≈≈三花智控002050≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (002050)三花智控:关于客户召回事件的澄清说明公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2022-013
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                  关于客户召回事件的澄清说明公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特斯拉（上海）有限公司向中国国家市场监督管理总局备案了部分国产
Model 3 和 Model Y 电动汽车召回计划。上述召回事件引起市场广泛关注，浙江
三花智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”）管理层高度重视。为维护广大投资者利益，现对有关情况澄清说明如下：
  经确认，该问题是由于控制器通信中断所致，当热泵车型运行软件（2021.44至 2021.44.30.6 版本）并受到控制器通信中断时，车辆软件无法关闭电子膨胀阀。截至目前，本公司未收到过特斯拉关于电子膨胀阀本身与该问题相关的质量抱怨，此次召回事件与本公司提供的电子膨胀阀无关。本公司各大工厂产品质量稳定，需求强劲，产销两旺。
  特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 2 月 21 日

[2022-02-09] (002050)三花智控:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2022-012
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召
开的第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
2021 年 7 月 21 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-067）。
具体关于回购的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
    公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币 30.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截止 2022 年 1 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购股份数量为 11,293,764 股，占公司目前总股本的 0.31%，最高成交价为
27.31 元/股，最低成交价为 18.63 元/股，成交总金额为 255,978,124.49 元（不含
交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案。
    公司回购实施过程中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，具体如下：
    1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未
超过首次回购股份实施发生之日（2021 年 9 月 2 日）前五个交易日股票累计成
交量 133,548,065 股的 25%（即 33,387,016 股）。
    3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
    公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2 月 9 日

[2022-01-27] (002050)三花智控:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2022-009
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、召开会议的基本情况
  1、 会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 26 日 9:15 至 2022 年 1 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街289号三花工业园
  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
  4、会议召集人：公司董事会
  5、现场会议主持人：董事长张亚波先生主持本次会议。
  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
  1、出席会议股东的总体情况
  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 51 人，代表有表决权股份 2,703,928,307 股，占公司有表决权股份总数的 75.7535%。
  参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）48 人，代表有表决权股份 851,903,404 股，占公司有表决权股份总数的23.8418%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人为 24 人，代表有表决权股份为
1,891,711,058 股，占公司有表决权股份总数的 52.9424%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 27 人，代表有表决权股份
812,217,249 股，占公司有表决权股份总数的 22.7311%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
    1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）
    1.01 选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事
    1、表决情况：同意 2,550,790,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 94.3365%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 698,765,808股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 82.0241%。
    2、表决结果：同意选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事。
    1.02 选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事
    1、表决情况：同意 2,617,933,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.8196%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 765,908,309股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.9055%。
    2、表决结果：同意选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事。
    1.03 选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事
    1、表决情况：同意 2,621,431,247 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.9490%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 769,406,344股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.3161%。
    2、表决结果：同意选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事。
    1.04 选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
    1、表决情况：同意 2,618,239,151 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.8309%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 766,214,248股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.9414%。
    2、表决结果：同意选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事。
    1.05 选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事
    1、表决情况：同意 2,621,431,247 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.9490%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 769,406,344股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.3161%。
    2、表决结果：同意选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事。
    1.06 选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事
    1、表决情况：同意 2,617,922,314 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.8192%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 765,897,411股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.9043%。
    2、表决结果：同意选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事。
    2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）
    2.01 选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事
    1、表决情况：同意 2,702,122,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9332%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 850,097,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7880%。
    2、表决结果：同意选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事。
    2.02 选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事
    1、表决情况：同意 2,696,247,783 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.7159%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 844,222,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0984%。
    2、表决结果：同意选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事。
    2.03 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事
    1、表决情况：同意 2,702,122,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9332%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 850,097,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7880%。
    2、表决结果：同意选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事。
    3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（累积投票）
    3.01 选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事
    1、表决情况：同意 2,579,609,226 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 95.4023%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 727,584,323股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.4069%。
    2、表决结果：同意选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事。
    3.02 选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事
    1、表决情况：同意 2,703,230,391 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9742%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 851,205,488股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9181%。
    2、表决结果：同意选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事。
    4、审议通过《关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案》
    表决结果：同意 2,703,855,423 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9973％；反对55,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权17,163股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    其中，中小股东表决情况：同意 851,830,520 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9914%；反对 55,721 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0065%；弃权 17,163 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%。
    5、审议通过《关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案》
    表决结果：同意 2,703,855,423 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9973％；反对55,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权17,163股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
  其中，中小股东表决情况：同意851,830,520股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对55,721股，占出席会议中小股东所持股份的0.0065%；弃权17,163股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (002050)三花智控:第七届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2022-010
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                第七届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临
时会议于 2022 年 1 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022
年 1 月 26 日（星期三）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于选
举公司第七届董事会董事长的议案》。
    董事会同意选举张亚波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。（简历详见附件）
    二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于确
认公司第七届董事会各专门委员会的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会确认第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会成员及主任委员，任期与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。各委员会组成如下：
    1、战略委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、石建辉先生、张少波先生，其中张亚波先生为主任委员；
    2、审计委员会成员：潘亚岚女士、任金土先生、石建辉先生，其中潘亚岚女士为主任委员；
    3、提名委员会成员：鲍恩斯先生、张亚波先生、石建辉先生，其中鲍恩斯先生为主任委员；
    4、薪酬与考核委员会成员：石建辉先生、鲍恩斯先生、任金土先生，其中石建辉先生为主任委员。
    三、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    （1）《关于聘任张亚波先生为公司首席执行官CEO的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任张亚波先生为公司首席
执行官CEO。
    （2）《关于聘任王大勇先生为公司总裁的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任王大勇先生为公司总裁。
    （3）《关于聘任陈雨忠先生为公司总工程师的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任陈雨忠先生为公司总工
程师。
    （4）《关于聘任胡凯程先生为公司董事会秘书的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任胡凯程先生为公司董事
会秘书。胡凯程先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
    董事会秘书联系方式如下：
    电话：0571-28020008
    电子邮箱：shc@zjshc.com
    办公地址：杭州市钱塘新区白杨街道12号大街289号
    （5）《关于聘任俞蓥奎先生为公司财务总监的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任俞蓥奎先生为公司财务
总监。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网披露的公告（http://www.cninfo.com.cn），上述高管任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
    四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘
任公司内部审计部门负责人的议案》。
    董事会同意聘任张华先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
    五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
    董事会同意聘任王语彤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
    王语彤女士联系方式：
    办公电话：0575-86255360
    办公邮箱：shc@zjshc.com
    办公地址：浙江省新昌县梅渚沃西大道219号
    王语彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公
司高级管理人员薪酬的议案》。
    在公司任职的高级管理人员，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务，在公司薪酬管理制度指导下领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                董事  会
                                            2022 年 1 月 27 日
附件： 个人简历
张亚波先生：
    1974 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996 年 7 月毕业于上海交
通大学。2007 年 5 月至 2009 年 9 月任三花控股集团有限公司副总裁；2007 年 5
月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席； 2009 年 9 月至 2012
年 12 月任本公司总经理，2009 年 10 月任本公司董事，2012 年 12 月至今任本公
司董事长、首席执行官（CEO）。
    张亚波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司 1.45%的股份；经查询最高人民法院网，张亚波先生不属于“失信被执行人”。张亚波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
任金土先生：
    1962 年出生，大专学历，高级会计师。1980 年-1994 年，先后在新昌制冷配
件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职；2001年-2006 年任本公司董事、总经理；2005 年-2015 年任三花控股集团有限公司副总裁，兼任上海境逸房地产有限公司总经理；现任三花控股集团有限公司董事；2022 年 1 月任本公司董事。
    未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，任金土先生不属于“失信被执行人”。任金土先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
王大勇先生：
    1969 年出生，工商管理硕士（EMBA），正高级经济师、工程师。曾任三花
集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、
总裁助理、副总裁、董事。2001 年 12 月至 2006 年 4 月任本公司监事，2006 年
4 月至 2011 年 5 月任本公司董事；2012 年 12 月至今任本公司总裁，现兼任三花
控股集团有限公司董事；2012 年 12 月至今任本公司董事。
    持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，王大勇先生不属于“失信被执行人”。王大勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
倪晓明先生：
    1968 年出生，硕士学历，经济师。2009 年 1 月至 2009 年 7 月任本公司销售
副总经理，2009 年 8 月任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理，2010 年 5 月至
今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事；2011 年 5 月至今任本公司董事。
    持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，倪晓明先生不属于“失信被执行人”。倪晓明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
陈雨忠先生：
    1966 年出生，硕士，工程师。2001 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司总工程
师；2011 年 5 月至 2012 年 12 月任本公司副总经理；2012 年 12 月至今任本公司
总工程师；2015 年 8 月任浙江三花制冷集团有限公司总经理；现兼任三花控股集团有限公司董事；2011 年 11 月至今任本公司董事。
    持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，陈雨忠先生不属于“失信被执行人”。陈雨忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
张少波先生：
    1979 年生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。2012 年 11 月起曾任三花房地
产集团、浙江三花置业有限公司总经理；2013 年 7 月至今，任杭州三花国际大厦有限公司总经理；2017 年 5 月至今浙江三花智成房地产开发有限公司董事长兼总经理；现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事； 2015 年 5 月至今任本公司

