002105什么时候复牌？-信隆健康停牌最新消息
≈≈信隆健康002105≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (002105)信隆健康:第六届监事会换届选举的提示性公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2022-004
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于 2022
年 5 月 24 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事选举方式、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第七届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2
名，职工代表出任监事 1 名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东，有
权向第六届监事会书面提名推荐股东代表担任的第七届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
（三）监事候选人推荐书见附件。
三、本次换届选举的程序
（一）推荐人在本公告发布之日至 2022 年 2 月 25 日 16:30 时前按本公告规定的方式向公
司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的股东代表监事人选进行资格审查，对
于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会选举；
（四）监事候选人应在公司股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
四、监事的选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举非职工代表监事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识，具备与担任监事相适应的工作阅历和经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事/监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的；
8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
9、法律、法规、规范性文件规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票账户卡复印件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄/快递两种方式。
2、推荐人必须在 2022 年 2 月 25 日 16:30 时前将相关文件送达或者邮寄/快递至（以收件
邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为效。
七、联系方式
联系人： 陈丽秋 彭敏
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0755-27749423-8105 、8106
联系传真：0755-27746236
电子邮箱地址：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道碧头第三工业区信隆公司
邮政编码：518105
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 15 日
附件：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司第六届监事会监事候选人推荐书
推荐人信息
推荐人 联系电话
证券账户号码 持股数量（股）
推荐的候选人 ?监事 （请在董事类别前打“√”）
类 别
候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资格：是否符
合本公告规定的条
件
简历（包括学历、
职称、详细工作履
历、兼职情况等）
其他说明（包括但
不限于与公司或公
司控股股东及其实
际控制人是否存在
关联关系、是否受
过中国证监会及其
他有关部门的处罚
和证卷交易所惩戒
等。）
推荐人： （盖章/签名）
2022 年 月 日
[2022-02-15] (002105)信隆健康:第六届董事会换届选举的提示性公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2022-003
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于
2022 年 5 月 24 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事选举方式、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第七届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董
事 4 名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东，
有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 1%以
上的股东，有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人。
（三）董事候选人推荐书样本见附件。
三、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 2 月 25 日 16:30 前按本公告约定的方
式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将会对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会依据符合资格的董事人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以
所提供的相关资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举第七届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后公司将按计划召开股东大会选举第七届董事会董事。
四、董事的选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满。
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文
4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具有注册会计师资格、高级会计师、会计学副教授以上职称等专业资格；
5、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，同时在本
公司未连续担任独立董事超过六年；
6、其他法律、法规及有关规定关于董事、独立董事任职资格、条件和要求；
7、《公司章程》规定的其他条件；
8、具有下列情形之一的。不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东
单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东、则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票账户卡复印件。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄/快递两种方式。
2、推荐人必须在 2022 年 2 月 25 日 16:30 时前将相关文件送达或者邮寄/快递至（以
收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为效。
七、联系方式
联系人： 陈丽秋 彭敏
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0755-27749423-8105 、8106
联系传真：0755-27746236
电子邮箱地址：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道碧头第三工业区信隆公司
邮政编码：518105
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
附件：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董事会董事候选人推荐书
推荐人信息
推荐人 联系电话
证券账户号码 持股数量（股）
推荐的候选人 ?董事 ?独立董事 （请在董事类别前打“√”）
类 别
候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资格：是否符
合本公告规定的
条件
简历（包括学历、
职称、详细工作履
历、兼职情况等）
其他说明（包括但
不限于与公司或
公司控股股东及
其实际控制人是
否存在关联关系、
是否受过中国证
监会及其他有关
部门的处罚和证
券交易所惩戒
等。）
推荐人： （盖章/签名）
2022 年 月 日
[2022-01-25] (002105)信隆健康:2021年度业绩预告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2022-002
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、 预计的业绩： □ 亏损 □ 扭亏为盈 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：23,000 万元 – 28,000 万元 盈利：16,517.62 万元
股东的净利润 比上年同期增长：39.25% – 69.52%
扣除非经常性损 盈利：21,500 万元 – 25,500 万元 盈利：13,337.62 万元
益后的净利润 比上年同期增长：61.20% – 91.19%
基本每股收益 盈利：0.631 元/股 – 0.768 元/股 盈利：0.451 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司受益于行业需求持续提升，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配
件订单量及出货量均较上年同期大幅增长，导致报告期利润随之增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。具体数据将在公司 2022 年年度
报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-14] (002105)信隆健康:关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2022-001
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东 FERNANDO CORPORATION 保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 06 月 23 日
在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨继续减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-031），公司持股 5%以上股东 FERNANDO CORPORATION（以下简称：FERNANDO）拟在上述公告披露日起十五个交易日后的 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份约 360万股（占公司总股本比例约 0.9769%）且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%（以下简称：股份减持计划 2021-06）。
公司 2022 年 01 月 13 日收到 FERNANDO 出具的《股份减持计划实施期限届满的告知
函》，截至 2022 年 01 月 13 日 FERNANDO 股份减持计划 2021-06 的实施期限已届满，依
据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及 FERNANDO 出具的《股份减持计划实施期限届满的告知函》，现将FERNANDO 股份减持计划 2021-06 的实施进展情况公告如下：
一、股份减持情况：
截至本公告披露日，FERNANDO CORPORATION 股份减持计划 2021-06 实施期限届满，
FERNANDO CORPORATION 未减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露之日，FERNANDO股份减持计划2021-06减持期限已届满，FERNANDO
CORPORATION 股份减持计划2021-06的实施情况与2021年06月23日披露的减持计划一
致，不存在差异减持情况。
2、FERNANDO 股份减持计划2021-06 实施情况符合《中华人民共和国证券法》、《上
市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
3、FERNANDO 不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，其减持计划的实施
系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件 :《FERNANDO CORPORATION 股份减持计划实施期限届满的告知函》。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2022年01月14日
[2021-11-12] (002105)信隆健康:重大诉讼结案公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-039
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
重大诉讼结案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次重大诉讼事项的基本情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：深圳信隆、公司）于 2019 年 11 月接
控股子公司 HL CORP(USA)(简称：美国信隆)的通知，美国信隆收到了美国加州高等法院案号：
BC682049 的诉讼文件，涉及原告美国消费者 KAREN DENISE FOSBROOK（卡伦 丹尼斯 佛斯布
鲁克）因使用疑似由公司生产的 Drive knee walker(简称：单腿助行器)跌倒，以致其遭受右肘骨折脱位、韧带受伤、头部受伤、右手腕撕裂等身体多处及心理的严重伤害，并声称其中一些伤是永久性伤害，向美国加州高等法院对被告方提起产品责任诉讼，请求法院判决被告 MEDICALDEPOT INC.(医得宝公司)、MEDICALHOME REHAB（家得宝公司）、 HLCORP
(USA)（美国信隆）、深圳信隆等给予其合计美元 1120 万元的赔偿，详情见公司于 2019 年 11
月 02 日刊登于公司指定媒体巨潮资讯网及《证券时报》的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-045）。
公司接上述通知，随即聘请美国律师介入调查、核实本案相关案情，并依据调查核实的情况采取适当必要的应对措施。
二、 本诉讼案的主要和解内容
A. 本案经过近 2 年的诉讼及艰难谈判，原告将其索赔金从 1120 万美元逐渐降低至 120 万美
元，而后 110 万美元，并于 2021 年 8 月 25 日法院开庭审理前的最后一次谈判中，经调解
员三方调解，成功将索赔金降至 50 万美元，最终支付方案为公司与医得宝公司及家得宝
公司之母公司即公司客户 Drive 双方各自承担 50%。
三、本诉讼案的最终和解及文件签署情况
本起美国重大诉讼案各方最终以总金额 50 万美元达成和解，完整的和解协议文本已于
2021年11月 8日在美国加州高等法院主持下由原告KAREN DENISE FOSBROOK（卡伦 丹尼斯 佛
斯布鲁克），被告 MEDICAL DEPOT INC.(医得宝公司)、 HLCORP (USA)（美国信隆）/深圳
信隆授权委托的律师共同签署完成，并经美国加州高等法院公证核准，本案终结！
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼，原、被告各方已在法院的调解下以总和解金 50 万美元自愿达成和解协议，由
公司与医得宝公司之母公司即公司客户 Drive 公司各承担 50%，公司实际承担金额为 25 万美
元，故此诉讼不会造成公司现金流紧张，对公司的当年度利润影响极小，不会对公司未来利润产生不利影响。
六、备查文件
1、SETTLEMENT AGREEMENT AND GENERAL RELEASE OF ALL CLAIMS（和解
协议及概括性全部索偿弃权书）
2、DEFENSE AND INDEMNITY AGREEMENTY (辩护与赔偿协议)
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-23] (002105)信隆健康:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.556元
每股净资产: 2.1309元
加权平均净资产收益率: 25.73%
营业总收入: 19.12亿元
归属于母公司的净利润: 2.03亿元
[2021-10-15] (002105)信隆健康:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-037
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、 预计的业绩：□ 亏损 □ 扭亏为盈 同向上升 □ 同向下降
（1）2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：19,810 万元–22,010 万元 盈利：11,279.00 万元
净利润 比上年同期增长：75.64% 95.14%
基本每股收益 盈利：0.543 元/股 0.604 元/股 盈利：0.307 元/股
（2）2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：7,300 万元–9,500 万元 盈利：6,736.12 万元
净利润 比上年同期增长：8.37% 41.03%
基本每股收益 盈利：0.200 元/股 0.261 元/股 盈利：0.185 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司受益于行业需求持续提升，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配 件订单量及出货量均较上年同期大幅增长，导致报告期利润相比上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。具体数据将在公司 2021 年 1-9
月报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (002105)信隆健康:关于持股5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-036
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告
持股5%以上的股东 FERNANDO CORPORATION 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日在公司指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨继续减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-031），公司持股5.68%的股东 FERNANDO CORPORATION 计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式减持本公司股份约360万股（占公司总股本比例约0.9769%），且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
近日，公司收到股东 FERNANDO CORPORATION 出具的《关于股份减持计划实施进展的
告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，FERNANDO CORPORATION 减持计划的实施时间已过半，现将其减持进展情况公告如下：
一、股份减持情况
截至本公告披露日，FERNANDO CORPORATION 本次减持计划实施时间已过半，FERNANDO
CORPORATION 未减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、FERNANDO CORPORATION 本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。FERNANDO
CORPORATION 本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，FERNANDO CORPORATION 本次减持计划尚未实施完毕。FERNANDO
CORPORATION 减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持的股东 FERNANDO CORPORATION 不属于公司控股股东、实际控制人，本次
减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
4、若 FERNANDO CORPORATION 减持后，其持有公司股份数量低于公司股份总数5%时，
将按照相关法律法规披露简式权益变动报告书。
三、备查文件
FERNANDO CORPORATION 出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-08-21] (002105)信隆健康:半年报董事会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-034
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称:公司）第六届董事会第五次临时会议通知
于 2021 年 7 月 29 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式
召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，全体 11 名董事分别通过传真、电邮或当面
递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。公司全体董事认为:
(1)《公司2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年半年度报告及其摘要》将于2021年8月21日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要将刊登在《证券时报》 上。
2、审议《关于选举甘勇明独立董事为公司董事会提名委员会委员的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体与会董事经投票表决,审议通过《关于选举甘勇明独立董事为公司董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司原独立董事魏天慧女士因连续担任公司独立董事六年期间届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务；公司2020年年度股东大会已选举甘勇明先生为公司独立董事。为完善公司治理结构，全体董事决议选举甘勇明独立董事担任第六届董事会提名委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第五次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (002105)信隆健康:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.343元
每股净资产: 1.9163元
加权平均净资产收益率: 17.17%
营业总收入: 12.70亿元
归属于母公司的净利润: 1.25亿元
[2021-07-15] (002105)信隆健康:2021年半年度业绩预告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-033
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
2、 预计的业绩：□ 亏损 □ 扭亏为盈 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：11,000 万元–13,500 万元 盈利：4,542.88 万元
