≈≈恒星科技002132≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002132)恒星科技:公司关于控股股东办理股票展期的公告
    证券代码：002132        证券简称：恒星科技      公告编号：2022009
              河南恒星科技股份有限公司
            关于控股股东办理股票展期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先 生办理股票展期的文件，现将有关事项公告如下：
    一、股东股份展期情况
                                                                                      单位：万股
      是否为                                    是    是
 股  控股股                                    否    否                    展期          质
 东  东或第  本次展期  占其所持  占公司总  为    为    质押    原质    后质    质权  押
 名  一大股    数量    股份比例  股本比例  限    补    起始    押到    押到    人    用
 称  东及其                                    售    充    日    期日    期日          途
      一致行                                    股    质
      动人                                            押
                                                                                      国泰
 谢                                                          2021    2022    2023    君安
 保    是      3,650    13.7256%  2.6043%  否    否  年 8 月  年 2 月  年 2 月  证券  展
 军                                                          25 日  25 日  24 日  股份  期
                                                                                      有限
                                                                                      公司
 合      -      3,650    13.7256%  2.6043%    -    -      -      -      -      -    -
 计
    上述股份原质押情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在《证券时报》、《证券日
 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。
    二、股东股份累计质押情况
                                                                                      单位：万股
                                                                          已质押股份  未质押股份
                                                                              情况        情况
                                                                                  占          占
股                          本次展期前  本次展期后              占公司  已质  已  未质  未
东    持股数量  持股比例  质押股份数  质押股份数  占其所持  总股本  押股  质  押股  质
名                              量          量      股份比例    比例    份限  押  份限  押
称                                                                        售和  股  售和  股
                                                                          冻结  份  冻结  份
                                                                          数量  比  数量  比
                                                                                  例          例
谢
保  26,592.7345  18.9739%  13,224.17  13,224.17  49.7285%  9.4354%    0    0    0    0
军
    截止本公告披露日，不存在股东股份被冻结或拍卖等情况。
    三、其他说明
    （1）谢保军先生本次股份展期系双方协商一致达成的事项，不涉及新增融资安 排。本次股份质押展期事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响，不涉 及业绩补偿义务。
    （2）谢保军先生资信情况良好，具备资金偿还能力，还款来源为自筹资金。公 司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
                                      河南恒星科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 26 日

[2022-01-27] (002132)恒星科技:公司2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2022008
                河南恒星科技股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
  3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系四舍五入造成。
    二、会议的召开和出席情况
  （一）出席会议股东总体情况
  1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大
会于 2022 年 1 月 8 日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间：2022 年 1 月
26 日 14 时 30 分开始，网络投票时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:15 至 15:00，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月 26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 1月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席、列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权股份346,811,684 股，占公司总股份的 24.7450%，其中出席现场股东大会的股东及股东代
理人共 10 名，代表有表决权股份 346,459,184 股，占公司总股份的 24.7198%；参加
网络投票的股东共 8 名，代表有表决权股份 352,500 股,占公司总股份的 0.0252%。
  （二）中小投资者投票情况
  出席本次股东大会的中小股东及代理人共 10 名，代表公司股份 77,739,955 股，
占公司总股份的 5.5467%。其中，参加现场会议的中小股东及代理人为 2 人，代表公司股份 77,387,455 股，占公司总股份的 5.5216%；通过网络投票参加本次股东大会的
中小股东共 8 人，代表有表决权的股份 352,500 股,占公司总股份的 0.0252%。
    三、会议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：
  （一）审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》
  赞成股份 346,639,584 股，占出席会议有表决权股份之 99.9504%；反对股份
172,100 股，占出席会议有表决权股份之 0.0496%；弃权股份 0 股。
  出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为77,567,855 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7786%；反对股份 172,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.2214%；弃权股份 0 股。
    四、律师见证情况
    本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。
  本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    五、会议备查文件
    1、《河南恒星科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
    2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书》
    特此公告
                                        河南恒星科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-22] (002132)恒星科技:公司关于收到支持先进制造业专项补助资金的的公告
  证券代码：002132      证券简称：恒星科技      公告编号：2022007
            河南恒星科技股份有限公司
    关于收到支持先进制造业专项补助资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得补助的基本情况
  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古恒星化学有限公司于近日以现金形式收到达拉特旗发展和改革委员会支持先进制造业及服务业专项资金 2,516 万元。
    二、补助类型及对公司的影响
  1、补助类型及确认和计量
  根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，本次收到的政府补助属于与资产相关的政府补助，与公司日常经营活动相关，本期直接计入递延收益，并按相关资产使用年限进行摊销。
  2、补助对公司的影响
  本次收到的政府补助，按相关资产使用年限进行摊销，具体对公司本年度利润的影响以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、有关补助的政府批文
  2、收款凭证
  特此公告
                                      河南恒星科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 22 日

[2022-01-13] (002132)恒星科技:公司2021年年度业绩预告
 证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2022006
          河南恒星科技股份有限公司
            2021年年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2.预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  ■同向上升  □同向下降
                                                            单位：万元
    项  目                    本报告期                      上年同期
 归属于上市公司          盈利：13,000–16,900
 股东的净利润                                            盈利：12,230.84
                    比上年同期增长：6.29%-38.18%
 扣除非经常性损          盈利：11,000-14,900
 益后的净利润                                            盈利：9,281.17
                    比上年同期增长：18.52%-60.54%
                      盈利：0.10元/股-0.14元/股
 基本每股收益                                            盈利：0.10元/股
                        比上年同期增长：0%-40%
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年度虽然受到疫情、自然灾害、原材料价格波动及员工持股计划费用
等因素的影响，但公司主营业务产品收入增长稳定，尤其是金刚线产品的产销量较上年同期大幅增长，给公司带来了有力的利润增长点，从而带动公司利润整体增加。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
                                    河南恒星科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 13 日

[2022-01-08] (002132)恒星科技:公司关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
      证券代码：002132  证券简称：恒星科技  公告编号：2022004
            河南恒星科技股份有限公司
 关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金
            并以募集资金等额置换的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1164 号），公司本次非公开发行人民币普通股 145,046,295 股，募集资金总额为人民币 638,203,698.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,264,768.97 元，实际募集资金净额为人民币624,938,929.03 元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具大华验字[2021]000790 号《验资报告》进行了
审验确认。
    二、募集资金拟投资项目情况
    根据《河南恒星科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本
次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
                                                                单位：万元
 序号                  项目名称                  投资总额    拟使用募集资金
  1    预应力钢绞线改扩建项目                      11,506.22          11,506.22
  2    年产 20 万吨预应力钢绞线项目                26,089.10          26,089.10
  3    合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目          26,225.05          26,225.05
                    合计                        63,820.37          63,820.37
    募投项目具体内容详见公司于 2020 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    三、募集资金使用情况
    1、公司于 2021 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监
事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金6,625.78 万元置换前期已投入募集项目的自有资金；同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过 12 个月）低风险保本型理财产品。
    2、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监
事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,000 万元对公司全资子公司广西自贸区宝畅联达新材料有限公司进行增资，用以实施募投项目“年产 20 万吨预应力钢绞线项目”。
    3、公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事
会第十八次会议审议通过《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准通过后方可实施。同时，公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项以变更后的募投项目为准。变更后的募投项目如下：
                                                                    单位:万元
