002088鲁阳节能最新消息公告-002088最新公司消息
≈≈鲁阳节能002088≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)02月19日(002088)鲁阳节能:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本36167万股为基数,每10股转增4股;股权登记日:202
1-10-19;除权除息日:2021-10-20;红股上市日:2021-10-20;
2)2020年末期以总股本36168万股为基数,每10股派8.5元 ;股权登记日:202
1-05-25;除权除息日:2021-05-26;红利发放日:2021-05-26;
机构调研:1)2022年01月20日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:53470.89万 同比增:44.41% 营业收入:31.64亿 同比增:36.04%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.0600│ 0.8000│ 0.7200│ 0.3200│ 0.7400
每股净资产 │ 5.2000│ 6.9149│ 6.4774│ 6.8989│ 4.7000
每股资本公积金 │ --│ 1.2052│ 1.6082│ 1.5922│ 1.5858
每股未分配利润 │ --│ 3.6598│ 3.2559│ 3.7063│ 3.3918
加权净资产收益率│ 21.7500│ 16.7200│ 10.7100│ 4.6700│ 16.0000
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7986│ 0.5100│ 0.2246│ 0.7313
每股净资产 │ --│ 4.9395│ 4.6269│ 4.9281│ 4.6957
每股资本公积金 │ --│ 0.8609│ 1.1488│ 1.1374│ 1.1328
每股未分配利润 │ --│ 2.6142│ 2.3258│ 2.6475│ 2.4229
摊薄净资产收益率│ --│ 16.1679│ 11.0213│ 4.5579│ 15.5735
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A 股简称:鲁阳节能 代码:002088 │总股本(万):50633.26 │法人:鹿成滨
上市日期:2006-11-30 发行价:11 │A 股 (万):44902.06 │总经理:鹿超
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):5731.2│行业:非金属矿物制品业
电话:0533-3283708 董秘:刘兆红 │主营范围:主要从事陶瓷纤维、玄武岩纤维、
│氧化铝纤维、轻质耐火砖等节能环保材料的
│研发、生产、销售及施工服务工作。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.0600│ 0.8000│ 0.7200│ 0.3200
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2020年 │ 0.7400│ 0.4400│ 0.3300│ 0.1200
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2019年 │ 0.9600│ 0.6700│ 0.4800│ 0.2000
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2018年 │ 0.8500│ 0.6600│ 0.4300│ 0.1500
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2017年 │ 0.6100│ 0.4000│ 0.1800│ 0.1800
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[2022-02-19](002088)鲁阳节能:2021年度业绩快报
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2022-001
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务
所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 3,163,810,057.00 2,325,686,118.59 36.04
营业利润 588,626,606.01 418,445,020.31 40.67
利润总额 602,432,226.60 426,109,932.42 41.38
归属于上市公司股东的净利润 534,708,887.18 370,273,210.68 44.41
扣除非经常性损益后的归属于
上市公司股东的净利润 521,814,216.26 351,180,237.40 48.59
基本每股收益（元） 1.06 0.74 43.24
加权平均净资产收益率 21.75% 16.00% 5.75
增减变动幅度
项目 本报告期末 本报告期初
（％）
总资产 3,825,354,653.28 3,304,349,944.17 15.77
归属于上市公司股东的所有者
权益 2,635,135,238.01 2,377,586,185.08 10.83
股本 506,332,586.00 361,684,133.00 39.99
归属于上市公司股东的每股净
资产（元） 5.20 4.70 10.64
注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年，国家节能减碳工作推动、能耗双控政策实施，为陶瓷纤维行业发展带来
风险和机遇。公司充分发挥自身优势，快速行动，一手抓销售模式转型变革，一手抓技改扩产、技术标准优化，公司产能规模、生产效率、技术先进性等生产技术优势和产品质量、服务质量以及应用技术先进性等市场竞争力不断提升，通过一系列措施的实施，公司市场占有率进一步提升，产品应用范围进一步扩大，产品生产、销售数量创新高。
营业总收入较去年同期增加 83,812.39 万元，同比增长 36.04%；营业利润较去年
同期增加 17,018.16 万元，同比增长 40.67%；利润总额较去年同期增加 17,632.23 万元，
同比增长 41.38%；归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 16,443.57 万元，同比增长 44.41%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加17,063.40 万元，同比增长 48.59%；基本每股收益较去年同期增加 0.32 元，同比增长43.24%。上述指标变动的主要原因是本报告期公司产能增加，生产效率提升，公司产品生产、销售数量增加所致。
股本较本报告期初增加 14,464.85 万元，增长 39.99%，主要原因是本报告期内公
司实施了资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
根据有关规定，公司在本次业绩快报披露前未披露 2021 年度业绩预告。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．深交所要求的其他文件。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十九日
