≈≈北纬科技002148≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (002148)北纬科技:第七届董事会第十五次会议决议公告
 证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2022-004
          北京北纬通信科技股份有限公司
        第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2022 年 2 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 2 月 8 日通过微信及电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    一、《关于认购芯联创展定向发行股份的议案》
    公司拟以自有资金出资人民币 1000 万元认购北京芯联创展电子技术股份有
限公司（新三板挂牌公司，以下简称“芯联创展”）定向发行股份 78.125 万股，认购价格为 12.8 元/股。本次投资完成后，公司持有芯联创展股份比例为 11.111%。
    根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项不需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本次对外投资具体内容详见刊登于 2022 年 2 月 12 日《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网的公司《关于认购芯联创展定向发行股份的公告》。
    特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                              二○二二年二月十一日

[2022-02-12] (002148)北纬科技:关于认购芯联创展定向发行股份的公告
证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2022-005
          北京北纬通信科技股份有限公司
        关于认购芯联创展定向发行股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北纬科技”）于
2022 年 2 月 11 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于认购芯联创展
定向发行股份的议案》，拟出资 1000 万元认购北京芯联创展电子技术股份有限公司（以下简称“芯联创展”）定向发行股份 78.125 万股，认购价格为 12.8 元/股。本次投资完成后，公司拟持有芯联创展股份比例为 11.111%。
    本次对外投资事项已提交公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    1、企业名称：北京芯联创展电子技术股份有限公司
    2、企业类型：股份有限公司
    3、股票挂牌地：全国中小企业股份转让系统
    4、证券简称及证券代码：芯联创展  836205
    5、注册资本：人民币 625 万元
    6、住所地：北京市海淀区学院路 30 号科群大厦五层西 502 室
    7、营业期限：2012-12-26 至长期
    8、法定代表人：孙海
    9、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、 计算机、软件、家用电器、通讯设备、机械设备；电脑动画设计；生产固定式读 写器、发卡器、RFID 手持机、读写模块 RFID(限分支机构经营；货物进出口、 技术进出口；计算机系统服务；文艺演出票务代理；体育赛事票务代理；展览会 票务代理；博览会票务代理；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；软件开发；基础软件服务；应用软件服务。
    10、财务指标和资产情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，芯联创展资产总额 36,446,092.55 元，负债总额
 20,134,862.26 元， 净资 产 16,311,230.29 元 。2020 年全年 实现 营业 收入
 53,317,708.61 元、净利润为 794,955.88 元。本数据已经审计。
    截至 2021 年 9 月 30 日，芯联创展资产总额 31,981,697.87 元，负债总额
 20,694,186.09 元，净资产 11,287,511.78 元。2021 年 1-9 月实现营业收入
 33,148,107.09 元、净利润为-5,023,718.51 元。本期数据未经审计。
    11、股权结构
                                定向发行前                定向发行后
序号      股东名称
                          持股数量（股）  股权比例  持股数量（股）  股权比例
 1          孙海            1,775,500      28.41%      1,775,500      25.253%
      深圳市模块科技投
 2    资管理有限公司      1,532,500      24.52%      1,532,500      21.796%
 3    北京天地昆仑投资      750,000      12.00%      750,000      10.667%
        管理有限公司
 4        蔡若华            633,250      10.13%      633,250        9.004%
 5        何晓鹏            558,750        8.94%      558,750        7.947%
 6          黎忠            500,000      8.00%        500,000        7.111%
 7        熊雨昊            500,000      8.00%        500,000        7.111%
 8        北纬科技            --            --          781,250      11.111%
        总计              6,250,000    100.00%    7,031,250      100.000%
    12、其他情况
    芯联创展的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；芯联创展不属于失信被执行人。
    三、本次对外投资合同的主要内容
    （一）北纬科技与芯联创展签署的《股票认购合同》主要内容如下：
    1、合同主体
    甲方：北京芯联创展电子技术股份有限公司
    乙方：北京北纬通信科技股份有限公司
    2、认购安排
    乙方以现金方式认购甲方非公开定向发行的 78.125 万股人民币普通股，认
购价格为人民币 12.8 元/股，认购金额为人民币 1000 万元。甲方投资后持有乙方股份比例为 11.111%。
    乙方应按照甲方披露于全国中小企业股份转让系统网站的《股票发行认购公告》指定的缴款期限将认购资金汇入甲方募集资金专用账户。
    本次发行的股份为无限售条件的人民币普通股，且无自愿限售的承诺。
    3、合同的生效条件、生效时间
    本合同自甲乙双方签字盖章成立，经甲方董事会、股东大会批准，并取得股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
    4、发行终止后的退款及补偿安排
    在本次股票定向发行审查期间，存在下列情形导致本次发行终止的，则本合同终止，由甲方在三个工作日内退还乙方的认购资金，并按照同期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，利息计算期间自认购款实际到账之日至实际退还之日：
    （1）甲方本次定向发行不符合《监管办法》的相关规定，致使股转公司终止甲方本次股票定向发行审查的；
    （3）甲方因发生解散、清算或宣告破产等事项依法终止的；
    （4）相关证券服务机构因被中国证监会依法采取限制业务活动、责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施，尚未解除的，导致本次定向发行被中止自律审查情形未能在三个月内消除的，或者未能在三个月内完成更换相关证券服务机构并重新出具相关文件等相关事项的。
    5、违约责任
    任何一方违反其在本合同中所作的声明、保证及承诺或本合同项下的任何其他义务，视为该方违约，对方有权要求其赔偿由此产生的损失（包括因请求而发生的合理费用），赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。
    甲乙双方协商一致，甲方出现本合同约定的定向发行终止事项的，甲方需退还乙方的认购资金，并按照中国人民银行同期存款利率支付利息，甲方无须承担其他违约责任。如因其他原因（本合同“发行终止后的退款及补偿安排”中约定事由除外）导致本次发行未能完成的，甲方除应按照上述约定退还乙方认购资金并按照同期贷款市场报价利率（LPR）支付利息外，还应当赔偿乙方相应损失，该等损失包含乙方为此支出的各项费用。
    （二）北纬科技与芯联创展实际控制人签署的《北京北纬通信科技股份有限公司与北京芯联创展电子技术股份有限公司实际控制人的协议》主要内容为：
    1、合同主体
    甲方：北京北纬通信科技股份有限公司
    乙方：北京芯联创展电子技术股份有限公司实际控制人 孙海
    2、主要条款
    （1）本次定向发行完成后，甲方拥有向芯联创展提名 1 名董事候选人的权
利，乙方同意在董事会、股东大会审议选举前述 1 名董事候选人议案时投赞成票。
    （2）乙方违反其上述承诺，视为违约，甲方有权要求其赔偿由此产生的损失，赔偿金额以给甲方造成的实际损失为限。
    （3）本协议经甲方签字并盖章、乙方签字后成立，在本次定向发行经芯联创展董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议
函后生效。
    四、本次投资的出资方式及定价依据
    公司以自有资金通过现金方式进行本次投资。本次投资在诚实信用、平等自愿的基础上，按照市场化原则，综合考虑芯联创展所处行业前景、业务发展态势及资产情况等多种因素，共同协商定价，定价具有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    五、本次投资的目的和对公司的影响
    本次对外投资的标的芯联创展是物联网领域的专业 RFID（Radio Frequency
Identification 的缩写，中文为射频识别）技术和产品服务商，面向多个行业领域的客户提供高品质的 RFID 产品和解决方案，核心团队在 RFID 及物联网领域具有十五年以上行业经验，RFID 技术应用范围广泛，有助于推动物联网的发展。物联网业务布局是公司目前重要发展战略之一，本次对外投资有助于把握物联网应用领域，有效助力公司物联网业务发展，加快构建公司物联网业务生态体系。本次交易是基于公司经营发展需要做出的决策，有助于公司实现战略布局，对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用，不会为公司经营带来不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。
    本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
    六、本次投资存在的风险
    芯联创展本次定向发行股份事项已经其董事会审议通过，尚需经其股东大会审议通过，并需要履行定向发行所需的股转系统披露程序、定向发行审批和备案程序。芯联创展本次定向发行股份能否取得相关审批和备案，以及最终取得审批和备案的时间存在不确定性。
    本次投资还可能面临芯联创展经营风险、股票市场波动风险、流动性风险等，继而影响公司参与认购芯联创展本次定向发行股票的投资效益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    公司将根据法律、法规及规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行
信息披露义务。有关芯联创展定向发行股份的详细信息，投资者可登陆股转系统指定信息披露网站www.neeq.com.cn进行查阅。
    七、备查文件
    1、《股票认购合同》
    特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 11 日