            项目名称                      投资总额        拟使用募集资金金额
年产 20 万吨预应力钢绞线项目                26,089.10            26,089.10
年产 2000 万公里超精细金刚线项目            38,833.35            37,731.27
  合计                                    64,922.45            63,820.37
换的操作流程
    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。主要操作流程与要求如下：
    1、公司使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等程序，须遵守公司财务管理制度和有关募集资金管理与使用相关规则的要求。
    2、公司使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募集资金项目所需资金后，建立相关明细台账适时将等额资金从募集资金专户转至公司一般账户，该等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金专用账户的任何资金。
    3、公司建立使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募投项目资金明细台账，按月编制《承兑汇票支付募投项目资金明细表》，并抄送保荐代表人。
    4、保荐机构和保荐代表人定期或不定期对公司使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使核查权，公司应当配合保荐机构的核查工作。
    五、对公司的影响
    公司使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    六、相关审核程序及意见
    公司于2022年1月7日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意意见，海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
    1、监事会意见
    经审核，监事会认为公司使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，监事会一致同意公司使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。
    2、独立董事意见
    公司使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的实施，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，我们同意公司使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司为使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项制定了相应的操作流程，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。
    七、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议
    3、河南恒星科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见
    4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见
                                    河南恒星科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (002132)恒星科技:公司关于拟变更部分募集资金投资项目的公告
    `证券代码：002132      证券简称:恒星科技      公告编号:2022003
                河南恒星科技股份有限公司
          关于拟变更部分募集资金投资项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、根据规划，河南恒星科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“恒星科技”）
将“年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目”拆分为“年产 2000 万公里超精细金刚线项
目”和“年产 1000 万公里超精细金刚线项目” 两个项目进行建设。
    2、公司拟终止原募投项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两个项目的募集资金将投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。
    3、公司拟变更部分募集资金投资项目的议案已经公司第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
    一、变更募集资金投资项目概述
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1164 号），公司本次非公开发行人民币普通股 145,046,295 股，募集资金总额为人民币 638,203,698.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,264,768.97 元，实际募集资金净额为人民币 624,938,929.03 元。
以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26
日出具大华验字[2021]000790 号《验资报告》进行了审验确认。
（二）拟变更募集资金投资项目情况
    1、原募投项目基本情况
                                                                      单位：万元
序号    项目名称                                投资总额      拟使用募集资金  已投入金额
1      预应力钢绞线改扩建项目                  11,506.22      11,506.22        0.00
2      年产 20 万吨预应力钢绞线项目              26,089.10      26,089.10        6,787.42
3      合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目      26,225.05      26,225.05        0.00
合计                                            63,820.37      63,820.37        6,787.42
    公司实施的原募投项目具体内容详见公司于 2020 年 11 月 1 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    2、变更后的募投项目基本情况
    公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟投资建设年产 3000 万 KM
超精细金刚线项目的议案》,董事会同意由恒星科技或其控股子（孙）公司（包括新设项目子<孙>公司）建设该项目。根据规划，公司将“年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目”拆分为“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”和“年产 1000 万公里超精细金刚线项目”两个项目进行建设。
    为进一步提高募集资金使用效率,本着投入产出更大化的原则,公司拟将原募投项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”（以下简称“原募投项目”）终止。同时,公司将上述两个项目变更为“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。
    变更后的募投项目如下：
                                                                      单位:万元
              项目名称                      投资总额        拟使用募集资金金额
年产 20 万吨预应力钢绞线项目                  26,089.10              26,089.10
年产 2000 万公里超精细金刚线项目              38,833.35              37,731.27
 合计                                        64,922.45              63,820.37
    注: 1.本次变更后的新项目“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”的实施主体为恒星科技，
实施地点为恒星科技所属厂区。目前该项目备案已完成,环评手续正在办理中；
    2.以上两个项目使用募集资金同时进行投资，不足部分由公司自筹解决。但若出现募集资金项目投资低于计划投资而达到设计产能的，节余募集资金可优先用于另一个未建设完成的募集资金投资项目。
    二、变更募集资金投资项目的具体原因及影响
    （一）变更募投项目的原因
    公司原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化，基于光伏市场广阔的发展前景，“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”较原募投项目效益更好，投资更为迫切，为进一步提高募集资金使用效率，本着效益增速、控制风险、审慎投资
的原则，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、
市场环境变化等因素的情况下，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十
九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募投项目不构成关联交易，公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）对公司的影响
    本次募投项目的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而做出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募投项目的变更与公司发展战略及现有主业紧密相关,有助于公司抢抓光伏市场发展机遇，有利于提升公司产品的市场竞争力和盈利水平，符合公司实际发展需求。
    三、变更募投项目情况说明
    （一）项目基本情况和投资计划
    （1）项目名称：年产 2000 万公里超精细金刚线项目
    （2）项目实施主体：恒星科技
    （3）项目建设地：巩义市康店镇工业园区
    （4）项目建设内容：项目总投资为 38,833.35 万元，其中建设投资 30,531.15
万元；（铺底）流动资金 8,302.20 万元。
    （5）项目资金来源：募集资金
    （二）项目可行性分析
    根据“碳达峰”、“碳中和”远景目标及国家“十四五”对下游光伏行业的发展规划，预计金刚线的市场需求将保持持续增长。
    恒星科技是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有一支高水平的技术研发团队和管理团队，拥有先进的生产设施和检测设施，拥有一批领先的自主技术专利。此外，公司多年来在生产超精细金刚线方面积累了大量经验，产品质量稳定可靠，客户资源丰富，为公司募集资金投资项目的实施提供了充分的条件。
    （三）项目经济效益分析
    预计变更的募投项目建成后年新增销售收入（不含税）7.4 亿元，年均利税 3.34
亿元，财务内部收益率（税后）49.7%，投资利润率 67.2%，静态投资回收期 3.5 年（含 1 年建设期，税后）。
    四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
    （一）独立董事意见
    公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况做出的变更，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。本次变更事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的有关规定。同意本次募投项目变更事项，并同意提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况做出的变更，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有异议，同意提交公司股东大会审议。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，恒星科技本次拟变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司基于经营需求、经研究论证后做出的安排，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
    五、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见
    3、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议
    4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟变更部分募集资金投资项目的核查意见
    特此公告。
                                          河南恒星科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (002132)恒星科技:公司第六届监事会第十八会议决议公告
    证券代码：002132    证券简称：恒星科技    公告编号：2022002
            河南恒星科技股份有限公司
        第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议通知于 2022 年 1 月 2 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2022
年 1 月 7 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过了以下决议：
    （一）审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2022 年 1 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》。
    （二）审议《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2022 年 1 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
    三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议
特此公告
                                  河南恒星科技股份有限公司监事会
                                        2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (002132)恒星科技:公司第六届董事会第二十九会议决议公告
    证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2022001
            河南恒星科技股份有限公司
        第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议通知于 2022 年 1 月 2 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2022
年 1 月 7 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
    二、会议审议情况
    会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：
    （一）审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司2022年1月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》。
    （二）审议《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司2022年1月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的公告》。
    （三）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司董事会同意于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司2022年1月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对本次董事会审议的议案发表了独立意见，具体内容详见公司
2022 年 1 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技
股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》。
    四、保荐机构意见
    公司保荐机构对本次董事会审议的事项发表了核查意见，详见公司于 2022
年 1 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关核查意见。
    五、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见
    3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟变更部分募集资金投资项目的核查意见
    4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见
