002159什么时候复牌？-三特索道停牌最新消息
≈≈三特索道002159≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (002159)三特索道:三特索道关于累计诉讼、仲裁事项的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-5
武汉三特索道集团股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第 7.4.2 条规定的临时信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月发生的累计诉讼、仲裁金额合计约为人民币17,333.78万元，占公司最近一期经审计净资产的11.99%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼事项合计金额约为人民币3,812.68万元；公司及控股子公司作为被告或共同被告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额约为人民币13,521.10万元。公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁事项统计表》。
二、其他尚未披露的累计诉讼、仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影
响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，起诉的主要目的是维护公司的合法权益。
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
附件：《累计诉讼、仲裁事项统计表》
序号 涉诉时间 原告 被告 案由 受理机构 涉诉金额（单位： 进展情况
元）
崇阳三特旅业发展有限公司、公 房屋买卖 湖北省崇阳县 二审已开
1 2021/1/8 郭才* 司、武汉当代地产开发有限公司、 合同纠纷 人民法院 1,538,490 庭，尚未
崇阳三特文旅开发有限公司 判决
崇阳三特旅业发展有限公司、公 房屋买卖 湖北省崇阳县 二审已开
2 2021/1/8 郭俊* 司、武汉当代地产开发有限公司、 合同纠纷 人民法院 1,580,911 庭，尚未
崇阳三特文旅开发有限公司 判决
3 2021/2/19 华泰证券湖 公司 借款合同 湖北省武汉市 906,046.67 二审已判
北分公司 纠纷 中级人民法院 决
湖北合悦升 与公司有 武汉仲裁委员 仲裁审理
4 2021/4/12 投资有限公 公司 关的争议 会 120,960,000 过程中
司
案外执行 杭州市西湖区 二审已判
5 2021/5/10 俞慧 公司 人异议之 人民法院 2,468,890.86 决
诉
锐城科技股 崇阳三特旅业发展有限公司、武汉 商品房销 湖北省崇阳县 二审尚未
6 2021/7/14 份有限公司 当代地产开发有限公司、公司 售合同纠 人民法院 1,541,311 开庭
纷
7 2021/8/25 武汉梅里文 红安三特旅业开发有限公司 合同纠纷 湖北省红安县 858,705 尚未开庭
化有限公司 人民法院
湖北锦天禹 保康三特九路寨旅游开发有限公 建设工程 湖北省保康县
8 2021/10/8 建设工程有 司 合同纠纷 人民法院 2,755,307.33 调解结案
限公司
武汉三特田野牧歌旅游开发有限 湖北省崇阳县 一审已开
9 2022/1/8 郭才* 公司、郑*、许**、崇阳三特旅业 合同纠纷 人民法院 939,174.52 庭，尚未
发展有限公司 判决
武汉三特田野牧歌旅游开发有限 湖北省崇阳县 一审已开
10 2022/1/11 郭俊* 公司、郑*、许**、崇阳三特旅业 合同纠纷 人民法院 964,571.23 庭，尚未
发展有限公司 判决
湖北金垦建 保康三特九路寨旅游开发有限公 建设工程 湖北省保康县 一审尚未
11 2022/1/29 筑工程有限 司 合同纠纷 人民法院 697,595.24 开庭
公司
克什克腾旗 内蒙古自治区 一审尚未
12 2022/2/12 三特旅业开 克什克腾旗人民政府 合同纠纷 赤峰市克什克 38,126,800 开庭
发有限公司 腾旗人民法院
[2022-02-12] (002159)三特索道:三特索道第十一届董事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-3
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次临时会议通知于2022年2月9日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《关于拟出售股票资产的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售天风证券股份不超过 28,489,900 股。董事会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起 6 个月内。详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售股票资产的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (002159)三特索道:关于拟出售股票资产的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-4
武汉三特索道集团股份有限公司
关于拟出售股票资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 天 风 证 券 ” SH.601162 ） 股 票33,552,265 股，占其总股本的 0.39%。为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售天风证券股份不超过 28,489,900 股。公司于2022年 2月11日召开第十一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司董事会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起 6 个月内。公司持有的天风证券股份 1,650 万股股票已质押，公司将根据出售情况提前办理解除质押手续。除此之外，本次出售的股票不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
由于证券二级市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额尚无法确定，同时由于公司将持有天风证券的股份指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，本次出售不影响当期以及未来期间损益，不会对公司的净利润产生影响。根据《深圳证券交易所
过董事会决策权限。如超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：天风证券股份有限公司
2、成立时间：2000 年 3 月 29 日
3、公司类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：余磊
5、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
6、注册资本：866,575.7464 万人民币
7、经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、股权结构：天风证券于 2018 年 10 月在上海证券交易所上市，
前十大股东信息详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的定期报告。截至 2021 年 9 月 30 日，天风证券前十大股东情况
如下表所示：
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
武汉商贸集团有限公司 698,988,942 8.07
人福医药集团股份公司 680,087,537 7.85
湖北省联合发展投资集团有限公司 519,359,753 5.99
中国人寿资管－广发银行－国寿资产－优 244,498,777 2.82
势甄选 2102 保险资产管理产品
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙） 240,498,500 2.78
陕西大德投资集团有限责任公司 229,910,153 2.65
中航信托股份有限公司 200,000,000 2.31
武汉金融控股（集团）有限公司 195,599,022 2.26
广东恒健国际投资有限公司 195,599,022 2.26
苏州建丰投资中心（有限合伙） 184,000,000 2.12
注：武汉商贸集团有限公司将其持有的 62,000,000 股公司股份进行了转融通出借业务，该部分股份所有权未发生转移。
9 、 天 风 证 券 经 营 情 况 详 见 其 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的定期报告，该公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 81,405,106,781.45 110,134,867,043.68
负债总额 59,162,069,868.75 79,445,105,968.88
应收账款总额 1,395,310,400.35 2,202,813,830.79
归属于上市公司股东的净资产 17,460,091,857.72 26,128,929,840.53
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,359,629,544.39 2,917,509,725.80
营业利润 849,321,984.68 828,266,591.68
归属于上市公司股东的净利润 454,871,365.71 634,676,843.65
归属于上市公司的扣除非经常 405,315,277.48 588,044,956.88
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,354,490,668.04 2,247,122,594.90
注：以上财务数据来源于天风证券《2020 年年度报告》及《2021 年第三季度报告》。
10、经查询，天风证券不属于失信被执行人。
三、本次拟出售股票的方案
1、出售方式：通过大宗交易方式
2、出售数量：不超过 28,489,900 股
3、出售价格：根据出售时市场价格确定
4、出售期限：自董事会审议通过之日起 3 个交易日后的 6 个月
内
5、公司持有的天风证券股份 1,650 万股股票已质押，公司将根据出售情况提前办理解除质押手续。除此之外，本次出售的股票不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
6、公司董事会授权公司管理层办理本次出售天风证券部分股票的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等。
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司择机出售天风证券股票资产有利于提高资产流动性及使用效率，进一步优化公司资产结构、促进公司健康发展以及实现股东价值最大化，出售股票所得款项将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还公司有息债务以及补充公司及控股子公司的营运资金等。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将持有天风证券的股份指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，本次出售不影响当期以及未来期间损益，不
会对公司的净利润产生影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。
本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-29] (002159)三特索道:2021年年度业绩预告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-2
武汉三特索道集团股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：
√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：17,000 万元– 盈利：2,852 万
的净利润 23,000 万元 元
扣除非经常性损益后 亏 损 ： 19,000 万 元 – 亏 损 ： 16,043
的净利润 25,000 万元 万元
基本每股收益 亏损： 0.96 元/股–1.30 盈利：0.21 元/
元/股 股
营业收入 42,000 万元–45,000 万元 40,535 万元
扣除后营业收入 40,000 万元–43,000 万元 38,987 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损 17,000万元至 23,000 万元，业绩同比下降的原因包括：
1、本报告期，非经常性损益同比大幅下降。2020 年，公司贯彻“归核瘦身、聚焦主业”的战略方针，转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司、崇阳三特隽水河旅游开发有限公司和崇阳三特旅业发展有限公司等 5 家子公司股权，共取得投资收益约 17,260 万元，为非经常性损益，本报告期无此类重大事项。
2、本报告期，扣除非经常性损益后的净利润同比下降，主要系公司对各类资产进行全面检查和减值测试后，出于谨慎性原则，对内蒙古克什克腾旗等项目的部分资产计提了减值准备。
报告期内公司主营业务的业绩同比减亏，一方面因国内疫情得到有效控制，公司各景区经营业务恢复情况良好，营业收入同比有所增加；另一方面公司严格控制融资规模和融资成本，财务费用同比大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-14] (002159)三特索道:三特索道关于全资子公司为其控股公司向银行借款提供资产抵押担保的公告
证券名称：三特索道 证券代码：002159 证券编号：2022-1
武汉三特索道集团股份有限公司
关于全资子公司为其控股公司向银行借款提供资产抵押
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州千岛湖索道有限公司（以下简称“千岛湖索道公司”）为武 汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。 千岛湖索道公司持有淳安黄山尖缆车有限公司（以下简称“黄山尖公 司”）75%的股权，黄山尖公司为千岛湖索道公司的控股子公司。为 满足经营需要，黄山尖公司拟向浙江淳安中银富登村镇银行有限责任 公司（以下简称“中银富登”）申请两笔综合授信，总额为人民币 345 万元整。其中一笔 200 万元为流动资金借款，担保期限为主合同 下被担保债务的履行期届满之日起三年，由千岛湖索道公司提供连带 责任担保、黄山尖公司法定代表人提供个人连带责任保证担保；第二 笔 145 万元为流动资金借款，担保期限为主合同下被担保债务的履行 期届满之日起三年，由千岛湖索道公司提供连带责任担保、并以千岛 湖索道公司不动产进行抵押以及黄山尖公司法定代表人提供个人连 带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
尖公司已履行内部审批程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：淳安黄山尖缆车有限公司
2、成立时间：2005 年 11 月 8 日
3、住所：千岛湖镇西园旅游码头管理房
4、法定代表人:李斌
5、注册资本：人民币叁佰万元整
6、经营范围：客运索道（在有效期内方可经营）及其相关的配套服务
7、黄山尖公司最近一年又一期主要财务指标
单位：元
科目名称 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 9 月 30 日
资产总额 8,156,978.09 8,467,426.79
负债总额 3,591,980.57 2,141,305.67
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 3,591,980.57 2,141,305.67
所有者权益 4,564,997.52 6,326,121.12
2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 3,057,518.54 3,925,876.24
利润总额 496,345.23 1,888,633.04
净利润 506,160.77 1,761,123.60
注：以上 2020 年度财务数据经审计，2021 年第三季度财务数据未经审计。
8、关联关系说明：黄山尖公司为公司全资子公司千岛湖索道公
司的控股子公司，其股权关系如下：
武汉三特索道集团股份有限公司
100%
杭州千岛湖索道有限公司 徐文君
75% 25%
淳安黄山尖缆车有限公司
9、最新信用等级状况：黄山尖公司信用状况良好，无外部评级。
10、或有事项：黄山尖公司不存在其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。
11、经查询，淳安黄山尖缆车有限公司不属于失信被执行人。三、担保的主要内容
（一）200 万元借款事项的担保内容
1、担保方式：千岛湖索道公司提供最高额连带责任担保、黄山尖公司法定代表人提供个人最高额连带责任保证担保。
2、担保金额：200 万元
3、担保期间：自主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年
4、担保范围：主合同项下中银富登的全部债权，包括但不限于主债权本金以及正常利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、实现债权的费用、保管担保财产和实现担保权益的费用等其他款项。
（二）145 万元借款事项的担保及抵押内容
1、担保方式：千岛湖索道公司提供最高额连带责任担保、黄山
尖公司法定代表人提供最高额个人连带责任保证担保。
2、抵押物：千岛湖公司将名下位于千岛湖镇明珠花园名雅苑的一套房产作为该笔贷款的抵押物，本次抵押的房屋面积为 163.46 平方米，土地使用权面积为 36.01 平方米，房产账面价值为 34.08 万元。银行评估价值为 196 万元。该笔资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、担保金额：145 万元
4、担保及抵押期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年
5、担保范围：主合同项下中银富登的全部债权，包括但不限于主债权本金以及正常利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、实现债权的费用、保管担保财产和实现担保权益的费用等其他款项。
四、其他说明
1、千岛湖索道公司持有黄山尖公司 75%的股权，自然人徐文君
持有黄山尖公司 25%的股权。本次担保事项，徐文君作为自然人股东未按其持股比例提供担保，但黄山尖公司为千岛湖索道公司合并报表范围内的控股子公司，千岛湖索道公司能够掌握其经营状况和财务状况，且此类担保符合一般市场经营规则，担保相关事宜的风险在公司可控范围内，担保公平、对等，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、黄山尖公司本次借款是为满足项目经营需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。千岛湖索道公司为其控股子公司黄山尖公司提供担保，有利于其业务顺利开展，进一步提高经营效益。
3、本次被担保人为公司控股子公司，该子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司全资子公司千岛湖索道公司为其提供担保的财务风险总体可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 39,645 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.42%；公司及控股子公司对外担保总余额为 22,558.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的15.60%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.15%。
截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2021-10-29] (002159)三特索道:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.04元
每股净资产: 7.8681元
加权平均净资产收益率: -0.5%
营业总收入: 3.61亿元
归属于母公司的净利润: -704.72万元
[2021-10-19] (002159)三特索道:关于控股股东所持股份解除质押及质押情况的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-49
武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押及再质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
近日从控股股东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城
建发”）获悉当代城建发所持有本公司的部分股份被解除质押，并再
次办理质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
是否为控 本次解除 占其所 占公司
股东 股股东或 质押股份 持股份 总股本
名称 第一大股 数量 比例 比例 起始日 解除日期 质权人
东及其一 （股） （%） （%）
致行动人
当代 2019 年 9 2021 年 海通恒信国际
城建 是 1,310,000 1.97 0.74 月 11 日 10 月 15 租赁股份有限
发 日 公司
2、本次股东股份质押的基本情况
是否为控 是否
股东 股股东或 本次质 占其所 占公司 是否 为补 质押 质押 质押
名称 第一大股 押数量 持股份 总股本 为限 充质 起始日 到期日 质权人 用途
东及其一 （股） 比例（%）比例（%）售股 押
致行动人
办理解 海通恒
当代 2021年除质押 运融资 补充流
城建 是 982,500 1.48 0.55 否 否 10 月 登记手租赁（上动资金
发 15 日 续之日海）有限
公司
海通恒
当代 办理解 信国际
2021年除质押
城建 是 327,500 0.49 0.18 否 否 10 月 融资租 补充流
发 15 日 登记手 赁股份 动资金
续之日 有限公
司
合计 1,310,000 1.97 0.74 -- -- -- -- -- --
注：（1）本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保
或其他保障用途。
（2）本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由
