≈≈海南发展002163≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (002163)海南发展:关于原参股公司海南特玻破产重整事项的进展公告
证券代码：002163        股票简称：海南发展        公告编号：2022-015
              海控南海发展股份有限公司
    关于原参股公司海南特玻破产重整事项的进展公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、破产重整概述
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）原参股公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”或“中航特玻”）为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻2020 年第十次临时股东会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。
    2021 年 6 月，公司收到海南省澄迈县人民法院民事裁定书
（（2021）琼 9023 破 2 号之二），批准海南特玻材料有限公司重整计划；终止海南特玻材料有限公司重整程序。
    2021 年 9 月，公司收到管理人出具的《中航特玻重整第一次债
权受偿明细表（普通债权）》，子公司海南海控小惠矿业有限公司（以下简称“小惠矿业”）申报的普通债权金额共计 319.07 万元，在普通债权组得到全部确认，收到受偿金额为 42.02 万元；海南海控龙马矿业有限公司（以下简称“龙马矿业”）享有的担保债权 3,618.64 万元，在扣除管理人报酬后已得到一次性全额现金清偿。（详细进展见公司披露的 2020-062 号公告、2021-006 号公告、2021-024 号公告、2021-059 号、2021-060 号、2021-076 公告。）
    二、破产重整的进展情况及对公司的影响
    （一）近日，公司收到管理人出具的《关于中航特玻重整偿债资金第三次分配方案》（（2021）中航特玻破管字第 075 号）显示：小惠矿业申报的普通债权金额共计 319.07 万元在普通债权组得到全部确认，本次清偿比例为 8.81%，收到的受偿金额为 28.11 万元。
    由于前期已对小惠矿业的普通债权计提相应减值准备，本次收到小惠矿业的受偿金，预计将影响 2021 年度损益为 28.11 万元，该数据未经审计，具体会计处理以审计机构的年度审计结果为准。
    （二）关于公司向中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航通飞”）提供的 8.5 亿元反担保，由于中航通飞已经就其履行担保责任向管理人申报了破产债权，法院裁定确认中航通飞的该项债权将在普通债权受偿方案中受偿。中航通飞已复函公司，其基于公司提供反担保的 8.5 亿元债权，在第三次受偿方案中可确认受偿金额为7,488.55 万元。本事项将冲减公司 2021 年度预计负债，影响 2021年度信用减值损失，相应增加 2021 年度损益 7,488.55 万元。
    （三）相关债权累计受偿情况
    截至目前，管理人累计分配三次资金后，公司及相关主体的债权受偿情况如下：
    （1）龙马矿业享有的担保债权 3,618.64 万元，在扣除管理人报
酬后已得到一次性全额现金清偿。
    （2）小惠矿业申报的普通债权金额共计 319.07 万元，在普通债
权组得到全部确认，在第一次资金分配中收到受偿金额为 42.02 万元，在第三次资金分配受偿 28.11 万元，累计受偿 70.13 万元。
    （3）关于公司向中航通飞提供的 8.50 亿元反担保：中航通飞在
第一次资金分配中确认收到受偿金额为 1.12 亿元，在第三次资金分配中确认收到受偿金额为7,488.55万元，累计受偿总额约1.87亿元。根据《破产法》和公司与中航通飞签署的反担保协议及补充协议的约定，截至目前核定公司对中航通飞 8.50 亿元的债权提供的反担保责任为 66,317.43 万元。
    累计三次资金分配后，将相应增加当期损益合计约 2.24 亿元。
该数据未经审计，具体会计处理以审计机构的年度审计结果为准。
    三、其他说明
    根据《关于中航特玻重整偿债资金第三次分配方案》（（2021）中航特玻破管字第 075 号）的说明，重整业务全部了结后，预留的办案费用、提留资金若有结余，将补充分配给大额普通债权人。
    截至目前，重整计划尚未执行完毕，公司将根据后续进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二二年二月十九日

[2022-01-29] (002163)海南发展:2021年度业绩预告
 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-014
                海控南海发展股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2.预计的经营业绩：
      ? 亏损 ? 扭亏为盈  ? 同向上升 √同向下降
    项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利：7,200 万元–10,000 万元
股东的净利润                                      盈利：14,955.96 万元
                比上年同期下降：33% - 52%
扣除非经常性损  亏损：9,974 万元–12,774 万元
益后的净利润                                      盈利：1,676.57 万元
                比上年同期下降：695% - 862%
基本每股收益    盈利：0.09 元/股–0.12 元/股      盈利：0.19 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本 次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会 计师进行了预沟通。因 2021 年度审计工作尚在进行中，截至目前双 方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    1.受疫情及出口影响，公司控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有 限公司 2020 年订单大幅减少，2021 年销量继续下降，经营未见好转，
持续亏损。公司将采取收缩规模、控制成本等措施，逐步减少亏损。
  2.公司全资子公司海南海控龙马矿业有限公司（以下简称“龙马矿”）在海南省文昌市从事石英砂采矿业务，因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，继续开采不具备经济效益，已启动龙马矿闭坑工作。砂矿产销量大幅下降，经营亏损大幅增加。
  3.公司控股子公司海控三鑫(蚌埠）新能源材料有限公司主要产品为光伏玻璃制品，受光伏玻璃价格下跌影响，本年毛利率下降，利润减少。
  4.非经常性损益影响：根据原参股公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）破产重整方案，公司对海南特玻担保债权 3,618.64 万元在扣除管理人报酬后已得到一次性全额现金清偿；因公司向中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航通飞”）为海南特玻的 8.50 亿元担保提供反担保，中航通飞在普通债权受偿方案中收到受偿金额 11,194.57 万元并复函公司确认。鉴于上述情况，公司相应冲减上年计提的减值准备 14,813.21 万元，增加本年利润14,813.21 万元。
  海南特玻重整计划尚未执行完毕，公司全资子公司海南海控小惠矿业有限公司申报普通债权 319.07 万元，已受偿 42.02 万元，剩余277.05 万元尚未得到清偿；公司为中航通飞提供反担保的 8.5 亿元债权，已受偿 11,194.57 万元，剩余 73,805.98 万元尚未得到清偿。目前海南特玻重整计划持续推进，公司预计仍可能减轻担保债务5,555 万元，公司相应冲减上年计提的减值准备 5,555 万元，增加本
年利润 5,555 万元，最终金额将根据海南特玻重整计划执行金额确认。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2021 年年度报告中详细披露结果为准。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二二年一月二十九日

