002155什么时候复牌？-湖南黄金停牌最新消息
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[2022-02-22] (002155)湖南黄金:第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-05
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于 2022
年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 2 月 18 日通过
电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司收购湖
南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权的议案》。
同意全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称黄金洞矿业）以自有资金收购平江县巨龙矿业有限公司持有的湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权（以下简称曲溪金矿探矿权），并授权公司管理层全权办理本次探矿权收购相关事宜。本次曲溪金矿探矿权及该探矿权井下巷道设施的收购价格为 2,302.97万元（交易价格为曲溪金矿探矿权评估价格），如黄金洞矿业在今后勘查工作中
探明的资源储量超过 2019 年元月 29 日双方签订的框架协议中规定的 5,148 千克
金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），双方依据原框架协议商量补偿事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权暨重新签订<探矿权转让合同>的公告》（公告编号：临 2022-07）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22] (002155)湖南黄金:第六届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-06
湖南黄金股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于 2022
年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 2 月 18 日通过
电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司收购湖南省
平江县曲溪矿区金矿普查探矿权的议案》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22] (002155)湖南黄金:关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权暨重新签订《探矿权转让合同》的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-07
湖南黄金股份有限公司
关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区
金矿普查探矿权暨重新签订《探矿权转让合同》的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风险提示：
1. 本次交易标的曲溪金矿为探矿权，金金属量为 1,436 千克（其中 282 千克
为 334，属于未查明矿产资源，有无经济意义尚不确定），勘查阶段仅为普查阶段，矿区勘查程度偏低，尚不具备开采条件。
2. 本次交易存在短期难以单独转为采矿权、勘查不能获得预期储量、相关行政审批、无法获得采矿许可证、前期资金投入较大、实际投资回报达不到预期等风险，详见本公告“七、本次收购探矿权可能存在的风险”部分，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易情况概述
2022 年 2 月 8 日，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）全资子公司湖
南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称黄金洞矿业）与平江县巨龙矿业有限公司（以下简称巨龙矿业）签订《探矿权转让合同》，黄金洞矿业拟收购巨龙矿业拥有的湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权（以下简称曲溪金矿探矿权）。合同第二条约定：“1、基于本合同约定的各项条件，根据双方认可的专业评估机构作出的评估定价，并经双方协商确定本合同项下探矿权及该探矿权井下巷道设施的转让价款合计为人民币（大写）贰仟叁佰零贰万玖仟柒佰元整（?：23,029,700.00）。
2、如黄金洞矿业在今后勘查工作中探明的资源储量超过原框架协议中规定的5,148 千克金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），则黄金洞矿业补充支付巨龙矿业本合同项下探矿权的转让价款人民币（大写）贰仟壹佰玖拾柒万零叁佰元整（?：21,970,300.00）；合计转让价款为人民币（大写）肆仟伍佰万元（?：45,000,000.00），即乙方原收购探矿权价格。3、该探矿权黄金洞矿业认为需要有用的地面附属设施由黄金洞矿业聘请中介机构进行评估定价，双方按照该评估价
格确认转让价款进行转让。”具体内容详见 2022 年 2 月 11 日巨潮资讯网上的《湖
南黄金股份有限公司关于全资子公司签订<探矿权转让合同>的公告》（公告编号：临 2022-04）。根据《公司章程》的规定，本事项需公司董事会审议批准。
鉴于黄金价格存在波动风险及矿产资源的勘探工作和完成时间存在不确定性，经双方协商，拟将原《探矿权转让合同》中的第二条修订为：“1、基于本合同约定的各项条件，根据双方认可的专业评估机构作出的评估定价，并经双方协商确定本合同项下探矿权及该探矿权井下巷道设施的转让价款合计为人民币（大写）贰仟叁佰零贰万玖仟柒佰元整（?：23,029,700.00）。如黄金洞矿业在今后勘查工作中探明的资源储量超过 2019 年元月 29 日双方签订的框架协议中规定的5,148 千克金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），双方依据原框架协议商量补偿事宜。2、该探矿权黄金洞矿业认为需要有用的地面附属设施由黄金洞矿业聘请中介机构进行评估定价，双方按照该评估价格确认转让价款进行转让。无论双方是否达成一致，巨龙矿业方不得以黄金洞矿业没有收购地面资产为由阻止黄金洞矿业开展探矿与生产经营活动。”
2022 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六
次会议审议通过了《关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权的议案》，同意黄金洞矿业以自有资金收购巨龙矿业持有的曲溪金矿探矿权，并授权公司管理层全权办理本次探矿权收购相关事宜。本次曲溪金矿探矿权及该探矿权井下巷道设施的收购价格为 2,302.97 万元（交易价格为曲溪金矿探矿权评估价格），如黄金洞矿业在今后勘查工作中探明的资源储量超过 2019 年元月 29 日双方签订的框架协议中规定的 5,148 千克金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），双方依据原框架协议商量补偿事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。
根据国有资产管理的相关规定，曲溪金矿探矿权评估结果尚需湖南省人民政府国有资产监督管理委员会备案确认。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
公司名称：平江县巨龙矿业有限公司
统一社会信用代码：914306265849113410
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：毛堂堂
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2011 年 10 月 26 日
住所：湖南省平江县城关镇北城村松沅组
经营范围：矿产品收购、销售。
（二）经查询，巨龙矿业不属于失信被执行人。
（三）巨龙矿业与公司不存在关联关系。
（四）巨龙矿业近三年未实际开展生产经营活动。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次收购交易标的为湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权
（二）标的资产基本情况
1. 探矿权基本情况
探矿证号：T4300002009014010021939
探矿权人：平江县巨龙矿业有限公司
勘查项目名称：湖南省平江县曲溪矿区金矿普查
开探矿种：金矿
地理位置：湖南省平江县龙门镇曲溪村
探矿权人地址：湖南省平江县城关镇北城村松沅组
勘查面积：6.3779 平方公里
矿区范围：共由 18 个拐点圈定
有效期：2021 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 7 日
发证机关：湖南省自然资源厅
探矿权拐点坐标范围如下表 ：
探矿权范围拐点坐标表（2000 国家大地坐标系）
点号 东经 北纬
001 114°01′34" 28°43′30"
002 114°02′04" 28°43′30"
003 114°02′04" 28°43′45"
004 114°03′49" 28°43′45"
005 114°03′49" 28°44′00"
006 114°04′04" 28°44′00"
007 114°04′04" 28°45′15"
008 114°03′30" 28°45′15"
009 114°03′30" 28°45′00"
010 114°03′15" 28°45′00"
011 114°03′15" 28°44′30"
012 114°02′19" 28°44′30"
013 114°02′19" 28°44′15"
014 114°02′02" 28°44′15"
015 114°02′02" 28°44′00"
016 114°01′49" 28°44′00"
017 114°01′49" 28°43′45"
018 114°01′34" 28°43′45"
勘查区面积：6.3779 平方公里
2. 探矿权的沿革和权属情况
曲溪金矿探矿权于 2004 年 10 月 12 日，由中国人民武装警察部队黄金第十
一支队以申请在先方式取得，许可证号：4300000410145，有效期限：2004 年 10 月
12 日—2005年 10 月 31 日。之后经过第一次延续，有效期限：2005 年 10 月 13 日
—2006 年 10 月 31 日，许可证号：4300000410145；第二次延续，有效期限：2006
年 12 月 27 日—2008 年 12 月 30 日，许可证号：4300000530274；第三次延续，
有效期限：2009 年 1 月 7 日—2011 年 1 月 6 日，许可证号：4300000630325；第
四次延续，探矿权证号：T43120090102021939，有效期限：2011 年 4 月 26 日—
2013 年 4 月 26 日。
平江县巨龙矿业有限公司于2013年1月18日以转让方式从中国人民武装警察部队黄金第十一支队处获得《湖南省平江县曲溪金矿普查》探矿权。于 2013年 9 月进行了该矿权的第五次延续，探矿权证号：T43120090102021939，有效
期限：2013 年 9 月 27 日至 2015 年 9 月 27 日。
2015 年 9 月，该探矿权进行第六次延续，并按照有关规定缩减 1/4 原勘查面
积。由于探矿权人未在规定时间内缴清所欠价款，故该矿权延续资源被省厅有关部门做退卷处理。
2017 年 2 月，该探矿权人缴清了所欠价款，省厅有关部门通知，同意该矿
权可继续延续，但要求必须再一次缩减 1/4 原勘查面积（首次发证面积）。
2019 年 5 月 29 日，该探矿权进行第六次延续，探矿权证号：
T43120090102021939，有效期限：2019 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 29 日，勘查
面积为 6.35km2。
2021 年 9 月 7 日 ， 该 探 矿 权 进 行 第 七 次 延 续 ， 探 矿 权 证 号 ：
T4300002009014010021939，有效期限：2021 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 7 日，
勘查面积为 6.3779km2。
3. 曲溪金矿矿产资源储量情况
湖南省矿产资源储量评审中心 2011 年 5 月 27 日出具《＜湖南省平江县曲溪
矿区金矿普查阶段报告＞评审意见书》（湘评审[2011]099 号），平江县曲溪金矿
矿区面积 12.8km2，333+333（低）+334 矿石量 364,650 吨，金金属量 1,43
[2022-02-11] (002155)湖南黄金:关于全资子公司签订《探矿权转让合同》的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-04
湖南黄金股份有限公司
关于全资子公司签订《探矿权转让合同》的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1. 根据《公司章程》和国有资产管理的相关规定，本事项尚需公司董事会
审议批准，并经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会审批。
2. 本合同中的转让标的曲溪金矿为探矿权，金金属量为 1,436 千克（其中
282 千克为 334，属于未查明矿产资源，有无经济意义尚不确定），勘查阶段仅为普查阶段，矿区勘查程度偏低，尚不具备开采条件。
近日，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称黄金洞矿业）与平江县巨龙矿业有限公司（以下简称巨龙矿业）签订《探矿权转让合同》，具体情况如下：
一、合同签署概况
2022 年 2 月 8 日，黄金洞矿业与巨龙矿业签订《探矿权转让合同》，拟收购
巨龙矿业拥有的湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权（以下简称曲溪金矿探矿权）。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
公司名称：平江县巨龙矿业有限公司
统一社会信用代码：914306265849113410
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：毛堂堂
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2011 年 10 月 26 日
住所：湖南省平江县城关镇北城村松沅组
经营范围：矿产品收购、销售。
（二）经查询，巨龙矿业不属于失信被执行人。
（三）巨龙矿业与公司不存在关联关系。
（四）巨龙矿业近三年未实际开展生产经营活动。
三、合同的主要内容
甲方（受让方）：湖南黄金洞矿业有限责任公司
乙方（转让方）：平江县巨龙矿业有限公司
第一条 转让标的
1、曲溪金矿探矿权基本信息
探矿证号：T4300002009014010021939
探矿权人：平江县巨龙矿业有限公司
勘查项目名称：湖南省平江县曲溪矿区金矿普查
开探矿种：金矿
地理位置：湖南省平江县龙门镇曲溪村
探矿权人地址：湖南省平江县城关镇北城村松沅组
勘查面积：6.3779 平方公里
矿区范围：共由 18 个拐点圈定
有效期：2021 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 7 日
发证机关：湖南省自然资源厅
2、乙方根据本合同将其名下曲溪金矿普查探矿权、该探矿权范围内的所有资料及该探矿权井下巷道设施转让给甲方，探矿权具体储量、面积、性能、原值等湖南省有色地质勘查局二四七队出具的《湖南省平江县曲溪矿区金矿资源专项尽职调查报告》为基础，结合矿业权评估报告确定。
第二条 转让价款
1、基于本合同约定的各项条件，根据双方认可的专业评估机构作出的评估定价，并经甲乙双方协商确定本合同项下探矿权及该探矿权井下巷道设施的转让价款合计为人民币（大写）贰仟叁佰零贰万玖仟柒佰元整（?：23,029,700.00）。
2、如甲方在今后勘查工作中探明的资源储量超过原框架协议中规定的5148千克金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），则甲方补充支付乙方本合同项下探矿权的转让价款人民币（大写）贰仟壹佰玖拾柒万零叁佰元整（?：
21,970,300.00 ）；合计转让价款为人民币（大写）肆仟伍佰万元（?：45,000,000.00），即乙方原收购探矿权价格。
3、该探矿权甲方认为需要有用的地面附属设施由甲方聘请中介机构进行评估定价，甲乙双方按照该评估价格确认转让价款进行转让。
第三条 审批、登记与移交
1、本合同成立后7日内，乙方应配合甲方向探矿权登记管理机关申请办理探矿权续期、转让的审批及变更登记（至甲方）手续。
2、申请办理续期、转让变更登记的同时，乙方应向甲方移交该探矿权范围内的所有资料（含纸质档和可编辑的电子档）以及该探矿权井下巷道设施，并签署确认资料、附属设施移交清单。
3、双方确认，有关上述权证转让等变更手续由甲方负责办理，乙方出具书面委托及相关资料，并全力配合。
第四条 价款支付
1、本合同生效后20个工作日内，乙方应配合甲方到湖南省自然资源厅完成探矿权人变更登记后，甲方支付探矿权转让价款总额的30%，即人民币（大写）陆佰玖拾万捌仟玖佰壹拾元整（?：6,908,910.00）。乙方收到30%的价款后，再向甲方交付本合同价款总额30%的增值税普通发票。
2、在乙方根据本合同第三条向甲方完成移交，且乙方向甲方交付探矿权转让价款总额40%的增值税普通发票后，甲方向乙方支付本合同金额的40%，即人民币（大写）玖佰贰拾壹万壹仟捌佰捌拾元整（?：9,211,880.00）。
3、在同时满足以下条件后30日内，甲方向乙方支付剩余全部探矿权转让价款，即人民币（大写）陆佰玖拾万捌仟玖佰壹拾元整（?：6,908,910.00）。
（1）本合同项下列明的探矿权经有权主管机关批准变更至甲方名下，且甲
方合法获得变更后的探矿许可证。
（2）乙方向甲方交付本合同价款总额30%的增值税普通发票（即累计交付完本合同价款的全部发票）。
（3）乙方确保依法纳税，向甲方提供平江县税务机关出具的本次交易乙方已依法纳税并交清相关税费的书面证明文件。
4、乙方开具的发票应合法有效，否则甲方有权不付款，且乙方仍应履行合同义务。
第五条 陈述、保证、承诺及双方权利义务
1、甲方的陈述、保证和承诺如下：
（1）甲方为依法设立的企业，具备受让探矿权的资格条件；
（2）甲方将指派专人参与相关资料清点和移交；
（3）甲方将按照本合同的约定向乙方支付转让价款。
（4）本次交易仅限于探矿权的转让等事项，甲方对乙方工作人员无安置责任。
（5）本协议签订前，甲方已就本次探矿权受让事宜作出有效董事会决议。
2、乙方的陈述、保证和承诺如下：
（1）乙方为依法设立的企业，具备签订并履行本协议的主体资格；
（2）乙方已完成了转让本合同项下的探矿权所需的一切授权、批准、备案等程序（除探矿权审批机关的批准外）；乙方有权转让本合同项下探矿权，不会违反其公司章程或其与其他任何第三方签署的合同；
（3）乙方将按照本合同约定向甲方移交资料并配合办理有关审批登记手续；乙方将向甲方充分、全面提供本合同项下探矿权所涉的所有文件、相关票据和其他材料。乙方保证所提供的前述文件、票据及其他材料的真实性。
（4）乙方合法拥有本合同项下探矿权的所有权或使用权并可根据本合同转让给甲方。探矿权转让前，探矿权的探矿许可证是真实、合法、有效的，乙方对探矿权拥有完整、无瑕疵的权利；探矿权未设定任何抵押、质押及其他任何限制转让的情形；探矿权不存在任何涉及诉讼或被司法、行政程序查封、冻结等限制转让的情况；否则由此而造成的一切法律后果与经济责任全部由乙方承担；
（5）乙方与土地所有人已经签署的土地使用合同真实、合法、有效；过渡
期间，乙方没有违反，也不会违反土地使用合同的约定，土地使用合同没有也不会被土地所有人或土地承包经营权人等权利人依法、依约终止或解除；
（6）本合同订立前，乙方已全面彻底停止本合同项下探矿权的一切探矿与经营活动，且确保矿山整体安全；
（7）探矿权的转让不存在因乙方原因可能导致甲方无法获得本合同项下探矿权相应登记管理机关批准的其他情形；
（8）探矿权变更前乙方应履行而未履行的所有义务、应承担而未承担的所有责任（包括但不限于安全生产、生态环境整治、办理相关用地、取水手续、缴纳探矿权出让收益、环评验收等）由乙方按照《矿产资源法》及有关政策规定承担相应责任；
