002178什么时候复牌？-延华智能停牌最新消息
≈≈延华智能002178≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-012
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2022 年 2 月 23 日、2022 年 2 月 24 日、2022 年 2 月 25 日连续三个
交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
实，情况如下：
（1）华融津投于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正
式发布拟转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，具体为：《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2022-001），其拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 89,019,125 股股份，占公司总股本的 12.5%。经向华融津投核查，截至本公告披露日，华融津投公开征集股权受让方工作尚无进展。
（2）除上述事项外，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。在股票异常波动期间，华融津投不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露《2021 年度业绩预告》，公司 2021 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为盈利 800 万元–1,200 万元。截至本公告披露日，公司未发现 2021 年度业绩预告披露数据与实际情况存在较大差异，不存在应修正的情况。上述业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年度经审计的财务报告为准。
3、公司大股东华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜，能否征集到合格受让方，具体的交易条件，以及是否能就交易条件达成一致均存在不确定性。在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，股份转让的受让方存在不确定性。股份转让需经国资主管单位等有权机构批准后方可实际实施。本次股份转让是否能实际实施及具体的实施时间具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-24] (002178)延华智能:关于公司高级管理人员减持计划数量过半的进展公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-011
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划数量过半的进展公告
高级管理人员王东伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 12 月 31 日披露了《关于公司部分高管减持股份的预披露
公告》（公告编号：2021-060），公司高级管理人员王东伟先生拟自减
持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方
式减持不超过 46,075 股，占公司总股本比例 0.0065%。
2022 年 2 月 23 日，公司收到王东伟先生的《减持公司股份计划
告知书》，其减持计划数量已过半，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
股东 减持 股份 减持 减持均价 减持股数 占公司总
名称 方式 来源 时间 （元/股） （股） 股本比例
（%）
王东伟 集中竞价交易 股权激 2022/2/22 6.39 26,075 0.0037%
励计划
二、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%)
王东伟 合计持有股份 184,300 0.0259% 158,225 0.0222%
其中：无限售条件股份 46,075 0.0065% 20,000 0.0028%
有限售条件股份 138,225 0.0194% 138,225 0.0194%
注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
三、其他相关说明
1、王东伟先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范
性文件的规定。
2、王东伟先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违
反已披露的减持计划的情形。
3、王东伟先生未做过关于最低减持价格等承诺。本次减持不存
在违反承诺的情形。
四、备查文件
王东伟先生《减持公司股份计划告知书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-23] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-010
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2022 年 2 月 21 日、2022 年 2 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
实，情况如下：
（1）华融津投于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正
式发布拟转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，具体为：《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2022-001），其拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 89,019,125 股股份，占公司总股本的 12.5%。经向华融津投核查，截至本公告披露日，华融津投公开征集股权受让方工作尚无进展。
（2）除上述事项外，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。在股票异常波动期间，华融津投不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露《2021 年度业绩预告》，公司 2021 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为盈利 800 万元–1,200 万元。截至本公告披露日，公司未发现 2021 年度业绩预告披露数据与实际情况存在较大差异，不存在应修正的情况。上述业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年度经审计的财务报告为准。
3、公司大股东华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜，能否征集到合格受让方，具体的交易条件，以及是否能就交易条件达成一致均存在不确定性。在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，股份转让的受让方存在不确定性。股份转让需经国资主管单位等有权机构批准后方可实际实施。本次股份转让是否能实际实施及具体的实施时间具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-17] (002178)延华智能:关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-009
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“贷款方”）申请 1,000 万元最高债权额，公司提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于 2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 13 日分别召开公司第五
届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2020 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华新增不超过 1 亿元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公
司授权董事长签署相关文件。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日、2021
年 5 月 14 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第十八次会议、2020 年年度
股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、名 称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、成立日期：2008 年 11 月 06 日
3、注册地址：上海市闵行区新骏环路 189 号 C122 室
4、法定代表人：王翔宇
5、注册资本：3,000 万元
6、主营业务：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事节能、物联网、信息科技、人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件销售；软件开发；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。
8、最近一年及一期主要财务数据（以下数据均尚未审计）：
单位：万元
2021/12/31 2022/1/31
资产总额 18,573.52 16,379.90
负债总额 7,901.77 5,824.93
其中：银行贷款总额 3,002.35 2,002.35
流动负债总额 7,590.72 5,513.88
所有者权益 10,671.75 10,554.97
2021 年 2022 年 1 月
营业收入 7,917.37 698.23
利润总额 238.70 -116.79
净利润 201.82 -116.79
9、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、签署保证合同的主要内容
1、被担保主债权：在人民币 1,000 万元的最高债权本金余额内，南京银行股份有限公司上海分行依据其与东方延华签订的借款合同为东方延华办理的具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的债权。
2、债权确定期间：自 2022 年 1 月 25 日起至 2023 年 1 月 24 日
止。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：被担保主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、借款合同项下债务人应付的其他款项以及贷款方为实现债权而发生的费用。
5、保证期间：借款合同项下东方延华每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前公司对东方延华的担保余额为 2,002.35 万元，此次新增 1,000 万元的担保后，公司对东方延华的担保余额为 3,002.35
万元。
本年度截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为16,897.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 29.88%；截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为 10,976.35万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.41%。以上数据包含本次新增对控股子公司的担保金额。
公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失信被执行人。
六、其他
东方延华的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。东方延华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
七、备查文件
与南京银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29] (002178)延华智能:关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方部分事项变更的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-008
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方
部分事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）以公开征集转让的方式，协议转让其所持有本公司 89,019,125 股股份（占公司总股本 12.5%的股份），具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2022-001）。
本公司于 2022 年 1 月 28 日收到华融津投的通知，受新冠肺炎
疫情影响，华融津投拟变更本次公开征集转让的拟受让方递交受让申请的截止日期及申请材料的提交方式，变更后的具体情况及要求公告如下：
一、拟受让方递交受让申请的截止日期
拟延长 20 个交易日，符合条件的意向受让方可于公开征集期截
止时间（即 2022 年 3 月 10 日）17:00（北京时间）之前向华融津投
递交申请材料。
二、申请材料的提交方式
增加以邮寄方式递交资料，意向受让方应于公开征集期内通过邮寄方式送达或委托授权代表携授权资料及全套申请材料现场送达至华融津投指定的申请材料接收地点，不接受以传真、电子邮件等形式递交的资料。
三、本次股权转让不确定性的风险提示
本次公开征集受让方能否征集到合格受让方，具体的交易条件，以及是否能就交易条件达成一致均存在不确定性。在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性。本次股份转让需经国资主管单位等有权机构批准后方可实际实施。本次股份转让是否能实际实施及具体的实施时间具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002178)延华智能:2021年度业绩预告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-007
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩： √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
盈利：800 万元–1,200 万元 亏损：27,175.64 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：600 万元–1,000 万元 亏损：27,486.22 万元
益后的净利润
营业收入 75,000 万元–85,000 万元 65,985.27 万元
扣除后营业收入 74,000 万元–84,000 万元 65,776.86 万元
基本每股收益 盈利：0.0112 元/股–0.0169 元/股 亏损：0.3816 元/股
注：上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，最终数据以具体审计结果为
准。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年度业绩预计较上年同期扭亏为盈。公司上半年受项目施工、结算进度有所延后的影响，出现亏损。下半年公司依据全年战略目标开展各项工作，稳步经营，持续优化业务结构、提升管理效率，项目实施完工数量增多，款项有序回收，促使整体营业收入和净利润实现增长。
2021 年度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,800 万
元，主要是收到政府补助、根据生效司法判决及相关协议确认相应补偿等。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (002178)延华智能:关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-006
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告
公司持股 5%以上股东胡黎明先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份 67,389,137 股（占本公司总股本比例 9.46%）的股东胡黎明先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式和／或本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 42,729,180股，减持总数合计不超过公司总股本比例的 6.00%。
公司于 2022 年 1 月 25 日收到公司持股 5%以上股东胡黎明先生
出具的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：胡黎明
2、股东持股情况：胡黎明先生持有公司 67,389,137 股，占公司总股本比例 9.46%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：胡黎明先生所持有股份为公司首次公开发行前已发行的股份以及上市后定增方式新增的股份（含前述股份首次发
行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易；
4、减持股份数量与比例：减持股票总数不超过 42,729,180 股，占公司股份总数的比例不超过 6.00%。若此期间公司派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息等事项，上述股份数量将相应进行调整；
5、减持期间：
（1）通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起 15 个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%, 连续一百八十个自然日内合计不超过公司股份总数的 2%;
（2）通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起 3个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%, 连续一百八十个自然日内合计不超过公司股份总数的 4%；
6、减持价格：参照市场价格。
三、承诺履行情况
胡黎明先生曾承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行前已持有的作为发行人持有的股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
截止目前，胡黎明先生已履行上述相关承诺，前述股份锁定承诺
已到期。胡黎明先生此次的减持计划不存在违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、胡黎明先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司的控制权发生变更。
2、胡黎明先生将结合市场情况、 股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。
五、其他有关说明
1、胡黎明先生作为公司 5%以上股东，其减持行为将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定。
2、减持计划实施期间，胡黎明先生将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定并及时履行相关信息披露义务，包括但不限于履行必要的权益变动披露及遵守相关限制期间不再买卖公司股票的规定。
六、备查文件
1、胡黎明先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-005
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2022 年 1 月 17 日、2022 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 19 日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
实，情况如下：
（1）华融津投于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正
式发布拟转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，具体为：《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2022-001），其拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 89,019,125 股股份，占公司总股本的 12.5%。经向华融津投核查，截至本公告披露日，华融津投公开征集股权受让方工作尚无进展。
