先生的夫人，朱巧慧女士是东昌工业的工会主席，丁颖女士与朱巧慧女士持有的嘉应制药股票表决权可以受钱云冰先生的支配，大连东涛与丁颖女士、朱巧慧女士构成一致行动关系。
  大连东涛除与丁颖女士、朱巧慧女士存在一致行动关系外，与公司现任董监高、其他股东均不存在关联或一致行动关系。
  2、公司于 2021 年 11 月 4 日披露的《关于 2021 年第五次临时股东大会再
次增加临时提案暨股东大会再次补充通知的公告》显示，截至 2021 年 11 月 1
日，老虎汇持股比例为 11.27%。请老虎汇说明，作为公司目前第一大股东，提出罢免三名董事议案的原因，是否有利于公司治理稳定，是否存在利用大股东身份损害中小股东利益的情形。
  老虎汇回复：
  2021 年 10 月 12 日，上市公司在回复 2021 年 9 月 22 日深交所下发的《关
注函》过程中，如实披露了广东新南方投资有限公司（下称“新南方投资”）与陈泳洪、黄智勇、黄利兵签订的《股份转让协议》，新南方投资实控人朱拉伊与本股东实控人之间签署的《备忘录》，因朱拉伊故意违反《备忘录》相关内容，本股东依此解除《表决权委托协议》并收回所持股份对应的表决权。
  本股东实控人在与各方包括与监管部门沟通时，为了不引起市场对上市公司过度的关注，承担起上市公司大股东应该承担的责任，本股东承诺，一切从上市公司及广大中小投资者利益出发，愿意平息风波。但是事与愿违，2021 年 10 月19 日，朱拉伊竟然通过董事会对如实披露信息的原董事会秘书进行打击报复，
解聘其高管职务；2021 年 11 月 2 日，大连东涛投资有限公司短期内增持公司 3%
的股份即提出罢免老虎汇提名的两位董事。
  对于朱拉伊及大连东涛投资有限公司的行为，本股东被迫行使股东权益，予以回应。
  一、本股东提议罢免董事朱拉伊、董事黄晓亮、独立董事徐驰的原因
  （1）本股东与广东新南方医疗投资发展有限公司之间《表决权委托协议》已经解除，本股东没有继续委托其派出代表朱拉伊、黄晓亮担任公司董事的意愿。（公司注释：此处老虎汇表述有误，董事长朱拉伊先生和董事黄晓亮先生为时任第二大股东陈泳洪先生推荐提名进入董事会。）
  （2）董事朱拉伊故意违反《备忘录》相关内容，违背证券市场诚实信用原则；朱拉伊、新南方投资通过签署《股份转让协议》与陈泳洪、黄智勇、黄利兵构成事实上的一致行动人关系，隐瞒不披露，违反了《上市公司收购管理办法》及《证券法》信息披露的法律要求。此外，朱拉伊作为公司董事长兼总经理，长
期未在公司履职，没有尽到勤勉尽责的义务。
  （3）董事黄晓亮违反《上市公司治理准则》第二十八条之规定，履职期间接受董事长朱拉伊的指使，粗暴干涉董事会秘书的正常工作，抢夺董事会秘书E-KEY，篡改《关注函》回复内容、故意删除重大信息，企图隐瞒事实，虚假信息披露，黄晓亮的行为已经超越了非独立董事权限，给上市公司内部治理造成恶劣影响。
  （4）独立董事徐驰违反《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条第（五）项“为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员”的规定，符合《上市公司独立董事履职指引》第二十三条规定的免职条件。
  徐驰明知独立董事任职禁止性规定，仍然违规担任独立董事，且在担任独立董事期间，违反了独立董事独立性原则审议相关议案。
  2021 年 9 月 30 日，在公司董事会召集会议审议回复深交所 9 月 22 日《关
注函》内容时，明知黄晓亮篡改后的版本有隐瞒重大信息的嫌疑，仍然与朱拉伊、黄晓亮、黄志瀚、陈程俊保持一致进行投票；
  2021 年 10 月 15 日，在公司董事会审议解聘董事会秘书议案时，在提议人
朱拉伊提出的解聘理由存在巨大争议、违反深交所《股票上市规则》的情况下解聘高管的情况下，仍然与朱拉伊、黄晓亮、黄志瀚、陈程俊保持一致进行投票。
  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事在任职后出现不符合规定的独立董事任职资格情形之一的，应当自出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职务。
  本股东提议罢免三位董事的具体原因详见罢免议案。
  二、本股东不存在利用大股东身份损害中小股东利益的情形
  朱拉伊、黄晓亮、徐驰三位董事自进入公司担任董事后，公司风波不断，三位董事及新南方医疗未持有公司股份，继续担任董事只会给公司带来更多的不稳定性。本股东作为公司第一大股东，从自身利益及广大中小股东利益出发，有责任维持稳定，让公司重回正轨。因此，罢免三位董事后，将补选新的职业经理人担任公司董事及高管，采取激励措施，正向引导，强化公司管理，以取得公司治理的稳定和长远发展。
合理利用专业人才，拓展公司现有管理人员视野，改善公司管理，以取得公司长远发展。公司利益与股东利益息息相关，本股东为公司第一大股东，不存在利用大股东身份损害中小股东利益的情形。
  3、大连东涛罢免徐胜利董事职务的理由之一为徐胜利担任上市公司董事属于违规兼职，罢免肖义南独立董事职务的理由之一为肖义南不具备作为独立董事的独立性；老虎汇罢免徐驰独立董事职务的理由为徐驰不具备作为独立董事的独立性。请你公司核查并说明董事徐胜利、独立董事肖义南、独立董事徐驰是否具备任职资格，请律师发表明确意见。
  一、董事会回复：
  （一）非独立董事徐胜利不具备任职资格
  近日，公司收到部分股东反映后，经公司核实：根据广州市律师协会网站的公示信息，徐胜利目前为广东科德律师事务所专职律师，执业证号为14401201010714297，本年度注册情况为 2020 考核过程中。徐胜利未向公司报备上述情况，因此徐胜利的任职资格通过了公司核查程序，并经董事会审议通过提名徐胜利为董事候选人。
  根据《司法部办公厅关于在律师队伍中开展违规兼职等行为专项清理活动的通知》[司办通（2020）63 号]规定，（一）专职律师违规兼职。主要包括专职律师在执业期间担任党政机关、人民团体、事业单位、社会团体在编工作人员（兼职律师除外）；担任企业的法定代表人、董事（不含外部独立董事）、监事（不含外部独立监事）、高级管理人员或者员工；与律师事务所以外的其他单位签订劳动合同或形成劳动关系的；在律师事务所以外的其他单位参加全日制工作的（律师事务所接受委托并指派本所律师到相关单位提供法律服务的除外）。
  故徐胜利在目前担任专职律师的情况下，不得同时担任公司的非独立董事。
  合法合规是上市公司治理的基本要求，我们认为，在徐胜利放弃专职律师执业证之前，不适合担任上市公司非独立董事，不具备担任上市公司非独立董事的资格。
  （二）独立董事肖义南不具备任职资格
  （1）企查查、天眼查及上市公司海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“海南椰岛”）、嘉应制药公开信息显示：
  1）肖义南自 2016 年 1 月至今在海南椰岛担任独立董事，自 2021 年 5 月至
今在嘉应制药担任独立董事；
  2）嘉应制药副董事长冯彪控制的北京东方君盛投资管理有限公司持有海南椰岛 19.84%的股份，为海南椰岛第一大股东，冯彪为海南椰岛实际控制人；冯彪控制的老虎汇持有嘉应制药 11.27%的股份，为嘉应制药的第一大股东。
  （2）《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第七条规定，独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：……（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属……。嘉应制药独立董事肖义南已经在持有嘉应制药已发行股票 5%以上的股东单位老虎汇实际控制人冯彪控制的上市公司海南椰岛担任独立董事，之后同时又担任嘉应制药独立董事职务，明显违反前述规定，肖义南实质上不具备担任嘉应制药独立董事任职资格。
  （3）证券部在董事会将老虎汇推荐肖义南补选为公司独立董事的议案提交审议前，对肖义南在冯彪控制的两家公司为主要股东的两家上市公司同时任独立董事的任职资格表示疑虑，且证券部工作人员将相关情

[2021-11-10] (002198)嘉应制药:关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记手续的公告
                                          关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记手续的公告
 证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-101
          广东嘉应制药股份有限公司
 关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记手续的公告
  股东黄智勇、黄利兵保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日接到公 司股东黄智勇先生和黄利兵先生的通知和文件，黄智勇先生和黄利兵先生通过 协议转让方式转让25,505,096股（占公司总股本的5.03%，其中：黄智勇转让 24,997,848股，占总股本的4.93%；黄利兵转让507,248股，占总股本的0.10%） 公司无限售条件流通股份给刘理彪先生的事宜已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成过户登记手续，已取得中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年11月8日。 现将相关情况公告如下：
    一、股份协议转让情况简介
