002059什么时候复牌？-云南旅游停牌最新消息
≈≈云南旅游002059≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (002059)云南旅游:2021年度业绩预告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2022-004
云南旅游股份有限公司 2021年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年01月01日至2021年12月31日 2.预计的经营业绩：?亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：25,000万元至50,000万元
盈利：15,933.36万元
比上年同期下降：256.90%至413.81%
扣除非经常性损益后的净利润
亏损：25,000万元至50,000万元
盈利：9,966.72万元
比上年同期下降：350.83%至601.67%
基本每股收益
亏损：0.2469元/股至0.4939元/股
盈利：0.1574元/股
二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，公司与江南园林有限公司原股东股权纠纷案件影响归属于上市公司股东的净利润预计约2.7亿元，其中约2.3亿元股权减值损失列入经常性损益，约0.4亿元列入非经常性损益。
2、报告期内，受到国内疫情持续影响，公司传统旅游业务旅行社、旅游交通、旅游景区等受到较大影响，游客接待量下降，业绩出现亏损，经营情况不及预期。 3、报告期内，旅游文化科技板块积极推进存量项目施工进度，工程建设类业务收入实现较大幅度增长，占营业收入比重较2020年度大幅攀升，但该业务毛利率较低，而上年同期毛利率较高的策划设计类业务收入占比在2021年度出现下降，导致旅游文化科技板块经营业绩较上年同期有所下降。 四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2022年1月29日
[2022-01-21] (002059)云南旅游:云南旅游股份有限公司七届二十七次董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2022-002
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2022年1月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年1月20日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司组织架构调整的议案》。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于组织架构调整的公告》（公告编号：2022-003）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-21] (002059)云南旅游:云南旅游股份有限公司关于组织架构调整的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2022-003
云南旅游股份有限公司
关于组织架构调整的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司组织架构调整的议案》。为适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，决定对公司整体组织架构进行调整。
调整后的组织架构如下：
股东大会
监事会 战略委员会
审计委员会
董事会
提名委员会
经理层 薪酬与考核委员会
纪 行 战 运 产 财
委 党 政 略 营 品 务 审
办
群
公 人 市 管 设 内
室
工 力 场 理 计 控 计
（
巡 作
中 中 中 中 中
察
办 部 心 心 心 心 心 部
）
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-06] (002059)云南旅游:关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2022-001
云南旅游股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内
（2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深
圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话等方式咨询了公司控股股东和实际控制人，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-24] (002059)云南旅游:云南旅游股份有限公司七届二十六次董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-065
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2021
年 12 月 21 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 12 月 23 日上午以通讯
表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于制定<公司落实
董事会职权工作实施方案>的议案》。
为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，完善中国特色现代企业制度，落实国企改革三年行动部署，健全法人治理体系，深入推进董事会建设和规范运作，强化董事会行权履职能力，促进企业高质量发展，根据国务院国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》及《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规相关要求，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定落实董事会职权实施方案。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于制定<公司负债
管理制度>的议案》。
《 公 司 负 债 管 理 制 度 》 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制定<公司对外捐
赠管理办法>的议案》 ；
《 公 司 对 外 捐 赠 管 理 办 法 》 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。
《 公 司 总 经 理 工 作 细 则 》 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月24日
[2021-12-21] (002059)云南旅游:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-064
云南旅游股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会议无否决提案的情况。
3、本次大会未出现新增临时提案情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月20日下午14:30；
（2）网络投票时间：2021年12月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2021年12月15日（星期三）
4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼
会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议召集人：公司第七届董事会
7、现场会议主持人：公司董事长张睿先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份564,914,390股，占上市公司总股份的55.7976%，其中有表决权的股份564,914,390股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
通过现场投票的股东5人，代表股份 469,637,694股，占上市公司总股份的46.3870%，其中有表决权的股份469,637,694股，占出席会议有表决权股份总数的83.1343%。
通过网络投票的股东9人，代表股份95,276,696股，占上市公司总股份的9.4107%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份203,030,404股，占上市公司总股份的20.0537%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份107,753,708股，占上市公司总股份的10.6430%。
通过网络投票的股东9人，代表股份95,276,696股，占上市公司总股份的9.4107%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》
表决结果为：赞成163,843,397股，反对2,000股，弃权0股，云南世博旅游控股集团有限公司、李坚先生回避表决。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9988%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：赞成163,843,397股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对2,000股，弃权0股。
2、审议通过《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》
表决结果为：赞成163,843,197股，反对2,200股，弃权0股，云南世博旅游控股集团有限公司、李坚先生回避表决。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9987%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：赞成163,843,197股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对2,200股，弃权0股。
3、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的提案》
经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案。选举吴通先生、游增淦先生为公司第七届董事会非独立董事。任期与公司第七届董事会一致，自股东大会通过之日起计算。董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
逐项累积投票表决情况如下：
（1）选举吴通先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：得票数549,220,349票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
得票数187,336,363票。
表决结果：当选。
（2）选举游增淦先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：得票数549,220,349票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
得票数187,336,363票。
表决结果：当选。
三、律师见证意见
北京市炜衡（昆明）律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月21日
[2021-12-04] (002059)云南旅游:召开2021年第三次临时股东大会通知公告
1
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-063
云南旅游股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开的第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第七届董事会第二十五次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：2021年12月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
2
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2021年12月15日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、2021年12月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
1、《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》；
2、《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》。
3、《关于选举第七届董事会非独立董事的提案》；
（二）披露情况：
上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，提案的具体内容请查阅2021年10月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-055）及同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-059）、《公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-060）等其他公告。
(三）上述第1、2项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限
3
公司、李坚先生需回避表决。
（三）上述第3项提案需累积投票表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（五）上述提案均需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总提案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
总提案：
√
1.00
《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》
√
2.00
《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》
√
累积投票提案
3.00
《关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案》
应选人数（2）人
3.01
非独立董事吴通先生
√
3.02
非独立董事游增淦先生
√
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
4
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年12月17日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部，邮编：650224，信函请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2021年12月17日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一）。
六、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；
5
（三）《云南旅游股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月4日
6
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码及投票简称：
投票代码为：“362059”，投票简称为：“云旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
填报
对候选人A投X1票
X1票
对候选人B投X2票
X2票
…
…
合计
不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
7
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统起止投票时间为2021年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件二：
云南旅游股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
提案编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
100
总提案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》
√
2.00
《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》
√
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00
《关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案》
应选人数2人
3.01
非独立董事吴通先生
√
3.02
非独立董事游增淦先生
√
9
投票说明：本次投票分非累积投票和累积投票。
1、非累积投票：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、累积投票：
填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。
股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-12-04] (002059)云南旅游:关于同意子公司及其控股子公司按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的公告
1
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-062
云南旅游股份有限公司
关于同意子公司及其控股子公司按持股比例
对参股公司提供担保暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况暨关联交易概述
（一）主要内容
2018年4月11日，华侨城集团有限公司与肇庆新区管委会及其控制的肇庆悦华鼎盛文旅投资有限公司签订《肇庆华侨城卡乐文化旅游科技产业小镇投资合作合同》，拟共同投资开发肇庆华侨城文化旅游科技小镇项目（以下简称“肇庆项目”）。肇庆项目项目占地面积约 8000 亩，其中，城市建设用地约 7100 亩，水域约 900 亩。肇庆项目包括卡乐星球项目、欢乐海岸岭南水街项目、卡乐产业基地项目及配套主题文化居住区（以下简称“住宅项目”）四大部分。肇庆项目股权结构如下：
2
（二）担保事项概述
1、因住宅项目建设需要，肇庆华侨城小镇实业发展有限公司（以下简称“小镇实业”）拟分别向工商银行申请4.8亿元、向交通银行申请3.5亿元的项目开发贷款，肇庆华侨城小镇开发有限公司（以下简称“小镇开发”）拟向中国银行申请8亿元的项目开发贷款，以上合计16.3亿元，贷款期限为3年，贷款利率为基准利率上浮5%。贷款用于肇庆华侨城文化旅游科技产业小镇项目中住宅项目的开发建设。
2、因肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目工程建设、设备购置需要，肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司（以下简称“小镇文旅”）拟向中国银行申请15年期固定资产贷款20亿元，借款利率为4.65%。根据金融机构的要求，需由小镇文旅的股东按照股权比例提供连带责任保证担保。
为满足子公司参股项目开发的资金需求，支持下属公司的发展，公司拟同意以下事项：
（1）全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司（以下简称“文旅科技”）或其控股51%的子公司深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司（以下简称“文旅投资”）按其持有小镇实业、小镇开发的股权比例为小镇实业及小镇开发向银行行贷款提供担保并免除担保费，担保期限为3年，具体以合同约定为准。若以文旅科技为担保主体，则担保金额不超过25,022.13万元；若以文旅投资为担保主体，则担保金额不超过34,615万元（其中文旅科技按照其持有文旅投资持股比例提供不超过17,653.65万元连带责任担保并免除担保费用，文旅投资另一股东按照持股比例提供同等担保）。具体情况如下：
①由文旅科技按持股比例15.351%为小镇开发向工商银行贷款提供连带责任担保，担保金额不超过7,368.48万元。
②由文旅科技或文旅投资按持股比例为小镇开发向交通银行贷款提供连带责任担保。若由文旅投资按持股比例30.1%提供担保，担保金额不超过10,535.00万元（其中文旅科技按照其持有文旅投资持股比例提供不超过5,372.85万元连带责任担保并免除担保费用，文旅投资另一股东按照持股比例提供同等担保）。
3
③由文旅科技或文旅投资按持股比例为小镇开发向中国银行贷款提供连带责任担保。若由文旅投资按持股比例30.1%提供担保，担保金额不超过 24,080.00万元（其中文旅科技按照其持有文旅投资持股比例提供不超过12,280.80万元连带责任担保并免除担保费用，文旅投资另一股东按照持股比例提供同等担保）。
（2）文旅投资按其持有小镇文旅21.93%的股权比例为小镇文旅向中国银行贷款提供连带责任担保并免除担保费用，担保金额不超过43,860万元，担保期限为15年，具体以合同约定为准。（其中文旅科技按照其持有文旅投资持股比例提供22,368.6万元连带责任担保并免除担保费用，文旅投资另一股东按照持股比例提供同等担保）。
关联关系说明:华侨城集团有限公司通过控股子公司深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城 A”）间接控股小镇开发、小镇实业及小镇文旅，而华侨城集团有限公司又是本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。