[2022-01-27] (002050)三花智控:第七届监事会第一次临时会议决议公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2022-011
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                  第七届监事会第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次临时
会议于 2022 年 1 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2022 年 1
月 26 日（星期三）以通讯会议召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第七届监事会召集人的议案》。
    公司监事会同意选举赵亚军先生为公司第七届监事会召集人，任期自本次监事会通过之日起至第七届监事会届满为止。（简历详见附件）
    特此公告。
                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2022 年 1 月 27 日
附件： 个人简历
赵亚军先生：
    1971 年出生，硕士，毕业于浙江大学工商管理学院，高级会计师职称。1996
年至 2003 年在浙江天健会计师事务所从事审计工作。2004 年 1 月至 2011 年 2 任
三花控股集团有限公司财务部副部长；2011 年 2 月 2014 年 2 月任三花控股集团有
限公司财务部部长；2014 年 3 月至今任三花控股集团有限公司财务副总监；2011年 11 月至今任本公司监事。
    未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，赵亚军先生不属于“失信被执行人”。赵亚军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

[2022-01-27] (002050)三花智控:职工代表监事换届选举的公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2022-008
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                  关于职工代表监事换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。根据公司章程规定，公司
第七届监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
    公司于 2022 年 1月 26日召开职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论，
会议选举陈笑明先生为公司第七届监事会职工代表监事，简历详见附件。
    陈笑明先生与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表
监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
    上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
    公司对第六届监事会职工代表监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  监  事  会
                                              2022 年 1 月 27 日
附件：
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                    第七届监事会职工代表监事简历
陈笑明先生简历：
    1969 年出生，大专。2013 年 8 月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部
长兼四通阀事业部副部长；2016 年 1 月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长；2016 年 12 月任芜湖三花自控元器件有限公司四通阀事业部部长、截止阀事业部部长；2017 年 8 月始至今任芜湖三花自控元器件有限公司制造总监兼任四通阀事业部、截止阀事业部部长；2011 年 3 月至今本公司职工监事。
    持有公司股份 11,100 股，与公司控股股东不存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，陈笑明先生不属于“失信被执行人”。陈笑明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

[2022-01-11] (002050)三花智控:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2022-007
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三）14:30
  （2）网络投票时间：2022年1月26日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至2022年1月26日15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  6、股权登记日：2022年1月19日（星期三）
  7、出席对象
  （1）截至 2022 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街289号三花工业园
二、会议审议事项：
  （一）议案名称：
 序号                            议案名称
  1.00  关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
  1.01  选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.02  选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.03  选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.04  选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.05  选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.06  选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事
  2.00  关于公司董事会换届选举独立董事的议案
  2.01  选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事
  2.02  选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事
  2.03  选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事
  3.00  关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
  3.01  选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事
  3.02  选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事
  4.00  关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案
  5.00  关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案
  （二）议案披露情况：
  本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十三次临时会议、第六届监事会第二十二次临时会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章
程 等 规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
  （三）特别强调事项
  1、累计投票提示：
  (1) 会议第 1、2、3 项议案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 6
人，应选独立董事 3 人，应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  (2) 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
                                                            备注
议案编码                    议案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
  1.00    关于公司董事会换届选举非独立董事的议案            应选人数 6 人
  1.01    选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事                  √
  1.02    选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事                  √
  1.03    选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事                  √
  1.04    选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事                  √
  1.05    选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事                  √
  1.06    选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事                  √
  2.00    关于公司董事会换届选举独立董事的议案              应选人数 3 人
  2.01    选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事                    √
  2.02    选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事                    √
  2.03    选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事                    √
  3.00    关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案        应选人数 2 人
  3.01    选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事                √
  3.02    选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事                  √
 非累积投
 票提案
  4.00    关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案                      √
  5.00    关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案                      √
四、会议登记方法
  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
  2、登记时间：2022年1月20日至2022年1月25日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。
  3、登记地点：浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。
  4、登记和表决时提交文件的要求：
  自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。六、其他事项
  1、联系电话：0575-86255360
      传真号码：0575-86563888-8288
  2、联系人：吕逸芳、王语彤
  3、电子邮箱：shc@zjshc.com
  4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
  1、公司第六届董事会第二十三次临时会议决议；
  2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
            二、公司 2022年第一次临时股东大会的授权委托书。
  特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 11 日
附件一：
                    参加网络投资的具体操作流程
  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
  2、填报表决意见
  对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                  …                              …
                合计              不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