净利润 比上年同期增长：142.14% ~ 197.17%
基本每股收益 盈利：0.302 元/股 ~ 0.370 元/股 盈利：0.123 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司受益于行业需求持续提升，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配 件订单量及出货量均较上年同期大幅增长，导致报告期利润相比上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。具体数据将在公司 2021 年半年
度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-02] (002105)信隆健康:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-032
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）2020 年年度股东大会审议通过
了《2020 年年度权益分派方案》，以公司现有总股本剔除已回购股份 4,001,100 股后的
364,498,900.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共计派现金红利
72,899,780 元。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 72,899,780 元
=364,498,900 股×0.2 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1978284 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1978284 元/股=72,899,780 元÷368,500,000股）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施后的除息价格按照上
述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除息价格=股权登记日收盘价-0.1978284元/股。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司，2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 27 日
召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度权益分派实施方案已经获得公司于
2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，具体详见 2021 年 5 月 28 日刊
登于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司回购专户的股份 4,001,100 股不参与 2020 年年度权益分派。
二、权益分派方案
按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，分配比例不变的原则，本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股
份 4,001,100 股后的 364,498,900.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)，【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：2021 年 7 月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，剔除公司回购专用
证券账户后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 7 月 9 日通
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******085 利田发展有限公司
2 08******084 FERNANDOCORPORATION
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 1 日至登记日：2021 年 7 月 8 日），如因
自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则和方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，公司本次实际现金
分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 72,899,780 元=364,498,900 股×0.2元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1978284 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1978284 元/股=72,899,780 元÷368,500,000 股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施后的除息价格
按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除息价格=股权登记日收盘价-0.1978284 元/股。
七、咨询机构：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会秘书处
咨询地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
咨询联系人：陈丽秋、周杰
咨询电话：0755-27749423 分机：8105、8182
传真电话：0755-27746236
联系邮箱：cmo@hlcorp.com
八、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议；
2. 董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-23] (002105)信隆健康:关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨继续减持股份计划的预披露公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-031
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满
暨继续减持股份计划的预披露公告
持股5%以上的股东 FERNANDO CORPORATION 保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 02 日
在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-048），公司持股 5%以上股东 FERNANDO
CORPORATION（以下简称：FERNANDO）拟在上述公告披露日起十五个交易日后的 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份约 360 万股（占公司总股本比例约0.9769%）且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%（以下简称：本次减持计划）。
公司于 2021 年 03 月 23 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于持股 5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编号：
2021-003），截至该公告披露日，FERNANDO CORPORATION 本次减持计划实施时间已过半，FERNANDO CORPORATION 未减持本公司股份。
公司于2021年06月22日收到FERNANDO出具的《股份减持计划实施期限届满的告知函》，截至2021年06月22日 FERNANDO本次减持公司股份计划的实施期限已届满，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及 FERNANDO出具的《股份减持计划实施期限届满的告知函》，现将
FERNANDO本次减持公司股份计划的实施进展情况公告如下：
一、 股份减持情况
截至本公告披露日，FERNANDO CORPORATION 本次减持公司股份计划实施期限届满，FERNANDO CORPORATION 未减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露之日，FERNANDO本次减持计划期限已届满，FERNANDO
CORPORATION 未减持公司股份，其本次减持公司股份计划实施情况与2020年12月02日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
2、FERNANDO 本次减持公司股份计划实施情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
3、FERNANDO 不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，其减持计划的实施系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、股东未来减持计划情况
公司同时于2021年6月22日收到FERNANDO出具的《FERNANDO CORPORATION 拟减持股份的告知函（2021-06）》，FERNANDO计划自上市公司披露本次减持股份计划（减持股份计划编号2021-06）公告之日起十五个交易日后的 6个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份约360万股（占公司总股本比例约0.9769%）且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过上市公司股份总数的1%，具体情况如下：
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持股份计划编号：2021-06
2、减持原因：企业自身经营需求。
3、减持股份来源：公司2006年首次公开发行股份（IPO）前已持有的公司股份；
4、减持数量：约360万股，即不超过公司总股份（36,850万股）的1%；
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易方式；
6、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内通过证券交易所集中
竞价交易方式减持公司股份约360万股（占公司总股本比例约0.9769%）且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
6、减持价格：于减持计划实施时参考市场价格后确定；
(二)本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
（三）相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，FERNANDO CORPORATION 将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
2、FERNANDO CORPORATION 本次减持将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干合规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、FERNANDO CORPORATION 不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、《FERNANDO CORPORATION 股份减持计划实施期限届满的告知函》；
2、《FERNANDO CORPORATION 拟减持股份的告知函（2021-06）》。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年06月23日
[2021-05-28] (002105)信隆健康:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-028
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2021年4月24日、2021年5月13日在《证券时报》以及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》、《关于2020年度股东大会增加临时提案暨召开股东大会的补充通知公告》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）《关于召开2020年年度股东大会的通知》及《关于2020年度股东大会增加临时提案暨召开股东大会的补充通知公告》分别于2021年4月24日及2021年5月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，以公告的方式发出召开2020年年度股东大会的通知。
（1）会议现场召开时间：2021年5月27日下午14:30
网络投票时间：2021年5月27日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021年5月27日上午9:15至2021年5月27日下午15:00期间的任意时
间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5
月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室（3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长廖学金先生
（6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、芮典律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及授权代表9人，代表股份数208,391,277股，占公司有表决权总股份的56.5512%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数175,737,560股，占公司有表决权总股份的47.6900%；通过网络投票的股东代表6名，代表有表决权股份32,653,717股，占公司有表决权总股份的8.8613%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行 2020 年度述职报告）
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：208,391,277股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：208,391,277股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》。
4、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,942,330股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》。
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,942,330股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》。
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,942,330股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
7、审议《公司2020年度报告及其摘要的议案》
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《公司2020年度报告及其摘要的议案》。
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构
的议案》
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,942,330股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》。
9、审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,942,330股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《会计师事务所审计费用的议案》。
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2021年度银行授信额度的议案》
表决结果：208,391,277
[2021-05-28] (002105)信隆健康:独立董事辞职及补选独立董事的公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-029
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事辞职事项
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年11月11日收
到公司独立董事魏天慧女士提交的书面辞职报告。魏天慧女士因连续担任公司独立董事六年期间届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务，辞职后，魏天慧女士不在公司担任任何职务。因魏天慧女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，魏天慧女士仍继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。魏天慧女士未持有公司股份。魏天慧女士担任公司独立董事期间一向独立公正、勤勉尽责，为公司经营管理、董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范治理运作发挥了积极作用。公司董事会对魏天慧女士在任期间所做的贡献表示衷心感谢！二、关于补充聘任独立董事事项
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，公司于 2021 年 5 月 27 日召开 2020
年年度股东大会决议通过选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事。任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年5月28日
[2021-05-13] (002105)信隆健康:关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会的补充通知
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-027
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加临时提案暨
召开2020年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，公司定于2021年5月27日（星期四）下午14:30召开2020年年度股东大会。
2021年4月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021年4月28日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东“利田发展有限公司”于2021年5月12日向公司董事会提交了《关于公司2020年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将《关于选举甘勇明先生为公司公司第六届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2020年年度股东大会审议。
经公司董事会审查，截至本公告发布日，利田发展有限公司持有公司股份154,522,500股，占公司总股本的41.93%，利田发展有限公司作为提案人向股东大会提出增加临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”），公司董事会同意将上述临时提案提交于2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2020年年度股东大会补充通知公告如下：
召开2020年年度股东大会的补充通知
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年05月27日（星期四）下午14:30 ；
（2）网络投票时间：2021年05月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年05月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月27日9:15－15:00期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年5月19日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2021年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行 2020 年度述职报告）
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6、审议《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的
议案》
9、审议《会计师事务所审计费用的议案》
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2021 年度银行授信额度的议
案》
11、审议《关于选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
特别提示：
1、上述第1、3?5、7?10项议案及第6项议案其中《2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见2021年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-012），第2项议案及第6项议案其中《2020年度公司监事薪酬的议案》已经第六届监事会第八次会议审议通过，详见2021年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-013），上述第11项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见2021年4月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-021）上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
2、公司独立董事魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生和王巍望女士将分别在本次股东大会上进行2020年度述职报告。
第4?6、8?9、11项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 √
5.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》 √
8.00 《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审 √
计机构的议案》
9.00 《会计师事务所审计费用的议案》 √
10.00 《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2021 年度银行授信额 √
度的议案》
11.00 《关于选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 √
四、会议登记事项：
1、登记时间：2021年5月20日、21日上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证原件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月21日下午16点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：0755-27749423-8105、8106
传真号码：0755-27746236
联 系 人：陈丽秋 彭敏
邮 箱：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司董事会秘书处
邮政编码：518105