[2022-02-18]鲁阳节能(002088):鲁阳节能业绩快报2021年净利同比增44.41%
▇证券时报
鲁阳节能(002088)2月18日晚间披露业绩快报，2021年实现营业总收入31.64亿元，同比增长36.04%;净利润5.35亿元，同比增长44.41%;基本每股收益1.06元。2021年，国家节能减碳工作推动、能耗双控政策实施，为陶瓷纤维行业发展带来风险和机遇。公司产品生产、销售数量创新高。
[2021-11-13](002088)鲁阳节能:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021-039
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取线上交流的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）
参与本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（周
二）14：00 至 16：00。
届时公司董事会秘书刘兆红女士，证券事务代表田寿波先生将采用网络在线交流方式，与投资者进行交流沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-28](002088)鲁阳节能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8元
每股净资产: 6.9149元
加权平均净资产收益率: 16.72%
营业总收入: 22.85亿元
归属于母公司的净利润: 4.04亿元
[2021-10-13](002088)鲁阳节能:2021年半年度权益分派暨资本公积金转增股本实施公告
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021-037
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2021 年半年度权益分派暨资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过资本公积金转增股本方案等情况
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度权益分派
方案已获 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决
议公告于 2021 年 9 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。公司 2021 年半年度资本公积金转增股本方案为：以
2021 年 6 月 30 日公司总股本 361,684,133 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10
股转增 4 股，共计转增 144,673,653 股，不送红股，不进行现金分红。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。
2、自 2021 年半年度资本公积金转增股本方案披露至实施期间，公司完成了对 2018
年限制性股票激励计划中的 2 名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的18,000 股限制性股票的回购注销事项。本次回购注销完成后，公司总股本由361,684,133 股变更为 361,666,133 股。公司根据本次权益分派实施方案股权登记日的总股本为基数，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行相应调整。
3、本次实施的分配方案与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的分配方案
一致。
4、本次资本公积金转增股本方案的实施，距离公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过资本公积金转增股本方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司总股本 361,666,133 股为基数，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 144,666,453 股，本次转增股本后，
公司股本总额增至 506,332,586 股；本次权益分配不送红股，不进行现金分红。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 10 月 19 日，除权除息日为：2021 年 10 月
20 日。本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为：2021 年 10 月 20 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 10 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转增的股份将于 2021 年 10 月 20 日直接记入股东证券账户。在转股过程中
产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、相关参数调整情况
1、本次实施资本公积金转增股本后，按新股本 506,332,586 股摊薄计算，2021
年半年度，每股净收益为 0.51 元。
2、本次权益分派后，公司 2018 年限制性股票激励计划涉及的股票回购价格将进
行相应调整，公司届时将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、股份变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增数 本次变动后
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 40,937,135 11.32 16,374,854 57,311,989 11.32
二、无限售条件股份 320,728,998 88.68 128,291,599 449,020,597 88.68
三、总股本 361,666,133 100.00 144,666,453 506,332,586 100.00
注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准。
八、有关咨询方式
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号
3、咨询联系人：刘兆红
4、咨询电话：0533-3283708
5、传真电话：0533-3282059
九、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、、公司第十届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-09](002088)鲁阳节能:关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021-036
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票18,000股，占回购注销前公司总股本361,684,133股的比例为0.0050%，回购价格为6.22元/股，共涉及激励对象2人。
