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[2022-02-19] (002196)方正电机:关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-021
          浙江方正电机股份有限公司
  关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，现将相关情况公告如下：
    一、员工持股计划基本情况
    1、2019 年 9 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监
事会第十七次会议，2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于浙江方正电机股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<浙江方正电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江方正电机股份有限公司第一期员工持股计
划相关事项的议案》等相关议案，内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日、2019 年
10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    2、后续，公司披露了《关于第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2019-105、2019-108、2020-004、2020-006、2020-012）。
    3、2020 年 4 月 25 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成购买的
公告》（公告编号：2020-014）。公司第一期员工持股计划于 2019 年 11 月至
2020 年 4 月通过二级市场购买的方式累计买入公司股票 2,956,050 股，成交均
价为人民币 5.08 元/股,成交金额为 14,999,339 元。
    4、2021 年 4 月 27 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满
的提示性公告》，公司第一期员工持股计划锁定期 12 个月，自公司公告最后买
入之日起计算，即 2020 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 24 日。
    5、2021 年 10 月 23 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将
届满的提示性公告》，公司第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 4 月 24 日届
满。
    二、 第一期员工持股计划持有股票出售完毕及后续工作
    截至本公告日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票 2,956,050 股已
全部出售完毕，占公司总股本的 0.5919%。减持期间，公司严格遵守市场交易规则及中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
    根据本员工持股计划草案的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。未来十二个月，公司如推出新一期员工持股计划，将按相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务。
    特此公告。
                                    浙江方正电机股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 18 日

[2022-02-15] (002196)方正电机:2022年第一次临时股东大会会议决议公告
  证券代码：002196      证券简称：方正电机      公告编号：2022-020
          浙江方正电机股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  一、重要提示：
  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  二、会议召开情况：
    1. 会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2022年2月14日（星期一）下午13:00
    网络投票时间为： 2022 年 2 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9：30－11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022
年 2 月 14 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电
机行政楼一楼会议室。
    2. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
    3. 会议召集人：公司董事会
  5. 现场会议主持人：董事长冯融先生
  6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2022 年 1 月 26 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11
人，代表有表决权的股份 12,451,057 股，占公司有表决权股本总额的 2.4930%。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 5 人，代表有表决权的股份数 10,059,817 股，占公司有表决权股本总额的2.0142%,其中中小投资者共 2 名，合计持有公司股份 5,614,767 股，占公司有表决权股份总数的 1.1242%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 6 人，所持（代表）股份 2,391,240
股，占公司有表决权股本总额的 0.4788%,其中中小投资者共 6 名，合计持有公司股份 2,391,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.4788%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  四、提案审议情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、逐项审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
    2.1发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    2.2发行方式和发行时间
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    2.3发行对象及认购方式
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    2.4定价基准日、定价原则及发行价格
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    2.5发行数量
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    2.6限售期
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    2.7募集资金用途及金额
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    2.8滚存未分配利润的安排
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    2.9上市地点
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    2.10本次发行决议的有效期
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    3、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    4、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 

[2022-02-11] (002196)方正电机:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-019
          浙江方正电机股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
  完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-017）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议
  2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第七届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第七届董事
会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议的召开时间：
  现场会议召开时间为：2022年2月14日（星期一）下午13:00
  网络投票时间为： 2022 年 2 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9：30－11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022
年 2 月 14 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本
次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2022年2月7日（星期一）。
  7、会议的出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师、保荐代表人等。
  8、现场会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
  9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
  如果出现重复投票将按以下规则处理：
  （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
  （2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
    二、会议审议事项
                                                                  备注
提案编码          提案名称                                  该列打勾的栏目
                                                              可以投票
                      非累积投票提案
  1.00      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案          √
                                                                  √
  2.00      关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案    作为投票对象的
                                                              子议案数：10
  2.01      发行股票的种类和面值                              √
  2.02      发行方式和发行时间                                √
  2.03      发行对象及认购方式                                √
  2.04      定价基准日、定价原则和发行价格                    √
  2.05      发行数量                                          √
  2.06      限售期                                            √
  2.07      募集资金用途及金额                                √
  2.08      滚存未分配利润的安排                              √
  2.09      上市地点                                          √
  2.10      本次发行决议的有效期                              √
  3.00      关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案        √
  4.00      关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用      √
              可行性分析报告的议案
  5.00      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案            √
  6.00      关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报      √
              采取填补措施及相关主体承诺的议案
              关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易      √
  7.00      的议案                                        作为投票对象的
                                                            子议案数：2
  7.01      控股股东卓越汽车有限公司认购本次非公开发行股      √
              票相关事项
  7.02      公司与浙江星舰产业发展有限公司关联租赁相关事      √
              项
  8.00      关于公司与卓越汽车有限公司签订《附条件生效的股      √
              份认购协议》的议案
  9.00      关于公司签订租赁合同暨关联交易事项的议案          √
  10.00      关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办      √
              理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
  11.00      关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供      √
              担保暨关联交易的议案
  12.00      关于投资建设年产 100 万台新能源汽车驱动电机项      √
              目相关事项变更的议案
  议案 1- 10、议案 12 为特别决议事项，需经出席股东大会的非关联股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
  上述议案 2、议案 3、议案 7-12 涉及的关联股东需回避表决。
  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
  上述全部议案的相关内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十五次会议决议公告》及相关文件。
    三、提案编码注意事项
  提案编码 2.00 为逐项表决提案，对提案 2.00 投票视为对 2.01 至 2.10
共 10 个子议案表达相同投票意见。
  提案编码 7.00 为逐项表决提案，对提案 7.00 投票视为对 7.01 、7.02
共 2 个子议案表达相同投票意见。
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
  4、登记时间：2022年2月9日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
  5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
  通讯地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号；
  邮 编：323000；
  传 真：0578-2276502。
    五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
    六、其他事项
  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
    七、备查文件
1、浙江方正电机股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
3、浙江方正电机股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《2022年第一次临时股东大会授权委托书》
特此公告。
                            浙江方正电机股份有限公司董事会
                                      2022年2月10日
附件1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

[2022-01-28] (002196)方正电机:关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-018
          浙江方正电机股份有限公司
    关于通过高新技术企业重新认定的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202133007128，发证时间：
2021 年 12 月 16 日，有效期：三年）。
  公司本次高新技术企业的认定，系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（有效期：2021 年--2023 年），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
  鉴于 2021 年度公司已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率
进行预缴，故本次通过高新技术企业证书认定不会对公司的经营业绩产生重大影响。
  通过高新技术企业的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。
备查文件：《高新技术企业证书》
特此公告。
                    浙江方正电机股份有限公司董事会
                          2022 年 1 月 27 日

[2022-01-26] (002196)方正电机:关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-017
          浙江方正电机股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
  完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月
25 日召开了公司第七届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议
  2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第七届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第七届董事
会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议的召开时间：
  现场会议召开时间为：2022年2月14日（星期一）下午13:00
  网络投票时间为： 2022 年 2 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9：30－11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022
年 2 月 14 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本
次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2022年2月7日（星期一）。
  7、会议的出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师、保荐代表人等。
  8、现场会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
  9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
  如果出现重复投票将按以下规则处理：
  （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
  （2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
  二、本次会议的审议事项
  （一）审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  （二）逐项审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
    1、发行股票的种类和面值
    2、发行方式和发行时间
    3、发行对象及认购方式
    4、定价基准日、定价原则和发行价格
    5、发行数量
    6、限售期
    7、募集资金用途及金额
    8、滚存未分配利润的安排
    9、上市地点
    10、本次发行决议的有效期
  （三）审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
  （四）审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
  （五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
  （六）审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
  （七）逐项审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
案》
  1、控股股东卓越汽车有限公司认购本次非公开发行股票相关事项
  2、公司与浙江星舰产业发展有限公司关联租赁相关事项
  （八）审议《关于公司与卓越汽车有限公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
    （九）审议《关于公司签订<租赁合同>暨关联交易事项的议案》
    （十）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
    （十一）审议《关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》
    （十二）审议《关于投资建设年产 100 万台新能源汽车驱动电机项目相关
事项变更的议案》
  议案 1- 10、议案 12 为特别决议事项，需经出席股东大会的非关联股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
  上述议案 2、议案 3、议案 7-12 涉及的关联股东需回避表决。
  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
  上述全部议案的相关内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十五次会议决议公告》及相关文件。
  三、提案编码
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票
 非累积投票
  提案
              关于公司符合非公开发行A股股票条件的议
  1.00      案                                            √
              关于公司2022年非公开发行A股股票方案的
  2.00      议案                                          √
  2.01      发行股票的种类和面值                          √
  2.02      发行方式和发行时间                            √
  2.03      发行对象及认购方式                            √
  2.04      定价基准日、定价原则和发行价格                √
  2.05      发行数量                                      √
 2.06      限售期                                        √
 2.07      募集资金用途及金额                            √
 2.08      滚存未分配利润的安排                          √
 2.09      上市地点                                      √
 2.10      本次发行决议的有效期                          √
          关于公司2022年非公开发行A股股票预案的
 3.00      议案                                          √
          关于公司2022年非公开发行A股股票募集资
 4.00      金使用可行性分析报告的议案                    √
 5.00      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案        √
          关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即
 6.00      期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案        √
          关于公司2022年非公开发行A股股票涉及关
 7.00      联交易的议案                                  √
          控股股东卓越汽车有限公司认购本次非公开
 7.01      发行股票相关事项                              √
          公司与浙江星舰产业发展有限公司关联租赁
 7.02      相关事项                                      √
          关于公司与卓越汽车有限公司签订《附条件
 8.00      生效的股份认购协议》的议案                    √
          关于公司签订租赁合同暨关联交易事项的议
 9.00      案                                            √
          关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
10.00      全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜        √
          的议案
          关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公
11.00      司提供担保暨关联交易的议案                    √
              关于投资建设年产 100 万台新能源汽车驱
    12.00      动电机项目相关事项变更的议案                  √
  四、本次股东大会现场会议的登记方法
  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
  4、登记时间：2022年2月9日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
  5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
  通讯地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号；
  邮 编：323000；
  传 真：0578-2276502。
  五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
  六、其他事项
  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
  七、备查文

