≈≈宝鹰股份002047≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (002047)宝鹰股份:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份          公告编号：2022-018
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
              关于公司证券事务代表辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表靳尚女士递交的书面辞职报告，靳尚女士因个人原因申请辞去公司董事会办公室副主任、证券事务代表职务。截止本公告披露日，靳尚女士未持有公司股份，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    辞去上述职务后，靳尚女士将不在公司及控股子公司担任任何职务，靳尚女士的辞职不会影响公司的正常运营。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
    公司董事会对靳尚女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-15] (002047)宝鹰股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2022-017
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1、会议时间
  （1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:45；
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
 统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋四楼多功能会
 议室。
    3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长古少波先生
  （二）会议出席情况
    受疫情影响，本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开。
    本次股东大会应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事施雷先生、高逢春
 先生因公务请假；
    本次股东大会应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事黄黎黎女士因个人
 原因请假；
    董事会秘书现场出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会；
    北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 56 人，
代表有表决权股份总数 646,912,718 股，占公司有表决权股份总数的 42.9699%。
    1、出席现场会议的股东情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股
份总数 644,072,418 股，占公司有表决权股份总数的 42.7812%。
    2、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 50 人，代表有表决权股份总数为
2,840,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1887%。
    3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
    通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 3,924,324 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2607%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,084,024 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0720%；通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 2,840,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1887%。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 646,215,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8922％；反对 659,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1019％；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％。
    中小股东表决情况：
    同意 3,226,724 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 82.2237％；反对 659,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.8054％；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9709％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。
    表决结果：同意 646,172,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8855％；反对 638,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987％；弃权 102,500 股（其中，因未投票默认弃权 64,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158％。
    中小股东表决情况：
    同意 3,183,624 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 81.1254％；反对 638,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.2627％；弃权 102,500 股（其中，因未投票默认弃权 64,400 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6119％。
    田新朝先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。田新朝先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：刘洪羽律师、冯雄飞律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 2 月 15 日

[2022-01-29] (002047)宝鹰股份:收购报告书
 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            收购报告书
上市公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宝鹰股份
股票代码：002047
收购人：珠海航空城发展集团有限公司
住所：珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼
通讯地址：珠海市九洲大道东 1154 号建设大厦
                签署日期：二零二二年一月
                    声 明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
  二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拥有权益的股份。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拥有权益。
  三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次收购系收购人认购上市公司非公开发行的新股导致收购人持有上市公司的股权超过上市公司已发行股份的 30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”收购人已承诺 36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市公司 2020 年度第四次临时股东大会非关联股东已审议通过本次交易并批准收购人免于发出要约，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。
  本次非公开发行相关事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过、已经珠海国资委原则同意，已获得中国证监会核准。
  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 收购人介绍...... 6
  一、收购人基本情况 ...... 6
  二、收购人股权结构及控制关系 ...... 6
  三、收购人最近三年的主营业务及财务状况...... 9
  四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大
  民事诉讼或仲裁事项 ...... 9
  五、收购人的董事、监事、高级管理人员情况...... 9
  六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司
  已发行股份 5%的情况...... 10
  七、收购人及其控股股东直接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、
  财务公司等其他金融机构的简要情况...... 10
第二节 本次收购目的及决策 ...... 11
  一、本次收购目的 ...... 11
  二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划...... 11
  三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序...... 11
第三节 收购方式...... 13
  一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况...... 13
  二、本次收购方式 ...... 13
  三、本次认购协议的主要内容 ...... 13
  四、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况...... 16
第四节 资金来源及支付方式 ...... 18
  一、本次收购涉及的资金总额 ...... 18
  二、本次收购的资金来源 ...... 18
  三、本次收购资金的支付方式 ...... 19
第五节 免于发出要约的情况 ...... 20
  —、免于发出要约的事项及理由 ...... 20
  二、本次收购前后上市公司股权结构...... 20
  三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 20
第六节 后续计划...... 21
  一、主营业务调整计划 ...... 21
  二、对上市公司（含子公司）资产及业务出售、合并、与他人合资合作计划，或上市公
  司拟购买或置换资产的重组计划 ...... 21
  三、对上市公司现任董事会或高级管理人员调整计划...... 21
  四、对上市公司章程的修改计划 ...... 21
  五、对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划...... 21
  六、对上市公司分红政策调整的计划...... 22
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 22
第七节 对上市公司的影响分析...... 23
  一、关于对上市公司独立性影响 ...... 23
  二、收购人与上市公司同业竞争的情况...... 23
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 25
  一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 25
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 25
  航空城集团及其董事、监事、高级管理人员在本收购报告书签署之日前二十四个月内，
  不存在与宝鹰股份的董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过 5 万元以上的
  交易。...... 25
  三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 25
  四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 25
第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况...... 26
  一、收购人买卖宝鹰股份股票的情况...... 26
  二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖宝鹰股份股票的情况...... 26
第十节 收购人的财务资料...... 28
  一、收购人最近三年财务报表的审计情况...... 28
  二、收购人最近三年财务数据 ...... 28
第十一节 其他重大事项 ...... 34
第十二节 备查文件...... 35
收购人声明...... 37
财务顾问声明 ...... 38
律师事务所声明 ...... 39
附表： ...... 41
                    释 义
  本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
宝鹰股份、上市公司、公司  指  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本报告书                  指  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司收购报告书
航空城集团、收购人        指  珠海航空城发展集团有限公司
本次非公开发行股票、本次  指  宝鹰股份本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A
非公开发行、本次发行            股股票的行为
认购协议                  指  航空城集团与宝鹰股份签署的《深圳市宝鹰建设控股
                                集团股份有限公司非公开发行股票之认购合同》
本次收购、本次交易        指  航空城集团以现金认购宝鹰股份非公开发行股票的收
                                购行为
珠海国资委                指  珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
珠海城发投资              指  珠海城发投资控股有限公司
宝鹰建设                  指  深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
财务顾问、招商证券        指  招商证券股份有限公司
公司法                    指  《中华人民共和国公司法》
证券法                    指  《中华人民共和国证券法》
收购办法                  指  《上市公司收购管理办法》
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
深交所                    指  深圳证券交易所
中登公司                  指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元            指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
  注：本报告书列出的数据可能因四舍五入原因与根据本报告书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
                第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
  本次收购的收购人为珠海航空城发展集团有限公司，截至 2021 年 9 月 30
日，其基本情况如下：
企业名称              珠海航空城发展集团有限公司
住所                  珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼
法定代表人            李文基
注册资本              122,808.458 万元人民币
成立时间              2009 年 07 月 02 日
统一社会信用代码      91440400690511640C
企业类型              有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                      航空业投资、建设与运营及配套服务业，会展业，建筑业及相关
经营范围              专业技术服务，房地产综合开发经营，现代农业及相关服务业，
                      实体产业投资和运营管理，信息咨询，物业代理，企业管理（依
                      法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限              长期
控股股东              珠海城发投资控股有限公司
通讯地址              珠海市九洲大道东 1154 号建设大厦
联系电话              0756-3231363
二、收购人股权结构及控制关系
  （一）收购人的股权结构
  截至本报告书签署之日，航空城集团与控股股东、实际控制人间的股权控制关系如下：
  （二）收购人控股股东及实际控制人基本情况
    1、收购人的控股股东
  截至本报告书签署之日，珠海城发投资持有航空城集团 100%股权，为航空城集团之控股股东，珠海城发投资的主营业务及股权结构如下：