乙方根据本合同约定将矿山移交给甲方之前（探矿许可证变更至甲方之前）涉及矿山建设和生产过程的土地出让、村镇及村民补偿与处置、全部人员劳动关系与社会保险及行政管理等所有行政与经济责任全部由乙方独立承担，尚未履行完毕的合同由乙方处理，所有的债务由乙方承担，甲方概不负责。
（9）过渡期间，乙方仍将依法履行探矿权人的各项义务，以确保探矿权合法、有效存续，并确保探矿权符合法律、法规、规章及政策规定的转让条件；
（10）乙方应协调处理好周边村组村民的关系，杜绝各类可能影响本合同正常履行的治安案件和群体事件的发生，否则相关法律责任由乙方自行承担。
（11）本协议签订前，乙方已就本次探矿权转让事宜作出有效股东决定。
3、双方权利与义务
（1）甲方须根据本合同约定的收购价格和付款方式、付款期限向乙方支付探矿权转让价款。
（2）本合同成立后甲方在探矿权范围内所获得的勘查成果（含乙方移交的资料及成果）由甲方行使占有、使用、收益、处分权。
（3）乙方向甲方移交该探矿权转让以前探矿区内的全部地质勘查资料（包括但不限于原始资料、成果及备案资料、钻孔岩芯等），以及该探矿权年检材料、缴费凭证等。乙方同时确保其向甲方移交的探矿权有关材料真实、可信，无捏造、篡改。
（5）乙方应协助甲方编制该探矿权申请转让时应提交的相关材料，配合甲
方办理该探矿权转让换证手续。
（6）乙方有权按合同的约定，获取探矿权转让价款。
（7）甲、乙双方确保本次交易符合党和国家关于廉政制度的相关规定，不得有违法违纪行为。
第六条 交易税费的承担
本次交易所涉税费，由双方根据法律、政策规定，各自承担。
第七条 违约责任
1、任何一方所作的陈述、保证和承诺与实际情况有任何出入或违反了其所作的任何陈述、保证和承诺的，则该方应承担另一方由此所产生的全部损失。
2、甲方未按照约定向乙方支付相关款项，每逾期一日，应按照同期银行贷款利率向乙方支付应付转让价款部分的利息。甲方逾期付款超过30日的，乙方有权解除本合同，本合同因此被解除所造成的其他损失全部由甲方承担。
3、因乙方未按照本合同的约定或未完全按照合同约定履行相应义务的，每逾期1日，以甲方已支付的转让价款总额为基数，乙方应按照同期银行贷款利率向甲方支付利息。逾期超过30日，或经甲方提出后在限期未完全履行的，甲方有权单方面解除本合同，同时乙方应当返还甲方已支付的转让价款并按照同期银行贷款利率向甲方支付利息。
4、因本合同成立前已经形成的探矿权瑕疵或其他可归责于乙方的原因，导致探矿权的转让申请在向探矿权登记管理机关提交后，且在本合同成立后6个月内，未能得到探矿权相关主管机关批准的，乙方应向甲方退还全部已支付的转让价款并按照同期银行贷款利率向甲方支付利息。
5、因不可抗力或其他不可归责于甲乙双方的原因造成交易不成功，本合同解除，双方均不承担违约责任。双方根据《民法典》的相关规定办理合同解除后的相关事宜。
第八条 保密和信息披露
1、合同双方保证对在谈
[2022-01-29] (002155)湖南黄金:关于变更职工监事和内审部门负责人的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-03
湖南黄金股份有限公司
关于变更职工监事和内审部门负责人的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因工作调整，梁荣周先生不再担任湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）职工监事和内审部门负责人。
公司于 2022 年 1 月 28 日召开员工大会，会议选举张勇波先生担任公司第
六届监事会职工监事，任期与公司第六届监事会一致。
上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第六届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》，同意聘任张勇波先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，梁荣周先生未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张勇波先生的简历详见附件。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
附件：张勇波先生简历
1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况
张勇波，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册
会计师。曾任湖南省有色地质勘查局二四五队会计、地勘院副院长、经营科长，湖南黄金集团有限责任公司资产财务部主管。现任公司职工监事、审计法律事务部副部长。无在其他单位任职或兼职的情况。
2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、
实际控制人之间无关联关系。
3. 其本人未持有本公司股份。
4. 其本人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。
[2022-01-29] (002155)湖南黄金:第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-02
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于 2022
年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 25 日通过
电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司内审部门
负责人的议案》。
因工作调整，梁荣周先生不再担任公司内审部门负责人。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张勇波先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于变更职工监事和内审部门负责人的公告》（公告编号：临 2022-03）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (002155)湖南黄金:2021年度业绩预告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-01
湖南黄金股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2. 预计的经营业绩：
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：31,537.17 万元-36,042.48 万元
的净利润 盈利：22,526.55 万元
比上年同期增长：40%- 60%
扣除非经常性损益后 盈利：29,937.56 万元-34,214.35 万元
的净利润 盈利：21,383.97 万元
比上年同期增长：40%-60%
基本每股收益 盈利：0.26 元/股-0.3 元/股 盈利：0.19 元/股
注：上述数据以合并报表数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在较大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要产品黄金自产销量同比增加，主要产品锑品销售均价同
比上涨。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2021年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-18] (002155)湖南黄金:关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-67
湖南黄金股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开
发行可交换公司债券，具体内容详见公司 2020 年 7 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券取得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临
2020-21），2021 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编号：临 2021-66）。
2021 年 12 月 17 日，公司收到控股股东黄金集团的通知，黄金集团以其所
持公司部分 A 股股票为标的面向专业机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。债券简称为“21 湘金 EB”，债券代码为“117194 ”，实际募集资
金 8 亿元，债券期限为 3 年，初始换股价格 13.80 元/股，本期债券为固定利率债
券，第一年票面利率为 0.10%，第二年票面利率为 0.50%，第三年票面利率为0.90%。换股期限自本次可交债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至本次可交债摘牌日前一个交易日止。
关于黄金集团本次可交换公司债券后续事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-27] (002155)湖南黄金:关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-66
湖南黄金股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
办理股份质押的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
2021 年 11 月 26 日，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）收
到控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）的通知，黄金集团
因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股 14,400 万股
股份划至质押专用证券账户并办理了股份质押登记手续。具体情况如下：
一、控股股东本次股份质押基本情况
1. 本次股份质押基本情况
是否为控 占其 占公 是否为
股股东或 所持 司总 限售股 是否
股东名称 第一大股 本次质押 股份 股本 （如 为补 质押起 质押到 质权人 质押用途
东及其一 数量（股） 比例 比例 是，注 充质 始日 期日
致行动人 （%） （% 明限售 押
） 类型）
湖南黄金集 2021 年 办理解 中信证 用于发行
团有限责任 是 144,000,0 30.02 11.98 否 否 11 月 26 除质押 券股份 可交换公
公司 00 日 登记手 有限公 司债券
续之日 司
本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
二、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例（%） 押前质 后质押股 所持 司总 情况 情况
押股份 份数量 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
数量 （股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 （%） 结数量 （%）
湖南
黄金
集团 479,740,966 39.91 0 144,000,000 30.02 11.98 0 0 0 0
有限
责任
公司
三、其他相关说明
公司控股股东黄金集团非公开发行可交换公司债券事项已获得《关于湖南黄
金集团有限责任公司 2020 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的
无异议函》（深证函[2020]369 号）。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日在巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南黄金股份有限公司关于控
股股东非公开发行可交换公司债券取得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告
编号：2020-21）。关于黄金集团本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，公
司将根据相关监管规定及时履行披露义务。
四、备查文件
1. 股份质押登记证明。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (002155)湖南黄金:第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-63
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于 2021
年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 11 月 22 日通
过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于挂牌转让所持三级
控股子公司新邵辰鑫 55%股权及债权的议案》。
同意通过公开挂牌竞价方式转让子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）所持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称新邵辰鑫）55%股权和公司及子公司（新龙矿业、怀化辰州机械有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司）持有的新邵辰鑫的债权。本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首次挂牌底价不低于 1,352 万元。
同意授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格（下调幅度不超过首次挂牌价格的 10%）、签署转让协议等）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55%股权及债权的公告》（公告编号：临 2021-65）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26] (002155)湖南黄金:第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-64
湖南黄金股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第
五次会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 11 月 22 日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际
表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于挂牌转让所持三级控股
子公司新邵辰鑫 55%股权及债权的议案》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26] (002155)湖南黄金:关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-65
湖南黄金股份有限公司
关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55%股权及债权
的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易情况概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55%股权及债权的议案》，拟通过公开挂牌竞价方式转让子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）所持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称新邵辰鑫）55%股权和公司及子公司（新龙矿业、怀化辰州机械有限责任公司（以下简称机械公司）、怀化辰州运输有限责任公司（以下简称运输公司））持有的新邵辰鑫的债权，本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首次挂牌底价不低于 1,352 万元，并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格（下调幅度不超过首次挂牌价格的 10%）、签署转让协议等）。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。
由于本次股权和债权的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易，如经公开挂牌程序确定的受让
方为公司关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议程序和信息披露义务。
二、交易对方的情况
本次交易将通过公开挂牌竞价的方式进行，交易对方尚无法确定。
三、交易标的基本情况
（一）新邵辰鑫基本情况
公司名称：新邵辰鑫矿产有限责任公司
统一社会信用代码：91430522763290974G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈晓春
注册资本：人民币 829 万元
成立日期：2004 年 07 月 19 日
营业期限至：2054 年 07 月 18 日
住所：新邵县大新乡林场村
经营范围：凭本企业《安全生产许可证》、《采矿许可证》核准的范围从事铅矿、锌、金矿开采销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）持有新邵辰鑫 55%股权，自然人刘新祥持有新邵辰鑫 45%股权。
矿权情况：新邵辰鑫目前持有采矿权证一个，采矿权人：新邵辰鑫矿产有限责任公司，证书号 C4300002011103220119225，矿区面积 0.648 平方公里，有效
期限自 2019 年 10 月 30 日至 2025 年 2 月 25 日。
主要财务情况：截至 2021 年 6 月 16 日，新邵辰鑫资产审定数 1,539.16 万
元，负债审定数 5,453.10 万元，所有者权益审定数-3,913.93 万元。
（注：以上 2021 年 6 月 16 日新邵辰鑫的财务指标摘自湖南省新邵县人民法院委托湖
南南方会计师事务所有限责任公司出具的湘南会专审字 [2021]059 号《审计报告》。）
破产清算转入破产重整情况：2021 年 11 月 15 日，湖南省新邵县人民法院
出具《民事裁定书》（（2018）湘 0522 破 1 号之一），裁定如下：自 2021 年 11 月
15 日起对被申请人新邵辰鑫矿产有限责任公司进行重整。新邵辰鑫由破产清算
转入破产重整，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于三级控股子公司由破产清算转入破产重整的公告》（公告编号：临 2021-62）。
（二）经查询，新邵辰鑫不属于失信被执行人。
（三）权属情况
根据湖南省新邵县人民法院出具《民事裁定书》（（2018）湘 0522 破 1 号之
一），新邵辰鑫进入破产重整程序，除此之外，公司本次拟转让的股权及债权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为新邵辰鑫公司提供担保、委托其理财的情况；公司、新龙矿业、机械公司和运输公司持有的 5,370.73 万元新邵辰鑫应收债权为历年累积形成的往来款、货款以及欠付利息，除此之外，公司不存在向新邵辰鑫提供财务资助，新邵辰鑫不存在占用公司资金的情况。
（四）评估情况
根据湖南省新邵县人民法院 2018 年 10 月 18 日出具的（（2018）湘 0522 破
申 1 号《民事裁定书》），指定湖南人和人（邵阳）律师事务所担任新邵辰鑫管理人。故评估的委托方为新邵辰鑫管理人。
1.新龙矿业所持新邵辰鑫 55%股权所涉及的新邵辰鑫股东权益评估情况
湖南英特房地产土地资产评估有限公司出具《湖南新龙矿业有限责任公司拟转让持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司 55%的股权所涉及的新邵辰鑫矿产有限责任公司股东权益的资产评估报告》（湘英特[2021]评报字第 019 号），截至评估