[2022-01-28] (002163)海南发展:关于2021年度计提减值准备相关事项的公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-011
              海控南海发展股份有限公司
        关于 2021 年度计提减值准备相关事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 26 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年度计提减值准备相关事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告如下：
    一、本期计提资产减值准备情况概述
    为更加真实、公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状
况及 2021 年度经营成果，公司及下属子公司对 2021 年末各类资产进行了全面清查及评估，并本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2021 年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计 7,380 万元，本次计提的减值准备将计入 2021 年度报告。具体如下：
      项目              拟计提金额        占 2020 年经审计归属于上市
                          （万元）          公司股东净利润的比例
    应收款项                      3,630                    24.27%
    合同资产                        530                      3.54%
      存货                          970                      6.49%
    固定资产                      1,670                    11.17%
    无形资产                        580                      3.88%
      项目              拟计提金额        占 2020 年经审计归属于上市
                          （万元）          公司股东净利润的比例
      合计                        7,380                    49.34%
    二、本次计提减值准备的依据和方法
    （一）应收款项减值 3,630 万元、合同资产减值 530 万元
    根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会
〔2017〕7 号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合依据如下：
    项目                          确定组合的依据
 应收票据：
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分
应收账款：
幕墙组合    本组合为幕墙业务以账龄作为信用风险特征的应收款项。
非幕墙组合  本组合为幕墙业务以外以账龄作为信用风险特征的应收款项。
合同资产：
幕墙工程业务 本组合为业主尚未结算的幕墙工程项目建造工程款项
其他应收款：
账龄组合    本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、代垫款及
            补助款等应收款项。
关联方组合  本组合为本公司合并范围内关联方款项。
    （二）存货跌价准备 970 万元
    期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下
降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；制造类公司为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
    （三）固定资产减值 1,670 万元
    根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策
的规定，公司及下属子公司对于固定资产、无形资产等非流动资产于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。减值情况如下表：
    项目          单位        计提金额（万元）      计提原因
  房屋建筑物      龙马矿                      970 闭坑影响
  房屋建筑物      小惠矿                      110 闲置
  机器设备      幕墙产品                      80 利用率不足
  机器设备      海控三鑫                      510 闲置
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
    （四）无形资产减值 580 万元
    公司全资子公司海南海控龙马矿业有限公司（以下简称“龙马矿”）在海南省文昌市从事石英砂采矿业务，因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，继续开采不具备经济效益，已启动龙马矿闭坑工作。龙马矿于 2012 年取得龙马矿采矿权许可证，年限 30 年。鉴于龙马矿对浅层矿体现已基本完成开采，剩余储量主要存于采坑深部，细粉多且含泥量大，开采量接近极限，剩余储量继续开采已不具备经济效益，故对采矿权剩余账面价值全额计提减值 580 万元。
    （五）合并报表范围内计提减值准备 17,218 万元
    由于公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司净资产于 2020 年末转为负值，2021 年经营情况未见明显改善。基于谨慎性原则，公司及下属子公司对上述 2 家单位的长期股权投资和应收款项计提减值准备，具体如下：
    项目        母公司计提金额      下属子公司计提金额    合计
                    （万元）              （万元）
长期股权投资                5,715                            5,715
应收款项                    8,985                    2,518  11,503
    合计                    14,700                    2,518  17,218
    公司及下属子公司对上述 2 家单位的长期股权投资和应收款项
计提减值准备共计 17,218 万元，此事项将在合并层面进行调整抵消，对合并报表损益不产生影响。
    三、计提资产减值准备对公司的影响
    本次计提资产减值准备，将减少公司 2021 年度所有者权益 7,380
万元，减少公司 2021 年度利润总额 7,380 万元。公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。
    本次计提资产减值准备金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
    四、特殊事项安排
    1.根据原参股公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）破产重整方案，公司对海南特玻担保债权 3,618.64 万元在扣除管理人报酬后已得到一次性全额现金清偿；因公司向中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航通飞”）为海南特玻的 8.50 亿元担保提供反担保，中航通飞在普通债权受偿方案中收到受偿金额11,194.57 万元并复函公司确认。鉴于上述情况，公司相应冲减上年计提的减值准备 14,813.21 万元，增加本年利润 14,813.21 万元。
    2.海南特玻重整计划尚未执行完毕，公司全资子公司海南海控小惠矿业有限公司申报普通债权 319.07 万元，已受偿 42.02 万元，剩余 277.05 万元尚未得到清偿；公司为中航通飞提供反担保的 8.5 亿元债权，已受偿 11,194.57 万元，剩余 73,805.98 万元尚未得到清偿。目前海南特玻重整计划持续推进，公司预计仍可能减轻担保债务5,555 万元，公司相应冲减上年计提的减值准备 5,555 万元，增加本年利润 5,555 万元，最终金额将根据海南特玻重整计划执行金额确认。
    上述海南特玻破产重整事项具体实施情况可查阅公司已对外披
露的相关进展公告。
    五、董事会审核意见
    经审核，董事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提减值准备相关事项。
    六、监事会审核意见
    经审核，监事会认为：公司此次相关项目计提资产减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，本次计提资产减值准备的议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
    七、独立董事发表的独立意见
    独立董事认为：公司本次计提减值准备事项遵循了财务会计准则要求，计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；本次董事会审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及公司内控制度相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
    八、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议；
2.第七届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于 2021 年度计提减值准备发表的独立意见。
特此公告。
                        海控南海发展股份有限公司董事会
                            二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002163)海南发展:关于收到石岩玻璃加工厂城市更新单元项目实施主体确认书延期决定书的进展公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-012
              海控南海发展股份有限公司
        关于收到石岩玻璃加工厂城市更新单元项目
          实施主体确认书延期决定书的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    石岩玻璃加工厂城市更新单元项目整体实施期限较长，受城市更新政策调整、城市规划变更、履约能力、市场以及不可抗力等方面因素影响，执行过程中可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、项目背景及概况
    2017 年 9 月 14 日，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公
司”）召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目。相关进展情况详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-042 号、2018-110 号、2020-081 号、2020-089 号、2022-007 号公告。
    近日，公司从项目实施主体深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）处获悉其已收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《<深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书>延期决定书》（深宝更新函〔2022〕
7 号，以下简称“延期决定书”），延期决定书主要内容如下：
    1、启迪三鑫科技园于 2021 年 2 月 5 日取得《深圳市宝安区石岩
街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》（深宝更新函〔2021〕22 号，以下简称“确认书”），有效期 1 年，自核发之日
起计，现同意确认书有效期延长至 2023 年 2 月 4 日。
    2、延期决定书与确认书一并使用方有效。
    二、对公司的影响及风险提示
    由于启迪三鑫科技园未能在确认书规定期限内完成相关工作，造成项目实施进度滞后。根据公司与启迪三鑫科技园签署的《搬迁补偿安置协议》（公告编号：2020-081）关于回迁物业交付时间的约定：“乙方应于本协议签订之日起 40 个月内将回迁物业交付甲方（如因非乙方原因导致延迟交付的，入伙时间相应顺延，乙方无需承担违约责任，但最迟不得超过 12 个月交付）。”目前项目实施进度滞后，可能导致本项目整体实施期限延长致使启迪三鑫科技园不能按时向公司交付回迁物业。
    公司将持续关注跟进项目实施进展情况，积极配合启迪三鑫科技园推进项目建设，保障公司利益。
    本项目整体实施期限较长，受城市更新政策调整、城市规划变更、履约能力、市场以及不可抗力等方面因素影响，执行过程中可能存在不确定性。公司将根据该项目进展情况，严格按照有关法律、法规规定，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》（深宝更新函〔2021〕22 号）；
    2、《<深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书>延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7 号）。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002163)海南发展:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-010
              海控南海发展股份有限公司
          第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十五次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于
2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人，实际出
席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事审议、表决，会议做出如下决议：
    审议通过《关于 2021 年度计提减值准备相关事项的议案》，表决
结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    经审核，监事会认为：公司此次相关项目计提资产减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，本次计提资产减值准备的议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提减值准备相关事项的公告》（公告编号：2022-011）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
                        海控南海发展股份有限公司监事会
                            二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002163)海南发展:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-009
              海控南海发展股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十九次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于
2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事审议、表决形成如下决议：
    1、审议通过《关于 2021 年度计提减值准备相关事项的议案》，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提减值准备相关事项。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提减值准备相关事项
的公告》（公告编号：2022-011）。
    公司独立董事就本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于 2021 年度计提减值准备发表的独立意见。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002163)海南发展:2021年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
证券代码：002163          证券简称：海南发展        公告编号：2022-013
              海控南海发展股份有限公司
      2021 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信
息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四季度装修装饰业务主要经营情况披露如下：
                                                        金额单位：万元
 业务类型  新签订单金额  中标未签订单金额  截至报告期末累计已签约
                                                  未完工订单金额
 建筑幕墙      49,144.71        56,940.00              490,451.45
 其中：公共      44,926.71        56,940.00              450,474.96
 建筑幕墙
 住 宅 建 筑        4,218.00                0                39,976.49
 幕墙
 建筑装饰        2,464.59                0                12,459.85
 其中：公共        1,146.38                0                11,141.64
 建筑装饰
 住宅建筑        1,318.21                0                1,318.21
  装饰
  合计        51,609.30        56,940.00              502,911.30
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
    截止 2021 年底，公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司
承接的重大项目成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段已完工，目前已投入使用，该项目合同总金额 46,748 万元，基本情况详见公司已对外披露的 2019-003 号公告。该项目 2021 年度确认收入5,633 万元，累计确认收入 36,195 万元（不含税），与业主已确认的进度结算 36,928 万元，已收款 36,490 万元。交易对手履约能力未发生重大变化，预计 2022 年上半年申报此项目合同差额部分的工程结算，该项目不存在结算和回款的重大风险。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月二十八日

