≈≈鲁阳节能002088≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (002088)鲁阳节能:2021年度业绩快报
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2022-001
            山东鲁阳节能材料股份有限公司
                  2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务
所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                  单位：元
                                                              增减变动幅度
          项目                本报告期        上年同期
                                                                （％）
        营业总收入          3,163,810,057.00  2,325,686,118.59      36.04
        营业利润            588,626,606.01    418,445,020.31      40.67
        利润总额            602,432,226.60    426,109,932.42      41.38
归属于上市公司股东的净利润  534,708,887.18    370,273,210.68      44.41
扣除非经常性损益后的归属于
  上市公司股东的净利润      521,814,216.26    351,180,237.40      48.59
    基本每股收益（元）          1.06            0.74            43.24
  加权平均净资产收益率        21.75%          16.00%          5.75
                                                              增减变动幅度
          项目              本报告期末      本报告期初
                                                                （％）
          总资产            3,825,354,653.28  3,304,349,944.17      15.77
归属于上市公司股东的所有者
          权益            2,635,135,238.01  2,377,586,185.08      10.83
          股本              506,332,586.00    361,684,133.00      39.99
归属于上市公司股东的每股净
        资产（元）              5.20            4.70            10.64
    注：以上数据以公司合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2021 年，国家节能减碳工作推动、能耗双控政策实施，为陶瓷纤维行业发展带来
风险和机遇。公司充分发挥自身优势，快速行动，一手抓销售模式转型变革，一手抓技改扩产、技术标准优化，公司产能规模、生产效率、技术先进性等生产技术优势和产品质量、服务质量以及应用技术先进性等市场竞争力不断提升，通过一系列措施的实施，公司市场占有率进一步提升，产品应用范围进一步扩大，产品生产、销售数量创新高。
    营业总收入较去年同期增加 83,812.39 万元，同比增长 36.04%；营业利润较去年
同期增加 17,018.16 万元，同比增长 40.67%；利润总额较去年同期增加 17,632.23 万元，
同比增长 41.38%；归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 16,443.57 万元，同比增长 44.41%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加17,063.40 万元，同比增长 48.59%；基本每股收益较去年同期增加 0.32 元，同比增长43.24%。上述指标变动的主要原因是本报告期公司产能增加，生产效率提升，公司产品生产、销售数量增加所致。
    股本较本报告期初增加 14,464.85 万元，增长 39.99%，主要原因是本报告期内公
司实施了资本公积金转增股本所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    根据有关规定，公司在本次业绩快报披露前未披露 2021 年度业绩预告。
    四、备查文件
    1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2．深交所要求的其他文件。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                      二 0 二二年二月十九日

[2021-11-13] (002088)鲁阳节能:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021-039
            山东鲁阳节能材料股份有限公司
          关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
            投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取线上交流的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）
参与本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（周
二）14：00 至 16：00。
    届时公司董事会秘书刘兆红女士，证券事务代表田寿波先生将采用网络在线交流方式，与投资者进行交流沟通。欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 13 日

[2021-10-28] (002088)鲁阳节能:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.8元
    每股净资产: 6.9149元
    加权平均净资产收益率: 16.72%
    营业总收入: 22.85亿元
    归属于母公司的净利润: 4.04亿元

[2021-10-13] (002088)鲁阳节能:2021年半年度权益分派暨资本公积金转增股本实施公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021-037
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
    2021 年半年度权益分派暨资本公积金转增股本实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过资本公积金转增股本方案等情况
    1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度权益分派
方案已获 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决
议公告于 2021 年 9 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。公司 2021 年半年度资本公积金转增股本方案为：以
2021 年 6 月 30 日公司总股本 361,684,133 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10
股转增 4 股，共计转增 144,673,653 股，不送红股，不进行现金分红。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。
    2、自 2021 年半年度资本公积金转增股本方案披露至实施期间，公司完成了对 2018
年限制性股票激励计划中的 2 名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的18,000 股限制性股票的回购注销事项。本次回购注销完成后，公司总股本由361,684,133 股变更为 361,666,133 股。公司根据本次权益分派实施方案股权登记日的总股本为基数，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行相应调整。
    3、本次实施的分配方案与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的分配方案
一致。
    4、本次资本公积金转增股本方案的实施，距离公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过资本公积金转增股本方案时间未超过两个月。
    二、本次实施的权益分派方案
    公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司总股本 361,666,133 股为基数，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 144,666,453 股，本次转增股本后，
公司股本总额增至 506,332,586 股；本次权益分配不送红股，不进行现金分红。
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 10 月 19 日，除权除息日为：2021 年 10 月
20 日。本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为：2021 年 10 月 20 日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 10 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    本次所转增的股份将于 2021 年 10 月 20 日直接记入股东证券账户。在转股过程中
产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
    六、相关参数调整情况
    1、本次实施资本公积金转增股本后，按新股本 506,332,586 股摊薄计算，2021
年半年度，每股净收益为 0.51 元。
    2、本次权益分派后，公司 2018 年限制性股票激励计划涉及的股票回购价格将进
行相应调整，公司届时将根据相关规定履行调整程序并披露。
    七、股份变动结构表
    股份性质          本次变动前      本次转增数        本次变动后
                  数量（股）  比例（%） 量（股）    数量（股）  比例（%）
一、有限售条件股份 40,937,135  11.32    16,374,854  57,311,989  11.32
二、无限售条件股份 320,728,998  88.68    128,291,599 449,020,597 88.68
三、总股本        361,666,133  100.00  144,666,453 506,332,586 100.00
    注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准。
    八、有关咨询方式
    1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号
3、咨询联系人：刘兆红
4、咨询电话：0533-3283708
5、传真电话：0533-3282059
九、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、、公司第十届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；
特此公告。
                                    山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 13 日