[2022-01-11] (002050)三花智控:监事会换届选举的公告
股票代码：002050          股票简称：三花智控      公告编号：2022-006
债券代码：127036          债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                      关于监事会换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律
法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。公司于 2022 年 1 月 10
日召开第六届监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，根据公司章程规定，公司第七届监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
  经公司第六届监事会第二十二次临时会议审议，公司监事会同意提名赵亚军先生和莫杨先生为第七届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。
  按照相关规定，上述股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
  公司第七届监事会候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
  为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
  公司对第六届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
                                    浙江三花智能控制股份有限公司
                                              监事会
                                          2022 年 1 月 11 日
附件：
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                    第七届监事会监事候选人简历
股东代表监事候选人简历：
赵亚军先生：
  1971 年出生，硕士，毕业于浙江大学工商管理学院，高级会计师职称。1996
年至 2003 年在浙江天健会计师事务所从事审计工作。2004 年 1 月至 2011 年 2
任三花控股集团有限公司财务部副部长；2011 年 2 月 2014 年 2 月任三花控股集
团有限公司财务部部长；2014 年 3 月至今任三花控股集团有限公司财务副总监；2011 年 11 月至今任本公司监事。
  未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，赵亚军先生不属于“失信被执行人”。赵亚军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
莫杨先生：
    1976 年出生，硕士，浙江大学政治经济学专业，2002 年 4 月至 2004 年 6
月任浙江大学城市学院经济分院教师；2004 年 7 月至 2006 年 4 月任浙江三花制
冷集团有限公司常务副总经理助理；2005 年 8 月至 2019 年 12 月历任三花控股
集团有限公司总裁秘书、董事局主席秘书、人力资源部副部长、总裁办主任；2019
年 12 月至今任三花控股集团有限公司董事局办公室主任。2021 年 8 月至今任本
公司监事。
  持有公司股份 14,568 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，莫杨先生不属于“失信被执行人”。莫杨先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

