002198嘉应制药最新消息公告-002198最新公司消息
≈≈嘉应制药002198≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月12日
2)01月27日(002198)嘉应制药:关于全资子公司签订日常经营重大合同的
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:15200.00万股; 发行价格：5.82元/股;
预计募集资金：88464.00万元; 方案进度:2021年07月06日股东大会通过
发行对象:广东新南方医疗投资发展有限公司
机构调研:1)2017年06月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:449.46万 同比增:1875.08% 营业收入:4.03亿 同比增:13.30%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0089│ 0.0082│ 0.0153│ 0.0391│ -0.0005
每股净资产 │ 1.3547│ 1.3540│ 1.3611│ 1.3458│ 1.3062
每股资本公积金 │ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432
每股未分配利润 │ 0.0579│ 0.0572│ 0.0643│ 0.0490│ 0.0094
加权净资产收益率│ 0.6600│ 0.6100│ 1.1300│ 2.9500│ -0.0400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0089│ 0.0082│ 0.0153│ 0.0391│ -0.0005
每股净资产 │ 1.3547│ 1.3540│ 1.3611│ 1.3458│ 1.3062
每股资本公积金 │ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432
每股未分配利润 │ 0.0579│ 0.0572│ 0.0643│ 0.0490│ 0.0094
摊薄净资产收益率│ 0.6538│ 0.6091│ 1.1240│ 2.9046│ -0.0382
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A 股简称:嘉应制药 代码:002198 │总股本(万):50750.98 │法人:朱拉伊
上市日期:2007-12-18 发行价:5.99│A 股 (万):50750.98 │总经理:朱拉伊
主承销商:国信证券股份有限公司 │ │行业:医药制造业
电话:0753-2321916 董秘:黄晓亮 │主营范围:双料喉风散、双料喉风含片、重感
│灵片、银翘解毒颗粒、连知解毒胶囊、接骨
│七厘片、接骨七厘胶囊、疏风活络片、调经
│活血片、消炎利胆片、金菊五花茶颗粒、壮
│腰健肾丸、固精参茸丸、胃痛片、吐泻肚痛
│胶囊
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0089│ 0.0082│ 0.0153
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2020年 │ 0.0391│ -0.0005│ -0.0057│ 0.0033
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2019年 │ -0.2408│ 0.0408│ 0.0274│ 0.0167
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2018年 │ 0.0706│ 0.0335│ 0.0225│ 0.0167
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2017年 │ -0.4232│ 0.0271│ 0.0195│ 0.0195
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[2022-01-27](002198)嘉应制药:关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2022-006
广东嘉应制药股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、广东嘉应医药有限公司（简称“嘉应医药”）与兴宁市人民医院签署的两份《采购合同》自签字之日起即时生效。
2、合同执行过程中可能受疫情变化、进口政策变化、物流运输风险以及不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在合同无法如期或全部履行的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
3、合同的履行预计对公司财务状况和经营成果产生积极影响，相关财务数据的确认请以公司披露的公告及定期报告为准。
一、合同签署概况
广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）全资子公司嘉应医药参与《兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目医疗设备采购（第二批）》的国际公开招标并成为中标人，具体内容详见公司于2022年1月14日披露的《关于全资子公司中标项目的提示性公告》（公告编号：2022-005）。
近日，公司接到嘉应医药的通知，获悉嘉应医药已收到广东元正招标采购有限公司发放的《中标通知书》，嘉应医药与兴宁市人民医院签署了两份《采购合同》，合同金额合计约4000万元人民币。
嘉应医药与兴宁市人民医院签署的两份《采购合同》属于嘉应医药的日常经营范畴，自签字之日起即时生效，无需公司董事会及股东大会审议批准。
二、交易对手方介绍
1、名称：兴宁市人民医院
2、统一社会信用代码：12441481456800727G
3、宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务
4、住所：兴宁市兴城官汕路48号
5、公司及嘉应医药与兴宁市人民医院不存在关联关系。
6、最近三年类似交易情况：嘉应医药于2020年向兴宁市人民医院销售医疗器械一批，金额合计1877.5万元，占2020年嘉应医药相关业务的98.49%。
7、履约能力分析：兴宁市人民医院是兴宁市政府举办的二级甲等综合性公立医院，信用状况和财务状况良好，根据嘉应医药以往向兴宁市人民医院的销售回款情况判断，兴宁市人民医院具备支付能力。
三、合同主要内容
甲方：兴宁市人民医院
乙方：广东嘉应医药有限公司
根据《中华人民共和国民法典》及广东元正招标采购有限公司的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购医疗设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
1.合同设备
乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。
品名 数量 交货地点 交货时间
超高端多层螺旋 CT 1 套 兴宁市人民医院 90 天
3.0T 核磁（磁共振成像系统） 1 套 兴宁市人民医院 90 天
2.合同总价 总价约为 RMB?4000 万元。
3.技术要求
乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。