  公司名称          经营范围/主营业务              主要股东及持股比例
珠海城发投资          投资与资产管理                珠海国资委持股 100%
    2、收购人的实际控制人
  截至本报告书签署之日，航空城集团的实

[2022-01-29] (002047)宝鹰股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2022-014
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第二十三次会议决定于2022年2月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十三次会议决议召开 本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第七届董事会第二 十三次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等的规定。
    4、会议时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14：45；
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
 统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统行使表决权。
    6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）。
    7、出席对象：
  （1）于 2022 年 2 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会，因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席；
 （2）公司董事、监事和高级管理人员；
 （3）公司聘请的见证律师；
 （4）公司董事会同意列席的相关人员。
  8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋四楼多功能会议室。
    二、股东大会审议事项
 （一）本次股东大会议案编码表：
                                                            备注
 议案编码                  议案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100        总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
                          非累积投票议案
  1.00    关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案        √
  2.00      关于增补公司第七届董事会独立董事的议案          √
 （二）披露情况
  上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容及独立
董事候选人简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
 （三）其他
  1、议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
  2、议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；独立董事候选人截至目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次会议仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
  3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  4、存放于公司回购股份专用证券账户的股份，作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源，相关股份过户之前不享有股东大会表决权；通过员工持股计划获得的对应股份也不享有股东大会表决权。因此，如有存在以上股份均不参与本次股东大会的表决。
    三、会议登记方法
  1、登记时间：2022 年 2 月 10 日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）
  2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
  3、登记办法：
 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；
 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件（加盖公章）、代理人身份证及授权委托书进行登记；
 （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
  4、会议联系方式：
 （1）联系人：靳尚
      联系电话：0755-82924810
      传真号码：0755-88374949
      邮  箱：zq@szby.cn
      地  址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼
      邮  编：518040
 （2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的操作程序
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、 备查文件
  1、第七届董事会第二十三次会议决议。
    六、附件
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、2022年第一次临时股东大会授权委托书。
  特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 29 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362047”，投票简称为“宝鹰投票”。
  2、议案设置及填报表决意见
 （1）议案设置
                                                            备注
 议案编码                    议案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100        总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
                          非累积投票议案
  1.00      关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案        √
  2.00      关于增补公司第七届董事会独立董事的议案          √
  注：本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。
 （2）填报表决意见
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（股东大会召开当
日）9:15—15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                        授权委托书
      兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控
  股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
  的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
  的相关文件。
        委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
        委托人身份证号码或营业执照：
        委托人证券账号：
        委托人持股性质和数量：
        受托人（签字）：
        受托人身份证号码：
        委托日期：2022年    月    日
        本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                      备注        表决意见
议案编码                  议案名称                  该列打勾

[2022-01-29] (002047)宝鹰股份:第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2022-011
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十三次会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高
级管理人员发出，会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次
会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的议案》；
  根据公司 2020 年非公开发行 A 股股票的实际结果，公司增加注册资本人民币
174,951,772 元。变更后，公司总股本由 1,341,296,921 股增加至 1,516,248,693 股，
注册资本由人民币 1,341,296,921 元增加至人民币 1,516,248,693 元。鉴于上述总股本和注册资本变更，公司结合实际情况，拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。
  本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记等具体事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-012），修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第七届
董事会独立董事的议案》；
  鉴于公司第七届董事会独立董事彭玲女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名田新朝先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），田新朝先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  田新朝先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交至公司 2022 年第一次临时股东大会进行选举，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2022-013）。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见，请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，彭玲女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责，彭玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会对彭玲女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第七届
董事会专门委员会委员的议案》；
  因公司第七届董事会独立董事彭玲女士申请辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，公司拟将第七届董事会薪酬与考核委员会委员由彭玲女士调整为田新朝先生，调整自田新朝先生的独立董事任职经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第七届董事会其他专门委员会无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
  4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
  根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次
临时股东大会。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
    三、备查文件
  1、第七届董事会第二十三次会议决议；
  2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 29 日
附件：独立董事候选人简历
    田新朝先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中
国工商银行江门市分行职员，广州市邦普电脑技术开发有限公司经理，现任黄冈师范学院教授。
  截至本公告披露日，田新朝先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；（5）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（7）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；（8）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；（9）证券交易所认定的其他情形。

[2022-01-29] (002047)宝鹰股份:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
 证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2022-012
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
        关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 28 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
 召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号），公司已完成向特
 定对象非公开发行 174,951,772 股人民币普通股，并于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券
 交易所上市。根据公司 2020 年非公开发行 A 股股票的实际结果，公司增加注册资
 本人民币 174,951,772 元。变更后，公司总股本由 1,341,296,921 股增加至
 1,516,248,693 股，注册资本由人民币 1,341,296,921 元增加至人民币 1,516,248,693
 元。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，鉴于上述 公司总股本和注册资本的变更，公司结合实际情况，拟对现行《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订， 具体修订情况如下：
              修订前                              修订后
 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1,341,296,921 元。                    1,516,248,693 元。
 第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为
 1,341,296,921 股，均为普通股。        1,516,248,693 股，均为普通股。
    除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，具体内容详见公司 同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 章程》全文。本次修订《公司章程》事项尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大 会以特别决议方式审议，为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理
层办理有关工商变更登记的具体事宜。
  特此公告。
                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (002047)宝鹰股份:关于增补独立董事的公告
证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份          公告编号：2022-013
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                  关于增补独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事彭玲女士递交的书面辞职报告，彭玲女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会
相关专门委员会委员职务。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-105）。
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事规则》
等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第
七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名田新朝先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。田新朝先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  田新朝先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交至公司 2022 年第一次临时股东大会进行选举，任期与公司第七届董事会任期一致，公司独立董事已发表了同意的独立意见。
  在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，彭玲女士仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责，彭玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会对彭玲女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 29 日