于四舍五入所造成。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
本次解除 本次解除 已质押股份情况 未质押股份情况
质押及质 质押及质 占其所 占公司 已质押 未质押
股东名 持股数量 持股比 押前质押 押后质押 持股份 总股本 股份限 占已质 股份限 占未质
称 （股） 例（%）股份数量 股份数量 比例 比例 售和冻 押股份 售和冻 押股份
（股） （股） （%） （%） 结数量 比例（%）结数量 比例（%）
（股） （股）
当代城建 53,190, 53,190, 25,33 13,30
发 66,495,954 37.50 79.99 30.00 47.62 99.99
000 000 0,000 4,659
武汉当
代科技
产业集 6,900,000 3.89 5,520,0 5,520,0 80.00 3.11 0 0 0 0
团股份 00 00
有限公
司
罗德胜 800,000 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 58,710, 58,710, 25,33 13,30
74,195,954 41.85 79.13 33.11 43.14 85.91
000 000 0,000 4,659
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于
四舍五入所造成。
二、控股股东及其一致行动人质押说明及风险应对措施
控股股东本次股权解除质押及再质押主要是为了满足其业务发展需要，融资资金主要用于补充自身流动资金，不用于上市公司生产经营。控股股东及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份数量为0 股，占所持有股份比例 0%，占公司总股本比例为 0%，融资余额为0 万元；未来一年内将到期（不含半年内到期）的质押股份数量为42,710,000 股，占合计所持有股份比例 57.56%，占公司总股本比例为24.09%，融资余额为 22,520 万元。控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。
截止目前，控股股东及其一致行动人经营稳定，资信状况良好、具备履约能力，不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
控股股东本次质押股权是为自身补充流动资金，暂未发现到期资金偿还能力方面存在重大风险。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生实质性影响。控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司股权结构发生重大变化；如出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险，并及时告知公司履行信息披露义务。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况及质押风险情况，按规定严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
三、备查文件
本次股份解除质押和质押的登记证明文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-15] (002159)三特索道:三特索道2021年前三季度业绩预告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-48
武汉三特索道集团股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2、预计经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 上年同期
30 日
归属于上市公司 亏损：500 万元—800 万元 亏损：1,063.08 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.03 元/股—0.05 元/股 亏损：0.08 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 上年同期
日
归属于上市公司股 亏损：1,010 万元–1,310 万元 盈利：
东的净利润 10,265.82 万元
基本每股收益 亏损：0.06 元/股-0.07 元/股 盈利：0.74 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
前三季度预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏幅度明显，主要系本报告期公司各项目经营业务恢复情况较好，营业收入较上年同期增长逾 40%，其中，海南猴岛项目、东湖海洋乐园项目营收同比翻番，梵净山项目、华山项目亦大幅增长。同时，公司不断优化资金计划，加强资金管理，提升资金使用效率，促使公司有息负债明显下降，财务费用同比大幅下降。
第三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅下降且较半年度业绩由盈转亏的原因主要系：一方面，公司上年同期将持有的湖北柴埠溪旅游股份有限公司 46.84%的股权以 10,960 万元的价格转让，获得投资收益 7,465 万元，为非经常性损益，本报告期无此类重大事项。另一方面，8 月份国内部分地区疫情多点散发，对公司项目在经营旺季产生不利影响，导致公司第三季度营业收入较上年同期下降约 29%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-02] (002159)三特索道:武汉三特索道集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-47
武汉三特索道集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表孟妍女士递交的书面辞职报告，孟妍女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后孟妍女士不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，孟妍女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
孟妍女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对孟妍女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-31] (002159)三特索道:半年报监事会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-44
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2021 年 8 月 27 日在公司一楼会议室以现
场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2021 年半年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《2021 年半年度报告》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021 年半年度报告摘要》已
于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会同意公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2021 年半年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (002159)三特索道:半年报董事会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-43
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式
召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2021 年半年度报告》及摘要。
经审核，董事会认为公司《2021 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2021 年半年度报告》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021 年半年度报告摘要》已于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会经审议认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。同意公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2021 年半年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (002159)三特索道:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 8.0076元
加权平均净资产收益率: 0.36%
营业总收入: 2.51亿元
归属于母公司的净利润: 510.43万元
[2021-08-28] (002159)三特索道:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-42
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021
年 8 月 31 日披露公司 2021 年半年度报告，同日 2021 年半年度报告
摘要也将在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、
财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 2 日（星期四）上午 10:00—
11:00 在全景网举办 2021 年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将以网络文字互动的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与公司本次半年度业绩说明会。
公司出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长张泉先生、董事兼总裁王栎栎先生、总会计师张云韵女士及副总裁兼董事会秘书曹正先生。欢迎广大投资者积极参与。
为充分尊重投资者、提高交流的针对性，现就本次半年度业绩说
明会向投资者提前公开征集问题，投资者可于 2021 年 9 月 1 日（星
期三）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。同时欢迎广大投资者于 2021 年 9 月 2 日 10：00
—11：00 积极参与本次业绩说明会的实时互动交流。公司将在本次半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日
[2021-07-15] (002159)三特索道:三特索道2021年半年度业绩预告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-41
武汉三特索道集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 盈利：200 万元—800 万元 亏损：11,329 万元
基本每股收益 盈利：0.01 元/股—0.05 元/股 亏损：0.82 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计的归属于上市公司股东的净利润为正，较上年同期实现了扭亏为盈，主要系本报告期公司各项目经营业务恢复情况较好，营业收入较 2020 年同期上涨近 160%。得益于新增项目的开业、营销策略的优化，武汉东湖海洋乐园、贵州梵净山项目上半年游客接待量、营业收入均达到历史同期最好水平。同时，公司管理费用得到有效控
制，有息负债明显下降，财务费用同比大幅下降。
本报告期非经常性损益约 700 万元，主要为收到的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-08] (002159)三特索道:三特索道关于控股股东一致行动人质押所持部分股份的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-40
武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人质押所持部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”
或“上市公司”)近日接到控股股东武汉当代城市建设发展有限公司
一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集
团”）函告，获悉当代集团所持有本公司的部分股份已办理了质押，
具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 本次质押 持股份 总股本 为限 为补 质押起 质押到期 质权人 质押用途
名称 大股东及其 数量（股）比例（%） 比例 售股 充质 始日 日
一致行动人 （%） 押
当代 2021 年 办 理 解 除 武汉信用风险 为融资提
集团 是 2,000,000 28.99 1.13 否 否 质 押 登 记 管理融资担保 供质押反
7 月 6 日 手续之日
有限公司 担保
注：质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
持股 本 次 质 押 本次质押 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
股东 持股数量 比例 前 质 押 股 后质押股 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
名称 （股） (%) 份 数 量 份数量 比例 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） （股） (%) (%) （股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
当代城
建发 66,495,954 37.50 53,190,000 53,190,000 79.99 30.00 25,330,000 47.62 13,304,659 99.99
当代
集团 6,900,000 3.89 3,520,000 5,520,000 80.00 3.11 0 0 0 0
罗德胜 800,000 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 74,195,954 41.85 56,710,000 58,710,000 79.13 33.11 25,330,000 43.14 13,304,659 85.91
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于
四舍五入所造成。
二、控股股东及其一致行动人质押说明及风险应对措施
当代集团本次股份质押融资主要是为了满足其业务发展需要，融
资资金主要用于生产经营。
控股股东及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份数量为
1,310,000 股，占其合计所持本公司股份比例 1.77%，占公司总股本比
例为 0.74%，融资余额为 550 万元；未来一年内将到期（不含半年内
到期）的质押股份数量为 2,000,000 股，占其合计所持本公司股份比
例 2.70%，占公司总股本比例为 1.13%，融资余额为 1,800 万元。控
股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收
入、营业利润、投资收益等。
截止目前，控股股东及其一致行动人经营稳定，资信状况良好、
具备履约能力，不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易
等侵害上市公司利益的情形。
当代集团质押股权是为融资提供质押反担保，暂未发现到期资金偿还能力方面存在重大风险。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生实质性影响。控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司股权结构发生重大变化；如出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险，并及时告知公司履行信息披露义务。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况及质押风险情况，按规定严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
三、质押股份被司法冻结标记的情况
当代集团本次所质押的股份不涉及被人民法院标记、冻结。截至本公告披露日，当代集团及其一致行动人所持股份累计被标记数量、累计被冻结数量均为 0。
四、备查文件
本次股份质押的登记证明文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-29] (002159)三特索道:三特索道第十一届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-39
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十三次临时会议通知于 2021 年 6 月 23 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《2020 年度社会责任报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2020 年度社
会 责 任 报 告 》 。 详 细 内 容 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2020年度社会责任报告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-17] (002159)三特索道:三特索道2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-38
武汉三特索道集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）15:30。
（2）网络投票时间为 2021 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 6 月 16 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间任
意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2021 年 6 月 10 日（星期四）。
6. 主持人：公司董事长张泉先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 11 人，代表公司有表决权的股份数为 84,330,659 股，占公司有表决权股份总数的47.5635%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决权的股份数为 84,159,259 股，占公司有表决权股份总数的 47.4668%。通过网络参与投票的股东8人，代表公司有表决权的股份数为171,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0967%。
2、中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份数为 171,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0967%。
其中：
出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 0 人，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络参与投票的中小股东8人，代表公司有表决权的股份数为171,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.0967%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：
审议《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。
表决情况：同意 84,172,659 股，占出席本次会议有效表决权股份的 99.8126%；反对 158,000 股，占出席本次会议有效表决权股份的0.1874%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意13,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8180%；反对158,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-15] (002159)三特索道:三特索道关于深交所2020年年报问询函的回复公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-37
武汉三特索道集团股份有限公司
关于深交所 2020 年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）近日收到深圳证券交易所下发的《关于对武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 248 号，以下简称《问询函》）。对深圳证券交易所关注的问题，公司进行了认真查证，现就《问询函》关注的事项回复说明如下：
问题一：年报显示，你公司 2020 年营业收入为 4.05 亿元，同比
下降 40.09%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 2,852.11 万元，同比上升 150.06%，扣非后净利润为-1.60 亿元，同比下降 7,677.51%，经营性现金流量净额为 1.35 亿元，同比下降53.75%。
1、请结合行业特点、公司业务开展情况、产品类别、收入和成本构成、费用等因素说明你公司 2020 年扣非后净利润大幅下降的原因，你公司经营环境、业务模式是否发生重大变化。
公司回复：
（一）2020 年扣非后净利润大幅下降的原因分析
2020 年 1 月，全国范围内发生了不同程度的新型冠状病毒肺炎
疫情（以下简称“新冠疫情”），对旅游业形成重击。公司 1 月 22 日主动暂停旗下文旅项目经营活动，直到 4 月 11 日才全部开园迎客。同时，公司严格执行疫情防控政策，在不同阶段对游客进行限流。经营时间的缩短、游客限流是导致公司 2020 年扣非后净利润大幅下降的直接原因。
1、行业特点
旅游活动易受重大疫情、自然灾害及天气的影响。为全力做好文