[2021-10-09] (002088)鲁阳节能:关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021-036
                山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票18,000股，占回购注销前公司总股本361,684,133股的比例为0.0050%，回购价格为6.22元/股，共涉及激励对象2人。
  2、本次回购注销完成后，公司总股本由361,684,133股变更为361,666,133股。
    一、2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
  1、2018年4月19日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第九届监事会第四次会议对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
  2、2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。本次计划拟向197名激励对象授予限制性股票数量1,100万股，授予价格为8.87元/股。
  3、公司于2018年5月26日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以总股本350,968,033股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月31日，除权除息日为2018年6月1日。
  4、根据公司2017年年度股东大会授权，2018年6月15日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2018年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关
于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2018年6月15日，同意公司向196名激励对象授予1,099万股限制性股票，授予价格由8.87元/股调整为8.37元/股。
  5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月20日出具了安永华明 (2018)验字第 61196931-J01号《验资报告》，审验了公司截至2018年6月20日止根据2018年限制性股票激励计划向196名激励对象授予限制性股票，而向激励对象定向发行限制性 A股股票而新增的注册资本和股本的实收情况，经审验，截至2018年6月20日止，公司已收到196名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币91,986,300 元，其中增加股本人民币10,990,000 元，增加资本公积人民币80,996,300 元。
  6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2018年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票的上市日期为2018年7月5日。
  7、公司于2019 年6月5日披露了《 2018年年度权益分派实施公告》，以总股本361,958,033 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金6.50元。本次权益分派股权登记日为2019年6月11日，除权除息日为2019年6月12日。
  8、2019 年 6 月 17 日，公司召开第九届董事会第十二次（临时）会议和第九届监事
会第十次（临时）会议，会议分别审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》等议案；监事会对会议审议相关事项出具了核查意见。2018 年度利润分配方案实
施完毕后，2018 年限制性股票激励计划股票回购价格由 8.37 元/股调整为 7.72 元/股。
2018 年限制性股票激励计划第一次解除限售符合解锁条件的激励对象共计 190 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 322.02 万股，占公司股本总额的 0.89%。具体内
容详见公司于 2019 年 6 月 18 日披露的相关公告。
  9、2019 年 7 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司
于 2019 年 7 月 10 日披露的相关公告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司 256,000 股限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 10 月 8 日完成。本次回
购注销完成后，公司总股本由 361,985,033 股减少至 361,702,033 股。
  10、公司于 2020 年 6 月 11 日披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，公司 2019
年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 361,702,033 股为基数，按照分配比例不变
的原则，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2020
年 6 月 16 日，除权除息日为 2020 年 6 月 17 日。
  11、公司于 2020 年 7 月 10 日召开第十届董事会第二次（临时）会议和第十届监事
会第二次（临时）会议，会议分别审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》《关于 2018 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》，监事会并对会议审议相关事项出具了核查意见。2019 年度利润分配方
案实施完毕后，2018 年限制性股票激励计划股票回购价格由 7.72 元/股调整为 7.42 元/
股。2018 年限制性股票激励计划第二次解除限售符合解锁条件的激励对象共计 189 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 321.27 万股，占公司股本总额的 0.89%。具
体内容详见公司于 2020 年 7 月 11 日披露的相关公告。
  12、公司于 2020 年 8 月 24 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次
会议，会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于激励对象李晓明先生当选为公司监事，崔广海先生因个人原因离职，李晓明、崔广海已不再具备激励对象资格，董事会决定对以上 2 人已获授但尚未解除限售的 17,900 股限制性股票进行回购注销。公司 2020 年半年度利润分配方案获得股东大会批准且实施完毕后，限制性股票回购价格将做相应调整，由 7.42 元/股调整为 7.07 元/股。
  13、2020 年 9 月 11 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，具
体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日披露的相关公告。
  14、公司于 2020 年 10 月 13 日披露了《2020 年半年度权益分派实施公告》，公司
2020 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 361,702,033 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为
2020 年 10 月 16 日，除权除息日为 2020 年 10 月 19 日。2020 年半年度利润分配方案实
施完毕后，公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格由 7.42 元/股调整为 7.07 元
  15、公司于 2020 年 11 月 7 日披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划部分限制
性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 17900 股限制性股票注销事宜已办理完成，公司总股本由 361,702,033 股减少至361,684,133 股。
  16、公司于2021年5月20日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，公司2020年年度权益分派方案为：以公司2020年末总股本361,684,133股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元，本次权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26日。
  17、公司于2021年6月18日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的议案》。根据2020年度利润分配的实施安排，2018年限制性股票激励计划股票回购价格将由7.07元/股调整为6.22元/股。2018年限制性股票激励计划第三次解除限售符合解锁条件的激励对象共计186人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为213.26万股，占公司股本总额的0.59%。
  18、公司于 2021 年 8 月 29 日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次
会议，会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，激励对象侯青军先生、任宝峰先生因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，董事会决定对以上 2 人已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票进行回购注销。
2021 年 9 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购
注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2021年 9 月 18 日披露的相关公告。
    二、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的情况说明
  （一）回购注销的原因及数量
 激励对象侯青军先生、任宝峰先生因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以上2人所持有的已获授但尚未解锁的18,000股限制性股票将由公司回购注销。
  （二）回购价格
限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
  2021年5月26日，公司实施完毕2020年度利润分派方案，以总股本361,684,133股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于2021年6月18日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》， 2018年限制性股票激励计划授予的股票回购价格由7.07元/股调整为6.22元/股。
  （三）回购资金及其他事项说明
  公司已按照回购价格对上述激励对象已获授尚未解锁的18,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.22元/股，公司已将回购款111,960.00元支付至上述人员个人账户中，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验，出具了安永华明（2021）验字第61196931_J01号《验资报告》。同时，公司向两名限制性股票回购对象支付银行同期存款利息。
  截至本公告披露日，公司本次回购注销的18,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责

[2021-09-29] (002088)鲁阳节能:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能            公告编号：2021-035
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2.预计的经营业绩：
    （1）2021 年前三季度业绩预计情况
     亏损   扭亏为盈   同向上升   同向下降
                  本报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年
    项  目                                                上年同期
                  9 月 30 日）
 归属于上市公司 盈利：37,763.92 万元–42,206.73 万元 盈利：22,214.07 万元
 股东的净利润    比上年同期增长：70% - 90%
 基本每股收益    盈利：0.75 元/股–0.83 元/股        盈利：0.44 元/股
    （2）2021 年第三季度业绩预计情况
     亏损   扭亏为盈   同向上升   同向下降
                  本报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年
      项  目                                                上年同期
                  9 月 30 日）
 归属于上市公司 盈利：11,943.42 万元–16,386.23 万元 盈利：10,330.66 万元
 股东的净利润    比上年同期增长：15.61% - 58.62%
 基本每股收益    盈利：0.24 元/股–0.32 元/股        盈利：0.21 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    受公司主要产品销售数量增加等因素影响，公司业绩实现同比上升。
    四、其他相关说明
    本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 29 日

[2021-09-18] (002088)鲁阳节能:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能            公告编号：2021-034
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会无否决或修改提案情况。
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的第一项、第二项议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  一、会议召开和出席情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午14：30
  （2）网络投票时间：2021年9月17日
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月17日上午9：15至下午15：00 期间。
  2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
  3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。
  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  5、会议出席情况：
    （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 46 人，代表有表决权股份
232,944,543 股，占公司有表决权股份总数的比例为 64.41 %。其中持股 5%以下（不含董监高）中小股东 38 人，代表有表决权股份 78,783,933 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.78 %。
  （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份183,178,066 股，占公司有表决权股份总数的比例 50.65%。
  （3）网络投票情况：网络投票的股东共 26 人，代表有表决权股份 49,766,477
股，占公司有表决权股份总数的比例为 13.76 %。
  6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。
  7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：
  1、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  表决结果：同意 232,944,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %。
  中小投资者表决情况为：同意 78,783,933 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总
数的 0.00 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.00%。
  2、审议通过了《公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案》
  2021 年半年度资本公积金转增股本预案：以 2021 年 6 月 30 日公司总股本
361,684,133 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，共计转增
144,673,653 股，不送红股，不进行现金分红。本次转增后，公司总股本为 506,357,786股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。
  表决结果：同意 232,944,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %。
  中小投资者表决情况为：同意 78,783,933 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总
数的 0.00 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.00%。
  3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
  表决结果：同意 232,944,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %。
  三、律师出具的法律意见
  北京市中伦（上海）律师事务所律师陈方强先生、宋善丹女士出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
  特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                二 0 二一年九月十七日

[2021-08-31] (002088)鲁阳节能:半年报监事会决议公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021—026
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
            第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于
2021 年 8 月 16 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，
本次会议于 2021 年 8 月 29 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由监事
会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中，刘佳琍监事以视频会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
  经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
  一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
  表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-027）于 2021 年 8 月 31 日披露
于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn；《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-028）于同日披露于巨潮资讯网，请投资者查阅。
  二、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
  激励对象侯青军先生、任宝峰先生因个人原因离职已不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销两人已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票，限制性股票回购价格为6.22元/股。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定，
合法有效。《监事会对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的激励对象名
单 及 数 量 的 核 查 意 见 》 已 于 2021 年 8 月 31 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
  本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  三、审议通过《公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案》
  表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年上半年母公司实现净利润
271,250,595.80 元，加年初未分配利润 1,061,314,784.99 元，扣除 2021 年 5 月份实
施的 2020 年度每 10 股派发现金 8.50 元（含税），减少未分配利润 307,356,986.88 元，
截至 2021 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 1,025,208,393.91 元；母公司资本
公积金余额为 581,156,913.32 元，其中资本公积-股本溢价为 542,578,530.32 元。
  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，
公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案为：拟以 2021 年 6 月 30 日公司总股本
361,684,133 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，共计转增
144,673,653 股，不送红股，不进行现金分红。本次转增后，公司总股本为 506,357,786股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。
  监事会认为：公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司及股东的利益，符合法律法规、《公司章程》等相关规定。
  该项议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
                                                    二 0 二一年八月三十一日

