002050三花智控最新消息公告-002050最新公司消息
≈≈三花智控002050≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)02月21日(002050)三花智控:关于客户召回事件的澄清说明公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本358182万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:20
21-05-11;除权除息日:2021-05-12;红利发放日:2021-05-12;
机构调研:1)2022年02月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:129317.15万 同比增:18.40% 营业收入:117.20亿 同比增:36.39%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1000│ 0.4100│ 0.3100
每股净资产 │ 2.8765│ 2.7938│ 2.9062│ 2.8023│ 2.6753
每股资本公积金 │ 0.0966│ 0.0934│ 0.0915│ 0.0878│ 0.0730
每股未分配利润 │ 1.7511│ 1.6203│ 1.7404│ 1.6402│ 1.5587
加权净资产收益率│ 12.4300│ 8.0400│ 3.5100│ 15.0400│ 11.3700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3601│ 0.2294│ 0.1003│ 0.4071│ 0.3041
每股净资产 │ 2.9905│ 2.9082│ 2.9065│ 2.8026│ 2.6759
每股资本公积金 │ 0.0966│ 0.0934│ 0.0915│ 0.0878│ 0.0731
每股未分配利润 │ 1.7511│ 1.6204│ 1.7406│ 1.6404│ 1.5591
摊薄净资产收益率│ 12.0409│ 7.8885│ 3.4497│ 14.5275│ 11.3661
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A 股简称:三花智控 代码:002050 │总股本(万):359125.13 │法人:张亚波
上市日期:2005-06-07 发行价:7.39│A 股 (万):354090.11 │总经理:王大勇
主承销商:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5035.02│行业:通用设备制造业
电话:86-571-28020008;86-575-86255360 董秘:胡凯程│主营范围:生产销售空调冰箱之元器件及部件
│、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部
│件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3600│ 0.2300│ 0.1000
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2020年 │ 0.4100│ 0.3100│ 0.1800│ 0.0600
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2019年 │ 0.4000│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0900
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2018年 │ 0.4700│ 0.3700│ 0.2500│ 0.1200
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2017年 │ 0.6000│ 0.4800│ 0.2800│ 0.2800
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[2022-02-21](002050)三花智控:关于客户召回事件的澄清说明公告
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-013
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于客户召回事件的澄清说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特斯拉（上海）有限公司向中国国家市场监督管理总局备案了部分国产
Model 3 和 Model Y 电动汽车召回计划。上述召回事件引起市场广泛关注，浙江
三花智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”）管理层高度重视。为维护广大投资者利益，现对有关情况澄清说明如下：
经确认，该问题是由于控制器通信中断所致，当热泵车型运行软件（2021.44至 2021.44.30.6 版本）并受到控制器通信中断时，车辆软件无法关闭电子膨胀阀。截至目前，本公司未收到过特斯拉关于电子膨胀阀本身与该问题相关的质量抱怨，此次召回事件与本公司提供的电子膨胀阀无关。本公司各大工厂产品质量稳定，需求强劲，产销两旺。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-20]三花智控(002050):三花智控特斯拉召回事件与公司提供的电子膨胀阀无关
▇上海证券报
三花智控披露关于客户召回事件的澄清说明公告称，特斯拉(上海)有限公司向中国国家市场监督管理总局备案了部分国产Model 3和Model Y电动汽车召回计划，经确认，该问题是由于控制器通信中断所致，当热泵车型运行软件(2021.44至2021.44.30.6版本)并受到控制器通信中断时，车辆软件无法关闭电子膨胀阀。截至目前，公司未收到过特斯拉关于电子膨胀阀本身与该问题相关的质量抱怨，此次召回事件与公司提供的电子膨胀阀无关。公司各大工厂产品质量稳定，需求强劲，产销两旺。
[2022-02-20]三花智控(002050):三花智控与特斯拉召回事件无关，召回系软件问题
▇证券时报
记者从公司方面获悉，三花智控严格遵守与客户的保密协议，从未公开宣布向特斯拉供货，某些媒体报道失实。另外，根据此前特斯拉的说明，此次召回主要是因为安装固件版本2021.44至2021.44.30.6的特斯拉遇到控制器通信中断时，车辆软件不会关闭阀门，中断的累积和重新调整可能会导致阀门意外打开，与供应商的产品无关。
[2022-02-15]三花智控(002050):三花智控目前公司产品供不应求 排产繁忙
▇证券时报
三花智控(002050)在投资者关系活动记录表中表示，公司生产经营情况正常，制冷和汽零两大产业均订单饱满。目前，产品供不应求，排产繁忙，生产线正常偏紧的状态。
[2022-02-09](002050)三花智控:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-012
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召
开的第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
2021 年 7 月 21 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-067）。
具体关于回购的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人民币 30.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止 2022 年 1 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购股份数量为 11,293,764 股，占公司目前总股本的 0.31%，最高成交价为
27.31 元/股，最低成交价为 18.63 元/股，成交总金额为 255,978,124.49 元（不含
交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案。
公司回购实施过程中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未
超过首次回购股份实施发生之日（2021 年 9 月 2 日）前五个交易日股票累计成
交量 133,548,065 股的 25%（即 33,387,016 股）。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-27](002050)三花智控:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-009
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、召开会议的基本情况
1、 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 26 日 9:15 至 2022 年 1 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街289号三花工业园
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生主持本次会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 51 人，代表有表决权股份 2,703,928,307 股，占公司有表决权股份总数的 75.7535%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）48 人，代表有表决权股份 851,903,404 股，占公司有表决权股份总数的23.8418%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 24 人，代表有表决权股份为