[2022-01-29] (002148)北纬科技:第七届董事会第十四次会议决议公告
 证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2022-003
          北京北纬通信科技股份有限公司
        第七届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
四次会议于 2022 年 1 月 28 日上午 10：00 以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2022 年 1 月 24 日通过微信及电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议
董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
  经与会董事认真审议，通过了以下议案：
  一、审议通过了《关于对比科奇微电子（杭州）有限公司追加投资的议案》
    公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司（曾用名“北京永辉瑞金
创业投资有限公司”，下称“北纬乐澄”）于 2021 年 4 月以自有资金 4980 万元
认购比科奇微电子（杭州）有限公司（下称“比科奇”）4.6981%的股权，具体
情况详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》
（公告编号：2021-019）。2021 年 12 月，北纬乐澄以自有资金出资 2000 万元对
比科奇追加投资，此次增资完成后，北纬乐澄持有比科奇 5.8262%的股权，具
体情况详见公司 2021 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《第七届董事会第十三
次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。
    基于对比科奇业务发展情况的认可，北纬乐澄拟与其他投资人共同认购比科奇新增注册资本，追加对其投资，其中北纬乐澄以自有资金出资 2000 万元。本次增资完成后，北纬乐澄将持有比科奇 6.2197%的股权。近日，北纬乐澄将签署相关协议，执行本次投资交易。本次投资相关情况说明如下：
  （一）比科奇基本情况
    比科奇于 2019 年 9 月设立，现有注册资本为 204.2909 万元。公司总部位
于中国杭州，并在中国北京和英国 Bristol 设有研发工程中心。比科奇是一家为5G 小基站设备商提供开放 RAN 标准的基带系统级芯片（SoC）和运营商级可靠性的软件产品的半导体公司，其自主研发的高性能、低功耗和可编程小基站芯片 PC802 已流片成功，该芯片有助于新一代 5G 开放式小基站设备的创新，可以使 5G以及 4G 网络的部署更加灵活，同时降低网络资本支出和运营成本。
    本次投资的其他投资方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，均不属于失信被执行人。
  （二）本次投资的相关情况
  公司本次投资决策是基于比科奇目前经营情况和最新技术成果做出的，对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用。本次投资在诚实信用、平等自愿的基础上，按照市场化原则，根据比科奇的资产规模、业务发展态势及投资效益等因素，共同协商定价，交易对价与共同投资人投资估值一致，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  （三）投资审批程序
    根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属公司董事会审批权限范围，不需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
  特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                            二○二二年一月二十八日

[2022-01-20] (002148)北纬科技:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
        证券代码：002148            证券简称：北纬科技          编号：2022-002
                  北京北纬通信科技股份有限公司
              关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
        导性陈述或重大遗漏。
            为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）
        于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
        金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的
        闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用，有效期
        为股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2020年4月22日《证券时报》、
        《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资
        金购买理财产品的公告》。
            现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：
            一、理财产品主要情况
序  签约    产品名称    委托理财金  产品类  预期年化  购买日        投资期限        资金  关联
号  方                  额（万元）    型    收益率              起始日期  终止日期  来源  关系
    工商  工银理财·法人              非保本                                              自有
1          “添利宝”净值    10,000    浮动收    2.3%    2021.12.22  2021.12.23  2022.1.17  资金  否
    银行  型理财产品                  益型
          工银理财·恒睿              非保本
2  工商  睿益固收增强封    10,000    浮动收  3.65%    2022.1.18  2022.1.20  2023.1.31  自有  否
    银行  闭式法人私募理              益型                                              资金
          财产品
            二、投资风险及风险控制措施
            （一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
            公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、
        产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及
        意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
            购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财
产品的本金及收益不提供保证承诺。
    （二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。
    2、公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3、公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。公司结合自身实际情况适当进行投资理财，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。
    四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
                  委托理财          预期年        投资期限        投资盈
签约  产品名称  金额（万  产品类  化收益                        亏金额  关联
 方                  元）      型    率（%）  起始日期  终止日期  （万  关系
                                                                      元）
宁波  宁欣固定收  15,000 万  固定收
银行  益类封闭式      元      益类    4.30%  2020.12.17  2022.6.16    --    否
      理财 25 号
工商  鑫稳利法人 1  10,000 万  非保本
银行  个月定期开      元    浮动收  3.75%    2021.1.4    2021.2.4  19.09  否
      放理财产品              益型
      恒鑫固定收
      益类封闭式              非保本
工商  净值型法人  10,000 万  浮动收  3.80%    2021.2.7  2022.1.25    --    否
银行  私募理财产      元      益型
      品
      （21GS1209
      ）
      宁欣固定收              非保本
宁波  益类一年定    7,000 万  浮动收  4%-4.3  2021.7.29  2022.7.29    --    否
银行  期开放式理      元      益型      %
      财 2 号
      沁宁固定收              非保本
宁波  益类一年定    3,000 万  浮动收  3.8%-6  2021.7.28  2022.7.28    --    否
银行  期开放式理      元      益型      %
      财 12 号
      宁欣固定收              非保本
宁波  益类半年定    5,000 万  浮动收  3.7%-4  2021.8.26  2022.2.28    --    否
银行  期开放式理      元      益型      %
      财 24 号产品
      工银理财·法            非保本
工商  人“添利宝” 10,000 万  浮动收  2.3%  2021.12.23  2022.1.17  14.32  否
银行  净值型理财      元      益型
      产品
    五、备查文件
    1、《2019 年年度股东大会决议》；
    2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》；
    3、理财产品说明书及相关协议。
    特此公告。
                                      北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                                二○二二年一月十九日

[2022-01-20] (002148)北纬科技:2021年度业绩预告
 证券代码：002148            证券简称：北纬科技          编号：2022-001
            北京北纬通信科技股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩：□扭亏为盈?同向上升  □同向下降
      项  目                      本报告期                      上年同期
归属于上市公司股东  盈利：4,800 万元—6,200 万元
的净利润                                                盈利：1,554.36 万元
                    比上年同期增长：208.81%—298.88%
扣除非经常性损益后  盈利：1,000 万元—1,500 万元
的净利润                                                  盈利：225.36 万元
                    比上年同期增长：343.73%—565.60%
基本每股收益        盈利：0.0856 元/股—0.1106 元/股          盈利：0.03 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩 预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关 财务数据方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司业绩实现同比增长的原因主要为：
    1、随着新冠肺炎疫情影响的减弱和经济形势好转，物联网下游客户需求量 恢复，公司深入推进技术研发和市场开拓；手机游戏业务调整发行策略，加大现
有产品的运营，物联网和手机游戏业务盈利能力取得一定提升，2021 年度业绩实现同比增长。
  2、报告期内，公司参股公司 Taos Data,Inc.回购公司全资子公司持有的其部分股权，为公司带来非经常性收益 1,865.71 万元；公司现金理财投资收益预计为1,880 万元—1,980 万元。以上两项属于公司非经常性损益。
    四、风险提示及其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
  特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                          二○二二年一月十九日