基准日 2021 年 6 月 16 日，经资产基础法评估，新邵辰鑫总资产账面价值 1,539.16
万元，评估价值为 1,762.75 万元；总负债账面价值 5,453.10 万元，评估价值为5,640.60 万元；净资产账面价值-3,913.93 万元，评估价值为-3,877.85 万元；新龙矿业持有的新邵辰鑫 55%的股权的评估值为 0 元。
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》第十二条“投资方确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外”，因被投资单位严重亏损，净资产为负，且没有承担额外损失的业务，所以对其的
投资减记为零，即新龙矿业持有的新邵辰鑫 55%的股权的评估值为 0 元。
2.公司及子公司所持新邵辰鑫债权评估情况
湖南英特房地产土地资产评估有限公司出具《湖南新龙矿业有限责任公司、湖南黄金股份有限公司、怀化辰州机械有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司拟转让其持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司债权项目资产评估报告》（湘英特
[2021]评报字第 020 号），截至评估基准日 2021 年 6 月 16 日，采用假设清算法
进行债权价值评估，公司、新龙矿业、机械公司和运输公司持有的新邵辰鑫应收
款债权账面价值为 5,370.73 万元，评估值为 1,352 万元，减值 4,018.73 万元，减
值率 74.81%。
公司、新龙矿业、机械公司和运输公司持有的新邵辰鑫债权评估减值是由于新邵辰鑫已资不抵债，其生产经营主要依赖外部资金支持，未来短时期内很难经营，其资产变现价值降低所致。
根据国有资产管理的相关规定，上述评估结果已在湖南黄金集团有限责任公司备案。
四、交易协议的主要内容
本次交易事项在产权交易机构公开挂牌转让，将在确定受让方后签署交易协议，交易对方、交易价格、支付方式、交付时间等内容目前无法确定。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、本次交易的目的及对公司的影响
2021 年 11 月 15 日，湖南省新邵县人民法院出具《民事裁定书》（（2018）
湘 0522 破 1 号之一），新邵辰鑫进入破产重整程序。根据国企改革三年行动的要求，为加快清理低效无效资产，积极推进新邵辰鑫破产重整工作，公司决定通过公开挂牌方式转让子公司新龙矿业持有的新邵辰鑫 55%股权和公司及子公司（新龙矿业、机械公司和运输公司）持有的新邵辰鑫的债权。
完成本次股权及债权转让后，公司及子公司将不再持有新邵辰鑫股权和债权，新邵辰鑫不再纳入公司合并报表范围。公司按谨慎性原则在以前年度已对公司持有的新邵辰鑫股权和债权全额计提资产减值准备，预计公司将因本次转让取得收益，最终转让收益主要由成交价格决定。本次挂牌转让不会影响公司现有业
务的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、其他
本次交易将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易对方尚不明确，交易结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第五次会议决议。
2.公司第六届监事会第五次会议决议。
3. 湖南英特房地产土地资产评估有限公司出具《湖南新龙矿业有限责任公司拟转让持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司 55%的股权所涉及的新邵辰鑫矿产有限责任公司股东权益的资产评估报告》（湘英特[2021]评报字第 019 号）。
4. 湖南英特房地产土地资产评估有限公司出具《湖南新龙矿业有限责任公司、湖南黄金股份有限公司、怀化辰州机械有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司拟转让其持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司债权项目资产评估报告》（湘英特[2021]评报字第 020 号）。
5.湖南南方会计师事务所有限责任公司出具的湘南会专审字[2021]059号《审计报告》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-18] (002155)湖南黄金:关于三级控股子公司由破产清算转入破产重整的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-62
湖南黄金股份有限公司
关于三级控股子公司由破产清算转入破产重整的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）三级控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称“新邵辰鑫”）于近日收到湖南省新邵县人民法院出具的《民事裁定书》（（2018）湘 0522 破 1 号之一），新邵县人民法院裁定新邵辰鑫进行重整，现将有关情况公告如下：
一、破产清算转入破产重整情况概述
（一）破产清算情况概述
公司于2018年8月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清
算的议案》，同意对新邵辰鑫进行破产清算。2018 年 10 月 18 日，湖南省新邵县
人民法院出具《民事裁定书》（（2018）湘 0522 破申 1 号），依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第七条、第八条、第十一条之规定，受理申请人湖南黄金股份有限公司、湖南新龙矿业有限责任公司、怀化辰州机械有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司对新邵辰鑫的破产清算申请。指定湖南人和人
（邵阳）律师事务所为债务人新邵辰鑫的管理人。2018 年 11 月 21 日，湖南省
新邵县人民法院出具《受理破产案件通知书》（（2018）湘 0522 破 1 号），新邵辰
鑫破产清算进入法院审理阶段。2019 年 2 月 25 日，湖南省新邵县人民法院召开
了新邵辰鑫矿产有限责任公司全体债权人会议，会议未达成一致意见。新邵辰鑫另一股东要求办理采矿权延续后再进行评估，才能进入破产程序。2020 年 11 月
13 日，新邵辰鑫取得延续后的采矿权证，并将采矿权证移交给法院资产管理人。
2021 年 4 月 8 日，湖南省新邵县人民法院确定了评估机构（中联资产评估集团
湖南华信有限公司），资产管理人要求在新邵辰鑫自然人股东（刘新祥）收到管理法律意见书给予答复或视同同意后，再与评估公司签订合同。待评估公司出具评估报告后，将采取拍卖或转让形式进行后续程序。
（二）破产重整情况概述
新邵辰鑫自然人股东刘新祥向湖南省新邵县人民法院申请对新邵辰鑫进行
重整，2021 年 11 月 15 日，湖南省新邵县人民法院出具《民事裁定书》（（2018）
湘 0522 破 1 号之一），认为刘新祥系新邵辰鑫股东，占股 45%，新邵辰鑫已不能
清偿到期债务，股东双方就新邵辰鑫公司重整的有关事项达成了共识，新邵辰鑫重整有利于企业发展、债权人获得高于清算的清偿比率和社会稳定。综上，刘新祥重整申请符合法律规定。根据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七十
条第二款、第七十一条之规定，新邵县人民法院裁定如下：自 2021 年 11 月 15
日起对被申请人新邵辰鑫矿产有限责任公司进行重整。
二、新邵辰鑫基本情况
名称：新邵辰鑫矿产有限责任公司
统一社会信用代码：91430522763290974G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈晓春
注册资本：人民币 829 万元
成立日期：2004 年 07 月 19 日
营业期限至：2054 年 07 月 18 日
住所：新邵县大新乡林场村
经营范围：凭本企业《安全生产许可证》、《采矿许可证》核准的范围从事铅矿、锌、金矿开采销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）持有新邵辰鑫 55%股
权，自然人刘新祥持有新邵辰鑫 45%股权。
矿权情况：新邵辰鑫目前持有采矿权证一个，采矿权人：新邵辰鑫矿产有限
责任公司，证书号 C4300002011103220119225，矿区面积 0.648 平方公里，有效
期限自 2019 年 10 月 30 日至 2025 年 2 月 25 日。
三、对公司的影响
新邵辰鑫为公司三级控股子公司，其由破产清算转入破产重整不会影响公司现有业务的生产经营。破产重整事项最终对公司的影响目前暂时无法判断。
四、风险提示
根据湖南省新邵县人民法院出具的《民事裁定书》（（2018）湘0522破1号之一），新邵辰鑫进入破产重整程序后，拟将公司和子公司持有的新邵辰鑫的债权和子公司新龙矿业所持有的新邵辰鑫55%股权进行公开挂牌转让，引进第三方进行重整，能否重整成功尚存在不确定性。公司将持续关注新邵辰鑫破产重整进展情况并及时履行相应决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《湖南省新邵县人民法院民事裁定书》（[2018]湘 0522 破 1 号之一）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-23] (002155)湖南黄金:董事会决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-59
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2021
年 10 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 12 日通过电子邮
件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6人，董事李中平先生因出差委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生、郑武生先生、戴塔根先生以视频方式出席并表决。公司全体监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-3Q）。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销洪江市
辰州矿产开发有限责任公司的议案》。
同意对洪江市辰州矿产开发有限责任公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》（公告编号：临 2021-61）。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销溆浦辰
州矿产有限责任公司的议案》。
同意对溆浦辰州矿产有限责任公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》（公告编号：临 2021-61）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002155)湖南黄金:关于清算并注销子公司的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-61
湖南黄金股份有限公司
关于清算并注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第六
届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于清算并注销洪江市辰州矿产开发有限责任公司的议案》和《关于清算并注销溆浦辰州矿产有限责任公司的议案》，同意对洪江市辰州矿产开发有限责任公司（以下简称“洪江辰州”）和溆浦辰州矿产有限责任公司（以下简称“溆浦辰州”）进行清算并注销。
根据《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、注销公司的情况
（一）洪江辰州
1. 基本情况
名称：洪江市辰州矿产开发有限责任公司
统一社会信用代码：91431281768018240A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张伟伟
注册资本：人民币 7,929 万元
成立日期：2004 年 10 月 28 日
住所：洪江市塘湾镇
经营范围：从事有色、贵重金属的勘探、开采、选矿加工及销售。
湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）持有洪江辰州 100%
股权。
2. 财务状况
截至2020年12月31日，洪江辰州的总资产为1,213.35万元，净资产为605.26万元；2020 年度实现营业收入 4,611.88 万元，净利润-7,326.59 万元（以上数据已经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，洪江辰州的总资产为 297.95 万元，净资产为-408.97
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 117.83 万元，净利润-1,013.12 万元（以上数
据未经审计）。
3. 矿权情况
湖南省洪江市响溪金矿采矿权，采矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：C4300002009114120043604，矿区面积：0.3161 平方公里，有效期限：2016
年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 7 日。
湖南省洪江市响溪金矿边部详查探矿权，探矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：T4300002015054010051377，勘查面积：0.28 平方公里，有效期限：
2020 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日。
湖南省洪江市断坑矿区金矿详查探矿权，探矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：T4300002009094010034201，勘查面积：2.76 平方公里，有效期限：
2020 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 16 日。
（二）溆浦辰州
1. 基本情况
名称：溆浦辰州矿产有限责任公司
统一社会信用代码：91431224755838506P
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张建国
注册资本：人民币 5,024 万元
成立日期：2006 年 03 月 14 日
住所：溆浦县龙王江乡邱家湾村一组
经营范围：黄金、采、选、加工、收购矿产品、锑精矿销售及探矿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
辰州矿业持有溆浦辰州 100%股权。
2. 财务状况
截至2020年12月31日，溆浦辰州的总资产为260.87万元，净资产为-3,224.88万元；2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润-87.95 万元（以上数据已经审计）。
截至 2021 年 9 月30 日，溆浦辰州的总资产为 264.51 万元，净资产为-3,605.53
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-380.65 万元（以上数据未经
审计）。
3. 矿权情况
溆浦辰州金矿采矿权，采矿权人：溆浦辰州矿产有限责任公司，证号：C4300002009034120007345，矿区面积：0.6524 平方公里，有效期限：2016 年 9
月 23 日至 2018 年 9 月 23 日。
湖南省溆浦县龙王江矿区龙王江金矿边深部金矿普查探矿权，探矿权人：溆浦辰州矿产有限责任公司，证号：T43120160602052690，矿区面积：1.77 平方
公里，有效期限：2016 年 6 月 1 日至 2019 年 6 月 1 日。
湖南省溆浦县陶金坪矿区金矿普查探矿权，探矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：T43120080802013202，矿区面积：17.31 平方公里，有效期限：
2017 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日。
三、本次清算注销的原因和对公司的影响
经过多年开采，洪江辰州、溆浦辰州已无开采价值，盈利能力持续下降，处
于停产状态。洪江市人民政府于 2021 年 6 月 3 日出具《洪江市人民政府关于关
闭湖南省洪江市响溪金矿的决定》，决定对湖南省洪江市响溪金矿进行关闭。根据国企改革三年行动要求，结合洪江辰州和溆浦辰州实际情况，公司决定对洪江辰州和溆浦辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。
公司按谨慎性原则在以前年度已对洪江辰州和溆浦辰州主要资产计提资产减值准备，注销完成后，洪江辰州和溆浦辰州将不再纳入公司合并报表范围，该事项不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
洪江辰州和溆浦辰州最终完成注销的时间不确定，预计会对公司业绩产生一
定影响。公司将密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、其他
1. 公司董事会授权全资子公司辰州矿业管理层负责办理洪江辰州和溆浦辰
州的清算及注销等相关工作。
2. 截至 2021 年 9 月 30 日，洪江辰州货币资金余额 166.11 万元，应收账款
88.52 万元，存货余额 13.16 万元，固定资产账面价值为 0 万元；溆浦辰州货币
资金余额 243.77 万元，应收账款 9.17 万元，存货余额 0 万元，固定资产账面价
值为 0 万元。
3. 目前，洪江辰州和溆浦辰州正在进行矿山闭坑、尾矿库闭库、矿山生态
修复、资产清算等工作，预计后续尚需投入资金约 1,500 万元。洪江辰州和溆浦辰州将在矿山闭坑、尾矿库闭库等工作通过政府验收后，报请自然资源主管部门注销相关矿权。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第四次会议决议。
2. 公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002155)湖南黄金:监事会决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-60
湖南黄金股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2021 年 10 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 12 日通过电
子邮件方式发送给所有监事。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席尹灏先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中监事刘金莲女士以视频方式出席并表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销洪江市
辰州矿产开发有限责任公司的议案》。
鉴于洪江市辰州矿产开发有限责任公司（以下简称“洪江辰州”）已无开采价值，盈利能力持续下降，处于停产状态。根据洪江市人民政府和国企改革三年行动要求，结合洪江辰州实际情况，同意对洪江辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。
同意授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销溆浦辰
州矿产有限责任公司的议案》。
鉴于溆浦辰州矿产有限责任公司（以下简称“溆浦辰州”）已无开采价值，盈利能力持续下降，处于停产状态。根据国企改革三年行动要求，结合溆浦辰州实际情况，同意对溆浦辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。
同意授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002155)湖南黄金:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 4.4906元
加权平均净资产收益率: 5.26%