（2）除上述事项外，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。在股票异常波动期间，华融津投不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司大股东华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜，能否征集到合格受让方，具体的交易条件，以及是否能就交易条件达成一致均存在不确定性。在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，股份转让的受让方存在不确定性。股份转让需经国资主管单位等有权机构批准后方可实际实施。本次股份转让是否能实际实施及具体的实施时间具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-12] (002178)延华智能:第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-002
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 1 月 11 日（星期二）以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于董事会延期换届选举的议案》
公司第五届董事会任期届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在筹划对外股权转让事
宜，并已于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正式发布拟
转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，公司第一大股东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥。为保障董事会工作的连续性，确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投
资者的合法权益，现董事会同意对换届工作进行延期，换届工作将在本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。
公司第五届董事会及其专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举完成之前，公司第五届董事会及其专门委员会、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届董事会董事及高级管理人员就任时为止。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告》已于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (002178)延华智能:第五届监事会第十五次(临时)会议决议公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-003
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第十五次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电话、
书面方式通知各位监事，会议于 2022 年 1 月 11 日（星期二）以现场
结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于监事会延期换届选举的议案》
公司第五届监事会任期届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在筹划对外股权转让事
宜，并已于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正式发布拟
转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，公司第一大股东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥。为保障监事会工作的连续性，确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投
资者的合法权益，现监事会同意对换届工作进行延期，换届工作将在本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。
在换届选举完成之前，公司第五届监事会监事将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届监事会监事就任时为止。
该议案经全体监事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告》已于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (002178)延华智能:关于董事会、监事会延期换届选举的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-004
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会、监事会的任期已届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在
筹划对外股权转让事宜，并已于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息
披露渠道正式发布《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2021-O01），公司第一大股东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥。为保障董事会、监事会工作的连续性，确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投资者的合法权益，经公司第五届董事会二十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。换届工作将在本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。
公司第五届董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成之前，公司第五届董事会及其专门委员会、监事会及高级管理人员均将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时为止。公司董事会、监事会的延期换届不会
影响公司的正常经营，公司将积极推进换届相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-06] (002178)延华智能:关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-001
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司第一大股东华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 89,019,125 股股份，占公司总股本的 12.5%（以下简称“本次股份转让”或“本次公开征集转让”）。本次股份转让的实施将导致公司第一大股东发生变更。
本次股份转让完成前，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让股份的价格和数量相应调整。
2、本次公开征集受让方能否征集到合格受让方，具体的交易条件，以及是否能就交易条件达成一致均存在不确定性。
3、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性；在经国资主管单位等有权机构审批通过前，本次股份转让是否能实际实施及具体的实施时间具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本
公司”或“延华智能”）于 2021 年 12 月 30 日收到第一大股东华融
（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）的通知，华融津投拟以公开征集转让的方式，协议转让其所持有本公司89,019,125 股股份（占公司总股本 12.5%的股份）。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-057）。华融津投已收到国资主管单位的审批意见，原则同意本次公开征集转让。现将华融津投本次公开征集转让的具体情况及要求公告如下：
一、拟转让股份的基本情况
（一）转让股份数量及性质
截至本公告披露日，华融津投为公司第一大股东，持有公司股份123,983,721 股，占公司总股本的 17.41%，均为无限售条件流通股。华融津投拟以公开征集受让方的方式，协议转让其持有的公司股份89,019,125 股，占公司总股本的 12.5%。
本次股份转让完成前，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让股份的数量相应调整。
（二）股份转让价格
根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）第二十三条规定，国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。本次公开征集转让提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为 4.37 元/股，最近一个会计年度公司经审计的每股净资产值为 0.79 元/股。
综上，本次公开征集转让的价格不低于 4.37 元/股，最终交易价格依据相关法律法规，以公开征集并在综合考虑各意向受让方报价及促进上市公司发展的基础上结合国资主管单位意见确定。
本次股份转让完成前，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让股份的价格相应调整。
二、拟受让方应当具备的资格条件
根据公开、公平、公正的原则，拟受让方应当具备以下资格条件：
（一）基本条件
1、拟受让方应为依据我国法律设立并有效存续的法人或非法人组织，具备符合国家法律、法规规定的上市公司股东资格条件。
2、拟受让方的受让申请应针对拟转让的全部股份。
3、拟受让方及其控股股东、实际控制人应处于持续经营状态，不存在根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定需要终止的情形，控股股东、实际控制人为自然人的应具有完全民事行为能力。
4、拟受让方及其控股股东、实际控制人不存在《上市公司收购管理办法》及《上市公司国有股权监督管理办法》规定的不得收购上市公司的情形。
5、就所受让股份，拟受让方需根据《上市公司收购管理办法》等相关规定承诺，受让股份锁定期不低于十八个月（在适用法律许可前提下的转让不受此限），若相关法律法规对于拟受让方受让的股份锁定期要求高于十八个月的，从其规定。
6、拟受让方应具有合法资金来源，不存在非法募集资金的情形，也不存在接受他人委托代为购买并持有标的股份的情形；具备按时足额支付股份转让价款的资金实力，且能够及时提供资金来源证明和资金保障方案。
7、法律法规及国资监管规定的其他条件。
（二）促进上市公司发展的相关条件
拟受让方或其实控人具有较强的运营能力和实力，有利于促进上市公司发展。
（三）拟受让方保证提交的与上述条件相关的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，并承诺如果违反该项保证导致不符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司国有股权监督管理办法》关于收购方的要求的，转让方有权随时单方解除届时转让方已经与拟受让方签署的《股份转让协议》或其他任何文件。
（四）履行决策程序
拟受让方已就本次受让股份履行了必要的决策程序。
三、拟受让方递交受让申请的截止日期和资料要求
符合条件的意向受让方可于公开征集期截止时间（即 2022 年 2
月 10 日）17:00（北京时间）之前向华融津投递交申请材料。申请材料包括：
（一）递交受让申请的资料要求
1、股份受让申请
意向受让方应提交《股份受让申请》（见附件一），明确向华融津投提出受让延华智能股份的申请，载明受让意向、投资意图、产业或战略投资优势、对持有公司股票的战略规划建议，并包括拟受让方接受并遵守公开征集所列全部条件和要求的承诺。
2、资格证明材料
（1）意向受让方现行有效的营业执照、公司章程/合伙协议；
（2）拟受让方的简介（简介内容包括但不限于基本情况、股权结构、历史沿革介绍、主营业务介绍、管理团队、主要财务状况、对外投资情况、控股股东和实际控制人情况）；
（3）意向受让方最近三年（设立至今不足三年的自设立以来，
下同）的审计报告和最近一期的财务报表，若成立时间不足一年未有审计报告的，可不提供审计报告；
（4）意向受让方及其控股股东、实际控制人的人民银行征信报告；就意向受让方及其控股股东、实际控制人是否被列入最高人民法院失信被执行人名单及资本市场违法违规失信记录查询提供截屏记录；
（5）意向受让方收购资金来源的说明或证明（包括资金来源分类及比例、确保资金足额到位的措施，银行及权威金融机构针对本次股份转让事项出具的合法有效的资金支持和证明文件等）；
（6）意向受让方关于同意受让本次转让股份的内部决策或批准文件；
（7）递交受让申请材料人员的授权资料（包括法定代表人或执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表或负责人证明书、法定代表人或执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表或负责人身份证复印件、法定代表人或执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表或负责人的授权委托书和授权代表身份证复印件）；
（8）意向受让方的缔约保证金付款凭证；
（9）证明拟受让方符合促进上市公司发展相关条件的资料。
3、《报价函》
意向受让方应提交《报价函》（见附件二），内容包括每股报价（单价和总价）及报价说明（报价具体、唯一，不得为区间价或限制性价格），报价不得低于 4.37 元/股；如报价高于 4.37 元/股的，则高出金额应为 0.01 元的整数倍。
4、承诺文件
意向受让方应提交《承诺书》（见附件三），就参与本次公开征
集转让合法合规性等事项进行确认和承诺。
5、其他材料
（1）其他能够证明受让方符合本公告所列示资格条件的证明文件或承诺、说明；
（2）拟受让方认为有必要的其他资料。
6、有关法律法规及华融津投要求提交的其他资料
（二）申请材料的提交方式
意向受让方应于公开征集期内委托授权代表携授权资料（具体要求见“资格证明材料”的第 7 小项）及全套申请材料现场送达至华融津投指定的申请材料接收地点，不接受以传真、邮寄、电子邮件等形式递交的资料。
上述文件以 A4 纸张装订成册并编制目录，并提供电子文档（U盘），每项资料需加盖公章，成册文件应当骑缝加盖公章。
其中报价函及报价函的电子文档（U 盘）单独密封在一个信封并注明“报价函”；其余文件及对应的电子文档（U 盘）应密封在另一个信封并注明“申请文件”。
每个信封均须密封并在密封处加盖公章。并且在信封外注明拟受让方名称、联系人、联系电话、电子邮箱和联系地址。
正式纸质申请文件应提交一式贰份，一经接收后不可撤销，不可更改，不退还。
（三）申请材料的接收
华融津投指定的接收人及申请资料接收地址如下：
联系人：黄梅艳
联系电话：13821184967
接收地址：天津市河西区尖山路 2-3 号
受理时间：公开征集期间的工作日上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00
本联系方式仅在公开征集期间用于回复与公开征集相关的问题，不接受任何就华融津投经营管理情况相关的咨询。
四、保证金及股份转让价款的支付
意向受让方按照本次公开征集转让要求递交申请材料并缴纳缔约保证金的行为，即视为已经完全了解并决定自愿、完全接受和遵守本次公开征集转让所列全部条件和要求的承诺，且已对上市公司的情况通过公开信息予以充分了解。
（一）缔约保证金的支付要求
意向受让方应在公开征集期限内向华融津投指定账户支付人民币 151,000,000.00 元（大写：壹亿伍仟壹佰万元整）的缔约保证金，汇入以下指定的银行账户。
开户名称：华融（天津自贸试验区）投资有限公司
账号：0302090319300188323
开户行：工商银行天津新华路支行
汇款时务必注明意向受让方的名称全称和“受让延华智能股份缔约保证金”字样，付款单位名称与拟受让方名称不一致的，须说明代付款关系，并在申请资料中提供代付款协议。若未按规定缴纳缔约保证金，则受让申请将被视为无效。
在确定最终受让方后，最终受让方交纳的缔约保证金将根据本公告或届时签署的《股份转让协议》的约定转为履约保证金、股份转让价款等。其余未被确定为最终受让方的意向受让方交纳的缔约保证金，由华融津投在公司发布本次公开征集最终受让方已确定的公告后的 5 个工作日内原路返还，以款项划出时间为准（不计息）。
（二）履约保证金和股权转让价款的支付要求
最终确定的受让方应以货币资金（现金及银行存款）方式支付全部股份转让价款。
拟受让方应在《股份转让协议》签订后 5 个工作日内向华融津投支付转让价款 30%的履约保证金（已支付的缔约保证金（不计利息）转为履约保证金的一部分，不足部分应予以补足）。其余价款应在股份过户前全部结清,具体支付方式以签署的《股份转让协议》约定为准。若最终确定的受让方拒绝签署正式的《股份转让协议》或签署《股份转让协议》后不履行其义务等，其支付的缔约保证金/履约保证金不予退回且华融津投有权要求其承担赔偿责任。
五、本次股份转让的程序及审批情况
（一）意向受让方应在公开征集期间按照前述方式提交相关文件资料。
（二）如征集到符合条件的意向受让方，华融津投将严格按照《上市公司国有股权监督管理办法》等有关法律法规的规定成立工作小组对公开征集到的意向受让方进行评审，综合考虑报价及促进上市公司发展等因素选择一名最终受让方，并与其签署《股份转让协议》。
（三）如全部意向受让方均不符合公开征集的条件和要求，或均不满足国有资产保值增值的要求、与国资主管单位意见不符，华融津投
[2021-12-31] (002178)延华智能:3-2021-058-关于对深圳证券交易所关注函回函的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-058
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回函
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”或“延华智能”）董事会于 2021 年 12 月 24 日收到深圳
证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第 474 号）（以下简称“《关注函》”）。公司就《关注函》中所涉及事项逐一自查、核实，根据相关各方提供的资料和信息，对《关注函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将回复内容披露如下：
问题 1、请书面函询华融津投，说明上述筹划股权转让事项的背
景、筹划过程、目前进展、参与筹划人员及在信息保密方面采取的措施、下一步工作安排及对你公司正常经营可能造成的影响，并提示相关风险。
回复：
华融津投对相关情况回复主要内容如下：
一、筹划股权转让事项的背景、筹划过程及目前进展
华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下称“华融津投”）现持有公司 17.41%股权。按照其控股股东工作安排，华融津投在 2021
年启动上述股权转让事项。2021 年 10 月，有意向投资者和华融津投联系，表达了受让其持有股权的意向，并进行了会谈。2021 年 11 月-12 月，有意向投资者对上市公司进行了尽职调查。
2021 年 12 月 30 日，为进一步推进相关事项，华融津投函告公
司，拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司股份89,019,125 股，占公司总股本的 12.5%。公司已于同日披露《关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公
告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-057 ）， 具 体 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、参与筹划人员及在信息保密方面采取的措施
华融津投参与股权转让事项筹划人员为中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司分管高级管理人员、部分其提名的延华智能董事。华融津投已安排全部知情人员事先签署《内幕信息知情人登记表》，并要求意向投资者在与上市公司沟通中及时填写《重大事项进程备忘录》。意向投资者在开展尽职调查前也已签署《保密协议》。
三、下一步工作安排
下一步华融津投将根据公开征集情况进一步推进股权转让工作，并在此过程中充分履行信息披露等相关义务。
问题 2、结合你公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股
东及其直系亲属近一个月内的交易情况，自查是否存在内幕交易、市场操纵的情形，相关人员未来 6 个月内是否存在减持计划。
回复：
一、董监高、持股 5%以上股东及其直系亲属交易情况核查
公司收到关注函后，即刻通知持股 5%以上股东、全体董事、监
事、高级管理人员，要求各方予以自查相关情况。经各方自查并书面回复，各方及其直系亲属近一个月内均不存在对延华智能股票的交易情况，不存在内幕交易、市场操作的情形。公司也通过中国证券结算登记有限责任公司系统核查 5%以上大股东、公司董监高近一个月的股份变动情况，均无交易的情况。
二、相关人员未来 6 个月内减持计划