[2022-01-26] (002196)方正电机:2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：002196            证券简称：方正电机            公告编号：2022-014
              浙江方正电机股份有限公司
  2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、
          采取填补措施及相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年非公开发行 A 股股
票事项已经公司 2022 年 1 月 25 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。
本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过及中国证券管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
  以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年以及 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：
  1、假设本次发行于 2022 年 9 月末完成，该时间仅为假设用于测算相关数据，
最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
        2、假设本次发行股票数量为 99,888,986 股（即发行前总股本 20%），募集
    资金为 100,000.00 万元（不考虑发行费用）。此假设仅用于测算本次发行对公司
    每股收益的影响，最终应以经中国证监会核准的发行股份数量和最终募集资金为
    准；
        3、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环
    境未发生重大不利变化；
        4、假设公司 2021 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属
    于母公司股东的净利润为 2021 年三季度数据的年化数据；在此基础上，假设公
    司 2022 年归属于母公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公
    司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与 2021 年持平；（2）减
    亏 10%；（3）增亏 10%；
        5、假设不考虑公司 2021 年度及 2022 年度利润分配的影响；
        6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
    费用、投资收益）等的影响；
        7、未考虑除本次发行、净利润、利润分配以及股份回购注销以外的其他因
    素对公司净资产规模的影响。
    （二）对公司主要财务指标的影响
        基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产
    收益率等主要财务指标的影响，具体如下：
            2021 年度                              2022 年度/2022 年 12 月 31 日
主要财务指  /2021 年 12        与 2021 年持平                  减亏 10%                  增亏 10%
    标      月 31 日
            （三季报    发行后        发行前        发行后        发行前        发行后      发行前
              年化）
总股本（万
股）          49,944.49    59,933.39      49,944.49      59,933.39      49,944.49      59,933.39  49,944.49
归属于母公
司股东净资  145,126.99  242,201.83      142,201.83    242,494.34      142,494.34    241,909.31  141,909.31
产（万元）
归属于母公
司股东净利    -2,925.17    -2,925.17      -2,925.17      -2,632.65      -2,632.65      -3,217.68  -3,217.68
润（万元）
扣非后归属
于母公司股
东净利润      -7,748.69    -7,748.69      -7,748.69      -6,973.82      -6,973.82      -8,523.56  -8,523.56
（万元）
基本每股收
益                -0.06        -0.06          -0.06          -0.05          -0.05        -0.06      -0.06
稀释每股收
益                -0.06        -0.06          -0.06          -0.05          -0.05        -0.06      -0.06
扣非后基本
每股收益          -0.16        -0.15          -0.16          -0.13          -0.14        -0.16      -0.17
扣非后稀释
每股收益          -0.16        -0.15          -0.16          -0.13          -0.14        -0.16      -0.17
加权平均净
资产收益率          -      -1.73%        -2.04%        -1.56%        -1.83%        -1.91%    -2.24%
扣非后加权
平均净资产          -      -4.66%        -5.49%        -4.18%        -4.92%        -5.14%    -6.05%
收益率
        由上表可以看出，本次发行完成后，由于募投项目需要一定的建设周期，
    且项目产生效益也需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，
    若公司经营状况没有明显改善无法当期扭亏为盈，则公司每股收益等指标将仍
    可能出现当期为负的风险。若公司经营状况明显改善并实现盈利，公司每股收
    益和加权平均净资产收益率等指标将存在被摊薄的风险。
    二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
        本次非公开发行股票完成后，公司总股本和净资产规模均增加。若公司未
    来净利润增长幅度低于净资产和总股本的增长幅度，或进一步发生亏损，每股
    收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，公司每股收
    益和加权平均净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。
        同时，公司在本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司
    的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对
    公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资
    决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    三、本次非公开发行的必要性和合理性
限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》之“第四节 董事会关于本次募集资
金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  本次募集资金投资扣除发行费用后将用于“年产 180 万套新能源汽车驱动电机项目”、“丽水方德智驱应用技术研究院扩建项目”以及补充流动资金。其中“年产 180 万套新能源汽车驱动电机项目”和“丽水方德智驱应用技术研究院扩建项目”属于围绕公司主营业务开展，进一步扩充现有产能，符合公司既定的发展战略及股东利益。而补充流动资金旨在改善公司资本结构，降低偿债压力，同时也增强了公司后续融资能力。
  因此从本次募投项目与公司现有业务的关系来看，公司通过本次募投项目，自身资本实力和市场影响力将得到显著增强，盈利能力和抗风险能力也相应有所提升，将为公司现有业务的进一步发展提供有力的支持和保障。综上，本次募集资金投资项目与公司现有业务关系紧密，有助于提升公司主营业务的经营业绩。
五、公司关于填补即期回报的具体措施
    为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司运行效率，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。
    （一）全面提升公司管理水平，完善员工激励机制
    公司将改进完善业务流程，提高生产效率，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理和招投标制度落实，严格执行公司的采购审批制度。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，
并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。
  （二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
  公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
  （三）加强募集资金的管理，提高资金使用效率
  为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。自上市以来，以上制度得到了严格执行。本次非公开发行股票结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
  （四）完善公司的分红政策，保障公司股东利益回报
  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规要求，公司进一步完善和细化了利润分配政策，结合自身实际情况制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。上述制度的制订完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红送股比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。
  未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
    综上所述，本次发行完成后，公

[2022-01-26] (002196)方正电机:第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-007
          浙江方正电机股份有限公司
      第七届监事会第九次会议决议公告
      本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年1月20日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2022年1月25日以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。参加会议的监事为：刘羽先生、赵川女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
    一、审议了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
  表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、逐项审议了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
表决。具体如下：
  1、发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  表决结果：1票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
  2、发行方式和发行时间
  本次发行全部采用向特定对象非公开发行股票的方式，公司将在取得中国证监会核准文件的有效期内择机发行。
  表决结果：1票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
    3、发行对象及认购方式
  本次发行的对象为不超过 35 名的特定投资者，包括公司控股股东卓越汽车，以及符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  除卓越汽车以外的最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本次非公开发行预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  所有发行对象均将以现金方式认购本次非公开发行的股票。其中，卓越汽车拟认购金额不低于 10,000 万元（包含本数）且不超过 30,000 万元（包含本数）。卓越汽车不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。
    4、定价基准日、定价原则和发行价格
  本次发行采取询价发行方式。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
  定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
  本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  公司控股股东卓越汽车不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象的申购询价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，卓越汽车按本次发行的发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）认购公司本次发行的股票。
  表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
    5、发行数量
  本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 20%。公司发
行前总股本为 499,444,930 股，即本次发行数量的上限为 99,888,986 股（含本数），募集资金总额不超过 100,000 万元（含 100,000 万元）。其中，卓越汽车认购金额不低于 10,000 万元（包含本数）且不超过 30,000 万元（包含本数）。卓越汽车认购的股份数量按照认购金额除以本次募集资金的发行价格确定，发行数量尾数不足 1 股的，非整数部分舍去。
  在上述发行数量范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
  若本次非公开发行 A 股股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。
  若公司股票在本次非公开发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，以及发生因公司实施员工股权激励及其他事项导致发行前总股本发生变动，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
  表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
  6、限售期
  本次非公开发行股票完成后，卓越汽车认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
  本次非公开发行的对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》及《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
  表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
  7、上市地点
  限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
  表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
  8、募集资金用途及金额
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元（含 100,000 万元），
扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号              项目名称              投资总额  拟使用募集资金
  1  年产 180 万套新能源汽车驱动电机      124,224.30      70,000.00
  2  丽水方德智驱应用技术研究院扩建项目  10,791.85      10,000.00
  3  补充流动资金                        20,000.00      20,000.00
                  合计                    155,016.15    100,000.00
  募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。
  表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
    9、滚存未分配利润的安排
  本次发行完成前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共同享有。
    表决结果：1票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
    10、本次发行决议的有效期
    本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效。
    表决结果：1票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
    鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事
会无法形成决议，直接提交股东大会审议。
    三、审议了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请非公开发行股票，就本次发行事宜，公司编制了《浙江方正电机股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》。
  关联监事刘羽、赵川回避表决。
  表决结果：1票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
  鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。
    四、审议了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票<募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
    就本次发行，公司编制了《浙江方正电机股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
    表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对。
  本议案需提交股东大会审议。
    五、审议了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司出具了《浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。经审议，参会监事同意公司前次募集资金使用情况报告的内容。
    表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行A股相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
    表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、审议了《关于开立募集资金专项账户的议案》
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，为规范公司本次非公开发行股票募集资金的使用与管理，公司董事会同意开立本次非公开发行的募集资金专项账户，专户专储、专款专用，并授权公司董事会及董事会授权人士负责办理募集资金专项账户开立手续及与保荐机构、本次募集资金专项账户存放银行签署募集资金监管协议等事项。
    表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    八、逐项审议了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
案》
  关联监事刘羽、赵川对以下

[2022-01-26] (002196)方正电机:关于本次非公开发行股票认购对象资金来源合法合规、不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
 证券代码：002196      证券简称：方正电机      公告编号：2022-013
浙江方正电机股份有限公司关于本次非公开发行股票认购对象资金来源合法合规、不存在直接或通过利益
  相关方向认购对象提供财务资助或补偿的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）于 2022
年 1 月 25 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于非公开发行 A 股
股票的相关议案，现就本次非公开发行 A 股股票认购对象资金来源合法合规、不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
  公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
  此外，本次非公开发行的认购对象、公司控股股东卓越汽车有限公司已承诺如下：
  1、本公司保证用于认购方正电机本次非公开发行股票的资金全部来源于自有或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本公司认购的方正电机股票存在任何权属争议的情形。
  2、本公司保证用于认购方正电机本次非公开发行股票的资金不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用方正电机及其关联方资金用于本次认购的情形。
  3、本公司不存在接受方正电机或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益的情形。
特此公告。
                                  浙江方正电机股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (002196)方正电机:关于第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-006
          浙江方正电机股份有限公司
        第七届董事会第十五次会议决议公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
  完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第七届董事会
第十五次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议
于 2022 年 1 月 25 日在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事九
人，实到董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、逐项审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
    关联董事冯融、邹建生、何德军对以下议案逐项回避表决，由非关联董事逐项进行表决。具体如下：
    1、发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    2、发行方式和发行时间
  本次发行全部采用向特定对象非公开发行股票的方式，公司将在取得中国证监会核准文件的有效期内择机发行。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
  3、发行对象及认购方式
  本次发行的对象为不超过 35 名的特定投资者，包括公司控股股东卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”），以及符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  除卓越汽车以外的最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本次非公开发行预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  所有发行对象均将以现金方式认购本次非公开发行的股票。其中，卓越汽车拟认购金额不低于 10,000 万元（包含本数）且不超过 30,000 万元（包含本数）。卓越汽车不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
  4、定价基准日、定价原则和发行价格
  本次发行采取询价发行方式。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
  定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
  本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  公司控股股东卓越汽车不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象的申购询价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，卓越汽车按本次发行的发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）认购公司本次发行的股票。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
  5、发行数量
  本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 20%。公司
发行前总股本为 499,444,930 股，即本次发行数量的上限为 99,888,986 股（含本数），募集资金总额不超过 100,000 万元（含 100,000 万元）。其中，卓越汽车认购金额不低于 10,000 万元（包含本数）且不超过 30,000 万元（包含本数）。卓越汽车认购的股份数量按照认购金额除以本次募集资金的发行价格确定，发行数量尾数不足 1 股的，非整数部分舍去。
  在上述发行数量范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
  若本次非公开发行 A 股股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时
将相应调整。
  若公司股票在本次非公开发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，以及发生因公司实施员工股权激励及其他事项导致发行前总股本发生变动，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    6、限售期
    本次非公开发行股票完成后，卓越汽车认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
    本次非公开发行的对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》及《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    7、募集资金用途及金额
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元（含 100,000 万元），
扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号                项目名称                  投资总额    拟使用募集资金
  1    年产 180 万套新能源汽车驱动电机            124,224.30          70,000.00
  2    丽水方德智驱应用技术研究院扩建项目          10,791.85          10,000.00
  3    补充流动资金                                20,000.00          20,000.00
                    合计                          155,016.15        100,000.00
  募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施
关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    8、滚存未分配利润的安排
  本次发行完成前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共同享有。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    9、上市地点
  限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    10、本次发行决议的有效期
  本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
  本议案需提交股东大会逐项审议，并且需经中国证监会核准后方可实施。
    三、审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请非公开发行股票，就本次发行事宜，公司编制了《浙江方正电机股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》。
  独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
  关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    本议案需提交股东大会审议。
  《浙江方正电机股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》刊登于巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。
    四、审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票<募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请非公开发行股票，就本次发行事宜，公司编制了《浙江方正电机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
  独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
  本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
  《浙江方正电机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。
    五、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司出具了《浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
  独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
  《浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。
    六、审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取
填补措施及相关主体承诺的议案》
  根据《国务