    黄智勇先生、黄利兵先生与刘理彪先生于2021年11月2日签署了《黄智 勇、黄利兵与刘理彪关于广东嘉应制药股份有限公司股份转让协议》。根据协 议内容，二位股东拟通过协议转让方式，合计将其持有的本公司25,505,096股 （占公司总股本的5.03%，其中：黄智勇转让24,997,848股，占总股本的 4.93%；黄利兵转让507,248股，占总股本的0.10%）无限售条件流通股份转让 给刘理彪先生，转让价格为8.38 元 / 股，转让股份价款总额为213,732,704.48 元。具体内容详见公司于2021年11月3日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东协议 转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2021-097）和《嘉应制药简式权益
                                        关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记手续的公告
变动报告书（三）》。
    二、股份过户登记情况
  根据黄智勇先生和黄利兵先生提供中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，黄智勇先生和黄利兵先生合计转让给刘理彪先生的25,505,096股（占公司总股本的5.03%）公司无限售条件流通股份已完成过户登记手续，过户日期为2021年11月8日。
  本次股份过户登记完成后，刘理彪先生持有公司股份25,505,096股，占公司总股本的5.03%，成为公司持股5%以上股东。本次股份转让过户登记完成前后转让双方持股情况如下：
                    本次股份转让前              本次股份转让后
 股东名称      持股数量      持股比例      持股数量      持股比例
                （股）                      （股）
  黄智勇      24,997,848      4.93%          0          0.00%
  黄利兵      707,248        0.14%        200,000        0.04%
  刘理彪          0            0.00%      25,505,096      5.03%
    三、其他说明事项
  1、本次协议转让符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》和《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关规定。
  2、本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
  3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
    四、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确
                                        关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记手续的公告
认书》。
  特此公告。
                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年 11月 9日

[2021-11-10] (002198)嘉应制药:关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记手续的公告
                                  关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记手续的公告
证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-100
          广东嘉应制药股份有限公司
        关于持股 5%以上股东协议转让公司股份
              完成过户登记手续的公告
  股东陈泳洪保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日接到公司持股5%以上股东陈泳洪先生的通知和文件，陈泳洪先生通过协议转让方式转让50,778,500股（占公司总股本的10.01%）公司无限售条件流通股份给陈少彬先生的事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年11月8日。现将相关情况公告如下：
    一、股份协议转让情况简介
  陈泳洪先生与陈少彬先生于2021年11月2日签署了《陈泳洪与陈少彬关于广东嘉应制药股份有限公司股份转让协议》。根据协议内容，陈泳洪先生拟通过协议转让方式，将其持有的本公司50,778,500股（占公司总股本的10.01%）无限售条件流通股份转让给陈少彬先生，转让价格为8.38元/股，转让股份价款总额为425,523,830元。具体内容详见公司于2021年11月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2021-096）、《嘉应制药简式权益变动报告书（一）》和《嘉应制药简式权益变动报告书（二）》。
                                  关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记手续的公告
    二、股份过户登记情况
  根据陈泳洪先生提供中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，陈泳洪先生转让给陈少彬先生的50,778,500股（占公司总股本的10.01%）公司无限售条件流通股份已完成过户登记手续，过户日期为2021年11月8日。
  本次股份过户登记完成后，陈少彬先生持有公司股份50,778,600股，占公司总股本的10.01%，成为公司持股5%以上股东。本次股份转让过户登记完成前后双方持股情况如下：
                    本次股份转让前              本次股份转让后
 股东名称      持股数量      持股比例      持股数量      持股比例
                （股）                      （股）
  陈泳洪      50,778,500      10.01%          0          0.00%
  陈少彬        100            -        50,778,600      10.01%
    三、其他说明事项
  1、本次协议转让符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》和《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关规定。
  2、本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
  3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
    四、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
  特此公告。
关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记手续的公告
                  广东嘉应制药股份有限公司
                            董事会
                        2021 年 11 月 9 日

[2021-11-09] (002198)嘉应制药:关于延期回复深交所关注函的公告
                                                          关于延期回复深交所关注函的公告
证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-099
          广东嘉应制药股份有限公司
          关于延期回复深交所关注函的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 11 月 3 日收到
深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对广东嘉应制药股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 371 号）（以下简称“关注函”），要求公司及
相关方在 2021 年 11 月 8 日前就《关注函》中提及的事项做出书面说明并履行相
关信息披露义务。
    公司董事会对《关注函》所提事项高度重视，积极联系相关方和律师根据《关注函》的要求开展核实和论证工作。由于《关注函》有关事项涉及多位董事任职资格等公司治理结构的重大事项，且内容多以股东和多位董事为主，出于谨慎性考虑，本着客观负责任的态度，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司董事会对《关注函》涉及的事项需进一步协调，公司预计无法在规定的时间内完成回复工作，经向深圳证券交易所主板上市公司管理部申请并获同意，延期至 2021年 11 月 10 日前就相关事项作出回复并披露。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