  特此公告
                                      河南恒星科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (002132)恒星科技:公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2022005
              河南恒星科技股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第二十九次会议提交的相关议案，具体情况如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次
    本次股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人
    公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间
    现场会议日期与时间：2022 年 1 月 26 日 14:30 开始
    网络投票日期与时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022
年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开及表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日
    7、出席对象
    （1）截至 2022 年 1 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8、现场会议地点
    公司办公楼七楼会议室。
    二、会议审议事项
      1、审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》
    上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，并于2022年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，该议案需对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
                                                              备注
 提案编码                      提案名称                    该列打勾
                                                            的栏目可
                                                            以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投
 票提案
  1.00    审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》          √
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2022 年 1 月 24 日上午 8：00－11：30，下午 13：00－17：00
    2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1
月 24 日 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系部门：公司证券部
    联系地址：河南省巩义市恒星工业园
    邮政编码：451200
    联系电话：0371-69588999
    传真：0371-69588000
    联系人：张召平、谢建红
    2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4、附件：
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
    七、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议
                                      河南恒星科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 8 日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362132，投票简称：恒星投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15-15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授权委托书
    兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）：
 提案编                  提案名称                  备注    同 反 弃
  码                                                        意 对 权
                                                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                  以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积
 投票提
  案
 1.00    审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》      √
委托股东姓名及签章：          身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：            委托股东股票帐号：
受托人签名：                  受托人身份证号码：
委托有效期：
                                              委托日期：  年月  日
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

[2022-01-01] (002132)恒星科技:公司关于董事、高级管理人员减持计划完成的公告
证券代码：002132          证券简称:恒星科技          公告编号:2021103
              河南恒星科技股份有限公司
      关于董事、高级管理人员减持计划完成的公告
  公司董事谢保万先生、李明先生、张云红女士、徐会景女士、高级管理人员谢保建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）于2021年8月28日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事谢保万先生、李明先生、张云红女士、徐会景女士、高级管理人员谢保建先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内分别减持本公司股份不超过164,243股、197,092股、131,443股、201,491股、98,546股。日前，公司收到董事李明先生的通知, 获悉其通过集中竞价方式累计减持197,092股，至此上述人员的减持计划已全部完成,其中董事张云红女士、谢保万先生、徐会景女士、高级管理人员谢保建先生的减持情况详见公司分别于2021年10月21日、2021年11月23日、2021年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告》。现将李明先生本次减持计划的实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
  1、股东减持股份情况
 股东名称  减持方式        减持期间          减持均价    减持股数  占公司股本
                                            （元/股）    （股）      比例
  李明    集中竞价  2021年12月30日-31日      6.06      197,092    0.0141%
  2、股东本次减持前后持股情况
 股东名称        股份性质          本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
                                      股数    占公司股本    股数    占公司股本
                                    （股）    比例（%）    （股）    比例（%）
          合计持有股份            788,367    0.0562%    591,275    0.0422%
  李明    其中：无限售条件股份    197,092    0.0141%        -          -
                有限售条件股份    591,275    0.0422%    591,275    0.0422%
    注：上述占公司股本比例按照公司最新股本 1,401,544,698 股计算。
    二、其他相关说明
    1、本次减持不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
    2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    3、截至本公告日，上述人员均已减持完毕，与此前已披露的减持计划一致，不存在违规的情形。
  特此公告
                                    河南恒星科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (002132)恒星科技:公司关于收到增值税退税及政府奖补的公告
  证券代码：002132      证券简称：恒星科技      公告编号：2021102
            河南恒星科技股份有限公司
        关于收到增值税退税及政府奖补的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得补助的基本情况
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）及子公司
自 2021 年 3 月至今累计收到政府补助合计 22,092,099.12 元，具体情况如下：
    （一）增值税退税
    公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“恒星钢缆”）、巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）以现金形式收到增值税退税合计 11,155,102.27 元，具体情况如下：
    获                                                                                                计
    得                                                                                          补  入
序  补  提供补助    获得补助的  补助金额（万元）      退税期间              补助依据        助  会
号  助    主体      原因或项目                                                                类  计
    主                                                                                          型  科
    体                                                                                                目
    恒
 1  星                                639.92                            财政部、国家税务总局
    钢  国家税务      残疾人                                            《关于促进残疾人就    收  其
    缆  总局巩义      就业增                        2021 年6 月-11 月    业增值税优惠政策的    益  他
    恒  市税务局      值税退                                            通知》（财税[2016]52  相  收
 2  星                税补贴        475.59                                    号）          关  益
    金
    属
              合计                    1,115.51              -                    -            -    -
    上述增值税退税与公司日常经营活动相关，具有可持续性且已全部到账。
    （二）政府奖补
    公司及子公司以现金形式收到各类政府奖补共计 10,936,996.85 元，具体如
下：
 序  获得补助主    提供补助主体  获得补助的原因或  补助金额        补助依据        补助类型  计入会计
 号      体                            项目        （万元）                                    科目
                                                                2020 年度郑州市科技
                    郑州市财政局    2020 年郑州研发      438      型企业研发费用后补  收益相关  其他收益
 1    恒星科技                      后补助资金                助专项资金审核结果
                                                                        公示
                  巩义科学技术和  2020 年河南省企      100    豫财预〔2020〕79 号  收益相关  其他收益
                    工业信息化局    业研发财政补助
                                  省级制造业与互联    100    郑财预〔2021〕301 号  收益相关  其他收益
                                    网融合试点奖励
 2    恒星钢缆    巩义科学技术和  2020 年度河南省      78      豫财预〔2020〕79 号  收益相关  其他收益
                    工业信息化局    研发费用补助
 3    公司及其他  其他单笔50万元（含）以下的补助合    377.70            -              -        -
      下属公司                  计
                      合计                          1093.70            -              -        -
    上述政府奖补已全部到账，其与公司日常活动相关，具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
    二、补助类型及对上市公司的影响
    1、补助类型及确认和计量
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助与公司日
常活动相关，属于与收益相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
    2、补助对上市公司的影响
    本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润 22,092,099.12 元。
    三、风险提示和其他说明
    本次政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、有关补助的政府批文
    2、收款凭证
    特此公告
                                      河南恒星科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-30] (002132)恒星科技:公司第六届董事会第二十八会议决议公告
    证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2021098
            河南恒星科技股份有限公司
        第六届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议通知于 2021 年 12 月 24 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2021
年 12 月 29 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
    二、会议审议情况
    会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：
    （一）审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司2021年12月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对本次董事会审议的议案发表了独立意见，具体内容详见公司
2021 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科
技股份有限公司独立董事对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目发表的独立意见》。
    四、保荐机构意见
    公司保荐机构对本次董事会审议的事项发表了核查意见，详见公司于 2021
年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关核查意见。