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第八次会议决议、第六届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年5月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362105
[2021-04-29] (002105)信隆健康:关于2020年度网上业绩说明会公开征集问题的提示性公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-026
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于 2020 年度网上业绩说明会公开征集问题的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 已于 2021 年 4 月 24
日发布了公司《2020 年年度报告》并于同日披露了《关于举行 2020 年年度报告网上说
明会的公告》。公司将于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券信
息有限公司提供的网上平台 http://irm.p5w.net 举行 2020 年年度报告网上说明会
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2020 年年度报告网上说明会提
前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月17 日（星期一）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下列二维码进入问题征集专题页面或通过公司邮箱 cmo@hlcorp.com 向公司提问。
公司将在 2020 年年度报告网上说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍
关注的问题进行回答。活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-28] (002105)信隆健康:一季报董事会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-021
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第九次会议通知
于 2021 年 4 月 16 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日 10:00 在公司
办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11 名，实际出席董事 11 名，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：与会董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第
一季度报告的议案》。
公司全体董事认为:
(1)《公司 2021 年度第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司 2021 年度第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 04 月 28 日公司《2021 年第一季度报告全文》将刊登在指定信息披露媒体巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《2021 年第一季度报告正文》将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《关于提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的议案》。
全体与会董事同意根据公司本届董事会提名委员会审核提名甘勇明先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人简历请见本公告附件。本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司已根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第8 号——独立董事备案》的要求，
将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第六届董事会独立董事成员。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。独立董事对《关于提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
【附件】 ：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历
甘勇明 先生 男，出生于 1956 年 8 月 11 日，中国国籍，法学专业，大学本科，执业律
师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名。曾任江西八一无线电厂副厂长、深圳化工塑?实业公司厂长，现任广东诚公律师事务所首席合伙人，深圳国际仲裁院／深圳仲裁委／南昌仲裁委仲裁员。
甘勇明先生不存在以下情形：（1） 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信执行人名单。甘勇明先生与持有公司5%以上股份的股
东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
甘勇明先生未持有本公司股份。
[2021-04-28] (002105)信隆健康:一季报监事会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-022
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第九次会议通知
于 2021 年 4 月 16 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日 11:00 在公司
办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事经投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年
第一季度报告的议案》。
经审核，全体监事认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和公司章程和内部管理制度的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，且内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2021 年第一季度报告正文》将刊登在 2021 年 4 月
28 日的《证券时报》上。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (002105)信隆健康:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.163元
每股净资产: 1.9363元
加权平均净资产收益率: 8.69%
营业总收入: 5.86亿元
归属于母公司的净利润: 5939.77万元
[2021-04-24] (002105)信隆健康:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.451元
每股净资产: 1.775元
加权平均净资产收益率: 26.72%
营业总收入: 18.67亿元
归属于母公司的净利润: 1.65亿元
[2021-04-24] (002105)信隆健康:董事会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-012
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议通知于
2021 年 4 月 08 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋
2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度总
经理工作报告的议案》。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《独立董事向董事会报告 2020 年度述职报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度
董事会工作报告的议案》。本议案需提交股东大会审议，董事会工作报告内容详见公司《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生、王巍望女士分别向董事会宣读了《独
立董事 2020 年度述职报告》，公司全体独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
述 职 报 告 内 容 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度
财务决算报告的议案》。
报告期内，合并收入为 186,732.85 万元，与 2019 年度 196,659.63 万元相比, 衰退 5.05%，
合并归属于上市公司股东的净利润为 16,517.62 万元，与 2019 年度 4,193.86 万元相比, 增长
293.85%。主要原因系：
1、报告期内受疫情影响，消费者出行方式发生重大改变，市场需求激增，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量大幅增长，但同时因公司第一季 2、3 月因疫情原因停工未出货，导致公司全年度实现营收相比上年度小幅衰退 5.05%。
2、上年度营收中共享产品收入比例较大，主要系运动器材之共享电动滑板车整车订单，其单次出货量大且单价较高，但因系共享产品，产品零部件大多外购且由客户指定，导致其产品毛利率低于非共享产品，本年度由于主要系非共享产品，故公司整体毛利率上升了 4.24%，提升了公司利润水平。
报告期内，资产总额较 2019 年末增加了 19，320.25 万元，增加 11.77%，主要系期末货
币资金、存货等流动资产增加。期末加权平均净资产收益率为 26.72%，每股净资产为 1.79 元。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：经投票表决，全体董事一致通过《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》。为认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神并为保持公司利润分配政策的持续性、稳定性，完善分红派息的决策程序及机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成持续稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会同意制定公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》，此项议案需提交股东大会审议，
公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》全文于 2021 年 4 月 24 日刊登在公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事关于 2020 年年报相关事项的独立意见》。
此项议案需提交股东大会审议。
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度
利润分配预案的议案》。
经中汇会计师事务所中汇会审[2021]2683 号确认，截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 165,176,203.92 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金
为人民币 12,523,525.95 元；
提取上述法定盈余公积金后，2020 年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分
配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 172,035,046.35 元。
2、2020 年度不提取任意盈余公积金。
3、以公司 2020 年 12 月 31 日股本 364,498,900 股(不含已回购的库存股 4,001,100 股)
为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共计派现金红利 72,899,780 元，剩
余利润 99,135,266.35 元作为未分配利润留存。
4、2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
本预案须经 2020 年度股东大会审议批准。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事关于 2020 年年报相关事项的独立意见》。
6、审议《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详细内容将刊登在公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
7、审议《2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况将于《2020 年年度报告全文》进行披露。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
相关的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
9、审议《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
《公司2020年年度报告及其摘要》需提交股东大会审议。《2020年年度报告全文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网，《2020年年度报告摘要》将刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
10、审议《关于天腾动力2020年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：全体董事一致通过《关于天腾动力 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》。
2020年度天腾动力公司实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1,386.06万元，2020年未达到业绩承诺，当年度净利润比业绩承诺金额少3,586.06万元。由于天腾动力公司2020年度未达到业绩承诺，根据本公司与天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国签订的《武汉天腾动力科技有限公司与深圳信隆健康产业发展股份有限公司投资协议之补充协议》相关条款规定，天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国应在审计报告出具之日起的3个月内向本公司支付现金补偿款717.21万元。
《关于天腾动力科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2021-017）及经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉天腾动力科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]2684号）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
11、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》
表决结果:11票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体董事一致通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司2021年度财务审计机构。
本项议案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
公司独立董事于事前发表了同意的认可意见，并于议案审议通过后发表了独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-018）将于2021年4月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
12、审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
决议：全体董事一致通过《会计师事务所审计费用的议案》。
公司第六届董事会第八次会议决议，拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构；依此，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商2021年度财务报表审计费用为人民币玖拾万元（含股份公司及其下属子公司）。董事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》。
本项议案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
13、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2021年度银行授信额度的议案》
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2021年度银行授信额度的议案》。
全体董事同意公司应经营发展的需要，保证公司的资金需求，于2021年间依据公司的经营发展计划，向下列各家银行申请合计总金额为人民币肆亿伍仟万元及美元玖佰万元的授信额度并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，具体计划如下：
1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口押汇、银行保函，内保内贷，订单融资等贸易融资业务。
2、公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信额度协议》最高额不超过人民币捌仟万元整，并在该授信业务总协议项下办理人民币短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、信用证押汇、理财融资业务（包括但不限于委托贷款、委托债权、应收账款融资等）等各种单项授信业务。
3、公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元授信额度。
4、公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，并在该最高额借款合同项下办理人民币流动资金贷款等融资业务。
5、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币伍仟万元的综合授信额度，授信用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、贸易融资（信用证）授信、银承授信等综合授信业务。
6、公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币贰仟万元综合授信额度。
7、公司向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币伍仟万元综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理流动资金贷款等各种单项授信业务（该额度可用于原材料采购、支付员工工资及归还其他银行贷款等日常资金周转需求）,及申请不超过美元两佰万元曝险额度，并在该曝险额度下承作远期外汇。
8、公司向富邦华一银行有限公司深圳分行申请不超过人民币贰仟万元综合授信额度及不超过美元壹佰万元金融衍生品额度。
9、公司向上海商业储蓄银行永和分行申请不超过美元叁佰万元授信额度，并在该授信额度项下办理短期或中长期流动资金贷款等单笔融资业务。
10、公司向合作金库商业银行股份有限公司板桥分行申请不超过美元叁佰万元授信额度，并在该授信额度项下办理流动资金贷款等单笔融资业务。
全体董事同意本项决议的有效期自本项决议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在此期间本公司与上述银行依据上述计划所签订的融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件均为有效。并授权董事长廖学金先生代表公司与上述各家银行签订融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。
本议案须经股东大会批准后实施。
14、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果:11票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月27日14:30在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2020年年度股东大会。
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年4月24日
[2021-04-24] (002105)信隆健康:年度股东大会通知
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-019
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议决议,公司定于2021年5月27日召开2020年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年05月27日（星期四）下午14:30 ；
（2）网络投票时间：2021年05月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年05月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月27日9:15－15:00期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年5月19日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2021年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行 2020 年度述职报告）
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6、审议《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的
议案》
9、审议《会计师事务所审计费用的议案》
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2021 年度银行授信额度的议
案》
特别提示：
1、上述第1、3?5、7?10项议案及第6项议案其中《2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见2021年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-012），第2项议案及第6项议案其中《2020年度公司监事薪酬的议案》已经第六届监事会第八次会议审议通过，详见2021年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
2、公司独立董事魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生和王巍望女士将分别在本次股东大会上进行2020年度述职报告。
第4?6、8?9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 √
5.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》 √
8.00 《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审 √
计机构的议案》
9.00 《会计师事务所审计费用的议案》 √
10.00 《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2021 年度银行授信额 √
度的议案》
四、会议登记事项：