附件：独立董事候选人简历
    田新朝先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中
国工商银行江门市分行职员，广州市邦普电脑技术开发有限公司经理，现任黄冈师范学院教授。
  截至本公告披露日，田新朝先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；（5）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（7）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；（8）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；（9）证券交易所认定的其他情形。

[2022-01-29] (002047)宝鹰股份:2021年第四季度主要经营情况简报
证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2022-015
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            2021年第四季度主要经营情况简报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：
    一、2021 年第四季度订单情况
                                                      单位:人民币万元
                              截至报告期末累计已签约  已中标尚未签
  业务类型    新签订单金额      未完工合同金额      约订单金额
                                （不含已完工部分）
  公共装修      98,595.73          626,487.11            0.00
  住宅装修      21,585.08          337,904.08          11,269.78
  设计业务        447.01            11,384.58              0.00
    合  计      120,627.82          975,775.77          11,269.78
    二、尚未完工的重大项目情况
  澳大利亚维多利亚州莫宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采购、建设总承包项目：合同金额 130,000.00 万元，截至本报告期末完工进度
0.42%，累计已确认收入 549.84 万元，累计收款 458.59 万元。2020 年以来受海
外疫情影响，项目暂无进展。截至本公告披露日，交易对手方履约能力未发生重大变化，结算和回款不存在重大风险。
  由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (002047)宝鹰股份:2021年度业绩预告
 证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2022-016
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                    2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
  （二）预计的经营业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
    项  目                    本报告期                    上年同期
归属于上市公司
                  亏损：120,000 万元–180,000 万元    盈利：11,096.89 万元
 股东的净利润
扣除非经常性损
                亏损：123,034.66 万元–183,034.66 万元 盈利：10,284.62 万元
 益后的净利润
 基本每股收益      亏损：0.90 元/股–1.36 元/股      盈利：0.08 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司受某大客户自身流动性风险影响，持有的该客户商票陆续出
 现违约，部分到期应收工程款亦未能及时收回。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
 持有该客户开出的商业承兑汇票金额为 17.85 亿元（含逾期未兑付票据 8.95 亿
 元，未到期票据 8.90 亿元），公司对该客户应收账款、合同资产累计金额为 23.99 亿元。鉴于该客户开具的部分商票已违约，其主动兑付全部到期票据的可能性不 高，公司已与其积极协商寻求解决方案，包括但不限于采取应收工程款抵减供应 商应付等方式。
  综上所述，公司管理层对该客户应收款项的可回收性进行了分析和审慎评估，认为存在减值迹象，基于谨慎性原则，公司对持有的该客户应收票据、应收账款以及合同资产计提坏账准备，导致公司本期信用及资产减值损失较上年同期增加。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司基于上述大客户目前出现的债务违约及风险情况进行的测算，若 2021 年年度报告披露前该客户的债务偿付情况出现变化，将会影响公司本次业绩预告的准确性，公司已就此事项与年审会计师沟通。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、其他说明事项
  1、2021 年度公司已大幅减少与上述大客户的业务往来，目前公司仅与其有存量业务往来，但已转为现金结算方式。公司将继续通过各种方式向该客户主张公司权益，不排除通过法律诉讼等途径维护公司及广大投资者的合法权益。
  2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (002047)宝鹰股份:关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告
  证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份        公告编号：2022-009
              深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
  关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例变动超过 1%的公告
    持股 5%以上股东深圳市宝贤投资有限公司及其一致行动人保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
      一、内容概要
      近日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股
  5%以上股东深圳市宝贤投资有限公司（以下简称“宝贤投资”）及其一致行动人出
  具的《关于持有上市公司股份比例变动超过 1%的告知函》，获悉 2021 年 3 月 17
  日至 2021 年 11 月 23 日期间，宝贤投资及其一致行动人通过深圳证券交易所大宗
  交易和集中竞价交易的方式合计减持公司股份 9,075,141 股，占公司非公开发行前
  总股本的 0.6766%。
      公司于 2021 年 5 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳
  市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768
  号），核准公司以非公开发行方式发行不超过 174,951,772 股人民币普通股。本次
  非公开发行股票上市后，公司总股本将由 1,341,296,921 股增加至 1,516,248,693
  股。宝贤投资及其一致行动人非本次发行对象，因此本次发行完成后宝贤投资及其
  一致行动人持股比例合计被动稀释减少 1.5870%。
      综上，2021 年 3 月 17 日至本次非公开发行股票上市后，宝贤投资及其一致行
  动人持有公司股份比例变动累计达到 2.2636%。现将具体情况公告如下：
      二、股份变动情况
 1.基本情况
    信息披露义务人 1    深圳市宝贤投资有限公司
        住所          深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 88 号马家龙 63-64
                      栋 63 栋 502-511
    信息披露义务人 2    古少明
        住所          广东省深圳市南山区
  信息披露义务人 3    古少波
        住所          广东省深圳市福田区
  信息披露义务人 4    古朴
        住所          广东省深圳市福田区
  信息披露义务人 5    吴玉琼
        住所          广东省深圳市南山区
  信息披露义务人 6    古少扬
        住所          广东省深圳市龙岗区
    权益变动时间      2021 年 3 月 17 日至 2022 年 1 月 27 日
      股票简称          宝鹰股份      股票代码            002047
 变动类型（可多选）  增加□减少  一致行动人        有  无□
    是否为第一大股东或实际控制人                  是□否 
2.本次权益变动情况
      股份种类          减持方式      减持股数（万股）      变动比例1
  （A 股、B 股等）
        A 股            大宗交易          585.2800          0.4364%
        A 股            集中竞价          322.2341          0.2402%
        A 股            非公开发行            0              1.5870%
                      （被动稀释）
              合  计                      907.5141          2.2636%
                        通过证券交易所的集中交易  
  本次权益变动方式      通过证券交易所的大宗交易  
    （可多选）        其他  （因公司非公开发行股票上市，总股本增加导致
                      信息披露义务人持股比例被动稀释 1.5870%）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
      股份性质            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
  1 非公开发行股票上市后，公司总股本由 1,341,296,921 股增加至 1,516,248,693 股。信息披露义务人通过大
  宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份比例以公司总股本 1,341,296,921 股计算，被动稀释减少比例以公司
  总股本 1,516,248,693 股计算。
                                      占非公开发                占非公开
                        股数(万股)    行前总股本  股数(万股)  发行后总
                                        比例                    股本比例
      宝贤投资        12,142.9645    9.0532%    11,557.6845  7.6226%
      古少明          6,133.3658      4.5727%    6,133.3658    4.0451%
      古少波            434.7555      0.3241%      434.7555    0.2867%
      古  朴            322.2341      0.2402%      322.2341    0.2125%
      吴玉琼            0.0076      0.00001%      0.0076    0.00001%
      古少扬            322.2341      0.2402%        0        0.0000%
    合计持有股份      19,355.5616    14.4305%  18,448.0475  12.1669%
其中：无限售条件股份  18,787.8194    14.0072%  17,880.3053  11.7925%
    有限售条件股份    567.7422      0.4233%      567.7422    0.3744%
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已
作出的承诺、意向、计                      是□ 否
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、                      是□ 否
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在                      是□ 否
不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                  
    注：本公告中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入 的原因所引起。
  三、其他说明
  1、上述股东权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求，不存在违反上述规定的情况。
  2、根据相关规定，上述股东权益变动不存在需要预先披露减持计划的情况。
  3、本次权益变动的股东非公司实际控制人、控股股东。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  特此公告。
                                    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002047)宝鹰股份:关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2022-008
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
          关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”、“发行人”）2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号）核准。目前本次非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
    一、发行人承诺
  （一）公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
    为确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的相关要求，公司董事及高级管理人员已签署了关于公司填补回报措施有关事项的承诺书，具体内容如下：
  “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
    2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
    3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    5、若公司未来拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
    7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
  （二）公司类金融业务承诺及履行情况
    1、类金融业务相关事项承诺
    公司参股公司深圳市深国际融资租赁有限公司（以下简称“深国际”）和远尚互联网金融服务（深圳）股份有限公司（以下简称“远尚金融”）涉及类金融业务，根据中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等相关要求，就本次发行相关事宜，公司特出具承诺如下：
  “（1）关于深国际股权处置的承诺
    1）本公司承诺，将尽快启动并在本承诺函出具之日起 6 个月内（即 2021 年 10
月 13 日前）将持有的深国际 9.50%股权对外转让完毕；
    2）在推进上述股权处置过程中，本公司将遵循相关法律、法规及规范性文件的要求，履行必要程序，保障上市公司全体股东利益；
    3）本公司承诺将在定期报告中披露对深国际股权对外转让的情况；
    4）在退出之前，本公司不再以任何形式新增对深国际的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。
    （2）关于远尚金融注销事项的承诺
    1）本公司承诺，将在本承诺函出具之日起 6 个月内（即 2021 年 10 月 13 日前）
完成对远尚金融的注销；
    2）在推进上述股权处置过程中，本公司将遵循相关法律、法规及规范性文件的要求，履行必要程序，保障上市公司全体股东利益；
    3）本公司承诺将在定期报告中披露对远尚金融的注销情况；
    4）在注销之前，本公司不再以任何形式新增对远尚金融的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。
    （3）关于类金融业务的其他承诺
    1）本公司不会将募集资金直接或变相用于类金融业务；如本公司在本承诺函出具后所投资企业存在类金融业务，本公司将对相关类金融业务予以剥离或终止；
    2）本公司承诺在 2020 年度非公开发行 A 股股票的募集资金使用完毕前或募集
资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。”
    2、类金融业务相关承诺的履行情况
    由于深国际股权转让的行政审核批准及远尚金融资产清算的完成时间存在不确定性，故公司将深国际股权处置承诺及远尚金融注销事项承诺的履行期限同时延长