化和旅游系统新冠疫情防控工作，2020 年 1 月 24 日，文化和旅游部
办公厅发布《关于全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作暂停旅游企业经营活动的紧急通知》，要求全国旅游企业暂停经营活动。2 月底，文化和旅游部资源开发司发布《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》，全国旅游景区按照“分区分级原则”陆续开放营业并严控游客流量。
受暂停经营活动、严控游客流量因素影响，新冠疫情对旅游企业2020 年经营活动造成严重打击。
2、公司业务开展情况
为全面做好新冠疫情防控工作，公司旗下分布于全国多个地方的
旅游项目的主要业务主动暂停运营，公司于 2020 年 2 月 3 日发布了
《关于外部经营环境变化的提示性公告》。自 2020 年 2 月 22 日起至
2020 年 4 月 11 日，公司旗下旅游项目陆续恢复运营。2020 年 2 月
24 日，公司发布了《关于公司项目陆续恢复运营的提示性公告》。
面对疫情，公司开源节流、严控成本、强化资金管理、积极争取
政府和金融机构的资金支持，克服新冠肺炎疫情带来的负面影响。同时，聚焦主营业务，积极做好逆势营销、逆向招聘，全面开展产品创新工作，现有产品、经营项目迭代升级，为行业复苏后的业绩恢复做好准备。
公司统计数据显示，旗下项目恢复运营后公司业务开展逐步恢复正常。2020 年营业收入在经历一季度断崖式下降之后，二、三季度逐步反弹，随着 2020 年下半年疫情防控政策的逐步放开，第四季度营业收入已基本恢复往年同期水平。
三特索道2020年度营业收入恢复趋势
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
恢复水平（%） 84% 1% 27% 37% 35% 46% 44% 64% 89% 100% 90% 97%
3、公司产品类别、营业收入和营业成本构成
（1）营业收入构成
单位：人民币万元
2020 年 2019 年 营业收入分
营业收入 产品占营业
按产品分类 金额 占营业收入 金额 占营业收入 收入比重的
比重 比重 同比增减
索道营运 24,680.20 60.89% 46,715.78 69.04% -8.15%
景区门票 10,434.36 25.74% 13,117.81 19.39% 6.35%
酒店餐饮 1,247.66 3.08% 2,173.77 3.21% -0.13%
景区观光车 2,230.77 5.50% 2,848.56 4.21% 1.29%
温泉业务 394.25 0.97% 395.92 0.59% 0.38%
其他 1,548.18 3.82% 2,412.38 3.57% 0.25%
营业收入合计 40,535.42 100.00% 67,664.22 100.00% 0.00%
受暂停经营活动、严控游客流量因素影响，2020 年，公司营业收入 40,535.42 万元，较上年同期下降 40.09%。由上表可知，公司营业收入按产品分类为索道运营、景区门票、酒店餐饮、景区观光车、温泉业务等，各类产品营业收入占公司营业收入的比重较上年同期未发生重大变化。
（2）营业成本构成
单位：人民币万元
2020 年 2019 年 营业成本分
营业成本 产品占营业
按产品分类 金额 占营业成本 金额 占营业成本 成本比重的
比重 比重 同比增减
索道营运 9,148.20 37.05% 12,683.24 43.80% -6.75%
景区门票 9,210.63 37.30% 9,070.13 31.32% 5.98%
酒店餐饮 3,849.01 15.59% 3,469.81 11.98% 3.61%
景区观光车 1,628.94 6.60% 2,054.30 7.09% -0.49%
温泉业务 447.98 1.81% 1,010.19 3.49% -1.68%
其他 407.77 1.65% 671.87 2.32% -0.67%
营业成本合计 24,692.54 100.00% 28,959.54 100.00% 0.00%
2020年，公司营业成本24,692.53万元，较上年同期下降14.73%。由上表可知，公司营业成本按产品分类为索道运营、景区门票、酒店餐饮、景区观光车、温泉业务等，2020 年，各类产品营业成本占公司营业成本的比重较上年同期未发生重大变化。
4、费用
单位：人民币万元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
销售费用 2,128.76 4,010.50 -46.92%
管理费用 15,089.23 13,856.07 8.90%
财务费用 8,752.46 10,668.51 -17.96%
2020 年，公司恪守开源节流原则，压缩销售费用，全年销售费用较上年同期下降 46.92%，与营业收入下降幅度基本一致；管理费用略有上升，系公司旗下项目增加所致，2019 年 8 月，公司收购了武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 80.00%股权，2020 年管理费用相应增多；财务费用方面，公司主动降低了有息负债规模，加之银行信贷利息减免政策，全年财务费用较上年同期下降 17.96%。
综上所述，2020 年公司扣非后净利润大幅下降主要系新冠疫情背景下旅游企业暂停经营活动、严控游客流量导致的营业收入大幅下降所致，而公司营业成本、费用虽有所压缩，但下降幅度不及营业收入下降幅度，故扣非后净利润降幅大于营业收入降幅。
（二）公司经营环境、业务模式未发生重大变化
经营环境方面，尽管新冠疫情在 2020 年对旅游行业造成沉重打击，但随着国内疫情形势的缓解，旅游行业已明显复苏。据文化和旅游部测算，2021 年“五一”假期，全国国内旅游出游 2.3 亿人次，同比增长 119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的 103.2%。
公司业务模式为在全国范围内从事旅游资源综合开发，通过为游客提供复合旅游产品与服务，实现跨区域连锁与规模扩张。当前，公
浙江、广东等 9 个省，产品业态涵盖索道等客运交通工具、自然景区、旅游住宿产品、主题乐园等。受益于公司在全国不同地域分散投资的业务模式，相对降低了疫情对公司经营的影响，2020 年 2 月，公司旗下千岛湖项目为全国首批恢复经营的项目。
综上所述，公司经营环境、业务模式未发生重大变化。
2、年报显示，你公司营业收入扣除金额为 1,548.18 万元，为房产处置收入、酒店承包收入等，扣除后营业收入为 3.90 亿元，请根据《关于退市新规下营业收入扣除相关事项的通知》说明营业收入扣除是否完整，是否存在其他与主营业务无关或不具备商业实质等应当扣除的营业收入及判断依据。请年审会计师对营业收入扣除项目的完整性发表明确意见。
年审会计师核查意见：
核查情况如下：
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道关于为全资子公司千岛湖公司向银行借款提供担保的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-35
武汉三特索道集团股份有限公司
关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司
向银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州千岛湖索道有限公司（以下简称“千岛湖索道公司”）为武汉 三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为满 足经营需要，拟向中国银行股份有限公司淳安支行申请一年期综合授 信，总额为人民币 500 万元整。根据银行要求，本次授信需要公司对 该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任保证。
2021 年 5 月 28 日，公司第十一届董事会第十二次临时会议审议
通过了《关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供 担保的议案》，全体董事一致同意该项议案，并授权公司经营层在上 述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、公司章程以及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保 在董事会审批权限范围内。
二、被担保人基本情况
1.名称：杭州千岛湖索道有限公司
2.成立时间：1999 年 9 月 10 日
3.法定代表人：李斌
4.注册地址：淳安县千岛湖镇新安南路 16 号
5.注册资本：1500 万元人民币
6.经营范围：千岛湖索道客运（在有效期内方可经营）及配套开 发服务
7．千岛湖索道公司最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
科目名称 2020 年 12 月 31日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 4,039.58 4,119.03
负债总额 795.14 767.35
银行贷款总额 424.00 424.00
流动负债总额 717.08 690.13
所有者权益 3,244.45 3,351.67
2020 年度 2021 年 1—3 月
营业收入 1,766.24 375.23
利润总额 541.46 141.43
净利润 416.84 107.23
注 1：上表 2020 年度财务数据经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。
注 2：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所造成。
8. 股 权结构及关联关 系说明：千岛湖 索道公司为公司全资子公 司，与公司不存在其他关联关系。
9.最新信用等级情况：千岛湖索道公司信用状况良好，无外部评 级。
10.或有事项：除为公司资产支持专项计划提供担保外，千岛湖索道公司不存在其他担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。
11.经查询，千岛湖索道公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1.担保方式：连带责任保证担保
2.担保范围：本金 500 万元及利息和相关费用
3.担保期间：借款期限届满之日起三年
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、千岛湖索道公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
1. 千岛湖索道公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并
报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2. 千岛湖索道公司本次借款是为了满足项目投资需要，其自行融
资有助于减轻公司融资负担。公司为千岛湖索道公司提供担保，主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益。
3. 本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状
况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。
4. 本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 34,300 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 23.72%；公司及控股子公司对外担保总余额为 19,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的13.14%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.22%。
公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-36
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次召开 2021 年第二次临时股东大会的提案经公司第十一届董
事会第十二次临时会议、第十届监事会第八次会议审议通过，召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2021 年 6 月 16 日（星期三）15:30。
网络投票时间为 2021 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行投票的具体时间为：2021 年 6 月 16 日 9:15—9:25、
9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的 方 式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年6月10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
议案：《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。
上述提案已经公司第十一届董事会第十二次临时会议、第十届监事
会第八次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 29 日登载于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整标的公司业绩承诺方案的公告》等相关公告。
本次提案属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》 √
四、会议登记等事项
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
（一）会议登记所需材料：
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2021 年 6 月15 日（星期二）17:00 前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1
栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。
（三）登记时间：2021 年 6 月 15 日 9:00—12:00、14:00—17:00。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孟妍 刘雯
联系电话：027—87341810；027—87341812
传真：027—87341811
联系邮箱：sante002159@126.com
通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋董事会秘书处
邮编：430073
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十二次临时会议决议；
2、公司第十届监事会第八次会议决议。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》 √
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量及性质： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
附件二：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362159
2、投票简称：三特投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年6月16日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月16日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道关于调整标的公司业绩承诺方案的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-33
武汉三特索道集团股份有限公司
关于调整标的公司业绩承诺方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 5 月 28 日召开第十一届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审批，董事会提请股东大会授权管理层与业绩承诺方依照调整方案签订相关协议。现将有关情况公告如下：
一、原业绩承诺情况
公司于 2019 年 8 月就收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以
下简称“海洋公园”或“标的公司”）80%股权事宜与交易对手方武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游”）、武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红”）签订了《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让协议》及《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》（以下简称《业绩承诺协议》）。
1、原业绩承诺内容
（1）业绩承诺主体：卡沃旅游、花马红（以下简称“承诺方”）
（2）业绩承诺期限：2020年度、2021年度、2022年度连续三个
会计年度。
（3）业绩承诺金额：2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润（扣非净利润）分别不低于2,780万元、3,440万元和4,280万元，三年累计承诺净利润不低于10,500万元。
2、业绩承诺完成情况
2020年1月以来，全国爆发新型冠状病毒疫情，海洋公园位于本次疫情的中心武汉市。为积极应对疫情防控，海洋公园自2020年1月闭园停业，直至2020年6月才全面恢复经营，经营受到严重影响，从而未完成2020年度业绩承诺相关要求。其2020年度业绩实现情况为：
项目 2020 年度
业绩承诺金额（万元） 2,780.00
业绩实现金额（万元） 179.70
注：业绩承诺金额与实现金额均为海洋公园个别报表层面扣除非经常性损益后的净利润。海洋公园 2020 年度业绩实现金额数据经年审会计师审计。
二、业绩承诺调整方案
经与业绩承诺方协商，拟将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期限向后顺延一年，即：
1、原业绩承诺期限为 2020、2021、2022 三个连续会计年度，现
调整为 2021、2022、2023 三个连续会计年度。
2、原业绩承诺金额为 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的
净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、
4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元，现调整为 2021 年
度、2022 年度、2023 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元。
3、《业绩承诺协议》其他条款不变。
三、董事会意见
董事会认为：鉴于标的公司未实现 2020 年度业绩承诺相关要求
系因不可抗力导致，同意公司拟订的业绩承诺调整方案，将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期限向后顺延一年。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次调整业绩承诺是客观上受疫情影响而做出的调整。鉴于疫情对旅游行业带来的冲击难以避免，适当调整标的公司业绩承诺，有利于维护交易公平。本次调整业绩承诺程序合法合规。我们对此事项无异议，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：标的公司未实现 2020 年度业绩承诺，系
由疫情引发的不可抗力所致,调整业绩承诺尊重了客观事实，变更方案合法合规；本次调整业绩承诺的程序符合相关规定；调整业绩承诺可以更好地促进标的公司做好疫后经营管理，有利于上市公司长远发展，有利于保障上市公司及全体股东利益。
六、备查文件
1、武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第十二次临时会议决议；
2、武汉三特索道集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议；
3、武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于调整标的公司业绩承诺方案事项的独立意见。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道关于为全资子公司珠海索道公司向银行借款提供担保的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-34
武汉三特索道集团股份有限公司
关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
珠海景山三特索道有限公司（以下简称“珠海索道公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
为满足经营需要，珠海索道公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司明珠支行申请八年期综合授信，总额为人民币 4,800 万元整。根据银行要求，公司为上述借款及利息和其他相关费用提供连带责任保证担保。
2021 年 5 月 28 日，公司第十一届董事会第十二次临时会议审议
通过了《关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案，并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》公司章程及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在董事会审批权限范围内。
二、被担保人基本情况
1. 被担保人名称：珠海景山三特索道有限公司
2. 成立时间：2002 年 9 月 26 日
3. 住所：珠海市吉大海滨北路景山公园内
4. 法定代表人：舒本道
5. 注册资本：2000 万元人民币
6. 一般经营项目：索道、滑道及相应设施的建设和经营管理，配
套旅游纪念品的销售业务（仅限在三特索道景区内经营）。茶艺；定 型包装食品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
7. 珠海索道公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
科目名称 2020 年 12 月 31日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 2,092.45 2,992.12
负债总额 423.68 402.73
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 423.68 402.73