1、大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司已披露筹划股权转让事项，包括拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的计划。
2、大股东胡黎明先生、上海雁塔科技有限公司均表示目前暂无明确的减持计划。未来若有减持计划，将会依照法律法规的相关规定履行相应的信息披露义务。
3、公司部分高管存在减持需求，公司已于同日披露《关于公司部分高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-060），具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
问题 3、结合近期股价涨幅及市场整体情况、公司经营情况及同
行业公司状况，补充说明你公司基本面是否发生重大变化、是否存在应披露未披露的重大信息。
回复：
2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日、2021 年 12 月 21 日、
2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日，公司
股票连续涨停。期间，公司根据相关规定及时发布了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-053）、《股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-055），并向广大投资者充分提示风险。经公司自查：目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境、所处智慧城市相关领域的行业环境、公司的基本面等均未发生重大变化，不存在应披露未披露的重大信息。
问题 4、结合近期接待机构及个人投资者调研、回复投资者咨询
等情况，补充说明你公司是否存在违反信息披露公平性的情形。
回复：
公司近期除股东华融津投筹划股权转让事宜引进的尽调团队到公司现场尽调外，公司未有接待机构及个人投资者调研的情况。现场尽调团队均依照规定签署内幕信息知情人档案、内幕知情人承诺书、重大事项进程备忘录等文件。对于投资者的来电、网上咨询等，公司均依照已公开披露的信息进行回复。因此，公司不存在违法信息披露公平性的情形。
问题 5、你公司是否存在其他应当说明的事项。
回复：
股价波动受多重因素影响，除市场投资形势、行业政策环境、公司生产经营情况等，公司股票价格还存在受到资本市场氛围、投资者心理等因素影响的可能，对此公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
公司不存在其他应当说明的事项。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-059
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2021 年 12 月 29 日、2021 年 12 月 30 日连续两个交易日收盘价格跌
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
实，情况如下：
（1）公司于 2021 年 12 月 21 日披露《关于股东筹划股权转让事
项的提示性公告》（公告编号：2021-054），华融津投正在筹划对外股
权转让事宜。2021 年 12 月 30 日，公司收到华融津投的通知，其拟
以公开征集转让的方式，协议转让其所持有上市公司 89,019,125 股股份（占公司总股本 12.50%），该事项公司已于同日披露了《关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-057）。经向华融津投核查，截至本公告披露日，华融筹划对外转让股权事宜已完成内部审批流程，但后续仍需取得国资主管部门的审批通过，整体股权转让事项仍具有重大不确定性。
（2）除上述事项外，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。在股票异常波动期间，华融津投不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司大股东华融津投筹划对外转让股权事宜尚须取得国资主管部门的审批，其结果仍存在重大不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002178)延华智能:关于公司部分高管减持股份的预披露公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-060
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司部分高管减持股份的预披露公告
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司高级管理人员王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士、张泰林先生的减持公司股份计划书，具体情况如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士和张泰林先生持有公司股份情况如下：
单位：股
股东名称 无限售条件 有限售条件 持股总 占公司总股
职位 流通股 流通股 数 本比例（%）
王东伟 执行总裁 46,075 138,225 184,300 0.0259%
王翔宇 执行总裁 13,125 39,375 52,500 0.0074%
张 彬 执行总裁 49,650 148,950 198,600 0.0279%
刘金领 执行总裁 14,895 44,685 59,580 0.0084%
张泰林 副总裁 85,050 255,150 340,200 0.0478%
注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）王东伟先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 46,075 股，占公司总股本比
例 0.0065%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月
内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）王翔宇先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 13,125 股，占公司总股本比
例 0.0018%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月
内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（三）张彬先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 49,650 股，占公司总股本比
例 0.0070%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月
内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（四）刘金领女士本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 14,895 股，占公司总股本比
例 0.0021%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月
内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（五）张泰林先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 85,050 股，占公司总股本比
例 0.0119%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月
内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（六）承诺履行情况
截止目前，王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士、张泰林先生没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士、张泰林先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士和张泰林先生将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在按照上述减持公司股份的期间王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士和张泰林先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士和张泰林先生签署的《董监高减持公司股份计划书》。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002178)延华智能:关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-057
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司
部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司第一大股东华融津投拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司 89,019,125 股股份，占公司总股本的 12.50%（以下简称“本次股份转让”）。本次股份转让将导致公司第一大股东发生变化。
2、本次股份转让事项需经国有资产监督管理单位等有权机构审批通过后方可公开征集受让方，能否获得批准及批准时间具有不确定性。
3、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性。
2021 年 12 月 30 日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）收到第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）的通知，华融津投拟以公开征集转让的方式，协议转让其所持有本公司 89,019,125 股股份（占公司总股本 12.50%）。根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务
院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36 号）等有关规定，本次公开征集转让的价格不低于提示性公告日
（2021 年 12 月 31 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平
均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者中的较高者，最终价格将依据相关法规，在比较各受让方报价的基础上，以公开征集并经国有资产监督管理单位等有权机构批复的结果确定。
华融津投为公司第一大股东，截至本公告披露日，持有公司股份123,983,721 股，占公司总股本的 17.41%，均为无限售条件流通股。华融津投本次拟以公开征集转让的方式，协议转让其持有的公司股份89,019,125 股，占公司总股本 12.50%。
华融津投以公开征集受让方的方式协议转让公司股份需经国有资产监督管理单位等有权机构审批，能否获得国有资产监督管理单位等有权机构的批准及批准时间具有不确定性。在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次转让的受让方存在不确定性。若本次股份转让获得批准并得以实施，将导致本公司第一大股东发生变更。
鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告、充分了解并关注二级市场交易风险，理性投资，注意风险。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002178)延华智能:关于调整北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺相关事宜暨签订补充协议的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-061
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于调整北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺
相关事宜暨签订补充协议的公告
2020 年因受新型冠状病毒肺炎的持续影响，上海延华智能科技
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司（以下简称“泰和康”）的经营环境和业务受到重大影响，未能实现 2020 年度的业绩承诺。经公司第五届董事会第十八次会议、 2020 年年度股东大会、第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届董事会第二十五次（临时）会议等相关会议审议，同意依法与业绩承诺方北京中汇乾鼎投资管理有限公司（以下简称“业绩承诺方”或“中汇乾鼎”）协商，对业绩承诺内容进行调整：在总承诺净利润数额（即 1.36 亿元）不变的前提下，延长一年对赌期限。同时，董事会也对业绩调整内容提出相关要求、确定签约原则。
现经与业绩承诺方中汇乾鼎多次磋商，根据公司股东大会、董事会的决议内容，与业绩承诺方及标的公司签订《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》（以下简称“补充协议”）。
一、补充协议的主要内容
（一）业绩承诺期限延长
《股权转让协议》、《利润补偿协议》（下合称“原协议”）约定业
绩承诺期为 2019 年度-2021 年度，现调整为延长至 2022 年度。
（二）业绩内容调整
原协议约定在 2019 年度至 2021 年度，合计承诺实现总利润数额
为 1.36 亿元。2019 年度及 2020 年度实际完成总净利润数额约为
5,300 万元，中汇乾鼎承诺在 2021 年度及 2022 年度两年实现净利润
总额不低于 8,300 万元，且 2021 年度及 2022 年度任意一年实现的净
利润数额均不低于 2,000 万元。
（三）业绩补偿约定
鉴于业绩对赌期的延长及内容的调整，中汇乾鼎在下列两种情况任一发生时，均须履行业绩补偿：
1、2021 年度及 2022年度两年实现净利润总额低于 8,300 万元；
2、2021 年度及 2022 年度任意一年实现的净利润低于 2,000 万
元。
（四）补偿金及剩余股权转让尾款的支付
1、2020 年度泰和康未完成业绩承诺事宜影响了上市公司 2020
年度的整体经营情况，造成一定的损失，中汇乾鼎同意向上市公司支
付 2020 年度未完成业绩承诺的补偿金，并于 2021 年 12 月 31 日前到
账不低于 1000 万元；
2、考虑到泰和康经营资金周转需求及结合补充协议的协商精神，上市公司同意向中汇乾鼎履约支付不超过业绩承诺补偿金总额的股
权转让尾款。
（五）收购约定
豁免原协议中约定的上市公司的收购义务，上市公司将根据后续泰和康的利润实现情况结合市场行情进一步判断是否继续收购，届时再行签订协议约定相关事宜。
二、其他说明
1、公司将持续跟进泰和康后续业绩承诺的实现情况，并严格依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定
的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (002178)延华智能:关于延期披露对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-056
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于延期披露对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2021 年 12 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第 474 号）（以下简称“关注函”），要求
公司就关注函事项做出书面说明，并于 2021 年 12 月 29 日前将有关
说明材料进行报送并对外披露。
公司收到关注函后高度重视，积极组织各相关方就关注函涉及的问题进行逐项落实。现由于相关事项仍需向股东进行核实，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期披露对关注函的回复公告。公司将积极协调各方推进回复工作，预计在
2021 年 12 月 31 日前履行信息披露义务。
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告(2021/12/24)
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-055
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
实，情况如下：
（1）公司于 2021 年 12 月 21 日披露了《关于股东筹划股权转让
事项的提示性公告》（公告编号：2021-054），华融津投正在筹划对外股权转让事宜。经向华融津投核查，截至本公告披露日，华融津投筹划对外转让股权事宜尚无进展，仍处于筹划论证阶段，未形成具体方案，亦未履行相关决策和审批程序，其结果存在重大不确定性。
（2）除上述事项外，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。在股票异常波动期间，华融津投不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司大股东华融津投筹划对外转让股权事宜尚处于筹划论证阶段，未形成具体方案，亦未履行相关决策和审批程序，其结果存在重大不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (002178)延华智能:第五届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-051
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 17 日以
电话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 12 月 20 日（星期一）
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事6 人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于注销贵阳分公司的议案》
鉴于公司目前在贵阳地区无业务需求，为降低管理运营成本，结合该分公司的实际运营情况，公司拟注销上海延华智能科技（集团）股份有限公司贵阳分公司，有利于优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于注销贵阳分公司
的 公 告 》 已 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于调整北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺相关事宜的议案》
董事会同意依据相关原则与业绩承诺方进行磋商：根据公司2020年年度股东大会决议，业绩承诺期延长至 2022 年度，在实现对赌总额的基础之上，对泰和康每年实现的净利润金额提出一定的要求；要求业绩承诺方支付一定金额的违约金；约定支付剩余股权转让尾款的条件；针对业绩调整情况对业绩补偿进行更新调整；提出泰和康剩余股权的收购条件等。
为更充分保证上市公司合法权益，本次董事会经审议决定按照上述原则与业绩承诺方敲定相关协议。公司将在签订相关协议后及时履行信息披露义务。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-053
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
查，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。同时，经华融津投确认，其目前正在筹划对外转让股权事宜，该事宜尚处于筹划论证阶段，未形成具体方案，亦未履行相关决策和审批程序，其结果存在重大不确定性；公司第一大股东华融津投在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。关于上述事项公司已于同日披露了《关于股东筹划股权转让事项的提示性公告》（公告编号：2021-054）。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司大股东华融津投筹划对外转让股权事宜尚处于筹划论证阶段，未形成具体方案，亦未履行相关决策和审批程序，其结果存在重大不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披
露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (002178)延华智能:关于股东筹划股权转让事项的提示性公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-054
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于股东筹划股权转让事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“上市公司”）于 2021 年 12 月 20 日收到股东来函，公司股东华