1、登记时间：2021年5月20日、21日上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证原件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月21日下午16点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书处。
4、联系方式
联系电话：0755-27749423-8105、8106
传真号码：0755-27746236
联 系 人：陈丽秋 彭敏
邮 箱：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司董事会秘书处
邮政编码：518105
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年4月24日
[2021-04-24] (002105)信隆健康:关于举办2020年年度报告网上业绩说明会的公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-020
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于举行2020年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）将于2021年5月18日（星期二）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2020年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长廖学金先生、董事会秘书陈丽秋女士、财务总监邱东华先生、独立董事高海军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年4月24日
[2021-04-23] (002105)信隆健康:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-011
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2021年3月24日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2021年第一次临时股东大会于2021年3月24日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》于2021年3月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
1、会议现场召开时间：2021年04月22日下午15:00
网络投票时间：2021年04月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021年04月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年04月22日
9:15－15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事廖学金先生
6、见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、陈咏桩律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及授权代表4人，代表股份数175,748,260股，占公司有表决权总股份的47.6929%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数175,737,560 股，占公司有表决权总股份的47.6900%；通过网络投票的股东代表1名，代表有表决权股份10,700股，占公司有表决权总股份的0.0029%。
2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议《关于<2021 年度日常关联交易计划>的议案》
关联方股东“利田发展有限公司”代表股份数 154,522,500 股（41.93%）回避表决，由出席会议的非关联股东进行投票表决。
表决结果：21,225,760股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于<2021 年度日常关联交易计划>的议案》。
本议案已经公司 2021 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次
会议审议通过，相关《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《2021 年日常关联交易公告》（公告编
号：2021-006）已于 2021 年 3 月 24 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
（二）审议《关于 2021 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
表决结果：175,748,260股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于 2021 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。
本议案已经公司 2021 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次
会议审议通过，相关《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《2021 年为天津信隆提供担保的公告》
（公告编号：2021-008）已于 2021 年 3 月 24 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》
与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、陈咏桩律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年04月23日
[2021-04-14] (002105)信隆健康:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-010
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日
2、 预计的业绩：□亏损 ? 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：4,800 万元–6,200 万元 亏损：649.78 万元
净利润 比上年同期增长：838.71% ? 1054.17%
基本每股收益 盈利：0.132 元/股 ? 0.170 元/股 亏损：-0.018 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司及上下游短期停工停产导致营收大幅衰减，本年度 公司各项业务恢复正常，受益于行业需求持续提升，公司主营业务之户外运动产品及自行车 零配件订单量及出货量均较上年同期大幅增长。
综上影响，导致报告期利润相比上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。具体数据将在公司 2021 年第一
季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-03-24] (002105)信隆健康:关于2021年度继续开展远期外汇交易的公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-007
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于2021年度继续开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务，经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展远期外汇交易的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易行为。
本公司约60%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多以国内采购为主，日常需支付的人民币金额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售汇交易，主要目的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。
二、预计开展的远期外汇交易业务情况
（一）远期外汇交易品种：
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币---美元的远期结售汇业务。
（二）预计业务期间和远期外汇交易金额：
公司预计自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期结售汇业务。
（三）预计占用资金：
开展远期外汇交易业务时，公司除与银行签订的协议外，不需要投入保证金等任何担保，到期交割时公司将使用自有资金，不涉及募集资金。
三、2020年度已开展的远期外汇交易情况
1、年初至今共到期交割19笔远期外汇交易，总金额为1,900万美元，共产生结汇收益人民币192.9万元。
2、截止本报告披露之日，本公司已分别与玉山银行深圳分行和永丰银行香港分行签订，但尚未到期结算的远期外汇交易合约合计为300万美元，明细如下表：
日期
远期外汇+利率
交易日
交割日
卖出USD
买入RMB
汇率
保证金USD
2021/03/08
2021/4/12
1,000,000
6,519,000
6.5190
NO
2021/03/08
2021/5/10
1,000,000
6,534,000
6.5340
NO
2021/03/08
2021/5/10
1,000,000
6,561,000
6.5610
NO
四、交易合理性及对公司的影响
（一）交易合理性：
公司销售收入实现以出口为主，收款多以美元等外币结算，而材料采购以国内采购为主，以人民币结算付款，公司每月均有大量的结汇需求，本次拟开展的远期外汇结售汇业务金额不超过4,300万美元，约为2019年度经审计公司外销收入总额的24%，远小于公司正常的结汇金额，为防范汇率突然大幅波动，未来给公司正常经营造成影响，公司视时机开展少量的远期结售汇业务，有利于将部分正常结汇风险提前锁定，此交易行为是科学、合理的。
（二）对公司的影响：
鉴于：
1、拟进行的远期外汇交易行为是以防范和规避汇率风险为目的；
2、董事会制定了远期外汇交易业务内部控制制度；
3、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
综上，预计开展的远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易在汇率行情变动较大的情况下，即当人民币升值预期小于协议预定汇率时，公司按照协议到期结汇将会产生汇兑损失。
六、公司拟采取的风险控制措施
（一）公司已制定专门的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，该制度对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，公司将严格遵照执行。
（二）公司将参考银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
（三）为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
七、开展远期外汇交易的公允价值分析和会计核算原则
公司开展远期结售汇业务年末以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
八、根据本公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，该事项自董事会审议批准之日起执行。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年3月24日
[2021-03-24] (002105)信隆健康:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-009
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为配合抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作，有效控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议股东通过网络投票方式参与本次股东大会。
根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第七次会议决议,公司定于2021年4月22日召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年04月22日（星期四）下午15:00 ；
（2）网络投票时间：2021年04月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年04月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年04月22日9:15－15:00期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年4月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2021年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式授权委托的代理人均有权出席股东大会和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
2、审议《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
特别提示：
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，相关公告：《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《2021年日常关联交易公告》（公告编号：2021-006）、《2021年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）将于2021年3月24日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表： 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：所有议案
√
1.00
审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
√
2.00
《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
√
四、会议登记事项：
1、登记时间：2021年4月15日、16日 上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证原件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月16日下午16点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书处。
4、联系方式
联系电话：0755-27749423-8105、8106
传真号码：0755-27746236
联 系 人：陈丽秋 彭敏
邮 箱：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司董事会秘书处
邮政编码：518105
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年3月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362105
2、投票简称：信隆投票
3、填报表决意见或选举票数：
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年04月22日上午9:15，结束时间为2021年04月22日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021年4月22日召开的深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
议案编码 议案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
100
总议案：所有议案
√
1.00
审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
√
2.00
《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
√
委托人 受托人
委托人（姓名或盖章）： 受托人签名：
委托人营业执照或身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人法定代表人签名（盖章）：
持股数量：
委托日期：
注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人的意见，对上述议案表决意见选择赞成、反对、或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，每项均为单选，多选或未选则视为授权委托人对该议案投弃权票；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-03-24] (002105)信隆健康:第六届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-005
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第七次会议通知于2021年3月9日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2021年3月22日在公司办公楼A栋2楼会议室现场，结合视频方式召开。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
表决结果: 3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》。
公司监事同意上述关联交易事项。公司2020年度发生销售产品类别日常关联交易事项：①天腾动力实际发生的总金额43.67万元，占同类交易金额的比例0.02%；②YVOLVE SPORTS LTD实际发生的总金额1,930.34万元，占同类交易金额的比例1.04%。公司监事会依据对公司2020年度发生的日常关联交易所进行的监督核查的结果认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。
《2021年日常关联交易公告》（公告编号2021-006）的公告与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》
表决结果：3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体监事经投票表决,审议通过《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》。
监事会同意公司自监事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于2021年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2021-007）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
（三）审议《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
表决结果：3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体监事经投票表决,审议通过《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。
天津信隆实业有限公司系我司下属控股子公司之一，本公司对其持股75%，公司全体监事同意为天津信隆实业有限公司2021年度分别向七家银行（台湾土地银行、浦发、兴业、建设银行、民生银行、永丰银行、合库银行）新申请和续签总计人民币28,500万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。担保详情见于《2021年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）。
截止2020年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为84.66%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。
相关《2021年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
2021年3月24日
[2021-03-24] (002105)信隆健康:第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-004
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第七次会议通知于2021年3月9日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2021年3月22日在公司办公楼A栋2楼会议室现场，结合视频方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
表决结果: 5票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：此事项作为交易对方董事的关联董事廖蓓君、廖学湖及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖哲宏回避后可参与表决的非关联董事五名。五名非关联董事进行表决一致通过《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
《2021年日常关联交易公告》（公告编号：2021-006）的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
（二）审议《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》
表决结果：11票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》。
董事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于2021年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2021-007）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
（三）审议《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
表决结果：11票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。
天津信隆实业有限公司系我司下属控股子公司之一，本公司对其持股75%，公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司2021年度分别向七家银行（台湾土地银行、浦发、兴业、建设银行、民生银行、永丰银行、合库银行）新申请和续签总计人民币28,500万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。担保详情见于《2021年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）。
截止2020年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为84.66%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。
相关《2021年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》。
（四）审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。决定于2021年4月22日15:00在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-009）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年3月24日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-15] (002105)信隆健康:第六届监事会换届选举的提示性公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2022-004
