≈≈粤水电002060≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (002060)粤水电:关于中标新疆阿克苏地区2021年第二批光伏发电项目(乌什县一标段)的公告
                    证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2022-011
          广东水电二局股份有限公司
        关于中标新疆阿克苏地区 2021 年
  第二批光伏发电项目（乌什县一标段)的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 2 月 17 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）收到新疆维吾尔自治区阿克苏地区发展和改革委员会发来的《中标通知书》，该中标通知书确定公司为新疆维吾尔自治区阿克苏地区 2021 年第二批光伏发电项目（乌什县一标段）（项目编号：2021-XJZYXM-008）的中标单位。根据招标文件，该项目装机容量为 10 万千瓦，每个标段光伏发电项目按不低于 15%的装机比例配置储能规模,且额定功率下的储能时长不低于 3 小时配置。公司将做好项目的可行性研究，在履行公司审批程序后进行投资建设，并履行相应的信息披露义务。
    特此公告。
                广东水电二局股份有限公司董事会
                        2022 年 2 月 18 日

[2022-02-16] (002060)粤水电:关于签订战略合作框架协议的公告
          广东水电二局股份有限公司
        关于签订战略合作框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.该协议为战略框架性协议，协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为5年；该协议涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。
  2.该协议的签订不会对公司2022年经营业绩产生重大影响。
  3.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见“附件”。
  一、协议签订概况
  近日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古自治区乌海市人民政府、江苏兴邦能源科技有限公司（以下简称“兴邦科技”）签订《战略合作框架协议》。充分发挥乌海市拥有巨大能源宝库、应用场景广阔等优势，发挥兴邦科技氢能技术创新龙头企业引领作用，发挥公司在水电、风电、光伏建设及产业园区建设等方面的优势，将乌
海市建成全国重要的氢能创新研发、装备制造、示范应用产业基地，助力乌海市积极培育壮大新能源产业和构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系。
  投资氢电产业链内容主要如下：
  （一）设立 1 个国际院士未来零碳氢能科创中心。组建国际顶尖标准高端材料及氢能装备实验室，突破氢能领域“卡脖子”技术的研发攻关，提高关键零部件制造技术水平，实现专利设备、材料、产品自主可控。组织与加拿大 WATRELOO大学等国际知名院校、科研机构在乌海市建立国际合作与交流产学研基地，培养人才和集聚一批国际氢能源产业精英专家。实现创新链和产业链精准对接，顺利贯通基础研究到产业化的道路。
  （二）建设 2 个碳中和氢电产业园（风光绿氢制储运加产业园和氢燃料电池发动机及其核心部件产业园），发挥龙头企业的引领和带动作用，早日实现 3060 目标。
  （三）打造上中下游 3 个产业集群。
  1.上游风光发电、绿氢制储运加。
  2.中游燃料电池发动机及其核心部件研发生产制造。
  3.下游绿氢及其燃料电池在交通运输、建筑、公用设施、军事、船舶及航空航天领域的应用。
  （四）兴邦科技将联合国开发计划署（UNDP）、全球环境基金、中国科技部共同执行的“促进中国燃料电池汽车商业化发展项目”的实践成果和经验引入乌海市。
  推动氢能在公交、环卫等各类公共用车，推动城市居民
体验零碳清洁交通领域的发展。同时，乌海市人民政府、兴邦科技、公司各方将合作拓展氢燃料电池在工业、建筑、商业、负碳排放领域中的全方位应用示范，研发生产氢热电住宅一体化设备、氢电储能及应急供电设备、燃料电池特种装备、燃料电池低碳建筑等民用、公用、商用社会各业态、各领域的应用，在乌海市打造氢能交通社区、氢能旅游景区、氢能小镇等示范项目。
  （五）乌海市人民政府、兴邦科技和公司各方联合引进央企、地方国企、金融机构与社会资本，共同设立氢能绿色金融服务平台，规划投资 20 亿元完善氢能产业金融服务体系。支持氢燃料电池领域核心关键技术创新和成果转化、氢能汽车运营推广、产业发展平台建设以及扶持重点企业成长。
  （六）氢电发展规划将紧扣一体化、高标准分三年完成整体产业链落地，预计总投资 168～188 亿元。项目预计形成 1 万台（套）氢燃料电池模组、氢燃料电池重卡和公交环卫车辆等应用，并形成满足 1 万台氢燃料电池车辆所需制氢、加氢供给服务能力。推动光伏风能电站和电解水制氢耦合及规模化发展，逐步建立绿色、安全、高效的氢能供应体系，打造国内重要的绿氢生产基地。
  公司主要负责风电、光伏新能源及绿氢制储运加的投资、建设、运营。公司将根据项目的具体情况，做好可行性研究工作，履行公司的决策程序。
  二、协议对方情况介绍
  （一）乌海市人民政府
  1.市长：杨进。
  2.办公地址：内蒙古乌海市海渤湾区学府路行政中心大楼。
  3.公司与乌海市人民政府不存在关联关系。
  4.最近三年公司未与乌海市人民政府发生类似交易。
  5.乌海市人民政府信用状况良好，履约能力有保证。
  （二）江苏兴邦能源科技有限公司
  1.法定代表人：刘景亮。
  2.注册资本：6,735 万元。
  3.主营业务：氢能技术、新能源专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
  4.注册地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处纬七路与凤凰南路交汇处（D）。
  5.公司与兴邦科技不存在关联关系。
  6.最近三年公司未与兴邦科技发生类似交易。
  7.兴邦科技信用状况良好，履约能力有保证。
  三、协议的主要内容
  （一）各方权利与义务
  1.乌海市人民政府的权利与义务
  （1）在符合相关法律法规及政策条件的情况下，乌海市人民政府同意全力支持兴邦科技、公司在乌海市落户投资“兴邦氢电产业链乌海市项目”，并为兴邦科技、公司营造和提供良好的投资环境和鼓励政策，如达到规模投资所需新能源指标申报支持等。将兴邦科技、公司作为长期、稳定、重点项目的战略合作伙伴。乌海市在十四五结束前计划更换
的重卡车，乌海市人民政府在符合相关法律法规及政策条件的情况下优先支持和鼓励乌海市范围内企事业单位采购使用兴邦科技、公司产品及服务。
  （2）乌海市人民政府依法依规协助兴邦科技、公司向国家、自治区层面争取各类相关政策和资金补贴支持，帮助兴邦科技、公司将落地生产的燃料电池及氢能商用车进行市场推广，制定出台有利于产品采购优惠政策和资金补贴等方式助力兴邦科技、公司快速发展，包括但不限于对氢能车辆采购使用方及市场鼓励政策，氢能汽车购置补贴、氢能车辆过路费减免、绿色通道及装运优先等政策。并为兴邦科技、公司在乌海市发展经营提供优质服务、创造良好营商环境。在符合国家法律法规和政策规定的前提下，对兴邦科技、公司在乌海市投资的项目在项目申报、规划布局、优惠政策、产品准入、市场推广等方面给予大力支持。
  （3）乌海市人民政府依据国家、内蒙古自治区、乌海市的相关政策，对项目给予兴邦科技、公司按照“一企一策”方式精准支持；基于碳达峰碳中和政策打造绿色氢能产业链，给予兴邦科技、公司新能源发电装机开发指标；支持兴邦科技、公司产业链合作伙伴，推进光风氢储车一体化、光风绿氢制取示范项目的规划建设。
  （4）在符合相关法律法规及政策条件的情况下，乌海市人民政府联合兴邦科技、公司建立氢能产业基金，并积极协调地方国企、民营企业参与出资；协调金融机构对氢燃料电池产业链创新企业提供优惠贷款、融资租赁等专项服务，
支持兴邦科技打造氢燃料电池中重型商用车运营生态链。
  （5）在符合相关法律法规及政策条件的情况下，乌海市人民政府参与投资国际氢能科研中心的建立和给予国际氢能科研中心研发资金及实验室设备等硬件设施的投资支持，打造全国第一家氢能实验共享中心，吸引先进技术和技术成果转化落地乌海市。并协同申报内蒙古及国家级的科研经费及研发设备等硬件基础的政策支持。
  （6）在符合相关法律法规、政策的情况下，乌海市人民政府将在空间规划、建设规划及土地指标安排等方面优先保障氢能产业园、制氢厂、加氢站等氢能基础设施建设用地；在政策和管理层面，便捷规划和审批手续并提供专项服务，促使氢能应用场景和配套制氢、加氢网络的快速建设。
  2.兴邦科技、公司的权利与义务
  （1）兴邦科技、公司所建项目必须与乌海市氢能产业发展规划相适应，必须符合国家、内蒙古自治区、乌海市的政策要求，项目建设及工艺设计、工艺流程等要符合国家环保、安全生产等方面政策规定。
  （2）兴邦科技、公司承诺项目所注册公司性质为独立法人公司，注册地点在乌海市，并就研发、生产、制造、销售等全部经营行为在注册地点纳税。
  （3）兴邦科技承诺负责引进国外技术专家，加大技术转移和成果转化；聚焦氢能产业技术创新，加快氢燃料电池技术研发和产业化攻关，实现相关基础材料、核心零部件和关键技术研发突破，实现核心技术和产品国产化和本地化，
助力乌海市打造碳中和氢能领域区域性人才高地。
  （4）兴邦科技、公司协助乌海市打通氢能全产业链，构建氢燃料电池产品从研发、制造、销售、使用、维保全生命周期服务生态体系。
  （二）合作机制
  1.各方同意在协议生效后 10 个工作日内成立项目领导小组，由乌海市委、市人民政府相关领导担任领导小组组长、兴邦科技、公司的高层管理者参加项目领导小组，三方建立有关领导不定期会晤机制和日常沟通协调机制，统筹领导项目规划建设的全局性工作，建立本项目全生命周期服务机制。
  2.项目具体投资合作和各方具体权利义务，各方须根据本框架协议的约定和精神，指定所属部门或企业另行签订具有法律约束力的投资合作协议确定。
  （三）其他
    协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为 5 年，协议届满前 3 个月内双方可协商续期，如需续期须另行签订协议，到期未续签协议，本协议自动终止。
  四、协议履行对公司的影响
  1.公司具备丰富的投资建设清洁能源发电项目经验、先进技术、充足人员和资金保障，具备履行协议的能力。
  2.协议履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行协议而对乌海市人民政府、兴邦科技形成依赖。
  五、风险提示
  1.该协议为投资的框架性协议，协议涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。
  2.协议的签订不会对公司2022年经营业绩产生重大影响。
  六、其他相关说明
  1.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见附件。
  2.该协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动；未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无减持计划。
  3.公司将在定期报告中披露该协议履行的进展情况，敬请广大投资者关注。
  备查文件：《战略合作框架协议》
  特此公告。
                    广东水电二局股份有限公司董事会
                            2022 年 2 月 16 日
附件：
                          公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况
序                                                                                        截至目前的执  是否和  存在的  说
号  公告日期  框架协议名称                        框架协议内容                          行情况    预期存  差异是  明
                                                                                                        在差异  否重大
                                  东南粤水电投资有限公司与河北省阳原县发展改革局签订《风  该项目正在做
 1  2019 年 2  《风电项目投资  电项目投资开发协议书》。阳原发改局同意东南粤水电投资有限公  前期准备工    否      否    --
    月 20 日    开发协议书》  司在河北省张家口市阳原县境内投资建设风力发电项目，项目总规      作。
                              模为 300MW，根据市场价格，该项目预计总投资约 24 亿元。
                                  东 南 粤水 电 投资 有限 公 司与 辽宁 省 葫芦 岛 市南 票区 人 民政 府
    2019 年 4  《葫芦岛市南票  续签《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》。南票