4.合同设备包装、交货、安装及验收
合同设备的包装、交货运输、安装调试、检测、换货等由乙方负责并承担费用，合同设备安装完成后应在甲乙双方共同参加下按国家有关的规定、规范进行验收。乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费
用。
5.质量保证及售后服务
乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。质量保证期内，出现的产品质量及安装问题，由乙方免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。保修期满后乙方对设备终身负责维修、安装、升级软件服务、并长期以优惠价供应零配件（乙方提供主要零配件报价单）。乙方无偿培训甲方维修人员，提供现场技术培训，保证用户操作人员能正常使用设备的各种功能，保证维修人员能够排除常见故障。下列情况乙方不负责免费保修：甲方不按照乙方提供的正确方法使用而导致设备故障、损坏；甲方擅自改装设备。
6. 付款办法
本合同的每笔款项以按合同约定以人民币支付。
7．技术服务
乙方应派员到甲方指定地点配合工作。乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。
8.不可抗力
签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。
9.索赔
如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
10.违约与处罚
10.1 甲方应依照合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向
甲方加收合同的金额的 5‰的违约金，且在甲方未按期付款时乙方可暂停向甲方交货。
10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 5‰的违
约金；由于甲方延迟付款所导致的乙方延迟交货，乙方不承担延迟交货责任，其风险和责任完全由甲方承担。
10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方退还
全额货款并向甲方支付合同金额的 5%的违约金。
10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。
10.5 乙方未能交付货物，乙方向甲方退还全额货款并向中方支付合同金额
的 7.5%的违约金。
11.合同终止
如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知后 30 天内仍未能改正违约
的，另一方可立即终止本合同。
12.法律诉讼
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部份。
13.其他
本合同正本五份，具有同等法律效力。合同自签字之日起即时生效。本合同未尽事宜，由双方协商处理。
四、合同对上市公司的影响
1、合同的履行预计对公司财务状况和经营成果产生积极影响，相关财务数据的确认请以公司披露的公告及定期报告为准。
2、兴宁市人民医院是兴宁市政府举办的二级甲等综合性公立医院，是国家卫计委授予的“爱婴医院”,是兴宁市医疗、急救、预防、保健、医教、医研的中心和高等医学院校教学医院。医院床位数量和门诊量都较高，业务收入较高且比较稳定。医院人才力量雄厚，科室设置合理齐全，医疗设备先进，基础设施良好。嘉应医药竞标参与的兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目正在按三级甲等综合医院规划建设中，项目总投资约15亿元，嘉应医药此次中标该项目的部分医疗器械采购事项有助于进一步夯实嘉应医药与兴宁市人民医院的业务合作关系，为后续双方的合作共赢打下坚实的基础，有利于提升嘉应医药在医疗器械供应链的竞争实力和知名度，为嘉应医药争取更多资源和订单，扩充嘉应医药的市场渠道，为公司创造更大的营业收入来源和利润增长点，为股东创造更大价值。
3、上述合同的签订和履行不影响公司业务独立性，公司主营业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖的情形。
五、风险提示
合同执行过程中可能受疫情变化、进口政策变化、物流运输风险以及不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在合同无法如期或全部履行的风险，如合同执行情况有重大变化，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1、《中标通知书》；
2、《采购合同》。
特此公告
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-15](002198)嘉应制药:第六届董事会第六次临时会议决议公告
第六届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2022-002
广东嘉应制药股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
临时会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2022 年 1 月 13 日，会议如期以现场结合视频和
邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事朱拉伊、黄志瀚、
陈程俊、徐驰、张富明以通讯表决方式出席。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意公司 2021
年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会同意公司按嘉应（深圳）大健康发展有限公司对广东康慈医疗管理有限公司的长期股权投资账面余额，全额计提长期股权投资减值准备2201.01万元。
第六届董事会第六次临时会议决议公告
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-003）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司现金分红的议案》；
公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业有限责任公司作出以现金方式向公司分红人民币1亿元的股东决定。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举黄晓亮先
生为公司第六届董事会副董事长的议案》；
公司董事会同意选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长，任职自董事会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任黄晓亮先
生为公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022年 1 月 15 日披露的《关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第六次临时会议决议》；
第六届董事会第六次临时会议决议公告
2、《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15](002198)嘉应制药:关于公司2021年度计提资产减值准备的公告