[2022-01-26] (002196)方正电机:关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
证券代码：002196        证券简称：方正电机      公告编号：2022-008
          浙江方正电机股份有限公司
  关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
  2、公司于 2022 年 1 月 25 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》，公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
    一、关联交易概述
  （一）交易情况
  1、浙江方正电机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“方正电机”）本次非公开发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括公司控股股东卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”），以及符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。
  本次非公开发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%。公司发行前总股本为499,444,930股，即本次发行数量的上限为99,888,986股（含本数），募集资金总额不超过100,000万元（含100,000万元）。其中，卓越汽车拟以不低于人民币10,000万元（包含本数）且不超过人民币30,000万元（包含本数）的金额认购本次发行的股票，认购的股份数量按照认购金额除以本次募集资金的发行价格确定，发行数量尾数不足1股的，非整数部分舍去。
  2022 年 1 月 25 日，公司与卓越汽车签署了《浙江方正电机股份有限公司非
公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
  2、方正电机拟租赁浙江星舰产业发展有限公司（以下简称“星舰产业”）的厂房实施“年产 180 万套新能源汽车驱动电机”及“丽水方德智驱应用技术研究院扩建项目”的募投项目。
  （二）关联关系
  1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行对象卓越汽车为公司控股股东，故本次向卓越汽车非公开发行股票事项构成关联交易。
  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，过去十二个月内，方正电机曾持有星舰产业 30%股权，方正电机董事兼董事会秘书牟健曾任星舰产业董事，因此，星舰产业为公司的关联方，公司和星舰产业的厂房租赁事项构成关联交易。
  （三）审批程序履行情况
  本次关联交易的议案已经公司于2022年1月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。在审议相关关联交易议案时，关联董事已经回避表决。
  在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
  （四）尚须履行的审批程序
  本次关联交易尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。
    二、关联方基本情况
  （一）卓越汽车
  1、基本情况
企业名称    卓越汽车有限公司
注册地址    浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹东街 926 号（莫干山国家高新区）
法定代表人  丁刚
成立日期    2018 年 9 月 29 日
注册资本    71,000 万元人民币
企业类型    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
            汽车及零部件设计、研发、组装，模型设计，新能源专用车、物流用车、
经营范围    特种车辆及零部件、机电产品制造、销售、组装及维修，金属材料、有色
            金属、五金交电的批发、零售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项
            目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权控制关系
  截至 2022 年 1 月 20 日，卓越汽车的股权结构图如下：
  3、主营业务情况及财务状况
  卓越汽车主营业务为投资运营。
  卓越汽车最近一年一期主要财务据如下表所示：
                                                                    单位：万元
          项目                2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
        资产总额                          113,681.08                111,037.96
        负债总额                          44,231.75                42,491.70
      所有者权益总额                        69,449.33                68,546.26
          项目                  2021 年 1-9 月              2020 年度
        营业收入                            107.21                    547.87
        利润总额                            -598.31                  -2,187.94
          净利润                              -598.31                  -2,187.94
  注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度数据经审计；2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月数据未
经审计。
  （二）星舰产业
  1、基本情况
企业名称    浙江星舰产业发展有限公司
注册地址    浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路 73 号
法定代表人  曹颐
成立日期    2021 年 5 月 21 日
注册资本    5000 万元人民币
企业类型    其他有限责任公司
            一般项目：园区管理服务；大数据服务；普通货物仓储服务（不含危险化
            学品等需许可审批的项目）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；新材
            料技术推广服务；商业综合体管理服务；仓储设备租赁服务；机械设备租
            赁；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；通用设备制造（不
经营范围    含特种设备制造）；建筑装饰材料销售；销售代理；贸易经纪；会议及展
            览服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；国内货物运输代理；住房
            租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
            (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
            目：技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
            活动，具体经营项目以审批结果为准)。
  2、股权控制关系
  截至 2022 年 1 月 20 日，方正电机持有星舰产业 100%股权。
  3、主营业务情况及财务状况
  星舰产业主营业务为园区管理服务、大数据服务、普通货物仓储服务。
  星舰产业最近一年一期主要财务据如下表所示：
                                                                    单位：万元
          项目                2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
        资产总额                            2,575.92                        -
        负债总额                              6.46                        -
      所有者权益总额                        2,569.46                        -
          项目                  2021 年 1-9 月              2020 年度
        营业收入                              0.00                        -
        利润总额                              23.54                        -
          净利润                              23.54
  注： 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月数据未经审计。
    三、关联交易标的基本情况
  1、公司与卓越汽车本次交易的标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）股票。
  2、公司与星舰产业本次交易的标的为星舰产业坐落于丽水南城七百秧D-28-2 工业地块的厂房使用权。
    四、交易定价政策及定价依据
  （一）卓越汽车参与非公开发行股票的定价
  本次发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
  若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
  最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据询价结果由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。
  卓越汽车不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象的申购询价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，卓越汽车按本次发行的发行底价（定
  （二）公司承租星舰产业厂房的定价
  每月每平方米建筑面积租金为人民币含税 15.5 元整。月租金为人民币壹佰叁拾玖万伍仟元整（￥1,395,000.00），年总租金为人民币壹仟陆佰柒拾肆万元整（￥16,740,000.00）。
    五、交易协议的主要内容
  1、公司与认购对象卓越汽车有限公司交易协议的主要内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江方正电机股份有限公司关于签订<浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的公告》。
  2、公司与星舰产业交易协议的主要内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江方正电机股份有限公司关于签订〈租赁合同〉暨关联交易的公告》。
    六、涉及关联交易的其他安排
  本次非公开发行股票、厂房租赁不涉及关联交易的其他安排。
    七、交易目的和对上市公司的影响
  1、本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后全部

[2022-01-26] (002196)方正电机:关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
证券代码：002196        证券简称：方正电机        公告编号：2022-015
            浙江方正电机股份有限公司
      关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开
第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江方正电机股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》。
  非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    浙江方正电机股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (002196)方正电机:关于认购对象出具特定期间不减持公司股票的承诺公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-011
          浙江方正电机股份有限公司
  关于认购对象出具特定期间不减持公司股票的
                  承诺公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年 2 月修订）》等法律法规的规定，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方
正电机”或“公司”）本次非公开发行认购对象、公司控股股东卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）及其一致行动人中振汉江装备科技有限公司（以下
简称“汉江装备”）、张敏出具了关于特定期间不减持公司股份的《承诺函》，具体内容如下：
    自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月，本公司/本人承诺不减持所持方正电机的股份。如本公司/本人违反前述承诺而发生减持方正电机股份的，则减持所得的收益全部归方正电机所有。
    特此公告。
                                      浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (002196)方正电机:关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机      公告编号：2022-016
              浙江方正电机股份有限公司
      关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司
              提供担保暨关联交易的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
  为保证子公司的正常生产经营，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方
正电机”或“公司”）在 2022 年 1 月 25 日召开第七届董事会第十五次会议，会
议审议了《关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：
  公司同意全资子公司浙江星舰产业发展有限公司以其现有土地、在建工程以及未来办妥权证后的房产抵押给中信银行丽水分行，向中信银行丽水分行申请不超过人民币 17000 万元信贷业务（固定资产贷款、国内信用证等）提供最高额保证担保，担保期限不超过 15 年。同时，本公司为上述贷款提供不可撤销连带保证责任，保证期间为上述信贷业务发放之日起至上述信贷业务结清时为止。
二、担保人的基本情况
  公司名称：浙江方正电机股份有限公司
  注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号
  成立时间：2001 年 12 月 20 日
  注册资金：49,944.493 万元
  经营范围：新能源汽车电动机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具的加工、制造、销售，从事进出口业务，房屋租赁，设备租赁，新能源技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,585,207,986.07 元，净资产
1,584,603,090.84 元，2020 年 1-12 月,实现营业收入 1,142,570,026.69 元，实
现净利润-642,233,358.65 元（以上数据为 2020 年度合并报表，经审计。）
三、被担保人的基本情况
  1、公司名称：浙江星舰产业发展有限公司
  2、公司类型：有限责任公司
  3、注册资本：5,000万元人民币
  4、成立时间：2021年5月21日
  5、注册地址: 浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号
  6、经营范围：一般项目：园区管理服务；大数据服务；普通货物仓储服务（不含危险代学品等需许可审批的项目）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；新材料技术推广服务；商业综合体管理服务；仓储设备租赁服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰材料销售；销售代理；贸易经纪；会议及展览服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；国内货物运输代理；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（、除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  7、最近一期主要财务数据
                                                                单位：人民币元
            项目              2021 年 10 月 31 日    2021 年 12 月 31 日
                              （未审计）            （未审计）
          资产总额                  25,747,484.49        37,432,448.01
          负债总额                      94,600.76        11,859,530.47
          净资产                  25,652,883.73        25,572,917.54
          营业收入                          0.00                  0.00
          净利润                    -277,116.27          -357,082.46
四、担保协议的签署及执行情况
  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
五、董事会意见
  1、提供担保的目的
  满足上述全资子公司项目建设及正常生产经营活动对流动资金的需求，支持全资子公司的业务发展。
  2、对担保事项的风险判断
  本次提供担保的公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好。因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
  截止本次担保审议前,公司对全资子公司担保金额累计为人民币 28,000.00万元,占公司截至 2020 年末经审计合并报表归属于母公司的净资产1,460,226,364.28 元的 19.18%，
  本次董事会审议通过后,公司累计提供担保总额为人民币 45,000.00 万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,占公司截至 2020 年末经审计的合并报表归属于母公司的净资产 1,460,226,364.28 元的 30.82%，其中逾期担保数量为 0 元。
七、备查文件
  1、《浙江方正电机股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》
  2、独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见
  3、公司第七届监事会第九次会议决议
  特此公告。
                                    浙江方正电机股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 25 日