至 2021 年 12 月 31 日，并承诺在期限届满前完成深国际股权过户及远尚金融注销手
续。公司已于 2021 年 9 月 27 日召开了公司第七届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于延长公司承诺履行期限的议案》，独立董事及监事会已对该议案发表意见，
并于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案。相关承
诺履行情况如下：
  （1）深国际股权转让事项
    公司于2021年 8月27日在广东联合产权交易中心（以下简称“产权交易中心”）
公开挂牌转让公司持有的深国际 9.50%股权后，挂牌公告期间有 1 家意向方（深圳高速公路股份有限公司）在产权交易中心办理了意向登记手续并提交了相关资料，产权交易中心及公司已确认上述意向方具备受让资格；2021 年 9 月底，公司已与深圳高速公路股份有限公司、深国际共同签署《产权交易合同》，并于 2021 年 11 月26 日完成深国际 9.50%股权转让的工商变更登记。
  （2）远尚金融注销事项
    2021 年 10 月 28 日，远尚金融已收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销
通知书》，远尚金融的注销事项已办结。
    综上，转让深国际 9.5%股权及注销远尚金融的承诺事项已履行完毕。
  （三）公司关于本次非公开发行事项的其他承诺
    1、公司就本次非公开发行股票事项不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
  “公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。”
    2、公司就深圳市建工宝鹰大厦开发管理有限公司开展的业务出具以下承诺：
  “（1）2020 年 3 月，本公司与深圳建工联合竞拍并竞得 T107-0089 宗地的土地
使用权。该部分地块将用于建成房屋作为未来本公司研发及办公用地（其中本公司将获得 34.37%的建筑面积并享有所有权，约为 14,950 平方米），为此，本公司与深圳建工共同出资设立了建工宝鹰。截至本承诺函出具之日，本公司持有建工宝鹰34.37%的股权。建工宝鹰系出于在上述地块上建设开发本公司总部基地的需要而设立的项目公司，仅承担项目管理工作，对项目物业不享有任何权益。除参与本公司总部基地建设的管理外，不会开展其他任何形式的房地产业务；
    （2）本公司总部基地建设完成后，将全部用于本公司的研发及办公，本公司不会对外销售总部基地房产，建工宝鹰亦不会从事对外销售房屋等房地产相关业务；
    （3）对于本次发行所募集资金，本公司将严格按照承诺用途使用，不会用于任何形式的房地产开发经营业务。”
    二、发行人控股股东、实际控制人承诺
  （一）公司控股股东对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
    为确保本次非公开发行股票摊薄即期回报事项的填补措施能够得到切实履行，珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
  “1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
    2、本公司承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
    3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”
  （二）公司控股股东不减持公司股票的承诺
    1、航空城集团作为公司的控股股东，出具承诺如下：
  “1、自宝鹰股份关于本次发行董事会决议（即宝鹰股份第七届董事会第三次会议
决议公告日，2020 年 7 月 6 日）前六个月至本承诺出具之日，本公司不存在减持宝
鹰股份股票的情况；
    2、本公司承诺，自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内不会通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持所持有宝鹰股份的任何股票（包括因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），亦不安排任何减持计划；
    3、如本公司违反上述承诺，本公司因减持宝鹰股份股票所得全部收益归宝鹰股份所有，并依法承担因此产生的法律责任。”
    2、航空城集团作为合格投资者参与认购公司本次非公开发行股票，根据《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，出具承诺如下：
  “自宝鹰股份 2020 年非公开发行股票新增股份上市首日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的宝鹰股份股票 36 个月内不予转让，并申请将在本次非公开发行过程中认购宝鹰股份股票进行锁定处理，锁定期自宝鹰股份非公开发行股票新增股份上市首日起满 36 个月。同时，本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
  （三）公司实际控制人不减持公司股票的承诺
    珠海市人民政府国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人，出具承诺如下：
  “1、自宝鹰股份关于本次发行董事会决议（即宝鹰股份第七届董事会第三次会议
决议公告日，2020 年 7 月 6 日）前六个月至本承诺出具之日，本单位不存在减持宝
鹰股份股票的情况；
    2、本单位承诺，自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内不会通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持所持有宝鹰股份的任何股票（包括因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），亦不安排任何减持计划；
    3、如本单位违反上述承诺，本单位因减持宝鹰股份股票所得全部收益归宝鹰股份所有，并依法承担因此产生的法律责任。”
    特此公告。
                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002047)宝鹰股份:关于公司财务总监辞职的公告
证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份          公告编号：2022-010
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                关于公司财务总监辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、财务总监廖建中先生递交的书面辞职报告，廖建中先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务及控股子公司所有职务。辞去上述职务后，廖建中先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，廖建中先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
  根据《中华人民共和国公司法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关规定，廖建中先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运营，公司将尽快履行相应程序完成财务总监的选聘工作。
  公司董事会对廖建中先生担任公司副总经理、财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002047)宝鹰股份:2020年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
    1、发行数量:174,951,772股
    2、发行价格:4.04元/股
    3、募集资金总额:706,805,158.88元
    4、募集资金净额:697,635,427.62元
    5、上市时间:2022年1月27日

[2022-01-25] (002047)宝鹰股份:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2022-006
        深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
          关于签署战略合作框架协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“亿晶光电”）签署的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、亿晶光电科技股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”）仅为框架性协议，具体的实施内容和操作细节将以另行签订的具体项目合作协议为准。如果与后续签署的具体落地协议文件的约定有差异，则以具体落地协议文件的约定为准。
    2、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、协议签署概况
    公司与亿晶光电于 2022 年 1 月 24 日签署了《战略合作框架协议》。本次合
作事宜不涉及具体的交易标的和金额，公司也不会因终止合作承担违约责任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次签署的框架性协议是双方今后签订相关合作协议的基础文件，所涉及的具体项目需另行签订相关正式合作协议，并履行相应的决策审议程序和信息披露义务。
    二、交易对方基本情况
    1、公司名称：亿晶光电科技股份有限公司
    2、统一社会信用代码：91330200144730651E
    3、法定代表人：李静武
    4、公司住所：浙江省慈溪市海通路 528 号
    5、注册资本：117,635.9268 万人民币
    6、成立日期：1998 年 01 月 21 日
    7、公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    8、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；国内采购光伏材料的出口业务。（涉及生产的经营项目仅限于下属子公司；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
    9、关联关系：与公司不存在关联关系。
    10、履约能力：亿晶光电主营业务为晶体硅（单/多晶硅）、太阳能电池片和电池组件的生产和销售以及光伏发电业务，拥有完整的光伏产业链，是国内率先实现垂直一体化生产的光伏企业。亿晶光电具备光伏电站建设和运营的丰富经验，目前持有渔光一体化电站 160MW，分布式光伏电站 30.6MW。其不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
    11、类似交易情况：最近三年公司未与亿晶光电发生类似交易。
    三、协议主要内容
    1、甲方：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
      乙方：亿晶光电科技股份有限公司
    2、合作内容及方式
（1）合作内容
    甲乙双方在合作共赢的前提下，利用双方各自的优势资源，在包括但不限于分布式光伏电站、地面光伏电站或储能等新能源项目领域进行合作开发、建设或推广应用；为充分利用自身优势，结合双方实质性开展的合作，未来计划在光伏建筑一体化、零碳建筑等领域进行深度合作研发，搭建相关研发平台，在绿色建
筑材料、智能电网、微电网相关领域开展研发工作。
（2）合作方式
    在上述合作领域内，甲乙双方可以对相关项目进行合作开发、共同建设，或直接作为共同业主进行投资持有。具体的合作方式包括但不限于以下所述：
    1）对于甲方自行开发的项目，乙方可协助甲方完成现场项目资料收集、屋顶踏勘、结构复核，完成项目前期所需要材料整理并提供报告，并协助甲方完成项目备案和电力接入等相关手续；
    2）待甲方项目具备开工条件招标时，在市场同等条件下优先使用乙方 EPC
单位（乙方控股子公司常州亿晶光电科技有限公司拥有电力工程施工总承包三级资质）完成项目建设，EPC 合同双方另行签订。项目并网调试后，项目的能效管理和智慧运维平台，在市场同等条件下，优先由乙方负责进行运维；
    3）乙方可依据自身在光伏电站设计和建设方面的资质和经验，协助甲方取得相关项目的 EPC 总承包业务。待甲方取得相关 EPC 业务后，在市场同等条件下优先使用乙方组件等产品；
    4）在符合甲乙双方各自发展规划的情况下，对一些光伏电站项目，甲乙双方也可考虑合作开发和合作持有。
    3、双方保证
    甲乙双方均应按照相关法律法规开展本协议约定的相关事项。双方利用各自优势资源进行项目开发或项目推广时，双方应就相关事项进行及时沟通。不得擅自圈占另一方资源或牟利，损害另一方利益。
    4、协议的效力、修订和转让
    针对具体项目，双方应以本框架协议为基础签署具体项目合作协议，合作协议与本框架协议不一致之处，以合作协议约定为准。
    本协议合作期自签订之日起生效，有效期 3 年。协议到期后双方将根据各自
意愿重新协商新协议。保密期限不受本协议有效期限制。
    本合作框架协议系协议双方就日后合作的方向、领域、方式和原则作出的框架性安排及意向性协议，并非双方设定权利义务的合意，对双方均不具有法律约束力，亦不构成之后签订合作项目的具体协议中要求另一方承担违约责任的依据。本战略合作框架协议涉及的具体合作项目的选定，应符合国家相关法律法规，且符合双方的业务审批条件和办理程序，并另行签订具体的项目合同。
    如因政策、审批及其他不可抗力原因导致本合作框架协议全部或部分不能履行的，本合作框架协议全部或部分自然解除，双方互不承担责任。
    5、其它
    1）因履行本协议而发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解。
    2）本协议未尽事宜，另行商议。
    3）本协议一式肆份，双方签字盖章后生效，双方各执贰份，每份具有同等法律效力。
    四、对公司的影响
    1、本次协议双方本着“优势互补、互惠互利”的原则，就光伏电站项目的开发和建设及相关业务，达成《战略合作框架协议》。协议的签署旨在充分发挥各自专业领域上的优势，充分践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略，促进建筑领域绿色低碳转型，助力实现国家碳达峰、碳中和的“双碳”目标。
    2、本协议的签署不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响，对未来年度
经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
    3、本协议的签署与后续履行不会影响公司业务的独立性，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、风险提示
    本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施仍需另行签署相关协议约定双方的权利义务，所涉及的具体合作事宜需以后续具体签订的协议为准。受市场环境变化或不可抗力影响，后续具体合作内容及实施过程尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、其他相关说明
    1、本次签署的《战略合作框架协议》所涉及后续工作的实施与进展情况，公司将严格按照《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
    2、2021 年 12 月 23 日，公司与珠海航空城发展集团有限公司签署了《珠海
航空城发展集团有限公司与深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司战略合作框
架协议》，就双方共同推动分布式光伏电站项目全面合作事项达成协议，目前该协议执行情况正常，和执行预期不存在重大差异。具体内容详见公司于 2021 年12 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-112）。
    3、2021 年 12 月 31 日，公司分别与深圳市特区建工集团有限公司、中国建
筑第二工程局有限公司、中铁二十局集团有限公司、澳马集团有限公司、广珠铁路物流发展股份有限公司、三六零安全科技股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，就公司与各方在建筑装饰工程、基础设施建设、产业合作等业务领域开展深入战略合作事项达成协议，目前上述协议执行情况正常，和执行预期不存在
重大差异。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时
报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-001）。
    七、备查文件
    1、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、亿晶光电科技股份有限公司战略合作框架协议》。
    特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (002047)宝鹰股份:关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2022-005
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
          关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022 年 1 月 24 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确定募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立募集资金专项账户，对公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金的存放和使用实施专户管理，董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议等事项。具体内容如下：
  一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768号）同意，公司以非公开发行方式向 1 名特定对象发行 174,951,772 股人民币普通股，发行价格为 4.04 元/股，募集资金总额为人民币 706,805,158.88 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 9,169,731.26 元后的募集资金净额为人民币 697,635,427.62 元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2022]000020 号《验资报告》。