    特此公告。
                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 11 月 8 日

[2021-11-04] (002198)嘉应制药:关于2021年第五次临时股东大会再次增加临时提案暨股东大会再次补充通知的公告
 证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-098
              广东嘉应制药股份有限公司
    关于 2021 年第五次临时股东大会再次增加临时提案
            暨股东大会再次补充通知的公告
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股东大会基本情况
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日
 召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第
 五次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第
 五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日披露的《关于召开
 2021 年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2021-086）。2021 年 10 月 29 日，公司邮箱收到持股 3%以上股东大连东涛投资有限公司提交的提请公司 董事会在 2021 年第五次临时股东大会中增加审议两项临时提案的函，书面文件
 于 11 月 1 日送达公司。具体详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露的《关于 2021
 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2021-092）。
    二、再次收到临时提案情况
    2021 年 11 月 1 日，公司邮箱收到持股 3%以上股东深圳市老虎汇资产管理有
 限公司（简称“老虎汇”）提交的《关于增加广东嘉应制药股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会临时提案的函》，函中提请公司董事会在 2021 年第五次 临时股东大会中增加审议临时提案《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独 立董事职务的临时议案》、《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事 职务的临时议案》、《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时
 议案》，书面文件于 2021 年 11 月 3 日补充完整送达。
    三、董事会审核情况
    公司在收到函件后将老虎汇发送的相关资料提交董事会审核，公司董事朱拉伊、黄晓亮、黄志瀚、陈程俊、徐驰发表了如下意见：老虎汇提请增加的《临时提案》要求罢免董事的理由缺乏事实依据和数据支撑。被要求罢免的董事由股东大会合法选举产生并勤勉尽责、忠实履职，使得公司在经历巨大波折后逐渐回归正轨，业绩正稳步回升，不存在法定需要解除职务的理由。提案人罔顾公司逐步向好的发展态势，以揣测和捏造的“事实”为依据，提议罢免公司上述董事的行为，不仅无助于公司治理的稳定性，反而给公司带来治理上的混乱，对公司公众形象造成巨大负面影响，同时已经严重侵害了相关董事的名誉权。我们不认可老虎汇增加的罢免董事临时议案的理由依据，但我们依照公司治理规则尊重老虎汇作为持股 10%以上股东所享有的股东权利，同意将老虎汇提请增加的临时议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    四、其他说明
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，深圳市老虎汇资产管理有限公司截至 11 月 1 日收盘后持有公司 57,200,000 股股份，占公司总股本的 11.27%，作为公司持股 3%以上股东，具备提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司现将上述议案作为临时提案提交至公司2021 年第五次临时股东大会审议。
    根据以上情况，现将公司 2021 年 11 月 2 日披露的《关于 2021 年第五次临
时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-092）补充公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021年11月16日（星期二）下午13:30；
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年11月10日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至2021年11月10日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室
    二、本次股东大会审议事项
    本次股东大会审议的提案如下：
    提案1、《关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案》；
    提案2、《关于向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；
    提案3、《关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》；
    提案4、《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》。
    提案5、《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》
    提案6、《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》
    提案7、《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》
    说明：以上提案1、提案2已由公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，提案3、提案4、提案5、提案6、提案7由公司具备临时提案权的股东合法提议增加。上述提案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，提案1、提案2内容详见公司于2021年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-080）。
    提案3、提案4内容详见公司于2021年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收到持股3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告》（公告编号：2021-093）。
    提案5、提案6、提案7内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加广东嘉应制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会临时提案的函》。
    提案1、2、3、4、5、6、7均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。
    三、提案编码
                      表 1 本次股东大会提案编码表
                                                            备注
 提案编码                  提案名称                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100                      总议案                          √
  1.00    关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴      √
          标准保持不变的议案
  2.00    关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案      √
  3.00    关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事      √
          职务的临时议案
  4.00    关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职      √
          务的临时议案
          关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事