[2021-08-31] (002088)鲁阳节能:半年报董事会决议公告
证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能            公告编号：2021—025
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
            第十届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于
2021 年 8 月 16 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，
本次会议于 2021 年 8 月 29 日在公司以现场与视频、电话会议相结合的方式召开。会议
由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，其中 Scott
Dennis Horrigan 董事未能亲自出席会议，其委托 John Charles Dandolph Iv 董事投票
表决，董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、鹿晓琨，独立董事胡
命基、李军以视频会议方式参加会议，独立董事沈佳云以电话会议方式参加会议，监事会成员及公司高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
  经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
  1、审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-027）于 2021 年 8 月 31 日披露
于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn；《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-028）于同日披露于巨潮资讯网，请投资者查阅。
  2、审议《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  批准递交当地政府内蒙古鲁阳节能材料有限公司年产12万吨陶瓷纤维毯项目规划，本项目分期分批建设，自本次董事会审议通过后，实施第一期项目建设，第一期项目建设 4 万吨产能，投资 6500 万元。董事会根据市场形势和产能发挥状况另行确定剩余生产线的建设时间。
  《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的公告》（公告编号：2021-029）于 2021 年8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
  3、审议《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司2018年限制性股票激励计划的2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会决定对上述2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的18000股限制性股票回购注销。《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-030）于2021年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
  独立董事意见：本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，不会影响公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东权益的情况；同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
  本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  4、审议《公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案》
  表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年上半年母公司实现净利润
271,250,595.80 元，加年初未分配利润 1,061,314,784.99 元，扣除 2021 年 5 月份实
施的 2020 年度每 10 股派发现金 8.50 元（含税），减少未分配利润 307,356,986.88 元，
截至 2021 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 1,025,208,393.91 元；母公司资本
公积金余额为 581,156,913.32 元，其中资本公积-股本溢价为 542,578,530.32 元。
  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，
公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案为：拟以 2021 年 6 月 30 日公司总股本
361,684,133 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，共计转增
144,673,653 股，不送红股，不进行现金分红。本次转增后，公司总股本为 506,357,786股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。
  公司董事会认为：公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案是依据公司生产经营实际，基于公司目前股本结构状况、资本公积情况，并立足于未来长远发展战略所作出的决定，与公司业绩成长性相匹配。本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，符合公司及股东利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
  独立董事意见：公司拟定 2021 年半年度资本公积金转增股本预案时已充分兼顾了公司实际情况及投资者回报，转增方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意董事会将该资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。
  本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  5、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-031）于 2021年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
  本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  6、审议《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
  《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-032）于 2021 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
  特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                    二Ｏ二一年八月三十一日

[2021-08-31] (002088)鲁阳节能:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021-032
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
        关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：
  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
  4、会议召开的日期与时间
  （1）现场会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午14:30
  （2）网络投票时间：2021年9月17日（星期五）
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月17日上午9：15至下午15：00 期间。
  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6．会议的股权登记日：2021年9月13日。
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截至2021年9月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  2、审议《公司2021年半年度资本公积金转增股本预案》
  3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
  根据《深交所上市公司规范运作指引》的要求，对上述议案 1 及议案 2 中小投资者
的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  议案 3 为特别决议事项，根据《公司章程》规定，需经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
  上述议案已经公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，公司已于2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》（公告编号：2021-025）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届监事会第八次会议决议》（公告编号：2021-026）。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案编码                      提案名称                        备注
                                                              该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票
  提案
  1.00    关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性      √
            股票的议案
  2.00    公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案              √
  3.00    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案          √
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021 年 9 月 16 日
  上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00
  2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号 山东鲁阳节能材料股份有限公司
证券部
  3、登记方式：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 9 月 16
日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
  4、会议联系人：刘兆红
  联系电话：0533-3283708
  传  真：0533-3282059
  地  址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
  邮  编：256100
  电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
  5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
  在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以通过深交所交易系统和互联网投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件1.
    六、备查文件
  1、公司第十届董事会第八次会议决议；
  2、公司第十届监事会第八次会议决议。
  2．深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                              2021年8月31日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年9月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月17日上午9：15，结束时间为2021年9月17日下午3：00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
    兹全权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年9月17日召开
 的山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                    备注    同意 反对 弃权
提案                  提案名称                该列打勾
编码                                            的栏目可
                                                    以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投
 票提案
  1.00  关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部    √
        分限制性股票的议案
  2.00  公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案    √
  3.00  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的    √
        议案
        委托人签名（盖章）：                身份证号码：
        持股数量：                          股东账号：
        受托人签名：                        身份证号码：
        受托日期：
        注：1、请在上述提案选项中打“√”；
            2、每项均为单选，多选无效；
            3、授权委托书复印有效；
            4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
            5、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
        议结束之日止。

[2021-08-31] (002088)鲁阳节能:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.72元
    每股净资产: 6.4774元
    加权平均净资产收益率: 10.71%
    营业总收入: 14.48亿元
    归属于母公司的净利润: 2.58亿元

[2021-08-31] (002088)鲁阳节能:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021-032
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
        关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：
  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
  4、会议召开的日期与时间
  （1）现场会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午14:30
  （2）网络投票时间：2021年9月17日（星期五）
  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月17日上午9：15至下午15：00 期间。
  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6．会议的股权登记日：2021年9月13日。
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截至2021年9月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
  2、审议《公司2021年半年度资本公积金转增股本预案》
  3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
  根据《深交所上市公司规范运作指引》的要求，对上述议案 1 及议案 2 中小投资者
的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  议案 3 为特别决议事项，根据《公司章程》规定，需经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
  上述议案已经公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，公司已于2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》（公告编号：2021-025）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届监事会第八次会议决议》（公告编号：2021-026）。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案编码                      提案名称                        备注
                                                              该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票
  提案
  1.00    关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性      √
            股票的议案
  2.00    公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案              √
  3.00    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案          √
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021 年 9 月 16 日
  上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00
  2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号 山东鲁阳节能材料股份有限公司
证券部
  3、登记方式：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 9 月 16
日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
  4、会议联系人：刘兆红
  联系电话：0533-3283708
  传  真：0533-3282059
  地  址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
  邮  编：256100
  电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
  5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
  在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以通过深交所交易系统和互联网投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件1.
    六、备查文件
  1、公司第十届董事会第八次会议决议；
  2、公司第十届监事会第八次会议决议。
  2．深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                              2021年8月31日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年9月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月17日上午9：15，结束时间为2021年9月17日下午3：00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
    兹全权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年9月17日召开
 的山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                    备注    同意 反对 弃权
提案                  提案名称                该列打勾
编码                                            的栏目可
                                                    以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投
 票提案
  1.00  关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部    √
        分限制性股票的议案
  2.00  公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案    √
  3.00  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的    √
        议案
        委托人签名（盖章）：                身份证号码：
        持股数量：                          股东账号：
        受托人签名：                        身份证号码：
        受托日期：
        注：1、请在上述提案选项中打“√”；
            2、每项均为单选，多选无效；
            3、授权委托书复印有效；
            4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
            5、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
        议结束之日止。

