≈≈三钢闽光002110≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (002110)三钢闽光:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2022-003
          福建三钢闽光股份有限公司
          关于公司副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理彭建昌先生的书面辞职报告。彭建昌先生因公司工作安排需要，申请辞去公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。
    截止本公告披露日，彭建昌先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，彭建昌先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。彭建昌先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
    彭建昌先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                福建三钢闽光股份有限公司
                                      董  事  会
                                      2022 年 1 月 24 日

[2022-01-14] (002110)三钢闽光:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2022-002
          福建三钢闽光股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
  1.本次股东大会无否决提案的情况。
  2.本次股东大会无修改提案的情况。
  3.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。
    二、会议召开和出席的基本情况
  1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
  2.会议召开时间及地点：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日下午 15 时在福建省
三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室召开。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
  3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。
  4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
  5.会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
  出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 46 人，代表股份 1,466,406,940 股，占公司股份总数（2,451,576,238 股）的 59.8149％。
  其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 1,400,169,924
股，占公司股份总数的 57.1130％。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 66,237,016 股，占公司股份总数的 2.7018％。
    （2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
  出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 45 人，代表股份 80,078,516 股，占公司股份总数（2,451,576,238 股）的3.2664％。
  其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表股份 13,841,500
股，占公司股份总数的 0.5646％。通过网络投票的中小股东 41人，代表股份 66,237,016 股，占公司股份总数的 2.7018％。
  公司董事、监事和总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
  福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》。表决结果如下：
                                    全体出席股东的表决情况
  表决意见
                代表股份数(股)  占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
    同意        1,465,398,373                  99.9312
    反对              886,467                    0.0605
    弃权              122,100                    0.0083
    （二）审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
                                  全体出席股东的表决情况
  表决意见
                代表股份数(股)  占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
    同意        1,465,398,373                  99.9312
    反对              886,467                    0.0605
    弃权              122,100                    0.0083
    （三）审议通过《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
                                      全体出席股东的表决情况
      表决意见
                    代表股份数(股)  占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
        同意        1,465,398,373                  99.9312
        反对            1,008,567                    0.0688
        弃权                    0                    0.0000
      （四）审议通过《关于控股子公司福建闽光云商有限公司
  2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如
  下：
                                      全体出席股东的表决情况
      表决意见
                    代表股份数(股)  占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
        同意        1,465,398,373                  99.9312
        反对            1,008,567                    0.0688
        弃权                    0                      0
      （五）审议通过《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云商
  有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，表决结
  果如下：
              全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
表决
意见    代表股份数  占出席会议股东所持有表决 代表股份数  占出席会议中小投资者所持
          (股)      权股份总数的比例（%）      (股)    有表决权股份总数的比例（%）
同意  1,465,510,373        99.9389          79,181,949          98.8804
反对        894,567        0.0610            894,567          1.1171
弃权          2,000        0.0001              2,000          0.0025
      （六）审议通过《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司
  提供担保的议案》，该议案属于特别决议事项，已获得有效表决
  权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：
              全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
 表决
 意见    代表股份数  占出席会议股东所持有表决 代表股份数  占出席会议中小投资者所持
            (股)      权股份总数的比例（%）      (股)    有表决权股份总数的比例（%）
 同意  1,457,882,595        99.4187          71,554,171          89.3550
 反对      8,522,345        0.5812          8,522,345          10.6425
 弃权          2,000        0.0001              2,000          0.0025
      （七）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置自
  有资金进行投资理财的议案》，表决结果如下：
              全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
表决
意见    代表股份数  占出席会议股东所持有表决 代表股份数  占出席会议中小投资者所持
          (股)      权股份总数的比例（%）      (股)    有表决权股份总数的比例（%）
同意  1,465,630,540        99.9471          79,302,116          99.0305
反对        776,400        0.0529            776,400            0.9695
弃权              0        0.0000                  0            0.0000
      四、律师出具的法律意见
      本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、韩叙律师出席
  见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议
  的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022
  年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
  (2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
  席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均
  合法有效。
      五、备查文件
      1.《福建三钢闽光股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会决议》；
  2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                    2022年1月13日

[2022-01-07] (002110)三钢闽光:2021年度业绩预告
 证券代码：002110      证券简称：三钢闽光        公告编号：2022-001
            福建三钢闽光股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2.预计的经营业绩：
  （1）2021 年度业绩预计情况
    ? 亏损? 扭亏为盈√同向上升  ? 同向下降
    项  目            本报告期              上年同期
归属于上市公司股    盈利：401,600.00 万元          盈利：255,582.57 万元
东的净利润            比上年同期增长：57.13%
扣除非经常性损益    盈利：408,180.00 万元          盈利：258,493.90 万元
后的净利润            比上年同期增长：57.91%
基本每股收益          盈利：1.65 元/股                    盈利：1.04 元/股
      注：公司在 2020 年 9 月至 2021 年 5 月进行股份回购，以
 上计算每股收益时已按照《企业会计准则》对公司发行的股份进 行加权平均计算。
    二、业绩预告预审计情况
  公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
  2021 年，钢铁行业运行态势良好，钢材价格同比上涨，公司把握市场机遇，深化精细管理，优化产品结构，生产经营持续向好，实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                            福建三钢闽光股份有限公司
                                    董事会
                                  2022 年 1 月 6 日

[2021-12-30] (002110)三钢闽光:关于参与投资设立股权投资基金进展的公告
证券代码：002110      证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-068
          福建三钢闽光股份有限公司
    关于参与投资设立股权投资基金进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢
闽光）于 2021 年 9 月 29 日召开第七届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称冶控投资）、福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称潘洛铁矿），合资设立福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称冶控新能基金），冶控投资出资 500 万元，占比 2.44%；潘洛铁矿出资 10,000 万元，占比 48.78%，本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10,000 万元占比 48.78%。
    上述具体内容详见公司于2021年 9月 30日披露在巨潮资讯
网的《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。
    二、本次对外投资进展情况
    （一）冶控新能基金备案情况
    冶控新能基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
    基金名称:福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙）
    基金编号:SSX750
    备案时间：2021-10-14
    基金管理人名称:福建冶控股权投资管理有限公司
    托管人名称:中国光大银行股份有限公司
    （二）冶控新能基金实际出资情况
    截至披露日，冶控新能基金合伙人实际出资情况如下：
  合伙人名称      认缴出资  认缴比例  实缴出资  实缴比例
                      （万元）                （万元）
福建冶控股权投资管理      500        2.44%      500      3.31%
      有限公司
福建三钢闽光股份有限    10000      48.78%      7300      48.34%
        公司
福建省潘洛铁矿有限责    10000      48.78%      7300      48.34%
      任公司
        合计            20500      100.00%    15100    100.00%
    冶控新能基金根据投资的资金需求，已完成募集。截至披露日，公司对冶控新能基金实际出资为 7300 万元，实缴比例为
48.34%。
    （三）冶控新能基金投资进展情况
    冶控新能基金为单项目基金。截至披露日，冶控新能基金投资了福建省海丝新能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称海丝
新能基金），认缴出资金额 2 亿元，实际出资金额为 1.5 亿元，实缴比例为 15.75%。
    福建省海丝新能投资合伙企业情况如下：
    1.基金名称：福建省海丝新能投资合伙企业（有限合伙）
    2.基金规模：127,000 万元（最终金额以实际情况为准）
    3.组织形式：有限合伙企业
    4.出资方式：货币
    5.投资范围：海丝新能基金为单项目基金，投资于华电福新能源发展有限公司增资项目。
    6.投资运作方式：主要选择优质的新能源企业进行股权投资，并通过 IPO、核心企业并购、第三方企业收购进行的资产处置、破产清算等方式实现退出，获取投资回报。基金的闲置资金可以投资于短期的银行存款、货币基金、理财等保本型金融产品。
    7.投资限制：海丝新能基金不得进行二级市场股票、期货、金融衍生品等投资，不得对外赞助、捐赠。
    8.存续期限：7 年其中投资期 1 年，退出期 6 年，到期后根
据需要和实际情况可申请延期，自营业执照签发之日起计算。
    9.海丝新能基金备案情况
    海丝新能基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
    基金名称:福建省海丝新能投资合伙企业（有限合伙）
    基金编号:SSW264
    备案时间:2021-10-22
    基金管理人名称:福建省海洋丝路投资基金管理有限公司
    托管人名称:中信银行股份有限公司
    三、其他说明
    公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                          董  事  会
                                      2021 年 12 月 29 日

[2021-12-25] (002110)三钢闽光:关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-063
            福建三钢闽光股份有限公司
 关于 2022 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司）于
2021 年 12 月 24 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过
了《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资及控股子公司核定 2022 年担保额度，本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1 年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次为子公司提供担保额度事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
    一、担保额度情况概述
序 担保人    被担保对象      公 司 持 股 比 例 拟 设 定 担 保
号                              （%）          额度（万元）
 1  三钢闽光  福建泉州闽光钢      100        401,000
              铁有限责任公司
 2  三钢闽光  福建闽光云商有      98.96      1,204,000
              限公司
 3  三钢闽光  福建罗源闽光钢      100        549,000
              铁有限责任公司
  上述担保额度子公司可在包括但不限于下列情形下使用：在
向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司将在上述额度内为子公司提供连带责任担保。公司为上述全资及控股子公司其提供的担保风险在可控范围之内，不设置反担保。
  全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)在被本公司收购前（2018 年 6 月前）向各家金融机构融资由福建省三钢(集团)有限责任公司提供担保的,该等担保在有效期内继续履行，担保合同到期后自动终止。
  子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)在被本公司收购前（2020 年 6 月前）向各家金融机构融资由福建省三钢(集团)有限责任公司提供担保的,该等担保在有效期内继续履行，担保合同到期后自动终止。
  控股子公司福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)经营情况稳定，资产状况优良，具有较强盈利能力和偿债能力；公司持有闽光云商 98.96%股权，公司对其提供担保，系对合并报表范围内控股子公司的担保；本次担保闽光云商其它股东虽未提供同比例担保、也不设置反担保，但公司对闽光云商经营和管理能全面掌握，因此本次担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。
    二、被担保人基本情况
    1.被担保人名称：福建泉州闽光钢铁有限责任公司
    成立日期：2001 年 11 月 06 日
    住所：安溪县湖头镇钢铁工业路 58 号
    法定代表人：汪灿荣
    注册资本：34229.7598 万人民币
    经营范围：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件的加工与制造；液氧、液氮、液氩批发（带有储存设施）；再生物资回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；铸铁和钢坯销售；零售预包装食品兼散装食品；餐饮服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能仓储服务（不含危险化学品）、金属、金属矿批发；货物装卸搬运；国内货物运输代理；数据处理和储存服务；会务服务；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100%
的股权。
    最近一年又一期的财务数据：
                                                单位：万元
            项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                                  (经审计)              (未经审计)
  资产总额                            959,922.63        1,030,917.27
  负债总额                            348,512.61            360,775.42
  净资产                              611,410.02            670,141.85
  项目                            2020 年度            2021 年 1-9 月
                                  (经审计)              (未经审计)
  营业收入                          1,064,218.99            978,754.19
  利润总额                            105,065.73              78,443.03
  净利润                                78,701.48              58,805.94
    2.被担保人名称：福建闽光云商有限公司
    成立日期：2018 年 10 月 08 日
    住所：福建省三明市三元区工业中路群工三路
    法定代表人：郭凌欢
    注册资本：248076.92 万人民币
    经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；寄卖服务；贸易经纪；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；钢压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    与本公司的关系：系本公司控股子公司，本公司持有其
98.96%的股权。
    最近一年又一期的财务数据：
                                                单位：万元
            项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                                  (经审计)              (未经审计)
  资产总额                          1,268,485.94        1,558,819.27
  负债总额                            933,556.26          1,195,291.65
  净资产                              334,929.67            363,527.62
  项目                            2020 年度            2021 年 1-9 月
                                  (经审计)              (未经审计)
  营业收入                          4,566,276.30          4,474,062.87
  利润总额                              29,779.10              41,242.13
  净利润                                22,333.98              30,931.59
    3.被担保人名称：福建罗源闽光钢铁有限责任公司
    成立日期：2014 年 08 月 01 日
    住所：福建省罗源县罗源湾开发区金港工业区 1 区
    法定代表人：潘建洲
    注册资本：350000 万人民币
    经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；炼焦；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属结构制造；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；生产性废旧金属回收；再生资源销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100%
的股权。
    最近一年又一期的财务数据：
                                                单位：万元
            项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                                  (经审计)              (未经审计)
  资产总额                          952,745.09        1,007,947.56
  负债总额                          543,763.85          567,641.81
  净资产                            408,981.24          440,305.74
  项目                            2020 年度            2021 年 1-9 月
                                  (经审计)              (未经审计)
  营业收入                        1,249,838.20        1,190,726.18
  利润总额                          42,285.84            42,605.16
  净利润                            31,508.84         