  5.00    职务的临时议案                                    √
  6.00    关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事      √
          职务的临时议案
  7.00    关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务      √
          的临时议案
    四、出席现场会议的登记事项
    1、登记时间：2021年11月11日至2021年11月12日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）
    2、登记方式：
    法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
    自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收
到 邮 戳 为 准 ， 传 真 以 抵 达 本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱
（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。
    3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。
    2、投票简称：“嘉应投票”。
    3、填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的

[2021-11-03] (002198)嘉应制药:关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
                                      关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
 证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-094
          广东嘉应制药股份有限公司
        关于持股 5%以上股东提前终止减持计划
                暨减持股份结果的公告
    股东陈泳洪先生保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日披露
 了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-051），
 公司持股 5%以上股东陈泳洪先生计划自 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日
 的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持 19,260,401 股公司股份的全部或部 分（占公司总股本比例 3.8%）。
    公司于近日收到股东陈泳洪先生出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果 的告知函》，陈泳洪先生鉴于其拟将全部股份协议转让给陈少彬先生，经综合考 虑，决定提前终止上述减持计划。截至本公告披露日，陈泳洪先生本次减持计划 已实施减持 476.25 万股公司股份，占公司总股本的 0.94%，现将相关情况公告 如下。
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
                              减持        减持    减持股数  减持比例
股东名称    减持方式
                              期间      均价（元） （万股）    （%）
          集中竞价交易  2021 年 9 月 17 日  7.31    476.25    0.94
 陈泳洪
              合计            -          7.31    476.25    0.94
                                    关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
    陈泳洪先生减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包含公司首次公开发行后送股、资本公积金转增股本等部分）。
    陈泳洪先生自上次披露权益变动报告书之日（2021 年 6 月 11 日）后除上述
减持行为外，未减持公司股份。2021 年 6 月 9 日，陈泳洪先生与林少斌先生签
署了《股份转让协议》，约定陈泳洪将其持有的 36,280,599 股公司股份（占公司总股本的 7.15%）通过协议转让的方式转让给林少斌先生，上述股份未办理过户手续，截至目前陈泳洪先生已与林少斌先生签署了《<陈泳洪、黄智勇、黄利兵与林少斌关于广东嘉应制药股份有限公司之股份转让协议>之解除协议》，各方同意解除《股份转让协议》，详见巨潮资讯网披露的相关公告。陈泳洪先生后续将严格遵守相关法律法规进行股份管理。
    2、股东本次减持前后持股情况
                          本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
 股东
            股份性质                占总股本              占总股本
 名称                    股数（万股）          股数（万股）
                                    比例（%）              比例（%）
        合计持有股份    5,554.10    10.94    5,077.85    10.01
        其中：
 陈泳洪                    5,554.10    10.94    5,077.85    10.01
        无限售条件股份
        有限售条件股份      0          0          0          0
    二、其他相关说明
    1、陈泳洪先生减持计划实施情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
    2、陈泳洪先生减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，截至本公告披露日，其实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；
                                    关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
    3、陈泳洪先生为公司持股 5%以上股东，不属于公司控股股东和实际控制人，
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响；
    4、陈泳洪先生未作出过关于最低减持价格的承诺；
    5、截至本公告披露日，陈泳洪先生的本次减持计划已实施完毕，公司将继续关注其持有公司股份的变动情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
    陈泳洪先生出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》。
    特此公告。
                                            广东嘉应制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 2 日

[2021-11-03] (002198)嘉应制药:关于股东终止协议转让公司股份公告
                                                      关于股东终止协议转让公司股份的公告
证券代码：002198        证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-095
            广东嘉应制药股份有限公司
            关于股东终止协议转让公司股份的公告
      股东陈泳洪、黄智勇、黄利兵保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月2日收到公司股东陈泳洪先生、黄智勇先生、黄利兵先生（以下简称“三位股东”）的通知，获悉三位股东与林少斌先生已就终止协议转让公司股份事宜协商达成一致意见，于2021年11月1日共同签署了《<陈泳洪、黄智勇、黄利兵与林少斌关于广东嘉应制药股份有限公司之股份转让协议>之解除协议》。现将相关事项公告如下：
    一、 本次协议转让概述
  2021 年 6 月 9 日，三位股东与林少斌先生共同签署了《陈泳洪、黄智勇、黄利兵与
林少斌关于广东嘉应制药股份有限公司之股份转让协议》，三位股东合计将其持有的公司40,600,787 股（占总股本 8.00%）非限售流通股转让给林少斌先生，其中：陈泳洪先生转
让 36,280,599 股（占总股本 7.15%）；黄智勇先生转让 3,612,940 股（占总股本 0.71%）；