[2022-01-11] (002050)三花智控:第六届监事会第二十二次临时会议决议公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2022-004
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                第六届监事会第二十二次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次
临时会议于 2022 年 1 月 5 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2022
年 1 月 10 日（星期一）以通讯会议召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
  公司第六届监事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第七届监事会成员为 3 名，其中：股东代表监事2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。经公司第六届监事会提议，并审议表决，提名第七届监事会股东代表监事如下：
  （1）会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名赵亚军先生为第七
届监事会股东代表监事候选人；
  （2）会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名莫杨先生为第七届
监事会股东代表监事候选人。
  上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。
  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  该议案尚须提交股东大会审议通过。
  《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见详见公司于 2022 年 1 月 11 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-006）。
  二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
第七届监事薪酬和津贴的议案》。
  公司监事会同意确定第七届监事薪酬和津贴如下：在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放薪酬和津贴。
  该议案尚须提交股东大会审议通过。
  特此公告。
                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (002050)三花智控:第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2022-003
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
              第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议于2022年1月5日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2022
年 1 月 10 日（星期一）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
  一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
  公司第六届董事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第七届董事会非独立董事成员为 6 名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名张亚波先生、任金土先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生和张少波先生为第七届董事会非独立董事候选人。
  （1）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名张亚波先生为第
七届董事会非独立董事候选人；
  （2）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名任金土先生为第
七届董事会非独立董事候选人；
  （3）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名王大勇先生为第
七届董事会非独立董事候选人；
  （4）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名倪晓明先生为第
七届董事会非独立董事候选人；
  （5）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名陈雨忠先生为第
七届董事会非独立董事候选人；
  （6）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名张少波先生为第
七届董事会非独立董事候选人。
  公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  该议案尚须提交股东大会审议通过。
  独立董事就此事项发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》具体内
容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-005）。
  二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
  公司第六届董事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第七届董事会独立董事成员为 3 名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生和潘亚岚女士为第七届董事会独立董事候选人。
  （1）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名鲍恩斯先生为第
七届董事会独立董事候选人；
  （2）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名石建辉先生为第
七届董事会独立董事候选人；
  （3）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意提名潘亚岚女士为第
七届董事会独立董事候选人。
  公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。
  独立董事就此事项发表了独立意见，《关于董事会换届选举的公告》具体内
容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-005）。
  三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公
司第七届董事薪酬和津贴的议案》。
  公司董事会同意确定第七届董事薪酬和津贴如下：独立董事津贴标准为10.8万元/年（含税），在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放薪酬和津贴。独立董事对该事项发表了独立意见。
  该议案尚须提交股东大会审议通过。
  四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。
  同意于 2022 年 1 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，通知全文
详见公司 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国
证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-007）。
  特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (002050)三花智控:董事会换届选举的公告
股票代码：002050          股票简称：三花智控      公告编号：2022-005
债券代码：127036          债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性
文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2022 年 1 月 10 日召开第六届董
事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，根据公司章程规定，公
司第七届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
  经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议，公司董事会同意提名张亚波先生、任金土先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生和张少波先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为第七届董事会独立董事候选人（其中潘亚岚女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，三位独立董事候选人都已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书）。董事候选人简历详见附件。
  公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，认为上述第七届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任公司独立董事对第七届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
  按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
  公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
  董事於树立先生第六届董事会已届满，自公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起，於树立先生不再担任公司董事，也不再担任公司其他任何职务。
  於树立先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的经营运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对於树立先生以及其他第六届董事会的各位董事在任期期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 11 日
附件：
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                    第七届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
张亚波先生：
  1974 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996 年 7 月毕业于上海交
通大学。2007 年 5 月至 2009 年 9 月任三花控股集团有限公司副总裁；2007 年 5
月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席； 2009 年 9 月至 2012
年 12 月任本公司总经理，2009 年 10 月任本公司董事，2012 年 12 月至今任本公
司董事长、首席执行官（CEO）。
  张亚波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司 1.45%的股份；经查询最高人民法院网，张亚波先生不属于“失信被执行人”。张亚波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。任金土先生：
  1962 年出生，大专学历，高级会计师。1980 年-1994 年，先后在新昌制冷配
件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职；2001年-2006 年任本公司董事、总经理；2005 年-2015 年任三花控股集团有限公司副总裁，兼任上海境逸房地产有限公司总经理；现任三花控股集团有限公司董事。
  未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，任金土先生不属于“失信被执行人”。任金土先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
王大勇先生：
  1969 年出生，工商管理硕士（EMBA），正高级经济师、工程师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助
理、总裁助理、副总裁、董事。2001 年 12 月至 2006 年 4 月任本公司监事，2006
年 4 月至 2011 年 5 月任本公司董事；2012 年 12 月至今任本公司总裁，现兼任
三花控股集团有限公司董事；2012 年 12 月至今任本公司董事。
  持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，王大勇先生不属于“失信被执行人”。王大勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
倪晓明先生：
  1968 年出生，硕士学历，经济师。2009 年 1 月至 2009 年 7 月任本公司销售
副总经理，2009 年 8 月任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理，2010 年 5 月至
今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事；2011 年 5 月至今任本公司董事。
  持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，倪晓明先生不属于“失信被执行人”。倪晓明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会
行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
陈雨忠先生：
  1966 年出生，硕士，工程师。2001 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司总工程
师；2011 年 5 月至 2012 年 12 月任本公司副总经理；2012 年 12 月至今任本公司
总工程师；2015 年 8 月任浙江三花制冷集团有限公司总经理；现兼任三花控股集团有限公司董事；2011 年 11 月至今任本公司董事。
  持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，陈雨忠先生不属于“失信被执行人”。陈雨忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
张少波先生：
  1979 年生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。2012 年 11 月起曾三花房地产
集团、浙江三花置业有限公司总经理；2013 年 7 月至今，任杭州三花国际大厦有限公司总经理；2017 年 5 月至今浙江三花智成房地产开发有限公司董事长兼总经理；现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事； 2015 年 5 月至今任本公司董事。
  张少波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股份，经查询最高人民法院网，张少波先生不属于“失信被执行人”。张少波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会
行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
独立董事候选人简历：
鲍恩斯先生
  1968 年 12 月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会
处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长。现任北京厚基资本管理公司董事长助理；兼任航天时代电子技术股份有限公司独立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。鲍恩斯先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2021 年 8 月起任本公司独立董事。
  未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，鲍恩斯先生不属于“失信被执行人”。鲍恩斯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
石建辉先生：
  1972 年出生，硕士学历，长江商学院、上海高级金融学院 EMBA 硕士。曾
任敏实集团有限公司董事长/CEO，现任浙江宁波梅山保税港区小智投资管理合伙企业 CEO；石建辉先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2020年 5 月起任本公司独立董事。
  未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的

