≈≈云海金属002182≈≈(更新:22.02.14)
[2022-02-14] (002182)云海金属:2022年度第一季度业绩预告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2022-11
        南京云海特种金属股份有限公司
          2022 年第一季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1．业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日
  2．预计的经营业绩
    □亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他
  项  目                    本报告期                    上年同期
归属于上市公  比上年同期上升: 257.94% ～ 390.52%
司股东的净利                                          盈利：7,543.09 万元
润            盈利：27,000 ～ 37,000 万元
扣除非经常性  比上年同期上升：419.22% ～625.26%
损益后的净利                                          盈利：4,853.41 万元
润            盈利：25,200 ～ 35,200 万元
基本每股收益  盈利 0.4177 元/股至 0.5724 元/股        盈利：0.1167 元/股
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经过注册会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关事项与
年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
  三、业绩变动原因说明
  1.本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为1,800万元左右，上年同期非
经常性损益对净利润的影响金额为2,689.68万元。
  2. 2022年第一季度与去年同期相比产品销售价格上涨，产品结构优化，毛利
率上升，业绩同比大幅度增长。
  四、其他相关情况说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体准确财务数据请以公司披露的2022年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2022年2月14日

[2022-02-14] (002182)云海金属:股票交易异常波动公告
      证券代码：002182  证券简称：云海金属  公告编号：2022-09
    南京云海特种金属股份有限公司
        股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2022年2月9日、2月10日、2月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
    经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，通过电话等方式就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
    1、截止披露日，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
    2、经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司2022年第一季度与去年同期相比产品销售价格上涨，产品结构优化，毛利率上升，业绩同比大幅度增长。公司同日公告2022年第一季度业绩预告，并按规则同时公告2021年度业绩快报。
    4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项。
    5、经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票行为。
    6、公司在核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。
    2、公司已于2022年1月6日披露了2021年度业绩预告，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-01），截止本公告披露日不存在应修正的情况；
    3、公司2022年第一季度与去年同期相比产品销售价格上涨，产品结构优化，毛利率上升，业绩同比大幅度增长。公司同日公告2022年第一季度业绩预告，并按规则同时公告2021年度业绩快报。详见巨潮资讯网相关公告。
    4、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    5、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                            南京云海特种金属股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 2 月 14 日

[2022-02-14] (002182)云海金属:云海金属2021年度业绩快报
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2022-10
        南京云海特种金属股份有限公司
              2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本公告所载2021年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审
计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请
广大投资者注意投资风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                              单位：人民币元
      项目            本报告期            上年同期        增减变动幅度
                                                              （％）
  营业总收入      8,130,835,586.60    5,945,528,015.43      36.76%
    营业利润        591,233,531.03      281,201,879.34      110.25%
    利润总额        589,127,505.32      282,165,680.18      108.79%
 归属于上市公司股    503,419,485.15      243,746,714.84      106.53%
  东的净利润
 扣除非经常性损益
 后的归属于上市公    424,834,237.30      228,444,310.33        85.97%
 司股东的净利润
基本每股收益（元）      0.7788              0.3771          106.52%
 加权平均净资产收        16.57%              8.93%            7.64%
      益率
      项目            本报告期末          本报告期初      增减变动幅度
                                                              （％）
    总资产        7,251,009,871.45    5,790,490,457.22      25.22%
 归属于上市公司股  3,229,968,659.93    2,818,720,237.70      14.59%
 东的所有者权益
      股本          646,422,538.00      646,422,538.00        0.00%
 归属于上市公司股
 东的每股净资产        4.9967              4.3605            14.59%
    （元）
    注：上述数据以公司合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、2021年公司实现营业收入813,083.56万元，较去年同期594,552.80万元增长36.76%；营业利润59,123.35万元，较去年同期28,120.19万元增长110.25%；利润总额58,912.75万元，较去年同期28,216.57万元增长108.79%；归属于上市公司股东的净利润50,341.95万元，较去年同期24,374.67万元增长106.53%。
    截至报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为322,996.87万元，比报告期初281,872.02万元增长14.59%：总资产725,100.99万元，比报告期初579,049.05万元增长25.22%。
    2、本年度业绩上升的主要原因是主营产品销售价格上涨、毛利率增加、销量上涨。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    公司在2021年度业绩预告公告中对2021年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为50,000～58,000万元，变动幅度为比上年同期增长105.13%～137.95%。
    本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
    四、风险提示
    本公告所载2021年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
    特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
        董 事 会
      2022年2月14日

[2022-02-12] (002182)云海金属:2022年第二次临时股东大会会议公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属          公告编号：2022-08
        南京云海特种金属股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
  ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
  一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日（星期五）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月11日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 126,945,070 股，占上市公司总股
份的 19.6381％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 121,643,737 股，占上市公司总股份
的 18.8180％。
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 5,301,333 股，占上市公司总股份的
0.8201％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 7,979,067 股，占上市公司总
股份的 1.2343％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,677,734 股，占上市公司总股
份的 0.4142％。
    通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 5,301,333 股，占上市公司总股份的
0.8201％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
  三、提案审议表决情况
  会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
  1、 审议《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的提案》
    总表决情况：
    同意 126,847,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9233％；反对 17,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,881,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7793％；反对 17,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2181％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0026％。
  四、律师见证情况
  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
  2、见证律师：焦成倩、侍文文
  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
  五、备查文件
  1、南京云海特种金属股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
  2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2022年2月12日

[2022-01-22] (002182)云海金属:关于子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的补充公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2022-07
      关于子公司巢湖云海参与竞拍采矿权
                  的补充公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网上发布了《南京云海特种金属股
份有限公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的公告》（公告号：2022-03），现将相关信息补充公告如下：
    一、 如果巢湖云海竞得采矿权所需支付金额的计算方法
    1.资源储量：本次出让的安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿涉及的采矿权分为两部分：一部分为+128 米至+15 米，该部分已设采矿权（采矿许可证号 C3400002010123230092219），采矿权人为巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）；另一部分为深部+15 米至-15 米，该部分未设矿权，未进行有偿化处置，资源属于国家所有。
    两部分整合为一个矿权进行出让，整合矿区内资源量共计 8864.25 万
吨，其中：冶镁白云岩矿 6792.12 万吨，冶金用白云岩矿 398.10 万吨，建
筑用白云岩矿资源量 603.34 万立方米（1674.03 万吨），剥离物 11.02 万
立方米（30.52 万吨）。上述资源量已包含巢湖云海镁业有限公司截止 2021
年 11 月 15 日保有的冶镁用白云岩矿 2973.41 万吨资源和冶金用白云岩矿
270.63 万吨资源。
    本次出让的安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿设计可利用资源量共计 7805.51 万吨，其中：冶镁白云岩矿 5859.29 万吨，冶金用白云岩矿 376.57 万吨，建筑用白云岩矿资源量 1569.65 万吨，剥离物 30.52 万吨。
    2. 如巢湖云海镁业有限公司竞得采矿权，可以只缴纳新增资源量的采
矿权出让收益。
    3．本次采矿权出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币 35500 万
元。增价幅度为 500 万元/次或其整数倍。公司董事会授权巢湖云海经营层参与竞拍相关事宜。
  4．如巢湖云海镁业有限公司竞得采矿权，所需支付的金额计算公式为：巢湖云海支付的金额=巢湖云海竞得采矿权的报价*新增资源量/(可利用资源量 7805.51 万吨)，新增资源量=可利用资源量 7805.51 万吨-巢湖云海原有采矿权的量 3244.04 万吨=4561.47 万吨。
    例如：巢湖云海镁业有限公司以 35500 万元竞得采矿权，实际应该支
付的金额为：35500*4561.47/7805.51=20746 万元。
二、风险提示
  （一）矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素和社会因素，以及与采矿相关的法规政策调整。
  （二）本次出让采矿权的资源储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采情况有误差。
  （三）巢湖云海采矿权是否竞得尚不确定，采矿许可证是否能够以及何时取得也存在不确定性，请投资者注意风险。
  （四）本次拟参与竞买的采矿权，尚需通过挂牌出让程序进行竞拍，存在价格不确定的风险，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。
  原公告中其他内容不变。
  特此公告。
                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                董 事 会
                                                2022年1月22日

