002133什么时候复牌？-广宇集团停牌最新消息
≈≈广宇集团002133≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司股票交易异常波动公告
广宇集团股份有限公司 股价异动公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)004
广宇集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：广宇集团；证券代码：002133）已连续三个交易日（2022年2月23日、2月24日、2月25日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董监高就有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在该披露未披露事项的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在需披露业绩预告的情况，未
广宇集团股份有限公司 股价异动公告
公开的业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 目 前 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年2月28日
[2022-02-12] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)003
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 326,923.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.63%。
2、截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为398,823.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 109.35%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“工行杭分”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向工行杭分取得的一年期综合授信 7,800 万元人民币，增信措施：广宇集团为此 7,800 万元人民币本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过：自公司 2021 年第五次临时股东
大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
2021 年 9 月 30 日, 一石巨鑫的资产负债率为 90.20%，本次担保使用额度情
况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 23 0.78 22.22
公司 司 ＜70% 10 9.9 0 9.9
合计 35 32.9 0.78 32.12
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（2）成立日期：2018 年 6 月 7 日
（3）注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14839 室
（4）法定代表人：胡巍华
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 54,905.69 万元，负债总
额 47,279.40 万元，所有者权益 7,626.29 万元，2020 年度营业收入 267,920.78
万元，净利润 958.59 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 90,475.09 万元，负债总额
81,611.56 万元，所有者权益 8,863.53 万元，2021 年 1-9 月营业收入 238,103.94
万元，净利润 1,237.24 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
一石巨鑫向工行杭分取得的一年期综合授信 7,800 万元人民币, 增信措施：
广宇集团为此 7,800 万元人民币本金、利息、复利、罚息、违约金、本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江豪鑫以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 14,850 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的4.07%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 398,823.18 万元，本次提供担保本金 7,800 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的111.48%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年2月12日
[2022-01-26] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)002
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 318,339.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.28%。
2、截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为390,239.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 106.99%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向北京银行取得的一年期综合授信 50,000 万元，增信措施：广宇集团为其中 20,000 万元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相关款项提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过：自公司 2021 年第五次临时股东
大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
2021 年 9 月 30 日, 一石巨鑫的资产负债率为 90.20%，本次担保使用额度情
况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 25 2 23
公司 司 ＜70% 10 9.9 0 9.9
合计 35 34.9 2 32.9
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（2）成立日期：2018 年 6 月 7 日
（3）注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14839 室
（4）法定代表人：胡巍华
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 54,905.69 万元，负债总
额 47,279.40 万元，所有者权益 7,626.29 万元，2020 年度营业收入 267,920.78
万元，净利润 958.59 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 90,475.09 万元，负债总额
81,611.56 万元，所有者权益 8,863.53 万元，2021 年 1-9 月营业收入 238,103.94
万元，净利润 1,237.24 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
一石巨鑫向北京银行取得的一年期综合授信 50,000 万元，增信措施：广宇集团为其中 20,000 万元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相关款项提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江豪鑫以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 14,850 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的4.07%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 390,239.43 万元，本次提供担保本金 20,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的112.48%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-10] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)001
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 298,032.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.71%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大杭分”）签订《最高额保证合同》。公司为公司控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司（以下简称“广宇安诺”）向光大杭分取得的一年期综合授信 1,000 万元人民币提供全额连带责任保证。同时，少数股东杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过：自公司 2021 年第五次临时股东
大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日,广宇安诺的资产负债率为 64.96%，本次担保使用额度情
况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
控股子公 ≥70% 25 25 0 25
公司 司 ＜70% 10 10 0.1 9.9
合计 35 35 0.1 34.9
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：杭州广宇安诺实业有限公司
（2）成立日期：2017 年 10 月 23 日
（3）注册地址：浙江省杭州市江干区紫丁香街 150 号
（4）法定代表人：肖艳彦
（5）注册资本：5,000 万元人民币
（6）经营范围：康复辅具适配服务等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：广宇安诺系公司控股子公司，公司全资子公司杭州广宇健康管理有限公司持有其 40%股权，公司持有其 36%股权，联鸣贸易持有其 24%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，广宇安诺资产总额 6,737.23 万元，负债总
额 4,127.44 万元，所有者权益 2,609.79 万元，2021 年度营业收入 6,951.37
万元，净利润-456.37 万元（以上数据经审计）
截至 2021 年 9 月 30 日，广宇安诺资产资产总额 11,428.66 万元，负债总额：
7,424.39 万元，所有者权益 4,004.27 万元，收入 7,373.72 万元，净利润-559.85
万元（以上数据未经审计）。
经查询，广宇安诺不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为公司控股子公司广宇安诺向光大杭分取得的一年期综合授信 1,000万元人民币提供全额连带责任保证。同时，少数股东联鸣贸易以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 14,850 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的4.07%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 368,932.83 万元，本次提供担保本金 1,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
101.42%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年1月10日
[2021-12-31] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会决议公告
广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)086
广宇集团股份有限公司
关于 2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案二、议案三以特别决议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）9：30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 30 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021年 12
月 30 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路 8 号公司 508 会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 27 人，代表股份
263,158,124 股，占公司有表决权股份总数的 33.9934％。其中：通过现场投票的
股东 13 人，代表股份 248,688,403 股，占公司有表决权股份总数的 32.1243％。
广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 14,469,721 股，占公司有表决权股份总数的 1.8691％。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》
本次会议审议并通过了《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》。
表决结果：同意 261,485,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3645％；反对 1,672,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6355％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、《关于预计 2022 年度新增担保总额的议案》
本次会议审议并通过了《关于预计 2022 年度新增担保总额的议案》。
表决结果：同意 261,188,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2515％；反对 1,969,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7485％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案为特别决议，业经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
3、《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。
表决结果：同意 261,198,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2553％；反对 1,959,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7447％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案为特别决议，业经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
其中，中小股东表决情况：同意 13,625,000 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份的 87.4254％；反对 1,959,721 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 12.5746％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
4、《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》
本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》。
广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告
表决结果：同意 261,188,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2515％；反对 1,969,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7485％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 13,615,000 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份的 87.3612％；反对 1,969,721 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 12.6388％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所许洲波律师和曹诚哲律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年12 月 31 日
[2021-12-31] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司对外投资公告
广宇集团股份有限公司 对外投资公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)085
广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为开发钱塘储出【2021】14号地块成立新项目公司的议案》。同意公司以自有及自筹资金成立全资子公司杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“锦宇房产”），注册资本10,000万元。本次投资金额在公司2021年第二次临时股东大会审议同意公司设立新项目公司的投资额度内。经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过后，即可实施。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商登记为准）
（1）注册资本：10,000万元
（2）法定代表人：杨晓光
（3）注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道海达南路555号金沙大厦3幢10层61室
（4）经营范围：许可项目：房地产开发经营等 (详见国家企业信用信息系
统)
（5）股权关系：锦宇房产系公司全资子公司。
经查询，锦宇房产不是失信被执行人。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
本次成立项目公司系房地产开发行业惯例。公司将把日前竞得的钱塘储出【2021】14 号地块的土地使用权注入锦宇房产，与之相应的权利义务也转移至
广宇集团股份有限公司 对外投资公告
锦宇房产。由锦宇房产负责开发钱塘储出【2021】14 号地块项目。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)084
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议
通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 12 月 30 日在
杭州市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于为开发钱塘储出【2021】14 号地块成立新项目公司的议案》，同意公司以自有及自筹资金成立全资子公司杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“锦宇房产”），注册资本 10,000 万元。公司将把日前竞得的钱塘储出【2021】14 号地块的土地使用权注入锦宇房产，与之相应的权利义务也转移至锦宇房产。由锦宇房产负责开发钱塘储出【2021】14 号地块项目。
本次投资金额在公司2021年第二次临时股东大会审议同意公司设立新项目公司的投资额度内。经公司本次董事会审议通过后，即可实施。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2021-085 号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-28] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)083
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保
的余额为 283,032.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.6%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行（以下简称“建行吴山支行”）签订《本金最高额保证合同》。公司为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”）向建行吴山支行借入本金为 54,000 万元的项目融资（其中 15,200
万元的借款期限为 180 个月，38,800 万元的借款期限为 36 个月）提供连带责任
保证；同时，新城房产以其名下余政储出【2021】8 号地块土地使用权提供抵押担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日新城房产的资产负债率为 81.46%。本次担保使用额度情况
如下：
单位：亿元
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 13.92 5.4 8.52
公司 司 ＜70% 10 3 0 3
合计 35 16.92 5.4 11.52
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司
（2）成立日期：2011 年 2 月 28 日
（3）注册地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇重阳路 59-77 号 B 楼 601 室
（4）法定代表人：奚光正
（5）注册资本：20,000 万元人民币
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：新城房产系公司全资子公司。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，新城房产资产总额 18,436 万元，负债总额