    五、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目发表的独立意见
    3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
  特此公告
                                      河南恒星科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (002132)恒星科技:公司第六届监事会第十七会议决议公告
    证券代码：002132    证券简称：恒星科技    公告编号：2021099
            河南恒星科技股份有限公司
        第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议通知于 2021 年 12 月 24 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2021
年 12 月 29 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三
名。会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过了以下决议：
    （一）审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
    三、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议
    特此公告
                                      河南恒星科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (002132)恒星科技:公司关于年产12万吨高性能有机硅聚合物项目达到试生产条件的公告
    证券代码：002132      证券简称:恒星科技      公告编号:2021101
              河南恒星科技股份有限公司
      关于年产 12 万吨高性能有机硅聚合物项目
                达到试生产条件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古恒星化学有限公司（以下简称 “恒星化学”）“年产 12 万吨高性能有机硅聚合物项目”试生产方案获专家组评审通过，具备投料试车条件,可正式进入试生产阶段。
    “年产 12 万吨高性能有机硅聚合物项目”的投产有利于提升公司的盈利能力，
将对公司未来的经营业绩产生积极影响，但项目从试生产阶段到全面达产尚需一定的时间，亦有可能面临市场价格波动、竞争加剧等不确定因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                        河南恒星科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (002132)恒星科技:公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的的公告
    证券代码：002132      证券简称:恒星科技      公告编号:2021100
                河南恒星科技股份有限公司
  关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,000 万元对公司全资子公司广西自贸区宝畅联达新材料有限公司（以下简称“宝畅联达”）进行增资，用以实施募投项目“年产 20 万吨预应力钢绞线项目”，现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1164 号），公司本次非公开发行人民币普通股 145,046,295 股，募集资金总额为人民币 638,203,698.00 元，扣除发行费
用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 13,264,768.97 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
624,938,929.03 元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 11 月 26 日出具大华验字[2021]000790 号《验资报告》进行了审验
确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《河南恒星科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本
次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
                                                                  单位：万元
 序号                  项目名称                  投资总额    拟使用募集资金
  1  预应力钢绞线改扩建项目                      11,506.22          11,506.22
  2  年产 20 万吨预应力钢绞线项目                  26,089.10          26,089.10
  3  合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目          26,225.05          26,225.05
                    合计                        63,820.37          63,820.37
    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
    三、本次增资概述
    为保证“年产 20 万吨预应力钢绞线项目”顺利推进，公司拟使用募集资金
10,000万元向宝畅联达进行增资。本次增资将增加宝畅联达注册资本10,000万元，增资完成后宝畅联达认缴出资由 10,000 万元增至 20,000 万元。本次增资的募集资金全部用于“年产 20 万吨预应力钢绞线项目”的实施和建设。
    本次增资事项的批准权限在公司董事会权限内,本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    四、本次增资实施主体基本情况
    1、公司名称：广西自贸区宝畅联达新材料有限公司
    2、成立日期： 2020 年 06 月 23 日
    3、住所：中国（广西）自由贸易试验区（钦州港片区）中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A107 室
    4、法定代表人：杨少森
    5、注册资本：10,000 万元
    6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。）一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；金属丝绳及其制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
    7、股权结构：公司全资子公司。
    8、最近一年及一期主要财务数据
项目                    2020 年 12 月 31 日（万元） 2021 年 10 月 31 日（万元）
资产总额                1,232.05                16,686.32
负债总额                26.69                  8,246.24
净资产                  1,205.35                8,440.08
营业收入                -                      3,149.24
净利润                  -22.02                  -60.87
    五、本次增资对公司的影响
    公司本次以募集资金对宝畅联达进行增资，并将相关资金用于“年产 20 万吨
预应力钢绞线项目”的建设，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。
    六、本次增资后对募集资金的管理
    本次增资款存放于宝畅联达募集资金专户，由项目实施主体宝畅联达用于指定的募集资金投资项目建设，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理细则》的相关规定规范使用募集资金。
    七、相关方关于本次募集资金置换及暂时补充流动资金的意见
    1、董事会意见
    董事会一致同意公司向全资子公司增资，本次增资有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金实施计划，符合公司全体股东利益。
    2、监事会意见
    公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
    3、独立意见
    经核查，公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本事项公司履行了相关决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
    4、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司宝畅联达增资的事项，符合募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序。本次使用募集资金向子公司增资的行为不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    八、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十七次决议
    3、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目发表的独立意见
    4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
    特此公告
                                        河南恒星科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (002132)恒星科技:公司2021年第四次临时股东大会决议公告
  证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2021097
                河南恒星科技股份有限公司
            2021年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议的召开和出席情况
  （一）出席会议股东总体情况
  1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大
会于 2021 年 12 月 10 日以公告形式发出通知，本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间:2021 年 12
月 27 日 14 时 30 分开始，网络投票时间：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至 15:00，其
中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2021 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席、列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权股份345,215,576 股，占公司总股份的 24.6311%，其中出席现场股东大会的股东及股东代
理人共 10 名，代表有表决权股份 344,806,276 股，占公司总股份的 24.6019%；参加
网络投票的股东共 15 名，代表有表决权股份 409,300 股,占公司总股份的 0.0292%。
  （二）中小投资者投票情况
  出席本次股东大会的中小股东及代理人共 17 名，代表公司股份 75,946,755 股，
占公司总股份的 5.4188%。其中，参加现场会议的中小股东及代理人为 2 人，代表公司股份 75,537,455 股，占公司总股份的 5.3896%；通过网络投票参加本次股东大会的
中小股东共 15 人，代表有表决权的股份 409,300 股,占公司总股份的 0.0292%。
    三、会议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：
  （一）审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》
  赞成股份 344,919,476 股，占出席会议有表决权股份之 99.9142%；反对股份
296,100 股, 占出席会议有表决权股份之 0.0858%；弃权股份 0 股。
  出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为75,650,655 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6101%；反对股份 296,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3899%；弃权股份 0 股。
  （二）审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》
  赞成股份 344,926,276 股，占出席会议有表决权股份之 99.9162%；反对股份
289,300 股, 占出席会议有表决权股份之 0.0838%；弃权股份 0 股。
  （三）审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
  赞成股份 344,926,276 股，占出席会议有表决权股份之 99.9162%；反对股份
289,300 股, 占出席会议有表决权股份之 0.0838%；弃权股份 0 股。
  出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为75,657,455 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6191%；反对股份 289,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3809%；弃权股份 0 股。
  （四）审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
  赞成股份 344,936,276 股，占出席会议有表决权股份之 99.9191%；反对股份
279,300 股, 占出席会议有表决权股份之 0.0809%；弃权股份 0 股。
  出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）同意股份数为75,667,455 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6322%；反对股份 279,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3678%；弃权股份 0 股。
  （五）审议《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
  赞成股份 344,936,276 股，占出席会议有表决权股份之 99.9191%；反对股份
279,300 股, 占出席会议有表决权股份之 0.0809%；弃权股份 0 股。
  出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为
75,667,455股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6322%；反对股份279,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3678%；弃权股份0股。
    四、律师见证情况
    本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。
  本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。根据表决结果，本次会议的议案已获股东大会审议通过，会议表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《河南恒星科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
    2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司 2021 年第四次临时
股东大会的法律意见书》
    特此公告
                                        河南恒星科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 28 日

[2021-12-10] (002132)恒星科技:公司关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告
 证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2021091
              河南恒星科技股份有限公司
      关于为控股子（孙）公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司 2022 年度拟为控股子（孙）公司（含全资子公司）融资提供余额不超
过 300,000 万元人民币的担保（含目前已实施的担保），上述担保事项自相关股东
大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日(含)有效。
    2、上述额度仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，在该额度内，除公司为控股子（孙）公司融资提供担保外，各控股子（孙）公司可相互提供融资担保、各控股子（孙）公司也可以为公司提供担保。
    一、对外担保概述
    根据河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司）2021 年度对控股子（孙）