[2022-02-10] (002060)粤水电:关于签订湖南省郴州市安仁县平背乡光伏农业综合开发项目框架协议的公告
          广东水电二局股份有限公司
        关于签订湖南省郴州市安仁县平背乡
      光伏农业综合开发项目框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.该协议为投资的框架性协议，协议经双方盖章签字后正式生效；该协议涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准；该光伏项目的实施须取得安仁县发展和改革局备案，因此，协议执行存在一定的不确定性。
  2.该协议的签订不会对公司2022年经营业绩产生重大影响。
  3.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见“附件”。
  一、协议签订概况
  1.近日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）与湖南省郴州市安仁县平背乡人民政府签订《战略合作框架协议》。平背乡人民政府同意东南粤水电在安仁县平背乡投资建设光伏+农业综合开发项目，项目规划用地面积
1500 亩，具体建设内容为在自建食用菌大棚上发展光伏等新能源产业，预计装机 100 兆瓦，总投资 4 亿元。东南粤水电将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
  2.该光伏项目的实施须取得安仁县发展和改革局备案。
  3.东南粤水电将根据该项目的具体情况，做好可行性研究工作，履行东南粤水电及公司的决策程序。
  二、协议对方情况介绍
  （一）基本情况
  1.交易对方：湖南省郴州市安仁县平背乡人民政府。
  2.乡党委书记：马曼保。
  3.办公地址：安仁县平背乡朴塘村。
  4.公司与平背乡人民政府不存在关联关系。
  （二）最近三年公司未与平背乡人民政府发生类似交易。
  （三）平背乡人民政府信用状况良好，履约能力有保证。
  三、协议的主要内容
  （一）项目地点：项目在郴州市安仁县平背乡开展示范创建，光伏生产经营模式成功后，逐步在安仁县全县范围内延伸推广。
  （二）项目建设规模与内容：项目由东南粤水电投资，
规划用地面积 1500 亩，预计装机 100 兆瓦，总投资 4 亿元。
  （三）土地流转租金及支付方式
  1.土地经营流转期限为 20+5 年，本期土地租期 20 年，
20 年期满双方续约 5 年。
  2.土地流转租金：土地流转租金首次不高于 200 元/亩/
年，每五年调整一次租金价格，上调幅度每次增加20元/亩/年。
  3.支付方式：项目开工动土前，东南粤水电一次性支付平背乡人民政府 1 年土地流转经营租金，转入平背乡人民政府账号，由平背乡人民政府每年及时支付农民土地流转租金。
  （四）双方主要责任与义务
  1.平背乡人民政府责任和义务
  （1）负责督促所辖村级土地股份合作社完成项目所需用地土地流转。
  （2）协助东南粤水电与村级土地股份合作社协商签订《项目土地流转协议》，确保承包期内东南粤水电在符合政策法规前提下自主经营使用。
  （3）负责项目 1500 亩用地选址、土地流转和配合办理相关用地手续等工作，确保东南粤水电项目用地合法权益。
  （4）原则同意东南粤水电按照湖南省发改委《关于开展整县（市、区）光伏开发试点的通知》（湘发改能源[2021]885 号）文件，在自建食用菌大棚上发展光伏等新能源产业。
  （5）配合东南粤水电积极争取项目发展政府相关配套政策支持。
  （6）配合东南粤水电按照产业发展规划组织培养各类生产经营人才队伍。
  （7）项目示范成功后，负责协助东南粤水电在安仁县大力推广项目模式，并协助东南粤水电落地农光互补延伸发
展。
  2.东南粤水电的责任与义务
  （1）在安仁县注册成立项目公司，安排人员配合平背乡人民政府积极开展项目前期工作。
  （2）负责投资建设光伏大棚。
  （3）项目用地涉及建设用地的，由东南粤水电依法依规取得，所需费用由东南粤水电承担。
  （4）负责项目生产经营过程中依法依规、文明安全。
  （五）其他
  1.争议解决：双方因此协议履行产生争议的，应本着友好协商原则沟通解决。协商未果，可以诉诸法律途径维护相应合法权益。
  2.本协议未尽事宜由双方协商签订补充协议，补充协议同本协议具有同等的法律效力。
  3.本协议自双方盖章签字后生效。
  四、协议履行对公司的影响
  1.东南粤水电具备丰富的投资建设清洁能源发电项目经验、先进技术、充足人员和资金保障，具备履行协议的能力。
  2.协议履行不影响公司业务的独立性，东南粤水电主要业务不会因履行协议而对平背乡人民政府形成依赖。
  五、风险提示
  1.该协议为投资的框架性协议，协议涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准；该光伏项目的实
施须取得安仁县发展和改革局备案，因此，协议执行存在一定的不确定性。
  2.协议的签订不会对公司2022年经营业绩产生重大影响。
  六、其他相关说明
  1.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见附件。
  2.该协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动；未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无减持计划。
  3.公司将在定期报告中披露该协议履行的进展情况，敬请广大投资者关注。
  备查文件：《战略合作框架协议》
  特此公告。
                    广东水电二局股份有限公司董事会
                            2022 年 2 月 10 日
附件：
                          公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况
序                                                                                        截至目前的执  是否和  存在的  说
号  公告日期  框架协议名称                        框架协议内容                          行情况    预期存  差异是  明
                                                                                                        在差异  否重大
                                  东南粤水电投资有限公司与河北省阳原县发展改革局签订《风  该项目正在做
 1  2019 年 2  《风电项目投资  电项目投资开发协议书》。阳原发改局同意东南粤水电投资有限公  前期准备工    否      否    --
    月 20 日    开发协议书》  司在河北省张家口市阳原县境内投资建设风力发电项目，项目总规      作。
                              模为 300MW，根据市场价格，该项目预计总投资约 24 亿元。
                                  东南粤水电投资有限公司与辽宁省葫芦岛市南票区人民政府
    2019 年 4  《葫芦岛市南票  续签《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》。南票区人民政府同  该项目正在做
 2  月 17 日  区风电项目开发  意东南粤水电投资有限公司在辽宁省葫芦岛市南票区缸窑岭镇-暖  前期准备工    否      否    --
                  协议书》    池塘镇及沙锅屯乡部分区域内开发风力发电项目，项目总规模为      作。
                              200MW，根据市场价格，该项目预计总投资约 16 亿元。
                                  新疆粤水电能源有限公司与新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布
              《新疆维吾尔自  尔津县人民政府签订《新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县风电
    2020 年 5  治区阿勒泰地区  项目开发合作协议书》。布尔津县政府同意新疆粤水电在新疆维吾  该项目正在做
 3    月 7 日  布尔津县风电项  尔自治区阿勒泰地区布尔津县所辖区域内投资建设风力发电项目，  前期准备工    否      否    --
              目开发合作协议  项目总规模 500MW，项目计划分两期建设，其中一期项目建设规模      作。
                    书》      约为 200MW，二期项目建设规模约为 300MW。根据市场价格，该项
                              目预计总投资约 33 亿元。
                                  公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司乌鲁
                              木齐粤水电能源有限公司与新疆生产建设兵团第十二师104团签订  该项目正在做
4  2020 年 7  《风电项目合作  《风电项目合作开发框架协议》。新疆第十二师 104 团同意乌鲁木  前期准备工    否      否    --
    月 29 日  开发框架协议》  齐粤水电在新疆生产建设兵团第十二师104团境内投资建设风力发      作。
                              电项目，项目预计总装机约 50MW。根据市场价格，该项目预计总投
                              资约 3.50 亿元。
              《新疆维吾尔自      新疆粤水电能源有限公司与新疆维吾尔自治区塔城地区额敏
              治区塔城地区额  县商务和工业信息化局签订《新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县风  该项目正在做
5  2020 年 8  敏县风电项目合  电项目合作开发框架协议》。额敏县商务和工业信息化局同意新疆  前期准备工    否      否    --
    月 19 日    作开发框架协  粤水电在新疆维吾尔自治区额敏县玛依塔斯风区投资建设风力发      作。
                  议》      电项目，项目预计总装机约 500MW。根据市场价格，该项目预计总
                              投资约 30 亿元。
              《东南粤水电钦      东南粤水电投资有限公司与广西壮族自治区钦州市钦南区人
              南区风电开发项  民 政 府签 订《 东南 粤 水电 钦南 区风 电 开发 项目 投资 合作 框 架协 议
    2020 年 9  目投资合作框架  书》《东南粤水电钦南区风电开发项目补充协议》。钦州市钦南区  该项目正在做
6  月 22 日  协议书》《东南  人民政府同意东南粤水电在广西壮族自治区钦州市钦南区境内投  前期准备工    否      否    --
              粤水电钦南区风  资建设风力发电项目，项目预计总装机约 300MW，其中，200MW 的      作。
              电开发项目补充  集中式风电和 100MW 的分散式风电项目。根据目前的市场价格，该
                  协议》      项目预计总投资约 14.46 亿元。
                                  东南粤水电投资有限公司与广西壮族自治区钦州市钦南区人

[2022-01-29] (002060)粤水电:2021年度业绩快报0128
                      证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2022-008
              广东水电二局股份有限公司
                  2021年度业绩快报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算
  数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，
  与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
  资风险。
      一、2021年度主要财务数据和指标
                                                        单位：元
        项目              本报告期      上年同期    增减变动幅
                                                        度（％）
      营业总收入          14,303,502,610.97  12,583,024,873.89      13.67%
      营业利润            412,227,622.61    351,488,846.14      17.28%
      利润总额            408,101,270.42    346,337,941.88      17.83%
 归属于上市公司股东的净    320,075,360.33    263,578,185.52      21.43%
        利润
 扣除非经常性损益后的归
 属于上市公司股东的净利    316,404,966.29    270,639,573.42      16.91%
          润
基本每股收益（元）              0.2662            0.2192          21.44%
 加权平均净资产收益率          8.34%              8.04%            0.30%
        项目            本报告期末    本报告期初    增减变动幅
                                                        度（％）
        总资产            32,801,820,310.96  30,026,470,167.34      9.24%
                      证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2022-008
归属于上市公司股东的所  3,908,258,027.24  3,671,847,688.78      6.44%
      有者权益
        股本              1,202,262,058.00  1,202,262,058.00      0.00%
归属于上市公司股东的每        3.25              3.05            6.56%
  股净资产（元）
    注：以上数据均以合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    报告期内，公司实现营业总收入14,303,502,610.97元， 较上年同期增长13.67%；营业利润412,227,622.61元，较上年 同期增长17.28%；利润总额408,101,270.42元，较上年同期增 长17.83%；归属于上市公司股东的净利润320,075,360.33元， 较上年同期增长21.43%。2021年，公司工程施工重点项目处在 施工高峰期;新疆、甘肃地区清洁能源项目弃风弃光情况进一 步好转，清洁能源发电项目运营良好；公司营业总收入和净利 润实现同比增长。
    报 告 期 末 ， 公 司 财 务 状 况 良 好 ， 公 司 总 资 产
 32,801,820,310.96元，较期初增长9.24%；归属于上市公司股 东的所有者权益3,908,258,027.24元，较期初增长6.44%。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    不适用。
    四、备查文件
    （一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人（财 务总监）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比 较式资产负债表和利润表。
    （二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
    特此公告。
证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2022-008
        广东水电二局股份有限公司董事会
                2022 年 1 月 29 日

[2022-01-27] (002060)粤水电:关于2021年第四季度工程项目经营情况的公告
                    证券代码：002060  证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-007
            广东水电二局股份有限公司
    关于2021年第四季度工程项目经营情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之“第 一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2021年第四季度 工程项目经营情况披露如下：
    一、截至2021年12月31日工程项目总体情况
                                        订单数量（个）  工程施工金额
 序号              项  目                                （万元）
  1  2021年第四季度新签工程施工项目        23        230,715.78
  2  截至2021年12月31日累计已签约未        248      2,638,325.99
      完工工程施工项目
      截至2021年12月31日已中标尚未签
  3  约工程施工项目                        13        173,697.84
    注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。
    二、截至2021年12月31日重大工程项目进展情况
序      项目名称      工程施工金  业务  开工  工期      履行情况
号                    额（万元）  模式  日期
    北江（韶关至乌石）                  2017
 1  航道扩能升级工程    97,890.64 总承 年 1  41 个月  已完工，正在结
    孟洲坝枢纽二线船              包  月 8            算。
    闸工程                              日
 2  广东省韩江高陂水  271,914.62  PPP  2016  66 个月  正在履行，已完
    利枢纽工程 PPP 项              模式 年 9            成项目施工的
                    证券代码：002060  证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-007
  目                                  月 16          95.62%。按合同
                                        日            约定及时结算
                                                        与回款。
          弥勒市城市                                    暂缓实施，已完
          轨道交通建              PPP  2017  720日历 成项目施工的
          设（一期）  180,303.66 模式  年8月    天    3.16%。按合同
  弥 勒 PPP 项目                      10日          约定及时结算
3  城 轨                                                与回款。
  项目  弥勒市城市                                    已签订PPP投资
          轨道交通周              PPP        360日历 协议，其他相关
          边配套基础    52,857.60 模式  --    天    协议正在签订
          设施建设项                                    当中。
          目
                                              首通段： 正在履行，已完
  广州市轨道交通二              总承  2018  977日历 成项目施工的
4  十二号线施工总承  273,401.37  包  年8月 天，后通 75.32%。按合同
  包项目                              30日  段：1464 约定及时结算
                                                日历天  与回款。
    注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
    特此公告。
                      广东水电二局股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-22] (002060)粤水电:关于孙公司获得高新技术企业证书的公告
                    证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2022-006
          广东水电二局股份有限公司
      关于孙公司获得高新技术企业证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 21 日，广东水电二局股份有限公司全资子
公司中南粤水电投资有限公司的全资子公司广水桃江水电开发有限公司收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，
证书编号为：GR202143002034，发证时间为 2021 年 9 月 18
日，有效期三年。
    根据国家政策有关规定，广水桃江水电开发有限公司将在高新技术企业资格有效期内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
    特此公告。
                    广东水电二局股份有限公司董事会
                          2022 年 1 月 22 日

[2022-01-14] (002060)粤水电:第七届董事会第二十一次会议决议公告
                    证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2022-003
          广东水电二局股份有限公司
      第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 7 日，广东水电二局股份有限公司（以下简
称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于 2022 年 1 月 13 日以通
讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9人，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建
设海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目的议案》；
    为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投资有限公司投资建设海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目，项目总投资 35,642.58 万元。
    详见公司于 2022 年 1 月 14 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设海南省临高县粤水
                    证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2022-003
电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目的公告》。
    二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资
子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的议案》（本议案需提交股东大会审议）。
    为推进海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工
程）光复合项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公司东南粤水电投资有限公司不超过28,514.06 万元金融机构贷款提供建设期担保。
    该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。
    详见公司于 2022 年 1 月 14 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的公告》。
    公司股东大会通知将另行公告。
  特此公告。
                    广东水电二局股份有限公司董事会
                            2022 年 1 月 14 日

[2022-01-14] (002060)粤水电:关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的公告
            广东水电二局股份有限公司
 关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股（全资）子（孙）公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
    为推进海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工
程）光复合项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）不超过 28,514.06 万元金融机构贷款提供建设期担保。
    一、担保情况概述
    公司拟由东南粤水电在海南省临高县投资建设临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目，工程总投资 35,642.58 万元，该项目资本金占 20%。为推进该项目的投资建设，东南粤水电拟向金融机构申请贷款不超过28,514.06 万元，公司拟为该项目融资提供建设期担保，期
限不超过 10 个月（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。
    2022 年 1 月 13 日，公司召开的第七届董事会第二十一
次会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全
资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为东南粤水电提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
    二、被担保人基本情况
    1.名称：东南粤水电投资有限公司。
    2.住所：海口市海甸二东路 59 号富祥花园第一层商场。
    3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
    4.成立时间：2014 年 3 月 28 日。
    5.法定代表人：陈鹏。
    6.注册资本：50,000 万元。
    7.经营范围：实业项目投资，能源投资开发，机电设备安装，电力设施承装、承修、承试、技术开发、咨询服务，劳务服务（劳务派遣除外），工程建设等。
    8.东南粤水电的产权及控制关系。
      9.东南粤水电不是失信被执行人。
      10.东南粤水电最近一年又一期财务指标。
                                            单位：万元
          项目            2020年12月31日  2021年9月30日
                            （经审计）    （未经审计）
资产总额                            409,880.79        373,939.48
银行贷款总额                        242,118.60        190,982.89
流动负债总额                        107,699.12        97,693.43
或有涉及事项总额（包括担                无                无
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产                              73,504.97        93,377.41
营业收入                            67,044.06        55,418.81
利润总额                            17,595.40        24,301.57
净利润                              16,131.01        20,906.44
最新信用等级                            -              -
      三、担保协议的主要内容
      （一）担保金额：不超过 28,514.06 万元。
    （二）担保方式：连带责任担保。
    （三）担保期限：不超过 10 个月。
    （四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
    四、董事会意见
    1.为保证东南粤水电业务的顺利开展，推进海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目的建设，董事会同意公司为东南粤水电不超过 28,514.06 万元贷款提供担保。
    2.公司董事会认为东南粤水电资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力，且清洁能源发电前景广阔，本项担保风险可控。
    3.东南粤水电为公司的全资子公司，东南粤水电未提供反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额1,214,684.06 万元（含本次审议的担保金额）,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 551,890.88 万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 150.30%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
    六、备查文件目录
    第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
                广东水电二局股份有限公司董事会
                        2022 年 1 月 14 日