6,669 万元，所有者权益 111,767 万元，2020 年年度营业收入 1,314 万元，净利
润 119 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，新城房产资产总额 63,160 万元，负债总额 51,451
万元，所有者权益 11,709 万元，2021 年 1-9 月营业收入 217 万元，净利润-58
万元（以上数据未经审计）。
经查询，新城房产不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为全资子公司新城房产向建行吴山支行借入本金 54,000 万元的项目融
资（其中 15,200 万元的借款期限为 180 个月，38,800 万元的借款期限为 36 个
月）提供连带责任保证；同时，新城房产以其名下余政储出【2021】8 号地块土地使用权提供抵押担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 11,385 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的3.12%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 354,932.83 万元，本次提供担保 54,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
112.12%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《本金最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-23] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告
广宇集团股份有限公司 竞得土地使用权的公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)082
广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）为增加土地储备，增强可持续发展能力，以自有资金于2021年12月22日成功获得杭钱塘储出【2021】14号地块土地使用权：该地块位于杭州市钱塘新区下沙元成单元，东至乔新路，南至金乔街，西至元西路，北至新南路。出让土地面积为38,879平方米，容积率为1.0-2.5，地上建筑面积97,197.5平方米，建筑密度不大于22%，绿地率不小于35%，土地用途：住宅。成交价格为人民币124,722万元，于2023年1月11日之前付清全部土地款。
公司 2021 年第二次临时股东大会决议：自公司 2021 年第二次临时股东大会
决议之日起至公司 2021 年年度股东大会决议之日止，批准公司（包括但不限于控股子公司）新增购买经营性土地（包括但不限于通过土地竞拍、合作开发、股权收购、有限合伙份额认购等方式直接或间接取得经营性土地）的金额合计不超过 60 亿元人民币，暨批准公司（包括但不限于控股子公司）设立新项目公司（专指用于开发前述已购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资不超过 60 亿元人民币。截至本公告提交日，公司在上述决议范围内，新增购买经营性土地金额为 334,936 万元（含本次竞得地块）。
公司将根据相关规定办理手续。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得土地使用权对公司的影响
增加了公司的土地储备，增强了可持续发展能力。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前市场状况下充分考虑了风险因素的基础
广宇集团股份有限公司 竞得土地使用权的公告
上进行投资决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性波动，因此存在上述项目不能达到预期效益的风险。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月23日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)076
广宇集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2021年12月8日以书面形式送达，会议于2021年12月10日在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》, 监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财活动，投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2021 年 12 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告》（2021-078 号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)075
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议通知于2021年12月8日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月10日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：
一、《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》
本次会议审议并通过了《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》，根据公司最新年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，同意提请公司股东大会批准2022年度新增购买经营性土地暨投资新项目公司的事项，具体如下：自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内，批准公司及子公司新增购买经营性土地（包括但不限于通过土地竞拍、合作开发、股权收购、有限合伙份额认购等方式直接或间接取得经营性土地）的金额合计不超过60亿元人民币，暨批准公司及子公司投资新项目公司（专指用于开发前述已购买的经营性土地的房地产项目公司）不超过60亿元人民币。
本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于预计2022年度新增担保总额的议案》
本次会议审议并通过了《关于预计 2022 年度新增担保总额的议案》，同意提请股东大会审议：1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告
股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保，下同）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。
公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。
自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内的任一时点新增担保的余额不得超过前述担保额度。
本议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于 2022 年度预计新增担保的公告》（2021-077 号）。
三、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司在 2022 年度继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》
本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》，同意在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动；投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品；授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。
本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告》（2021-078 号）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告
五、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意控股子公司一石巨鑫有限公司自2022年1月1日起至2022年12月31日止，在 5000 万元人民币额度内以自有及自筹资金开展聚氯乙烯、玉米、pta 三大品种的商品期货套期保值业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（2021-079号）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。
六、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，董事会认为：子公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响，不进行投机套利交易；公司及子公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与套保业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。因此子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
七、《关于子公司进行远期结售汇业务的议案》
本次会议审议并通过了《关于子公司进行远期结售汇业务的议案》，具体如下：
1、同意公司合并报表范围内的贸易类子公司一石巨鑫有限公司和杭州广宇久熙进出口有限公司开展远期结售汇业务，只限于其进出口业务所使用的主要结算货币为美元或其他存在远期结售汇业务的外币币种。开展外币金额不得超过预测付款或回款金额，且交割期与预测付款和回款期一致的外汇交易业务。
2、业务公司开展远期结售汇业务的事项授权
为合理规避外汇汇率波动风险，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止，前述业务公司将开展总额不超过 7200 万美元的远期结售汇业务（其他币
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告
种按业务发生日汇率折算）。董事会授权公司总裁办公会议在此额度范围内根据业务开展情况和实际需要审批远期结售汇业务，选择合作银行并办理此业务所需的各项手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展远期结售汇业务的公告》（2021-080 号）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。
八、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
本次会议审议并通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2021年12月30日（周四）召开公司2021年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-081 号）。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于子公司开展远期结售汇业务的公告
广宇集团股份有限公司 子公司开展远期结售汇业务的公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)080
广宇集团股份有限公司
关于子公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第六
届董事会第五十六次会议，审议并通过了《关于子公司进行远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
随着业务规模的扩大,公司合并报表范围内的贸易类子公司（以下简称“业务公司”）存在向国外采销商品原材料的需求。当外币汇率出现较大波动时,汇兑损益将对业务公司的经营业绩会造成一定影响，为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响,业务公司计划与符合资质的银行开展远期结售汇业务。
二、结售汇业务的品种
业务公司开展远期结售汇业务，只限于进出口业务所使用的主要结算货币为美元，或其他存在远期结售汇业务的外币币种。开展外币金额不得超过预测付款或回款金额，且交割期与预测付款和回款期一致的外汇交易业务。
三、业务公司基本情况
1.一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）
成立时间：2018 年 6 月 7 日
法人代表：胡巍华
注册资本金：10000 万元人民币
主营业务：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；食品经营；货物进出口等（详见全国企业信用信息公示系统）。
与公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
2.杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）
成立时间：2017 年 12 月 21 日
法人代表：严灵峰
广宇集团股份有限公司 子公司开展远期结售汇业务的公告
注册资本金：500 万元人民币
主营业务：货物进出口；技术进出口等（详见全国企业信用信息公示系统）。
与公司关联关系：公司控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司持有广宇久熙51%股权。
四、业务公司开展远期结售汇业务的事项授权
为合理规避外汇汇率波动风险，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止，业务公司可开展总额不超过 7200 万美元的远期结售汇业务（其他币种按业务发生日汇率折算）。董事会授权公司总裁办公会议在此额度范围内根据业务开展情况和实际需要审批远期结售汇业务，选择合作银行并办理此业务所需的各项手续。
五、开展远期结售汇业务的可行性分析
近年来，业务公司境外采购及境外销售逐渐增加，结算币种主要采用美元或其他存在远期结售汇业务的外币币种，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对业务公司的经营业绩会造成较大影响。业务公司开展与银行的远期结售汇业务，出于锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对业务公司生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合业务公司及公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、远期结售汇的风险分析及风险控制措施
业务公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对业务公司的影响，使业务公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，业务公司仍保持稳定的利润水平，但远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确认书约定的远期售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。对此，公司及业务公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以期稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损
广宇集团股份有限公司 子公司开展远期结售汇业务的公告
失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能存在内部控制风险。对此，公司制定了《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》，对开展此业务的审批权限、操作原则、实施流程、责任部门与人员、信息披露等作出了明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割的风险。对此，公司及业务公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、回款及付款预测风险：业务公司根据客户订单进行付款或回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成业务公司付款或回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。对此，公司及业务公司将严格控制远期结售汇规模，将风险控制在可承受范围内。
除上述风险控制措施外，公司审计部将不定期对远期结售汇及外汇期权交易业务的交易情况进行监督审计，稽核交易及信息披露是否依据相关规定及制度执行。
七、独立董事意见
1、随着业务规模的扩大,公司合并报表范围内的贸易类子公司（以下简称“业务公司”）存在向国外采销商品原材料的需求。当外币汇率出现较大波动时,汇兑损益将对业务公司的经营业绩会造成一定影响，为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响,业务公司计划与符合资质的银行开展远期结售汇业务。
公司开展远期结售汇业务是围绕公司业务进行，是公司实际经营所需，具有必要性。
2、公司制定了《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》，对开展此业务的审批权限、操作原则、实施流程、责任部门与人员、信息披露等作出了明确规定，有利于降低内部控制风险。
公司完善了相关内控流程，明确规范了远期结售汇业务的开展，公司采取的针对性风险控制措施可行。
3、公司董事会授权业务公司自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，
开展总额不超过 7200 万美元的远期结售汇业务（其他币种按业务发生日汇率折
广宇集团股份有限公司 子公司开展远期结售汇业务的公告
算），授权公司总裁办公会议在此额度范围内根据业务开展情况和实际需要审批远期结售汇业务，选择合作银行并办理此业务所需的各项手续。
对子公司进行远期结售汇业务，公司履行了必要的审批程序。
综上，我们认为本事项是合理的，符合相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意业务公司进行远期结售汇业务。
八、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第六届第五十六次董事会决议。
2.广宇集团股份有限公司 2022 年度远期结售汇业务可行性方案。
3.广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十六次会议相关事项发表的独立意见。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告
广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)079
广宇集团股份有限公司
关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第六
届董事会第五十六次会议，审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”、“子
公司”）自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，在 5000 万元人民币额度
内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。
具体情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
公司子公司一石巨鑫随着业务规模的进一步扩大，贸易品种的增多，商品的价格波动对子公司的商品采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前向上下游锁定成本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
目前根据一石巨鑫的经营需要，将开展聚氯乙烯、玉米、pta 三大品种的套期保值业务。
2.投资期限及金额：自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，在 5000
万元人民币额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。
三、开展套保业务的子公司的基本情况
一石巨鑫有限公司
成立时间：2018 年 6 月 7 日
法人代表：胡巍华
注册资本金：10000 万元人民币
广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告
主营业务：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详见国家企业信用信息公示系统）。
与公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
四、开展商品期货套期保值业务的可行性分析
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
五、对公司的影响分析
1、商品期货套期保值业务对公司生产经营的影响
通过经公司权力机构审批同意的开展商品期货套期保值业务，可以充分 利用期货市场的套期保值功能，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起 的损失， 降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响。
2、商品期货套期保值业务对公司财务的影响
公司将根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号--
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》及《企业会计 准则第37号--金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应 的核算处理，反应财务报表相关项目。
六、独立董事意见
公司子公司因业务规模扩大，根据经营需要使用自有及自筹资金，以规 避经营中的商品价格风险为目的，以期现匹配为原则，在场内市场开展商品 期货套期保值业务，不进行投机套利交易。
公司针对商品期货套期保值业务建立了专门的内部控制制度、风险管理 制度和风险测算系统，设立了期货决策委员会、留存风险备用金、规范业务 操作流程、明确风险处理程序及相关惩罚措施等。开展套保业务前，提交公 司董事会审议，其审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和 要求。
公司子公司使用自有及自筹资金开展套保业务，严格控制套保业务的资金规模，不影响公司及子公司的正常经营，不进行投机套利交易，风险可控，有利于降低子公司商品贸易经营的风险，提高其抵御市场波动的能力。
综上，我们认为本事项是合理的，符合相关规定的要求，不存在损害公
广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司开