所有者权益 1,668.78 2,589.39
2020 年度 2021 年 1—3 月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -51.71 -79.39
净利润 -10.70 -79.39
注 1：上表 2020 年度财务数据经审计，2021 年 1—3 月财务数据未经审计。
注 2：珠海索道公司配合珠海市政府“城市阳台项目”建设，于 2019 年 9 月全面停
业改造，故以上时间段内无营业收入。
注 3：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所造成。
8. 股权结构及关联关系说明：珠海索道公司为公司全资子公司，
珠海索道公司与公司不存在其他关联关系。
9. 最新信用等级状况：珠海索道公司信用状况良好，无外部评级。
10. 或有事项：珠海索道公司不存在担保、抵押的情况，亦不存
在诉讼及仲裁事项。
11. 经查询，珠海索道公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1. 担保方式：连带责任保证担保
2. 担保范围：本金 4,800 万元及利息和相关费用
3. 担保期间：借款期限届满之日起三年
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及珠海索道公司与银行共同协商后确定。
四、董事会意见
1. 珠海索道公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报
表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2. 珠海索道公司本次借款是为了满足项目投资需要，其自行融资
有助于减轻公司融资负担。公司为珠海索道公司提供担保，主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益。
3. 本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状
况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。
4. 本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 33,800 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 23.38%；公司及控股子公司对外担保总余额为 19,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的13.14%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.22%。
截至公告日，公司对外担保余额未发生逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道第十一届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-31
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十二次临时会议通知于 2021 年 5 月 25 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。
公司于 2019 年 8 月收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下
简称“标的公司”）80%的股权，并与业绩承诺方武汉卡沃旅游发展有限公司、武汉花马红旅游产业有限公司签订了《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》（以下简称《业绩承诺协议》）。
董事会认为：鉴于标的公司未实现 2020 年度业绩承诺相关要求
系因不可抗力导致，同意公司将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期
1、原业绩承诺期限为 2020、2021、2022 三个连续会计年度，现
调整为 2021、2022、2023 三个连续会计年度。
2、原业绩承诺金额为 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的
净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、
4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元，现调整为 2021 年
度、2022 年度、2023 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元。
3、《业绩承诺协议》其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权管理层与业绩承诺方依照上述调整方案签订相关协议。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整标的公司业绩承诺方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的议案》。
同意公司全资子公司珠海景山三特索道有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司明珠支行申请八年期综合授信，总额为人民币4,800 万元整；批准公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任担保，保证期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准），并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的公告》。
三、审议通过公司《关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供担保的议案》。
同意公司全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向中国银行股份有限公司淳安支行申请一年期综合授信，总额为人民币 500 万元整；批准公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任担保，保证期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准），并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供担保的公告》。
四、审议通过公司《关于增加杭州千岛湖三特旅业有限公司注册资本的议案》。
同意对公司全资子公司杭州千岛湖三特旅业有限公司增加注册资本 1 亿元人民币。增加注册资本后，杭州千岛湖三特旅业有限公司注册资本由 500 万元人民币变更为 10,500 万元人民币。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过公司《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过公司《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2021年 6月 16日召开 2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-32
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第八次会议通知于 2021 年 5月 25 日以短信、电子邮件、书面送达等
方式发出。会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议由邓勇监事长主持，公司部分高级管理人 员列席会议。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
审议通过公司《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。
经审核，监事会认为：武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简 称“标的公司”）未实现 2020 年度业绩承诺，系由疫情引发的不可抗 力所致,调整业绩承诺尊重了客观事实，变更方案合法合规；本次调 整业绩承诺的程序符合相关规定；调整业绩承诺可以更好地促进标的 公司做好疫后经营管理，有利于上市公司长远发展，有利于保障上市 公司及全体股东利益。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审批。
详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整标的公司业绩承诺方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 29 日
[2021-04-29] (002159)三特索道:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.07元
每股净资产: 7.9347元
加权平均净资产收益率: -0.86%
营业总收入: 8893.68万元
归属于母公司的净利润: -0.12亿元
[2021-04-20] (002159)三特索道:三特索道2020年度股东大会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-28
武汉三特索道集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 19 日（星期一）下午 15:30。
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 19 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年4月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 4 月 19 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2021 年 4 月 12 日（星期一）。
6、主持人：公司董事长张泉先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 5 人，代表公司有表决
权的股份数为 84,564,359 股，占公司有表决权股份总数的 47.6953%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 4 人，代表公司有表决
权的股份数为 84,562,859 股，占公司有表决权股份总数 47.6944%。通过网络参与投票的股东 1 人，代表公司有表决权的股份数为 1,500股，占公司有表决权股份总数 0.0008%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 2 人，代表公
司有表决权的股份数为 405,100 股，占公司有表决权股份总数的0.2285%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1、审议《2020年度董事会工作报告》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
3、审议《2020年度财务决算报告》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
4、审议《2020 年度利润分配预案》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意403,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6297%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3703%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
5、审议《2020年度报告》及摘要；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
6、审议《关于2021年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
7、审议《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意403,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6297%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3703%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
8、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意403,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6297%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3703%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-15] (002159)三特索道:三特索道2021年第一季度业绩预告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-27
武汉三特索道集团股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 3 月 31 日
2、预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：1,000 万元—1,500 万元 亏损：7,842 万元
基本每股收益 亏损：0.06 元/股—0.08 元/股 亏损：0.57 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
一季度是一般地区旅游业的淡季，公司 2021 年第一季度预计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损大幅减少，主要系国内新冠肺炎疫情得到有效控制，本报告期内公司各景区经营业务恢复情况较好，营业收入同比大幅上涨，同时公司不断致力于降低管理费用、财务费用所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审
计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-14] (002159)三特索道:三特索道关于召开2020年度网上业绩说明会的通知
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-26
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露了《2020 年年度报告》全文及其摘要，
公司定于 2021 年 4 月 19 日（星期一）10：00—11：30 在全景网举
办 2020 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将以网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张泉先生、董事兼总裁王栎栎先生、独立董事王清刚教授、总会计师张云韵女士及副总裁兼董事会秘书曹正先生。欢迎广大投资者积极参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月16日（星期五）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。同时也欢迎广大投资者于2021年4月19日10：00—11：30积极参与本次网上说明会的实时互动、交流。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-10] (002159)三特索道:三特索道第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-24
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十一次临时会议通知于 2021 年 4 月 6 日以短信、
电子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯方
式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》。
同意公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币壹仟万元整，期限一年；同意本公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任保证，保证期间为具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准）。同时，授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 10 日
[2021-04-10] (002159)三特索道:三特索道关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-25
武汉三特索道集团股份有限公司
关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”） 为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司， 公司持有其 80%股权，武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃 旅游公司”）持有其 10%股权，武汉花马红旅游产业有限公司（以下 简称“花马红公司”）持有其 10%股权。
为满足经营需要，东湖海洋公园拟向中国光大银行股份有限公司 武汉分行申请一年期综合授信，总额为人民币 1,000 万元整。根据银 行要求，公司为上述借款提供连带责任担保。
2021 年 4 月 9 日，公司第十一届董事会第十一次临时会议审议
通过了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事 一致同意该项议案。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、公司章程以及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保 在董事会审批权限范围内。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：武汉龙巢东湖海洋公园有限公司
2．成立时间：2011 年 3 月 10 日
3．住所：东湖生态旅游风景区梨园沿湖路 20 号
4．法定代表人:邢福承
5．注册资本：15,000 万元人民币
6．一般经营项目：水族展示、观赏及水产品养殖,对野生动物及鸟类的驯养繁殖、展览、表演，对旅游项目及产品的投资和经营，旅游设施、游乐场及游乐项目的开发，酒店投资经营，停车服务，公园绿地管理，植物栽培与养护，照相服务，工艺品销售，旅游产业主题创意、设计、咨询，企业管理、企业文化传播展示，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），代订（预定）门票，票务代理（服务），旅游服务，游泳场所、水上娱乐项目经营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
7．东湖海洋公园最近两年主要财务指标
单位：万元
科目名称 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 27,311.59 24,241.78
负债总额 5,992.59 3,149.52
其中：银行贷款总额 2,000.00 2,100.00
流动负债总额 5,980.59 3,135.72
所有者权益 21,319.00 21,092.26
2020 年度 2019 年度
营业收入 5,707.23 8,616.93
利润总额 309.55 2,935.95
净利润 226.74 2,198.62
注：以上财务数据经审计。
8.关联关系说明：东湖海洋公园为公司控股子公司，公司持有其80%股权，卡沃旅游公司持有其 10%股权，花马红公司持有其 10%股权。
9.最新信用等级状况：东湖海洋公园信用状况良好，无外部评级。
10.或有事项：除为公司提供担保外，东湖海洋公园不存在其他担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。
11.经查询，东湖海洋公园不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任担保
2．担保范围：本金 1,000 万元及利息和其他相关费用
3．担保期间：具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由东湖海洋公园与银行共同协商确定。
四、董事会意见
1．东湖海洋公园为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其 80%的股权，卡沃旅游公司及花马红公司分别持有其 10%的股权。鉴于其余两名股东持股比例较小，公司对东湖海洋公园拥有实际控制权，能掌握其经营状况和财务状况，担保的风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2．东湖海洋公园本次借款是为补充流动资金及满足项目投资需
要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为东湖海洋公园提供担保，有利于其业务顺利开展，进一步提高经营效益。
3. 在一般情况下，东湖海洋公园经营稳定，资产状况良好，偿
债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。
4. 本次担保事项无反担保，但公司对其生产经营等方面具有较
强的管控力，故本次担保风险较低。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 30,500 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 21.09%；公司及控股子公司对外担保总余额为 19,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的13.35%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.22%。
截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-15] (002159)三特索道:三特索道关于累计诉讼、仲裁事项的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-5