  二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
  为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立了募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》（以下简称“《募集资金三方监管协议》”）。
  募集资金专项账户的开立情况如下：
            账户名              开户银行                银行账号
      深圳市宝鹰建设控股  中国建设银行深圳罗湖支行  44250100002800003323
      集团股份有限公司
  三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
  甲方：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
  乙方：中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
  丙方：招商证券股份有限公司
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为
44250100002800003323，截止 2022 年 1 月 22 日，专户余额为 699,305,158.88 元。
该专户仅用于甲方 2020 年非公开发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王刚、王大为可以随时到乙方查询、复印专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
    保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证
对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次性或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集
资金总额扣除发行费用后的净额的 20%（以较低者为准）的，甲方及乙方均应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
    如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。
    如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    丙方义务至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。
    10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第二种方式解决：（一）将争议提交北京/上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
    11、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    四、备查文件
    1、第七届董事会第二十二次会议决议；
    2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000020 号《验
资报告》；
    3、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。
    特此公告。
                                    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (002047)宝鹰股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2022-004
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十二次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高
级管理人员发出，会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次
会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定募集资金专
项账户并授权签署三方监管协议的议案》。
    为规范募集资金的存放、使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议等事项。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-005）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 25 日

[2022-01-12] (002047)宝鹰股份:关于为全资子公司提供担保的公告(2022/01/12)
证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2022-003
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）分别于2021年4月26日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会
议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司
及全资子公司向金融机构融资提供担保的议案》，同意公司及全资子公司为公司及全资子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 150 亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保,上述担保额度有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止，具体情况如下：
  担保方              被担保方            担保方持股比例  本次新增担保额度
                                                                （亿元）
 宝鹰股份  资产负债率 70%以下的全资子公司      100%            115
 宝鹰股份  资产负债率 70%以上的全资子公司      100%              30
 宝鹰股份              宝鹰股份                  -                5
 全资子公司
  注：本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
  公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对公司与全资子公司之间、全资子公司与全资子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度，担保额度不得跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂，并在上
述总额度范围内办理相关手续。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 28 日和
2021 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年度向金融机构融资及提供担保的公告》（公告编号：2021-032）、《2020 年
度股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。
  近日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）在深圳市签订了《最高额保证合同》和《最高额抵押合同》，公司为全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）向华夏银行申请的融资额度提供担保，担保最高债权额为人民币 8 亿元整；同时，在上述最高债权额限度内，公司以位于深圳市南山区粤海街道的国有建设用地使用权（宗地号：T107-0089，公司权益占比 34.3678%）向华夏银行提供余额抵押担保。
  本次担保前，公司对宝鹰建设的担保余额（已提供且尚在担保期限内）为321,773.95 万元，对宝鹰建设的已使用担保额度为 586,000.00 万元，可用担保额度为 564,000.00 万元；本次担保提供后，公司对宝鹰建设的担保余额（已提供且尚在担保期限内）为 321,773.95 万元，对宝鹰建设的已使用担保额度为586,000.00 万元，可用担保额度为 564,000.00 万元。宝鹰建设的资产负债率为70%以下（以宝鹰建设最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准），本次担保额度在公司对资产负债率 70%以下的全资子公司担保授信额度范围之内。
    二、被担保方基本情况
  1、名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
  2、统一社会信用代码：91440300192264106H
  3、法定代表人：薛依东
  4、公司住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107C 号
  5、注册资本：150,000 万元人民币
  6、企业类型：股份有限公司(非上市)
  7、成立日期：1994 年 4 月 11 日
  8、经营范围：一般经营项目是承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料
的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）；有色金属材料、金属制品的销售；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。
  9、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，宝鹰建设总资产 1,171,259.35
万元，负债总额 779,264.85 万元，净资产 391,994.50 万元，2020 年度实现营
业收入 587,674.63 万元，利润总额 25,431.15 万元，净利润 21,446.85 万元（以
上数据已经审计）；
  截至 2021 年 9 月 30 日，宝鹰建设总资产 1,230,170.81 万元，负债总额
835,060.76 万元，净资产 395,110.05 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
352,096.53 万元，利润总额 1,700.25 万元，净利润 1,441.97 万元（以上数据
未经审计）。
  10、股权结构：公司直接持有其 99.89%股权，并通过公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其 0.11%股权，宝鹰建设系公司全资子公司。
  11、最新的信用等级状况：无外部评级。
  12、履约能力：宝鹰建设系公司全资子公司，不是失信被执行人。
    三、担保的主要内容
 （一）《最高额保证合同》主要内容
  1、保证人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
  2、债务人：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
  3、债权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
  4、担保最高债权额：人民币 8 亿元整
  5、保证方式：连带责任保证
  6、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其
他所有主合同1债务人的应付费用。
  7、保证期间：
 （1）保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
  1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；
  2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
 （2）前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
 （3）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
 （二）《最高额抵押合同》主要内容
  1、抵押人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
  2、抵押权人：华夏银行股份有限公司深圳分行
  3、担保最高债权额：人民币 8 亿元整
  4、抵押担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等抵押权人为实现抵押权、实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
  5、抵押资产情况如下：
 （1）抵押资产名称：国有建设用地使用权（宗地号：T107-0089）
 （2）地产权属证明及编号：粤（2021）深圳市不动产权第 0093488 号
 （3）抵押资产处所：深圳市南山区粤海街道
 （4）土地使用权面积：4,808.17 平方米
 （5）抵押资产使用权共有人：公司持有抵押资产 34.3678%、深圳市建工集团股份有限公司持有抵押资产 65.6322%。
1 指华夏银行与宝鹰建设签订的《最高额融资合同》【SZ03（融资）20210031】，该合同与其项下发生的具体业务合同共同构成主合同。
 （6）公司以上述资产 34.3678%的权益占比进行抵押担保（截至 2020 年 12 月
31 日，该部分抵押资产的账面价值为 24,025.67 万元）。除本次抵押外，上述资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、扣押、冻结等司法强制措施。
    四、董事会意见
  本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规的规定，符合《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，系为进一步支持公司及全资子公司对业务发展资金的需求，同意公司及全资子公司为公司及全资子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 150 亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。
  本次接受担保对象为公司及全资子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内。此次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力。
  董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对公司及全资子公司之间、全资子公司及全资子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度，并在上述总额度范围内办理相关手续，具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司及全资子公司与金融机构签订的相关担保协议为准。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告披露日，公司审议通过的担保额度为人民币 150 亿元。本次担保总额度为人民币 8 亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司已使用担保额度为621,000.00 万元；公司及控股子公司对外担保余额为 328,578.77 万元，占公司2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 78.59%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位未提供担保。
  公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的情况。
    六、备查文件
  1、第七届董事会第十次会议决议；
  2、2020 年度股东大会决议；
  3、《最高额保证合同》【SZ03（高保）20210031-11】；
  4、《最高额抵押合同》【SZ03（高抵）20210031-21】；
  5、《最高额融资合同》【SZ03（融资）20210031】。
  特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 1 月 12 日

[2022-01-06] (002047)宝鹰股份:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2022-002
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）
分别于 2021 年 4月 26 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会
议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司
及全资子公司向金融机构融资提供担保的议案》，同意公司及全资子公司为公司及全资子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 150 亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保 ,上述担保额度有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止，具体情况如下：
  担保方              被担保方            担保方持股比例  本次新增担保额度
                                                                （亿元）
  宝鹰股份  资产负债率 70%以下的全资子公司      100%            115
  宝鹰股份  资产负债率 70%以上的全资子公司      100%            30
  宝鹰股份            宝鹰股份                  -              5
 全资子公司
    注：本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报 表数据孰高为准。