[2021-12-18] (002148)北纬科技:关于全资子公司迁址更名并完成工商变更登记的公告
 证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2021-042
          北京北纬通信科技股份有限公司
  关于全资子公司迁址更名并完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京北纬通信科技股份有限公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公
司因业务发展需要，将其注册地址由北京市海淀区迁址至海南省澄迈县，更名为
“海南北纬乐澄创业投资有限公司”，并对注册地址及经营范围进行了变更，已
于近日完成工商变更登记手续，领取了海南省市场监督管理局核发的《营业执
照》。具体情况如下：
    一、本次变更事项
  变更事项                变更前                            变更后
  企业名称    北京永辉瑞金创业投资有限公司      海南北纬乐澄创业投资有限公司
              北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦  海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范
  注册地址    26 层 A2601                        区海南生态软件园孵化楼五楼 1001 室
              投资管理；资产管理。(“1、未经有关
              部门批准,不得以公开方式募集资金；
              2、不得公开开展证券类产品和金融衍
              生品交易活动；3、不得发放贷款；4、 创业投资（限投资未上市企业）；以自有
              不得对所投资企业以外的其他企业提  资金从事投资活动（一般经营项目自主
              供担保；5、不得向投资者承诺投资本
  经营范围    金不受损失或者承诺最低收益”；企业  经营，许可经营项目凭相关许可证或者
                                                批准文件经营）（依法须批准的项目，经
              依法自主选择经营项目,开展经营活  相关部门批准后方可开展经营活动）
              动；依法须经批准的项目,经相关部门
              批准后依批准的内容开展经营活动；不
              得从事本市产业政策禁止和限制类项
              目的经营活动。)
    二、变更后的工商登记信息
  1、公司名称：海南北纬乐澄创业投资有限公司
  2、统一社会信用代码：911101086932781198
  3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  4、住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼1001室
  5、法定代表人：刘宁
  6、注册资本：4000万元
  7、成立日期：2009年7月28日
  8、营业期限：2009年7月28日至2029年7月27日
  9、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                            二○二一年十二月十七日

[2021-12-09] (002148)北纬科技:第七届董事会第十三次会议决议公告
 证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2021-041
          北京北纬通信科技股份有限公司
        第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2021 年 12 月 8 日上午 10：00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2021 年 12 月 3 日通过微信及电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事
5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于对比科奇微电子（杭州）有限公司追加投资的议案》
    公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（下称“永辉创投”）于 2021
年 4 月以自有资金人民币 4980 万元认购比科奇微电子（杭州）有限公司（下称
“比科奇”）4.6981%的股权，具体情况详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资
讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-019）。基于对比科奇业务发展情况的认可，永辉创投及比科奇部分现有股东拟向比科奇合计新增投资 5000 万元，其中永辉创投拟以自有资金出资 2000 万元。本次增资完成后，永辉创投将持有比科奇 5.8262%的股权。近日，永辉创投将签署相关协议，执行本次投资交易。本次投资相关情况说明如下：
    （一）比科奇基本情况
    1、设立时间：2019 年 9 月 2 日
    2、注册资本：197.7009 万元人民币
    3、注册地点：浙江省杭州市滨江区长河街道南环路1568号寰诺大厦232室。
    4、法定代表人：郭剑昆
    5、主营业务/经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；集成电路销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；物联网技术研发；软件开发；物联网应用服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；人工智能理论与算法软件开发；物联网设备制造；数字家庭产品制造；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
    6、财务指标和资产情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，比科奇的资产总额 107,164,290.71 元，负债总额
20,002,733.41 元，净资产 87,161,557.30 元。2020 年全年实现营业收入为784,354.64 元、净利润为-89,172,715.45 元。
    7、业务情况
    比科奇于 2019 年创立，总部位于中国杭州，并在中国北京和英国 Bristol 设
有研发工程中心。比科奇是一家为 5G 小基站设备商提供开放 RAN 标准的基带系统级芯片（SoC）和运营商级可靠性的软件产品的半导体公司。比科奇自主研发的高性能、低功耗和可编程小基站芯片 PC802 目前已流片成功，该芯片专用
于 4G/5G 小基站设备，支持一体化和分布式 5G 小基站平台。PC802 有助于新一
代 5G 开放式小基站设备的创新，可以使 5G 以及 4G 网络的部署更加灵活，同
时降低网络资本支出和运营成本。
    比科奇的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；比科奇不属于失信被执行人。本次投资的其他投资方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，均不属于失信被执行人。
    （二）本次投资的出资方式及定价依据
    永辉创投以自有资金通过现金方式进行本次投资。本次投资在诚实信用、平等自愿的基础上，按照市场化原则，根据比科奇的资产规模、业务发展态势及投资效益等因素，共同协商定价，交易对价与共同投资人投资估值一致，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    （三）本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    比科奇是一家 5G 小基站基带芯片设计商，基带芯片为小基站的核心部件之
一，公司本次投资决策是基于比科奇目前经营情况和最新技术成果做出的，有助于把握物联网发展的基础网络建设领域，加快构建物联网业务生态体系，对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用，不会为公司经营带来不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。
    本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属公司董事会审批权限范围，不需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                              二○二一年十二月八日

[2021-10-30] (002148)北纬科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0882元
    每股净资产: 2.0482元
    加权平均净资产收益率: 4.3%
    营业总收入: 1.73亿元
    归属于母公司的净利润: 4945.37万元

[2021-10-15] (002148)北纬科技:2021年前三季度业绩预告
  证券代码：002148        证券简称：北纬科技        编号：2021-036
            北京北纬通信科技股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
    （1）2021 年前三季度业绩预计情况
    项  目        2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日            上年同期
归属于上市公司    比上年同期增长：262.55%-277.65%
股东的净利润                                              盈利：1,323.96 万元
                      盈利：4800 万元–5000 万元
基本每股收益        盈利：0.0856 元/股-0.0892 元/股          盈利：0.0239 元/股
    （2）2021 年第三季度业绩预计情况
    项  目        2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日            上年同期
归属于上市公司    比上年同期增长：136.92%-176.41%
股东的净利润                                                盈利：506.50 万元
                      盈利：1200 万元–1400 万元
基本每股收益        盈利：0.0214 元/股-0.0250 元/股          盈利：0.0091 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司业绩实现同比增长的原因主要为：
    1、随着新冠肺炎疫情影响的减弱和市场整体形势好转，公司深入推进技术
研发和市场拓展，不断优化资源配置，2021 年物联网业务和手机游戏业务稳步向好，前三季度业绩实现同比增长。
  2、报告期内，公司参股公司 Taos Data,Inc.回购公司全资子公司持有的其部分股权，为公司带来非经常性收益 1865.71 万元；公司现金理财投资收益预计为1400 万元—1500 万元。以上两项属于公司非经常性损益。
    四、其他相关说明
  本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计，具体数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                                二〇二一年十月十四日

[2021-10-15] (002148)北纬科技:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002148          证券简称：北纬科技      公告编号:2021-037
          北京北纬通信科技股份有限公司
      关于第七届董事会第十一次会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年10月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月11日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
  经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    一、《关于向参股公司以债转股方式进行对外投资暨关联交易的议案》
    公司参股公司天宇经纬（北京）科技有限公司（下称“天宇经纬”）拟引入新的投资方，根据与天宇经纬签署的财务资助相关合同约定，公司拟对天宇经纬的财务资助进行债转股，以财务资助本息共计 1176 万元人民币对天宇经纬进行增资。本次增资完成后，公司将持有天宇经纬 32.35%的股权，同时，公司与天宇经纬的债权债务关系解除。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长傅乐民兼任天宇经
纬董事职务，系关联董事，已回避表决。
  此议案事项具体内容详见2021年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》，独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于2021年10月15日巨潮资讯网。
  特此公告。
                                北京北纬通信科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月十四日

[2021-10-15] (002148)北纬科技:第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002148      证券简称：北纬科技          公告编号:2021-038
          北京北纬通信科技股份有限公司
          第七届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年10月14日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于2021
年 10 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出会议通知。应出席会议监事 3 人，实
际出席 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
  会议由监事会主席邹斌先生主持，经会议审议，通过如下决议：
    一、审议通过了《关于向参股公司以债转股方式进行对外投资暨关联交易的议案》
  公司参股公司天宇经纬（北京）科技有限公司（下称“天宇经纬”）拟引入新的投资人，根据与天宇经纬签署的财务资助相关合同约定，公司拟将对天宇经纬的财务资助进行债转股，以财务资助本息共计 1176 万元人民币对天宇经纬进行增资。本次增资完成后，公司将持有天宇经纬 32.35%的股权，同时，公司与天宇经纬的债权债务关系解除。
  监事会认为：本次公司向天宇经纬以债转股方式进行增资，有助于降低天宇经纬资产负债率，提升其持续经营和发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
  表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
  此议案事项具体内容详见2021年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》
  特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月十四日