1,891,711,058 股，占公司有表决权股份总数的 52.9424%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 27 人，代表有表决权股份
812,217,249 股，占公司有表决权股份总数的 22.7311%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）
1.01 选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意 2,550,790,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 94.3365%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 698,765,808股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 82.0241%。
2、表决结果：同意选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意 2,617,933,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.8196%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 765,908,309股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.9055%。
2、表决结果：同意选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意 2,621,431,247 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.9490%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 769,406,344股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.3161%。
2、表决结果：同意选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意 2,618,239,151 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.8309%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 766,214,248股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.9414%。
2、表决结果：同意选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.05 选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意 2,621,431,247 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.9490%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 769,406,344股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.3161%。
2、表决结果：同意选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.06 选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事
1、表决情况：同意 2,617,922,314 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.8192%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 765,897,411股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.9043%。
2、表决结果：同意选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）
2.01 选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事
1、表决情况：同意 2,702,122,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9332%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 850,097,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7880%。
2、表决结果：同意选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事
1、表决情况：同意 2,696,247,783 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.7159%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 844,222,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0984%。
2、表决结果：同意选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事
1、表决情况：同意 2,702,122,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9332%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 850,097,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7880%。
2、表决结果：同意选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（累积投票）
3.01 选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事
1、表决情况：同意 2,579,609,226 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 95.4023%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 727,584,323股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.4069%。
2、表决结果：同意选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事。
3.02 选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事
1、表决情况：同意 2,703,230,391 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9742%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 851,205,488股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9181%。
2、表决结果：同意选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事。
4、审议通过《关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案》
表决结果：同意 2,703,855,423 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9973％；反对55,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权17,163股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意 851,830,520 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9914%；反对 55,721 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0065%；弃权 17,163 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%。
5、审议通过《关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案》
表决结果：同意 2,703,855,423 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9973％；反对55,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权17,163股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意851,830,520股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对55,721股，占出席会议中小股东所持股份的0.0065%；弃权17,163股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](002050)三花智控:第七届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-010
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临
时会议于 2022 年 1 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022