[2022-01-26] (002196)方正电机:关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的公告
 证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-009
              浙江方正电机股份有限公司
 关于签订《浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票之附
          条件生效的股份认购协议》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
 1 月 25 日召开了公司第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 与卓越汽车签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》，同意公司就本次非公 开发行股票与卓越汽车有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》。
    一、附条件生效的股份认购协议的内容摘要
    （一）合同主体与签订时间
    甲方：浙江方正电机股份有限公司
    乙方：卓越汽车有限公司
    签订时间：2022 年 1 月 25 日
    （二）认购方式、认购价格、认购数量及支付方式等
    1、认购方式
    乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股份。
    2、 认购价格
    （1）甲方本次发行采取询价发行方式，定价基准日为甲方本次发行的发行 期首日，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的
 80%（定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
 日甲方股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易总量）。如甲方 股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除
息事项，本次发行底价作除权除息调整。
  （2）双方确认，本次非公开发行股票的最终发行价格将在本次非公开发行股票获得证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管机构要求，由甲方董事会根据股东大会的授权，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。
  （3）乙方不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购，即乙方同意按照上述发行价格认购股份。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，乙方按本次发行的发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）认购公司本次发行的股票。
  3、认购数量
  本次甲方拟非公开发行人民币普通股（A 股），发行数量不超过 99,888,986股（含本数）。乙方认购金额不低于人民币 10,000 万元（包含本数）且不超过人民币 30,000 万元（包含本数）。乙方认购的股份数量按照认购金额除以本次募集资金的发行价格确定，发行数量尾数不足 1 股的，乙方同意将非整数部分舍去。
  4、支付方式
  乙方应在甲方本次非公开发行股票获得证监会核准且乙方收到甲方或保荐机构（主承销商）发出的认购款缴纳通知之日起三个工作日内，以现金方式一次性将全部认购款汇入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
  5、限售期
  乙方本次认购的股份自本次非公开发行结束之日（本协议非公开发行的股票在证券登记结算机构登记于乙方名下之日）起十八个月内不得转让。
  乙方基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
  乙方应按照相关法律法规和证监会、证券交易所的相关规定按照甲方要求就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
  6、其他约定
  甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购款后，应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时在证券登记结算机构办理股份登记手续。
  （四）违约责任
  1、如果本协议一方违约使本协议不能履行或不能完全履行，违约方应承担违约责任。如本协议一方违反本协议的陈述与保证而使另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
  2、因不可抗力导致本协议不能履行或不能完全履行的，违约方不承担违约责任。但因该方迟延履行后发生不可抗力的，不免除违约责任。
  本款所述不可抗力系指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事件，或任何法律、法规和规章的变更，或新的法律、法规和规章的颁布，或任何政府行为致使直接影响本协议的履行或者不能按约定的条件履行。
  3、乙方未按时向甲方支付股份认购款或未足额支付股份认购款的，甲方有权单方解除本协议，乙方不再具有甲方股份认购权，乙方按其股份认购款的 15%向甲方支付违约金。
  4、本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得甲方董事会通过或股东大会通过或证监会等相关监管机构核准的，或因证监会、交易所等相关监管机构要求，甲方调整或取消本次非公开发行的，不构成甲方违约，甲方无需向乙方承担违约责任。
  （五）合同生效及终止、解除
  1、本协议由甲乙双方法定代表人签字并加盖公章之日成立，并且在下述条件全部满足时生效：
  （1）本次非公开发行股票及本协议获得甲方董事会审议通过；
  （2） 本次非公开发行股票及本协议获得甲方股东大会批准；
  （3） 本次非公开发行股票获得证监会核准。
  2、上述任何一个条件未得到满足或甲方根据实际情况及相关法律规定，认为本次非公开发行已不能达到发行目的，主动向证监会撤回申请材料的，则本协
议自前述情形发生之日自动终止，双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且双方互不承担责任；上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。
  3、经本协议双方协商一致，本协议可以解除。
  4、在出现下述任一情况时，任何一方有权以向对方寄送书面通知的方式单方面解除本协议：
  （1）在本协议履行完毕期间，一方发生解散、清算、破产、歇业、被收购/兼并、注销、撤销及被吊销营业执照等导致本协议无法如约履行的；
  （2） 一方在本协议项下所做的陈述与保证事项是不真实或无效的，或一方违反了其在本协议项下义务，导致本协议无法履行的。
    二、备查文件
  （一）《浙江方正电机股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；
  （二）《浙江方正电机股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》；
  （三）《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于非公开发行股票等相关事项的事前认可意见》
  （四）《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票等相关事项的独立意见》；
  （五）《附条件生效的股份认购协议》。
  特此公告。
                                      浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                        2022年1月25日

[2022-01-26] (002196)方正电机:关于与浙江星舰产业发展有限公司签订《租赁合同》暨关联交易的公告
 证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-012
              浙江方正电机股份有限公司
          关于与浙江星舰产业发展有限公司
          签订《租赁合同》暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
 1 月 25 日召开了公司第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 签订〈租赁合同〉暨关联交易事项的议案》，同意公司向浙江星舰产业发展有限 公司租赁厂房作为实施募投项目地。
    一、租赁合同的内容摘要
    （一）合同主体与签订时间
    甲方：浙江方正电机股份有限公司
    乙方：浙江星舰产业发展有限公司
    签订时间：2022年1月25日
    （二）厂房座落
    出租厂房座落于丽水南城七百秧D-28-2工业地块。
    租赁标的物状态为：建设中。
    （三）租赁期限
    自2022年6月1日（暂定，起算日最终以乙方实际交付厂房并经甲方验收通过 日起计）至2036年12月31日。
    （四）租赁面积及租金支付
      1、 甲方拟向乙方承租不少于  90,000.00 平方米（实际以竣工验收后产
  权证载面积为准）的厂房用于生产经营，每月每平方米建筑面积租金为人民
  币含税 15.5元整。月租金为人民币壹佰叁拾玖万伍仟元整（￥1,395,000.00），
  年总租金为人民币壹仟陆佰柒拾肆万元整（￥16,740,000.00）。
      2、 先交租后使用，甲、乙双方一旦签定合同，租金采用每季结方式支
  付，合同签订后支付第一季度租金，此后，具体支付日期为每季首月10号之
  前付清当季度租金。
      3、 租金支付方式：银行转账。
  （四）相关费用
  租赁期间，甲方因正常工作、生活之需要的煤气费、水电费、电话费、有线电视费、网络使用费等由甲方自行承担。
  （五）厂房修缮
  1、租赁期间，乙方应负责厂房的正常维修，维修费由乙方承担。乙方保证厂房能满足甲方正常使用之需要。
  2、租赁期间，如厂房发生非因甲方原因造成的自然损坏，或房屋漏水等，影响甲方正常使用的。乙方应在接到甲方通知之日起7天内予以修缮，超过7天的，甲方有权自行修缮，产生的费用由乙方承担。如因甲方原因造成损坏，则由甲方照价赔偿。
  3、租赁期间，如厂房有倾倒危险，或其他严重妨碍甲方使用的，或威胁到甲方的生命财产安全的，乙方应在接到甲方的通知后立即进行修缮或应急补救，如果乙方对此怠慢，或不予以理睬，或采取维修保养措施不力，甲方可以退租或代乙方修缮。
  （六）甲方权利与义务
  1、租赁期间，根据本合同的约定，享有承租标的物的合法使用权。
  2、甲方按本合同约定交付租金，如无正当理由拒收，甲方不负迟延交租的责任。
  3、甲方自行负责承租范围以内的安全生产、消防安全和安全保卫等各项安全管理工作，严格遵照国家相关法律法规要求开展经营， 并自行承担相关责任。
  4、在合同的有效期内，按照本合同约定的房屋用途进行生产经营，未经乙方书面同意，不得将房屋转租、转借、抵押或超越本合同约定范围以外的其他用途。
  5、租赁期满，甲方要继续租赁的，应当在租赁期满前 30 天书面通知乙方，双方协商重新订立租赁合同。如甲方在租期届满后仍要对外出租的，在同等条件下，甲方享有优先承租权。
  （七）乙方权利与义务
  1、根据约定收取租金。
  2、按时将租赁物交付甲方使用，并保证如实向甲方解释和说明厂房情况和周边概况，应包括厂房权属、厂房维修次数、物业管理、治安、环境等，及如实回答甲方的相关咨询。
  3、负责协调有关方面工作，确保水电畅通（非人为和不可抗拒因素除外），且给排水，电的变压器等实施需满足需求，后期所有设施维修保养更换等费用由乙方支出。
  （八）合同的变更、解除和终止
  1、双方可以协商变更或终止本合同。
  2、乙方如不能按本合同约定提供房屋，甲方有权解除合同。
  3、房屋租赁期间，甲方有下列行为之一的，乙方有权解除合同，收回租赁物：
  （1）未经乙方书面同意，拆改变动房屋结构、改变租赁物用途；
  （2）损坏承租房屋，在乙方提出的合理期限内仍未修复的；
  （4）利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动；
  （5）乙方承租的标的物转租、转借、抵押、任何名义向外招租或以任何方式与第三方进行合作。
  4、租赁期满合同自然终止。
  5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，合同终止。
  （九）争议解决
  对于因本协议履行而发生的争议，双发应协商解决，协商不成，应向甲方所在地方法院诉讼。
  （十）违约责任
  1、任何一方未履行本协议约定的任何一项条款均被视为违约。
  2、任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，应在15天内对
此确认或提出书面异议或补充说明。如果在15天内不予以书面回答，则视为其接受书面通知所述的内容。在此情形下，双方应对此问题进行协商，协商不成的，按本协议争议条款解决。违约方应承担因自己的为违约行为而给守约方造成的经济损失。
    二、备查文件
  （一）《浙江方正电机股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；
  （二）《浙江方正电机股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》；
  （三）浙江方正电机股份有限公司独立董事关于非公开发行股票等相关事项的事前认可意见》
  （四）《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票等相关事项的独立意见》；
  （五）浙江方正电机股份有限公司与浙江星舰产业发展有限公司签订的《租赁合同》。
  特此公告。
                                      浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                        2022年1月25日

[2022-01-26] (002196)方正电机:关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
证券代码：002196        证券简称：方正电机      公告编号：2022-010
            浙江方正电机股份有限公司
      关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
          或采取监管措施及整改情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟实施非公开发行股票项目，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况公告如下：
  公司于 2021 年 1 月 11 日报送的非公开发行股票申报文件中，发行预案披露
的认购对象卓越汽车有限公司间接股东中车城市交通有限公司股权结构，与发行保荐工作报告、律师工作报告载明的中车城市交通有限公司股权结构不一致，上述行为违反了《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）第四条的规
定。2021 年 5 月 6 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）根据《上
市公司证券发行管理办法》第六十四条的规定，对浙江方正电机股份有限公司及董事会秘书牟健出具《关于对浙江方正电机股份有限公司及牟健采取监管措施的决定》（【2021】31 号），对公司采取责令改正的监管措施，董事会秘书牟健作为直接负责的主管人员，对其采取监管谈话措施。
    整改措施：
  （1）强化信息披露管理，加强公司内外部沟通机制。强调各部门应密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关事项，及时反馈公司重大信息，严格执行公
司《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》等相关制度。加强公司内部沟通机制，确保在重大事项发生的第一时间按照法律法规等有关规定履行披露义务，保障公司及时、真实、准确、完整地进行信息披露。加强公司与控股股东及间接控股股东等主体的外部沟通，明确控股股东及间接控股股东等主体应及时通知上市公司的事项清单，明确控股股东及间接控股股东等主体与上市公司对接联系人，确保相关主体在发生重大事项变化时第一时间通知公司，并协助公司按照法律法规等有关规定履行披露义务。
  （2）明确信息披露相关报告义务人的责任。要求公司相关报告义务人严格按照《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》等制度规定的程序传递重大信息，且需要对报告和材料的真实性、准确性和完整性负责；同时，公司将信息披露工作纳入相关报告义务人的绩效考核中，对有关人员因失职导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，要绝不留情地对其给予批评、警告、解除职务甚至索赔等处分或处罚，确保制度执行效果，保证公司合规运作。
  （3）强化公司监事会监督职责。公司监事会将进一步加强对公司信息披露以及公司相关报告义务人责任履行情况的监督，发现信息披露不及时、不规范的行为，将及时向董事会、股东大会反映或直接向证券监管机构和有关部门报告，切实履行监事会的监督职责。
  （4）完善公司信息披露的内控流程，强化内控制度执行与监督。公司将不断强化内部控制制度建设，完善信息披露相关的规章制度，对内部控制制度、审批系统、执行流程等进行全面梳理及整改，全面梳理内控风险点，规范信息披露流程管理，建立风险防控的长效机制，严格落实和提高内控制度的执行力度。同时，公司将加强对信息披露内控制度执行情况的检查、监督力度，确保符合公司内控制度执行及管理规范。
  （5）强化公司董事、监事、高级管理人员以及有关人员的合规意识。后续公司将在董事会的领导下，不定期开展专题培训活动，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，强化董监高及相关人员的规范运作意识，规范董监高及相关人员的行为，切实提高公司治理及内控管理能力。公司也
将持续安排董事、监事、高级管理人员以及有关人员积极参加证监会、交易所、上市公司协会等监管部门举办的相关培训及学习。
  特此公告。
                                      浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-15] (002196)方正电机:关于持股5%以上股东减持股份计划提前终止的公告
证券代码：002196        证券简称：方正电机      公告编号：2022-005
          浙江方正电机股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持股份计划
                提前终止的公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
  完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-122）,持股 5%以上股东张敏先生拟减持股份计划减持公司股份进行了预披露。
  近日，公司收到张敏先生出具的《告知函》，根据股东张敏先生自身安排，决定调整减持计划，提前终止目前实施的减持计划，现将相关情况公告如下：一、本次减持计划的主要内容
    1、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不得
减持）。
    2、减持原因：拟减持股东自身财务需求及安排。
    2、股份来源：张敏先生的首发、定增及转增股份；
    3、减持数量、比例：
                                          拟减持股份
                                        占其持有公司股    拟减持股份
                      持减持股份数量          份      占公司总股本的比
      股东名称            （股）        的比例（%）      例（%）
        张敏        不超过 14,983,347 股      39.16%            3.00%
      合  计        不超过 14,983,347 股        --              3.00%
    二、股东减持股份情况
    公司于 2022 年 1 月 14 日收到持股 5%以上股东张敏先生出具的《告知函》，
 获悉持股 5%以上股东张敏先生截止本公告日共计减持 4,982,700 股股份。现将
 其股份减持计划实施情况公告如下：
                                        减持均价  减持数量  占公司总
 股东名称  减持方式      减持时间    （元/ 股）  （股）    股本比例
                                                                （%）
 张敏      集中竞价  2022 年 1 月 14 日      12.45  4,982,700  0.9976
          交易      至 2022 年 1 月 14
                      日
                            合    计              4,982,700  0.9976
    2、股东及一致行动人本次减持前后持股情况
                          本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
股东      股份性质
名称                    股数(股)  占总股本比例  股数(股)  占总股本比
                                        (%)                    例(%)
        合计持有股份  38,256,637      7.66      33,626,337    6.73
      其中：无限售条件                  7.66                      6.73
张敏        股份        38,256,637                33,626,337
          有限售条件      0            0            0          0
            股份
卓越    合计持有股份  40,000,000      8.01      40,000,000    8.01
汽车  其中：无限售条件  40,000,000      8.01      40,000,000    8.01
有限        股份
公司      有限售条件      0            0            0          0
            股份
中振    合计持有股份  20,000,000      4.00      20,000,000    4.00
汉江  其中：无限售条件
装备        股份        20,000,000      4.00      20,000,000    4.00
科技
有限      有限售条件      0            0            0          0
公司        股份
        合计持有股份  98,256,637      19.67      93,626,337    18.74
      其中：无限售条件  98,256,637      19.67      93,626,337    18.74
合计        股份
          有限售条件      0            0            0          0
            股份
    注:因张敏先生在 2022 年 1 月 14 日减持公司股份时误操作买入 352,400 股
 股份,占公司总股本的 0.071%,截止本公告披露日，张敏先生共持有方正电机股 份 33,626,337 股,占公司总股本的 6.73%。
    三、其他相关说明
    1、本次减持计划未违反《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的 规定。
    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露及减持进展情况披露， 截至本公告披露日，实际减持情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已实施 完毕。
      3、张敏先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会
 导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大 影响，敬请广大投资者注意风险。
    四、备查文件
    张敏先生出具的《告知函》
特此公告。
                                  浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 15 日