[2021-12-25] (002110)三钢闽光:关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-064
          福建三钢闽光股份有限公司
      关于 2022 年度公司及子公司使用闲置
          自有资金进行投资理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  为了继续提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）以及下属子公司的资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)、控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司在2022年度继续使用闲置自有资金进行投资理财。
  公司于2021年12月24日召开了公司第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商,在2022年度拟使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高
工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管
理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议
案之日起12个月内有效。现将相关事项报告如下：
    一、前次使用自有资金投资理财的收益情况
    1.2021年1月1日至今,公司及子公司使用自有资金投资理财
的收益情况
  金融机构    产品名称    买入日期    赎回日期      金额（元）    税后收益（元） 收益率
                                                                                      (年)
 建设银行三  结构性存款  2021/3/17  2021/9/15                                    3.94%
 明分行                                              200,000,000.00  3,932,054.79
 农行三明梅  结构性存款  2021/5/19  2021/11/15                                    3.40%
 列支行                                              200,000,000.00  3,850,000.00
 建设银行三  结构性存款  2021/5/20  2021/11/22                                    3.53%
 明分行                                              200,000,000.00  3,720,000.00
 农行三明梅  结构性存款  2021/6/17  2021/12/21                                    3.80%
 列支行                                              200,000,000.00  3,947,777.78
 建设银行三  结构性存款  2021/6/11  2021/12/13                                    3.70%
 明分行                                              200,000,000.00  3,802,777.78
 工商银行列  结构性存款  2021/6/23  2021/12/21                                    3.70%
 东支行                                              100,000,000.00  1,860,277.78
 中信银行三  结构性存款  2021/9/14  2021/12/15                                    3.25%
 明分行                                              100,000,000.00    830,555.56
 建设银行三  结构性存款  2021/9/17  2021/12/17                                    3.30%
 明分行                                              300,000,000.00  2,502,500.00
 工商银行列  结构性存款  2021/9/17  2022/3/18                                    3.40%
 东支行                                              200,000,000.00  2,002,222.22
 浦发银行福  结构性存款  2021/9/16  2021/12/17                                    3.25%
 州分行                                              100,000,000.00    830,555.56
 兴业证券股
 份公司三明  国债逆回购  2021/3/22    2021/6/29    100,000,000.00    456,829.67  1.68%
 分公司
 兴业证券股
 份公司三明  国债逆回购    2021/7/6  2021/12/31    100,000,000.00  1,236,111.11  2.50%
 分公司
 农业银行湖  结构性存款  2020/4/10    2021/4/9    100,000,000.00  3,857,327.47  4.10%
 头支行
农业银行湖  结构性存款  2020/4/17    2021/4/9    60,000,000.00  2,269,888.86  4.10%
头支行
农业银行湖  结构性存款    2020/5/8  2021/4/30    140,000,000.00  4,973,455.68  3.85%
头支行
建设银行安  结构性存款  2021/4/14  2021/7/14    100,000,000.00    907,211.17  3.90%
溪支行
建设银行安  结构性存款  2021/7/20  2021/10/18    100,000,000.00    767,640.22  3.30%
溪支行
农业银行湖  结构性存款  2021/5/14  2021/11/10    150,000,000.00  2,651,848.02  3.80%
头支行
农业银行湖  结构性存款  2021/6/23  2021/11/29    100,000,000.00  1,561,643.84  3.80%
头支行
农业银行湖  结构性存款    2021/6/9  2021/12/13    100,000,000.00  1,860,816.75  3.85%
头支行
建设银行安  结构性存款    2021/8/3  2022/1/30    100,000,000.00  1,535,280.43  3.30%
溪支行
工商银行安  结构性存款  2021/8/12    2022/2/8    100,000,000.00  1,535,280.43  3.30%
溪支行
建设银行安  结构性存款  2021/8/18  2022/2/19    100,000,000.00  1,577,927.11  3.30%
溪支行
建设银行安  结构性存款  2021/8/24  2022/2/25    100,000,000.00  1,577,927.11  3.30%
溪支行
工商银行安  结构性存款  2021/9/24  2022/3/23    100,000,000.00  1,535,280.43  3.30%
溪支行
建设银行安  结构性存款  2021/9/27  2022/3/30    100,000,000.00  1,569,397.78  3.30%
溪支行
农业银行湖  结构性存款  2021/4/20  2022/4/12    100,000,000.00  3,506,332.39  3.80%
头支行
农业银行湖  结构性存款  2021/4/30  2022/4/22    100,000,000.00  3,506,332.39  3.80%
头支行
建设银行安  结构性存款  2021/10/15  2022/4/18    100,000,000.00  1,577,927.11  3.30%
溪支行
工商银行安  结构性存款  2021/10/22  2022/4/22    100,000,000.00  1,599,379.68  3.40%
溪支行
建设银行安  结构性存款  2021/11/16  2022/5/20    150,000,000.00  2,366,890.67  3.30%
溪支行
工商银行安  结构性存款  2021/11/29    2022/6/2    100,000,000.00  1,577,927.11  3.30%
溪支行
合计                                              4,100,000,000.00  71,287,376.89
  二、本次投资理财的概述
    （一）投资目的
  在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
    （二）投资额度
  公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光、控股子公司闽光云商使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用闲置自有资金进行投资理财在任意时点余额不超过上述额度，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
    （三）资金来源
  进行投资理财所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。
    （四）投资范围和期限
  投资范围：可投资于低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
    （五）投资理财的要求
  在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及子公司现金流的状况，及时进行理财产品的购买或赎回，投资理财以不影响日常经营资金需求为前提条件。
  公司及子公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，不得购
买关联方发行的理财产品或金融产品，不会构成关联交易。
    （六）实施方式
  投资理财必须以公司或子公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及