[2022-01-20] (002182)云海金属:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2022-04
        南京云海特种金属股份有限公司
  关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年2月11日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1.会议届次：2022 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 11
日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 2 月 7 日
    7.会议出席对象
    （1）截至 2022 年 2 月 7 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路 9 号，三楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的提案》
    上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第六
次会议相关公告。
    以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。
    三、提案编码
                                                        备注
  提案编码        非累积投票提案名称          该列打勾的栏目可以
                                                        投票
      1.00      关于公司子公司巢湖云海参与竞          √
                拍采矿权的提案
    四、出席会议登记办法
    1．登记方式：
    （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
  （5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2022 年 2 月
 10 日 16：00 前送达或传真至公司证券部）。
    2．登记时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）上午 8：30—11：30，下午 13：
00—16：00；
    3．登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号，南京云海特种金属股
份有限公司证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1．会议联系方式
    地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部
    邮政编码：211200
    联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
    传真：025-57234168
    联系人：边玉玺
    2．出席会议者食宿及交通费用自理。
    3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    附件二：授权委托书格式
七、备查文件
1．第六届董事会第六次会议决议。
                                  南京云海特种金属股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2022 年 1 月 20 日
附件一
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362182  投票简称：云海投票
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 11 日（现场股东大会召开当日）
下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                    授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人：
  委托人身份证或营业执照号码：
  委托人股东账号：                    委托人持股数：
  受托人签名：                        受托人身份证号码：
    委托人（签名或盖章）：                委托日期：
    本次股东大会议案的授权表决情况：
                                          备注    同意  反对  弃权
 提案编码      非累积投票提案名称      该列打勾
                                        栏目可以
                                          投票
 1.00      关于公司子公司巢湖云海参与    √
          竞拍采矿权的提案
  注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
  2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
  3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

[2022-01-20] (002182)云海金属:第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2022-05
        南京云海特种金属股份有限公司
      第六届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六
届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 19 日在公司会议室以现场形式召开，会议通
知已于 2022 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理
人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的议案》
    为了保证子公司巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）原镁及镁合金生产原材料的稳定供应，决定由巢湖云海参加安徽省合肥市自然资源和规划局进行的关于“安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿采矿权”的竞拍。（挂牌出让公告已于2022年1月7日在网上公告，公文编号为：合自然资规公告〔2022〕2号）。
    本次采矿权出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币35500万元。增价幅度为500万元/次或其整数倍。
    参与采矿权竞拍的资金来源为公司自有资金。
    董事会授权巢湖云海经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 1 月 20 日

[2022-01-20] (002182)云海金属:第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2022-06
        南京云海特种金属股份有限公司
      第六届监事会第五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议于 2022 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年
1 月 9 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
  一、审议并通过了《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的议案》
    监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司参与此次竞拍是为了保证巢湖原镁及镁合金生产原材料的稳定供应。该项目对公司的业务发展将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2022年1月20日

[2022-01-20] (002182)云海金属:关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的公告
证券代码： 002182        证券简称：云海金属      公告编号：2022-03
        南京云海特种金属股份有限公司
    子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司经过第六届第六次董事会审议决议，为了保证子公司巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）原镁及镁合金生产原材料的稳定供应，决定由巢湖云海参加安徽省合肥市自然资源和规划局进行的关于“安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿采矿权”的竞拍。（政府的挂牌出让公告已于2022年1月7日在网上公告，公文编号为：合自然资规公告〔2022〕2号）。本次参与采矿权竞拍的情况如下：
    1、本次出让的安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿涉及的采矿权分为两部分：一部分为+128米至+15米，该部分已设采矿权（采矿许可证号 C3400002010123230092219），采矿权人为巢湖云海镁业有限公司；另一部分为深部+15米至-15米，该部分未设矿权，未进行有偿化处置，资源属于国家所有。
    两部分整合为一个矿权进行出让，整合矿区内资源量共计8864.25万吨，其中：冶镁白云岩矿6792.12万吨，冶金用白云岩矿398.10万吨，建筑用白云岩矿资源量603.34万立方米（1674.03万吨），剥离物11.02万立方米（30.52万吨）。上述资源量已包含巢湖云海镁业有限公司截止2021年11月15日保有的冶镁用白云岩矿2973.41万吨资源和冶金用白云岩矿270.63万吨资源。
    本次出让的安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿设计可利用资源量共计7805.51万吨，其中：冶镁白云岩矿5859.29万吨，冶金用白云岩矿376.57万吨，建筑用白云岩矿资源量1569.65万吨，剥离物30.52万吨。
    2、本次出让矿区范围内原有一个采矿权（由公司子公司巢湖云海镁业有限公司所有），由巢湖市人民政府负责退出补偿工作。巢湖云海镁业有限公司除剩余矿产资源外的相关地面资产经评估价值为710017580元（详见评估报告），巢湖市人民政府与巢湖云海镁业有限公司已商定由竞得人按照不高于695800000元另行购买，具体数额由竞得人与巢湖云海镁业有限公司协商确定，竞得人支付购买款后
取得巢湖云海镁业有限公司相关地面资产所有权。如巢湖云海镁业有限公司竞得采矿权，可以只缴纳新增资源量的采矿权出让收益。
    3、矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素和社会因素，以及与采矿相关的法规政策调整。
    4、本次采矿权出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币35500万元。增价幅度为500万元/次或其整数倍。公司董事会授权巢湖云海经营层参与竞拍相关事宜。
    5、本次采矿权竞拍已经获得董事会审议通过，尚需获得公司股东大会通过。
    6、巢湖云海采矿权是否竞得尚不确定，采矿许可证是否能够以及何时取得也存在不确定性，请投资者注意风险。
    7、参与采矿权竞拍的资金来源为公司自有资金。
    8、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、采矿权竞拍的具体情况如下：
    1、出让方名称和出让标的：
    （一）出让方名称：合肥市自然资源和规划局
    （二）出让标的：安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云
岩矿采矿权
    （三）出让方式：根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿业权交易规则》《安徽省矿业权出让管理办法》等相关规定，经合肥市人民政府批准，合肥市自然资源和规划局决定对安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿采矿权挂牌出让。
    （四）公告期：2022年1月7日起至2022年2月8日止。
    （五）挂牌时间：2022年2月9日9时起至2022年2月25日下午4时止。挂牌截止转入现场竞价时间为2022年2月25日下午4时。
    2、出让标的具体描述：
    （一）矿山名称：安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿。
    （二）开采矿种：冶镁白云岩、冶金用白云岩、建筑用白云岩。
    （三）地理位置：位于巢湖市西北约 5km 处，行政区划属巢湖市夏阁镇。
矿区中心地理坐标：东经 117°48′21″，北纬 31°38′57″。
    （四）开采面积及范围：本次挂牌出让的巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿采矿权出让面积：0.7783 平方公里，范围由 36 个拐点圈定，各拐点直角坐标分别是：
  点号            1980 西安坐标系              2000 国家大地坐标系
              X              Y              X              Y
  Z1    3503234.87    39576001.21    3503231.92    39576118.90
  Z2    3503294.87    39576083.21    3503291.92    39576200.90
  Z3    3503432.87    39576170.21    3503429.92    39576287.90
  Z4    3503571.87    39576314.21    3503568.93    39576431.90
  Z5    3503708.87    39576460.21    3503705.93    39576577.90
  Z6    3503766.88    39576546.21    3503763.94    39576663.90
  Z7    3503846.88    39576607.21    3503843.94    39576724.90
  Z8    3503968.88    39576770.21    3503965.94    39576887.90
  Z9    3504146.88    39576872.21    3504143.94    39576989.90
  Z10    3504189.88    39576958.21    3504186.94    39577075.90
  Z11    3504244.88    39577032.21    3504241.94    39577149.90
  Z12    3504421.88    39577134.21    3504418.94    39577251.90
  Z13    3504549.88    39577291.21    3504546.94    39577408.90
  Z14    3504605.89    39577377.21    3504602.95    39577494.90
  Z15    3504689.89    39577434.21    3504686.95    39577551.90
  Z16    3504822.89    39577585.21    3504819.95    39577702.91
  Z17    3504968.89    39577704.21    3504965.95    39577821.91
  Z18    3505026.89    39577789.21    3505023.95    39577906.91
  Z19    3504900.89    39577928.21    3504897.95    39578045.91
  Z20    3504813.89    39577876.21    3504810.95    39577993.91
  Z21    3504659.89    39577766.21    3504656.95    39577883.91
  Z22    3504496.89    39577648.21    3504493.95    39577765.91
  Z23    3504433.89    39577569.21    3504430.95    39577686.91
  Z24    3504345.88    39577517.21    3504342.94    39577634.91
  Z25    3504209.88    39577369.21    3504206.94    39577486.90
  Z26    3504042.88    39577256.21    3504039.94    39577373.90
  Z27    3503981.88    39577189.21    3503978.94    39577306.90
  Z28    3503912.88    39577131.21    3503909.94    39577248.90
  Z29    3503769.88    39576991.21    3503766.94    39577108.90
  点号            1980 西安坐标系              2000 国家大地坐标系
              X              Y              X              Y
  Z30    3503602.88    39576878.21    3503599.94    39576995.90
  Z31    3503529.88    39576809.21    3503526.94    39576926.90
  Z32    3503464.87    39576732.21    3503461.92    39576849.90
  Z33    3503346.87    39576564.21    3503343.92    39576681.90
  Z34    3503187.87    39576442.21    3503184.92    39576559.90
  Z35    3503105.87    39576294.21    3503102.92    39576411.90
  Z36    3503051.87    39576204.21    3503048.92    39576321.90
            面积：0.7783 平方公里；标高：+128 米至-15 米
    （五）资源储量：本次出让的安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿涉及的采矿权分为两部分：一部分为+128米至+15米，该部分已设采矿权（采矿许可证号  C3400002010123230092219），采矿权人为巢湖云海镁业有限公司；另一部分为深部+15米至-15米，该部分未设矿权，未进行有偿化处置，资源属于国家所有。
    两部分整合为一个矿权进行出让，整合矿区内资源量共计8864.25万吨，其中：冶镁白云岩矿6792.12万吨，冶金用白云岩矿398.10万吨，建筑用白云岩矿资源量6