营业总收入: 139.42亿元
归属于母公司的净利润: 2.77亿元
[2021-10-12] (002155)湖南黄金:关于三级子公司恢复生产的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-58
湖南黄金股份有限公司
关于三级子公司恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到三级全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”）通知，安化渣滓溪已恢复生产，现将有关情况公告如下：
一、临时停产情况
2021 年 9 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披
露了《湖南黄金股份有限公司关于三级子公司临时停产的公告》（公告编号：临
2021-53），按照益阳市生态环境局安化分局要求，安化渣滓溪于 2021 年 9 月 5
日临时停产，配合环保检查。
二、复产情况
安化渣滓溪于 2021 年 10 月 11 日恢复生产。
三、停产对公司的影响
经公司资产财务部初步测算，安化渣滓溪本次停产预计减少公司当期净利润约 1,300 万元。
安化渣滓溪积极利用停产时间进行设备检修、完善地面基础设施、组织全员安全大培训、开展环保设备设施自查自纠、实施技改工程等，为复产后生产能力的快速恢复提供了保障。后续，安化渣滓溪将通过进一步优化生产方案等措施，全力组织好生产经营各项工作，降低停产对生产经营造成的影响。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-11] (002155)湖南黄金:关于子公司恢复生产的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-57
湖南黄金股份有限公司
关于子公司恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到二级子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）、三级子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司（以下简称“大万矿业”）、三级子公司新邵辰州锑业有限责任公司（以下简称“新邵辰州锑业”）通知，黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业已恢复生产，现将有关情况公告如下：
一、临时停产、减产的原因
2021 年 9 月 27 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披
露了《湖南黄金股份有限公司关于子公司受限电影响临时停产、减产的公告》（公告编号：临 2021-56），受限电影响，黄金洞矿业、大万矿业选矿厂临时停产，电力以保障井下安全为主，新邵辰州锑业产能压缩至 20%，锑金精矿处理量由 30吨/天降至 5 吨/天。
二、复产情况
黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业于 2021 年 10 月 8 日恢复生产。
三、停产对公司的影响
经公司资产财务部初步测算，本次临时停产、减产预计减少公司当期净利润约 1,000 万元。
黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业利用停产时间进行设备检修、完善地面基础设施、实施技改工程等，为恢复生产后生产能力的快速恢复提供了保障。
后续，黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业将通过进一步优化生产方案等措施，全力组织好生产经营各项工作，降低停产、减产对生产经营造成的影响。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-27] (002155)湖南黄金:关于子公司受限电影响临时停产、减产的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-56
湖南黄金股份有限公司
关于子公司受限电影响临时停产、减产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到二级子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）、三级子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司（以下简称“大万矿业”）、三级子公司新邵辰州锑业有限责任公司（以下简称“新邵辰州锑业”）临时停产、减产的报告，现将有关情况公告如下：
一、临时停产、减产的原因
近日，受限电影响，黄金洞矿业、大万矿业选矿厂临时停产，目前电力以保障井下安全为主，新邵辰州锑业产能压缩至 20%，锑金精矿处理量由 30 吨/天降至 5 吨/天。
二、子公司基本情况
（一）黄金洞矿业
黄金洞矿业成立于 2001 年 12 月 20 日，注册资本人民币 43,880 万元，主要
从事金矿采选等业务。
2020 年度，黄金洞矿业（本部）生产含量金 1,213 千克。2021 年 1-6 月，黄
金洞矿业（本部）生产含量金 614 千克。
（二）大万矿业
大万矿业成立于 2003 年 9 月 11 日，注册资本人民币 12,000 万元，主要从
事金矿采选等业务。
2020 年度，大万矿业生产含量金 900 千克。2021 年 1-6 月，大万矿业生产
（三）新邵辰州锑业
新邵辰州锑业成立于 2004 年 04 月 15 日，注册资本人民币 2,200 万元，主
要从事锑、金、银、铅、锌、砷收购、加工、销售。
2020 年度，新邵辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目处
于试验阶段，生产阴极锑含量锑 279 吨，含量金 45 千克。该项目于 2021 年 2
月 27 日竣工投产，2021 年上半年，新邵辰州锑业生产阴极锑含量锑 978 吨，含
量金 78 千克。
三、临时停产、减产对公司的影响
黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业严控办公用电，利用停产时间进行设备检修、完善地面基础设施、实施技改工程等，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求。
鉴于黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业全面恢复生产时间暂时无法确定，预计对公司的生产、经营产生一定影响。公司将积极与当地政府就限电有关问题继续保持沟通，并持续关注本次限电情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-18] (002155)湖南黄金:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-55
湖南黄金股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 24 日（星期五）15:00-17:00。
届时，公司董事会秘书将与投资者通过网络在线交流形式进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
2021年9月17日
[2021-09-14] (002155)湖南黄金:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-54
湖南黄金股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（2021 年
9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深
圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司于 2021 年 9 月 9 日披露了《关于三级子公司临时停产的公告》，截
至本公告日，公司三级全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”）尚未恢复生产，目前尚无法确定安化渣滓溪恢复生产的具体时间。除上述事项外，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经电话查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经电话查询，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3. 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-09] (002155)湖南黄金:关于三级子公司临时停产的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-53
湖南黄金股份有限公司
关于三级子公司临时停产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到三级全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”）临时停产的报告，现将有关情况公告如下：
一、临时停产的原因
按照益阳市生态环境局安化分局要求，安化渣滓溪于 2021 年 9 月 5 日临时
停产，配合环保检查。
二、安化渣滓溪基本情况
安化渣滓溪成立于 1989 年 06 月 03 日，注册资本人民币 29,000 万元，主要
从事金、锑、钨的勘探、开采、选冶；锑及锑制品、钨及钨制品、碎石的生产、销售等。
2020 年度，安化渣滓溪自产精锑 6,310 吨。截至 2020 年 12 月 31 日，安化
渣滓溪总资产 66,278.35 万元，净资产 30,569.93 万元；2020 年度，实现营业收
入 21,351.97 万元，净利润-218.09 万元（以上数据已经审计）。
2021 年 1-6 月，安化渣滓溪自产精锑 3,024 吨。截至 2021 年 6 月 30 日，安
化渣滓溪总资产 68,256.73 万元，净资产 31,866.72 万元；2021 年 1-6 月，实现
营业收入 13,675.32 万元，净利润 1,275.17 万元（以上数据未经审计）。
三、本次临时停产对公司的影响
安化渣滓溪制定了停产期间工作方案，利用停产时间进行设备检修、完善地面基础设施、组织全员安全大培训、开展环保设备设施自查自纠、实施技改工程
等，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求。鉴于目前尚无法确定安化渣滓溪恢复生产的具体时间，此次临时停产对公司业绩的具体影响尚无法预测。公司将持续关注本次停产的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-23] (002155)湖南黄金:关于股票交易异常波动的公告(2021/08/23)
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-52
湖南黄金股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（2021 年
8 月 19 日、8 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易
所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经电话查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经电话查询，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3. 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-17] (002155)湖南黄金:半年报监事会决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-50
湖南黄金股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第
三次会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 8 月 5 日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表
决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告及其
摘要》。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司三级控股子公
司吸收合并控股股东全资子公司的议案》。
为贯彻落实国企改革三年行动要求，优化资源配置，提高资源整合运营效率，提高公司进出口业务规模和影响力，同意公司三级控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）吸收合并公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）的全资子公司湖南黄金集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）。本次吸收合并完成后，中南锑钨继续存续经营，进出口公司将依法注销独立法人资格，中南锑钨将承继进出口公司的全部资产、负债、业务、人员以及其他一切权利与义务。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于公司三级控股子公司吸收合并控股股东全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-51）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-17] (002155)湖南黄金:半年报董事会决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-49
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2021
年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 5 日通过电
子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告及其
摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-SAR）和《湖南黄金股份有限公司 2021 年半年度报告》。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司三级控股子公
司吸收合并控股股东全资子公司的议案》。
关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于公司三级控股子公司吸收合并控股股东全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-51）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-17] (002155)湖南黄金:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 4.4117元
加权平均净资产收益率: 3.48%
营业总收入: 86.41亿元
归属于母公司的净利润: 1.81亿元
[2021-08-16] (002155)湖南黄金:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-48
湖南黄金股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（2021 年
8 月 11 日、8 月 12 日、8 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深
圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经电话查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而
未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经电话查询，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公
司股票的情况。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司于 2021 年 4 月 27 日披露了《2021 年第一季度报告正文》，报告中
公司对 2021 年上半年经营业绩进行了预计：预计 2021 年上半年归属于上市公司
股东的净利润为 17,437 万元至 22,026 万元，较上年同期增长 90%-140%。
上述数据是公司资产财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司 2021 年半年度业绩实际情况与业绩预计不存在较大差异。
公司 2021 年半年度业绩情况以公司将于 2021 年 8 月 17 日披露的《2021 年半年
度报告》为准。公司未公开的业绩信息不存在向第三方提供的情况。
3. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为
公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (002155)湖南黄金:关于三级子公司恢复生产的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-47
湖南黄金股份有限公司
关于三级子公司恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到三级全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”）通知，安化渣滓溪于 2021 年 8月 12 日恢复生产，现将有关情况公告如下：
一、临时停产情况
2021 年 7 月 20 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披
露了《湖南黄金股份有限公司关于三级子公司临时停产的公告》（公告编号：临2021-43），安化渣滓溪的井下采掘工程承包方湖南鑫诚矿业有限公司（以下简称“鑫诚矿业”）一名员工在井下作业时发生一起安全事故，事故造成鑫诚矿业一名员工死亡。
事故发生后，公司立即启动应急救援预案，组织救援，同时，安化渣滓溪立即按相关规定与程序向有关部门进行了报告，并停产整顿，积极配合当地政府和相关部门对事故做进一步调查分析。
二、复产情况
安化渣滓溪于 2021 年 8 月 11 日收到安化县应急管理局《关于对湖南安化渣
滓溪矿业有限公司申请恢复生产经营请示的复函》（安应急函[2021]33 号），同意
安化渣滓溪恢复生产经营。安化渣滓溪于 2021 年 8 月 12 日恢复生产。
三、停产对公司的影响
经公司资产财务部初步测算，安化渣滓溪本次停产预计减少公司当期净利润
约 850 万元。
安化渣滓溪积极利用停产时间开展全员安全培训教育和隐患排查治理，并进行设备检修，为复产后生产能力的快速恢复提供了保障。后续，安化渣滓溪将通过进一步优化生产方案等措施，全力组织好生产经营各项工作，降低停产对生产经营造成的影响。
公司将深刻汲取本次事件教训，进一步加大对各子公司、承包方的安全生产检查和督查力度，加强员工安全教育培训，切实落实安全生产责任。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-30] (002155)湖南黄金:第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-44
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2021
年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 7 月 26 日通过
电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销子公司
的议案》。