[2022-01-15] (002196)方正电机:关于持股5%以上股东误操作导致短线交易及致歉的公告
证券代码：002196        证券简称：方正电机      公告编号：2022-004
          浙江方正电机股份有限公司
    关于持股 5%以上股东误操作导致短线交易
                及致歉的公告
      股东张敏先生保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的
  信息一致。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日收
到股东张敏先生《关于集中竞价减持误操作触发短线交易的说明及致歉函》，获悉股东张敏先生于减持计划实施期间，因误操作买入公司股票共计 352,400 股,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，现将其减持过程中因误操作导致短线交易的具体情况公告如下：
    一、本次误操作的情况说明
  1、减持计划情况
    公 司 于 2021 年 12 月 22 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-122）,持股 5%以上股东张敏先生因资金需求，自减持计划公司之日起 15 个交易日后的 3 个月内，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的股份不超过14,983,347股，占公司总股本比例的3%，占其持有股份比例的39.16%。
    2、误操作情况
  2022 年 1 月 14 日，因操作不当，张敏误将“卖出交易”操作为“买入交易”，
成交数量为 352,400 股，成交价格 12.55 元/股，成交金额 4,422,620 元，前述
买入交易的行为违反了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》，构成短线交易。
    3、本次交易具体情况
股东名称    交易日期    交易方式    交易方向    交 易 股 数  交易均价
                                                    （股）      （元/股）
张敏        2022 年 1 月 集中竞价    卖出        4,982,700    12.45
            14 日                      买入        352,400      12.55
本次误操作的短线交易所产生收益为-35,240 元,（计算方法：卖出成交均价*短线交易股份-买入成交均价*短线交易股份=12.45 元/股*352,400 股-12.55 元/股*352,400 股=-35,240 元）。
    按照《证券法》第四十四条及相关规定，张敏先生作为公司持股 5%以上股
东，其上述交易构成短线交易行为。经了解，张敏先生本次短线交易为操作失误所致，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。截至本公告披露日，张敏先生持有公司股票 33,626,337 股。
    二、本次误操作的短线交易处理情况
  公司知悉此事项后高度重视，及时核查相关情况，张敏先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
  （一）根据《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。按照上述规定，应没收张敏违法所得，但本次误操作未产生收益。
  (二)上述违规行为系操作失误造成，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。张敏此次误操作不具有短线交易的主观故意，并已深刻认识到了本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，致以诚挚的歉意；并将自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，在上述短线交易行为发生之日起 6 个月内，不再买卖公司股票；今后会严格执行证券法以及证监会、深圳证券交易所有关股东减持的规定，谨慎操作，杜绝此类情况的再次发生。
  （三）公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员加强对《公司法》
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的学习，严格遵守有关规定，杜绝此类事件再次发生。
    三、备查文件
    股东出具的《关于集中竞价减持误操作触发短线交易的说明及致歉函》
    特此公告。
                                浙江方正电机股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 15 日

[2022-01-14] (002196)方正电机:2021年度业绩预告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-003
          浙江方正电机股份有限公司
              2021 年度业绩预告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        一、本期业绩预计情况
      1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
      2.预计的业绩:
      ?亏损  ? 扭亏为盈  ?同向上升  ?同向下降  ?其他
    项  目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：1,800 万元–2,700 万元
股东的净利润    比上年同期增长：102.83% -      亏损：-63,697 万元
                104.24%
扣除非经常性损  亏损：11,500 万元–12,400 万元
益后的净利润                                    亏损：-64,598 万元
                比上年同期增长：82.20% - 80.8%
基本每股收益    盈利：0.037 元/股–0.056 元/股  亏损：-1.36 元/股
营业收入（如适  185,000 万元–190,000 万元      114,257 万元
用）
扣除后营业收入  172,000 万元–177,000 万元      108,417 万元
（如适用）
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
    二、与会计师事务所沟通情况
      本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩
  预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预
  沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。因 2021 年度审
计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。
 三、业绩变动原因说明
    报告期公司经营业绩扭亏为盈主要基于以下原因：
    1、本报告期内，受益于国内新能源汽车市场的快速发展，公司新能源汽车驱动电机产销量较上年同期大幅增长，公司营业收入较上年同期增长超过 61.92%，其中新能源汽车驱动电机业务较上年同期增长超过 250%。但由于报告期内铜、铝、硅钢片等大宗商品价格大幅上涨，公司原材料成本相应上升，影响公司营业利润增长低于营业收入增长，扣除非经常性损益后的净利润仍出现亏损。
    2、本报告期内，公司为盘活资产，回笼资金用于业务经营发展，处置了部分房产，相应固定资产处置收益增加。
    3、2020 年底，公司对前期收购上海海能、杭州德沃仕形成的商誉及华
瑞矿业形成的无形资产进行系统性减值测试，均出现减值迹象，综合客观因素和未来业务发展判断，公司对以上资产组计提减值准备；同时，公司对部分应收账款、存货、合同资产等计提了资产减值准备，金额共计 5.1 亿元。本报告期内，经测试、评估，上述资产无需计提专项减值准备，因此资产减值损失相比上年大幅减少。
    4、报告期内，公司控股子公司丽水方德智驱应用技术研究院有限公司收到政府研发补助资金人民币 5,000 万元，因此政府补助相比上年大幅增加。
 四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在2021 年年度报告中予以详细披露。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  浙江方正电机股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 14 日