关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2022-003
广东嘉应制药股份有限公司
关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 召开了
第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于同意公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，
为了更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，
公司及子公司于 2021 年末对各项资产进行清查。根据谨慎性原则，预计各项资产可能发生的损失，2021 年度公司将计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及年审会计师事务所对 2021 年末可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，拟计提 2021 年度合并报表长期股权投资减值准备合计人民币 2201.01万元，占 2020 年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为110.95%。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少 2021 年度归属于母公司所有者净利润
关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告
2201.01 万元，减少归属于母公司所有者权益 2201.01 万元，占 2020 年度经审
计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 110.95%。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、 长期股权投资减值准备计提情况说明
2021 年度公司计提的长期股权投资减值准备金额占公司 2020年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过 10%且绝对金额超过一百万元，依深圳证券交易所规定，说明如下：
1、有关长期股权投资形成情况概述
2019 年 3 月 7 日，经公司第五届董事会第五次会议审议同意通过，公司通
过全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（简称“嘉应大健康”）对广东康慈医疗管理有限公司（简称“康慈医疗”）进行投资，投资方式是以自有资金对康慈医疗进行增资，增资完成后，嘉应大健康持有康慈医疗 18.55%的股权，成为康慈医疗的股东之一。公司根据《企业会计准则》的规定将投资款计入合并报表长期股权投资科目。
2、本次计提长期股权投资减值准备的具体事项和原因
康慈医疗主要业务为旗下运营的广东康慈脑退化病专科医院（简称“康慈医院”），康慈医院于 2019 年 7 月份举行了开业试运营典礼之后一直未能正式开业，财务状况不容乐观，拖欠场地租金和员工工资，长期处于不断亏损状态，且康慈医疗目前涉及多起经济合同诉讼，存在大额赔偿的风险。公司董事会认为恢复营业需要注入大量资金，且难以维持长期持续健康经营。康慈医疗未向公司提供
2021 年 6 月 30 日后的财务数据，不配合公司有关部门及公司聘请的会计师事务
所的审计和评估工作，甚至不正面回复公司财务部、审计部及年审会计师的沟通问询，拒绝提供有关财务数据和资料，公司无法对康慈医疗真实的资产状况和财务状况进行有效甄别。
综上所述，公司拟按嘉应大健康对康慈医疗的长期股权投资账面余额，全额计提长期股权投资减值准备 2201.01 万元。
关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2021 年度
财务报表能够更加公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价
值及 2021 年度经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15](002198)嘉应制药:关于公司证券事务代表辞职的公告
关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2022-001
广东嘉应制药股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表谢利君女士递交的书面辞职报告，谢利君女士因个人原因，向公司董事会提出辞去证券事务代表职务的申请。谢利君女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后谢利君女士将不再担任公司任何职务，其负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，谢利君女士未持有公司股票。谢利君女士感谢公司董事会对其工作的支持和帮助，也祝愿公司业绩蒸蒸日上、大展宏图。
谢利君女士从2017年进入公司工作至今，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对谢利君女士所做的工作给予充分的肯定，对其任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。
特此公告
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15](002198)嘉应制药:关于全资子公司中标项目的提示性公告
关于全资子公司中标项目的提示性公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2022-005
广东嘉应制药股份有限公司
关于全资子公司中标项目的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于近日接到全资子公司广东嘉应医药有限公司（简称“嘉应医药”）的通知，获悉嘉应医药为必联网电子招标投标平台公示的《兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目医疗设备采购（第二批）》的国际公开招标的中标人，现将相关情况公告如下：
一、中标项目情况
公示媒体名称 必联网电子招标投标平台（https://www.ebnew.com/）
兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目医疗设备采购
项目名称
（第二批）
招标方式 国际公开
（一）3.0T核磁 1套
招标范围
（二）超高端多层螺旋CT 1套
（一）0835-214W33510451/01
招标项目编号
（二）0835-214W33510451/02
招标机构 广东元正招标采购有限公司
招标人 兴宁市人民医院
开标时间 2022-01-07
公示开始时间 2022-01-10
评标公示截止时间 2022-01-13
关于全资子公司中标项目的提示性公告
中标结果公告时间 2022-01-14
中标人 广东嘉应医药有限公司
二、中标事项对公司业绩的影响