[2021-12-25] (002110)三钢闽光:关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订股权托管协议暨关联交易的公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-066
          福建三钢闽光股份有限公司
  关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订
      《股权托管协议》暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光、公司或本公司）于2021年12月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订<股权托管协议>暨关联交易的议案》，关联董事黎立璋、张玲、何天仁、卢芳颖、洪荣勇已回避表决，上述事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
  本公司的全资子公司安溪闽光假日酒店管理有限公司(以下简称安溪假日酒店)，位于福建省泉州市安溪县湖头镇钢铁工业路 42 号，可提供餐饮、住宿、会议安排等酒店服务。福建省闽光文化旅游发展有限公司（以下简称福建闽光文旅）拥有并经营多家酒店，具有专业的酒店经营管理能力，为了安溪假日酒店能够有效地采用现代酒店管理模式和管理经验，提升其服务质量和管理水平，公司拟将持有的安溪假日酒店的 100%股权（收益权和处分权除外）托管给福建闽光文旅，由其负责安溪假日酒店的经营管理。
    一、关联交易概述
  安溪假日酒店成立于 2015 年 7 月 6 日，是由本公司的全资
子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）出资设立的法人独资企业。为压缩管理层级，提升管理效率，加强
风险控制力，提高资产质量，2020 年 7 月 29 日本公司收购了泉
州闽光持有的安溪假日酒店的 100%股权。由于本公司主要从事钢铁冶炼生产经营，缺少专业的酒店管理人才和酒店经营管理能力。福建闽光文旅系本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）的全资子公司，拥有多年的酒店经营管理经验和专业团队，由其托管安溪假日酒店的 100%股权（收益权和处分权除外），将有利于提升安溪假日酒店管理水平和服务质量。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
  1.公司名称：福建省闽光文化旅游发展有限公司
  2.统一社会信用代码：91350402MA32FNAU89
  3.注册资本：3500 万元人民币
  4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  5.住所：福建省三明市三元区青山二村 1 栋 3 层
  6.法定代表人：陈榕年
  7.成立日期：2019 年 01 月 24 日
  8.经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；各类工程建设活动；食品生产；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营；烟草制品零售；酒类经营；出版物互联网销售；出版物零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；劳务派遣服务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；休闲观光活动；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；水产品冷冻加工；蔬菜、水果和坚果加工；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；水产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；食用农产品零售；五金产品零售；旅客票务代理；票务代理服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；文艺创作；艺术品代理；体验式拓展活动及策划；对外承包工程；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；档案整理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；劳动保护用品销售；服装制造；鞋
帽零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  9.关联关系：本公司控股股东三钢集团持有福建闽光文旅100%股权。
  10.财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，福建闽光文旅总资
产 6,648.55 万元；负债总额 4,698.31 万元；净资产 1,950.24
万元；营业收入 9,758.57 万元；净利润 394.19 万元。（未经审计）
  11.经查询福建闽光文旅不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）标的资产概况：
  1.公司名称：安溪闽光假日酒店管理有限公司
  2.统一社会信用代码：91350524M0000EJXXG
  3.注册资本：50 万元人民币
  4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  5.住所：福建省泉州市安溪县湖头镇钢铁工业路 42 号
  6.法定代表人：廖溢昌
  7.成立日期：2015 年 07 月 06 日
  8.经营范围：酒店经营管理（含餐饮、住宿、会务服务）；酒类批发和零售。
  9.股权关系：本公司持有安溪假日酒店 100%股权。
  10.财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，安溪假日酒店的资
产总额为 800,912.36 元，负债总额为 186,658.94 元，净资产为
614,253.42 元，2020 年 1-12 月实现的利润总额为 105,081.61
元，净利润为 100,990.42 元。以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  截止 2021 年 9 月 30 日，安溪假日酒店的资产总额为
1,183,325.82 元，负债总额为 256,697.98 元，净资产为
926,627.84 元，2021年 1-9月实现的利润总额为 321,007.26 元，净利润为 312,374.42 元。(未经审计)
  11.安溪假日酒店不是失信被执行人。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  经双方友好协商决定，本公司需向福建闽光文旅支付托管费
用。甲乙双方商定 2022 年-2023 年的托管费为每年 20 万元(含
税)。上述股权的托管费每两年进行一次协商或调整。如果双方在每两年期限届满后的一个月内未对下一个两年期的股权托管费金额达成调价的协议，则下一个两年期的股权托管费仍按上一个两年期的标准执行。
    五、关联交易的主要内容和履约安排
  1.甲方：本公司
    乙方：福建闽光文旅
  2.托管标的及范围：自 2022 年 1 月 1 日起，甲方将持有的
安溪假日酒店 100%股权（收益权和处分权除外）委托乙方管理。
  3.托管权利及内容：(1)向安溪假日酒店委派或罢免执行董事，向安溪假日酒店推荐总经理及其他高级管理人员人选；(2)
对安溪假日酒店的经营管理活动进行监督、管理，对安溪假日酒店的执行董事、高级管理人员的职务行为进行监督，提出建议或质询；(3)查阅和复制安溪假日酒店的公司章程、董事会的会议记录及决议、财务会计报告、财务会计报表及账簿等。（4）乙方向安溪假日酒店委派的执行董事负责该公司重大事项的决策；安溪假日酒店执行董事聘任的总经理及其他高级管理人员负责该公司的日常酒店经营管理活动。
  4.股权托管期限为自 2022 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31
日。在股权托管期间，未经甲乙双方一致同意，任何一方不得擅自终止本协议。但是，若本次股权托管被我国有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件所禁止，或者政府有关主管部门要求甲乙双方终止本次股权托管，则本次股权托管应提前予以终止，甲乙双方互不向另一方承担违约责任。
  5.托管费用：商定 2022 年-2023 年的托管费为每年 20 万元
(含税)。上述托管费每两年进行一次协商或调整。如果双方在每两年期限届满后的一个月内未对下一个两年期的托管费金额达成调价协议的，则下一个两年期的托管费仍按上一个两年期的标准执行。
  6.托管费用的支付方式：由甲乙双方在每个会计年度结束后进行结算。甲方应当在安溪假日酒店年度审计报告出具之日起15 日内(最迟不得晚于每一会计年度结束后 4 个月)向乙方支付上一年度的托管费用，托管费用应付至乙方指定的银行账户。
  7.违约责任：本协议签订后，对甲乙双方均具有约束力，任何一方违反本协议项下的约定、声明或承诺的，均构成违约行为。
违约方应当就其违约行为给另一方造成的全部损失向另一方承担赔偿责任。
  8.协议生效条件：本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起成立。本协议须在本次股权托管事宜经甲方董事会在关联董事回避表决的情况下审议通过后生效。
    六、关联交易的目的以及对公司的影响
  本次公司与福建闽光文旅签订《股权托管协议》，将安溪假日酒店的 100%股权（收益权和处分权除外）托管给福建闽光文旅，由其负责安溪假日酒店的经营管理，可以借助福建闽光文旅的专业酒店经营管理能力，调整和优化安溪假日酒店的经营机制，提升安溪假日酒店管理水平和服务质量，还可以进入福建闽光文旅酒店物品采购体系，有利于酒店经营成本的控制。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年年初至披露日，公司与福建闽光文旅（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1855.45 万元（未经审计）。
    八、独立董事发表意见情况
  公司独立董事认为：将本公司持有的安溪假日酒店的 100%股权（收益权和处分权除外）托管给福建闽光文旅，可以利用其酒店管理优势，提升安溪假日酒店的服务质量和管理水平。本次关联交易均按照市场行情定价，公允合理，符合中国证监会、深
交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。我们对本次股权托管事项表示同意。
    九、备查文件
  1.公司第七届董事会第二十次会议决议；
  2.公司第七届监事会第十七次会议决议；
  3.独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                      董事会
                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (002110)三钢闽光:关于处理公司及子公司2021年度固定资产损失的公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-065
      福建三钢闽光股份有限公司关于处理
    公司及子公司2021年度固定资产损失的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于处理公司及子公司2021年度固定资产损失的议案》。公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
  一、固定资产报废基本情况
  1.三钢闽光本部因项目升级改造需要、设备使用年限到期或
损毁，2021 年度拆除了炼铁厂 3、7、8 号高炉及烧结厂 180 平
米烧结机系统；棒材厂配合一棒线单线控轧改造及圆棒线大盘卷改造项目，拆除了一棒车间除加热炉以外的轧线老旧设备，拆除了圆棒车间原水冷设备和倍尺飞剪等设备；一炼钢、二炼钢对钢包、铁包烘烤器、三部起重机、一炼钢铁水预处理设备等进行改造拆除；焦化厂为建设 6.25 米新焦炉技改项目，拆除了一座 4.3米焦炉及其配套设施。此外，因设备升级改造淘汰、使用年限较长及设备损坏无法再使用等原因报废的 4800 多项设备固定资产。2021 年度，三钢闽光本部拟报废固定资产账面原值
639,949,035.24 元，净值 214,244,924.85 元，扣减报废固定资产计提减值准备 0 元，确认报废损失 214,244,924.85 元。
  2.全资子公司泉州闽光对料场进行改造升级，报废泉州闽光烧结厂的斗轮堆取料机、混匀堆料机、皮带机等机器；因轧钢棒材生产线升级改造、加热炉大修改造，报废老旧配电柜、轧机等设备；因高棒浊环水升级改造，报废原稀土磁盘分离净化废水设备、泵组等。此外，因使用年限、可靠性等原因，泉州闽光报废部分运输车辆及检化验仪器。2021 年度，泉州闽光拟报废固定资产账面原值 42,445,175.03 元，净值 8,584,768.11 元，扣减报废固定资产计提减值准备 35,821.00 元，确认报废损失8,548,947.11 元。
  3.全资子公司罗源闽光因产能置换项目陆续投入或技术改造升级，需报废罗源闽光炼铁厂、动力厂、炼钢、轧钢工序的厂房、设备及配套设施。其中，炼铁工序主要涉及1#高炉、热风炉等及其配套的设备厂房；动力工序主要涉及1#TRT、2#TRT、旧空压系统及其配套设备、厂房等；炼钢工序主要涉及电动双梁桥式起重机、钢坯夹具等设备；轧钢工序主要涉及倍尺剪、浊环高压供水泵等设备。2021年度，罗源闽光拟报废固定资产原值
337,434,266.00元，净值35,845,941.11元，扣减报废固定资产减值准备0元，确认报废损失35,845,941.11元。
  4.控股子公司闽光环保资源公司报废使用年限长、故障率高、运行效益差的提升机等机器设备，以及部分办公电子设备等。2021 年度，闽光环保资源公司拟报废固定资产账面原值158,334.37 元，净值 57,623.54 元，扣减报废固定资产计提减
 值准备 0 元，确认报废损失 57,623.54 元。
    5.控股子公司浑水公司因技改拆除，报废了第一取水泵房、 高压变频调速装置等设备。2021 年度，浑水公司拟报废固定资
 产账面原值 7,492,034.37 元，净值 6,363,640.63 元，扣减报废
 固定资产计提减值准备 0 元，确认报废损失 6,363,640.63 元。
    公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和控股子公司闽光环 保资源公司、浑水公司报废固定资产账面原值1,027,478,845.01 元，净值 265,096,898.24 元，扣减报废固定资产计提减值准备 35,821.00 元，确认报废损失 265,061,077.24 元。具体报废资 产情况如下：
序  报废固定资产所    固定资产原值    固定资产净值    计提减值准备      报废损失
号        在地            （元）          （元）          （元）          （元）
 1      三钢闽光      639,949,035.24  214,244,924.85                    214,244,924.85
 2      泉州闽光        42,445,175.03    8,584,768.11      35,821.00      8,548,947.11
 3      罗源闽光      337,434,266.00    35,845,941.11              --    35,845,941.11
 4  闽光环保资源公        158,334.37        57,623.54              --        57,623.54
          司
 5      浑水公司        7,492,034.37    6,363,640.63                      6,363,640.63
      合计          1,027,478,845.01  265,096,898.24      35,821.00    265,061,077.24
    二、本次固定资产报废处置对公司的影响
    公司本次固定资产报废处置确认损失 265,061,077.24 元，
 本次固定资产报废预计会影响公司 2021 年度税前利润 265,061,077.24 元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师 事务所审计的结果为准。
  公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要。
    三、监事会意见
  经审核，公司监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对部分因达到或超过规定使用年限、技术进步或损毁等原因已丧失其使用功能的部分机器设备、运输设备、办公设备、房屋、建筑物等固定资产进行报废处理。
    四、独立董事意见
  公司独立董事认为：经认真核查，公司及子公司本次对固定资产进行报废处理是由于达到或超过规定使用年限、技术进步或损毁等原因已丧失其使用功能，无法继续使用，且无修复价值，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产进行报废处理。
    五、备查文件
  1.公司第七届董事会第二十次会议决议；
  2.公司第七届监事会第十七次会议决议；
  3.独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                        董事  会
                                      2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (002110)三钢闽光:第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-061
          福建三钢闽光股份有限公司
      第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七
届监事会第十七次会议于 2021 年 12 月 24 日上午以通讯方式召
开，本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集并主持。本次会议
通知于 2021 年 12 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件等方式
送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》。
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    四、审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    五、审议通过了《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云商
有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    六、审议通过了《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司
提供担保的议案》。
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    七、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》。
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    八、审议通过了《关于处理公司及子公司 2021 年度固定资
产损失的议案》。
    表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  公司监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对部分因达到或超过规定使用年限、技术进步或损毁等原因已丧失其使用功能的部分机器设备、运输设备、办公设备、房屋、建筑物等固定资产进行报废处理。
    九、审议通过了《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订<股权托管协议>暨关联交易的议案》。
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                      监事会
                                  2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (002110)三钢闽光:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-060
          福建三钢闽光股份有限公司
      第七届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会第二十次会议于2021年12月24日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2021 年 12月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司董事会同意：根据 2022 年度公司生产经营发展的需要，2022 年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下：
  1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾陆亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元整）；
  2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
  3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整；
  4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾叁亿叁仟万元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
  5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾叁亿元整；
  6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
  7.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整；
  8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾壹亿元整（含低信用风险额度贰拾壹亿元整）；
  9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整；
  10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
  11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
  12.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
  13.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
  14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
  15.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
  16.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整或等值美元肆仟万元整；
  17.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整；
  18.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币壹拾叁亿元整；
  19.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
  20．向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
  21.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整。
  以上公司2022年度向各金融机构申请的综合授信额度总计为人民币 2,099,000 万元（人民币贰佰零玖亿玖仟万元整)，最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监卢荣才，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
  本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
    二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司董事会同意：根据 2022 年度全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，2022年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
  1.向中国农业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;
  2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹亿贰仟万元整;
  3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整;
  4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币壹亿零伍佰万元整;
  5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;
  6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整;
  7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;
  8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;
  9.向浙江稠州商业银行福州分行申请综合授信额度人民币壹
亿元整;
  10.向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;
  11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;
  12.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整;
  13.向广发银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;
  14.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;
  15.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿元整;
  16.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;
  17.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;
  18.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币叁亿元整;
  19.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;
  20.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;
  21.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人
民币叁亿元整;
  22.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;
  23.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整。
  2022 年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币401,000万元（人民币肆拾亿壹仟万元整)，最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额,泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权泉州闽光财务总监谢启森，办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。
  本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
    三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司董事会同意：根据 2022 年度全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）生产经营发展的需要，2022年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
  1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
  2.向中信银行福州分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整;
  3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
  4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
  5.向平安银行福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;
  6.向华夏银行福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;
  7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
  8.向福建海峡银行罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整;
  9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
  10.向泉州银行福州仓山支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整;
  11.向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿肆仟万元整;
  12.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
  13.向兴业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;
  14.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;
  15.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整;
  16.向浙江稠州银行福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整。
  2022 年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币 579,000 万元（人民币伍拾柒亿玖仟万元整），最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于罗源闽光实际发生的融资金额,罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司提请股东大会授权罗源闽光财务总监吴春海，办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。
  本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会予以审议。
    四、审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2022
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司董事会同意：根据 2022 年度控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）生产经营发展的需要，2022 年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度如下：
  1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合
授信额度人民币壹拾柒亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元）；
  2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
  3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
  4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾壹亿元整（含低信用风险额度陆亿元整）；
  5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整；
  6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；
  7.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
  8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整；
  9.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
  10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；
  11.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
  12.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
  13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币柒亿元整；
  14.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
  15.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
  16.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒

[2021-12-25] (002110)三钢闽光:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-067
          福建三钢闽光股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月13日（星期四）下午15:00；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2022年1月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6.出席对象：
  （1）本次股东大会的股权登记日为2022年1月7日（星期五），截至2022年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  7.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。
  二、会议审议事项
  提交本次股东大会审议和表决的议案如下：
  1.《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
  2.《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
  3.《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
  4.《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2022 年度向金融
机构申请综合授信额度的议案》；
  5.《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》；
  6.《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》；
  7.《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
  上述第 1 项至第 5 项议案及第 7 项议案为普通决议事项，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过；上述第 6 项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
  上述议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 12 月 25 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-062)、《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-063）、《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-064）。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对于上述 5～7 议案，公司将
对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
  三、提案编码
                          本次股东大会提案编码表
                                                              备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                          栏目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
  非累积
 投票提案
  1.00  《关于公司 2022 年度向金融机构申请综      √
        合授信额度的议案》
        《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有
  2.00  限责任公司 2022 年度向金融机构申请综      √
        合授信额度的议案》
        《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有
  3.00  限责任公司 2022 年度向金融机构申请综      √
        合授信额度的议案》
        《关于控股子公司福建闽光云商有限公
  4.00  司 2022 年度向金融机构申请综合授信额      √
        度的议案》
        《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云
  5.00  商有限公司与相关金融机构合作开展票        √
        据池业务的议案》
  6.00  《关于 2022 年度公司为全资及控股子公      √
        司提供担保的议案》
  7.00  《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置      √
        自有资金进行投资理财的议案》
  四、出席现场会议的登记方法
  公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
  （一）登记时间：2022 年 1 月 10～12 日上午 9:00-11:00，下
午 14:30-17:00。
  （二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部。
  （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
  1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
  2.法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
  3.股东可以信函（信封上须注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或
传真须在 2022 年 1 月 12 日 17:00 时之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
  4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
  （四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
  （三）会务联系方式如下：
  联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部
  邮政编码：365000
联 系 人：胡红林、罗丽红
联系电话：（0598）8205188
联系传真：（0598）8205013
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十次决议；
（二）公司第七届监事会第十七次决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
                            福建三钢闽光股份有限公司
                                  董  事  会
                                  2021 年 12 月 24 日
附件一
          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：362110。
  2.投票简称：三钢投票。
  3、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
        表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                              备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                          栏目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
  非累积
 投票提案
  1.00  《关于公司 2022 年度向金融机构申请综        √
        合授信额度的议案》
        《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限
  2.00  责任公司 2022 年度向金融机构申请综合        √
        授信额度的议案》
        《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限
  3.00  责任公司 2022 年度向金融机构申请综合        √
        授信额度的议案》
        《关于控股子公司福建闽光云商有限公司
  4.00  2022年度向金融机构申请综合授信额度的      √
        议案》
  5.00  《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云        √
        商有限公司与相关金融机构合作开展票据
        池业务的议案》
  6.00  《关于 2022 年度公司为全资及控股子公        √
        司提供担保的议案》
  7.00  《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置        √
        自有资金进行投资理财的议案

[2021-11-24] (002110)三钢闽光:关于三钢集团、三化公司及相关资产管理计划系一致行动人的说明公告
证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2021-059
          福建三钢闽光股份有限公司
  关于三钢集团、三化公司及相关资产管理计划
            系一致行动人的说明公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢
闽光）于 2021 年 11 月 4 日披露了《关于控股股东的一致行动人
完成部分股份转让的公告》（公告编号：2021-058），披露公司的控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）之全资子公司福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以下简称三化公司）所持有的公司股份转让事项；三化公司原持有本公司股票 26,260,144 股，以大宗交易方式分别向三钢集团投资的《兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划》（以下简称 92号资管计划）转让 1313 万股和三化公司投资的《兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划》（以下简称 93 号资管计划）转让 1313 万股；转让后三化公司持有本公司股份为 144 股。三化公司、92 号资管计划、93 号资管计划均为三钢集团的一致行动人。
  对于作出三化公司、92 号资管计划、93 号资管计划为三钢集团的一致行动人的认定说明如下：
    一、关于相关主体的基本情况
    (一)福建省三钢(集团)有限责任公司
  1.根据三钢集团的《营业执照》、公司章程并经查询“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）上的公开信息，其目前的基本情况如下：
    公司名称      福建省三钢(集团)有限责任公司
 统一社会信用代码  91350000158143618N
      住所        三明市梅列区工业中路群工三路
    法定代表人    黎立璋
    注册资本      300,000 万元
    公司类型      有限责任公司（国有控股）
                    炼焦；炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；
                    金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件、冶金专用设备的
                    制造；室内装饰工程设计、施工；再生物资回收；铸铁、初级
    经营范围
                    农产品的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；
                    软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；对外贸易。
                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    成立日期      1989 年 12 月 31 日
    营业期限      自 1989 年 12 月 31 日至 2039 年 12 月 31 日
  2.截至本公告日，三钢集团的股权结构如下：
 序号                  股东名称                出资额(万元)    出资比例
  1    福建省冶金(控股)有限责任公司              283,471.80      94.4906%
  2    厦门金圆产业发展有限公司                    13,544.40        4.5148%
  3    福建省安溪荣德矿业有限公司                  2,983.80        0.9946%
                    合  计                        300,000.00      100.0000%
  3.根据有关法律、法规、规范性文件以及三钢集团公司章程的规定，三钢集团是依法设立并有效存续的有限责任公司，至今未出现任何需要终止的情形。
  4. 截 至 本 公 告 日 ， 三 钢 集 团 持 有 三 钢 闽 光 股 份
1,386,328,424 股，占三钢闽光现有股本总额（2,451,576,238股）的 56.5485%，三钢集团是三钢闽光的控股股东。
    (二)福建三钢(集团)三明化工有限责任公司
  1.根据三化公司的《营业执照》、公司章程并经查询“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）上的公开信息，其目前的基本情况如下：
    公司名称      福建三钢(集团)三明化工有限责任公司
 统一社会信用代码  913500001581437733
      住所        三明市工业中路 159 号
    法定代表人    吴建红
    注册资本      256,400 万元
    公司类型      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                    焦炭的生产、销售；火力发电；普通货物道路运输；肥料制造；
    经营范围      对外贸易；汽车零配件、橡胶制品的批发、零售。（依法须经批
                    准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    成立日期      2000 年 11 月 8 日
    营业期限      自 2000 年 11 月 8 日至 2050 年 11 月 8 日
  2.截至本公告日，三化公司的股权结构如下：
 序号                  股东名称                出资额(万元)    出资比例
  1    福建省三钢(集团)有限责任公司              256,400.00      100.0000%
                    合  计                        256,400.00      100.0000%
  3.根据有关法律、法规、规范性文件以及三化公司公司章程的规定，三化公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，至今未出现任何需要终止的情形。
  4.截至本公告日，三化公司持有三钢闽光股份 144 股，占三
钢闽光现有股本总额（2,451,576,238 股）的 0.000006%。
    (三)兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划
  1.根据三钢集团提供的《兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划资产管理合同》，92 号资管计划的相关主体分别为：
      合同当事人                              公司名称
        投资者                      福建省三钢(集团)有限责任公司
        管理人                        兴证证券资产管理有限公司
        托管人                      兴业银行股份有限公司福州分行
  2.根据公司于 2021年11月4日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东的一致行动人完成部分股份转让的公告》（公告编号：2021-058），三化公司已通过大宗交易方式向 92 号资管计划转让三钢闽光股份 1,313 万股。经查询公司股东名册，截至本公告日，92 号资管计划持有三钢闽光股份 1,313 万股，占三钢闽光现有股本总额（2,451,576,238 股）的 0.5356%。
    (四)兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划
  1.根据三化公司提供的《兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划资产管理合同》，93 号资管计划的相关主体分别为：
      合同当事人                              公司名称
        投资者                  福建三钢(集团)三明化工有限责任公司
        管理人                        兴证证券资产管理有限公司
        托管人                      兴业银行股份有限公司福州分行
  2.根据公司于 2021年11月4日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东的一致行动人完成部分股份转让的公告》（公告编号：2021-058），三化公司已通过大宗交易方式向 93 号资管
计划转让三钢闽光股份 1,313 万股。经查询公司股东名册，截至本公告日，93 号资管计划持有三钢闽光股份 1,313 万股，占三钢闽光现有股本总额（2,451,576,238 股）的 0.5356%。
    二、关于《资产管理合同》的约定及相关说明
  (一)根据三钢集团、三化公司分别与兴证证券资产管理有限公司（以下简称兴证资管）、兴业银行股份有限公司福州分行签订的《兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划资产管理合同》、《兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划资产管理合同》（以下合称《资产管理合同》），《资产管理合同》中有关投资者及管理人的权利义务、委托资产的处置、委托资产的投向及比例变动等内容约定如下：
  1.《资产管理合同》第三条“三、当事人及权利义务”之“（二）投资者的权利和义务”之“1、投资者的权利”约定：“（1）按照本合同约定取得其委托资产投资运作产生的收益；（2）按照本合同的约定追加或提取委托资产；（3）取得委托资产清算后的剩余财产，包括但不限于利息、投资收益等；……（5）监督管理人及托管人履行投资管理和托管业务的情况；（6）法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定及本合同约定的其他权利。”该条之“（三）管理人的权利和义务”之“1、管理人的权利”约定：“……（6）以管理人的名义，代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；（7）按照有关规定
人的义务”约定：“……（3）按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务，管理和运用资产管理计划财产；……（8）除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为管理人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作资产管理计划财产；……（12）按照本合同约定接受投资者和托管人的监督；（13）以管理人的名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；……（16）按照资产管理合同的约定确定收益分配方案，及时向投资者分配收益；……（23）法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定的和本合同约定的其他义务。”
  2.《资产管理合同》第四条“四、资产管理计划的基本情况”之“（四）资产管理计划的投资目标、主要投资方向、投资比例及产品风险等级”之“3、投资比例”约定：“……本单一计划存续期间，管理人将按照合同约定的投向和比例进行资产管理计划的投资运作，资产管理计划改变投向和比例的，将事先取得投资者的同意，并按规定履行合同变更流程。”
  3.《资产管理合同》第七条“七、资产管理计划的投资”之“（八）投资限制及禁止行为”之“2、禁止行为”约定：“本合同委托资产的投资禁止行为包括：……（12）未经投资者书面同意，不得擅自转让、质押委托资产投资所产生的权益；……”
  4.《资产管理合同》第八条“八、利益冲突及关联交易”之“（二）关联交易”约定：“……管理人投资于管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券，应当事先取得投资者授权同意，否则
资者和托管人进行披露；若管理人运用受托管理资产从事重大关联交易的，除取得投资者事前同意外，应有充分证据证明未损害投资者利益。”
  (二)三钢集团、三化公司已就 92 号资管计划、93 号资管计
划所持三钢闽光股份投资运作、决策管理相关情况出具了《情况说明》，具体如下：92 号资管计划和 93 号资管计划部分投资策略的实施以