（三）董事审议情况和关联董事回避情况
上述事项已经公司2021年12月3日召开的七届二十五次董事会审议通过，在审议该议案时，关联方董事张睿先生、程旭哲先生、李坚先生回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行表决，其中4票赞成，0票反对、0票弃权。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联方股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，同时不需要经有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、肇庆华侨城小镇实业发展有限公司
成立日期：2018年11月13日
注册地点：肇庆新区文创二路以西西域500米肇庆华侨城文化旅游小镇（一期）
4
C区品牌展示中心一楼03室
法定代表人：王久浩
认缴注册资本：200,000万元
经营范围：房地产开发；自有物业租赁及管理；实业投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
产权及控制关系：华侨城A间接控制小镇实业
小镇实业的主要财务指标如下：
金额单位：人民币元
项目名称
2020年度/2020年12月31日
2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额
3,485,528,524.49
4,834,169,212.41
负债总额
2,497,477,041.43
3,857,293,669.63
净资产
988,051,483.06
976,875,542.78
资产负债率
72%
79.8%
营业收入
422,054,896.85
0
利润总额
69,706,745.64
-17,066,793.98
净利润
52,247,876.95
-11,175,940.28
小镇实业不属于失信被执行人。
2、肇庆华侨城小镇开发有限公司
成立日期：2018年11月13日
注册地点：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心D单元7室一楼105 室内
法定代表人：杨云飞
认缴注册资本：100,000 万元
经营范围：房地产开发经营、自有物业租赁及管理、实业投资、货物或技术进口。
产权及控制关系：华侨城A间接控制小镇开发
5
小镇开发的主要财务指标如下：
金额单位：人民币元
项目名称
2020年度/2020年12月31日
2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额
2,550,480,738.75
3,605,307,260.54
负债总额
1,497,796,095.53
2,562,442,532.84
净资产
1,052,684,643.22
1,042,864,727.70
资产负债率
58.73%
71.1%
营业收入
422,054,896.85
0
利润总额
69,642,793.11
-15,693,536.06
净利润
52,201,157.58
-9,819,915.52
小镇开发不属于失信被执行人。
3、肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司
成立日期：2018年11月12日
注册地点：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心D单元7室103室
法定代表人：文红光
认缴注册资本：100,000万元人民币
经营范围：文化旅游项目的开发、建设、经营、管理；文化旅游项目规划、设计及施工；旅游资源开发及经营管理；物业管理、出租；室内娱乐设施经营（不含许可项目），游乐园经营；园林工程策划、设计、施工；土木工程建设业；对市政工程的投资、建设、管理、维护；花木种植；会议及展览服务；设计和制作雕塑、演出服、道具，舞台美术设计及摄影服务；文化活动策划，文化活动组织策划；广告业；停车场经营及管理；旅游项目咨询及旅游商品开发；文化艺术品、旅游用品、首饰、工艺品的设计、开发；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；住宿业、餐饮服务、娱乐业、电影放映（电影院内）、洗浴服务、演出经营、演出经纪；零售：音像制品、图书、期刊、电子出版物。
产权及控制关系：华侨城A 间接控制小镇文旅。
6
小镇文旅的主要财务指标如下：
金额单位：人民币元
项目名称
2020年度/2020年12月31日
2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额
369,838,167.68
523,316,467.84
负债总额
218,335,890.91
60,738,959.04
净资产
151,502,276.77
462,577,508.80
资产负债率
59.04%
11.61%
营业收入
754,716.98
0
利润总额
33,952.59
-1,576,428.87
净利润
25,464.44
-1,578,047.97
小镇文旅不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议。
四、董事会意见
本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司拟同意子公司文旅科技及文旅投资按其持有小镇实业、小镇开发的股权比例为小镇实业及小镇开发向银行贷款提供担保并免除担保费用，拟同意文旅投资按其持有小镇文旅的股权比例为小镇文旅向银行贷款提供担保并免除担保费用。以上担保不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
1、公司间接参股公司小镇开发、小镇实业因住宅项目建设需要，拟分别向工商银行，交通银行、中国银行申请项目开发贷款，为支持子公司的发展，公司拟同意子公司文旅科技及文旅投资按其持有小镇开发、小镇实业的股权比例为小镇开发及小镇实业向银行贷款提供连带责任保证担保并免除担保费用。
2、公司间接参股公司小镇文旅因肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目工程
7
建设、设备购置需要，拟向中国银行申请固定资产贷款。公司拟同意由文旅科技控股的文旅投资按其持有小镇文旅的股权比例为小镇文旅向银行贷款提供担保并免除担保费用。
以上担保不会损害公司及中小股东的利益，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决；提交公司股东大会审议时，关联股东也应回避表决。
作为公司的独立董事，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
1、公司间接参股公司小镇开发、小镇实业因住宅项目建设需要，拟分别向工商银行，交通银行、中国银行申请项目开发贷款，为支持子公司的发展，公司拟同意子公司文旅科技及文旅投资按其持有小镇开发、小镇实业的股权比例为小镇开发及小镇实业向银行贷款提供连带责任保证担保并免除担保费用。
2、公司间接参股公司小镇文旅因肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目工程建设、设备购置需要，拟向中国银行申请固定资产贷款。公司拟同意由文旅科技控股的文旅投资按其持有小镇文旅的股权比例为小镇文旅向银行贷款提供担保并免除担保费用。
以上担保不会损害公司及中小股东的利益，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会审议该议案时，关联董事已进行了回避表决；提交公司股东大会审议时，关联股东也应回避表决。
作为公司的独立董事，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已审批的对外担保额度合计36,360.8万元，实际对外担保合计25,577万元，公司无逾期担保事项。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
8
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-04] (002059)云南旅游:关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告
1
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-061
云南旅游股份有限公司
关于控股股东避免同业竞争承诺延期的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月3日，云南旅游技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，该议案尚需提交股东大会通过。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，现将相关事项公告如下：
一、原承诺的背景及主要内容
公司2015年启动了公司非公开发行A股股票，但鉴于再融资政策法规、监管要求等因素发生了诸多变化，经董事会认真研究与论证，决定终止此次非公开发行A股股票事项。在此期间，为避免控股股东世博旅游集团与云南旅游之间的同业竞争，世博旅游集团于2017年2月16日出具了《云南世博旅游控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺》。上述承诺中，对解决世博旅游集团下属建水临安酒店、丽江博丽酒店、腾冲荷花温泉、九乡风景区与云南旅游之间的潜在同业竞争，作出了相应安排。承诺内容具体如下：
（一）世博旅游集团将加强对建水县临安酒店有限公司、丽江博丽酒店管理有限公司、腾冲荷花温泉有限公司的管理和业务整合，尽快实现三家公司规范运作、扭亏为盈，并在2021年12月31日前将上述公司优先转让给上市公司，或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方，以解决与上市公司之间的同业竞争。
（二）世博旅游集团将尽快梳理宜良世博九乡旅游有限责任公司的产权关系，
2
充分依靠地方政府解决土地、房产、社区等问题，规范有序发展，并在2021年12月31日前将上述公司优先转让给上市公司，或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方，以解决与上市公司之间的同业竞争。
二、相关承诺履行情况和变更原因
（一）承诺履行具体进展
世博旅游集团自上述承诺出具后，一直致力于履行上述承诺，积极推动建水县临安酒店有限公司、丽江博丽酒店管理有限公司、腾冲荷花温泉有限公司的管理和业务整合，梳理宜良世博九乡旅游有限责任公司的产权关系，促进上述企业规范有序发展。其次，世博旅游集团和云南旅游陆续通过签订委托管理协议的方式，将存在同业竞争的主体委托给上市公司进行管理，上市公司以受托管理上述主体的过渡方式推进相关同业竞争的解决，同时世博旅游集团也落实了各项措施提升相关主体的盈利能力并取得一定效果。
（二）延期原因
受酒店行业特性影响，目前建水县临安酒店有限公司、丽江博丽酒店管理有限公司、腾冲荷花温泉有限公司盈利能力较弱，经营压力较大。九乡风景区仍处于开发建设期，相关配套基础设施建设尚未完善且近期存在大额投资计划，加之2020年初爆发的新冠疫情对旅游景区运营、酒店会议业务冲击较大，随着疫情持续反复，上述业务仍然处在缓慢恢复过程中，企业经营存在较大的不确定性。因此，从保护中小投资者利益的角度考虑，目前不适合由上市公司收购。
1、建水县临安酒店有限公司2018年度至2020年度及2021年1-6月的主要财务数据如下表：
金额单位：人民币元
项目名称
2018年度
2019年度
2020年度
2021年1-6月
营业总收入
24,769,268.12
23,523,270.96
16,006,668.96
8,003,377.12
营业成本
14,881,844.88
14,691,925.73
12,132,762.75
6,718,273.72
3
利润总额
39,429.43
75,610.74
50,581.61
-2,149,840.12
净利润
39,429.43
75,610.74
50,581.61
-2,149,840.12
2、丽江博丽酒店管理有限公司2018年度至2020年度及2021年1-6月的主要财务数据如下表：
金额单位：人民币元
项目名称
2018年度
2019年度
2020年度
2021年1-6月
营业总收入
29,534,870.45
25,213,287.41
25,146,592.19
10,447,401.65
营业成本
16,550,657.65
16,557,687.10
17,372,634.59
13,570,948.7
利润总额
-13,360,364.04
-14,464,839.37
-11,476,722.41
-9,202,496
净利润
-13,360,364.04
-14,464,839.37
-11,476,722.41
-9,202,496
3、腾冲荷花温泉有限公司2018年度至2020年度及2021年1-6月的主要财务数据如下表：
金额单位：人民币元
项目名称
2018年度
2019年度
2020年度
2021年1-6月
营业总收入
11,437,298.84
9,947,408.36
4,254,815.60
1,384,489.08
营业成本
16,456,599.36
15,193,502.77
12,027,497.59
5,985,856.24
利润总额
-26,555,274.04
-31,455,634.57
-9,305,055.28
-9,797,503.33
净利润
-26,555,274.04
-31,455,634.57
7,444.72
-9,797,503.33
4、宜良世博九乡旅游有限责任公司2018年度至2020年度及2021年1-6月的主要财务数据如下表：
金额单位：人民币元
项目名称
2018年度
2019年度
2020年度
2021年1-6月
营业总收入
203,148,004.62
201,460,228.41
283,529,617.83
152,962,505.96
4
营业成本
122,969,767.66
137,743,202.33
263,749,155.22
139,494,791.26
利润总额
50,354,416.53
27,519,659.57
-29,490,321.25
6,345,311.37
净利润
38,329,402.68
23,071,233.68
-27,508,595.66
6,065,301.92
三、延期后的承诺
为保障公司及股东利益，世博旅游集团拟将于2021年12月31日到期的原承诺的履行期限延长至2024年12月31日。除承诺履行期限变更外，原承诺中的其他承诺内容保持不变。
在此期间，世博旅游集团和云南旅游将继续执行此前就解决上述同业竞争签订的委托管理协议，将存在同业竞争的主体委托给上市公司进行管理。
四、董事会审议情况
2021年12月3日，云南旅游召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，关联董事张睿先生、程旭哲先生、李坚先生回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行表决，其中4票赞成，0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
五、独立董事意见
公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）申请避免同业竞争承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。变更方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。世博集团提出的变更方案合法合规，未损害上市公司或其他投资者的利益。同意将《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次控股股东云南世博旅游控股集团有限公司关于避免同业竞争承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、
5
《公司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，根据实际情况，在维护上市公司及中小股东利益的前提下，作出新的安排，有利于公司的整体发展。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二十一次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-04] (002059)云南旅游:2021-060 公司七届二十一次监事会决议公告
1
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-003
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年2月2日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年2月5日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《云南旅游股份有限公司关于同意全资子公司按持股比例对其控股子公司提供担保的议案》。
详细内容见2021年2月6日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于同意全资子公司按持股比例对其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-004）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2021年2月6日
[2021-12-04] (002059)云南旅游:2021-059 公司七届二十五次董事会决议公告
1
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-059
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2021年12月1日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年12月3日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、李坚先生回避表决），审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》。
详细内容见同日公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
二、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、李坚先生回避表决），审议通过了《公司关于子公司对外担保暨关联交易的议案》。
董事会认为：本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司同意全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司或其控股的子公司深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司（以下简称“文旅投资”）按其持有肇庆华侨城小镇实业发展有限公司以及肇庆华侨城小镇开发有限公司的股权比例提供担保并免除担
2
保费用；同意文旅投资按其持有肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司的股权比例提供担保并免除担保费用。以上担保不存在损害公司和全体股东利益的情形。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司同意子公司及其控股子公司按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司在指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于子公司对外担保暨关联交易事项的事前认可意见》和《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2021年12月20日下午14：30在公司召开2021年第三次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-10-29] (002059)云南旅游:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0127元
每股净资产: 2.3723元
加权平均净资产收益率: -0.53%
营业总收入: 10.07亿元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2021-10-29] (002059)云南旅游:监事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-056
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于
2021 年 10 月 25 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 10 月 28 日上午
以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事五名，实际参与表决监事五名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
通讯表决的方式，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司关于<2021 年第
三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002059)云南旅游:董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-055
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2021
年 10 月 25 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯
表决的方式召开。会议应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于<2021 年第三季
度报告>的议案》。
《公司 2021 年第三季度报告》于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于选举第七届董事