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于 2022
年 5 月 24 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事选举方式、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第七届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2
名，职工代表出任监事 1 名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东，有
权向第六届监事会书面提名推荐股东代表担任的第七届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
（三）监事候选人推荐书见附件。
三、本次换届选举的程序
（一）推荐人在本公告发布之日至 2022 年 2 月 25 日 16:30 时前按本公告规定的方式向公
司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的股东代表监事人选进行资格审查，对
于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会选举；
（四）监事候选人应在公司股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
四、监事的选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举非职工代表监事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识，具备与担任监事相适应的工作阅历和经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事/监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的；
8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
9、法律、法规、规范性文件规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票账户卡复印件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄/快递两种方式。
2、推荐人必须在 2022 年 2 月 25 日 16:30 时前将相关文件送达或者邮寄/快递至（以收件
邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为效。
七、联系方式
联系人： 陈丽秋 彭敏
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0755-27749423-8105 、8106
联系传真：0755-27746236
电子邮箱地址：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道碧头第三工业区信隆公司
邮政编码：518105
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 15 日
附件：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司第六届监事会监事候选人推荐书
推荐人信息
推荐人 联系电话
证券账户号码 持股数量（股）
推荐的候选人 ?监事 （请在董事类别前打“√”）
类 别
候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资格：是否符
合本公告规定的条
件
简历（包括学历、
职称、详细工作履
历、兼职情况等）
其他说明（包括但
不限于与公司或公
司控股股东及其实
际控制人是否存在
关联关系、是否受
过中国证监会及其
他有关部门的处罚
和证卷交易所惩戒
等。）
推荐人： （盖章/签名）
2022 年 月 日
[2022-02-15] (002105)信隆健康:第六届董事会换届选举的提示性公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2022-003
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于
2022 年 5 月 24 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事选举方式、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第七届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董
事 4 名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东，
有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 1%以
上的股东，有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人。
（三）董事候选人推荐书样本见附件。
三、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 2 月 25 日 16:30 前按本公告约定的方
式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将会对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会依据符合资格的董事人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以
所提供的相关资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举第七届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后公司将按计划召开股东大会选举第七届董事会董事。
四、董事的选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满。
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文
4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具有注册会计师资格、高级会计师、会计学副教授以上职称等专业资格；
5、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，同时在本
公司未连续担任独立董事超过六年；
6、其他法律、法规及有关规定关于董事、独立董事任职资格、条件和要求；
7、《公司章程》规定的其他条件；
8、具有下列情形之一的。不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东
单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东、则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票账户卡复印件。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄/快递两种方式。
2、推荐人必须在 2022 年 2 月 25 日 16:30 时前将相关文件送达或者邮寄/快递至（以
收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为效。
七、联系方式
联系人： 陈丽秋 彭敏
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0755-27749423-8105 、8106
联系传真：0755-27746236
电子邮箱地址：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道碧头第三工业区信隆公司
邮政编码：518105
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
附件：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董事会董事候选人推荐书
推荐人信息
推荐人 联系电话
证券账户号码 持股数量（股）
推荐的候选人 ?董事 ?独立董事 （请在董事类别前打“√”）
类 别
候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资格：是否符
合本公告规定的
条件
简历（包括学历、
职称、详细工作履
历、兼职情况等）
其他说明（包括但
不限于与公司或
公司控股股东及
其实际控制人是
否存在关联关系、
是否受过中国证
监会及其他有关
部门的处罚和证
券交易所惩戒
等。）
推荐人： （盖章/签名）
2022 年 月 日
[2022-01-25] (002105)信隆健康:2021年度业绩预告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2022-002
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、 预计的业绩： □ 亏损 □ 扭亏为盈 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：23,000 万元 – 28,000 万元 盈利：16,517.62 万元
股东的净利润 比上年同期增长：39.25% – 69.52%
扣除非经常性损 盈利：21,500 万元 – 25,500 万元 盈利：13,337.62 万元
益后的净利润 比上年同期增长：61.20% – 91.19%
基本每股收益 盈利：0.631 元/股 – 0.768 元/股 盈利：0.451 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司受益于行业需求持续提升，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配
件订单量及出货量均较上年同期大幅增长，导致报告期利润随之增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。具体数据将在公司 2022 年年度
报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-14] (002105)信隆健康:关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2022-001
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东 FERNANDO CORPORATION 保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 06 月 23 日
在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨继续减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-031），公司持股 5%以上股东 FERNANDO CORPORATION（以下简称：FERNANDO）拟在上述公告披露日起十五个交易日后的 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份约 360万股（占公司总股本比例约 0.9769%）且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%（以下简称：股份减持计划 2021-06）。
公司 2022 年 01 月 13 日收到 FERNANDO 出具的《股份减持计划实施期限届满的告知
函》，截至 2022 年 01 月 13 日 FERNANDO 股份减持计划 2021-06 的实施期限已届满，依
据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及 FERNANDO 出具的《股份减持计划实施期限届满的告知函》，现将FERNANDO 股份减持计划 2021-06 的实施进展情况公告如下：
一、股份减持情况：
截至本公告披露日，FERNANDO CORPORATION 股份减持计划 2021-06 实施期限届满，
FERNANDO CORPORATION 未减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露之日，FERNANDO股份减持计划2021-06减持期限已届满，FERNANDO
CORPORATION 股份减持计划2021-06的实施情况与2021年06月23日披露的减持计划一
致，不存在差异减持情况。
2、FERNANDO 股份减持计划2021-06 实施情况符合《中华人民共和国证券法》、《上
市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
3、FERNANDO 不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，其减持计划的实施
系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件 :《FERNANDO CORPORATION 股份减持计划实施期限届满的告知函》。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2022年01月14日
[2021-11-12] (002105)信隆健康:重大诉讼结案公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-039
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
重大诉讼结案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次重大诉讼事项的基本情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：深圳信隆、公司）于 2019 年 11 月接
控股子公司 HL CORP(USA)(简称：美国信隆)的通知，美国信隆收到了美国加州高等法院案号：
BC682049 的诉讼文件，涉及原告美国消费者 KAREN DENISE FOSBROOK（卡伦 丹尼斯 佛斯布
鲁克）因使用疑似由公司生产的 Drive knee walker(简称：单腿助行器)跌倒，以致其遭受右肘骨折脱位、韧带受伤、头部受伤、右手腕撕裂等身体多处及心理的严重伤害，并声称其中一些伤是永久性伤害，向美国加州高等法院对被告方提起产品责任诉讼，请求法院判决被告 MEDICALDEPOT INC.(医得宝公司)、MEDICALHOME REHAB（家得宝公司）、 HLCORP
(USA)（美国信隆）、深圳信隆等给予其合计美元 1120 万元的赔偿，详情见公司于 2019 年 11
月 02 日刊登于公司指定媒体巨潮资讯网及《证券时报》的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-045）。
公司接上述通知，随即聘请美国律师介入调查、核实本案相关案情，并依据调查核实的情况采取适当必要的应对措施。
二、 本诉讼案的主要和解内容
A. 本案经过近 2 年的诉讼及艰难谈判，原告将其索赔金从 1120 万美元逐渐降低至 120 万美
元，而后 110 万美元，并于 2021 年 8 月 25 日法院开庭审理前的最后一次谈判中，经调解
员三方调解，成功将索赔金降至 50 万美元，最终支付方案为公司与医得宝公司及家得宝
公司之母公司即公司客户 Drive 双方各自承担 50%。
三、本诉讼案的最终和解及文件签署情况
本起美国重大诉讼案各方最终以总金额 50 万美元达成和解，完整的和解协议文本已于
2021年11月 8日在美国加州高等法院主持下由原告KAREN DENISE FOSBROOK（卡伦 丹尼斯 佛
斯布鲁克），被告 MEDICAL DEPOT INC.(医得宝公司)、 HLCORP (USA)（美国信隆）/深圳
信隆授权委托的律师共同签署完成，并经美国加州高等法院公证核准，本案终结！
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼，原、被告各方已在法院的调解下以总和解金 50 万美元自愿达成和解协议，由
公司与医得宝公司之母公司即公司客户 Drive 公司各承担 50%，公司实际承担金额为 25 万美
元，故此诉讼不会造成公司现金流紧张，对公司的当年度利润影响极小，不会对公司未来利润产生不利影响。
六、备查文件
1、SETTLEMENT AGREEMENT AND GENERAL RELEASE OF ALL CLAIMS（和解
协议及概括性全部索偿弃权书）
2、DEFENSE AND INDEMNITY AGREEMENTY (辩护与赔偿协议)
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-23] (002105)信隆健康:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.556元
每股净资产: 2.1309元
加权平均净资产收益率: 25.73%
营业总收入: 19.12亿元
归属于母公司的净利润: 2.03亿元
[2021-10-15] (002105)信隆健康:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-037
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、 预计的业绩：□ 亏损 □ 扭亏为盈 同向上升 □ 同向下降
（1）2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：19,810 万元–22,010 万元 盈利：11,279.00 万元
净利润 比上年同期增长：75.64% 95.14%
基本每股收益 盈利：0.543 元/股 0.604 元/股 盈利：0.307 元/股
（2）2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：7,300 万元–9,500 万元 盈利：6,736.12 万元
净利润 比上年同期增长：8.37% 41.03%
基本每股收益 盈利：0.200 元/股 0.261 元/股 盈利：0.185 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司受益于行业需求持续提升，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配 件订单量及出货量均较上年同期大幅增长，导致报告期利润相比上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。具体数据将在公司 2021 年 1-9
月报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (002105)信隆健康:关于持股5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-036
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告
持股5%以上的股东 FERNANDO CORPORATION 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日在公司指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨继续减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-031），公司持股5.68%的股东 FERNANDO CORPORATION 计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式减持本公司股份约360万股（占公司总股本比例约0.9769%），且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
近日，公司收到股东 FERNANDO CORPORATION 出具的《关于股份减持计划实施进展的
告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，FERNANDO CORPORATION 减持计划的实施时间已过半，现将其减持进展情况公告如下：
一、股份减持情况
截至本公告披露日，FERNANDO CORPORATION 本次减持计划实施时间已过半，FERNANDO
CORPORATION 未减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、FERNANDO CORPORATION 本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。FERNANDO
CORPORATION 本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，FERNANDO CORPORATION 本次减持计划尚未实施完毕。FERNANDO
CORPORATION 减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持的股东 FERNANDO CORPORATION 不属于公司控股股东、实际控制人，本次
减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
4、若 FERNANDO CORPORATION 减持后，其持有公司股份数量低于公司股份总数5%时，
将按照相关法律法规披露简式权益变动报告书。
三、备查文件
FERNANDO CORPORATION 出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-08-21] (002105)信隆健康:半年报董事会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-034
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称:公司）第六届董事会第五次临时会议通知
于 2021 年 7 月 29 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式
召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，全体 11 名董事分别通过传真、电邮或当面
递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。公司全体董事认为:
(1)《公司2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年半年度报告及其摘要》将于2021年8月21日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要将刊登在《证券时报》 上。
2、审议《关于选举甘勇明独立董事为公司董事会提名委员会委员的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体与会董事经投票表决,审议通过《关于选举甘勇明独立董事为公司董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司原独立董事魏天慧女士因连续担任公司独立董事六年期间届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务；公司2020年年度股东大会已选举甘勇明先生为公司独立董事。为完善公司治理结构，全体董事决议选举甘勇明独立董事担任第六届董事会提名委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第五次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (002105)信隆健康:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.343元
每股净资产: 1.9163元
加权平均净资产收益率: 17.17%
营业总收入: 12.70亿元
归属于母公司的净利润: 1.25亿元
[2021-07-15] (002105)信隆健康:2021年半年度业绩预告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-033
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
2、 预计的业绩：□ 亏损 □ 扭亏为盈 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：11,000 万元–13,500 万元 盈利：4,542.88 万元
净利润 比上年同期增长：142.14% ~ 197.17%