[2021-10-15] (002148)北纬科技:关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2021-039
          北京北纬通信科技股份有限公司
          关于对外投资暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    北京北纬通信科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召
开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于向参股公司以债转股方式进行对外投资暨关联交易的议案》，同意将公司对参股公司天宇经纬（北京）科技有限公司（下称“天宇经纬”）的财务资助进行债转股，以财务资助本息共计 1176 万元对天宇经纬进行投资。本次债转股完成后，公司与天宇经纬的债权债务关系解除。
  公司与天宇经纬签署的相关财务资助合同约定，在还款期限之前，若天宇经纬向除公司和担保人以外的第三方发行新的股权，则公司有权优先认购新发行的股权，认购价格为最新估值的八折，购买资金额度为天宇经纬尚未偿还的借款。近日，北京耐威智能科技有限公司（下称“耐威智能”）拟对天宇经纬进行增资（与公司对天宇经纬债转股合称“本次增资”），公司拟行使优先购买权，将天宇经纬财务资助形成的全部债权本息共计人民币1176万元，按照本次增资估值的80%进行债转股。本次增资完成后，公司将持有天宇经纬32.35%的股权。相关各方将于近日签署增资协议，完成此次交易。
  公司董事长傅乐民先生目前担任天宇经纬董事职务，天宇经纬为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。此次投资事项属公司董事会审批权限范围，不需提交股东大会审议批准。
    二、交易对方基本情况
    （一）北京耐威智能科技有限公司
    1、类型：有限责任公司
    2、统一社会信用代码：91110106MA001LLQ6J
    3、注册资本：2000 万元
    4、住所：北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 39 号楼 7 层 709
    5、法定代表人：张云鹏
    6、经营范围：无人系统及设备、智能设备的技术开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、仪器仪表、机械设备；产品设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
    7、股权结构
          股东名称                  出资数额(万元)            出资比例
  青州耐威航电科技有限公司              2000.00                100%
    （二）北京天宇星晨科技有限公司
    1、类型：有限责任公司
    2、统一社会信用代码：91110108MA009QWQ3E
    3、注册资本：60 万元
    4、住所：北京市昌平区黄平路 19 号院 4 号 4 层 408
    5、法定代表人：聂志彪
    6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。
    7、股权结构
          股东名称                  出资数额(万元)            出资比例
            聂志彪                        40.64                  67.74%
            刘海涛                        17.42                  29.03%
            梅芹                          1.94                  3.23%
            合计                          60.00                  100%
    （三）北京天嘉思拓科技有限公司
    1、类型：有限责任公司
    2、统一社会信用代码：91110105MA00A0KE30
    3、注册资本：人民币 100 万元
    4、住所地：北京市朝阳区惠新西街 16 号 1 层 16-40-1（时飞科技孵化器 340
号）
    5、法定代表人：海锋
    6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务(不含医用软件)；软件开发；产品设计；模型设计；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；企业策划；工程和技术研究；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)。
    7、股权结构：海锋持有北京天嘉思拓科技有限公司 100%的股权。
    （四）北京天宇群星科技中心（有限合伙）
    1、类型：有限合伙企业
    2、统一社会信用代码：91110114MA028MR47J
    3、注册资本：150 万元
    4、住所：北京市昌平区黄平路 19 号院 4 号 4 层 410
    5、执行事务合伙人：北京天宇星晨科技有限公司
    6、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务。
    7、出资情况
              名称                出资数额(万元)    权益份额        类型
    北京天宇星晨科技有限公司          109.20        72.80%      普通合伙人
          李海超等 7 人                40.80          27.20%      有限合伙人
              合计                    150.00          100%          --
    全部交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，均不属于失信被执行人。
    三、投资标的基本情况
    （一）标的公司基本情况
  1、企业名称：天宇经纬（北京）科技有限公司
    2、企业类型：有限责任公司
    3、注册资本：人民币 1500 万元
    4、住所地：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 6 层 1-13 内 6357
    5、营业期限：2016 年 12 月 12 日至长期
    6、法定代表人：聂志彪
    7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理；销售电子产品、五金交电、计算机软硬件与辅助设备、通讯设备、机械设备；工程和技术研究与试验发展；代理进出口；货物进出口；技术进出口。
    8、财务指标和资产情况
  截至 2020 年 12 月 31 日，天宇经纬资产总额 5,245,843.06 元，负债总额
17,691,765.49 元，净资产-12,445,922.43 元。2020 年全年实现营业收入16,955,773.67 元、净利润为 1,148,183.15 元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，天宇经纬资产总额 3,487,860.11 元，负债总额
18,134,333.70 元，净资产-14,646,473.59 元。2021 年 1-9 月实现营业收入
5,590,113.06 元、净利润为-2,854,474.30 元。本期数据未经审计。
    9、股权结构：
                    名称                  出资数额(万元)    股权比例
          北京天宇星晨科技有限公司            780.00        52.00%
        北京北纬通信科技股份有限公司          405.00        27.00%
          北京天嘉思拓科技有限公司            165.00          11.00%
        北京天宇群星科技中心(有限合伙)          150.00        10.00%
                    合计                      1500.00          100%
  10、其他情况
  天宇经纬的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；天宇经纬不属于失信被执行人。
    四、本次对外投资合同的主要内容
    1、本次投资的主要参与主体
  天宇经纬因业务发展需要，拟引入投资方，投资方有意认购新增注册资本入股天宇经纬。本次投资方为公司和耐威智能，其中公司根据与天宇经纬财务资助合同相关约定，行使优先购买权，以债转股方式实施本次增资。
    2、增资安排
  公司根据与天宇经纬的财务资助合同约定，以对天宇经纬财务资助形成的债权本息合计 1176 万元进行转股的方式进行增资，定价为本次增资估值的八折，
其中 175.98 万元计入注册资本，剩余 1000.02 万元计入天宇经纬资本公积；耐威智能以1000万元的自有资金认购天宇经纬新增注册资本119.78万元，剩余880.22万元计入天宇经纬资本公积。本次增资完成后，公司将持有天宇经纬 32.35%的股权，耐威智能将持有天宇经纬股权比例为 6.67%，天宇经纬注册资本由 1500万元増加到 1795.76 万元，股权结构如下：
                股东名称            认缴出资（万元）      持股比例
                天宇星晨                  780.00            43.44%
                北纬通信                  580.98            32.35%
                天嘉思拓                  165.00            9.19%
                天宇群星                  150.00            8.35%
                耐威智能                  119.78            6.67%
                  合计                    1795.76            100%
  3、本次投资的定价依据
  为促进业务发展，天宇经纬拟引入耐威智能作为战略投资者，耐威智能业务主要为面向专业级用户提供高端无人机系统、数据采集服务和整体解决方案。耐威智能与天宇经纬各股东在诚实信用、平等自愿的基础上，根据市场化原则，共同协商确定本次增资估值，公司根据天宇经纬的资产规模、业务发展态势及投资效益等因素，决定以估值八折优先认购天宇经纬新发行的股权，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  4、支付方式
  增资协议生效后 10 个工作日内，天宇经纬应在登记机关完成增资和债转股的变更登记，取得新营业执照后 15 个工作日内，公司与天宇经纬签署财务资助合同终止协议，耐威智能一次性支付增资款。
  5、治理结构
  天宇经纬按照《公司法》及《公司章程》相关规定设立其董事会、监事会和高级管理人员，其人员组成不因本次增资而产生变化。
  6、协议生

[2021-09-17] (002148)北纬科技:关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
 证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2021-035
          北京北纬通信科技股份有限公司
  关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
    届时公司的董事长兼总经理傅乐民、财务总监张文涛、董事会秘书黄潇将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                          二○二一年九月十六日

[2021-08-31] (002148)北纬科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.07元
    每股净资产: 2.0218元
    加权平均净资产收益率: 0.48%
    营业总收入: 1.10亿元
    归属于母公司的净利润: 3628.70万元