[2021-07-03] (002088)鲁阳节能:关于投资设立子公司的进展公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能            公告编号：2021-024
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
              关于投资设立子公司的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开
第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,为进一步做好对浙江省部分市场开发，提高公司的服务能力和服务质量，更好地服务浙江省重点客户，公司拟在浙江省舟山市岱山县投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2021 年 6 月 21日披露在巨潮资讯网的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-022）。
    二、进展情况
  近日，公司全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了岱山县市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
  1、公司名称：舟山鲁阳节能材料有限公司
  2、统一社会信用代码：91330921MA2DN8P68N
  3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  4、法定代表人：耿潘生
  5、公司注册资本：贰仟万元整
  6、住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 988 号 473 室
  7、经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；保温材料销售；市场调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；非金属矿物制品制造；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    三、备查文件
  舟山鲁阳节能材料有限公司营业执照。
  特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                        二 0 二一年七月三日

[2021-07-01] (002088)鲁阳节能:关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能            公告编号：2021-023
                山东鲁阳节能材料股份有限公司
                关于2018年限制性股票激励计划
        第三个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2021年7月5日。
    2、2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售数量为2,132,600股，占目前公司总股本的0.59%。
    3、本次实际申请解除限售的激励对象人数共计186人。
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月18日召开的第十届董事会第七次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第三个解除限售期解除限售条件已经满足，现将相关事项公告如下：
    一、2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
    1、2018年4月19日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第九届监事会第四次会议对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
    2、2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。本次计划拟向197名激励对象授予限制性股票数量1,100万股，授予价格为8.87元/股。
    3、公司于2018年5月26日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以总股本
350,968,033股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月31日，除权除息日为2018年6月1日。
    4、根据公司2017年年度股东大会授权，2018年6月15日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2018年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2018年6月15日，同意公司向196名激励对象授予1,099万股限制性股票，授予价格由8.87元/股调整为8.37元/股。
    5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 20 日出具了安永华
明 (2018) 验字第 61196931-J01号《验资报告》，审验了公司截至 2018 年6月 20日
止根据 2018 年限制性股票激励计划向196名激励对象授予限制性股票，而向激励对象定向发行限制性 A 股股票而新增的注册资本和股本的实收情况，经审验，截至 2018年6月 20 日止，公司已收到 196名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币91,986,300 元，其中增加股本人民币10,990,000 元，增加资本公积人民币80,996,300元。
  6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2018年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票的上市日期为2018年7月5日。
    7、公司于 2019 年6月5日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，以总股本361,958,033 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金6.50元。本次权益分派股权登记日为2019年6月11日，除权除息日为2019年6月12日。
    8、公司于2019年6月17日召开第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》。
    根据2018年度利润分配的实施安排，2018年限制性股票激励计划股票的回购价格由8.37元/股调整为7.72元/股；公司将6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的25.6万
股限制性股票回购注销；2018年限制性股票激励计划第一次解除限售符合解锁条件的激励对象共计190人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为322.02万股，占公司股本总额的0.89%，2018年限制性股票激励计划第一次解除限售股份的上市流通日期为
2019年7月8日。
    9、公司于2020年6月11日披露了《2019年年度权益分派实施公告》，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本361,702,033股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2020年6月16日，除权除息日为2020年6月17日。
    10、公司于2020年7月10日召开第十届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》《关于2018年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》。根据2019年度利润分配的实施安排，2018年限制性股票激励计划股票回购价格将由7.72元/股调整为7.42元/股。2018年限制性股票激励计划第二次解除限售符合解锁条件的激励对象共计189人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为321.27万股，占公司股本总额的0.89%。
    11、公司于2020年8月24日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于部分激励对象当选职工监事、离职等原因，已不再具备激励资格，董事会对其已获授但尚未解除限售的17,900股限制性股票进行回购注销。2020年半年度利润分配预案获得股东大会批准且实施完毕后，限制性股票回购价格将做相应调整，由7.42元/股调整为7.07元/股。公司于2020年10月13日披露了《2020年半年度权益分派实施公告》，公司2020年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本361,702,033股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.50元，本次权益分派股权登记日为2020年10月16日，除权除息日为2020年10月19日。
    12、公司于2021年5月20日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，公司2020年年度权益分派方案为：以公司2020年末总股本361,684,133股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元，本次权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26日。
    13、公司于2021年6月18日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关
于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的议案》。根据2020年度利润分配的实施安排，2018年限制性股票激励计划股票回购价格将由7.07元/股调整为6.22元/股。2018年限制性股票激励计划第三次解除限售符合解锁条件的激励对象共计186人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为213.26万股，占公司股本总额的0.59%。
    二、2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件的成就情况
    1、解除限售期已满
    根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票分四期解除限售，第三个解除限售期为自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。
    公司2018年限制性股票激励计划股票授予日为2018年6月15日，上市日期为2018年7月5日。
    2、授予限制性股票的解锁条件成就说明
 序  2018年限制性股票激励计划解除限售条件      解除限售条件成就的情况说明
 号
 1  公司未发生如下任一情形：                  公司未发生所列情形
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计
    师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
    告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册
    会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计
    报告；
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、
    公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的；
    5、中国证监会认定的其他情形。
 2  激励对象未发生如下任一情形：              激励对象不存在所列情形。
    1、最近12个月内年内被证券交易所认定为不适
    当人选；
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认
    定为不适当人选；
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证
    监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
    措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
    高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励
    的；
    6、证监会认定的其他情形。
 3  根据公司制定的《山东鲁阳节能材料股份有限 经公司人力资源部门审核，188
    公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理 名激励对象中，186名激励对象
    办法》，需要对激励对象前一年度个人业绩进 的个人层面绩效考核均达到要
    行考核，并依照激励对象的考核结果确定其解 求，均全额解除限售2020年度
    除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝个 考核期的限售股份；2名激励对
    人层面系数×个人当年计划解除限售额度。    象因离职已不再具备激励对象
                                                资格，按照《公司2018年限制
                                                性股票激励计划（草案）》的
                                                相关规定，公司不再为其办理
                                                股票解锁，公司将对其已获授
                                                但尚未解除限售的18,000股限
                                                制性股票进行回购注销。本次
                                                实际符合解除限售条件的激励
                                                对象共186人。
 4  2020年度公司净利润相比2017年度增长不低于 符合此项条件（详件附表一）
    60%；
    附表一：
        业

[2021-06-21] (002088)鲁阳节能:第十届监事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021—019
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
        第十届监事会第七次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次（临时）
会议于 2021 年 6 月 15 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致
同意，本次会议于 2021 年 6 月 18 日在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议
由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中，刘佳琍监事以电话会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的议案》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的有关规定，公司本次激励计划第三次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为 186 名激励对象在本次激励计划第三次解除限售期符合解除限售条件的213.26 万股（占目前公司股本总额的 0.59%）限制性股票办理解锁手续。《监事会关于2018 年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的激励对象名单及数量的核查意见》于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
    二、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票
    鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 5 月 26 日实施完毕，即以 2020 年
末总股本 361,684,133 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 8.50 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。同意根据公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，将 2018
年限制性股票激励计划的股票回购价格由 7.07 元/股调整为 6.22 元/股。公司本次对2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的规定。《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格调整事项的核查意见》于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
    特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
                                                    二 0 二一年六月二十一日