公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司 2022 年度拟为控股子（孙）公司（含全资子公司）巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆股份有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、河南恒星售电有限公司、河南恒星万博贸易有限公司、香港龙威实业有限公司、内蒙古恒星化学有限公司、深圳恒昶达实业发展有限公司、河南恒成通科技有限公司、上海恒豫德实业有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司等主体融资提供余额不超过300,000 万元人民币的担保（含目前已实施的担保），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。在有效期限内，该额度可滚动使用，上述担保事项
自相关股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日(含)有效，具体情况如下：
                                                        单位：万元
                      担保方  被担保方最                            担保额度占
 担保方  被担保方    持股比  近一期资产    截至目前    本次新增  上市公司最  是否关
                        例      负债率      担保余额    担保额度  近一期净资  联担保
                                                                        产比例
          上述控股子
  公司    （孙）公司  详见被担保方基本情况  214,999.96      -        77.21%      是
          （含全资子
            公司）
    注：在上述额度内，除公司为控股子（孙）公司融资提供担保外，各控股子（孙）公司可相互提供融资担保、各控股子（孙）公司也可以为公司提供担保。公司向各个被担保对象提供具体担保金额，将按照其实际生产经营情况决定。
    二、被担保方基本情况
    （一）巩义市恒星金属制品有限公司
    1、被担保人名称：巩义市恒星金属制品有限公司
    2、成立日期：1995 年 07 月 12 日
    3、注册地址：巩义市康店镇焦湾村
    4、法定代表人：谢晓博
    5、注册资本：10,000 万元
    6、经营范围：制造、销售:镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、五金制品；从事技术开发、转让、咨询、服务；从事货物和技术进出口业务。
    7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股 100%）
    8、截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 64,256.53 万元，负债总额
为 33,782.11 万元，净资产为 30,474.43 万元，净利润为 7,665.55 万元。(以上财
务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计)
    截至 2021 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 92,288.41 万元，负债总额为
60,290.89 万元，净资产为 31,997.52 万元, 净利润为 1,232.89 万元,资产负债率
65.33%。（该数据未经审计）
  （二）河南恒星钢缆股份有限公司
    1、被担保人名称：河南恒星钢缆股份有限公司
    2、成立日期：2009 年 03 月 16 日
    3、注册地址：巩义市康店镇焦湾村
    4、法定代表人：谢保万
    5、注册资本：12,428.1625 万元
    6、经营范围：生产、销售：预应力钢绞线（凭有效许可证经营）；从事货物和技术进出口业务。
    7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持有其 90%的股权，恒星金属持有
其 10%的股权）
    8、截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 52,948.65 万元，负债总额
为 26,170.43 万元，净资产为 26,778.22 万元，净利润为 5,151.85 万元。以上财
务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计)
    截至 2021 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 74,494.22 万元,负债总额为
44,019.29 万元，净资产为 30,474.93 万元，净利润为 3,618.75 万元资产负债率
59.09%。（该数据未经审计）
  （三）巩义市恒星机械制造有限公司
    1、被担保人名称：巩义市恒星机械制造有限公司
    2、成立日期：2002 年 12 月 16 日
    3、住所：巩义市康店镇焦湾村
    4、法定代表人：逯利超
    5、注册资本：150 万元
    6、经营范围：制造机械设备、设备配件。
    7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股 100%）
    8、截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 900.94 万元，负债总额为
358.04 万元，净资产为 542.90 万元，净利润为 133.43 万元。(以上财务数据经大
华会计师事务所<特殊普通合伙>审计)
    截至 2021 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 1,227.45 万元，负债总额为
574.51 万元，净资产为 652.94 万元，净利润为 110.04 万元,资产负债率 46.81%。
（该数据未经审计）
  （四）河南恒星贸易有限公司
    1、被担保人名称：河南恒星贸易有限公司
    2、成立日期： 2014 年 01 月 22 日
    3、住所：巩义市康店镇恒星路
    4、法定代表人：谢晓博
    5、注册资本：2,000 万元
    6、经营范围：销售：钢材、金属制品、有色金属（不含危险化学品）、机械设备及配件、电力设备及配件、电线电缆、化工产品（不含危险化学品）、木轮、工字轮、包装材料、拉丝模具、轴承、五金工具、水暖器材、液压管件、消防器材、劳保用品、建材（不含危险化学品）、硅片、电池、组件、光伏产品；零售润滑油；
出口除外）。
    7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股 100%）
    8、截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 74,402.60 万元，负债总额
为 70,555.47 万元，净资产为 3,847.13 万元,净利润为 2,630.58 万元。(以上财务
数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计)
    截至 2021 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 47,287.86 万元，负债总额为
42,697.62 万元，净资产为 4,590.24 万元，净利润为 694.90 万元,资产负债率
90.29%。（该数据未经审计）
    （五）河南恒星售电有限公司
    1、被担保人名称：河南恒星售电有限公司
    2、成立日期： 2017 年 03 月 09 日
    3、住所：巩义市康店镇恒星大道 6 号 9 号楼
    4、法定代表人：谢晓博
    5、注册资本：20,500 万元
    6、经营范围：售电服务；销售；电力设备、机电设备、新能源设备；新能源技术推广服务。
    7、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股 100%）
    8、截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 4,511.75 万元，负债总额
为 0 万元，净资产为 4,511.75 万元,净利润为-0.087 万元。(以上财务数据经大华
计师事务所<特殊普通合伙>审计)
    截至 2021 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 4,511.89 万元，负债总额为 0
元，净资产为 4,511.89 万元，净利润为 0.14 万元,资产负债率 0。（该数据未经审
计）
    （六）河南恒星万博贸易有限公司
  1、被担保人名称：河南恒星万博贸易有限公司
  2、成立日期： 2017 年 09 月 22 日
  3、住所：巩义市康店镇恒星大道 6 号
  4、法定代表人：谢保万
  5、注册资本：1,000 万元
    6、经营范围：销售：预应力钢绞线、锚具、锚杆、张拉设备、支座、波纹管、
规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
    7、与本公司关联关系：全资孙公司（恒星钢缆持股 100%）
    8、截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 4,090.70 万元，负债总额
为 1,940.90 万元，净资产为 2,149.80 万元,净利润为 563.99 万元。(以上财务数
据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计)
    截至 2021 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 2,869.37 万元，负债总额为
677.83 万元，净资产为 2,191.54 万元，净利润为 41.75 万元,资产负债率 23.62%。
（该数据未经审计）
    （七）香港龙威实业有限公司
    1、被担保人名称：香港龙威实业有限公司
    2、成立日期：2018 年 06 月 04 日
    3、地址：RM 2103 TUNG CHIU COMM CTR 193
            LOCKHART RO WAN CHAI
            HK
    4、法定代表人：谢晓龙
    5、业务性质：进出口贸易、财务、网络信息。
    6、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股 100%）
    7、截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 77.31 万元，负债总额为
78.65 万元，净资产为-1.34 万元,净利润为-1.37 万元。(以上财务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计)
    截至 2021 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 25.89 万元，负债总额为 27.56
万元，净资产为-1.67 万元，净利润为-0.33 万元,资产负债率 106.44%。（该数据未经审计）
    （八）内蒙古恒星化学有限公司
    1、被担保人名称：内蒙古恒星化学有限公司
    2、成立日期： 2018 年 11 月 21 日
    3、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇生成永村
    4、法定代表人：孙国顺
    5、注册资本：67,100 万元
    6、经营范围：乙烯基硅油、液体硅橡胶、混炼胶、硅酮密封胶、107 胶、110
胶、混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷等有机硅聚合物及副产品（不含危险品）
生产、销售。

[2021-12-10] (002132)恒星科技:公司关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    证券代码：002132      证券简称:恒星科技      公告编号:2021094
                河南恒星科技股份有限公司
  关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金
                暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金 6,625.78 万元置换前期已投入募集项目的自有资金；同意公司使用不超过5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1164 号），河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒星科技”）本次非公开发行人民币普通股 145,046,295 股，募集资金总额为人民币 638,203,698.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币13,264,768.97 元，实际募集资金净额为人民币 624,938,929.03 元。以上募集资
金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具大
华验字[2021]000790 号《验资报告》进行了审验确认。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《河南恒星科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本
次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
                                                                单位：万元
 序号                  项目名称                  投资总额    拟使用募集资金
  1    预应力钢绞线改扩建项目                      11,506.22          11,506.22
  2    年产 20 万吨预应力钢绞线项目                  26,089.10          26,089.10
  3    合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目          26,225.05          26,225.05
                      合计                          63,820.37          63,820.37
    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
    三、自有资金预先投入募投项目情况及置换安排
    在本次募集资金到位前，为保证募投项目建设顺利实施，公司以自有资金对
部分募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自有资
金投入募投项目金额为人民币 6,625.78 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了《河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012743 号）。具体事项如下：
                                                                单位：万元
 序            项目名称            投资总额  拟使用募集  自有资金已  拟置换金
 号                                            资金      使用金额      额
 1  预应力钢绞线改扩建项目      11,506.22  11,506.22        -          -
 2  年产 20 万吨预应力钢绞线项目  26,089.10  26,089.10    6,625.78    6,625.78
 3  合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩  26,225.05  26,225.05        -          -
    建项目
              合计                63,820.37  63,820.37    6,625.7813  6,625.7813
    公司本次拟置换金额为人民币 6,625.78 万元，拟置换事宜与发行申请文件中
的相关内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。本次置换有利于提高募集资金的使用效率，不存在变更募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
    1、为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。按使用期间中国人民银行贷款基准利率（一年期 LPR 为 3.85%）测算，预计可节约财务
    2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；到期前将按时归还至募集资金专用账户。
    3、截止公告日，公司及控股子公司过去十二月内未进行风险投资且未对控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、相关方关于本次募集资金置换及暂时补充流动资金的意见
    1、董事会意见
    董事会一致同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币 6,625.78 万元，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
    2、监事会意见
    经认真审核：公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，符合公司实际需要，相关事项内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》等相关规定，不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    3、保荐机构意见