[2021-08-28] (002148)北纬科技:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
        证券代码：002148            证券简称：北纬科技          编号：2021-033
                  北京北纬通信科技股份有限公司
              关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
        导性陈述或重大遗漏。
            为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）
        于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
        金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的
        闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用，有效期
        为股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2020年4月22日《证券时报》、
        《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资
        金购买理财产品的公告》。
            现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：
            一、理财产品主要情况
序  签约      产品名称      产品类型  委托理  预期年化  购买日        投资期限        资金  关联
号  方                              财金额  收益率              起始日期  终止日期  来源  关系
    宁波  宁欣固定收益类  非保本浮  7,000                                              自有
1          一年定期开放式  动收益型  万元  4%-4.3%  2021.7.23  2021.7.29  2022.7.29  资金  否
    银行  理财 2 号
    宁波  沁宁固定收益类  非保本浮  3,000                                              自有
2  银行  一年定期开放式  动收益型  万元  3.8%-6%  2021.7.23  2021.7.28  2022.7.28  资金  否
          理财 12 号
    宁波  宁欣固定收益类  非保本浮  5,000                                              自有
3  银行  半年定期开放式  动收益型  万元  3.7%-4%  2021.8.26  2021.8.27  2022.2.26  资金  否
          理财 24 号产品
            二、投资风险及风险控制措施
            （一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
            公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、
        产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及
        意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
    购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。
    （二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。
    2、公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3、公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。公司结合自身实际情况适当进行投资理财，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。
    四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
                    委托理          预期年        投资期限        投资盈
签约    产品名称    财金额  产品类  化收益                        亏金额  关联
 方                  （万    型    率（%）  起始日期  终止日期  （万  关系
                      元）                                            元）
工商  恒鑫固定收益  10,000  非保本
银行  类封闭式法人    万元  浮动收  3.90%  2020.12.4  2021.12.4    --    否
      私募理财产品            益型
宁波  宁欣固定收益  15,000  固定收
银行  类封闭式理财    万元    益类    4.30%  2020.12.17  2022.6.16    --    否
      25 号
工商  鑫稳利法人 1  10,000  非保本
银行  个月定期开放    万元  浮动收  3.75%    2021.1.4    2021.2.4  19.09  否
      理财产品                益型
工商  恒鑫固定收益  10,000  非保本  3.80%    2021.2.7  2022.1.25    --    否
银行  类封闭式净值    万元  浮动收
 型法人私募理            益型
 财产品
 （21GS1209）
五、备查文件
1、《2019 年年度股东大会决议》；
2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》；
3、理财产品说明书及相关协议。
特此公告。
                                北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                            二○二一年八月二十七日

[2021-08-11] (002148)北纬科技:(2021-032)关于延期披露2021年半年度报告的公告
证券代码：002148        证券简称：北纬科技          编号：2021-032
          北京北纬通信科技股份有限公司
        关于延期披露 2021 年半年度报告的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2021 年 8
月 12 日披露 2021 年半年度报告，相关资料编制工作目前已基本完成，但由于公司办公地所在大厦（北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦）因附近居民小区出现新冠肺炎病例被临时封控，导致披露相关公告所需 CA 证书（深圳证券交易所上市公司业务专区证书）暂时无法使用，因此，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，公司向深圳证券交易所申请，将 2021 年半年度报告披露时间变更为
2021 年 8 月 31 日，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司
现已采取远程办公措施，确保日常工作有序开展，目前各项生产经营活动正常，未受到本次封控影响。
  公司董事会对本次调整 2021 年半年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
  特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                                  二○二一年八月十日

[2021-07-14] (002148)北纬科技:2021年半年度业绩预告
  证券代码：002148        证券简称：北纬科技        编号：2021-031
            北京北纬通信科技股份有限公司
              2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
    2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
    项  目                    本报告期                        上年同期
归属于上市公司    比上年同期增长：254.76%— 352.63%
股东的净利润                                                盈利：817.45 万元
                    盈利：2,900 万元— 3,700 万元
扣除非经常性损        盈利： 480 万元— 580 万元
益后的净利润                                                盈利：119.62 万元
                  比上年同期增长：301.27%— 384.87%
基本每股收益          盈利：0.05 元/股— 0.07 元/股            盈利：0.01 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司业绩实现同比增长的原因主要为：
    1、报告期内，随着新冠肺炎疫情影响的减弱和市场整体形势好转，公司深入推进技术研发和市场拓展，不断优化资源配置，手机游戏业务和物联网业务稳步向好。
    2、报告期内，公司参股公司 Taos Data,Inc.回购公司全资子公司持有的其部
分股权，预计为公司带来非经常性收益 1800 万元—1900 万元；公司现金理财投资收益预计为 800 万元—900 万元。以上两项属于公司非经常性损益。
    四、其他相关说明
  本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计，具体数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                                二〇二一年七月十三日

[2021-07-08] (002148)北纬科技:北纬科技关于限制性股票授予登记完成的公告
证券代码：002148        证券简称：北纬科技        公告编号：2021-030
          北京北纬通信科技股份有限公司
        关于限制性股票授予登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划》等的相关规定，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了 2021 年度限制性股票激励计划所涉及的首次授予的限制性股票的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
    一、相关审批程序
    1、2021 年 4 月 8 日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次
会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
    2、2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于<北
京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
    3、2021 年 5 月 25 日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七
 次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的 议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发 表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相 关规定。
    二、限制性股票首次授予的基本情况
    1、限制性股票的授予日为：2021 年 5 月 25 日；
    2、限制性股票的授予价格为：2.10 元/股；
    3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    4、限制性股票首次授予的激励对象共 79 人，授予的限制性股票数量为 560.1
 万股；本次授予的限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所示：
                                获授的限制性股  占首次授予限制性 占本计划公告日
      姓名            职务        票数量(万股)    股票总数的比例  股本总额的比例
      刘宁      董事、副总经理      30            5.36%          0.05%
    张文涛        财务总监          25            4.46%          0.04%
      黄潇        董事会秘书        20            3.57%          0.04%
中层管理人员、核心技术人员和骨干员
              工                    485.1          86.61%          0.86%
            （76 人）
              合计                  560.1            100%          0.99%
    5、对限制性股票限售期和解除限售安排的说明：
    本激励计划授予的限制性股票限售期自激励对象获授限制性股票完成登记之 日起算，且授予完成日和首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。激励对象 根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。 激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、 派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
    解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满
  足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。限制性股票解除
  限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
      本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表
  所示：
      解除限售安排                    解除限售时间                解除限售比例
      限制性股票      自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日
    第一个解除限售期    起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个        40%
                        交易日当日止
      限制性股票      自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日
    第二个解除限售期    起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个        30%
                        交易日当日止
      限制性股票      自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日
    第三个解除限售期    起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个        30%
                        交易日当日止
      6、限制性股票解除限售条件：
      （1）公司层面业绩考核要求
      本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年
  度考核一次，首次授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
      解除限售期                                业绩考核目标
限制性股票第一个解除限售期  以2020年的营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于25%
限制性股票第二个解除限售期  以2021年的营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25%
限制性股票第三个解除限售期  以2022年的营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于25%
      公司未满足前述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的
  限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银
  行存款利息之和。
      （2）个人层面绩效考核要求
      薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，根
  据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，依照激励对象的考评结果确定其解除
  限售的比例，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人解除
  限售比例。
      绩效考评结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根
据下表确定激励对象的解除限售比例：
        考核结果            考核得分（S）            解除限售比例
          A                  S≥80                    100%
          B                  80＞S≥60                  100%
          C                  S＜60                      0%
    激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。
    7、激励对象获授限制性股票情况与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
    2021 年 5 月 25 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 5 月 25 日为本次激励计划的
授予日，向 80 名激励对象授予限制性股票 563.3 万股。
    公司董事会确定授予日后，在办理限制性股票授予登记的过程中，1 名激励
对象放弃认购公司拟授予的限制性股票，本次激励计划限制性股票首次授予的激励对象人数由 80 名调整为 79 名，本次激励计划首次授予的限制性股票数量由563.3 万股调整为 560.1 万股。因此，公司本次激励计划实际申请办理授予登记的激励对象人数共计 79 人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为 560.1万股。
    除上述调整外，本次激励计划限制性股票的其他实施内容与公司第七届董事会第九次会议审议通过的情况一致。
    三、本次授予股份认购资金的验资情况
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 6 月 24 日出具《验资报告》（大
华验字[2021] 00037）验资报告，审验了公司截至 2021 年 6 月 9 日止新增注册资
本及股本情况，认为：截至 2021 年 6 月 9 日止，北纬科技公司已收到 79 位受激
励对象新增出资款共计人民币 11,762,100.00 元，全部为货币资金，出资款汇入北纬科技公司在招商银行北京分体首体支行账户中（账号：866280675810001）。新增出资款人民币 11,762,100.00 元，其中新增注册资本（股本）人民币5,601,000.00 元，人民币 6,161,100.00 元计入资本公积。
      本次变更后北纬科技股本为人民币 571,374,727.00 元，占变更后注册资本的
  100％，其中：有限售条件股份 111,362,544.00 元，占变更后注册资本的 19.49％；
  无限售条件股份 460,012,183.00 元，占变更后注册资本的 80.51％。
      四、授予限制性股票的上市日期
      本次股权激励计划的授予日为 2021 年 5 月 25 日，授予的限制性股票上市日
  期为 2021 年 7 月 9 日。
      五、股本结构变动情况表
                          本次变动前                本次变动                本次变动后
    股份性质        股份数量      占总股本      增加        减少      股份数量      占总股本
                                    比例                                                比例
一、限售流通股      105,761,544      18.69%      5,601,000                  111,362,544    19.49%
其中：股权激励限
售股                                            5,601,000
二、无限售流通股    460,012,183      81.31%                                460,012,183    80.51%
三、股份总数        565,773,727    100.00%    5,601,000                

