002184什么时候复牌？-海得控制停牌最新消息
≈≈海得控制002184≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (002184)海得控制:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2022-001
上海海得控制系统股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月
27 日收到公司证券事务代表夏庆立先生的书面辞职报告，夏庆立先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，夏庆立先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司董事会相关工作的正常运行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
夏庆立先生担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-11] (002184)海得控制:关于收到政府补助的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-053
上海海得控制系统股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月至本公告披露日，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称
“公司”、“海得控制”）及子公司累计收到政府补助款 17,672,666.49 元（未
经审计），其中，收到上海市闵行区经济委员会关于工控核心芯片与基础软件研
发及其在智能制造关键设备中的应用示范补助 3,753,000 元，软件产品增值税即
征即退款 6,692,925.49 元。公司及子公司收到的上述政府补助已累计达到公司最
近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%。现将具体情况公告如下：
计
补 入
序 获得补助的主 提供补助的 获得补助的 收到补助 补助金额 助 会
补助依据
号 体 主体 原因或项目 时间 （元） 类 计
型 科
目
《关于华大半导体有限
公司等“工控核心芯片 与
工控核心芯片与基 递
与基础软件研发及其在 资
上海市闵行区 础软件研发及其在 延
1 2021.5 3,753,000 智能制造关键设备中的 产
经济委员会 智能制造关键设备 收
应用示范”项目后评估 相
中的应用示范 益
的复函》沪发改高技 关
[2021]24 号
海得控制
与
其
《临港浦江国际科技城 收
上海漕河泾开发区经济 他
2 财政扶持款 2021.7 750,000 2018-2022 年度财政扶 益
技术发展有限公司 收
持政策实施细则》 相
益
关
《关于 2020年浦江镇企 与 其
3 上海市闵行区总工会 2020 年教育附加金 2021.11 281,561
业申报使用地方附加专 收 他
项资金开展职业培训工 益 收
作的通知》 相 益
关
与
闵行区人民政府关于印 其
收
现代服务业政策项 发《闵行区关于加快推 他
4 上海市闵行区人民政府 4,420,000 益
目补助资金 进现代服务业高质量发 收
相
展的政策意见》的通知 益
关
202
[2021-12-09] (002184)海得控制:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-052
上海海得控制系统股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月29日召开第八届董事会第三次会议、2021年11月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意将公司总股本由23,939.3449万股增加至35,190.8370万股，注册资本由23,939.3449万元增加至35,190.8370万元，并对公司章程进行相应修改。具体内容详见公司分别于2021年10月30日、2021
年 11 月 16 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已在上海市市场监督管理局完成了工商登记变更手续，现已取得上海市市场监督管理局换发的新版《营业执照》和《准予变更（备案）登记通知书》。公司变更前后的工商登记信息如下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 人民币23,939.3449万元整 人民币35,190.8370万元整
其他工商登记事项不变。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021年12月9日
[2021-11-16] (002184)海得控制:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-051
上海海得控制系统股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次股东大
会于 2021 年 10 月 30 日发出通知，于 2021 年 11 月 15 日采取现场会议与网络投
票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30
在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2021 年 11 月 15 日（星
期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票；2021 年 11 月 15 日（星期一）上午 9∶15 至下午
15:00 的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和顾泽皓律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 160,118,509 股，占上市公司总
股份的 45.5001％。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 10 人,所持有表决权的股份 11,108,687 股,占公司有表决权股份总数 3.1567％。
1、通过现场投票的股东 9 人，代表股份 160,096,336 股，占上市公司总股份
的 45.4938％。
2、通过网络投票的股东 6 人，代表股份 22,173 股，占上市公司总股份的
0.0063％。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代
理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。
具体表决结果如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 160,110,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；
反对 409 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 7,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,100,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 409 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0657％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于子公司对外提供担保的议案》
表决结果：同意 160,110,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；
反对 409 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 7,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,100,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 409 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0657％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见
上海海得控制系统股份有限公司2021年第一次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2021年第一次股东大会的法律意见书
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (002184)海得控制:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2422元
每股净资产: 3.1889元
加权平均净资产收益率: 7.68%
营业总收入: 17.37亿元
归属于母公司的净利润: 8523.26万元
[2021-10-30] (002184)海得控制:监事会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-047
上海海得控制系统股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于
2021 年 10 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季
度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》
经核查，公司监事会认为本次对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司子公司南京电力为新能源电站项目公司华容晶尧电力有限公司向上海电力新能源发展有限公司融资提供担保，有效期自签署的股权质押合同生效之日起至《借款合同》项下借款人的借款期限到期日止。
《关于子公司对外提供担保的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002184)海得控制:董事会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-046
上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通
知已于 2021 年 10月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，
实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季
度报告》
《2021 年第三季度报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公
司章程>的议案》
鉴于公司实施完成了 2020 年度利润分配方案，公司总股本由 23,939.3449
万股增加至 35,190.837 万股，注册资本由 23,939.3449 万元增加至 35,190.837 万
元。董事会同意对《公司章程》中注册资本、股份总数进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司对
外提供担保的议案》
《关于子公司对外提供担保的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》
2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场投
票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2021 年 11 月 8 日。具体内容详
见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002184)海得控制:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-050
上海海得控制系统股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议决议，公司将于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 11 月 15 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日（星期
一）上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下事项：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》
（2）《关于子公司对外提供担保的议案》
2、特别提示：
议案 1 和议案 2 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
同时，议案 1 和议案 2 均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案具体内容请参见公司于 2021 年 10 月 30 刊登于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三次会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》及其他公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示列表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 √
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；
3、登记地点：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公
司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2021 年 11
月 12 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；
信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公
司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1、联系人：吴秋农 夏庆立
联系电话：021-60572990 传真：021-60572990
地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会
办公室
邮编：201114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
特此通知。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362184 投票简称：海得投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（股东大会召开当
日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海海得控制系统股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √，视为废票）
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 √
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)：
委托日期：2021 年 月 日
[2021-09-10] (002184)海得控制:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-045
上海海得控制系统股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨
中报业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展
等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 15:00~16:30
参加 “2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长许泓先生、总经理兼财务负责人郭孟榕先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-10] (002184)海得控制:关于参与投资设立的股权投资基金完成私募基金备案的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-044
上海海得控制系统股份有限公司
关于参与投资设立的股权投资基金完成私募基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波联创永浚投资管理有限公司等各方签署了《上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司作为有限合伙人参与投资上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），公司认缴出资金额为 5,000 万元。具体内容详见公司 2021年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2021-034）。
2021 年 7 月 28 日，股权投资基金成了工商注册登记手续，并取得了上海市
市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司 2021 年 7 月 30 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资设立的股权投资基金完成工商登记的公告》（公告编号：2021-035）。
2021 年 9 月 9 日，公司收到执行事务合伙人宁波联创永浚投资管理有限公
司的通知，股权投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：宁波联创永浚投资管理有限公司
3、托管人名称：中国农业银行股份有限公司
4、备案日期：2021 年 9 月 8 日
5、备案编码：SSL613
备查文件《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-07] (002184)海得控制:关于股东股份减持计划实施完成暨持股比例变动公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-043
上海海得控制系统股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完成暨持股比例变动公告
信息披露义务人保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告》（公告编号：2021-020），公司控股股东的一致行动人上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划（以下简称“上海定增1 号资产管理计划”） 计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,517,809 股（占公司总股本比例
1.00%，2021 年 6 月 16 日公司实施完成 2020 年度利润分配方案，以资本公积金
向全体股东每10股转增4.7股，故股东股数由2,393,067股变更为3,517,809股）。
近日，公司收到上海定增 1 号资产管理计划管理人出具的《上海证券聚赢定
增 1 号集合资产管理计划减持海得控制股份进展情况告知函》，截止 2021 年 9 月
6 日，本次减持计划实施完成。
此外，公司收到控股股东许泓先生、郭孟榕先生出具的《关于持股比例变动
的告知函》，2021 年 8 月 25 日至 2021 年 9 月 6 日期间，许泓先生、郭孟榕先生
及其一致行动人持股比例累计变动 1%。
根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施情况及持股变动情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均价 占公司总股本比例
股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股）
（元/股） （%）
上海定增 2021/8/25 15.70 802,970 0.23
1 号资产 集中竞价 2021/9/3 15.96 500,000 0.14
管理计划 2021/9/6 16.35 2,214,839 0.63
合计 3,517,809 1.00
注：上表中部分尾数差异系四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 股数（股）
比例（%） 比例（%）
上海定增 总股数 3,517,809 1.00 -- --
1 号资产 其中：无限售条件股份 3,517,809 1.00 -- --
管理计划 限售条件股份 -- -- -- --
二、股东持股变动的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 许泓、郭孟榕及一致行动人劳红为、上海定增 1 号资产管理计
划
住所 上海市
权益变动时间 2021 年 8 月 25 日-2021 年 9 月 6 日
股票简称 海得控制 股票代码 002184
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（股） 增持/减持比例（%）
A 股（上海定增 1 号资产管理计划） -3,517,809 -1.00
合 计 -3,517,809 -1.00
通过证券交易所的集中交易 √
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) (%) 股数(股) (%)
合计持有股份 76,850,924 21.84 76,850,924 21.84
许泓 其中：无限售条件股份 19,212,731 5.46 19,212,731 5.46
有限售条件股份 57,638,193 16.38 57,638,193 16.38
合计持有股份 69,948,471 19.88 69,948,471 19.88
郭孟榕 其中：无限售条件股份 17,487,119 4.97 17,487,119 4.97
有限售条件股份 52,461,352 14.91 52,461,352 14.91
合计持有股份 984,568 0.28 984,568 0.28
劳红为 其中：无限售条件股份 984,568 0.28 984,568 0.28
有限售条件股份 - - - -
上海定
增 1 号 合计持有股份 3,517,809 1.00 - -
资产管
理计划
合计持有股份 151,301,772 42.99 147,783,963 42.00
其中：无限售条件股份 41,202,227 11.71 37,684,418 10.71
有限售条件股份 110,099,545 31.29 110,099,545 31.29
4. 承诺、计划等履行情况
是√ 否□
上海定增 1 号资产管理计划的减持方案，详见公司于 2021 年 4 月 10
日披露的《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告》（公
本次变动是否为履行已作 告编号：2021-020）。2021 年 7 月 31 日，上海定增 1 号资产管理计划的减
出的承诺、意向、计划 持计划减持时间过半，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《关
于股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-036）。2021
年 8 月 25 日-2021 年 9 月 6 日，上海定增 1 号资产管理计划通过集中竞价
交易减持 3,517,809 股。本次减持计划实施完成。
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司收购管理 是□ 否√
办法》等法律、行政法规、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条 是□ 否√
的规定，是否存在不得行使 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：上表中部分尾数差异系四舍五入所致。
三、股东承诺及履行情况