2、本次回购注销完成后，公司总股本由361,684,133股变更为361,666,133股。
一、2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2018年4月19日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第九届监事会第四次会议对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
2、2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。本次计划拟向197名激励对象授予限制性股票数量1,100万股，授予价格为8.87元/股。
3、公司于2018年5月26日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以总股本350,968,033股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月31日，除权除息日为2018年6月1日。
4、根据公司2017年年度股东大会授权，2018年6月15日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2018年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关
于公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2018年6月15日，同意公司向196名激励对象授予1,099万股限制性股票，授予价格由8.87元/股调整为8.37元/股。
5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月20日出具了安永华明 (2018)验字第 61196931-J01号《验资报告》，审验了公司截至2018年6月20日止根据2018年限制性股票激励计划向196名激励对象授予限制性股票，而向激励对象定向发行限制性 A股股票而新增的注册资本和股本的实收情况，经审验，截至2018年6月20日止，公司已收到196名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币91,986,300 元，其中增加股本人民币10,990,000 元，增加资本公积人民币80,996,300 元。
6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2018年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票的上市日期为2018年7月5日。
7、公司于2019 年6月5日披露了《 2018年年度权益分派实施公告》，以总股本361,958,033 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金6.50元。本次权益分派股权登记日为2019年6月11日，除权除息日为2019年6月12日。
8、2019 年 6 月 17 日，公司召开第九届董事会第十二次（临时）会议和第九届监事
会第十次（临时）会议，会议分别审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》等议案；监事会对会议审议相关事项出具了核查意见。2018 年度利润分配方案实
施完毕后，2018 年限制性股票激励计划股票回购价格由 8.37 元/股调整为 7.72 元/股。
2018 年限制性股票激励计划第一次解除限售符合解锁条件的激励对象共计 190 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 322.02 万股，占公司股本总额的 0.89%。具体内
容详见公司于 2019 年 6 月 18 日披露的相关公告。
9、2019 年 7 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司
于 2019 年 7 月 10 日披露的相关公告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司 256,000 股限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 10 月 8 日完成。本次回
购注销完成后，公司总股本由 361,985,033 股减少至 361,702,033 股。
10、公司于 2020 年 6 月 11 日披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，公司 2019
年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 361,702,033 股为基数，按照分配比例不变
的原则，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2020
年 6 月 16 日，除权除息日为 2020 年 6 月 17 日。
11、公司于 2020 年 7 月 10 日召开第十届董事会第二次（临时）会议和第十届监事
会第二次（临时）会议，会议分别审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》《关于 2018 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解锁条件成就的议案》，监事会并对会议审议相关事项出具了核查意见。2019 年度利润分配方
案实施完毕后，2018 年限制性股票激励计划股票回购价格由 7.72 元/股调整为 7.42 元/
股。2018 年限制性股票激励计划第二次解除限售符合解锁条件的激励对象共计 189 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 321.27 万股，占公司股本总额的 0.89%。具
体内容详见公司于 2020 年 7 月 11 日披露的相关公告。
12、公司于 2020 年 8 月 24 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次
会议，会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于激励对象李晓明先生当选为公司监事，崔广海先生因个人原因离职，李晓明、崔广海已不再具备激励对象资格，董事会决定对以上 2 人已获授但尚未解除限售的 17,900 股限制性股票进行回购注销。公司 2020 年半年度利润分配方案获得股东大会批准且实施完毕后，限制性股票回购价格将做相应调整，由 7.42 元/股调整为 7.07 元/股。
13、2020 年 9 月 11 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，具
体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日披露的相关公告。
14、公司于 2020 年 10 月 13 日披露了《2020 年半年度权益分派实施公告》，公司
2020 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 361,702,033 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为
2020 年 10 月 16 日，除权除息日为 2020 年 10 月 19 日。2020 年半年度利润分配方案实