[2022-01-14] (002060)粤水电:关于投资建设海南省临高县粤水电波莲镇60MW农(菜篮子工程)光复合项目的公告
            广东水电二局股份有限公司
      关于投资建设海南省临高县粤水电波莲镇
    60MW农（菜篮子工程）光复合项目的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）投资建设海南省临高县粤水电波莲镇60MW 农（菜篮子工程）光复合项目，项目总投资 35,642.58万元。
    一、投资概述
    公司拟由东南粤水电在海南省临高县投资建设临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目，本项目为农光复合项目，项目用地是海南省菜篮子工程用地，项目需配套建设农业大棚，面积约为 500 亩。工程总投资35,642.58 万元，其中包含建设农业大棚 1,215.14 万元。
    该项目资本金占 20%，东南粤水电将根据该项目进展情
况利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
    临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项
目于 2021 年 7 月取得《海南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2107-460000-04-01-550530），获得海南省光伏建
设指标；于 2021 年 10 月取得海南电网有限责任公司《关于同意临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目接入系统方案的函》（海南电网函〔2021〕281 号），同意项目接入。
    2022 年 1 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十一次
会议，以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资
建设海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目的议案》，该投资事项无需经股东大会批准。
    该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体概况
    1.名称：东南粤水电投资有限公司。
    2.住所：海口市海甸二东路 59 号富祥花园第一层商场。
    3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
    4.成立时间：2014 年 3 月 28 日。
    5.法定代表人：陈鹏。
    6.注册资本：50,000 万元。
    7.经营范围：实业项目投资，能源投资开发，机电设备安装，电力设施承装、承修、承试、技术开发、咨询服务，劳务服务（劳务派遣除外），工程建设等。
    8.东南粤水电的产权及控制关系。
    9.东南粤水电不是失信被执行人。
    三、投资项目基本情况
    为了该项目的投资建设，东南粤水电聘请湖南动力源电力勘测设计有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下：
    1.项目建设地位于海南省临高县波莲镇美珠村，场址距临高县约 3.5km，距离海口市区约 58km，场址平均海拔高度约 50m。场址中心坐标东经 109.653°，北纬 19.894°，场
址 比 较 平 整 。 项 目 所 在 位 置 年 太 阳 能 总 辐 射 量 为
5606.2MJ/m2，项目所在地属于太阳能资源很丰富等级（B 级）。
    2.项目规划装机规模 60MW，采用 540Wp 单晶双面双玻组
件 132384 块，一共分为 19 个子阵单元，19 台 3150kVA 箱式
变压器；根据国家能源局《光伏发电系统效能规范》（NB/T10394-2020），为了降低整体投资，充分利用取得的
土地，该项目在直流侧进行容配比设置，通过计算采取 1.2容配比系数，直流侧共包括 19 个 3.15MW 方阵，实际安装规模 71.48736MW。新建一座 110KV 升压站。
    3.本项目发电系统 25 年的总发电量约为 223636.05 万
kWh，年平均发电量 8945.44 万 kWh，首年无衰减有效利用小时数为 1348h，25 年等效利用小时数为 1251.33h。
    4.该项目工程建设总工期约为 10 个月，工程静态投资
为 34,957.42 万元，单位千瓦静态投资为 4,890.01 元/kWp；工程动态投资为 35,642.58 万元，单位千瓦动态投资为4,985.86 元/kWp。
    5.该项目上网电价 0.4298 元/kWh（含税）。全部投资
财务内部收益率为 6.21％（税后），资本金财务内部收益率为 8.63%（税后），投资回收期为 12.73 年，财务评价可行。
    四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。
    光伏组件价格上涨、储能系统电芯的更换等可能导致项目投资成本增加的风险。
    该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司及东南粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。
    五、其他说明
    截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机606.38MW，公司将及时披露该项目进展情况。
六、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
                广东水电二局股份有限公司董事会
                        2022 年 1 月 14 日

[2022-01-11] (002060)粤水电:关于公司董事辞职的公告
                  证券代码：002060  证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-002
          广东水电二局股份有限公司
            关于公司董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022年1月10日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事彭迎春女士的书面辞职报告。由于已从广东省建筑工程集团有限公司退休，彭迎春女士申请辞去公司董事职务。
  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，彭迎春女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，彭迎春女士不再担任公司任何职务。
  截至本公告披露日，彭迎春女士未持有公司股份。彭迎春女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
  公司董事会对彭迎春女士在担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                    广东水电二局股份有限公司董事会
                            2022 年 1 月 11 日

[2022-01-07] (002060)粤水电:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
                    证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2022-001
          广东水电二局股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
            之反馈意见回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 14 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213215 号）（以下简称“《反馈意见》”）。
  根据《反馈意见》要求，公司与相关中介机构对《反馈意见》中所列问题进行落实与逐项回复，现按照相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《广东水电二局股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。公司将在上述反馈意见回复公告后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                  广东水电二局股份有限公司董事会
                          2022 年 1 月 7 日

[2021-12-31] (002060)粤水电:关于国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告
                    证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2021-091
          广东水电二局股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年12月30日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认建工控股与广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）完成证券过户登记，股份性质为无限售流通股。
    根据建工控股《关于无偿划转水电集团股权、建科院及粤水电股份的批复》（粤建控函〔2021〕1 号），批复同意将水电集团持有的公司 36.48%股份无偿划转至建工控股。
2021 年 12 月 29 日，水电集团将其持有的公司 438,592,930
股股份过户给建工控股。完成过户后，公司控股股东为建工控股，其直接持有公司 438,592,930 股股份，占总股本的36.48%。建工控股的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司持有公司 10,101,210 股股份，占总股本的0.84%。因此，建工控股合计持有公司 448,694,140 股股份，占总股本的 37.32%。
    备查文件：《证券过户登记确认书》
    特此公告。
                      广东水电二局股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-29] (002060)粤水电:关于公司2020年度董事及高级管理人员绩效考核结果的公告
          广东水电二局股份有限公司
          关于公司 2020 年度董事及
        高级管理人员绩效考核结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员进行 2020 年度绩效考核，确定 2020 年度董事及高级管理人员绩效考核结果。
    2021 年 12 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十次会
议，以 10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司 2020年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》，同意公司2020 年度董事及高级管理人员绩效考核结果。该事项无需经股东大会批准。
    具体情况如下：
    一、党委书记、董事长绩效考核结果
    经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标 48.20 分，党建工作指标 28.33 分，党风廉政建设指标 9.72 分，安全生产工作指标 4.80 分，质量
工作指标 4.00 分，综合评价系数 0.996，获广东省科技进步二等奖、国家级安全奖项等加 16.00 分，未完成一项重点工作扣 1.84 分，合计考核得分 108.98 分；对应计算考核调节系数为 1.66339，考核评价系数为 2.17960；考核等级为优。
    根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，董事长基本年薪 19.20 万元。
    1.绩效年薪
    绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数
    绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数
    绩效年薪＝19.20 万元×（1.66339×2.17960）＝69.61
万元。
    2.任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%＝（19.20 万元+69.61 万元）×20%＝17.76 万元。
    3.专项奖励：2020 年垦造水田重点工作考核对象奖励
15 万元。
    公司董事长 2020 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激
励+专项奖励=102.37 万元。
    二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员考核结果
    （一）公司董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员绩效年薪分配系数为党委书记、董事长分配系数为 1，总经理为 0.95，其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员分配系数在 0.6-0.9 之间确定。经公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组对公司其他董事及高级管理人员的政治品质、道德品行、专业素养、工作能力、履
职尽责、工作实绩、工作作风、党风廉政等方面进行年度考核后，公司其他董事及高级管理人员的绩效年薪分配系数确定如下：
    1.董事、副总经理王伟导：0.9；
    2.原总工程师林康南：0.9；
    3.副总经理、董事会秘书林广喜：0.9；
    4.副总经理刘玮：0.9；
    5.财务总监卢滟萍：0.9；
    6.原董事、总经济师冯宝珍 0.9。
    （二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员 2020 年度考核激励薪酬如下：
    1.董事、总经理卢大鹏
    （1）绩效年薪＝69.61 万元×0.95=66.1295 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%＝（18.24 万元+66.1295 万元）×20%＝16.8739 万元。
    （3）专项奖励：2020 年垦造水田重点工作考核对象奖
励 15 万元。
    2020 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励
=98.0034 万元。
    2.董事、副总经理王伟导
    （1）绩效年薪＝69.61 万元×0.9=62.6490 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%＝（17.28 万元+62.6490 万元）×20%＝15.9858 万元。
    2020 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=78.6348
万元。
    3.原总工程师林康南
    （1）绩效年薪＝69.61 万元×0.9=62.6490 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%＝（17.28 万元+62.6490 万元）×20%＝15.9858 万元。
    2020 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=78.6348
万元。
    4.副总经理、董事会秘书林广喜
    （1）绩效年薪＝69.61 万元×0.9=62.6490 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%＝（17.28 万元+62.6490 万元）×20%＝15.9858 万元。
    2020 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=78.6348
万元。
    5.副总经理刘玮（任职 3 个月）
    （1）绩效年薪＝（69.61 万元×0.9）/12*3 个月=15.6623
万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%＝（4.32 万元+15.6623 万元）×20%＝3.9965 万元。
    2020 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=19.6588
万元。
    6.财务总监卢滟萍
    （1）绩效年薪＝69.61 万元×0.9=62.6490 万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%＝（17.28 万元+62.6490 万元）×20%＝15.9858 万元。
    2020 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=78.6348
万元。
    7.原董事、总经济师冯宝珍（任职 9 个月）
    （1）绩效年薪＝（69.61 万元×0.9）/12*9 个月=46.9868
万元。
    （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%＝（12.96 万元+46.9868 万元）×20%＝11.9894 万元。
    （3）专项奖励：2020 年垦造水田重点工作考核对象奖
励 9 万元。
    2020 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励
=67.9762 万元。
    三、董事及高级管理人员 2020 年度薪酬按照公司《董
事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。
  特此公告。
                    广东水电二局股份有限公司董事会
                            2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (002060)粤水电:第七届董事会第二十次会议决议公告
          广东水电二局股份有限公司
      第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 12 月 21 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第二十次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于 2021 年 12 月 28 日以
通讯表决的方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任
石爱军先生为公司副总经理的议案》；
    根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，董事会同意聘任石爱军先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日，其简历附后。
    董事会提名委员会对石爱军先生任职资格进行审查，并
同意提名其为公司副总经理，详见 2021 年 12 月 29 日在巨
潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名副总经理及总工程师的意见》。
    独立董事对聘任石爱军先生为公司副总经理发表了同
意的独立意见，详见 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网上披
露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任
蔡勇先生为公司副总经理的议案》；
    根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，董事会同意聘任蔡勇先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日，其简历附后。
    董事会提名委员会对蔡勇先生任职资格进行审查，并同
意提名其为公司副总经理，详见 2021 年 12 月 29 日在巨潮
资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名副总经理及总工程师的意见》。
    独立董事对聘任蔡勇先生为公司副总经理发表了同意
的独立意见，详见 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网上披露
的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任
谢祥明先生为公司总工程师的议案》；
    根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，董事会同意聘任谢祥明先生为公司总工程师，任期至本届董事会任期届满之日，其简历附后。
    董事会提名委员会对谢祥明先生任职资格进行审查，并
同意提名其为公司总工程师，详见 2021 年 12 月 29 日在巨
潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名
委员会关于提名副总经理及总工程师的意见》。
    独立董事对聘任谢祥明先生为公司总工程师发表了同
意的独立意见，详见 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网上披
露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司
2020 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》。
    董事会同意公司 2020 年度董事及高级管理人员绩效考
核结果。
    详见公司于 2021 年 12 月 29 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于公司 2020 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的公告》。
    独立董事对公司 2020 年度董事及高级管理人员绩效考
核结果发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 12 月 29
日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                    广东水电二局股份有限公司董事会
                            2021 年 12 月 29 日
附件 1
          石爱军先生简历
    石爱军，男，1968 年 2 月出生，中共党员，大学本科，
高级工程师。1990 年 7 月参加工作。历任公司工程管理部经理；现任公司总经理助理、副总工程师。
    石爱军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
附件 2
            蔡勇先生简历
    蔡勇，男，1976 年 1 月出生，中共党员，大学本科，高
级工程师。2000 年 7 月参加工作。历任公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司董事长、法定代表人，新疆粤水电能源有限公司的控股（全资）子公司阿勒泰市粤水电能源有限公司、乌鲁木齐粤水电能源有限公司、奇台县粤水电能源有限公司、富蕴县粤水电能源有限公司、布尔津县粤水电能源有限公司、青河县粤水电能源有限公司、吉木乃县粤水电能源有限公司、和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司的执行董事、法定代表人。现任公司总经理助理；木垒县东方民生新能源有限公司执行董事、总经理、法定代表人，托里县粤通能源有限公司执行董事、法定代表人，广东省北江航道开发投资有限公司董事。
    蔡勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
附件 3
          谢祥明先生简历
    谢祥明，男，1974 年 2 月出生，中共党员，工学博士，
教授级高级工程师。1998 年 8 月参加工作。现任公司副总工程师、科技发展部经理，技术研究院院长，广东粤水电勘测设计有限公司董事长、总经理、法定代表人。
    谢祥明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2021-12-23] (002060)粤水电:关于省道S539线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程设计施工总承包中标的公告
                  证券代码：002060  证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-088
          广东水电二局股份有限公司
      关于省道 S539 线阳春大道至广湛高铁
  阳春东站段新建工程设计施工总承包中标的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 22 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：广州公资交（建设）字〔2021〕第〔07309〕号），相关内容公告如下：
  该《中标通知书》确定公司与广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“广东交通设计院”）组成的联合体（公司为联合体牵头人，广东交通设计院为联合体成员方）为“省道 S539 线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程设计施工总承包”的中标单位。承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标总报价为 58,938.1740 万元，其中，公司工程费中标价为 57,864.6188 万元。
  根据招标文件，项目起于春州大道与阳春大道交叉口处，起点桩号 K92+613，线路自西向东，途经石拦水库、灯心塘、学塘岗，终点城阳春东站，终点桩号 K103+170，路线全长 10.557 公里，拟采用沥青混凝土路面，设置大桥 4 座、
中桥 3 座、涵洞 33 道，等级平面交叉 9 处。K92+613～K95+613
                  证券代码：002060  证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-088
路段采用一级公路兼城市道路标准建设，长度 3 公里，双向六车道，路基宽度为 45 米，设计行车速度 60 公里/小时；K95+613～K103+170 路段采用一级公路标准，长度 7.557 公里，双向六车道，路基宽度为 35 米，设计行车速度 80 公里/小时。全线包含公路工程和市政工程，包括道路路基、路面工程、排水工程、涵洞工程、路灯工程、交通工程、绿化工程等。
  根据联合体协议书，公司承担项目的施工专业工程；广东交通设计院承担项目的勘察设计专业工程。
  该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                  广东水电二局股份有限公司董事会
                          2021 年 12 月 23 日

[2021-12-22] (002060)粤水电:关于公司总工程师辞职的公告
                    证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2021-087
          广东水电二局股份有限公司
          关于公司总工程师辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年12月21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到林康南先生的书面辞职报告。由于年龄原因，林康南先生申请辞去公司总工程师职务。
  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，林康南先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，林康南先生不再担任公司任何职务。
  截至本公告披露日，林康南先生持有公司股份214,750股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，林康南先生在其就任时确定的任期内和辞职后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。
  公司董事会对林康南先生在担任总工程师期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                    广东水电二局股份有限公司董事会
                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-18] (002060)粤水电:关于控股股东完成工商登记变更的公告
                  证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临2021-086
          广东水电二局股份有限公司
      关于控股股东完成工商登记变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年12月17日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到直接控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）发来的广东省市场监督管理局《核准
变 更 登 记 通 知 书 》 （ 粤 核 变 通 内 字 〔 2021 〕 第
44000012100001727号），确认水电集团完成股东变更登记，水电集团股东由广东省建筑工程集团有限公司变更为广东省建筑工程集团控股有限公司。
  备查文件：《核准变更登记通知书》（粤核变通内字〔2021〕第44000012100001727号）
  特此公告。
                    广东水电二局股份有限公司董事会
                            2021 年 12 月 18 日