[2022-01-05] (002050)三花智控:关于可转债转股情况暨股份变动的公告
股票代码：002050        股票简称：三花智控        公告编号：2022-002
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                关于可转债转股情况暨股份变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    股票代码：002050    股票简称：三花智控
    债券代码：127036    债券简称：三花转债
    转股价格：人民币 21.55 元/股
    转股时间：2021 年 12月 7 日至 2027 年 5月 31 日
    一、可转债发行上市情况
    （一）可转债的发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168 号文核准，浙江三花智能
控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日公开发行了3,000 万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元。
  （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2021]628 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券将于
2021年 6 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三花转债”，债券代
码“127036”。
  （三）可转债转股期限
    公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2021 年 6 月 7 日（T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2021 年 12 月 7 日）起，至可转债到期日（2027
年 5 月 31 日）止。
    （四）可转债转股价格的调整
    1、初始转股价格
    本次发行可转债的初始转股价格为 21.55 元/股，不低于募集说明书公告日
 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
 引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
 后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
 十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司
 股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    2、转股价格调整情况
    截至本次公告披露日：公司可转债转股价格未发生变化。
    二、 “三花转债”转股及股份变动情况
    “三花转债”因转股减少532,100元（5,321张），转股数量为 24,610股。截止至2021
年12月31日，公司可转债余额为2,999,467,900元（29,994,679张）。 具体股份变动情况
如下：
                            本次变动前          本次变动增减          本次变动后
    股份性质          （2021年12月6日）                          （2021年12月31日）
                      数量（股）    比例(%)    数量（股）      数量（股）    比例(%)
 一、有限售条件股份    50,350,161      1.40                      50,350,161      1.40
    高管锁定股        39,573,941      1.10                      39,573,941      1.10
  股权激励限售股      10,776,220      0.30                      10,776,220      0.30
 二、无限售条件股份    3,540,876,517    98.60        24,610        3,540,901,127    98.60
  三、股份总数      3,591,226,678    100.00      24,610        3,591,251,288    100.00
    三、其他
    投资者如需了解三花转债的相关条款，请查阅 2021 年 5 月 28 日刊载于巨潮
 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的募集说明书全文。
    四、备查文件
    1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三花智控”股本结构表；
    2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三花转债”股本结构表。
    特此公告。
                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (002050)三花智控:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2022-001
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召
开的第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
2021 年 7 月 21 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-067）。
具体关于回购的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
    公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币 30.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购股份数量为 8,293,764 股，占公司目前总股本的 0.23%，最高成交价为
27.31 元/股，最低成交价为 22.55 元/股，成交总金额为 200,011,001.49 元（不含
交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案。
    公司回购实施过程中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，具体如下：
    1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未
超过首次回购股份实施发生之日（2021 年 9 月 2 日）前五个交易日股票累计成
交量 133,548,065 股的 25%（即 33,387,016 股）。
    3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
    公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2021-12-03] (002050)三花智控:关于三花转债开始转股的提示性公告
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    股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2021-100
    债券代码：127036 债券简称：三花转债
    浙江三花智能控制股份有限公司
    关于三花转债开始转股的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    股票代码：002050 股票简称：三花智控
    可转债代码：127036 可转债简称：三花转债
    转股价格：人民币 21.55 元/股
    转股时间：2021 年 12 月 7 日至 2027 年 5 月 31 日
    一、可转债发行上市情况
    （一）可转债的发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168 号文核准，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额30 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 30 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2021]628 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2021年 6 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三花转债”，债券代码“127036”。 （三）可转债转股情况
    根据相关规定和《浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债
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    券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“三花转债”自 2021 年 12月 7日起可转换为公司股份。 二、可转债转股的相关条款
    （一）发行数量：3,000万张
    （二）募集资金总额：人民币 30 亿元
    （三）可转换公司债券的面值：人民币 100 元/张
    （四）票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 （五）债券期限：本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 1 日至 2027 年5 月 31 日。
    （六）转股期限：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2021 年 6 月 7 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 12 月 7 日）起，至可转债到期日（2027 年 5 月 31 日）止。
    （七）转股价格：人民币 21.55元/股
    三、可转债转股申报的有关事项
    （一）转股申报程序
    1、转股申报应按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定， 通过深交所交易系统以报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的“三花转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、可转债转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00 元面额，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
    4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
    （二）转股申报时间
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    持有人可在转股期内（即2021 年 12 月 7 日至 2027 年 5 月 31 日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
    1、按照募集说明书相关规定，停止转股的期间；
    2、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
    （三）可转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。
    （四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
    当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    （五）转股过程中的有关税费
    可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
    （六）转换年度利息的归属
    可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（即 2021 年 6 月 1 日）。在付息债权登记日前（包括付息债券登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    四、可转换公司债券转股价格的调整
    （一）初始转股价格
    本次发行可转债的初始转股价格为 21.55 元/股，不低于募集说明书公告日
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    前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    （二）转股价格调整情况
    截至本次公告披露日：公司可转债转股价格未发生变化。
    （三）转股价格的调整及计算方式
    在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
    增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
    派发现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本
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    次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    （四）转股价格向下修正条款
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
    修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序
    公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （五）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换
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    公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
    五、可转债赎回条款及回售条款
    （一）赎回条款
    （1）到期赎回条款
    本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
    （2）有条件赎回条款
    转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    1）公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%；
    2）当本次发行可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）回售条款
    （1）有条件回售条款
    在可转债最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一
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    个交易日起重新计算。
    在可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    （2）附加回售条款
    若公司本次发行可转债募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售权利。可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的申报期内回售；申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
    六、转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
    七、其他
    投资者如需了解三花转债的相关条款，请查阅 2021 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的募集说明书全文。
    特此公告。
    浙江三花智能控制股份有限公司
    董 事 会
    2021 年 12 月3日

[2021-12-02] (002050)三花智控:关于回购公司股份的进展公告
    证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2021-099
    债券代码：127036 债券简称：三花转债
    浙江三花智能控制股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2021年7月21日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-067）。具体关于回购的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
    公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币30.00元/股，回购的资金总额为不低于人民币20,000万元且不超过人民币 40,000万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截止2021年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为8,293,764股，占公司目前总股本的0.23%，最高成交价为27.31元/股，最低成交价为22.55元/股，成交总金额为200,011,001.49元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案。
    公司回购实施过程中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，具体如下：
    1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报
    公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
    之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情
    形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份实施发生之日（2021年9月2日）前五个交易日股票累计成交量133,548,065股的25%（即33,387,016股）。
    3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前
    半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨
    幅限制的价格。
    公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    浙江三花智能控制股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日