展商品期货套期保值业务。
七、其他
子公司为进行商品期货套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与
被套保项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1000万元人民币时，公司将及时履行信披义务。如未出现上述情况，公司将在定
期报告中，按照相关要求披露报告期内公司开展套保业务的相关情况。
八、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议。
2.广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的可
行性分析报告。
3.广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十六次会议
相关事项发表的独立意见。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于2022年度预计新增担保的公告
广宇集团股份有限公司 担保公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)077
广宇集团股份有限公司
关于 2022 年度预计新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
·截至本公告提交日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 263,659.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.29%；
·公司不存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%的情况；
·公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于预计2022年度新增担保总额的议案》，根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，同意提请股东大会审议：
1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过35亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保，下同）。其中对资产负债率70%以下的对象提供担保额度不超过10亿元，对资产负债率70%以上（含70%）的对象提供担保额度不超过25亿元。
2、公司为合并报表范围内子公司提供前述新增担保时，该子公司的其他股东应按出资比例提供同等担保或者反担保。
3、自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司对合并报表范围内子公司的新增担保余额不得超过前述担保额度。
上述担保事项不涉及关联交易，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上
广宇集团股份有限公司 担保公告
审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，同意提请股东大会审议。
二、担保协议的主要内容
合并报表范围内子公司根据自身融资需求实施，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保协议为准。
三、董事会意见
公司本次为合并报表范围内子公司提供新增担保额度的预计，有利于提高经营效率，促进项目生产经营，满足项目开发贷款及融资的需要，符合公司战略发展。公司按照出资比例为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东或其相关方按比例提供同等条件的担保或反担保，没有损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围
内的子公司的担保）为 11,385 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 3.12%；
公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 320,559.43 万元，占公司2020 年末经审计净资产的 87.89%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)078
广宇集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日分别召开
第六届董事会第五十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》。为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证公司及控股子公司日常经营所需资金的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动。投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，但不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12 个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。须提交公司股东大会审议通过后实施。
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品、国债逆回购等。
2、投资额度
公司及控股子公司在期限内可使用最高额度不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品，在期限内上述额度可以滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品，公司及
广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
控股子公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行及其他金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易，投资期限在十二个月以内。风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高暂时闲置自有资金使用效益的重要理财手段。公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
4、授权期限
本事项将提请公司股东大会审议。授权期自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内。
5、资金来源
资金来源均为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责符合条件的理财产品的投资决策和购买事宜。
7、信息披露
因公司及控股子公司拟购买的理财产品均为十二个月以内的投资品种，以一个月以内的短期投资品种为主，投资风险小。因此，公司将在定期报告中对理财的相关信息进行披露。
二、相关风险及应对措施：
1、相关风险：
（1）收益风险。尽管公司及子公司拟购买的理财产品属于安全性高、风险低、投资期限短的产品和国债逆回购等，但金融市场受宏观经济影响较大，其收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只可用于购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品及国债逆回购等，不得用于进行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易。
（2）具体投资的理财产品由公司管理层在授权范围内进行选择和购买。公司财务部门根据公司管理层的指令，负责资金的汇划，保证资金安全、及时入账。
广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
（3）公司财务部门及时分析和跟踪理财产品资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产品的进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将按照深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内公司购买理财产品的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在符合国家法规及保障投资资金安全、确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用暂时闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造更多的价值。
四、独立董事的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司在授权期限内滚动使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行投资理财活动。投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。有利于在控制风险的前提下，提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动；我们同意将本事项提请公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财活动，投资范围
广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。
六、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十六次会议相关事项发表的独立意见；
3、广宇集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会通知
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)081
广宇集团股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十六次会议决
议定于 2021 年 12 月 30 日（周四）召开公司 2021 年第五次临时股东大会，会议
有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（周四）9：30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 30
日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 12 月 30
日 9：15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日（周四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市平海路 8 号公司 508 会议室。
二、会议审议事项
1、《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》
详 情 请 见 2021 年 12 月 11 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司第六届董事会第 五十六次会议决议公告》（2021-075 号）。
2、《关于预计 2022 年度新增担保总额的议案》
详情请见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团
股份有限公司关于 2022 年度预计新增担保的公告》（2021-077 号）。
3、《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》
详情请见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团
股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告》（2021-075 号）。
4、《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》
详情请见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团
股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告》（2021-078 号）。
上述议案 2、3 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规则，对影响中小投资者（是指除公 司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式
须在 2021 年 12 月 28 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，
信函请寄至：浙江省杭州市平海路 8 号 503 室公司董事会办公室，邮编：310006
（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 28 日，每日上午 9∶00—
11∶30，下午 14:00—17:00
3、登记地点：浙江省杭州市平海路 8 号 503 室公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：华欣、朱颖盈
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362133
2、投票简称：广宇投票
3、议案设置及填报表决意见
(1)议案设置
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
1.00 关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案 √
2.00 关于预计 2022 年度新增担保总额的议案 √
3.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案 √
4.00 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案 √
（2）填报表决意见
上述议案是非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会结束当日）
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有
限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表
决：
广宇集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会表决票
备注
提案编码 提案名称 在该列打勾 同 意 反 对 弃 权
的栏目可以
投票
100 总提案 √
1.00 关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项 √
的议案
2.00 关于预计 2022 年度新增担保总额的议案 √
3.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案 √
4.00 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案 √
委托股东姓名或签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2021-11-20] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)074
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保
的余额为 225,959.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.95%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商绍兴分行”）签订《最高额保证合同》。公司为全资子公司绍兴广玥房地产开发有限公司（以下简称“广玥房产”）向浙商绍兴分行借入的三年期借款提供本息不超过 88,000 万元的连带责任保证；作为增信措施：广玥房产以其名下新昌县 2021 年经 2 号地块提供土地抵押担保；广玥房产的 100%股权质押给浙商绍兴分行。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日广玥房产的资产负债率为 99.12%。本次担保使用额度情况
如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
控股子公 ≥70% 25 22.72 8.8 13.92
公司 司 ＜70% 10 3 0 3
合计 35 25.72 8.8 16.92
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：绍兴广玥房地产开发有限公司
（2）成立日期：2021 年 5 月 19 日
（3）注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道馒头山 388 号 2 幢
（4）法定代表人：翁赟
（5）注册资本：3,000 万元人民币
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：广玥房产系公司全资子公司。
（8）截至 2021 年 9 月 30 日，广玥房产资产总额 125,275.45 万元，负债总
额 124,176.61 万元，所有者权益 1,098.84 万元，2021 年 1-9 月营业收入 0 万
元，净利润-1,901.16 万元（以上数据未经审计）。
经查询，广玥房产不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为广玥房产向浙商绍兴分行借入的三年期借款提供本息不超过 88,000
万元的连带责任保证；作为增信措施：广玥房产以其名下新昌县 2021 年经 2 号地块提供土地抵押担保；广玥房产的 100%股权质押给浙商绍兴分行。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 11,385 元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的3.12%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 271,859.43 万元，本次提供担保 88,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的98.66%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司董事会
2021年11月20日
[2021-11-20] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告(2021/11/20)
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)074
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保
的余额为 225,959.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.95%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商绍兴分行”）签订《最高额保证合同》。公司为全资子公司绍兴广玥房地产开发有限公司（以下简称“广玥房产”）向浙商绍兴分行借入的三年期借款提供本息不超过 88,000 万元的连带责任保证；作为增信措施：广玥房产以其名下新昌县 2021 年经 2 号地块提供土地抵押担保；广玥房产的 100%股权质押给浙商绍兴分行。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日广玥房产的资产负债率为 99.12%。本次担保使用额度情况
如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
控股子公 ≥70% 25 22.72 8.8 13.92
公司 司 ＜70% 10 3 0 3
合计 35 25.72 8.8 16.92
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：绍兴广玥房地产开发有限公司
（2）成立日期：2021 年 5 月 19 日
（3）注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道馒头山 388 号 2 幢
（4）法定代表人：翁赟
（5）注册资本：3,000 万元人民币
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：广玥房产系公司全资子公司。
（8）截至 2021 年 9 月 30 日，广玥房产资产总额 125,275.45 万元，负债总
额 124,176.61 万元，所有者权益 1,098.84 万元，2021 年 1-9 月营业收入 0 万
元，净利润-1,901.16 万元（以上数据未经审计）。
经查询，广玥房产不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为广玥房产向浙商绍兴分行借入的三年期借款提供本息不超过 88,000
万元的连带责任保证；作为增信措施：广玥房产以其名下新昌县 2021 年经 2 号地块提供土地抵押担保；广玥房产的 100%股权质押给浙商绍兴分行。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 11,385 元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的3.12%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 271,859.43 万元，本次提供担保 88,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的98.66%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司董事会
2021年11月20日
[2021-11-18] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司受让子公司股权的公告
广宇集团股份有限公司 受让子公司股权公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)073
广宇集团股份有限公司受让子公司股权公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）第六届董事会第五十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于受让杭州广荟房地产开发有限公司股权的议案》。公司同意以 1 元/股注册资本金的价格，共计 91 万元受让杭州星卓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州星卓”）持有的杭州广荟房地产开发有限公司（以下简称“杭州广荟”）91%的股权。交易完成后，杭州广荟将成为公司全资子公司。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过后即可实施。