会非独立董事的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于董事变更的公告》（公告编号：2021-058）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于选举第七届董事会非独立董事事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-15] (002059)云南旅游:公司2021年第三季度业绩预告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-054
云南旅游股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 09 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,000 万元至 2,000 万元
股东的净利润 亏损：3,144.86 万元
比上年同期上升：36.40%至 68.20%
基本每股收益 亏损：0.0099 元/股至 0.0198 元/股 亏损：0.0311 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,000 万元至 4,000 万元 亏损：3,250.54 万元
股东的净利润 比上年同期增长/下降：不适用
基本每股收益 亏损：0.0198 元/股至 0.0395 元/股 亏损：0.0321 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司积极利用旅游全产业链以及旅游文化科技业务板块的产品技术优势，发挥旅游文化科技、旅游综合服务以及文旅综合体运营业务板块之间的协同效应，
提高公司整体效益。
2、报告期内，国内新冠肺炎疫情得到有效防控，公司传统旅游业务经营情况较去年同期有所好转，亏损收窄。
3、与去年同期相比，公司合并报表范围发生变化，园林园艺业务不再纳入合并报表范围，去年同期上述业务亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-30] (002059)云南旅游:公司七届二十三次董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-052
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年9月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年9月30日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任夏沫先生为公司副总经理。任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于高级管理人员变动的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任财务总监的议案》。
同意聘任李磊女士为公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于高级管理人员变动的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (002059)云南旅游:公司关于高级管理人员变动的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-053
云南旅游股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、高级管理人员辞职的情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月29日收到公司副总经理周克军女士、毛新礼先生、卢亚群先生、郭金先生及公司财务总监唐海成先生的书面辞职报告，因工作变动，周克军女士、毛新礼先生、卢亚群先生、郭金先生辞去公司副总经理职务，唐海成先生辞去公司财务总监职务。辞职后，周克军女士、毛新礼先生、唐海成先生不在公司及下属子公司担任任何职务，卢亚群先生仍在公司下属子公司担任其他职务，郭金先生仍担任公司董事会秘书。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，周克军女士、毛新礼先生、卢亚群先生、郭金先生、唐海成先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，上述人员均未持有本公司股票。周克军女士、毛新礼先生、卢亚群先生、郭金先生辞去公司副总经理和唐海成先生辞去公司财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展。
上述人员在任职期间，一直勤勉尽责、恪尽职守、忠实地履行了应尽的职责和义务，为公司的发展倾注了大量心血，为提升公司的行业地位和市场影响力做出了重要贡献，公司董事会对周克军女士、毛新礼先生、卢亚群先生、郭金先生、唐海成先生在公司任职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员的情况
公司于2021年9月30日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任夏沫先生为公司副总经理，决定聘任李磊女士为公司财务总监。上述人员任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月30日
附件：
公司高级管理人员个人简历
夏沫先生，中国国籍，1978 年 6 月出生，硕士研究生学历。曾任深圳华侨城控
股股份有限公司（原）旅游管理部业务主管，华侨城集团公司、深圳华侨城股份有限公司总裁办业务主管、业务经理、高级经理，深圳华侨城股份有限公司欢乐谷事业部运营管理部总监，深圳欢乐谷副总经理，上海欢乐谷副总经理；现任公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副总经理。夏沫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏沫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。
李磊女士，中国国籍，李磊女士，1975 年 5 月出生，硕士学历，高级会计师，
注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾在昆明市盘龙区房产管理局办公室、人事部、财务部及下属物业公司、房管所工作并担任部门负责人(其间:在昆明鸿润会计师事务所担任多个评估、审计项目的主审负责人、项目经理)，昆明世博园股份有限公司任审计部经理，云南世博投资有限公司任财务总监、副总经理、总经理、党支部书记、执行董事，云南世博旅游集团战略与投资部任部长，曾兼任昆明饭店有限公司监事、财务总监，云南世界恐龙谷旅游股份有限公司董事，宜良世博九乡旅游有限责任公司监事，云南世博兴泰投资有限公司董事，腾冲石墙温泉度假村有限公司董事，云南世博阳光教育投资股份有限公司董事，华侨城云南普洱茶产业发展有限公司监事，现任云南世博康旅产业投资有限公司党委书记、执行董事。李磊女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李磊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。
[2021-09-18] (002059)云南旅游:关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-051
云南旅游股份有限公司
关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司（以下简称“文旅科技”）于近日收到共同投资方深圳华侨城资本投资管理有限公司（以下简称“华侨城资本”）《关于拟转让深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司49%股权的告知函》。华侨城资本拟通过非公开协议方式向华侨城华南投资有限公司（以下简称“华南投资”）转让其持有的深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司（以下简称“文旅投资”）49%股权及相应债权，交易对价为股权款1,470万元、股东借款本金36,648.49万元及相应利息之和。基于公司及文旅投资经营现状及整体发展战略，公司拟放弃上述股权的优先购买权。
华南投资为公司实际控制人华侨城集团实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司放弃该股权的优先购买权，构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易方基本情况
（一） 受让方基本情况
1、名称：华侨城华南投资有限公司
2、注册地址：深圳市南山区沙河街道华侨城汉唐大厦22楼
3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：倪明涛
5、注册资本：1000000万元人民币
6、统一社会信用代码：91440300MA5F7PXY4K
7、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；为酒店、餐饮企业提供管理服务；会议策划；展览展示策划；文化活动策划；为体育场馆提供管理服务；物业管理；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：园林绿化工程设计与施工；室内装饰装修工程设计与施工。
8、主要股东：华侨城集团有限公司持有其100%股权
9、最近一年及一期的主要财务数据
截至2020年12月31日，华南投资资产总额120,826.70万元，负债总额117,613.69万元，净资产3,213.01万元，营业收入0万元，净利润32.98万元。以上数据已经审计。
截止2021年6月30日，华南投资资产总额120,822.60万元，负债总额117,600万元，净资产3,222.60万元，营业收入0万元，净利润9.59万元。以上数据未经审计。
10、关联关系
公司与华南投资属于同一控制人华侨城集团控制下的不同企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华南投资属于公司的关联方。
（二）转让方基本情况
1、名称：深圳华侨城资本投资管理有限公司
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：冯文红
5、注册资本：1000000万元人民币
6、统一社会信用代码：91440300MA5D8D779Q
7、经营范围：一般经营项目是：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金
融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
8、主要股东：华侨城集团有限公司持有其100%股权
9、最近一年及一期的主要财务数据
截至2020年12月31日，华侨城资本资产总额2,904,848.85万元，负债总额
1,499,746.26万元，净资产1,405,102.59万元，营业收入56,969.36万元，净利润85,718.26万元。以上数据已经审计。
截止2021年6月30日，华侨城资本资产总额2,943,956万元，负债总额1,510,618万元，净资产1,433,338万元，营业收入28,794万元，净利润41,936万元。以上数据未经审计。
10、关联关系
公司与华侨城资本属于同一控制人华侨城集团控制下的不同企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华侨城资本属于公司的关联方。
三、交易标的基本情况
（一）名称：深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司
（二）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
（三）企业性质：有限责任公司
（四）法定代表人：李洋
（五）注册资本：3000万元人民币
（六）统一社会信用代码：91440300MA5EKA2752
（七）经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管
理业务)；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（具体经营范围以相关机关核准为准）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
（八）主要股东：深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司持有其51%股权，深圳华侨城资本投资管理有限公司持有其49%股权。
（九）最近一年及一期的主要财务数据
截至2020年12月31日，文旅投资资产总额78,908.36 万元，负债总额79,654.02万元，净资产-745.66万元，营业收入0万元，净利润-1,469.90万元。以上数据已经审计。
截止2021年6月30日，资产总额79,407.77 万元，负债总额81,808.70万元，净资产-2,400.93万元，营业收入0万元，净利润-1,655.27万元。以上数据未经审计。
经核查，文旅投资不属于失信被执行人。
四、放弃优先购买权对上市公司的影响
公司本次放弃优先购买权，是公司从自身以及文旅投资的经营现状、发展战略角度考虑，交易完成后公司之子公司文旅科技对文旅投资持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
五、年初至公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易事项外，本年年初至披露日，公司及子公司与华南投资未发生关联交易。
六、相关审批程序
（一）董事会审议情况：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、李坚先生回避表决）。
（二）监事会审议情况：公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权。
七、董事会意见
本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会导致公司子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司对深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司持股比例发生变更，不影响公司财务报表的合并范围，不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见：本次放弃优先购买权是公司从自身以及深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司的经营现状、发展战略角度考虑做出的决策，本次放弃优先购买权不影响公司财务报表合并范围，不会对公司生产经营及财务状况形成重大影响。我们同意此议案并将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见：董事会在发出《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 前，已经取得了我们的认可。本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会导致公司子公司对深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司持股比例发生变更，不影响公司财务报表的合并范围，不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。因此我们同意本次关联交易。
九、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十九次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司放弃优先购买权暨关联交易事项的事前认可意见；
（四）公司独立董事关于公司放弃优先购买权暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月18日
[2021-09-18] (002059)云南旅游:公司七届十九次监事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-050
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2021年9月14日以传真或专人送达等方式发出，会议于2021年9月17日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2021 年 9月 18日
[2021-09-18] (002059)云南旅游:公司七届二十二次董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-049
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年9月14日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年9月17日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、李坚先生回避表决），通过了《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
董事会认为：本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会导致公司子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司对深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司持股比例发生变更，不影响公司财务报表的合并范围，不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于公司放弃优先购买权暨关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于公司放弃优先购买
权暨关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月18日
[2021-09-11] (002059)云南旅游:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-048
云南旅游股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会议无否决提案的情况。
3、本次大会未出现新增临时提案情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年9月10日下午14:30；
（2）网络投票时间：2021年9月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2021年9月6日（星期一）
4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议召集人：公司第七届董事会
7、现场会议主持人：公司董事长张睿先生主持会议
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份566,747,690股，占上市公司总股份的55.9787%，其中有表决权的股份165,678,697股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
通过现场投票的股东5人，代表股份469,637,694股，占上市公司总股份的46.3870%，其中有表决权的股份68,568,701股，占出席会议有表决权股份总数的41.3866%。
通过网络投票的股东14人，代表股份97,109,996股，占上市公司总股份的9.5917%,占出席会议有表决权股份总数的58.6134%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份204,863,704股，占上市公司总股份的20.2348%，其中有表决权的股份165,678,697股。
通过现场投票的股东4人，代表股份107,753,708股，占上市公司总股份的10.6430%。
通过网络投票的股东14人，代表股份97,109,996股，占上市公司总股份的9.5917%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺期的提案》。
表决结果为：赞成165,556,597股，反对122,100股，弃权0股，云南世博旅游控股集团有限公司、李坚先生回避表决。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9263%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：赞成165,556,597股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9263%；反对122,100股，弃权0股。
四、律师见证意见
北京市炜衡（昆明）律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月11日
[2021-09-09] (002059)云南旅游:公司关于对外投资设立控股子公司的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-047
云南旅游股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展规划和经营发展的需要，以自有资金出资615万元与深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司（以下简称“卡乐农旅”）及云南发创科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“发创科技”）共同投资设立云南华侨城世博文化科技有限公司（以下简称“世博文化科技”或“控股子公司”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司董事会审议。
3、本次设立控股子公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方的基本情况