[2021-12-17] (002060)粤水电:2021年第三次临时股东大会决议公告
                  证券代码：002060  证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-084
          广东水电二局股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
  2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日 14:30；
  2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；
  3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
  4.会议召集人：公司董事会；
  5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
                  证券代码：002060  证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-084
  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 22 人，代表有表决权的股份数 459,033,004 股，占公司股本总额的38.1808%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 453,255,804 股，占公司股本总额的 37.7003%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7414%；通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份数 5,777,200 股，占公司股本总额的 0.4805%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2586%。
  会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；受新冠肺炎疫情的影响，无法参加现场会的部分董事通过公司视频会议系统以视频方式参会；北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
  （一）关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的议案；
  1.总的表决情况：同意 459,028,004 股，占出席会议所
                  证券代码：002060  证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-084
有股东所持股份的 99.9989％；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  2.表决结果：通过。
  （二）关于修改《公司章程》的议案；
  1.总的表决情况：同意 458,710,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9297％；反对 319,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0696％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
  2.表决结果：通过。
  该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  （三）关于修改《董事会议事规则》。
  1.总的表决情况：同意 459,007,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
  2.表决结果：通过。
  三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
  （二）律师姓名：李寅荷、罗漪铭。
                  证券代码：002060  证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-084
  （三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
  四、备查文件
  （一）广东水电二局股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
  （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书
              广东水电二局股份有限公司董事会
                      2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (002060)粤水电:关于签订陆丰市螺河水闸重建工程施工合同的公告
          广东水电二局股份有限公司
  关于签订陆丰市螺河水闸重建工程施工合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  1.该合同是工程施工合同，合同自双方签字、盖章之日起生效；不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
  2.合同履行对公司 2021 年度的经营业绩将有一定的提升作用。
  广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 3 日披露了“关于陆丰市螺河水闸重建工程”的中标
情况。详见公司于 2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于陆丰市螺河水闸重建工程施工中标的公告》。
  该工程合同已签订，现将相关内容公告如下。
  一、合同签订概况
  近日，公司与陆丰市水利工程建设管理中心签订《陆丰
市 螺 河 水 闸 重 建 工 程 施 工 合 同 》 （ 合 同 编 号 ：
LFLHSZ-202101）。该建设内容包括水闸、船闸、两岸连接
段及螺河东西堤堤身处理等，其中水闸总宽 415.2m，船闸上闸道宽 18m，左岸连接坝总长 45.08m，右岸连接坝总长61.63m，螺河东、西堤堤身防渗采用 0.5m 厚塑性混凝土防渗墙处理，东堤堤后设置导渗沟等。
  （一）交易对手方：陆丰市水利工程建设管理中心。
  （二）合同类型：工程施工合同。
  （三）合同标的：陆丰市螺河水闸重建工程。
  （四）合同金额：42,762.7913 万元。
  （五）合同工期：24 个月。
  二、交易对手方介绍
  （一）陆丰市水利工程建设管理中心基本情况
  1.负责人：蔡镇演。
  2.业务范围：为水利工程建设提供管理保障。承担陆丰市大中小型灌区续建配套和节水改造、大中小型水库除险加固、农田水利小型排灌渠系的整治建设、江海堤围整治加固、中小河流治理、大中型水闸改建等工程管理工作。
  3.住所：广东省陆丰市东海镇人民路 27 号水务局。
  （二）公司与该业主不存在关联关系。
  （三）2018 年，公司承接了该业主陆丰市螺河洗鱼溪治理工程项目，合同金额 3,410.47 万元；陆丰市螺河崔陂水治理工程项目，合同金额 184.13 万元；陆丰市螺河棋子埔治理工程项目，合同金额 571.26 万元；陆丰市龙潭河双坑河治理工程项目，合同金额 2,106.28 万元；陆丰市乌坎河铜锣湖水（南塘段）治理工程项目，合同金额 3,017.95 万
元；陆丰市鳌江河溪心水治理工程项目，合同金额 5,205.97万元；陆丰市湖东水治理工程项目，合同金额 6,135.6 万元；陆丰市乌坎河陂沟河（内湖段）治理工程项目，合同金额7,125.42 万元。合计金额 27,757.08 万元，占当年工程施工业务承接总量的 1.52%。
  2019 年，公司承接了该业主陆丰市老西河、屯埔水、西山河、青塘河治理工程（EPC）设计采购施工总承包工程项目，合同金额 7,458.3792 万元，占当年工程施工业务承接总量的 0.37%。
  2021 年，除本次披露的工程项目外，公司承接了该业主陆丰市螺河（陆丰段）治理工程项目，合同金额 3,819.30125万元，占工程施工业务的 0.21%。
  （四）该业主信用状况良好，履约能力有保证。
  三、合同的主要内容
  （一）主要权利义务：
  1.发包人（陆丰市水利工程建设管理中心）：遵守法律、发出开工通知、提供施工场地、协助承包人办理证件和批件、组织设计交底、支付合同价款、组织竣工验收（组织法人验收）等。
  2.承包人（公司）：需遵守法律、依法纳税、完成各项承包工作、对施工作业和施工方法的完备性负责、保证工程施工和人员的安全、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作、避免施工对公众与他人的利益造成损害、为他人提供方便、工程的维护和照管等。
  （二）工程建设内容：
  工程具体范围：水闸、船闸、两岸连接段及螺河东西堤堤身处理等，其中水闸总宽 415.2m，船闸上闸道宽 18m，左岸连接坝总长 45.08m，右岸连接坝总长 61.63m，螺河东、西堤堤身防渗采用 0.5m 厚塑性混凝土防渗墙处理，东堤堤后设置导渗沟等。
  （三）合同金额：42,762.7913 万元。
  （四）定价依据：工程合同价格经公开招标确定。
  （五）合同工期：24 个月。
  （六）结算方式：根据进度按月计量和支付。
  （七）主要违约责任：
  1.承包人违约导致工程不符合法律以及合同约定、质量达不到标准要求、工期延误或合同解除等情况，由承包人承担违约责任。
  2.发包人违约导致付款延误、工程停工、工期延误或合同解除等情况，由发包人承担违约责任。
  3.第三人造成的违约
  在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
  （八）合同生效条件：合同自双方签字、盖章之日起生效。
  四、合同履行对公司的影响
  （一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，
具备履行合同的能力。
  （二）该合同履行将对公司 2021 年及未来 2 个会计年
度的经营业绩有一定的提升作用。
  （三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
  五、风险提示
  该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
    六、其他相关说明
    公司将在定期报告中披露该合同履行的进展情况，敬请广大投资者关注。
  备查文件：
  《陆丰市螺河水闸重建工程施工合同》
  特此公告。
                  广东水电二局股份有限公司董事会
                          2021 年 12 月 17 日

[2021-12-16] (002060)粤水电:广东水电二局股份有限公司收购报告书
    广东水电二局股份有限公司
          收购报告书
上市公司名称：广东水电二局股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：粤水电
股票代码：002060
收购人名称：广东省建筑工程集团控股有限公司
住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
通讯地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
            签署日期：二零二一年十二月
                    收购人声明
    一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
    二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定本报告书已全面披露了收购人在广东水电二局股份有限公司拥有权益的股份。
    截至本收购报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广东水电二局股份有限公司拥有权益。
    三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次交易是依据《关于无偿划转水电集团股权、建科院及粤水电股份的批复》（粤建控函[2021]1 号），将广东省建筑工程集团有限公司所持广东省水电集团有限公司及广东省建筑科学研究院集团股份有限公司股份、广东省水电集团有限公司所持广东水电二局股份有限公司股份无偿划转至广东省建筑工程集团控股有限公司，划转完成后广东省建筑工程集团控股有限公司直接及间接持有广东水电二局股份有限公司 37.23%的股份，广东省水电集团有限公司不再持有广东水电二局股份有限公司的股份。本次收购完成后，上市公司实际控制人仍为广东省人民政府国有资产监督管理委员会，上市公司实际控制人未发生变更，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的可以免于发出要约的情形。
    五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                      目 录
第一节  释义...... 1
第二节  收购人介绍 ...... 2
第三节  本次收购目的及批准程序...... 9
第四节  收购方式 ......11
第五节  资金 来源 及支 付方式 ......17
第六节  免于 发出 要约 的情况 ......18
第七节  本次收购完成后的后续计划......21
第八节  对上 市公 司的 影响分 析 ......23
第九节  与上市公司之间的重大交易......30
第十节  前六个月内买卖上市交易股份的情况......31
第十一节 收购人的财务资料......33
第十二节 其他重大事项......41
第十三节 备查文件 ......44
                  第一节 释义
    本报告书中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：
 收购人、建工控股      指  广东省建筑工程集团控股有限公司
 水电集团            指  广东省水电集团有限公司
 建科院              指  广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
 建工集团            指  广东省建筑工程集团有限公司
 建工控股            指  广东省建筑工程集团控股有限公司
 广东省国资委        指  广东省人民政府国有资产监督管理委员会
 上市公司、粤水电      指  广 东 水 电二 局 股 份 有 限 公 司 （ 股票 代 码 ： 00 20 60 ）
                          依据《关于无偿划转水电集团股权、建科院及粤
 本次收购、本次股权划      水电股份的批复》（粤建控函[2021]1号），将建
 转                  指  工集团所持水电集团及建科院股份、水电集团所
                          持粤水电股份无偿划转至建工控股，划转完成后
                          建工控股直接及间接持有粤水电37.23%的股份
 本报告书、收购报告书  指  《 广 东 水电 二 局 股 份 有 限 公 司 收购 报 告 书 》
                          广东建筑工程集团控股有限公司就本次收购与广东
 无偿划转协议        指  省建筑工程集团有限公司、广东省水电集团有限公
                          司、广东省建筑工程机械施工有限公司分别签署的无
                          偿划转协议
 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
 《收购管理办法》      指  《上市公司收购管理办法》
 《格式准则第16号》    指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
                          第16号——上市公司收购报告书》
 证券交易所          指  深圳证券交易所
 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
 登记结算公司        指  中国证券登记结算有限责任公司
 元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
    除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。
              第二节 收购人介绍
  一、收购人基本情况
  截至本报告书签署日，收购人基本情况如下：
    名称                      广东省建筑工程集团控股有限公司
  企业类型                        有限责任公司（国有控股）
  法定代表人                                张育民
  注册资本                              1,000万元
  注册地址                  广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12层
  通讯地址                  广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12层
统一社会信用代码                      91440000MA56X1F187
                  经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产重组和优化配置，
                  对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。建筑及建筑关联类
                  企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服务；
  经营范围      商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁及综合家居服务；劳务
                  咨询服务；货物进出口、技术进出口；医疗、健康与养老业务的投
                  资、建设与运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                  展经营活动)
  成立日期                            2021 年 8 月 4 日
 主要股东情况        广东省人民政府（广东省国资委）90%、广东省财政厅 10%
  二、收购人股权结构及实际控制人情况
  （一）收购人控股股东及实际控制人的基本情况
  1、本次无偿划转前，粤水电为水电集团的控股子公司，股权结构图如下：
    2、本次无偿划转后，粤水电变更为建工控股的控股子公司，股权结构图如下：
    3、截至本报告书签署日，广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人职责，因此建工控股的控股股东及实际控制人为广东省国资委。
    截至本报告书签署日，收购人与实际控制人之间股权控制关系如下：
    广东省国资委对广东省人民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理，
不从事实际经营业务。
    （二）收购人控制的主要核心企业
    截至本报告书签署日，收购人的主要控股子公司为建工集团。
    建工集团拥有建筑工程施工、市政公用工程等总承包特级及专业配套齐全的资质体系，经营业务覆盖整个基建行业；拥有 2 家国家级科研机构、19 家省级科研机构、29 家高新技术企业，是广东省内唯一一家获得高新技术企业的省属企业集团公司；打造集“建筑设计、技术研发、投资开发、施工建造、运营维护”于一体的完整产业链条，是具有核心竞争力的新型城市建设综合服务运营商和建筑行业的区域龙头企业，是省委、省政府重大部署和重大建设项目的承担者和主
力军。2020 年建工集团营业收入为 694 亿元，资产总额 933 亿元，所属各级子
企业 200 多家，连续 16 年跻身“中国企业 500 强”（2020 年位列中国企业 500 强
第 332 位，2021 位列中国企业 500 强 302 位），在行业内具有较强的市场竞争力、
较高的社会知名度和良好的社会信誉。除粤水电、建工集团外，建工控股下属直接或间接持有的公司主要如下：
 序      公司名称        持股  注册资本              主营业务
 号                      比例  （万元）
 1  广东省第一建筑工程有  100%    35,000 房屋建筑施工
    限公司
 2  广东省第二建筑工程有  100%    20,000 房屋建筑工程、市政公用工程和机电安装
    限公司                                工程施工
 3  广东省第四建筑工程有  100%    18,030 房屋建筑工程和市政公用工程施工
    限公司
 4  广东省工业设备安装有  100%    11,500 建筑安装
    限公司
                                          建筑施工、港口与航道工程、水利水电工
 5  广东省基础工程集团有  100%    30,000 程、市政行业工程设计、岩土工程设计、
    限公司                                项目代建、工程咨询、混凝土预制构件的
                                          生产与销售
 6  广东省建筑工程机械施  100%    30,000 市政道路工程建筑、公路工程建筑、房屋
    工有限公司                            建筑
 7  广东华隧建设集团股份 75.25%    90,100 轨道交通、市政公用工程施工
    有限公司
 8  广东省构建工程建设有    60%    17,126 建筑工程、地基基础工程施工
    限公司
序      公司名称        持股  注册资本              主营业务
号                      比例  （万元）
 9  广东省建筑机械厂有限  100%      1,500 建筑机械制造、安装、销售、租赁；特种
  公司                                  作业人员安全技术培训，物业出租
10 广东省水利水电第三工  100%    35,000 水源及供水设施工程建筑，河湖治理及防
  程局有限公司                  

[2021-12-15] (002060)粤水电:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
                    证券代码：002060  证券简称：粤水电  公告编号：临 2021-083
          广东水电二局股份有限公司
        关于收到《中国证监会行政许可
      项目审查一次反馈意见通知书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 14 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213215 号）。中国证监会依法对公司提交的《广东水电二局股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
  公司及相关中介机构将严格按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                  广东水电二局股份有限公司董事会
                          2021 年 12 月 15 日