[2022-01-06] (002182)云海金属:2022年第一次临时股东大会会议公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属          公告编号：2022-02
          南京云海特种金属股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
  ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
  一、会议召开情况
  1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
  2、会议主持人：董事长梅小明先生
  3、会议召开方式及召开时间
  （1）现场会议时间：2022年1月5日（星期三）下午14:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月5日（星期三）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
  4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。
  5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 216,474,026 股，占上市公司总股份
的 33.4880％。
  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 121,642,937 股，占上市公司总股份
的 18.8179％。
  通过网络投票的股东 24 人，代表股份 94,831,089 股，占上市公司总股份的
14.6701％。
中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 7,008,868 股，占上市公司总股份
的 1.0843％。
  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,676,934 股，占上市公司总股份的
0.4141％。
  通过网络投票的股东 23 人，代表股份 4,331,934 股，占上市公司总股份的
0.6701％。
  公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
  三、提案审议表决情况
  会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
  1、 审议《关于公司投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽
云海铝业有限公司的提案》
  同意 216,449,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 6,984,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6547％；反对 24,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  2、 审议《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产 200 万片建
筑模板项目的提案》
  同意 216,449,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 6,984,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6547％；反对 24,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  四、律师见证情况
  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
  2、见证律师：徐占全、侍文文
  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
  五、备查文件
  1、南京云海特种金属股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
  2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2022年1月6日

[2022-01-06] (002182)云海金属:2021年度业绩预告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2022-01
        南京云海特种金属股份有限公司
              2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
  2．预计的经营业绩
    □亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他
  项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公  比上年同期上升: 105.13% ～ 137.95%  盈利：24,374.67 万
司股东的净利                                        元
润            盈利：50,000 ～ 58,000 万元
扣除非经常性  比上年同期上升： 88.23% ～ 123.25%  盈利：22,844.43 万
损益后的净利                                        元
润            盈利：43,000 ～ 51,000 万元
基本每股收益  盈利 0.7735 元/股至 0.8972 元/股      盈利：0.3771 元/股
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经过注册会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
  三、业绩变动原因说明
  1.本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为7,000万元左右，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1,530.24万元。
  2.本年度业绩上升主要原因是产品价格上升，毛利率增长，销量增加。
  四、其他相关情况说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2022年1月6日

[2021-12-31] (002182)云海金属:关于子公司入选专精特新企业名单的公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属          公告编号：2021-69
        南京云海特种金属股份有限公司
  关于子公司入选“专精特新” 企业名单的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
    近日，江苏省经济和信息化厅发布《关于 2021 年度省专精特新小巨人拟认
定企业名单和复核拟通过企业名单的公示》，公司子公司南京云海轻金属精密制造有限公司（以下简称“云海轻金属”）和扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司（以下简称“扬州瑞斯乐”）入选 2021 年度省级“专精特新小巨人”认定企业名单。二、对公司的影响及风险提示
    “专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的企业，是推动社会经济发展的重要力量，其要求是具有创新能力强、管理规范、信誉良好、社会责任感强的企业。
    截至目前，公司已有 4 家子公司入选国家或省级“专精特新”企业名单，除
本次公告的云海轻金属和扬州瑞斯乐入选省级“专精特新”企业名单外，公司子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司入选了国家级《第二批专精特新“小巨人”企业公示名单》、五台云海镁业有限公司入选了国家级《第三批专精特新“小巨人”企业公示名单》。
    子公司入选“专精特新”企业名单，在人才培训、技术创新、市场开拓、品牌建设、管理提升、融资服务等方面，均可获得优先服务，有利于提升公司及子公司的品牌知名度和市场竞争力，对公司未来发展将产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
    1、《关于 2021 年度省专精特新小巨人拟认定企业名单和复核拟通过企业名
单的公示》
    2、《关于第二批专精特新“小巨人”企业名单的公示》
    3、《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》
    特此公告。
                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2021年12月31日

[2021-12-25] (002182)云海金属:关于公司合资公司安徽宝镁竞得采矿权的公告
证券代码： 002182        证券简称：云海金属      公告编号：2021-68
        南京云海特种金属股份有限公司
      合资公司安徽宝镁竞得采矿权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司的合资公司安徽宝镁轻合金有限公司为了保证年产30万吨高性能镁基轻合金项目原材料的稳定供应，参加了池州市自然资源和规划局进行的关于“青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权”的竞拍，详见公司于2021年11月18日在巨潮资讯网上发布的《关于公司合资公司安徽宝镁参与竞拍采矿权的公告》（公告号：2021-56），以及2021年11月19日在巨潮资讯网上发布的《关于合资公司安徽宝镁参与竞拍采矿权的补充公告》（公告号：2021-57），安徽宝镁轻合金有限公司于2021年12月24日以422,710万元的价格竞得了青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权。采矿权竞拍的具体情况如下：
    一、出让方名称和出让标的：
    （一）出让方名称：池州市自然资源和规划局
    （二）出让标的：青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权
    （三）出让方式：根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿业权交易规则》《安徽省矿业权出让管理办法》等相关规定，经池州市人民政府批准，池州市
自然资源和规划局决定对青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权进行挂牌出让。
    二、出让标的具体描述：
    （一）矿山名称：青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿
    （二）开采矿种：冶镁用白云岩（含共生熔剂用白云岩及灰岩、建筑石料用白云岩及灰岩）
    （三）地理位置：安徽省池州市青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿位于青阳县城东约13km处，行政区划属酉华镇管辖。
    （四）开采面积及范围：总面积3.5461km2（由22个拐点坐标圈定，共2个
矿区），其中Ⅰ矿区面积2.5839km2，Ⅱ矿区面积0.9622km2，范围拐点坐标如下（2000国家大地坐标系）。
  Ⅰ矿区                                        Ⅱ矿区
    序号        X坐标            Y坐标        序号        X坐标            Y坐标
    H1        3392587.20      39595512.84      H14      3390672.52      39595567.08
    H2        3392067.52      39595080.57      H15      3390355.8        39595731.25
    H3        3391907.20      39595178.29      H16      3390212.26      39595736.75
    H4        3391475.10      39595269.87      H17      3389991.97      39595839.85
    H5        3391440.24      39595456.06      H18      3389750.47      39595872.14
    H6        3391334.71      39595613.20      H19      3389572.76      39596360.35
    H7        3390890.66      39596874.68      H20      3389785.44      39596909.53
    H8        3391187.59      39597125.80      H21      3389841.00      39597145.86
    H9        3391219.78      39597119.89      H22      3389998.82      39597480.20
    H10      3391499.88      39597120.27
    H11      3391980.02      39597208.81
                                                矿区面积 0.9622km2，开采标高+359～+60m
    H12      3392586.02      39596676.81
    H13      3392586.52      39596052.31
  矿区面积 2.5839km2，开采标高+374～+60m
                          备注：矿区面积3.5461km2，开采标高+374～+60m
    （五）资源储量：本次出让采矿权矿区范围内为爆破安全距离范围内未压覆的矿产资源。全矿区总矿石量为131978.13万吨（已扣除压覆资源量），其中冶镁用白云岩、熔剂用白云岩、熔剂用石灰岩矿资源量总计127030.15万吨、建筑石料用灰岩矿、建筑用白云岩矿资源量总计1819.11万立方米（4947.98万吨）。
    （六）开采标高：+374米～+60米。
    （七）开采规模：4000万吨/年。
    （八）开采方式：露天开采。
    （九）拟出让年限：30年（含基建期），自受让方取得采矿许可证之日起计算。
三、竞拍结果
    安徽宝镁轻合金有限公司于2021年12月24日以422,710万元的价格竞得了青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权。
四、付款方式和资金来源
  公司资金来源为自有资金。采矿权出让所需款项分期在10年内缴纳完毕。
五、风险提示
1、矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素和社会因素，以及与采矿相关的法规政策调整。
2、本次出让采矿权的资源储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采情况有误差。
3、本次出让的采矿权范围与现行 2018 版生态保护红线重叠，根据自然资源部统一部署，2021 年 5 月池州市已对生态保护红线进行了评估调整并上报（该采矿权范围与上报的评估调整后的生态保护红线不重叠），但评估调整后的生态
保护红线尚未获得国家正式批复。若国家至 2022 年 11 月 4 日前未批复评估调
整后的生态保护红线，则出让方有权撤销采矿权出让行为，签订的《采矿权出让合同》不生效，已缴纳的采矿权出让履约诚意金按无息全额退还，政府和出让方不承担任何责任。
六、后续安排
    公司在采矿权出让合同生效并取得采矿许可证后，按规定采矿以满足项目原材料的供应。
    特此公告。
                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年12月25日