同意对浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司的公告》（公告编号：临2021-46）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 29 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (002155)湖南黄金:第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-05
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于 2022
年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 2 月 18 日通过
电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司收购湖
南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权的议案》。
同意全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称黄金洞矿业）以自有资金收购平江县巨龙矿业有限公司持有的湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权（以下简称曲溪金矿探矿权），并授权公司管理层全权办理本次探矿权收购相关事宜。本次曲溪金矿探矿权及该探矿权井下巷道设施的收购价格为 2,302.97万元（交易价格为曲溪金矿探矿权评估价格），如黄金洞矿业在今后勘查工作中
探明的资源储量超过 2019 年元月 29 日双方签订的框架协议中规定的 5,148 千克
金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），双方依据原框架协议商量补偿事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权暨重新签订<探矿权转让合同>的公告》（公告编号：临 2022-07）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22] (002155)湖南黄金:第六届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-06
湖南黄金股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于 2022
年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 2 月 18 日通过
电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司收购湖南省
平江县曲溪矿区金矿普查探矿权的议案》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22] (002155)湖南黄金:关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权暨重新签订《探矿权转让合同》的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-07
湖南黄金股份有限公司
关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区
金矿普查探矿权暨重新签订《探矿权转让合同》的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风险提示：
1. 本次交易标的曲溪金矿为探矿权，金金属量为 1,436 千克（其中 282 千克
为 334，属于未查明矿产资源，有无经济意义尚不确定），勘查阶段仅为普查阶段，矿区勘查程度偏低，尚不具备开采条件。
2. 本次交易存在短期难以单独转为采矿权、勘查不能获得预期储量、相关行政审批、无法获得采矿许可证、前期资金投入较大、实际投资回报达不到预期等风险，详见本公告“七、本次收购探矿权可能存在的风险”部分，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易情况概述
2022 年 2 月 8 日，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）全资子公司湖
南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称黄金洞矿业）与平江县巨龙矿业有限公司（以下简称巨龙矿业）签订《探矿权转让合同》，黄金洞矿业拟收购巨龙矿业拥有的湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权（以下简称曲溪金矿探矿权）。合同第二条约定：“1、基于本合同约定的各项条件，根据双方认可的专业评估机构作出的评估定价，并经双方协商确定本合同项下探矿权及该探矿权井下巷道设施的转让价款合计为人民币（大写）贰仟叁佰零贰万玖仟柒佰元整（?：23,029,700.00）。
2、如黄金洞矿业在今后勘查工作中探明的资源储量超过原框架协议中规定的5,148 千克金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），则黄金洞矿业补充支付巨龙矿业本合同项下探矿权的转让价款人民币（大写）贰仟壹佰玖拾柒万零叁佰元整（?：21,970,300.00）；合计转让价款为人民币（大写）肆仟伍佰万元（?：45,000,000.00），即乙方原收购探矿权价格。3、该探矿权黄金洞矿业认为需要有用的地面附属设施由黄金洞矿业聘请中介机构进行评估定价，双方按照该评估价
格确认转让价款进行转让。”具体内容详见 2022 年 2 月 11 日巨潮资讯网上的《湖
南黄金股份有限公司关于全资子公司签订<探矿权转让合同>的公告》（公告编号：临 2022-04）。根据《公司章程》的规定，本事项需公司董事会审议批准。
鉴于黄金价格存在波动风险及矿产资源的勘探工作和完成时间存在不确定性，经双方协商，拟将原《探矿权转让合同》中的第二条修订为：“1、基于本合同约定的各项条件，根据双方认可的专业评估机构作出的评估定价，并经双方协商确定本合同项下探矿权及该探矿权井下巷道设施的转让价款合计为人民币（大写）贰仟叁佰零贰万玖仟柒佰元整（?：23,029,700.00）。如黄金洞矿业在今后勘查工作中探明的资源储量超过 2019 年元月 29 日双方签订的框架协议中规定的5,148 千克金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），双方依据原框架协议商量补偿事宜。2、该探矿权黄金洞矿业认为需要有用的地面附属设施由黄金洞矿业聘请中介机构进行评估定价，双方按照该评估价格确认转让价款进行转让。无论双方是否达成一致，巨龙矿业方不得以黄金洞矿业没有收购地面资产为由阻止黄金洞矿业开展探矿与生产经营活动。”
2022 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六
次会议审议通过了《关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权的议案》，同意黄金洞矿业以自有资金收购巨龙矿业持有的曲溪金矿探矿权，并授权公司管理层全权办理本次探矿权收购相关事宜。本次曲溪金矿探矿权及该探矿权井下巷道设施的收购价格为 2,302.97 万元（交易价格为曲溪金矿探矿权评估价格），如黄金洞矿业在今后勘查工作中探明的资源储量超过 2019 年元月 29 日双方签订的框架协议中规定的 5,148 千克金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），双方依据原框架协议商量补偿事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。
根据国有资产管理的相关规定，曲溪金矿探矿权评估结果尚需湖南省人民政府国有资产监督管理委员会备案确认。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
公司名称：平江县巨龙矿业有限公司
统一社会信用代码：914306265849113410
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：毛堂堂
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2011 年 10 月 26 日
住所：湖南省平江县城关镇北城村松沅组
经营范围：矿产品收购、销售。
（二）经查询，巨龙矿业不属于失信被执行人。
（三）巨龙矿业与公司不存在关联关系。
（四）巨龙矿业近三年未实际开展生产经营活动。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次收购交易标的为湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权
（二）标的资产基本情况
1. 探矿权基本情况
探矿证号：T4300002009014010021939
探矿权人：平江县巨龙矿业有限公司
勘查项目名称：湖南省平江县曲溪矿区金矿普查
开探矿种：金矿
地理位置：湖南省平江县龙门镇曲溪村
探矿权人地址：湖南省平江县城关镇北城村松沅组
勘查面积：6.3779 平方公里
矿区范围：共由 18 个拐点圈定
有效期：2021 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 7 日
发证机关：湖南省自然资源厅
探矿权拐点坐标范围如下表 ：
探矿权范围拐点坐标表（2000 国家大地坐标系）
点号 东经 北纬
001 114°01′34" 28°43′30"
002 114°02′04" 28°43′30"
003 114°02′04" 28°43′45"
004 114°03′49" 28°43′45"
005 114°03′49" 28°44′00"
006 114°04′04" 28°44′00"
007 114°04′04" 28°45′15"
008 114°03′30" 28°45′15"
009 114°03′30" 28°45′00"
010 114°03′15" 28°45′00"
011 114°03′15" 28°44′30"
012 114°02′19" 28°44′30"
013 114°02′19" 28°44′15"
014 114°02′02" 28°44′15"
015 114°02′02" 28°44′00"
016 114°01′49" 28°44′00"
017 114°01′49" 28°43′45"
018 114°01′34" 28°43′45"
勘查区面积：6.3779 平方公里
2. 探矿权的沿革和权属情况
曲溪金矿探矿权于 2004 年 10 月 12 日，由中国人民武装警察部队黄金第十
一支队以申请在先方式取得，许可证号：4300000410145，有效期限：2004 年 10 月
12 日—2005年 10 月 31 日。之后经过第一次延续，有效期限：2005 年 10 月 13 日
—2006 年 10 月 31 日，许可证号：4300000410145；第二次延续，有效期限：2006
年 12 月 27 日—2008 年 12 月 30 日，许可证号：4300000530274；第三次延续，
有效期限：2009 年 1 月 7 日—2011 年 1 月 6 日，许可证号：4300000630325；第
四次延续，探矿权证号：T43120090102021939，有效期限：2011 年 4 月 26 日—
2013 年 4 月 26 日。
平江县巨龙矿业有限公司于2013年1月18日以转让方式从中国人民武装警察部队黄金第十一支队处获得《湖南省平江县曲溪金矿普查》探矿权。于 2013年 9 月进行了该矿权的第五次延续，探矿权证号：T43120090102021939，有效
期限：2013 年 9 月 27 日至 2015 年 9 月 27 日。
2015 年 9 月，该探矿权进行第六次延续，并按照有关规定缩减 1/4 原勘查面
积。由于探矿权人未在规定时间内缴清所欠价款，故该矿权延续资源被省厅有关部门做退卷处理。
2017 年 2 月，该探矿权人缴清了所欠价款，省厅有关部门通知，同意该矿
权可继续延续，但要求必须再一次缩减 1/4 原勘查面积（首次发证面积）。
2019 年 5 月 29 日，该探矿权进行第六次延续，探矿权证号：
T43120090102021939，有效期限：2019 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 29 日，勘查
面积为 6.35km2。
2021 年 9 月 7 日 ， 该 探 矿 权 进 行 第 七 次 延 续 ， 探 矿 权 证 号 ：
T4300002009014010021939，有效期限：2021 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 7 日，
勘查面积为 6.3779km2。
3. 曲溪金矿矿产资源储量情况
湖南省矿产资源储量评审中心 2011 年 5 月 27 日出具《＜湖南省平江县曲溪
矿区金矿普查阶段报告＞评审意见书》（湘评审[2011]099 号），平江县曲溪金矿
矿区面积 12.8km2，333+333（低）+334 矿石量 364,650 吨，金金属量 1,43
[2022-02-11] (002155)湖南黄金:关于全资子公司签订《探矿权转让合同》的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-04
湖南黄金股份有限公司
关于全资子公司签订《探矿权转让合同》的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1. 根据《公司章程》和国有资产管理的相关规定，本事项尚需公司董事会
审议批准，并经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会审批。
2. 本合同中的转让标的曲溪金矿为探矿权，金金属量为 1,436 千克（其中
282 千克为 334，属于未查明矿产资源，有无经济意义尚不确定），勘查阶段仅为普查阶段，矿区勘查程度偏低，尚不具备开采条件。
近日，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称黄金洞矿业）与平江县巨龙矿业有限公司（以下简称巨龙矿业）签订《探矿权转让合同》，具体情况如下：
一、合同签署概况
2022 年 2 月 8 日，黄金洞矿业与巨龙矿业签订《探矿权转让合同》，拟收购
巨龙矿业拥有的湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权（以下简称曲溪金矿探矿权）。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
公司名称：平江县巨龙矿业有限公司
统一社会信用代码：914306265849113410
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：毛堂堂
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2011 年 10 月 26 日
住所：湖南省平江县城关镇北城村松沅组
经营范围：矿产品收购、销售。
（二）经查询，巨龙矿业不属于失信被执行人。
（三）巨龙矿业与公司不存在关联关系。
（四）巨龙矿业近三年未实际开展生产经营活动。
三、合同的主要内容
甲方（受让方）：湖南黄金洞矿业有限责任公司
乙方（转让方）：平江县巨龙矿业有限公司
第一条 转让标的
1、曲溪金矿探矿权基本信息
探矿证号：T4300002009014010021939
探矿权人：平江县巨龙矿业有限公司
勘查项目名称：湖南省平江县曲溪矿区金矿普查
开探矿种：金矿
地理位置：湖南省平江县龙门镇曲溪村
探矿权人地址：湖南省平江县城关镇北城村松沅组
勘查面积：6.3779 平方公里
矿区范围：共由 18 个拐点圈定
有效期：2021 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 7 日
发证机关：湖南省自然资源厅
2、乙方根据本合同将其名下曲溪金矿普查探矿权、该探矿权范围内的所有资料及该探矿权井下巷道设施转让给甲方，探矿权具体储量、面积、性能、原值等湖南省有色地质勘查局二四七队出具的《湖南省平江县曲溪矿区金矿资源专项尽职调查报告》为基础，结合矿业权评估报告确定。
第二条 转让价款
1、基于本合同约定的各项条件，根据双方认可的专业评估机构作出的评估定价，并经甲乙双方协商确定本合同项下探矿权及该探矿权井下巷道设施的转让价款合计为人民币（大写）贰仟叁佰零贰万玖仟柒佰元整（?：23,029,700.00）。
2、如甲方在今后勘查工作中探明的资源储量超过原框架协议中规定的5148千克金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），则甲方补充支付乙方本合同项下探矿权的转让价款人民币（大写）贰仟壹佰玖拾柒万零叁佰元整（?：
21,970,300.00 ）；合计转让价款为人民币（大写）肆仟伍佰万元（?：45,000,000.00），即乙方原收购探矿权价格。
3、该探矿权甲方认为需要有用的地面附属设施由甲方聘请中介机构进行评估定价，甲乙双方按照该评估价格确认转让价款进行转让。
第三条 审批、登记与移交
1、本合同成立后7日内，乙方应配合甲方向探矿权登记管理机关申请办理探矿权续期、转让的审批及变更登记（至甲方）手续。
2、申请办理续期、转让变更登记的同时，乙方应向甲方移交该探矿权范围内的所有资料（含纸质档和可编辑的电子档）以及该探矿权井下巷道设施，并签署确认资料、附属设施移交清单。
3、双方确认，有关上述权证转让等变更手续由甲方负责办理，乙方出具书面委托及相关资料，并全力配合。
第四条 价款支付
1、本合同生效后20个工作日内，乙方应配合甲方到湖南省自然资源厅完成探矿权人变更登记后，甲方支付探矿权转让价款总额的30%，即人民币（大写）陆佰玖拾万捌仟玖佰壹拾元整（?：6,908,910.00）。乙方收到30%的价款后，再向甲方交付本合同价款总额30%的增值税普通发票。
2、在乙方根据本合同第三条向甲方完成移交，且乙方向甲方交付探矿权转让价款总额40%的增值税普通发票后，甲方向乙方支付本合同金额的40%，即人民币（大写）玖佰贰拾壹万壹仟捌佰捌拾元整（?：9,211,880.00）。
3、在同时满足以下条件后30日内，甲方向乙方支付剩余全部探矿权转让价款，即人民币（大写）陆佰玖拾万捌仟玖佰壹拾元整（?：6,908,910.00）。
（1）本合同项下列明的探矿权经有权主管机关批准变更至甲方名下，且甲
方合法获得变更后的探矿许可证。
（2）乙方向甲方交付本合同价款总额30%的增值税普通发票（即累计交付完本合同价款的全部发票）。
（3）乙方确保依法纳税，向甲方提供平江县税务机关出具的本次交易乙方已依法纳税并交清相关税费的书面证明文件。
4、乙方开具的发票应合法有效，否则甲方有权不付款，且乙方仍应履行合同义务。
第五条 陈述、保证、承诺及双方权利义务
1、甲方的陈述、保证和承诺如下：
（1）甲方为依法设立的企业，具备受让探矿权的资格条件；
（2）甲方将指派专人参与相关资料清点和移交；
（3）甲方将按照本合同的约定向乙方支付转让价款。
（4）本次交易仅限于探矿权的转让等事项，甲方对乙方工作人员无安置责任。
（5）本协议签订前，甲方已就本次探矿权受让事宜作出有效董事会决议。
2、乙方的陈述、保证和承诺如下：
（1）乙方为依法设立的企业，具备签订并履行本协议的主体资格；
（2）乙方已完成了转让本合同项下的探矿权所需的一切授权、批准、备案等程序（除探矿权审批机关的批准外）；乙方有权转让本合同项下探矿权，不会违反其公司章程或其与其他任何第三方签署的合同；
（3）乙方将按照本合同约定向甲方移交资料并配合办理有关审批登记手续；乙方将向甲方充分、全面提供本合同项下探矿权所涉的所有文件、相关票据和其他材料。乙方保证所提供的前述文件、票据及其他材料的真实性。
（4）乙方合法拥有本合同项下探矿权的所有权或使用权并可根据本合同转让给甲方。探矿权转让前，探矿权的探矿许可证是真实、合法、有效的，乙方对探矿权拥有完整、无瑕疵的权利；探矿权未设定任何抵押、质押及其他任何限制转让的情形；探矿权不存在任何涉及诉讼或被司法、行政程序查封、冻结等限制转让的情况；否则由此而造成的一切法律后果与经济责任全部由乙方承担；
（5）乙方与土地所有人已经签署的土地使用合同真实、合法、有效；过渡
期间，乙方没有违反，也不会违反土地使用合同的约定，土地使用合同没有也不会被土地所有人或土地承包经营权人等权利人依法、依约终止或解除；
（6）本合同订立前，乙方已全面彻底停止本合同项下探矿权的一切探矿与经营活动，且确保矿山整体安全；
（7）探矿权的转让不存在因乙方原因可能导致甲方无法获得本合同项下探矿权相应登记管理机关批准的其他情形；
（8）探矿权变更前乙方应履行而未履行的所有义务、应承担而未承担的所有责任（包括但不限于安全生产、生态环境整治、办理相关用地、取水手续、缴纳探矿权出让收益、环评验收等）由乙方按照《矿产资源法》及有关政策规定承担相应责任；