[2021-11-04] (002110)三钢闽光:关于控股股东的一致行动人完成部分股份转让的公告
证券代码：002110      证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-058
          福建三钢闽光股份有限公司
关于控股股东的一致行动人完成部分股份转让的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）的控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）持有福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以下简称三化公司）100%股份，三化公司系三钢集团的一致行动人。三化公司原持有本公司股票 26,260,144 股，占公司总股本的
1.0712%。2021 年 10 月 26 日，公司披露了《关于控股股东的一
致行动人拟转让部分股份至资产管理计划的提示性公告》（公告编号 2021-056）,三化公司计划以大宗交易方式向三钢集团设立的兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划（以下简称 92 号资管计划）和三化公司设立的兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划（以下简称 93 号资管计划），转让三钢闽光股票合计2626 万股。
  2021 年 11 月 3 日，公司接到三化公司的通知，三化公司已
通过大宗交易方式向 92 号资管计划转让本公司股票 1313 万股，向 93 号资管计划转让本公司股票 1313 万股。本次转让后，公司控股股东三钢集团持有本公司股份未变，仍为 1,386,328,424 股，
占公司总股本比例 56.55% ；92 号资管计划持有本公司股票13,130,000 股，占公司总股本比例 0.5356%；93 号资管计划持有本公司股票 13,130,000 股，占公司总股本比例 0.5356%；三化公司持有本公司股票 144 股。三化公司、92 号资管计划、93号资管计划均为三钢集团的一致行动人，三钢集团及其一致行动人合计持有本公司的股份数量和比例未发生变化。
  本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间的股份转让，不存在违反《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定的情形，不涉及向市场减持股份，不会导致公司控制权发生变化。
  特此公告。
                            福建三钢闽光股份有限公司
                                    董  事  会
                                  2021 年 11 月 3 日

[2021-10-28] (002110)三钢闽光:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.38元
    每股净资产: 9.2202元
    加权平均净资产收益率: 15.51%
    营业总收入: 486.56亿元
    归属于母公司的净利润: 33.59亿元

[2021-10-26] (002110)三钢闽光:关于控股股东的一致行动人拟转让部分股份至资产管理计划的提示性公告
证券代码：002110      证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-056
          福建三钢闽光股份有限公司
    关于控股股东的一致行动人拟转让部分股份
          至资产管理计划的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1．福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）的全资子公司福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以下简称三化公司）因资产管理需要，计划以大宗交易方式向三钢集团设立的兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划和三化公司设立的兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划，转让三钢闽光股票合计2626 万股。
  2．此次转让不构成三钢集团及一致行动人股份的减持，亦不构成三钢集团及一致行动人股份的增持。其合计持股比例和数量未发生变化，不会导致公司控制权发生变化。
    一、概述
  公司控股股东三钢集团持有三化公司 100%股份，三化公司系三钢集团的一致行动人。截止本披露日，三化公司持有本公司26,260,144 股，占公司总股份的 1.0712%。
  2021 年 10 月 25 日，公司收到控股股东的一致行动人三化
公司的《关于拟大宗交易三钢闽光股票的告知函》，其计划于近期将所持有的三钢闽光股票 26,260,000 股以大宗交易方式分别转至:1.三钢集团委托兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划，转让股份为 13,130,000股，占公司总股本比例 0.5356%；2.三化公司委托兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划，转让股份为 13,130,000 股，占公司总股本比例 0.5356%。此次转让不构成三钢集团及一致行动人股份的减持，亦不构成三钢集团及一致行动人股份的增持。
    二、股份转让计划主要内容
  1．转让股份性质：无限售流通股；
  2．转让方式：大宗交易；
  3．转让数量：26,260,000 股；
  4．转让价格：根据转让时市场价格确定；
  5．资产管理计划名称：兴证资管阿尔法科睿 92 号单一资产管理计划、兴证资管阿尔法科睿 93 号单一资产管理计划；
  6．资产管理计划的类别：权益类单一资产管理计划；
  7．资产管理计划的运作方式：开放式；
  8．投资者：三钢集团、三化公司；
  9．管理人：兴证证券资产管理有限公司。
    三、其他相关事项
  1．三化公司本次股份转让计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
  2.本次转让后，三钢集团及其一致行动人合计持有本公司的股份数量和比例未发生变化。
  3．公司将持续关注本次股份转让计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                            福建三钢闽光股份有限公司
                                    董  事  会
                                  2021 年 10 月 25 日

[2021-10-22] (002110)三钢闽光:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-054
          福建三钢闽光股份有限公司
      第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会
第十五次会议于 2021 年 10 月 21 日上午以通讯方式召开，本次
会议由公司监事黄敏先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 18 日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议
应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5
人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举监事黄敏先生担任公司第七届监事会主席，其任期与第七届监事会任期相同。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                      监  事  会
                                    2021 年 10 月 21 日

[2021-10-22] (002110)三钢闽光:关于选举公司监事会主席的公告
  证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2021-055
          福建三钢闽光股份有限公司
        关于选举公司监事会主席的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）第七届监事会主席黄标彩先生因工作变动，辞去了公司第七届监事会主席、监事职务。辞职后，黄标彩先生不在公司担任任何职务。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日披露的《关于黄标彩先生
辞去监事会主席及监事职务的公告》（公告编号：2021-037）。
    2021 年 8 月 17 日召开第七届监事会第十三次会议、2021 年
10 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于提名监事候选人的议案》，选举黄敏先生（简历附后）为公司第七届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事
会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露
的《关于提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-043）以及10 月 16 日披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）。
    2021 年 10 月 21 日，公司召开了第七届监事会第十五次会
议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举黄敏先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
    附件：黄敏先生简历
    特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                            监  事  会
                                      2021 年 10 月 21 日
    附：黄敏先生简历
    黄敏，男，1973 年 12 月出生，中共党员，党校大学学历，
高 级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。黄敏先生曾任福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）动能公司党委副书记、纪委书记、工会主席；本公司棒材厂党委副书记、纪委书记、工会主席；三钢集团人力资源部副部长；三钢集团组织部副部长；三钢集团办公室第一副主任。现任三钢集团工会副主席、离退休职工管理委员会办公室主任，本公司监事、工会副主席。黄敏先生未持有公司股份。
    黄敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政
处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄敏先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，黄敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-10-16] (002110)三钢闽光:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-053
          福建三钢闽光股份有限公司
      2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
  1.本次股东大会无否决提案的情况。
  2.本次股东大会无修改提案的情况。
  3.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。
    二、会议召开和出席的基本情况
  1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
  2.会议召开时间及地点：
  （1）现场会议时间：2021 年 10 月 15 日下午 15 时在福建
省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室召开。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
  3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。
  4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
  5.会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
  出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 22 人，代表股份 1,493,713,929 股，占公司股份总数（2,451,576,238 股）的 60.9287％。
  其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 1,396,643,568
股，占公司股份总数的 56.9692％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 97,070,361 股，占公司股份总数的 3.9595％。
    （2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
  出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 21 人，代表股份 107,385,505 股，占公司股份总数（2,451,576,238 股）的4.3803％。
  其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表股份 10,315,144
股，占公司股份总数的 0.4208％。通过网络投票的中小股东 17人，代表股份 97,070,361 股，占公司股份总数的 3.9595％。
  公司董事、部分监事和总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。拟选举的公司第七届董事会非独立董事候选人和第七届监事会监事候选人出席了本次会议。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
  福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，公司董事会组成人员 9 人，尚缺 2 人，本次会议采取累积投票制选举何天仁先生、洪荣勇先生为公司第七届董事会非独立董事。表决结果如下：
  1.何天仁先生，获得表决权 1,488,979,084 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.6830%，当选为公司第七届董事会非独立董事；其中，中小股东表决情况为：获得中小股东的表决权 102,650,660 股，占出席会议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 95.5908%。
  2.洪荣勇先生，获得表决权 1,488,981,980 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.6832%，当选为公司第七届董事会非独立董事；其中，中小股东表决情况为：获得中小
股东的表决权 102,653,556 股，占出席会议中小股东所持有的有效表决权股份总数的 95.5935%。
    (二)审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。鉴于黄标彩先生因工作变动已辞去公司第七届监事会主席、监事职务,本次会议同意选举黄敏先生为公司第七届监事会监事，表决结果如下：
    总表决情况：
  同意 1,483,381,651 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.3082％；反对 10,299,978 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.6896％；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0022％。
    （三）在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 1,386,328,424 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于调整2021 年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果如下：
    总表决情况：
  同意 106,086,905 股，占出席会议所有无关联关系股东所持有的有效表决权股份总数的 98.7907％；反对 1,298,600 股，占出席会议所有无关联关系股东所持有的有效表决权股份总数的1.2093％；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持有的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 106,086,905 股，占出席会议所有无关联关系中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.7907％；反对 1,298,600 股，占出席会议所有无关联关系中小股东所持有的有效表决权股份总数的 1.2093％；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （四）在关联股东厦门国贸集团股份有限公司回避表决，其所持有的股份数 10,295,044 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于调整 2021 年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。表决结果如下：
    总表决情况：
  同意 1,482,120,285 股，占出席会议所有无关联关系股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9125％；反对 1,298,600 股，占出席会议所有无关联关系股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0875％；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 95,791,861 股，占出席会议所有无关联关系中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.6625％；反对 1,298,600 股，占出席会议所有无关联关系中小股东所持有的有效表决权股份
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
  本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    五、备查文件
  1.《福建三钢闽光股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
  2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                    2021年10月15日