[2022-01-25] (002163)海南发展:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002163          证券简称：海南发展        公告编号：2022-008
            海控南海发展股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  1.召开时间：2022年1月24日（星期一）15:00
  2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
  3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
  4.召集人：第七届董事会
  5.主持人：董事长朱强华先生
  6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
  7.会议出席情况
  （1）股东出席的总体情况：
  出席本次股东大会的股东及/或股东代理人 34 人，代表股份240,894,219 股，占公司总股份的 29.9787%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及/或股东代理人 7 人，代表股份 237,716,119 股，占公司总股份的 29.5832%。
  通过网络投票的股东及/或股东代理人 27 人，代表股份3,178,100 股，占公司总股份的 0.3955％。
  （2）中小股东出席的总体情况：
  出席本次股东大会的股东及/或股东代理人 32 人，代表股份22,958,516 股，占公司总股份的 2.8571％。其中：出席现场会议的股东及/或股东代理人 5 人，代表股份 19,780,416 股，占公司总股份的 2.4616％。通过网络投票的股东及/或股东代理人 27 人，代表股份 3,178,100 股，占公司总股份的 0.3955％。
  （3）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市君合律师事务所方梓斌律师、高严律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。
  二、提案审议表决情况
  1.《关于公司2022年度预计日常关联交易额度的议案》。关联股东需回避表决。
  （1）关联股东回避表决情况
  公 司 控 股 股 东 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份
217,934,203股，对上述议案进行回避表决;公司监事郑小勇在海南省发展控股有限公司任职,持有公司股份1,500股，对上述议案进行回避表决。
  （2）表决情况
  总表决情况：同意22,201,616股，占出席本次会议有表决权股份的 96.7032％；反对 756,900股，占出席本次会议有表决权股份的3.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意22,201,616股，占出席会议中小股东所持股份的96.7032％；反对756,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  表决结果：审议通过。
  三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
  2.见证律师：方梓斌律师、高严律师
  3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
  四、备查文件
  1．2022年第二次临时股东大会决议；
  2．北京市君合律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见。
  特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-14] (002163)海南发展:关于石岩玻璃加工厂城市更新单元项目签署补偿协议书的进展公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-007
              海控南海发展股份有限公司
  关于石岩玻璃加工厂城市更新单元项目签署补偿协议书
                      的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.《补偿协议书》为项目实施过程中履行《搬迁补偿安置协议》项下土地补偿及移交事宜签署的协议。
    2.《补偿协议书》事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。
    3.本项目整体实施期限长，可能存在政策、市场等方面的不确定性或风险，以及其他不可抗力因素造成的风险。
    一、协议背景及概况
    2017 年 9 月 14 日，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公
司”）召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关进展详见公司已披露的2017-042 号、2018-110 号公告。
    根据深圳市宝安区人民政府办公室出具的《深圳市宝安区人民政府办公室关于宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元规划审批情况的通知》（深宝府办〔2020〕21 号），该项目更新单元用
地面积 32376.2m2，拆除范围用地面积为 32376.2m2，其中开发建设用地面积为 22663.0m2，独立占地的公共服务设施及其他移交给政府的独立用地面积 9713.2m2。
    经公司第七届董事会第四次会议、2020 年第四次临时股东大会
审议通过《关于审议公司石岩玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议的议案》，公司与深圳启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）签署了《搬迁补偿安置协议》，协议明确了该项目上述用地面积，约定了公司负有按照约定及时清空地上建筑物，及时将项目用地及被搬迁物业移交给启迪三鑫科技园，并配合其办理被搬迁物业不动产权权属证书注销登记及回迁物业不动产权属证书的义务。详见公司已披露的 2020-081 号、2020-089 号公告。
    近日，公司与深圳市规划和自然资源局、启迪三鑫科技园签署了两份《补偿协议书》（深宝城更补〔2021〕第 04 号、深宝城更补〔2021〕第 05 号）。相关情况如下：
    二、补偿协议书各方基本情况
    甲方：深圳市规划和自然资源局
    乙方：深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司
    丙方：海控南海发展股份有限公司
    （一）深圳市规划和自然资源局
    单位名称：深圳市规划和自然资源局
    办公地址：深圳市福田区红荔西路 8009 号规划大厦
    （二）深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司
    公司名称：深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司
    注册资本：人民币 5000 万元
    法定代表人：白静阳
    注册地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区松白路 2132 号台湾
工业村梅花楼 223
    股东：广东启迪科技发展投资集团有限公司
    经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；投资科技园项目（具体项目另行申报）；组织文化交流活动；展览展示策划；会议策划；交电、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品、成品油）、百货、工艺美术品（不含象牙及其制品）、建筑材料、机械电气设备的销售与上门安装；家居装饰工程设计施工；软件技术开发、技术服务、技术咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：园林绿化服务；机动车公共停车场服务。
    近一年及一期的主要财务数据：
                                              金额单位：万元
 科  目        2020 年          2021 年 09 月（未经审计）
资产总额              14366.91                    15151.60
净资产                4274.26                      3953.33
营业收入                    -                            -
净利润                -194.98                      -320.93
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与上述主体不存在关联关系，本次协议事项不涉及关联交易。
    三、补偿协议书主要内容
    两份《补偿协议书》由公司、深圳市规划和自然资源局、启迪三鑫科技园三方共同签署，协议主要约定如下：
    （一）《补偿协议书》（深宝城更补〔2021〕第 04 号）
    1.丙方同意放弃 22662.89 ㎡建设用地范围内所占土地的使用权
及地上物权，补偿事宜由乙方与丙方协商解决，并同意甲方不作任何补偿，今后由此产生的纠纷一概与甲方无关。
    2.乙、丙双方承诺上述建设用地范围内有且只有以下不动产权利证书：5000082581、5000082582、5000082583、5000082584、5000082585、5000082586、5000082587、5000082588、5000082589、5000082590、5000082591、5000080901《房地产证》。有关补偿事宜由乙、丙双方自行解决，并同意甲方不作任何补偿，今后如因乙、丙双方未完成补偿或不动产权利证书遗漏造成的任何经济纠纷及法律责任，均由乙、丙双方负责解决，与甲方无关。
    3.乙方、丙方承诺自行完成上述 22662.89 ㎡建设用地范围内建
（构）筑物的拆除及土地清理工作，并完成房地产证书的注销手续。
    4.自本协议书生效之日起，上述 22662.89 ㎡的土地所有权和使
用权均属国家所有，乙方、丙方均不再就上述 22662.89 ㎡土地及地上物主张任何权益。
    5.乙方使用该土地，需依据有关法律、法规向甲方申请完善相关
用地手续，手续完善前土地的安全生产及管理责任由乙方负责。本协议生效后，如因乙方、丙方原因未能完善用地手续且因城市建设需要使用该地块时，乙方、丙方无条件放弃申请完善上述土地用地手续的权力，并接受甲方依照相关政策法规所作出的补偿方案，乙方、丙方不再对该土地主张其它任何权益。
    6.本协议自甲、乙、丙方签字盖章之日起生效。
    （二）《补偿协议书》（深宝城更补〔2021〕第 05 号）
    1.丙方同意放弃 9712.86 ㎡公共利益用地范围内所占土地的使
用权及地上物权，补偿事宜由乙方与丙方协商解决，并同意甲方不作任何补偿，今后由此产生的纠纷一概与甲方无关。
    2.乙、丙双方承诺上述公共利益用地范围内有且只有以下不动产权利证书 ： 5000082581、 5000082582 、 5000082583、 5000082584 、5000082585、5000082586、5000082587、5000082588、5000082589、5000082590、5000082591、5000080901《房地产证》。有关补偿事宜由乙、丙双方自行解决，并同意甲方不作任何补偿，今后如因乙、丙双方未完成补偿或不动产权利证书遗漏造成的任何经济纠纷及法律责任，均由乙、丙双方负责解决，与甲方无关。
    3.乙、丙双方承诺自行完成上述 9712.86 ㎡公共利益用地范围内
建（构）筑物的拆除及土地清理工作，并完成不动产权利证书的注销手续。协议签订后由乙方将上述 9712.86 ㎡公共利益用地无偿移交政府管理使用，移交入库前的安全生产及管理责任均由乙方负责。
    4.自本协议书生效之日起，上述 9712.86 ㎡的土地所有权和使用
权均属国家所有，乙、丙方不再就上述 9712.86 ㎡土地及地上物主张任何权益。
    5.本协议自甲、乙、丙方签字盖章之日起生效。
    四、对公司的影响
    上述两份《补偿协议书》只是履行《搬迁补偿安置协议》的一个步骤，公司需根据相关协议约定配合办理不动产权权属证书注销登记及回迁物业不动产权属证书相关工作。上述两份《补偿协议书》不会对公司的生产经营造成重大影响。
    五、风险提示
    本项目整体实施期限较长，受城市更新政策调整、城市规划变更、履约能力、市场、价格以及不可抗力等方面因素影响，执行过程中可能存在不确定性。
    公司将根据该项目进展情况，严格按照有关法律、法规规定，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    《补偿协议书》 （深宝城更补〔2021〕第 04 号、深宝城更补〔2021〕
第 05 号）
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月十四日