黄利兵先生转让 707,248 股（占总股本 0.14%）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日
披露的《关于股票复牌的公告》（公告编号：2021-035）、《嘉应制药简式权益变动报告书（一）》、《嘉应制药简式权益变动报告书（二）》。
  截至本公告披露日，上述三位股东拟转让的股份尚未在深圳证券交易所办理股份协议转让确认意见书，也未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
  二、 本次协议转让进展情况
  陈泳洪先生、黄智勇先生、黄利兵先生与林少斌先生于 2021 年 11 月 1 日共同签署了
《<陈泳洪、黄智勇、黄利兵与林少斌关于广东嘉应制药股份有限公司之股份转让协议>之解除协议》。协议主要内容如下: 双方充分协商一致，同意解除签署的《陈泳洪、黄智
                                                      关于股东终止协议转让公司股份的公告
勇、黄利兵与林少斌关于广东嘉应制药股份有限公司之股份转让协议》，双方互不承担违约责任，双方亦互无任何未结权利和义务。本解除协议自双方签署即生效。
  三、 终止协议转让对公司的影响
  本次终止股份转让事宜，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生不利影响。本次终止协议转让后，截至本公告披露日，陈泳洪先生持有公司 50,778,500 股股份，占公司总股本 10.01%；黄智勇先生持有公司 24,997,848 股股份，占公司总股本的4.93%；黄利兵先生持有公司 707,248 股股份，占公司总股本的 0.14%。
    四、 其他事项说明
  本次终止协议转让未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，也不存在因本次终止协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。 本次终止协议转让后，陈泳洪、黄智勇、黄利兵的股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
  五、 备查文件
    1、《<陈泳洪、黄智勇、黄利兵与林少斌关于广东嘉应制药股份有限公司之股份转让协议>之解除协议》
  特此公告。
                                                    广东嘉应制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 11 月 2 日

[2021-11-03] (002198)嘉应制药:嘉应制药简式权益变动报告书(一)
    广东嘉应制药股份有限公司
    简式权益变动报告书（一）
上市公司名称：广东嘉应制药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：嘉应制药
股票代码：002198
信息披露义务人：陈泳洪
住所：广东省深圳市罗湖区黄贝路 2134 号***
通信地址：广东省深圳市罗湖区黄贝路 2134 号***
股份变动性质：股份转让；减少
              签署日期：二〇二一年十一月二日
                        声明
    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。
    二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东嘉应制药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
    四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东嘉应制药股份有限公司中拥有权益的股份。
    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
第一节释义......3
第二节信息披露义务人介绍 ......4
  一、信息披露义务人及一致行动人基本情况 ......4
  二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5％以上发行在外的股份的情况 .4
  三、其他情况......4
第三节权益变动的目的......5
  一、本次权益变动目的......5
  二、未来十二个月内持股计划 ......5
第四节权益变动方式......6
  一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况......6
  二、《股份转让协议》的主要内容......6
  三、本次权益变动标的股份的限制情况......8
第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况......9
第六节其他重大事项......10
  一、其他重大事项说明......10
第七节备查文件......11
  一、备查文件......11
  二、备查文件置备地点......11
声明 ......12
                      第一节释义
    在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人      指  陈泳洪
嘉应制药、上市公司  指  广东嘉应制药股份有限公司
本报告、本报告书    指  广东嘉应制药股份有限公司简式权益变动报告书
                        陈泳洪2021年9月17日通过集中竞价方式减持公司股份
本次权益变动        指  4,762,500股，占嘉应制药总股本的0.94%，以及2021年11月1
                        日向陈少彬协议转让其持有的嘉应制药50,778,500股无限售条
                        件流通股股份，占嘉应制药总股本的10.01%
《股份转让协议》    指  陈泳洪与陈少彬于2021年11月1日签署的《陈泳洪与陈少彬关
                        于广东嘉应制药股份有限公司之股份转让协议》。
《准则第15号》      指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——
                        权益变动报告书（2020年修订）》
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
深交所              指  深圳证券交易所
元                  指  人民币元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
              第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
    （一）信息披露义务人基本情况
姓名                陈泳洪
性别                男
国籍                中国
身份证号码          440527********0439
住所                广东省深圳市罗湖区黄贝路 2134 号***
通讯地址            广东省深圳市罗湖区黄贝路 2134 号***
是否取得其他国家或  否
者地区的居留权
二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5％以上发行在外的股份的情况
    截至本报告签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司5％以上发行在外的股份的情况。
三、其他情况
    信息披露义务人陈泳洪先生与陈少彬之间不存在关联关系及一致行动关系。
                第三节权益变动的目的
一、本次权益变动目的
    信息披露义务人此次股份转让主要基于自身的财务安排需要。
二、未来十二个月内持股计划
    1、信息披露义务人未来 12 个月股份减持计划
    若本次协议转让顺利完成过户，信息披露义务人持股数量为 0，在未来 12
 个月无继续减持公司股份的计划。
    2、信息披露义务人未来 12 个月股份增持计划
    信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持公司股份的计划。若今后发生相
关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。
                  第四节权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况
    2021 年 11 月 2 日，陈泳洪与陈少彬签署了《股份转让协议》，约定陈泳洪
将其持有的 50,778,500 股嘉应制药无限售条件流通股份（占上市公司总股本的10.01%）转让给陈少彬先生，转让价格 8.38 元/股。
    本次权益变动前，信息披露义务人直接持有公司 55,541,000 股股份，占公司
总股本的 10.94 %；
    2021 年 9 月 17 日通过集中竞价方式减持公司股份 4,762,500 股，占公司总
股本的 0.94%；
    本次权益变动完成后，信息披露义务人不再持有公司股份；
    本次权益变动前后变化如下表所示：
                  本次权益变动前              本次权益变动后