二、交易对方的基本情况
杭州星卓企业管理合伙企业（有限合伙）
经营范围：一般项目：企业管理；社会经济咨询服务等（详见国家企业信用信息系统）。
执行事务合伙人：杭州仪禾企业管理有限公司
在该合伙企业中，执行事务合伙人系自然人独资企业，公司和执行事务合伙人及其他有限合伙人不存在关联关系。交易对方亦不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
杭州广荟房地产开发有限公司
（1）成立时间：2021年3月25日
（2）注册资本：100万元
（3）法定代表人：翁赟
（4）注册地址：浙江省杭州市上城区平海路6-8号四层401室
（5）经营范围：许可项目：房地产开发经营等 (详见国家企业信用信息系
广宇集团股份有限公司 受让子公司股权公告
统)
（6）股权关系：股权受让前公司持有杭州广荟9%的股权，杭州星卓持有杭州广荟91%的股权。股权受让后公司持有杭州广荟100%的股权,杭州广荟系公司全资子公司。
经查询，杭州广荟不是失信被执行人。
（7）截至2021年9月30日，杭州广荟资产总额7,924.28万元，负债总额8,015.73万元，所有者权益-91.45万元，2021年1-9月营业收入为0万元，净利润-191.45万元。
四、签署协议的主要内容
公司以 1 元/股注册资本金的价格，共计 91 万元受让杭州星卓持有的杭州广
荟 91%的股权。
五、交易目的、存在的风险和对公司的影响
本次股权受让完成后，杭州广荟将纳入公司合并报表范围。本次股权受让事项不存在子公司会计核算方法变更的情形，不会对公司损益产生重大影响。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年11月18日
[2021-11-18] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)072
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议通知于2021年11月15日以电子邮件的方式发出，会议于2021年11月17日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于受让杭州广荟房地产开发有限公司股权的议案》，公司同意以 1 元/股注册资本金的价格，共计 91 万元受让杭州星卓企业管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州广荟房地产开发有限公司（以下简称“杭州广荟”）91%的股权。交易完成后，杭州广荟将成为公司全资子公司。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司受让子公司股权的公告》（2021-073 号）。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-13] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)071
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 267,616.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.37%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行杭州分行”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）获得光大银行杭州分行一年期综合授信额度。公司为前述综合授信本息提供不超过5,800 万元的连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）向公司提供反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日一石巨鑫的资产负债率为 90.20%。本次担保使用额度情况
如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
控股子公 ≥70% 25 23.3 0.58 22.72
公司 司 ＜70% 10 3 0 3
合计 35 26.3 0.58 25.72
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（2）成立日期：2018 年 6 月 7 日
（3）注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14839 室
（4）法定代表人：胡巍华
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 54,905.69 万元，负债总
额 47,279.40 万元，所有者权益 7,626.29 万元，2020 年度营业收入 267,920.78
万元，净利润 958.59 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 90,475.09 万元，负债总额
81,611.56 万元，所有者权益 8,863.53 万元，2021 年 1-9 月营业收入 238,103.94
万元，净利润 1,237.24 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为控股子公司一石巨鑫在光大银行杭州分行获得一年期综合授信额度本息 5,800 万元人民币提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江豪鑫以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 51,385 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的14.09%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 273,516.43 万元，本次提供担保 5,800 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
76.58%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年11月13日
[2021-10-29] (002133)广宇集团:董事会决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)068
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议通知于2021年10月25日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月28日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议以下议案：
一、关于《2021年第三季度报告》的议案
本次会议审议并通过了公司《2021年第三季度报告》。第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意于2021年10月29日披露第三季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披露的《广宇集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》（2021-069 号）。
二、《关于向关联人出售商品房的议案》
本次会议审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司子公司杭州益光房地产开发有限公司向公司关联董事的关联自然人胡敏华女士出售尚堂久里项目商品房。胡敏华女士本次拟购买尚堂久里商品房（面积 89.35 平方米）及车位，总价不超过 210 万元（以签订《商品房销售合同》的最终价格为准）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议通过后即可实施。
表决结果：经关联董事胡巍华回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告
公司关联交易公告》（2021-070号），独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关联交易公告
广宇集团股份有限公司 关联交易公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)070
广宇集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议，经关联董事胡巍华回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司子公司杭州益光房地产开发有限公司（以下简称“益光房产”）向公司关联董事的关联自然人胡敏华女士出售尚堂久里项目商品房。胡敏华女士按照杭州市最新购房政策，通过了购房资格审查，符合购房条件，胡敏华女士本次拟购买尚堂久里商品房（面积 89.35 平方米）及车位，总价不超过 210 万元（以签订《商品房销售合同》的最终价格为准）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议通过后即可实施。
二、关联方基本情况
胡敏华女士系公司董事胡巍华女士的关联自然人。经查询，胡敏华女士不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的系公司子公司益光房产开发建设的商品房住宅项目“尚堂久里”，位于杭州市余杭区，规划用地面积约 5.33 万平方米，规划建筑面积约 13.32万平方米，胡敏华女士意向购买的商品房（面积 89.35 平方米）及车位，总价合计不超过 210 万元（以签订《商品房销售合同》的最终价格为准）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的价格根据商品房项目的市场销售价格为准，交易价格公平合理。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联人购买尚堂久里项目商品房，将和益光房产签署《商品房销售合
广宇集团股份有限公司 关联交易公告
同》，合同条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。
六、本次关联交易对公司的影响
公司向关联人出售商品房符合杭州市相关购房政策的规定，属于公司正常的房产品销售行为，基于市场原则定价，交易价格公平合理，关联交易符合公司管理制度，不损害公司利益和中小股东利益，也不影响公司独立性，对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响。
七、与上述关联自然人发生的各类关联交易情况
年初至披露日，公司与关联董事胡巍华女士及其关联自然人胡敏华女士未发生过关联交易。
八、独立董事意见
公司子公司杭州益光房地产开发有限公司向公司关联人胡敏华女士出售商品房的关联交易，符合杭州市相关购房政策的规定，属于公司日常经营活动的销售行为，不影响公司独立性，交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格为尚堂久里项目商品房的市场销售价格，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意本次向关联人出售商品房的事项。
九、备查文件
1．广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议
2．广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十四次会议相关事项发表的独立意见
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002133)广宇集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.24元
每股净资产: 4.857元
加权平均净资产收益率: 4.92%
营业总收入: 44.17亿元
归属于母公司的净利润: 1.82亿元
[2021-09-28] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)067
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 323,930.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 88.81%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银行杭州分行”）签订《保证担保合同》。公司控股孙公司绍兴新樾置业有限公司（以下简称“绍兴新樾”）将取得平安银行杭州分行的本金 70,000 万元人民币的开发贷款。公司将提供以下保证措施：杭州毓祝企业管理有限公司（以下简称“杭州毓祝”，公司和杭州市城建开发集团有限公司各持有杭州毓祝的 50%股权）将持有的绍兴新樾 100%股权质押给平安银行杭州分行；公司和杭州市城建开发集团有限公司共同为此提供同等条件的全额连带责任保证。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 8 月 31 日绍兴新樾的资产负债率为 52.50%。本次担保使用额度情况
如下：
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 23.3 0 23.3
公司 司 ＜70% 10 10 7 3
合计 35 33.3 7 26.3
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：绍兴新樾置业有限公司
（2）成立日期：2021 年 4 月 8 日
（3）注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道颐高广场 1 幢 801 室-3
（4）法定代表人：翁赟
（5）注册资本：60,000 万元人民币
（6）经营范围：房地产开发经营等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：绍兴新樾系杭州毓祝的全资子公司，公司和杭州市城建开发集团有限公司各持有杭州毓祝的 50%股权。
（8）截至 2021 年 6 月 30 日，绍兴新樾资产总额 62,240.91 万元，负债总
额 19,888.42 万元，所有者权益 42,352.49 万元，2021 年 1-6 月度营业收入 0
万元，净利润-7.52 万元（以上数据未经审计）
截至 2021 年 8 月 31 日，绍兴新樾资产总额 125,890.83 万元，负债总额
66,098.05 万元，所有者权益 59,792.78 万元，2021 年 1-8 月度营业收入 0 万元，
净利润-207.22 万元（以上数据未经审计）
经查询，绍兴新樾不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司控股孙公司绍兴新樾将取得平安银行杭州分行的本金 70,000 万元人民币的开发贷款。公司将提供以下保证措施：杭州毓祝将持有的绍兴新樾 100%股权质押给平安银行杭州分行。公司和杭州市城建开发集团有限公司共同为此提供同等条件的全额连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 76,400 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的20.95%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 268,330.23 万元，
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
本次提供担保本金 70,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的92.76%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、《保证担保合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年9月28日
[2021-09-02] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)066
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2021年9月1日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任陈连勇先生为公司副总裁，同时仍兼任公司总会计师，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年9月2日
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告
附件：
陈连勇先生简历
陈连勇，1975 年 10 月生，学士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。
中国公民，无境外居留权。1999 年 8 月进入广宇集团工作，历任公司子公司绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部副经理、财务部经理、公司审计部经理，现任公司总会计师，兼任浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事、浙江华正新材料股份有限公司独立董事、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事、道明光学股份有限公司独立董事、宁波能之光新材料科技股份有限公司独立董事。
陈连勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，陈连勇先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。陈连勇先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陈连勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈连勇先生不是失信被执行人。
[2021-08-31] (002133)广宇集团:半年报监事会决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)062
广宇集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2021年8月20日以书面形式送达，会议于2021年8月30日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、关于《2021半年度报告》和《2021半年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了《2021半年度报告》和《2021半年度报告摘要》。经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2021半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披露的《广宇集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（2021-063 号）。《广宇集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（2021-064 号）全文详见巨潮资讯网。
2、关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。我们认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司2021年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反应
广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告
了公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-065号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2021年8月31日
[2021-08-31] (002133)广宇集团:半年报董事会决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)061
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议通知于2021年8月20日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月30日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议以下议案：
一、关于《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意于2021年8月31日披露半年度报告及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披露的《广宇集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（2021-063 号）。《广宇集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（2021-064 号）全文详见巨潮资讯网。
二、关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该专项报告真实、准确、完整地反应了公司募集资金存放与使用的实际情况，同意于2021年8月31日披露本专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告
公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-065号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (002133)广宇集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 4.8511元
加权平均净资产收益率: 4.77%
营业总收入: 34.15亿元
归属于母公司的净利润: 1.77亿元
[2021-08-10] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)059
广宇集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2021年8月2日以书面形式送达，会议于2021年8月6日在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为公司本次将募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因募集资金余额（包括利息收入）已少于 500 万元，公司可以豁免相关的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。我们同意公司将募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2021-058 号）。
备查文件
1、广宇集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2021年8月10日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-28] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司股票交易异常波动公告