[2022-01-08] (002163)海南发展:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-002
              海控南海发展股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2022 年 1 月 7 日 15:00
    2、召开地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼
 会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2022 年 1 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 7
 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    4、召集人：第七届董事会
    5、主持人：董事长朱强华先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
  7、会议出席情况
  （1）股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 246,835,398
股，占上市公司总股份的 30.7181％。
      其中：通过现场投票的股东7人，代表股份237,724,719股，
占上市公司总股份的 29.5843％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 9,110,679 股，占上市公司总股份的 1.1338％。
  （2）中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东44人，代表股份28,901,195股，
占上市公司总股份的 3.5967％。
      其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 19,790,516 股，
占上市公司总股份的 2.4629％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 9,110,679 股，占上市公司总股份的 1.1338％。
  （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所黄素欣律师、李丹虹律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。
  二、提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
  1、《关于补选非独立董事的议案》
  本议案采取累积投票制，表决情况如下：
  1.01 补选林婵娟为第七届董事会非独立董事
  表决情况：同意股份数 240,073,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2607%；其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 22,139,733 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 76.6049%。
  表决结果：林婵娟当选为第七届董事会非独立董事。
  1.02 补选张祺奥为第七届董事会非独立董事
  表决情况：同意股份数 240,162,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2968%；其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 22,228,650 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 76.9126%。
  表决结果：张祺奥当选为第七届董事会非独立董事。
  2、《关于补选监事的议案》
  本议案采取累积投票制，表决情况如下：
  2.01 补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事
  表决情况：同意股份数 240,151,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2923%；其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 22,217,541 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 76.8741%。
  表决结果：戴坚当选为第七届监事会非职工代表监事。
  2.02 补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监事
  表决情况：同意股份数 240,085,125 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2653%；其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 22,150,922 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 76.6436%。
  表决结果：郑小勇当选为第七届监事会非职工代表监事。
  3、审议通过《关于补选独立董事的议案》
  总表决情况：同意 241,377,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7887％；反对 5,458,300 股，占出席会议所有股东所持股份
的 2.2113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 23,442,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.1139％；反对 5,458,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 18.8861％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  三、律师见证情况
  1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
  2、见证律师姓名：黄素欣律师、李丹虹律师
  3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
  四、备查文件
  1、海控南海发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。
  特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月八日

[2022-01-08] (002163)海南发展:关于2022年度预计日常经营性关联交易额度的公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-005
              海控南海发展股份有限公司
      关于2022年度预计日常经营性关联交易额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  释义：
  现控股股东：海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）
  原实际控制人：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）
  一、关联交易概述
  根据公司 2021 年度与海南控股及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况，公司（含控股子公司）2022 年度与海南控股及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过 12.50 亿元。
  2022 年 1 月 7 日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四
次会议审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事林婵娟、张祺奥回避表决。
    上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、2022 年度预计关联交易类别和金额
 关联交易类                                        关联交  2022 年度预计交  上年已签订合
    别            关联人        关联交易内容  易定价  易金额（万元）  同金额（万元）
                                                    原则
          海航基础设施投资  承建内外装  市场公
          集团股份有限公司    工程项目  允价格        92,900
          及其下属子公司
  销售商  海南发展控股置业  承建内外装  市场公
 品、提供  集团有限公司及其    工程项目  允价格        12,150      25,952
  劳务    下属子公司
          海南控股及其他下  承建内外装  市场公        14,950
          属子公司            工程项目  允价格
                                            小计        120,000      25,952
  接受劳  海南控股及其下属  工程分包服  市场公
 务、采购  子公司            务、原材料  允价格          5,000        1,680
  商品                          采购
                      合计                              125,000      27,632
    三、2021 年度日常关联交易实际发生情况
  2021 年度日常关联交易预计额度经公司第七届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会、第七届董事会第十六次会议审议通过（详见公司披露的 2021-028号、2021-054 号、2021-085 号公告），具体实施情况如下：
    1、公司与原实际控制人及其关联方的关联交易情况
                                    2021 年 1-6 月  2021 年度预计  实际发生金  实际发生金
关联交易      关联方      交易内  实际发生的关  交易额度（万  额占同类业  额与预计金
  类型                      容    联交易金额（万      元）      务比例（%）  额差异（%）
                                        元）
          信义玻璃（海
 销售商    南）有限公司  销售原
品、提供  （原海南中航  材料、经          910.84      2,500.00    0.55%      -63.57%
  劳务    特玻材料有限  营租赁
              公司）
                                                  详 见 公 司
                                                  2018-046号《关
          中航国际租赁  机器设                  于向中航租赁
融资租赁    有限公司    备的融          28.74  公司申请融资    11.33%      不适用
                          资租赁                  租赁额度涉及
                                                  关联交易的公
                                                  告》
          信义玻璃（海                            此项金额较小，
 采购商    南）有限公司    采购原                  系管理层内部
品、接受  （原海南中航      材料          78.38  权限决策，不在    0.06%        不适用
  劳务    特玻材料有限                            年度预计额度
              公司）                                  范围
公司董事会对日常关联交易实际发生    与原实控人及其关联方拟开展的销售、租赁等业务需求减少所致。情况与预计存在较大差异的说明
  注：1、2020 年 6 月 15 日，公司控股股东发生变更并完成董监会换届选举，根据深交所《股票上市规
则》第 10.1.6 条规定，2021 年 6 月 15 日前，中国航空工业集团有限公司及其控制范围内的子公司仍属于
公司的关联方，故上述表格统计时间区间为 2021 年 1-6 月。
  2、与原实际控制人及其关联方在 2021 年 1-6 月期间实际发生关联交易金额未经会计师事务所审计，
最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2021 年年度报告中披露。
    2、公司与现控股股东及其关联方的关联交易情况
                                            2021 年度实际                实际发生  实际发
关联交易                                    发生的关联交  2021 年度预  金额占同  生金额
  类型      关联方        交易内容      易合同金额（万  计交易额度  类业务比  与预计
                                                元）        （万元）    例（%）  金额差
                                                                                    异（%）
          海南省发控    全球精品（海口）
          公共服务设    免税城项目一期改        2,536.67
          施建设管理    造工程工程总承包
          有限公司      （EPC）
          海南发展控    海控全球精品（海
          股置业集团    口）免税城项目二、    20,060.92
          有限公司      三期改造工程
          海南省发控    海南大学儋州校区
          公共服务设    1 至 4 号学生宿舍          687.83
          施建设管理    楼维修改造项目施
          有限公司      工总承包
 销售商  海南省发控
品、提供  公共服务设    海控免税品旗舰店                  72,000.00      8.65%  -63.96%
  劳务    施建设管理    项目工程总承包          1,146.39
          有限公司      （EPC）
          海南发展控    和风·江岸电梯厅
          股置业集团    及公共走道墙地面          676.03
          有限公司      砖修复工程施工总
                        承包二标段
          海南发展控    和风·江岸电梯厅
          股置业集团    及公共走道墙地面          642.18
          有限公司      砖修复工程施工总
                        承包三标段
          其他海南控    其他工程承包业务
          股下属子公    等交易                    202.33
          司
                              小计            25,952.35
                        海控全球精品（海
 采购商  智宇科技有    口）免税城项目二、
品、接受  限公司        三期改造工程-消          550.00    2,600.00      0.61%  -35.39%
  劳务                  防改造工程专业分
                        包
                        海控全球精品（海
          智宇科技有    口）免税城项目二          600.00
          限公司        期改造工程弱电智
                        能化工程
          其他海南控    其他工程分包业务
          股下属子公    等交易                    529.89
          司
                              小计            1,679.89
                                          2021 年度是公司与新任控股股东开展关联交易的第一个
                                          初始年度，年初预计额度包括已签署合同预计可能发生
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预  的金额、可能签署增量工程金额以及尚未签署合同预计
计存在较大差异的说明                      可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同
                                          金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际
                                          发生额与预计金额存在一定差异。
  注：上述金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将