上述公示项目为嘉应医药的主营业务，公司预计本次中标的合同总金额约为人民币4000万元，后续嘉应医药若能顺利取得中标通知书并签订合同，将对公司未来经营业绩产生促进作用。上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告日，相关项目中标候选人公示期已结束，嘉应医药为中标人，尚未收到招标人及其相关代理机构发放的《中标通知书》，嘉应医药能否最终签署合同存在一定不确定性。该项目总金额、具体实施方案等相关内容均以正式签署的合同为准，公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15](002198)嘉应制药:关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2022-004
广东嘉应制药股份有限公司
关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、选举副董事长情况
广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于2022年1月13日召开了第六届董事会第六次临时会议，鉴于目前公司副董事长职位处于空缺状态，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了黄晓亮先生的相关资料，认为其具备履行副董事长职责所必须的专业知识和工作经验，符合担任上市公司副董事长的条件。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事同意选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长，协助董事长朱拉伊先生履行职责，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
黄晓亮先生个人简历详见附件。
二、聘任董事会秘书情况
鉴于公司目前由董事黄晓亮先生代行董事会秘书职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.5条规定：“上市公司应当在首次公开发行股票并上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。”为保证董事会工作的顺利开展，公司于2022年1月13日召开了第六届董事会第六次临时会议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了黄晓亮先生的相关资料，认为其已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得证书，具有丰富的专业知识和工作经验，在暂代公司董事会秘书职责期间为维护公司三会运作、信息披露及规范运营等方面做出了巨大贡献，表现出色，业绩突出，且为人公道正派，符合拟聘任岗位的要求。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
《关于聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案》，全体董事同意聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，任职自董事会审议通知之日起生效。
黄晓亮先生个人简历详见附件。其联系方式如下：
电话：0753-2321916
传真：0753-2321916
邮箱：jyzy_gd@163.com
联系地址：广东省梅州市东升工业园 B 区
三、关于选举副董事长及聘任董事会秘书的独立意见
经审阅公司提供的相关资料，充分了解黄晓亮先生的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：
1、黄晓亮先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司副董事长和董事会秘书的任职资格，符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长和董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次选举副董事长和聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
3、我们同意董事会选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长并聘任其为董事会秘书。
四、备查文件
1、《第六届董事会第六次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告
附件：（黄晓亮先生简历）
黄晓亮先生：男，1980年6月出生，中国政法大学工商管理硕士，中级经济师，无境外永久居留权。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、任广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁助理；2021年8月至今，任广东嘉应制药股份有限公司非独立董事；2021年10月至今，暂代广东嘉应制药股份有限公司董事会秘书。
黄晓亮先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
[2022-01-14]嘉应制药(002198):嘉应制药子公司中标医疗设备采购项目
▇证券时报
嘉应制药(002198)1月14日晚间公告，全资子公司嘉应医药中标兴宁市人民医院异地(整体)搬迁新建项目医疗设备采购(第二批)，预计此次中标的合同总金额约为4000万元。
[2021-12-21](002198)嘉应制药:2021年第六次临时股东大会决议公告
2021 年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-116
广东嘉应制药股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、提交本次股东大会审议的提案 2《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独
立董事的议案》未获通过。
2、不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会审议通过了《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》，监事会主席范杰来先生被股东大会罢免职务将导致公司第六届监事会人数低于法定最低人数要求，公司将根据有关法律法规的规定尽快提请股东大会进行补选监事人选的工作。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2021年12月20日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票：2021年12月20日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
2021 年第六次临时股东大会决议公告
