002133广宇集团最新消息公告-002133最新公司消息
≈≈广宇集团002133≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月28日(002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司股票交易异常波动
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本77414万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:202
1-07-13;除权除息日:2021-07-14;红利发放日:2021-07-14;
机构调研:1)2020年05月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:18202.52万 同比增:27.27% 营业收入:44.17亿 同比增:13.80%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2400│ 0.2300│ 0.0200│ 0.3800│ 0.1800
每股净资产 │ 4.8570│ 4.8511│ 4.7221│ 4.7018│ 4.5060
每股资本公积金 │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947
每股未分配利润 │ 2.4502│ 2.4443│ 2.3152│ 2.2950│ 2.1259
加权净资产收益率│ 4.9200│ 4.7700│ 0.4300│ 8.3800│ 4.3000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2351│ 0.2293│ 0.0202│ 0.3807│ 0.1847
每股净资产 │ 4.8570│ 4.8511│ 4.7221│ 4.7018│ 4.5060
每股资本公积金 │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947
每股未分配利润 │ 2.4502│ 2.4443│ 2.3152│ 2.2950│ 2.1259
摊薄净资产收益率│ 4.8411│ 4.7260│ 0.4282│ 8.0972│ 4.1001
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A 股简称:广宇集团 代码:002133 │总股本(万):77414.42 │法人:王轶磊
上市日期:2007-04-27 发行价:10.8│A 股 (万):76987.02 │总经理:江利雄
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):427.4 │行业:房地产业
电话:0571-87925786 董秘:华欣 │主营范围:房地产开发与销售,同时公司经营
│与房地产相关的物业管理、物业出租、材料
│销售等业务.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2400│ 0.2300│ 0.0200
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2020年 │ 0.3800│ 0.1800│ 0.0700│ 0.0100
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2019年 │ 0.3000│ 0.2700│ 0.2200│ -0.0100
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2018年 │ 0.4300│ 0.4200│ 0.3400│ 0.2700
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2017年 │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0800│ 0.0800
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[2022-02-28](002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司股票交易异常波动公告
广宇集团股份有限公司 股价异动公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)004
广宇集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：广宇集团；证券代码：002133）已连续三个交易日（2022年2月23日、2月24日、2月25日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董监高就有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在该披露未披露事项的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在需披露业绩预告的情况，未
广宇集团股份有限公司 股价异动公告
公开的业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 目 前 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年2月28日
[2022-02-12](002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)003
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 326,923.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.63%。
2、截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为398,823.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 109.35%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“工行杭分”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向工行杭分取得的一年期综合授信 7,800 万元人民币，增信措施：广宇集团为此 7,800 万元人民币本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过：自公司 2021 年第五次临时股东
大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
2021 年 9 月 30 日, 一石巨鑫的资产负债率为 90.20%，本次担保使用额度情
况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 23 0.78 22.22
公司 司 ＜70% 10 9.9 0 9.9
合计 35 32.9 0.78 32.12
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（2）成立日期：2018 年 6 月 7 日
（3）注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14839 室
（4）法定代表人：胡巍华
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 54,905.69 万元，负债总
额 47,279.40 万元，所有者权益 7,626.29 万元，2020 年度营业收入 267,920.78
万元，净利润 958.59 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 90,475.09 万元，负债总额
81,611.56 万元，所有者权益 8,863.53 万元，2021 年 1-9 月营业收入 238,103.94
万元，净利润 1,237.24 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
一石巨鑫向工行杭分取得的一年期综合授信 7,800 万元人民币, 增信措施：
广宇集团为此 7,800 万元人民币本金、利息、复利、罚息、违约金、本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江豪鑫以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 14,850 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的4.07%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 398,823.18 万元，本次提供担保本金 7,800 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的111.48%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年2月12日
[2022-01-26](002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)002
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 318,339.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.28%。