[2021-06-21] (002088)鲁阳节能:关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能            公告编号：2021-020
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
              关于2018年限制性股票激励计划
            第三次解除限售期解锁条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次符合解锁条件的激励对象共计186人，可解锁的限制性股票数量为213.26万股，占目前公司股本总额的0.59%；
    2、本次限制性股票解锁在相关部门办理完解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告。
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳节能”）2017年年度股东大会审议通过的《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，公司于 2021年6月18日召开的第十届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的议案》，现将相关事项说明如下：
    一、限制性股票激励计划简述
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，2018年4月份公司根据相关法律法规拟定了《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年限制性股票激励计
划》。
    本次激励计划限制性股票的数量为1,099万股，授予价格为8.37元/股。
    本次激励计划授予的激励对象总人数为196人，分别为公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员。
解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
    本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                解除限售时间                解除限售比例
授予的限制性股票  自授予日起12个月后的首个交易日起至授予        30%
第一个解除限售期  日起24个月内的最后一个交易日当日止
授予的限制性股票  自授予日起24个月后的首个交易日起至授予        30%
第二个解除限售期  日起36个月内的最后一个交易日当日止
授予的限制性股票  自授予日起36个月后的首个交易日起至授予        20%
第三个解除限售期  日起48个月内的最后一个交易日当日止
授予的限制性股票  自授予日起48个月后的首个交易日起至授予        20%
第四个解除限售期  日起60个月内的最后一个交易日当日止
    本次激励计划业绩考核目标如下：
          解除限售期                          业绩考核目标
授予的限制性股票第一个解除限售期  2018年度净利润相比2017年度增长不低于20%；
授予的限制性股票第二个解除限售期  2019年度净利润相比2017年度增长不低于40%；
授予的限制性股票第三个解除限售期  2020年度净利润相比2017年度增长不低于60%。
授予的限制性股票第四个解除限售期  2021年度净利润相比2017年度增长不低于80%。
    二、2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
    1、2018年4月19日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第九届监事会第四次会议对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
    2、2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。
    本次计划拟向197名激励对象授予的限制性股票数量为1,100万股，授予价格为
8.87元/股。
    3、公司于2018年5月26日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以总股本350,968,033股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月31日，除权除息日为2018年6月1日。
    4、根据公司2017年年度股东大会授权，2018年6月15日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2018年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2018年6月15日，同意公司向196名激励对象授予1,099万股限制性股票，授予价格由8.87元/股调整为8.37元/股。
    5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月20日出具了安永华明(2018) 验字第 61196931-J01号《验资报告》，审验了公司截至2018年6月20日止根据2018年限制性股票激励计划向196名激励对象授予限制性股票，而向激励对象定向发行限制性 A 股股票而新增的注册资本和股本的实收情况，经审验，截至 2018年6月20日止，公司已收到 196名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币91,986,300 元，其中增加股本人民币10,990,000 元，增加资本公积人民币80,996,300元。
    6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2018年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票的上市日期为2018年7月5日。
    7、公司于2019年6月5日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，以总股本361,958,033 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金6.50元（含税）。本次权益分派股权登记日为2019年6月11日，除权除息日为2019年6月12日。
    8、公司于2019年6月17日召开第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》。根据2018年度利润分配的实施安排，2018年限制性股票激励计划股票的回购价格由8.37元/股调整为7.72元/股；公司将6名离
职激励对象已获授但尚未解除限售的25.6万股限制性股票回购注销；2018年限制性股票激励计划第一次解除限售符合解锁条件的激励对象共计190人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为322.02万股，占公司股本总额的0.89%，2018年限制性股票激励计划第一次解除限售股份的上市流通日期为2019年7月8日。
    9、公司于2020年6月11日披露了《2019年年度权益分派实施公告》，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本361,702,033股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2020年6月16日，除权除息日为2020年6月17日。
    10、公司于2020年7月10日召开第十届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》《关于2018年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》。根据2019年度利润分配的实施安排，2018年限制性股票激励计划股票回购价格将由7.72元/股调整为7.42元/股。2018年限制性股票激励计划第二次解除限售符合解锁条件的激励对象共计189人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为321.27万股，占公司股本总额的0.89%。
    11、公司于2020年8月24日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于部分激励对象当选职工监事、离职等原因，已不再具备激励资格，董事会对其已获授但尚未解除限售的17,900股限制性股票进行回购注销。2020年半年度利润分配预案获得股东大会批准且实施完毕后，限制性股票回购价格将做相应调整，由7.42元/股调整为7.07元/股。公司于2020年10月13日披露了《2020年半年度权益分派实施公告》，公司2020年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本361,702,033股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.50元，本次权益分派股权登记日为2020年10月16日，除权除息日为2020年10月19日。
    12、公司于2021年5月20日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，公司2020年年度权益分派方案为：以公司2020年末总股本361,684,133股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元，本次权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26日。
    13、公司于2021年6月18日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性
 股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的议案》。根据2020年度利润分配的实 施安排，2018年限制性股票激励计划股票回购价格将由7.07元/股调整为6.22元/股。 2018年限制性股票激励计划第三次解除限售符合解锁条件的激励对象共计186人，可申 请解锁并上市流通的限制性股票数量为213.26万股，占公司股本总额的0.59%。
    三、授予限制性股票的解锁条件成就说明
序号 2018年限制性股票激励计划解除限售条件          解除限售条件成就的情况
                                                    说明
1    公司未发生如下任一情形：                      公司未发生所列情形
    最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具
    否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
    师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司
    章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的；
    5、中国证监会认定的其他情形。
2    激励对象未发生如下任一情形：                  激励对象不存在所列情形。
    1、最近12个月内年内被证券交易所认定为不适当人
    选；
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为
    不适当人选；
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会
    及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
    管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的

[2021-06-21] (002088)鲁阳节能:关于调整2018年限制性股票激励计划股票回购价格的公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021-021
            山东鲁阳节能材料股份有限公司
          关于调整 2018 年限制性股票激励计划
                  股票回购价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开
了第十届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、公司 2018 年限制性股票激励计划实施情况概述
    1、2018年4月19日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第九届监事会第四次会议对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
    2、2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。本次计划拟向197名激励对象授予限制性股票数量1,100万股，授予价格为8.87元/股。
    3、公司于2018年5月26日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以总股本350,968,033股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月31日，除权除息日为2018年6月1日。
    4、根据公司2017年年度股东大会授权，2018年6月15日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2018年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次限制性股
票的授予日为2018年6月15日，同意公司向196名激励对象授予1,099万股限制性股票，授予价格由8.87元/股调整为8.37元/股。
    5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 20 日出具了安永
华明 (2018) 验字第 61196931-J01号《验资报告》，审验了公司截至 2018 年6月 20
日止根据 2018 年限制性股票激励计划向196名激励对象授予限制性股票，而向激励对象定向发行限制性 A 股股票而新增的注册资本和股本的实收情况，经审验，截至 2018年 6月 20 日止，公司已收到 196名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币91,986,300 元，其中增加股本人民币10,990,000 元，增加资本公积人民币80,996,300 元。
    6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2018年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票的上市日期为2018年7月5日。
    7、公司于2019年6月5日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，以总股本361,958,033 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金6.50元。本次权益分派股权登记日为2019年6月11日，除权除息日为2019年6月12日。
    8、公司于2019年6月17日召开第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》。根据2018年度利润分配的实施安排，2018年限制性股票激励计划股票的回购价格由8.37元/股调整为7.72元/股；公司将6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的25.6万股限制性股票回购注销；2018年限制性股票激励计划第一次解除限售符合解锁条件的激励对象共计190人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为322.02万股，占公司股本总额的0.89%，2018年限制性股票激励计划第一次解除限售股份的上市流通日期为2019年7月8日。
    9、公司于2020年6月11日披露了《2019年年度权益分派实施公告》，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本361,702,033股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2020年6月16日，除权除息日为2020年6月17日。
于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》《关于2018年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》。根据2019年度利润分配的实施安排，2018年限制性股票激励计划股票回购价格将由7.72元/股调整为7.42元/股。2018年限制性股票激励计划第二次解除限售符合解锁条件的激励对象共计189人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为321.27万股，占公司股本总额的0.89%。
    11、公司于2020年8月24日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于部分激励对象当选职工监事、离职等原因，已不再具备激励资格，董事会对其已获授但尚未解除限售的17,900股限制性股票进行回购注销。2020年半年度利润分配预案获得股东大会批准且实施完毕后，限制性股票回购价格将做相应调整，由7.42元/股调整为7.07元/股。公司于2020年10月13日披露了《2020年半年度权益分派实施公告》，公司2020年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本361,702,033股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.50元，本次权益分派股权登记日为2020年10月16日，除权除息日为2020年10月19日。
    12、公司于2021年5月20日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，公司2020年年度权益分派方案为：以公司2020年末总股本361,684,133股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利8.50元，不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26日。
    13、公司于2021年6月18日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的议案》。
    二、 本次调整事由和调整办法
    1、调整事由
    公司于 2021 年 4 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《2020 年
度利润分配方案》，公司以 2020 年末总股本 361,684,133 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。前
述事项于 2021 年 5 月 26 日实施完毕，详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
上披露的《2020 年年度权益分派实施公告》。
    2、 限制性股票回购价格的调整办法
    根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》“第十四节 限制性股票回购注
销原则”中“一、回购价格的调整方法”规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：P＝P0-V。其中，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
    按照上述方法进行调整：公司2018年度权益分派实施完毕后，公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格调整为7.72元/股；公司2019年度权益分派实施完毕后，公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格调整为7.42元/股；公司2020年半年度权益分派实施完毕后，公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格调整为7.07元/股，（即P0＝7.07元/股），公司 2020年年度利润分配方案为每股派现金红利0.85 元（ 即 V
＝0.85元 / 股 ），P＝P0-V=7.07-0.85=6.22元/股，即公司 2018 年限制性股票激励
计划股份回购价格由7.07 元/股调整为6.22 元/股。
    三、 对公司的影响
    本次公司对限制性股票回购价格进行调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事对调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格事项的独立意
见
    1、鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年5月26日实施完毕，即以公司2020年末总股本361,684,133股为基数，向全体股东每 10 股派发现金8.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对2018年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整。
    2、公司本次调整2018年限制性股票激励计划股票回购价格的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司股权激励计划的规定。
    五、 监事会核查意见
    鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 5 月 26 日实施完毕，即以 2020
年末总股本 361,684,133 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 8.50 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。同意根据公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，将
2018 年限制性股票激励计划的股票回购价格由 7.07 元/股调整为 6.22 元/股。公司本
次对 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的规定。
    六、法律意见书的结论意见
    北京市中伦（上海）律师事务所就本次调整限制性股票回购价格事项出具了法律意见书，认为：公司本次调整限制性股票回购价格已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》及本次激励计划的相关规定。
    七、 备查文件
    1、第十届董事会第七次（临时）会议决议；
    2、第十届监事会第七次（临时）会议决议；
    3、独立董事关于第十届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见；
    4、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                    二 0 二一年六月二十一日