（一）公司名称：深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司
住所：深圳市南山区沙河街道光华街社区香山东街1号东部工业区H1栋601
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘凤玲
注册资本：2000万元人民币
经营范围：农业旅游项目开发；特色生态农业开发（以上不含房地产开发项目）；农业技术开发；企业管理咨询；投资咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。
股权结构：
深圳卡农农业文旅合伙企业（有限合伙）持股比例为30%；深圳市绿尚农业创新发展有限公司持股比例为30%；深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司持股比例为30%；深圳卡卡农业生态合伙企业（有限合伙）持股比例为10%。
卡乐农旅与公司不存在关联关系，根据中国执行信息公开网的查询结果，不属于失信被执行人。
（二）公司名称：云南发创科技发展合伙企业（有限合伙）
住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A21-640
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：王国娟
经营范围：一般项目：科技中介服务；旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
合伙人信息：
王国娟出资比例为54.02%；刘旖旎出资比例为45.98%。
发创科技与公司不存在关联关系，根据中国执行信息公开网的查询结果，不属于失信被执行人。
三、合资公司的基本情况
截至本披露日，世博文化科技已完成工商登记手续，并领取了《营业执照》，基本情况如下：
1、名称：云南华侨城世博文化科技有限公司
2、统一社会信用代码：91530100MA6QH8PX5A
3、类型：有限责任公司
4、住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A21-652
5、法定代表人：李坚
6、注册资本：壹仟伍佰万元整
7、成立日期：2021年09月07日
8、营业期限：2021年09月07日至长期
9、经营范围：一般项目：农业生产资料的购买、使用；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；婚庆礼仪服务；工程管理服务；项目策划与公关服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；网络技术服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；休闲观光活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；科普宣传服务；文化场馆管理服务；物联网技术研发；企业管理；旅游开发项目策划咨询；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；（法律、法规、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、出资情况：
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 出资方式 出资比例
1 云南旅游股份有限公司 615万元 货币 41%
2 深圳侨城卡乐农业旅游科技有 450万元 货币 30%
限公司
3 云南发创科技发展合伙企业（有 435万元 货币 29%
限合伙）
合计 1500万元 100%
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
公司本次对外投资设立控股子公司，是基于公司战略规划和经营发展的需要，充分利用各方优势进行资源整合，有利于推动公司新的产业布局，实现公司产业链的延伸。控股子公司将充分发挥公司旅游文化策划设计及技术优势、依托
云南生物多样性、恐龙谷恐龙化石等IP资源，积极运用高清数字、AR和VR等新技术，为国内其他省市园博园类资产、科技馆、科普乐园、博物馆、研学基地等进行提升改造，为项目赋予科技文化、教育科普、娱乐体验，以满足人民日益增长的美好生活需要。公司本次对外投资设立控股子公司有利于提升公司综合竞争实力，进一步提升公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
（二）存在的风险
本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的投资决策，但是控股子公司未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性。控股子公司将来在经营过程中可能面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各项经营风险，公司将加强对控股子公司的管理，努力防范和降低各项经营风险，促使控股子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
五、备查文件
云南华侨城世博文化科技有限公司《营业执照》；
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月9日
[2021-08-26] (002059)云南旅游:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0101元
每股净资产: 2.4108元
加权平均净资产收益率: 0.42%
营业总收入: 6.36亿元
归属于母公司的净利润: 1018.14万元
[2021-08-26] (002059)云南旅游:半年报董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-041
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年8月16日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年8月25日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-044）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议及半年度报告相关事项的独立意见》。
三、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立
先生、李坚先生回避表决），通过了《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于调整控股子公司业绩承诺期的的公告》（公告编号：2021-045）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于调整控股子公司业绩承诺期事宜的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议及半年度报告相关事项的独立意见》。
该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2021年9月10日下午14：30在公司召开2021年第二次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年8月26日
[2021-08-26] (002059)云南旅游:半年报监事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-042
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2021年8月16日以传真或专人送达等方式发出，会议于2021年8月25日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了以下议案：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年半年度报告全文
及摘要的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年半年度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）同日刊载于《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》。
经认真审核，监事会认为，2021年上半年，公司募集资金的使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，不存在违规行为，公司董事会编制的《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》真实反映了募集
资金使用的情况。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》。
监事会认为：本次调整控股子公司业绩承诺期的程序符合相关规定，调整基于客观原因及对各方公平的原则，对原有方案进行的适当调整，监事会同意调整控股子公司业绩承诺期。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整控股子公司业绩承诺期的公告》（公告编号：2021-045）。
本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2021年 8月 26 日
[2021-08-26] (002059)云南旅游:云南旅游股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-046
云南旅游股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第七届董事会第二十一次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2021年9月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2021年9月6日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、2021年9月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案为：《关于调整控股子公司业绩承诺期的提案》。
（二）披露情况：
上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《公司第七届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-042）等其他公告。
（三）上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
（四）上述提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚先生需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表
决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺期的提案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2021年9月9日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中
心B栋1单元16层证券部，邮编：650224，信函请注明“2021年第二次临时股东大
会”字样。
（二）登记时间：2021年9月9日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证
券部。
（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一）。
六、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《云南旅游股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议》。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统起止投票时间为2021年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
云南旅游股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公
司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
总提案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
《关于调整控股子公司业绩承
1.00 √
诺期的提案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-08-04] (002059)云南旅游:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-040
云南旅游股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会议无否决提案的情况。
3、本次大会未出现新增临时提案情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年8月3日下午14:30；
（2）网络投票时间：2021年8月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月3日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2021年7月28日（星期三）
4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议召集人：公司第七届董事会
7、现场会议主持人：公司董事长张睿先生主持会议
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份566,212,990股，占上市公司总股份的55.9259%，其中有表决权的股份165,143,997股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
通过现场投票的股东5人，代表股份469,637,694股，占上市公司总股份的46.3870%，其中有表决权的股份68,568,701股，占出席会议有表决权股份总数的41.5206%。
通过网络投票的股东13 人，代表股份96,575,296股，占上市公司总股份的9.5389%,占出席会议有表决权股份总数的58.4794%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份204,329,004股，占上市公司总股份的20.1819%，其中有表决权的股份165,143,997股。
通过现场投票的股东4人，代表股份107,753,708股，占上市公司总股份的10.6430%。
通过网络投票的股东13 人，代表股份96,575,296股，占上市公司总股份的9.5389%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的提案》。
表决结果为：赞成165,142,997股，反对1,000股，弃权0股，云南世博旅游控股集团有限公司、李坚先生回避表决。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9994%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：赞成165,142,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，弃权0股。
四、律师见证意见
北京市炜衡（昆明）律师事务所李秀丽律师、马怡然律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年8月4日
[2021-07-24] (002059)云南旅游:关于控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-039
云南旅游股份有限公司
关于控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“恐龙谷公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第十六次会议，并于2021年7月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，同意恐龙谷公司向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请。恐龙谷公司于2021年7月15日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了终止挂牌的申请材料。
近日公司收到恐龙谷公司通知，恐龙谷公司已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2021〕1887 号），同意恐龙谷公司股票（证券代码：832421，证券简称：恐龙谷）自2021年7月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，恐龙谷公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。
恐龙谷公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展。该事项不会对我公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年7月24日
[2021-07-15] (002059)云南旅游:公司召开2021年第一次临时股东大会通知公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-038
云南旅游股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第七届董事会第二十次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年8月3日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：2021年8月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月3日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2021年7月28日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、2021年7月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案为：《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的提案》。
（二）披露情况：
上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-035）、《公司第七届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-036）等其他公告。
（三）上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
（四）上述提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚先生需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表
决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的提
1.00 √
案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2021年8月2日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中
心B栋1单元16层证券部，邮编：650224，信函请注明“2021年第一次临时股东大
会”字样。
（二）登记时间：2021年8月2日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证
券部。
（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一）。
六、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
（二）《云南旅游股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统起止投票时间为 2021 年 8 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
云南旅游股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公
司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
总提案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
《公司关于向控股子公司增资
1.00 √
暨关联交易的提案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-07-15] (002059)云南旅游:公司七届十七次监事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-036
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2021年7月9日以传真或专人送达等方式发出，会议于2021年7月14日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。
本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2021 年 7月 15日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-29] (002059)云南旅游:2021年度业绩预告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2022-004