公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生承诺自2021年4月10日起至上海定增
[2021-08-26] (002184)海得控制:简式权益变动报告书
上海海得控制系统股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海海得控制系统股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海得控制
证券代码：002184
信息披露义务人：许泓
住所：上海市清真路**弄
通讯地址：上海市新骏环路777号
信息披露义务人：郭孟榕
住所：上海市宜山路**号
通讯地址：上海市新骏环路777号
一致行动人：许志汉
住所：上海市清真路**弄
通讯地址：上海市新骏环路777号
一致行动人：劳红为
住所：上海市宜山路**号
通讯地址：上海市新骏环路777号
一致行动人：上海证券有限责任公司（代上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划）
注册地址/通讯地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
权益变动性质：减少
签署日期：2021年8月25日
信息披露义务人声明
一、本权益变动报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海海得控制系统股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海海得控制系统股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释 义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的...... 8
第四节 权益变动方式...... 9
第五节 前 6 个月买卖海得控制股份的情况...... 11
第六节 其他重大事项...... 12
第七节 备查文件 ...... 13
第一节 释 义
本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
海得控制、公司 指 上海海得控制系统股份有限公司
信息披露义务人 指 许泓、郭孟榕
一致行动人 指 许志汉、劳红为、上海证券－浦发银行－上海证券聚
赢定增 1 号集合资产管理计划
上海定增 1 号资产管 指 上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资
理计划 产管理计划
本报告书 指 上海海得控制系统股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍
五入所致。
一、信息披露义务人基本情况
1、信息披露义务人一
名称：许泓
国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权
住所：上海市清真路**弄
通讯地址：上海市新骏环路777号
联系电话：021-60572990
身份证号码：3101051966********
2、信息披露义务人二
名称：郭孟榕
国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权
住所：上海市宜山路**号
通讯地址：上海市新骏环路777号
联系电话：021-60572990
身份证号码：3501031964********
3、信息披露义务人三
名称：许志汉
国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权
住所：上海市清真路**弄
通讯地址：上海市新骏环路777号
联系电话：021-60572990
身份证号码：3101051936********
4、信息披露义务人四
名称：劳红为
国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权
住所：上海市宜山路**号
通讯地址：上海市新骏环路777号
联系电话：021-60572990
身份证号码：3101091964********
5、信息披露义务人五
名称：上海证券有限责任公司（代上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划）
注册地址/通讯地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：何伟
注册资本：532,653.2万人民币
统一社会信用代码：913100007034406864
公司类型：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限：2001-04-27至无固定期限
主要股东：股东百联集团有限公司持有50%股份、股东国泰君安证券股份有限公司持有24.99%股份、股东上海上国投资产管理有限公司持有16.33%股份、股东上海国际集团有限公司持有7.68%股份、股东上海城投（集团）有限公司持有1%股份。
联系方式：021-53686888
6、信息披露义务人一致行动人说明
许志汉先生与许泓先生系父子关系，郭孟榕先生与劳红为女士系夫妻关系，上海定增1号资产管理计划由上海证券有限责任公司设立和管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。根据《上市公司收购管理办法》，许志汉先生、劳红为女士及上海定增1号资产管理计划系许泓先生和郭孟榕先生的一致行动人。
二、信息披露义务人上海证券有限责任公司的董事及其主要负责人情况
姓名 性别 国籍 职务 长期居住地 境外永久居留权
何伟 男 中国 董事长 中国 无
杨玉成 男 中国 董事兼总经理 中国 无
李志强 男 中国 董事 中国 无
喻健 男 中国 董事 中国 无
肖敏 女 中国 董事 中国 无
李俊杰 男 中国 董事 中国 无
佟爱琴 女 中国 董事 中国 无
吕劲新 女 中国 董事 中国 无
陈志刚 男 中国 董事 中国 无
赵斌 男 中国 董事 中国 无
梁国勇 男 中国 董事 中国 无
李峰 男 中国 董事 中国 无
三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人本次权益变动系上海定增1号资产管理计划即将到期，其所持有的公司股份已满63个月。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
公司于2021 年4月10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告》（公告编号：2021-020），信息披露义务人上海定增1号资产管理计划拟于股份减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过3,517,809股（占公司总股本比例1.00%，2021年6月16日公司实施完成2020年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4.7股，故股东股数由2,393,067股变更为3,517,809股）。
信息披露义务人许泓先生和郭孟榕先生承诺自上述公告披露之日起至上海定增1号资产管理计划减持完成后6个月内，不主动减持其直接持有的公司股份（包括前述股份在承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况产生的股份）。
其他信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司权益的情况
股东 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) (%) 股数(股) (%)
合计持有股份 51,894,940 23.59 76,850,924 21.84
许泓 其中：无限售条件股份 12,973,735 5.90 19,212,731 5.46
有限售条件股份 38,921,205 17.69 57,638,193 16.38
合计持有股份 47,311,794 21.51 69,948,471 19.88
郭孟榕 其中：无限售条件股份
[2021-08-26] (002184)海得控制:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-042
上海海得控制系统股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
信息披露义务人保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”、“海得控制”）于 2021年 8 月 25 日收到公司控股股东许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人许志汉先生、劳红为女士、上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划（该资管计划系许泓先生、郭孟榕先生为认购公司 2016 年非公开发行股份所出资设立，以下简称“上海定增 1 号资产管理计划”）提交的《简式权益变动报告书》，获悉上述股东持有公司股份权益变动达到 5%，具体情况如下：
一、本次权益变动方式基本情况
2014年11月26日至2021年8月25日，许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人因认购公司非公开发行股份、增减持公司股份及公司实施股权激励导致股本变动等原因，持股比例累计减少达到5.00%。
本次权益变动完成后，许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人持有公司股份150,498,802股，持股比例为42.77%，权益变动比例累计达到5%，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《简式权益变动报告书》。
二、本次权益变动前后持股情况
股东 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) (%) 股数(股) (%)
合计持有股份 51,894,940 23.59 76,850,924 21.84
许泓 其中：无限售条件股份 12,973,735 5.90 19,212,731 5.46
有限售条件股份 38,921,205 17.69 57,638,193 16.38
合计持有股份 47,311,794 21.51 69,948,471 19.88
郭孟榕 其中：无限售条件股份 11,827,949 5.38 17,487,119 4.97
有限售条件股份 35,483,845 16.13 52,461,352 14.91
合计持有股份 2,939,738 1.34
许志汉 其中：无限售条件股份 2,939,738 1.34
有限售条件股份 - -
合计持有股份 2,939,738 1.34 984,568 0.28
劳红为 其中：无限售条件股份 2,939,738 1.34 984,568 0.28
有限售条件股份 - -
上海定 合计持有股份 - - 2,714,839 0.77
增 1 号 其中：无限售条件股份 - - 2,714,839 0.77
资产管
理计划 有限售条件股份 - -
合计持有股份 105,086,210 47.77 150,498,802 42.77
其中：无限售条件股份 30,681,160 13.95 40,399,257 11.48
有限售条件股份 74,405,050 33.82 110,099,545 31.29
注：1、上表中部分尾数差异系四舍五入所致。
2、2021 年 6 月 16 日公司实施完成 2020 年度利润分配方案，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4.7 股，上述股东持股数量发生相应变动。
三、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及
持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监
会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司 2021 年 4 月 10 日披露的《关于股东减持股份预披露暨控股股东承
诺不减持的公告》（公告编号：2021-020）中，公司控股股东许泓先生和郭孟榕
先生承诺自 2021 年 4 月 10 日起至上海定增 1 号资产管理计划减持完成后 6 个月
内，不主动减持其直接持有的公司股份。截至本公告披露日，许泓先生和郭孟榕先生正常履行了上述承诺，并将继续严格遵守上述承诺。
三、备查文件
许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-21] (002184)海得控制:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1663元
每股净资产: 3.1634元
加权平均净资产收益率: 5.29%
营业总收入: 11.43亿元
归属于母公司的净利润: 5852.83万元
[2021-08-21] (002184)海得控制:半年报董事会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-038
上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2021 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2021 年 8 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实
到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度
报告全文及摘要》
2021 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021 年半
年 度 报 告 摘 要 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第二次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (002184)海得控制:半年报监事会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-039
上海海得控制系统股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议于 2021 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于
2021 年 8 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度
报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021 年半
年 度 报 告 摘 要 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过 15,000 万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，同意公司使用自有资金进行现金管理。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第二次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-14] (002184)海得控制:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-037
上海海得控制系统股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 23 日召
开了第七届董事会第十八次会议、2021年6月3日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，王力先生当选了公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2020 年度股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会董事任期届满之日止。
截至公司 2020 年年度股东大会通知发出之日，王力先生尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》有关规定，王力先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 4 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事王力先生的通知，王力先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2112129018）。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-03] (002184)海得控制:关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-036
上海海得控制系统股份有限公司
关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
信息披露义务人保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告》（公告编号：2021-020），公司控股股东的一致行动人上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划（以下简称“上海定增 1 号资产管理计划”）计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,517,809 股（占公司总股本比
例 1.00%，2021 年 6 月 16 日公司实施完成 2020 年度利润分配方案，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4.7 股，故股东股数由 2,393,067 股变更为 3,517,809
股）。
近日，公司收到上海定增 1 号资产管理计划管理人出具的《上海证券聚赢定
增 1 号集合资产管理计划减持海得控制股份进展情况告知函》，截至 2021 年 7 月
31 日，上海定增 1 号资产管理计划股份减持计划的时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将上海定增 1 号资产管理计划股份减持计划的实施进展情况披露如下：
一、股东股份减持计划进展情况
截至 2021 年 7 月 31 日，上海定增 1 号资产管理计划未减持公司股份。
二、其他事项说明
（一）上海定增 1 号资产管理计划本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，
上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
在公司 2021 年 4 月 10 日披露的《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺
不减持的公告》（公告编号：2021-020）中，公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生承诺自2021年4月10日起至上海定增1号资产管理计划减持完成后6个月内，不主动减持其直接持有的公司股份。截至本公告披露日，许泓先生和郭孟榕先生正常履行了上述承诺，并将继续严格遵守上述承诺。
（三）上海定增 1 号资产管理计划为公司控股股东的一致行动人，本次减持
计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（四）公司董事会将持续关注上海定增 1 号资产管理计划股份减持计划实施
的进展情况，并严格按照规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
《上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划减持海得控制股份进展情况告
知函》
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-30] (002184)海得控制:关于参与投资设立的股权投资基金完成工商登记的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-035
上海海得控制系统股份有限公司
关于参与投资设立的股权投资基金完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波联创永浚投资管理有限公司、上海创业投资有限公司、上海市闵行金融投资发展有限公司、上海旗忠森林体育城经济园区有限公司、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司、上海财商通股权投资基金中心（有限合伙）、远雄房地产开发集团（中国）有限公司、宜兴市城市发展投资有限公司、氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、杨林生先生共同投资设立上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），股权投资基金采用有限合伙企业形式，基金规模为人民币30,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元认缴出资。具体内容详见公司2021年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2021-034）。
近日，股权投资基金完成了工商注册登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL82NXC
成立日期：2021 年 7 月 28 日
合伙期限：2021 年 7 月 28 日至 2030 年 7 月 27 日
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢
执行事务合伙人：宁波联创永浚投资管理有限公司（委派代表：杨骏）
经营范围：一般项目：创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-19] (002184)海得控制:关于参与投资设立股权投资基金的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-034
上海海得控制系统股份有限公司
关于参与投资设立股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”、“海得控制”）与宁波联创永浚投资管理有限公司（以下简称“联创永浚”）、上海创业投资有限公司、上海市闵行金融投资发展有限公司、上海旗忠森林体育城经济园区有限公司、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司、上海财商通股权投资基金中心（有限合伙）、远雄房地产开发集团（中国）有限公司、宜兴市城市发展投资有限公司、氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、杨林生先生共同投资设立上海浚创创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“投资基金”）。投资基金采用有限合伙企业形式，总规模为30,000万元（单位：人民币元，下同），公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元认缴出资。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金合伙人基本情况
（一）普通合伙人/基金管理人
1、宁波联创永浚投资管理有限公司
注册地址：宁波高新区扬帆广场（院士路与扬帆路交叉口）1幢2-3-25
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨骏
注册资本：2,000万元
经营范围：投资管理；资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
股 东：西藏联创永源股权投资有限公司持有其30%股权，王敏晨持有其
30%股权，杨骏持有其25%股权，赵亮持有其15%股权。
私募基金管理人联创永浚已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，基金管理人登记编码P1068307。
（二）有限合伙人
1、上海创业投资有限公司
住 所： 上海市静安区新闸路669号39层(名义楼层)1单元
类 型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 沈伟国
注册资本：113,000万元
股 东：上海科技创业投资（集团）有限公司持有其100%股份