年 1 月 26 日（星期三）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于选
举公司第七届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举张亚波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。（简历详见附件）
二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于确
认公司第七届董事会各专门委员会的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会确认第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会成员及主任委员，任期与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。各委员会组成如下：
1、战略委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、石建辉先生、张少波先生，其中张亚波先生为主任委员；
2、审计委员会成员：潘亚岚女士、任金土先生、石建辉先生，其中潘亚岚女士为主任委员；
3、提名委员会成员：鲍恩斯先生、张亚波先生、石建辉先生，其中鲍恩斯先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员：石建辉先生、鲍恩斯先生、任金土先生，其中石建辉先生为主任委员。
三、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（1）《关于聘任张亚波先生为公司首席执行官CEO的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任张亚波先生为公司首席
执行官CEO。
（2）《关于聘任王大勇先生为公司总裁的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任王大勇先生为公司总裁。
（3）《关于聘任陈雨忠先生为公司总工程师的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任陈雨忠先生为公司总工
程师。
（4）《关于聘任胡凯程先生为公司董事会秘书的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任胡凯程先生为公司董事
会秘书。胡凯程先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0571-28020008
电子邮箱：shc@zjshc.com
办公地址：杭州市钱塘新区白杨街道12号大街289号
（5）《关于聘任俞蓥奎先生为公司财务总监的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任俞蓥奎先生为公司财务
总监。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网披露的公告（http://www.cninfo.com.cn），上述高管任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘
任公司内部审计部门负责人的议案》。
董事会同意聘任张华先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任王语彤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
王语彤女士联系方式：
办公电话：0575-86255360
办公邮箱：shc@zjshc.com
办公地址：浙江省新昌县梅渚沃西大道219号
王语彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公
司高级管理人员薪酬的议案》。
在公司任职的高级管理人员，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务，在公司薪酬管理制度指导下领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 27 日
附件： 个人简历
张亚波先生：
1974 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996 年 7 月毕业于上海交
通大学。2007 年 5 月至 2009 年 9 月任三花控股集团有限公司副总裁；2007 年 5
月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席； 2009 年 9 月至 2012
年 12 月任本公司总经理，2009 年 10 月任本公司董事，2012 年 12 月至今任本公
司董事长、首席执行官（CEO）。
张亚波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司 1.45%的股份；经查询最高人民法院网，张亚波先生不属于“失信被执行人”。张亚波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
任金土先生：
1962 年出生，大专学历，高级会计师。1980 年-1994 年，先后在新昌制冷配
件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职；2001年-2006 年任本公司董事、总经理；2005 年-2015 年任三花控股集团有限公司副总裁，兼任上海境逸房地产有限公司总经理；现任三花控股集团有限公司董事；2022 年 1 月任本公司董事。
未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，任金土先生不属于“失信被执行人”。任金土先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
王大勇先生：
1969 年出生，工商管理硕士（EMBA），正高级经济师、工程师。曾任三花
集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、
总裁助理、副总裁、董事。2001 年 12 月至 2006 年 4 月任本公司监事，2006 年
4 月至 2011 年 5 月任本公司董事；2012 年 12 月至今任本公司总裁，现兼任三花
控股集团有限公司董事；2012 年 12 月至今任本公司董事。
持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，王大勇先生不属于“失信被执行人”。王大勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
倪晓明先生：
1968 年出生，硕士学历，经济师。2009 年 1 月至 2009 年 7 月任本公司销售
副总经理，2009 年 8 月任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理，2010 年 5 月至
今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事；2011 年 5 月至今任本公司董事。
持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，倪晓明先生不属于“失信被执行人”。倪晓明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
陈雨忠先生：
1966 年出生，硕士，工程师。2001 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司总工程
师；2011 年 5 月至 2012 年 12 月任本公司副总经理；2012 年 12 月至今任本公司
总工程师；2015 年 8 月任浙江三花制冷集团有限公司总经理；现兼任三花控股集团有限公司董事；2011 年 11 月至今任本公司董事。
持有本公司股份 256,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，陈雨忠先生不属于“失信被执行人”。陈雨忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
张少波先生：
1979 年生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。2012 年 11 月起曾任三花房地
产集团、浙江三花置业有限公司总经理；2013 年 7 月至今，任杭州三花国际大厦有限公司总经理；2017 年 5 月至今浙江三花智成房地产开发有限公司董事长兼总经理；现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事； 2015 年 5 月至今任本公司
[2022-01-27](002050)三花智控:第七届监事会第一次临时会议决议公告
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-011
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
第七届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次临时
会议于 2022 年 1 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2022 年 1
月 26 日（星期三）以通讯会议召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第七届监事会召集人的议案》。
公司监事会同意选举赵亚军先生为公司第七届监事会召集人，任期自本次监事会通过之日起至第七届监事会届满为止。（简历详见附件）
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 27 日
附件： 个人简历
赵亚军先生：
1971 年出生，硕士，毕业于浙江大学工商管理学院，高级会计师职称。1996