    公司本次使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，会计师事务所出具了鉴定意见，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计
划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对本次使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
    4、会计师事务所鉴定意见
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了（大华核字[2021]0012743 号）《河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止
2021 年 11 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
    5、独立意见
    经核查，公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，符合公司实际需要，相关事项内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理细则》等相关规定，不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    六、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十六次决议
    3、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见
    4、河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
    5、海通证券股份有限公司使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告
                                    河南恒星科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (002132)恒星科技:公司关于利用自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2021092
            河南恒星科技股份有限公司
        关于利用自有资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为提高资金使用效率，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子(孙)公司在确保企业正常经营、资金安全和流动性的前提下，拟利用自有资金向金融机构购买理财产品。具体事宜如下：
    一、投资概况
    1、投资目的
    为细化公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子(孙)公司计划利用自有资金进行投资理财，从而进一步提升整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    2、投资额度
    投资余额不超过 30,000 万元人民币，在授权期限内，该投资额度可以滚动
使用。
    3、投资品种
    该投资理财额度将用于投资：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品等。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
    （1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的理财产品等；
    （2）信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方担保的信托产品；
    （3）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品；
    (4)其他合法、合规的理财产品。
    4、资金来源
    公司及控股子(孙)公司以自有资金作为投资理财的资金来源。
    二、授权情况
    1、公司董事会提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；
    2、授权期限自公司股东大会通过本议案之日起至 2022 年 12 月 31 日。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管公司及其全资、控股子（孙）公司仅限于进行风险可控的短期投资，而不进行高风险的证券投资，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）资金存放与使用风险；
    （4）相关工作人员的操作风险及道德风险。
    2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：
    （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司总经理审批；
    （3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；
    （4）公司制定相应的理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险；
    （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
    （6）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
    四、对公司的影响
    1、公司运用自有资金进行风险可控的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的风险可控理财，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升资金效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、2021 年初至公告日公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况
    自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 11 月 30 日，公司及控股子(孙)公司使用自
有资金累计购买理财产品的金额为 23,400 万元（发生额），主要产品名称为中银日积月累，主要产品类型为风险可控的银行理财产品，已到期赎回的理财产品金
额为 23,400 万元，预计可实现收益 10.32 万元，实际实现收益 10.32 万元。截
至本公告披露日，公司及控股子(孙)公司持有自有资金购买理财产品尚有 0 万元未到期。
    六、独立董事意见
  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行理财产品投资，有利于提高公司资金的使用效率，可增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策程序合法合规，我们同意公司及控股子（孙）公司在有效期内使用余额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行风险可控的理财产品投资，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
  七、监事会意见
    经认真审核，公司拟使用自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用自有资金余额不超过人民币 30,000 万元的资金用
于购买理财产品，该额度在相关股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日
（含）期间可以滚动使用。
  八、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
    特此公告
                                      河南恒星科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (002132)恒星科技:公司关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
      证券代码：002132  证券简称：恒星科技  公告编号：2021095
            河南恒星科技股份有限公司
          关于拟使用暂时闲置募集资金购买
                  理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）于 2021
年 12 月 9 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》)等相关规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过 12 个月）低风险保本型理财产品。该议案需提交公司股东大会进行审议。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1164 号），本次非公开发行人民币普通股 145,046,295 股，募集资金总额为人民币 638,203,698.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,264,768.97 元，实际募集资金净额为人民币 624,938,929.03元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年11 月 26 日出具大华验字[2021]000790 号《验资报告》进行了审验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    截至 2021 年 12 月 3 日，公司募集资金余额为 62,768.94 万元。（含未支付的
发行费）
    二、募集资金暂时闲置的原因
    公司募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资
金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。
    三、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过 12 个月)低风险保本型理财产品。具体情况如下：
    1、理财产品品种
    为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的低风险保本理财产品（含银行结构性存款）。投资品种不涉及《公司募集资金管理细则》等相关法律法规的规定和要求，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体包括不限于商业银行、信托机构和其他金融机构，且须提供保本承诺。
    2、决议有效期
    决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    3、购买额度
    根据募集资金项目建设情况，公司使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 10,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
    4、实施方式
    在决议有效期和额度范围内由财务部门负责组织实施使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
    5、信息披露
    公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买保本型理财产品的情况。
    四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施
    保本型理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变
化适时适量的介入，但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。
    公司本次拟投资的理财产品品种已限定为具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
    五、购买理财产品对公司的影响
    1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下进行的，对募集资金项目的建设不会带来不利影响。通过投资保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东带来更多的投资回报。
    2、为保证公司募集资金项目顺利实施，公司将依据募集资金项目建设进度制定募集资金使用计划，并按计划推进募集资金项目建设。
    3、根据公司募集资金项目建设计划，公司预计会出现募集资金暂时闲置的情形，为提高募集资金使用效率，同时保障募集资金项目的正常建设，公司在使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品时，将根据募集资金使用计划选择不同期限的保本型理财产品进行分类投资，使所投资理财产品的赎回时间灵活可控，在实现投资收益的情况下，保证募集资金项目顺利实施。
    六、审议程序
    公司此次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，且独立董事、监事会、保荐机构均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件对上市公司募集资金管理和使用的监管要求。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
    七、独立董事、监事会意见、保荐机构意见
    1、独立董事意见
    公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的理财产品，有利于
提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
    2、监事会意见
    经认真审核，公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    3、保荐机构意见
    经核查，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品可以提高募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东带来更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。综上，本保荐机构对恒星科技使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。
    八、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决
    3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见
    4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
    特此公告
                                      河南恒星科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (002132)恒星科技:公司关于聘请2021年度审计机构的公告
证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2021093
            河南恒星科技股份有限公司
          关于聘请 2021 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2021年度审计机构，现将具体情况公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    大华所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的专业审计机构，与公司及关联方无关联关系，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和相应的独立性及投资者保护能力。大华所在2020年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规的要求，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作连续性，公司拟续聘大华所为公司2021年度审计机构，负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    首席合伙人：梁春
    截至2020年12月31日合伙人数量：232人
    截至2020年12月31日注册会计师人数：1679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人
    2020年度业务总收入： 252,055.32万元
    2020年度审计业务收入：225,357.80万元
    2020年度证券业务收入：109,535.19万元
    2020年度上市公司审计客户家数：376家
    主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
    2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元
    本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
    2、投资者保护能力
    职业风险基金2020年度年末数：405.91万元
    职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
    职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
    3、诚信记录
    大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25次、自律监管措施1次、纪律处分2次；52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施23次、纪律处分3次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师：秦霞，1996年12月成为注册会计师，2000年3月开始从事上市公司审计，2013年11月开始在大华所执业，2018年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为3家。