经营范围： 创业投资，投资管理，资产管理，代理其他创业投资企业等机
构或个人创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
2、上海市闵行金融投资发展有限公司
住 所： 上海市闵行区水清路28号9幢1-6层
类 型： 有限责任公司(国有独资)
法定代表人： 顾耀强
注册资本：10,000万元
股 东：上海市闵行区国有资产监督管理委员会持有其100%股份
经营范围： 一般项目：创业投资，股权投资，投资管理。
3、上海旗忠森林体育城经济园区有限公司
住 所： 闵行区光华路2118号
类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 顾德勤
注册资本：10,100万元
股 东：上海市闵行区马桥镇财政所持有其100%股份
经营范围：项目开发、服务、管理，企业管理服务，商务咨询，经济信息咨询，房屋租赁。
4、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司
住 所： 上海市闵行区元江路5500号第1幢
类 型： 有限责任公司（国有独资）
法定代表人：史宏超
注册资本：100,000万元
股 东：上海市闵行区国有资产监督管理委员会持有其100%股份
经营范围：园区投资、开发、建设和管理，从事人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，房地产开发经营，房屋租赁，建设工程，绿化养护，物业管理，投资管理，投资咨询，商务咨询，企业服务。
5、上海财商通股权投资基金中心（有限合伙）
住 所： 上海市虹口区汶水东路937号1幢4楼A19室
类 型： 有限合伙企业
法定代表人：杨晨辉
股 东：上海顺伦信息科技有限公司持有其96.6%份额，杨晨辉持有其3.4%
份额。
经营范围：股权投资，实业投资，创业投资。
6、远雄房地产开发集团（中国）有限公司
住 所： 上海市长宁区仙霞路319号
类 型： 有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：李国润
注册资本：4,000万美元
股 东：新加坡远翔建设贸易有限公司持有其100%股份
经营范围：房地产综合开发建设、内外销商品房建造、出租、出售、房地产咨询、中介及物业管理。
7、宜兴市城市发展投资有限公司
住 所： 宜兴市宜城街道洑溪河公园
类 型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：章小刚
注册资本：289,633.13万元
股 东：宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室持有其100%股份
经营范围：城镇综合建设与投资；城市基础设施建设投资；环境保护项目建设和管理；旅游资源建设和利用；实业投资和合资合作项目开发；城市资产经营；土地前期整理；石材的加工、销售。
8、氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）
住 所： 山东省青岛市黄岛区漓江西路877号T1栋青岛西海岸国际金融
中心1408J室
类 型： 有限合伙企业
普通合伙人：青岛美锦嘉创投资管理有限公司
注册资本：5,050万元
股 东：宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司持有其99.0099%
份额，青岛美锦嘉创投资管理有限公司持有期0.9901%份额。
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。
氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协完成备案，其普通合伙人青岛美锦嘉创投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成登记，基金管理人登记编号为P1071461。
9、杨林生
身份证：3102251949****1019
住所：上海市南汇区康桥川周公路2646弄14号
三、关联关系及其他利益说明
宁波联创永浚投资管理有限公司、上海创业投资有限公司、上海市闵行金融投资发展有限公司、上海旗忠森林体育城经济园区有限公司、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司、上海财商通股权投资基金中心（有限合伙）、远雄房地产开发集团（中国）有限公司、宜兴市城市发展投资有限公司、氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、杨林生先生与公司及公司控股股东、
实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
四、基金的基本情况及合伙协议主要内容
1、基金名称：上海浚创创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）
2、基金规模：人民币30,000万元
3、组织形式：有限合伙企业，其中宁波联创永浚投资管理有限公司为普通合伙人，上海创业投资有限公司、上海市闵行金融投资发展有限公司、上海旗忠森林体育城经济园区有限公司、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司、上海财商通股权投资基金中心（有限合伙）、远雄房地产开发集团（中国）有限公司、宜兴市城市发展投资有限公司、氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、杨林生先生与上海海得控制系统股份有限公司为有限合伙人。
4、出资方式及认缴出资额
出资数额 占出资总额
姓名和名称 出资方式
（万元） 比例
宁波联创永浚投资管理有限公司 货币 500 1.67%
上海创业投资有限公司 货币 4,500 15.00%
上海市闵行金融投资发展有限公司 货币 2,000 6.67%
上海旗忠森林体育城经济园区有限公司 货币 3,000 10.00%
上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司 货币 1,000 3.33%
上海财商通股权投资基金中心（有限合伙） 货币 6,000 20.00%
远雄房地产开发集团（中国）有限公司 货币 3,000 10.00%
宜兴市城市发展投资有限公司 货币 2,000 6.67%
上海海得控制系统股份有限公司 货币 5,000 16.67%
氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙） 货币 1,000 3.33%
杨林生 货币 2,000 6.67%
合计 货币 30,000 100.00%
5、出资进度：各合伙人应在基金成立日后十五个工作日内将首期实缴出资支付到合伙企业指定募集专用账户，各合伙人首期实缴出资金额为该合伙人总认
缴金额的40%。第二期和第三期实缴出资金额分别为各合伙人总认缴金额的40%和20%，出资时间间隔应为6个月以上，具体出资时间以管理人发送的实缴出资通知书为准。全部合伙人的认缴出资应于基金成立日起三年内实缴到位。
6、存续期限：基金存续期为7年（投资期4年，退出期3年），延长期最长不超过2年。
7、退出机制：独立IPO、上市公司收购、其他第三方收购等。
8、会计核算方式：以投资基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
海得控制为投资基金的有限合伙人，对其不构成控制，该投资基金不纳入公司合并财务报表范围。
9、投资方向：投资于高端装备制造领域（包括但不限于机器人与增材设备制造、智能测控装备制造、工业互联网等）、新一代信息技术领域（包括但不限于互联网与云计算、大数据服务、物联网技术服务等）等领域未上市企业股权。
[2021-06-09] (002184)海得控制:2020年度权益分派实施公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-033
上海海得控制系统股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司 2020 年度权益分派方案已获 2021 年 6 月 3
日召开的 2020 年度股东大会审议通过。本次利润分配的实施距离 2020 年度股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 239,393,449 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增4.700000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
本次权益分配按照分配比例不变的原则进行。分红前本公司总股本为239,393,449 股，分红后总股本增至 351,908,370 股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 15 日，除权除息日为：2021 年 6
月 16 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2021 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。在送
（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A 股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****817 许 泓
2 01*****089 郭孟榕
3 00*****217 劳红为
4 01*****018 赵大砥
5 01*****231 吴秋农
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 7 日至登记日：2021 年 6
月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 6 月 16
日。
六、股份变动情况表。
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、限售条件流通股 83,120,721 34.72 122,187,460 34.72
高管锁定股 83,120,721 34.72 122,187,460 34.72
二、无限售流通股 156,272,728 65.28 229,720,910 65.28
三、总股本 239,393,449 100.00 351,908,370 100.00
七、本次实施送（转）股后，按新股本 351,908,370 股摊薄计算，2020 年年
度，每股净收益为 0.36 元。
八、咨询机构：
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：吴秋农、夏庆立
咨询电话：021-60572990
传真电话：021-60572990
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-04] (002184)海得控制:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-031
上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议于 2021 年 6 月 3 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已
于 2021 年 5 月 28 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到
7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
董事长和副董事长的议案》。
选举许泓先生为公司第八届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第八届董事会副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
许泓先生简历详见公司于 2021 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。
二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第八届董
事会专业委员会人员组成的议案》
同意第八董事会各专业委员会的人员组成。
战略委员会（4 人）：许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、王力先生；许泓先生为主任委员。
审计委员会（3 人）：巢序先生、郭孟榕先生、王力先生；巢序先生为主任委员。
提名委员会（3 人）：习俊通先生、王力先生、许泓先生；习俊通先生为主
任委员。
薪酬与考核委员会（3 人）：习俊通先生、巢序先生、许泓先生；习俊通先生为主任委员。
上述委员的任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
第八届董事会专业委员会人员的简历详见公司于 2021 年 5 月 24 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。
三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级
管理人员的议案》
同意公司聘任郭孟榕先生为公司总经理兼公司财务负责人，聘任吴秋农先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。（简历附后）
四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级
管理人员薪酬的议案》，同意公司第八届董事会聘任的高级管理人员的薪酬事项。
五、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事
会秘书及证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司同意聘任吴秋农先生为公司董事会秘书、聘任夏庆立先生（简历附后）为公司董事会证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体情况如下：
（一）董事会秘书：吴秋农先生
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）之规定，吴秋农先生的个人资料已报经深圳证券交易所审核备案，深交所审核无异议。吴秋农先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
吴秋农先生的联系方式如下：
电话：021-60572990
传真：021-60572990
电子信箱：wuqn@hite.com.cn
联系地址：上海市闵行区新骏环路 777 号
（二）证券事务代表：夏庆立先生
夏庆立先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规规定。
夏庆立先生的联系方式如下：
电话：021-60572990
传真：021-60572990
电子信箱：xiaql@hite.com.cn
联系地址：上海市闵行区新骏环路 777 号
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
高级管理人员及证券事务代表简历：
郭孟榕，57 岁，男，工学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。1989 年-1994
年在上海实用机电工程公司工作；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司副总
经理；2000 年至 2009 年 5 月任本公司副董事长兼副总经理，2009 年 5 月至今任
本公司副董事长兼总经理，2015 年 5 月兼任公司财务负责人。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、建水云得太阳能科技有限公司执行董事、南京海得电力科技有限公司董事长。
郭孟榕先生持有本公司 47,583,994 股股份，与许泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
吴秋农，56 岁，男，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书
记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任海得电气科技有限公司董事，上海海斯科网络科技有限公司董事、南京海得电力科技有限公司董事、浙江海得新能源有限公司董事。
吴秋农先生持有本公司 1,300,692 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
夏庆立，男，33岁，硕士研究生。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董秘办助理、上海海得控制系统股份有限公司证券事务代表助理，2016年3月19日至今担任公司证券事务代表。
夏庆立先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-06-04] (002184)海得控制:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-032
上海海得控制系统股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年6月3日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2021
年 5 月 28 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。
本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
监事会主席的议案》
依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举贾滢澜女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历附后）
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第一次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2021 年 6 月 4 日
监事会主席简历：
贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理、公司监事会主席。
贾滢澜女士持有公司股票 3,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-06-04] (002184)海得控制:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-030
上海海得控制系统股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于
2021 年 4 月 30 日发出通知、2021 年 5 月 24 日发出《关于股东增加临时提案的
公告暨 2020 年度股东大会补充通知》，于 2021 年 6 月 3 日采取现场会议与网络
投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 6 月 3 日（星期四）下午 14:30
在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2021 年 6 月 3 日（星
期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票；2021 年 6 月 3 日（星期四）上午 9∶15 至下午 15:00
的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和顾泽皓律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 111,427,215 股，占上市公司总
股份的 46.5456％。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 17 人,所持有表决权的股份 2,964,687 股,占公司有表决权股份总数 1.2384％。
1、通过现场投票的股东 11 人，代表股份 110,780,248 股，占上市公司总股
份的 46.2754％。
2、通过网络投票的股东 13 人，代表股份 646,967 股，占上市公司总股份的
0.2703％。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。
具体表决结果如下：
1、《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、《2020 年度报告及摘要》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 110,846,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4790％；
反对 580,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,384,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.4173％；反对 580,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5827％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《公司年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《公司年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》，其中公司股东许泓先生兼任重庆佩特电气有限公司董事和上海海斯科网络科技有限公司副董事长职务，公司股东郭孟榕先生、石朝珠先生兼任重庆佩特电气有限公司董事职务，公司股东吴秋农先生兼任上海海斯科网络科技有限公司董事职务，故上述四位股东为关联股东，对此议案需回避表决。上述关联股东持股数量如下：许泓先生持
股 52,279,540 股、郭孟榕先生持股 47,583,994 股、吴秋农先生持股 1,300,692 股、
石朝珠先生持股 200,000 股。
表决结果：同意 9,432,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7298％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2702％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的
[2021-06-01] (002184)海得控制:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-029
上海海得控制系统股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 30
日和 2021 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024）、《关于股东增加临时提案的公告暨 2020 年度股东大会补充
通知》（公告编号：2021-028），公司将于 2021 年 6 月 3 日召开 2020 年度股东大
会。本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会
的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 6 月 3 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月3日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月3日（星期四）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年5月27日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年度报告及摘要》
4、《2020 年度财务决算报告》
5、《2020 年度利润分配预案》
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
告审计机构的议案》
7、《公司年度综合授信额度的议案》
8、《公司年度对外担保额度的议案》
9、《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
11、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