[2022-01-13] (002196)方正电机:关于为全资子公司浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司提供担保的公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-001
              浙江方正电机股份有限公司
  关于为全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司
                    提供担保的公告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
    为保证子公司的正常生产经营，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方
正电机”或“公司”）在 2022 年 1 月 12 日召开第七届董事会第十四次会议，会
议审议了《关于为全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：
    公司同意全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司以其现有房产抵押给湖北石首农村商业银行股份有限公司，向湖北石首农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1000 万元流动资金贷款提供最高额保证担保，担保期限为一年。同时，本公司为上述贷款提供不可撤销连带保证责任，保证期间为贷款发放之日起至贷款本息全部清偿时为止。
    公司同意全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司以其现有房产抵押给中国银行股份有限公司荆州分行，向中国银行股份有限公司荆州分行申请不超过人民币 2000 万元流动资金贷款提供最高额保证担保，担保期限为一年。同时，本公司为上述贷款提供不可撤销连带保证责任，保证期间为贷款发放之日起至贷款本息全部清偿时为止。
二、担保人的基本情况
    公司名称：浙江方正电机股份有限公司
    注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号
    成立时间：2001 年 12 月 20 日
    注册资金：49,944.493 万元
    经营范围：加工、制造、销售：新能源汽车用电机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；提供技术咨询；技术培训；技术服务；转让自有技术。
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,585,207,986.07 元，净资产
1,460,226,364.28 元，2020 年 1-12 月,实现营业收入 1,142,570,026.69 元，实
现净利润-636,968,815.59 元（以上数据为 2020 年度报表，经审计。）
三、被担保人的基本情况
    1、公司名称：浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司
    注册地址：石首市经济开发区金平工业园栗田大道
    成立时间：2003年6月16日
    注册资本：5700万元
    经营范围：汽车雨刮器总成；汽车制动阀系列产品及其他汽车零部件产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务。
    截至2020年12月31日，该公司资产总额为111,466,233.77元，净资产41,431,962.01元，2020年1-12月，实现营业收入86,110,969.18元，实现净利4,049,064.22元（以上数据为2020年度报表，经审计）。
四、担保协议的签署及执行情况
    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
五、董事会意见
  1、提供担保的目的
    满足上述全资子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持全资子公司的业务发展。
    2、对担保事项的风险判断
    本次提供担保的公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好。因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
    截止本次担保审议前,公司对全资子公司担保金额累计为人民币 25,000.00
万 元 , 占 公 司 2020 年 度 经 审 计 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产
1,460,226,364.28 元的 17.12%，
    本次董事会审议通过后,公司累计提供担保总额为人民币 28,000.00 万元，
系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,占公司 2020 年度经审计的合并报表归属于母公司的净资产 1,460,226,364.28 元的 19.18%，其中逾期担保数量为 0 元。
七、备查文件
  1、《浙江方正电机股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》
  特此公告。
                                    浙江方正电机股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (002196)方正电机:第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2022-002
          浙江方正电机股份有限公司
        第七届董事会第十四次会议决议公告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议通知于 2022 年 1 月 7 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2022 年 1
月 12 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
    一、审议通过了《关于为全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司提供担保的议案》；
    《关于为全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司提供担保的公告》（公告号：2022-001）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告！
                                      浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-01] (002196)方正电机:2021年第四次临时股东大会会议决议公告
  证券代码：002196      证券简称：方正电机      公告编号：2021-125
          浙江方正电机股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  一、重要提示：
  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  二、会议召开情况：
  1. 会议召开时间：
  现场会议召开时间为：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 13:00
  网络投票时间为： 2021 年 12 月 31 日； 其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 31 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021
年 12 月 31 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  2. 现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电
机行政楼一楼会议室。
  3. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
  4. 会议召集人：公司董事会
  5. 现场会议主持人：董事长冯融先生
  6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在2021年12月16日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
  三、会议出席情况
  1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 16人，代表有表决权的股份数 13,429,397股，占公司有表决权股本总额的 2.6889%。
  2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 5 人，代表有表决权的股份数 13,337,597 股，占公司有表决权股本总额的2.6705%,其中中小投资者共 3 名，合计持有公司股份 9,142,547 股，占公司有表决权股份总数的 1.8305%。
  3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 11 人，所持（代表）股份 91,800
股，占公司有表决权股本总额的 0.0184%,其中中小投资者 11 名，合计持有公司股份 91,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0184%。
  4、公司董事、部分监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  四、提案审议情况
  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
    1、 审议通过了《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的
议案》
    现场表决情况：同意 13,337,597 股，反对 0 股，弃权 0 股；
    网络表决情况：同意 21,200 股，反对 70,600 股，弃权 0 股；
    合计表决结果：同意股数 13,358,797 股，占出席会议所有股东所持的有
表决权股份总数的 99.4743%；反对 70,600 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.5257%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
  其中中小投资者表决结果：同意 9,163,747 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2355%；反对 70,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7645%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了《关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的议案》
    现场表决情况：同意 13,337,597 股，反对 0 股，弃权 0 股；
    网络表决情况：同意 20,600 股，反对 71,200 股，弃权 0 股；
    合计表决结果：同意股数 13,358,197 股，占出席会议所有股东所持的有
表决权股份总数的 99.4698%；反对 71,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.5302%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
  其中中小投资者表决结果：同意 9,163,147 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2290%；反对 71,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7710%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了《关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的议案》
    现场表决情况：同意 13,337,597 股，反对 0 股，弃权 0 股；
    网络表决情况：同意 21,200 股，反对 70,600 股，弃权 0 股；
    合计表决结果：同意股数 13,358,797 股，占出席会议所有股东所持的有
表决权股份总数的 99.4743%；反对 70,600 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.5257%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 0%。
  其中中小投资者表决结果：同意 9,163,747 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2355%；反对 70,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7645%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
  五、律师出具的法律意见
  浙江六和律师事务所吕荣律师、吴媛丽律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
    六、备查文件
      1、经出席会议董事签字确认的 2021 年第四次临时股东大会决议；
      2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
  特此公告。
                                  浙江方正电机股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-28] (002196)方正电机:关于浙江证监局监管问询函回复的公告
证券代码：002196        证券简称：方正电机      公告编号：2021-124
          浙江方正电机股份有限公司
      关于浙江证监局监管问询函回复的公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
    整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月21日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《监管问询函》(浙证监公司字〔2021)130号)(以下简称“问询函”)，要求公司对函中问题作出书面说明并对外公告。就问询函相关事项，公司董事会进行了核实，现特予以回复说明如下:
  一、请详细说明方德智驱研究院、星舰发展主营业务、核心竞争力、盈利能力、员工人数、研发人员数量。
  回复：
  （一）方德智驱研究院主营业务、核心竞争力、盈利能力、员工人数、研发人员数量
  丽水方德智驱应用技术研究院有限公司（以下简称“方德智驱研究院”）主营新能源汽车用驱动电机和汽车电机研发。2020年，为推动丽水汽摩配产业转型升级，带动丽水经济技术开发区智驱智控上下游配套产业的发展，提升本公司的研发能力及核心竞争力，培育地方行业龙头企业，在丽水经济技术开发区的牵头下，本公司与中车城市交通有限公司旗下公司上海中振交通装备有限公司共同出资2.5亿元成立方德智驱研究院。丽水经济技术开发区于2020年-2024年连续五年向方德智驱研究院提供研发补助，每年研发补助5,000万元，合计2.5亿元，同时要求方德智驱研究院每年研发支出应不低于8,000万元。方德智驱研究院不对外经营，主要为本公司新能源汽车用驱动电机和汽车电机业务提供研发技术支持，实现研发成果的产业化。
  方德智驱研究院组建了一支高层级科技人才的研究团队，截至目前，方德智驱研究院总人数126人，其中研发人员117人，占总人数90%以上，研发人员多毕业于国内知名大学，具有世界知名外企工作经验，长期从事汽车传动系统研发，在汽车传动系统、变速箱零部件、动力总成控制、电机及控制系统、新能源车电驱动系统技术、新能源电驱动整车VCU控制技术等方面积累了丰富的经验。
  方德智驱研究院现有的在研项目主要立足于新能源汽车驱动电机业务，包括双源EHPS一体机开发、扁线电机产业化开发、圆线油冷电机开发、8层高压扁线电机开发、BLDC电机控制器开发、高压三合一与控制器开发、基于新能源汽车驱动总成技术方案及原理新功能研究、碳化硅超高压电控及电驱平台等，已获批实用新型专利10余项，并有多项发明专利已提交申请。相关专利主要应用于扁线电机领域，可有效提升电机性能、节约成本，显著提升产品竞争力，巩固技术护城河；同时，在研的部分项目已部分进入产品量产阶段，完成产能爬坡后，将为公司的新能源驱动电机业务增长提供有力的技术保障。
  2021年1-10月，方德智驱研究院营业收入主要系确认与本公司的技术服务收入和资金拆借利息收入，亏损原因主要系研发投入大。主要利润表数据如下：
 项 目                                金  额
 营业收入                                    11,791,092.55
 营业成本                                    5,580,499.05
 研发费用                                    79,818,362.73
 其他收益                                    41,666,666.67
 信用减值损失                                -8,093,711.40
 净利润                                    -42,766,641.52
  （二）星舰发展主营业务、核心竞争力、盈利能力、员工人数、研发人员数量
  浙江星舰产业发展有限公司（以下简称“星舰发展”）成立于2021年5月，系丽水动力谷未来工厂项目的投资建设主体，目前主要业务系未来工厂的工程建设。丽水动力谷未来工厂位于丽水南城七百秧D-28-2工业地块，占地面积118亩，已于2021年10月开工，预计2025年5月竣工。丽水动力谷将围绕新能源电机产业，打造未来工厂，形成新能源驱动电机产业链一体化生产平台。
  截至目前，星舰发展共有员工7人，无研发人员，全部由中车城市交通有限公司及其关联公司委派。
  自成立至今，星舰发展未开展业务经营，无营业收入。亏损原因主要系前期开办费支出。主要利润表数据如下：
 项  目                                金  额
 营业收入                                              --
 管理费用                                      270,296.11
 净利润                                        -277,116.27
  二、请以列表形式分别说明方德智驱研究院、星舰发展2021年前10大客户情况，包括但不限于客户名称、地址、营业收入、营业成本、应收账款、应收账款回款等。
  回复：
  （一）方德智驱研究院2021年前10大客户情况
  方德智驱研究院无对外经营，主要为本公司提供研发技术支持，并收取开发服务费，相关收入成本、应收款信息如下：
                                                                应收账款/      应收账款/
 客户名称    客户地址    业务  营业收入(2021  营业成本(2021  其他应收款（  其他应收款回款
                          分类  年1-10月）    年1-10月）    2021年10月31 （(2021年1-10月
                                                                    日）            ）
          浙江省丽水市莲 技术
 本公司    都区水阁工业区 服务  10,471,698.10  5,580,499.05    500,000.00  10,600,000.00
          石牛路73号
          浙江省丽水市莲 资金拆
 本公司    都区水阁工业区 借利息  1,319,394.45            -- 161,784,140.58  28,215,851.00
          石牛路73号    收入
  （二）星舰发展2021年前10大客户情况
  星舰发展系丽水动力谷未来工厂项目的投资建设主体，未开展业务经营，无营业收入。
  三、请以列表形式说明方德智驱研究院、星舰发展主要资产明细、相关资产是否存在减值风险。
  回复：
  （一）方德智驱研究院主要资产明细、相关资产是否存在减值风险
  截至2021年10月31日，方德智驱研究院期末1,000万元以上的资产列示如下：
  项  目            金额      是否存在                备注
                                减值风险
                                        主要系应收本公司余额161,784,140.58
 其他应收款      153,725,673.11    否    元，已按5%计提坏账准备8,089,207.03元
                                        。本公司正常生产经营，预计不存在信用
                                        风险。
                                        主要系与研发相关的设备，如高速电机对
                                        拖台架、高功效电机测试台架、驱动电机
                                        扁线定子设备、电机试验台等。因新能源
 固定资产        48,836,546.47    否    扁线电机开发技术难度大，需要投入精度
                                        较高的自动化伺服设备、焊接设备等，故
                                        投资设备金额大。该些设备购入年限一年
                                        以内，均在正常研发使用中。
 在建工程        19,735,597.46    否    系新能源动力总成测试平台，尚未完成安
                                        装验收，预计于12月底验收转固。
 其他非流动资产  11,153,798.05    否    系与购入研发设备相关的待抵扣进项税。
 合  计        233,451,615.09    --    --
 资产总额        242,476,807.66    --    --
 占比                  96.28%    --    --
  （二）星舰发展主要资产明细、相关资产是否存在减值风险
  截至2021年10月31日，星舰发展期末50万元以上的资产列示如下：
  项  目            金额      是否存在                备注
                                减值风险
 在建工程            947,142.58    否    丽水动力谷未来工厂项目前期电线电缆、
                                        水管等配套工程支出。
                                        丽水动力谷未来工厂土地（面积78,673㎡
 无形资产        24,208,454.46    否    ，不动产权证号浙（2021)丽水市不动产
                                        权第0019933号）
 合  计          25,155,597.04    --    --
 资产总额        25,747,484.49    --    --
 占比                  97.70%    --    --
  四、请详细说明本次收购亏损的方德智驱研究院、星舰发展并纳入你公司合并报表范围的原因、必要性及合理性。
  回复：
  （一）收购亏损的方德智驱研究院并纳入你公司合并报表范围的原因、必要性及合理性
  方德智驱研究院系公司在丽水经济技术开发区的牵头下与关联方上海中振交通装备有限公司合资成立，公司投资占比52%，在本次股权转让前已纳入本公司合并报表范围。方德智驱研究院已累计投入研发费用8,000万元，获批实用新型专利10余项，并有多项发明专利已提交申请，研发费用全部费用化，故亏损较大。随着公司新能源汽车驱动电机业务的不断发展，研发方面的不断投入，方德智驱研究院还将开发出更多的新产品，获得更多的专利、技术等知识产权。为了增强上市公司