[2021-10-12] (002110)三钢闽光:补充公告
  证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2021-052
          福建三钢闽光股份有限公司
                  补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢
闽光）于 2021 年 9 月 29 日召开了第七届董事会第十八次会议审
议通过了《关于公司及其子公司项目建设的议案》和《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，议案的具体内容详
见 2021 年 9 月 30 日公司在指定网站上披露的《第七届董事会第
十八次会议决议公告》（公告编号 2021-045）以及《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2021-048），因深交所要求及根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11 号——信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）》等相关规则，对上述两个议案，补充说明如下：
    一、《关于公司及其子公司项目建设的议案》的补充说明
    （一）项目背景
    2017 年 12 月，福建省工业和信息化厅按照《国务院关于化
解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41 号）和工业和信息化部《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法
的通知》（工信部产业【2015】127 号）要求，公告了福建省三钢（集团）有限责任公司（公司控股股东，以下简称三钢集团）产能置换方案，公告的拟淘汰项目和拟建设项目情况详见福建省工业和信息化厅（http://gxt.fujian.gov.cn/）发布的《关于福建省三钢（集团）有限责任公司产能置换方案的公告》。
    2018 年 6 月，公司采用发行股份购买资产的方式，收购了
三钢集团控股的福建三安钢铁有限公司（2018 年 7 月更名为福建泉州闽光钢铁有限责任公司，以下简称泉州闽光）100%股权。
    2019 年 4 月，公司通过公开竞拍购得山钢集团莱芜钢铁新
疆有限公司的铁、钢产能各 100 万吨/年（以下简称新疆产能）。
    2020 年 6 月，公司以现金方式，收购了三钢集团全资子公
司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）100%股权。
    因公司实施兼并重组及外购产能，2021 年 8 月，福建省工
业和信息化厅按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》有关精神，公示了三钢闽光产能置换方案，调整了 2017 年 12 月《关于福建省三钢（集团）有限责任公司产能置换方案的公告》中的部分内容，拟退出项目和拟建设项目情况及调整情况说明详见福建省工业和信息化厅（http://gxt.fujian.gov.cn/）发布的《关于福建三钢闽光股份有限公司产能置换方案的公示》。
    此次项目建设的主要内容，系公司及其子公司泉州闽光、罗
源闽光经福建省工业和信息化厅 2017 年 12 月公告和 2021 年 8
月公示的产能置换方案中包含的建设项目及配套工程。
    （二）项目建设的必要性
    1、实现工艺装备的技术升级。按照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2019 年本），公司及其子公司现有部分冶炼工艺装备属于限制类，应按照国家产业政策的指导要求进行升级改造。
    2、优化调整产能布局。外购的新疆钢铁产能在罗源闽光落地建设，符合福州市打造千万吨级罗源湾钢铁基地的规划，符合公司推进沿海发展的战略。
    3、提高绿色低碳发展水平。新项目将按照国家制定的超低排放标准要求做好“三同时”，实现生产更绿色、环境更友好、发展更持续的目标。新项目建设将在设备大型化的基础上，应用智能制造、节能降碳等前沿技术，降低能源消耗总量和强度。
    4、提高劳动生产率。新项目完成后，公司三明本部高炉减少三座，泉州闽光高炉减少一座，转炉减少一座，公司总体吨产品/人.年指标将有所提高。
    （三）风险提示
    1、公司产能置换方案已在福建省工业和信息化厅网站公示，按照《钢铁行业产能置换实施办法》要求，还需在福建省工业和信息化厅网站进行公告。公司正在与行业主管部门对接该项工作。
    2、待建项目建设周期跨度较长，部分项目将在两年后启动建设，因钢铁行业项目建设列入国家“两高”项目范畴，如相关政策发生变化，项目建设能否如期进行存在不确定性。
    3、公司正在开展项目前期的相关工作，还需取得项目备案或核准、建设用地选址、工程规划许可、环评、能评、安评、水土保持等相关部门的支持文件。
    4、按照《钢铁行业产能置换实施办法》相关规定，建设项目投产前须拆除用于置换的退出设备。建设项目投产与置换设备退出的过渡期内，可能对公司当期的产品产量造成一定影响。公司将按各项目的实际情况，合理安排工期，做好有序衔接，减少该过渡期对公司效益的影响。
    二、《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》的补充说明
    公司出资 1 亿元与福建冶控股权投资管理有限公司（以下简
称冶控投资）、福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称潘洛铁矿），合资设立股权投资基金-福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业或基金）。
    （一）投资基金的管理模式
    合伙企业由冶控投资担任基金管理人和执行事务合伙人，负责合伙企业的日常管理运作。公司与潘洛铁矿为有限合伙人，冶控投资为普通合伙人。普通合伙人以其自身全部财产对合伙企业
的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。除合伙协议另有约定外，合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部归属于执行事务合伙人，由其直接行使或通过其选定的代理人行使。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告执行事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。
    基金设立投资决策委员会，负责对合伙企业的投资决策以及其他重大事项的管理、决策。合伙企业所有对外投资业务、投资退出等事宜，均需投资决策委员会审议通过后，方可实施。投决
会由 3 名委员组成，其中冶控投资委派 1 名，本公司委派 1 名，
潘洛铁矿委派 1 名。所有决策经投资决策委员会全体委员同意方为有效。
    （二）各投资人的合作地位及权利义务
    1.执行事务合伙人的权限：
    执行事务合伙人对合伙企业的业务及事务所拥有的管理权，包括但不限于：
    （1）执行合伙企业的对外投资项目及投资退出安排；
    （2）决定并执行合伙企业除对外投资及投资退出的其他业务，管理、维持合伙企业的资产，包括但不限于非投资性资产、知识产权等；
    （3）采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动；
    （4）按投资协议、被投资企业章程等规定，提名或委派被投资企业董事、监事、高级管理人员或其他职位的人员；
    （5）开立、维持和撤销合伙企业的银行账户，对合伙企业银行账户进行存取、支付、汇兑，开具支票和其他付款凭证等；
    （6）为合伙企业的利益决定提起诉讼或应诉；与争议对方进行妥协、和解等，以解决合伙企业与第三方的争议；
    （7）采取所有可能的行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险；
    （8）根据国家税务管理规定处理合伙企业的涉税事项；
    （9）采取为实现合伙目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的其他行动；
    （10）代表合伙企业对外签署文件，包括但不限于与财务顾问、托管银行以及中介机构等签署的协议；
    （11）根据合伙协议的条款制定利润分配方案并向合伙人分配；
    （12）管理合伙企业所有经营开支的账薄、档案等资料；
    （13）依法决定合伙企业的会计和财务方法及原则；
    （14）选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所；
    （15）其他根据合伙协议未规定由合伙人会议作出决议，并一般应由执行事务合伙人决策的事宜。
    上述第 1、4 项所述事项，执行事务合伙人应在投资决策委
员会作出相关决策后方能执行。上述执行事务合伙人的权限，合伙协议另有约定的从其约定。
    2.执行事务合伙人的义务：
    （1）执行事务合伙人不得擅自以合伙企业的名义为他人提供担保或将合伙企业的财产抵押、质押或设定其他担保；不得擅自将合伙企业的财产为合伙企业正常经营管理之外的目的而对外出租、赠予、转让或以其他形式进行处分。
    （2）执行事务合伙人应保障合伙企业财产的安全，保护合伙人的合法利益。合伙企业托管账户与执行事务合伙人自有的财产账户以及由执行事务合伙人管理的其他财产账户相互分立，独立设置。
    （3）执行事务合伙人向有限合伙人提供合伙企业资产管理的定期报告和临时报告。
    （4）执行事务合伙人运作合伙企业财产所产生的债权，不得与其自有资产产生的债务相互抵销。
    （5）除合伙协议约定的执行事务合伙人退伙与更换情形外，执行事务合伙人不得转让其在合伙企业的财产份额或以其财产份额提供担保。
    （6）履行合伙企业在基金业协会的备案手续。
  违约责任：执行事务合伙人因故意或重大过失行为导致合伙企业遭受重大损失，执行事务合伙人应对合伙企业遭受的损失承担赔偿责任，赔偿范围为合伙企业受到的损失，但执行事务合伙人的赔偿责任应以其已经获得的管理费及收益分成扣除应纳税额后的余额为限。
  3.有限合伙人享有下列权利：
    （1）对合伙企业的经营管理提出建议；
    （2）获取经审计的合伙企业年度财务会计报告；
    （3）对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；
    （4）在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；
    （5）执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼。
    4.有限合伙人的义务：
    有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。全体合伙人有按时实缴出资的义务。当执行事务合伙人发出付款通知后，全体合伙人必须按照付款通知的相关要求及时缴纳
相应的出资额。若合伙人超出付款通知规定的期限 10 个工作日尚未完成缴付出资义务，则执行事务合伙人可按照合伙协议的规定追究该名合伙人的违约责任，包括：
    （1）发出书面通知催缴（“催缴通知”），要求该合伙人自催缴通知发出之日起 10 个工作日内履行缴付出资的义务，并且该合伙人自催缴通知发出之日起以该合伙人应缴未缴金额为基数按每日万分之五向合伙企业支付逾期付款违约金。
    （2）自该合伙人发生违约行为之日起，如合伙企业有现金分配，则执行事务合伙人有权全部保留应向该合伙人分配的收益，用以支付违约金、管理费、合伙费用及其他因其违约行为引起且经执行事务合伙人判定合理的费用。
    （3）若该合伙人经一次催缴后仍未在约定期限内缴纳相应出资，除应当支付逾期付款违约金外，经其他合伙人一致同意可决定该合伙人无权再作为合伙人缴纳剩余出资；该合伙人应缴未缴的认缴出资额可分配给其他合伙人，或接纳新的合伙人承担该合伙人的剩余出资承诺。
    全体合伙人均对合伙企业设立信息、全体合伙人信息、投资组合、经营管理等信息负有保密义务。
    （三）公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司、实际控制人福建省冶金(控股)有限责任公司、及持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员均未参与投资基