融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）正在筹划对外转让股权事宜,是否涉及控制权变更尚无法确定。华融津投现持有公司 123,983,721 股股份，占总股本的 17.41%，为公司第一大股东。
华融津投对外转让股权事宜目前处于筹划论证阶段，尚未形成具体方案，亦未履行相关决策和审批程序，其结果存在重大不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (002178)延华智能:关于注销贵阳分公司的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-052
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于注销贵阳分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销分公司概述
1、根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）决定注销上海延华智能科技（集团）股份有限公司贵阳分公司。
2、根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
二、注销分公司的基本情况
1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司贵阳分公司
2、统一社会信用代码：915201035872760486
3、成立日期：2011 年 11 月 30 日
4、营业场所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区都匀
路 89 号金利大厦第 A 幢(A)1 单元 23 层 11 号房
5、负责人：于兵
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易(除专项规定）。
三、注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销分公司是考虑了分公司的实际运营情况，满足了公司经营规划的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。
本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、其他
上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二
十五次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-11-19] (002178)延华智能:关于公司法定代表人变更暨完成工商变更登记的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-050
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司法定代表人变更
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 9 月 24 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审
议通过《关于聘任总裁及变更法定代表人的议案》，聘任黄慧玲女士为公司总裁，根据《公司章程》的规定，黄慧玲女士将变更为公司法
定代表人，具体内容详见公司 2021 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议及相关规定，公司向工商行政部门提交了办理法定代表人工商变更登记手续的相关资料。公司已于近日收到上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成工商变更登记。现公司法定代表人变更为黄慧玲女士。
除以上事项外，《营业执照》其他登记内容保持不变。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021年11月19日
[2021-11-13] (002178)延华智能:关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-049
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华拟向中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行（以下简称“贷款方”）贷款 500 万元，公司对上述贷款提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于 2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 13 日分别召开公司第五
届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2020 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华新增不超过 1 亿元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公
司授权董事长签署相关文件。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日、2021
年 5 月 14 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第十八次会议、2020 年年度
股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、签署保证合同的主要内容
1、被担保贷款本金金额:人民币 500 万元整。
2、借款期限：2021 年 11 月 12 日起，借款期限一年
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、保证期间：至主债务履行期届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前公司对东方延华的担保余额为 3,691.88 万元，此次
新增 500 万元的担保后，公司对东方延华的担保余额为 4,191.88 万元。
本年度截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为15,394.99 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 27.22%；截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为 12,663.87万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.39%。以上数据包含本次新增对控股子公司的担保金额。
公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失信被执行人。
五、其他
东方延华的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。东方延华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
六、备查文件
1、与中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行签署的《保证合同》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-06] (002178)延华智能:第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-046
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 1 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 11 月 5 日（星期五）以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人，由公司副董事长宛晨先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过
《关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的议案》
为进一步落实公司在智慧医疗与大健康业务板块的发展战略，公司将整合控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（简称“延华医疗研究院”）的股权，收购延华医疗研究院股东成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（简称“医星智慧”）持有其 25%的股权（简称“本次交易”）。董事会参考上海立信资产评估
有限公司出具的评估结论，同时结合医星智慧目前尚未实缴注册资本的情况，同意公司以 0 元的价格受让医星智慧持有的延华医疗研究院25%的股权。
本次交易前，公司持有延华医疗研究院45%的股权；交易完成后，公司将持有延华医疗研究院70%的股权。交易前后延华医疗研究院均系公司控股子公司。
医星智慧的执行事务合伙人龚保国先生同时也是公司董事长，公司与医星智慧构成关联关系。因此，公司本次交易属于关联交易，龚保国先生回避了该议案表决，由其余 5 名非关联董事进行表决。
该议案经非关联董事 1/2 以上并经全体董事 1/2 以上同意。
《关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 4 票同意、1 票反对、1 票弃权、0 票回避审议通过
《关于撤销“联席总裁（执行总裁）”岗位并解聘公司联席总裁（执行总裁）的议案》
鉴于公司总裁变更、管理层的核心人员结构发生重大变化，执行总裁、副总裁分别管理公司相应部门，并直接向公司总裁汇报工作，联席总裁（执行总裁）一职已无实际工作需要，经公司总裁提议，建议董事会撤岗并解聘相关人员。
为保障上市公司的治理结构有效运行，结合联席总裁（执行总裁）已无实际工作需要的经营管理考虑，董事会同意撤销“联席总裁（执
行总裁）”岗位，并解聘于兵先生联席总裁（执行总裁）的职务。
董事孙利伟先生对本议案投反对票，反对理由为：“议案不成熟，解聘理由不充分。”
独立董事田昆如先生对本议案投弃权票，弃权理由为：“由于获取信息不够充分，无法形成对议案的合理专业判断。”
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《关于解聘公司联席总裁（执行总裁）的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (002178)延华智能:关于解聘公司联席总裁(执行总裁)的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-048
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于解聘公司联席总裁（执行总裁）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，为保障上市公司的治理结构有效运行，结合联席总裁（执行总裁）已无实际工作需要的经营管理考虑，董事会同意撤销“联席总裁（执行总裁）”岗位，并解聘于兵先生联席总裁（执行总裁）的职务。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体详见公司于2021年 11 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (002178)延华智能:关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-047
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业
研究院有限公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、整合股权暨关联交易概述
（一）交易基本情况
为进一步落实公司在智慧医疗与大健康业务板块的发展战略，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）拟整合控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“延华医疗研究院”）的股权，收购延华医疗研究院股东成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（以下简称“医星智慧”）持有其 25%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，公司持有延华医疗研究院45%的股权；交易完成后，公司将持有延华医疗研究院70%的股权。交易前后延华医疗研究院均系公司控股子公司。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司董事长龚保国先生是医星智慧的执行事务合伙人，公司与医星智慧构成关联关系，本次收购医星智慧持有的延华医疗研究院 25%的股权属关联交易。
（三）审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《董事会议事规则》及公司《关联交易决策制度》等规定，本次交易属于董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。
上述交易已经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，关联董事龚保国先生回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。董事会授权公司管理层与交易对方签署相关协议、办理相关股权转让手续。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
企业名称：成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）
成立日期：2018年9月12日
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91510115MA69GMTN66
公司地址：成都市温江区光华大道三段1588号珠江新城国际写字楼F25-08
合伙人情况：自然人龚保国为普通合伙人、执行事务合伙人，自然人廖定鑫为有限合伙人。
业务情况及财务数据：医星智慧是延华医疗研究院为核心骨干员工股权激励预留的持股平台，因此无业务活动及财务数据。
医星智慧的执行事务合伙人为龚保国先生，龚保国先生为上市公
司的董事长，因此公司与医星智慧构成关联关系。
三、延华医疗研究院的基本情况
（一）公司名称：成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公
司
（二）注册资本：人民币 5,000 万元
（三）公司类型：其他有限责任公司
（四）注册地址：成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江新城
国际写字楼 F26
（五）经营范围：电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络
的软件开发、技术服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计
算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、
第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电；增值电信
业务。
（六）最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
2021/9/30 2020/12/31
资产总额 5,529.75 4,791.64
负债总额 4,140.16 3,688.60
所有者权益 1,389.59 1,103.04
2021 年 1-9 月 2020 年
营业收入 897.74 364.27
利润总额 -184.78 -1,045.97
净利润 -63.44 -666.76
注：以上数据中，2020 年数据已审计，2021 年数据尚未审计。
（七）本次交易完成前后，延华医疗研究院的股权结构如下表：
单位：万元
序号 股东名称 本次股权转让前 本次股权转让后
出资 出资 出资 出资
金额 比例 金额 比例
1 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2,250 45% 3,500 70%
2 成都众投合创科技合伙企业（有限合伙） 1,500 30% 1,500 30%
3 成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙） 1,250 25% -- --
合计 - 5,000 100% 5,000 100%
四、定价依据
本次交易定价参考大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的成
都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司审计报告》（大信审字
[2021]第 17-00112 号）、上海立信资产评估有限公司出具的《上海延
华智能科技（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的成都延华西部
健康医疗信息产业研究院有限公司的股权全部权益价值资产评估报
告》（信资评报字[2021]第 030121 号），经交易双方协商一致确定。
评估基准日：2021 年 6 月 30 日。
评估方法：资产基础法
评估结论：经评估，延华医疗研究院在评估基准日的股东全部权
益价值为人民币 2,653.57 万元。
经交易各方协商一致，同意参考上海立信资产评估有限公司出具
的评估结论，同时结合医星智慧目前尚未实缴注册资本的情况，公司
以0元的价格受让医星智慧持有的延华医疗研究院25%的股权。
五、本次整合延华医疗研究院股权的目的和对公司的影响
本次交易完成后，公司将持有延华医疗研究院 70%的股权，有利
于对其进一步形成控制和加强经营管理，亦更好的推动未来公司在智
慧医疗与大健康业务上寻找合作伙伴，落实公司的发展战略。本次交
易前后延华医疗研究院均为公司合并报表范围内的子公司，因持股比例的增加，预计本年度将增加上市公司的净利润 100 余万元。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司 2021 年年初至披露日（不含本次交易）与该关联人没有发
生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为：
1）公司此次整合延华医疗研究院股权，收购医星智慧持有的股权，符合公司战略发展的需要，交易涉及的股权已经专业的审计机构、资产评估机构审计、评估，并出具了相应的审计报告和资产评估报告，交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。
2）根据相关规定，本次交易属于董事会审批权限，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，同意将该事项提交公司第五届董事会第二十四次（临时）会议进行审议，关联董事需回避表决。
2、独立意见
1）本次关联交易事项在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2）本次交易事项经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，关联董事在董事会上回避表决；董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3）经核查，公司此次整合延华医疗研究院股权，收购医星智慧持有的股权，符合公司战略发展需要，交易涉及的股权已经专业的审计机构、资产评估机构审计、评估，并出具了相应的审计报告和资产评估报告，交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。董事会对本次关联交易的审议程序也符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定。因此，同意此次收购行为。
八、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，督促管理层尽快签署相关协议，完成交易事项，并严格履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
九、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司审计报告》
5、上海立信资产评估有限公司出具的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司的股权全部权益价值资产评估报告》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (002178)延华智能:关于董事辞职的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-045
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事于兵先生递交的书面辞职报告，于兵先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后于兵先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。于兵先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，于兵先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对其担任公司董事及董事会专门委员会职务期间的工作表示感谢!