    公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对公司与全资子公司之间、全资子公司与全资子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度，担保额度不得跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂，并在上
述总额度范围内办理相关手续。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 28 日和
2021 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年度向金融机构融资及提供担保的公告》（公告编号：2021-032）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。
    近日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）在深圳市签订了《最高额保证合同》。公司为全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）向广发银行申请的授信业务提供担保，担保债权之最高本金余额为人民币 4 亿元。
    本次担保前，公司对宝鹰建设的担保余额（已提供且尚在担保期限内）为329,224.25 万元，对宝鹰建设的已使用担保额度为 586,000.00 万元，可用担保额度为 564,000.00 万元；本次担保提供后，公司对宝鹰建设的担保余额（已提供且尚在担保期限内）为 329,224.25 万元，对宝鹰建设的已使用担保额度为586,000.00 万元，可用担保额度为 564,000.00 万元。宝鹰建设的资产负债率为70%以下（以宝鹰建设最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准），本次担保额度在公司对资产负债率 70%以下的全资子公司担保授信额度范围之内。
    二、被担保方基本情况
    1、名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
    2、统一社会信用代码：91440300192264106H
    3、法定代表人：薛依东
    4、公司住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107C 号
    5、注册资本：150,000 万元人民币
    6、企业类型：股份有限公司(非上市)
    7、成立日期：1994 年 4 月 11 日
    8、经营范围：一般经营项目是承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及
资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。
    9、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，宝鹰建设总资产 1,171,259.35
万元，负债总额 779,264.85 万元，净资产 391,994.50 万元，2020 年度实现营
业收入 587,674.63 万元，利润总额 25,431.15 万元，净利润 21,446.85 万元（以
上数据已经审计）；
    截至 2021 年 9 月 30 日，宝鹰建设总资产 1,230,170.81 万元，负债总额
835,060.76 万元，净资产 395,110.05 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
352,096.53 万元，利润总额 1,700.25 万元，净利润 1,441.97 万元（以上数据
未经审计）。
    10、股权结构：公司直接持有其 99.89%股权，并通过公司全资子公司深圳
市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其 0.11%股权，宝鹰建设系公司全资子公司。
    11、最新的信用等级状况：无外部评级。
    12、履约能力：宝鹰建设系公司全资子公司，不是失信被执行人。
    三、《最高额保证合同》主要内容
    1、保证人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
    2、债务人：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
    3、债权人：广发银行股份有限公司深圳分行
    4、担保债权之最高本金余额：人民币 4 亿元整
    5、保证方式：连带责任保证
    6、保证范围：主合同1项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
    7、保证期间：
（1）自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（2）保证人在此同意并确认，如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同1 指债权人与债务人签订的编号为（2021）深银综授额字第 000579 号的《授信额度合同》及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同。如果该合同项下签有单笔协议，单笔协议也属于主合同范围）。
债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。（3）在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
    四、董事会意见
    本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规的规定，符合《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，系为进一步支持公司及全资子公司对业务发展资金的需求，同意公司及全资子公司为公司及全资子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 150 亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。
    本次接受担保对象为公司及全资子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内。此次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力。
    董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对公司及全资子公司之间、全资子公司及全资子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度，并在上述总额度范围内办理相关手续，具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司及全资子公司与金融机构签订的相关担保协议为准。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司审议通过的担保额度为人民币 150 亿元。本次担保
总额度为人民币 4 亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司已使用担保额度为621,000.00 万元；公司及控股子公司对外担保余额为 336,029.07 万元，占公司2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 80.37%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位未提供担保。
    公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第十次会议决议；
    2、2020 年度股东大会决议；
    3、《最高额保证合同》【（2021）深银综授额字第 000579 号-担保 01】；
    4、《授信额度合同》【（2021）深银综授额字第 000579 号】。
    特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 6 日

[2022-01-01] (002047)宝鹰股份:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2022-001
        深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
          关于签署战略合作框架协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）与各方分别签署的《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”、“协议”）仅为框架性协议，具体的实施内容和操作细节将以另行签订的具体项目合作协议为准。如果框架协议与后续签署的具体落地协议文件的约定有差异，则以具体落地协议文件的约定为准。
  2、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议各方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署不会对公司 2021年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、协议签署概况
  2021 年 12 月 31 日，公司分别与深圳市特区建工集团有限公司（以下简称
“深圳特区建工”）、中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）、中铁二十局集团有限公司（以下简称“中铁二十局”）、澳马集团有限公司（以下简称“澳马集团”）、广珠铁路物流发展股份有限公司(以下简称“广珠物流”）、三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”）在珠海市签署了《战略合作框架协议》。
  本次合作事宜不涉及具体的交易标的和金额，公司也不会因终止合作承担违约责任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次签署的框架性协
议是各方今后签订相关合作协议的基础文件，所涉及的具体项目需另行签订相关正式合作协议，并履行相应的决策审议程序和信息披露义务。
    二、协议合作方介绍
 （一）深圳特区建工
  1、统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33
  2、法定代表人：韩德宏
  3、公司住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦19 楼
  4、注册资本：500,000 万人民币
  5、成立日期：2019 年 12 月 25 日
  6、公司类型：有限责任公司(国有独资)
  7、经营范围：一般经营项目是：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。
  8、关联关系：与公司不存在关联关系。
  9、履约能力：深圳特区建工业务范围涵盖建筑设计、建筑施工、建筑工业化、城市综合管养、专业开发、建筑科技产业培育六大领域，拥有市政、建筑施工总承包“双特级”，多项市政、建筑领域施工总承包一级与设计甲级等资质。其不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
  10、类似交易情况：最近三年公司未与深圳特区建工发生类似交易。
 （二）中建二局
  1、统一社会信用代码：91110000100024296D
  2、法定代表人：石雨
  3、公司住所：北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号
  4、注册资本：1,000,000 万元人民币
  5、成立日期：1980 年 12 月 09 日
  6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
  7、经营范围：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包；建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁；工业筑炉；建筑材料的销售；自有房屋租赁；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；城市园林绿化工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  8、关联关系：与公司不存在关联关系。
  9、履约能力：中建二局是中国建筑股份有限公司的全资子公司，主体信用评级 AAA 级，是集投资、建造、运营一体化的国有大型总承包工程服务商，拥有住建部颁发的建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级以及多项壹级总包资质，同时拥有良好的社会信誉和品牌识别度。其不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
  10、类似交易情况：最近三年公司未与中建二局发生类似交易。
 （三）中铁二十局
  1、统一社会信用代码：91610000220523065J
  2、法定代表人：雷位冰
  3、公司住所：陕西省西安市未央区太华北路 89 号
  4、注册资本：313,000 万元人民币
  5、成立日期：1993 年 12 月 01 日
  6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  7、经营范围：铁路、公路、市政、环保、水利水电、城市轨道交通、机场、港口、矿山、工业与民用建筑、园林绿化工程的勘察、设计、施工、监理、技术咨询与建设管理；地质灾害防治工程的施工；承包境外综合工程及境内国际招标工程；对外转口贸易；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发与销售；水的生产和供应；污水处理；污水再生利用；机械制造；机械设备的销售、安装、维修、
租赁；商业贸易；代理记账、企业管理咨询；仓储服务（危险品除外）；技术服务、技术咨询、技术推广；业务培训；会议及展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、关联关系：与公司不存在关联关系。
  9、履约能力：中铁二十局具有铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程施工总承包特级资质，水利水电工程、桥梁爆破作业单位许可证等一级资质以及桥梁、隧道、公路路基、机场场道、城市轨道交通工程等多项专业工程施工承包资质。其不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
  10、类似交易情况：最近三年公司未与中铁二十局发生类似交易。
 （四）澳马集团
  1、统一社会信用代码：91440400MA52LR6D0R
  2、法定代表人：马志达
  3、公司住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-64869（集中办公区）
  4、注册资本：30,000 万元人民币
  5、成立日期：2018 年 12 月 07 日
  6、公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
  7、经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；各类工程建设活动；劳务派遣服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  8、关联关系：与公司不存在关联关系。
  9、履约能力：澳马集团多年来致力于湾区基础设施、产业园区、文旅产业、金融产业建设。其不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
  10、类似交易情况：最近三年公司未与澳马集团发生类似交易。
 （五）广珠物流
  1、统一社会信用代码：91440400568297150J
  2、法定代表人：闫卓瑾
  3、公司住所：珠海高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号
  4、注册资本：27,000 万元人民币
  5、成立日期：2011 年 2 月 15 日
  6、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
  7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；机械设备销售；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  8、关联关系：与公司不存在关联关系。
  9、履约能力：广珠物流是集建材采销、仓储理货、加工管理、物流配送为一体化的一站式物流供应链服务商。其不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
  10、类似交易情况：最近三年公司未与广珠物流发生类似交易。
 （六）三六零
  1、统一社会信用代码：91120116MA06TG6453
  2、法定代表人：周鸿祎
  3、公司住所：天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-501 工业孵化-1
  4、注册资本：714,536.3197 万元人民币
  5、成立日期：1992 年 06 月 20 日
  6、公司类型：股份有限公司（上市）
  7、经营范围：一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设
展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  8、关联关系：与公司不存在关联关系。
  9、履约能力：三六零拥有 360 安全卫士、360 手机卫士等安全产品，同时
提供包括安全咨询、安全运维、安全培训等全方位安全服务。其不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
  10、类似交易情况：最近三年公司未与三六零发生类似交易。
    三、协议主要内容
  2021 年 12 月 31 日，公司分别与深圳特区建工、中建二局、中铁二十局、
澳马集团、广珠物流及三六零签署了《战略合作框架协议》。
 （一）公司与深圳特区建工签署的协议具体内容如下：
  1、 甲方：宝鹰股份
      乙方：深圳特区建工
    2、合作内容
 （1）建筑设计
  依托甲方旗下设计院建筑装饰设计及乙方建筑工程设计、技术咨询能力，双方共同参与深圳及粤港澳大湾区大型建筑设计领域项目，打造精品建筑项目，提高综合竞争力，不断互利共赢。
 （2）建筑施工
  依托甲方具备装饰装修、幕墙钢结构、集成智能化、建筑消防、机电安装、材料设备等方面丰富的业务经验及乙方旗下建筑施工领域业绩及资质优势，双方共享资源，共同拓展国内建筑施工市场，同等条件下，乙