基本每股收益 盈利：0.302 元/股 ~ 0.370 元/股 盈利：0.123 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司受益于行业需求持续提升，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配 件订单量及出货量均较上年同期大幅增长，导致报告期利润相比上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。具体数据将在公司 2021 年半年
度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-02] (002105)信隆健康:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-032
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）2020 年年度股东大会审议通过
了《2020 年年度权益分派方案》，以公司现有总股本剔除已回购股份 4,001,100 股后的
364,498,900.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共计派现金红利
72,899,780 元。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 72,899,780 元
=364,498,900 股×0.2 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1978284 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1978284 元/股=72,899,780 元÷368,500,000股）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施后的除息价格按照上
述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除息价格=股权登记日收盘价-0.1978284元/股。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司，2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 27 日
召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度权益分派实施方案已经获得公司于
2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，具体详见 2021 年 5 月 28 日刊
登于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司回购专户的股份 4,001,100 股不参与 2020 年年度权益分派。
二、权益分派方案
按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，分配比例不变的原则，本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股
份 4,001,100 股后的 364,498,900.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)，【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：2021 年 7 月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，剔除公司回购专用
证券账户后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 7 月 9 日通
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******085 利田发展有限公司
2 08******084 FERNANDOCORPORATION
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 1 日至登记日：2021 年 7 月 8 日），如因
自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则和方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，公司本次实际现金
分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 72,899,780 元=364,498,900 股×0.2元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1978284 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1978284 元/股=72,899,780 元÷368,500,000 股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施后的除息价格
按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除息价格=股权登记日收盘价-0.1978284 元/股。
七、咨询机构：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会秘书处
咨询地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
咨询联系人：陈丽秋、周杰
咨询电话：0755-27749423 分机：8105、8182
传真电话：0755-27746236
联系邮箱：cmo@hlcorp.com
八、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议；
2. 董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-23] (002105)信隆健康:关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨继续减持股份计划的预披露公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-031
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满
暨继续减持股份计划的预披露公告
持股5%以上的股东 FERNANDO CORPORATION 保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 02 日
在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-048），公司持股 5%以上股东 FERNANDO
CORPORATION（以下简称：FERNANDO）拟在上述公告披露日起十五个交易日后的 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份约 360 万股（占公司总股本比例约0.9769%）且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%（以下简称：本次减持计划）。
公司于 2021 年 03 月 23 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于持股 5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编号：
2021-003），截至该公告披露日，FERNANDO CORPORATION 本次减持计划实施时间已过半，FERNANDO CORPORATION 未减持本公司股份。
公司于2021年06月22日收到FERNANDO出具的《股份减持计划实施期限届满的告知函》，截至2021年06月22日 FERNANDO本次减持公司股份计划的实施期限已届满，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及 FERNANDO出具的《股份减持计划实施期限届满的告知函》，现将
FERNANDO本次减持公司股份计划的实施进展情况公告如下：
一、 股份减持情况
截至本公告披露日，FERNANDO CORPORATION 本次减持公司股份计划实施期限届满，FERNANDO CORPORATION 未减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露之日，FERNANDO本次减持计划期限已届满，FERNANDO
CORPORATION 未减持公司股份，其本次减持公司股份计划实施情况与2020年12月02日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
2、FERNANDO 本次减持公司股份计划实施情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
3、FERNANDO 不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，其减持计划的实施系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、股东未来减持计划情况
公司同时于2021年6月22日收到FERNANDO出具的《FERNANDO CORPORATION 拟减持股份的告知函（2021-06）》，FERNANDO计划自上市公司披露本次减持股份计划（减持股份计划编号2021-06）公告之日起十五个交易日后的 6个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份约360万股（占公司总股本比例约0.9769%）且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过上市公司股份总数的1%，具体情况如下：
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持股份计划编号：2021-06
2、减持原因：企业自身经营需求。
3、减持股份来源：公司2006年首次公开发行股份（IPO）前已持有的公司股份；
4、减持数量：约360万股，即不超过公司总股份（36,850万股）的1%；
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易方式；
6、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内通过证券交易所集中
竞价交易方式减持公司股份约360万股（占公司总股本比例约0.9769%）且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
6、减持价格：于减持计划实施时参考市场价格后确定；
(二)本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
（三）相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，FERNANDO CORPORATION 将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
2、FERNANDO CORPORATION 本次减持将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干合规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、FERNANDO CORPORATION 不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、《FERNANDO CORPORATION 股份减持计划实施期限届满的告知函》；
2、《FERNANDO CORPORATION 拟减持股份的告知函（2021-06）》。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年06月23日
[2021-05-28] (002105)信隆健康:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-028
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2021年4月24日、2021年5月13日在《证券时报》以及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》、《关于2020年度股东大会增加临时提案暨召开股东大会的补充通知公告》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）《关于召开2020年年度股东大会的通知》及《关于2020年度股东大会增加临时提案暨召开股东大会的补充通知公告》分别于2021年4月24日及2021年5月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，以公告的方式发出召开2020年年度股东大会的通知。
（1）会议现场召开时间：2021年5月27日下午14:30
网络投票时间：2021年5月27日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021年5月27日上午9:15至2021年5月27日下午15:00期间的任意时
间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5
月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室（3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长廖学金先生
（6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、芮典律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及授权代表9人，代表股份数208,391,277股，占公司有表决权总股份的56.5512%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数175,737,560股，占公司有表决权总股份的47.6900%；通过网络投票的股东代表6名，代表有表决权股份32,653,717股，占公司有表决权总股份的8.8613%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行 2020 年度述职报告）
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：208,391,277股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：208,391,277股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》。
4、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,942,330股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》。
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,942,330股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》。
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,942,330股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
7、审议《公司2020年度报告及其摘要的议案》
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《公司2020年度报告及其摘要的议案》。
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构
的议案》
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,942,330股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》。
9、审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果：208,391,277 股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 32,942,330股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《会计师事务所审计费用的议案》。
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2021年度银行授信额度的议案》
表决结果：208,391,277
[2021-05-28] (002105)信隆健康:独立董事辞职及补选独立董事的公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-029
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事辞职事项
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年11月11日收
到公司独立董事魏天慧女士提交的书面辞职报告。魏天慧女士因连续担任公司独立董事六年期间届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务，辞职后，魏天慧女士不在公司担任任何职务。因魏天慧女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，魏天慧女士仍继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。魏天慧女士未持有公司股份。魏天慧女士担任公司独立董事期间一向独立公正、勤勉尽责，为公司经营管理、董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范治理运作发挥了积极作用。公司董事会对魏天慧女士在任期间所做的贡献表示衷心感谢！二、关于补充聘任独立董事事项
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，公司于 2021 年 5 月 27 日召开 2020
年年度股东大会决议通过选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事。任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年5月28日
[2021-05-13] (002105)信隆健康:关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会的补充通知
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-027
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加临时提案暨
召开2020年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，公司定于2021年5月27日（星期四）下午14:30召开2020年年度股东大会。
2021年4月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021年4月28日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东“利田发展有限公司”于2021年5月12日向公司董事会提交了《关于公司2020年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将《关于选举甘勇明先生为公司公司第六届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2020年年度股东大会审议。
经公司董事会审查，截至本公告发布日，利田发展有限公司持有公司股份154,522,500股，占公司总股本的41.93%，利田发展有限公司作为提案人向股东大会提出增加临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”），公司董事会同意将上述临时提案提交于2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2020年年度股东大会补充通知公告如下：
召开2020年年度股东大会的补充通知
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年05月27日（星期四）下午14:30 ；
（2）网络投票时间：2021年05月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年05月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月27日9:15－15:00期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年5月19日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2021年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行 2020 年度述职报告）
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6、审议《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的
议案》
9、审议《会计师事务所审计费用的议案》
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2021 年度银行授信额度的议
案》
11、审议《关于选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
特别提示：
1、上述第1、3?5、7?10项议案及第6项议案其中《2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见2021年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-012），第2项议案及第6项议案其中《2020年度公司监事薪酬的议案》已经第六届监事会第八次会议审议通过，详见2021年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-013），上述第11项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见2021年4月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-021）上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
2、公司独立董事魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生和王巍望女士将分别在本次股东大会上进行2020年度述职报告。
第4?6、8?9、11项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 √
5.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》 √
8.00 《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审 √
计机构的议案》
9.00 《会计师事务所审计费用的议案》 √
10.00 《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2021 年度银行授信额 √
度的议案》
11.00 《关于选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 √
四、会议登记事项：
1、登记时间：2021年5月20日、21日上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证原件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月21日下午16点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：0755-27749423-8105、8106
传真号码：0755-27746236
联 系 人：陈丽秋 彭敏
邮 箱：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司董事会秘书处
邮政编码：518105
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第八次会议决议、第六届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年5月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362105