[2021-12-22] (002196)方正电机:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2021-122
          浙江方正电机股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
  完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    持股 5%以上股东张敏先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3
个月内（窗口期不得减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过14,983,347 股（占公司总股本比例为 3.00%），其中通过集中竞价方式减持不超过公司总股本比例的 1%，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本比例的 2%。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9 号）、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以
上股东张敏先生于 2021 年 12 月 20 日向公司提交《股份减持计划告知函》，现
将相关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    截止 2021 年 12 月 20 日，公司拟减持股东持股情况如下：
    股东名称          持有公司股份数量（股）    占公司总股本的比例（%）
    张敏                      38,256,637                    7.66%
      合  计                  38,256,637                    7.66%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：拟减持股东自身财务需求及安排。
    2、股份来源：张敏先生的首发、定增及转增股份；
    3、减持数量、比例：
                                        拟减持股份
                                      占其持有公司股    拟减持股份
                    持减持股份数量          份        占公司总股本的比
    股东名称            （股）        的比例（%）      例（%）
      张敏        不超过 14,983,347 股      39.16%            3.00%
      合  计        不超过 14,983,347 股        --              3.00%
  若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
  4、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期不得减持）。
  5、减持价格：视市场情况确定。
  6、减持方式：集中竞价或大宗交易
    通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行(窗口期除外)，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1% 。
    通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内（窗口期除外），且在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份。
  7、相关承诺及履行情况：
      （1）张敏先生首发时承诺:自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
      （2）张敏先生在公司2013年8月非公开发行股票时承诺: 本次非公开发行
股票的锁定期按中国证监会的有关规定，非公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的在本次非公开发行中认购的股份，也不由方正电机回购该部份股份。
    （3）张敏先生在公司2015年12月重大资产重组时承诺：本人所认购方正电机本次发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行结束之日起36个月内不以任何形式转让。对本次交易前所持有的方正电机股份在本次交易完成后12个月内不以任何形式转让，并同时遵守此前关于上市后至本次交易前增持的方正电机股份的锁定期承诺。如前述股份由于方正电机送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。
    （4）张敏先生关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：避免同业竞争的承诺：1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江方正电机股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动； 2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江方正电机股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江方正电机股份有限公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予浙江方正电机股份有限公司;3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成浙江方正电机股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。
      （5）张敏先生关于不存在取消或部分取消委托意向的承诺及表决权授予
期限的承诺：自2019年8月21日收购完成后十二个月内, 本人将不转让或者委托他人管理本人持有的方正电机股份。前述期限届满后, 本人不排除在合法合规且不违背相关规则、承诺及《股份转让协议》的前提下减持部分表决权委托股份的可能, 但本人通过大宗交易、协议转让等方式减持表决权委托股份的, 卓越汽车将根据《股份转让协议》的约定享有优先受让权。除前述减持情形可能导致的表决权委托股份部分减少外, 委托期间内, 本人不存在任何取消或部分取消委托的意向。
    （6）张敏先生作为公司股东的董事时承诺：本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总
数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。
    上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。本次计划减持股份不存在违反其承诺的情况。
    三、相关风险提示
    1、张敏先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。前述股东承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
    3、公司将根据本次减持计划的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                  浙江方正电机股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 21 日

[2021-12-22] (002196)方正电机:关于收到浙江证监局监管问询函的公告
证券代码：002196        证券简称：方正电机      公告编号：2021-123
          浙江方正电机股份有限公司
      关于收到浙江证监局监管问询函的公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
    整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2021年 12月 21日，浙江方正电机股 份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会浙江监管局下发的浙证监公司字【2021】130号《监管问询函》，要求公 司对下列事项作 出书面说明，内容如下：
    近期，我局在日常监管中关注到以下事项∶
    你公司在《关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的公告》中披露，你公司拟以自有资金11,440 万元受让关联方上海中振交通装备有限公司持有的丽水方德智驱应用技术研究院有限公司（以下简称方德智驱研究院）48%股权。方德智驱研究院于2020年9月成立，截至2021年10月底净利润为
-4,276.66 万 元。在《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的公告》中披露， 你公司拟以自有资金1,815 万元受让星舰发展有限公司持有的浙江星舰产业发展有限公司（以下简称星舰发展）70% 股权。星舰发展于2021年5月成立，截至2021年10月底营业收入为0，净利润为-27.71 万元。
    现请你公司就下列事项进行书面说明并请独立董事发表明确意见∶
    一、请详细说明方德智驱研究院、星舰发展主营业务、 核心
竞争力、盈利能力、员工人数、研发人员数量。
    二、请以列表形式分别说明方德智驱研究院、星舰发展 2021
年前十大客户情况，包括但不限于客户名称、地址、营业收入、营业成本、应收账款、应收账款回款等。
    三、请以列表形式说明方德智驱研究院、星舰 发展主要资产 明细，相关资产是否存在减值风险。
    四、请详细说明本次收购亏损的方德智驱研究院、星舰发展 并纳入你公司合并报表范围的原因、必要性及合理性。
    公司收到函件后高度重视，将尽快就上述问题进行回复说明。
    特此公告。
                            浙江方正电机股份有限公司董事会
                                  2021年12月21日

[2021-12-16] (002196)方正电机:关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的公告
证券代码：002196        证券简称：方正电机      公告编号：2021-116
          浙江方正电机股份有限公司
    关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权
              暨关联交易的公告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）由于经营发展需要，拟以自有资金 1815 万元受让星舰发展有限公司持有的浙江星舰产业发展有限公司 70%股权，具体情况如下：
    一、关联交易概述
    1、基本情况
  公司于 2021 年 5 月 6 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三
次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与星舰发展有限公司（以下简称“星舰发展”）共同投资 5000 万元人民币成立浙江星舰产业发展有限公司，其中星舰发展有限公司出资 3500 万元人民币，方正电机出资 1500万元人民币。截止公告日，浙江星舰产业发展有限公司（以下简称“星舰产业”）实缴注册资本2593万元，其中星舰发展实缴资本1815万元（占实缴资本的70%），方正电机实缴资本 778 万元（占实缴资本的 30%）。
  公司于 2021 年 11 月 3 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七
次会议审议通过《关于对浙江星舰产业发展有限公司进行增资暨关联交易的议案》，本次增资金额为 3000 万元人民币，出资全部计入注册资本。本次增资完成后，星舰发展共出资人民币伍仟陆佰万元整，占公司注册资本比例为 70%，方
正电机共出资人民币贰仟肆佰万元整，占公司注册资本比例为 30%。因此次股权受让事宜，该增资事项尚未完成。
  方正电机根据自身业务发展需要，拟以自有资金 1815 万元受让星舰发展持有的浙江星舰产业发展有限公司 70%股权，本次股权受让完成后，方正电机将直接持有星舰产业 100%股权，星舰发展不再持有星舰产业任何股权。
    2、关联关系概述
  星舰发展有限公司为中车城市交通有限公司参股的上海绿脉产城建设发展有限公司对外投资企业。中车城市交通有限公司系方正电机的间接控股股东。因此星舰发展为公司关联方，公司此次股权转让构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    3、投资履行的审批程序
  公司于 2021 年 12 月 15 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会
第八次会议审议通过《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的公告》，关联董事冯融、邹建生、何德军已回避表决。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议。
    二、关联方的基本情况
    1、基本情况
      名称                        星舰发展有限公司
      住所                苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号
    成立日期                          2020 年 11 月 05 日
  法定代表人                                张承
统一社会信用代码                    91320509MA22YJKT4X
    注册资本                          80000 万元 人民币
    公司类型                              有限责任公司
                许可项目： 技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部
    经营范围
                门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
                一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；机
                械电气设备制造；仪器仪表制造；智能控制系统集成；企业管理；物业
                管理；园区管理服务；特种设备销售；互联网数据服务；物联网应用服
                务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁（除依
                法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  2、最近一期主要财务数据
                                                      单位：人民币元
                    项目                        2021 年 9 月 30 日
                  资产总额                                969,435,169.10
                  负债总额                                693,294,200.00
                  净资产                                  276,140,969.14
                  营业收入                                          0.00
                  净利润                                    -159,030.86
  三、星舰产业的基本情况
  1、公司名称：浙江星舰产业发展有限公司
  2、公司类型：有限责任公司
  3、注册资本：5,000 万元人民币
  4、成立时间：2021 年 5 月 21 日
  5、注册地址: 浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路 73 号
  6、本次股权转让前后的股权情况
                        股权转让前股权结构          股权转让后股权结构
序号  股东名称/姓名    实缴金额    持股比例    实缴金额      持股比例
                        （万元）      （%）      （万元）      （%）
 1    星舰发展有限          1815        70%            0            0%
      公司
 2    浙江方正电机          778        30%        2593          100%
      股份有限公司
        合计                  2593    100.00%        2593          100%
    7、最近一期主要财务数据
                                                        单位：人民币元
                        项目                2021 年 10 月 31 日
                      资产总额                  25,747,484.49
                      负债总额                      94,600.76
                      净资产                    25,652,883.73
                      营业收入                          0.00
                      净利润                      -277,116.27
  四、股权转让价格及定价依据
  星舰产业 2021 年 10 月 31 日经审计净资产为 2,565.29 万元（致同审字(2021)
第 332C024902 号审计报告），70%部分股权对应净资产为 1796 万元，根据净资产审计结果，公司与星舰发展协商，按照 1815 万元作为转让价格。
    五、股权转让协议的主要内容
      转让方：星舰发展有限公司
      受让方：浙江方正电机股份有限公司
    1、股权转让
  根据协议规定，转让方同意将其拥有目标公司 70%的股权（该等股权对应的认缴出资为 3500 万元人民币，已实缴 1815 万元人民币）转让给受让方，受让方同意受让该股权。股权转让后，转让方将退出目标公司股东会。
    2、股权转让先决条件
  2.1 协议双方同意，本协议项下交易及股权转让对价的前提：
  2.1.1 协议双方作出的陈述和保证均是真实、准确、完整且不具有误导性。
    3、目标股权转让对价及支付
  3.1 经双方充分协商，在平等互利的基础上，转让方和受让方就目标公司70%股权的价值，即转让价款的作价原则和基础达成一致。
  3.2 本次目标股权的转让对价确定为税前人民币 1815 万元人民币（大写：
壹仟捌佰壹拾伍万元人民币）。
  3.3 股权转让款的支付
  双方同意：除双方另有约定外，在本协议经双方有效签署后 7 个工作日内，受让方向转让方支付标的股权转让价款的 50%，即 907.50 万元人民币（大写：玫佰零柒万伍仟元整）；在完成本次股权转让工商变更后 15 个工作日内，受让方向转让方支付标的股权转让价款的剩余 50%，即 907.50 万元人民币（大写：玫佰零柒万伍仟元整）。受让方迟延付款，经转让方催告，在 3 个工作日内或双方共同确定的宽限期内仍不能按时付款的，应按迟付金额每日万分之五支付违约金。
  六、本次股权转让对公司的影响和可能存在的风险
    浙江星舰产业发展有限公司系公司为建设“动力谷”项目与关联方星舰发展合资成立的，其设立初衷系为了减少上市公司在厂房建设方面的资本支出，减轻资金压力。现由于公司石牛路厂区已由政府收储，公司考虑为了更好的支持驱动电机业务发展，增强业务和资产完整性，减少关联交易，因此拟受让星舰发展持有的星舰产业 70%股权。股权受让完成后，星舰产业成为上市公司的全资子公司，公司将组建良好的建设管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对建设过程中的施工风险、建设进度风险、资金风险等。
  本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  截止本披露日，公司与关联方星舰发展累计发生的各类关联交易的总金额为778 万元（不含本次关联交易）。
    八、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
  经审议，独立董事认为：本次受让浙江星舰产业发展有限公司股权符合公司
整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循公开、公平、合理的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
    2、独立董事独立意见
  经审议，独立董事认为：公司本次受让浙江星舰产业发展有限公司股权事项，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次股权转让遵循自愿、公平和公正的原则，在各方平等协商一致的基础上