施完毕后，公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格由 7.42 元/股调整为 7.07 元
15、公司于 2020 年 11 月 7 日披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划部分限制
性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 17900 股限制性股票注销事宜已办理完成，公司总股本由 361,702,033 股减少至361,684,133 股。
16、公司于2021年5月20日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，公司2020年年度权益分派方案为：以公司2020年末总股本361,684,133股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元，本次权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26日。
17、公司于2021年6月18日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的议案》。根据2020年度利润分配的实施安排，2018年限制性股票激励计划股票回购价格将由7.07元/股调整为6.22元/股。2018年限制性股票激励计划第三次解除限售符合解锁条件的激励对象共计186人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为213.26万股，占公司股本总额的0.59%。
18、公司于 2021 年 8 月 29 日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次
会议，会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，激励对象侯青军先生、任宝峰先生因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，董事会决定对以上 2 人已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票进行回购注销。
2021 年 9 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购
注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2021年 9 月 18 日披露的相关公告。
二、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的情况说明
（一）回购注销的原因及数量
激励对象侯青军先生、任宝峰先生因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以上2人所持有的已获授但尚未解锁的18,000股限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购价格
限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2021年5月26日，公司实施完毕2020年度利润分派方案，以总股本361,684,133股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于2021年6月18日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》， 2018年限制性股票激励计划授予的股票回购价格由7.07元/股调整为6.22元/股。
（三）回购资金及其他事项说明
公司已按照回购价格对上述激励对象已获授尚未解锁的18,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.22元/股，公司已将回购款111,960.00元支付至上述人员个人账户中，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验，出具了安永华明（2021）验字第61196931_J01号《验资报告》。同时，公司向两名限制性股票回购对象支付银行同期存款利息。
截至本公告披露日，公司本次回购注销的18,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责
[2021-09-29](002088)鲁阳节能:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021-035
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度业绩预计情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
本报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年
项 目 上年同期
9 月 30 日）
归属于上市公司 盈利：37,763.92 万元–42,206.73 万元 盈利：22,214.07 万元
股东的净利润 比上年同期增长：70% - 90%
基本每股收益 盈利：0.75 元/股–0.83 元/股 盈利：0.44 元/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
本报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年
项 目 上年同期
9 月 30 日）
归属于上市公司 盈利：11,943.42 万元–16,386.23 万元 盈利：10,330.66 万元
股东的净利润 比上年同期增长：15.61% - 58.62%
基本每股收益 盈利：0.24 元/股–0.32 元/股 盈利：0.21 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受公司主要产品销售数量增加等因素影响，公司业绩实现同比上升。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-28]鲁阳节能(002088):鲁阳节能前三季度净利同比预增70%-90%
▇证券时报
鲁阳节能(002088)9月28日晚间发布业绩预告，预计2021年前三季度净利3.78亿元-4.22亿元，同比增长70%-90%。受公司主要产品销售数量增加等因素影响，公司业绩实现同比上升。
[2021-09-18](002088)鲁阳节能:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021-034
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的第一项、第二项议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2021年9月17日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月17日上午9：15至下午15：00 期间。
2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 46 人，代表有表决权股份