[2021-12-30] (002047)宝鹰股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
 证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2021-115
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1、会议时间
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:45；
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
 统进行网络投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
 2021 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会
 议室。
    3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：副董事长古少波先生
  （二）会议出席情况
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席 了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见 证并出具了法律意见书。
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 56 人，
 代表有表决权股份总数 470,706,622 股，占公司有表决权股份总数的 35.3768%。
  1、出席现场会议的股东情况
  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份总数 468,036,622 股，占公司有表决权股份总数的 35.1761%。
  2、网络投票情况
  参加本次股东大会网络投票的股东共 51 人，代表有表决权股份总数为2,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2007%。
  3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
  通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 2,670,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2007%。
  其中，通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 2,670,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2007%。
  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》；
  表决结果：同意 113,945,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7010％；反对 341,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东表决情况：
  同意 2,328,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.2022％；反对 341,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 12.7978％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
  出席会议的关联股东珠海航空城发展集团有限公司持有公司有表决权股份356,418,981 股，对该议案已回避表决。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
  表决结果：同意 468,710,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5759％；反对 1,996,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东表决情况：
  同意 673,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.2360％；反对 1,996,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 74.7640％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
  本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
  表决结果：同意 468,710,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5759％；反对 1,996,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东表决情况：
  同意 673,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.2360％；反对 1,996,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 74.7640％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  表决结果：同意 468,710,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5759％；反对 1,996,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东表决情况：
  同意 673,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.2322％；反对 1,996,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 74.7678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
  表决结果：同意 468,710,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5759％；反对 1,996,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东表决情况：
  同意 673,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.2322％；反对 1,996,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 74.7678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    6、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
  表决结果：同意 468,710,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5759％；反对 1,996,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东表决情况：
  同意 673,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.2322％；反对 1,996,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 74.7678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
  表决结果：同意 468,710,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5759％；反对 1,996,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东表决情况：
  同意 673,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.2322％；反对 1,996,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 74.7678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    8、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
  表决结果：同意 468,710,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5759％；反对 1,996,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东表决情况：
  同意 673,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.2322％；反对 1,996,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 74.7678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
  表决结果：同意 468,710,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5759％；反对 1,996,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东表决情况：
  同意 673,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.2360％；反对 1,996,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 74.7640％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    10、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
  表决结果：同意 468,710,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5759％；反对 1,996,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    中小股东表决情况：
  同意 673,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.2360％；反对 1,996,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 74.7640％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
  2、律师姓名：刘洪羽律师、冯雄飞律师
  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (002047)宝鹰股份:关于公司股价异动的公告(2021/12/28)
 证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2021-114
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                关于公司股价异动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况说明
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连
 续三个交易日（2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日和 2021 年 12 月 27 日）
 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际 控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经自查和书面问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项；公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的情况。
    5、公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项已于 2021 年 5 月 10 日获得中国
 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并
 于 2021 年 5 月 27 日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团
 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号）。
    公司于 2021 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体披露了《关于非公开发行股
 票会后事项的公告》（公告编号：2021-113）等公告，截至目前公司正根据非公 开发行相关规定积极有序地推进相关事项，相关进展请关注公司后续披露的公告。
  6、公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监
事会第十六次会议审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》，为进一步改善公司资产负债结构和有效盘活资产，公司与控股股东珠海航空城发展集团有限公司之全资孙公司珠海市航城置地有限公司（以下简称“航城置地”）签订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、珠海市航城置地有限公司债权转让协议》，拟将公司及下属企业持有的恒大集团有限公司、恒大地产集团（深圳）有限公司及其关联公司开具的已到期待偿付的商业承兑汇票债权转让给航城置地，金额为45,000.03 万元，转让价格为 45,000.00 万元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。该议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、相关风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
  公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 12 月 28 日

[2021-12-27] (002047)宝鹰股份:关于非公开发行股票会后事项的公告
证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2021-113
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            关于非公开发行股票会后事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、非公开发行股票会后事项说明
  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度非公开发
行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事项已于 2021 年 5 月 10 日获得中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于
2021 年 5 月 27 日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号）。
  根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对本次非公开发行股票申请文件会后事项出具了承诺函及核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票会后事项的专项说明及承诺函》《招商证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票会后事项的专项核查意见》及相关中介机构的承诺函。
  公司将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    二、备查文件
  1、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票会
后事项的专项说明及承诺函》；
  2、《招商证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020 年
非公开发行 A 股股票会后事项的专项核查意见》；
  3、《招商证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票会后事项的承诺函》；
  4、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的会后事项承诺函》；
  5、《北京市中伦律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的会后事项承诺函》。
  特此公告。
                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 27 日

[2021-12-24] (002047)宝鹰股份:关于签署战略合作框架协议暨关联交易的公告
证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2021-112
        深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
    关于签署战略合作框架协议暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）签署的《珠海航空城发展集团有限公司与深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”）仅为框架性协议，具体的实施内容和操作细节将以另行签订的具体项目合作协议为准。如果该框架协议与后续签署的具体落地协议文件的约定有差异，则以具体落地协议文件的约定为准。
    2、航空城集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，框架协议涉及的交易事项构成关联交易，但因本协议为框架性协议，尚未构成关联交易的实质。