于兵先生原系公司股东上海雁塔科技有限公司提名，经董事会审议、股东大会选举产生。目前，雁塔科技已函告公司，其将尽快向公司提名新的董事候选人。公司将按照有关规定完成董事补选工作。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-26] (002178)延华智能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0038元
每股净资产: 0.798元
加权平均净资产收益率: 0.48%
营业总收入: 5.69亿元
归属于母公司的净利润: 273.62万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-28] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-012
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2022 年 2 月 23 日、2022 年 2 月 24 日、2022 年 2 月 25 日连续三个
交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
实，情况如下：
（1）华融津投于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正
式发布拟转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，具体为：《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2022-001），其拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 89,019,125 股股份，占公司总股本的 12.5%。经向华融津投核查，截至本公告披露日，华融津投公开征集股权受让方工作尚无进展。
（2）除上述事项外，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。在股票异常波动期间，华融津投不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露《2021 年度业绩预告》，公司 2021 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为盈利 800 万元–1,200 万元。截至本公告披露日，公司未发现 2021 年度业绩预告披露数据与实际情况存在较大差异，不存在应修正的情况。上述业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年度经审计的财务报告为准。
3、公司大股东华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜，能否征集到合格受让方，具体的交易条件，以及是否能就交易条件达成一致均存在不确定性。在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，股份转让的受让方存在不确定性。股份转让需经国资主管单位等有权机构批准后方可实际实施。本次股份转让是否能实际实施及具体的实施时间具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-24] (002178)延华智能:关于公司高级管理人员减持计划数量过半的进展公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-011
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划数量过半的进展公告
高级管理人员王东伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 12 月 31 日披露了《关于公司部分高管减持股份的预披露
公告》（公告编号：2021-060），公司高级管理人员王东伟先生拟自减
持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方
式减持不超过 46,075 股，占公司总股本比例 0.0065%。
2022 年 2 月 23 日，公司收到王东伟先生的《减持公司股份计划
告知书》，其减持计划数量已过半，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
股东 减持 股份 减持 减持均价 减持股数 占公司总
名称 方式 来源 时间 （元/股） （股） 股本比例
（%）
王东伟 集中竞价交易 股权激 2022/2/22 6.39 26,075 0.0037%
励计划
二、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%)
王东伟 合计持有股份 184,300 0.0259% 158,225 0.0222%
其中：无限售条件股份 46,075 0.0065% 20,000 0.0028%
有限售条件股份 138,225 0.0194% 138,225 0.0194%
注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
三、其他相关说明
1、王东伟先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范
性文件的规定。
2、王东伟先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违
反已披露的减持计划的情形。
3、王东伟先生未做过关于最低减持价格等承诺。本次减持不存
在违反承诺的情形。
四、备查文件
王东伟先生《减持公司股份计划告知书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-23] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-010
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2022 年 2 月 21 日、2022 年 2 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
实，情况如下：
（1）华融津投于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正
式发布拟转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，具体为：《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2022-001），其拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 89,019,125 股股份，占公司总股本的 12.5%。经向华融津投核查，截至本公告披露日，华融津投公开征集股权受让方工作尚无进展。
（2）除上述事项外，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。在股票异常波动期间，华融津投不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露《2021 年度业绩预告》，公司 2021 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为盈利 800 万元–1,200 万元。截至本公告披露日，公司未发现 2021 年度业绩预告披露数据与实际情况存在较大差异，不存在应修正的情况。上述业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年度经审计的财务报告为准。
3、公司大股东华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜，能否征集到合格受让方，具体的交易条件，以及是否能就交易条件达成一致均存在不确定性。在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，股份转让的受让方存在不确定性。股份转让需经国资主管单位等有权机构批准后方可实际实施。本次股份转让是否能实际实施及具体的实施时间具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-17] (002178)延华智能:关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-009
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“贷款方”）申请 1,000 万元最高债权额，公司提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于 2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 13 日分别召开公司第五
届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2020 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华新增不超过 1 亿元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公
司授权董事长签署相关文件。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日、2021
年 5 月 14 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第十八次会议、2020 年年度
股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、名 称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、成立日期：2008 年 11 月 06 日
3、注册地址：上海市闵行区新骏环路 189 号 C122 室
4、法定代表人：王翔宇
5、注册资本：3,000 万元
6、主营业务：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事节能、物联网、信息科技、人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件销售；软件开发；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。
8、最近一年及一期主要财务数据（以下数据均尚未审计）：
单位：万元
2021/12/31 2022/1/31
资产总额 18,573.52 16,379.90
负债总额 7,901.77 5,824.93
其中：银行贷款总额 3,002.35 2,002.35
流动负债总额 7,590.72 5,513.88
所有者权益 10,671.75 10,554.97
2021 年 2022 年 1 月
营业收入 7,917.37 698.23
利润总额 238.70 -116.79
净利润 201.82 -116.79
9、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、签署保证合同的主要内容
1、被担保主债权：在人民币 1,000 万元的最高债权本金余额内，南京银行股份有限公司上海分行依据其与东方延华签订的借款合同为东方延华办理的具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的债权。
2、债权确定期间：自 2022 年 1 月 25 日起至 2023 年 1 月 24 日
止。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：被担保主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、借款合同项下债务人应付的其他款项以及贷款方为实现债权而发生的费用。
5、保证期间：借款合同项下东方延华每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前公司对东方延华的担保余额为 2,002.35 万元，此次新增 1,000 万元的担保后，公司对东方延华的担保余额为 3,002.35
万元。
本年度截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为16,897.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 29.88%；截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为 10,976.35万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.41%。以上数据包含本次新增对控股子公司的担保金额。
公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失信被执行人。
六、其他
东方延华的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。东方延华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
七、备查文件
与南京银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29] (002178)延华智能:关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方部分事项变更的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-008
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方
部分事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）以公开征集转让的方式，协议转让其所持有本公司 89,019,125 股股份（占公司总股本 12.5%的股份），具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2022-001）。
本公司于 2022 年 1 月 28 日收到华融津投的通知，受新冠肺炎
疫情影响，华融津投拟变更本次公开征集转让的拟受让方递交受让申请的截止日期及申请材料的提交方式，变更后的具体情况及要求公告如下：
一、拟受让方递交受让申请的截止日期
拟延长 20 个交易日，符合条件的意向受让方可于公开征集期截
止时间（即 2022 年 3 月 10 日）17:00（北京时间）之前向华融津投
递交申请材料。
二、申请材料的提交方式
增加以邮寄方式递交资料，意向受让方应于公开征集期内通过邮寄方式送达或委托授权代表携授权资料及全套申请材料现场送达至华融津投指定的申请材料接收地点，不接受以传真、电子邮件等形式递交的资料。
三、本次股权转让不确定性的风险提示
本次公开征集受让方能否征集到合格受让方，具体的交易条件，以及是否能就交易条件达成一致均存在不确定性。在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性。本次股份转让需经国资主管单位等有权机构批准后方可实际实施。本次股份转让是否能实际实施及具体的实施时间具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002178)延华智能:2021年度业绩预告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-007
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩： √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
盈利：800 万元–1,200 万元 亏损：27,175.64 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：600 万元–1,000 万元 亏损：27,486.22 万元
益后的净利润
营业收入 75,000 万元–85,000 万元 65,985.27 万元
扣除后营业收入 74,000 万元–84,000 万元 65,776.86 万元
基本每股收益 盈利：0.0112 元/股–0.0169 元/股 亏损：0.3816 元/股
注：上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，最终数据以具体审计结果为
准。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年度业绩预计较上年同期扭亏为盈。公司上半年受项目施工、结算进度有所延后的影响，出现亏损。下半年公司依据全年战略目标开展各项工作，稳步经营，持续优化业务结构、提升管理效率，项目实施完工数量增多，款项有序回收，促使整体营业收入和净利润实现增长。
2021 年度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,800 万
元，主要是收到政府补助、根据生效司法判决及相关协议确认相应补偿等。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (002178)延华智能:关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-006
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告
公司持股 5%以上股东胡黎明先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份 67,389,137 股（占本公司总股本比例 9.46%）的股东胡黎明先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式和／或本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 42,729,180股，减持总数合计不超过公司总股本比例的 6.00%。
公司于 2022 年 1 月 25 日收到公司持股 5%以上股东胡黎明先生
出具的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：胡黎明
2、股东持股情况：胡黎明先生持有公司 67,389,137 股，占公司总股本比例 9.46%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：胡黎明先生所持有股份为公司首次公开发行前已发行的股份以及上市后定增方式新增的股份（含前述股份首次发
行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易；
4、减持股份数量与比例：减持股票总数不超过 42,729,180 股，占公司股份总数的比例不超过 6.00%。若此期间公司派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息等事项，上述股份数量将相应进行调整；
5、减持期间：
（1）通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起 15 个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%, 连续一百八十个自然日内合计不超过公司股份总数的 2%;
（2）通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起 3个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%, 连续一百八十个自然日内合计不超过公司股份总数的 4%；
6、减持价格：参照市场价格。
三、承诺履行情况
胡黎明先生曾承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行前已持有的作为发行人持有的股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
截止目前，胡黎明先生已履行上述相关承诺，前述股份锁定承诺
已到期。胡黎明先生此次的减持计划不存在违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、胡黎明先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司的控制权发生变更。
2、胡黎明先生将结合市场情况、 股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。
五、其他有关说明
1、胡黎明先生作为公司 5%以上股东，其减持行为将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定。
2、减持计划实施期间，胡黎明先生将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定并及时履行相关信息披露义务，包括但不限于履行必要的权益变动披露及遵守相关限制期间不再买卖公司股票的规定。
六、备查文件
1、胡黎明先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-005
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2022 年 1 月 17 日、2022 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 19 日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
实，情况如下：
（1）华融津投于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正
式发布拟转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，具体为：《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2022-001），其拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 89,019,125 股股份，占公司总股本的 12.5%。经向华融津投核查，截至本公告披露日，华融津投公开征集股权受让方工作尚无进展。