    签字注册会计师：陈峰源，2021年7月成为注册会计师，2018年1月从事上市公司和挂牌公司审计，2017年11月开始在本所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。
    项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
    4.审计收费
    审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与大信所协商确定具体审计费用。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、董事会审计委员会意见
    公司第六届董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务执业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    1）独立董事的事前认可意见
    经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：该会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作的要求，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司2021年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
    2）独立董事的独立意见
    经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作的要求，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该议案需提交公司股东大会进行审议。
    3、董事会审议情况
    本次董事会一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
    4、生效日期
    本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、报备文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘请2021年度审计机构事项发表的事前认可意见
    3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见
    特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
      2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (002132)恒星科技:公司第六届监事会第十六会议决议公告
    证券代码：002132    证券简称：恒星科技    公告编号：2021090
            河南恒星科技股份有限公司
        第六届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 12 月 4 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2021
年 12 月 9 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过了以下决议：
    （一）审议《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    （二）审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》。
    （三）审议《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
    三、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议
    特此公告
                                      河南恒星科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (002132)恒星科技:公司第六届董事会第二十七会议决议公告
    证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2021089
            河南恒星科技股份有限公司
        第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议通知于 2021 年 12 月 4 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2021
年 12 月 9 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
    二、会议审议情况
    会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、李明先生、张云红女士通过通讯方式进行了表决）：
    （一）审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司2021年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于为控股子（孙）公司融资提供担保的公告》。
    该议案需提交公司股东大会进行审议。
    （二）审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本次董事会一致同意公司及控股子（孙）公司自相关股东大会通过之日起至2022年12月31日止向相关银行申请授信额度（以实际启用的授信额度为准）不超过人民币350,000万元的银行综合授信。同时，由公司或控股子（孙）公司法定
代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）具体负责在上述额度范围内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等文件）。
    该议案需提交公司股东大会进行审议。
    （三）审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司2021年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》。
    该议案需提交公司股东大会进行审议。
    （四）审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本次董事会一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
    具体内容详见公司2021年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司2021年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    （六）审议《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司2021年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    修订后的《公司章程》全文于 2021 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。（章程修正案见附件）
    该事项已经公司2020年第二次临时股东大会及2021年第三次临时股东大会审议通过并授权董事会办理非公开发行完成后对《公司章程》中相关条款进行修订，无需再提交股东大会审议。
    （八）审议《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司董事会同意于2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司2021年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意
见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 10 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘请2021年度审计机构事项发表的事前认可意见》、《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。
    四、保荐机构意见
    公司保荐机构对本次董事会审议的相关事项发表了核查意见，详见公司于
2021 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关核查意见。
    五、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议
    2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘请 2021 年度审计机构事项发
表的事前认可意见
    3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见
    4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
    5、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
  特此公告
                                      河南恒星科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 10 日
附件：
                      河南恒星科技股份有限公司
                            章程修正案
                                                        日期：2021 年 12 月 9 日
修改前                                  修改后
    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,256,498,403 元。                        1,401,544,698 元。
    第 十 九 条  公 司 目 前 股 份 总 数 为      第 十 九 条  公 司 目 前 股 份 总 数 为
1,256,498,403 股，全部为普通股，每股面值  1,401,544,698 股，全部为普通股，每股面值
为人民币一元。                          为人民币一元。

[2021-12-10] (002132)恒星科技:公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
 证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2021096
              河南恒星科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于2021年12月27日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议公司第六届董事会第二十七次会议提交的相关议案，具体情况如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次
    本次股东大会为公司 2021 年第四次临时股东大会。
    2、会议召集人
    公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间
    现场会议日期与时间：2021 年 12 月 27 日 14:30 开始
    网络投票日期与时间：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021
年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开及表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 22 日
    7、出席对象
    （1）截至 2021 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8、现场会议地点
    公司办公楼七楼会议室。
    二、会议审议事项
      1、审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》
      2、审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》
      3、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
      4、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》
      5、审议《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，并于2021年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，上述议案需对 1、3、
4、5 中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
                                                              备注
 提案编码                      提案名称                    该列打勾
                                                            的栏目可
                                                            以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投
 票提案
  1.00    审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》      √
  2.00    审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议 √
            案》
  3.00    审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》            √
  4.00    审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》                √
  5.00    审议《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 8：00－11：30，下午 13：00－17：00
    2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12
月 24 日 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系部门：公司证券部
    联系地址：河南省巩义市恒星工业园
    邮政编码：451200
    联系电话：0371-69588999
    传真：0371-69588000
    联系人：张召平、谢建红
    2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4、附件：
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
 七、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议
                                  河南恒星科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 10 日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362132，投票简称：恒星投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15-15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授权委托书
    兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）：
 提案编                  提案名称                  备注    同 反 弃
  码                                                        意 对 权
                                                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                  以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积
 投票提
  案
 1.00    审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》    √
 2.00    审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信    √
          额度的议案》
 3.00    审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》      √
 4.00    审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》          √
 5.00    审议《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的    √
          议案》
委托股东姓名及签章：          身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：            委托股东股票帐号：
受托人签名：                  受托人身份证号码：
委托有效期：
                                              委托日期：  年月  日