232,944,543 股，占公司有表决权股份总数的比例为 64.41 %。其中持股 5%以下（不含董监高）中小股东 38 人，代表有表决权股份 78,783,933 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.78 %。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份183,178,066 股，占公司有表决权股份总数的比例 50.65%。
（3）网络投票情况：网络投票的股东共 26 人，代表有表决权股份 49,766,477
股，占公司有表决权股份总数的比例为 13.76 %。
6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 232,944,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %。
中小投资者表决情况为：同意 78,783,933 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总
数的 0.00 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.00%。
2、审议通过了《公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案》
2021 年半年度资本公积金转增股本预案：以 2021 年 6 月 30 日公司总股本
361,684,133 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，共计转增
144,673,653 股，不送红股，不进行现金分红。本次转增后，公司总股本为 506,357,786股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。
表决结果：同意 232,944,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %。
中小投资者表决情况为：同意 78,783,933 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总
数的 0.00 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.00%。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 232,944,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所律师陈方强先生、宋善丹女士出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二 0 二一年九月十七日
[2021-08-31](002088)鲁阳节能:半年报董事会决议公告
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021—025
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于
2021 年 8 月 16 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，
本次会议于 2021 年 8 月 29 日在公司以现场与视频、电话会议相结合的方式召开。会议
由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，其中 Scott
Dennis Horrigan 董事未能亲自出席会议，其委托 John Charles Dandolph Iv 董事投票
表决，董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、鹿晓琨，独立董事胡
命基、李军以视频会议方式参加会议，独立董事沈佳云以电话会议方式参加会议，监事会成员及公司高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-027）于 2021 年 8 月 31 日披露
于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn；《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-028）于同日披露于巨潮资讯网，请投资者查阅。
2、审议《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
批准递交当地政府内蒙古鲁阳节能材料有限公司年产12万吨陶瓷纤维毯项目规划，本项目分期分批建设，自本次董事会审议通过后，实施第一期项目建设，第一期项目建设 4 万吨产能，投资 6500 万元。董事会根据市场形势和产能发挥状况另行确定剩余生产线的建设时间。
《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的公告》（公告编号：2021-029）于 2021 年8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
3、审议《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2018年限制性股票激励计划的2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会决定对上述2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的18000股限制性股票回购注销。《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-030）于2021年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
独立董事意见：本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，不会影响公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东权益的情况；同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
4、审议《公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年上半年母公司实现净利润
271,250,595.80 元，加年初未分配利润 1,061,314,784.99 元，扣除 2021 年 5 月份实
施的 2020 年度每 10 股派发现金 8.50 元（含税），减少未分配利润 307,356,986.88 元，
截至 2021 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 1,025,208,393.91 元；母公司资本
公积金余额为 581,156,913.32 元，其中资本公积-股本溢价为 542,578,530.32 元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，
公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案为：拟以 2021 年 6 月 30 日公司总股本
361,684,133 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，共计转增