[2021-12-22] (002182)云海金属:2021年第四次临时股东大会会议公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属          公告编号：2021-67
          南京云海特种金属股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
  ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
  一、会议召开情况
  1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
  2、会议主持人：董事长梅小明先生
  3、会议召开方式及召开时间
  （1）现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午14:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。
  5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 125,842,537 股，占上市公司总股
份的 19.4675％。
  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 120,966,003 股，占上市公司总股份
的 18.7131％。
  通过网络投票的股东 49 人，代表股份 4,876,534 股，占上市公司总股份的
0.7544％。
中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 6,876,534 股，占上市公司总股份
的 1.0638％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,000,000 股，占上市公司总股份的
0.3094％。
  通过网络投票的股东 49 人，代表股份 4,876,534 股，占上市公司总股份的
0.7544％。
  公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
  三、提案审议表决情况
  会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、 审议《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的提案》
总表决情况：
  同意 125,842,537 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 6,876,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  关联股东宝钢金属有限公司对提案回避表决。
  四、律师见证情况
  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
  2、见证律师：戴文东、侍文文
  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
  五、备查文件
  1、南京云海特种金属股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
  2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021年12月22日

[2021-12-17] (002182)云海金属:关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2021-62
        南京云海特种金属股份有限公司
 关于公司投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套
    项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    近年来，汽车轻量化成为全球汽车产业链发展大趋势,根据 2020 年 11 月国
务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,力争经过 15 年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。新能源汽车由于电池固有重量较大等原因，迫切需要通过车身轻量化降低能耗，延长续航里程，为质轻、安全性及综合性能优异的高品质铝挤压材创造了新的市场机遇。公司拟在安徽巢湖投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目。项目固定资产投资额为 148,000 万元人民币，项目达产后预计实现年净利润为 21,046万元，投资回收期为 6.3 年(税后，含建设期)。
    为实施该项目，公司拟在安徽巢湖设立安徽云海铝业有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准，以下简称 “新公司”）。新公司注册资本 20,000 万元人民币。
    1．董事会审议情况
    《关于公司投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽云海
铝业有限公司的议案》已于 2021 年 12 月 16 日经公司第六届董事会第五次会议
审议通过，根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该议案经公司董事会审议通过后尚需提请 2022 年第一次临时股东大会审议批
准。
    2．本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3．资金来源为公司自有资金。
    4．董事会授权公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。
    二、投资基本情况
    1.拟设立公司基本情况
    名称：安徽云海铝业有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准）
    注册资本：20,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：梅小明
    业务范围：铝合金、镁合金产品和其它碱土金属及合金的生产和销售；铝、镁制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（暂定，最终以工商部门核定为准）
    股权结构：
            股东名称            出资额（万元） 出资方式 出资比例
  南京云海特种金属股份有限公司      20000      现金    100%
    2．投资项目基本情况
    项目名称：年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目
    项目固定资产投资额：148,000 万元人民币
  项目实施主体：安徽云海铝业有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准）
  项目实施地点：安徽省巢湖市
    资金来源：自有资金
    项目建设内容：年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目的建设。
    经济效益：项目达产后，预计实现年净利润为 21,046 万元，投资回收期 6.3
年(税后，含建设期)。（本项目的财务效益分析是根据当前的行业发展及产业环
境等做出的预测,不代表公司对未来的效益承诺,未来项目的实施和效益情况仍存
在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险）。
    3．投资方情况
    南京云海特种金属股份有限公司
    公司住所：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号
    统一社会信用代码：91320100135786805X
    法定代表人：梅小明
    注册资本：64,642.2538 万元
    企业类型：股份有限公司（上市）
    成立日期：1993 年 11 月 30 日
    经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金
的生产和销售；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和
辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家
专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                          2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
                          （己经审计〉（万元）    （未审计）（万元）
        总资产                        579049.05              694841.25
        总负债                        297177.03              393066.99
        净资产                        281872.02              301774.26
                            2020 年 1 一 12 月        2021 年 1-9 月
        营业收入                      594552.80              565214.71
        净利润                        24374.67                26366.46
    项目所用资金来源为公司自有资金。
    三、对外投资的目的、市场前景、存在的风险和对公司的影响
    1．随着汽车轻量化的发展，镁铝件单车使用量近年来逐步增加，公司多年
从事镁铝合金材料及深加工产品的生产和经营，近几年重点开发新能源汽车铝质
车身结构件用挤压型材产品，致力汽车轻量化用汽车部件的发展，显著提高了公
司在汽车轻量化领域的渗透率，同时提高了材料自用的比例，向深加工产品转型
升级，提高产品的利润空间。
    2.本次投资由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    3.投资存在的风险：该项目受相关产业政策、市场环境等多种因素影响，具
有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    公司第六届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2021年12月17日

[2021-12-17] (002182)云海金属:关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万片建筑模板项目的公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2021-63
        南京云海特种金属股份有限公司
 关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资
      年产 200 万片建筑模板项目的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产 200万片建筑模板项目的议案》。现将拟投资的项目情况公告如下：
    一、对外投资概述
    近年来，随着“绿色建筑”概念的提出，各国政府、学术界和产业界在寻找与研发“绿色建筑”用施工机械器具与材料及绿色建筑装饰材料、结构材料方面进行了大量有效的工作，并取得了突破性进展。具有一系列优异特性的镁铝材料作为理想的“绿色建筑”材料越来越受到建筑业的青睐。镁是最轻的结构金属材料之一，在建筑模板领域主要优势有：更轻、更方便模板的拆装，同时镁合金不粘附水泥，更方便维护，成本更低、一体压铸成型、后加工少等。
    公司是镁合金行业的龙头企业，原材料成本优势明显，同时拥有镁合金压铸的技术优势。公司根据未来发展规划，并参考未来市场需求等相关因素综合考虑，拟在安徽省巢湖市投建投资建设年产 200 万片建筑模板项目。项目固定资产投资额为 23,713.70 万元人民币，项目达产后预计实现年净利润为 7,670.60 万元，投资回收期为 5.3 年(不含建设期)。
    1．董事会审议情况
    《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产 200 万片建筑模
板项目的议案》已于 2021 年 12 月 16 日经公司第六届董事会第五次会议审议通
过，根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该议案经公司董事会审议通过后尚需提请 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    2．该项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3．资金来源为公司自有资金。
    4．董事会授权子公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。
    二、投资项目情况
    项目名称：年产 200 万片建筑模板项目
    项目固定资产投资额：23,713.70 万元人民币
    项目实施主体：巢湖云海轻金属精密制造有限公司
    项目实施地点：安徽省巢湖市
    资金来源：自有资金
    项目建设内容：年产 200 万片建筑模板项目及相关配套生产设施的建设。
    经济效益：项目达产后，预计实现年净利润为 7,670.6 万元，投资回收期为
5.3 年(不含建设期)。（本项目的财务效益分析是根据当前的行业发展及产业环境等做出的预测,不代表公司对未来的效益承诺,未来项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险）。
    三、投资方情况
    投资方：巢湖云海轻金属精密制造有限公司
    公司住所：安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区夏阁园区云华大道与万家山路交叉口
    统一社会信用代码：91340181MA8N2BW23E
    法定代表人：梅小明
    注册资本：20000 万元
    企业类型：有限责任公司
    成立日期：2021 年 8 月 2 日
    经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；有色金属铸造；金属制品销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
    巢湖云海轻金属精密制造有限公司为南京云海特种金属股份有限公司的全
资子公司，目前尚未生产经营。
    南京云海特种金属股份有限公司的经营数据如下表：
                                                      单位：万元
                        2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
                        （己经审计〉          （未审计）
 总资产                                579049.05              694841.25
 总负债                                297177.03              393066.99
 净资产                                281872.02              301774.26
                        2020 年 1 一 12 月      2021 年 1-9 月
 营业收入                              594552.80              565214.71
 净利润                                  24374.67                26366.46
    四、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响
    1．公司促进镁合金建筑模板的推广和应用，对建筑模板的轻量化和绿色循
环有深远的意义，同时拓宽了镁的应用领域。镁建筑模板的推广对镁的应用，不
仅是量的突破，也是领域的突破，引领镁金属由小金属向中等规模的金属转型。
    2．本次投资由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    3．投资存在的风险：镁建筑模板是一项新的应用，在实际应用时还需不断
改良技术，同时该项目受相关产业政策、市场环境等多种因素影响，效益情况等
具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1．公司第六届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
          董 事 会
        2021年12月17日