12、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》；
13、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》
14、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》
15、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》
16、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 许泓
16.02 郭孟榕
16.03 陈平
16.04 石朝珠
17、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 王力
17.02 习俊通
17.03 巢序
18、《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
18.01 贾滢澜
18.02 陈志旻
（二）特别提示：
上述议案中议案 16、议案 17 和议案 18 均采用累积投票表决方式。本次股
东大会应选第八届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名、应选第八届监事会非职工代表监事 2 名，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 5 至议案 18 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
同时，议案 8、议案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述议案具体内容请参见公司分别于 2021 年 4 月 10 日、2021 年 5 月 24 日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020年度报告及摘要》 √
4.00 《2020年度财务决算报告》 √
5.00 《2020年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
7.00 《公司年度综合授信额度的议案》 √
8.00 《公司年度对外担保额度的议案》 √
9.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议 √
案》
10.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议 √
案》
12.00 《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》 √
13.00 《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》 √
14.00 《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》 √
15.00 《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》 √
累积投票提案 提案 16、17、18 为等额选举
16.00 《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》
16.01 许泓 √
16.02 郭孟榕 √
16.03 陈平 √
16.04 石朝珠 √
17.00 《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
17.01 王力 √
17.02 习俊通 √
17.03 巢序 √
18.00 《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事 应选人数（2）人
候选人的议案》
18.01 贾滢澜 √
18.02 陈志旻 √
四、参与现场会议的股东的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；
3、登记地点：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公
司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2021
[2021-05-24] (002184)海得控制:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-025
上海海得控制系统股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次
会议于 2021 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2021 年 5 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实
到 8 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司章程>及其附件的议案》
鉴于《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定修改，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》及附件部分条款进行了修订。
董事会同意对《公司章程》及附件进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
《<公司章程>及其附件的修正案》及修订后的《公司章程》及附件会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换
届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、石朝珠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。上述非独立董事候选人人
员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。
公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、本次会议以 8票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换
届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王力先生、习俊通先生、巢序先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于第八届董
事会董事津贴标准的议案》，并将该项议案提交公司股东大会审议。
五、本次会议以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <信
息披露事务管理制度> 的议案》
修订后的《信息披露事务管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <内
幕信息及知情人登记管理制度> 的议案》
修订后的《内幕信息及知情人登记管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <对
外提供财务资助管理制度> 的议案》
修订后的《对外提供财务资助管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <董
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
九、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <关
联交易管理办法> 的议案》
修订后的《关联交易管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股
东大会累积投票制实施细则>的议案》
修订后的《股东大会累积投票制实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
董事会审计委员会实施细则> 的议案》
修订后的《董事会审计委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十二、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
董事会提名委员会实施细则> 的议案》
修订后的《董事会提名委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十三、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
董事会战略委员会实施细则> 的议案》
修订后的《董事会战略委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十四、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
董事会薪酬与考核委员会实施细则> 的议案》
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十五、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
修订后的《独立董事工作细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
独立董事年报工作制度> 的议案》
修订后的《独立董事年报工作制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十七、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
投资者关系管理制度> 的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十八、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
募集资金管理办法> 的议案》
修订后的《募集资金管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十九、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
突发事件处理制度> 的议案》
修订后的《突发事件处理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十一、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
募集资金使用管理细则> 的议案》
修订后的《募集资金使用管理细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十二、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
关于购买、出售、置换资产审批权限的规定> 的议案》
修订后的《关于购买、出售、置换资产审批权限的规定》会同本公告同时刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十三、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
对外投资管理制度> 的议案》
修订后的《对外投资管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十四、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
内部审计制度> 的议案》
修 订 后 的 《 内 部 审 计 制 度 》 会 同 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十五、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
银行借款管理办法> 的议案》
修订后的《银行借款管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十六、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
重大事项内部报告制度> 的议案》
修订后的《重大事项内部报告制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十七、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
总经理工作细则> 的议案》
修订后 的《总 经理 工作细 则》 会同本 公告 同时刊 登于 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十八、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法> 的议案》
修订后的《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十九、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
外部信息使用人管理制度> 的议案》
修订后的《外部信息使用人管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三十、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
资产核销管理办法> 的议案》
修订后的《资产核销管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
[2021-05-24] (002184)海得控制:第七届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-026
上海海得控制系统股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八
次会议于 2021 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于
2021 年 5 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换
届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事会同意提名贾滢澜女士、陈志旻先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于第八届监事会
监事津贴标准的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2021 年 5 月 24 日
监事候选人简历：
贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理、公司监事会主席。
贾滢澜女士持有公司股票 3,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陈志旻，男，中国国籍，大学本科学历。历任海得电气科技有限公司总经理助理，上海嘉仪实业有限公司总经理，索能达中国区供应商关系总监，现任公司智能制造板块总经理助理职务。
陈志旻先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-05-24] (002184)海得控制:关于选举产生第八届监事会职工监事的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-027
上海海得控制系统股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司章程》等法律法规的规定，公司职工代表大会选举戴梅女士为公司第八届监事会职工监事。
公司第八届监事会将由戴梅女士与公司股东大会选举产生的两名监事组成。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2021 年 5 月 24 日
职工代表监事简历：
戴梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任宝力机械（上海）办事处行政助理、上海崇友东芝电梯有限公司企划专员、锦发房地产（上海）有限公司总经理助理，2001 年至今，担任上海海得控制系统股份有限公司总经理
办公室董事长秘书，2016 年 7 月 28 日至今，担任上海海得控制系统股份有限公
司职工代表监事。
戴梅女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-05-24] (002184)海得控制:关于股东增加临时提案的公告暨2020年度股东大会补充通知
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-028
上海海得控制系统股份有限公司
关于股东增加临时提案的公告暨 2020 年度股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024），公司将于 2021
年 6 月 3 日召开 2020 年度股东大会。
2021 年 5 月 23 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》和《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》。以上议案具体内容详见公司于
2021 年 5 月 24 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2021 年 5 月 23 日，公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生提请将《关于修订
<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》和《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2020 年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案内容。
经公司董事会审核，公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生合计持有公司99,863,534 股，占公司总股本的 41.72%，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格。上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意将上述提案提交至公司 2020 年度股东大会审议。公司将在 2020 年度股东大会上增加审议上述临时议案。
本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将增加临时提案后的 2020
年度股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会
的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 6 月 3 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月3日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月3日（星期四）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年5月27日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、审议《2020 年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年度监事会工作报告》
3、审议《2020 年度报告及摘要》
4、审议《2020 年度财务决算报告》
5、审议《2020 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报告审计机构的议案》
7、审议《公司年度综合授信额度的议案》
8、审议《公司年度对外担保额度的议案》
9、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
11、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
12、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》；
13、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》
14、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》
15、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》
16、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 许泓
16.03 陈平
16.04 石朝珠
17、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 王力
17.02 习俊通
17.03 巢序
18、《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
18.01 贾滢澜
18.02 陈志旻
（二）特别提示：
上述议案中议案 16、议案 17 和议案 18 均采用累积投票表决方式。本次股
东大会应选第八届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名、应选第八届监事会非职工代表监事 2 名，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 5 至议案 18 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
同时，议案 8、议案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述议案具体内容请参见公司分别于 2021 年 4 月 10 日、2021 年 5 月 24 日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020年度报告及摘要》 √
4.00 《2020年度财务决算报告》 √
5.00 《2020年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
7.00 《公司年度综合授信额度的议案》 √
8.00 《公司年度对外担保额度的议案》 √
9.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议 √
案》
10.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议 √
案》
12.00 《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》 √
13.00 《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》 √
14.00 《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》 √
15.00 《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》 √
累积投票提案 提案 16、17、18 为等额选举
16.00 《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》
16.01 许泓 √
16.01 郭孟榕 √
16.03 陈平 √
[2021-04-30] (002184)海得控制:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0446元
每股净资产: 4.5347元
加权平均净资产收益率: 0.99%
营业总收入: 4.42亿元
归属于母公司的净利润: 1066.98万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (002184)海得控制:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2022-001
上海海得控制系统股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月