云南旅游股份有限公司 2021年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年01月01日至2021年12月31日 2.预计的经营业绩：?亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：25,000万元至50,000万元
盈利：15,933.36万元
比上年同期下降：256.90%至413.81%
扣除非经常性损益后的净利润
亏损：25,000万元至50,000万元
盈利：9,966.72万元
比上年同期下降：350.83%至601.67%
基本每股收益
亏损：0.2469元/股至0.4939元/股
盈利：0.1574元/股
二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，公司与江南园林有限公司原股东股权纠纷案件影响归属于上市公司股东的净利润预计约2.7亿元，其中约2.3亿元股权减值损失列入经常性损益，约0.4亿元列入非经常性损益。
2、报告期内，受到国内疫情持续影响，公司传统旅游业务旅行社、旅游交通、旅游景区等受到较大影响，游客接待量下降，业绩出现亏损，经营情况不及预期。 3、报告期内，旅游文化科技板块积极推进存量项目施工进度，工程建设类业务收入实现较大幅度增长，占营业收入比重较2020年度大幅攀升，但该业务毛利率较低，而上年同期毛利率较高的策划设计类业务收入占比在2021年度出现下降，导致旅游文化科技板块经营业绩较上年同期有所下降。 四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2022年1月29日
[2022-01-21] (002059)云南旅游:云南旅游股份有限公司七届二十七次董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2022-002
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2022年1月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年1月20日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司组织架构调整的议案》。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于组织架构调整的公告》（公告编号：2022-003）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-21] (002059)云南旅游:云南旅游股份有限公司关于组织架构调整的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2022-003
云南旅游股份有限公司
关于组织架构调整的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司组织架构调整的议案》。为适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，决定对公司整体组织架构进行调整。
调整后的组织架构如下：
股东大会
监事会 战略委员会
审计委员会
董事会
提名委员会
经理层 薪酬与考核委员会
纪 行 战 运 产 财
委 党 政 略 营 品 务 审
办
群
公 人 市 管 设 内
室
工 力 场 理 计 控 计
（
巡 作
中 中 中 中 中
察
办 部 心 心 心 心 心 部
）
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-06] (002059)云南旅游:关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2022-001
云南旅游股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内
（2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深
圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话等方式咨询了公司控股股东和实际控制人，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-24] (002059)云南旅游:云南旅游股份有限公司七届二十六次董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-065
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2021
年 12 月 21 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 12 月 23 日上午以通讯
表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于制定<公司落实
董事会职权工作实施方案>的议案》。
为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，完善中国特色现代企业制度，落实国企改革三年行动部署，健全法人治理体系，深入推进董事会建设和规范运作，强化董事会行权履职能力，促进企业高质量发展，根据国务院国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》及《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规相关要求，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定落实董事会职权实施方案。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于制定<公司负债
管理制度>的议案》。
《 公 司 负 债 管 理 制 度 》 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制定<公司对外捐
赠管理办法>的议案》 ；
《 公 司 对 外 捐 赠 管 理 办 法 》 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。
《 公 司 总 经 理 工 作 细 则 》 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月24日
[2021-12-21] (002059)云南旅游:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-064
云南旅游股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会议无否决提案的情况。
3、本次大会未出现新增临时提案情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月20日下午14:30；
（2）网络投票时间：2021年12月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2021年12月15日（星期三）
4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼
会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议召集人：公司第七届董事会
7、现场会议主持人：公司董事长张睿先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份564,914,390股，占上市公司总股份的55.7976%，其中有表决权的股份564,914,390股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
通过现场投票的股东5人，代表股份 469,637,694股，占上市公司总股份的46.3870%，其中有表决权的股份469,637,694股，占出席会议有表决权股份总数的83.1343%。
通过网络投票的股东9人，代表股份95,276,696股，占上市公司总股份的9.4107%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份203,030,404股，占上市公司总股份的20.0537%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份107,753,708股，占上市公司总股份的10.6430%。
通过网络投票的股东9人，代表股份95,276,696股，占上市公司总股份的9.4107%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》
表决结果为：赞成163,843,397股，反对2,000股，弃权0股，云南世博旅游控股集团有限公司、李坚先生回避表决。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9988%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：赞成163,843,397股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对2,000股，弃权0股。
2、审议通过《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》
表决结果为：赞成163,843,197股，反对2,200股，弃权0股，云南世博旅游控股集团有限公司、李坚先生回避表决。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9987%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：赞成163,843,197股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对2,200股，弃权0股。
3、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的提案》
经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案。选举吴通先生、游增淦先生为公司第七届董事会非独立董事。任期与公司第七届董事会一致，自股东大会通过之日起计算。董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
逐项累积投票表决情况如下：
（1）选举吴通先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：得票数549,220,349票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
得票数187,336,363票。
表决结果：当选。
（2）选举游增淦先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：得票数549,220,349票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
得票数187,336,363票。
表决结果：当选。
三、律师见证意见
北京市炜衡（昆明）律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月21日
[2021-12-04] (002059)云南旅游:召开2021年第三次临时股东大会通知公告
1
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-063
云南旅游股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开的第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第七届董事会第二十五次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：2021年12月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
2
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2021年12月15日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、2021年12月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
1、《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》；
2、《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》。
3、《关于选举第七届董事会非独立董事的提案》；
（二）披露情况：
上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，提案的具体内容请查阅2021年10月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-055）及同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-059）、《公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-060）等其他公告。
(三）上述第1、2项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限
3
公司、李坚先生需回避表决。
（三）上述第3项提案需累积投票表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（五）上述提案均需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总提案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
总提案：
√
1.00
《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》
√
2.00
《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》
√
累积投票提案
3.00
《关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案》
应选人数（2）人
3.01
非独立董事吴通先生
√
3.02
非独立董事游增淦先生
√
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
4
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年12月17日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部，邮编：650224，信函请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2021年12月17日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一）。
六、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；
5
（三）《云南旅游股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月4日
6
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码及投票简称：
投票代码为：“362059”，投票简称为：“云旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
填报
对候选人A投X1票
X1票
对候选人B投X2票
X2票
…
…
合计
不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
7
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统起止投票时间为2021年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件二：
云南旅游股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
提案编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
100
总提案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》
√
2.00
《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》
√
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00
《关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案》
应选人数2人
3.01
非独立董事吴通先生
√
3.02
非独立董事游增淦先生
√
9
投票说明：本次投票分非累积投票和累积投票。
1、非累积投票：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、累积投票：
填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。
股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-12-04] (002059)云南旅游:关于同意子公司及其控股子公司按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的公告
1
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-062
云南旅游股份有限公司
关于同意子公司及其控股子公司按持股比例
对参股公司提供担保暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况暨关联交易概述
（一）主要内容
2018年4月11日，华侨城集团有限公司与肇庆新区管委会及其控制的肇庆悦华鼎盛文旅投资有限公司签订《肇庆华侨城卡乐文化旅游科技产业小镇投资合作合同》，拟共同投资开发肇庆华侨城文化旅游科技小镇项目（以下简称“肇庆项目”）。肇庆项目项目占地面积约 8000 亩，其中，城市建设用地约 7100 亩，水域约 900 亩。肇庆项目包括卡乐星球项目、欢乐海岸岭南水街项目、卡乐产业基地项目及配套主题文化居住区（以下简称“住宅项目”）四大部分。肇庆项目股权结构如下：
2
（二）担保事项概述
1、因住宅项目建设需要，肇庆华侨城小镇实业发展有限公司（以下简称“小镇实业”）拟分别向工商银行申请4.8亿元、向交通银行申请3.5亿元的项目开发贷款，肇庆华侨城小镇开发有限公司（以下简称“小镇开发”）拟向中国银行申请8亿元的项目开发贷款，以上合计16.3亿元，贷款期限为3年，贷款利率为基准利率上浮5%。贷款用于肇庆华侨城文化旅游科技产业小镇项目中住宅项目的开发建设。
2、因肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目工程建设、设备购置需要，肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司（以下简称“小镇文旅”）拟向中国银行申请15年期固定资产贷款20亿元，借款利率为4.65%。根据金融机构的要求，需由小镇文旅的股东按照股权比例提供连带责任保证担保。
为满足子公司参股项目开发的资金需求，支持下属公司的发展，公司拟同意以下事项：
（1）全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司（以下简称“文旅科技”）或其控股51%的子公司深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司（以下简称“文旅投资”）按其持有小镇实业、小镇开发的股权比例为小镇实业及小镇开发向银行行贷款提供担保并免除担保费，担保期限为3年，具体以合同约定为准。若以文旅科技为担保主体，则担保金额不超过25,022.13万元；若以文旅投资为担保主体，则担保金额不超过34,615万元（其中文旅科技按照其持有文旅投资持股比例提供不超过17,653.65万元连带责任担保并免除担保费用，文旅投资另一股东按照持股比例提供同等担保）。具体情况如下：
①由文旅科技按持股比例15.351%为小镇开发向工商银行贷款提供连带责任担保，担保金额不超过7,368.48万元。
②由文旅科技或文旅投资按持股比例为小镇开发向交通银行贷款提供连带责任担保。若由文旅投资按持股比例30.1%提供担保，担保金额不超过10,535.00万元（其中文旅科技按照其持有文旅投资持股比例提供不超过5,372.85万元连带责任担保并免除担保费用，文旅投资另一股东按照持股比例提供同等担保）。
3
③由文旅科技或文旅投资按持股比例为小镇开发向中国银行贷款提供连带责任担保。若由文旅投资按持股比例30.1%提供担保，担保金额不超过 24,080.00万元（其中文旅科技按照其持有文旅投资持股比例提供不超过12,280.80万元连带责任担保并免除担保费用，文旅投资另一股东按照持股比例提供同等担保）。
（2）文旅投资按其持有小镇文旅21.93%的股权比例为小镇文旅向中国银行贷款提供连带责任担保并免除担保费用，担保金额不超过43,860万元，担保期限为15年，具体以合同约定为准。（其中文旅科技按照其持有文旅投资持股比例提供22,368.6万元连带责任担保并免除担保费用，文旅投资另一股东按照持股比例提供同等担保）。
关联关系说明:华侨城集团有限公司通过控股子公司深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城 A”）间接控股小镇开发、小镇实业及小镇文旅，而华侨城集团有限公司又是本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。
（三）董事审议情况和关联董事回避情况