 股东名称
          持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
  陈泳洪    55,541,000      10.94          0            0
二、《股份转让协议》的主要内容
    陈泳洪先生与陈少彬先生于 2021 年 11 月 2 日签订了《陈泳洪与陈少彬关于
广东嘉应制药股份有限公司股份转让协议》，该协议主要内容如下：
    甲方(转让方)：陈泳洪
    乙方(受让方)：陈少彬
    一、协议转让价格
    甲方同意将持有嘉应制药的 50,778,500 股流通股份转让给乙方，标的股份的
转让价格为：8.38 元/股，转让价款合计为人民币 425,523,830 元（大写：肆亿贰仟伍佰伍拾贰万叁仟捌佰叁拾元整）。
    二、定金支付
    1、乙方同意在本协议签订后三个工作日向甲方指定的账户支付人民币157,000,000 元（大写：壹亿伍仟柒佰万元整），作为乙方履行本次股份转让的
定金。
    甲方指定账户信息如下：
    账户名：陈泳洪
    2、上述乙方支付的 15,700 万元定金在本次股份转让完成过户后，转为合同
支付款项。
    三、转让方式及转让款支付
    1、甲乙双方同意，按照本协议约定将上述标的股份转让至乙方股票账户名下。
    2、乙方向甲方支付人民币 15,700 万元定金后，甲方应在取得完税凭证后立
即启动本次股份转让的程序，经交易所审核通过本次股份转让并出具股份转让确认意见书后 5 个工作日内，甲方将全部股份过户至乙方股票账户名下。剩余款项人民币 268,523,830 元（大写：贰亿陆仟捌佰伍拾贰万叁仟捌佰叁拾元整），乙方同意在全部股份过户至乙方股票账户名下后 6 个月内向甲方指定的账户支付。
    四、税费与过户
    1、因履行本协议发生的所有税收与行政收费等费用，凡法律、行政法规有规定的依规定办理，无相应规定的根据自行承担的原则处理。
    2、在本协议生效后 2 个工作日内，甲乙双方共同向交易所申请股份协议转
让，经交易所审核确认后 3 个工作日内，甲方须依法缴纳本次股份转让所应缴纳的税费。在甲方取得完税凭证后 2 个工作日内，双方即向证券登记结算公司办理标的股份的过户。
    五、双方的权利与义务
    （一）甲方的权利与义务
    1、甲方保证转让给乙方的标的股份拥有完全、有效的处分权，未有司法、行政冻结与质押担保等权利限制的情形。
    2、甲方有权按本协议约定足额收取股份转让款。
    3、甲方有义务按本协议约定将标的股份转让至乙方股票账户名下。
    （二）乙方权利义务
    1、乙方有义务按本协议约定向甲方及时足额支付全部股份转让款。
    2、乙方有权按本协议约定获得标的股份的所有权。
    （三）甲乙双方均同意积极配合上市公司，按照相关法律法规之规定，向证券监管部门和交易所就本次股份转让交易履行报告及信息披露义务。
    六、违约责任
    1、本协议生效后，甲方未按照协议的约定将标的股份过户给乙方的，则甲方须向乙方双倍返还定金并赔偿乙方的实际损失。
    2、本协议生效后，乙方未按照协议约定，将标的股份转让款及时足额支付给甲方的，则甲方有权没收乙方已支付的定金。
    七、保密
    本协议为保密资料，协议各方必须采取措施严以保密，除依法披露外，不得外泄。
    八、争议的解决
    因签订、履行本协议发生的任何争议，双方首先应协商解决，协商不成，双方都有权向本协议签订地法院起诉。
    九、其他
    1、本协议未尽事宜，双方可以签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
    2、本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
    3、本协议一式玖份，每份具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，其余用于办理相关手续。
三、本次权益变动标的股份的限制情况
    截至本报告签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在权利限制的情况。
    除本报告书披露的情况及《股份转让协议》外，本次权益变动转让未附加特殊条件、不存在补充协议、交易双方未就股份表决权的行使存在其他安排、未就委托人在该上市公司中拥有的股份存在其他安排。
        第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况
    信息披露义务人在签署本报告书前 6 个月内通过证券交易所系统买卖公司
 股份情况如下：
 股东名称  减持方式  减持期间  减持股数（万股）  减持比例（%）
  陈泳洪    集中竞价  2021 年 9

[2021-11-03] (002198)嘉应制药:嘉应制药简式权益变动报告书(三)
    广东嘉应制药股份有限公司
    简式权益变动报告书（三）
上市公司名称：广东嘉应制药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股 票  简 称：嘉应制药
股 票  代 码：002198
信息披露义务人：刘理彪
住    所：广东省深圳市罗湖区太白路 4099 号英达花园****
通信地址：广东省深圳市罗湖区太白路 4099 号英达花园****
股份变动性质：股份增加；权益增加
              签署日期：二〇二一年十一月二日
                  信息披露义务人声明
    一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写；
    二、依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东嘉应制药股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在广东嘉应制药股份有限公司拥有权益；
    三、信息披露义务人具有完全的民事行为能力，具有履行本报告书中所涉及义务的能力；
    四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突；
    五、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
    六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
                        目 录
第一节释义......3
第二节 信息披露义务人介绍......4
  一、信息披露义务人及一致行动人基本情况 ......4
  二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5％以上发行在外的股份的情况 .4
  三、其他情况......4
第三节 权益变动(持股)的目的......5
  一、本次权益变动目的......5
  二、未来十二个月内继续增加持股数量的计划 ......5
第四节 权益变动方式......6
  一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况说明 ......6
  二、信息披露义务人持有上市公司权益的变动方式及变动情况 ......6
  三、《股份转让协议》的主要内容......6
  四、资金来源......9
  五、本次权益变动标的股份的限制情况......9
  六、本次权益变动中，对受让方的主体资格、资信情况的情况说明 ......9
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......10
第六节 其他重大事项......11
第七节 备查文件 ......12
  一、备查文件......12
  二、备查文件置备地点......12
声  明 ......13
                      第一节释义
    在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人、乙方    指  刘理彪
甲方                    指  黄智勇、黄利兵
嘉应制药、上市公司、公司  指  广东嘉应制药股份有限公司
本报告、本报告书        指  广东嘉应制药股份有限公司简式权益变动报告书（三）
                            刘理彪与黄智勇、黄利兵于2021年11月2日签署了《黄智
                            勇、黄利兵与刘理彪关于广东嘉应制药股份有限公司之股
本次权益变动            指  份转让协议》，本次权益变动后，导致信息披露义务人刘
                            理彪持有上市公司股份增加25,505,096股，占公司总股本
                            的5.03%。
                            刘理彪与黄智勇、黄利兵于2021年11月2日签署了《黄智
《股份转让协议》        指  勇、黄利兵与刘理彪关于广东嘉应制药股份有限公司之股
                            份转让协议》。
《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》            指  《上市公司收购管理办法（2020年修订）》