[2021-11-17] (002050)三花智控:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2021-097
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                  2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、召开会议的基本情况
  1、 会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2021年11月16日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 11 月 16 日 9:15 至 2021 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚沃西大道 219 号三花工业园区办公大
楼会议室
  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
  4、会议召集人：公司董事会
  5、现场会议主持人：董事长张亚波先生主持本次会议。
  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
  1、出席会议股东的总体情况
  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 39 人，代表
有表决权股份 2,629,069,493 股，占公司有表决权股份总数的 73.5500%。
  参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）36 人，代表有表决权股份 777,044,590 股，占公司有表决权股份总数的21.7383%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人为 16 人，代表有表决权股份为
1,889,726,813 股，占公司有表决权股份总数的 52.8664%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 23 人，代表有表决权股份
739,342,680 股，占公司有表决权股份总数的 20.6836%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 2,629,069,093 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意777,044,190股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 2,629,069,093 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者的表决情况：同意777,044,190股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议；
    2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年第四次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-03] (002050)三花智控:关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2021-095
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
            关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
                  解除限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 676 人，本次限制性股票解除限
售数量为 6,465,940 股，占公司目前总股本的 0.18%；
    2、2018 年股权激励计划限售股份起始日期 2018 年 11 月 6 日；
    3、2018 年股权激励计划激励对象的第三期限制性股票限售期已满 36 个月；
    4、本次解除限售股份可上市流通的日期：2021 年 11 月 8 日。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25
日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期解除限售条件已满足，董事会将根据 2018 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。现将相关事项公告如下：
    一、限制性股票激励计划概述
    1、2018 年 8 月 9 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就 2018 年限制性股票激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。
    2、2018 年 8 月 9 日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于
<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对 2018 年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。
    3、2018 年 8 月 21 日，公司公告披露了《监事会关于 2018 年股权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    4、2018 年 9 月 7 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股权激励计划相关事宜的议案》。
    5、2018 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第三十四次临时会议和第五届监
事会第二十九次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述调整和授予事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    6、2019 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会
第五次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    7、2020 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第十次临时会议和公司第六届监事
会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》和《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。独立董事对上述修改事项发表了独立意见，监事会对上述修改事项发表了核查意见。
    8、2020 年 6 月 22 日， 公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》和《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    9、2020 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第十三次临时会议和第六届监事
会第十二次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    10、2021 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第十八次临时会议和第六届监
事会第十六次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    11、2021 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    二、2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说
明
    1、2018 年限制性股票激励计划第三个解限期届满
    根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
相关规定，授予限制性股票第三个解除限售期为自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，第三个解除限售期解除限售比例占获授限制性股票数量的 40%。公司限制性股票
的上市日为 2018 年 11 月 6 日，授予的限制性股票第三个解限期将于 2021 年 11
月 5 日届满。
    2、2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明
    公司授予激励对象的限制性股票第三个解除限售期解除限售符合《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《关于调整 2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》规定的各项解除限售条件。
  序号                        解除限售条件                                成就情况
        公司未发生如下任一情形：                                公司未发生前述情形，满足第三
        1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或个解除限售期解除限售条件。
        者无法表示意见的审计报告；
        2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意
  1    见或者无法表示意见的审计报告；
        3、上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承
        诺进行利润分配的情形；
        4、法律法规规定不得实行股权激励的；
        5、中国证监会认定的其他情形。
        激励对象未发生如下任一情形：                            激励对象未发生前述情形，满足
        1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；          第三个解除限售期解除限售条
        2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；件。
        3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
  2    构行政处罚或者采取市场禁入措施；
        4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
        的；
        5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
        6、中国证监会认定的其他情形。
        公司业绩考核要求：                                      指标一：2020 年加权平均净资产
        2020 年加权平均净资产收益率不低于 17%。[注 1]或不低于同行业收益率为 15.36%（剔除闲置募集
        对标公司同期 80 分位加权平均净资产收益率[注 2]水平。      资金的影响）低于 17%。或指标
                                                                二：2020 年加权平均净资产收益
  3                                                            率为 15.04%，高于对标公司同期
                                                                80 分位水平（13.88%）综上，公
                                                                司 2020 年业绩指标达成，满足解
                                                                锁条件。
        个人业绩考核要求：                                      根据董事会薪酬与考核委员会
        激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。若各年对激励对象的综合考评：
        度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=1、676 名激励对象的个人业绩
        个人当年计划解除限售额度×个人解除限售比例。激励对象个人考核结果为 A、B、C，满足第
  4    2020 年考核为 A、B、C，个人解除限售比例为 100%；激励对象三个解除限售期解除限售条件。
        个人 2020 年考核为 D、E，个人解除限售比例为 0%。        2、1 名激励对象因非公职死亡
                                                                不再具备激励资格。
                                                                3、7 名激励对象因离职不再具备
  序号                        解除限售条件                                成就情况
                                                                激励资格。
    注 1：对于加权平均净资产收益率考核指标，需扣除公司 2017 年发行股份购买资产并
募集配套资金及

[2021-11-03] (002050)三花智控:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2021-096
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召
开的第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
2021 年 7 月 21 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-067）。
具体关于回购的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
    公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币 30.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截止 2021 年 10 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购股份数量为 6,908,764 股，占公司目前总股本的 0.19%，最高成交价为
27.31 元/股，最低成交价为 22.55 元/股，成交总金额为 167,440,904.49 元（不含
交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案。
    公司回购实施过程中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，具体如下：
    1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
    2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未
超过首次回购股份实施发生之日（2021 年 9 月 2 日）前五个交易日股票累计成
交量 133,548,065 股的 25%（即 33,387,016 股）。
    3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
    公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2021 年 11 月 3 日

[2021-10-26] (002050)三花智控:董事会决议公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2021-082
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议于 2021 年 10 月 15 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2021
年 10 月 25 日（星期一）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》。
    《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-081）。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 3,900 万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自 2021 年 11
月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该议 案 具 体 内 容 详 见 公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-084）。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》。
    同意公司及控股子公司使用不超过人民币 25 亿元闲置自有资金购买理财产
品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品购买日有效期限为自 2021
年 11 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止，单笔理财产品的投资期限不得超过一年。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-085）。
    四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公
司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
    独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于
2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-086）。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整为控股子公司提供担保的议案》。
    根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，新增为三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司提供担保，主要为解决该公司经营中对资金的需求问题，有利于该公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营。同时，本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司 100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意调整本次为控股子公司提供担保事项。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-087）。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》。
    同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金 1,127,010.45 元，具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-088）。
    公司独立董事对置换已支付发行费用的事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江三花智能控制股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用自有资金的鉴证报告》（天健审〔2021〕9849 号）。
    七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部
分股票增值权的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定，1 名激励对象因离职不再具备激励资格，董事会同意公司注销其所持有的全部已获授但尚未行
权的股票增值权 20,280 股。公司拟对 2018 年股票增值权激励计划 20,280 股票增
值权进行注销。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该议 案 具 体 内 容 详 见 公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-089）。
    八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018
年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励
计划（草案）》第三个行权期行权条件已满足。董事会将根据 2018 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合行权条件的股票增值权行权事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该议 案 具 体 内 容 详 见 公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-089）。
    九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江三花智能控制股份有限公司2020 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会同意：2018 年限制性股票激励计划中，7 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 27,040 股进行回购注销，1 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,280 股。2020 年限制性股票激励计划中，13 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 95,550 股进行回购注销；1 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,200 股。综上，公司拟对 2018 年限制性股票激励计划合计
47,320 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.3393 元/股，拟对 2020 年限制
性股票激励计划合计 113,750 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.1115 元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该议 案 具 体 内 容 详 见 公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-090）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划（草案）》第三个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2018 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该议 案 具 体 内 容 详 见 公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-091）。
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
    《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的
公告（公告编号：2021-092）。修改后的《公司章程》详见公司 2021 年 10 月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
2021 年第四次临时股东大会的通知的议案》。
    同意于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，通知全文
详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2021-093）。
    特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                董事  会
                                            2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (002050)三花智控:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2021-093
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
          关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月16日（星期二）14：00
    （2）网络投票时间：2021年11月16日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日9:15至2021年11月16日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2021年11月9日（星期二）
    7、出席对象
    （1）截至 2021 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室
二、会议审议事项：
    （一）议案名称：
序号  议案名称
  1  关于修改《公司章程》的议案
  2  关于回购注销部分限制性股票的议案
    （二）议案披露情况：
    本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
    （三）特别强调事项
    1、特别决议议案：本次股东大会审议的第 1、2 项议案需特别决议通过，即
须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
                                                            备注
议案编码                    议案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100                      总议案                          √
  1.00    关于修改《公司章程》的议案                          √
  2.00    关于回购注销部分限制性股票的议案                    √
四、会议登记方法
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
    2、登记时间：2021年11月10日至2021年11月15日8:30 -11:30，13:30 -17:00
（信函以收到邮戳为准）。
    3、登记地点：浙江省新昌县梅渚三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。
    4、登记和表决时提交文件的要求：
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
六、其他事项
    1、联系电话：0575-86255360
      传真号码：0575-86563888-8288
  2、联系人：吕逸芳、王语彤
  3、电子邮箱：shc@zjshc.com
  4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
    2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
        二、公司 2021 年第四次临时股东大会的授权委托书。
特此公告。
                                    浙江三花智能控制股份有限公司
                                              董  事会
                                          2021 年 10 月 26 日
附件一：
                    参加网络投资的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                          授 权 委 托 书
    兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    代理人应对本次股东大会以下 2 项议案进行审议表决
序号                    议案内容                        表决意见
                                                    赞成 反对 弃权
 1  关于修改《公司章程》的议案
 2  关于回购注销部分限制性股票的议案
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期：
    注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2021-10-26] (002050)三花智控:监事会决议公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2021-083
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                  第六届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次
会议于 2021 年 10 月 15 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2021 年
10 月 25 日（星期一）以通讯会议召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》。
    公司监事会对 2021 年第三季度报告审核后，认为：
    1、公司 2021 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章
程的规定；
    2、公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-081）。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金
安全的前提下，使用不超过人民币 3,900 万元闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 3,900 万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-084）。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 25 亿元闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。同意公司使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-085）。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集
资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》。
    公司监事会对以募集资金置换已支付发行费用的自有资金进行了核实，监事会认为：公司对已支付发行费用的 1,127,010.45 元进行置换的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次将募集资金置换已支付发行费用的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司用募集资金置换已支付发行费用的自有资金。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-088）。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销
部分股票增值权的议案》。
    公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定，1 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权 20,280 股。本次注销部分股票增值权的审议程序符合相关规定，合法有效。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-089）。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。
    公司监事会认为：公司 2018 年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件已
满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 16 名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为 135,200 股。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-089）。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。
    公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2018 年限制性股票激励计划中，7 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 27,040 股进行回购注销，1 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,280 股。2020 年限制性股票激励计划中，13 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 95,550 股进行回购注销；1 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售
的限制性股票 18,200 股。综上，公司拟对 2018 年限制性股票激励计划合计 47,320
股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.3393 元/股，拟对 2020 年限制性股票激励计划合计 113,750 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.1115 元/股。本次注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-090）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    公司监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 676 名激励对象办理本次解除限售事宜，可解除限售数量为 6,465,940 股。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告
编号：2021-091）。
    特此公告。
                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (002050)三花智控:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.36元
    每股净资产: 2.8765元
    加权平均净资产收益率: 12.43%
    营业总收入: 117.20亿元
    归属于母公司的净利润: 12.93亿元