[2021-12-17] (002182)云海金属:第六届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2021-66
        南京云海特种金属股份有限公司
      第六届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年
12 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
  一、审议并通过了《关于公司投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项
  目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》
    监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。随着汽车轻量化的发展，镁铝件单车使用量近年来逐步增加，公司多年从事镁铝合金材料及深加工产品的生产和经营，重点开发新能源汽车铝质车身结构件用挤压型材产品，致力汽车轻量化用汽车部件的发展。投资该项目提高了公司在汽车轻量化领域的渗透率，同时提高了材料自用的比例，向深加工产品转型升级，提高了产品的利润空间，该事项符合公司长远利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  二、审议并通过了《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产
  200 万片建筑模板项目的议案》
    监事会经过审核认为：公司董事会审议《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产 200 万片建筑模板项目的议案》的决议程序合法、合规，符
合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以及相关法律法规的规定。投资该项目，对建筑模板的轻量化和绿色循环有深远的意义，对镁的应用拓展也开辟了新的领域。该项目对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2021年12月17日

[2021-12-17] (002182)云海金属:第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2021-65
        南京云海特种金属股份有限公司
      第六届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六
届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场形式召开，会议
通知已于 2021 年 12 月 6 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管
理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项
目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》
    汽车轻量化近几年成为全球汽车产业链发展的大趋势，为了促进汽车通过轻量化进行节能降耗，更好的服务汽车行业，公司拟在安徽巢湖投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目。项目固定资产投资额为 148,000 万元人民币，项目达产后预计实现年净利润为 21,046 万元，投资回收期为 6.3 年(税后，含建设期)。
    为实施该项目，公司拟在安徽巢湖设立安徽云海铝业有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准，以下简称 “新公司”）。新公司注册资本为 20,000 万元人民币。
    该项目资金来源为公司自有资金。
    董事会授权公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司投建年产 15
万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产 200 万片建筑模板项目的议案》
    近年来，随着“绿色建筑”概念的提出，镁铝材料作为理想的“绿色建筑”材料越来越受到建筑业的青睐。镁建筑模板具有更轻、更方便拆装和维护、不粘附水泥、成本更低、一体压铸成型及后加工少等优势。公司是镁合金行业的龙头企业，原材料成本优势明显，同时拥有镁合金压铸的技术优势。考虑公司未来发展规划，并参考未来市场需求等相关因素，公司拟在安徽省巢湖市投资建设年产200 万片建筑模板项目。项目由全资子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司实施。项目固定资产投资额为 23,713.70 万元人民币，项目达产后预计实现年净利润为 7,670.6 万元，投资回收期为 5.3 年(不含建设期)。
    该项目资金来源为公司自有资金。
    董事会授权子公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具 体 内 容 详 见 巨潮 资 讯 网（ www.c ni nfo.c o m. c n）《 关 于 子 公 司 巢湖 云 海 轻金属精密制造有限公司投资年产 200 万片建筑模板项目的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提
交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 12 月 17日

[2021-12-17] (002182)云海金属:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2021-64
        南京云海特种金属股份有限公司
  关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年1月5日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1.会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 5 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 5 日（星期
三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2021 年 12 月 28 日
    7.会议出席对象
    （1）截至 2021 年 12 月 28 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路 9 号，三楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于公司投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安
徽云海铝业有限公司的提案》
    2．审议《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产 200 万片
建筑模板项目的提案》
    上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第
五次会议相关公告。
    以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。
    三、提案编码
                                                        备注
  提案编码        非累积投票提案名称          该列打勾的栏目可以
                                                        投票
      1.00      关于公司投建年产 15 万吨轻量化          √
                铝挤压型材及配套项目暨成立安
                徽云海铝业有限公司的提案
      2.00      关于子公司巢湖云海轻金属精密          √
                制造有限公司投资年产 200 万片建
                筑模板项目的提案
    四、出席会议登记办法
    1．登记方式：
    （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
  （5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2022 年 1 月 4
 日 16：00 前送达或传真至公司证券部）。
    2．登记时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）上午 8：30—11：30，下午 13：
00—16：00；
    3．登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号，南京云海特种金属股
份有限公司证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1．会议联系方式
    地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部
    邮政编码：211200
    联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
    传真：025-57234168
    联系人：边玉玺
    2．出席会议者食宿及交通费用自理。
    3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    附件二：授权委托书格式
    七、备查文件
    1．第六届董事会第五次会议决议。
                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2021 年 12 月 17 日
附件一
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362182  投票简称：云海投票
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 5 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 5 日（现场股东大会召开当日）下
午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                    授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人：
  委托人身份证或营业执照号码：
  委托人股东账号：                    委托人持股数：
  受托人签名：                        受托人身份证号码：
    委托人（签名或盖章）：                委托日期：
    本次股东大会议案的授权表决情况：
                                          备注    同意  反对  弃权
 提案编码      非累积投票提案名称      该列打勾
                                        栏目可以
                                          投票
 1.00      关于公司投建年产 15 万吨轻量化铝
            挤压型材及配套项目暨成立安徽云    √
            海铝业有限公司的提案
 2.00      关于子公司巢湖云海轻金属精密制
            造有限公司投资年产200万片建筑模    √
            板项目的提案
  注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
  2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
  3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