武汉三特索道集团股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第 7.4.2 条规定的临时信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月发生的累计诉讼、仲裁金额合计约为人民币17,333.78万元，占公司最近一期经审计净资产的11.99%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼事项合计金额约为人民币3,812.68万元；公司及控股子公司作为被告或共同被告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额约为人民币13,521.10万元。公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁事项统计表》。
二、其他尚未披露的累计诉讼、仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影
响
对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，起诉的主要目的是维护公司的合法权益。
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
附件：《累计诉讼、仲裁事项统计表》
序号 涉诉时间 原告 被告 案由 受理机构 涉诉金额（单位： 进展情况
元）
崇阳三特旅业发展有限公司、公 房屋买卖 湖北省崇阳县 二审已开
1 2021/1/8 郭才* 司、武汉当代地产开发有限公司、 合同纠纷 人民法院 1,538,490 庭，尚未
崇阳三特文旅开发有限公司 判决
崇阳三特旅业发展有限公司、公 房屋买卖 湖北省崇阳县 二审已开
2 2021/1/8 郭俊* 司、武汉当代地产开发有限公司、 合同纠纷 人民法院 1,580,911 庭，尚未
崇阳三特文旅开发有限公司 判决
3 2021/2/19 华泰证券湖 公司 借款合同 湖北省武汉市 906,046.67 二审已判
北分公司 纠纷 中级人民法院 决
湖北合悦升 与公司有 武汉仲裁委员 仲裁审理
4 2021/4/12 投资有限公 公司 关的争议 会 120,960,000 过程中
司
案外执行 杭州市西湖区 二审已判
5 2021/5/10 俞慧 公司 人异议之 人民法院 2,468,890.86 决
诉
锐城科技股 崇阳三特旅业发展有限公司、武汉 商品房销 湖北省崇阳县 二审尚未
6 2021/7/14 份有限公司 当代地产开发有限公司、公司 售合同纠 人民法院 1,541,311 开庭
纷
7 2021/8/25 武汉梅里文 红安三特旅业开发有限公司 合同纠纷 湖北省红安县 858,705 尚未开庭
化有限公司 人民法院
湖北锦天禹 保康三特九路寨旅游开发有限公 建设工程 湖北省保康县
8 2021/10/8 建设工程有 司 合同纠纷 人民法院 2,755,307.33 调解结案
限公司
武汉三特田野牧歌旅游开发有限 湖北省崇阳县 一审已开
9 2022/1/8 郭才* 公司、郑*、许**、崇阳三特旅业 合同纠纷 人民法院 939,174.52 庭，尚未
发展有限公司 判决
武汉三特田野牧歌旅游开发有限 湖北省崇阳县 一审已开
10 2022/1/11 郭俊* 公司、郑*、许**、崇阳三特旅业 合同纠纷 人民法院 964,571.23 庭，尚未
发展有限公司 判决
湖北金垦建 保康三特九路寨旅游开发有限公 建设工程 湖北省保康县 一审尚未
11 2022/1/29 筑工程有限 司 合同纠纷 人民法院 697,595.24 开庭
公司
克什克腾旗 内蒙古自治区 一审尚未
12 2022/2/12 三特旅业开 克什克腾旗人民政府 合同纠纷 赤峰市克什克 38,126,800 开庭
发有限公司 腾旗人民法院
[2022-02-12] (002159)三特索道:三特索道第十一届董事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-3
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次临时会议通知于2022年2月9日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《关于拟出售股票资产的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售天风证券股份不超过 28,489,900 股。董事会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起 6 个月内。详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售股票资产的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (002159)三特索道:关于拟出售股票资产的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-4
武汉三特索道集团股份有限公司
关于拟出售股票资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 天 风 证 券 ” SH.601162 ） 股 票33,552,265 股，占其总股本的 0.39%。为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售天风证券股份不超过 28,489,900 股。公司于2022年 2月11日召开第十一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司董事会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起 6 个月内。公司持有的天风证券股份 1,650 万股股票已质押，公司将根据出售情况提前办理解除质押手续。除此之外，本次出售的股票不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
由于证券二级市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额尚无法确定，同时由于公司将持有天风证券的股份指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，本次出售不影响当期以及未来期间损益，不会对公司的净利润产生影响。根据《深圳证券交易所
过董事会决策权限。如超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：天风证券股份有限公司
2、成立时间：2000 年 3 月 29 日
3、公司类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：余磊
5、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
6、注册资本：866,575.7464 万人民币
7、经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、股权结构：天风证券于 2018 年 10 月在上海证券交易所上市，
前十大股东信息详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的定期报告。截至 2021 年 9 月 30 日，天风证券前十大股东情况
如下表所示：
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
武汉商贸集团有限公司 698,988,942 8.07
人福医药集团股份公司 680,087,537 7.85
湖北省联合发展投资集团有限公司 519,359,753 5.99
中国人寿资管－广发银行－国寿资产－优 244,498,777 2.82
势甄选 2102 保险资产管理产品
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙） 240,498,500 2.78
陕西大德投资集团有限责任公司 229,910,153 2.65
中航信托股份有限公司 200,000,000 2.31
武汉金融控股（集团）有限公司 195,599,022 2.26
广东恒健国际投资有限公司 195,599,022 2.26
苏州建丰投资中心（有限合伙） 184,000,000 2.12
注：武汉商贸集团有限公司将其持有的 62,000,000 股公司股份进行了转融通出借业务，该部分股份所有权未发生转移。
9 、 天 风 证 券 经 营 情 况 详 见 其 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的定期报告，该公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 81,405,106,781.45 110,134,867,043.68
负债总额 59,162,069,868.75 79,445,105,968.88
应收账款总额 1,395,310,400.35 2,202,813,830.79
归属于上市公司股东的净资产 17,460,091,857.72 26,128,929,840.53
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,359,629,544.39 2,917,509,725.80
营业利润 849,321,984.68 828,266,591.68
归属于上市公司股东的净利润 454,871,365.71 634,676,843.65
归属于上市公司的扣除非经常 405,315,277.48 588,044,956.88
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,354,490,668.04 2,247,122,594.90
注：以上财务数据来源于天风证券《2020 年年度报告》及《2021 年第三季度报告》。
10、经查询，天风证券不属于失信被执行人。
三、本次拟出售股票的方案
1、出售方式：通过大宗交易方式
2、出售数量：不超过 28,489,900 股
3、出售价格：根据出售时市场价格确定
4、出售期限：自董事会审议通过之日起 3 个交易日后的 6 个月
内
5、公司持有的天风证券股份 1,650 万股股票已质押，公司将根据出售情况提前办理解除质押手续。除此之外，本次出售的股票不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
6、公司董事会授权公司管理层办理本次出售天风证券部分股票的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等。
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司择机出售天风证券股票资产有利于提高资产流动性及使用效率，进一步优化公司资产结构、促进公司健康发展以及实现股东价值最大化，出售股票所得款项将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还公司有息债务以及补充公司及控股子公司的营运资金等。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将持有天风证券的股份指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，本次出售不影响当期以及未来期间损益，不
会对公司的净利润产生影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。
本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-29] (002159)三特索道:2021年年度业绩预告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-2
武汉三特索道集团股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：
√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：17,000 万元– 盈利：2,852 万
的净利润 23,000 万元 元
扣除非经常性损益后 亏 损 ： 19,000 万 元 – 亏 损 ： 16,043
的净利润 25,000 万元 万元
基本每股收益 亏损： 0.96 元/股–1.30 盈利：0.21 元/
元/股 股
营业收入 42,000 万元–45,000 万元 40,535 万元
扣除后营业收入 40,000 万元–43,000 万元 38,987 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损 17,000万元至 23,000 万元，业绩同比下降的原因包括：
1、本报告期，非经常性损益同比大幅下降。2020 年，公司贯彻“归核瘦身、聚焦主业”的战略方针，转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司、崇阳三特隽水河旅游开发有限公司和崇阳三特旅业发展有限公司等 5 家子公司股权，共取得投资收益约 17,260 万元，为非经常性损益，本报告期无此类重大事项。
2、本报告期，扣除非经常性损益后的净利润同比下降，主要系公司对各类资产进行全面检查和减值测试后，出于谨慎性原则，对内蒙古克什克腾旗等项目的部分资产计提了减值准备。
报告期内公司主营业务的业绩同比减亏，一方面因国内疫情得到有效控制，公司各景区经营业务恢复情况良好，营业收入同比有所增加；另一方面公司严格控制融资规模和融资成本，财务费用同比大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-14] (002159)三特索道:三特索道关于全资子公司为其控股公司向银行借款提供资产抵押担保的公告
证券名称：三特索道 证券代码：002159 证券编号：2022-1
武汉三特索道集团股份有限公司
关于全资子公司为其控股公司向银行借款提供资产抵押
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州千岛湖索道有限公司（以下简称“千岛湖索道公司”）为武 汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。 千岛湖索道公司持有淳安黄山尖缆车有限公司（以下简称“黄山尖公 司”）75%的股权，黄山尖公司为千岛湖索道公司的控股子公司。为 满足经营需要，黄山尖公司拟向浙江淳安中银富登村镇银行有限责任 公司（以下简称“中银富登”）申请两笔综合授信，总额为人民币 345 万元整。其中一笔 200 万元为流动资金借款，担保期限为主合同 下被担保债务的履行期届满之日起三年，由千岛湖索道公司提供连带 责任担保、黄山尖公司法定代表人提供个人连带责任保证担保；第二 笔 145 万元为流动资金借款，担保期限为主合同下被担保债务的履行 期届满之日起三年，由千岛湖索道公司提供连带责任担保、并以千岛 湖索道公司不动产进行抵押以及黄山尖公司法定代表人提供个人连 带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
尖公司已履行内部审批程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：淳安黄山尖缆车有限公司
2、成立时间：2005 年 11 月 8 日
3、住所：千岛湖镇西园旅游码头管理房
4、法定代表人:李斌
5、注册资本：人民币叁佰万元整
6、经营范围：客运索道（在有效期内方可经营）及其相关的配套服务
7、黄山尖公司最近一年又一期主要财务指标
单位：元
科目名称 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 9 月 30 日
资产总额 8,156,978.09 8,467,426.79
负债总额 3,591,980.57 2,141,305.67
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 3,591,980.57 2,141,305.67
所有者权益 4,564,997.52 6,326,121.12
2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 3,057,518.54 3,925,876.24
利润总额 496,345.23 1,888,633.04
净利润 506,160.77 1,761,123.60
注：以上 2020 年度财务数据经审计，2021 年第三季度财务数据未经审计。
8、关联关系说明：黄山尖公司为公司全资子公司千岛湖索道公
司的控股子公司，其股权关系如下：
武汉三特索道集团股份有限公司
100%
杭州千岛湖索道有限公司 徐文君
75% 25%
淳安黄山尖缆车有限公司
9、最新信用等级状况：黄山尖公司信用状况良好，无外部评级。
10、或有事项：黄山尖公司不存在其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。
11、经查询，淳安黄山尖缆车有限公司不属于失信被执行人。三、担保的主要内容
（一）200 万元借款事项的担保内容
1、担保方式：千岛湖索道公司提供最高额连带责任担保、黄山尖公司法定代表人提供个人最高额连带责任保证担保。
2、担保金额：200 万元
3、担保期间：自主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年
4、担保范围：主合同项下中银富登的全部债权，包括但不限于主债权本金以及正常利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、实现债权的费用、保管担保财产和实现担保权益的费用等其他款项。
（二）145 万元借款事项的担保及抵押内容
1、担保方式：千岛湖索道公司提供最高额连带责任担保、黄山
尖公司法定代表人提供最高额个人连带责任保证担保。
2、抵押物：千岛湖公司将名下位于千岛湖镇明珠花园名雅苑的一套房产作为该笔贷款的抵押物，本次抵押的房屋面积为 163.46 平方米，土地使用权面积为 36.01 平方米，房产账面价值为 34.08 万元。银行评估价值为 196 万元。该笔资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、担保金额：145 万元
4、担保及抵押期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年
5、担保范围：主合同项下中银富登的全部债权，包括但不限于主债权本金以及正常利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、实现债权的费用、保管担保财产和实现担保权益的费用等其他款项。
四、其他说明
1、千岛湖索道公司持有黄山尖公司 75%的股权，自然人徐文君
持有黄山尖公司 25%的股权。本次担保事项，徐文君作为自然人股东未按其持股比例提供担保，但黄山尖公司为千岛湖索道公司合并报表范围内的控股子公司，千岛湖索道公司能够掌握其经营状况和财务状况，且此类担保符合一般市场经营规则，担保相关事宜的风险在公司可控范围内，担保公平、对等，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、黄山尖公司本次借款是为满足项目经营需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。千岛湖索道公司为其控股子公司黄山尖公司提供担保，有利于其业务顺利开展，进一步提高经营效益。
3、本次被担保人为公司控股子公司，该子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司全资子公司千岛湖索道公司为其提供担保的财务风险总体可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 39,645 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.42%；公司及控股子公司对外担保总余额为 22,558.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的15.60%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.15%。
截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2021-10-29] (002159)三特索道:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.04元
每股净资产: 7.8681元
加权平均净资产收益率: -0.5%
营业总收入: 3.61亿元
归属于母公司的净利润: -704.72万元
[2021-10-19] (002159)三特索道:关于控股股东所持股份解除质押及质押情况的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-49
武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押及再质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
近日从控股股东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城
建发”）获悉当代城建发所持有本公司的部分股份被解除质押，并再
次办理质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
是否为控 本次解除 占其所 占公司
股东 股股东或 质押股份 持股份 总股本
名称 第一大股 数量 比例 比例 起始日 解除日期 质权人
东及其一 （股） （%） （%）
致行动人
当代 2019 年 9 2021 年 海通恒信国际
城建 是 1,310,000 1.97 0.74 月 11 日 10 月 15 租赁股份有限
发 日 公司
2、本次股东股份质押的基本情况
是否为控 是否
股东 股股东或 本次质 占其所 占公司 是否 为补 质押 质押 质押
名称 第一大股 押数量 持股份 总股本 为限 充质 起始日 到期日 质权人 用途
东及其一 （股） 比例（%）比例（%）售股 押
致行动人
办理解 海通恒
当代 2021年除质押 运融资 补充流
城建 是 982,500 1.48 0.55 否 否 10 月 登记手租赁（上动资金
发 15 日 续之日海）有限
公司
海通恒
当代 办理解 信国际
2021年除质押
城建 是 327,500 0.49 0.18 否 否 10 月 融资租 补充流
发 15 日 登记手 赁股份 动资金
续之日 有限公
司
合计 1,310,000 1.97 0.74 -- -- -- -- -- --
注：（1）本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保
或其他保障用途。
（2）本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由
于四舍五入所造成。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
本次解除 本次解除 已质押股份情况 未质押股份情况
质押及质 质押及质 占其所 占公司 已质押 未质押
股东名 持股数量 持股比 押前质押 押后质押 持股份 总股本 股份限 占已质 股份限 占未质
称 （股） 例（%）股份数量 股份数量 比例 比例 售和冻 押股份 售和冻 押股份