广宇集团股份有限公司 股价异动公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)004
广宇集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：广宇集团；证券代码：002133）已连续三个交易日（2022年2月23日、2月24日、2月25日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董监高就有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在该披露未披露事项的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在需披露业绩预告的情况，未
广宇集团股份有限公司 股价异动公告
公开的业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 目 前 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年2月28日
[2022-02-12] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)003
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 326,923.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.63%。
2、截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为398,823.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 109.35%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“工行杭分”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向工行杭分取得的一年期综合授信 7,800 万元人民币，增信措施：广宇集团为此 7,800 万元人民币本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过：自公司 2021 年第五次临时股东
大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
2021 年 9 月 30 日, 一石巨鑫的资产负债率为 90.20%，本次担保使用额度情
况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 23 0.78 22.22
公司 司 ＜70% 10 9.9 0 9.9
合计 35 32.9 0.78 32.12
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（2）成立日期：2018 年 6 月 7 日
（3）注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14839 室
（4）法定代表人：胡巍华
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 54,905.69 万元，负债总
额 47,279.40 万元，所有者权益 7,626.29 万元，2020 年度营业收入 267,920.78
万元，净利润 958.59 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 90,475.09 万元，负债总额
81,611.56 万元，所有者权益 8,863.53 万元，2021 年 1-9 月营业收入 238,103.94
万元，净利润 1,237.24 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
一石巨鑫向工行杭分取得的一年期综合授信 7,800 万元人民币, 增信措施：
广宇集团为此 7,800 万元人民币本金、利息、复利、罚息、违约金、本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江豪鑫以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 14,850 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的4.07%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 398,823.18 万元，本次提供担保本金 7,800 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的111.48%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年2月12日
[2022-01-26] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)002
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 318,339.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.28%。
2、截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为390,239.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 106.99%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向北京银行取得的一年期综合授信 50,000 万元，增信措施：广宇集团为其中 20,000 万元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相关款项提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过：自公司 2021 年第五次临时股东
大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
2021 年 9 月 30 日, 一石巨鑫的资产负债率为 90.20%，本次担保使用额度情
况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 25 2 23
公司 司 ＜70% 10 9.9 0 9.9
合计 35 34.9 2 32.9
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（2）成立日期：2018 年 6 月 7 日
（3）注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14839 室
（4）法定代表人：胡巍华
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 54,905.69 万元，负债总
额 47,279.40 万元，所有者权益 7,626.29 万元，2020 年度营业收入 267,920.78
万元，净利润 958.59 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 90,475.09 万元，负债总额
81,611.56 万元，所有者权益 8,863.53 万元，2021 年 1-9 月营业收入 238,103.94
万元，净利润 1,237.24 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
一石巨鑫向北京银行取得的一年期综合授信 50,000 万元，增信措施：广宇集团为其中 20,000 万元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相关款项提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江豪鑫以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 14,850 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的4.07%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 390,239.43 万元，本次提供担保本金 20,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的112.48%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-10] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)001
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 298,032.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.71%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大杭分”）签订《最高额保证合同》。公司为公司控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司（以下简称“广宇安诺”）向光大杭分取得的一年期综合授信 1,000 万元人民币提供全额连带责任保证。同时，少数股东杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过：自公司 2021 年第五次临时股东
大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日,广宇安诺的资产负债率为 64.96%，本次担保使用额度情
况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
控股子公 ≥70% 25 25 0 25
公司 司 ＜70% 10 10 0.1 9.9
合计 35 35 0.1 34.9
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：杭州广宇安诺实业有限公司
（2）成立日期：2017 年 10 月 23 日
（3）注册地址：浙江省杭州市江干区紫丁香街 150 号
（4）法定代表人：肖艳彦
（5）注册资本：5,000 万元人民币
（6）经营范围：康复辅具适配服务等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：广宇安诺系公司控股子公司，公司全资子公司杭州广宇健康管理有限公司持有其 40%股权，公司持有其 36%股权，联鸣贸易持有其 24%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，广宇安诺资产总额 6,737.23 万元，负债总
额 4,127.44 万元，所有者权益 2,609.79 万元，2021 年度营业收入 6,951.37
万元，净利润-456.37 万元（以上数据经审计）
截至 2021 年 9 月 30 日，广宇安诺资产资产总额 11,428.66 万元，负债总额：
7,424.39 万元，所有者权益 4,004.27 万元，收入 7,373.72 万元，净利润-559.85
万元（以上数据未经审计）。
经查询，广宇安诺不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为公司控股子公司广宇安诺向光大杭分取得的一年期综合授信 1,000万元人民币提供全额连带责任保证。同时，少数股东联鸣贸易以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 14,850 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的4.07%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 368,932.83 万元，本次提供担保本金 1,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
101.42%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年1月10日
[2021-12-31] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会决议公告
广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)086
广宇集团股份有限公司
关于 2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案二、议案三以特别决议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）9：30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 30 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021年 12
月 30 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路 8 号公司 508 会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 27 人，代表股份
263,158,124 股，占公司有表决权股份总数的 33.9934％。其中：通过现场投票的
股东 13 人，代表股份 248,688,403 股，占公司有表决权股份总数的 32.1243％。
广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 14,469,721 股，占公司有表决权股份总数的 1.8691％。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》
本次会议审议并通过了《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》。
表决结果：同意 261,485,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3645％；反对 1,672,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6355％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、《关于预计 2022 年度新增担保总额的议案》
本次会议审议并通过了《关于预计 2022 年度新增担保总额的议案》。
表决结果：同意 261,188,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2515％；反对 1,969,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7485％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案为特别决议，业经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
3、《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。
表决结果：同意 261,198,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2553％；反对 1,959,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7447％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案为特别决议，业经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
其中，中小股东表决情况：同意 13,625,000 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份的 87.4254％；反对 1,959,721 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 12.5746％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
4、《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》
本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》。
广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告
表决结果：同意 261,188,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2515％；反对 1,969,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7485％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 13,615,000 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份的 87.3612％；反对 1,969,721 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 12.6388％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所许洲波律师和曹诚哲律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年12 月 31 日
[2021-12-31] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司对外投资公告
广宇集团股份有限公司 对外投资公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)085
广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为开发钱塘储出【2021】14号地块成立新项目公司的议案》。同意公司以自有及自筹资金成立全资子公司杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“锦宇房产”），注册资本10,000万元。本次投资金额在公司2021年第二次临时股东大会审议同意公司设立新项目公司的投资额度内。经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过后，即可实施。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商登记为准）
（1）注册资本：10,000万元
（2）法定代表人：杨晓光
（3）注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道海达南路555号金沙大厦3幢10层61室
（4）经营范围：许可项目：房地产开发经营等 (详见国家企业信用信息系
统)
（5）股权关系：锦宇房产系公司全资子公司。
经查询，锦宇房产不是失信被执行人。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
本次成立项目公司系房地产开发行业惯例。公司将把日前竞得的钱塘储出【2021】14 号地块的土地使用权注入锦宇房产，与之相应的权利义务也转移至
广宇集团股份有限公司 对外投资公告
锦宇房产。由锦宇房产负责开发钱塘储出【2021】14 号地块项目。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)084
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议
通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 12 月 30 日在
杭州市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于为开发钱塘储出【2021】14 号地块成立新项目公司的议案》，同意公司以自有及自筹资金成立全资子公司杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“锦宇房产”），注册资本 10,000 万元。公司将把日前竞得的钱塘储出【2021】14 号地块的土地使用权注入锦宇房产，与之相应的权利义务也转移至锦宇房产。由锦宇房产负责开发钱塘储出【2021】14 号地块项目。
本次投资金额在公司2021年第二次临时股东大会审议同意公司设立新项目公司的投资额度内。经公司本次董事会审议通过后，即可实施。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2021-085 号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-28] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)083
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保
的余额为 283,032.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.6%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行（以下简称“建行吴山支行”）签订《本金最高额保证合同》。公司为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”）向建行吴山支行借入本金为 54,000 万元的项目融资（其中 15,200
万元的借款期限为 180 个月，38,800 万元的借款期限为 36 个月）提供连带责任
保证；同时，新城房产以其名下余政储出【2021】8 号地块土地使用权提供抵押担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日新城房产的资产负债率为 81.46%。本次担保使用额度情况
如下：
单位：亿元
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 13.92 5.4 8.52
公司 司 ＜70% 10 3 0 3
合计 35 16.92 5.4 11.52
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司
（2）成立日期：2011 年 2 月 28 日
（3）注册地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇重阳路 59-77 号 B 楼 601 室
（4）法定代表人：奚光正
（5）注册资本：20,000 万元人民币
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：新城房产系公司全资子公司。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，新城房产资产总额 18,436 万元，负债总额