[2021-12-03] (002182)云海金属:云海金属参与混改暨关联交易的公告
    1
    证券代码： 002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-58
    南京云海特种金属股份有限公司
    关于参与宝玛克（合肥）科技有限公司
    混合所有制改革暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    一、关联交易概述
    1、2021年12月2日，南京云海特种金属股份有限公司（ 以下简称“云海金属”或“公司”） 第六届董事会第四次会议审议通过了《关于参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的议案》，会议应到董事9名，实到9名，关联董事祁卫东、李长春、陈国荣共3名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为6名，达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。同意公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《宝玛克（合肥）科技有限公司审计报告》（中审众环沪专字[2021]00703 号）对宝玛克（合肥）科技有限公司（以下简称 “宝玛克（合肥）”） 增资人民币8000万元，本次增资完成后，宝玛克（合肥）的注册资本59607.84万元(暂定，最终以摘牌数据为准)，公司持有宝玛克（合肥）13.42%的股权(暂定，最终以摘牌数据为准)。同意公司与宝玛克（合肥）签署《投资意向书》，授权公司经营班子全权处理相关事宜。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。
    2、宝玛克（合肥）科技有限公司为公司第二大股东宝钢金属有限公司（宝钢金属目前持有云海金属14%的股份）之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宝玛克（合肥）为公司关联方，本次交易构成重大关联交易。
    2
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    4、本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。本次混改事宜尚需经中国宝武钢铁集团有限公司批准。
    5、公司资金来源为自有资金。
    6、经查，宝玛克（合肥）科技有限公司不是失信被执行人。具有履约能力。
    7、本次交易产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    8、本次混改完成后，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等方面的事宜。
    9、本协议为投资意向协议，具体以产权交易机构公开挂牌结果为准。
    二、关联方基本情况
    1、名称：宝玛克（合肥）科技有限公司
    2、类型：有限责任公司(国有独资)
    3、住所：安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区夏阁园区云华大道与朝阳山路交叉口
    4、法定代表人：韩旭东
    5、注册资本：30400万元人民币
    6、成立日期：2020年04月28日
    7、营业执照注册号：91340181MA2UPR8T6E
    8、经营范围：从事新材料、汽车部件、精密型材、机械设备、模具、检具、夹具、工具的开发设计、生产制造和销售；以上领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；物业管理及配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    9、主要财务数据 ：
    单位 ：万元
    3
    2020 年 12 月 31 日
    （己经审计〉（万元）
    2021 年 8 月 31 日
    （已经审计）（万元）
    总资产
    7482.24
    68356.40
    总负债
    461.74
    37922.00
    净资产
    7020.50
    30434.40
    2020 年 1一12 月
    2021 年 1-8 月
    营业收入
    0
    17754
    净利润
    20.50
    -82
    说明：2021年8月31日由宝玛克（合肥）整合宝钢金属的国内轻量化部件相关资产，同时以2021年8月31日作为混改审计基准日。
    10、与公司的关联关系说明：宝玛克（合肥）科技有限公司为公司第二大股东宝钢金属有限公司（宝钢金属现为公司的第二大股东，持有上市公司总股份的14%）之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宝玛克（合肥）为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    宝钢金属有限公司基本情况：
    名称：宝钢金属有限公司
    注册地址：上海市宝山区蕴川路3962号
    法定代表人：王强民
    注册资本：405,499.0084万人民币
    统一社会信用代码：913101131322330413
    企业类型：有限责任公司（国有独资）
    经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关的咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；金属材料、汽车配件、机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食
    4
    品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    宝钢金属2020年度经审计的主要财务数据如下：
    2020年度营业收入为 10,544,208,161.50 元； 2020年度归属于母公司所有者的净利润为 307,617,487.45 元； 截至2020年12月31日，资产总额为 15,869,161,162.55 元； 截至2020年12月31日，净资产为 6,509,390,728.58 元。
    宝钢金属有限公司资产和运营良好。
    宝钢金属有限公司不是失信被执行人。
    三、投资方情况：
    南京云海特种金属股份有限公司
    公司住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号
    统一社会信用代码：91320100135786805X
    法定代表人：梅小明
    注册资本：64,642.2538万元
    企业类型：股份有限公司（上市）
    成立日期：1993年11月30日
    经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    5
    2020 年 12 月 31 日
    （己经审计〉（万元）
    2021 年 9月 30 日
    （未审计）（万元）
    总资产
    579049.05
    694841.25
    总负债
    297177.03
    393066.99
    净资产
    281872.02
    301774.26
    2020 年 1一12 月
    2021 年 1-9 月
    营业收入
    594552.80
    565214.71
    净利润
    24374.67
    26366.46
    四、本次交易的主要内容
    对宝玛克（合肥）科技有限公司增资人民币8000万元，本次增资完成后，宝玛克（合肥）的注册资本为59607.84万元(暂定，最终以摘牌数据为准)，公司持有宝玛克（合肥）13.42%的股权(暂定，最终以摘牌数据为准)。
    五、投资意向书主要内容
    本次关联交易涉及的投资意向书已经签署，协议的基本内容如下：
    （一）协议主体
    投资方：南京云海特种金属股份有限公司
    目标公司：宝玛克（合肥）科技有限公司
    （二）增资金额、出资方式、支付期限及持股比例及定价依据
    1、目标公司拟根据国有资产管理相关规定通过产权交易机构公开挂牌进行增资扩股。
    云海金属以现金增资人民币8000万元，本次增资完成后，宝玛克（合肥）的注册资本为59607.84万元(暂定，最终以摘牌数据为准)，公司持有宝玛克（合肥）13.42%(暂定，最终以摘牌数据为准)的股权。具体支付时间和支付方式摘牌后根据协议支付。
    定价依据：宝玛克（合肥）2021年8月31日总资产原账面价值69,355.86万元，总负债原账面价值38,923.28万元，净资产原账面价值30,432.58万元。专项审计值为：总资产为68,356.40万元，总负债为37,921.99万元，净资产为30,434.40万元，与原账面价值相差不大。
    6
    以宝玛克（合肥）审计评估值对应认购比例为基础，本协议为投资意向协议，具体以产权交易机构公开挂牌结果为准。
    （三）交割条件：
    本投资框架协议项下的交易的交割受限于以下条件的满足或被投资人豁免：
    1、交易文件的签署；
    2、目标公司及创始股东的陈述与保证真实、准确、完整；
    3、目标公司及宝钢金属内部通过决议批准本次投资，相关上级主管部门批准或核准本次投资；云海金属通过摘牌取得增资权。交割前目标公司未发生重大不利变化。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
    2021年度，经审批的公司与宝钢金属及其子公司关联交易总额为195,000万元。截至本公告日，云海金属与宝玛克（合肥）的关联交易金属为 66.88万元，云海金属与宝钢金属（宝玛克（合肥）的母公司）共发生的关联交易金属为 ：122,166.50万元。
    七、本次交易对公司的影响
    宝玛克（合肥）着眼钢、铝等材料轻量化系统解决方案，聚焦发展钢、铝相结合的系列化轻量化部件产品，有以下优势：
    1、品牌认知度高：母公司是中国宝武旗舰子公司，也是新材料板块主力军，轻量化是中国宝武重要的目标市场，轻量化部件业务是中国宝武从制造到服务转型发展的重要内容，通过构建轻量化生态，为客户提供轻量化解决方案，成为轻量化需求的引领者。
    2、技术壁垒高：设立全球研发中心，拥有从车身结构设计、材料选择、工艺设计、样件试制到量产的轻量化综合解决方案能力，具备与主流客户同步设计开发能力。
    3、先发优势显著：拥有BAOMARC品牌，已进入国内轻量化细分市场，在设计、产品、质量、服务等方面业绩突出，行业影响力强，客户认可度高，已建立先发优势。
    4、客户粘度高：宝武生态圈有丰富的汽车战略客户群，为轻量化部件市场开发提供重要支撑，从汽车用钢解决方案到多材料解决方案均有覆盖，而且轻
    7
    量化业务也形成了一系列高品质客户，有不错的供货业绩，是值得客户信赖的供应商。
    5、整合优势明显：混改平台可以整合宝武生态圈产业优势、应用技术优势、营销渠道优势、与知名科研院所战略合作优势、产业整合与策划等优势，便于业务获取并具备快速发展所需关键资源要素，建立快速发展的基础。
    公司参与混改，宝玛克公司经营产品为公司深加工产品的下游，不形成同业竞争，并加强公司在汽车轻量化领域的进一步拓展。因宝玛克（合肥）刚进行混改，目前的经营对公司的财务数据暂时还不会造成重大影响。但随着混改和项目的推进，在轻量化市场的发展前景较好。
    公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《宝玛克（合肥）科技有限公司审计报告》（中审众环沪专字[2021]00703）对宝玛克（合肥）科技有限公司参与混改，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会损害上市公司及股东的利益。
    八、独立董事 、监事会的核查意见
    （一） 独立董事事前认可意见和独立意见
    1．独立董事事前认可意见
    经核查，公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《宝玛克（合肥）科技有限公司审计报告》（中审众环沪专字[2021]00703 号）对宝玛克（合肥）科技有限公司增资人民币8000万元，与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，本次关联交易事项符合公司实际、有利于促进公司相关业务的发展，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事应当回避表决。
    2．独立董事对议案的独立意见
    会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《宝玛克（合肥）科技有限公司审计报告》（中审众环沪专字[2021]00703）对宝玛克（合肥）科技有限公司参与混改，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害；本次关联交易事项关联董事
    8
    回避表决；公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程有关规定，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，本次关联交易不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。
    我们同意公司本次参与混改事项。
    （二）监事会核查意见
    公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《宝玛克（合肥）科技有限公司审计报告》（中审众环沪专字[2021]00703）对宝玛克（合肥）科技有限公司参与混改，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害；本次关联交易事项关联董事回避表决；公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，本次关联交易不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。
    九、风险提示
    本协议为投资意向性协议，本次混改事宜尚需经中国宝武钢铁集团有限公司批准，根据国有资产管理相关规定通过产权交易机构公开挂牌进行增资扩股。请投资者注意投资风险。
    公司将根据进展情况及时发布进展公告。
    十、备查文件
    1、公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、公司第六届董事会第四次会议独立董事事前认可和独立意见；
    3、公司第六届监事会第三次会议决议；
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-03] (002182)云海金属:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-61
    南京云海特种金属股份有限公司
    关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年12月21日（星期二）召开公司2021年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1.会议届次：2021年第四次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开时间
    （1）现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2021年12月16日
    7.会议出席对象
    （1）截至2021年12月16日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号，三楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的提案》
    上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第四次会议相关公告。
    以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。
    关联股东宝钢金属有限公司对提案回避表决。
    三、提案编码
    提案编码
    非累积投票提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的提案
    √
    四、出席会议登记办法
    1．登记方式：
    （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
    授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    （5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2021年12 月 20日16：00前送达或传真至公司证券部）。
    2．登记时间：2021年12月20日（星期一）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；
    3．登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1．会议联系方式
    地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部
    邮政编码：211200
    联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
    传真：025-57234168
    联系人：边玉玺
    2．出席会议者食宿及交通费用自理。
    3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    附件二：授权委托书格式
    七、备查文件
    1．第六届董事会第四次会议决议。
    南京云海特种金属股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月3日
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362182 投票简称：云海投票
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月21日（现场股东大会召开当日）下午15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号： 委托人持股数：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托人（签名或盖章）： 委托日期：
    本次股东大会议案的授权表决情况：
    提案编码
    非累积投票提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾栏目可以投票
    1.00
    关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的提案
    √
    注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
    2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
    3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