[2021-12-11] (002060)粤水电:关于签订佛山国际陆港（国家物流枢纽首期）项目（一标段）设计施工总承包（EPC）合同的公告
          广东水电二局股份有限公司
  关于签订佛山国际陆港（国家物流枢纽首期）
项目（一标段）设计施工总承包（EPC）合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1.该合同是设计施工总承包（EPC）合同，合同自双方签字、盖章后生效；不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
    2.合同履行对公司、粤水电建筑安装建设有限公司 2021
年度的经营业绩将有一定的提升作用。
    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 7 月 6 日披露了“佛山国际陆港（国家物流枢纽首期） 项
目（一标段）设计施工总承包（EPC）”的中标情况。详见
公司于 2021 年 7 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于佛山国际陆港（国家物流枢纽首期）项目（一标段）设计施工总承包（EPC）中标的公告》。
    该工程合同已签订，现将相关内容公告如下。
    一、合同签订概况
    近日，公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司（以下简称“建安公司”）、上海电子工程设计研究院有限公司组成的联合体与广东省智慧陆港管理有限公司签订《佛山国际陆港（国家物流枢纽首期）项目（一标段）设计施工总承包（EPC）合同》。该项目（一标段）内容包括：拟建 1
栋 3 层保税物流中心 1、1 栋 3 层保税物流中心 2、1 栋 6 层
国际快件监管中心、1 栋地下 1 层及地上 16 层的枢纽总部大
楼，以及 2 层货物运输通道等相关配套设备用房。
    根据联合体协议书，建安公司承担工程的施工工作，上海电子工程设计研究院有限公司承担工程的设计工作。
    （一）交易对手方：广东省智慧陆港管理有限公司。
    （二）合同类型：设计施工总承包（EPC）合同。
    （三）合同标的：佛山国际陆港（国家物流枢纽首期）项目（一标段）。
    （四）合同金额：37,955.77万元，其中建安公司承担的建安工程费暂定合同价为37,683.71万元。
    （五）合同工期：660日历天。
    二、交易对手方介绍
    （一）交易对手方：广东省智慧陆港管理有限公司
    1.法定代表人：陈锦祥。
    2.注册资本：2,000 万元。
    3.注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇官窑永安大道东 2 号新南达大厦 810 房。
    4.经营范围：企业管理、仓储设备租赁服务、国内货物运输代理、装卸搬运、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、采购代理服务、集装箱租赁服务、道路货物运输站经营、国际货物运输代理、非金属矿及制品销售、金属材料销售等。
    （二）公司、建安公司与广东省智慧陆港管理有限公司不存在关联关系。
    （三）最近三年，公司、建安公司未承接广东省智慧陆港管理有限公司的其他工程。
    （四）广东省智慧陆港管理有限公司信用状况良好，履约能力有保证。
  三、合同的主要内容
    （一）主要权利义务：
    1.发包人（广东省智慧陆港管理有限公司）需遵守法律、发出承包人开始工作通知、提供施工场地、办理证件和批件、支付合同价款、组织竣工验收等。
    2.承包人（联合体）需遵守法律；依法纳税；完成各项承包工作；对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责；保证工程施工和人员的安全；负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；避免施工对公众与他人的利益造成损害；为他人提供方便；工程的维护和照管等。
    （二）工程建设内容：拟建 1 栋 3 层保税物流中心 1、1
栋 3 层保税物流中心 2、1 栋 6 层国际快件监管中心、1 栋地
下 1 层及地上 16 层的枢纽总部大楼，以及 2 层货物运输通
道等相关配套设备用房。
    （三）合同金额：37,955.77万元，其中建安公司承担的建安工程费暂定合同价为37,683.71万元。
    （四）定价依据：工程合同价格经公开招标确定。
    （五）结算方式：根据进度按月计量和支付。
    （六）合同工期：660日历天。
    （七）主要违约责任：
    1.承包人（联合体）违约导致工程不符合法律以及合同约定、质量达不到标准要求、工期延误或合同解除等情况，由承包人承担违约责任。
    2.发包人（广东省智慧陆港管理有限公司）违约导致付款延误、工程停工、工期延误或合同解除等情况，由发包人承担违约责任。
    3.第三人造成的违约
    在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
    （八）合同生效条件：合同自双方签字、盖章后生效。
    四、合同履行对公司的影响
    1.建安公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
    2.该合同履行将对公司、建安公司 2021 年及未来 2 个
会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
    3.合同履行不影响建安公司业务的独立性，建安公司主
要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
    五、风险提示
    该合同是设计施工总承包（EPC）合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
    六、其他相关说明
    公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
    备查文件：
    《佛山国际陆港（国家物流枢纽首期）项目（一标段）设计施工总承包（EPC）合同》
    特此公告。
                    广东水电二局股份有限公司董事会
                          2021 年 12 月 11 日

[2021-12-09] (002060)粤水电:关于《收购报告书》的补充公告
          广东水电二局股份有限公司
        关于《收购报告书》的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了信息披露义务人广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）出具的《广东水电二局股份有限公司收购报告书》。
  根据有关规定要求，建工控股对其出具的《广东水电二局股份有限公司收购报告书》进行了补充，现就相关内容补充披露如下：
    “第十一节 收购人的财务资料”补充披露以下内容:
  补充披露前：
  收购人于 2021 年 8 月 4 日成立，截至本报告书签署日，暂
无收购人财务数据。
  收购人原控股股东为广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”），建工集团近三年财务状况如下：
        项目          2020年12月31日  2019 年 12 月 31 日  2018年 12月 31日
  总资产（万元）          9,326,862.49          8,500,432.62      7,029,562.44
  总负债（万元）          6,845,116.19          6,247,724.66      5,048,783.15
 所有者权益（万元）        2,481,746.30          2,252,707.96      1,980,779.29
  资产负债率（%）                73.39                73.50            71.82
        项目              2020 年度          2019 年度          2018 年度
  营业收入（万元）          6,937,922.30          5,880,155.46      4,888,341.12
  营业成本（万元）          6,270,558.88          5,334,552.86      4,455,224.58
  净利润（万元）            156,969.01            123,701.81          97,471.55
 经营活动产生的现金流        432,436.50            744,579.55        205,659.46
  量净额（万元）
  净资产收益率（%）              6.63                5.84            5.50
  注：1、2018 年-2020 年财务数据已经北京兴华会计师事务所广东分所（特殊普通合伙）审计，上表中的财务数据为合并报表数据
  2、资产负债率=总负债÷总资产
  3、净资产收益率=当期净利润/［（期初净资产+期末净资产）/2］
  补充披露后：
  收购人于 2021 年 8 月 4 日成立，截至本报告书签署日，暂
无收购人财务数据。收购人原控股股东为建工集团，其 2018 年、2019 年及 2020 年财务报告经北京兴华会计师事务所广东分所（特殊普通合伙）审计。
  建工集团最近三年经审计的财务数据如下：
  一、合并资产负债表
                                                                      单位：元
        项目          2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日  2018 年 12 月 31 日
 流动资产：
  货币资金              18,124,110,407.67  17,870,719,422.58    15,194,234,956.87
  以公允价值计量且
其变动计入当期损益的        60,000,000.00                  -                  -
金融资产
  应收票据及应收账      9,506,839,316.52    7,184,200,579.41    5,620,664,300.19
款
  应收款项融资              89,813,120.01      68,995,282.63                  -
  预付款项              2,553,960,178.05    3,297,946,294.00    2,438,490,121.93
        项目          2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日  2018 年 12 月 31 日
  其他应收款            2,209,499,852.41    4,407,718,943.57    4,034,532,928.68
  存货                  10,463,732,758.63  12,992,370,628.12    10,640,004,450.61
  合同资产              3,270,002,805.16                  -                  -
  一年内到期的非流        270,000,000.00      517,777,518.91      176,748,823.49
动资产
  其他流动资产          1,720,828,352.65    1,316,162,210.35    1,059,135,913.05
    流动资产合计        48,268,786,791.10  47,655,890,879.57    39,163,811,494.82
 非流动资产：
  可供出售金融资产        154,346,713.26      139,430,917.42      283,897,400.23
  持有至到期投资                      -                  -      163,829,074.06
  长期应收款            15,522,747,538.55  12,259,863,157.03    9,018,246,104.26
  长期股权投资          1,729,915,219.59    1,567,638,748.28    1,357,236,720.29
  其他权益工具投资        184,427,521.00      176,991,661.00                  -
  投资性房地产            963,101,846.00      921,091,539.82      600,754,603.14
  固定资产              14,538,612,445.71  14,074,751,594.85    12,872,237,593.93
  在建工程              5,974,389,904.81    4,274,032,708.05    3,627,185,352.09
  生产性生物资产            4,093,348.86                  -                  -
  无形资产                707,523,194.04      712,919,591.32      670,591,101.26
  开发支出                  5,085,482.08        596,681.42              0.00
  商誉                    112,259,572.24      66,139,470.03      68,879,481.53
  长期待摊费用            383,935,759.65      191,261,981.62      183,129,348.48
  递延所得税资产          169,706,708.25      179,873,180.69      121,373,905.12
  其他非流动资产        4,549,692,856.67    2,783,844,101.66    2,164,452,201.02
    非流动资产合计      44,999,838,110.71  37,348,435,333.19    31,131,812,885.41
      资产总计          93,268,624,901.81  85,004,326,212.76    70,295,624,380.23
 流动负债：
  短期借款              7,202,928,162.78    5,337,052,746.67    4,687,452,012.56
  应付票据及应付账      12,666,794,583.69  10,953,679,590.54    8,978,766,470.13
款
  预收款项              13,113,387,302.50  15,844,759,344.65    10,722,875,112.15
  合同负债              5,153,427,727.58                  -                  -
  应付职工薪酬            315,249,354.43      290,353,800.95      246,588,197.84
        项目          2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日  2018 年 12 月 31 日
  应交税费                804,748,412.83      497,031,653.17      392,935,408.37
  其他应付款            5,348,107,422.61    6,068,343,896.93    4,148,453,856.46
  一年内到期的非流      2,523,147,370.80    1,887,420,288.52    2,765,196,634.01
动负债
  其他流动负债            658,872,458.31      281,233,922.19      49,392,572.04
    流动负债合计        47,786,662,795.53  41,159,875,243.62    31,991,660,263.56
 非流动负债：
  长期借款              18,814,046,461.46  19,636,518,299.28    16,901,967,1

[2021-12-09] (002060)粤水电:广东水电二局股份有限公司收购报告书(更新后)
  广东水电二局股份有限公司
          收购报告书
          （更新后）
上市公司名称：广东水电二局股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：粤水电
股票代码：002060
收购人名称：广东省建筑工程集团控股有限公司
住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
通讯地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
            签署日期：二零二一年十一月
                    收购人声明
  一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定本报告书已全面披露了收购人在广东水电二局股份有限公司拥有权益的股份。
  截至本收购报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广东水电二局股份有限公司拥有权益。
  三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次交易是收购人广东省建筑工程集团控股有限公司依据《转发广东省人民政府关于省建工集团股权划转相关事项的批复》，通过国有股权无偿划转方式取得广东省人民政府（广东省国资委）、广东省财政厅合计持有广东省建筑工程集团有限公司 100%股权，从而间接收购广东省建筑工程集团有限公司下属广东省水电集团有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司合计持有的粤水电 37.32%的股份，本次收购完成后，上市公司实际控制人仍为广东省人民政府国有资产监督管理委员会，上市公司实际控制人未发生变更，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                      目 录
第一节 释义 ...... 1
第二节 收购人介绍...... 2
第三节 本次收购目的及批准程序...... 9
第四节 收购方式 ...... 10
第五节 资金来源及支付方式...... 12
第六节 免于发出要约的情况...... 13
第七节 本次收购完成后的后续计划...... 15
第八节 对上市公司的影响分析...... 17
第九节  与上市公司之间的重大交易...... 24
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 25
第十一节 收购人的财务资料...... 27
第十二节 其他重大事项...... 34
第十三节 备查文件...... 37
                  第一节  释义
  本报告书中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：
收购人、建工控股    指  广东省建筑工程集团控股有限公司
水电集团            指  广东省水电集团有限公司
建科院              指  广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
建工集团            指  广东省建筑工程集团有限公司
广东省国资委        指  广东省人民政府国有资产监督管理委员会
上市公司、粤水电    指  广东水电二局股份有限公司（股票代码：002060）
                          收购人广东省建筑工程集团控股有限公司通过国有
                          股权无偿划转方式取得广东省建筑工程集团有限公
本次收购、本次股权划 指  司100%股权，从而间接收购广东省建筑工程集团有
转                        限公司下属广东省水电集团有限公司、广东省建筑
                          科学研究院集团股份有限公司合计持有的粤水电
                          37.32%的股份
本报告书、收购报告书  指  《广东水电二局股份有限公司收购报告书》
《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》    指  《上市公司收购管理办法》
《格式准则第16号》    指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
                          16号——上市公司收购报告书》
证券交易所          指  深圳证券交易所
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
登记结算公司        指  中国证券登记结算有限责任公司
元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
  除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
                第二节  收购人介绍
  一、收购人基本情况
  截至本报告书签署日，收购人基本情况如下：
      名称                  广东省建筑工程集团控股有限公司
    企业类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人                          张育民
    注册资本                          1,000 万元
    注册地址              广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
    通讯地址              广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
 统一社会信用代码                91440000MA56X1F187
                  建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，
    经营范围      房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业
                  管理、租赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的
                        项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    成立日期                        2021 年 8 月 4 日
  主要股东情况    广东省人民政府（广东省国资委）90%、广东省财政厅 10%
  注：截至本报告书签署日，建工控股的股权变更工商登记尚在办理过程中。
  二、收购人股权结构及实际控制人情况
    （一）收购人控股股东及实际控制人的基本情况
  1、本次无偿划转前，建工集团的出资人为广东省国资委、广东省财政厅，建工控股为建工集团的全资子公司，如下：
  2、本次无偿划转后，建工控股的出资人变更为广东省国资委、广东省财政厅，建工集团变更为建工控股的全资子公司。
  3、截至本报告书签署日，广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人职责，因此建工控股的控股股东及实际控制人为广东省国资委。截至本报告书签署日，收购人与实际控制人之间股权控制关系如下：
  注：截至本报告书签署日，建工控股的控股股东为建工集团，建工集团同步将建工控股的股权划转给广东省国资委、广东省财政厅；目前工商登记尚在办理过程中。
  广东省国资委对广东省人民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不从事实际经营业务。
    （二）收购人控制的主要核心企业
  截至本报告书签署日，收购人无子公司。
  收购人现控股股东为建工集团。截至本报告书签署日，除上市公司粤水电外，建工集团下属主要子公司共有 24 家，具体信息如下：
序      公司名称        持股  注册资本              主营业务
号                        比例  （万元）
 1  广东省第一建筑工程    100%    35,000  房屋建筑施工
    有限公司
 2  广东省第二建筑工程    100%    20,000  房屋建筑工程、市政公用工程和机电安
    有限公司                                装工程施工
 3  广东省第四建筑工程    100%    18,030  房屋建筑工程和市政公用工程施工
    有限公司
 4  广东省工业设备安装    100%    11,500  建筑安装
    有限公司
序      公司名称        持股  注册资本              主营业务
号                        比例  （万元）
                                            建筑施工、港口与航道工程、水利水电
 5  广东省基础工程集团    100%    30,000  工程、市政行业工程设计、岩土工程设
    有限公司                                计、房地产开发、项目代建、工程咨询、
                                            混凝土预制构件的生产与销售
 6  广东省建筑工程机械    100%    30,000  市政道路工程建筑、公路工程建筑、房
    施工有限公司                            屋建筑
 7  广东华隧建设集团股    75.25    90,100  轨道交通、市政公用工程施工
    份有限公司              %
 8  广东省构建工程建设    100%    10,276  建筑工程、地基基础工程施工
    有限公司
 9  广东省建筑机械厂有    100%      1,500  建筑机械制造、安装、销售、租赁；特
    限公司                                  种作业人员安全技术培训，物业出租
10  广东省水利水电第三    100%    35,000  水源及供水设施工程建筑，河湖治理及
    工程局有限公司                          防洪设施工程建筑
11  广东省源天工程有限    100%    18,500  建筑工程、水利水电工程施工
    公司
12  广东省源大水利水电    100%    12000  水利发电、工程施工
    集团有限公司
13  广东水电云南投资有    100%      5,000  水力发电
    限公司
    广东江海机电工程有                      水工金属结构制造和安装，启闭机、门
14  限公司                100%      3,508  机设计、制造及安装及自有物业出租、
                                            汽配城管理以及停车场经营
15  广东省广建设计集团    100%      5,000  工程设计
    有限