上述事项已经公司2021年12月3日召开的七届二十五次董事会审议通过，在审议该议案时，关联方董事张睿先生、程旭哲先生、李坚先生回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行表决，其中4票赞成，0票反对、0票弃权。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联方股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，同时不需要经有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、肇庆华侨城小镇实业发展有限公司
成立日期：2018年11月13日
注册地点：肇庆新区文创二路以西西域500米肇庆华侨城文化旅游小镇（一期）
4
C区品牌展示中心一楼03室
法定代表人：王久浩
认缴注册资本：200,000万元
经营范围：房地产开发；自有物业租赁及管理；实业投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
产权及控制关系：华侨城A间接控制小镇实业
小镇实业的主要财务指标如下：
金额单位：人民币元
项目名称
2020年度/2020年12月31日
2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额
3,485,528,524.49
4,834,169,212.41
负债总额
2,497,477,041.43
3,857,293,669.63
净资产
988,051,483.06
976,875,542.78
资产负债率
72%
79.8%
营业收入
422,054,896.85
0
利润总额
69,706,745.64
-17,066,793.98
净利润
52,247,876.95
-11,175,940.28
小镇实业不属于失信被执行人。
2、肇庆华侨城小镇开发有限公司
成立日期：2018年11月13日
注册地点：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心D单元7室一楼105 室内
法定代表人：杨云飞
认缴注册资本：100,000 万元
经营范围：房地产开发经营、自有物业租赁及管理、实业投资、货物或技术进口。
产权及控制关系：华侨城A间接控制小镇开发
5
小镇开发的主要财务指标如下：
金额单位：人民币元
项目名称
2020年度/2020年12月31日
2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额
2,550,480,738.75
3,605,307,260.54
负债总额
1,497,796,095.53
2,562,442,532.84
净资产
1,052,684,643.22
1,042,864,727.70
资产负债率
58.73%
71.1%
营业收入
422,054,896.85
0
利润总额
69,642,793.11
-15,693,536.06
净利润
52,201,157.58
-9,819,915.52
小镇开发不属于失信被执行人。
3、肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司
成立日期：2018年11月12日
注册地点：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心D单元7室103室
法定代表人：文红光
认缴注册资本：100,000万元人民币
经营范围：文化旅游项目的开发、建设、经营、管理；文化旅游项目规划、设计及施工；旅游资源开发及经营管理；物业管理、出租；室内娱乐设施经营（不含许可项目），游乐园经营；园林工程策划、设计、施工；土木工程建设业；对市政工程的投资、建设、管理、维护；花木种植；会议及展览服务；设计和制作雕塑、演出服、道具，舞台美术设计及摄影服务；文化活动策划，文化活动组织策划；广告业；停车场经营及管理；旅游项目咨询及旅游商品开发；文化艺术品、旅游用品、首饰、工艺品的设计、开发；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；住宿业、餐饮服务、娱乐业、电影放映（电影院内）、洗浴服务、演出经营、演出经纪；零售：音像制品、图书、期刊、电子出版物。
产权及控制关系：华侨城A 间接控制小镇文旅。
6
小镇文旅的主要财务指标如下：
金额单位：人民币元
项目名称
2020年度/2020年12月31日
2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额
369,838,167.68
523,316,467.84
负债总额
218,335,890.91
60,738,959.04
净资产
151,502,276.77
462,577,508.80
资产负债率
59.04%
11.61%
营业收入
754,716.98
0
利润总额
33,952.59
-1,576,428.87
净利润
25,464.44
-1,578,047.97
小镇文旅不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议。
四、董事会意见
本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司拟同意子公司文旅科技及文旅投资按其持有小镇实业、小镇开发的股权比例为小镇实业及小镇开发向银行贷款提供担保并免除担保费用，拟同意文旅投资按其持有小镇文旅的股权比例为小镇文旅向银行贷款提供担保并免除担保费用。以上担保不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
1、公司间接参股公司小镇开发、小镇实业因住宅项目建设需要，拟分别向工商银行，交通银行、中国银行申请项目开发贷款，为支持子公司的发展，公司拟同意子公司文旅科技及文旅投资按其持有小镇开发、小镇实业的股权比例为小镇开发及小镇实业向银行贷款提供连带责任保证担保并免除担保费用。
2、公司间接参股公司小镇文旅因肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目工程
7
建设、设备购置需要，拟向中国银行申请固定资产贷款。公司拟同意由文旅科技控股的文旅投资按其持有小镇文旅的股权比例为小镇文旅向银行贷款提供担保并免除担保费用。
以上担保不会损害公司及中小股东的利益，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决；提交公司股东大会审议时，关联股东也应回避表决。
作为公司的独立董事，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
1、公司间接参股公司小镇开发、小镇实业因住宅项目建设需要，拟分别向工商银行，交通银行、中国银行申请项目开发贷款，为支持子公司的发展，公司拟同意子公司文旅科技及文旅投资按其持有小镇开发、小镇实业的股权比例为小镇开发及小镇实业向银行贷款提供连带责任保证担保并免除担保费用。
2、公司间接参股公司小镇文旅因肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目工程建设、设备购置需要，拟向中国银行申请固定资产贷款。公司拟同意由文旅科技控股的文旅投资按其持有小镇文旅的股权比例为小镇文旅向银行贷款提供担保并免除担保费用。
以上担保不会损害公司及中小股东的利益，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会审议该议案时，关联董事已进行了回避表决；提交公司股东大会审议时，关联股东也应回避表决。
作为公司的独立董事，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已审批的对外担保额度合计36,360.8万元，实际对外担保合计25,577万元，公司无逾期担保事项。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
8
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-04] (002059)云南旅游:关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告
1
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-061
云南旅游股份有限公司
关于控股股东避免同业竞争承诺延期的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月3日，云南旅游技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，该议案尚需提交股东大会通过。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，现将相关事项公告如下：
一、原承诺的背景及主要内容
公司2015年启动了公司非公开发行A股股票，但鉴于再融资政策法规、监管要求等因素发生了诸多变化，经董事会认真研究与论证，决定终止此次非公开发行A股股票事项。在此期间，为避免控股股东世博旅游集团与云南旅游之间的同业竞争，世博旅游集团于2017年2月16日出具了《云南世博旅游控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺》。上述承诺中，对解决世博旅游集团下属建水临安酒店、丽江博丽酒店、腾冲荷花温泉、九乡风景区与云南旅游之间的潜在同业竞争，作出了相应安排。承诺内容具体如下：
（一）世博旅游集团将加强对建水县临安酒店有限公司、丽江博丽酒店管理有限公司、腾冲荷花温泉有限公司的管理和业务整合，尽快实现三家公司规范运作、扭亏为盈，并在2021年12月31日前将上述公司优先转让给上市公司，或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方，以解决与上市公司之间的同业竞争。
（二）世博旅游集团将尽快梳理宜良世博九乡旅游有限责任公司的产权关系，
2
充分依靠地方政府解决土地、房产、社区等问题，规范有序发展，并在2021年12月31日前将上述公司优先转让给上市公司，或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方，以解决与上市公司之间的同业竞争。
二、相关承诺履行情况和变更原因
（一）承诺履行具体进展
世博旅游集团自上述承诺出具后，一直致力于履行上述承诺，积极推动建水县临安酒店有限公司、丽江博丽酒店管理有限公司、腾冲荷花温泉有限公司的管理和业务整合，梳理宜良世博九乡旅游有限责任公司的产权关系，促进上述企业规范有序发展。其次，世博旅游集团和云南旅游陆续通过签订委托管理协议的方式，将存在同业竞争的主体委托给上市公司进行管理，上市公司以受托管理上述主体的过渡方式推进相关同业竞争的解决，同时世博旅游集团也落实了各项措施提升相关主体的盈利能力并取得一定效果。
（二）延期原因
受酒店行业特性影响，目前建水县临安酒店有限公司、丽江博丽酒店管理有限公司、腾冲荷花温泉有限公司盈利能力较弱，经营压力较大。九乡风景区仍处于开发建设期，相关配套基础设施建设尚未完善且近期存在大额投资计划，加之2020年初爆发的新冠疫情对旅游景区运营、酒店会议业务冲击较大，随着疫情持续反复，上述业务仍然处在缓慢恢复过程中，企业经营存在较大的不确定性。因此，从保护中小投资者利益的角度考虑，目前不适合由上市公司收购。
1、建水县临安酒店有限公司2018年度至2020年度及2021年1-6月的主要财务数据如下表：
金额单位：人民币元
项目名称
2018年度
2019年度
2020年度
2021年1-6月
营业总收入
24,769,268.12
23,523,270.96
16,006,668.96
8,003,377.12
营业成本
14,881,844.88
14,691,925.73
12,132,762.75
6,718,273.72
3
利润总额
39,429.43
75,610.74
50,581.61
-2,149,840.12
净利润
39,429.43
75,610.74
50,581.61
-2,149,840.12
2、丽江博丽酒店管理有限公司2018年度至2020年度及2021年1-6月的主要财务数据如下表：
金额单位：人民币元
项目名称
2018年度
2019年度
2020年度
2021年1-6月
营业总收入
29,534,870.45
25,213,287.41
25,146,592.19
10,447,401.65
营业成本
16,550,657.65
16,557,687.10
17,372,634.59
13,570,948.7
利润总额
-13,360,364.04
-14,464,839.37
-11,476,722.41
-9,202,496
净利润
-13,360,364.04
-14,464,839.37
-11,476,722.41
-9,202,496
3、腾冲荷花温泉有限公司2018年度至2020年度及2021年1-6月的主要财务数据如下表：
金额单位：人民币元
项目名称
2018年度
2019年度
2020年度
2021年1-6月
营业总收入
11,437,298.84
9,947,408.36
4,254,815.60
1,384,489.08
营业成本
16,456,599.36
15,193,502.77
12,027,497.59
5,985,856.24
利润总额
-26,555,274.04
-31,455,634.57
-9,305,055.28
-9,797,503.33
净利润
-26,555,274.04
-31,455,634.57
7,444.72
-9,797,503.33
4、宜良世博九乡旅游有限责任公司2018年度至2020年度及2021年1-6月的主要财务数据如下表：
金额单位：人民币元
项目名称
2018年度
2019年度
2020年度
2021年1-6月
营业总收入
203,148,004.62
201,460,228.41
283,529,617.83
152,962,505.96
4
营业成本
122,969,767.66
137,743,202.33
263,749,155.22
139,494,791.26
利润总额
50,354,416.53
27,519,659.57
-29,490,321.25
6,345,311.37
净利润
38,329,402.68
23,071,233.68
-27,508,595.66
6,065,301.92
三、延期后的承诺
为保障公司及股东利益，世博旅游集团拟将于2021年12月31日到期的原承诺的履行期限延长至2024年12月31日。除承诺履行期限变更外，原承诺中的其他承诺内容保持不变。
在此期间，世博旅游集团和云南旅游将继续执行此前就解决上述同业竞争签订的委托管理协议，将存在同业竞争的主体委托给上市公司进行管理。
四、董事会审议情况
2021年12月3日，云南旅游召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，关联董事张睿先生、程旭哲先生、李坚先生回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行表决，其中4票赞成，0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
五、独立董事意见
公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）申请避免同业竞争承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。变更方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。世博集团提出的变更方案合法合规，未损害上市公司或其他投资者的利益。同意将《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次控股股东云南世博旅游控股集团有限公司关于避免同业竞争承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、
5
《公司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，根据实际情况，在维护上市公司及中小股东利益的前提下，作出新的安排，有利于公司的整体发展。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二十一次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-04] (002059)云南旅游:2021-060 公司七届二十一次监事会决议公告
1
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-003
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年2月2日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年2月5日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《云南旅游股份有限公司关于同意全资子公司按持股比例对其控股子公司提供担保的议案》。
详细内容见2021年2月6日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于同意全资子公司按持股比例对其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-004）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2021年2月6日
[2021-12-04] (002059)云南旅游:2021-059 公司七届二十五次董事会决议公告
1
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-059
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2021年12月1日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年12月3日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、李坚先生回避表决），审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》。
详细内容见同日公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
二、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、李坚先生回避表决），审议通过了《公司关于子公司对外担保暨关联交易的议案》。
董事会认为：本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司同意全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司或其控股的子公司深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司（以下简称“文旅投资”）按其持有肇庆华侨城小镇实业发展有限公司以及肇庆华侨城小镇开发有限公司的股权比例提供担保并免除担
2
保费用；同意文旅投资按其持有肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司的股权比例提供担保并免除担保费用。以上担保不存在损害公司和全体股东利益的情形。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司同意子公司及其控股子公司按持股比例对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司在指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于子公司对外担保暨关联交易事项的事前认可意见》和《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2021年12月20日下午14：30在公司召开2021年第三次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-10-29] (002059)云南旅游:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0127元
每股净资产: 2.3723元
加权平均净资产收益率: -0.53%
营业总收入: 10.07亿元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2021-10-29] (002059)云南旅游:监事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-056
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于
2021 年 10 月 25 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 10 月 28 日上午
以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事五名，实际参与表决监事五名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
通讯表决的方式，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司关于<2021 年第
三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (002059)云南旅游:董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-055
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2021
年 10 月 25 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯
表决的方式召开。会议应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于<2021 年第三季
度报告>的议案》。
《公司 2021 年第三季度报告》于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于选举第七届董事