[2021-05-26] (002148)北纬科技:第七届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002148      证券简称：北纬科技          公告编号:2021-027
          北京北纬通信科技股份有限公司
          第七届监事会第七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
七次会议于 2021 年 5 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于 2021
年 5 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事 3 人，
实际出席 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
  会议由监事会主席邹斌先生主持，经会议审议，通过如下决议：
    一、审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
  鉴于《北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划》中确定的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，合计 8.8 万股，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 83 人
调整为 80 人，授予限制性股票数量由 572.1 万股调整为 563.3 万股。
  监事会认为：本次调整符合《北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
  表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
  具体内容详见2021年5月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》和《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。
  二、审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
  公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
  1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京北纬通信科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年度限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  2、除个别激励对象由于个人原因自愿放弃部分或全部其获授的限制性股票外，公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2020 年年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
  同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 5 月 25 日，并同意向
符合授予条件的 80 名激励对象授予 563.3 万股限制性股票。
  表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案具体内容详见 2021 年 5 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
  特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司监事会
                                            二〇二一年五月二十五日

[2021-05-26] (002148)北纬科技:第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002148          证券简称：北纬科技      公告编号:2021-026
          北京北纬通信科技股份有限公司
      关于第七届董事会第九次会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年5月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年5月20日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
  经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
  经审议，董事会一致认为：鉴于《北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划》中确定的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，合计 8.8 万股，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计
划授予的激励对象由 83 人调整为 80 人，授予限制性股票数量由 572.1 万股调整
为 563.3 万股。
  公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
  刘宁先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见2021年5月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》和《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整
后）》。
  二、审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京北纬通信科技股份有限公司
2021 年度限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 5 月 12 日召开的
2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定 2021 年 5 月 25 日为授予日，授予 80 名激励对象 563.3
万股限制性股票。
  公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。
  刘宁先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
  表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案具体内容详见 2021 年 5 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
  特此公告。
                                北京北纬通信科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月二十五日

[2021-05-26] (002148)北纬科技:关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
证券代码：002148          证券简称：北纬科技      公告编号:2021-028
        北京北纬通信科技股份有限公司关于调整
    股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日
召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将相关事项说明如下：
    一、股权激励计划已履行的相关程序
  1、2021 年 4 月 8 日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次
会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  2、2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于<北
京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
  3、2021 年 5 月 25 日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七
次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的
议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
  上述具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 5 月 13 日、2021
年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。
    二、调整事项具体情况
  鉴于《北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划》（以下简称“《2021 年度限制性股票激励计划》”）中确定的首次授予的个别激励对象
由于个人原因放弃其获授的限制性股票，合计 8.8 万股，公司于 2021 年 5 月 25
日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由83人调整为80人，首次授予限制性股票数量由572.1万股调整为 563.3 万股。上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。
  调整后的激励对象名单及授予数量情况如下：
  姓名        职务    获授的限制性股 占授予限制性股占本计划公告日
                            票数量(万股)  票总数的比例 股本总额的比例
    刘宁      董事、副总经理        30            4.81%          0.05%
  张文涛        财务总监          25            4.01%          0.04%
    黄潇        董事会秘书          20            3.21%          0.04%
 中层管理人员、核心骨干员工                        78.34%          0.86%
          （77 人）                488.3
          预留部分                  60            9.63%          0.11%
            合计                  623.3            100%          1.10%
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。
    三、本次调整对公司的影响
  本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事对调整股权激励对象名单及授予数量的意见
  独立董事认为：公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及其授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年度限制性股票激励计划》的相关规定。调整后的激励对象主体资格合法、有效。本次调整内容在公司 2020 年年度股东大会审议的董事会的授权范围内，程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司的上述调整。
    五、监事会对激励对象名单核实的情况
  公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
  鉴于《2021 年度限制性股票激励计划》中确定的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，合计 8.8 万股，根据公司 2020 年年度东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 83 人调整为 80 人，首次授予限制性股票数量由 572.1 万股调整为 563.3 万股。
  本次调整符合《2021 年度限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
    六、律师法律意见书的结论意见
  北京市天达共和律师事务所对公司本次限制性股票激励计划调整事项出具的法律意见认为：截止本法律意见书出具之日，本次激励计划的本次调整和本次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合本次《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年度限制性股票激励计划》等相关规定；本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年度限制性股票激励计划》等相关规定；本次授予的授予条件已成就，公司向激励对
象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年度限制性股票激励计划》等相关规定。
    七、备查文件
  1、第七届董事会第九次会议决议公告；
  2、第七届监事会第七次会议决议公告；
  3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见；
  4、北京市天达共和律师事务所关于《北京北纬通信科技股份有限公司 2021年度限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
  特此公告。
                                北京北纬通信科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月二十五日