[2022-01-08] (002163)海南发展:第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-004
              海控南海发展股份有限公司
          第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十四次会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于
2022 年 1 月 7 日以现场方式召开。会议应出席的监事 5 人，实际出
席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经监事审议、表决，会议做出如下决议：
  1、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（含控股子公司）2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过 12.50 亿元。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2022-005）。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  2、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：5票同意，0 票弃权，0 票反对。
  公司全体监事推选戴坚女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
  三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司监事会
                                    二〇二二年一月八日

[2022-01-08] (002163)海南发展:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-003
              海控南海发展股份有限公司
          第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于
2022 年 1 月 7 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经董事审议、表决形成如下决议：
  1、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林婵娟、张祺奥回避表决。
  根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（含控股子公司）2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过 12.50 亿元。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2022-005）。
  公司独立董事就本议案事项发表了同意的事前认可函、独立意见，
以及2021年度实际关联交易发生情况与预计存在差异的专项意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  2、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
  3、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  根据证监会《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，对第七届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后的具体情况如下：
  战略委员会：朱强华（召集人）、张祺奥、刘宝、祁生彪、周军
  审计委员会：李丽（召集人）、孟兆胜、张祺奥
  提名委员会：刘红滨（召集人）、朱强华、李丽
  薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、朱强华、林婵娟、孟兆胜、李丽
  三、备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2.独立董事关于公司 2022 年度预计日常经营性关联交易额度事项出具的事前认可函及发表的独立意见；
  3.独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见。
  特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月八日

[2022-01-08] (002163)海南发展:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-006
              海控南海发展股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大
会的议案》，公司董事会决定于 2022 年 1 月 24 日召开公司 2022 年第
二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
  2．股东大会的召集人：公司第七届董事会
  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4．会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开日期：2022 年 1 月 24 日（星期一）15:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 1 月 24
 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在上述网络投票平台行使表决权。
    6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 18 日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼
 会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议将审议以下议案：
    1. 关于公司 2022 年度预计日常关联交易额度的议案
    三、提案编码
    1.本次股东大会审议的议案：
提案编码            提案名称                      备注
                                          该列打勾的栏目可以
                                          投票
                      非累积投票提案
          关于公司 2022 年度预计日常关联
1.00      交易额度的议案                        √
    2.其他事项：
    上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第 十四次会议审议通过。上述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证 券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    审议上述议案时，关联股东需回避表决。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及 时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    四、会议登记等事项
    1．登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份 证复印件和持股证明办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照 复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身 份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
  （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。
  2.登记时间：
  （1）邮件时间：2022 年 1 月 21 日前（法定假期除外）
  （2）现场登记时间：2022 年 1 月 24 日 9:00-12:00。
  3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17
楼会议室
  4.联系人电话：冯女士 0755-26067916
  5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、备查文件
  第七届董事会第十八次会议决议；
  第七届监事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月八日
  附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“海发投票”。
  2. 填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年
1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二
                          授权委托书
        兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席 2022 年 1 月 24
    日召开的海控南海发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并于本次股
    东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按
    照自己的意愿表决。
        委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________
        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________
        委托人股东账号_________________  持股数量_________________（股）
        被委托人（签名）__________________________
        被委托人身份证号码________________________
        委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                          备注
提案编码            提案名称                          该列打勾  表决意见
                                                        的栏目可
                                                        以投票
                                                                  同  反  弃
                        非累积投票提案
                                                                  意  对  权
1.00      关于公司 2022 年度预计日常关联交易额度的议案    √
        本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
    束之时止。
                                              委托日期：  年  月  日

[2022-01-05] (002163)海南发展:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更正后)
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-096
              海控南海发展股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》，公司董事会决定于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第
一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第七届董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期：2022 年 1 月 7 日（星期五）15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 1 月 7
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票平台行使表决权。
    6．会议的股权登记日：2021 年 12 月 31 日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼
会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议将逐项审议以下议案：
    1.关于补选非独立董事的议案
    1.1 补选林婵娟为第七届董事会非独立董事
    1.2 补选张祺奥为第七届董事会非独立董事
    2. 关于补选监事的议案
    2.1 补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事
    2.2 补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监事
    3.关于补选独立董事的议案
    三、提案编码
    1.本次股东大会审议的议案：
                                                备注
提案编码            提案名称                    该列打勾的栏目可以投
                                                票
                            累积投票提案
1.00      关于补选非独立董事的议案              应选人数（2）人
1.01      补选林婵娟为第七届董事会非独立董事            √
1.02      补选张祺奥为第七届董事会非独立董事            √
2.00      关于补选监事的议案                    应选人数（2）人
2.01      补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事          √
          补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监
2.02      事                                            √
                          非累积投票提案
3.00      关于补选独立董事的议案                        √
    2.其他事项：
    上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第
十三次会议审议通过。议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。上述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    议案 1、议案 2 将采取累积投票方式表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    四、会议登记等事项
    1．登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
    （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请
将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。
    2.登记时间
    （1）邮件时间：2022 年 1 月 6 日前（法定假期除外）
    （2）现场登记时间：2022 年 1 月 7 日 9：00-12:00。
    3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17
楼会议室
    4.联系人电话：冯女士 0755-26067916
    5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    第七届董事会第十七次会议决议；
    第七届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二一年十二月十七日
    附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“海发投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                          填报
        对候选人 A 投票 X1 票                          X1 票
        对候选人 B 投票 X2 票                          X2 票
                …                                    …
                合计                        不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    补选非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3. 股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 7 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年
1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二
                          授权委托书
          兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席 2022 年 1 月 7
      日召开的海控南海发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股
      东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按
      照自己的意愿表决。
          委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________
          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________
          委托人股东账号_________________  持股数量_________________（股）
          被委托人（签名）__________________________
          被委托人身份证号码_________

[2022-01-05] (002163)海南发展:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的更正公告
      证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-001
                    海控南海发展股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的更正公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
    月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
    2021-096）。因工作人员疏忽，在原公告“附件二授权委托书”中“关
    于补选监事的议案”的提案编码有误，现更正如下：
        更正前：
                                                      备注
提案编码            提案名称                        该列打勾的      表决结果
                                                    栏目可以投
                                                        票
                      累积投票提案
  1.00    关于补选非独立董事的议案                应选人数（2）    选举票数
                                                        人
  1.01    补选林婵娟为第七届董事会非独立董事            √
  1.02    补选张祺奥为第七届董事会非独立董事            √
  2.00    关于补选监事的议案                      应选人数（2）    选举票数
                                                        人
  2.01    补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事          √
  3.02    补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监事        √
                        非累积投票提案                          同意  反对  弃权
  3.00    关于补选独立董事的议案                        √
        更正后：
                                                      备注
提案编码            提案名称                        该列打勾的      表决结果
                                                    栏目可以投
                                                        票
                      累积投票提案
  1.00    关于补选非独立董事的议案                应选人数（2）    选举票数
                                                        人
  1.01    补选林婵娟为第七届董事会非独立董事            √
  1.02    补选张祺奥为第七届董事会非独立董事            √
  2.00    关于补选监事的议案                      应选人数（2）    选举票数
                                                        人
  2.01    补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事          √
  2.02    补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监事        √
                        非累积投票提案                          同意  反对  弃权
  3.00    关于补选独立董事的议案                        √
        除上述内容更正外，原股东大会通知中其他事项不变，公司对上
    述更正给投资者带来的不便深表歉意。更正后的《关于召开 2022 年
    第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096）已于同日刊登
    在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
        特此公告。
                                  海控南海发展股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月五日