[2021-12-08] (002060)粤水电:关于广东省水电集团有限公司股权及其持有的公司股份无偿划转的提示性公告
          广东水电二局股份有限公司
        关于广东省水电集团有限公司股权
    及其持有的公司股份无偿划转的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示
    1.本次权益变动系广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）同意将广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）持有的广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）100%股权、水电集团持有的广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）36.48%股份、建工集团及广东省建筑工程机械施工有限公司（以下简称“机施公司”）合计持有的73.62%广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）股份无偿划转至建工控股。划转后建工控股直接持有公司 36.48%的股份，通过建科院持有公司 0.84%的股份。
    2.根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
    3.本次划转完成后，建工控股为公司控股股东，广东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”）作为公司的实际控制人未发生变化。
  一、本次权益变动基本情况
    2021 年 12 月 7 日，公司收到直接控股股东水电集团《关于
转发<关于无偿划转水电集团股权、建科院及粤水电股份的通知>的通知》，建工控股同意将建工集团持有的水电集团 100%股权、水电集团持有的公司 36.48%股份、建工集团及机施公司合计持有的 73.62%建科院股份无偿划转至建工控股，股权划转基准日
为 2020 年 12 月 31 日。
  二、无偿划转协议的签订情况
    （一）2021 年 12 月 7 日，建工集团与建工控股签订《广东
省建筑工程集团有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司无偿划转协议》，建工集团将其持有的水电集团 100%股权无偿划转给建工控股。协议的主要内容如下：
    1.划转资产
    （1）此次划转的国有资产范围：建工集团所持水电集团 100%
的股权。
    （2）此次划转的国有资产价值将根据 2020 年 12 月 31 日的
《审计报告》审计的净资产值为准进行确认。
    （3）本次资产划转为无偿划转，建工控股无须支付任何价款。
    （4）本次资产划转基准日为 2020 年 12 月 31 日。
    2.被划转企业涉及的职工安置方案
    本次划转资产为股权，因此本次划转之后水电集团现有各类职工以及各类工资以及福利待遇保持不变，其用工身份保持不变，与水电集团之间的劳动关系保持不变。
    3.债务处置方案
    本次资产划转完成后，建工集团的银行贷款、对外担保、经营性债务处置，仍由建工集团承担。
    （二）2021 年 12 月 7 日，水电集团与建工控股签订《广东
省水电集团有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司无偿划转协议》，水电集团将其持有的公司 438,592,930 股股份（股份比例 36.48%）无偿划转给建工控股。协议的主要内容如下：
    1.划转资产
    （1）此次划转的国有资产范围：水电集团所持公司438,592,930 股股份（股份比例 36.48%）。
    （2）此次划转的国有资产价值将根据 2020 年 12 月 31 日的
《审计报告》审计的净资产值为准进行确认。
    （3）本次资产划转为无偿划转，建工控股无须支付任何价款。
    （4）本次资产划转基准日为 2020 年 12 月 31 日。
    2.被划转企业涉及的职工安置方案
    本次划转资产为股权，因此本次划转之后公司现有各类职工以及各类工资以及福利待遇保持不变，其用工身份保持不变，与公司之间的劳动关系保持不变。
    3.债务处置方案
    本次资产划转完成后，水电集团的银行贷款、对外担保、经营性债务处置，仍由水电集团承担。
  三、划转前后股权控制关系
    本次划转前，建工控股通过建工集团下属公司水电集团和建
科院合计持有公司 448,694,140 股股份（占公司总股本的37.32%）。公司直接控股股东为水电集团，间接控股股东为建工控股、建工集团，实际控制人为广东省国资委。
    本次划转前，公司的股权控制关系如下图所示：
    本次划转完成后，建工控股直接持有公司 438,592,930 股股
份（占公司总股本的 36.48%），通过建科院持有公司 10,101,210股股份（占公司总股本的 0.84%），合计持有公司 448,694,140股股份（占公司总股本的 37.32%）。公司控股股东为建工控股，实际控制人仍为广东省国资委。
    本次划转完成后，公司的股权控制关系如下图所示：
  四、所涉后续事项及风险提示
    上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的有关后续工作，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                      广东水电二局股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 8 日

[2021-12-03] (002060)粤水电:关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会受理的公告
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-079
    广东水电二局股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会受理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年12月2日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213215）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
    广东水电二局股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-03] (002060)粤水电:关于控股股东完成工商登记变更的公告
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-078
    广东水电二局股份有限公司
    关于控股股东完成工商登记变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年12月2日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）发来的广东省市场监督管理局《核准变更登记通知书》（粤核变通内字〔2021〕第44000012100001641号、第44000012100001642号），确认广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）、建工集团完成股东变更登记，建工控股股东由建工集团变更为广东省人民政府（广东省人民政府国有资产监督管理委员会，持股90%）和广东省财政厅（持股10%），建工集团股东由广东省人民政府（广东省人民政府国有资产监督管理委员会，持股90%）和广东省财政厅（持股10%）变更为建工控股。
    备查文件：《核准变更登记通知书》（粤核变通内字〔2021〕第44000012100001641号、第44000012100001642号）
    特此公告。
    广东水电二局股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-01] (002060)粤水电:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-077
    - 1 -
    广东水电二局股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年12月16日召开2021年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为2021年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十九次会议审议同意召开本次股东大会。
    （三）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    （四）现场会议时间2021年12月16日（星期四）下午14:30，会期半天；网络投票时间为：2021年12月16日（星期四）。
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日上
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-077
    - 2 -
    午9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021年12月13日。
    （七）会议出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事、高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会将审议如下提案：
    （一）审议关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的议案；
    为拓宽融资渠道，筹集经营发展所需资金，董事会同意
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-077
    - 3 -
    公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的下属子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款不超过12亿元，新疆粤水电为其提供全程担保，担保金额不超过11.76亿元,期限不超过10年。
    详见公司于2021年10月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的公告》。
    （二）审议关于修改《公司章程》的议案；
    根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。
    详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司章程》。
    （三）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
    根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，公司对《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。
    详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<董事会议事规则>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-077
    - 4 -
    上述提案（一）经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，提案（二）（三）已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见公司分别于2021年10月26日、2021年12月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》。
    提案（二）需以特别决议通过，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    本列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的议案
    √
    2.00
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    3.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    √
    四、会议登记事项
    （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-077
    - 5 -
    示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
    （二）登记时间及地点：
    登记时间：2021年12月14日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。
    登记方式：电话或传真。
    登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。
    （三）会议联系方式：
    联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
    （四）参加会议的股东费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    （一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。
    （二）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十九
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-077
    - 6 -
    次会议决议。
    特此公告。
    广东水电二局股份有限公司董事会
    2021年12月1日
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-077
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    附件一
    参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362060。
    （二）投票简称：水电投票。
    （三）填报表决意见
    1.股东根据本通知表1《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-077
    - 8 -
    16日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-077
    - 9 -
    附件二
    广东水电二局股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
    提案编码
    提 案 名 称
    备注
    表决意见
    本列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的议案
    √
    2.00
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    3.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    √
    1.委托人名称（签字或签章）：
    2.委托人持股数： 股
    3.股份性质：
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-077
    - 10 -
    4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    5.委托人股东账户：
    6.受托人姓名：
    7.受托人身份证号：
    8.委托日期： 年 月 日
    9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
    附注：
    1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章