[2021-05-26] (002148)北纬科技:北纬科技关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：002148          证券简称：北纬科技      公告编号:2021-029
    北京北纬通信科技股份有限公司关于向激励对象
            首次授予限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度限制性股票激励计划（下称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票授予条件
已经成就，根据股东大会授权，公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第
九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励
计划首次授予日为 2021 年 5 月 25 日，授予 80 名激励对象 563.3 万股限制性股
票。现将有关事项说明如下：
    一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）公司股权激励计划简述
  2021 年 5 月 12 日公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<北京
北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），其主要内容如下：
  1、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司定向发行本公司 A 股普通股。
  2、本激励计划拟授予的限制性股票数量 632.1 万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额 56,577.3727 万股的 1.12%。其中首次授予 572.1 万股，占本激
励计划草案公告时公司股本总额的 1.01%，占本激励计划拟授予权益总额的90.51%；预留 60 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.11%，占本激励计划拟授予权益总额的 9.49%，未超过本激励计划拟授予权益总量的 20%。公司全部在有效期内的股权激励所涉及的股票总额累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
  3、激励对象：激励计划授予涉及的激励对象共计 83 人，激励对象包括公司
董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和骨干员工（不包括独立董事、监事），具体分配如下：
    姓名              职务      获授的限制性股 占授予限制性股 占本计划公告日
                                    票数量(万股)  票总数的比例  股本总额的比例
    刘宁        董事、副总经理        30          4.75%          0.05%
    张文涛          财务总监          25          3.96%          0.04%
    黄潇          董事会秘书          20          3.16%          0.04%
中层管理人员、核心技术人员和骨干      497.1          78.64%        0.88%
          （80 人）
            预留部分                    60          9.49%          0.11%
              合计                    632.1          100%          1.12%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额
的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本
总额的 10%。
注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
注 3：预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事
及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当
次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
  预留授予部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息；超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
  4、限制性股票的授予价格：每股 2.10 元。若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派发股票红利、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
  5、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
  6、对限制性股票限售期和解除限售安排的说明：
  本激励计划授予的限制性股票限售期自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算，且授予完成日和首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
  解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
  本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
    限制性股票      自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日
 第一个解除限售期    起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个        40%
                    交易日当日止
    限制性股票      自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日
 第二个解除限售期    起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个        30%
                    交易日当日止
    限制性股票      自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日
 第三个解除限售期    起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个        30%
                    交易日当日止
  若本激励计划预留授予的限制性股票于 2021 年授出，预留部分对应的限制性，股票的解锁安排与首次授予的限制性股票的解锁安排一致。
  若本激励计划预留授予的限制性股票于 2022 年授出，预留部分对应的限制性股票的解锁安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
    限制性股票      自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留
 第一个解除限售期    授予日起24个月内的最后一个交易日当日止          50%
    限制性股票      自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留
 第二个解除限售期    授予日起36个月内的最后一个交易日当日止          50%
  7、限制性股票解除限售条件：
  （1）公司层面业绩考核要求
  本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
    解除限售期                                业绩考核目标
限制性股票第一个解除限售期  以2020年的营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于25%
限制性股票第二个解除限售期  以2021年的营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25%
限制性股票第三个解除限售期  以2022年的营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于25%
      若本激励计划预留授予的限制性股票于 2021 年授出，预留授予的限制性股票
  解锁对应的考核年度及业绩考核目标与首次授予的限制性股票解锁对应的考核年
  度及业绩考核目标一致。若本激励计划预留授予的限制性股票于 2022 年授出，各
  年度业绩考核目标如下表所示：
        解除限售期                              业绩考核目标
 限制性股票第一个解除限售期  以2021年的营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25%
 限制性股票第二个解除限售期  以2022年的营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于25%
      公司未满足前述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的
  限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银
  行存款利息之和。
      （2）个人层面绩效考核要求
      薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，根
  据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，依照激励对象的考评结果确定其解除
  限售的比例，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人解除
  限售比例。
      绩效考评结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根
  据下表确定激励对象的解除限售比例：
          考核结果        考核得分（S）          解除限售比例
              A                S≥80                  100%
              B              80＞S≥60                100%
              C                S＜60                  0%
      激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司
  回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。
      （二）已履行的相关审批程序
      1、2021 年 4 月 8 日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次
  会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限
公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  2、2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于<北
京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
  3、2021 年 5 月 25 日，公司第七届董事会第九次会议和

[2021-05-25] (002148)北纬科技:2020年年度权益分派实施公告
 股票代码：002148        股票简称：北纬科技      公告编号：2020-025
          北京北纬通信科技股份有限公司
            2020 年年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份10,822,297股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司总股本565,773,727股扣除回购专户上已回购股份10,822,297股后的股本554,951,430股为分配基数。
  一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
  1、北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度权益分派方案已获2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过，分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送股，公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配权利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配额度保持不变。
  2、根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享有参与利润分配的权利。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量10,822,297股，上述股份不参与本次利润分配。
  3、公司本次分配方案以实施分配方案时股权登记日总股本565,773,727股扣除已回购股份10,822,297股后的股本554,951,430股为分配基数。
  4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
  二、权益分派方案
  本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除已回购股份后554,951,430股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII 、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额?；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【?注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
  三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021年5月28日，除权除息日为：2021年5月31日。
  四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号            股东账号                          股东名称
    1              01*****724                          傅乐民
    2              01*****132                          傅乐民
    3              01*****906                          彭伟
    4              01*****534                          许建国
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月21日至登记日：2021年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
  六、其他说明
  1、根据公司总股本折算的分红金额
  本次权益分派以公司总股本565,773,727 股扣除回购专户上已回购股份10,822,297股后的股本554,951,430股为分配基数，公司本次实际现金分红总额=实际参与分派的股本总数×每股分配金额，即554,951,430股×0.01元/股=5,549,514.30元，因此，按公司总股本565,773,727股（含回购股份）折算的每10股派息（含税）金额应为0.098087元。
  2、除权除息参考价的计算方法
  鉴于公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的金额将减小，在计算除息价格时，应按股权登记日总股本折算每股现金红利（每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本），即5,549,514.30元÷565,773,727股=0.009809元/股，因此，本次权益分派实施后除息价格=股权登记日收盘价格-0.009809元/股。
  七、咨询机构
  咨询地址：北京市海淀区首体南路国兴大厦26层 公司证券部
  咨询联系人：冯晶晶
  咨询电话：010-88356661
  传真电话：010-88356273
  特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                          二○二一年五月二十四日

[2021-05-21] (002148)北纬科技:关于转让参股公司股权的公告
证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2021-024
          北京北纬通信科技股份有限公司
            关于转让参股公司股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次股权转让基本情况
    北京北纬通信科技股份有限公司（下称“公司”）全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（下称“永辉创投”）与宁波梅山保税港区温青投资管理合伙企业（有限合伙）拟将各自持有的 Taos Data, Inc.（设立地为开曼，下称“涛思数据”）部分股份由涛思数据进行回购，其中永辉创投将所持有的 2,253,623 股股票以 313.21 万美元由涛思数据进行回购。
    本次交易事项已提交公司第七届董事会第八次会议审议通过。鉴于本次交易事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 条第（五）项标准“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元”，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.6 条规定，公司已向深圳证券交易所申请，本次交易将豁免提交股东大会审议，经董事会审议通过后即生效。
    本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易各方基本情况
    （一）本次交易共同出售方
    1、企业名称：宁波梅山保税港区温青投资管理合伙企业（有限合伙）
    2、类型：有限合伙企业
    3、统一社会信用代码：91330206MA2924YG8U
    4、注册资本：800 万元
    5、住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0036
    6、执行事务合伙人：杭州温青投资管理有限公司
    7、经营范围：投资管理、投资咨询、项目投资。
    8、出资情况
    名称            出资数额(万元)          权益份额(%)          类型
  周雪艳                387.50                48.4375        有限合伙人
  孙佳佳                387.50                48.4375        有限合伙人
 杭州温青投资                                                    有限合伙人
 管理有限公司            25.00                  3.125
    合计                800.00                  100              --
    宁波梅山保税港区温青投资管理合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，均不属于失信被执行人。
    （二）因本次交易为涛思数据的回购行为，因此本次交易的交易对手方和交易标的均为涛思数据，其基本情况详见下文描述。
    三、交易标的基本情况
    （一）标的公司基本信息
    1、企业名称：Taos Data, Inc.（涛思数据）
    2、企业类型：股份有限公司
    3、设立时间：2019 年 9 月 26 日
    4、注册资本：50000 美元
    5、注册地点：Sertus Incorporation (Cayman) Limited, Sertus Chambers,
Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.
    6、主营业务/经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务。
    7、主要财务指标和资产情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，涛思数据的资产总额 90,451,418.43 元、负债总额
1,817,679.39 元、净资产 88,633,739.04 元、应收款项总额 124,496.17 元。2020
年全年实现营业收入为 1,439,986.74 元、净利润为-11,382,468.77 元、经营活动产生的现金流量净额-19,476,665.61 元。
    截至 2021 年 3 月 31 日，涛思数据的资产总额 87,506,687.60 元、负债总额
2,076,990.49 元、净资产 85,429,697.11 元、应收款项总额 587,096.91 元。2021 年
一季度实现营业收入为 869,063.38 元、净利润为-3,800,159.03 元、经营活动产生的现金流量净额-2,914,287.21 元。
    上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具XYZH/2021BJAS20226 号审计报告。
    8、股权结构
    本次交易前，涛思数据股权情况：
                股东名称              持股数（股）    持股比例（%）
    北京永辉瑞金创业投资有限公司      11,575,271          7.45%
    其他股东                          143,846,999          92.55%
                  合计                  155,422,270          100.00%
    本次交易后，涛思数据股权情况：
                股东名称              持股数（股）    持股比例（%）
      北京永辉瑞金创业投资有限公司      9,321,648            6.13%
      其他股东                        142,846,999          93.87%
                  合计                152,168,647          100.00%
    （二）标的资产概况
    1、标的资产：永辉创投于 2020 年以自有资金 132.8 万美元（889.75 万元人
民币）投资涛思数据，持有其 11,575,271 股股票，占其股份比例 7.45%。
    2、标的资产权属清晰、不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他限制转让的情况；不存在涉及有关资产重大争议、诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
    3、本次交易不涉及上市公司合并财务报表范围发生变更，本次交易完成后，永辉创投将持有涛思数据 9,321,648 股股票，占其股份比例 6.13%。
    （三）标的公司的业务情况
    涛思数据专注时序空间大数据的处理，包括采集、存储、查询、计算和分析。其不依赖任何开源或第三方软件，开发了拥有自主知识产权、自主可控的高性能、可伸缩、高可靠、零管理的时序空间大数据引擎 TDengine，可广泛运用于物联网、车联网、工业互联网、IT 运维等领域。涛思数据采用 AGPL 许可证，已将TDengine 的内核(存储和计算引擎)以及社区版 100%开源。公司创始人陶建辉在美国留学工作多年，并拥有丰富的创业经历。公司研发团队均毕业于中科大、中科院、美国密歇根大学等国内外知名学校且拥有硕士或博士学历，在分布式计算、数据存储和数据库上有多年的研发经验。
    （四）本次交易的定价依据
    本次交易在诚实信用、平等自愿的基础上，按照市场化原则，根据标的公司的资产规模、业务发展态势及投资效益等因素，共同协商定价，交易对价与共同出售方宁波梅山保税港区温青投资管理合伙企业（有限合伙）的价格一致，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    四、协议的主要内容
    （一）交易价格
    涛思数据拟回购部分股份用于新一轮融资，以 313.21 万美元价格回购永辉
创投持有的涛思数据 2,253,623 股股票，以 138.98 万美元价格回购宁波梅山保税港区温青投资管理合伙企业（有限合伙）持有的涛思数据 1,000,000 股股票。
    （二）付款方式与期限
    涛思数据应在本次交易协议生效后的 15 个工作日内，将全部回购对价款（以
美元计算）汇至永辉创投指定的银行账户。
    （三）协议生效时间
    1、本协议由各方签字、盖章；
    2、各方须履行完毕关于本次股权转让的内部决策程序，如董事会或股东大会审议批准本次股权转让。
    五、本次交易的目的和对公司的影响
    依据公司发展战略，本次交易将有利于实现投资收益，增加公司运营资金，交易完成后，可产生一定的投资收益，预计2021年为公司贡献利润1860.56万元（税前），对公司2021年度业绩产生积极影响，具体投资收益金额以会计师年度审计结果为准。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第八次会议决议；
    2、本次交易相关协议。
    特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 20 日