会非独立董事的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于董事变更的公告》（公告编号：2021-058）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于选举第七届董事会非独立董事事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-15] (002059)云南旅游:公司2021年第三季度业绩预告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-054
云南旅游股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 09 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,000 万元至 2,000 万元
股东的净利润 亏损：3,144.86 万元
比上年同期上升：36.40%至 68.20%
基本每股收益 亏损：0.0099 元/股至 0.0198 元/股 亏损：0.0311 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,000 万元至 4,000 万元 亏损：3,250.54 万元
股东的净利润 比上年同期增长/下降：不适用
基本每股收益 亏损：0.0198 元/股至 0.0395 元/股 亏损：0.0321 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司积极利用旅游全产业链以及旅游文化科技业务板块的产品技术优势，发挥旅游文化科技、旅游综合服务以及文旅综合体运营业务板块之间的协同效应，
提高公司整体效益。
2、报告期内，国内新冠肺炎疫情得到有效防控，公司传统旅游业务经营情况较去年同期有所好转，亏损收窄。
3、与去年同期相比，公司合并报表范围发生变化，园林园艺业务不再纳入合并报表范围，去年同期上述业务亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-30] (002059)云南旅游:公司七届二十三次董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-052
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年9月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年9月30日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任夏沫先生为公司副总经理。任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于高级管理人员变动的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任财务总监的议案》。
同意聘任李磊女士为公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于高级管理人员变动的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (002059)云南旅游:公司关于高级管理人员变动的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-053
云南旅游股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、高级管理人员辞职的情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月29日收到公司副总经理周克军女士、毛新礼先生、卢亚群先生、郭金先生及公司财务总监唐海成先生的书面辞职报告，因工作变动，周克军女士、毛新礼先生、卢亚群先生、郭金先生辞去公司副总经理职务，唐海成先生辞去公司财务总监职务。辞职后，周克军女士、毛新礼先生、唐海成先生不在公司及下属子公司担任任何职务，卢亚群先生仍在公司下属子公司担任其他职务，郭金先生仍担任公司董事会秘书。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，周克军女士、毛新礼先生、卢亚群先生、郭金先生、唐海成先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，上述人员均未持有本公司股票。周克军女士、毛新礼先生、卢亚群先生、郭金先生辞去公司副总经理和唐海成先生辞去公司财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展。
上述人员在任职期间，一直勤勉尽责、恪尽职守、忠实地履行了应尽的职责和义务，为公司的发展倾注了大量心血，为提升公司的行业地位和市场影响力做出了重要贡献，公司董事会对周克军女士、毛新礼先生、卢亚群先生、郭金先生、唐海成先生在公司任职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员的情况
公司于2021年9月30日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任夏沫先生为公司副总经理，决定聘任李磊女士为公司财务总监。上述人员任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月30日
附件：
公司高级管理人员个人简历
夏沫先生，中国国籍，1978 年 6 月出生，硕士研究生学历。曾任深圳华侨城控
股股份有限公司（原）旅游管理部业务主管，华侨城集团公司、深圳华侨城股份有限公司总裁办业务主管、业务经理、高级经理，深圳华侨城股份有限公司欢乐谷事业部运营管理部总监，深圳欢乐谷副总经理，上海欢乐谷副总经理；现任公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副总经理。夏沫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏沫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。
李磊女士，中国国籍，李磊女士，1975 年 5 月出生，硕士学历，高级会计师，
注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾在昆明市盘龙区房产管理局办公室、人事部、财务部及下属物业公司、房管所工作并担任部门负责人(其间:在昆明鸿润会计师事务所担任多个评估、审计项目的主审负责人、项目经理)，昆明世博园股份有限公司任审计部经理，云南世博投资有限公司任财务总监、副总经理、总经理、党支部书记、执行董事，云南世博旅游集团战略与投资部任部长，曾兼任昆明饭店有限公司监事、财务总监，云南世界恐龙谷旅游股份有限公司董事，宜良世博九乡旅游有限责任公司监事，云南世博兴泰投资有限公司董事，腾冲石墙温泉度假村有限公司董事，云南世博阳光教育投资股份有限公司董事，华侨城云南普洱茶产业发展有限公司监事，现任云南世博康旅产业投资有限公司党委书记、执行董事。李磊女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李磊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任高级管理人员的情形。
[2021-09-18] (002059)云南旅游:关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-051
云南旅游股份有限公司
关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司（以下简称“文旅科技”）于近日收到共同投资方深圳华侨城资本投资管理有限公司（以下简称“华侨城资本”）《关于拟转让深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司49%股权的告知函》。华侨城资本拟通过非公开协议方式向华侨城华南投资有限公司（以下简称“华南投资”）转让其持有的深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司（以下简称“文旅投资”）49%股权及相应债权，交易对价为股权款1,470万元、股东借款本金36,648.49万元及相应利息之和。基于公司及文旅投资经营现状及整体发展战略，公司拟放弃上述股权的优先购买权。
华南投资为公司实际控制人华侨城集团实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司放弃该股权的优先购买权，构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易方基本情况
（一） 受让方基本情况
1、名称：华侨城华南投资有限公司
2、注册地址：深圳市南山区沙河街道华侨城汉唐大厦22楼
3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：倪明涛
5、注册资本：1000000万元人民币
6、统一社会信用代码：91440300MA5F7PXY4K
7、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；为酒店、餐饮企业提供管理服务；会议策划；展览展示策划；文化活动策划；为体育场馆提供管理服务；物业管理；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：园林绿化工程设计与施工；室内装饰装修工程设计与施工。
8、主要股东：华侨城集团有限公司持有其100%股权
9、最近一年及一期的主要财务数据
截至2020年12月31日，华南投资资产总额120,826.70万元，负债总额117,613.69万元，净资产3,213.01万元，营业收入0万元，净利润32.98万元。以上数据已经审计。
截止2021年6月30日，华南投资资产总额120,822.60万元，负债总额117,600万元，净资产3,222.60万元，营业收入0万元，净利润9.59万元。以上数据未经审计。
10、关联关系
公司与华南投资属于同一控制人华侨城集团控制下的不同企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华南投资属于公司的关联方。
（二）转让方基本情况
1、名称：深圳华侨城资本投资管理有限公司
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：冯文红
5、注册资本：1000000万元人民币
6、统一社会信用代码：91440300MA5D8D779Q
7、经营范围：一般经营项目是：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金
融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
8、主要股东：华侨城集团有限公司持有其100%股权
9、最近一年及一期的主要财务数据
截至2020年12月31日，华侨城资本资产总额2,904,848.85万元，负债总额
1,499,746.26万元，净资产1,405,102.59万元，营业收入56,969.36万元，净利润85,718.26万元。以上数据已经审计。
截止2021年6月30日，华侨城资本资产总额2,943,956万元，负债总额1,510,618万元，净资产1,433,338万元，营业收入28,794万元，净利润41,936万元。以上数据未经审计。
10、关联关系
公司与华侨城资本属于同一控制人华侨城集团控制下的不同企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华侨城资本属于公司的关联方。
三、交易标的基本情况
（一）名称：深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司
（二）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
（三）企业性质：有限责任公司
（四）法定代表人：李洋
（五）注册资本：3000万元人民币
（六）统一社会信用代码：91440300MA5EKA2752
（七）经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管
理业务)；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（具体经营范围以相关机关核准为准）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
（八）主要股东：深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司持有其51%股权，深圳华侨城资本投资管理有限公司持有其49%股权。
（九）最近一年及一期的主要财务数据
截至2020年12月31日，文旅投资资产总额78,908.36 万元，负债总额79,654.02万元，净资产-745.66万元，营业收入0万元，净利润-1,469.90万元。以上数据已经审计。
截止2021年6月30日，资产总额79,407.77 万元，负债总额81,808.70万元，净资产-2,400.93万元，营业收入0万元，净利润-1,655.27万元。以上数据未经审计。
经核查，文旅投资不属于失信被执行人。
四、放弃优先购买权对上市公司的影响
公司本次放弃优先购买权，是公司从自身以及文旅投资的经营现状、发展战略角度考虑，交易完成后公司之子公司文旅科技对文旅投资持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
五、年初至公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易事项外，本年年初至披露日，公司及子公司与华南投资未发生关联交易。
六、相关审批程序
（一）董事会审议情况：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、李坚先生回避表决）。
（二）监事会审议情况：公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权。
七、董事会意见
本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会导致公司子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司对深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司持股比例发生变更，不影响公司财务报表的合并范围，不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见：本次放弃优先购买权是公司从自身以及深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司的经营现状、发展战略角度考虑做出的决策，本次放弃优先购买权不影响公司财务报表合并范围，不会对公司生产经营及财务状况形成重大影响。我们同意此议案并将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见：董事会在发出《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 前，已经取得了我们的认可。本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会导致公司子公司对深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司持股比例发生变更，不影响公司财务报表的合并范围，不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。因此我们同意本次关联交易。
九、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十九次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司放弃优先购买权暨关联交易事项的事前认可意见；
（四）公司独立董事关于公司放弃优先购买权暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月18日
[2021-09-18] (002059)云南旅游:公司七届十九次监事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-050
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2021年9月14日以传真或专人送达等方式发出，会议于2021年9月17日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2021 年 9月 18日
[2021-09-18] (002059)云南旅游:公司七届二十二次董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-049
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年9月14日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年9月17日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、李坚先生回避表决），通过了《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
董事会认为：本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会导致公司子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司对深圳华侨城文旅科技股权投资管理有限公司持股比例发生变更，不影响公司财务报表的合并范围，不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于公司放弃优先购买权暨关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于公司放弃优先购买
权暨关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月18日
[2021-09-11] (002059)云南旅游:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-048
云南旅游股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会议无否决提案的情况。
3、本次大会未出现新增临时提案情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年9月10日下午14:30；
（2）网络投票时间：2021年9月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2021年9月6日（星期一）
4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议召集人：公司第七届董事会
7、现场会议主持人：公司董事长张睿先生主持会议
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份566,747,690股，占上市公司总股份的55.9787%，其中有表决权的股份165,678,697股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
通过现场投票的股东5人，代表股份469,637,694股，占上市公司总股份的46.3870%，其中有表决权的股份68,568,701股，占出席会议有表决权股份总数的41.3866%。
通过网络投票的股东14人，代表股份97,109,996股，占上市公司总股份的9.5917%,占出席会议有表决权股份总数的58.6134%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份204,863,704股，占上市公司总股份的20.2348%，其中有表决权的股份165,678,697股。
通过现场投票的股东4人，代表股份107,753,708股，占上市公司总股份的10.6430%。
通过网络投票的股东14人，代表股份97,109,996股，占上市公司总股份的9.5917%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺期的提案》。
表决结果为：赞成165,556,597股，反对122,100股，弃权0股，云南世博旅游控股集团有限公司、李坚先生回避表决。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9263%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：赞成165,556,597股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9263%；反对122,100股，弃权0股。
四、律师见证意见
北京市炜衡（昆明）律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月11日
[2021-09-09] (002059)云南旅游:公司关于对外投资设立控股子公司的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-047
云南旅游股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展规划和经营发展的需要，以自有资金出资615万元与深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司（以下简称“卡乐农旅”）及云南发创科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“发创科技”）共同投资设立云南华侨城世博文化科技有限公司（以下简称“世博文化科技”或“控股子公司”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司董事会审议。
3、本次设立控股子公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方的基本情况
（一）公司名称：深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司