[2021-10-09] (002050)三花智控:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2021-080
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                    关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召
开的第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
2021 年 7 月 21 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-067）。
具体关于回购的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
  公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币 30.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
  截止 2021 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购股份数量为6,285,764股，占公司目前总股本的0.18%，最高成交价为27.31元/股，最低成交价为 22.55 元/股，成交总金额为 153,111,869.49 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案。
  公司回购实施过程中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，具体如下：
  1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未
超过首次回购股份实施发生之日（2021 年 9 月 2 日）前五个交易日股票累计成
交量 133,548,065 股的 25%（即 33,387,016 股）。
  3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
  公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董事会
                                                2021 年 10 月 9 日

[2021-09-18] (002050)三花智控:关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告
股票代码：002050        股票简称：三花智控        公告编号：2021-079
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
          关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“三花转债”转股价格不变。
    一、关于“三花转债”转股价格调整的相关规定
  浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日公开发行了3,000.00万张可转换公司债券（债券简称：三花转债；债券代码：127036）。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）、《浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
  增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
  派发现金股利：P1=P0－D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
  其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，
P1为调整后有效的转股价。
  公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、本次转股价格调整原因及结果
  公司于近期办理完成了28名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由3,591,601,468股变更为3,591,226,678股，共计374,790股限制性股票回购注销完成。本次回购注销2018年限制性股票合计145,340股占注销前总股本的
0.0041%，回购价格为4.3393元/股；回购注销2020年限制性股票合计229,450股占注销前总股本的0.0064%，回购价格为7.1115元/股。本次用于回购的资金总额为226.24万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三花智控：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。
  根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“三花转债”的转股价格不变。计算过程如下：
  P0=21.55元/股，A1=4.3393元/股，A2=7.1115元/股，
k1=-145,340/3,591,601,468=-0.0041%， k2=-229,450/3,591,601,468=-0.0064%，P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）=21.55元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
  特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 9 月 18 日