[2021-12-03] (002182)云海金属:第六届监事会第三次会议决议公告
    证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-60
    南京云海特种金属股份有限公司
    第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年11月23日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的议案》
    监事会经过审核认为：公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《宝玛克（合肥）科技有限公司审计报告》（中审众环沪审字[2021]00703 号）对宝玛克（合肥）科技有限公司（以下简称 “宝玛克（合肥）” 参与混改，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害；本次关联交易事项关联董事回避表决；公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，本次关联交易不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    监 事 会
    2021年12月3日

[2021-12-03] (002182)云海金属:第六届董事会第四次会议决议公告
    证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-59
    南京云海特种金属股份有限公司
    第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六届董事会第四次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2021年11月23日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的议案》
    公司决定对宝玛克（合肥）科技有限公司（以下简称 “宝玛克（合肥）”）进行增资人民币8000万元，本次增资完成后，宝玛克（合肥）的注册资本为人民币59607.84万元（暂定，最终以摘牌数据为准），公司持有宝玛克（合肥）13.42%的股权（暂定，最终以摘牌数据为准）。
    宝玛克（合肥）科技有限公司为公司第二大股东宝钢金属有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宝玛克（合肥）为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    因公司董事祁卫东、李长春、陈国荣在宝钢金属任职，本次关联交易关联董事祁卫东、李长春、陈国荣共3名董事回避表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，以上
    协议签订后，尚需经公司第四次临时股东大会审议通过才生效，关联股东宝钢金属将回避表决。提请广大投资者注意投资风险。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属参与混改暨关联交易的公告》。
    独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，独立董事事前认可意见和独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    关联董事祁卫东先生、陈国荣先生、李长春先生回避表决，其余董事的表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票, 3票回避。
    本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年12月21日召开2021年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月3日

[2021-11-19] (002182)云海金属:关于合资公司安徽宝镁参与竞拍采矿权的补充公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2021-57
 关于合资公司安徽宝镁参与竞拍采矿权的补充公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于 2021年 11月18日在巨潮资讯网上发布了《南京云海特种金属股份有
限公司合资公司安徽宝镁参与竞拍采矿权的公告》（公告号：2021-56），现将相关信息补充公告如下：
    一、关于项目资金来源
      南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”、 宝钢金属有
限公司和青阳县建设投资集团有限公司于 2020 年 11 月 25 日签署投资协
议，共同投资设立了安徽宝镁轻合金有限公司 (以下简称“宝镁公司”)。由宝镁公司作为项目主体规划投建位于青阳县酉华镇花园吴家白云岩矿
区、26.5 公里廊道，运营年吞吐量 3000 万吨码头，建设年产 30 万吨高性
能镁基轻合金、15 万吨镁合金压铸部件、年产 100 万吨熔剂、年产骨料及机制砂 2500 万吨项目。项目投资总额为人民币 112 亿元。本次采矿权投资为该项目的子项目。
    本次采矿权出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币 422210 万元。宝
镁公司董事会授权经营层参与竞拍相关事宜。
    获得采矿权所需成本包含在原投资总额 112 亿元内。
    公司资金来源为自有资金。采矿权出让所需款项分期在 10 年内缴纳完毕。
宝镁公司注册资本目前到位 2000 万元（公司按持股比例出资 900 万元），本次采矿权出让所需首付款项由各股东近期按股权比例出资到位。项目后续所需资金将根据资金计划由各股东安排出资，同时宝镁公司通过银行融资、项目合作等多种融资方式满足宝镁公司项目资金需求。公司所需的投资通过直接融资和间接融资相结合的方式满足资金需求。
    二、宝镁项目审批是否受两高项目相关政策影响
    根据国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》的通知（公文号：发改产业〔2021〕1609 号），宝镁项目不属于高耗能行业重点领域名录，宝镁项目的能评、环评和安评手续都已经完成。
三、 风险提示
    1、矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素和社会因素，以及与采矿相关的法规政策调整。
    2、本次出让采矿权的资源储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采情况有误差。
    3、本次出让的采矿权范围与现行 2018 版生态保护红线重叠，根据自然资
源部统一部署，2021年 5 月池州市已对生态保护红线进行了评估调整并上报（该采矿权范围与上报的评估调整后的生态保护红线不重叠），但评估调整后的生态
保护红线尚未获得国家正式批复。若国家至 2022 年 11 月 4 日前未批复评估调
整后的生态保护红线，则出让方有权撤销采矿权出让行为，签订的《采矿权出让合同》不生效，已缴纳的采矿权出让履约诚意金按无息全额退还，政府和出让方不承担任何责任。
  原公告中其他内容不变。
    特此公告。
                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                董 事 会
                                                2021年11月19日