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事兼代董秘黄晓亮先生（因疫情原因董事长朱拉伊先生未能出席现场会议，无法主持公司2021年第六次临时股东大会，公司半数以上董事共同推举董事兼代董秘黄晓亮先生主持2021年第六次临时股东大会）。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共390人，代表有表决权的股份数共224,789,867股，占公司有表决权股份总数的44.2927%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数共145,974,388股，占公司有表决权股份总数的28.7629%；通过网络投票的股东384人，代表有表决权的股份数78,815,479股，占公司有表决权股份总数的15.5298%。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共387人，代表有表决权的股份数91,306,171股，占公司有表决权股份总数的17.9910%。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份数12,490,692股，占公司有表决权股份总数的2.4612%；通过网络投票的股东384人，代表有表决权的股份数78,815,479股，占公司有表决权股份总数的15.5298%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于改选公司第六届董事会的议案》；
2021 年第六次临时股东大会决议公告
表决结果：同意130,608,487股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的58.1025％；反对17,288,082股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的7.6908％；弃权76,893,298股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的34.2067％。
其中，中小投资者的表决情况：同意73,408,487股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.3982％；反对17,288,082股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.9342％；弃权609,602股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6676％。
2、审议未通过《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意17,235,741股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的7.6675％；反对181,760,030股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的80.8578％；弃权25,794,096股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的11.4748％。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,235,741股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.8769％；反对73,781,430股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.8066％；弃权289,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3165％。
3、审议通过了《关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意144,777,067股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的64.4055％；反对79,895,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的35.5425％；弃权116,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0520％。
其中，中小投资者的表决情况：同意68,493,371股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.0151％；反对22,695,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的24.8569％；弃权116,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1280％。
4、审议通过了《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》；
2021 年第六次临时股东大会决议公告
表决结果：同意122,203,408股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的54.3634％；反对102,451,959股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的45.5768％；弃权134,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0598％。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,919,712股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2920％；反对45,251,959股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.5607％；弃权134,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1473％。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会提出临时提案的程序合法有效。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2021年第六次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。
。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二○二一年十二月二十日
[2021-12-11]嘉应制药(002198):冯彪裸辞嘉应制药 老虎汇或彻底出局
▇证券时报
嘉应制药(002198)内斗大戏已经上演了两个多月，老虎汇一方如今持续失势。
嘉应制药12月8日晚间公告，公司第六届董事会非独立董事、副董事长冯彪被列入失信被执行人名单，公司邮箱收到冯彪的辞职报告。12月9日晚间，嘉应制药公告，公司收到持股3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告，股东刘理彪提请公司董事会在2021年第六次临时股东大会中增加审议临时提案，提请罢免公司监事范杰来的监事职务。而范杰来此前系嘉应制药第一大股东老虎汇提名。
稍早之前，根据嘉应制药2021年第五次临时股东大会决议，提请罢免徐胜利非独立董事职务和提请罢免肖义南独立董事职务的临时议案获得通过，这两人均系老虎汇方面提名的董事。此番冯彪辞职，意味着老虎汇一方在嘉应制药董监高层面的人员悉数出局。
冯彪被列入失信名单
根据嘉应制药披露的公告，公司日前收到部分投资者、董事和监事的反映，并通过中国执行信息公开网查询，获悉公司第六届董事会非独立董事、副董事长冯彪被列入失信被执行人名单。