[2021-12-01] (002060)粤水电:第七届董事会第十九次会议决议公告
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-076
    - 1 -
    广东水电二局股份有限公司
    第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2021年11月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。公司监事会成员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于设立董事会风险管理委员会的议案》；
    为加强公司风险管理，建立健全风险管理运行机制，提高公司风险预防和控制能力，保障公司合法合规经营、安全稳定运行，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件以及广东省国有资产监督管理委员会《关于省属企业全面推行风险管理和内部控制工作的通知》《广东省省属企业全面风险管理工作考核评价暂行办法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意公司设立董事会风险管理委员会。
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-076
    - 2 -
    风险管理委员会对董事会负责，根据董事会授权，全面负责公司的风险管理工作。
    风险管理委员会委员由董事长谢彦辉先生、董事兼副总经理王伟导先生、独立董事谢园保先生担任，董事长谢彦辉先生为召集人。任期自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
    二、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（该议案需报股东大会审议）；
    根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。
    详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司章程》。
    三、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》（该议案需报股东大会审议）；
    根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，公司对《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。
    详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<董事会议事规则>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-076
    - 3 -
    四、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
    根据公司的实际情况，董事会同意公司对《董事会战略委员会议事规则》作相应的修改。
    详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<董事会战略委员会议事规则>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
    五、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
    为进一步规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护公司和投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》（证监会令第182号），结合公司实际，董事会同意公司重新制定《信息披露管理制度》，原《信息披露管理制度》废止。
    详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的重新制定的《广东水电二局股份有限公司信息披露管理制度》。
    六、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定<董事会提案管理办法>的议案》；
    为规范公司董事会提案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-076
    - 4 -
    票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等规定，董事会同意公司制定《董事会提案管理办法》。
    详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提案管理办法》。
    七、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》；
    为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，董事会同意公司制定《董事会授权管理办法》。
    详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会授权管理办法》。
    八、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定<董事会风险管理委员会议事规则>的议案》；
    为加强公司风险管理，建立健全风险管理运行机制，提高公司风险预防和控制能力，保障公司合法合规经营、安全稳定运行，根据相关规定，公司拟设立董事会风险管理委员会，董事会同意制定《董事会风险管理委员会议事规则》。
    详见2021年12月1日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。
    九、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司召开2021年第三次临时股东大会。
    证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-076
    - 5 -
    详见公司于2021年12月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
    备查文件
    第七届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
    广东水电二局股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (002060)粤水电:广东水电二局股份有限公司收购报告书
    广东水电二局股份有限公司
    收购报告书
    上市公司名称：广东水电二局股份有限公司
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：粤水电
    股票代码：002060
    收购人名称：广东省建筑工程集团控股有限公司
    住所：广东省广州市荔湾区流花路85号12层
    通讯地址：广东省广州市荔湾区流花路85号12层
    签署日期：二零二一年十一月
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    2
    收购人声明
    一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
    二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定本报告书已全面披露了收购人在广东水电二局股份有限公司拥有权益的股份。
    截至本收购报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广东水电二局股份有限公司拥有权益。
    三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次交易是收购人广东省建筑工程集团控股有限公司依据《转发广东省人民政府关于省建工集团股权划转相关事项的批复》，通过国有股权无偿划转方式取得广东省人民政府（广东省国资委）、广东省财政厅合计持有广东省建筑工程集团有限公司100%股权，从而间接收购广东省建筑工程集团有限公司下属广东省水电集团有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司合计持有的粤水电37.32%的股份，本次收购完成后，上市公司实际控制人仍为广东省人民政府国有资产监督管理委员会，上市公司实际控制人未发生变更，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
    五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    3
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    4
    目 录
    第一节 释义 ......................................................................................... 5
    第二节 收购人介绍 ............................................................................. 6
    第三节 本次收购目的及批准程序 .................................................... 13
    第四节 收购方式 ............................................................................... 14
    第五节 资金来源及支付方式 ............................................................ 16
    第六节 免于发出要约的情况 ............................................................ 17
    第七节 本次收购完成后的后续计划 ................................................ 19
    第八节 对上市公司的影响分析 ........................................................ 21
    第九节 与上市公司之间的重大交易 ................................................ 28
    第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ................................ 29
    第十一节 收购人的财务资料 .............................................................. 31
    第十二节 其他重大事项...................................................................... 32
    第十三节 备查文件 ............................................................................. 35
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    5
    第一节 释义
    本报告书中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：
    收购人、建工控股
    指
    广东省建筑工程集团控股有限公司
    水电集团
    指
    广东省水电集团有限公司
    建科院
    指
    广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
    建工集团
    指
    广东省建筑工程集团有限公司
    广东省国资委
    指
    广东省人民政府国有资产监督管理委员会
    上市公司、粤水电
    指
    广东水电二局股份有限公司（股票代码：002060）
    本次收购、本次股权划转
    指
    收购人广东省建筑工程集团控股有限公司通过国有股权无偿划转方式取得广东省建筑工程集团有限公司100%股权，从而间接收购广东省建筑工程集团有限公司下属广东省水电集团有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司合计持有的粤水电37.32%的股份
    本报告书、收购报告书
    指
    《广东水电二局股份有限公司收购报告书》
    《证券法》
    指
    《中华人民共和国证券法》
    《收购管理办法》
    指
    《上市公司收购管理办法》
    《格式准则第16号》
    指
    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
    证券交易所
    指
    深圳证券交易所
    中国证监会
    指
    中国证券监督管理委员会
    登记结算公司
    指
    中国证券登记结算有限责任公司
    元、万元、亿元
    指
    人民币元、人民币万元、人民币亿元
    除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    6
    第二节 收购人介绍
    一、收购人基本情况
    截至本报告书签署日，收购人基本情况如下：
    名称
    广东省建筑工程集团控股有限公司
    企业类型
    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人
    张育民
    注册资本
    1,000万元
    注册地址
    广东省广州市荔湾区流花路85号12层
    通讯地址
    广东省广州市荔湾区流花路85号12层
    统一社会信用代码
    91440000MA56X1F187
    经营范围
    建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    成立日期
    2021年8月4日
    主要股东情况
    广东省人民政府（广东省国资委）90%、广东省财政厅10%
    注：截至本报告书签署日，建工控股的股权变更工商登记尚在办理过程中。
    二、收购人股权结构及实际控制人情况
    （一）收购人控股股东及实际控制人的基本情况
    1、本次无偿划转前，建工集团的出资人为广东省国资委、广东省财政厅，建工控股为建工集团的全资子公司，如下：
    2、本次无偿划转后，建工控股的出资人变更为广东省国资委、广东省财政厅，建工集团变更为建工控股的全资子公司。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    7
    3、截至本报告书签署日，广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人职责，因此建工控股的控股股东及实际控制人为广东省国资委。截至本报告书签署日，收购人与实际控制人之间股权控制关系如下：
    注：截至本报告书签署日，建工控股的控股股东为建工集团，建工集团同步将建工控股的股权划转给广东省国资委、广东省财政厅；目前工商登记尚在办理过程中。
    广东省国资委对广东省人民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不从事实际经营业务。
    （二）收购人控制的主要核心企业
    截至本报告书签署日，收购人无子公司。
    收购人现控股股东为建工集团。截至本报告书签署日，除上市公司粤水电外，建工集团下属主要子公司共有24家，具体信息如下：
    序号
    公司名称
    持股
    比例
    注册资本 （万元）
    主营业务
    1
    广东省第一建筑工程有限公司
    100%
    35,000
    房屋建筑施工
    2
    广东省第二建筑工程有限公司
    100%
    20,000
    房屋建筑工程、市政公用工程和机电安装工程施工
    3
    广东省第四建筑工程有限公司
    100%
    18,030
    房屋建筑工程和市政公用工程施工
    4
    广东省工业设备安装有限公司
    100%
    11,500
    建筑安装
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    8
    序号
    公司名称
    持股
    比例
    注册资本 （万元）
    主营业务
    5
    广东省基础工程集团有限公司
    100%
    30,000
    建筑施工、港口与航道工程、水利水电工程、市政行业工程设计、岩土工程设计、房地产开发、项目代建、工程咨询、混凝土预制构件的生产与销售
    6
    广东省建筑工程机械施工有限公司
    100%
    30,000
    市政道路工程建筑、公路工程建筑、房屋建筑
    7
    广东华隧建设集团股份有限公司
    75.25%
    90,100
    轨道交通、市政公用工程施工
    8
    广东省构建工程建设有限公司
    100%
    10,276
    建筑工程、地基基础工程施工
    9
    广东省建筑机械厂有限公司
    100%
    1,500
    建筑机械制造、安装、销售、租赁；特种作业人员安全技术培训，物业出租
    10
    广东省水利水电第三工程局有限公司
    100%
    35,000
    水源及供水设施工程建筑，河湖治理及防洪设施工程建筑
    11
    广东省源天工程有限公司
    100%
    18,500
    建筑工程、水利水电工程施工
    12
    广东省源大水利水电集团有限公司
    100%
    12000
    水利发电、工程施工
    13
    广东水电云南投资有限公司
    100%
    5,000
    水力发电
    14
    广东江海机电工程有限公司
    100%
    3,508
    水工金属结构制造和安装，启闭机、门机设计、制造及安装及自有物业出租、汽配城管理以及停车场经营
    15
    广东省广建设计集团有限公司
    100%
    5,000
    工程设计
    16
    广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
    73.62%
    31,390
    建筑及土木工程的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；工程质量的检测、监测、测试、试验和安全鉴定，产品质量检测，产品研发
    17
    广东省建筑工程监理有限公司
    100%
    3,000
    工程监理、工程招标代理、工程造价咨询、政府采购代理
    18
    广东恒广源投资有限公司
    58%
    39,655.17
    市政设施投资（PPP、BT）、地产基金投资、股权基金投资
    19
    广东省兴粤投资有限公司
    100%
    220,000
    垦造水田
    20
    广东建鑫投融资住房租赁有限公司
    100%
    609,600
    棚户区改造业务、住房租赁业务、垦造水田业务、国家储备林业务、房地产开发业务
    21
    广东建晟投资开发有限公司
    60%
    103,600
    房地产开发
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    9
    序号
    公司名称
    持股
    比例
    注册资本 （万元）
    主营业务
    22
    广东建远建筑装配工业有限公司
    55%
    15,000
    装配式部品部件生产、装配式建筑营造技术咨询、新型建筑材料工业化应用
    23
    广东省粤东三江连通建设有限公司
    100%
    362,000
    水利工程项目的策划、建设运营和管理
    24
    广东岭南健康产业集团有限公司
    100%
    6,960
    医疗大健康产业投资
    建工集团拥有建筑工程施工、市政公用工程等总承包特级及专业配套齐全的资质体系，经营业务覆盖整个基建行业；拥有2家国家级科研机构、19家省级科研机构、29家高新技术企业，是广东省内唯一一家获得高新技术企业的省属企业集团公司；打造集“建筑设计、技术研发、投资开发、施工建造、运营维护”于一体的完整产业链条，是具有核心竞争力的新型城市建设综合服务运营商和建筑行业的区域龙头企业，是省委、省政府重大部署和重大建设项目的承担者和主力军。2020年建工集团营业收入为694亿元，资产总额933亿元，所属各级子企业200多家，连续16年跻身“中国企业500强”（2020年位列中国企业500强第332位），在行业内具有较强的市场竞争力、较高的社会知名度和良好的社会信誉。
    三、收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
    收购人是一家国有控股公司，暂无实际经营业务。收购人成立于2021年8月4日。截至本报告书签署日，收购人设立不满3年，暂无财务数据。
    收购人现控股股东为建工集团，建工集团近三年财务状况如下： 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
    总资产（万元）
    9,326,862.49
    8,500,432.62
    7,029,562.44
    总负债（万元）
    6,845,116.19
    6,247,724.66
    5,048,783.15
    所有者权益（万元）
    2,481,746.30
    2,252,707.96
    1,980,779.29
    资产负债率（%）
    73.39
    73.50
    71.82 项目 2020年度 2019年度 2018年度
    营业收入（万元）
    6,937,922.30
    5,880,155.46
    4,888,341.12
    营业成本（万元）
    6,270,558.88
    5,334,552.86
    4,455,224.58
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    10
    净利润（万元）
    156,969.01
    123,701.81
    97,471.55
    经营活动产生的现金流量净额（万元）
    432,436.50
    744,579.55
    205,659.46
    净资产收益率（%）
    6.63
    5.84
    5.50
    注：1、2018年-2020年财务数据已经北京兴华会计师事务所广东分所（特殊普通合伙）审计，上表中的财务数据为合并报表数据
    2、资产负债率=总负债÷总资产
    3、净资产收益率=当期净利润/［（期初净资产+期末净资产）/2］
    四、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项
    截至本报告书签署日，收购人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    五、收购人董事、监事、高级管理人员情况
    截至本报告书签署日，收购人的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
    序号
    姓名
    性别
    职务
    国籍
    长期居住地
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    1
    张育民
    男
    执行董事
    中国
    广州
    无
    2
    马春生
    男
    总经理
    中国
    广州
    无
    3
    李雪美
    女
    监 事
    中国
    广州
    无
    截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    六、收购人及其控股股东、实际控制人拥有境内、境外上市公司5%以上股份的情况
    截至本报告书签署日，收购人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%以上的情况。
    收购人的实际控制人为广东省国资委，广东省国资委对广东省人民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不从事实际经营业务。截至2021年10月30日，广东省国资委控股25家上市公司，另持有1家为第一大股东但非控股
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    11
    的上市公司，合计持有1,733,269.14万股。26家上市公司2021年前三季度营业收入合计16,805,539万元，利润总额合计144,0421万元，净利润合计993,948万元。
    序号
    代码
    省属企业名称
    上市公司名称
    省属企业持股比例
    一、境内上市公司
    1
    600004
    机场集团
    白云机场
    57.20%
    2
    000060
    广晟集团
    中金岭南
    33.72%
    3
    000539
    能源集团
    粤电力A
    71.41%
    4
    600183
    广新控股集团
    生益科技
    23.78%
    5
    000429
    交通集团
    粤高速A
    49.39%
    6
    002672
    广晟集团
    东江环保
    22.71%
    7
    000636
    广晟集团
    风华高科
    20.03%
    8
    000541
    广晟集团
    佛山照明
    29.18%
    9
    002101
    粤科集团
    广东鸿图
    29.44%
    10
    600259
    广晟集团
    广晟有色
    42.87%
    11
    002449
    广晟集团
    国星光电
    21.32%
    12
    002683
    省环保集团
    宏大爆破
    26.17%
    13
    002400
    广新控股集团
    省广集团
    18.33%
    14
    000973
    广新控股集团
    佛塑科技
    26.64%
    15
    002060
    建工集团
    粤水电
    37.32%
    16
    000833
    省环保集团
    粤桂股份
    54.78%
    17
    600866
    广新控股集团
    星湖科技
    22.32%
    18
    831039
    广新控股集团
    国义招标
    20.22%
    19
    836892
    省环保集团
    广咨国际
    35.00%
    二、香港上市公司
    20
    0270.HK
    粤海控股集团
    粤海投资
    56.49%
    21
    3399.HK
    交通集团
    粤运交通
    74.12%
    22
    0124.HK
    粤海控股集团
    粤海置地
    73.82%
    23
    0098.HK
    广新控股集团
    兴发铝业
    31.57%
    24
    0560.HK
    省港航集团
    珠江船务
    70.00%
    25
    1203.HK
    粤海控股集团
    广南(集团)
    59.19%
    26
    1058.HK
    广东南粤集团
    粤海制革
    52.00%
    注1："省属企业持股比例"为控股股东所有投票权；
    注2：生益科技省属企业作为第一大股东但非控股企业。
    除上述情形外，广东省国资委尚存在持有上市公司5%以上股份的情形。由于数量较多，未包含其持有上市公司股份5%以上但不控股的情形。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    12
    七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
    截至本报告书签署日，收购人不存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    13
    第三节 本次收购目的及批准程序
    一、本次收购目的
    本次收购目的是进一步深化国企改革，优化资源配置，经广东省人民政府、广东省国资委批准，将广东省人民政府（广东省国资委）、广东省财政厅合计持有建工集团100%股权无偿划转至建工控股，从而使得建工控股间接收购建工集团下属水电集团、建科院合计持有的粤水电37.32%的股份。
    本次收购前后，上市公司实际控制人未发生变更，仍为广东省国资委。
    二、收购人在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份
    截至本报告签署日，收购人不排除在未来12个月内继续增持上市公司股份，如若发生相关权益变动事项，收购人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    截至本报告签署日，收购人在未来12个月内不会处置在上市公司中已拥有权益的股份。
    三、本次收购已履行的相关程序
    建工集团于2021年11月22日收到广东省国有资产监督管理委员会印发的《转发广东省人民政府关于省建工集团股权划转相关事项的批复》，前述文件批复同意将广东省人民政府（广东省国资委）、广东省财政厅持有的建工集团100%股权无偿划转至建工控股，股权划转基准日为2020年12月31日。
    四、本次收购尚需履行的程序
    本次交易所涉及的各方需根据《证券法》《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    14
    第四节 收购方式
    一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有的权益情况
    1、本次收购前收购人在上市公司拥有权益情况
    本次收购前，建工控股未持有上市公司权益。广东省人民政府（广东省国资委）、广东省财政厅合计持有建工集团100%的股份，建工集团下属水电集团、建科院合计持有粤水电37.32%的股份。上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
    2、本次收购完成后收购人在上市公司拥有权益情况
    本次收购后，建工控股通过国有股权无偿划转方式取得广东省人民政府（广东省国资委）、广东省财政厅合计持有的建工集团100%股权，从而间接收购建工集团下属水电集团、建科院合计持有的粤水电37.32%的股份。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    15
    本次收购前后，上市公司实际控制人未发生变更，仍为广东省国资委。
    二、本次收购的基本情况
    本次收购以国有产权无偿划转的方式进行，将建工集团100%股权无偿划转至建工控股。
    因此，建工控股通过国有股权无偿划转方式取得建工集团100%股权，从而间接收购建工集团下属水电集团、建科院合计持有的粤水电37.32%的股份。
    三、已履行及尚需履行的批准程序
    关于本次收购已履行及尚需履行的批准程序，请参见本报告书“第三节 本次收购目的及批准程序”之“三、本次收购已履行的相关程序”及“四、本次收购尚需履行的程序”。
    四、本次交易相关股份的权利限制
    本次股权划转所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    16
    第五节 资金来源及支付方式
    本次收购采用国有股权无偿划转方式，不涉及交易对价，不涉及资金支付；因此本次交易不涉及资金来源问题。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    17
    第六节 免于发出要约的情况
    一、收购人免于发出要约的事项及理由