[2021-09-30] (002110)三钢闽光:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-045
          福建三钢闽光股份有限公司
      第七届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七
届董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 29 日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2021 年 9 月26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会组成人员设置为 9 人，因拟新任的 2位董事尚未经过股东大会选举，故本次会议应参加会议董事为 7人（发出表决票 7 张），实际参加会议董事 7 人（收回有效表决票7 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
  一、审议通过了《关于调整 2021 年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》。
  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交易构
成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）担任董事、总经理；本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为关联董事。
  本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事对本议案进行了表决。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本
议案发表了同意的独立意见。
  二、审议通过了《关于调整 2021 年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。
  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公司，厦门国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司 51%的股权，本公司持有三钢国贸公司 49%的股权，本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事。本次会议在关联董事李鹏先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 6 位无关联关系董事对本议案进行了表决。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果为：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对本
  议案发表了同意的独立意见。
    上述 2 项议案的具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露
  媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
  （http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司
  关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告》。
      三、审议通过了《关于公司及其子公司项目建设的议案》。
      公司董事会同意：公司按照《国务院关于化解产能严重过剩
  矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困
  发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》有关精神，计划
  实施部分项目建设，具体情况如下：
序                    项目计划    2021 年  2022 年计划
号    项目名称      总投资  计划投资 投资（万元）  备注
                      （万元）  （万元）
 1  公司本部高炉及其配      240,000      5,000        60,000
    套工程
 2  泉州闽光高炉及其配      158,800      3,000        70,000
    套工程
 3  泉州闽光 220kV 变电      17,653      1,000        10,000
    站
 4  泉州闽光转炉工程        140,000          0              0 2023 年
                                                                  实施
 5  罗源闽光 110t 转炉工      120,000          0        60,000
    程
      合计              676,453      9,000        200,000
      （一）公司本部高炉及其配套工程
      新建两座 1950m3高炉，项目计划总投资 240,000 万元。先拆
除 3#、7#、8#三座 420m3高炉，再对 4#、5#两座 1050m3高炉分步进行升级改造，形成新的 1#、2#两座 1950m3高炉。2021 年计划投资 5000 万元。计划投资建设时间：新 1#高炉（2021 年底前—2023
年 12 月）；新 2#高炉（2024 年 1 月—2025 年 6 月）。
    （二）泉州闽光高炉及其配套工程
  项目计划总投资 158,800 万元。淘汰两座 550m3高炉，新建一
座 1200m3高炉，对现有 1250m3高炉进行更新改造。2021 年计划投
资 3000 万元。计划投资建设时间：2021 年 12 月—2023 年 12 月。
    （三）泉州闽光 220kV 变电站
  项目计划总投资 17,653 万元。改造内容：在现有总降变电站内，拆除部分老旧设施，新建一座 220KV 泉州闽光专用变电站，从国网 220kv 变电站架设两条高压回线路。2021 年计划投资 1000
万元。计划改造时间：2021 年 12 月—2023 年 8 月。
    （四）泉州闽光转炉工程
  项目计划总投资 140,000 万元。淘汰三座 50t 转炉，新建两
座 100t 转炉。计划投资建设时间：2023 年 1 月-2024 年 12 月。
    （五）罗源闽光 110t 转炉工程
  项目计划总投资 120,000 万元。淘汰两座 50t 转炉，新建一
座 110t 转炉。计划投资建设时间：2022 年 1 月-2023 年 12 月。
  根据《公司章程》规定，上述项目预计投资总金额为 67.65亿元，未达公司最近一期经审计净资产的 50%以上，该议案无需提交公司股东大会审议。
  表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  四、审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》。
  公司董事会同意：为进一步拓展公司产业投资布局，增强公司价值创造能力，促进长远发展，公司与福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称冶控投资）、福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称潘洛铁矿），合资设立福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙），本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10,000 万元。根据《公司章程》规定，公司拟与关联方达成的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，无需提交公司股东大会审议。
  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本公司与冶控投资、潘洛铁矿均受冶金控股控制。三钢集团是冶金控股的控股子公司、本公司的控股股东。公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长，公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理，公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事，上述三人为关联董事。
  本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事对本议案进行了表决。
  表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本
议案发表了同意的独立意见。
  上述议案的具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》。
    五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》。
  公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2021
年 10 月 11 日（星期一）；现场会议的召开时间为 2021 年 10 月 15
日下午 15 时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
15 日上午 09:15 至 2021 年 10 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
    表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                      董  事  会
                                  2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (002110)三钢闽光:第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-046
          福建三钢闽光股份有限公司
      第七届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会
第十四次会议，于 2021 年 9 月 29 日上午以通讯表决方式召开。
公司原监事会主席黄标彩先生因工作变动，已于 8 月初辞去了公司监事会主席及监事职务。本次会议由经半数以上监事推举的公
司监事黄云华女士召集并主持。本次会议通知于 2021 年 9 月 26
日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会
议应参加会议监事 4 人（发出表决票 4 张），实际参加会议监事 4
人（收回有效表决票 4 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整 2021 年度公司及其子公司与福建
省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于调整 2021 年度公司及其子公司与部分
参股公司的日常关联交易额度的议案》。表决结果为：4 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》。表决结果为：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                      监  事  会
                                  2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (002110)三钢闽光:关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告
证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2021-048
          福建三钢闽光股份有限公司
 关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光），拟与福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称冶控投资）、福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称潘洛铁矿），合资设立股权投资基金，具体情况如下：
    一、对外投资暨关联交易概述
    （一）本次投资的基本情况
  为进一步拓展公司产业投资布局，增强公司价值创造能力，促进长远发展，公司拟与冶控投资、潘洛铁矿合资设立福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业或基金），本公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10,000 万元。
    （二）关联关系
  本公司与冶控投资和潘洛铁矿，均受福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，冶控投资和潘洛铁矿均为公司的关联法人，本次投资事项构成关联交易。
    （三）审议程序
  本次交易事项已分别经公司第七届董事会第十八次会议和公司第七届监事会第十四次会议审议通过。福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）是冶金控股的控股子公司、本公司的控股股东。公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务，公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理，公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事职务，上述三人为关联董事。本次董事会会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了专门意见。
  本次投资金额为 10,000 万元，根据《公司章程》规定，公司拟与关联方达成的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，无需提交公司股东大会审议。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方及相关方基本情况
    （一）关联方——基金管理人/普通合伙人
    1.公司名称：福建冶控股权投资管理有限公司
    2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3.注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号
楼 5 层 511 室-421(集群注册)
    4.法定代表人：朱美容
    5.成立时间：2015 年 10 月 26 日
    6.注册资本：9,972.2 万元
    7.统一社会信用代码：91350128MA2XN8YC2F
    8.主营业务范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。
    9.股权结构：冶金控股持有冶控投资 100%股权。
    10.私募基金管理人资质：冶控投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码：P1068345。
    11.历史沿革：冶控投资成立于 2015 年 10 月 26 日，系冶金
控股全资子公司。冶控投资成立时注册资本为 8000 万元，2018年 8 月经股东冶金控股增资，注册资本变更为 9972.2 万元。
    12.财务数据：2020 年度营业收入 135.92 万元，净利润
1,963.41 万元（数据经审计）；截至 2021 年 6 月 30 日，总资产
210,990.88 万元，净资产 144,545.63 万元（数据未经审计）。
    13.关联关系或其他利益关系说明：冶金控股持有冶控投资100%股权，持有本公司的控股股东三钢集团 94.4906%股权，本公司与冶控投资系关联关系。
    14.经查询，冶控投资不属于失信被执行人。
    （二）有限合伙人——潘洛铁矿
    1.公司名称：福建省潘洛铁矿有限责任公司
    2.企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    3.注册地址：漳平市芦芝镇大深西路 200 号
    4.法定代表人：章长阜
    5.成立时间：1980 年 10 月 7 日
    6.注册资本：10,000 万元
    7.统一社会信用代码：91350881158143407T
    8.主营业务范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    9.股权结构：福建省稀有稀土（集团）有限公司持有潘洛铁矿 100%股权。
    10.历史沿革：潘洛铁矿创建于 1958 年。现发展成为具有露
天采矿、井下采矿、选矿、产品研发等综合能力的中型国有采选联合矿山企业。1958 年由福建省委与中央冶金部华东矿山管理
局联合筹建开发，当年 10 月 15 日正式投产。1966 年 1 月，公
司为隶属于福建省冶金工业厅的直属企业。1969 年 11 月，根据省委决定，潘洛铁矿纳入中国人民解放军福州军区福建生产建设兵团建制，公司名称变更为福建生产建设兵团一师一团。1973年 10 月，撤销兵团建制，潘洛铁矿隶属于三明钢铁厂一分厂。1978 年 6 月，潘洛铁矿同三明钢铁厂脱离隶属关系，重新恢复
成为省冶金工业厅的直属企业。2008 年 8 月 13 日经福建省国资
委和福建省工商行政管理局批准，潘洛铁矿整体改制成为公司制企业并正式更名为福建省潘洛铁矿有限责任公司。2010 年 4 月
27 日，经批准，股东变更为福建黄金集团有限公司，2012 年 8月 7 日，经批准，股东变更为福建省稀有稀土（集团）有限公司，现为福建省稀有稀土（集团）有限公司的全资子公司。
  11.财务数据：2020 年度营业收入 18,288.35 万元，净利润
1,295.91 万元（数据经审计）；截至 2021 年 6 月 30 日，总资产
98,044.56 万元，净资产 92,475.98 万元（数据未经审计）。
    12.关联关系或其他利益关系说明：冶金控股持有福建省稀有稀土（集团）有限公司 85.26%股权，福建省稀有稀土（集团）有限公司持有潘洛铁矿 100%股权；冶金控股持有本公司的控股股东三钢集团 94.4906%股权，本公司与潘洛铁矿系关联关系。
    13.经查询，潘洛铁矿不属于失信被执行人。
    三、拟设立产业投资基金的基本情况及拟签署的合伙协议主要条款
    1.基金名称：福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙）
    2.基金规模：20,500 万元
    3.组织形式：有限合伙企业
    4.出资方式：货币
    5.投资人及出资情况：冶控投资出资 500 万元，占比 2.44%；
三钢闽光出资 10,000 万元，占比 48.78%；潘洛铁矿出资 10,000万元，占比 48.78%。
    6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须审批的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）
    7.投资方向：通过投资子基金的形式投资于福建省内新兴产
业企业，促进企业发展的同时获得资本增值收益，实现全体合伙人的投资回报，支持和推动福建省内新兴产业企业业务发展。
    8.投资方式：股权投资。
    9.存续期限：7 年。
    10.基金管理费：按实缴金额的 0.05%/年
    11.分配原则：所有合伙人按实缴出资比例分配投资本金；在本金分配完成后，所有合伙人按实缴出资比例分配收益。
    12.基金决策机制：基金设立投资决策委员会，负责对合伙企业的投资决策以及其他重大事项的管理、决策。合伙企业所有对外投资业务、投资退出等事宜，均需投资决策委员会审议通过后，方可实施。投决会由 3 名委员组成，其中冶控投资委派 1 名，本公司委派 1 名，潘洛铁矿委派 1 名。所有决策经投资决策委员会全体委员同意方为有效。
    13.会计核算方式：根据《会计法》《证券投资基金法》《企业会计准则》制定和实施股权投资基金会计核算制度。
    14.退出机制：通过转让合伙企业中财产份额或合伙企业清算分配的方式退出所投资子基金。未上市公司的股权/股份以其公允价值计算；上市证券以基准日市场收盘价为准，该日无交易的，以最后一日收盘价计算；未上市债券及银行存款以本金加计至估值基准日为止的应计利息额计算；基金产品按照公允价值计量；如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定委托资产价值时，可依据国家有关规定或相关约定办理。
    四、定价政策及定价依据
  本次对外投资，公司及合作方均以货币出资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例。
    五、对外投资目的、存在的风险及对上市公司的影响
    （一）对外投资目的
  公司拟参与投资设立的股权投资基金，主要投资方向为能源投资方向,有利于公司借助专业投资机构的资源优势和投资管理经验，优化公司产业结构，获取新的利润增长点，进一步提高公司的综合实力，推动公司持续、健康发展。
    （二）存在的风险
  1.基金无法成立风险：由于基金合伙协议尚未签署，相关签约主体存在对协议条款无法达成一致或最终无法履行出资义务
而导致基金无法成立的风险；
  2.基金登记备案风险：基金的设立尚需依照相关法律法规履行登记备案程序，是否获得核准尚存在不确定性；
  3.投资收益风险：基金在投资和运作的过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在投资不能达到预期收益目标的风险。
  公司将密切关注基金的设立、管理、投资决策及投后管理等进展情况，督促基金管理人加强投前风控论证、投后项目管理，提高科学决策水平，切实降低和规避投资风险，维护公司及股东的利益。
    （三）对上市公司的影响
  本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活
动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年 1 月 1 日至披露日，公司与关联人冶控投资未发生
关联交易，与关联人潘洛铁矿发生关联交易总金额为 16,349.20万元（该数据未经审计）。
    七、独立董事事前认可及独立意见
  在公司召开董事会会议审议上述关联交易事项前，公司向独立董事征求了意见，已获得独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生的事前认可，同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
  我们认为,公司拟出资 10,000 万元与冶控投资、潘洛铁矿合资设立股权投资基金。主要投资方向为能源投资方向。符合公司长期发展战略，有利于公司借助专业投资机构的资源优势和投资管理经验，优化公司产业结构，获取新的利润增长点，进一步提高公司的综合实力。本次交易是各合作方经友好协商，遵循自愿、公平合理的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易进行了回避表决，我们同意本次关联交易事项。
    八、备查文件
  1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
  2.公司第七届监事会第十四次会议决议；
  3.公司独立董事出具的《独立董事对第