[2021-12-23] (002163)海南发展:关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-098
              海控南海发展股份有限公司
    关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第七届监事会职工代表监事王磊女士的辞职报告。王磊因退休原因辞去公司监事职务。辞职后，王磊不再担任公司任何职务。截止本公告日，王磊未持有公司股票。公司监事会对其在担任职工代表监事期间做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王磊的辞职将导致公司监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 12月 21 日在总部会议室召开了职工代表大会。经与会代表审议，选举云杨女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期自选举之日起至第七届监事会任期届满之日止。简历详见附件。
    特此公告。
    备查文件：职工代表大会决议
                            海控南海发展股份有限公司监事会
                              二〇二一年十二月二十三日
附件
              云杨女士个人简历
    云杨，女，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，梧州学院汉
语言文学专业，本科学历，中共党员。
    工作经历：
    2007 年 7 月-2018 年 6 月，任公司控股子公司深圳市三鑫科技发
展有限公司行政部专员、副经理；2018 年 6 月-至今，任海控南海发展股份有限公司党群工作部业务经理。
    截至目前，云杨女士与本公司控股股东、持有公司 5%以上股份
的其他股东不存在关联关系；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

[2021-12-18] (002163)海南发展:关于部分监事辞职暨补选监事的公告(更正后)
 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-095
                海控南海发展股份有限公司
            关于部分监事辞职暨补选监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事辞职情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公 司非职工代表监事张婷婷、潘冲的书面辞职报告。因工作调整原因， 张婷婷申请辞去公司监事及监事会主席职务，潘冲申请辞去公司监事 职务，上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 张婷婷、潘冲未持有公司股票。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，非 职工代表监事张婷婷、潘冲的辞职未导致公司监事会监事成员低于规 定人数，其辞职在送达监事会时生效。
    监事张婷婷、潘冲在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会 向其在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。
    二、补选监事情况
    2021 年 12 月 16 日，公司召开的第七届监事会第十三次会议审
 议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名戴坚、郑小勇为公司非 职工代表监事候选人，上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至 第七届监事会任期届满时止。候选人简历详见附件。
    上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                              海控南海发展股份有限公司监事会
                                  二〇二一年十二月十七日
附件：非职工代表监事候选人简历
    戴坚：女，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸
易大学法学院国际法专业，法学硕士。
    主要工作经历：曾任海南泽田律师事务所执业律师；中国东方航空股份有限公司法律部、诉讼仲裁室、合同管理室经理；上海大地园艺种苗有限责任公司副总经理；海南天然橡胶产业集团股份有限公司资本运营部副总经理。现任海南省发展控股有限公司风险控制部副部长；海南海马新能源汽车销售有限公司（原海南一汽海马汽车销售有限公司）董事；海南海马汽车有限公司(原一汽海马汽车有限公司)董事。
    截至目前，戴坚女士由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    郑小勇：男，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，东华理工
大学经济管理学院财务管理专业，管理学学士，中级审计师、中级会计师、中级经济师。
    主要工作经历：曾任海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司审计负责人；海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司财务部副经理；融创地产海南区域公司审计监察部部门总监；融创房地产集团有限公司审计监察中心反舞弊与监察部部门总监部门负责人。现任海南省发展控股有限公司审计部副部长。
    截至目前，郑小勇先生由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；持有本公司股份 1500 股；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-18] (002163)海南发展:关于部分监事辞职暨补选监事的更正公告
 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-097
                海控南海发展股份有限公司
          关于部分监事辞职暨补选监事的更正公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日在
 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分监事辞职 暨补选监事的公告》（公告编号：2021-095）。因工作人员疏忽，在公告中关于郑 小勇的简历部分内容有误，现对内容更正如下：
    更正前：
    ……未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与
 本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。
    更正后：
    ……持有本公司股份 1500 股；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；
 与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。
    除以上更正以外，原公告中的其他内容不变，更正后的《关于部分监事辞职 暨补选监事的公告》（公告编号：2021-095）已于同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司将加强对信息披露文件的编制和审核 力度，不断提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！
    特此公告。
                                        海控南海发展股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十二月十八日