    经广东省人民政府、广东省国资委批准，建工控股通过国有股权无偿划转方式取得广东省人民政府（广东省国资委）、广东省财政厅合计持有的建工集团100%股权，从而间接收购建工集团下属水电集团、建科院持有的粤水电37.32%的股份。本次收购前后，上市公司实际控制人未发生变更，仍为广东省国资委。
    因此，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条关于“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”的规定。
    综上所述，本次收购符合《收购管理办法》关于免于发出要约的情形。
    二、本次收购前后上市公司股权结构
    （一）收购前上市公司股权结构
    本次收购前，建工控股未持有上市公司权益。广东省人民政府（广东省国资委）、广东省财政厅合计持有建工集团100%的股份，建工集团下属水电集团、建科院合计持有粤水电37.32%的股份。上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
    （二）收购后上市公司股权结构
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    18
    本次收购完成后，建工控股将持有建工集团100%的股份，建工集团下属水电集团、建科院合计持有粤水电37.32%的股份。上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
    三、本次免于发出要约事项的法律意见
    收购人已经聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了结论性意见，详见《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团控股有限公司免于发出要约收购相关事项之法律意见书》。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    19
    第七节 本次收购完成后的后续计划
    一、收购人关于本次收购完成后12个月对上市公司主营业务的调整计划
    截至本报告书签署日，收购人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的具体计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行资产、业务等方面的调整，收购人将按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
    二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
    经广东省国有资产监督管理委员会批准，水电集团100%股权于2018年1月无偿划转至建工集团，重组合并后的建工集团与公司在相关业务上存在一定重合。建工集团于2018年6月对避免同业竞争事项出具承诺函，并于2018年9月修订承诺进一步明确于本次无偿划转工商变更登记完成后五年内，结合有关企业实际情况，对符合资产注入条件的以发行股份购买资产等方式注入上市公司，不符合资产注入条件的通过剥离、处置或委托管理等方式逐步减少双方的业务重合并最终消除同业竞争。该事项已于2018年10月12日由公司履行信息披露义务，并在公司定期报告中持续披露。
    截至本报告书签署日，除上述事项之外，收购人暂无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司置换资产的重组计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
    三、对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员的变更安排
    截至本报告书签署日，收购人没有拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划或建议，与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    20
    亦不存在任何合同或默契。
    四、对上市公司章程条款进行修改的计划
    截至本报告书签署日，收购人暂无修改上市公司章程条款的计划。如未来根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的，收购人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
    五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
    截至本报告书签署日，收购人暂无对上市公司现有员工聘用情况作重大变动的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
    六、上市公司分红政策的调整计划
    截至本报告书签署日，收购人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照有关法律、法规的要求，依法履行相应程序和义务。
    七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
    截至本报告书签署日，收购人暂无其他对上市公司现有业务和组织机构做出重大调整的明确计划。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    21
    第八节 对上市公司的影响分析
    一、对上市公司独立性的影响
    本次收购前，上市公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东相互独立，具有完善的法人治理结构和独立的经营能力。
    本次收购完成后，上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与收购人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。收购人将继续按照《公司法》和《公司章程》等的规定，依法通过股东大会、董事会行使相关股东权利。为了维护上市公司及中小股东的合法权益，保持上市公司的独立性，收购人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，主要内容包括：
    “1、确保上市公司人员独立
    （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他公司中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他公司中领薪。
    （2）保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他公司中兼职或领取报酬。
    （3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他公司之间完全独立。
    2、确保上市公司资产独立完整
    （1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他公司不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。
    （2）保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他公司的债务违规提供担保。
    3、确保上市公司的财务独立
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    22
    （1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
    （2）保证上市公司具有规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
    （3）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他公司共用银行账户。
    （4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他公司不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。
    （5）保证上市公司依法独立纳税。
    4、确保上市公司机构独立
    （1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
    （2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
    （3）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他公司间不存在机构混同的情形。
    5、确保上市公司业务独立
    （1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
    （2）保证尽量减少本公司及本公司控制的其他公司与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。
    6、保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他公司保持独立本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    23
    二、对上市公司同业竞争的影响
    （一）本次收购前的同业竞争情况
    为贯彻落实中央《关于深化国有企业改革的指导意见》，推进广东省建筑产业国企改革步伐，提高国有资产证券化率，并将建工集团打造成国内领先的城市建设综合服务运营商，广东省国资委将水电集团100%股权无偿划转给建工集团，建工集团将持有水电集团100%的股权，从而间接控制粤水电。2017年12月8日，广东省人民政府作出《关于同意省属建筑工程板块企业改革重组方案的批复》（粤府函[2017]355号），批复原则同意《省属建筑工程板块企业改革重组方案》，将建工集团与水电集团合并重组。同日，广东省国资委作出《转发广东省人民政府关于同意省属建筑工程板块企业改革重组方案的批复的通知》（粤国资函[2017]1381号）。2018年1月2日，该次无偿划转完成工商变更登记注册。
    粤水电的实际控制人为广东省国资委，广东省国资委对广东省人民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不从事实际经营业务。建工集团及其下属公司主营业务涵盖房屋建筑、地基基础、市政公用、道路桥梁、水利水电、机电安装、装饰装修、建筑构件、建筑机械、科技研发、物业管理等。建工集团下属其他子公司与粤水电在主营业务上存在一定的重合，具体情况如下：
    1、工程施工
    建工集团拥有水利水电工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、建筑工程施工总承包特级资质、机电工程施工总承包一级资质及地基基础工程专业承包一级资质，建工集团及其下属子公司，在水利水电工程施工、市政公用工程施工等领域与粤水电存在业务重合。建工集团及其下属企业与粤水电业务区域相同的地方主要为广东省。
    建工集团与粤水电在工程施工领域存在业务重合的下属子公司主要情况如下：
    序号
    公司名称
    持股比例
    注册资本 （万元）
    主营业务
    1
    广东省第一建筑工程有限公司
    100%
    35,000
    房屋建筑施工
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    24
    序号
    公司名称
    持股比例
    注册资本 （万元）
    主营业务
    2
    广东省第二建筑工程有限公司
    100%
    20,000
    房屋建筑工程、市政公用工程和机电安装工程施工
    3
    广东省第四建筑工程有限公司
    100%
    18,030
    房屋建筑工程和市政公用工程施工
    4
    广东省工业设备安装有限公司
    100%
    11,500
    建筑安装
    5
    广东省基础工程集团有限公司
    100%
    30,000
    建筑施工、港口与航道工程、水利水电工程、市政行业工程设计、岩土工程设计、房地产开发、项目代建、工程咨询、混凝土预制构件的生产与销售
    6
    广东省建筑工程机械施工有限公司
    100%
    30,000
    市政道路工程建筑、公路工程建筑、房屋建筑
    7
    广东华隧建设集团股份有限公司
    75.25%
    90,100
    轨道交通、市政公用工程施工
    8
    广东省构建工程建设有限公司
    100%
    10,276
    建筑工程、地基基础工程施工
    9
    广东省建筑机械厂有限公司
    100%
    1,500
    建筑机械制造、安装、销售、租赁；特种作业人员安全技术培训，物业出租
    10
    广东省水利水电第三工程局有限公司
    100%
    35,000
    水源及供水设施工程建筑，河湖治理及防洪设施工程建筑
    11
    广东省源天工程有限公司
    100%
    18,500
    建筑工程、水利水电工程施工
    12
    广东省源大水利水电集团有限公司
    100%
    12000
    水利发电、工程施工
    建工集团及上述子公司2020年工程施工收入的汇总合计数约为529亿元。粤水电2020年度合并报表口径的工程结算业务收入约96.02亿元。
    2、清洁能源发电
    建工集团下属子公司广东省源大水利水电集团有限公司、广东水电云南投资有限公司运营5座清洁能源发电站，与粤水电的清洁能源发电业务存在重合。
    根据建工集团2020年度合并报表，建工集团2020年度合并报表口径的发电业务收入约18.02亿元；其中包括粤水电2020年度合并报表口径的发电业务收入约14.80亿元，具体公司情况如下：
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    25
    序号
    公司名称
    持股比例
    注册资本 （万元）
    主营业务
    1
    广东省源大水利水电集团有限公司
    100%
    12000
    水利发电、工程施工
    2
    广东水电云南投资有限公司
    100%
    5,000
    水力发电
    上述主体2020年清洁能源收入的汇总合计数约为3亿元。
    3、产品销售
    收购人下属子公司广东省源天工程有限公司、广东江海机电工程有限公司与粤水电及其全资子公司广州市晋丰实业有限公司均持有水工金属结构的全国工业产品生产许可证，业务均涉及水工金属结构制作与安装工程，在该领域存在重合。2020年度粤水电水工金属结构制造业务收入仅为0.70亿元，仅占其2020年度收入的0.55%，占比较小。
    4、勘察设计与咨询
    建工集团下属子公司广东省广建设计集团有限公司与粤水电及子公司广东粤水电勘测设计有限公司在勘察设计与咨询服务上存在业务相似的情形。业务范围方面，广东省广建设计集团有限公司主要从事针对房屋建筑工程及市政工程方面的勘察设计及咨询服务，粤水电及其子公司则主要从事水利水电、风力发电及新能源发电的工程咨询设计，岩土工程勘测等业务。
    建工集团下属子公司勘察设计及咨询服务收入汇总数约为1.97亿元。
    对于上述涉及同业竞争的符合资产注入条件的子公司，建工集团将在履行必要法律程序后通过重组注入上市公司，不符合资产注入条件的通过剥离、处置或委托管理等方式逐步减少双方的业务重合并最终消除同业竞争。
    （二）本次收购后的同业竞争情况
    截至本报告书签署日，上市公司与建工集团及其下属企业的同业竞争情况未发生重大变化。建工集团已于2018年9月11日承诺，就建工集团及其控制的除粤水电（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业目前与粤水电重合的业务，建工集团将于前次无偿划转工商变更登记完成后五年内，结合有关企业实际情
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    26
    况，对符合资产注入条件的以发行股份购买资产等方式注入上市公司。
    本次收购完成后，建工控股将持有建工集团100%的股权，建工集团仍为上市公司的间接控股股东。针对同业竞争情况，收购人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
    “1、对于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其控制的除粤水电（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业目前与粤水电重合的业务，建工控股将于2018年水电集团100%股权无偿划转至建工集团工商变更登记完成后五年内，结合有关企业实际情况，对符合资产注入条件的以发行股份购买资产等方式注入上市公司，不符合资产注入条件的通过剥离、处置或委托管理等方式逐步减少双方的业务重合并最终消除同业竞争。因目前尚未制定出解决同业竞争的具体方案，建工控股在制定出可操作的具体方案后将及时按相关法律法规要求履行公告义务。
    2、股权划转完成后，建工控股及其控制的其他下属企业如发现任何与粤水电主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给粤水电。如粤水电放弃前述新业务机会，建工控股控制的其他下属企业可以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，粤水电在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择一均可）：（1）一次性或多次向建工控股控制的其他下属企业收购前述新业务中的资产及/或业务。（2）选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营建工控股控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。
    3、股权划转完成后，建工控股保证不在新的业务领域与粤水电产生同业竞争情形。
    4、建工控股保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及《广东水电二局股份有限公司章程》等粤水电内部管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害粤水电和其他股东的合法利益。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    27
    5、上述承诺于建工控股对粤水电拥有控制权期间持续有效。如因建工控股未履行上述所作承诺而给粤水电造成损失，建工控股将承担相应的赔偿责任。”
    三、对上市公司关联交易的影响
    本次收购前，收购人与上市公司之间不存在关联交易。
    本次收购完成后，为减少和规范收购人与上市公司之间可能发生的关联交易，收购人已作出如下承诺：
    “1、截至本承诺出具之日，本公司及本公司控制的其他公司与上市公司之间不存在其他关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易。
    2、本公司及本公司控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。
    3、本承诺在本公司作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    28
    第九节 与上市公司之间的重大交易
    一、与上市公司及其子公司之间的交易
    在本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事和高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况。
    二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易
    在本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司董事、监事和高级管理人员之间未发生合计金额超过5万元以上的交易。
    三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
    截至本报告书签署日前24个月，收购人及其董事、监事和高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。
    四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
    截至本报告书签署日前24个月，收购人及其董事、监事和高级管理人员暂不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    29
    第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
    根据《收购管理办法》以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等有关规定，上市公司及其主要负责人及其直系亲属，本次收购涉及的中介机构、相关经办人员及其直系亲属对上市公司出具正式办理本次划转事宜的书面文件（2021年11月22日）前6个月买卖上市公司股票的情况进行了自查。
    一、收购人前六个月买卖上市公司股票的情况
    收购人自本次收购发生之日起前6个月内，不存在买入粤水电股票的情形。
    二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况
    在本次收购事实发生日起前6个月内，收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况，其他自查人员买卖上市公司股份的情况如下：
    股票买卖人
    关联关系
    交易日期
    变动操作
    变动数量
    李宝
    公司控股股东水电集团的职工监事
    2021年8月19日
    卖出
    11,400股
    陈芳
    李宝的配偶
    2021年8月19日
    卖出
    21,000股
    就上述股票交易情况，李宝已出具声明并接受律师访谈确认：“本人于自查期间作出上述粤水电股票交易行为时，未知悉与本次收购有关的内幕信息，本人未参与本次收购事宜的筹划与决策等过程；本人于自查期间作出上述粤水电股票交易行为，与本次收购不存在关联关系；本人于自查期间作出上述粤水电股票交易行为时，是基于对二级市场行情的独立判断及本人投资理念所作出的决策；本人于自查期间作出上述粤水电股票交易行为时，不存在任何利用本次收购的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形；本人不存在向他人透露本次收购相关信息并建议他人交易粤水电股票的情况。”
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    30
    陈芳已出具声明并接受律师访谈确认：“本人于自查期间作出上述粤水电股票交易行为时，未从李宝处知悉与本次收购有关的内幕信息；本人于自查期间作出上述粤水电股票交易行为，与本次收购不存在关联关系；本人于自查期间作出上述粤水电股票交易行为时，是基于对二级市场行情的独立判断及本人投资理念所作出的决策；本人于自查期间作出上述粤水电股票交易行为时，不存在任何利用本次收购的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形；本人不存在向他人透露本次收购相关信息并建议他人交易粤水电股票的情况。”
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    31
    第十一节 收购人的财务资料
    收购人于2021年8月4日成立，截至本报告书签署日，暂无收购人财务数据。
    收购人原控股股东为建工集团，建工集团近三年财务状况如下： 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
    总资产（万元）
    9,326,862.49
    8,500,432.62
    7,029,562.44
    总负债（万元）
    6,845,116.19
    6,247,724.66
    5,048,783.15
    所有者权益（万元）
    2,481,746.30
    2,252,707.96
    1,980,779.29
    资产负债率（%）
    73.39
    73.50
    71.82 项目 2020年度 2019年度 2018年度
    营业收入（万元）
    6,937,922.30
    5,880,155.46
    4,888,341.12
    营业成本（万元）
    6,270,558.88
    5,334,552.86
    4,455,224.58
    净利润（万元）
    156,969.01
    123,701.81
    97,471.55
    经营活动产生的现金流量净额（万元）
    432,436.50
    744,579.55
    205,659.46
    净资产收益率（%）
    6.63
    5.84
    5.50
    注：1、2018年-2020年财务数据已经北京兴华会计师事务所广东分所（特殊普通合伙）审计，上表中的财务数据为合并报表数据
    2、资产负债率=总负债÷总资产
    3、净资产收益率=当期净利润/［（期初净资产+期末净资产）/2］
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    32
    第十二节 其他重大事项
    1、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
    2、截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人应当披露而未披露的其他重大信息。
    3、收购人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    33
    收购人及其法定代表人声明
    本人以及本人所代表的机构，承诺本报告书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    收购人（盖章）：广东省建筑工程集团控股有限公司
    法定代表人（签字）：______________
    张育民
    2021年11月30日
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    34
    律师声明
    本所及经办律师已按照《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对《广东水电二局股份有限公司收购报告书》的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
    单位负责人：
    王立新
    经办律师：
    赖江临
    郭钟泳
    北京市金杜（广州）律师事务所
    2021年11月30日
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    35
    第十三节 备查文件
    一、收购人的工商营业执照复印件；
    二、收购人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
    三、收购人关于对上市公司后续发展计划可行性以及具备规范运作上市公司的管理能力的说明；
    四、收购人关于控股股东、实际控制人最近2年未变更的说明；
    五、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
    六、收购人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月相关交易的说明；
    七、收购人及其内幕信息知情人在收购报告书摘要公告之日前6个月内持有或买卖粤水电股票的自查报告；
    八、收购人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内买卖粤水电股票的自查报告；
    九、收购人关于本次收购资金来源的声明；
    十、收购人就本次收购应履行的义务做出的相关承诺；
    十一、关于收购人及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务以及持股5%以上的上市公司及金融机构的情况的说明；
    十二、法律意见书；
    十三、交易进程备忘录；
    十四、关于符合《收购办法》免除发出要约情形的说明；
    本报告书全文及上述备查文件备置于建工控股办公地，供投资者查阅。
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    36
    （本页无正文，为《广东水电二局股份有限公司收购报告书》之签章页）
    收购人（盖章）：广东省建筑工程集团控股有限公司
    法定代表人（签字）：______________
    张育民
    2021年11月30日
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    37
    附表
    收购报告书
    基本情况
    上市公司名称
    广东水电二局股份有限公司
    上市公司所在地
    广州市
    股票简称
    粤水电
    股票代码
    002060
    收购人名称
    广东省建筑工程集团控股有限公司
    收购人注册地
    广东省广州市荔湾区流花路85号12层
    拥有权益的股份数量变化
    增加√
    减少□
    不变，但间接持股人发生变化□
    有无一致行动人
    有□无√
    收购人是否为上市公司第一大股东
    是√否□
    本次收购完成后收购人将成为上市公司间接控股股东
    收购人是否为上市公司实际控制人
    是□否√
    权益变动方式
    （可多选）
    通过证券交易所的集中交易□协议转让□
    国有股行政划转或变更√间接方式转让□
    取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□
    继承□赠与□
    其他□（表决权委托）
    收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
    股票种类：无限售流通股
    持股数量：0股
    持股比例：0.00%
    本次权益变动后，收购人拥有权益的股份数量及变动比例
    股票种类：无限售流通股
    持股数量：448,694,140股
    持股比例：37.32%（过户完成后）
    与上市公司之间是否存在持续关联交易
    是□否√
    与上市公司之间是否存在同业竞争
    是√否□
    收购人已就本次划转完成后解决与上市公司的同业竞争问题出具承诺函。
    收购人是否拟于未来12个月内继续增持
    是□否√
    收购人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
    是□否√
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    38
    是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形
    是□否√
    是否存在《收购管理办法》第五十条要求的文件
    是√否□
    是否已充分披露资金来源
    是√否□
    本次划转为国有股权无偿划转，不涉及资金来源。
    是否披露后续计划
    是√否□
    是否聘请财务顾问
    是□否√
    符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第二十四条第一款（一）的规定，可免于聘请财务顾问。
    本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况
    是√否□
    收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权
    是□否√
    广东水电二局股份有限公司收购报告书
    39
    （本页无正文，为《广东水电二局股份有限公司收购报告书附表》的签署页）
    广东省建筑工程集团控股有限公司
    法定代表人（或授权代表）：_____________
    张育民
    2021年11月30日

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