144,673,653 股，不送红股，不进行现金分红。本次转增后，公司总股本为 506,357,786股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。
公司董事会认为：公司 2021 年半年度资本公积金转增股本预案是依据公司生产经营实际，基于公司目前股本结构状况、资本公积情况，并立足于未来长远发展战略所作出的决定，与公司业绩成长性相匹配。本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，符合公司及股东利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事意见：公司拟定 2021 年半年度资本公积金转增股本预案时已充分兼顾了公司实际情况及投资者回报，转增方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意董事会将该资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
5、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-031）于 2021年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
6、审议《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-032）于 2021 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二Ｏ二一年八月三十一日
1、陶瓷纤维行业供给侧变化对公司业绩的影响工业保温市场和工业耐火市场是陶瓷纤维产品的两大应用领域,业内也习惯性的将陶瓷纤维分为保温类产品和耐火类产品。受国家能耗双控及节能降碳政策影响:一方面国内部分中小企业大约有二三十万吨的产能关停,保温类产品供给侧发生变化,产品供应量减少;另一方面,节能降碳政策进一步激发了陶瓷纤维产品的应用需求,市场需求量增加。面对国家政策、行业供给的新变化,为抢抓机遇,公司积极推动陶瓷纤维产品销售变革和运营改进工作,全面、系统的打造产品竞争力,利用在质量、成本、产能上的明显优势,集中资源扩大市场范围,增加客户数量,提升品牌美誉度,提高市占率,一系列措施的推进落地,实现了产品销量的大幅增加,产品竞争优势的不断扩大以及公司运营质量的进一步提升。2、同行业企业产能建设及鲁阳产能建设和规划情况2021年11月份,国家公布了陶瓷纤维产品单位产品能源消耗限额标准,鲁阳产品的生产能耗水平在最优级别,这是公司在产能发挥及扩产方面比同行业更有利的因素。2021年,公司通过技术改造、生产线布局优化等措施,陶瓷纤维产品产能增加了大约10万吨,这部分产能在2022年会得到全面有效发挥。2022年,公司会着重做好内蒙古12条陶瓷纤维生产线的规划建设,目前正在办理项目建设审批手续,预计六七月份部分产能就可建设完成投产。内蒙古鲁阳12条生产线全部建设完成后,届时鲁阳陶瓷纤维产品产能将达到60万吨,占到全国50%的份额。据公司调研,部分同行业企业也在山西、内蒙古等地有新建产能规划,但受能耗双控政策影响,新增产能项目能耗指标审批更加严格,能耗指标审批的难度在加大。3、鲁阳的销售订单及结构变化状况三季度末和四季度的前半段时间受电力供应影响,公司内蒙古和山东生产基地部分生产线的生产组织受到了影响,2021年12月份开始公司生产线恢复满负荷运行状态,公司春节期间将继续保持生产。因公司2021年技改增加的产能以及2022年内蒙古项目扩产将要增加的产能,2022年公司生产量可以增长30%。公司保温类陶瓷纤维产品的销售量占陶瓷纤维产品的比重65%左右。目前公司在投入更多资源,加大对节能炉衬的应用技术研究和推广,在石化领域取得较好推广成果的基础上,会继续加大对钢铁、有色等领域的研究和推广,随着节能炉衬的更全面推广,公司耐火产品的销售数量会进一步增加。4、陶瓷纤维产品与其他耐火材料以及气凝胶等保温产品的发展关系耐火材料包括耐火砖、浇注料和耐火纤维,耐火纤维产品相较其他耐火材料有质量轻、导热系数低、施工简便等优异性能,随着生产装备轻型化、清洁能源的使用推广以及各行业生产能耗指标的标准要求,未来陶瓷纤维等耐火纤维产品的可应用范围会进一步扩大,产品的推广应用速度也有望继续加快。陶瓷纤维使用温度从低温300℃到高温1450℃,可满足不同温度档次使用要求,陶瓷纤维制品实现了产品的系列化和功能化,产品形态从棉、毯直至模块、纺织品、纤维纸等多种形态的二次加工制品,产品使用范围涵盖了管线保温、窑炉隔热、耐火、设备防火等,使用行业包括石化、冶金、有色、建材、电力、交通等诸多领域,二氧化硅气凝胶复合制品一般最高使用温度不超过650℃,长期使用温度200-400℃为最佳,高温环境下长期使用性能衰减严重;目前市场二氧化硅气凝胶制品主要应用于工业窑炉、工业管道等500℃以下保温绝热领域。5、2021年四季度电费变化对公司生产成本及运营的影响2021年四季度公司山东生产基地的电费上涨10%左右,其他生产基地电费相对稳定。基于在生产技术方面的领先优势,公司陶瓷纤维吨产品用电消耗比同行业企业低,传导给同行业企业的成本压力将远大于公司。公司通过技术改进消化了部分成本,并对部分产品销售价格进行了调整,以保持公司稳定的毛利水平。6、公司的市场竞争优势有哪些?在工业保温市场,大部分国内同行业企业都会参与竞争,鲁阳相比同行业企业具备产能优势、生产技术优势、质量优势和服务优势,公司在产品价格、质量以及服务上都具备较好的竞争力。公司会进一步增加保温产品的产能建设,进一步扩大公司的市场份额。在工业耐火市场,公司会充分发挥在产品、研发、设计、施工等方面的综合优势,积极开展产品应用研究和节能炉衬系统的设计与推广工作,以节能炉衬的设计与推广带动优势产品销售,同时提升行业介入门槛,巩固在耐火市场的领导地位。7、公司有融资需求吗?公司的生产经营现金流持续改善,公司也没有贷款,公司自有资金能够满足2022年的项目建设投资需要,公司没有融资计划。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-17 日价格振幅达到10%
振幅:17.50 成交量:988.22万股 成交金额:32046.80万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2982.22 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司福建分公司 ｜2615.15 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜739.03 ｜643.60 ｜
｜机构专用 ｜662.37 ｜1337.26 ｜
｜机构专用 ｜434.56 ｜273.94 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司淄博沂源胜利路证券｜96.32 ｜1667.00 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司淄博柳泉路｜72.26 ｜1655.46 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜662.37 ｜1337.26 ｜
｜机构专用 ｜739.03 ｜643.60 ｜
｜广发证券股份有限公司北京广安门内大街证｜-- ｜629.63 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-03-27｜15.57 ｜15.00 ｜233.55 ｜华泰证券股份有｜机构专用 ｜
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