[2021-04-29] (002105)信隆健康:关于2020年度网上业绩说明会公开征集问题的提示性公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-026
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于 2020 年度网上业绩说明会公开征集问题的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 已于 2021 年 4 月 24
日发布了公司《2020 年年度报告》并于同日披露了《关于举行 2020 年年度报告网上说
明会的公告》。公司将于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券信
息有限公司提供的网上平台 http://irm.p5w.net 举行 2020 年年度报告网上说明会
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2020 年年度报告网上说明会提
前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月17 日（星期一）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下列二维码进入问题征集专题页面或通过公司邮箱 cmo@hlcorp.com 向公司提问。
公司将在 2020 年年度报告网上说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍
关注的问题进行回答。活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-28] (002105)信隆健康:一季报董事会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-021
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第九次会议通知
于 2021 年 4 月 16 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日 10:00 在公司
办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11 名，实际出席董事 11 名，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：与会董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第
一季度报告的议案》。
公司全体董事认为:
(1)《公司 2021 年度第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司 2021 年度第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 04 月 28 日公司《2021 年第一季度报告全文》将刊登在指定信息披露媒体巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《2021 年第一季度报告正文》将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《关于提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事一致通过《关于提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的议案》。
全体与会董事同意根据公司本届董事会提名委员会审核提名甘勇明先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人简历请见本公告附件。本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司已根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第8 号——独立董事备案》的要求，
将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第六届董事会独立董事成员。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。独立董事对《关于提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
【附件】 ：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历
甘勇明 先生 男，出生于 1956 年 8 月 11 日，中国国籍，法学专业，大学本科，执业律
师。该独立董事由公司董事会提名委员会提名。曾任江西八一无线电厂副厂长、深圳化工塑?实业公司厂长，现任广东诚公律师事务所首席合伙人，深圳国际仲裁院／深圳仲裁委／南昌仲裁委仲裁员。
甘勇明先生不存在以下情形：（1） 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信执行人名单。甘勇明先生与持有公司5%以上股份的股
东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
甘勇明先生未持有本公司股份。
[2021-04-28] (002105)信隆健康:一季报监事会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-022
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第九次会议通知
于 2021 年 4 月 16 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日 11:00 在公司
办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事经投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年
第一季度报告的议案》。
经审核，全体监事认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和公司章程和内部管理制度的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，且内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2021 年第一季度报告正文》将刊登在 2021 年 4 月
28 日的《证券时报》上。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (002105)信隆健康:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.163元
每股净资产: 1.9363元
加权平均净资产收益率: 8.69%
营业总收入: 5.86亿元
归属于母公司的净利润: 5939.77万元
[2021-04-24] (002105)信隆健康:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.451元
每股净资产: 1.775元
加权平均净资产收益率: 26.72%
营业总收入: 18.67亿元
归属于母公司的净利润: 1.65亿元
[2021-04-24] (002105)信隆健康:董事会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-012
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议通知于
2021 年 4 月 08 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋
2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度总
经理工作报告的议案》。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《独立董事向董事会报告 2020 年度述职报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度
董事会工作报告的议案》。本议案需提交股东大会审议，董事会工作报告内容详见公司《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生、王巍望女士分别向董事会宣读了《独
立董事 2020 年度述职报告》，公司全体独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
述 职 报 告 内 容 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度
财务决算报告的议案》。
报告期内，合并收入为 186,732.85 万元，与 2019 年度 196,659.63 万元相比, 衰退 5.05%，
合并归属于上市公司股东的净利润为 16,517.62 万元，与 2019 年度 4,193.86 万元相比, 增长
293.85%。主要原因系：
1、报告期内受疫情影响，消费者出行方式发生重大改变，市场需求激增，公司主营业务之户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量大幅增长，但同时因公司第一季 2、3 月因疫情原因停工未出货，导致公司全年度实现营收相比上年度小幅衰退 5.05%。
2、上年度营收中共享产品收入比例较大，主要系运动器材之共享电动滑板车整车订单，其单次出货量大且单价较高，但因系共享产品，产品零部件大多外购且由客户指定，导致其产品毛利率低于非共享产品，本年度由于主要系非共享产品，故公司整体毛利率上升了 4.24%，提升了公司利润水平。
报告期内，资产总额较 2019 年末增加了 19，320.25 万元，增加 11.77%，主要系期末货
币资金、存货等流动资产增加。期末加权平均净资产收益率为 26.72%，每股净资产为 1.79 元。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：经投票表决，全体董事一致通过《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》。为认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神并为保持公司利润分配政策的持续性、稳定性，完善分红派息的决策程序及机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成持续稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会同意制定公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》，此项议案需提交股东大会审议，
公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》全文于 2021 年 4 月 24 日刊登在公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事关于 2020 年年报相关事项的独立意见》。
此项议案需提交股东大会审议。
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度
利润分配预案的议案》。
经中汇会计师事务所中汇会审[2021]2683 号确认，截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 165,176,203.92 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：
1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金
为人民币 12,523,525.95 元；
提取上述法定盈余公积金后，2020 年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分
配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 172,035,046.35 元。
2、2020 年度不提取任意盈余公积金。
3、以公司 2020 年 12 月 31 日股本 364,498,900 股(不含已回购的库存股 4,001,100 股)
为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共计派现金红利 72,899,780 元，剩
余利润 99,135,266.35 元作为未分配利润留存。
4、2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
本预案须经 2020 年度股东大会审议批准。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事关于 2020 年年报相关事项的独立意见》。
6、审议《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详细内容将刊登在公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
7、审议《2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况将于《2020 年年度报告全文》进行披露。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
相关的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
9、审议《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
《公司2020年年度报告及其摘要》需提交股东大会审议。《2020年年度报告全文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网，《2020年年度报告摘要》将刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
10、审议《关于天腾动力2020年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：全体董事一致通过《关于天腾动力 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》。
2020年度天腾动力公司实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1,386.06万元，2020年未达到业绩承诺，当年度净利润比业绩承诺金额少3,586.06万元。由于天腾动力公司2020年度未达到业绩承诺，根据本公司与天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国签订的《武汉天腾动力科技有限公司与深圳信隆健康产业发展股份有限公司投资协议之补充协议》相关条款规定，天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国应在审计报告出具之日起的3个月内向本公司支付现金补偿款717.21万元。
《关于天腾动力科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2021-017）及经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉天腾动力科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]2684号）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
11、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》
表决结果:11票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体董事一致通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司2021年度财务审计机构。
本项议案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
公司独立董事于事前发表了同意的认可意见，并于议案审议通过后发表了独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-018）将于2021年4月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
12、审议《会计师事务所审计费用的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
决议：全体董事一致通过《会计师事务所审计费用的议案》。
公司第六届董事会第八次会议决议，拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构；依此，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商2021年度财务报表审计费用为人民币玖拾万元（含股份公司及其下属子公司）。董事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》。
本项议案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
13、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2021年度银行授信额度的议案》
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2021年度银行授信额度的议案》。
全体董事同意公司应经营发展的需要，保证公司的资金需求，于2021年间依据公司的经营发展计划，向下列各家银行申请合计总金额为人民币肆亿伍仟万元及美元玖佰万元的授信额度并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，具体计划如下：
1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口押汇、银行保函，内保内贷，订单融资等贸易融资业务。
2、公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信额度协议》最高额不超过人民币捌仟万元整，并在该授信业务总协议项下办理人民币短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、信用证押汇、理财融资业务（包括但不限于委托贷款、委托债权、应收账款融资等）等各种单项授信业务。
3、公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元授信额度。
4、公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，并在该最高额借款合同项下办理人民币流动资金贷款等融资业务。
5、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币伍仟万元的综合授信额度，授信用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、贸易融资（信用证）授信、银承授信等综合授信业务。
6、公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币贰仟万元综合授信额度。
7、公司向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币伍仟万元综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理流动资金贷款等各种单项授信业务（该额度可用于原材料采购、支付员工工资及归还其他银行贷款等日常资金周转需求）,及申请不超过美元两佰万元曝险额度，并在该曝险额度下承作远期外汇。
8、公司向富邦华一银行有限公司深圳分行申请不超过人民币贰仟万元综合授信额度及不超过美元壹佰万元金融衍生品额度。
9、公司向上海商业储蓄银行永和分行申请不超过美元叁佰万元授信额度，并在该授信额度项下办理短期或中长期流动资金贷款等单笔融资业务。
10、公司向合作金库商业银行股份有限公司板桥分行申请不超过美元叁佰万元授信额度，并在该授信额度项下办理流动资金贷款等单笔融资业务。
全体董事同意本项决议的有效期自本项决议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在此期间本公司与上述银行依据上述计划所签订的融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件均为有效。并授权董事长廖学金先生代表公司与上述各家银行签订融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。
本议案须经股东大会批准后实施。
14、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果:11票同意，0票弃权，0票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月27日14:30在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2020年年度股东大会。
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年4月24日
[2021-04-24] (002105)信隆健康:年度股东大会通知
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-019
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议决议,公司定于2021年5月27日召开2020年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年05月27日（星期四）下午14:30 ；
（2）网络投票时间：2021年05月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年05月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月27日9:15－15:00期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年5月19日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2021年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行 2020 年度述职报告）
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6、审议《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的
议案》
9、审议《会计师事务所审计费用的议案》
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2021 年度银行授信额度的议
案》
特别提示：
1、上述第1、3?5、7?10项议案及第6项议案其中《2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见2021年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-012），第2项议案及第6项议案其中《2020年度公司监事薪酬的议案》已经第六届监事会第八次会议审议通过，详见2021年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
2、公司独立董事魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生和王巍望女士将分别在本次股东大会上进行2020年度述职报告。
第4?6、8?9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 √
5.00 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》 √
8.00 《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审 √
计机构的议案》
9.00 《会计师事务所审计费用的议案》 √
10.00 《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2021 年度银行授信额 √
度的议案》
四、会议登记事项：