（股） （股） （%） （%） 结数量 比例（%）结数量 比例（%）
（股） （股）
当代城建 53,190, 53,190, 25,33 13,30
发 66,495,954 37.50 79.99 30.00 47.62 99.99
000 000 0,000 4,659
武汉当
代科技
产业集 6,900,000 3.89 5,520,0 5,520,0 80.00 3.11 0 0 0 0
团股份 00 00
有限公
司
罗德胜 800,000 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 58,710, 58,710, 25,33 13,30
74,195,954 41.85 79.13 33.11 43.14 85.91
000 000 0,000 4,659
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于
四舍五入所造成。
二、控股股东及其一致行动人质押说明及风险应对措施
控股股东本次股权解除质押及再质押主要是为了满足其业务发展需要，融资资金主要用于补充自身流动资金，不用于上市公司生产经营。控股股东及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份数量为0 股，占所持有股份比例 0%，占公司总股本比例为 0%，融资余额为0 万元；未来一年内将到期（不含半年内到期）的质押股份数量为42,710,000 股，占合计所持有股份比例 57.56%，占公司总股本比例为24.09%，融资余额为 22,520 万元。控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。
截止目前，控股股东及其一致行动人经营稳定，资信状况良好、具备履约能力，不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
控股股东本次质押股权是为自身补充流动资金，暂未发现到期资金偿还能力方面存在重大风险。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生实质性影响。控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司股权结构发生重大变化；如出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险，并及时告知公司履行信息披露义务。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况及质押风险情况，按规定严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
三、备查文件
本次股份解除质押和质押的登记证明文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-15] (002159)三特索道:三特索道2021年前三季度业绩预告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-48
武汉三特索道集团股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2、预计经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 上年同期
30 日
归属于上市公司 亏损：500 万元—800 万元 亏损：1,063.08 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.03 元/股—0.05 元/股 亏损：0.08 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 上年同期
日
归属于上市公司股 亏损：1,010 万元–1,310 万元 盈利：
东的净利润 10,265.82 万元
基本每股收益 亏损：0.06 元/股-0.07 元/股 盈利：0.74 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
前三季度预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏幅度明显，主要系本报告期公司各项目经营业务恢复情况较好，营业收入较上年同期增长逾 40%，其中，海南猴岛项目、东湖海洋乐园项目营收同比翻番，梵净山项目、华山项目亦大幅增长。同时，公司不断优化资金计划，加强资金管理，提升资金使用效率，促使公司有息负债明显下降，财务费用同比大幅下降。
第三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅下降且较半年度业绩由盈转亏的原因主要系：一方面，公司上年同期将持有的湖北柴埠溪旅游股份有限公司 46.84%的股权以 10,960 万元的价格转让，获得投资收益 7,465 万元，为非经常性损益，本报告期无此类重大事项。另一方面，8 月份国内部分地区疫情多点散发，对公司项目在经营旺季产生不利影响，导致公司第三季度营业收入较上年同期下降约 29%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-02] (002159)三特索道:武汉三特索道集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-47
武汉三特索道集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表孟妍女士递交的书面辞职报告，孟妍女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后孟妍女士不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，孟妍女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
孟妍女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对孟妍女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-31] (002159)三特索道:半年报监事会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-44
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2021 年 8 月 27 日在公司一楼会议室以现
场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2021 年半年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《2021 年半年度报告》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021 年半年度报告摘要》已
于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会同意公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2021 年半年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (002159)三特索道:半年报董事会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-43
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式
召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2021 年半年度报告》及摘要。
经审核，董事会认为公司《2021 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2021 年半年度报告》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021 年半年度报告摘要》已于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会经审议认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。同意公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2021 年半年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (002159)三特索道:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 8.0076元
加权平均净资产收益率: 0.36%
营业总收入: 2.51亿元
归属于母公司的净利润: 510.43万元
[2021-08-28] (002159)三特索道:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-42
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021
年 8 月 31 日披露公司 2021 年半年度报告，同日 2021 年半年度报告
摘要也将在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、
财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 2 日（星期四）上午 10:00—
11:00 在全景网举办 2021 年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将以网络文字互动的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与公司本次半年度业绩说明会。
公司出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长张泉先生、董事兼总裁王栎栎先生、总会计师张云韵女士及副总裁兼董事会秘书曹正先生。欢迎广大投资者积极参与。
为充分尊重投资者、提高交流的针对性，现就本次半年度业绩说
明会向投资者提前公开征集问题，投资者可于 2021 年 9 月 1 日（星
期三）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。同时欢迎广大投资者于 2021 年 9 月 2 日 10：00
—11：00 积极参与本次业绩说明会的实时互动交流。公司将在本次半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日
[2021-07-15] (002159)三特索道:三特索道2021年半年度业绩预告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-41
武汉三特索道集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 盈利：200 万元—800 万元 亏损：11,329 万元
基本每股收益 盈利：0.01 元/股—0.05 元/股 亏损：0.82 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计的归属于上市公司股东的净利润为正，较上年同期实现了扭亏为盈，主要系本报告期公司各项目经营业务恢复情况较好，营业收入较 2020 年同期上涨近 160%。得益于新增项目的开业、营销策略的优化，武汉东湖海洋乐园、贵州梵净山项目上半年游客接待量、营业收入均达到历史同期最好水平。同时，公司管理费用得到有效控
制，有息负债明显下降，财务费用同比大幅下降。
本报告期非经常性损益约 700 万元，主要为收到的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-08] (002159)三特索道:三特索道关于控股股东一致行动人质押所持部分股份的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-40
武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人质押所持部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”
或“上市公司”)近日接到控股股东武汉当代城市建设发展有限公司
一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集
团”）函告，获悉当代集团所持有本公司的部分股份已办理了质押，
具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否 是否
股东 股东或第一 本次质押 持股份 总股本 为限 为补 质押起 质押到期 质权人 质押用途
名称 大股东及其 数量（股）比例（%） 比例 售股 充质 始日 日
一致行动人 （%） 押
当代 2021 年 办 理 解 除 武汉信用风险 为融资提
集团 是 2,000,000 28.99 1.13 否 否 质 押 登 记 管理融资担保 供质押反
7 月 6 日 手续之日
有限公司 担保
注：质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
障用途。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
持股 本 次 质 押 本次质押 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
股东 持股数量 比例 前 质 押 股 后质押股 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
名称 （股） (%) 份 数 量 份数量 比例 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） （股） (%) (%) （股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
当代城
建发 66,495,954 37.50 53,190,000 53,190,000 79.99 30.00 25,330,000 47.62 13,304,659 99.99
当代
集团 6,900,000 3.89 3,520,000 5,520,000 80.00 3.11 0 0 0 0
罗德胜 800,000 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 74,195,954 41.85 56,710,000 58,710,000 79.13 33.11 25,330,000 43.14 13,304,659 85.91
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于
四舍五入所造成。
二、控股股东及其一致行动人质押说明及风险应对措施
当代集团本次股份质押融资主要是为了满足其业务发展需要，融
资资金主要用于生产经营。
控股股东及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份数量为
1,310,000 股，占其合计所持本公司股份比例 1.77%，占公司总股本比
例为 0.74%，融资余额为 550 万元；未来一年内将到期（不含半年内
到期）的质押股份数量为 2,000,000 股，占其合计所持本公司股份比
例 2.70%，占公司总股本比例为 1.13%，融资余额为 1,800 万元。控
股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收
入、营业利润、投资收益等。
截止目前，控股股东及其一致行动人经营稳定，资信状况良好、
具备履约能力，不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易
等侵害上市公司利益的情形。
当代集团质押股权是为融资提供质押反担保，暂未发现到期资金偿还能力方面存在重大风险。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生实质性影响。控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司股权结构发生重大变化；如出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险，并及时告知公司履行信息披露义务。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况及质押风险情况，按规定严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
三、质押股份被司法冻结标记的情况
当代集团本次所质押的股份不涉及被人民法院标记、冻结。截至本公告披露日，当代集团及其一致行动人所持股份累计被标记数量、累计被冻结数量均为 0。
四、备查文件
本次股份质押的登记证明文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-29] (002159)三特索道:三特索道第十一届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-39
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十三次临时会议通知于 2021 年 6 月 23 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《2020 年度社会责任报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2020 年度社
会 责 任 报 告 》 。 详 细 内 容 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2020年度社会责任报告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-17] (002159)三特索道:三特索道2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-38
武汉三特索道集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）15:30。
（2）网络投票时间为 2021 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 6 月 16 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间任
意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2021 年 6 月 10 日（星期四）。
6. 主持人：公司董事长张泉先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 11 人，代表公司有表决权的股份数为 84,330,659 股，占公司有表决权股份总数的47.5635%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决权的股份数为 84,159,259 股，占公司有表决权股份总数的 47.4668%。通过网络参与投票的股东8人，代表公司有表决权的股份数为171,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0967%。
2、中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份数为 171,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0967%。
其中：
出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 0 人，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络参与投票的中小股东8人，代表公司有表决权的股份数为171,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.0967%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：
审议《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。
表决情况：同意 84,172,659 股，占出席本次会议有效表决权股份的 99.8126%；反对 158,000 股，占出席本次会议有效表决权股份的0.1874%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意13,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8180%；反对158,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-15] (002159)三特索道:三特索道关于深交所2020年年报问询函的回复公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-37
武汉三特索道集团股份有限公司
关于深交所 2020 年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）近日收到深圳证券交易所下发的《关于对武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 248 号，以下简称《问询函》）。对深圳证券交易所关注的问题，公司进行了认真查证，现就《问询函》关注的事项回复说明如下：
问题一：年报显示，你公司 2020 年营业收入为 4.05 亿元，同比
下降 40.09%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 2,852.11 万元，同比上升 150.06%，扣非后净利润为-1.60 亿元，同比下降 7,677.51%，经营性现金流量净额为 1.35 亿元，同比下降53.75%。
1、请结合行业特点、公司业务开展情况、产品类别、收入和成本构成、费用等因素说明你公司 2020 年扣非后净利润大幅下降的原因，你公司经营环境、业务模式是否发生重大变化。
公司回复：
（一）2020 年扣非后净利润大幅下降的原因分析
2020 年 1 月，全国范围内发生了不同程度的新型冠状病毒肺炎
疫情（以下简称“新冠疫情”），对旅游业形成重击。公司 1 月 22 日主动暂停旗下文旅项目经营活动，直到 4 月 11 日才全部开园迎客。同时，公司严格执行疫情防控政策，在不同阶段对游客进行限流。经营时间的缩短、游客限流是导致公司 2020 年扣非后净利润大幅下降的直接原因。
1、行业特点
旅游活动易受重大疫情、自然灾害及天气的影响。为全力做好文
化和旅游系统新冠疫情防控工作，2020 年 1 月 24 日，文化和旅游部
办公厅发布《关于全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作暂停旅游企业经营活动的紧急通知》，要求全国旅游企业暂停经营活动。2 月底，文化和旅游部资源开发司发布《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》，全国旅游景区按照“分区分级原则”陆续开放营业并严控游客流量。