2、截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为390,239.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 106.99%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向北京银行取得的一年期综合授信 50,000 万元，增信措施：广宇集团为其中 20,000 万元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相关款项提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过：自公司 2021 年第五次临时股东
大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
2021 年 9 月 30 日, 一石巨鑫的资产负债率为 90.20%，本次担保使用额度情
况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 25 2 23
公司 司 ＜70% 10 9.9 0 9.9
合计 35 34.9 2 32.9
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（2）成立日期：2018 年 6 月 7 日
（3）注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14839 室
（4）法定代表人：胡巍华
（5）注册资本：10,000 万元人民币
（6）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 54,905.69 万元，负债总
额 47,279.40 万元，所有者权益 7,626.29 万元，2020 年度营业收入 267,920.78
万元，净利润 958.59 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 90,475.09 万元，负债总额
81,611.56 万元，所有者权益 8,863.53 万元，2021 年 1-9 月营业收入 238,103.94
万元，净利润 1,237.24 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
一石巨鑫向北京银行取得的一年期综合授信 50,000 万元，增信措施：广宇集团为其中 20,000 万元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相关款项提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江豪鑫以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 14,850 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的4.07%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 390,239.43 万元，本次提供担保本金 20,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的112.48%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-10](002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)001
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 298,032.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.71%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大杭分”）签订《最高额保证合同》。公司为公司控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司（以下简称“广宇安诺”）向光大杭分取得的一年期综合授信 1,000 万元人民币提供全额连带责任保证。同时，少数股东杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过：自公司 2021 年第五次临时股东
大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日,广宇安诺的资产负债率为 64.96%，本次担保使用额度情
况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
控股子公 ≥70% 25 25 0 25
公司 司 ＜70% 10 10 0.1 9.9
合计 35 35 0.1 34.9
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：杭州广宇安诺实业有限公司
（2）成立日期：2017 年 10 月 23 日
（3）注册地址：浙江省杭州市江干区紫丁香街 150 号
（4）法定代表人：肖艳彦
（5）注册资本：5,000 万元人民币
（6）经营范围：康复辅具适配服务等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：广宇安诺系公司控股子公司，公司全资子公司杭州广宇健康管理有限公司持有其 40%股权，公司持有其 36%股权，联鸣贸易持有其 24%股权。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，广宇安诺资产总额 6,737.23 万元，负债总
额 4,127.44 万元，所有者权益 2,609.79 万元，2021 年度营业收入 6,951.37
万元，净利润-456.37 万元（以上数据经审计）
截至 2021 年 9 月 30 日，广宇安诺资产资产总额 11,428.66 万元，负债总额：
7,424.39 万元，所有者权益 4,004.27 万元，收入 7,373.72 万元，净利润-559.85
万元（以上数据未经审计）。
经查询，广宇安诺不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为公司控股子公司广宇安诺向光大杭分取得的一年期综合授信 1,000万元人民币提供全额连带责任保证。同时，少数股东联鸣贸易以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 14,850 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的4.07%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 368,932.83 万元，本次提供担保本金 1,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
101.42%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2022年1月10日
[2021-12-31](002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会决议公告
广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)086
广宇集团股份有限公司
关于 2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案二、议案三以特别决议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）9：30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 30 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021年 12
月 30 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路 8 号公司 508 会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 27 人，代表股份
263,158,124 股，占公司有表决权股份总数的 33.9934％。其中：通过现场投票的
股东 13 人，代表股份 248,688,403 股，占公司有表决权股份总数的 32.1243％。
广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 14,469,721 股，占公司有表决权股份总数的 1.8691％。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》
本次会议审议并通过了《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》。
表决结果：同意 261,485,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3645％；反对 1,672,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6355％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、《关于预计 2022 年度新增担保总额的议案》
本次会议审议并通过了《关于预计 2022 年度新增担保总额的议案》。
表决结果：同意 261,188,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2515％；反对 1,969,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7485％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案为特别决议，业经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