（2）除上述事项外，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。在股票异常波动期间，华融津投不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司大股东华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让股权事宜，能否征集到合格受让方，具体的交易条件，以及是否能就交易条件达成一致均存在不确定性。在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，股份转让的受让方存在不确定性。股份转让需经国资主管单位等有权机构批准后方可实际实施。本次股份转让是否能实际实施及具体的实施时间具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-12] (002178)延华智能:第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-002
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 1 月 11 日（星期二）以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于董事会延期换届选举的议案》
公司第五届董事会任期届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在筹划对外股权转让事
宜，并已于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正式发布拟
转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，公司第一大股东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥。为保障董事会工作的连续性，确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投
资者的合法权益，现董事会同意对换届工作进行延期，换届工作将在本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。
公司第五届董事会及其专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举完成之前，公司第五届董事会及其专门委员会、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届董事会董事及高级管理人员就任时为止。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告》已于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (002178)延华智能:第五届监事会第十五次(临时)会议决议公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-003
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第十五次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电话、
书面方式通知各位监事，会议于 2022 年 1 月 11 日（星期二）以现场
结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于监事会延期换届选举的议案》
公司第五届监事会任期届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在筹划对外股权转让事
宜，并已于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息披露渠道正式发布拟
转让公司部分股份并公开征集股份受让方的相关公告，公司第一大股东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥。为保障监事会工作的连续性，确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投
资者的合法权益，现监事会同意对换届工作进行延期，换届工作将在本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。
在换届选举完成之前，公司第五届监事会监事将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届监事会监事就任时为止。
该议案经全体监事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告》已于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (002178)延华智能:关于董事会、监事会延期换届选举的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-004
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会、监事会的任期已届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在
筹划对外股权转让事宜，并已于 2022 年 1 月 6 日通过上市公司信息
披露渠道正式发布《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2021-O01），公司第一大股东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥。为保障董事会、监事会工作的连续性，确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投资者的合法权益，经公司第五届董事会二十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。换届工作将在本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。
公司第五届董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成之前，公司第五届董事会及其专门委员会、监事会及高级管理人员均将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时为止。公司董事会、监事会的延期换届不会
影响公司的正常经营，公司将积极推进换届相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-06] (002178)延华智能:关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-001
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司第一大股东华融津投拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 89,019,125 股股份，占公司总股本的 12.5%（以下简称“本次股份转让”或“本次公开征集转让”）。本次股份转让的实施将导致公司第一大股东发生变更。
本次股份转让完成前，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让股份的价格和数量相应调整。
2、本次公开征集受让方能否征集到合格受让方，具体的交易条件，以及是否能就交易条件达成一致均存在不确定性。
3、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性；在经国资主管单位等有权机构审批通过前，本次股份转让是否能实际实施及具体的实施时间具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本
公司”或“延华智能”）于 2021 年 12 月 30 日收到第一大股东华融
（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）的通知，华融津投拟以公开征集转让的方式，协议转让其所持有本公司89,019,125 股股份（占公司总股本 12.5%的股份）。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-057）。华融津投已收到国资主管单位的审批意见，原则同意本次公开征集转让。现将华融津投本次公开征集转让的具体情况及要求公告如下：
一、拟转让股份的基本情况
（一）转让股份数量及性质
截至本公告披露日，华融津投为公司第一大股东，持有公司股份123,983,721 股，占公司总股本的 17.41%，均为无限售条件流通股。华融津投拟以公开征集受让方的方式，协议转让其持有的公司股份89,019,125 股，占公司总股本的 12.5%。
本次股份转让完成前，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让股份的数量相应调整。
（二）股份转让价格
根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）第二十三条规定，国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。本次公开征集转让提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为 4.37 元/股，最近一个会计年度公司经审计的每股净资产值为 0.79 元/股。
综上，本次公开征集转让的价格不低于 4.37 元/股，最终交易价格依据相关法律法规，以公开征集并在综合考虑各意向受让方报价及促进上市公司发展的基础上结合国资主管单位意见确定。
本次股份转让完成前，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让股份的价格相应调整。
二、拟受让方应当具备的资格条件
根据公开、公平、公正的原则，拟受让方应当具备以下资格条件：
（一）基本条件
1、拟受让方应为依据我国法律设立并有效存续的法人或非法人组织，具备符合国家法律、法规规定的上市公司股东资格条件。
2、拟受让方的受让申请应针对拟转让的全部股份。
3、拟受让方及其控股股东、实际控制人应处于持续经营状态，不存在根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定需要终止的情形，控股股东、实际控制人为自然人的应具有完全民事行为能力。
4、拟受让方及其控股股东、实际控制人不存在《上市公司收购管理办法》及《上市公司国有股权监督管理办法》规定的不得收购上市公司的情形。
5、就所受让股份，拟受让方需根据《上市公司收购管理办法》等相关规定承诺，受让股份锁定期不低于十八个月（在适用法律许可前提下的转让不受此限），若相关法律法规对于拟受让方受让的股份锁定期要求高于十八个月的，从其规定。
6、拟受让方应具有合法资金来源，不存在非法募集资金的情形，也不存在接受他人委托代为购买并持有标的股份的情形；具备按时足额支付股份转让价款的资金实力，且能够及时提供资金来源证明和资金保障方案。
7、法律法规及国资监管规定的其他条件。
（二）促进上市公司发展的相关条件
拟受让方或其实控人具有较强的运营能力和实力，有利于促进上市公司发展。
（三）拟受让方保证提交的与上述条件相关的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，并承诺如果违反该项保证导致不符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司国有股权监督管理办法》关于收购方的要求的，转让方有权随时单方解除届时转让方已经与拟受让方签署的《股份转让协议》或其他任何文件。
（四）履行决策程序
拟受让方已就本次受让股份履行了必要的决策程序。
三、拟受让方递交受让申请的截止日期和资料要求
符合条件的意向受让方可于公开征集期截止时间（即 2022 年 2
月 10 日）17:00（北京时间）之前向华融津投递交申请材料。申请材料包括：
（一）递交受让申请的资料要求
1、股份受让申请
意向受让方应提交《股份受让申请》（见附件一），明确向华融津投提出受让延华智能股份的申请，载明受让意向、投资意图、产业或战略投资优势、对持有公司股票的战略规划建议，并包括拟受让方接受并遵守公开征集所列全部条件和要求的承诺。
2、资格证明材料
（1）意向受让方现行有效的营业执照、公司章程/合伙协议；
（2）拟受让方的简介（简介内容包括但不限于基本情况、股权结构、历史沿革介绍、主营业务介绍、管理团队、主要财务状况、对外投资情况、控股股东和实际控制人情况）；
（3）意向受让方最近三年（设立至今不足三年的自设立以来，
下同）的审计报告和最近一期的财务报表，若成立时间不足一年未有审计报告的，可不提供审计报告；
（4）意向受让方及其控股股东、实际控制人的人民银行征信报告；就意向受让方及其控股股东、实际控制人是否被列入最高人民法院失信被执行人名单及资本市场违法违规失信记录查询提供截屏记录；
（5）意向受让方收购资金来源的说明或证明（包括资金来源分类及比例、确保资金足额到位的措施，银行及权威金融机构针对本次股份转让事项出具的合法有效的资金支持和证明文件等）；
（6）意向受让方关于同意受让本次转让股份的内部决策或批准文件；
（7）递交受让申请材料人员的授权资料（包括法定代表人或执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表或负责人证明书、法定代表人或执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表或负责人身份证复印件、法定代表人或执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表或负责人的授权委托书和授权代表身份证复印件）；
（8）意向受让方的缔约保证金付款凭证；
（9）证明拟受让方符合促进上市公司发展相关条件的资料。
3、《报价函》
意向受让方应提交《报价函》（见附件二），内容包括每股报价（单价和总价）及报价说明（报价具体、唯一，不得为区间价或限制性价格），报价不得低于 4.37 元/股；如报价高于 4.37 元/股的，则高出金额应为 0.01 元的整数倍。
4、承诺文件
意向受让方应提交《承诺书》（见附件三），就参与本次公开征
集转让合法合规性等事项进行确认和承诺。
5、其他材料
（1）其他能够证明受让方符合本公告所列示资格条件的证明文件或承诺、说明；
（2）拟受让方认为有必要的其他资料。
6、有关法律法规及华融津投要求提交的其他资料
（二）申请材料的提交方式
意向受让方应于公开征集期内委托授权代表携授权资料（具体要求见“资格证明材料”的第 7 小项）及全套申请材料现场送达至华融津投指定的申请材料接收地点，不接受以传真、邮寄、电子邮件等形式递交的资料。
上述文件以 A4 纸张装订成册并编制目录，并提供电子文档（U盘），每项资料需加盖公章，成册文件应当骑缝加盖公章。
其中报价函及报价函的电子文档（U 盘）单独密封在一个信封并注明“报价函”；其余文件及对应的电子文档（U 盘）应密封在另一个信封并注明“申请文件”。
每个信封均须密封并在密封处加盖公章。并且在信封外注明拟受让方名称、联系人、联系电话、电子邮箱和联系地址。
正式纸质申请文件应提交一式贰份，一经接收后不可撤销，不可更改，不退还。
（三）申请材料的接收
华融津投指定的接收人及申请资料接收地址如下：
联系人：黄梅艳
联系电话：13821184967
接收地址：天津市河西区尖山路 2-3 号
受理时间：公开征集期间的工作日上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00
本联系方式仅在公开征集期间用于回复与公开征集相关的问题，不接受任何就华融津投经营管理情况相关的咨询。
四、保证金及股份转让价款的支付
意向受让方按照本次公开征集转让要求递交申请材料并缴纳缔约保证金的行为，即视为已经完全了解并决定自愿、完全接受和遵守本次公开征集转让所列全部条件和要求的承诺，且已对上市公司的情况通过公开信息予以充分了解。
（一）缔约保证金的支付要求
意向受让方应在公开征集期限内向华融津投指定账户支付人民币 151,000,000.00 元（大写：壹亿伍仟壹佰万元整）的缔约保证金，汇入以下指定的银行账户。
开户名称：华融（天津自贸试验区）投资有限公司
账号：0302090319300188323
开户行：工商银行天津新华路支行
汇款时务必注明意向受让方的名称全称和“受让延华智能股份缔约保证金”字样，付款单位名称与拟受让方名称不一致的，须说明代付款关系，并在申请资料中提供代付款协议。若未按规定缴纳缔约保证金，则受让申请将被视为无效。
在确定最终受让方后，最终受让方交纳的缔约保证金将根据本公告或届时签署的《股份转让协议》的约定转为履约保证金、股份转让价款等。其余未被确定为最终受让方的意向受让方交纳的缔约保证金，由华融津投在公司发布本次公开征集最终受让方已确定的公告后的 5 个工作日内原路返还，以款项划出时间为准（不计息）。
（二）履约保证金和股权转让价款的支付要求
最终确定的受让方应以货币资金（现金及银行存款）方式支付全部股份转让价款。
拟受让方应在《股份转让协议》签订后 5 个工作日内向华融津投支付转让价款 30%的履约保证金（已支付的缔约保证金（不计利息）转为履约保证金的一部分，不足部分应予以补足）。其余价款应在股份过户前全部结清,具体支付方式以签署的《股份转让协议》约定为准。若最终确定的受让方拒绝签署正式的《股份转让协议》或签署《股份转让协议》后不履行其义务等，其支付的缔约保证金/履约保证金不予退回且华融津投有权要求其承担赔偿责任。
五、本次股份转让的程序及审批情况
（一）意向受让方应在公开征集期间按照前述方式提交相关文件资料。
（二）如征集到符合条件的意向受让方，华融津投将严格按照《上市公司国有股权监督管理办法》等有关法律法规的规定成立工作小组对公开征集到的意向受让方进行评审，综合考虑报价及促进上市公司发展等因素选择一名最终受让方，并与其签署《股份转让协议》。
（三）如全部意向受让方均不符合公开征集的条件和要求，或均不满足国有资产保值增值的要求、与国资主管单位意见不符，华融津投
[2021-12-31] (002178)延华智能:3-2021-058-关于对深圳证券交易所关注函回函的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-058
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回函
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”或“延华智能”）董事会于 2021 年 12 月 24 日收到深圳
证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第 474 号）（以下简称“《关注函》”）。公司就《关注函》中所涉及事项逐一自查、核实，根据相关各方提供的资料和信息，对《关注函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将回复内容披露如下：
问题 1、请书面函询华融津投，说明上述筹划股权转让事项的背
景、筹划过程、目前进展、参与筹划人员及在信息保密方面采取的措施、下一步工作安排及对你公司正常经营可能造成的影响，并提示相关风险。
回复：
华融津投对相关情况回复主要内容如下：
一、筹划股权转让事项的背景、筹划过程及目前进展
华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下称“华融津投”）现持有公司 17.41%股权。按照其控股股东工作安排，华融津投在 2021
年启动上述股权转让事项。2021 年 10 月，有意向投资者和华融津投联系，表达了受让其持有股权的意向，并进行了会谈。2021 年 11 月-12 月，有意向投资者对上市公司进行了尽职调查。
2021 年 12 月 30 日，为进一步推进相关事项，华融津投函告公
司，拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司股份89,019,125 股，占公司总股本的 12.5%。公司已于同日披露《关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公
告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-057 ）， 具 体 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、参与筹划人员及在信息保密方面采取的措施
华融津投参与股权转让事项筹划人员为中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司分管高级管理人员、部分其提名的延华智能董事。华融津投已安排全部知情人员事先签署《内幕信息知情人登记表》，并要求意向投资者在与上市公司沟通中及时填写《重大事项进程备忘录》。意向投资者在开展尽职调查前也已签署《保密协议》。
三、下一步工作安排
下一步华融津投将根据公开征集情况进一步推进股权转让工作，并在此过程中充分履行信息披露等相关义务。
问题 2、结合你公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股
东及其直系亲属近一个月内的交易情况，自查是否存在内幕交易、市场操纵的情形，相关人员未来 6 个月内是否存在减持计划。
回复：
一、董监高、持股 5%以上股东及其直系亲属交易情况核查
公司收到关注函后，即刻通知持股 5%以上股东、全体董事、监
事、高级管理人员，要求各方予以自查相关情况。经各方自查并书面回复，各方及其直系亲属近一个月内均不存在对延华智能股票的交易情况，不存在内幕交易、市场操作的情形。公司也通过中国证券结算登记有限责任公司系统核查 5%以上大股东、公司董监高近一个月的股份变动情况，均无交易的情况。
二、相关人员未来 6 个月内减持计划
1、大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司已披露筹划股权转让事项，包括拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的计划。
2、大股东胡黎明先生、上海雁塔科技有限公司均表示目前暂无明确的减持计划。未来若有减持计划，将会依照法律法规的相关规定履行相应的信息披露义务。