《准则第15号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号
                            ——权益变动报告书（2020年修订）》
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
深交所                  指  深圳证券交易所
元                      指  人民币元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
              第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
姓名                刘理彪
性别                男
国籍                中国
身份证号码          440582********3633
住所                广东省深圳市罗湖区太白路 4099 号英达花园****
通讯地址            广东省深圳市罗湖区太白路 4099 号英达花园****
是否取得其他国家或  否
者地区的居留权
二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5％以上发行在外的股份的情况
    截至本报告签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司5％以上发行在外的股份的情况。
三、其他情况
    1、截至本报告签署日，信息披露义务人未持有公司股份数。
    2、信息披露义务人刘理彪先生与黄智勇先生、黄利兵先生之间不存在关联关系。
              第三节 权益变动(持股)的目的
一、本次权益变动目的
    信息披露义务人基于对公司长期发展前景的看好，通过协议转让的方式受让公司股份。
二、未来十二个月内继续增加持股数量的计划
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持上市公
司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。
                  第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况说明
    本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
    2021 年 11 月 2 日，信息披露义务人与黄智勇、黄利兵共同签署了《股份转
让协议》，本次权益变动后，信息披露义务人刘理彪持有上市公司的股份增加25,505,096 股，占公司总股本的 5.03%。
二、信息披露义务人持有上市公司权益的变动方式及变动情况
    信息披露义务人与黄智勇先生、黄利兵先生签署了《股份转让协议》，信息披露义务人通过协议转让的方式受让黄智勇先生、黄利兵先生持有的 25,505,096股公司流通股股份，占协议签署日公司已发行总股份数的 5.03%。
    信息披露义务人权益变动情况如下表所示。
  股东        本次权益变动前                本次权益变动后
  姓名  持股数量（股） 占总股本比例（%） 持股数量（股）  占总股本比例（%）
 刘理彪      0              0            25,505,096          5.03
三、《股份转让协议》的主要内容
    黄智勇先生、黄利兵先生与刘理彪先生于2021年11月2日签订了《黄智勇、黄利兵与刘理彪关于广东嘉应制药股份有限公司股份转让协议》，该协议主要内容如下：
    甲方 1(转让方)：黄智勇
    甲方 2（转让方）：黄利兵
    乙方(受让方)：刘理彪
    一、协议转让价格
    甲方同意将持有嘉应制药的 25,505,096 股流通股份转让给乙方，标的股份的
转让价格为：8.38 元/股，转让价款合计为人民币 213,732,704.48 元（大写：贰亿壹仟叁佰柒拾叁万贰仟柒佰零肆元肆角捌分）。
    二、定金支付
    1、乙方同意在本协议签订后三个工作日向甲方 1 指定的账户支付人民币
6,300 万元（大写：陆仟叁佰万元整）、向甲方 2 指定的账户支付人民币 200 万
元（大写：贰佰万元整），作为乙方履行本次股份转让的定金。
    （1）甲方 1 指定以下账户：
    账户名：黄智勇
    （2）甲方 2 指定以下账户：
    账户名：黄利兵
    2、上述乙方支付的合计 6,500 万元定金在本次股份转让完成过户后，转为
合同支付款项。
    三、转让方式及转让款支付
    1、甲乙双方同意，按照本协议约定将上述标的股份转让至乙方股票账户名下。
    2、乙方向甲方合计支付人民币 6,500 万元定金后，甲方应在取得完税凭证
后立即启动本次股份转让的程序，经交易所审核通过本次股份转让并出具股份转让确认意见书后 5 个工作日内，甲方将全部股份过户至乙方股票账户名下。剩余款项人民币 148，732，704.48 元（大写：壹亿肆仟捌佰柒拾叁万贰仟柒佰零肆元肆角捌分），乙方同意在全部股份过户至乙方股票账户名下后 8 个月向甲方指定的账户支付（其中，向甲方 1 指定的账户支付人民币 146,542,704.48 元（大写：壹亿肆仟陆佰伍拾肆万贰仟柒佰零肆元肆角捌分）、向甲方 2 指定的账户支付人民币 219 万元（大写：贰佰壹拾玖万元整））。
    四、税费与过户
    1、因履行本协议发生的所有税收与行政收费等费用，凡法律、行政法规有规定的依规定办理，无相应规定的根据自行承担的原则处理。
    2、在本协议生效后 2 个工作日内，甲乙双方共同向交易所申请股份协议转
让，经交易所审核确认后 3 个工作日内，甲方须依法缴纳本次股份转让所应缴纳的税费。在甲方取得完税凭证后 2 个工作日内，双方即向证券登记结算公司办理标的股份的过户。
    五、双方的权利与义务
    （一）甲方的权利与义务
    1、甲方保证转让给乙方的标的股份拥有完全、有效的处分权，未有司法、行政冻结与质押担保等权利限制的情形。
    2、甲方有权按本协议约定足额收取股份转让款。
    3、甲方有义务按本协议约定将标的股份转让至乙方股票账户名下。
    （二）乙方权利义务
    1、乙方有义务按本协议约定向甲方及时足额支付全部股份转让款。
    2、乙方有权按本协议约定获得标的股份的所有权。
    （三）甲乙双方均同意积极配合上市公司，按照相关法律法规之规定，向证券监管部门和交易所就本次股份转让交易履行报告及信息披露义务。
    六、违约责任
    1、本协议生效后，甲方未按照协议的约定将标的股份过户给乙方的，则甲方须向乙方双倍返还定金并赔偿乙方的实际损失。
    2、本协议生效后，乙方未按照协议约定，将标的股份转让款及时足额支付给甲方的，则甲方有权没收乙方已支付的定金。
    七、保密
    本协议为保密资料，协议各方必须采取措施严以保密，除依法披露外，不得外泄。
    八、争议的解决
    因签订、履行

[2021-11-03] (002198)嘉应制药:嘉应制药简式权益变动报告书(二)
    广东嘉应制药股份有限公司
    简式权益变动报告书（二）
上市公司名称：广东嘉应制药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股 票  简 称：嘉应制药
股 票  代 码：002198
信息披露义务人：陈少彬
住    所：广东省普宁市流沙东街道工业园区****
通信地址：广东省普宁市流沙东街道工业园区****
股份变动性质：股份增加；权益增加
              签署日期：二〇二一年十一月二日
                  信息披露义务人声明
    一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写；
    二、依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东嘉应制药股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在广东嘉应制药股份有限公司拥有权益；
    三、信息披露义务人具有完全的民事行为能力，具有履行本报告书中所涉及义务的能力；
    四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突；
    五、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
    六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
                        目 录
第一节释义......3
第二节 信息披露义务人介绍......4
  一、信息披露义务人及一致行动人基本情况 ......4
  二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5％以上发行在外的股份的情况 .4
  三、其他情况......4
第三节 权益变动(持股)的目的......5
  一、本次权益变动目的......5
  二、未来十二个月内继续增加持股数量的计划 ......5
第四节 权益变动方式......6
  一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况说明 ......6
  二、信息披露义务人持有上市公司权益的变动方式及变动情况 ......6
  三、《股份转让协议》的主要内容......6