3、《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。
表决结果：同意 261,198,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2553％；反对 1,959,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7447％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案为特别决议，业经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
其中，中小股东表决情况：同意 13,625,000 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份的 87.4254％；反对 1,959,721 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 12.5746％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
4、《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》
本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》。
广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告
表决结果：同意 261,188,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2515％；反对 1,969,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7485％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 13,615,000 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份的 87.3612％；反对 1,969,721 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 12.6388％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所许洲波律师和曹诚哲律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司 2021 年第五次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年12 月 31 日
[2021-12-31](002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司对外投资公告
广宇集团股份有限公司 对外投资公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)085
广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为开发钱塘储出【2021】14号地块成立新项目公司的议案》。同意公司以自有及自筹资金成立全资子公司杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“锦宇房产”），注册资本10,000万元。本次投资金额在公司2021年第二次临时股东大会审议同意公司设立新项目公司的投资额度内。经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过后，即可实施。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商登记为准）
（1）注册资本：10,000万元
（2）法定代表人：杨晓光
（3）注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道海达南路555号金沙大厦3幢10层61室
（4）经营范围：许可项目：房地产开发经营等 (详见国家企业信用信息系
统)
（5）股权关系：锦宇房产系公司全资子公司。
经查询，锦宇房产不是失信被执行人。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
本次成立项目公司系房地产开发行业惯例。公司将把日前竞得的钱塘储出【2021】14 号地块的土地使用权注入锦宇房产，与之相应的权利义务也转移至
广宇集团股份有限公司 对外投资公告
锦宇房产。由锦宇房产负责开发钱塘储出【2021】14 号地块项目。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)084
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议
通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 12 月 30 日在
杭州市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于为开发钱塘储出【2021】14 号地块成立新项目公司的议案》，同意公司以自有及自筹资金成立全资子公司杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“锦宇房产”），注册资本 10,000 万元。公司将把日前竞得的钱塘储出【2021】14 号地块的土地使用权注入锦宇房产，与之相应的权利义务也转移至锦宇房产。由锦宇房产负责开发钱塘储出【2021】14 号地块项目。
本次投资金额在公司2021年第二次临时股东大会审议同意公司设立新项目公司的投资额度内。经公司本次董事会审议通过后，即可实施。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2021-085 号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-28](002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)083
广宇集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保
的余额为 283,032.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.6%。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行（以下简称“建行吴山支行”）签订《本金最高额保证合同》。公司为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”）向建行吴山支行借入本金为 54,000 万元的项目融资（其中 15,200
万元的借款期限为 180 个月，38,800 万元的借款期限为 36 个月）提供连带责任
保证；同时，新城房产以其名下余政储出【2021】8 号地块土地使用权提供抵押担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2020年年度股东大会审议同意自公司2020年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。
2021 年 9 月 30 日新城房产的资产负债率为 81.46%。本次担保使用额度情况
如下：
单位：亿元
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
控股子公 ≥70% 25 13.92 5.4 8.52
公司 司 ＜70% 10 3 0 3
合计 35 16.92 5.4 11.52
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司
（2）成立日期：2011 年 2 月 28 日
（3）注册地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇重阳路 59-77 号 B 楼 601 室
（4）法定代表人：奚光正
（5）注册资本：20,000 万元人民币
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（7）与本公司关联关系：新城房产系公司全资子公司。
（8）截至 2020 年 12 月 31 日，新城房产资产总额 18,436 万元，负债总额
6,669 万元，所有者权益 111,767 万元，2020 年年度营业收入 1,314 万元，净利
润 119 万元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，新城房产资产总额 63,160 万元，负债总额 51,451
万元，所有者权益 11,709 万元，2021 年 1-9 月营业收入 217 万元，净利润-58
万元（以上数据未经审计）。
经查询，新城房产不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司为全资子公司新城房产向建行吴山支行借入本金 54,000 万元的项目融
资（其中 15,200 万元的借款期限为 180 个月，38,800 万元的借款期限为 36 个
月）提供连带责任保证；同时，新城房产以其名下余政储出【2021】8 号地块土地使用权提供抵押担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 11,385 万元，占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的3.12%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 354,932.83 万元，本次提供担保 54,000 万元，合计占公司 2020 年末经审计合并报表净资产的