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

[2021-12-09] (002132)恒星科技:公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
    1、发行数量:145,046,295股
    2、发行价格:4.40元/股
    3、募集资金总额:638,203,698.00元
    4、募集资金净额:624,938,929.03元
    5、上市时间:2021年12月10日

[2021-12-01] (002132)恒星科技:关于控股股东办理股票展期的公告
    证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021086
    河南恒星科技股份有限公司
    关于控股股东办理股票展期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票展期的文件，现将有关事项公告如下：
    一、股东股份展期情况
    单位：万股
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次展期数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    原质押到期日
    展期后质押到期日
    质权人
    质押用途
    谢保军
    是
    1,000
    3.7604%
    0.7959%
    否
    否
    2019年12月19日
    2021年11月29日
    2022年11月28日
    华安证券股份有限公司
    展期
    2,460
    9.2506%
    1.9578%
    2019年12月16日
    2021年11月29日
    2022年11月28日
    合计
    -
    3,460
    13.0110%
    2.7537%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    上述股份原质押情况详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    二、股东股份累计质押情况
    单位：万股
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次展期前质押股份数量
    本次展期后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    谢保军
    26,592.7345
    21.1642%
    13,224.17
    13,224.17
    49.7285%
    10.5246%
    0
    0
    0
    0
    控股股东股份被冻结或拍卖等基本情况
    截止本公告披露日，不存在股东股份被冻结或拍卖等情况。
    三、其他说明
    （1）谢保军先生本次股份展期系双方协商一致达成的事项，不涉及新增融资安排。本次股份质押展期事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响，不涉及业绩补偿义务。
    （2）谢保军先生资信情况良好，具备资金偿还能力，还款来源为自筹资金。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件
    1、华安证券股份有限公司约定购回、股票质押回购业务提前/延期购回申请表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    河南恒星科技股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-11-30] (002132)恒星科技:关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
    证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021085
    河南恒星科技股份有限公司
    关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1164号），河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒星科技”）本次非公开发行人民币普通股145,046,295股，募集资金总额为人民币638,203,698.00元，扣除发行费用（不含税）人民币13,264,768.97元，实际募集资金净额为人民币 624,938,929.03元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具大华验字[2021]000790号《验资报告》进行了审验确认。
    二、监管协议的签署情况和募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理细则》等相关法律法规的规定和要求，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户，近日，公司及子公司河南恒星钢缆股份有限公司、巩义市恒星金属制品有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司（以下统称“甲方”）分别与募集资金存放银行中国建设银行股份有限司河南省分行、中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行（以下统称“乙方”）、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了募集资金三方及四方监管协议。募集资金专户的设立和存储情况如下：
    账户名称
    开户银行
    银行账号
    金额
    募集资金用途
    河南恒星科技股份有限公司
    中国建设银行股份有限公司巩义支行
    41050179410800001403
    627,826,339.51
    资金归集
    广西自贸区宝畅联达新材料
    41050179410800001406
    0
    年产20万吨预应力钢绞线项目
    有限公司
    河南恒星钢缆股份有限公司
    41050179410800001408
    0
    预应力钢绞线改扩建项目
    巩义市恒星金属制品有限公司
    41050179410800001405
    0
    合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目
    注：上述募集资金专户余额包含尚未支付的与本次非公开发行相关的费用2,887,410.48元（包括审验费、律师费、登记托管费、信息披露费用及其他发行上市费用等）。
    三、募集资金三方及四方监管协议的主要内容
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户分别用于甲方预应力钢绞线改扩建项目、合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目、年产20万吨预应力钢绞线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵春奎、周舟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出
    清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日（2022年12月31日）解除。
    四、备查文件
    1、《募集资金三方监管协议》
    2、《募集资金四方监管协议》
    特此公告
    河南恒星科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-26] (002132)恒星科技:关于董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告(2021/11/26)
证券代码：002132          证券简称:恒星科技          公告编号:2021084
              河南恒星科技股份有限公司
    关于董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告
    公司董事谢保万先生、李明先生、张云红女士、徐会景女士、高级管理人
员谢保建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    截至本公告日，董事张云红女士、谢保万先生、徐会景女士、高级管理人
员谢保建先生减持计划已完成；董事李明先生尚未减持股份，未来期限是否继
续减持尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）于2021
年8月28日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编
号：2021058），公司董事谢保万先生、李明先生、张云红女士、徐会景女士、
高级管理人员谢保建先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内分别减
持本公司股份不超过164,243股（占本公司总股本比例0.0131%）、197,092股
（占本公司总股本比例0.0157%）、131,443股（占本公司总股本比例0.0105%）、
201,491股（占本公司总股本比例0.0160%）、98,546股（占本公司总股本比例
0.0078%）。
    目前，公司董事徐会景女士已减持完毕,现将徐会景女士减持计划的实施进
展情况公告如下：
    一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
 股东名称  减持方式      减持期间        减持均价  减持股数（股）  占公司股本比例
                                          （元/股）
 徐会景    集中竞价    2021年11月24日        7.00      201,000        0.0160%
2、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
股东名称        股份性质                      占总股本比                占总股本比例
                                股数（股）    例（%）    股数（股）      （%）
          合计持有股份            805,963      0.0641%      604,963      0.0481%
 徐会景  其中：无限售条件股份    201,491      0.0160%        491          -
                有限售条件股份    604,472      0.0481%      604,472      0.0481%
    二、其他相关说明
    1、本次减持不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等法律法规的相关规定。
    2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公
司控制权发生变更。
    3、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，张云
红女士、谢保建先生、谢保万先生、徐会景女士已减持完毕，李明先生尚未减
持股份，未来期限是否继续减持尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。公司将持续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息
披露义务。
    特此公告
                                    河南恒星科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 26 日

[2021-11-23] (002132)恒星科技:关于董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告
证券代码：002132          证券简称:恒星科技          公告编号:2021083
              河南恒星科技股份有限公司
    关于董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告
    公司董事谢保万先生、李明先生、张云红女士、徐会景女士、高级管理人
员谢保建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    截至本公告日，董事张云红女士、谢保万先生、高级管理人员谢保建先生
减持计划已完成；董事李明先生、徐会景女士尚未减持股份，未来期限是否继
续减持尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）于2021
年8月28日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编
号：2021058），公司董事谢保万先生、李明先生、张云红女士、徐会景女士、
高级管理人员谢保建先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内分别减
持本公司股份不超过164,243股（占本公司总股本比例0.0131%）、197,092股
（占本公司总股本比例0.0157%）、131,443股（占本公司总股本比例0.0105%）、
201,491股（占本公司总股本比例0.0160%）、98,546股（占本公司总股本比例
0.0078%）。
    目前，公司董事谢保万先生已减持完毕,现将谢保万先生减持计划的实施进
展情况公告如下：
    一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
 股东名称  减持方式      减持期间        减持均价  减持股数（股）  占公司股本比例
                                          （元/股）
 谢保万    集中竞价    2021年11月19日      6.10        64,200        0.0051%
2、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
股东名称        股份性质                      占总股本比                占总股本比例
                                股数（股）    例（%）    股数（股）      （%）
          合计持有股份            556,972      0.0443%      492,772      0.0392%
 谢保万  其中：无限售条件股份    64,243      0.0051%        43            -
          有限售条件股份          492,729      0.0392%      492,729      0.0392%
    二、其他相关说明
    1、本次减持不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等法律法规的相关规定。
    2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公
司控制权发生变更。
    3、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，张云
红女士、谢保建先生、谢保万先生已减持完毕，李明先生、徐会景女士尚未减
持股份，未来期限是否继续减持尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。公司将持续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息
披露义务。
    特此公告
                                    河南恒星科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 23 日

[2021-11-16] (002132)恒星科技:第六届董事会第二十六会议决议公告
    证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2021080
            河南恒星科技股份有限公司
        第六届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议通知于 2021 年 11 月 10 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2021
年 11 月 15 日 9 时 30 分在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
    二、会议审议情况
  会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生、李明先生、张云红女士通过通讯方式进行了表决）：
    （一）审议《关于拟投资建设年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目的议案》
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见公司 2021 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟投资建设年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目的公告》。
    （二）审议《关于拟开立募集资金专户的议案》
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见公司 2021 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟开立募集资金专户的公告》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议
特此公告
                                  河南恒星科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 16 日

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