乙方根据本合同约定将矿山移交给甲方之前（探矿许可证变更至甲方之前）涉及矿山建设和生产过程的土地出让、村镇及村民补偿与处置、全部人员劳动关系与社会保险及行政管理等所有行政与经济责任全部由乙方独立承担，尚未履行完毕的合同由乙方处理，所有的债务由乙方承担，甲方概不负责。
（9）过渡期间，乙方仍将依法履行探矿权人的各项义务，以确保探矿权合法、有效存续，并确保探矿权符合法律、法规、规章及政策规定的转让条件；
（10）乙方应协调处理好周边村组村民的关系，杜绝各类可能影响本合同正常履行的治安案件和群体事件的发生，否则相关法律责任由乙方自行承担。
（11）本协议签订前，乙方已就本次探矿权转让事宜作出有效股东决定。
3、双方权利与义务
（1）甲方须根据本合同约定的收购价格和付款方式、付款期限向乙方支付探矿权转让价款。
（2）本合同成立后甲方在探矿权范围内所获得的勘查成果（含乙方移交的资料及成果）由甲方行使占有、使用、收益、处分权。
（3）乙方向甲方移交该探矿权转让以前探矿区内的全部地质勘查资料（包括但不限于原始资料、成果及备案资料、钻孔岩芯等），以及该探矿权年检材料、缴费凭证等。乙方同时确保其向甲方移交的探矿权有关材料真实、可信，无捏造、篡改。
（5）乙方应协助甲方编制该探矿权申请转让时应提交的相关材料，配合甲
方办理该探矿权转让换证手续。
（6）乙方有权按合同的约定，获取探矿权转让价款。
（7）甲、乙双方确保本次交易符合党和国家关于廉政制度的相关规定，不得有违法违纪行为。
第六条 交易税费的承担
本次交易所涉税费，由双方根据法律、政策规定，各自承担。
第七条 违约责任
1、任何一方所作的陈述、保证和承诺与实际情况有任何出入或违反了其所作的任何陈述、保证和承诺的，则该方应承担另一方由此所产生的全部损失。
2、甲方未按照约定向乙方支付相关款项，每逾期一日，应按照同期银行贷款利率向乙方支付应付转让价款部分的利息。甲方逾期付款超过30日的，乙方有权解除本合同，本合同因此被解除所造成的其他损失全部由甲方承担。
3、因乙方未按照本合同的约定或未完全按照合同约定履行相应义务的，每逾期1日，以甲方已支付的转让价款总额为基数，乙方应按照同期银行贷款利率向甲方支付利息。逾期超过30日，或经甲方提出后在限期未完全履行的，甲方有权单方面解除本合同，同时乙方应当返还甲方已支付的转让价款并按照同期银行贷款利率向甲方支付利息。
4、因本合同成立前已经形成的探矿权瑕疵或其他可归责于乙方的原因，导致探矿权的转让申请在向探矿权登记管理机关提交后，且在本合同成立后6个月内，未能得到探矿权相关主管机关批准的，乙方应向甲方退还全部已支付的转让价款并按照同期银行贷款利率向甲方支付利息。
5、因不可抗力或其他不可归责于甲乙双方的原因造成交易不成功，本合同解除，双方均不承担违约责任。双方根据《民法典》的相关规定办理合同解除后的相关事宜。
第八条 保密和信息披露
1、合同双方保证对在谈
[2022-01-29] (002155)湖南黄金:关于变更职工监事和内审部门负责人的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-03
湖南黄金股份有限公司
关于变更职工监事和内审部门负责人的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因工作调整，梁荣周先生不再担任湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）职工监事和内审部门负责人。
公司于 2022 年 1 月 28 日召开员工大会，会议选举张勇波先生担任公司第
六届监事会职工监事，任期与公司第六届监事会一致。
上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第六届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》，同意聘任张勇波先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，梁荣周先生未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张勇波先生的简历详见附件。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
附件：张勇波先生简历
1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况
张勇波，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册
会计师。曾任湖南省有色地质勘查局二四五队会计、地勘院副院长、经营科长，湖南黄金集团有限责任公司资产财务部主管。现任公司职工监事、审计法律事务部副部长。无在其他单位任职或兼职的情况。
2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、
实际控制人之间无关联关系。
3. 其本人未持有本公司股份。
4. 其本人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。
[2022-01-29] (002155)湖南黄金:第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-02
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于 2022
年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 25 日通过
电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司内审部门
负责人的议案》。
因工作调整，梁荣周先生不再担任公司内审部门负责人。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张勇波先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于变更职工监事和内审部门负责人的公告》（公告编号：临 2022-03）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (002155)湖南黄金:2021年度业绩预告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2022-01
湖南黄金股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2. 预计的经营业绩：
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：31,537.17 万元-36,042.48 万元
的净利润 盈利：22,526.55 万元
比上年同期增长：40%- 60%
扣除非经常性损益后 盈利：29,937.56 万元-34,214.35 万元
的净利润 盈利：21,383.97 万元
比上年同期增长：40%-60%
基本每股收益 盈利：0.26 元/股-0.3 元/股 盈利：0.19 元/股
注：上述数据以合并报表数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在较大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要产品黄金自产销量同比增加，主要产品锑品销售均价同
比上涨。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2021年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-18] (002155)湖南黄金:关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-67
湖南黄金股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开
发行可交换公司债券，具体内容详见公司 2020 年 7 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券取得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临
2020-21），2021 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编号：临 2021-66）。
2021 年 12 月 17 日，公司收到控股股东黄金集团的通知，黄金集团以其所
持公司部分 A 股股票为标的面向专业机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。债券简称为“21 湘金 EB”，债券代码为“117194 ”，实际募集资
金 8 亿元，债券期限为 3 年，初始换股价格 13.80 元/股，本期债券为固定利率债
券，第一年票面利率为 0.10%，第二年票面利率为 0.50%，第三年票面利率为0.90%。换股期限自本次可交债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至本次可交债摘牌日前一个交易日止。
关于黄金集团本次可交换公司债券后续事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-27] (002155)湖南黄金:关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-66
湖南黄金股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
办理股份质押的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
2021 年 11 月 26 日，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）收
到控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）的通知，黄金集团
因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股 14,400 万股
股份划至质押专用证券账户并办理了股份质押登记手续。具体情况如下：
一、控股股东本次股份质押基本情况
1. 本次股份质押基本情况
是否为控 占其 占公 是否为
股股东或 所持 司总 限售股 是否
股东名称 第一大股 本次质押 股份 股本 （如 为补 质押起 质押到 质权人 质押用途
东及其一 数量（股） 比例 比例 是，注 充质 始日 期日
致行动人 （%） （% 明限售 押
） 类型）
湖南黄金集 2021 年 办理解 中信证 用于发行
团有限责任 是 144,000,0 30.02 11.98 否 否 11 月 26 除质押 券股份 可交换公
公司 00 日 登记手 有限公 司债券
续之日 司
本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
二、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例（%） 押前质 后质押股 所持 司总 情况 情况
押股份 份数量 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
数量 （股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 （%） 结数量 （%）
湖南
黄金
集团 479,740,966 39.91 0 144,000,000 30.02 11.98 0 0 0 0
有限
责任
公司
三、其他相关说明
公司控股股东黄金集团非公开发行可交换公司债券事项已获得《关于湖南黄
金集团有限责任公司 2020 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的
无异议函》（深证函[2020]369 号）。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日在巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南黄金股份有限公司关于控
股股东非公开发行可交换公司债券取得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告
编号：2020-21）。关于黄金集团本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，公
司将根据相关监管规定及时履行披露义务。
四、备查文件
1. 股份质押登记证明。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (002155)湖南黄金:第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-63
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于 2021
年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 11 月 22 日通
过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于挂牌转让所持三级
控股子公司新邵辰鑫 55%股权及债权的议案》。
同意通过公开挂牌竞价方式转让子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）所持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称新邵辰鑫）55%股权和公司及子公司（新龙矿业、怀化辰州机械有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司）持有的新邵辰鑫的债权。本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首次挂牌底价不低于 1,352 万元。
同意授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格（下调幅度不超过首次挂牌价格的 10%）、签署转让协议等）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55%股权及债权的公告》（公告编号：临 2021-65）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26] (002155)湖南黄金:第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-64
湖南黄金股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第
五次会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 11 月 22 日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际
表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于挂牌转让所持三级控股
子公司新邵辰鑫 55%股权及债权的议案》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26] (002155)湖南黄金:关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-65
湖南黄金股份有限公司
关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55%股权及债权
的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易情况概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55%股权及债权的议案》，拟通过公开挂牌竞价方式转让子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）所持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称新邵辰鑫）55%股权和公司及子公司（新龙矿业、怀化辰州机械有限责任公司（以下简称机械公司）、怀化辰州运输有限责任公司（以下简称运输公司））持有的新邵辰鑫的债权，本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首次挂牌底价不低于 1,352 万元，并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格（下调幅度不超过首次挂牌价格的 10%）、签署转让协议等）。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。
由于本次股权和债权的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易，如经公开挂牌程序确定的受让
方为公司关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议程序和信息披露义务。
二、交易对方的情况
本次交易将通过公开挂牌竞价的方式进行，交易对方尚无法确定。
三、交易标的基本情况
（一）新邵辰鑫基本情况
公司名称：新邵辰鑫矿产有限责任公司
统一社会信用代码：91430522763290974G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈晓春
注册资本：人民币 829 万元
成立日期：2004 年 07 月 19 日
营业期限至：2054 年 07 月 18 日
住所：新邵县大新乡林场村
经营范围：凭本企业《安全生产许可证》、《采矿许可证》核准的范围从事铅矿、锌、金矿开采销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）持有新邵辰鑫 55%股权，自然人刘新祥持有新邵辰鑫 45%股权。
矿权情况：新邵辰鑫目前持有采矿权证一个，采矿权人：新邵辰鑫矿产有限责任公司，证书号 C4300002011103220119225，矿区面积 0.648 平方公里，有效
期限自 2019 年 10 月 30 日至 2025 年 2 月 25 日。
主要财务情况：截至 2021 年 6 月 16 日，新邵辰鑫资产审定数 1,539.16 万
元，负债审定数 5,453.10 万元，所有者权益审定数-3,913.93 万元。
（注：以上 2021 年 6 月 16 日新邵辰鑫的财务指标摘自湖南省新邵县人民法院委托湖
南南方会计师事务所有限责任公司出具的湘南会专审字 [2021]059 号《审计报告》。）
破产清算转入破产重整情况：2021 年 11 月 15 日，湖南省新邵县人民法院
出具《民事裁定书》（（2018）湘 0522 破 1 号之一），裁定如下：自 2021 年 11 月
15 日起对被申请人新邵辰鑫矿产有限责任公司进行重整。新邵辰鑫由破产清算
转入破产重整，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于三级控股子公司由破产清算转入破产重整的公告》（公告编号：临 2021-62）。
（二）经查询，新邵辰鑫不属于失信被执行人。
（三）权属情况
根据湖南省新邵县人民法院出具《民事裁定书》（（2018）湘 0522 破 1 号之
一），新邵辰鑫进入破产重整程序，除此之外，公司本次拟转让的股权及债权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为新邵辰鑫公司提供担保、委托其理财的情况；公司、新龙矿业、机械公司和运输公司持有的 5,370.73 万元新邵辰鑫应收债权为历年累积形成的往来款、货款以及欠付利息，除此之外，公司不存在向新邵辰鑫提供财务资助，新邵辰鑫不存在占用公司资金的情况。
（四）评估情况
根据湖南省新邵县人民法院 2018 年 10 月 18 日出具的（（2018）湘 0522 破
申 1 号《民事裁定书》），指定湖南人和人（邵阳）律师事务所担任新邵辰鑫管理人。故评估的委托方为新邵辰鑫管理人。
1.新龙矿业所持新邵辰鑫 55%股权所涉及的新邵辰鑫股东权益评估情况
湖南英特房地产土地资产评估有限公司出具《湖南新龙矿业有限责任公司拟转让持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司 55%的股权所涉及的新邵辰鑫矿产有限责任公司股东权益的资产评估报告》（湘英特[2021]评报字第 019 号），截至评估