[2021-11-18] (002182)云海金属:关于公司合资公司安徽宝镁参与竞拍采矿权的公告
证券代码： 002182        证券简称：云海金属      公告编号：2021-56
        南京云海特种金属股份有限公司
    合资公司安徽宝镁参与竞拍采矿权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、特别提示：
    南京云海特种金属股份有限公司、宝钢金属有限公司和青阳县建设投资集团有限公司于2020年11月25日签署投资协议，共同投资设立了安徽宝镁轻合金有限公司 (以下简称“宝镁公司”)。由宝镁公司作为项目主体规划投建位于青阳县酉华镇花园吴家白云岩矿区、26.5公里廊道，运营年吞吐量3000万吨码头，建设年产30万吨高性能镁基轻合金、15万吨镁合金压铸部件、年产100万吨熔剂、年产骨料及机制砂2500万吨项目。项目投资总额为人民币112亿元。本次采矿权投资为该项目的子项目。
  1、 公司的合资公司安徽宝镁轻合金有限公司为了保证年产30万吨高性能镁
      基轻合金项目原材料的稳定供应，决定参加池州市自然资源和规划局进
      行的关于“青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权”的竞拍。（挂牌出
      让公告已于2021年11月12日在网上公告，公文编号为：池自然资矿公告
      〔2021〕1号），宝镁公司采矿权是否竞得尚不确定，采矿许可证是否能
      够以及何时取得也存在不确定性。
  2、 本次出让的采矿权涉及全矿区总矿石量为131978.13万吨（已扣除压覆资
      源量），其中冶镁用白云岩、熔剂用白云岩、熔剂用石灰岩矿资源量总
      计127030.15 万吨、建筑石料用灰岩矿、建筑用白云岩矿资源量总计
      1819.11万立方米（4947.98万吨）。
  3、 矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素和社会因
      素，以及与采矿相关的法规政策调整。
  4、 本次出让的采矿权范围与现行2018版生态保护红线重叠，根据自然资源
      部统一部署，2021年5月池州市已对生态保护红线进行了评估调整并上报
      （该采矿权范围与上报的评估调整后的生态保护红线不重叠），但评估
      调整后的生态保护红线尚未获得国家正式批复。若国家至2022年11月4日
      前未批复评估调整后的生态保护红线，则出让方有权撤销采矿权出让行
      为，签订的《采矿权出让合同》不生效，已缴纳的采矿权出让履约诚意
      金按无息全额退还，政府和出让方不承担任何责任。
  5、本次采矿权出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币422210万元。
      宝镁公司董事会授权经营层参与竞拍相关事宜。
    二、采矿权竞拍的具体情况如下：
1、出让方名称和出让标的：
    （一）出让方名称：池州市自然资源和规划局
    （二）出让标的：青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权
    （三）出让方式：根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿业权交易规则》《安徽省矿业权出让管理办法》等相关规定，经池州市人民政府批准，池州市自然资源和规划局决定对青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权进行挂牌出让。
    （四）公告期：2021年11月12日起至2021年12月9日15时止。
    （五）挂牌时间：2021年12月13日9时起至2021年12月24日下午15时止。
2、出让标的具体描述：
    （一）矿山名称：青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿
    （二）开采矿种：冶镁用白云岩（含共生熔剂用白云岩及灰岩、建筑石料用白云岩及灰岩）
    （三）地理位置：安徽省池州市青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿位于青阳县城东约13km处，行政区划属酉华镇管辖。
    （四）开采面积及范围：总面积3.5461km2（由22个拐点坐标圈定，共2个矿区），其中Ⅰ矿区面积2.5839km2，Ⅱ矿区面积0.9622km2，范围拐点坐标如下（2000国家大地坐标系）。
  Ⅰ矿区                                        Ⅱ矿区
    序号        X坐标            Y坐标        序号        X坐标            Y坐标
    H1        3392587.20      39595512.84      H14      3390672.52      39595567.08
    H2        3392067.52      39595080.57      H15      3390355.8        39595731.25
    H3        3391907.20      39595178.29      H16      3390212.26      39595736.75
    H4        3391475.10      39595269.87      H17      3389991.97      39595839.85
    H5        3391440.24      39595456.06      H18      3389750.47      39595872.14
    H6        3391334.71      39595613.20      H19      3389572.76      39596360.35
    H7        3390890.66      39596874.68      H20      3389785.44      39596909.53
    H8        3391187.59      39597125.80      H21      3389841.00      39597145.86
    H9        3391219.78      39597119.89      H22      3389998.82      39597480.20
    H10      3391499.88      39597120.27
    H11      3391980.02      39597208.81
                                                矿区面积 0.9622km2，开采标高+359～+60m
    H12      3392586.02      39596676.81
    H13      3392586.52      39596052.31
  矿区面积 2.5839km2，开采标高+374～+60m
                          备注：矿区面积3.5461km2，开采标高+374～+60m
  （五）资源储量：本次出让采矿权矿区范围内为爆破安全距离范围内未压
覆的矿产资源。全矿区总矿石量为131978.13万吨（已扣除压覆资源量），其中冶镁用白云岩、熔剂用白云岩、熔剂用石灰岩矿资源量总计127030.15万吨、建筑石料用灰岩矿、建筑用白云岩矿资源量总计1819.11万立方米（4947.98万
吨）。
    （六）开采标高：+374米～+60米。
    （七）开采规模：4000万吨/年。
    （八）开采方式：露天开采。
    （九）拟出让年限：30年（含基建期），自受让方取得采矿许可证之日起
计算。
    （十）出让起始价、增价规则以及竞得人确定的标准和方法：本次采矿权
出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币422210万元。增价幅度为500万元/次或其整数倍。
    （十一）采矿权出让收益缴纳方式：本次采矿权出让一经确认成交后，竞
得人须当场签订《成交确认书》，公示期10个工作日，公示期满无异议后，通
知竞得人在10个工作日内签订《采矿权出让合同》，并按照合同约定缴纳采矿
权出让履约诚意金和出让收益金。竞得人未按时足额缴纳该采矿权出让收益的，从滞纳之日起每日加收千分之二的滞纳金，加收的滞纳金不超过欠缴金额本
金。
三、 宝镁公司的基本情况
1．公司名称：安徽宝镁轻合金有限公司
2．注册资本:240000万元人民币
3．股东情况：南京云海特种金属股份有限公司持股45%、宝钢金属有限公司持
股45%，青阳县建设投资集团有限公司持股10%。
4．经营范围：镁合金产品及金属镁锭、白云石等非金属矿物制品及副产品的生产和销售，上述产品设备和辅料的制造及销售；轻金属制品和材料的研发及销
售；精密制造及相关模具和设备的研发、设计、制造及销售；再生资源回收。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5．成立日期：2020年11月26日
6．企业类型：其他有限责任公司
7．地址：安徽省池州市青阳县童埠新区。
四、采矿权投资的合理性：
  安徽宝镁轻合金有限公司为了保证年产30万吨高性能镁基轻合金项目原材料
的稳定供应，决定参加池州市自然资源和规划局进行的关于“青阳县花园吴家冶
镁用白云岩矿采矿权”的竞拍。
五、矿业投资的合规性：
    根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿业权交易规则》《安徽省矿业权
出让管理办法》等相关规定，经池州市人民政府批准，池州市自然资源和规划局
决定对青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权进行挂牌出让。宝镁公司参与竞拍，符合相关法律法规的规定。
六、采矿权的生效条件：
宝镁公司参与竞拍竞得采矿权并能成功取得采矿许可证。
七、特别约定及风险提示：
    （一）矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素和社
会因素，以及与采矿相关的法规政策调整。
    （二）本次出让采矿权的资源储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采
（该采矿权范围与上报的评估调整后的生态保护红线不重叠），但评估调整后
的生态保护红线尚未获得国家正式批复。若国家至 2022 年 11 月 4 日前未批复
评估调整后的生态保护红线，则出让方有权撤销采矿权出让行为，签订的《采矿权出让合同》不生效，已缴纳的采矿权出让履约诚意金按无息全额退还，政府和出让方不承担任何责任。
    （四）为解决矿业开采运输环节道路安全和环境污染问题，采矿权竞得人须采用廊道运输方式，由竞得人投资建设，并依法办理相关手续，廊道竣工后矿山方可正式生产。
    （五）为实现优矿优用，竞得人在竞得矿权后必须在池州市新建高性能镁基轻合金深加工项目，产能不低于 30 万吨/年，镁合金深加工项目不建设矿山不得开采。
    （六）矿区及 300 米爆破影响区内用地、用林、青苗、拆迁、供电杆线迁
移等工作由青阳县政府组织实施，所需费用由采矿权竞得人承担；矿山开采及运输造成的噪音、粉尘等环境纠纷由采矿权竞得人协调解决。
    （七）采矿权出让合同生效并取得采矿许可证后，矿区及影响区范围所涉及的用地、用林、水土保持、环保、道路等相关事宜，由采矿权竞得人按照自然资源、应急、水利、生态环境、交通等相关部门的有关规定和程序办理。
    特此公告
                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年11月18日

[2021-10-27] (002182)云海金属:监事会决议公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2021-55
        南京云海特种金属股份有限公司
        第六届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年
10 月 15 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
  会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
  一、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  监事会经过审核，认为董事会编制《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2021年10月27日

[2021-10-27] (002182)云海金属:董事会决议公告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2021-54
        南京云海特种金属股份有限公司
        第六届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2021 年
10 月 15 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
  一、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于  2021 年 10 月  27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 披露的《2021 年第三季度报告》，同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
  议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002182)云海金属:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4079元
    每股净资产: 4.6684元
    加权平均净资产收益率: 8.94%
    营业总收入: 56.52亿元
    归属于母公司的净利润: 2.64亿元

[2021-10-13] (002182)云海金属:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002182        证券简称：云海金属        公告编号：2021-52
        南京云海特种金属股份有限公司
          2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
公司预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为25,900万元～27,000万元，同比上升约 51.01 %～ 57.42 %。
  一、  预计的本期业绩
  1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  2．预计的经营业绩
    □亏损 □扭亏为盈  ■同向上升□同向下降 □其他
  (1) 2021 年前三季度预计业绩情况
  项  目    2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日      上年同期
归属于上市公  比上年同期上升: 51.01%～ 57.42 %
司股东的净利                                        盈利：17,151.22 万元
润            盈利： 25,900 万元～27,000 万元
基本每股收益  盈利：0.4007 元/股至  0.4177 元/股      盈利：0.2653 元/股
  (2) 2021 年第三季度预计业绩情况
  项  目    2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日      上年同期
归属于上市公  比上年同期上升:  56.65%～71.41%
司股东的净利                                        盈利：7,451.79 万元
润            盈利： 11,673.14 万元～ 12,773.14 万元
基本每股收益  盈利：  0.1806 元/股至  0.1976 元/股  盈利：0.1153 元/股
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经过注册会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
      2021年前三季度业绩同比上升的主要原因是：报告期内镁价和铝价上
  涨。虽然镁的原材料价格和产品价格都上涨，但公司产业链完整，原镁基本
  自给，成本上涨的幅度低于产品价格上涨的幅度，镁合金产品利润增加；公
  司铝产品的定价模式为铝均价+加工费，随着铝价的上升，公司铝产品利润
  增加，另外公司铝挤压汽车结构件和微通道扁管等深加工产品销售量上升，
  铝深加工产品利润同比增加。
  四、其他相关情况说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2021年10月13日

[2021-09-28] (002182)云海金属:股票交易异常波动公告
      证券代码：002182  证券简称：云海金属  公告编号：2021-51
    南京云海特种金属股份有限公司
        股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2021年9月23日、9月24日、9月27日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
  经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，通过电话等方式就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
  1、截止披露日，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
  2、经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
  3、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项。
  5、经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票行为。
  6、公司已于2021年8月26日披露了2021年半年度报告，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》；
  7、2021年9月25日公司发布了《关于公司与山西省五台县人民政府签订年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目战略合作框架协议的公告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与山西省五台县人民政府签订年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目战略合作框架协议的公告》。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            南京云海特种金属股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2021 年 9 月 28 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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