3、公司部分高管存在减持需求，公司已于同日披露《关于公司部分高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-060），具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
问题 3、结合近期股价涨幅及市场整体情况、公司经营情况及同
行业公司状况，补充说明你公司基本面是否发生重大变化、是否存在应披露未披露的重大信息。
回复：
2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日、2021 年 12 月 21 日、
2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日，公司
股票连续涨停。期间，公司根据相关规定及时发布了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-053）、《股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-055），并向广大投资者充分提示风险。经公司自查：目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境、所处智慧城市相关领域的行业环境、公司的基本面等均未发生重大变化，不存在应披露未披露的重大信息。
问题 4、结合近期接待机构及个人投资者调研、回复投资者咨询
等情况，补充说明你公司是否存在违反信息披露公平性的情形。
回复：
公司近期除股东华融津投筹划股权转让事宜引进的尽调团队到公司现场尽调外，公司未有接待机构及个人投资者调研的情况。现场尽调团队均依照规定签署内幕信息知情人档案、内幕知情人承诺书、重大事项进程备忘录等文件。对于投资者的来电、网上咨询等，公司均依照已公开披露的信息进行回复。因此，公司不存在违法信息披露公平性的情形。
问题 5、你公司是否存在其他应当说明的事项。
回复：
股价波动受多重因素影响，除市场投资形势、行业政策环境、公司生产经营情况等，公司股票价格还存在受到资本市场氛围、投资者心理等因素影响的可能，对此公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
公司不存在其他应当说明的事项。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-059
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2021 年 12 月 29 日、2021 年 12 月 30 日连续两个交易日收盘价格跌
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
实，情况如下：
（1）公司于 2021 年 12 月 21 日披露《关于股东筹划股权转让事
项的提示性公告》（公告编号：2021-054），华融津投正在筹划对外股
权转让事宜。2021 年 12 月 30 日，公司收到华融津投的通知，其拟
以公开征集转让的方式，协议转让其所持有上市公司 89,019,125 股股份（占公司总股本 12.50%），该事项公司已于同日披露了《关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-057）。经向华融津投核查，截至本公告披露日，华融筹划对外转让股权事宜已完成内部审批流程，但后续仍需取得国资主管部门的审批通过，整体股权转让事项仍具有重大不确定性。
（2）除上述事项外，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。在股票异常波动期间，华融津投不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司大股东华融津投筹划对外转让股权事宜尚须取得国资主管部门的审批，其结果仍存在重大不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002178)延华智能:关于公司部分高管减持股份的预披露公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-060
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司部分高管减持股份的预披露公告
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司高级管理人员王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士、张泰林先生的减持公司股份计划书，具体情况如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士和张泰林先生持有公司股份情况如下：
单位：股
股东名称 无限售条件 有限售条件 持股总 占公司总股
职位 流通股 流通股 数 本比例（%）
王东伟 执行总裁 46,075 138,225 184,300 0.0259%
王翔宇 执行总裁 13,125 39,375 52,500 0.0074%
张 彬 执行总裁 49,650 148,950 198,600 0.0279%
刘金领 执行总裁 14,895 44,685 59,580 0.0084%
张泰林 副总裁 85,050 255,150 340,200 0.0478%
注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）王东伟先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 46,075 股，占公司总股本比
例 0.0065%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月
内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）王翔宇先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 13,125 股，占公司总股本比
例 0.0018%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月
内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（三）张彬先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 49,650 股，占公司总股本比
例 0.0070%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月
内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（四）刘金领女士本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 14,895 股，占公司总股本比
例 0.0021%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月
内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（五）张泰林先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持不超过 85,050 股，占公司总股本比
例 0.0119%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月
内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（六）承诺履行情况
截止目前，王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士、张泰林先生没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士、张泰林先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士和张泰林先生将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在按照上述减持公司股份的期间王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士和张泰林先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、王东伟先生、王翔宇先生、张彬先生、刘金领女士和张泰林先生签署的《董监高减持公司股份计划书》。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002178)延华智能:关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-057
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司
部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司第一大股东华融津投拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司 89,019,125 股股份，占公司总股本的 12.50%（以下简称“本次股份转让”）。本次股份转让将导致公司第一大股东发生变化。
2、本次股份转让事项需经国有资产监督管理单位等有权机构审批通过后方可公开征集受让方，能否获得批准及批准时间具有不确定性。
3、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性。
2021 年 12 月 30 日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）收到第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）的通知，华融津投拟以公开征集转让的方式，协议转让其所持有本公司 89,019,125 股股份（占公司总股本 12.50%）。根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务
院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36 号）等有关规定，本次公开征集转让的价格不低于提示性公告日
（2021 年 12 月 31 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平
均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者中的较高者，最终价格将依据相关法规，在比较各受让方报价的基础上，以公开征集并经国有资产监督管理单位等有权机构批复的结果确定。
华融津投为公司第一大股东，截至本公告披露日，持有公司股份123,983,721 股，占公司总股本的 17.41%，均为无限售条件流通股。华融津投本次拟以公开征集转让的方式，协议转让其持有的公司股份89,019,125 股，占公司总股本 12.50%。
华融津投以公开征集受让方的方式协议转让公司股份需经国有资产监督管理单位等有权机构审批，能否获得国有资产监督管理单位等有权机构的批准及批准时间具有不确定性。在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次转让的受让方存在不确定性。若本次股份转让获得批准并得以实施，将导致本公司第一大股东发生变更。
鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告、充分了解并关注二级市场交易风险，理性投资，注意风险。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002178)延华智能:关于调整北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺相关事宜暨签订补充协议的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-061
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于调整北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺
相关事宜暨签订补充协议的公告
2020 年因受新型冠状病毒肺炎的持续影响，上海延华智能科技
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司（以下简称“泰和康”）的经营环境和业务受到重大影响，未能实现 2020 年度的业绩承诺。经公司第五届董事会第十八次会议、 2020 年年度股东大会、第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届董事会第二十五次（临时）会议等相关会议审议，同意依法与业绩承诺方北京中汇乾鼎投资管理有限公司（以下简称“业绩承诺方”或“中汇乾鼎”）协商，对业绩承诺内容进行调整：在总承诺净利润数额（即 1.36 亿元）不变的前提下，延长一年对赌期限。同时，董事会也对业绩调整内容提出相关要求、确定签约原则。
现经与业绩承诺方中汇乾鼎多次磋商，根据公司股东大会、董事会的决议内容，与业绩承诺方及标的公司签订《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》（以下简称“补充协议”）。
一、补充协议的主要内容
（一）业绩承诺期限延长
《股权转让协议》、《利润补偿协议》（下合称“原协议”）约定业
绩承诺期为 2019 年度-2021 年度，现调整为延长至 2022 年度。
（二）业绩内容调整
原协议约定在 2019 年度至 2021 年度，合计承诺实现总利润数额
为 1.36 亿元。2019 年度及 2020 年度实际完成总净利润数额约为
5,300 万元，中汇乾鼎承诺在 2021 年度及 2022 年度两年实现净利润
总额不低于 8,300 万元，且 2021 年度及 2022 年度任意一年实现的净
利润数额均不低于 2,000 万元。
（三）业绩补偿约定
鉴于业绩对赌期的延长及内容的调整，中汇乾鼎在下列两种情况任一发生时，均须履行业绩补偿：
1、2021 年度及 2022年度两年实现净利润总额低于 8,300 万元；
2、2021 年度及 2022 年度任意一年实现的净利润低于 2,000 万
元。
（四）补偿金及剩余股权转让尾款的支付
1、2020 年度泰和康未完成业绩承诺事宜影响了上市公司 2020
年度的整体经营情况，造成一定的损失，中汇乾鼎同意向上市公司支
付 2020 年度未完成业绩承诺的补偿金，并于 2021 年 12 月 31 日前到
账不低于 1000 万元；
2、考虑到泰和康经营资金周转需求及结合补充协议的协商精神，上市公司同意向中汇乾鼎履约支付不超过业绩承诺补偿金总额的股
权转让尾款。
（五）收购约定
豁免原协议中约定的上市公司的收购义务，上市公司将根据后续泰和康的利润实现情况结合市场行情进一步判断是否继续收购，届时再行签订协议约定相关事宜。
二、其他说明
1、公司将持续跟进泰和康后续业绩承诺的实现情况，并严格依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定
的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (002178)延华智能:关于延期披露对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-056
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于延期披露对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2021 年 12 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第 474 号）（以下简称“关注函”），要求
公司就关注函事项做出书面说明，并于 2021 年 12 月 29 日前将有关
说明材料进行报送并对外披露。
公司收到关注函后高度重视，积极组织各相关方就关注函涉及的问题进行逐项落实。现由于相关事项仍需向股东进行核实，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期披露对关注函的回复公告。公司将积极协调各方推进回复工作，预计在
2021 年 12 月 31 日前履行信息披露义务。
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告(2021/12/24)
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-055
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
实，情况如下：
（1）公司于 2021 年 12 月 21 日披露了《关于股东筹划股权转让
事项的提示性公告》（公告编号：2021-054），华融津投正在筹划对外股权转让事宜。经向华融津投核查，截至本公告披露日，华融津投筹划对外转让股权事宜尚无进展，仍处于筹划论证阶段，未形成具体方案，亦未履行相关决策和审批程序，其结果存在重大不确定性。
（2）除上述事项外，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。在股票异常波动期间，华融津投不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司大股东华融津投筹划对外转让股权事宜尚处于筹划论证阶段，未形成具体方案，亦未履行相关决策和审批程序，其结果存在重大不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (002178)延华智能:第五届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-051
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 17 日以
电话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 12 月 20 日（星期一）
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事6 人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于注销贵阳分公司的议案》
鉴于公司目前在贵阳地区无业务需求，为降低管理运营成本，结合该分公司的实际运营情况，公司拟注销上海延华智能科技（集团）股份有限公司贵阳分公司，有利于优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于注销贵阳分公司
的 公 告 》 已 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于调整北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺相关事宜的议案》
董事会同意依据相关原则与业绩承诺方进行磋商：根据公司2020年年度股东大会决议，业绩承诺期延长至 2022 年度，在实现对赌总额的基础之上，对泰和康每年实现的净利润金额提出一定的要求；要求业绩承诺方支付一定金额的违约金；约定支付剩余股权转让尾款的条件；针对业绩调整情况对业绩补偿进行更新调整；提出泰和康剩余股权的收购条件等。
为更充分保证上市公司合法权益，本次董事会经审议决定按照上述原则与业绩承诺方敲定相关协议。公司将在签订相关协议后及时履行信息披露义务。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (002178)延华智能:股票交易异常波动公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-053
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于
2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）核
查，华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项。同时，经华融津投确认，其目前正在筹划对外转让股权事宜，该事宜尚处于筹划论证阶段，未形成具体方案，亦未履行相关决策和审批程序，其结果存在重大不确定性；公司第一大股东华融津投在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。关于上述事项公司已于同日披露了《关于股东筹划股权转让事项的提示性公告》（公告编号：2021-054）。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项(华融津投筹划对外转让股权事宜)外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司大股东华融津投筹划对外转让股权事宜尚处于筹划论证阶段，未形成具体方案，亦未履行相关决策和审批程序，其结果存在重大不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披
露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (002178)延华智能:关于股东筹划股权转让事项的提示性公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-054
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于股东筹划股权转让事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“上市公司”）于 2021 年 12 月 20 日收到股东来函，公司股东华
融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”）正在筹划对外转让股权事宜,是否涉及控制权变更尚无法确定。华融津投现持有公司 123,983,721 股股份，占总股本的 17.41%，为公司第一大股东。