冯彪及其实际控制的老虎汇等与东方证券就涉及老虎汇持有的5720万股嘉应制药股票的质押式证券回购纠纷一案，民事判决书判决老虎汇应向东方证券支付尚未偿还的融资本金4.7亿元及延期利息和违约金等，冯彪对老虎汇的付款义务承担连带清偿责任。如老虎汇未按期履行付款义务，其所持有的5720万股(占公司总股本的11.27%)公司股票存在被拍卖或变卖的风险。
嘉应制药称，董事会在获悉上述事项后已向冯彪发送询问函核实相关情况，截至公告披露日，公司董事会未收到相关说明及判决文书，仅收到冯彪本人辞职报告的回复。
冯彪在辞职报告中表示，嘉应制药在法人治理结构方面存在重大缺陷，其向公司董事会申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副董事长职务，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，冯彪将不再担任公司任何职务。值得一提的是，根据相关法律法规，冯彪已不具备担任上市公司董事的资格。
辞职前曾提议
改选董事会
值得一提的是，就在辞职前，冯彪还曾尝试奋力一搏，以老虎汇的名义提请嘉应制药召开2021年第六次临时股东大会，并提交了《关于改选公司第六届董事会的议案》。
在这份议案中，老虎汇认为，公司原股东陈泳洪、黄智勇、黄利兵等已经通过股份转让的方式，不再持有公司股份，正式退出上市公司，而陈泳洪所提名的非独立董事朱拉伊、黄晓亮、陈程俊(陈泳洪之子)、黄志瀚(黄利兵之子)已无法代表现有股东的利益，在任董事应主动推出新董事会，并由现股东提名对董事会成员进行改选，以维护股东权益。
老虎汇还指出，公司11月16日召开的第五次临时股东大会审议罢免董事议案时，新进股东陈少彬、刘理彪不当行使股东权利，一致同意罢免公司第一大股东老虎汇派驻的两位董事，该行为侵害了老虎汇作为公司主要股东提名董事的权益，同时导致公司第六届董事会独立董事人数低于董事会人数的1/3。
为维护自身股东权益，结合公司主要股东近期已经发生更变的事实，老虎汇提议董事会召开2021年第六次临时股东大会对第六届董事会成员进行改选。
监事遭股东提请罢免
12月9日晚间，嘉应制药公告，董事会收到持股3%以上股东刘理彪提请增加临时提案的函件。刘理彪提请公司董事会在2021年第六次临时股东大会中增加提请罢免冯彪第六届董事会非独立董事职务的临时议案，和提请罢免范杰来第六届监事会监事职务的临时议案。
鉴于冯彪已辞去其在公司所担任的全部职务，刘理彪同意撤回提请罢免冯彪第六届董事会非独立董事职务的临时议案，保留提请罢免范杰来第六届监事会监事职务的临时议案。
在这份议案中，刘理彪认为公司监事范杰来未能履行其监事职责，特此提议罢免。据刘理彪了解，冯彪个人负有数额巨大的债务到期未清偿，且已被列为失信被执行人名单并限制高消费，已不具备担任上市公司董事的资格。冯彪与监事范杰来都为老虎汇提名的人选。范杰来于2016年4月至2018年3月任老虎汇产品部负责人，后由老虎汇提名为嘉应制药监事人选。
据天眼查信息显示，目前老虎汇、陈少彬、刘理彪在嘉应制药的持股比例分别为11.27%、10.01%、5.03%。在持股比例方面，老虎汇仍以微弱的优势保持第一大股东地位。
但需要指出的是，就在此前11月16日召开的2021年第五次临时股东大会决议中，提请罢免老虎汇提名的两位董事的议案均获得通过，且中小投资者群体的赞成比例高达99%以上。换言之，中小投资者普遍对老虎汇持不支持的态度。
有市场分析认为，冯彪的此次“裸辞”，不排除是以退为进，寄希望于能在公司2021年第六次临时股东大会上取得突破。不过，从上一次股东大会上中小投资者的站队情况来看，老虎汇的处境不容乐观。倘若范杰来被同意罢免监事职位，老虎汇或在嘉应制药董监高席位中彻底出局。
[2021-12-10](002198)嘉应制药:关于2021年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-115
广东嘉应制药股份有限公司
关于 2021 年第六次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日召开
第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第六次临时
股东大会的议案》，公司董事会定于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第六次临时
股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日披露的《关于召开 2021 年第
六次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2021-112）。
2021 年 12 月 7 日，公司董事会收到持股 3%以上股东刘理彪先生邮寄的《关
于广东嘉应制药股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》， 刘理彪先生提请公司董事会在 2021 年第六次临时股东大会中增加审议临时提案 《关于提请罢免冯彪先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提 请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》。鉴于冯彪先生已辞去其 在公司所担任的全部职务，经公司与刘理彪先生沟通，刘理彪先生确认同意撤回 《关于提请罢免冯彪先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
经公司董事会审核，刘理彪先生截至 12 月 6 日收盘后持有公司 25,505,096 股股
份，占公司总股本的 5.03%，作为公司持股 3%以上股东，具备提出临时提案的 资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事 项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定。公司现将上述议案作为临时提案提交至公司 2021 年第六次临时股
东大会审议。
根据以上情况，现将公司 2021 年第六次临时股东大会的召开通知补充公
告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午14：30；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月15日。
7、会议出席对象：
（1）截至2021年12月15日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理
人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会审议的提案1、提案2、提案3由公司第六届董事会第五次临时会议审议通过后提交（提案1为股东深圳市老虎汇资产管理有限公司向董事会提交的提案），提案4由公司具备临时提案权的股东合法提议增加，程序合法、资料完备。
2、本次股东大会审议的提案如下：
提案1、《关于改选公司第六届董事会的议案》；
提案2、《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
提案3、《关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案》；
提案4、《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》。