27 日收到公司证券事务代表夏庆立先生的书面辞职报告，夏庆立先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，夏庆立先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司董事会相关工作的正常运行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
夏庆立先生担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-11] (002184)海得控制:关于收到政府补助的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-053
上海海得控制系统股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月至本公告披露日，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称
“公司”、“海得控制”）及子公司累计收到政府补助款 17,672,666.49 元（未
经审计），其中，收到上海市闵行区经济委员会关于工控核心芯片与基础软件研
发及其在智能制造关键设备中的应用示范补助 3,753,000 元，软件产品增值税即
征即退款 6,692,925.49 元。公司及子公司收到的上述政府补助已累计达到公司最
近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%。现将具体情况公告如下：
计
补 入
序 获得补助的主 提供补助的 获得补助的 收到补助 补助金额 助 会
补助依据
号 体 主体 原因或项目 时间 （元） 类 计
型 科
目
《关于华大半导体有限
公司等“工控核心芯片 与
工控核心芯片与基 递
与基础软件研发及其在 资
上海市闵行区 础软件研发及其在 延
1 2021.5 3,753,000 智能制造关键设备中的 产
经济委员会 智能制造关键设备 收
应用示范”项目后评估 相
中的应用示范 益
的复函》沪发改高技 关
[2021]24 号
海得控制
与
其
《临港浦江国际科技城 收
上海漕河泾开发区经济 他
2 财政扶持款 2021.7 750,000 2018-2022 年度财政扶 益
技术发展有限公司 收
持政策实施细则》 相
益
关
《关于 2020年浦江镇企 与 其
3 上海市闵行区总工会 2020 年教育附加金 2021.11 281,561
业申报使用地方附加专 收 他
项资金开展职业培训工 益 收
作的通知》 相 益
关
与
闵行区人民政府关于印 其
收
现代服务业政策项 发《闵行区关于加快推 他
4 上海市闵行区人民政府 4,420,000 益
目补助资金 进现代服务业高质量发 收
相
展的政策意见》的通知 益
关
202
[2021-12-09] (002184)海得控制:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-052
上海海得控制系统股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月29日召开第八届董事会第三次会议、2021年11月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意将公司总股本由23,939.3449万股增加至35,190.8370万股，注册资本由23,939.3449万元增加至35,190.8370万元，并对公司章程进行相应修改。具体内容详见公司分别于2021年10月30日、2021
年 11 月 16 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已在上海市市场监督管理局完成了工商登记变更手续，现已取得上海市市场监督管理局换发的新版《营业执照》和《准予变更（备案）登记通知书》。公司变更前后的工商登记信息如下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 人民币23,939.3449万元整 人民币35,190.8370万元整
其他工商登记事项不变。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021年12月9日
[2021-11-16] (002184)海得控制:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-051
上海海得控制系统股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次股东大
会于 2021 年 10 月 30 日发出通知，于 2021 年 11 月 15 日采取现场会议与网络投
票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30
在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2021 年 11 月 15 日（星
期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票；2021 年 11 月 15 日（星期一）上午 9∶15 至下午
15:00 的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和顾泽皓律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 160,118,509 股，占上市公司总
股份的 45.5001％。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 10 人,所持有表决权的股份 11,108,687 股,占公司有表决权股份总数 3.1567％。
1、通过现场投票的股东 9 人，代表股份 160,096,336 股，占上市公司总股份
的 45.4938％。
2、通过网络投票的股东 6 人，代表股份 22,173 股，占上市公司总股份的
0.0063％。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代
理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。
具体表决结果如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 160,110,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；
反对 409 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 7,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,100,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 409 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0657％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于子公司对外提供担保的议案》
表决结果：同意 160,110,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；
反对 409 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 7,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,100,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306％；反对 409 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％；弃权7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0657％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见
上海海得控制系统股份有限公司2021年第一次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2021年第一次股东大会的法律意见书
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (002184)海得控制:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2422元
每股净资产: 3.1889元
加权平均净资产收益率: 7.68%
营业总收入: 17.37亿元
归属于母公司的净利润: 8523.26万元
[2021-10-30] (002184)海得控制:监事会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-047
上海海得控制系统股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于
2021 年 10 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季
度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》
经核查，公司监事会认为本次对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司子公司南京电力为新能源电站项目公司华容晶尧电力有限公司向上海电力新能源发展有限公司融资提供担保，有效期自签署的股权质押合同生效之日起至《借款合同》项下借款人的借款期限到期日止。
《关于子公司对外提供担保的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002184)海得控制:董事会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-046
上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通
知已于 2021 年 10月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，
实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季
度报告》
《2021 年第三季度报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公
司章程>的议案》
鉴于公司实施完成了 2020 年度利润分配方案，公司总股本由 23,939.3449
万股增加至 35,190.837 万股，注册资本由 23,939.3449 万元增加至 35,190.837 万
元。董事会同意对《公司章程》中注册资本、股份总数进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司对
外提供担保的议案》
《关于子公司对外提供担保的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》
2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场投
票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2021 年 11 月 8 日。具体内容详
见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002184)海得控制:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-050
上海海得控制系统股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议决议，公司将于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 11 月 15 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日（星期
一）上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下事项：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》
（2）《关于子公司对外提供担保的议案》
2、特别提示：
议案 1 和议案 2 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
同时，议案 1 和议案 2 均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案具体内容请参见公司于 2021 年 10 月 30 刊登于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三次会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》及其他公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示列表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 √
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；
3、登记地点：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公
司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2021 年 11
月 12 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；
信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公
司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1、联系人：吴秋农 夏庆立
联系电话：021-60572990 传真：021-60572990
地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会
办公室
邮编：201114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
特此通知。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362184 投票简称：海得投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（股东大会召开当
日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海海得控制系统股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √，视为废票）
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 √
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)：
委托日期：2021 年 月 日
[2021-09-10] (002184)海得控制:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-045
上海海得控制系统股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨
中报业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展
等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 15:00~16:30
参加 “2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长许泓先生、总经理兼财务负责人郭孟榕先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-10] (002184)海得控制:关于参与投资设立的股权投资基金完成私募基金备案的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-044
上海海得控制系统股份有限公司
关于参与投资设立的股权投资基金完成私募基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波联创永浚投资管理有限公司等各方签署了《上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司作为有限合伙人参与投资上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），公司认缴出资金额为 5,000 万元。具体内容详见公司 2021年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2021-034）。
2021 年 7 月 28 日，股权投资基金成了工商注册登记手续，并取得了上海市
市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司 2021 年 7 月 30 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资设立的股权投资基金完成工商登记的公告》（公告编号：2021-035）。
2021 年 9 月 9 日，公司收到执行事务合伙人宁波联创永浚投资管理有限公
司的通知，股权投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：宁波联创永浚投资管理有限公司
3、托管人名称：中国农业银行股份有限公司
4、备案日期：2021 年 9 月 8 日
5、备案编码：SSL613
备查文件《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-07] (002184)海得控制:关于股东股份减持计划实施完成暨持股比例变动公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-043
上海海得控制系统股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完成暨持股比例变动公告
信息披露义务人保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告》（公告编号：2021-020），公司控股股东的一致行动人上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划（以下简称“上海定增1 号资产管理计划”） 计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,517,809 股（占公司总股本比例
1.00%，2021 年 6 月 16 日公司实施完成 2020 年度利润分配方案，以资本公积金
向全体股东每10股转增4.7股，故股东股数由2,393,067股变更为3,517,809股）。
近日，公司收到上海定增 1 号资产管理计划管理人出具的《上海证券聚赢定
增 1 号集合资产管理计划减持海得控制股份进展情况告知函》，截止 2021 年 9 月
6 日，本次减持计划实施完成。
此外，公司收到控股股东许泓先生、郭孟榕先生出具的《关于持股比例变动
的告知函》，2021 年 8 月 25 日至 2021 年 9 月 6 日期间，许泓先生、郭孟榕先生
及其一致行动人持股比例累计变动 1%。
根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施情况及持股变动情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均价 占公司总股本比例
股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股）
（元/股） （%）
上海定增 2021/8/25 15.70 802,970 0.23
1 号资产 集中竞价 2021/9/3 15.96 500,000 0.14
管理计划 2021/9/6 16.35 2,214,839 0.63
合计 3,517,809 1.00
注：上表中部分尾数差异系四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 股数（股）
比例（%） 比例（%）
上海定增 总股数 3,517,809 1.00 -- --
1 号资产 其中：无限售条件股份 3,517,809 1.00 -- --
管理计划 限售条件股份 -- -- -- --
二、股东持股变动的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 许泓、郭孟榕及一致行动人劳红为、上海定增 1 号资产管理计
划
住所 上海市
权益变动时间 2021 年 8 月 25 日-2021 年 9 月 6 日
股票简称 海得控制 股票代码 002184
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（股） 增持/减持比例（%）
A 股（上海定增 1 号资产管理计划） -3,517,809 -1.00
合 计 -3,517,809 -1.00
通过证券交易所的集中交易 √
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) (%) 股数(股) (%)
合计持有股份 76,850,924 21.84 76,850,924 21.84
许泓 其中：无限售条件股份 19,212,731 5.46 19,212,731 5.46
有限售条件股份 57,638,193 16.38 57,638,193 16.38
合计持有股份 69,948,471 19.88 69,948,471 19.88
郭孟榕 其中：无限售条件股份 17,487,119 4.97 17,487,119 4.97
有限售条件股份 52,461,352 14.91 52,461,352 14.91
合计持有股份 984,568 0.28 984,568 0.28
劳红为 其中：无限售条件股份 984,568 0.28 984,568 0.28
有限售条件股份 - - - -
上海定
增 1 号 合计持有股份 3,517,809 1.00 - -
资产管
理计划
合计持有股份 151,301,772 42.99 147,783,963 42.00
其中：无限售条件股份 41,202,227 11.71 37,684,418 10.71
有限售条件股份 110,099,545 31.29 110,099,545 31.29
4. 承诺、计划等履行情况
是√ 否□
上海定增 1 号资产管理计划的减持方案，详见公司于 2021 年 4 月 10
日披露的《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告》（公
本次变动是否为履行已作 告编号：2021-020）。2021 年 7 月 31 日，上海定增 1 号资产管理计划的减
出的承诺、意向、计划 持计划减持时间过半，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《关
于股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-036）。2021
年 8 月 25 日-2021 年 9 月 6 日，上海定增 1 号资产管理计划通过集中竞价
交易减持 3,517,809 股。本次减持计划实施完成。
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司收购管理 是□ 否√
办法》等法律、行政法规、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条 是□ 否√
的规定，是否存在不得行使 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：上表中部分尾数差异系四舍五入所致。
三、股东承诺及履行情况
公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生承诺自2021年4月10日起至上海定增
[2021-08-26] (002184)海得控制:简式权益变动报告书
上海海得控制系统股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海海得控制系统股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海得控制