1、登记时间：2021年5月20日、21日上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证原件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月21日下午16点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书处。
4、联系方式
联系电话：0755-27749423-8105、8106
传真号码：0755-27746236
联 系 人：陈丽秋 彭敏
邮 箱：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司董事会秘书处
邮政编码：518105
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年4月24日
[2021-04-24] (002105)信隆健康:关于举办2020年年度报告网上业绩说明会的公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-020
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于举行2020年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）将于2021年5月18日（星期二）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2020年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长廖学金先生、董事会秘书陈丽秋女士、财务总监邱东华先生、独立董事高海军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年4月24日
[2021-04-23] (002105)信隆健康:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-011
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2021年3月24日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2021年第一次临时股东大会于2021年3月24日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》于2021年3月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
1、会议现场召开时间：2021年04月22日下午15:00
网络投票时间：2021年04月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021年04月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年04月22日
9:15－15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事廖学金先生
6、见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、陈咏桩律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及授权代表4人，代表股份数175,748,260股，占公司有表决权总股份的47.6929%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数175,737,560 股，占公司有表决权总股份的47.6900%；通过网络投票的股东代表1名，代表有表决权股份10,700股，占公司有表决权总股份的0.0029%。
2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议《关于<2021 年度日常关联交易计划>的议案》
关联方股东“利田发展有限公司”代表股份数 154,522,500 股（41.93%）回避表决，由出席会议的非关联股东进行投票表决。
表决结果：21,225,760股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于<2021 年度日常关联交易计划>的议案》。
本议案已经公司 2021 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次
会议审议通过，相关《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《2021 年日常关联交易公告》（公告编
号：2021-006）已于 2021 年 3 月 24 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
（二）审议《关于 2021 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
表决结果：175,748,260股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于 2021 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。
本议案已经公司 2021 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次
会议审议通过，相关《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《2021 年为天津信隆提供担保的公告》
（公告编号：2021-008）已于 2021 年 3 月 24 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》
与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、陈咏桩律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年04月23日
[2021-04-14] (002105)信隆健康:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-010
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日
2、 预计的业绩：□亏损 ? 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：4,800 万元–6,200 万元 亏损：649.78 万元
净利润 比上年同期增长：838.71% ? 1054.17%
基本每股收益 盈利：0.132 元/股 ? 0.170 元/股 亏损：-0.018 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司及上下游短期停工停产导致营收大幅衰减，本年度 公司各项业务恢复正常，受益于行业需求持续提升，公司主营业务之户外运动产品及自行车 零配件订单量及出货量均较上年同期大幅增长。
综上影响，导致报告期利润相比上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。具体数据将在公司 2021 年第一
季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-03-24] (002105)信隆健康:关于2021年度继续开展远期外汇交易的公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-007
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于2021年度继续开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务，经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展远期外汇交易的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易行为。
本公司约60%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多以国内采购为主，日常需支付的人民币金额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售汇交易，主要目的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。
二、预计开展的远期外汇交易业务情况
（一）远期外汇交易品种：
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币---美元的远期结售汇业务。
（二）预计业务期间和远期外汇交易金额：
公司预计自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期结售汇业务。
（三）预计占用资金：
开展远期外汇交易业务时，公司除与银行签订的协议外，不需要投入保证金等任何担保，到期交割时公司将使用自有资金，不涉及募集资金。
三、2020年度已开展的远期外汇交易情况
1、年初至今共到期交割19笔远期外汇交易，总金额为1,900万美元，共产生结汇收益人民币192.9万元。
2、截止本报告披露之日，本公司已分别与玉山银行深圳分行和永丰银行香港分行签订，但尚未到期结算的远期外汇交易合约合计为300万美元，明细如下表：
日期
远期外汇+利率
交易日
交割日
卖出USD
买入RMB
汇率
保证金USD
2021/03/08
2021/4/12
1,000,000
6,519,000
6.5190
NO
2021/03/08
2021/5/10
1,000,000
6,534,000
6.5340
NO
2021/03/08
2021/5/10
1,000,000
6,561,000
6.5610
NO
四、交易合理性及对公司的影响
（一）交易合理性：
公司销售收入实现以出口为主，收款多以美元等外币结算，而材料采购以国内采购为主，以人民币结算付款，公司每月均有大量的结汇需求，本次拟开展的远期外汇结售汇业务金额不超过4,300万美元，约为2019年度经审计公司外销收入总额的24%，远小于公司正常的结汇金额，为防范汇率突然大幅波动，未来给公司正常经营造成影响，公司视时机开展少量的远期结售汇业务，有利于将部分正常结汇风险提前锁定，此交易行为是科学、合理的。
（二）对公司的影响：
鉴于：
1、拟进行的远期外汇交易行为是以防范和规避汇率风险为目的；
2、董事会制定了远期外汇交易业务内部控制制度；
3、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
综上，预计开展的远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易在汇率行情变动较大的情况下，即当人民币升值预期小于协议预定汇率时，公司按照协议到期结汇将会产生汇兑损失。
六、公司拟采取的风险控制措施
（一）公司已制定专门的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，该制度对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，公司将严格遵照执行。
（二）公司将参考银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
（三）为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
七、开展远期外汇交易的公允价值分析和会计核算原则
公司开展远期结售汇业务年末以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
八、根据本公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，该事项自董事会审议批准之日起执行。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年3月24日
[2021-03-24] (002105)信隆健康:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-009
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为配合抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作，有效控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议股东通过网络投票方式参与本次股东大会。
根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第七次会议决议,公司定于2021年4月22日召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年04月22日（星期四）下午15:00 ；
（2）网络投票时间：2021年04月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年04月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年04月22日9:15－15:00期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年4月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2021年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式授权委托的代理人均有权出席股东大会和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
2、审议《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
特别提示：
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，相关公告：《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《2021年日常关联交易公告》（公告编号：2021-006）、《2021年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）将于2021年3月24日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表： 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：所有议案
√
1.00
审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
√
2.00
《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
√
四、会议登记事项：
1、登记时间：2021年4月15日、16日 上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证原件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月16日下午16点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书处。
4、联系方式
联系电话：0755-27749423-8105、8106
传真号码：0755-27746236
联 系 人：陈丽秋 彭敏
邮 箱：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司董事会秘书处
邮政编码：518105
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年3月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362105
2、投票简称：信隆投票
3、填报表决意见或选举票数：
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年04月22日上午9:15，结束时间为2021年04月22日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021年4月22日召开的深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
议案编码 议案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
100
总议案：所有议案
√
1.00
审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
√
2.00
《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
√
委托人 受托人
委托人（姓名或盖章）： 受托人签名：
委托人营业执照或身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人法定代表人签名（盖章）：
持股数量：
委托日期：
注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人的意见，对上述议案表决意见选择赞成、反对、或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，每项均为单选，多选或未选则视为授权委托人对该议案投弃权票；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-03-24] (002105)信隆健康:第六届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-005
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第七次会议通知于2021年3月9日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2021年3月22日在公司办公楼A栋2楼会议室现场，结合视频方式召开。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
表决结果: 3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》。
公司监事同意上述关联交易事项。公司2020年度发生销售产品类别日常关联交易事项：①天腾动力实际发生的总金额43.67万元，占同类交易金额的比例0.02%；②YVOLVE SPORTS LTD实际发生的总金额1,930.34万元，占同类交易金额的比例1.04%。公司监事会依据对公司2020年度发生的日常关联交易所进行的监督核查的结果认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。
《2021年日常关联交易公告》（公告编号2021-006）的公告与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》
表决结果：3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体监事经投票表决,审议通过《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》。
监事会同意公司自监事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于2021年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2021-007）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
（三）审议《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
表决结果：3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体监事经投票表决,审议通过《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。
天津信隆实业有限公司系我司下属控股子公司之一，本公司对其持股75%，公司全体监事同意为天津信隆实业有限公司2021年度分别向七家银行（台湾土地银行、浦发、兴业、建设银行、民生银行、永丰银行、合库银行）新申请和续签总计人民币28,500万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。担保详情见于《2021年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）。
截止2020年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为84.66%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。
相关《2021年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
2021年3月24日
[2021-03-24] (002105)信隆健康:第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-004
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第七次会议通知于2021年3月9日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2021年3月22日在公司办公楼A栋2楼会议室现场，结合视频方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》
表决结果: 5票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：此事项作为交易对方董事的关联董事廖蓓君、廖学湖及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖哲宏回避后可参与表决的非关联董事五名。五名非关联董事进行表决一致通过《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
《2021年日常关联交易公告》（公告编号：2021-006）的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
（二）审议《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》
表决结果：11票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》。
董事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于2021年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2021-007）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
（三）审议《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
表决结果：11票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。
天津信隆实业有限公司系我司下属控股子公司之一，本公司对其持股75%，公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司2021年度分别向七家银行（台湾土地银行、浦发、兴业、建设银行、民生银行、永丰银行、合库银行）新申请和续签总计人民币28,500万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。担保详情见于《2021年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）。
截止2020年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为84.66%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。
相关《2021年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与 《证券时报》。
（四）审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事经投票表决, 审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。决定于2021年4月22日15:00在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-009）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2021年3月24日
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