6,669 万元，所有者权益 111,767 万元，2020 年年度营业收入 1,314 万元，净利
润 119 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，新城房产资产总额 63,160 万元，负债总额 51,451
万元，所有者权益 11,709 万元，2021 年 1-9 月营业收入 217 万元，净利润-58
万元（以上数据未经审计）。
经查询，新城房产不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为全资子公司新城房产向建行吴山支行借入本金 54,000 万元的项目融
资（其中 15,200 万元的借款期限为 180 个月，38,800 万元的借款期限为 36 个
月）提供连带责任保证；同时，新城房产以其名下余政储出【2021】8 号地块土地使用权提供抵押担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 11,385 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的3.12%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 354,932.83 万元，本次提供担保 54,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
112.12%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《本金最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-23] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告
广宇集团股份有限公司 竞得土地使用权的公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)082
广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）为增加土地储备，增强可持续发展能力，以自有资金于2021年12月22日成功获得杭钱塘储出【2021】14号地块土地使用权：该地块位于杭州市钱塘新区下沙元成单元，东至乔新路，南至金乔街，西至元西路，北至新南路。出让土地面积为38,879平方米，容积率为1.0-2.5，地上建筑面积97,197.5平方米，建筑密度不大于22%，绿地率不小于35%，土地用途：住宅。成交价格为人民币124,722万元，于2023年1月11日之前付清全部土地款。
公司 2021 年第二次临时股东大会决议：自公司 2021 年第二次临时股东大会
决议之日起至公司 2021 年年度股东大会决议之日止，批准公司（包括但不限于控股子公司）新增购买经营性土地（包括但不限于通过土地竞拍、合作开发、股权收购、有限合伙份额认购等方式直接或间接取得经营性土地）的金额合计不超过 60 亿元人民币，暨批准公司（包括但不限于控股子公司）设立新项目公司（专指用于开发前述已购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资不超过 60 亿元人民币。截至本公告提交日，公司在上述决议范围内，新增购买经营性土地金额为 334,936 万元（含本次竞得地块）。
公司将根据相关规定办理手续。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得土地使用权对公司的影响
增加了公司的土地储备，增强了可持续发展能力。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前市场状况下充分考虑了风险因素的基础
广宇集团股份有限公司 竞得土地使用权的公告
上进行投资决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性波动，因此存在上述项目不能达到预期效益的风险。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月23日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)076
广宇集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2021年12月8日以书面形式送达，会议于2021年12月10日在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》, 监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财活动，投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2021 年 12 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告》（2021-078 号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)075
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议通知于2021年12月8日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月10日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：
一、《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》
本次会议审议并通过了《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》，根据公司最新年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，同意提请公司股东大会批准2022年度新增购买经营性土地暨投资新项目公司的事项，具体如下：自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内，批准公司及子公司新增购买经营性土地（包括但不限于通过土地竞拍、合作开发、股权收购、有限合伙份额认购等方式直接或间接取得经营性土地）的金额合计不超过60亿元人民币，暨批准公司及子公司投资新项目公司（专指用于开发前述已购买的经营性土地的房地产项目公司）不超过60亿元人民币。
本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于预计2022年度新增担保总额的议案》
本次会议审议并通过了《关于预计 2022 年度新增担保总额的议案》，同意提请股东大会审议：1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告
股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保，下同）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。
公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。
自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内的任一时点新增担保的余额不得超过前述担保额度。
本议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于 2022 年度预计新增担保的公告》（2021-077 号）。
三、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司在 2022 年度继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》
本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》，同意在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动；投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品；授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。
本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告》（2021-078 号）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告
五、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意控股子公司一石巨鑫有限公司自2022年1月1日起至2022年12月31日止，在 5000 万元人民币额度内以自有及自筹资金开展聚氯乙烯、玉米、pta 三大品种的商品期货套期保值业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（2021-079号）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。
六、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，董事会认为：子公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响，不进行投机套利交易；公司及子公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与套保业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。因此子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
七、《关于子公司进行远期结售汇业务的议案》
本次会议审议并通过了《关于子公司进行远期结售汇业务的议案》，具体如下：
1、同意公司合并报表范围内的贸易类子公司一石巨鑫有限公司和杭州广宇久熙进出口有限公司开展远期结售汇业务，只限于其进出口业务所使用的主要结算货币为美元或其他存在远期结售汇业务的外币币种。开展外币金额不得超过预测付款或回款金额，且交割期与预测付款和回款期一致的外汇交易业务。
2、业务公司开展远期结售汇业务的事项授权
为合理规避外汇汇率波动风险，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止，前述业务公司将开展总额不超过 7200 万美元的远期结售汇业务（其他币
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告
种按业务发生日汇率折算）。董事会授权公司总裁办公会议在此额度范围内根据业务开展情况和实际需要审批远期结售汇业务，选择合作银行并办理此业务所需的各项手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展远期结售汇业务的公告》（2021-080 号）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。
八、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
本次会议审议并通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2021年12月30日（周四）召开公司2021年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-081 号）。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于子公司开展远期结售汇业务的公告
广宇集团股份有限公司 子公司开展远期结售汇业务的公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)080
广宇集团股份有限公司
关于子公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第六
届董事会第五十六次会议，审议并通过了《关于子公司进行远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
随着业务规模的扩大,公司合并报表范围内的贸易类子公司（以下简称“业务公司”）存在向国外采销商品原材料的需求。当外币汇率出现较大波动时,汇兑损益将对业务公司的经营业绩会造成一定影响，为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响,业务公司计划与符合资质的银行开展远期结售汇业务。
二、结售汇业务的品种
业务公司开展远期结售汇业务，只限于进出口业务所使用的主要结算货币为美元，或其他存在远期结售汇业务的外币币种。开展外币金额不得超过预测付款或回款金额，且交割期与预测付款和回款期一致的外汇交易业务。
三、业务公司基本情况
1.一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）
成立时间：2018 年 6 月 7 日
法人代表：胡巍华
注册资本金：10000 万元人民币
主营业务：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；食品经营；货物进出口等（详见全国企业信用信息公示系统）。
与公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
2.杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）
成立时间：2017 年 12 月 21 日
法人代表：严灵峰
广宇集团股份有限公司 子公司开展远期结售汇业务的公告
注册资本金：500 万元人民币
主营业务：货物进出口；技术进出口等（详见全国企业信用信息公示系统）。
与公司关联关系：公司控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司持有广宇久熙51%股权。
四、业务公司开展远期结售汇业务的事项授权
为合理规避外汇汇率波动风险，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止，业务公司可开展总额不超过 7200 万美元的远期结售汇业务（其他币种按业务发生日汇率折算）。董事会授权公司总裁办公会议在此额度范围内根据业务开展情况和实际需要审批远期结售汇业务，选择合作银行并办理此业务所需的各项手续。
五、开展远期结售汇业务的可行性分析
近年来，业务公司境外采购及境外销售逐渐增加，结算币种主要采用美元或其他存在远期结售汇业务的外币币种，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对业务公司的经营业绩会造成较大影响。业务公司开展与银行的远期结售汇业务，出于锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对业务公司生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合业务公司及公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、远期结售汇的风险分析及风险控制措施
业务公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对业务公司的影响，使业务公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，业务公司仍保持稳定的利润水平，但远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确认书约定的远期售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。对此，公司及业务公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以期稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损
广宇集团股份有限公司 子公司开展远期结售汇业务的公告
失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能存在内部控制风险。对此，公司制定了《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》，对开展此业务的审批权限、操作原则、实施流程、责任部门与人员、信息披露等作出了明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割的风险。对此，公司及业务公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、回款及付款预测风险：业务公司根据客户订单进行付款或回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成业务公司付款或回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。对此，公司及业务公司将严格控制远期结售汇规模，将风险控制在可承受范围内。
除上述风险控制措施外，公司审计部将不定期对远期结售汇及外汇期权交易业务的交易情况进行监督审计，稽核交易及信息披露是否依据相关规定及制度执行。
七、独立董事意见
1、随着业务规模的扩大,公司合并报表范围内的贸易类子公司（以下简称“业务公司”）存在向国外采销商品原材料的需求。当外币汇率出现较大波动时,汇兑损益将对业务公司的经营业绩会造成一定影响，为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响,业务公司计划与符合资质的银行开展远期结售汇业务。
公司开展远期结售汇业务是围绕公司业务进行，是公司实际经营所需，具有必要性。
2、公司制定了《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》，对开展此业务的审批权限、操作原则、实施流程、责任部门与人员、信息披露等作出了明确规定，有利于降低内部控制风险。
公司完善了相关内控流程，明确规范了远期结售汇业务的开展，公司采取的针对性风险控制措施可行。
3、公司董事会授权业务公司自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，
开展总额不超过 7200 万美元的远期结售汇业务（其他币种按业务发生日汇率折
广宇集团股份有限公司 子公司开展远期结售汇业务的公告
算），授权公司总裁办公会议在此额度范围内根据业务开展情况和实际需要审批远期结售汇业务，选择合作银行并办理此业务所需的各项手续。
对子公司进行远期结售汇业务，公司履行了必要的审批程序。
综上，我们认为本事项是合理的，符合相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意业务公司进行远期结售汇业务。
八、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第六届第五十六次董事会决议。
2.广宇集团股份有限公司 2022 年度远期结售汇业务可行性方案。
3.广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十六次会议相关事项发表的独立意见。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告
广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)079
广宇集团股份有限公司
关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第六
届董事会第五十六次会议，审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”、“子
公司”）自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，在 5000 万元人民币额度
内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。
具体情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
公司子公司一石巨鑫随着业务规模的进一步扩大，贸易品种的增多，商品的价格波动对子公司的商品采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前向上下游锁定成本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
目前根据一石巨鑫的经营需要，将开展聚氯乙烯、玉米、pta 三大品种的套期保值业务。
2.投资期限及金额：自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，在 5000
万元人民币额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。
三、开展套保业务的子公司的基本情况
一石巨鑫有限公司
成立时间：2018 年 6 月 7 日
法人代表：胡巍华
注册资本金：10000 万元人民币
广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告
主营业务：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详见国家企业信用信息公示系统）。
与公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
四、开展商品期货套期保值业务的可行性分析
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
五、对公司的影响分析
1、商品期货套期保值业务对公司生产经营的影响
通过经公司权力机构审批同意的开展商品期货套期保值业务，可以充分 利用期货市场的套期保值功能，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起 的损失， 降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响。
2、商品期货套期保值业务对公司财务的影响
公司将根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号--
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》及《企业会计 准则第37号--金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应 的核算处理，反应财务报表相关项目。
六、独立董事意见
公司子公司因业务规模扩大，根据经营需要使用自有及自筹资金，以规 避经营中的商品价格风险为目的，以期现匹配为原则，在场内市场开展商品 期货套期保值业务，不进行投机套利交易。
公司针对商品期货套期保值业务建立了专门的内部控制制度、风险管理 制度和风险测算系统，设立了期货决策委员会、留存风险备用金、规范业务 操作流程、明确风险处理程序及相关惩罚措施等。开展套保业务前，提交公 司董事会审议，其审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和 要求。
公司子公司使用自有及自筹资金开展套保业务，严格控制套保业务的资金规模，不影响公司及子公司的正常经营，不进行投机套利交易，风险可控，有利于降低子公司商品贸易经营的风险，提高其抵御市场波动的能力。
综上，我们认为本事项是合理的，符合相关规定的要求，不存在损害公
广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司开
展商品期货套期保值业务。
七、其他