证券代码：002184
信息披露义务人：许泓
住所：上海市清真路**弄
通讯地址：上海市新骏环路777号
信息披露义务人：郭孟榕
住所：上海市宜山路**号
通讯地址：上海市新骏环路777号
一致行动人：许志汉
住所：上海市清真路**弄
通讯地址：上海市新骏环路777号
一致行动人：劳红为
住所：上海市宜山路**号
通讯地址：上海市新骏环路777号
一致行动人：上海证券有限责任公司（代上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划）
注册地址/通讯地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
权益变动性质：减少
签署日期：2021年8月25日
信息披露义务人声明
一、本权益变动报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海海得控制系统股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海海得控制系统股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释 义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的...... 8
第四节 权益变动方式...... 9
第五节 前 6 个月买卖海得控制股份的情况...... 11
第六节 其他重大事项...... 12
第七节 备查文件 ...... 13
第一节 释 义
本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
海得控制、公司 指 上海海得控制系统股份有限公司
信息披露义务人 指 许泓、郭孟榕
一致行动人 指 许志汉、劳红为、上海证券－浦发银行－上海证券聚
赢定增 1 号集合资产管理计划
上海定增 1 号资产管 指 上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资
理计划 产管理计划
本报告书 指 上海海得控制系统股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍
五入所致。
一、信息披露义务人基本情况
1、信息披露义务人一
名称：许泓
国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权
住所：上海市清真路**弄
通讯地址：上海市新骏环路777号
联系电话：021-60572990
身份证号码：3101051966********
2、信息披露义务人二
名称：郭孟榕
国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权
住所：上海市宜山路**号
通讯地址：上海市新骏环路777号
联系电话：021-60572990
身份证号码：3501031964********
3、信息披露义务人三
名称：许志汉
国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权
住所：上海市清真路**弄
通讯地址：上海市新骏环路777号
联系电话：021-60572990
身份证号码：3101051936********
4、信息披露义务人四
名称：劳红为
国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权
住所：上海市宜山路**号
通讯地址：上海市新骏环路777号
联系电话：021-60572990
身份证号码：3101091964********
5、信息披露义务人五
名称：上海证券有限责任公司（代上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划）
注册地址/通讯地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：何伟
注册资本：532,653.2万人民币
统一社会信用代码：913100007034406864
公司类型：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限：2001-04-27至无固定期限
主要股东：股东百联集团有限公司持有50%股份、股东国泰君安证券股份有限公司持有24.99%股份、股东上海上国投资产管理有限公司持有16.33%股份、股东上海国际集团有限公司持有7.68%股份、股东上海城投（集团）有限公司持有1%股份。
联系方式：021-53686888
6、信息披露义务人一致行动人说明
许志汉先生与许泓先生系父子关系，郭孟榕先生与劳红为女士系夫妻关系，上海定增1号资产管理计划由上海证券有限责任公司设立和管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。根据《上市公司收购管理办法》，许志汉先生、劳红为女士及上海定增1号资产管理计划系许泓先生和郭孟榕先生的一致行动人。
二、信息披露义务人上海证券有限责任公司的董事及其主要负责人情况
姓名 性别 国籍 职务 长期居住地 境外永久居留权
何伟 男 中国 董事长 中国 无
杨玉成 男 中国 董事兼总经理 中国 无
李志强 男 中国 董事 中国 无
喻健 男 中国 董事 中国 无
肖敏 女 中国 董事 中国 无
李俊杰 男 中国 董事 中国 无
佟爱琴 女 中国 董事 中国 无
吕劲新 女 中国 董事 中国 无
陈志刚 男 中国 董事 中国 无
赵斌 男 中国 董事 中国 无
梁国勇 男 中国 董事 中国 无
李峰 男 中国 董事 中国 无
三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人本次权益变动系上海定增1号资产管理计划即将到期，其所持有的公司股份已满63个月。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
公司于2021 年4月10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告》（公告编号：2021-020），信息披露义务人上海定增1号资产管理计划拟于股份减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过3,517,809股（占公司总股本比例1.00%，2021年6月16日公司实施完成2020年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4.7股，故股东股数由2,393,067股变更为3,517,809股）。
信息披露义务人许泓先生和郭孟榕先生承诺自上述公告披露之日起至上海定增1号资产管理计划减持完成后6个月内，不主动减持其直接持有的公司股份（包括前述股份在承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况产生的股份）。
其他信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司权益的情况
股东 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) (%) 股数(股) (%)
合计持有股份 51,894,940 23.59 76,850,924 21.84
许泓 其中：无限售条件股份 12,973,735 5.90 19,212,731 5.46
有限售条件股份 38,921,205 17.69 57,638,193 16.38
合计持有股份 47,311,794 21.51 69,948,471 19.88
郭孟榕 其中：无限售条件股份
[2021-08-26] (002184)海得控制:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-042
上海海得控制系统股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
信息披露义务人保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东持股比例减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”、“海得控制”）于 2021年 8 月 25 日收到公司控股股东许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人许志汉先生、劳红为女士、上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划（该资管计划系许泓先生、郭孟榕先生为认购公司 2016 年非公开发行股份所出资设立，以下简称“上海定增 1 号资产管理计划”）提交的《简式权益变动报告书》，获悉上述股东持有公司股份权益变动达到 5%，具体情况如下：
一、本次权益变动方式基本情况
2014年11月26日至2021年8月25日，许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人因认购公司非公开发行股份、增减持公司股份及公司实施股权激励导致股本变动等原因，持股比例累计减少达到5.00%。
本次权益变动完成后，许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人持有公司股份150,498,802股，持股比例为42.77%，权益变动比例累计达到5%，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《简式权益变动报告书》。
二、本次权益变动前后持股情况
股东 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) (%) 股数(股) (%)
合计持有股份 51,894,940 23.59 76,850,924 21.84
许泓 其中：无限售条件股份 12,973,735 5.90 19,212,731 5.46
有限售条件股份 38,921,205 17.69 57,638,193 16.38
合计持有股份 47,311,794 21.51 69,948,471 19.88
郭孟榕 其中：无限售条件股份 11,827,949 5.38 17,487,119 4.97
有限售条件股份 35,483,845 16.13 52,461,352 14.91
合计持有股份 2,939,738 1.34
许志汉 其中：无限售条件股份 2,939,738 1.34
有限售条件股份 - -
合计持有股份 2,939,738 1.34 984,568 0.28
劳红为 其中：无限售条件股份 2,939,738 1.34 984,568 0.28
有限售条件股份 - -
上海定 合计持有股份 - - 2,714,839 0.77
增 1 号 其中：无限售条件股份 - - 2,714,839 0.77
资产管
理计划 有限售条件股份 - -
合计持有股份 105,086,210 47.77 150,498,802 42.77
其中：无限售条件股份 30,681,160 13.95 40,399,257 11.48
有限售条件股份 74,405,050 33.82 110,099,545 31.29
注：1、上表中部分尾数差异系四舍五入所致。
2、2021 年 6 月 16 日公司实施完成 2020 年度利润分配方案，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4.7 股，上述股东持股数量发生相应变动。
三、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及
持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监
会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司 2021 年 4 月 10 日披露的《关于股东减持股份预披露暨控股股东承
诺不减持的公告》（公告编号：2021-020）中，公司控股股东许泓先生和郭孟榕
先生承诺自 2021 年 4 月 10 日起至上海定增 1 号资产管理计划减持完成后 6 个月
内，不主动减持其直接持有的公司股份。截至本公告披露日，许泓先生和郭孟榕先生正常履行了上述承诺，并将继续严格遵守上述承诺。
三、备查文件
许泓先生、郭孟榕先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-21] (002184)海得控制:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1663元
每股净资产: 3.1634元
加权平均净资产收益率: 5.29%
营业总收入: 11.43亿元
归属于母公司的净利润: 5852.83万元
[2021-08-21] (002184)海得控制:半年报董事会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-038
上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2021 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2021 年 8 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实
到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度
报告全文及摘要》
2021 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021 年半
年 度 报 告 摘 要 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第二次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (002184)海得控制:半年报监事会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-039
上海海得控制系统股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议于 2021 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于
2021 年 8 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度
报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021 年半
年 度 报 告 摘 要 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过 15,000 万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，同意公司使用自有资金进行现金管理。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第二次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-14] (002184)海得控制:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-037
上海海得控制系统股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 23 日召
开了第七届董事会第十八次会议、2021年6月3日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，王力先生当选了公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2020 年度股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会董事任期届满之日止。
截至公司 2020 年年度股东大会通知发出之日，王力先生尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》有关规定，王力先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 4 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事王力先生的通知，王力先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2112129018）。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-03] (002184)海得控制:关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-036
上海海得控制系统股份有限公司
关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
信息披露义务人保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺不减持的公告》（公告编号：2021-020），公司控股股东的一致行动人上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划（以下简称“上海定增 1 号资产管理计划”）计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,517,809 股（占公司总股本比
例 1.00%，2021 年 6 月 16 日公司实施完成 2020 年度利润分配方案，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4.7 股，故股东股数由 2,393,067 股变更为 3,517,809
股）。
近日，公司收到上海定增 1 号资产管理计划管理人出具的《上海证券聚赢定
增 1 号集合资产管理计划减持海得控制股份进展情况告知函》，截至 2021 年 7 月
31 日，上海定增 1 号资产管理计划股份减持计划的时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将上海定增 1 号资产管理计划股份减持计划的实施进展情况披露如下：
一、股东股份减持计划进展情况
截至 2021 年 7 月 31 日，上海定增 1 号资产管理计划未减持公司股份。
二、其他事项说明
（一）上海定增 1 号资产管理计划本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，
上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
在公司 2021 年 4 月 10 日披露的《关于股东减持股份预披露暨控股股东承诺
不减持的公告》（公告编号：2021-020）中，公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生承诺自2021年4月10日起至上海定增1号资产管理计划减持完成后6个月内，不主动减持其直接持有的公司股份。截至本公告披露日，许泓先生和郭孟榕先生正常履行了上述承诺，并将继续严格遵守上述承诺。
（三）上海定增 1 号资产管理计划为公司控股股东的一致行动人，本次减持
计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（四）公司董事会将持续关注上海定增 1 号资产管理计划股份减持计划实施
的进展情况，并严格按照规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
《上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划减持海得控制股份进展情况告
知函》
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-30] (002184)海得控制:关于参与投资设立的股权投资基金完成工商登记的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-035
上海海得控制系统股份有限公司
关于参与投资设立的股权投资基金完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波联创永浚投资管理有限公司、上海创业投资有限公司、上海市闵行金融投资发展有限公司、上海旗忠森林体育城经济园区有限公司、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司、上海财商通股权投资基金中心（有限合伙）、远雄房地产开发集团（中国）有限公司、宜兴市城市发展投资有限公司、氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、杨林生先生共同投资设立上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），股权投资基金采用有限合伙企业形式，基金规模为人民币30,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元认缴出资。具体内容详见公司2021年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2021-034）。
近日，股权投资基金完成了工商注册登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL82NXC
成立日期：2021 年 7 月 28 日
合伙期限：2021 年 7 月 28 日至 2030 年 7 月 27 日
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢
执行事务合伙人：宁波联创永浚投资管理有限公司（委派代表：杨骏）
经营范围：一般项目：创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-19] (002184)海得控制:关于参与投资设立股权投资基金的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-034
上海海得控制系统股份有限公司
关于参与投资设立股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”、“海得控制”）与宁波联创永浚投资管理有限公司（以下简称“联创永浚”）、上海创业投资有限公司、上海市闵行金融投资发展有限公司、上海旗忠森林体育城经济园区有限公司、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司、上海财商通股权投资基金中心（有限合伙）、远雄房地产开发集团（中国）有限公司、宜兴市城市发展投资有限公司、氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、杨林生先生共同投资设立上海浚创创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“投资基金”）。投资基金采用有限合伙企业形式，总规模为30,000万元（单位：人民币元，下同），公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元认缴出资。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金合伙人基本情况
（一）普通合伙人/基金管理人
1、宁波联创永浚投资管理有限公司
注册地址：宁波高新区扬帆广场（院士路与扬帆路交叉口）1幢2-3-25
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨骏
注册资本：2,000万元
经营范围：投资管理；资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
股 东：西藏联创永源股权投资有限公司持有其30%股权，王敏晨持有其
30%股权，杨骏持有其25%股权，赵亮持有其15%股权。
私募基金管理人联创永浚已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，基金管理人登记编码P1068307。
（二）有限合伙人
1、上海创业投资有限公司
住 所： 上海市静安区新闸路669号39层(名义楼层)1单元
类 型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 沈伟国
注册资本：113,000万元
股 东：上海科技创业投资（集团）有限公司持有其100%股份
经营范围： 创业投资，投资管理，资产管理，代理其他创业投资企业等机
构或个人创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
2、上海市闵行金融投资发展有限公司
住 所： 上海市闵行区水清路28号9幢1-6层
类 型： 有限责任公司(国有独资)