受暂停经营活动、严控游客流量因素影响，新冠疫情对旅游企业2020 年经营活动造成严重打击。
2、公司业务开展情况
为全面做好新冠疫情防控工作，公司旗下分布于全国多个地方的
旅游项目的主要业务主动暂停运营，公司于 2020 年 2 月 3 日发布了
《关于外部经营环境变化的提示性公告》。自 2020 年 2 月 22 日起至
2020 年 4 月 11 日，公司旗下旅游项目陆续恢复运营。2020 年 2 月
24 日，公司发布了《关于公司项目陆续恢复运营的提示性公告》。
面对疫情，公司开源节流、严控成本、强化资金管理、积极争取
政府和金融机构的资金支持，克服新冠肺炎疫情带来的负面影响。同时，聚焦主营业务，积极做好逆势营销、逆向招聘，全面开展产品创新工作，现有产品、经营项目迭代升级，为行业复苏后的业绩恢复做好准备。
公司统计数据显示，旗下项目恢复运营后公司业务开展逐步恢复正常。2020 年营业收入在经历一季度断崖式下降之后，二、三季度逐步反弹，随着 2020 年下半年疫情防控政策的逐步放开，第四季度营业收入已基本恢复往年同期水平。
三特索道2020年度营业收入恢复趋势
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
恢复水平（%） 84% 1% 27% 37% 35% 46% 44% 64% 89% 100% 90% 97%
3、公司产品类别、营业收入和营业成本构成
（1）营业收入构成
单位：人民币万元
2020 年 2019 年 营业收入分
营业收入 产品占营业
按产品分类 金额 占营业收入 金额 占营业收入 收入比重的
比重 比重 同比增减
索道营运 24,680.20 60.89% 46,715.78 69.04% -8.15%
景区门票 10,434.36 25.74% 13,117.81 19.39% 6.35%
酒店餐饮 1,247.66 3.08% 2,173.77 3.21% -0.13%
景区观光车 2,230.77 5.50% 2,848.56 4.21% 1.29%
温泉业务 394.25 0.97% 395.92 0.59% 0.38%
其他 1,548.18 3.82% 2,412.38 3.57% 0.25%
营业收入合计 40,535.42 100.00% 67,664.22 100.00% 0.00%
受暂停经营活动、严控游客流量因素影响，2020 年，公司营业收入 40,535.42 万元，较上年同期下降 40.09%。由上表可知，公司营业收入按产品分类为索道运营、景区门票、酒店餐饮、景区观光车、温泉业务等，各类产品营业收入占公司营业收入的比重较上年同期未发生重大变化。
（2）营业成本构成
单位：人民币万元
2020 年 2019 年 营业成本分
营业成本 产品占营业
按产品分类 金额 占营业成本 金额 占营业成本 成本比重的
比重 比重 同比增减
索道营运 9,148.20 37.05% 12,683.24 43.80% -6.75%
景区门票 9,210.63 37.30% 9,070.13 31.32% 5.98%
酒店餐饮 3,849.01 15.59% 3,469.81 11.98% 3.61%
景区观光车 1,628.94 6.60% 2,054.30 7.09% -0.49%
温泉业务 447.98 1.81% 1,010.19 3.49% -1.68%
其他 407.77 1.65% 671.87 2.32% -0.67%
营业成本合计 24,692.54 100.00% 28,959.54 100.00% 0.00%
2020年，公司营业成本24,692.53万元，较上年同期下降14.73%。由上表可知，公司营业成本按产品分类为索道运营、景区门票、酒店餐饮、景区观光车、温泉业务等，2020 年，各类产品营业成本占公司营业成本的比重较上年同期未发生重大变化。
4、费用
单位：人民币万元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
销售费用 2,128.76 4,010.50 -46.92%
管理费用 15,089.23 13,856.07 8.90%
财务费用 8,752.46 10,668.51 -17.96%
2020 年，公司恪守开源节流原则，压缩销售费用，全年销售费用较上年同期下降 46.92%，与营业收入下降幅度基本一致；管理费用略有上升，系公司旗下项目增加所致，2019 年 8 月，公司收购了武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 80.00%股权，2020 年管理费用相应增多；财务费用方面，公司主动降低了有息负债规模，加之银行信贷利息减免政策，全年财务费用较上年同期下降 17.96%。
综上所述，2020 年公司扣非后净利润大幅下降主要系新冠疫情背景下旅游企业暂停经营活动、严控游客流量导致的营业收入大幅下降所致，而公司营业成本、费用虽有所压缩，但下降幅度不及营业收入下降幅度，故扣非后净利润降幅大于营业收入降幅。
（二）公司经营环境、业务模式未发生重大变化
经营环境方面，尽管新冠疫情在 2020 年对旅游行业造成沉重打击，但随着国内疫情形势的缓解，旅游行业已明显复苏。据文化和旅游部测算，2021 年“五一”假期，全国国内旅游出游 2.3 亿人次，同比增长 119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的 103.2%。
公司业务模式为在全国范围内从事旅游资源综合开发，通过为游客提供复合旅游产品与服务，实现跨区域连锁与规模扩张。当前，公
浙江、广东等 9 个省，产品业态涵盖索道等客运交通工具、自然景区、旅游住宿产品、主题乐园等。受益于公司在全国不同地域分散投资的业务模式，相对降低了疫情对公司经营的影响，2020 年 2 月，公司旗下千岛湖项目为全国首批恢复经营的项目。
综上所述，公司经营环境、业务模式未发生重大变化。
2、年报显示，你公司营业收入扣除金额为 1,548.18 万元，为房产处置收入、酒店承包收入等，扣除后营业收入为 3.90 亿元，请根据《关于退市新规下营业收入扣除相关事项的通知》说明营业收入扣除是否完整，是否存在其他与主营业务无关或不具备商业实质等应当扣除的营业收入及判断依据。请年审会计师对营业收入扣除项目的完整性发表明确意见。
年审会计师核查意见：
核查情况如下：
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道关于为全资子公司千岛湖公司向银行借款提供担保的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-35
武汉三特索道集团股份有限公司
关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司
向银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州千岛湖索道有限公司（以下简称“千岛湖索道公司”）为武汉 三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为满 足经营需要，拟向中国银行股份有限公司淳安支行申请一年期综合授 信，总额为人民币 500 万元整。根据银行要求，本次授信需要公司对 该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任保证。
2021 年 5 月 28 日，公司第十一届董事会第十二次临时会议审议
通过了《关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供 担保的议案》，全体董事一致同意该项议案，并授权公司经营层在上 述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、公司章程以及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保 在董事会审批权限范围内。
二、被担保人基本情况
1.名称：杭州千岛湖索道有限公司
2.成立时间：1999 年 9 月 10 日
3.法定代表人：李斌
4.注册地址：淳安县千岛湖镇新安南路 16 号
5.注册资本：1500 万元人民币
6.经营范围：千岛湖索道客运（在有效期内方可经营）及配套开 发服务
7．千岛湖索道公司最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
科目名称 2020 年 12 月 31日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 4,039.58 4,119.03
负债总额 795.14 767.35
银行贷款总额 424.00 424.00
流动负债总额 717.08 690.13
所有者权益 3,244.45 3,351.67
2020 年度 2021 年 1—3 月
营业收入 1,766.24 375.23
利润总额 541.46 141.43
净利润 416.84 107.23
注 1：上表 2020 年度财务数据经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。
注 2：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所造成。
8. 股 权结构及关联关 系说明：千岛湖 索道公司为公司全资子公 司，与公司不存在其他关联关系。
9.最新信用等级情况：千岛湖索道公司信用状况良好，无外部评 级。
10.或有事项：除为公司资产支持专项计划提供担保外，千岛湖索道公司不存在其他担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。
11.经查询，千岛湖索道公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1.担保方式：连带责任保证担保
2.担保范围：本金 500 万元及利息和相关费用
3.担保期间：借款期限届满之日起三年
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、千岛湖索道公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
1. 千岛湖索道公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并
报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2. 千岛湖索道公司本次借款是为了满足项目投资需要，其自行融
资有助于减轻公司融资负担。公司为千岛湖索道公司提供担保，主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益。
3. 本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状
况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。
4. 本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 34,300 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 23.72%；公司及控股子公司对外担保总余额为 19,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的13.14%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.22%。
公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-36
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次召开 2021 年第二次临时股东大会的提案经公司第十一届董
事会第十二次临时会议、第十届监事会第八次会议审议通过，召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2021 年 6 月 16 日（星期三）15:30。
网络投票时间为 2021 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行投票的具体时间为：2021 年 6 月 16 日 9:15—9:25、
9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的 方 式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年6月10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
议案：《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。
上述提案已经公司第十一届董事会第十二次临时会议、第十届监事
会第八次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 29 日登载于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整标的公司业绩承诺方案的公告》等相关公告。
本次提案属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》 √
四、会议登记等事项
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
（一）会议登记所需材料：
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2021 年 6 月15 日（星期二）17:00 前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1
栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。
（三）登记时间：2021 年 6 月 15 日 9:00—12:00、14:00—17:00。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孟妍 刘雯
联系电话：027—87341810；027—87341812
传真：027—87341811
联系邮箱：sante002159@126.com
通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋董事会秘书处
邮编：430073
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十二次临时会议决议；
2、公司第十届监事会第八次会议决议。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》 √
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量及性质： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
附件二：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362159
2、投票简称：三特投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年6月16日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月16日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道关于调整标的公司业绩承诺方案的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-33
武汉三特索道集团股份有限公司
关于调整标的公司业绩承诺方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 5 月 28 日召开第十一届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审批，董事会提请股东大会授权管理层与业绩承诺方依照调整方案签订相关协议。现将有关情况公告如下：
一、原业绩承诺情况
公司于 2019 年 8 月就收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以
下简称“海洋公园”或“标的公司”）80%股权事宜与交易对手方武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游”）、武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红”）签订了《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让协议》及《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》（以下简称《业绩承诺协议》）。
1、原业绩承诺内容
（1）业绩承诺主体：卡沃旅游、花马红（以下简称“承诺方”）
（2）业绩承诺期限：2020年度、2021年度、2022年度连续三个
会计年度。
（3）业绩承诺金额：2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润（扣非净利润）分别不低于2,780万元、3,440万元和4,280万元，三年累计承诺净利润不低于10,500万元。
2、业绩承诺完成情况
2020年1月以来，全国爆发新型冠状病毒疫情，海洋公园位于本次疫情的中心武汉市。为积极应对疫情防控，海洋公园自2020年1月闭园停业，直至2020年6月才全面恢复经营，经营受到严重影响，从而未完成2020年度业绩承诺相关要求。其2020年度业绩实现情况为：
项目 2020 年度
业绩承诺金额（万元） 2,780.00
业绩实现金额（万元） 179.70
注：业绩承诺金额与实现金额均为海洋公园个别报表层面扣除非经常性损益后的净利润。海洋公园 2020 年度业绩实现金额数据经年审会计师审计。
二、业绩承诺调整方案
经与业绩承诺方协商，拟将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期限向后顺延一年，即：
1、原业绩承诺期限为 2020、2021、2022 三个连续会计年度，现
调整为 2021、2022、2023 三个连续会计年度。
2、原业绩承诺金额为 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的
净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、
4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元，现调整为 2021 年
度、2022 年度、2023 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元。
3、《业绩承诺协议》其他条款不变。
三、董事会意见
董事会认为：鉴于标的公司未实现 2020 年度业绩承诺相关要求
系因不可抗力导致，同意公司拟订的业绩承诺调整方案，将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期限向后顺延一年。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次调整业绩承诺是客观上受疫情影响而做出的调整。鉴于疫情对旅游行业带来的冲击难以避免，适当调整标的公司业绩承诺，有利于维护交易公平。本次调整业绩承诺程序合法合规。我们对此事项无异议，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：标的公司未实现 2020 年度业绩承诺，系
由疫情引发的不可抗力所致,调整业绩承诺尊重了客观事实，变更方案合法合规；本次调整业绩承诺的程序符合相关规定；调整业绩承诺可以更好地促进标的公司做好疫后经营管理，有利于上市公司长远发展，有利于保障上市公司及全体股东利益。
六、备查文件
1、武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第十二次临时会议决议；
2、武汉三特索道集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议；
3、武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于调整标的公司业绩承诺方案事项的独立意见。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道关于为全资子公司珠海索道公司向银行借款提供担保的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-34
武汉三特索道集团股份有限公司
关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
珠海景山三特索道有限公司（以下简称“珠海索道公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
为满足经营需要，珠海索道公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司明珠支行申请八年期综合授信，总额为人民币 4,800 万元整。根据银行要求，公司为上述借款及利息和其他相关费用提供连带责任保证担保。
2021 年 5 月 28 日，公司第十一届董事会第十二次临时会议审议
通过了《关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案，并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》公司章程及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在董事会审批权限范围内。
二、被担保人基本情况
1. 被担保人名称：珠海景山三特索道有限公司
2. 成立时间：2002 年 9 月 26 日
3. 住所：珠海市吉大海滨北路景山公园内
4. 法定代表人：舒本道
5. 注册资本：2000 万元人民币
6. 一般经营项目：索道、滑道及相应设施的建设和经营管理，配
套旅游纪念品的销售业务（仅限在三特索道景区内经营）。茶艺；定 型包装食品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
7. 珠海索道公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
科目名称 2020 年 12 月 31日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 2,092.45 2,992.12
负债总额 423.68 402.73
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 423.68 402.73
所有者权益 1,668.78 2,589.39
2020 年度 2021 年 1—3 月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -51.71 -79.39
净利润 -10.70 -79.39