基准日 2021 年 6 月 16 日，经资产基础法评估，新邵辰鑫总资产账面价值 1,539.16
万元，评估价值为 1,762.75 万元；总负债账面价值 5,453.10 万元，评估价值为5,640.60 万元；净资产账面价值-3,913.93 万元，评估价值为-3,877.85 万元；新龙矿业持有的新邵辰鑫 55%的股权的评估值为 0 元。
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》第十二条“投资方确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外”，因被投资单位严重亏损，净资产为负，且没有承担额外损失的业务，所以对其的
投资减记为零，即新龙矿业持有的新邵辰鑫 55%的股权的评估值为 0 元。
2.公司及子公司所持新邵辰鑫债权评估情况
湖南英特房地产土地资产评估有限公司出具《湖南新龙矿业有限责任公司、湖南黄金股份有限公司、怀化辰州机械有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司拟转让其持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司债权项目资产评估报告》（湘英特
[2021]评报字第 020 号），截至评估基准日 2021 年 6 月 16 日，采用假设清算法
进行债权价值评估，公司、新龙矿业、机械公司和运输公司持有的新邵辰鑫应收
款债权账面价值为 5,370.73 万元，评估值为 1,352 万元，减值 4,018.73 万元，减
值率 74.81%。
公司、新龙矿业、机械公司和运输公司持有的新邵辰鑫债权评估减值是由于新邵辰鑫已资不抵债，其生产经营主要依赖外部资金支持，未来短时期内很难经营，其资产变现价值降低所致。
根据国有资产管理的相关规定，上述评估结果已在湖南黄金集团有限责任公司备案。
四、交易协议的主要内容
本次交易事项在产权交易机构公开挂牌转让，将在确定受让方后签署交易协议，交易对方、交易价格、支付方式、交付时间等内容目前无法确定。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、本次交易的目的及对公司的影响
2021 年 11 月 15 日，湖南省新邵县人民法院出具《民事裁定书》（（2018）
湘 0522 破 1 号之一），新邵辰鑫进入破产重整程序。根据国企改革三年行动的要求，为加快清理低效无效资产，积极推进新邵辰鑫破产重整工作，公司决定通过公开挂牌方式转让子公司新龙矿业持有的新邵辰鑫 55%股权和公司及子公司（新龙矿业、机械公司和运输公司）持有的新邵辰鑫的债权。
完成本次股权及债权转让后，公司及子公司将不再持有新邵辰鑫股权和债权，新邵辰鑫不再纳入公司合并报表范围。公司按谨慎性原则在以前年度已对公司持有的新邵辰鑫股权和债权全额计提资产减值准备，预计公司将因本次转让取得收益，最终转让收益主要由成交价格决定。本次挂牌转让不会影响公司现有业
务的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、其他
本次交易将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易对方尚不明确，交易结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第五次会议决议。
2.公司第六届监事会第五次会议决议。
3. 湖南英特房地产土地资产评估有限公司出具《湖南新龙矿业有限责任公司拟转让持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司 55%的股权所涉及的新邵辰鑫矿产有限责任公司股东权益的资产评估报告》（湘英特[2021]评报字第 019 号）。
4. 湖南英特房地产土地资产评估有限公司出具《湖南新龙矿业有限责任公司、湖南黄金股份有限公司、怀化辰州机械有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司拟转让其持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司债权项目资产评估报告》（湘英特[2021]评报字第 020 号）。
5.湖南南方会计师事务所有限责任公司出具的湘南会专审字[2021]059号《审计报告》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-18] (002155)湖南黄金:关于三级控股子公司由破产清算转入破产重整的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-62
湖南黄金股份有限公司
关于三级控股子公司由破产清算转入破产重整的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）三级控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称“新邵辰鑫”）于近日收到湖南省新邵县人民法院出具的《民事裁定书》（（2018）湘 0522 破 1 号之一），新邵县人民法院裁定新邵辰鑫进行重整，现将有关情况公告如下：
一、破产清算转入破产重整情况概述
（一）破产清算情况概述
公司于2018年8月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清
算的议案》，同意对新邵辰鑫进行破产清算。2018 年 10 月 18 日，湖南省新邵县
人民法院出具《民事裁定书》（（2018）湘 0522 破申 1 号），依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第七条、第八条、第十一条之规定，受理申请人湖南黄金股份有限公司、湖南新龙矿业有限责任公司、怀化辰州机械有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司对新邵辰鑫的破产清算申请。指定湖南人和人
（邵阳）律师事务所为债务人新邵辰鑫的管理人。2018 年 11 月 21 日，湖南省
新邵县人民法院出具《受理破产案件通知书》（（2018）湘 0522 破 1 号），新邵辰
鑫破产清算进入法院审理阶段。2019 年 2 月 25 日，湖南省新邵县人民法院召开
了新邵辰鑫矿产有限责任公司全体债权人会议，会议未达成一致意见。新邵辰鑫另一股东要求办理采矿权延续后再进行评估，才能进入破产程序。2020 年 11 月
13 日，新邵辰鑫取得延续后的采矿权证，并将采矿权证移交给法院资产管理人。
2021 年 4 月 8 日，湖南省新邵县人民法院确定了评估机构（中联资产评估集团
湖南华信有限公司），资产管理人要求在新邵辰鑫自然人股东（刘新祥）收到管理法律意见书给予答复或视同同意后，再与评估公司签订合同。待评估公司出具评估报告后，将采取拍卖或转让形式进行后续程序。
（二）破产重整情况概述
新邵辰鑫自然人股东刘新祥向湖南省新邵县人民法院申请对新邵辰鑫进行
重整，2021 年 11 月 15 日，湖南省新邵县人民法院出具《民事裁定书》（（2018）
湘 0522 破 1 号之一），认为刘新祥系新邵辰鑫股东，占股 45%，新邵辰鑫已不能
清偿到期债务，股东双方就新邵辰鑫公司重整的有关事项达成了共识，新邵辰鑫重整有利于企业发展、债权人获得高于清算的清偿比率和社会稳定。综上，刘新祥重整申请符合法律规定。根据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七十
条第二款、第七十一条之规定，新邵县人民法院裁定如下：自 2021 年 11 月 15
日起对被申请人新邵辰鑫矿产有限责任公司进行重整。
二、新邵辰鑫基本情况
名称：新邵辰鑫矿产有限责任公司
统一社会信用代码：91430522763290974G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈晓春
注册资本：人民币 829 万元
成立日期：2004 年 07 月 19 日
营业期限至：2054 年 07 月 18 日
住所：新邵县大新乡林场村
经营范围：凭本企业《安全生产许可证》、《采矿许可证》核准的范围从事铅矿、锌、金矿开采销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）持有新邵辰鑫 55%股
权，自然人刘新祥持有新邵辰鑫 45%股权。
矿权情况：新邵辰鑫目前持有采矿权证一个，采矿权人：新邵辰鑫矿产有限
责任公司，证书号 C4300002011103220119225，矿区面积 0.648 平方公里，有效
期限自 2019 年 10 月 30 日至 2025 年 2 月 25 日。
三、对公司的影响
新邵辰鑫为公司三级控股子公司，其由破产清算转入破产重整不会影响公司现有业务的生产经营。破产重整事项最终对公司的影响目前暂时无法判断。
四、风险提示
根据湖南省新邵县人民法院出具的《民事裁定书》（（2018）湘0522破1号之一），新邵辰鑫进入破产重整程序后，拟将公司和子公司持有的新邵辰鑫的债权和子公司新龙矿业所持有的新邵辰鑫55%股权进行公开挂牌转让，引进第三方进行重整，能否重整成功尚存在不确定性。公司将持续关注新邵辰鑫破产重整进展情况并及时履行相应决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《湖南省新邵县人民法院民事裁定书》（[2018]湘 0522 破 1 号之一）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-23] (002155)湖南黄金:董事会决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-59
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2021
年 10 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 12 日通过电子邮
件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6人，董事李中平先生因出差委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生、郑武生先生、戴塔根先生以视频方式出席并表决。公司全体监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-3Q）。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销洪江市
辰州矿产开发有限责任公司的议案》。
同意对洪江市辰州矿产开发有限责任公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》（公告编号：临 2021-61）。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销溆浦辰
州矿产有限责任公司的议案》。
同意对溆浦辰州矿产有限责任公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》（公告编号：临 2021-61）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002155)湖南黄金:关于清算并注销子公司的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-61
湖南黄金股份有限公司
关于清算并注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第六
届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于清算并注销洪江市辰州矿产开发有限责任公司的议案》和《关于清算并注销溆浦辰州矿产有限责任公司的议案》，同意对洪江市辰州矿产开发有限责任公司（以下简称“洪江辰州”）和溆浦辰州矿产有限责任公司（以下简称“溆浦辰州”）进行清算并注销。
根据《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、注销公司的情况
（一）洪江辰州
1. 基本情况
名称：洪江市辰州矿产开发有限责任公司
统一社会信用代码：91431281768018240A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张伟伟
注册资本：人民币 7,929 万元
成立日期：2004 年 10 月 28 日
住所：洪江市塘湾镇
经营范围：从事有色、贵重金属的勘探、开采、选矿加工及销售。
湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）持有洪江辰州 100%
股权。
2. 财务状况
截至2020年12月31日，洪江辰州的总资产为1,213.35万元，净资产为605.26万元；2020 年度实现营业收入 4,611.88 万元，净利润-7,326.59 万元（以上数据已经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，洪江辰州的总资产为 297.95 万元，净资产为-408.97
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 117.83 万元，净利润-1,013.12 万元（以上数
据未经审计）。
3. 矿权情况
湖南省洪江市响溪金矿采矿权，采矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：C4300002009114120043604，矿区面积：0.3161 平方公里，有效期限：2016
年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 7 日。
湖南省洪江市响溪金矿边部详查探矿权，探矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：T4300002015054010051377，勘查面积：0.28 平方公里，有效期限：
2020 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日。
湖南省洪江市断坑矿区金矿详查探矿权，探矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：T4300002009094010034201，勘查面积：2.76 平方公里，有效期限：
2020 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 16 日。
（二）溆浦辰州
1. 基本情况
名称：溆浦辰州矿产有限责任公司
统一社会信用代码：91431224755838506P
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张建国
注册资本：人民币 5,024 万元
成立日期：2006 年 03 月 14 日
住所：溆浦县龙王江乡邱家湾村一组
经营范围：黄金、采、选、加工、收购矿产品、锑精矿销售及探矿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
辰州矿业持有溆浦辰州 100%股权。
2. 财务状况
截至2020年12月31日，溆浦辰州的总资产为260.87万元，净资产为-3,224.88万元；2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润-87.95 万元（以上数据已经审计）。
截至 2021 年 9 月30 日，溆浦辰州的总资产为 264.51 万元，净资产为-3,605.53
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-380.65 万元（以上数据未经
审计）。
3. 矿权情况
溆浦辰州金矿采矿权，采矿权人：溆浦辰州矿产有限责任公司，证号：C4300002009034120007345，矿区面积：0.6524 平方公里，有效期限：2016 年 9
月 23 日至 2018 年 9 月 23 日。
湖南省溆浦县龙王江矿区龙王江金矿边深部金矿普查探矿权，探矿权人：溆浦辰州矿产有限责任公司，证号：T43120160602052690，矿区面积：1.77 平方
公里，有效期限：2016 年 6 月 1 日至 2019 年 6 月 1 日。
湖南省溆浦县陶金坪矿区金矿普查探矿权，探矿权人：湖南辰州矿业有限责任公司，证号：T43120080802013202，矿区面积：17.31 平方公里，有效期限：
2017 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日。
三、本次清算注销的原因和对公司的影响
经过多年开采，洪江辰州、溆浦辰州已无开采价值，盈利能力持续下降，处
于停产状态。洪江市人民政府于 2021 年 6 月 3 日出具《洪江市人民政府关于关
闭湖南省洪江市响溪金矿的决定》，决定对湖南省洪江市响溪金矿进行关闭。根据国企改革三年行动要求，结合洪江辰州和溆浦辰州实际情况，公司决定对洪江辰州和溆浦辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。
公司按谨慎性原则在以前年度已对洪江辰州和溆浦辰州主要资产计提资产减值准备，注销完成后，洪江辰州和溆浦辰州将不再纳入公司合并报表范围，该事项不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
洪江辰州和溆浦辰州最终完成注销的时间不确定，预计会对公司业绩产生一
定影响。公司将密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、其他
1. 公司董事会授权全资子公司辰州矿业管理层负责办理洪江辰州和溆浦辰
州的清算及注销等相关工作。
2. 截至 2021 年 9 月 30 日，洪江辰州货币资金余额 166.11 万元，应收账款
88.52 万元，存货余额 13.16 万元，固定资产账面价值为 0 万元；溆浦辰州货币
资金余额 243.77 万元，应收账款 9.17 万元，存货余额 0 万元，固定资产账面价
值为 0 万元。
3. 目前，洪江辰州和溆浦辰州正在进行矿山闭坑、尾矿库闭库、矿山生态
修复、资产清算等工作，预计后续尚需投入资金约 1,500 万元。洪江辰州和溆浦辰州将在矿山闭坑、尾矿库闭库等工作通过政府验收后，报请自然资源主管部门注销相关矿权。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第四次会议决议。
2. 公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002155)湖南黄金:监事会决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-60
湖南黄金股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2021 年 10 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 12 日通过电
子邮件方式发送给所有监事。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席尹灏先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中监事刘金莲女士以视频方式出席并表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销洪江市
辰州矿产开发有限责任公司的议案》。
鉴于洪江市辰州矿产开发有限责任公司（以下简称“洪江辰州”）已无开采价值，盈利能力持续下降，处于停产状态。根据洪江市人民政府和国企改革三年行动要求，结合洪江辰州实际情况，同意对洪江辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。
同意授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销溆浦辰
州矿产有限责任公司的议案》。
鉴于溆浦辰州矿产有限责任公司（以下简称“溆浦辰州”）已无开采价值，盈利能力持续下降，处于停产状态。根据国企改革三年行动要求，结合溆浦辰州实际情况，同意对溆浦辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。
同意授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (002155)湖南黄金:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 4.4906元
加权平均净资产收益率: 5.26%
营业总收入: 139.42亿元
归属于母公司的净利润: 2.77亿元