法定代表人： 顾耀强
注册资本：10,000万元
股 东：上海市闵行区国有资产监督管理委员会持有其100%股份
经营范围： 一般项目：创业投资，股权投资，投资管理。
3、上海旗忠森林体育城经济园区有限公司
住 所： 闵行区光华路2118号
类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 顾德勤
注册资本：10,100万元
股 东：上海市闵行区马桥镇财政所持有其100%股份
经营范围：项目开发、服务、管理，企业管理服务，商务咨询，经济信息咨询，房屋租赁。
4、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司
住 所： 上海市闵行区元江路5500号第1幢
类 型： 有限责任公司（国有独资）
法定代表人：史宏超
注册资本：100,000万元
股 东：上海市闵行区国有资产监督管理委员会持有其100%股份
经营范围：园区投资、开发、建设和管理，从事人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，房地产开发经营，房屋租赁，建设工程，绿化养护，物业管理，投资管理，投资咨询，商务咨询，企业服务。
5、上海财商通股权投资基金中心（有限合伙）
住 所： 上海市虹口区汶水东路937号1幢4楼A19室
类 型： 有限合伙企业
法定代表人：杨晨辉
股 东：上海顺伦信息科技有限公司持有其96.6%份额，杨晨辉持有其3.4%
份额。
经营范围：股权投资，实业投资，创业投资。
6、远雄房地产开发集团（中国）有限公司
住 所： 上海市长宁区仙霞路319号
类 型： 有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：李国润
注册资本：4,000万美元
股 东：新加坡远翔建设贸易有限公司持有其100%股份
经营范围：房地产综合开发建设、内外销商品房建造、出租、出售、房地产咨询、中介及物业管理。
7、宜兴市城市发展投资有限公司
住 所： 宜兴市宜城街道洑溪河公园
类 型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：章小刚
注册资本：289,633.13万元
股 东：宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室持有其100%股份
经营范围：城镇综合建设与投资；城市基础设施建设投资；环境保护项目建设和管理；旅游资源建设和利用；实业投资和合资合作项目开发；城市资产经营；土地前期整理；石材的加工、销售。
8、氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）
住 所： 山东省青岛市黄岛区漓江西路877号T1栋青岛西海岸国际金融
中心1408J室
类 型： 有限合伙企业
普通合伙人：青岛美锦嘉创投资管理有限公司
注册资本：5,050万元
股 东：宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司持有其99.0099%
份额，青岛美锦嘉创投资管理有限公司持有期0.9901%份额。
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。
氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协完成备案，其普通合伙人青岛美锦嘉创投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成登记，基金管理人登记编号为P1071461。
9、杨林生
身份证：3102251949****1019
住所：上海市南汇区康桥川周公路2646弄14号
三、关联关系及其他利益说明
宁波联创永浚投资管理有限公司、上海创业投资有限公司、上海市闵行金融投资发展有限公司、上海旗忠森林体育城经济园区有限公司、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司、上海财商通股权投资基金中心（有限合伙）、远雄房地产开发集团（中国）有限公司、宜兴市城市发展投资有限公司、氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、杨林生先生与公司及公司控股股东、
实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
四、基金的基本情况及合伙协议主要内容
1、基金名称：上海浚创创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）
2、基金规模：人民币30,000万元
3、组织形式：有限合伙企业，其中宁波联创永浚投资管理有限公司为普通合伙人，上海创业投资有限公司、上海市闵行金融投资发展有限公司、上海旗忠森林体育城经济园区有限公司、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司、上海财商通股权投资基金中心（有限合伙）、远雄房地产开发集团（中国）有限公司、宜兴市城市发展投资有限公司、氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、杨林生先生与上海海得控制系统股份有限公司为有限合伙人。
4、出资方式及认缴出资额
出资数额 占出资总额
姓名和名称 出资方式
（万元） 比例
宁波联创永浚投资管理有限公司 货币 500 1.67%
上海创业投资有限公司 货币 4,500 15.00%
上海市闵行金融投资发展有限公司 货币 2,000 6.67%
上海旗忠森林体育城经济园区有限公司 货币 3,000 10.00%
上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司 货币 1,000 3.33%
上海财商通股权投资基金中心（有限合伙） 货币 6,000 20.00%
远雄房地产开发集团（中国）有限公司 货币 3,000 10.00%
宜兴市城市发展投资有限公司 货币 2,000 6.67%
上海海得控制系统股份有限公司 货币 5,000 16.67%
氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙） 货币 1,000 3.33%
杨林生 货币 2,000 6.67%
合计 货币 30,000 100.00%
5、出资进度：各合伙人应在基金成立日后十五个工作日内将首期实缴出资支付到合伙企业指定募集专用账户，各合伙人首期实缴出资金额为该合伙人总认
缴金额的40%。第二期和第三期实缴出资金额分别为各合伙人总认缴金额的40%和20%，出资时间间隔应为6个月以上，具体出资时间以管理人发送的实缴出资通知书为准。全部合伙人的认缴出资应于基金成立日起三年内实缴到位。
6、存续期限：基金存续期为7年（投资期4年，退出期3年），延长期最长不超过2年。
7、退出机制：独立IPO、上市公司收购、其他第三方收购等。
8、会计核算方式：以投资基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
海得控制为投资基金的有限合伙人，对其不构成控制，该投资基金不纳入公司合并财务报表范围。
9、投资方向：投资于高端装备制造领域（包括但不限于机器人与增材设备制造、智能测控装备制造、工业互联网等）、新一代信息技术领域（包括但不限于互联网与云计算、大数据服务、物联网技术服务等）等领域未上市企业股权。
[2021-06-09] (002184)海得控制:2020年度权益分派实施公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-033
上海海得控制系统股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司 2020 年度权益分派方案已获 2021 年 6 月 3
日召开的 2020 年度股东大会审议通过。本次利润分配的实施距离 2020 年度股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 239,393,449 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增4.700000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
本次权益分配按照分配比例不变的原则进行。分红前本公司总股本为239,393,449 股，分红后总股本增至 351,908,370 股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 15 日，除权除息日为：2021 年 6
月 16 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2021 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。在送
（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A 股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****817 许 泓
2 01*****089 郭孟榕
3 00*****217 劳红为
4 01*****018 赵大砥
5 01*****231 吴秋农
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 7 日至登记日：2021 年 6
月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 6 月 16
日。
六、股份变动情况表。
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、限售条件流通股 83,120,721 34.72 122,187,460 34.72
高管锁定股 83,120,721 34.72 122,187,460 34.72
二、无限售流通股 156,272,728 65.28 229,720,910 65.28
三、总股本 239,393,449 100.00 351,908,370 100.00
七、本次实施送（转）股后，按新股本 351,908,370 股摊薄计算，2020 年年
度，每股净收益为 0.36 元。
八、咨询机构：
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：吴秋农、夏庆立
咨询电话：021-60572990
传真电话：021-60572990
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-04] (002184)海得控制:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-031
上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议于 2021 年 6 月 3 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已
于 2021 年 5 月 28 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到
7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
董事长和副董事长的议案》。
选举许泓先生为公司第八届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第八届董事会副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
许泓先生简历详见公司于 2021 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。
二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第八届董
事会专业委员会人员组成的议案》
同意第八董事会各专业委员会的人员组成。
战略委员会（4 人）：许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、王力先生；许泓先生为主任委员。
审计委员会（3 人）：巢序先生、郭孟榕先生、王力先生；巢序先生为主任委员。
提名委员会（3 人）：习俊通先生、王力先生、许泓先生；习俊通先生为主
任委员。
薪酬与考核委员会（3 人）：习俊通先生、巢序先生、许泓先生；习俊通先生为主任委员。
上述委员的任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
第八届董事会专业委员会人员的简历详见公司于 2021 年 5 月 24 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。
三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级
管理人员的议案》
同意公司聘任郭孟榕先生为公司总经理兼公司财务负责人，聘任吴秋农先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。（简历附后）
四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级
管理人员薪酬的议案》，同意公司第八届董事会聘任的高级管理人员的薪酬事项。
五、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事
会秘书及证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司同意聘任吴秋农先生为公司董事会秘书、聘任夏庆立先生（简历附后）为公司董事会证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体情况如下：
（一）董事会秘书：吴秋农先生
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）之规定，吴秋农先生的个人资料已报经深圳证券交易所审核备案，深交所审核无异议。吴秋农先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
吴秋农先生的联系方式如下：
电话：021-60572990
传真：021-60572990
电子信箱：wuqn@hite.com.cn
联系地址：上海市闵行区新骏环路 777 号
（二）证券事务代表：夏庆立先生
夏庆立先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规规定。
夏庆立先生的联系方式如下：
电话：021-60572990
传真：021-60572990
电子信箱：xiaql@hite.com.cn
联系地址：上海市闵行区新骏环路 777 号
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
高级管理人员及证券事务代表简历：
郭孟榕，57 岁，男，工学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。1989 年-1994
年在上海实用机电工程公司工作；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司副总
经理；2000 年至 2009 年 5 月任本公司副董事长兼副总经理，2009 年 5 月至今任
本公司副董事长兼总经理，2015 年 5 月兼任公司财务负责人。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、建水云得太阳能科技有限公司执行董事、南京海得电力科技有限公司董事长。
郭孟榕先生持有本公司 47,583,994 股股份，与许泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
吴秋农，56 岁，男，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书
记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任海得电气科技有限公司董事，上海海斯科网络科技有限公司董事、南京海得电力科技有限公司董事、浙江海得新能源有限公司董事。
吴秋农先生持有本公司 1,300,692 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
夏庆立，男，33岁，硕士研究生。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董秘办助理、上海海得控制系统股份有限公司证券事务代表助理，2016年3月19日至今担任公司证券事务代表。
夏庆立先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-06-04] (002184)海得控制:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-032
上海海得控制系统股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年6月3日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2021
年 5 月 28 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。
本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司
监事会主席的议案》
依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举贾滢澜女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历附后）
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第一次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2021 年 6 月 4 日
监事会主席简历：
贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理、公司监事会主席。
贾滢澜女士持有公司股票 3,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-06-04] (002184)海得控制:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-030
上海海得控制系统股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于
2021 年 4 月 30 日发出通知、2021 年 5 月 24 日发出《关于股东增加临时提案的
公告暨 2020 年度股东大会补充通知》，于 2021 年 6 月 3 日采取现场会议与网络
投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 6 月 3 日（星期四）下午 14:30
在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2021 年 6 月 3 日（星
期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票；2021 年 6 月 3 日（星期四）上午 9∶15 至下午 15:00
的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和顾泽皓律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 111,427,215 股，占上市公司总
股份的 46.5456％。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 17 人,所持有表决权的股份 2,964,687 股,占公司有表决权股份总数 1.2384％。
1、通过现场投票的股东 11 人，代表股份 110,780,248 股，占上市公司总股
份的 46.2754％。
2、通过网络投票的股东 13 人，代表股份 646,967 股，占上市公司总股份的
0.2703％。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。
具体表决结果如下：
1、《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、《2020 年度报告及摘要》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 110,846,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4790％；
反对 580,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5210％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,384,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.4173％；反对 580,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5827％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《公司年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《公司年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》，其中公司股东许泓先生兼任重庆佩特电气有限公司董事和上海海斯科网络科技有限公司副董事长职务，公司股东郭孟榕先生、石朝珠先生兼任重庆佩特电气有限公司董事职务，公司股东吴秋农先生兼任上海海斯科网络科技有限公司董事职务，故上述四位股东为关联股东，对此议案需回避表决。上述关联股东持股数量如下：许泓先生持
股 52,279,540 股、郭孟榕先生持股 47,583,994 股、吴秋农先生持股 1,300,692 股、
石朝珠先生持股 200,000 股。
表决结果：同意 9,432,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7298％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2702％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4337％；
反对 630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5663％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,333,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7172％；反对 630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》
表决结果：同意 110,796,248 股，占出席会议所有股东所持股份的
[2021-06-01] (002184)海得控制:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-029
上海海得控制系统股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 30
日和 2021 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024）、《关于股东增加临时提案的公告暨 2020 年度股东大会补充
通知》（公告编号：2021-028），公司将于 2021 年 6 月 3 日召开 2020 年度股东大
会。本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会
的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 6 月 3 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月3日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月3日（星期四）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年5月27日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年度报告及摘要》
4、《2020 年度财务决算报告》
5、《2020 年度利润分配预案》