子公司为进行商品期货套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与
被套保项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1000万元人民币时，公司将及时履行信披义务。如未出现上述情况，公司将在定
期报告中，按照相关要求披露报告期内公司开展套保业务的相关情况。
八、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议。
2.广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的可
行性分析报告。
3.广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十六次会议
相关事项发表的独立意见。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于2022年度预计新增担保的公告
广宇集团股份有限公司 担保公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)077
广宇集团股份有限公司
关于 2022 年度预计新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
·截至本公告提交日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 263,659.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.29%；
·公司不存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%的情况；
·公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于预计2022年度新增担保总额的议案》，根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，同意提请股东大会审议：
1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过35亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保，下同）。其中对资产负债率70%以下的对象提供担保额度不超过10亿元，对资产负债率70%以上（含70%）的对象提供担保额度不超过25亿元。
2、公司为合并报表范围内子公司提供前述新增担保时，该子公司的其他股东应按出资比例提供同等担保或者反担保。
3、自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司对合并报表范围内子公司的新增担保余额不得超过前述担保额度。
上述担保事项不涉及关联交易，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上
广宇集团股份有限公司 担保公告
审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，同意提请股东大会审议。
二、担保协议的主要内容
合并报表范围内子公司根据自身融资需求实施，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保协议为准。
三、董事会意见
公司本次为合并报表范围内子公司提供新增担保额度的预计，有利于提高经营效率，促进项目生产经营，满足项目开发贷款及融资的需要，符合公司战略发展。公司按照出资比例为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东或其相关方按比例提供同等条件的担保或反担保，没有损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围
内的子公司的担保）为 11,385 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 3.12%；
公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 320,559.43 万元，占公司2020 年末经审计净资产的 87.89%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)078
广宇集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日分别召开
第六届董事会第五十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》。为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证公司及控股子公司日常经营所需资金的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动。投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，但不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12 个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。须提交公司股东大会审议通过后实施。
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品、国债逆回购等。
2、投资额度
公司及控股子公司在期限内可使用最高额度不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品，在期限内上述额度可以滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品，公司及
广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
控股子公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行及其他金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易，投资期限在十二个月以内。风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高暂时闲置自有资金使用效益的重要理财手段。公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
4、授权期限
本事项将提请公司股东大会审议。授权期自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内。
5、资金来源
资金来源均为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责符合条件的理财产品的投资决策和购买事宜。
7、信息披露
因公司及控股子公司拟购买的理财产品均为十二个月以内的投资品种，以一个月以内的短期投资品种为主，投资风险小。因此，公司将在定期报告中对理财的相关信息进行披露。
二、相关风险及应对措施：
1、相关风险：
（1）收益风险。尽管公司及子公司拟购买的理财产品属于安全性高、风险低、投资期限短的产品和国债逆回购等，但金融市场受宏观经济影响较大，其收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只可用于购买安全性高、风险低、投资期限短的理财产品及国债逆回购等，不得用于进行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易。
（2）具体投资的理财产品由公司管理层在授权范围内进行选择和购买。公司财务部门根据公司管理层的指令，负责资金的汇划，保证资金安全、及时入账。
广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
（3）公司财务部门及时分析和跟踪理财产品资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产品的进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将按照深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内公司购买理财产品的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在符合国家法规及保障投资资金安全、确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用暂时闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造更多的价值。
四、独立董事的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司在授权期限内滚动使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行投资理财活动。投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。有利于在控制风险的前提下，提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动；我们同意将本事项提请公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财活动，投资范围
广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告
具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。
六、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十六次会议相关事项发表的独立意见；
3、广宇集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会通知
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)081
广宇集团股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十六次会议决
议定于 2021 年 12 月 30 日（周四）召开公司 2021 年第五次临时股东大会，会议
有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（周四）9：30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 30
日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 12 月 30
日 9：15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日（周四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市平海路 8 号公司 508 会议室。
二、会议审议事项
1、《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》
详 情 请 见 2021 年 12 月 11 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司第六届董事会第 五十六次会议决议公告》（2021-075 号）。
2、《关于预计 2022 年度新增担保总额的议案》
详情请见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团
股份有限公司关于 2022 年度预计新增担保的公告》（2021-077 号）。
3、《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》
详情请见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团
股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告》（2021-075 号）。
4、《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》
详情请见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团
股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告》（2021-078 号）。
上述议案 2、3 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规则，对影响中小投资者（是指除公 司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式
须在 2021 年 12 月 28 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，
信函请寄至：浙江省杭州市平海路 8 号 503 室公司董事会办公室，邮编：310006
（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 28 日，每日上午 9∶00—
11∶30，下午 14:00—17:00
3、登记地点：浙江省杭州市平海路 8 号 503 室公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：华欣、朱颖盈
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362133
2、投票简称：广宇投票
3、议案设置及填报表决意见
(1)议案设置
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
1.00 关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案 √
2.00 关于预计 2022 年度新增担保总额的议案 √
3.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案 √
4.00 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案 √
（2）填报表决意见
上述议案是非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会结束当日）
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有
限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表
决：
广宇集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会表决票
备注
提案编码 提案名称 在该列打勾 同 意 反 对 弃 权
的栏目可以
投票
100 总提案 √
1.00 关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项 √
的议案
2.00 关于预计 2022 年度新增担保总额的议案 √
3.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案 √
4.00 关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案 √
委托股东姓名或签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2021-11-20] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)074
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保
的余额为 225,959.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.95%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商绍兴分行”）签订《最高额保证合同》。公司为全资子公司绍兴广玥房地产开发有限公司（以下简称“广玥房产”）向浙商绍兴分行借入的三年期借款提供本息不超过 88,000 万元的连带责任保证；作为增信措施：广玥房产以其名下新昌县 2021 年经 2 号地块提供土地抵押担保；广玥房产的 100%股权质押给浙商绍兴分行。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日广玥房产的资产负债率为 99.12%。本次担保使用额度情况
如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
控股子公 ≥70% 25 22.72 8.8 13.92
公司 司 ＜70% 10 3 0 3
合计 35 25.72 8.8 16.92
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：绍兴广玥房地产开发有限公司
（2）成立日期：2021 年 5 月 19 日
（3）注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道馒头山 388 号 2 幢
（4）法定代表人：翁赟
（5）注册资本：3,000 万元人民币
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：广玥房产系公司全资子公司。
（8）截至 2021 年 9 月 30 日，广玥房产资产总额 125,275.45 万元，负债总
额 124,176.61 万元，所有者权益 1,098.84 万元，2021 年 1-9 月营业收入 0 万
元，净利润-1,901.16 万元（以上数据未经审计）。
经查询，广玥房产不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为广玥房产向浙商绍兴分行借入的三年期借款提供本息不超过 88,000
万元的连带责任保证；作为增信措施：广玥房产以其名下新昌县 2021 年经 2 号地块提供土地抵押担保；广玥房产的 100%股权质押给浙商绍兴分行。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 11,385 元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的3.12%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 271,859.43 万元，本次提供担保 88,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的98.66%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司董事会
2021年11月20日
[2021-11-20] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告(2021/11/20)
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)074
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保
的余额为 225,959.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.95%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商绍兴分行”）签订《最高额保证合同》。公司为全资子公司绍兴广玥房地产开发有限公司（以下简称“广玥房产”）向浙商绍兴分行借入的三年期借款提供本息不超过 88,000 万元的连带责任保证；作为增信措施：广玥房产以其名下新昌县 2021 年经 2 号地块提供土地抵押担保；广玥房产的 100%股权质押给浙商绍兴分行。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日广玥房产的资产负债率为 99.12%。本次担保使用额度情况
如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
控股子公 ≥70% 25 22.72 8.8 13.92
公司 司 ＜70% 10 3 0 3
合计 35 25.72 8.8 16.92
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：绍兴广玥房地产开发有限公司
（2）成立日期：2021 年 5 月 19 日
（3）注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道馒头山 388 号 2 幢
（4）法定代表人：翁赟
（5）注册资本：3,000 万元人民币
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：广玥房产系公司全资子公司。
（8）截至 2021 年 9 月 30 日，广玥房产资产总额 125,275.45 万元，负债总
额 124,176.61 万元，所有者权益 1,098.84 万元，2021 年 1-9 月营业收入 0 万
元，净利润-1,901.16 万元（以上数据未经审计）。
经查询，广玥房产不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为广玥房产向浙商绍兴分行借入的三年期借款提供本息不超过 88,000
万元的连带责任保证；作为增信措施：广玥房产以其名下新昌县 2021 年经 2 号地块提供土地抵押担保；广玥房产的 100%股权质押给浙商绍兴分行。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 11,385 元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的3.12%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 271,859.43 万元，本次提供担保 88,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的98.66%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司董事会
2021年11月20日
[2021-11-18] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司受让子公司股权的公告
广宇集团股份有限公司 受让子公司股权公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)073
广宇集团股份有限公司受让子公司股权公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）第六届董事会第五十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于受让杭州广荟房地产开发有限公司股权的议案》。公司同意以 1 元/股注册资本金的价格，共计 91 万元受让杭州星卓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州星卓”）持有的杭州广荟房地产开发有限公司（以下简称“杭州广荟”）91%的股权。交易完成后，杭州广荟将成为公司全资子公司。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过后即可实施。
二、交易对方的基本情况
杭州星卓企业管理合伙企业（有限合伙）