[2021-12-17] (002163)海南发展:关于公司部分监事辞职暨补选监事的公告
 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-095
                海控南海发展股份有限公司
            关于部分监事辞职暨补选监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事辞职情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公 司非职工代表监事张婷婷、潘冲的书面辞职报告。因工作调整原因， 张婷婷申请辞去公司监事及监事会主席职务，潘冲申请辞去公司监事 职务，上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 张婷婷、潘冲未持有公司股票。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，非 职工代表监事张婷婷、潘冲的辞职未导致公司监事会监事成员低于规 定人数，其辞职在送达监事会时生效。
    监事张婷婷、潘冲在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会 向其在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。
    二、补选监事情况
    2021 年 12 月 16 日，公司召开的第七届监事会第十三次会议审
 议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名戴坚、郑小勇为公司非 职工代表监事候选人，上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至 第七届监事会任期届满时止。候选人简历详见附件。
    上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                              海控南海发展股份有限公司监事会
                                  二〇二一年十二月十七日
附件：非职工代表监事候选人简历
    戴坚：女，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸
易大学法学院国际法专业，法学硕士。
    主要工作经历：曾任海南泽田律师事务所执业律师；中国东方航空股份有限公司法律部、诉讼仲裁室、合同管理室经理；上海大地园艺种苗有限责任公司副总经理；海南天然橡胶产业集团股份有限公司资本运营部副总经理。现任海南省发展控股有限公司风险控制部副部长；海南海马新能源汽车销售有限公司（原海南一汽海马汽车销售有限公司）董事；海南海马汽车有限公司(原一汽海马汽车有限公司)董事。
    截至目前，戴坚女士由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    郑小勇：男，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，东华理工
大学经济管理学院财务管理专业，管理学学士，中级审计师、中级会计师、中级经济师。
    主要工作经历：曾任海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司审计负责人；海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司财务部副经理；融创地产海南区域公司审计监察部部门总监；融创房地产集团有限公司审计监察中心反舞弊与监察部部门总监部门负责人。现任海南省发展控股有限公司审计部副部长。
    截至目前，郑小勇先生由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-17] (002163)海南发展:关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告
 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-094
                海控南海发展股份有限公司
            关于部分董事辞职暨补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事辞职情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公 司董事马珺、刘刚及独立董事刘廷彦的书面辞职报告。董事马珺、刘 刚因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务， 辞职后不再担任公司任何职务。独立董事刘廷彦因工作原因，申请辞 去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，马珺、刘刚、刘廷彦未持有公司 股份。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董 事马珺、刘刚的辞职未导致公司董事会董事成员低于规定人数，其辞 职自辞职报告送达董事会时生效；独立董事刘廷彦的辞职导致公司董 事会独立董事成员低于规定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生 新任独立董事之日起生效。在此期间，刘廷彦仍将按照有关法律法规 和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会下属 专门委员会中相关职责。
    董事马珺、刘刚及独立董事刘廷彦在担任公司董事期间勤勉尽责， 公司及董事会向其在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心
    二、补选董事情况
    2021年12月16日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名林婵娟、张祺奥为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名孟兆胜为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。补选非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。
    本次补选非独立董事、独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对上述非独立董事、独立董事候选人补选发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月十七日
附件：非独立董事候选人简历
    林婵娟：女，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学
光华管理学院金融专业，本科，经济学学士学位。
    主要工作经历：曾担任海南大印集团广东子公司广东宇物投资有限公司总经理；王朝福瑞集团有限公司总经理；海南省发展控股有限公司资本市场部项目经理、投资与运营管理部部长助理；现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长，海控乐城投资开发有限公司董事,海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事、副董事长。
    截至目前，林婵娟女士由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张祺奥：男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，中央财经
大学金融学院国际金融学专业，经济学硕士。
    主要工作经历：曾担任中信证券投资银行部高级经理；东方花旗证券投资银行部业务总监；平安证券投资银行部执行总经理；中泰证券股份有限公司投资银行部北京执行总经理；现任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长。
    截至目前，张祺奥先生由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件：独立董事候选人简历
    孟兆胜：男，1962 年生，硕士研究生，中共党员，注册会计师，
资产评估师，土地估价师，注册税务师。
    主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产评估有限公司主任评估师、海南中力信资产评估有限公司总经理、海南中博汇财务咨询有限公司总经理。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理；海南矿业股份有限公司、海南海药股份有限公司独立董事。
    截至目前，孟兆胜与本公司控股股东不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-17] (002163)海南发展:关于启动龙马矿闭坑工作的公告
证券代码：002163        股票简称：海南发展        公告编号：2021-093
              海控南海发展股份有限公司
            关于启动龙马矿闭坑工作的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 16 日以通讯方式召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于启动龙马矿闭坑工作的议案》。公司全资子公司海南海控龙马矿业有限公司（以下简称“龙马矿”）在海南省文昌市从事石英砂采矿业务，因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，继续开采不具备经济效益，同意启动龙马矿闭坑工作。
    根据《公司章程》等有关规定，本次启动闭坑工作事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
    一、龙马矿基本情况
    公司名称：海南海控龙马矿业有限公司（原海南文昌中航石英砂矿有限责任公司）
    成立日期：1994年12月9日
    公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地点：文昌市龙马乡
    法定代表人：徐健
    注册资本：4,000万元人民币
    主营业务：采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂深加工产品石英砂采掘完之后的土地综合利用开发、建设经营石英砂矿的专用码头。
    股东情况：龙马矿是公司全资子公司。
    主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），龙马矿总资
产 3,556 万元，净资产 2,407 万元；2020 年实现营业收入 4,637 万
元，利润总额-2,100 万元。
    截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），龙马矿总资产 4,754 万元，
净资产 4,355 万元；2021 年 1-9 月营业收入 2 万元，利润总额 1,951
万元。（注:2021 年 1-9 月利润总额高于营业收入的原因系本期龙马矿收到海南特玻破产债权分配款转回以前年度计提的减值损失）
    二、启动闭坑工作的必要性
    龙马矿于 2012 年取得龙马矿采矿权许可证、年限 30 年。鉴于龙
马矿对浅层矿体现已基本完成开采，剩余储量主要存于采坑深部，细粉多且含泥量大，开采量接近极限，剩余储量继续开采已不具备经济效益，计划启动闭坑的工作。
    三、启动闭坑对公司的影响
    龙马矿闭坑工作后续将会涉及矿产开采权、厂房等房屋及附属资产、生产设备计提减值事项，计提减值金额尚在评估测算中，同时闭坑会减少采矿收入，预计不会对公司整体业务发展产生重大影响，具体会计处理最终以评估、审计确认的结果为准。
    四、风险提示
    龙马矿闭坑工作尚需政府相关部门批准，关于后续进展情况，公司将按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二一年十二月十七日

[2021-12-17] (002163)海南发展:第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-092
              海控南海发展股份有限公司
          第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十三次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议
于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实
际出席的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事审议、表决，会议做出如下决议：
    审议通过《关于补选监事的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃
权，0 票反对。
    因工作调整原因，公司第七届监事会非职工代表监事张婷婷申请辞去公司监事及监事会主席职务，潘冲申请辞去公司监事职务，上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。
    为保证公司监事会各项工作正常开展，同意推荐戴坚、郑小勇为公司非职工代表监事，上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-095）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司监事会
                                二〇二一年十二月十七日

[2021-12-17] (002163)海南发展:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-091
              海控南海发展股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十七次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议
于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经董事审议、表决形成如下决议：
    1、审议通过《关于启动龙马矿闭坑工作的议案》，表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全资子公司海南海控龙马矿业有限公司在海南省文昌市从事石英砂采矿业务。因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，继续开采不具备经济效益，同意启动龙马矿闭坑工作，经政府相关部门批复后，授权公司经营管理层推进后续相关工作。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于启动龙马矿闭坑工作的公告》（公告编号：2021-093）。
    2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第七届董事会非独立董事马珺、刘刚因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    为保证公司董事会各项工作正常开展，提名林婵娟、张祺奥为公司第七届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2021-094）。
    独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于补选独立董事的议案》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    公司第七届董事会独立董事刘廷彦因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会各项工作正常开展，提名孟兆胜为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
    详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2021-094）。
    独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为加强对公司信息披露事务的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行全面修订。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海控南海发展股份有限公司信息披露管理制度》。
    5、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，修订公司《投资者关系管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海控南海发展股份有限公司投资者关系管理制度》。
    6、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-096）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事的独立意见。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二一年十二月十七日

[2021-12-17] (002163)海南发展:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-096
              海控南海发展股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》，公司董事会决定于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第
一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第七届董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期：2022 年 1 月 7 日（星期五）15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 1 月 7
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票平台行使表决权。
    6．会议的股权登记日：2021 年 12 月 31 日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼
会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议将逐项审议以下议案：
    1.关于补选非独立董事的议案
    1.1 补选林婵娟为第七届董事会非独立董事
    1.2 补选张祺奥为第七届董事会非独立董事
    2. 关于补选监事的议案
    2.1 补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事
    2.2 补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监事
    3.关于补选独立董事的议案
    三、提案编码
    1.本次股东大会审议的议案：
                                                备注
提案编码            提案名称                    该列打勾的栏目可以投
                                                票
                            累积投票提案
1.00      关于补选非独立董事的议案              应选人数（2）人
1.01      补选林婵娟为第七届董事会非独立董事            √
1.02      补选张祺奥为第七届董事会非独立董事            √
2.00      关于补选监事的议案                    应选人数（2）人
2.01      补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事          √
          补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监
2.02      事                                            √
                          非累积投票提案
3.00      关于补选独立董事的议案                        √
    2.其他事项：
    上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第
十三次会议审议通过。议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。上述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    议案 1、议案 2 将采取累积投票方式表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    四、会议登记等事项
    1．登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
    （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请
将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。
    2.登记时间
    （1）邮件时间：2022 年 1 月 6 日前（法定假期除外）
    （2）现场登记时间：2022 年 1 月 7 日 9：00-12:00。
    3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17
楼会议室
    4.联系人电话：冯女士 0755-26067916
    5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    第七届董事会第十七次会议决议；
    第七届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二一年十二月十七日
    附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“海发投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                          填报
        对候选人 A 投票 X1 票                          X1 票
        对候选人 B 投票 X2 票                          X2 票
                …                                    …
                合计                        不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    补选非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3. 股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 7 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年
1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二
                          授权委托书
          兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席 2022 年 1 月 7
      日召开的海控南海发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股
      东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按
      照自己的意愿表决。
          委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________
          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________
          委托人股东账号_________________  持股数量_________________（股）
          被委托人（签名）__________________________
          被委托人身份证号码________________________
          委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                      备注
提案编码            提案名称                        该列打勾的      表决结果