注 1：上表 2020 年度财务数据经审计，2021 年 1—3 月财务数据未经审计。
注 2：珠海索道公司配合珠海市政府“城市阳台项目”建设，于 2019 年 9 月全面停
业改造，故以上时间段内无营业收入。
注 3：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所造成。
8. 股权结构及关联关系说明：珠海索道公司为公司全资子公司，
珠海索道公司与公司不存在其他关联关系。
9. 最新信用等级状况：珠海索道公司信用状况良好，无外部评级。
10. 或有事项：珠海索道公司不存在担保、抵押的情况，亦不存
在诉讼及仲裁事项。
11. 经查询，珠海索道公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1. 担保方式：连带责任保证担保
2. 担保范围：本金 4,800 万元及利息和相关费用
3. 担保期间：借款期限届满之日起三年
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及珠海索道公司与银行共同协商后确定。
四、董事会意见
1. 珠海索道公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报
表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2. 珠海索道公司本次借款是为了满足项目投资需要，其自行融资
有助于减轻公司融资负担。公司为珠海索道公司提供担保，主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益。
3. 本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状
况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。
4. 本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 33,800 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 23.38%；公司及控股子公司对外担保总余额为 19,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的13.14%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.22%。
截至公告日，公司对外担保余额未发生逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道第十一届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-31
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十二次临时会议通知于 2021 年 5 月 25 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。
公司于 2019 年 8 月收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下
简称“标的公司”）80%的股权，并与业绩承诺方武汉卡沃旅游发展有限公司、武汉花马红旅游产业有限公司签订了《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》（以下简称《业绩承诺协议》）。
董事会认为：鉴于标的公司未实现 2020 年度业绩承诺相关要求
系因不可抗力导致，同意公司将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期
1、原业绩承诺期限为 2020、2021、2022 三个连续会计年度，现
调整为 2021、2022、2023 三个连续会计年度。
2、原业绩承诺金额为 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的
净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、
4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元，现调整为 2021 年
度、2022 年度、2023 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元。
3、《业绩承诺协议》其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权管理层与业绩承诺方依照上述调整方案签订相关协议。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整标的公司业绩承诺方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的议案》。
同意公司全资子公司珠海景山三特索道有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司明珠支行申请八年期综合授信，总额为人民币4,800 万元整；批准公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任担保，保证期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准），并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的公告》。
三、审议通过公司《关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供担保的议案》。
同意公司全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向中国银行股份有限公司淳安支行申请一年期综合授信，总额为人民币 500 万元整；批准公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任担保，保证期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准），并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供担保的公告》。
四、审议通过公司《关于增加杭州千岛湖三特旅业有限公司注册资本的议案》。
同意对公司全资子公司杭州千岛湖三特旅业有限公司增加注册资本 1 亿元人民币。增加注册资本后，杭州千岛湖三特旅业有限公司注册资本由 500 万元人民币变更为 10,500 万元人民币。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过公司《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过公司《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2021年 6月 16日召开 2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-29] (002159)三特索道:三特索道第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-32
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第八次会议通知于 2021 年 5月 25 日以短信、电子邮件、书面送达等
方式发出。会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议由邓勇监事长主持，公司部分高级管理人 员列席会议。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
审议通过公司《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。
经审核，监事会认为：武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简 称“标的公司”）未实现 2020 年度业绩承诺，系由疫情引发的不可抗 力所致,调整业绩承诺尊重了客观事实，变更方案合法合规；本次调 整业绩承诺的程序符合相关规定；调整业绩承诺可以更好地促进标的 公司做好疫后经营管理，有利于上市公司长远发展，有利于保障上市 公司及全体股东利益。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审批。
详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于调整标的公司业绩承诺方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 29 日
[2021-04-29] (002159)三特索道:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.07元
每股净资产: 7.9347元
加权平均净资产收益率: -0.86%
营业总收入: 8893.68万元
归属于母公司的净利润: -0.12亿元
[2021-04-20] (002159)三特索道:三特索道2020年度股东大会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-28
武汉三特索道集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 19 日（星期一）下午 15:30。
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 19 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年4月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 4 月 19 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2021 年 4 月 12 日（星期一）。
6、主持人：公司董事长张泉先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 5 人，代表公司有表决
权的股份数为 84,564,359 股，占公司有表决权股份总数的 47.6953%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 4 人，代表公司有表决
权的股份数为 84,562,859 股，占公司有表决权股份总数 47.6944%。通过网络参与投票的股东 1 人，代表公司有表决权的股份数为 1,500股，占公司有表决权股份总数 0.0008%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 2 人，代表公
司有表决权的股份数为 405,100 股，占公司有表决权股份总数的0.2285%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1、审议《2020年度董事会工作报告》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
3、审议《2020年度财务决算报告》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
4、审议《2020 年度利润分配预案》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意403,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6297%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3703%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
5、审议《2020年度报告》及摘要；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
6、审议《关于2021年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
7、审议《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意403,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6297%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3703%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
8、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》》；
表决情况：同意84,562,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意403,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6297%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3703%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-15] (002159)三特索道:三特索道2021年第一季度业绩预告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-27
武汉三特索道集团股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 3 月 31 日
2、预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：1,000 万元—1,500 万元 亏损：7,842 万元
基本每股收益 亏损：0.06 元/股—0.08 元/股 亏损：0.57 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
一季度是一般地区旅游业的淡季，公司 2021 年第一季度预计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损大幅减少，主要系国内新冠肺炎疫情得到有效控制，本报告期内公司各景区经营业务恢复情况较好，营业收入同比大幅上涨，同时公司不断致力于降低管理费用、财务费用所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审
计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-14] (002159)三特索道:三特索道关于召开2020年度网上业绩说明会的通知
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-26
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露了《2020 年年度报告》全文及其摘要，
公司定于 2021 年 4 月 19 日（星期一）10：00—11：30 在全景网举
办 2020 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将以网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张泉先生、董事兼总裁王栎栎先生、独立董事王清刚教授、总会计师张云韵女士及副总裁兼董事会秘书曹正先生。欢迎广大投资者积极参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月16日（星期五）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。同时也欢迎广大投资者于2021年4月19日10：00—11：30积极参与本次网上说明会的实时互动、交流。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-10] (002159)三特索道:三特索道第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-24
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十一次临时会议通知于 2021 年 4 月 6 日以短信、
电子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯方
式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》。
同意公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币壹仟万元整，期限一年；同意本公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任保证，保证期间为具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准）。同时，授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 10 日
[2021-04-10] (002159)三特索道:三特索道关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-25
武汉三特索道集团股份有限公司
关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”） 为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司， 公司持有其 80%股权，武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃 旅游公司”）持有其 10%股权，武汉花马红旅游产业有限公司（以下 简称“花马红公司”）持有其 10%股权。
为满足经营需要，东湖海洋公园拟向中国光大银行股份有限公司 武汉分行申请一年期综合授信，总额为人民币 1,000 万元整。根据银 行要求，公司为上述借款提供连带责任担保。
2021 年 4 月 9 日，公司第十一届董事会第十一次临时会议审议
通过了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事 一致同意该项议案。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、公司章程以及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保 在董事会审批权限范围内。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：武汉龙巢东湖海洋公园有限公司
2．成立时间：2011 年 3 月 10 日
3．住所：东湖生态旅游风景区梨园沿湖路 20 号
4．法定代表人:邢福承
5．注册资本：15,000 万元人民币
6．一般经营项目：水族展示、观赏及水产品养殖,对野生动物及鸟类的驯养繁殖、展览、表演，对旅游项目及产品的投资和经营，旅游设施、游乐场及游乐项目的开发，酒店投资经营，停车服务，公园绿地管理，植物栽培与养护，照相服务，工艺品销售，旅游产业主题创意、设计、咨询，企业管理、企业文化传播展示，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），代订（预定）门票，票务代理（服务），旅游服务，游泳场所、水上娱乐项目经营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
7．东湖海洋公园最近两年主要财务指标
单位：万元
科目名称 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 27,311.59 24,241.78
负债总额 5,992.59 3,149.52
其中：银行贷款总额 2,000.00 2,100.00
流动负债总额 5,980.59 3,135.72
所有者权益 21,319.00 21,092.26
2020 年度 2019 年度
营业收入 5,707.23 8,616.93
利润总额 309.55 2,935.95
净利润 226.74 2,198.62
注：以上财务数据经审计。
8.关联关系说明：东湖海洋公园为公司控股子公司，公司持有其80%股权，卡沃旅游公司持有其 10%股权，花马红公司持有其 10%股权。
9.最新信用等级状况：东湖海洋公园信用状况良好，无外部评级。
10.或有事项：除为公司提供担保外，东湖海洋公园不存在其他担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。
11.经查询，东湖海洋公园不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1．担保方式：连带责任担保
2．担保范围：本金 1,000 万元及利息和其他相关费用
3．担保期间：具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由东湖海洋公园与银行共同协商确定。
四、董事会意见
1．东湖海洋公园为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其 80%的股权，卡沃旅游公司及花马红公司分别持有其 10%的股权。鉴于其余两名股东持股比例较小，公司对东湖海洋公园拥有实际控制权，能掌握其经营状况和财务状况，担保的风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2．东湖海洋公园本次借款是为补充流动资金及满足项目投资需
要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为东湖海洋公园提供担保，有利于其业务顺利开展，进一步提高经营效益。
3. 在一般情况下，东湖海洋公园经营稳定，资产状况良好，偿
债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。
4. 本次担保事项无反担保，但公司对其生产经营等方面具有较
强的管控力，故本次担保风险较低。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 30,500 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 21.09%；公司及控股子公司对外担保总余额为 19,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的13.35%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.22%。
截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 10 日
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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