[2021-06-21] (002088)鲁阳节能:关于投资设立子公司的公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能            公告编号：2021-022
                山东鲁阳节能材料股份有限公司
                关于投资设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开
第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,为进一步做好对浙江省部分市场开发，提高公司的服务能力和服务质量，更好地服务浙江省重点客户，公司拟在浙江省舟山市岱山县投资设立浙江鲁阳节能材料有限公司（以下简称“浙江鲁阳公司”）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、设立公司基本情况
    1、公司名称：浙江鲁阳节能材料有限公司（以工商登记名称为准）
    2、公司注册资本：人民币 2000 万元
    3、经营范围：耐火、节能材料的生产、销售，贸易代理服务；市场分析调查服务；资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工；经济与商务咨询服务。（以工商登记范围为准）
    4、公司类型：有限责任公司
    5、公司注册地址：浙江省舟山市岱山县
    6、出资方式：公司以自有资金出资，持有 100%的股权。
    三、对公司的影响
    1、设立浙江鲁阳公司后，可以进一步提高公司在浙江地区的竞争力，将更加有利
于公司对浙江省部分地区的市场开发。
    2、公司本次投资设立子公司事项符合公司业务发展需要，投资设立子公司资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作。
    3、子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。
    四、 存在的风险
    子公司运作增加了公司管控风险，可能存在内部管控机制及相应的配套规章制度执行不到位的风险，影响子公司的运营质量。公司将密切关注子公司的经营状况，积极防控各方面风险，促进子公司健康发展。
    特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                    二 0 二一年六月二十一日

[2021-06-21] (002088)鲁阳节能:第十届董事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码：002088              证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021-018
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
        第十届董事会第七次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临时）
会议于 2021 年 6 月 15 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致
同意，本次会议于 2021 年 6 月 18 日在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议
由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，其中 John
Charles Dandolph Iv 董事未能亲自出席会议，其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投
票表决，董事 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan，独立董事沈佳云、胡命
基、李军以电话会议方式参加会议，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
    1、审议通过《关于 2018 年限制性股票第三次解除限售期解锁条件成就的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（鹿超董事作为股权激励对象，对此
议案回避表决）
    公司2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计186人，可解锁的限制性股票数量为213.26万股。公司《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-020）于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
    独立董事意见：公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2018 年限制性
股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，未发生本次激励计划中规定的不得解锁的情形；独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足本次激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；公司本次激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反法律、法规的规定，
未侵犯公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们同意公司 186 名激励对象在本次激励计划第三次解除限售期内可申
请解锁并上市流通的限制性股票数量为 213.26 万股，同意公司为其办理相应的解锁手续。
    2、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（鹿超董事作为股权激励对象，对此
议案回避表决）
    基于公司2020年年度利润分配方案已实施完成，2018年限制性股票激励计划股票回购价格也将做相应调整，回购价格将由7.07元/股调整为6.22元/股。公司《关于调整2018年限制性股票激励计划股票回购价格的公告》（公告编号：2021-021）于同日刊登在《中
国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
    独立董事意见：鉴于公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 5 月 26 日实施完毕，
即以公司 2020 年末总股本 361,684,133 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 8.50
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对 2018 年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整。公司本次调整 2018年限制性股票激励计划股票回购价格的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司股权激励计划的规定。
    3、审议通过《关于投资设立子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为进一步做好对浙江省部分市场开发，提高公司的服务能力和服务质量，更好地服务浙江省重点客户，公司拟在浙江省舟山市岱山县投资设立浙江鲁阳节能材料有限公司。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-022）于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
    特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                    二 0 二一年六月二十一日

[2021-05-20] (002088)鲁阳节能:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021-017
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
                2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分派方案等情况
  1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益分派方
案已获 2021 年 4 月 23 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于
2021 年 4 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。公司 2020 年年度利润分配方案为：以公司 2020 年
末总股本 361,684,133 股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，进行利润分配。
  2、公司根据本次权益分派实施方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变，公司股本总额自利润分派方案披露至实施期间未发生变化。
  3、本次实施的利润分派方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的议案一致。
  4、本次利润分派方案的实施，距离公司 2020 年年度股东大会审议通过利润分派方案时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分派方案
  公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 361,684,133 股为基数，向
全体股东每 10 股派 8.50 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 7.65 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个
月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.70 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，每 10 股补缴税款 0.85 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 25 日，除权除息日为：2021 年 5 月 26
日。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 5
月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号          股东账号                        股东名称
    1            08*****487            奇耐联合纤维亚太控股有限公司
    2            01*****789                      鹿成滨
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 18 日至登记日：2021 年 5 月 25
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、相关参数调整情况
  本次权益分派后，公司 2018 年限制性股票激励计划涉及的股票回购价格将进行相应调整，公司届时将根据相关规定履行调整程序并披露。
    七、有关咨询方式
  1、咨询机构：公司证券部
  2、咨询地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号
  3、咨询联系人：刘兆红
4、咨询电话：0533-3283708
5、传真电话：0533-3282059
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司 2020 年年度股东大会决议；
3、公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
                                    山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 20 日