[2021-12-16] (002196)方正电机:关于第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2021-119
          浙江方正电机股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第七届董事
会第十三次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会
议于 2021 年 12 月 15 日上午 10 点在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议
应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
  1、审议通过了《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》
  浙江星舰产业发展有限公司是根据浙江方正电机股份有限公司（简称“方正电机”）与星舰发展有限公司（简称“星舰发展”）共同出资设立的一家公司，公司注册资本为 5,000 万元人民币，实缴资本 2593 万元，其中，星舰发展持有目标公司 70%的股权（实际出资 1815 万元），方正电机持有目标公司 30%的股权（实际出资 778 万元）。经双方协商同意，星舰发展以实际出资金额 1815 万元转让浙江星舰产业发展有限公司 70%股权，本次股权转让完成后，方正电机持有浙江星舰产业发展有限公司 100%股权。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决，关联董
事冯融、邹建生、何德军已回避表决，该议案获得通过。
  《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的公告》 刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
  2、审议通过了《关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的议案》
    浙江方正电机股份有限公司由于经营发展需要，拟以自有资金 11440 万元受让
上海中振交通装备有限公司持有的丽水方德智驱应用技术研究院有限公司 48%股权，本次股权转让完成后，方正电机持有丽水方德智驱应用技术研究院有限公司100%股权。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决，关联董
事冯融、邹建生、何德军已回避表决，该议案获得通过。
    《关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。
  3、审议通过了《关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的议案》
  浙江方正电机股份有限公司拟向上海中振交通有限公司转让更上电梯有限公司 16.67%股权，本次股权转让的价格为人民币 10,000 万元，本次股权转让完成后，方正电机将不再持有更上电梯股权。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决，关联董
事冯融、邹建生、何德军已回避表决，该议案获得通过。
  《关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的公告》 刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。
  4、审议通过了《关于召开公司 2021 年度第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 12 月 31 日 下午 13：00 在浙江省丽水市莲都区水阁工业
区石牛路 73 号公司行政楼一楼会议室召开 2021 年度第四次临时股东大会。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
                                  浙江方正电机股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (002196)方正电机:关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的公告
证券代码：002196        证券简称：方正电机      公告编号：2021-118
          浙江方正电机股份有限公司
 关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的公告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、交易概述
  1、浙江方正电机股份有限公司(简称“方正电机”或“公司）拟向上海中振交通装备有限公司（简称“中振交通”）转让更上电梯有限公司（简称“更上电梯”）16.67%股权，本次股权转让的价格为人民币 10,000 万元。本次股权转让完成后，方正电机将不再持有更上电梯股权。
    2、关联关系概述
  中振交通为中车城市交通有限公司参股的企业。中车城市交通有限公司系方正电机的间接控股股东。因此中振交通为公司关联方，公司此次股权转让构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    3、投资履行的审批程序
  公司于 2021 年 12 月 15 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会
第八次会议审议通过《关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事冯融、邹建生、何德军已回避表决。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    二、交易对方的基本情况
  1、基本情况
    名称                    上海中振交通装备有限公司
                      上海市崇明区陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 1688 室
    住所
                              (上海智慧岛数据产业园)
  成立日期                          2017 年 11 月 30 日
  法定代表人                                何德军
统一社会信用代码                      91310230MA1K049G62
  注册资本                          65000 万元 人民币
  公司类型                            其他有限责任公司
                一般项目：交通装备、城市智能停车库研发、制造、维修及零部件的销
                售，新能源专用车辆研发、制造、机电设备的制造、销售，交通装备科
                技领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发、交通装备、机
                械设备及配件，电子产品、机电设备、仪器仪表、汽车及零配件、金属
  经营范围    材料及制品、橡胶制品、建筑材料、矿产品、木制品、化工原料及产品
                （除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学
                品）、焦炭、润滑油、燃料油、沥青、煤炭的销售，从事货物及技术的
                进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                活动）
  三、交易标的的基本情况
  1、基本情况
    名称                            更上电梯有限公司
    住所                苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 55 号
  成立日期                          2020 年 09 月 07 日
  法定代表人                                郑斌
  注册资本                            60000 万人民币
  公司类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，
  经营范围    经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：特种设备设计；特种设
              备制造；特种设备安装改造修理；配电开关控制设备制造；气压动力机械
              及元件制造；特种设备、机械设备、电气设备、电子元器件销售；信息系
              统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
              术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
              口除外）；国内货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
              后方可开展经营活动）
  2、最近一期主要财务数据
                                                      单位：人民币元
          项目                2021 年 10 月 31 日        2020 年 12 月 31 日
          资产总额                  495,754,572.13          334,936,747.81
          负债总额                    1,418,595.56              82,798.11
          净资产                    494,335,976.57          334,853,949.70
          营业收入                    19,644,325.47            1,224,213.83
          净利润                      9,482,026.87          -15,146,050.30
    3、本次股份转让前后的股权情况
  本次股份转让前后，更上电梯的股东情况如下：
            转让前股权结构                          转让后股权结构
  股东名称/姓名      出资额    持股比例    股东名称/姓名      出资额    持股比
                    （万元）    （%）                      （万元）  例（%）
苏州吴江绿脉产业                          苏州吴江绿脉产
投资中心（有限合  40,000.00      66.66  业投资中心（有限    40,000.00    66.66
伙）                                      合伙）
中振更上机电有限                          中振更上机电有
公司                10,000.00      16.67  限公司              10,000.00    16.67
浙江方正电机股份                          上海中振交通装
有限公司            10,000.00        16.67  备有限公司          10,000.00    16.67
            合计  60,000.00      100.00            合计    60,000.00  100.00
    注：更上电梯注册资本中中振更上机电有限公司新增 1 亿元注册资本尚未
实缴到位，因此公司按更上电梯实收资本计算持股比例为 20%。
    四、关联交易的定价政策和依据
  更上电梯2021年10月31日经审计净资产为49，433.60万元（致同审字（2021）第 332C024905 号审计报告），公司对应股权部分净资产为 9887 万元，根据净
资产审计结果，公司与中振交通协商，按照 1 亿元作为转让价格。
  本次交易标的转让价格依据为经审计净资产，本次交易的定价符合相关法律法规及《公司章程》，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    五、转让协议的主要内容
      转让方：浙江方正电机股份有限公司
      受让方：上海中振交通装备有限公司
    1、转让协议
  根据协议规定，转让方同意将其拥有目标公司 16.67%的股权（该等股权对应的经审计净资产价格为 9887 万元人民币，转让价格为 10,000 万元）转让给受让方，受让方同意受让该股权。股权转让后，转让方将不再持有目标公司股份。
    2、股权转让先决条件
  2.1 协议双方同意，本协议项下交易及股权转让对价的前提：
  2.1.1 协议双方作出的陈述和保证均是真实、准确、完整且不具有误导性。
    3、目标股权转让对价及支付
  3.1 经双方充分协商，在平等互利的基础上，转让方和受让方就目标公司16.67%股权的价值，即转让价款的作价原则和基础达成一致。
  3.2 本次目标股权的转让对价确定为税前人民币 10,000 万元人民币（大写：
壹亿元人民币）。
  3.3 股权转让款的支付
  双方同意：除双方另有约定外，在本协议经双方有效签署后 7 个工作日内，受让方向转让方支付标的股权转让价款的 50%，即 5,000 万元人民币（大写：伍仟万元人民币）；在完成本次股权转让工商变更后 15 个工作日内，受让方向转让方支付标的股权转让价款的剩余 50%，即 5,000 万元人民币（大写：伍仟万元人民币）。受让方迟延付款，经转让方催告，在 3 个工作日内或双方共同确定的宽限期内仍不能按时付款的，应按迟付金额每日万分之五支付违约金。
    六、涉及股权转让的其他安排
  本次交易不涉及人员安置的安排，股权转让所得款项将用于公司日常生产经营。
    七、本次股权转让目的和对公司的影响
  公司 2020 年 11 月经董事会和股东大会审议通过投资更上电梯（公告编号：
2020-084），系为了补充和完善旗下曳引电机产品开发和销售渠道，拓展新的业务。经过一段时间的业务探索和考虑，同时公司新能源汽车驱动电机业务发展情况良好，公司认为有必要聚焦于新能源汽车驱动电机业务的发展，短期内不考虑新业务的拓展。因此公司拟将持有的更上电梯股权转让给中振交通。本次股权转让有利于公司聚焦主业，减少关联交易，符合公司长期战略发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    八、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
  经审议，独立董事认为：本次合作遵循公开、公平、合理的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
    2、独立董事独立意见
  经审议，独立董事认为：公司本次拟向上海中振交通装备有限公司转让其持有的更上电梯有限公司 16.17%股权的事项属于日常经营行为。能提高公司整体的投资效益，为公司未来新业务布局提供资金支持。本次交易遵循自公平、公正公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。我们同意本次股权转让的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  特此公告。
202

[2021-12-16] (002196)方正电机:第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2021-120
          浙江方正电机股份有限公司
          第七届监事会第八次会议决议公告
      本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2021年12月10日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2021年12月15日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。参加会议的监事为：刘羽先生、赵川女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
    1、审议通过了《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》
  浙江方正电机股份有限公司由于经营发展需要，拟以自有资金 1815 万元受让星舰发展有限公司持有的浙江星舰产业发展有限公司 70%股权，本次股权受让完成后，方正电机将直接持有星舰产业 100%股权，星舰发展不再持有星舰产业任何股权。
  表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
  具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的公告》。
    2、审议通过了《关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的议案》
  浙江方正电机股份有限公司由于经营发展需要，拟以自有资金 11440 万元受
让上海中振交通装备有限公司持有的丽水方德智驱应用技术研究院有限公司
48%股权，本次股权转让完成后，方正电机持有丽水方德智驱应用技术研究院有限公司 100%股权。
  表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
  《关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。
  3、审议通过了《关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的议案》
  浙江方正电机股份有限公司拟向上海中振交通有限公司转让更上电梯有限公司 16.67%股权，本次股权转让的价格为人民币 10,000 万元，本次股权转让完成后，方正电机将不再持有更上电梯股权。
  表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
  《关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的公告》 刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。
  特此公告。
                                      浙江方正电机股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (002196)方正电机:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2021-121
          浙江方正电机股份有限公司
      关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
  完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
 年 12 月 15 日召开了公司第七届董事会第十三次会议，公司董事会决定以现场
 表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会（以下简 称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议
  2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第七届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第七届董事
会第十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议的召开时间：
  现场会议召开时间为：2021年12月31日（星期五）下午13:00
  网络投票时间为： 2021 年 12 月 31 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 31 日 上午 9:15－9:25，9：30－11：30，
下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021
年 12 月 31 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021年12月24日（星期五）。
  7、会议的出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2021年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师、保荐代表人等。
  8、现场会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
  9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
  如果出现重复投票将按以下规则处理：
  （1） 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
  （2） 如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第
        一次投票为准。
  二、本次会议的审议事项
  1、关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的议案
  2、关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的议案
  3、关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的议案
  以上所有议案需对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。
  本次议案具体内容详见2021年12月16日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告 。
  三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
 非累积投票提案
              关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨
    1.00                                                            √
              关联交易的议案
              关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限
    2.00                                                            √
              公司股权暨关联交易的议案
              关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易
    3.00                                                            √
              的议案
  四、本次股东大会现场会议的登记方法
  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记） 。
  4、登记时间：2021年12月28日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
  5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
  通讯地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号；
  邮 编：323000；
  传 真：0578-2276502。
  五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
  六、其他事项
  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
  七、备查文件
  1、浙江方正电机股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。
  特此公告。
                                    浙江方正电机股份有限公司董事会
                                          2021年12月16日
  附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年12月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年12月31日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月31日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  浙江方正电机股份有限公司
              2021年第四次临时股东大会授权委托书
      兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正电机股
  份有限公司于 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，并代表
  本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未
  作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本
  人）承担。
      委托人对审议事项的指示：
                                            备注        表决意见
 序号                提案名称                该列打  同意  反对  弃权
                                                  勾的栏
                                                  目可以
                                                  投票
非累积
投票提
案
        关于受让浙江星舰产业发展有限公司股
 1.00                                              √
        权暨关联交易的议案
        关于受让丽水方德智驱应用技术研究院
 2.00                                              √
        有限公司股权暨关联交易的议案
        关于转让更上电梯有限公司股权暨关联
 3.00                                              √
        交易的议案
      委托人签名（或盖章）：            委托人持股数量：
      委托人股东账号：                  委托人身份证号码：
      受托人签名（或盖章）：            受托人身份证号码：
  有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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