  四、资金来源......8
  五、本次权益变动标的股份的限制情况......8
  六、本次权益变动中，对受让方的主体资格、资信情况的情况说明 ......8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......10
第六节 其他重大事项......11
第七节 备查文件 ......12
  一、备查文件......12
  二、备查文件置备地点......12
声  明 ......13
                      第一节释义
    在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人、乙方    指  陈少彬
甲方                    指  陈泳洪
嘉应制药、上市公司、公司  指  广东嘉应制药股份有限公司
本报告、本报告书        指  广东嘉应制药股份有限公司简式权益变动报告书（二）
                            陈少彬与陈泳洪签署《陈泳洪与陈少彬关于广东嘉应制药
                            股份有限公司之股份转让协议》前持有100股公司股份，
本次权益变动            指  陈少彬与陈泳洪于2021年11月2日签署了《陈泳洪与陈少
                            彬关于广东嘉应制药股份有限公司之股份转让协议》，本
                            次权益变动后，导致信息披露义务人陈少彬持有上市公司
                            股份增加至50,778,600股，占公司总股本的10.01%。
《股份转让协议》        指  陈少彬与陈泳洪于2021年11月2日签署了《陈泳洪与陈少
                            彬关于广东嘉应制药股份有限公司之股份转让协议》。
《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》            指  《上市公司收购管理办法（2020年修订）》
《准则第15号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号
                            ——权益变动报告书（2020年修订）》
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
深交所                  指  深圳证券交易所
元                      指  人民币元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
              第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
姓名                陈少彬
性别                男
国籍                中国
身份证号码          440527********0353
住所                广东省普宁市流沙东街道工业园区****
通讯地址            广东省普宁市流沙东街道工业园区****
是否取得其他国家或  否
者地区的居留权
二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5％以上发行在外的股份的情况
    截至本报告签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司5％以上发行在外的股份的情况。
三、其他情况
    信息披露义务人陈少彬先生与陈泳洪先生之间不存在关联关系。
              第三节 权益变动(持股)的目的
一、本次权益变动目的
    信息披露义务人基于对公司长期发展前景的看好，通过协议转让的方式受让公司股份。
二、未来十二个月内继续增加持股数量的计划
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持上市公
司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。
                  第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况说明
    本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
    陈少彬与陈泳洪签署《股份转让协议》前持有 100 股公司股份。
    2021 年 11 月 2 日，信息披露义务人与陈泳洪签署了《股份转让协议》，本
次权益变动后，信息披露义务人陈少彬持有上市公司的股份增加至 50,778,600 股，占公司总股本的 10.01%。
二、信息披露义务人持有上市公司权益的变动方式及变动情况
    信息披露义务人与陈泳洪签署了《股份转让协议》，信息披露义务人通过协议转让的方式受让陈泳洪持有的 50,778,500 股公司流通股股份，占协议签署日公司已发行总股份数的 10.01%。
    信息披露义务人权益变动情况如下表所示。
  股东        本次权益变动前                本次权益变动后
  姓名  持股数量（股） 占总股本比例（%） 持股数量（股）  占总股本比例（%）
 陈少彬      0              0            50,778,600          10.01
三、《股份转让协议》的主要内容
    陈泳洪先生与陈少彬先生于 2021 年 11 月 2 日签订了《陈泳洪与陈少彬关于
广东嘉应制药股份有限公司股份转让协议》，该协议主要内容如下：
    甲方(转让方)：陈泳洪
    乙方(受让方)：陈少彬
    一、协议转让价格
    甲方同意将持有嘉应制药的 50,778,500 股流通股份转让给乙方，标的股份的
转让价格为：8.38 元/股，转让价款合计为人民币 425,523,830 元（大写：肆亿贰仟伍佰伍拾贰万叁仟捌佰叁拾元整）。
    二、定金支付
    1、乙方同意在本协议签订后三个工作日向甲方指定的账户支付人民币
157,000,000 元（大写：壹亿伍仟柒佰万元整），作为乙方履行本次股份转让的定金。
    甲方指定账户信息如下：
    账户名：陈泳洪
    2、上述乙方支付的 15,700 万元定金在本次股份转让完成过户后，转为合同
支付款项。
    三、转让方式及转让款支付
    1、甲乙双方同意，按照本协议约定将上述标的股份转让至乙方股票账户名下。
    2、乙方向甲方支付人民币 15,700 万元定金后，甲方应在取得完税凭证后立
即启动本次股份转让的程序，经交易所审核通过本次股份转让并出具股份转让确认意见书后 5 个工作日内，甲方将全部股份过户至乙方股票账户名下。剩余款项人民币 268,523,830 元（大写：贰亿陆仟捌佰伍拾贰万叁仟捌佰叁拾元整），乙方同意在全部股份过户至乙方股票账户名下后 6 个月内向甲方指定的账户支付。
    四、税费与过户
    1、因履行本协议发生的所有税收与行政收费等费用，凡法律、行政法规有规定的依规定办理，无相应规定的根据自行承担的原则处理。
    2、在本协议生效后 2 个工作日内，甲乙双方共同向交易所申请股份协议转
让，经交易所审核确认后 3 个工作日内，甲方须依法缴纳本次股份转让所应缴纳的税费。在甲方取得完税凭证后 2 个工作日内，双方即向证券登记结算公司办理标的股份的过户。
    五、双方的权利与义务
    （一）甲方的权利与义务
    1、甲方保证转让给乙方的标的股份拥有完全、有效的处分权，未有司法、行政冻结与质押担保等权利限制的情形。
    2、甲方有权按本协议约定足额收取股份转让款。
    3、甲方有义务按本协议约定将标的股份转让至乙方股票账户名下。
    （二）乙方权利义务
    1、乙方有义务按本协议约定向甲方及时足额支付全部股份转让款。
    2、乙方有权按本协议约定获得标的股份的所有权。
    （三）甲乙双方均同意积极配合上市公司，按照相关法律法规之规定，向证券监管部门和交易所就本次股份转让交易履行报告及信息披露义务。
    六、违约责任
    1、本协议生效后，甲方未按照协议的约定将标的股份过户给乙方的，则甲方须向乙方双倍返还定金并赔偿乙方的实际损失。
    2、本协议生效后，乙方未按照协议约定，将标的股份转让款及时足额支付给甲方的，则甲方有权没收乙方已支付的定金。
    七、保密
    本协议为保密资料，协议各方必须采取措施严以保密，除依法披露外，不得外泄。
    八、争议的解决
    因签订、履行本协议发生的任何争议，双方首先应协商解决，协商不成，双方都有权向本协议签订地法院起诉。
    九、其他
    1、本协议未尽事宜，双方可以签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
    2、本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
    3、本协议一式玖份，每份具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，其余用于办理相关手续。
四、资金来源
    信息披露义务人支付本次交易对价的资金来源为其自有或自筹资金。
五、本次权益变动标的

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