[2021-05-21] (002148)北纬科技:第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002148          证券简称：北纬科技        公告编号:2021-023
          北京北纬通信科技股份有限公司
      关于第七届董事会第八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年5月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年5月17日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
    北京北纬通信科技股份有限公司（下称“公司”）全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（下称“永辉创投”）拟将其持有的 Taos Data，Inc.（下称“涛思数据”）2,253,623 股股票以 313.21 万美元由涛思数据进行回购。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 条第（五）项标准“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元”且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.6 条规定，公司向深圳证券交易所申请豁免适用第 9.3 条提交股东大会审议的规定，即本次交易提交董事会审议通过后，不需要提交股东大会审议通过。
    本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    本次转让参股公司股权的具体内容详见刊登于 2021 年 5 月 21 日《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于转让参股公司股权的公告》。
    特此公告。
                                北京北纬通信科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月二十日

[2021-05-13] (002148)北纬科技:北京北纬通信科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
 证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2021-021
          北京北纬通信科技股份有限公司
            2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、  会议的召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生
    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2021年5月12日（星期三）下午15:00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
    6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及委托代理人共 8 人，代表股份 142,021,543 股，
    1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共7人，代表股份142,021,503股，占公司有表决权的股份总数的 25.1022%。
    2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 1 人，代表股份 40 股，占
公司有表决权的股份总数的 0.0000％。
    3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 3 人，代表股份
1,375,710 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2432%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    本次股东大会提供征集投票权，独立董事李圳作为征集人就公司本次股东大会审议的 12、13、14 项议案向公司全体股东公开征集委托投票权，《独立董
事公开征集委托投票权报告书》刊登于 2021 年 4 月 9 日《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网。截至 2021 年 5 月 11 日，本次股东大会未有股东将投票
权委托给征集人独立董事李圳先生。
    三、  议案的审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
    (一)  审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果： 同意 142,021,543 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    (二)  审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果： 同意 142,021,543 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    (三)  审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    表决结果： 同意 142,021,543 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    (四)  审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果： 同意 142,021,543 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    (五)  审议通过《2020 年度利润分配预案》
    表决结果： 同意 142,021,543 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    (六)  审议通过《关于董事薪酬的议案》
    表决结果： 同意 142,021,543 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    (七)  审议通过《关于监事薪酬的议案》
    表决结果： 同意 142,021,543 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    (八)  审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果： 同意 142,021,543 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    (九)  审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果： 同意 142,021,543 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    (十)  审议通过《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 22,407,959 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。关联股东傅乐民已回避表决。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,375,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    (十一) 审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果： 同意 142,021,543 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。本议案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超

[2021-04-29] (002148)北纬科技:第七届董事会第七次会议决议公告
 证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2021-018
          北京北纬通信科技股份有限公司
          第七届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年4月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021
年 4 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事 5 人，实际出席
董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
  经与会董事认真审议，通过了以下议案：
  一、审议通过了《关于对外投资的议案》
    公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（下称“永辉创投”）拟以自有资金出资 4980 万元认购比科奇微电子（杭州）有限公司（下称“比科奇”）新增注册资本 9.2664 万元。本次增资完成后，永辉创投将持有比科奇 4.6981%的股权。
    根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属公司董事会审批权限范围，不需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
  本次对外投资具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网的公司《关于对外投资的公告》。
  特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                            二○二一年四月二十八日

[2021-04-28] (002148)北纬科技:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.01元
    每股净资产: 1.9982元
    加权平均净资产收益率: 0.58%
    营业总收入: 4780.96万元
    归属于母公司的净利润: 665.61万元

[2021-04-15] (002148)北纬科技:关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
 证券代码：002148          证券简称：北纬科技        编号：2021-016
          北京北纬通信科技股份有限公司
      关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年3月31日公布，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了便于广大投资者进一步了解公司2020年度经营情况，公司将于2021年4月20日（星期二）下午15：00-17：00举办2020年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行。
  一、  投资者参与方式
  参与方式一：在微信中搜索 “约调研”微信小程序；
  参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
  投资者依据提示，授权登入“约调研”微信小程序，即可参与交流。
  二、  出席人员
  出席公司年度报告说明会的人员有：董事长、总经理傅乐民；独立董事李圳；财务总监张文涛；董事会秘书黄潇。
  三、  投资者问题征集
  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前
向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自发出公告之日起开放。公司将在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此通知。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                                二○二一年四月十四日

[2021-04-13] (002148)北纬科技:2021年度第一季度业绩预告
  证券代码：002148        证券简称：北纬科技        编号：2021-015
            北京北纬通信科技股份有限公司
            2021 年度第一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
    2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
    项  目        2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日            上年同期
归属于上市公司      比上年同期增长：40.99-76.24%
股东的净利润                                              盈利：425.56 万元
                      盈利：600 万元–750 万元
基本每股收益        盈利：0.0108 元/股-0.0135 元/股        盈利：0.0077 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2020 年一季度，新冠疫情蔓延等因素对公司的业务造成了短期不利影响，
今年一季度，公司深入挖掘物联网行业客户需求，物联网用户规模和连接数有所增加，同时调整手机游戏运营策略，加大市场拓展力度，使得公司一季度主营业务收入增长，盈利水平较上年同期有所提升。
    四、其他相关说明
    本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据以公司披露的 2021 年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
    特此公告。
                                  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
                                                二〇二一年四月十二日

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