[2021-11-20] (002163)海南发展:关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-090
                海控南海发展股份有限公司
            关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、 仲裁事项进行了全面自查，公司及控股子公司连续十二个月累计发生 的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准，现将具体情况公告如下：
    一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况
    截止本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的 诉讼、仲裁金额合计人民币 9243.57 万元，占公司最近一期经审计净 资产绝对值的 11.39%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉 讼、仲裁案件金额为人民币 7381.04 万元，占总金额的 79.85%；公 司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币 1862.53 万元，占总金额的 20.15%。
    公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司 最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元 的重大诉讼、仲裁事项。
    具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。
    二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
  公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
  三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
  公司及控股子公司涉诉的案件多数是公司控股子公司作为原告，主要是幕墙工程类业务因清理应收账款需要提起的诉讼、仲裁事项，公司通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
  鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，积极采取法律措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  四、备查文件
  1.起诉书；
  2.裁定书、判决书或民事调解书。
  特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月二十日
附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表
                                                                          公司起诉或收到
序号        原告            被告          案由    诉讼金额  进展情况  受理通知书或应
                                                    （万元）              诉通知书时间
      深圳市三鑫科  珠海市洲际航运  建 设 工 程  3030.55    一审终结，2021.07
  1    技发展有限公  有限公司        施 工 合 同            三 鑫 科 技
      司                              纠纷                  胜诉
      上海新塔星石  被告：上海新兰  招 标 投 标  941.01    一审阶段  2021.07
  2    材发展有限公  房地产开发有限  买 卖 合 同
      司            公司            纠纷
                      第三人：深圳市
                      三鑫科技发展有
                      限公司
      深圳市三鑫科  北京建工集团有  建 设 工 程  790        三 鑫 科 技  2021.03
  3    技发展有限公  限责任公司、北  施 工 合 同            不 服 一 审
      司            京建工博海建设  纠纷                  判决，已上
                      有限公司                              诉
      深圳市三鑫科  伊金霍洛旗住房  建 设 工 程  778.69    商 事 仲 裁  2021.04
  4    技发展有限公  和城乡建设局    施 工 合 同            阶段
      司                              纠纷
      深圳市三鑫科  福建六建集团有  建 设 工 程  707.82    一审阶段  2021.10
  5    技发展有限公  限公司          施 工 合 同
      司                              纠纷
      上海风宇幕墙  深圳市三鑫科技  买 卖 合 同  400.87    一审阶段  2021.02
  6    装饰工程有限  发展有限公司    纠纷
      公司
      深圳市三鑫科  张家口华邑酒店  建 设 工 程  400        一审阶段  2021.10
  7    技发展有限公  有限公司        施 工 合 同
      司                              纠纷
      深圳市三鑫科  贵州华夏房地产  建 设 工 程  355.32    一审阶段  2021.07
  8    技发展有限公  开发有限责任公  施 工 合 同
      司            司              纠纷
      深圳市三鑫科  佛山市顺德区中  债 权 人 代  299.2      一审阶段  2021.09
  9    技发展有限公  维房地产开发    位权纠纷
      司            有限公司
      深圳市三鑫科  海南罗牛山食品  建 设 工 程  252.33    一审阶段  2021.06
 10    技发展有限公  集团有限公司    施 工 合 同
      司                              纠纷
      深圳市三鑫科  大连新星亿乾房  建 设 工 程  170.74    一审阶段  2021.01
11    技发展有限公  地产开发有限公  分 包 合 同
      司            司、中建三局集  纠纷
                    团有限公司
      海控南海发展  深圳市科源建设  买 卖 合 同  155.55    一审阶段  2021.09
12    股份有限公司  集团股份有限公  纠纷
      大亚湾分公司  司
      佛山市思创建  深圳市三鑫科技  买 卖 合 同  146.83    一审阶段  2021.10
13    筑装饰材料有  发展有限公司    纠纷
      限公司
      深圳市三鑫科  海南罗牛山调味  建 设 工 程  136.85    一审阶段  2021.06
14    技发展有限公  品有限公司、海  施 工 合 同
      司            南罗牛山食品集  纠纷
                    团有限公司
      大连新星亿乾  深圳市三鑫科技  建 设 工 程  100        一审阶段  2021.09
15    房地产开发有  发展有限公司    施 工 合 同
      限公司                          纠纷
                                      劳动纠纷、  577.81    —        —
    其他 14 笔诉讼、仲裁事项        合同纠纷
              合计                  —          9243.57    —        —

[2021-11-19] (002163)海南发展:关于参股公司海南海控免税品集团有限公司完成工商变更登记的公告
  证券代码：002163          股票简称：海南发展      公告编号：2021-089
                海控南海发展股份有限公司
          关于参股公司海南海控免税品集团有限公司
                  完成工商变更登记的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
      2021年1月22日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关
  于以非公开协议方式受让海南海控免税品集团有限公司股权涉及关
  联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让方式受让海南海控免税
  品集团有限公司（以下简称“免税品集团”）45%股权。详见公司于2021
  年1月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-008）和
  《关于以非公开协议方式受让海南海控免税品集团有限公司股权涉
  及关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。
      近日，免税品集团已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得
  了海南省市场监督管理局换发的新《营业执照》。
      （1）变更后的股权结构如下：
            公司名称                  变更前        变更后
全球消费精品（海南）贸易有限公司                    100%              55%
海控南海发展股份有限公司                              0              45%
      （2）变更后的营业执照信息如下：
    名称：海南海控免税品集团有限公司
    统一社会信用代码：91460107MA5TT9XW78
    类型：有限责任公司（国有控股）
    法定代表人：郑向军
    注册资本：人民币叁仟万圆整
    成立日期：2020 年 12 月 15 日
    营业期限：2020 年 12 月 15 日至长期
    住所：海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道 8 号海航日月广
场
    经营范围：许可项目：免税商店商品销售；烟草制品零售；食品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；城市配送运输服务（不含危险货物）；保健食品销售；药品零售；食品经营（销售散装食品）；进出口代理；货物进出口；消毒器械销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；商业综合体管理服务；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；家用电器销售；电子产品销售；母婴用品销售；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；非居住房地产租赁；日用家电零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；鞋帽零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零
售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；照相器材及望远镜零售；宠物食品及用品零售；水产品零售；谷物销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；游艺及娱乐用品销售；皮革制品销售；音响设备销售；玩具销售；卫生陶瓷制品销售；金银制品销售；物业管理；五金产品制造；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；箱包销售；可穿戴智能设备销售；特种陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月十九日

[2021-10-30] (002163)海南发展:董事会决议公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-085
              海控南海发展股份有限公司
          第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十六次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出，会议
于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经董事审议、表决形成如下决议：
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：9 票同意，0
票反对，0 票弃权。
    详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-083）。
    2、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》，
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事马珺、刘刚、刘宝回避表决。
    公司根据目前经营情况，为满足工程项目需求，增加 2021 年度
日常关联交易额度 2,500 万元。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-087）。
    独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    3、审议通过《关于放弃优先受让海控三鑫 25.16%股权的议案》，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称蚌埠设计院）持有海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称海控三鑫）25.16%股权，根据蚌埠设计院股东凯盛科技集团有限公司内部重组的需要，蚌埠设计院拟将其持有的海控三鑫 25.16%股权以无偿划转方式转让给安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称华光光电），华光光电同意受让。
    根据海控三鑫《章程》的相关规定，对向股东以外的人转让股权，我公司拥有优先受让权，且股权转让事项需经海控三鑫全体股东过半数同意。根据公司发展战略，公司放弃优先受让权，同意上述股权转让事项，授权海控三鑫与相关交易方签署《无偿划转协议》。
    详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃优先受让控股子公司海控三鑫 25.16%股权的公告》（公告编号：2021-088）。
    4、审议通过《关于制定公司<融资管理办法>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为规范公司的融资行为，强化融资管理和财务监控，根据《中华
人民共和国公司法》等法律法规，结合《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司制定了《融资管理办法》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海控南海发展股份有限公司融资管理办法》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事的事前认可函和独立意见。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (002163)海南发展:监事会决议公告
证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-086
              海控南海发展股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十二次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出，会议
于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人，实
际出席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事审议、表决，会议做出如下决议：
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：5 票同意，0
票弃权，0 票反对。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议
案》，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-087）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                            海控南海发展股份有限公司监事会
                                  二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (002163)海南发展:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.11元
    每股净资产: 1.0966元
    加权平均净资产收益率: 9.9%
    营业总收入: 26.33亿元
    归属于母公司的净利润: 8457.19万元

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