广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告
112.12%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《本金最高额保证合同》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-23](002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告
广宇集团股份有限公司 竞得土地使用权的公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)082
广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）为增加土地储备，增强可持续发展能力，以自有资金于2021年12月22日成功获得杭钱塘储出【2021】14号地块土地使用权：该地块位于杭州市钱塘新区下沙元成单元，东至乔新路，南至金乔街，西至元西路，北至新南路。出让土地面积为38,879平方米，容积率为1.0-2.5，地上建筑面积97,197.5平方米，建筑密度不大于22%，绿地率不小于35%，土地用途：住宅。成交价格为人民币124,722万元，于2023年1月11日之前付清全部土地款。
公司 2021 年第二次临时股东大会决议：自公司 2021 年第二次临时股东大会
决议之日起至公司 2021 年年度股东大会决议之日止，批准公司（包括但不限于控股子公司）新增购买经营性土地（包括但不限于通过土地竞拍、合作开发、股权收购、有限合伙份额认购等方式直接或间接取得经营性土地）的金额合计不超过 60 亿元人民币，暨批准公司（包括但不限于控股子公司）设立新项目公司（专指用于开发前述已购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资不超过 60 亿元人民币。截至本公告提交日，公司在上述决议范围内，新增购买经营性土地金额为 334,936 万元（含本次竞得地块）。
公司将根据相关规定办理手续。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得土地使用权对公司的影响
增加了公司的土地储备，增强了可持续发展能力。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前市场状况下充分考虑了风险因素的基础
广宇集团股份有限公司 竞得土地使用权的公告
上进行投资决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性波动，因此存在上述项目不能达到预期效益的风险。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月23日
[2021-12-11](002133)广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)076
广宇集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2021年12月8日以书面形式送达，会议于2021年12月10日在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》, 监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财活动，投资范围具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易产品。提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财活动，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内，在期限内上述额度可以滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2021 年 12 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资理财的公告》（2021-078 号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2021年12月11日
★★机构调研
调研时间:2020年05月18日
调研公司:上海凯梵
接待人:总会计师:陈连勇,董事会秘书:华欣,证券事务代表:朱颖盈
调研内容:1、问：公司日前发布了多个子公司减资公告，是有什么特殊的意义吗？
答：公司日前发布的6家子公司的减资事项。6家子公司均是公司控股的地产子公司，其负责开发的项目已进入开发后期或已竣工交付。现有注册资金的规模已经超过项目实际经营的需要，因此减资以收回投资，有利于提高资金使用效率。子公司减资后的资金将用于后续新项目的投入。
2、问：公司主营业务收入上升，利润却下降了，是什么原因？
答：目前地产行业处于政策调控下，除限价因素外，人工、材料等成本上涨，利润率下降。
3、问：公司的战略布局是怎么样的？
答：公司战略以房地产为主业，积极发展大健康为第二主业。地产布局主要在杭州、浙江、长三角地区。大健康目前主要有医学影像、护家护理站、适老化改造以及养老辅具推广销售等。
4、问：房住不炒对公司的经营是否有较大影响，是否考虑转型？
答：公司成立30多年来，以地产为主业，2014年前后提出第二主业的转型思路。目前房地产仍为第一主业，在深耕地产的30多年来，公司对地产行业相对了解得更多，更专业、更敏感，整合领域内资源的综合能力也更有优势。地产行业的调控是常规化的，公司在政策下的布局、定位、导向也是有针对性的，政策是因城施策，我们也是具体问题具体分析地“因地制宜”。公司积极深入探索房地产开发与健康领域结合发展的模式，已开始推广以“优居、乐活、颐养、睦邻”为理念的广宇“健康家”住宅。
5、问：大健康主业目前的发展情况？
答：公司已初步形成“医学影像诊断、养老住建建设、健康产业园、护理服务”为主要内容的大健康产业板块。广宇安诺是公司大健康战略中养老板块全面落地和运营的执行者。成立两年多，已成为杭州市及浙江省知名养老专业服务的头部企业之一，与省市民政、残联、医院、福利院、养老机构、房地产开发商及个人家庭全面展开了适老化改造业务、培训咨询业务、产品线上线下零售业务等，成为公司大健康战略的核心部分；杭州全景医学影像诊断有限公司秉承“精准影像的先行者、深度健检的实践者、专属医疗的提供者”的经营理念持续经营，以高端影像设备和一流专家团队为主要技术支撑，以进行专病筛查为主要服务内容，为临床医生提供优质图片和精准报告，同时开展高端体检及健康管理等延伸服务。小营智慧健康产业园旨在打造一个集展示、体验、会议、数据、零售、交互、产业孵化于一体的高端健康产业集聚园。杭州护家护理站有限公司是杭州市第一家由上城区卫计局审批以护理站模式单独运营的医疗机构，为各类人群提供所需的专科护理、健康咨询、健康普及、健康随访等专业服务。
6、问：股价低迷，公司应该主动宣传才是？
答：股价和经营情况相匹配是最理想的情况，公司目前经营情况正常稳定，各项数据指标正常，经营情况在常态化调控下可持续发展。公司按照相关要求真实、准确、完整、及时地履行披露义务。公司密集举办投资者交流会，与投资者充分沟通，也欢迎投资者多多交流。
调研结束后，调研人员还参观了公司位于平海路的广宇安诺松下生活馆。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-20.42 成交量:38018.11万股 成交金额:161200.20万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜2993.98 ｜2108.64 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2567.18 ｜2164.19 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1962.57 ｜1562.47 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1810.99 ｜1754.39 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1710.15 ｜1629.51 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜31.90 ｜4523.75 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2567.18 ｜2164.19 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜2993.98 ｜2108.64 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业｜136.22 ｜1930.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1810.99 ｜1754.39 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-11-29｜8.70 ｜23.40 ｜203.58 ｜华福证券有限责｜华福证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司天津吴家｜任公司天津吴家｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜窑大街证券营业｜窑大街证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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