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
告审计机构的议案》
7、《公司年度综合授信额度的议案》
8、《公司年度对外担保额度的议案》
9、《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
11、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
12、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》；
13、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》
14、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》
15、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》
16、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 许泓
16.02 郭孟榕
16.03 陈平
16.04 石朝珠
17、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 王力
17.02 习俊通
17.03 巢序
18、《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
18.01 贾滢澜
18.02 陈志旻
（二）特别提示：
上述议案中议案 16、议案 17 和议案 18 均采用累积投票表决方式。本次股
东大会应选第八届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名、应选第八届监事会非职工代表监事 2 名，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 5 至议案 18 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
同时，议案 8、议案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述议案具体内容请参见公司分别于 2021 年 4 月 10 日、2021 年 5 月 24 日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020年度报告及摘要》 √
4.00 《2020年度财务决算报告》 √
5.00 《2020年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
7.00 《公司年度综合授信额度的议案》 √
8.00 《公司年度对外担保额度的议案》 √
9.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议 √
案》
10.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议 √
案》
12.00 《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》 √
13.00 《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》 √
14.00 《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》 √
15.00 《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》 √
累积投票提案 提案 16、17、18 为等额选举
16.00 《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》
16.01 许泓 √
16.02 郭孟榕 √
16.03 陈平 √
16.04 石朝珠 √
17.00 《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
17.01 王力 √
17.02 习俊通 √
17.03 巢序 √
18.00 《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事 应选人数（2）人
候选人的议案》
18.01 贾滢澜 √
18.02 陈志旻 √
四、参与现场会议的股东的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；
3、登记地点：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公
司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2021
[2021-05-24] (002184)海得控制:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-025
上海海得控制系统股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次
会议于 2021 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2021 年 5 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实
到 8 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司章程>及其附件的议案》
鉴于《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定修改，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》及附件部分条款进行了修订。
董事会同意对《公司章程》及附件进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
《<公司章程>及其附件的修正案》及修订后的《公司章程》及附件会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换
届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、石朝珠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。上述非独立董事候选人人
员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。
公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、本次会议以 8票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换
届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王力先生、习俊通先生、巢序先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于第八届董
事会董事津贴标准的议案》，并将该项议案提交公司股东大会审议。
五、本次会议以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <信
息披露事务管理制度> 的议案》
修订后的《信息披露事务管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <内
幕信息及知情人登记管理制度> 的议案》
修订后的《内幕信息及知情人登记管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <对
外提供财务资助管理制度> 的议案》
修订后的《对外提供财务资助管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <董
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
九、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <关
联交易管理办法> 的议案》
修订后的《关联交易管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股
东大会累积投票制实施细则>的议案》
修订后的《股东大会累积投票制实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
董事会审计委员会实施细则> 的议案》
修订后的《董事会审计委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十二、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
董事会提名委员会实施细则> 的议案》
修订后的《董事会提名委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十三、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
董事会战略委员会实施细则> 的议案》
修订后的《董事会战略委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十四、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
董事会薪酬与考核委员会实施细则> 的议案》
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十五、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
修订后的《独立董事工作细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
独立董事年报工作制度> 的议案》
修订后的《独立董事年报工作制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十七、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
投资者关系管理制度> 的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十八、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
募集资金管理办法> 的议案》
修订后的《募集资金管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十九、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
突发事件处理制度> 的议案》
修订后的《突发事件处理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十一、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
募集资金使用管理细则> 的议案》
修订后的《募集资金使用管理细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十二、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
关于购买、出售、置换资产审批权限的规定> 的议案》
修订后的《关于购买、出售、置换资产审批权限的规定》会同本公告同时刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十三、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
对外投资管理制度> 的议案》
修订后的《对外投资管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十四、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
内部审计制度> 的议案》
修 订 后 的 《 内 部 审 计 制 度 》 会 同 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十五、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
银行借款管理办法> 的议案》
修订后的《银行借款管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十六、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
重大事项内部报告制度> 的议案》
修订后的《重大事项内部报告制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十七、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
总经理工作细则> 的议案》
修订后 的《总 经理 工作细 则》 会同本 公告 同时刊 登于 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十八、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法> 的议案》
修订后的《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二十九、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
外部信息使用人管理制度> 的议案》
修订后的《外部信息使用人管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三十、本次会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订 <
资产核销管理办法> 的议案》
修订后的《资产核销管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
[2021-05-24] (002184)海得控制:第七届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-026
上海海得控制系统股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八
次会议于 2021 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于
2021 年 5 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换
届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事会同意提名贾滢澜女士、陈志旻先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于第八届监事会
监事津贴标准的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2021 年 5 月 24 日
监事候选人简历：
贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理、公司监事会主席。
贾滢澜女士持有公司股票 3,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陈志旻，男，中国国籍，大学本科学历。历任海得电气科技有限公司总经理助理，上海嘉仪实业有限公司总经理，索能达中国区供应商关系总监，现任公司智能制造板块总经理助理职务。
陈志旻先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-05-24] (002184)海得控制:关于选举产生第八届监事会职工监事的公告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-027
上海海得控制系统股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司章程》等法律法规的规定，公司职工代表大会选举戴梅女士为公司第八届监事会职工监事。
公司第八届监事会将由戴梅女士与公司股东大会选举产生的两名监事组成。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2021 年 5 月 24 日
职工代表监事简历：
戴梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任宝力机械（上海）办事处行政助理、上海崇友东芝电梯有限公司企划专员、锦发房地产（上海）有限公司总经理助理，2001 年至今，担任上海海得控制系统股份有限公司总经理
办公室董事长秘书，2016 年 7 月 28 日至今，担任上海海得控制系统股份有限公
司职工代表监事。
戴梅女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
[2021-05-24] (002184)海得控制:关于股东增加临时提案的公告暨2020年度股东大会补充通知
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2021-028
上海海得控制系统股份有限公司
关于股东增加临时提案的公告暨 2020 年度股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024），公司将于 2021
年 6 月 3 日召开 2020 年度股东大会。
2021 年 5 月 23 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》和《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》。以上议案具体内容详见公司于
2021 年 5 月 24 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2021 年 5 月 23 日，公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生提请将《关于修订
<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》和《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2020 年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案内容。
经公司董事会审核，公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生合计持有公司99,863,534 股，占公司总股本的 41.72%，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格。上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意将上述提案提交至公司 2020 年度股东大会审议。公司将在 2020 年度股东大会上增加审议上述临时议案。
本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将增加临时提案后的 2020
年度股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会
的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 6 月 3 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月3日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月3日（星期四）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年5月27日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、审议《2020 年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年度监事会工作报告》
3、审议《2020 年度报告及摘要》
4、审议《2020 年度财务决算报告》
5、审议《2020 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报告审计机构的议案》
7、审议《公司年度综合授信额度的议案》
8、审议《公司年度对外担保额度的议案》
9、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
11、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
12、《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》；
13、《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》
14、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》
15、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》
16、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 许泓
16.03 陈平
16.04 石朝珠
17、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 王力
17.02 习俊通
17.03 巢序
18、《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
18.01 贾滢澜
18.02 陈志旻
（二）特别提示：
上述议案中议案 16、议案 17 和议案 18 均采用累积投票表决方式。本次股
东大会应选第八届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名、应选第八届监事会非职工代表监事 2 名，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 5 至议案 18 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
同时，议案 8、议案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述议案具体内容请参见公司分别于 2021 年 4 月 10 日、2021 年 5 月 24 日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020年度报告及摘要》 √
4.00 《2020年度财务决算报告》 √
5.00 《2020年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
7.00 《公司年度综合授信额度的议案》 √
8.00 《公司年度对外担保额度的议案》 √
9.00 《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议 √
案》
10.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议 √
案》
12.00 《关于修订 <关联交易管理办法> 的议案》 √
13.00 《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》 √
14.00 《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》 √
15.00 《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》 √
累积投票提案 提案 16、17、18 为等额选举
16.00 《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》
16.01 许泓 √
16.01 郭孟榕 √
16.03 陈平 √
[2021-04-30] (002184)海得控制:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0446元
每股净资产: 4.5347元
加权平均净资产收益率: 0.99%
营业总收入: 4.42亿元
归属于母公司的净利润: 1066.98万元
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