[2021-09-30] (002110)三钢闽光:关于调整2021年度日常关联交易额度的公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-047
          福建三钢闽光股份有限公司
  关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，第七届董事会第十三次会议和2020 年度股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于预计 2021 年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》《关于预计 2021 年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。上述议案对公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、公司的参股公司（以下简称关联方）在 2021 年度发生的日常关联交易金额作出了预计。
  2021年下半年，公司采购原、辅材料数量，销售产品、商品等交易较此前预计有较大变动，导致公司与三钢集团的部分下属公司、公司的部分参股公司的日常关联交易金额也将有较
大变动。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《公司章程》《公司关联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2021年度日常关联交易额度进行增加调整。
    （二）审议程序
  2021 年 9 月 29 日经公司第七届董事会第十八次会议、第
七届监事会第十四次会议，审议通过了：1.《关于调整 2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》；2.《关于调整 2021年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。
  调整公司与三钢集团部分下属公司，以及公司与部分参股公司的关联交易预计额度，增加金额分别为 13.1 亿、25 亿元，均已达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，在公司董事会审议通过后，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。
  独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了专门意见。
    （三）回避表决情况
  因本公司董事长黎立璋先生在公司控股股东三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理；本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为关联董事。公司董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生三位关联董事在审议《关于调整2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常
      关联交易额度的议案》时进行了回避表决。
          福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门
      国贸集团股份有限公司的控股子公司，厦门国贸集团股份有限
      公司持有三钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司
      49%的股权,本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏
      先生为关联董事，在审议《关于调整2021年度公司及其子公司
      与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》时，关联董事李
      鹏先生进行了回避表决。
          （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
      办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
          二、调整日常关联交易额度的基本情况
          现将需要调整的 2021 年度公司与有关关联方日常关联交
      易额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：
          1. 与控股股东三钢集团的部分下属公司
            调整预计公司及其子公司在 2021 年度与三钢集团的部分下属公司
                          日常关联交易类别和金额的情况
                                                                  （单位：人民币元）
 关联交易类      关联人      原预计 2021 年发      调整金额      现预计 2021 年发  2021年1-8月实际
    别                            生金额        （-为调减）        生金额            发生额
            福建三钢（集团）
 向关联人采  三明化工有限责  3,000,000,000.00    500,000,000.00  3,500,000,000.00  1,952,077,867.93
购原、辅材料  任公司及下属子
            公司
            福建省三钢明光
            实业发展有限公  2,600,000,000.00    500,000,000.00  3,100,000,000.00  1,629,956,668.71
 向关联人销  司及其子公司
售商品、产品  福建省三明钢联
                              1,600,000,000.00    300,000,000.00  1,900,000,000.00    999,113,995.94
            有限责任公司
 接受关联人  福建省三钢明光
            实业发展有限公    50,000,000.00    10,000,000.00    60,000,000.00    38,040,791.91
 提供的劳务  司及其子公司
              合计              7,250,000,000.00  1,310,000,000.00  8,560,000,000.00  4,619,189,324.49
            2021 年 1-8 月公司及其子公司与三钢集团及其下属公司
        已发生的关联交易金额合计为 7,951,157,324.96 元（该数据
        未经审计）。
              2. 与部分参股公司
                    调整预计公司及其子公司在 2021 年度与部分参股公司
                              日常关联交易类别和金额的情况
                                                                      （单位：人民币元）
  关联交易    关联人    原预计 2021 年发生    调整金额      现预计 2021 年发生  2021 年 1-8 月实际
    类别                        金额          （-为调减）          金额            发生额
  向关联人
 采购原、辅  福建三钢国贸  14,800,000,000.00  2,300,000,000.00  17,100,000,000.00  10,840,793,736.85
    材料      有限公司
  向关联人  福建天尊新材
 销售商品、 料制造有限公    600,000,000.00    200,000,000.00    800,000,000.00    449,090,869.55
    产品        司
          合计          15,400,000,000.00  2,500,000,000.00  17,900,000,000.00  11,289,884,606.40
            2021 年 1-8 月，公司及其子公司与参股公司已发生的关联
        交易金额合计为 13,154,309,290.66 元。（该数据未经审计）
            三、关联人介绍和关联关系
              （一）三钢集团的部分下属公司
                                                                      (单位：人民币万元)
                                                                          最近一年（截止
            与本公司  法定  注册资本                          注册  2021年8月31日或  与本公司
 企业名称    关系    代表人  （万元）        主营业务          地址  2021 年 1-8 月）财  关联交易
                                                                        务数据（未经审计） 主要内容
                                                                              （万元）
福建三钢（集                                    焦炭的生产、销售；火力发电；          总资产：304,187.19    气体、焦炭等
团）三明化工  同一母公    吴建红    256400    普通货物道路运输；肥料制  福建三  净资产: 206,175.40    原辅材料采
 有限责任公      司                            造；对外贸易；汽车零配件、    明    营业收入: 210,639.66  购，煤、电、
    司                                          橡胶制品的批发、零售。            净利润: 43,915.77    钢材销售等
                                              销售金属材料、建筑材料、矿
                                              产品、机械设备、纺织品及原
                                              料、五金交电、焦炭、橡胶制
                                              品、日用品、文具用品、化工                                  水渣、气体
                                              产品、汽车零部件、农畜产品、          总资产：91,673.60    （氩气、氮
福建省三明    同一母公                        纸；再生物资回收；对制造业  福建三  净资产: 62,669.17    气、氧气）、
钢联有限责      司      刘昌康    44600    的投资；冶金技术的研究、推    明    营业收入: 164,145.88  钢材、焦炭、
任公司                                      广、服务；仓储（不含危险品）、          净利润: 2,500.88  

[2021-09-30] (002110)三钢闽光:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-049
          福建三钢闽光股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年10月15日（星期五）下午15:00；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2021年 10月 15日上午 9:15至 2021年10月 15 日 下午15:00的任意时间。
  5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6.出席对象：
  （1）本次股东大会的股权登记日为2021年10月11日（星期一），截至2021年10月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  本次会议涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，同时关联股东不得接受其他股东委托进行投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  7.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。
  二、会议审议事项
  提交本次股东大会审议和表决的议案如下：
  1.《关于提名非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
  ⑴选举何天仁先生为公司第七届董事会非独立董事；
  ⑵选举洪荣勇先生为公司第七届董事会非独立董事。
  2.《关于提名监事候选人的议案》；
  3.《关于调整 2021 年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》；
  4.《关于调整 2021 年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。
  上述第1项议案的表决采取累积投票制进行。上述第2项议案，监事候选人为 1 人，不采用累积投票制进行，属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。上述第 3 项、第 4 项涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决，该等议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对于上述议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
  上述议案 1、2 已分别经 2021 年 8 月 17 日公司召开的第七届
董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过；议案
3、4 经 2021 年 9 月 29 日公司召开的第七届董事会第十八次会议、
第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2021
年 8 月 18 日和 2021 年 9 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网公司披露的相关公告。
  三、提案编码
                          本次股东大会提案编码表
                                                              备注（该列
    提案编码                    提案名称                    打勾的栏目
                                                              可以投票）
  累积投票提
                        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
        案
                                                              应选人数 2
      1.00          《关于提名非独立董事候选人的议案》
                                                                  人
        1.01    选举何天仁先生为公司第七届董事会非独立董事；      √
        1.02    选举洪荣勇先生为公司第七届董事会非独立董事；      √
  非累积投票
      提案
      2.00            《关于提名监事候选人的议案》              √
              《关于调整2021年度公司及其子公司与福建省三钢
      3.00    (集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交      √
                              易额度的议案》
      4.00    《关于调整2021年度公司及其子公司与部分参股公    √
                        司的日常关联交易额度的议案》
    公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案 1
为选举 2 名非独立董事议案，采用累积投票制，1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人。
  四、出席现场会议的登记方法
  公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方
法如下：
  （一）登记时间：2021 年 10 月 12 日-14 日上午 9:00-11:00，
下午 14:30-17:00。
  （二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部。
  （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
  1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
  2.法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
  3.股东可以信函（信封上须注明“2021 年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或
传真须在 2021 年 10 月 14 日 17:00 时之前以专人递送、邮寄、快
递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
  4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
  （四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
  （三）会务联系方式如下：
  联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部
  邮政编码：365000
  联 系 人：胡红林、罗丽红
  联系电话：（0598）8205188
  联系传真：（0598）8205013
  七、备查文件
（一）公司第七届董事会第十七次决议；
（二）公司第七届监事会第十三次决议；
（三）公司第七届董事会第十八次决议；
（四）公司第七届监事会第十四次决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
                            福建三钢闽光股份有限公司
                                  董  事  会
                                  2021 年 9 月 29 日
附件一
          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：362110。
  2.投票简称：三钢投票。
  3.填报表决意见或选举票数。
  对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                  填报
          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                  …                            …
                  合计                不超过该股东拥有的选举票数
  议案 1 股东拥有的选举票数举例如下：
  选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （3）注意事项：公司本次股东大会不设置总议案。本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股

[2021-08-18] (002110)三钢闽光:第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-040
          福建三钢闽光股份有限公司
      第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会
第十三次会议，于 2021 年 8 月 17 日上午以通讯表决方式召开。
公司原监事会主席黄标彩先生因工作变动，已于 8 月初辞去了公司监事会主席及监事职务。本次会议由经半数以上监事推举的公
司监事黄云华女士召集并主持。本次会议通知于 2021 年 8 月 6 日
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议
应参加会议监事 4 人（发出表决票 4 张），实际参加会议监事 4 人
（收回有效表决票 4 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。表决结果
为：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核福建三钢闽光股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《福建三钢闽光股份有限公司 2021 年半年度报告》和《福建
三钢闽光股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。表决结果为：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    经与公司主要股东协商，公司监事会同意提名黄敏先生为公司第七届监事会监事候选人，并提请公司股东大会进行选举。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会（股东大会召开时间另行通知）予以审议。
  《关于提名监事候选人的公告》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                      监  事  会
                                  2021 年 8 月 17 日

[2021-08-18] (002110)三钢闽光:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-039
          福建三钢闽光股份有限公司
      第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七
届董事会第十七次会议于 2021 年 8 月 17 日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2021 年 8 月6 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票 7 张），实际参加会议董事 7 人（收回有效表决票 7 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
    一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。表决结果
为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《福建三钢闽光股份有限公司 2021 年半年度报告》和《福建
三钢闽光股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。表决
结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会同意提名何天仁先生、洪荣勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。提名何天仁先生、洪荣勇先生担任董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司2021年第三次临时股东大会（股东大会召开时间另行通知）分别以累积投票制进行选举。
    《关于提名非独立董事候选人的公告》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    根据第七届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理卢芳颖先生提名，董事会同意聘任汪灿荣先生、林华春先生、彭建昌先生和郭凌欢女士为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期相同。
    《关于聘任公司副总经理的公告》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    鉴于工作分工调整，卢芳颖先生已于近日辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会选举本届现任董事李鹏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                      董  事  会
                                  2021 年 8 月 17 日

[2021-08-18] (002110)三钢闽光:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.123元
    每股净资产: 8.966元
    加权平均净资产收益率: 12.57%
    营业总收入: 310.82亿元
    归属于母公司的净利润: 27.29亿元

[2021-08-13] (002110)三钢闽光:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2021-038
          福建三钢闽光股份有限公司
          关于公司副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理朱志勇先生、吴腾飞先生、唐筑成先生递交的书面辞职报告。朱志勇先生、吴腾飞先生、唐筑成先生均因公司工作安排调整，申请辞去公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。
    截止本公告披露日，朱志勇先生、吴腾飞先生、唐筑成先生均未持有公司股份。朱志勇先生、吴腾飞先生、唐筑成先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。三位副总经理的辞职不会对公司正常经营管理产生影响，公司将于近日聘任新的副总经理。
    朱志勇先生、吴腾飞先生、唐筑成先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对朱志勇先生、吴腾飞先生、唐筑成先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                      董  事  会
                                    2021 年 8 月 12 日

[2021-08-07] (002110)三钢闽光:关于黄标彩先生辞去监事会主席及监事职务的公告
  证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2021-037
          福建三钢闽光股份有限公司
 关于黄标彩先生辞去监事会主席及监事职务的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）监事会近日收到公司监事会主席黄标彩先生的书面辞职报告。黄标彩先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务。黄标彩先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，黄标彩先生不在公司担任任何职务。
    截止本公告披露日，黄标彩先生未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，黄标彩先生辞去监事职务不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。公司将按照相关规定尽快完成公司监事的补选工作。
    黄标彩先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。在此，公司及公司监事会对黄标彩先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
  福建三钢闽光股份有限公司
                  监  事  会
            2021 年 8 月 6 日

[2021-08-07] (002110)三钢闽光:关于卢芳颖先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务的公告
  证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2021-036
            福建三钢闽光股份有限公司
            关于卢芳颖先生辞去董事会
          薪酬与考核委员会委员职务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事会薪酬与考核委员会委员卢芳颖先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，卢芳颖先生申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第七届董事会董事、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，卢芳颖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。
    特此公告。
                              福建三钢闽光股份有限公司
                                            董  事  会
                                        2021 年 8 月 6 日

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