[2021-04-29] (002088)鲁阳节能:一季报董事会决议公告
证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能            公告编号：2021—014
            山东鲁阳节能材料股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于
2021 年 4 月 16 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，
本次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董
事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中，董事 John
Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan，独立董事沈
佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
  经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
  1、审议《公司 2021 年第一季度报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》（公告编号：
2021-016）于 2021 年 4 月 29 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年第一季度报告
正文》（公告编号：2021-015）于 2021 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
  二、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》
  表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
  鉴于李军先生当选为公司独立董事，根据公司董事会工作需要，原独立董事姜丽勇先生所担任的董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务由李军先生担任。公司第十届董事会各专门委员会人员调整如下：
  （1）战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事长鹿成滨；委员：董
事John Charles Dandolph Iv、董事Brian Eldon Walker、董事鹿超、独立董事李军。
  （2）审计委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；委员：独立董事李军、董事Scott Dennis Horrigan。
  （3）提名委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事李军；委员：独立董事胡命基、董事鹿晓琨。
  （4）薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡命基；委员：独立董事沈佳云、董事Brian Eldon Walker。
  特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                              二 0 二一年四月二十九日

[2021-04-29] (002088)鲁阳节能:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.32元
    每股净资产: 6.8989元
    加权平均净资产收益率: 4.67%
    营业总收入: 6.12亿元
    归属于母公司的净利润: 1.14亿元

[2021-04-24] (002088)鲁阳节能:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能            公告编号：2021-013
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
              2020年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会无否决或修改提案情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的第五项至第七项议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年4月23日（星期五）下午14：30
    （2）网络投票时间：2021年4月23日
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日上午9：15至下午15：00 期间。
    2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
    3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议出席情况：
    （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 39 人，代表有表决权股份
194,969,300 股，占公司有表决权股份总数的比例为 53.91 %。其中持股 5%以下（不含董监高）中小股东 30 人，代表有表决权股份 40,801,190 股，占公司有表决权股份总数的比例为 11.28 %。
    （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 29 人，代表股份
189,963,116 股，占公司有表决权股份总数的比例 52.52 %。
    （3）网络投票情况：网络投票的股东共 10 人，代表有表决权股份 5,006,184
股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.38 %。
    6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。
    7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：
    1、  审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 194,969,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
    2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 194,969,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
    3、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 194,969,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
    4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 194,969,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
    5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
    2020 年度利润分配方案：以公司 2020 年末总股本 361,684,133 股为基数，用未分
配利润每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，进行利润分配。
    表决结果：同意 188,351,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6059 %；反对 6,617,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3941 %；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；
    中小投资者表决情况为：同意 34,183,756 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 83.7813 %；反对 6,617,434 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 16.2187 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000 %。
    6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》
    （1）续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构
    表决结果：同意 194,969,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
    中小投资者表决情况为：同意 40,801,190 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000 %。
    （2）支付 2021 年财务报告审计费用 100 万元
    表决结果：同意 194,969,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。
    中小投资者表决情况为：同意  40,801,190 股，占出席本次股东大会有表决权中
小股东股份总数的 100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份
总数的 0.00 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.00 %。
    7、审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 194,966,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986 %；反对 2,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014 %；弃
权 0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %；
    中小投资者表决情况为：同意 40,798,540 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 99.9935 %；反对 2,650 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0065 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0 .00%。
    三、独立董事述职情况
    在本次年度股东大会上，公司独立董事向股东大会作了述职报告。公司《独立董事
2020 年 度 述 职 报 告 》 全 文 于 2021 年 3 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦（上海）律师事务所律师陈方强先生、夏约先生出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                二 0 二一年四月二十三日

[2021-04-13] (002088)鲁阳节能:关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021-012
            山东鲁阳节能材料股份有限公司
        关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月16日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2020年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
    公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理鹿超先生，独立董事姜丽勇先生，董事会秘书刘兆红女士，财务总监杨翌先生。
    为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月15日（星期四）下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
    欢迎广大投资者积极参与！
                      （问题征集专题页面二维码）
    特此公告。
                                      山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                    二 0 二一年四月十二日

[2021-03-31] (002088)鲁阳节能:监事会决议公告
    证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021—006
    山东鲁阳节能材料股份有限公司
    第十届监事会第五次会议决议公告
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2021年3月18日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会议于2021年3月29日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中，刘佳琍监事以视频会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
    《公司2020年度监事会工作报告》于2021年3月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
    该项议案需提请公司2020年年度股东大会审议通过。
    二、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2020年年度报告全文》（公告编号：2021-008）于2021年3月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《山东鲁阳节能材料股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007 ）于2021年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该项议案需提请公司2020年年度股东大会审议通过。
    三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
    《山东鲁阳节能材料股份有限公司2020年度财务决算报告》于2021年3月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
    该项议案需提请公司2020年年度股东大会审议通过。
    四、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
    监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司2020年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
    《公司2020年度内部控制自我评价报告》全文于2021年3月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
    五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
    2020年度利润分配方案： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润313,543,527.18元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积31,354,352.72元，扣除股份支付影响金额57,449.81元，2020年度母公司可供股东分配的利润为282,131,724.65 元，加年初未分配利润1,014,289,381.79元，扣除2020年度6月份实施的2019年度每10股派发现金3元（含税），减少未分配利润108,510,609.90元，扣除2020年度10月份实施的2020年中期每10股派发现金3.5元（含税），减少未分配利润126,595,711.55元，可供股东分配的利润为1,061,314,784.99 元。
    2020年度利润分配预案：拟以公司2020年末总股本361,684,133股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利8.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与
    利润分配的股本为基数，进行利润分配。
    监事会认为：公司2020年年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司及股东的利益，符合法律法规、《公司章程》等相关规定。
    该项议案需提请公司2020年年度股东大会审议通过。
    六、审议通过《关于续聘公司2021年审计机构的议案》
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，2021年度财务报告审计费用100万元。
    《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）于2021年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
    该项议案需提请2020年年度股东大会审议通过。
    七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理且必要的变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更事项。
    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-010）于2021年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
    特此公告。
    山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
    二0二一年三月三十一日