华融津投对外转让股权事宜目前处于筹划论证阶段，尚未形成具体方案，亦未履行相关决策和审批程序，其结果存在重大不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (002178)延华智能:关于注销贵阳分公司的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-052
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于注销贵阳分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销分公司概述
1、根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）决定注销上海延华智能科技（集团）股份有限公司贵阳分公司。
2、根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
二、注销分公司的基本情况
1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司贵阳分公司
2、统一社会信用代码：915201035872760486
3、成立日期：2011 年 11 月 30 日
4、营业场所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区都匀
路 89 号金利大厦第 A 幢(A)1 单元 23 层 11 号房
5、负责人：于兵
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易(除专项规定）。
三、注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销分公司是考虑了分公司的实际运营情况，满足了公司经营规划的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。
本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、其他
上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二
十五次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-11-19] (002178)延华智能:关于公司法定代表人变更暨完成工商变更登记的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-050
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司法定代表人变更
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 9 月 24 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审
议通过《关于聘任总裁及变更法定代表人的议案》，聘任黄慧玲女士为公司总裁，根据《公司章程》的规定，黄慧玲女士将变更为公司法
定代表人，具体内容详见公司 2021 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议及相关规定，公司向工商行政部门提交了办理法定代表人工商变更登记手续的相关资料。公司已于近日收到上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成工商变更登记。现公司法定代表人变更为黄慧玲女士。
除以上事项外，《营业执照》其他登记内容保持不变。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021年11月19日
[2021-11-13] (002178)延华智能:关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-049
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华拟向中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行（以下简称“贷款方”）贷款 500 万元，公司对上述贷款提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于 2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 13 日分别召开公司第五
届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2020 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华新增不超过 1 亿元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公
司授权董事长签署相关文件。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日、2021
年 5 月 14 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第十八次会议、2020 年年度
股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、签署保证合同的主要内容
1、被担保贷款本金金额:人民币 500 万元整。
2、借款期限：2021 年 11 月 12 日起，借款期限一年
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、保证期间：至主债务履行期届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前公司对东方延华的担保余额为 3,691.88 万元，此次
新增 500 万元的担保后，公司对东方延华的担保余额为 4,191.88 万元。
本年度截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为15,394.99 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 27.22%；截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为 12,663.87万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.39%。以上数据包含本次新增对控股子公司的担保金额。
公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失信被执行人。
五、其他
东方延华的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。东方延华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
六、备查文件
1、与中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行签署的《保证合同》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-06] (002178)延华智能:第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-046
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 1 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 11 月 5 日（星期五）以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人，由公司副董事长宛晨先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过
《关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的议案》
为进一步落实公司在智慧医疗与大健康业务板块的发展战略，公司将整合控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（简称“延华医疗研究院”）的股权，收购延华医疗研究院股东成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（简称“医星智慧”）持有其 25%的股权（简称“本次交易”）。董事会参考上海立信资产评估
有限公司出具的评估结论，同时结合医星智慧目前尚未实缴注册资本的情况，同意公司以 0 元的价格受让医星智慧持有的延华医疗研究院25%的股权。
本次交易前，公司持有延华医疗研究院45%的股权；交易完成后，公司将持有延华医疗研究院70%的股权。交易前后延华医疗研究院均系公司控股子公司。
医星智慧的执行事务合伙人龚保国先生同时也是公司董事长，公司与医星智慧构成关联关系。因此，公司本次交易属于关联交易，龚保国先生回避了该议案表决，由其余 5 名非关联董事进行表决。
该议案经非关联董事 1/2 以上并经全体董事 1/2 以上同意。
《关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 4 票同意、1 票反对、1 票弃权、0 票回避审议通过
《关于撤销“联席总裁（执行总裁）”岗位并解聘公司联席总裁（执行总裁）的议案》
鉴于公司总裁变更、管理层的核心人员结构发生重大变化，执行总裁、副总裁分别管理公司相应部门，并直接向公司总裁汇报工作，联席总裁（执行总裁）一职已无实际工作需要，经公司总裁提议，建议董事会撤岗并解聘相关人员。
为保障上市公司的治理结构有效运行，结合联席总裁（执行总裁）已无实际工作需要的经营管理考虑，董事会同意撤销“联席总裁（执
行总裁）”岗位，并解聘于兵先生联席总裁（执行总裁）的职务。
董事孙利伟先生对本议案投反对票，反对理由为：“议案不成熟，解聘理由不充分。”
独立董事田昆如先生对本议案投弃权票，弃权理由为：“由于获取信息不够充分，无法形成对议案的合理专业判断。”
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《关于解聘公司联席总裁（执行总裁）的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (002178)延华智能:关于解聘公司联席总裁(执行总裁)的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-048
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于解聘公司联席总裁（执行总裁）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，为保障上市公司的治理结构有效运行，结合联席总裁（执行总裁）已无实际工作需要的经营管理考虑，董事会同意撤销“联席总裁（执行总裁）”岗位，并解聘于兵先生联席总裁（执行总裁）的职务。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体详见公司于2021年 11 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (002178)延华智能:关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-047
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业
研究院有限公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、整合股权暨关联交易概述
（一）交易基本情况
为进一步落实公司在智慧医疗与大健康业务板块的发展战略，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）拟整合控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“延华医疗研究院”）的股权，收购延华医疗研究院股东成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（以下简称“医星智慧”）持有其 25%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，公司持有延华医疗研究院45%的股权；交易完成后，公司将持有延华医疗研究院70%的股权。交易前后延华医疗研究院均系公司控股子公司。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司董事长龚保国先生是医星智慧的执行事务合伙人，公司与医星智慧构成关联关系，本次收购医星智慧持有的延华医疗研究院 25%的股权属关联交易。
（三）审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《董事会议事规则》及公司《关联交易决策制度》等规定，本次交易属于董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。
上述交易已经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，关联董事龚保国先生回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。董事会授权公司管理层与交易对方签署相关协议、办理相关股权转让手续。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
企业名称：成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）
成立日期：2018年9月12日
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91510115MA69GMTN66
公司地址：成都市温江区光华大道三段1588号珠江新城国际写字楼F25-08
合伙人情况：自然人龚保国为普通合伙人、执行事务合伙人，自然人廖定鑫为有限合伙人。
业务情况及财务数据：医星智慧是延华医疗研究院为核心骨干员工股权激励预留的持股平台，因此无业务活动及财务数据。
医星智慧的执行事务合伙人为龚保国先生，龚保国先生为上市公
司的董事长，因此公司与医星智慧构成关联关系。
三、延华医疗研究院的基本情况
（一）公司名称：成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公
司
（二）注册资本：人民币 5,000 万元
（三）公司类型：其他有限责任公司
（四）注册地址：成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江新城
国际写字楼 F26
（五）经营范围：电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络
的软件开发、技术服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计
算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、
第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电；增值电信
业务。
（六）最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
2021/9/30 2020/12/31
资产总额 5,529.75 4,791.64
负债总额 4,140.16 3,688.60
所有者权益 1,389.59 1,103.04
2021 年 1-9 月 2020 年
营业收入 897.74 364.27
利润总额 -184.78 -1,045.97
净利润 -63.44 -666.76
注：以上数据中，2020 年数据已审计，2021 年数据尚未审计。
（七）本次交易完成前后，延华医疗研究院的股权结构如下表：
单位：万元
序号 股东名称 本次股权转让前 本次股权转让后
出资 出资 出资 出资
金额 比例 金额 比例
1 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2,250 45% 3,500 70%
2 成都众投合创科技合伙企业（有限合伙） 1,500 30% 1,500 30%
3 成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙） 1,250 25% -- --
合计 - 5,000 100% 5,000 100%
四、定价依据
本次交易定价参考大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的成
都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司审计报告》（大信审字
[2021]第 17-00112 号）、上海立信资产评估有限公司出具的《上海延
华智能科技（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的成都延华西部
健康医疗信息产业研究院有限公司的股权全部权益价值资产评估报
告》（信资评报字[2021]第 030121 号），经交易双方协商一致确定。
评估基准日：2021 年 6 月 30 日。
评估方法：资产基础法
评估结论：经评估，延华医疗研究院在评估基准日的股东全部权
益价值为人民币 2,653.57 万元。
经交易各方协商一致，同意参考上海立信资产评估有限公司出具
的评估结论，同时结合医星智慧目前尚未实缴注册资本的情况，公司
以0元的价格受让医星智慧持有的延华医疗研究院25%的股权。
五、本次整合延华医疗研究院股权的目的和对公司的影响
本次交易完成后，公司将持有延华医疗研究院 70%的股权，有利
于对其进一步形成控制和加强经营管理，亦更好的推动未来公司在智
慧医疗与大健康业务上寻找合作伙伴，落实公司的发展战略。本次交
易前后延华医疗研究院均为公司合并报表范围内的子公司，因持股比例的增加，预计本年度将增加上市公司的净利润 100 余万元。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司 2021 年年初至披露日（不含本次交易）与该关联人没有发
生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为：
1）公司此次整合延华医疗研究院股权，收购医星智慧持有的股权，符合公司战略发展的需要，交易涉及的股权已经专业的审计机构、资产评估机构审计、评估，并出具了相应的审计报告和资产评估报告，交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。
2）根据相关规定，本次交易属于董事会审批权限，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，同意将该事项提交公司第五届董事会第二十四次（临时）会议进行审议，关联董事需回避表决。
2、独立意见
1）本次关联交易事项在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2）本次交易事项经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，关联董事在董事会上回避表决；董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3）经核查，公司此次整合延华医疗研究院股权，收购医星智慧持有的股权，符合公司战略发展需要，交易涉及的股权已经专业的审计机构、资产评估机构审计、评估，并出具了相应的审计报告和资产评估报告，交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。董事会对本次关联交易的审议程序也符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定。因此，同意此次收购行为。
八、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，督促管理层尽快签署相关协议，完成交易事项，并严格履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
九、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司审计报告》
5、上海立信资产评估有限公司出具的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司的股权全部权益价值资产评估报告》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (002178)延华智能:关于董事辞职的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-045
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事于兵先生递交的书面辞职报告，于兵先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后于兵先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。于兵先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，于兵先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对其担任公司董事及董事会专门委员会职务期间的工作表示感谢!
于兵先生原系公司股东上海雁塔科技有限公司提名，经董事会审议、股东大会选举产生。目前，雁塔科技已函告公司，其将尽快向公司提名新的董事候选人。公司将按照有关规定完成董事补选工作。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-26] (002178)延华智能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0038元
每股净资产: 0.798元
加权平均净资产收益率: 0.48%
营业总收入: 5.69亿元
归属于母公司的净利润: 273.62万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================