[2021-09-18] (002050)三花智控:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
股票代码：002050        股票简称：三花智控        公告编号：2021-078
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                  关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、公司已完成对 2018 年限制性股票激励计划所涉及的 19 名不符合条件的
激励对象持有的全部限制性股票合计 145,340 股进行回购注销，回购价格为
4.3393 元/股，注销股份的授予日期为 2018 年 9 月 18 日。
  2、公司已完成对 2020 年限制性股票激励计划所涉及的 22 名不符合条件的
激励对象持有的全部或部分限制性股票合计 229,450 股进行回购注销，回购价格
为 7.1115 元/股，注销股份的授予日期为 2020 年 2 月 24 日。
  3、本次回购注销限制性股票涉及人员合计 28 人，数量合计 374,790 股，回
购资金总额为 2,262,423.50 元，注销股份占注销前总股本比例 0.0104%。回购注销完成后，公司总股本将由 3,591,601,468 股减至 3,591,226,678 股。
  4、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
  浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6 月 8
日召开第六届董事会第十八次临时会议和 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票激励计划概述
    （一）2018 年限制性股票激励计划
  1、2018 年 8 月 9 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就 2018 年限制性股票激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。
  2、2018 年 8 月 9 日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于
<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对 2018 年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。
  3、2018 年 8 月 21 日，公司公告披露了《监事会关于 2018 年股权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  4、2018 年 9 月 7 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股权激励计划相关事宜的议案》。
  5、2018 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第三十四次临时会议和第五届监
事会第二十九次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述调整和授予事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
  6、2019 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会
第五次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
  7、2020 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第十次临时会议和公司第六届监事
会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩
考核指标的议案》和《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。独立董事对上述修改事项发表了独立意见，监事会对上述修改事项发表了核查意见。
  8、2020 年 6 月 22 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》和《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
  9、2020 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第十三次临时会议和第六届监事
会第十二次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
  10、2021 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事
会第十六次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    （二）2020 限制性股票激励计划
  1、2020 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。
  2、2020 年 1 月 21 日，公司第六届监事会第七次临时会议审议通过了《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。
  3、2020 年 2 月 4 日，公司公告披露了《监事会 2020 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单的公示情况及核查意见》。
  4、2020 年 2 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  5、2020 年 2 月 24 日，公司第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会
第八次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述调整和授予事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
  6、2020 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第十次临时会议和公司第六届监事
会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》和《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。独立董事对上述修改事项发表了独立意见，监事会对上述修改事项发表了核查意见。
  7、2020 年 6 月 22 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》和《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
  8、2020 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第十三次临时会议和第六届监事
会第十二次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
  9、2021 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会
第十六次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    二、回购注销原因、数量、回购价格及定价依据
    （一）2018 年限制行股票激励计划
  1、回购注销原因、数量及价格
  根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，17 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 138,580 股；1 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制
性股票 3,380 股；1 名激励对象因 2020 年个人业绩考核要求未能达标，不满足
2018 年限制性股票第三个解除限售期的解限条件，公司董事会同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期限制性股票3,380股。综上，公司拟对 2018 年限制性股票激励计划合计145,340股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.3393 元/股。
  1、回购价格及定价依据
  根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细，回购价格的调整方法为：P＝P0 /（1＋n）其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为本次调整前的每股限制性股票回购价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P0 为本次调整前的每股限制性股票回购价格；经派息调整后，P 仍须大于 1。
  调整后的 2018 年限制性股票激励计划的回购价格 P=（[ 8.37-0.25）（/ 1+0.3）
-0.15]/(1+0.3)-0.1-0.25≈4.3393 元/股。
  综上，2018 年限制性股票回购价格为 4.3393 元/股，用于回购 2018 年限制
性股票的资金总额约为 630,681.00 元，回购资金为公司自有资金。
    （二）2020 年限制性股票激励计划
  1、回购注销原因、数量及价格
  根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，20 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但
 尚未解除限售的限制性股票 221,000 股；1 名激励对象因非公职死亡不再具备激

[2021-09-08] (002050)三花智控:关于专利侵权诉讼案判决结果的公告
证券代码： 002050 证券简称：三花智控 公告编号： 2021-077
债券代码： 127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于专利侵权诉讼案判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”） 收到韩国专利法院
于近日下达的 2 份判决书，判决浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾
安环境”） 拟销往韩国某型号电子膨胀阀落入三花智控拥有的两项韩国发明专利
第 1455952 号和第 1478777 号的保护范围之内，具体情况如下：
一、 诉讼案一基本情况
（一）案号： 2020he6866
（ 二）诉讼各方当事人
原告：浙江三花智能控制股份有限公司
被告：浙江盾安人工环境股份有限公司
（三） 诉讼请求
撤销韩国专利审判院做出的决定（ 2019dang587 号）， 具体决定如下： 1）
盾安环境的说明书及附图中记载的发明不属于专利第 1455952 号发明的权利要
求 1 的权利范围之内。 2） 韩国专利审判院判决费用由三花智控承担。
（四） 判决情况
韩国专利法院判决如下：
1、 三花智控胜诉， 撤销韩国专利审判院做出的决定（ 2019dang587 号） 。
2、 诉讼费由盾安环境承担。
二、 诉讼案二基本情况
（一） 案号： 2020he6613
（二） 诉讼各方当事人
原告：浙江盾安人工环境股份有限公司
被告：浙江三花智能控制股份有限公司
（三） 诉讼请求
撤销韩国专利审判院做出的决定（ 2019dang588 号），具体决定如下： 1） 盾
安环境的说明书及附图中记载的发明属于专利第 1478777 号发明的专利请求范
围权利要求 1-4、 7-9 的权利范围之内。 2） 韩国专利审判院判决费用分别由盾安
环境与三花智控承担。
（四） 判决情况
韩国专利法院判决如下：
1、 盾安环境败诉， 驳回盾安环境的诉讼请求，维持原判。
2、 诉讼费由盾安环境承担。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决结果，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响，但对公司电
子膨胀阀及其它产品的知识产权保护具有重大意义。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 8 日

[2021-09-03] (002050)三花智控:关于首次回购公司股份的公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2021-076
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                    关于首次回购公司股份的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召
开的第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
2021 年 7 月 21 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-067）。
具体关于回购的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
  公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币 30.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
  公司于 2021 年 9 月 2 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份 1,000,051 股，占公司总股本的 0.0278%，最高成交价为 26.00元/股，最低成交价为 25.00 元/股，成交总金额为 25,198,083.48 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案。
  公司回购实施过程中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，具体如下：
  1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情
形。
  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未
超过首次回购股份实施发生之日（2021 年 9 月 2 日）前五个交易日股票累计成
交量 133,548,065 股的 25%（即 33,387,016 股）。
  3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
  公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董事会
                                                2021 年 9 月 3 日

[2021-09-02] (002050)三花智控:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2021-075
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
                    关于回购公司股份进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召
开的第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
2021 年 7 月 21 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-067）。
具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
    公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币 30.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 8 月 31 日，公司尚未开始回购股份。
    公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2021 年 9 月 2 日

[2021-08-12] (002050)三花智控:半年报董事会决议公告
证券代码：002050        证券简称：三花智控        公告编号：2021-072
债券代码：127036        债券简称：三花转债
                    浙江三花智能控制股份有限公司
              第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次临时会议于2021年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2021
年 8 月 11 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021
年半年度报告及其摘要》。
    《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司于 2021 年 8 月 12 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2021 年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-073）。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021
年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
    《关于 2021 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
于 2021 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-074）。
    特此公告。
      浙江三花智能控制股份有限公司
                董  事  会
            2021 年 8 月 12 日

[2021-08-12] (002050)三花智控:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.23元
    每股净资产: 2.7938元
    加权平均净资产收益率: 8.04%
    营业总收入: 76.74亿元
    归属于母公司的净利润: 8.24亿元

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