住所：深圳市南山区沙河街道光华街社区香山东街1号东部工业区H1栋601
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘凤玲
注册资本：2000万元人民币
经营范围：农业旅游项目开发；特色生态农业开发（以上不含房地产开发项目）；农业技术开发；企业管理咨询；投资咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。
股权结构：
深圳卡农农业文旅合伙企业（有限合伙）持股比例为30%；深圳市绿尚农业创新发展有限公司持股比例为30%；深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司持股比例为30%；深圳卡卡农业生态合伙企业（有限合伙）持股比例为10%。
卡乐农旅与公司不存在关联关系，根据中国执行信息公开网的查询结果，不属于失信被执行人。
（二）公司名称：云南发创科技发展合伙企业（有限合伙）
住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A21-640
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：王国娟
经营范围：一般项目：科技中介服务；旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
合伙人信息：
王国娟出资比例为54.02%；刘旖旎出资比例为45.98%。
发创科技与公司不存在关联关系，根据中国执行信息公开网的查询结果，不属于失信被执行人。
三、合资公司的基本情况
截至本披露日，世博文化科技已完成工商登记手续，并领取了《营业执照》，基本情况如下：
1、名称：云南华侨城世博文化科技有限公司
2、统一社会信用代码：91530100MA6QH8PX5A
3、类型：有限责任公司
4、住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A21-652
5、法定代表人：李坚
6、注册资本：壹仟伍佰万元整
7、成立日期：2021年09月07日
8、营业期限：2021年09月07日至长期
9、经营范围：一般项目：农业生产资料的购买、使用；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；婚庆礼仪服务；工程管理服务；项目策划与公关服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；网络技术服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；休闲观光活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；科普宣传服务；文化场馆管理服务；物联网技术研发；企业管理；旅游开发项目策划咨询；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；（法律、法规、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、出资情况：
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 出资方式 出资比例
1 云南旅游股份有限公司 615万元 货币 41%
2 深圳侨城卡乐农业旅游科技有 450万元 货币 30%
限公司
3 云南发创科技发展合伙企业（有 435万元 货币 29%
限合伙）
合计 1500万元 100%
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
公司本次对外投资设立控股子公司，是基于公司战略规划和经营发展的需要，充分利用各方优势进行资源整合，有利于推动公司新的产业布局，实现公司产业链的延伸。控股子公司将充分发挥公司旅游文化策划设计及技术优势、依托
云南生物多样性、恐龙谷恐龙化石等IP资源，积极运用高清数字、AR和VR等新技术，为国内其他省市园博园类资产、科技馆、科普乐园、博物馆、研学基地等进行提升改造，为项目赋予科技文化、教育科普、娱乐体验，以满足人民日益增长的美好生活需要。公司本次对外投资设立控股子公司有利于提升公司综合竞争实力，进一步提升公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
（二）存在的风险
本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的投资决策，但是控股子公司未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性。控股子公司将来在经营过程中可能面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各项经营风险，公司将加强对控股子公司的管理，努力防范和降低各项经营风险，促使控股子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
五、备查文件
云南华侨城世博文化科技有限公司《营业执照》；
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年9月9日
[2021-08-26] (002059)云南旅游:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0101元
每股净资产: 2.4108元
加权平均净资产收益率: 0.42%
营业总收入: 6.36亿元
归属于母公司的净利润: 1018.14万元
[2021-08-26] (002059)云南旅游:半年报董事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-041
云南旅游股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年8月16日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年8月25日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-044）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议及半年度报告相关事项的独立意见》。
三、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立
先生、李坚先生回避表决），通过了《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于调整控股子公司业绩承诺期的的公告》（公告编号：2021-045）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于调整控股子公司业绩承诺期事宜的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议及半年度报告相关事项的独立意见》。
该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2021年9月10日下午14：30在公司召开2021年第二次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年8月26日
[2021-08-26] (002059)云南旅游:半年报监事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-042
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2021年8月16日以传真或专人送达等方式发出，会议于2021年8月25日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了以下议案：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年半年度报告全文
及摘要的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年半年度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-043）同日刊载于《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》。
经认真审核，监事会认为，2021年上半年，公司募集资金的使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，不存在违规行为，公司董事会编制的《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》真实反映了募集
资金使用的情况。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》。
监事会认为：本次调整控股子公司业绩承诺期的程序符合相关规定，调整基于客观原因及对各方公平的原则，对原有方案进行的适当调整，监事会同意调整控股子公司业绩承诺期。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整控股子公司业绩承诺期的公告》（公告编号：2021-045）。
本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2021年 8月 26 日
[2021-08-26] (002059)云南旅游:云南旅游股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-046
云南旅游股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第七届董事会第二十一次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2021年9月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2021年9月6日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、2021年9月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案为：《关于调整控股子公司业绩承诺期的提案》。
（二）披露情况：
上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《公司第七届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-042）等其他公告。
（三）上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
（四）上述提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚先生需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表
决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺期的提案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2021年9月9日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中
心B栋1单元16层证券部，邮编：650224，信函请注明“2021年第二次临时股东大
会”字样。
（二）登记时间：2021年9月9日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证
券部。
（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一）。
六、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《云南旅游股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议》。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统起止投票时间为2021年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
云南旅游股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公
司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
总提案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
《关于调整控股子公司业绩承
1.00 √
诺期的提案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-08-04] (002059)云南旅游:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-040
云南旅游股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会议无否决提案的情况。
3、本次大会未出现新增临时提案情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年8月3日下午14:30；
（2）网络投票时间：2021年8月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月3日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2021年7月28日（星期三）
4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议召集人：公司第七届董事会
7、现场会议主持人：公司董事长张睿先生主持会议
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份566,212,990股，占上市公司总股份的55.9259%，其中有表决权的股份165,143,997股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
通过现场投票的股东5人，代表股份469,637,694股，占上市公司总股份的46.3870%，其中有表决权的股份68,568,701股，占出席会议有表决权股份总数的41.5206%。
通过网络投票的股东13 人，代表股份96,575,296股，占上市公司总股份的9.5389%,占出席会议有表决权股份总数的58.4794%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份204,329,004股，占上市公司总股份的20.1819%，其中有表决权的股份165,143,997股。
通过现场投票的股东4人，代表股份107,753,708股，占上市公司总股份的10.6430%。
通过网络投票的股东13 人，代表股份96,575,296股，占上市公司总股份的9.5389%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡（昆明）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的提案》。
表决结果为：赞成165,142,997股，反对1,000股，弃权0股，云南世博旅游控股集团有限公司、李坚先生回避表决。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9994%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：赞成165,142,997股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，弃权0股。
四、律师见证意见
北京市炜衡（昆明）律师事务所李秀丽律师、马怡然律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021年8月4日
[2021-07-24] (002059)云南旅游:关于控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-039
云南旅游股份有限公司
关于控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“恐龙谷公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第十六次会议，并于2021年7月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，同意恐龙谷公司向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请。恐龙谷公司于2021年7月15日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了终止挂牌的申请材料。
近日公司收到恐龙谷公司通知，恐龙谷公司已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2021〕1887 号），同意恐龙谷公司股票（证券代码：832421，证券简称：恐龙谷）自2021年7月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，恐龙谷公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。
恐龙谷公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展。该事项不会对我公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年7月24日
[2021-07-15] (002059)云南旅游:公司召开2021年第一次临时股东大会通知公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-038
云南旅游股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第七届董事会第二十次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年8月3日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：2021年8月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月3日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2021年7月28日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、2021年7月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案为：《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的提案》。
（二）披露情况：
上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-035）、《公司第七届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-036）等其他公告。
（三）上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
（四）上述提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚先生需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表
决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的提
1.00 √
案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2021年8月2日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中
心B栋1单元16层证券部，邮编：650224，信函请注明“2021年第一次临时股东大
会”字样。
（二）登记时间：2021年8月2日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证
券部。
（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一）。
六、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
（二）《云南旅游股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统起止投票时间为 2021 年 8 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
云南旅游股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公
司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
总提案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
《公司关于向控股子公司增资
1.00 √
暨关联交易的提案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-07-15] (002059)云南旅游:公司七届十七次监事会决议公告
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-036
云南旅游股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2021年7月9日以传真或专人送达等方式发出，会议于2021年7月14日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。
本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2021 年 7月 15日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================