年至 2003 年在浙江天健会计师事务所从事审计工作。2004 年 1 月至 2011 年 2 任
三花控股集团有限公司财务部副部长；2011 年 2 月 2014 年 2 月任三花控股集团有
限公司财务部部长；2014 年 3 月至今任三花控股集团有限公司财务副总监；2011年 11 月至今任本公司监事。
未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，赵亚军先生不属于“失信被执行人”。赵亚军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
[2022-01-27](002050)三花智控:职工代表监事换届选举的公告
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-008
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。根据公司章程规定，公司
第七届监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
公司于 2022 年 1月 26日召开职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论，
会议选举陈笑明先生为公司第七届监事会职工代表监事，简历详见附件。
陈笑明先生与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表
监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
公司对第六届监事会职工代表监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 27 日
附件：
浙江三花智能控制股份有限公司
第七届监事会职工代表监事简历
陈笑明先生简历：
1969 年出生，大专。2013 年 8 月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部
长兼四通阀事业部副部长；2016 年 1 月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长；2016 年 12 月任芜湖三花自控元器件有限公司四通阀事业部部长、截止阀事业部部长；2017 年 8 月始至今任芜湖三花自控元器件有限公司制造总监兼任四通阀事业部、截止阀事业部部长；2011 年 3 月至今本公司职工监事。
持有公司股份 11,100 股，与公司控股股东不存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；经查询最高人民法院网，陈笑明先生不属于“失信被执行人”。陈笑明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
[2022-01-11](002050)三花智控:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-007
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2022年1月26日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至2022年1月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2022年1月19日（星期三）
7、出席对象
（1）截至 2022 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街289号三花工业园
二、会议审议事项：
（一）议案名称：
序号 议案名称
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案
5.00 关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案
（二）议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十三次临时会议、第六届监事会第二十二次临时会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章
程 等 规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
（三）特别强调事项
1、累计投票提示：
(1) 会议第 1、2、3 项议案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 6
人，应选独立董事 3 人，应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 应选人数 2 人
3.01 选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.02 选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
非累积投
票提案
4.00 关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案 √
5.00 关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2022年1月20日至2022年1月25日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。六、其他事项
1、联系电话：0575-86255360
传真号码：0575-86563888-8288
2、联系人：吕逸芳、王语彤
3、电子邮箱：shc@zjshc.com
4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次临时会议决议；
2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、公司 2022年第一次临时股东大会的授权委托书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
附件一：
参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
问题一:特斯拉的Model3和ModelY电动汽车召回计划是否与三花有关?答:经确认,该问题是由于控制器通信中断所致,当热泵车型运行软件(2021.44至2021.44.30.6版本)并受到控制器通信中断时,车辆软件无法关闭电子膨胀阀。截至目前,本公司未收到过特斯拉关于电子膨胀阀本身与该问题相关的质量抱怨,此次召回事件与本公司提供的电子膨胀阀无关。本公司各大工厂产品质量稳定,需求强劲,产销两旺。问题二:汽零业务资本开支的主要投向?答:因汽零业务快速增长,公司一直在进行相关产能的提前布局。主要的投向有:绍兴滨海、墨西哥、波兰生产基地的厂房和生产线的建设。其他还有生产线自动化、智能化以及精益生产的改造和产能升级等。问题三:集成化会是未来的趋势吗?答:集成化肯定是大趋势,标杆厂家、造车新势力和传统车企都是集成化,符合电动汽车发展的,轻量化、紧凑化、效率高的趋势,以后会普遍。问题四:二氧化碳热泵技术情况?答:这是欧洲主导的技术,三花已经在欧洲部分车型上实现配套。我司一直在做持续的研发,投入了大量的精力,掌握了很多核心专利。二氧化碳是很好的一种清洁冷媒,有利于减少碳排放。如果二氧化碳成为主流,我们也会在该领域持续保持领先的地位。问题五:房地产对传统制冷业务的影响?答:政府提出“房住不炒”是希望引导房地产平稳过渡,公司对这方面的影响不是很悲观。加上地产并不对空调的上游零部件供应商产生直接的影响,三花做的是配件,配件供货的数量与空调主机的数量不一定完全对应,随着空调功能及能效的提升,一些阀的数量也会有所提升。另外,公司是全球供应商,国外销售占50%左右,国内也只是一个市场。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-12-21 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.28 成交量:6498.02万股 成交金额:152433.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜16246.59 ｜12696.98 ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜5520.35 ｜92.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜4606.16 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4131.41 ｜6.94 ｜
｜机构专用 ｜2645.47 ｜3.16 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜16246.59 ｜12696.98 ｜
｜机构专用 ｜131.44 ｜5483.07 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜164.24 ｜2311.98 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营｜117.41 ｜1992.20 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营｜243.28 ｜1798.52 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-24｜11.25 ｜349.14 ｜3927.84 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜40967.86 ｜613.14 ｜115.61 ｜2.10 ｜41083.47 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
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