提案1、提案2、提案3内容详见公司于2021年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2021-109）。提案4内容详见公司于2021年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的的《关于收到持股3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告》（公告编号：2021-114）
提案1、提案2、提案3、提案4均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于改选公司第六届董事会的议案 √
2.00 关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的 √
议案
3.00 关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议 √
案
4.00 关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的 √
临时议案
四、出席现场会议的登记事项
1、登记时间：2021年12月16日至2021年12月17日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）
2、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收
到 邮 戳 为 准 ， 传 真 以 抵 达 本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱
（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。
3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。
2、投票简称：“嘉应投票”。
3、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日（现场股东大会召开日）上午9；15，结束时间为2021年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式
联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部
联系人：黄晓亮
电话：0753-2321916
传真：0753-2321916
电子邮箱：jyzy_gd@163.com
七、备查文件：
1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2021年12月9日
附：2021年第六次临时股东大会授权委托书
关于2021年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
附件：
广东嘉应制药股份有限公司
2021年第六次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股
份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对
下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行
使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
★★机构调研
调研时间:2017年06月22日
调研公司:每日经济新闻
接待人:董事会秘书:黄康民,证券事务代表:黄礼云
调研内容:1、问：老虎汇受让公司股份后，公司现在经营情况怎样？老虎汇是不是在很大程度上参与了公司的实际经营活动？公司管理层和老虎汇之间是否存在比较大的不同意见？
答：目前公司管理层结构稳定，生产经营情况也一切正常。老虎汇现在并没有参与公司的实际经营活动。公司管理层与老虎汇之间不存在有较大分歧的情况。
2、问：华清园梅片树扩种速度加快，未来产能释放的话，销路有问题吗？去年大概有多少吨的产出？
答：公司的参股企业华清园生物的梅片树种植正在按计划进行，天然冰片目前处于小批量试产阶段，具体情况可参见公司年报。公司看好梅片树产业的发展前景，相信未来会对公司业绩有一定贡献。
3、问：公司IPO募投项目主要是双料喉风散和固精参茸丸生产建设项目，建成后募投项目收入不达预期，请问当时募投的项目现在产能利用率是100％的吗？
答：公司的募集资金项目已经在2010年底全部建设完成，包含了多个厂房建筑物及生产线，现在基本上能够满足公司产品生产销售的需要，产能利用率基本能够达到要求。
4、问：公司新药包括糖尿病新药和抗肿瘤药物的研发进展如何？
答：关于公司新药研发进展以公司披露的信息为准，目前糖尿病新药仍处于临床阶段，抗肿瘤药物处于临床前研究阶段。如果研发有新的进展，公司将按照规定及时披露。
5、问：曾有媒体将公司比作公司大股东的“提款机”，公司对此有何看法？
答：公司股东出于个人融资或改善生活的需要，依法依规减持股份，同时按照规定履行信息披露的义务.
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-07 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.40 成交量:4772.63万股 成交金额:46640.21万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1598.29 ｜2451.88 ｜
｜兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业｜1266.65 ｜8.59 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司南充涪江路证券营业｜1027.31 ｜15.58 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜688.02 ｜675.67 ｜
｜国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营｜591.01 ｜19.30 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1598.29 ｜2451.88 ｜
｜东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业｜7.28 ｜2125.33 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华安证券股份有限公司重庆分公司 ｜-- ｜1762.58 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜146.52 ｜1567.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1265.19 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2017-11-24｜12.34 ｜486.21 ｜5999.83 ｜华安证券股份有｜华安证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司重庆分公｜限公司重庆分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜司 ｜
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