[2021-03-31] (002088)鲁阳节能:董事会决议公告
    证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021—005
    山东鲁阳节能材料股份有限公司
    第十届董事会第五次会议决议公告
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2021年3月18日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于2021年3月29日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，其中Scott Dennis Horrigan董事未能亲自出席会议，其委托John Charles Dandolph Iv董事投票表决，董事John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker，独立董事沈佳云、胡命基以视频会议方式参加会议，监事会成员及公司高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
    1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《公司2020年度董事会工作报告》于2021年3月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
    该项议案需提请公司2020年年度股东大会审议通过。
    2、审议《公司2020年年度报告及摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《山东鲁阳节能材料股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-008）于2021年3月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《山东鲁阳节能材料股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）于2021年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
    该项议案需提请公司2020年年度股东大会审议通过。
    3、审议《公司2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    《山东鲁阳节能材料股份有限公司2020年度财务决算报告》于2021年3月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
    该项议案需提请公司2020年年度股东大会审议通过。
    4、审议《公司2020年度利润分配预案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    2020年度利润分配预案： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润313,543,527.18元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积31,354,352.72元，扣除股份支付影响金额57,449.81元，2020年度母公司可供股东分配的利润为282,131,724.65 元，加年初未分配利润1,014,289,381.79元，扣除2020年度6月份实施的2019年度每10股派发现金3元（含税），减少未分配利润108,510,609.90元，扣除2020年度10月份实施的2020年中期每10股派发现金3.5元（含税），减少未分配利润126,595,711.55元，可供股东分配的利润为1,061,314,784.99 元。
    2020年度利润分配预案：拟以公司2020年末总股本361,684,133股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利8.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，进行利润分配。
    公司董事会认为：公司2020年度利润分配预案是依据公司生产经营实际，并立足于未来长远发展战略所作出的决定，本利润分配方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，符合公司及股东利益，符合《公司章程》及《公司分红管理制度》的利润分配政策和股东回报规划的要求。
    独立董事意见：公司拟定2020年度利润分配预案时已充分兼顾了公司实际情况及投
    资者回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
    该项议案需提请公司2020年年度股东大会审议通过。
    5、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    独立董事意见：经了解、测试、对有关制度的审阅以及与公司管理层和有关部门交流，我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也满足目前公司生产经营实际需要。《公司2020年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结客观、全面。
    《公司2020年度内部控制自我评价报告》全文于2021年3月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
    6、审议《关于续聘公司2021年审计机构的议案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，2021年度财务报告审计费用为100万元。
    独立董事事前认可意见：作为公司2020年审计机构，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永”）能够按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司完善内控制度，为公司出具的年度审计报告客观公正的反映了公司财务状况和经营成果。根据安永的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年审计机构并提交董事会审议。
    独立董事意见：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照有关法规政策，独立完成公司审计工作，帮助公司完善内控制度，为公司出具的年度审计报告客观公正的反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构，期限一年。
    《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）于2021年3月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》，请投资者查阅。
    该项议案需提请公司2020年年度股东大会审议通过。
    7、审议《公司2021年贷款额度授权的议案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    根据公司生产经营需要，董事会授权公司经营管理层2021年贷款额度为：不超过人民币1亿元。
    8、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    公司独立董事姜丽勇先生自2015年5月起在公司担任独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职时间不得超过六年，姜丽勇先生任期即将届满，申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。根据《公司法》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事前，姜丽勇先生仍将按照有关法律法规的要求继续履行独立董事职责。
    公司第十届董事会提名李军先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件1），李军先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
    独立董事意见：经审阅独立董事候选人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司独立董事之情形，认为其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定且不是失信被执行人；公司提名第十届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；经了解，李军先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。同意董事会提名李军先生为公司第十届董事会独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    该项议案需提请公司2020年年度股东大会审议通过。
    9、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理且
    必要的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更事项。
    独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理且必要的变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-010）于2021年3月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》，请投资者查阅。
    10、审议《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）于2021年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
    特此公告。
    山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
    二Ｏ二一年三月三十一日
    附件1：独立董事候选人李军先生简历
    李军，男，1971年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格证书。1994年至2008年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综合处副处长；2008年至2018年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总经理兼公司律师；2018年至2019年，任北京圣伟律师事务所专职律师；2019年至今，任北京市高朋律师事务所高级合伙人律师；曾兼任中国法学会证券法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司与公职律师工作委员会委员；2019年中至今兼任北京市经济法学会理事、2020年底至今兼任普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员。
    李军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。李军先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任独立董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

[2021-03-31] (002088)鲁阳节能:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.03元
    每股净资产: 6.5737元
    加权平均净资产收益率: 16%
    营业总收入: 23.26亿元
    归属于母公司的净利润: 3.70亿元

[2021-03-31] (002088)鲁阳节能:年度股东大会通知
证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2021-011
              山东鲁阳节能材料股份有限公司
            关于召开2020年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期与时间
    （1）现场会议召开时间：2021年4月23日（星期五）下午14:30
    （2）网络投票时间：2021年4月23日（星期五）
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日上午9：15至下午15：00 期间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
    6．会议的股权登记日：2021年4月19日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至2021年4月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
    3、审议《公司2020年年度报告及摘要》
    4、审议《公司2020年度财务决算报告》
    5、审议《公司2020年度利润分配方案》
    6、审议《关于续聘公司2021年审计机构的议案》
    6.01 续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构
    6.02 支付2021年财务报告审计费用100万元
    7、审议《关于补选第十届董事会独立董事的议案》
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    根据《深交所上市公司规范运作指引》的要求，对 5-7 项议案中小投资者的表决单
独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    本次股东大会审议事项的具体内容《公司2020年年度股东大会材料》公司于2021年
    上述议案已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，公司已于2021年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》（公告编号：2021-005）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》（公告编号：2021-006）。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票
  提案
  1.00    公司 2020 年度董事会工作报告                          √
  2.00    公司 2020 年度监事会工作报告                          √
  3.00    公司 2020 年年度报告及摘要                            √
  4.00    公司 2020 年度财务决算报告                            √
  5.00    公司 2020 年度利润分配方案                            √
  6.00    关于续聘公司 2021 年审计机构的议案                    √
  6.01    续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司      √
            2021 年审计机构
  6.02    支付 2021 年财务报告审计费用 100 万元                  √
  7.00    关于补选第十届董事会独立董事的议案                    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021 年 4 月 22 日
    上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00
    2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号 山东鲁阳节能材料股份有限公司
证券部
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 4 月 22
日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
    4、会议联系人：刘兆红
    联系电话：0533-3283708
    传    真：0533-3282059
    地    址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
    邮    编：256100
    电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
    5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件1.
    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第五次会议决议；
    2、公司第十届监事会第五次会议决议。
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                              2021年3月31日

[2021-03-26] (002088)鲁阳节能:独立董事辞职公告
    证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021-004
    山东鲁阳节能材料股份有限公司
    独立董事辞职公告
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月25日收到公司独立董事姜丽勇先生提交的书面辞职报告。姜丽勇先生自2015年5月起担任公司独立董事，姜丽勇先生因任期即将届满申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去第十届董事会提名委员会主任委员、第十届董事会战略委员会委员、第十届董事会审计委员会委员职务。辞职后，姜丽勇先生不再担任公司任何职务。
    由于姜丽勇先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，姜丽勇先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，姜丽勇先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》等规定履行独立董事职责。
    公司董事会对姜丽勇先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
    山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
    二 0二一年三月二十六日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2021-02-27] (002088)鲁阳节能:2020年度业绩快报
    证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021-002
    山东鲁阳节能材料股份有限公司
    2020年度业绩快报
    特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2020年度主要财务数据和指标
    单位：元
    项目
    本报告期
    上年同期
    增减变动幅度（％）
    营业总收入
    2,325,686,118.59
    2,147,040,501.61
    8.32
    营业利润
    417,909,006.49
    380,055,917.61
    9.96
    利润总额
    425,573,918.60
    389,726,163.28
    9.20
    归属于上市公司股东的净利润
    370,091,470.28
    340,262,932.35
    8.77
    基本每股收益（元）
    1.04
    0.96
    8.33
    加权平均净资产收益率
    16.00%
    16.48%
    -0.48
    本报告期末
    本报告期初
    增减变动幅度（％）
    总 资 产
    3,303,982,158.43
    3,084,140,580.09
    7.13
    归属于上市公司股东的所有者权益
    2,377,557,181.37
    2,204,083,012.20
    7.87
    股 本
    361,684,133.00
    361,702,033.00
    -0.0049
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）
    6.57
    6.09
    7.88
    注：上述数据以公司合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2020年，面对新冠疫情、世界经济形势下滑等严峻的外部环境，公司上下蓄势聚力迎接挑战，准确把握国内经济走势，在疫情期间积极开展“技改蓄势”、复工复产工作，
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为下半年产销两旺局面的实现打下了坚实基础；积极开展市场调研，快速转型，提出了“提质、调价、满负荷”的经营策略，通过细分产品品种、调整产品价格，提升了产品市场竞争力，产品销量持续增长；准确把握客户需求与市场发展趋势，充分利用公司在研发、配套、运输、施工方面的资源和实力，开展了“产品+综合服务、产品预制化、细分行业优化设计”的销售战略转型，为销售收入的增长提供了有力支撑；“小生产、大保障、全面监理”的生产转型逐步落地，生产效率、运营质量稳步提升。
    本报告期，公司实现营业收入2,325,686,118.59元，同比增长8.32%；实现净利润370,091,470.28元，同比增长8.77%。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    根据有关规定，公司在本次业绩快报披露前未披露2020年度业绩预告。
    四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
    不适用。
    五、其他说明
    无。
    六、备查文件
    1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2.深交所要求的其他文件。
    山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
    二0二一 年二月二十七日

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