[2021-10-12] (002155)湖南黄金:关于三级子公司恢复生产的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-58
湖南黄金股份有限公司
关于三级子公司恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到三级全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”）通知，安化渣滓溪已恢复生产，现将有关情况公告如下：
一、临时停产情况
2021 年 9 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披
露了《湖南黄金股份有限公司关于三级子公司临时停产的公告》（公告编号：临
2021-53），按照益阳市生态环境局安化分局要求，安化渣滓溪于 2021 年 9 月 5
日临时停产，配合环保检查。
二、复产情况
安化渣滓溪于 2021 年 10 月 11 日恢复生产。
三、停产对公司的影响
经公司资产财务部初步测算，安化渣滓溪本次停产预计减少公司当期净利润约 1,300 万元。
安化渣滓溪积极利用停产时间进行设备检修、完善地面基础设施、组织全员安全大培训、开展环保设备设施自查自纠、实施技改工程等，为复产后生产能力的快速恢复提供了保障。后续，安化渣滓溪将通过进一步优化生产方案等措施，全力组织好生产经营各项工作，降低停产对生产经营造成的影响。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-11] (002155)湖南黄金:关于子公司恢复生产的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-57
湖南黄金股份有限公司
关于子公司恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到二级子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）、三级子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司（以下简称“大万矿业”）、三级子公司新邵辰州锑业有限责任公司（以下简称“新邵辰州锑业”）通知，黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业已恢复生产，现将有关情况公告如下：
一、临时停产、减产的原因
2021 年 9 月 27 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披
露了《湖南黄金股份有限公司关于子公司受限电影响临时停产、减产的公告》（公告编号：临 2021-56），受限电影响，黄金洞矿业、大万矿业选矿厂临时停产，电力以保障井下安全为主，新邵辰州锑业产能压缩至 20%，锑金精矿处理量由 30吨/天降至 5 吨/天。
二、复产情况
黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业于 2021 年 10 月 8 日恢复生产。
三、停产对公司的影响
经公司资产财务部初步测算，本次临时停产、减产预计减少公司当期净利润约 1,000 万元。
黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业利用停产时间进行设备检修、完善地面基础设施、实施技改工程等，为恢复生产后生产能力的快速恢复提供了保障。
后续，黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业将通过进一步优化生产方案等措施，全力组织好生产经营各项工作，降低停产、减产对生产经营造成的影响。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-27] (002155)湖南黄金:关于子公司受限电影响临时停产、减产的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-56
湖南黄金股份有限公司
关于子公司受限电影响临时停产、减产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到二级子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）、三级子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司（以下简称“大万矿业”）、三级子公司新邵辰州锑业有限责任公司（以下简称“新邵辰州锑业”）临时停产、减产的报告，现将有关情况公告如下：
一、临时停产、减产的原因
近日，受限电影响，黄金洞矿业、大万矿业选矿厂临时停产，目前电力以保障井下安全为主，新邵辰州锑业产能压缩至 20%，锑金精矿处理量由 30 吨/天降至 5 吨/天。
二、子公司基本情况
（一）黄金洞矿业
黄金洞矿业成立于 2001 年 12 月 20 日，注册资本人民币 43,880 万元，主要
从事金矿采选等业务。
2020 年度，黄金洞矿业（本部）生产含量金 1,213 千克。2021 年 1-6 月，黄
金洞矿业（本部）生产含量金 614 千克。
（二）大万矿业
大万矿业成立于 2003 年 9 月 11 日，注册资本人民币 12,000 万元，主要从
事金矿采选等业务。
2020 年度，大万矿业生产含量金 900 千克。2021 年 1-6 月，大万矿业生产
（三）新邵辰州锑业
新邵辰州锑业成立于 2004 年 04 月 15 日，注册资本人民币 2,200 万元，主
要从事锑、金、银、铅、锌、砷收购、加工、销售。
2020 年度，新邵辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目处
于试验阶段，生产阴极锑含量锑 279 吨，含量金 45 千克。该项目于 2021 年 2
月 27 日竣工投产，2021 年上半年，新邵辰州锑业生产阴极锑含量锑 978 吨，含
量金 78 千克。
三、临时停产、减产对公司的影响
黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业严控办公用电，利用停产时间进行设备检修、完善地面基础设施、实施技改工程等，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求。
鉴于黄金洞矿业、大万矿业和新邵辰州锑业全面恢复生产时间暂时无法确定，预计对公司的生产、经营产生一定影响。公司将积极与当地政府就限电有关问题继续保持沟通，并持续关注本次限电情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-18] (002155)湖南黄金:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-55
湖南黄金股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 24 日（星期五）15:00-17:00。
届时，公司董事会秘书将与投资者通过网络在线交流形式进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
2021年9月17日
[2021-09-14] (002155)湖南黄金:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-54
湖南黄金股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（2021 年
9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深
圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司于 2021 年 9 月 9 日披露了《关于三级子公司临时停产的公告》，截
至本公告日，公司三级全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”）尚未恢复生产，目前尚无法确定安化渣滓溪恢复生产的具体时间。除上述事项外，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经电话查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经电话查询，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3. 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-09] (002155)湖南黄金:关于三级子公司临时停产的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-53
湖南黄金股份有限公司
关于三级子公司临时停产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到三级全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”）临时停产的报告，现将有关情况公告如下：
一、临时停产的原因
按照益阳市生态环境局安化分局要求，安化渣滓溪于 2021 年 9 月 5 日临时
停产，配合环保检查。
二、安化渣滓溪基本情况
安化渣滓溪成立于 1989 年 06 月 03 日，注册资本人民币 29,000 万元，主要
从事金、锑、钨的勘探、开采、选冶；锑及锑制品、钨及钨制品、碎石的生产、销售等。
2020 年度，安化渣滓溪自产精锑 6,310 吨。截至 2020 年 12 月 31 日，安化
渣滓溪总资产 66,278.35 万元，净资产 30,569.93 万元；2020 年度，实现营业收
入 21,351.97 万元，净利润-218.09 万元（以上数据已经审计）。
2021 年 1-6 月，安化渣滓溪自产精锑 3,024 吨。截至 2021 年 6 月 30 日，安
化渣滓溪总资产 68,256.73 万元，净资产 31,866.72 万元；2021 年 1-6 月，实现
营业收入 13,675.32 万元，净利润 1,275.17 万元（以上数据未经审计）。
三、本次临时停产对公司的影响
安化渣滓溪制定了停产期间工作方案，利用停产时间进行设备检修、完善地面基础设施、组织全员安全大培训、开展环保设备设施自查自纠、实施技改工程
等，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求。鉴于目前尚无法确定安化渣滓溪恢复生产的具体时间，此次临时停产对公司业绩的具体影响尚无法预测。公司将持续关注本次停产的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-23] (002155)湖南黄金:关于股票交易异常波动的公告(2021/08/23)
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-52
湖南黄金股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（2021 年
8 月 19 日、8 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易
所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经电话查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经电话查询，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3. 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-17] (002155)湖南黄金:半年报监事会决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-50
湖南黄金股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第
三次会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 8 月 5 日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表
决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告及其
摘要》。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司三级控股子公
司吸收合并控股股东全资子公司的议案》。
为贯彻落实国企改革三年行动要求，优化资源配置，提高资源整合运营效率，提高公司进出口业务规模和影响力，同意公司三级控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）吸收合并公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）的全资子公司湖南黄金集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）。本次吸收合并完成后，中南锑钨继续存续经营，进出口公司将依法注销独立法人资格，中南锑钨将承继进出口公司的全部资产、负债、业务、人员以及其他一切权利与义务。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于公司三级控股子公司吸收合并控股股东全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-51）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-17] (002155)湖南黄金:半年报董事会决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-49
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2021
年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 5 日通过电
子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告及其
摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-SAR）和《湖南黄金股份有限公司 2021 年半年度报告》。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司三级控股子公
司吸收合并控股股东全资子公司的议案》。
关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于公司三级控股子公司吸收合并控股股东全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-51）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-17] (002155)湖南黄金:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 4.4117元
加权平均净资产收益率: 3.48%
营业总收入: 86.41亿元
归属于母公司的净利润: 1.81亿元
[2021-08-16] (002155)湖南黄金:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-48
湖南黄金股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（2021 年
8 月 11 日、8 月 12 日、8 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深
圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经电话查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而
未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经电话查询，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公
司股票的情况。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司于 2021 年 4 月 27 日披露了《2021 年第一季度报告正文》，报告中
公司对 2021 年上半年经营业绩进行了预计：预计 2021 年上半年归属于上市公司
股东的净利润为 17,437 万元至 22,026 万元，较上年同期增长 90%-140%。
上述数据是公司资产财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司 2021 年半年度业绩实际情况与业绩预计不存在较大差异。
公司 2021 年半年度业绩情况以公司将于 2021 年 8 月 17 日披露的《2021 年半年
度报告》为准。公司未公开的业绩信息不存在向第三方提供的情况。
3. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为
公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (002155)湖南黄金:关于三级子公司恢复生产的公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-47
湖南黄金股份有限公司
关于三级子公司恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到三级全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”）通知，安化渣滓溪于 2021 年 8月 12 日恢复生产，现将有关情况公告如下：
一、临时停产情况
2021 年 7 月 20 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披
露了《湖南黄金股份有限公司关于三级子公司临时停产的公告》（公告编号：临2021-43），安化渣滓溪的井下采掘工程承包方湖南鑫诚矿业有限公司（以下简称“鑫诚矿业”）一名员工在井下作业时发生一起安全事故，事故造成鑫诚矿业一名员工死亡。
事故发生后，公司立即启动应急救援预案，组织救援，同时，安化渣滓溪立即按相关规定与程序向有关部门进行了报告，并停产整顿，积极配合当地政府和相关部门对事故做进一步调查分析。
二、复产情况
安化渣滓溪于 2021 年 8 月 11 日收到安化县应急管理局《关于对湖南安化渣
滓溪矿业有限公司申请恢复生产经营请示的复函》（安应急函[2021]33 号），同意
安化渣滓溪恢复生产经营。安化渣滓溪于 2021 年 8 月 12 日恢复生产。
三、停产对公司的影响
经公司资产财务部初步测算，安化渣滓溪本次停产预计减少公司当期净利润
约 850 万元。
安化渣滓溪积极利用停产时间开展全员安全培训教育和隐患排查治理，并进行设备检修，为复产后生产能力的快速恢复提供了保障。后续，安化渣滓溪将通过进一步优化生产方案等措施，全力组织好生产经营各项工作，降低停产对生产经营造成的影响。
公司将深刻汲取本次事件教训，进一步加大对各子公司、承包方的安全生产检查和督查力度，加强员工安全教育培训，切实落实安全生产责任。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-30] (002155)湖南黄金:第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-44
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2021
年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 7 月 26 日通过
电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销子公司
的议案》。
同意对浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司的公告》（公告编号：临2021-46）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 29 日
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