经营范围：一般项目：企业管理；社会经济咨询服务等（详见国家企业信用信息系统）。
执行事务合伙人：杭州仪禾企业管理有限公司
在该合伙企业中，执行事务合伙人系自然人独资企业，公司和执行事务合伙人及其他有限合伙人不存在关联关系。交易对方亦不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
杭州广荟房地产开发有限公司
（1）成立时间：2021年3月25日
（2）注册资本：100万元
（3）法定代表人：翁赟
（4）注册地址：浙江省杭州市上城区平海路6-8号四层401室
（5）经营范围：许可项目：房地产开发经营等 (详见国家企业信用信息系
广宇集团股份有限公司 受让子公司股权公告
统)
（6）股权关系：股权受让前公司持有杭州广荟9%的股权，杭州星卓持有杭州广荟91%的股权。股权受让后公司持有杭州广荟100%的股权,杭州广荟系公司全资子公司。
经查询，杭州广荟不是失信被执行人。
（7）截至2021年9月30日，杭州广荟资产总额7,924.28万元，负债总额8,015.73万元，所有者权益-91.45万元，2021年1-9月营业收入为0万元，净利润-191.45万元。
四、签署协议的主要内容
公司以 1 元/股注册资本金的价格，共计 91 万元受让杭州星卓持有的杭州广
荟 91%的股权。
五、交易目的、存在的风险和对公司的影响
本次股权受让完成后，杭州广荟将纳入公司合并报表范围。本次股权受让事项不存在子公司会计核算方法变更的情形，不会对公司损益产生重大影响。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年11月18日
[2021-11-18] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)072
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议通知于2021年11月15日以电子邮件的方式发出，会议于2021年11月17日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于受让杭州广荟房地产开发有限公司股权的议案》，公司同意以 1 元/股注册资本金的价格，共计 91 万元受让杭州星卓企业管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州广荟房地产开发有限公司（以下简称“杭州广荟”）91%的股权。交易完成后，杭州广荟将成为公司全资子公司。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司受让子公司股权的公告》（2021-073 号）。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-13] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)071
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 267,616.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.37%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行杭州分行”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）获得光大银行杭州分行一年期综合授信额度。公司为前述综合授信本息提供不超过5,800 万元的连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）向公司提供反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日一石巨鑫的资产负债率为 90.20%。本次担保使用额度情况
如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
控股子公 ≥70% 25 23.3 0.58 22.72
公司 司 ＜70% 10 3 0 3
合计 35 26.3 0.58 25.72
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（2）成立日期：2018 年 6 月 7 日
（3）注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14839 室
（4）法定代表人：胡巍华
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 54,905.69 万元，负债总
额 47,279.40 万元，所有者权益 7,626.29 万元，2020 年度营业收入 267,920.78
万元，净利润 958.59 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 90,475.09 万元，负债总额
81,611.56 万元，所有者权益 8,863.53 万元，2021 年 1-9 月营业收入 238,103.94
万元，净利润 1,237.24 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为控股子公司一石巨鑫在光大银行杭州分行获得一年期综合授信额度本息 5,800 万元人民币提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江豪鑫以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 51,385 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的14.09%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 273,516.43 万元，本次提供担保 5,800 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
76.58%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年11月13日
[2021-10-29] (002133)广宇集团:董事会决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)068
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议通知于2021年10月25日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月28日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议以下议案：
一、关于《2021年第三季度报告》的议案
本次会议审议并通过了公司《2021年第三季度报告》。第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意于2021年10月29日披露第三季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披露的《广宇集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》（2021-069 号）。
二、《关于向关联人出售商品房的议案》
本次会议审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司子公司杭州益光房地产开发有限公司向公司关联董事的关联自然人胡敏华女士出售尚堂久里项目商品房。胡敏华女士本次拟购买尚堂久里商品房（面积 89.35 平方米）及车位，总价不超过 210 万元（以签订《商品房销售合同》的最终价格为准）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议通过后即可实施。
表决结果：经关联董事胡巍华回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告
公司关联交易公告》（2021-070号），独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关联交易公告
广宇集团股份有限公司 关联交易公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)070
广宇集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议，经关联董事胡巍华回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司子公司杭州益光房地产开发有限公司（以下简称“益光房产”）向公司关联董事的关联自然人胡敏华女士出售尚堂久里项目商品房。胡敏华女士按照杭州市最新购房政策，通过了购房资格审查，符合购房条件，胡敏华女士本次拟购买尚堂久里商品房（面积 89.35 平方米）及车位，总价不超过 210 万元（以签订《商品房销售合同》的最终价格为准）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议通过后即可实施。
二、关联方基本情况
胡敏华女士系公司董事胡巍华女士的关联自然人。经查询，胡敏华女士不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的系公司子公司益光房产开发建设的商品房住宅项目“尚堂久里”，位于杭州市余杭区，规划用地面积约 5.33 万平方米，规划建筑面积约 13.32万平方米，胡敏华女士意向购买的商品房（面积 89.35 平方米）及车位，总价合计不超过 210 万元（以签订《商品房销售合同》的最终价格为准）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的价格根据商品房项目的市场销售价格为准，交易价格公平合理。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联人购买尚堂久里项目商品房，将和益光房产签署《商品房销售合
广宇集团股份有限公司 关联交易公告
同》，合同条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。
六、本次关联交易对公司的影响
公司向关联人出售商品房符合杭州市相关购房政策的规定，属于公司正常的房产品销售行为，基于市场原则定价，交易价格公平合理，关联交易符合公司管理制度，不损害公司利益和中小股东利益，也不影响公司独立性，对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响。
七、与上述关联自然人发生的各类关联交易情况
年初至披露日，公司与关联董事胡巍华女士及其关联自然人胡敏华女士未发生过关联交易。
八、独立董事意见
公司子公司杭州益光房地产开发有限公司向公司关联人胡敏华女士出售商品房的关联交易，符合杭州市相关购房政策的规定，属于公司日常经营活动的销售行为，不影响公司独立性，交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格为尚堂久里项目商品房的市场销售价格，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意本次向关联人出售商品房的事项。
九、备查文件
1．广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议
2．广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十四次会议相关事项发表的独立意见
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002133)广宇集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.24元
每股净资产: 4.857元
加权平均净资产收益率: 4.92%
营业总收入: 44.17亿元
归属于母公司的净利润: 1.82亿元
[2021-09-28] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)067
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 323,930.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 88.81%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银行杭州分行”）签订《保证担保合同》。公司控股孙公司绍兴新樾置业有限公司（以下简称“绍兴新樾”）将取得平安银行杭州分行的本金 70,000 万元人民币的开发贷款。公司将提供以下保证措施：杭州毓祝企业管理有限公司（以下简称“杭州毓祝”，公司和杭州市城建开发集团有限公司各持有杭州毓祝的 50%股权）将持有的绍兴新樾 100%股权质押给平安银行杭州分行；公司和杭州市城建开发集团有限公司共同为此提供同等条件的全额连带责任保证。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 8 月 31 日绍兴新樾的资产负债率为 52.50%。本次担保使用额度情况
如下：
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 23.3 0 23.3
公司 司 ＜70% 10 10 7 3
合计 35 33.3 7 26.3
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：绍兴新樾置业有限公司
（2）成立日期：2021 年 4 月 8 日
（3）注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道颐高广场 1 幢 801 室-3
（4）法定代表人：翁赟
（5）注册资本：60,000 万元人民币
（6）经营范围：房地产开发经营等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：绍兴新樾系杭州毓祝的全资子公司，公司和杭州市城建开发集团有限公司各持有杭州毓祝的 50%股权。
（8）截至 2021 年 6 月 30 日，绍兴新樾资产总额 62,240.91 万元，负债总
额 19,888.42 万元，所有者权益 42,352.49 万元，2021 年 1-6 月度营业收入 0
万元，净利润-7.52 万元（以上数据未经审计）
截至 2021 年 8 月 31 日，绍兴新樾资产总额 125,890.83 万元，负债总额
66,098.05 万元，所有者权益 59,792.78 万元，2021 年 1-8 月度营业收入 0 万元，
净利润-207.22 万元（以上数据未经审计）
经查询，绍兴新樾不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司控股孙公司绍兴新樾将取得平安银行杭州分行的本金 70,000 万元人民币的开发贷款。公司将提供以下保证措施：杭州毓祝将持有的绍兴新樾 100%股权质押给平安银行杭州分行。公司和杭州市城建开发集团有限公司共同为此提供同等条件的全额连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 76,400 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的20.95%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 268,330.23 万元，
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
本次提供担保本金 70,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的92.76%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、《保证担保合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年9月28日
[2021-09-02] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)066
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2021年9月1日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任陈连勇先生为公司副总裁，同时仍兼任公司总会计师，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年9月2日
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告
附件：
陈连勇先生简历
陈连勇，1975 年 10 月生，学士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。
中国公民，无境外居留权。1999 年 8 月进入广宇集团工作，历任公司子公司绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部副经理、财务部经理、公司审计部经理，现任公司总会计师，兼任浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事、浙江华正新材料股份有限公司独立董事、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事、道明光学股份有限公司独立董事、宁波能之光新材料科技股份有限公司独立董事。
陈连勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，陈连勇先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。陈连勇先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陈连勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈连勇先生不是失信被执行人。
[2021-08-31] (002133)广宇集团:半年报监事会决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)062
广宇集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2021年8月20日以书面形式送达，会议于2021年8月30日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、关于《2021半年度报告》和《2021半年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了《2021半年度报告》和《2021半年度报告摘要》。经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2021半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披露的《广宇集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（2021-063 号）。《广宇集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（2021-064 号）全文详见巨潮资讯网。
2、关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。我们认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司2021年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反应
广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告
了公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-065号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2021年8月31日
[2021-08-31] (002133)广宇集团:半年报董事会决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)061
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议通知于2021年8月20日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月30日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议以下议案：
一、关于《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意于2021年8月31日披露半年度报告及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披露的《广宇集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（2021-063 号）。《广宇集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（2021-064 号）全文详见巨潮资讯网。
二、关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该专项报告真实、准确、完整地反应了公司募集资金存放与使用的实际情况，同意于2021年8月31日披露本专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告
公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-065号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (002133)广宇集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 4.8511元
加权平均净资产收益率: 4.77%
营业总收入: 34.15亿元
归属于母公司的净利润: 1.77亿元
[2021-08-10] (002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)059
广宇集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2021年8月2日以书面形式送达，会议于2021年8月6日在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为公司本次将募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因募集资金余额（包括利息收入）已少于 500 万元，公司可以豁免相关的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。我们同意公司将募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2021-058 号）。
备查文件
1、广宇集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2021年8月10日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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