    3、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署不会对公司 2021年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、协议签署概况
    2021 年 12 月 23 日，公司与航空城集团在珠海市签署了《战略合作框架协
议》，就双方共同推动分布式光伏电站项目全面合作事项达成协议。该《战略合作框架协议》为框架性协议，是各方今后签订相关合作协议的基础文件，不涉及具体的交易标的和金额，所涉及的具体项目需另行签订相关正式合作协议，并履行相应的决策审议程序和信息披露义务。
    本次合作事宜不涉及具体金额，公司也不会因终止合作承担违约责任。根据《股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该事项无需提交公司董事会审议。《战略合作框架协
易的实质。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    1、公司名称：珠海航空城发展集团有限公司
    2、统一社会信用代码：91440400690511640C
    3、法定代表人：李文基
    4、公司住所：珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼
    5、注册资本：122,808.458 万元人民币
    6、成立日期：2009 年 07 月 02 日
    7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    8、经营范围：航空业投资、建设与运营及配套服务业，会展业，建筑业及相关专业技术服务，房地产综合开发经营，现代农业及相关服务业，实体产业投资和运营管理，信息咨询，物业代理，企业管理。
    9、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，航空城集团总资产 3,007,100.19
万元，净资产 791,001.37 万元，2020 年度实现营业收入 768,042.56 万元，净
利润-17,657.31 万元（以上数据已经审计）；
    截至 2021 年 9 月 30 日，航空城集团总资产 3,535,505.13 万元，净资产
803,037.65 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 781,474.35 万元，净利润
-53,979.50 万元（以上数据未经审计）。
    10、关联关系：航空城集团直接持有公司 22%股权，通过表决权委托持有公
司 4.57%股权的表决权，合计持有公司表决权股份比例为 26.57%，系公司控股股东，航空城集团与公司构成关联关系。
    11、履约能力：航空城集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
    12、类似交易情况：最近三年公司未与航空城集团发生类似交易。
    三、《战略合作框架协议》主要内容
    1、甲方：珠海航空城发展集团有限公司
      乙方：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
（1）为充分践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略，促进建筑领域绿色低碳转型，助力实现国家碳达峰、碳中和的“双碳”目标，甲方支持乙方在符合规定且具备相关条件的情况下利用甲方及其子公司提供的建筑屋顶进行整体性开发分布式光伏电站项目。
（2）乙方作为中国建筑装饰行业领先的大型综合建筑装饰上市企业，具有丰富的屋面工程施工经验及专业技术，应充分发挥自身技术优势及施工经验，利用甲方及其子公司提供的屋顶投资、建设、运营分布式光伏电站项目。
    3、工作机制
    本协议是双方的战略合作框架，用于指导双方后续的具体合作事宜，本协议签署后，双方应积极开展工作，落实本协议的相关内容。双方根据本协议确定的内容在开展具体项目运作时，甲方或甲方下属单位与乙方或乙方下属单位根据有关程序签订具体实施协议，具体权利义务以具体项目合作协议为准。
    为便于推动落实本协议约定的战略合作，双方同意：
（1）双方可根据战略合作需要，成立专项工作小组或协调小组，由双方相关部门负责人及专家组成，具体对接、协调、推动合作事项并组织实施；
（2）双方加强交流合作，建立协商机制，联合制定项目整体战略合作规划，共同推进项目落地实施；
（3）双方针对具体项目可开展联合调研，发挥双方优势资源，共同建设领先示范样板，实现互利共赢；
（4）双方应共同建立项目风险预警、防范、处置机制，最大限度保护双方利益。
    4、双方权利义务
（1）甲方的权利义务
    1）甲方有权与乙方沟通项目建设、运营过程中遇到问题，并要求乙方予以解决；
    2）甲方有权要求乙方按照国家法律法规及行业技术标准及规范进行投资、建设、运营等，如乙方违反国家法律法规及行业技术标准及规范，甲方有权拒绝配合或制止违法行为；
    3）甲方有权要求乙方爱护该项目的相关设备和其他财产，在甲方的场地从事项目建设、运营工作时，有权要求乙方遵守甲方工作场所的相关规章制度及管理要求；
    4）甲方应当合理合法地配合乙方开展项目，为项目合作提供必要的协助。（2）乙方的权利义务
    1）乙方有权要求甲方为项目合作提供必要的协助；
    2）乙方在项目建设、运营过程中遇到问题应及时向甲方反馈、并与甲方进行充分沟通，乙方应按照甲方的要求解决在项目建设、运营过程中遇到的各种问题；
    3）乙方项目投资、建设、运营等应当按照国家法律法规及行业技术标准及规范进行；
    4）乙方应对甲方提出的具体工作要求进行落实，爱护该项目的相关设备和其他财产，在甲方的场地从事项目建设、运营工作时，遵守甲方工作场所的相关规章制度及管理要求。
    5、违约责任和免责条款
    本战略合作框架协议系协议双方就日后合作的方向、领域、方式和原则作出的框架性安排及意向性协议，并非双方设定权利义务的合意，对双方均不具有法律约束力，亦不构成之后签订合作项目的具体协议中要求另一方承担违约责任的依据。本战略合作框架协议涉及的具体合作项目的选定，应符合国家相关法律法规，且符合双方的业务审批条件和办理程序，并另行签订具体的项目合同。
    如因政策、审批及其他不可抗力原因导致本战略合作框架协议全部或部分不能履行的，本战略合作框架协议全部或部分自动解除，双方互不承担责任。
    6、其他事项
（1）本协议未尽事宜双方可另行协商确定。
（2）本协议自双方签字或盖章之日起生效，协议一式肆份，其中甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
    四、对公司的影响
    1、双方本着“优势互补、互利共赢”的原则，就共同推动分布式光伏电站项目全面合作事项，根据相关法律法规并在友好协商的基础上，达成本《战略合作框架协议》。协议的签署旨在发挥各自优势，助力实现国家碳达峰、碳中和的“双碳”目标。
    2、本框架协议的签订不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响，对未来
年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
    3、本协议的签署与后续履行不会影响公司业务的独立性，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、风险提示
    本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施仍需另行签署相关协议约定双方的权利义务，所涉及的具体合作事宜需以后续具体签订的协议为准。受市场环境变化或不可抗力影响，后续具体合作内容及实施过程尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、其他相关说明
    1、本次签署的《战略合作框架协议》所涉及后续工作的实施与进展情况，公司将严格按照《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
    2、公司不存在最近三年披露的框架性协议或意向性协议。
    七、备查文件
    1、《珠海航空城发展集团有限公司与深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司战略合作框架协议》。
    特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-21] (002047)宝鹰股份:关于公司股价异动的公告
 证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2021-111
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                关于公司股价异动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况说明
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连
 续两个交易日（2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值
 累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。
    二、公司关注及核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际 控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经自查和书面问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项；公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的情况。
    5、公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项已于 2021 年 5 月 10 日获得中国
 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并
 于 2021 年 5 月 27 日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团
 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号）。
    公司于 2021 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体披露了《关于非公开发行股票
 会后事项的公告》（公告编号：2021-096）等公告，截至目前公司正根据非公开 发行相关规定积极有序地推进相关事项，相关进展请关注公司后续披露的公告。
  6、公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监
事会第十六次会议审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》，为进一步改善公司资产负债结构和有效盘活资产，公司与控股股东珠海航空城发展集团有限公司之全资孙公司珠海市航城置地有限公司（以下简称“航城置地”）签订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、珠海市航城置地有限公司债权转让协议》，拟将公司及下属企业持有的恒大集团有限公司、恒大地产集团（深圳）有限公司及其关联公司开具的已到期待偿付的商业承兑汇票债权转让给航城置地，金额为45,000.03 万元，转让价格为 45,000.00 万元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。该议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、相关风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
  公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-14] (002047)宝鹰股份:关于修订《公司章程》的公告
    证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2021-109
              深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        为进一步提升深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
    规范运作和治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
    《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件
    的相关规定，公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过
    了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对现行的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有
    限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体情况如下：
              修订前                                  修订后
第十三条  智能系统工程设计、开发与集  第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范
成、技术咨询；                        围：智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；
……                                  ……
物联网项目投资（具体项目另行申报）、投 物联网项目投资（具体项目另行申报）、投资兴
资兴办实业（具体项目另行申报）。      办实业（具体项目另行申报）。
第二十三条  公司在下列情况下，可以依照 第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法律、
法律、行政法规、部门规章和公司章程的规 行政法规、部门规章和公司章程的规定，收购本
定，收购本公司的股份：                公司的股份：
……                                  ……
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
的活动。
第二十四条  公司收购本公司的股份，可以 第二十四条  公司收购本公司股份，可以通过公
下列方式之一进行：                    开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；  认可的其它方式进行。
（二） 要约方式；                    公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
（三） 中国证监会认可的其他方式。    项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
公司因章程第二十三条第（三）项、第（五） 应当通过公开的集中交易方式进行。
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条  公司因本章程第二十三条第 第二十五条  公司因本章程第二十三条第（一）
（一）项、第（二）项的原因收购本公司股 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出本章程的规定或股东大会的授权，经三分之 席的董事会会议决议。
二以上董事出席的董事会会议决议。      ……
……                                  收购本公司股份后，公司应当按照《证券法》的
                                      规定履行信息披露义务。
第二十八条  公司发起人持有的本公司股 第二十八条  公司发起人持有的本公司股份，自
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 公司成立之日起 1 年内不得转让。公开发行股份
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所
证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 上市交易之日起 1 年内不得转让。
让。                                  公司董事、监事、高级管理人员应当在其任职期
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 间向公司申报其所持有的本公司股份及变动情申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 况，在其任职期间及离职后半年内转让其所持有在任职期间每年转让的股份不得超过其所 的本公司股份应当符合法律法规的相关规定。持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。在离职六个月后的十
二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公
司股票数量占其所持有本公司股票总数的
比例不得超过 50%。
第二十九条  公司董事、监事、高级管理人 第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有公司 5%以上的股份的股东违反《证 持有公司 5%以上股份股东违反《证券法》相关规券法》相关规定，将其所持有的本公司股票 定，将其所持有的本公司股票或者其他具有股权或者其他具有股权性质的证券在买入之日 性质的证券在买入之日起六个月以内卖出，或者起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个 在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的
月以内又买入的，由此获得的收益归公司所 收益归公司所有，本公司董事会将收回其所得收有，本公司董事会将收回其所得收益并及时 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
披露下列内容：                        持有 5%以上股份以及有国务院证券监督管理机
（一）相关人员违规买卖的情况；        构规定的其它情形的除外。
（二）公司采取的处理措施；            ……
（三）收益的计算方法和董事会收回收益的 公司董事会不按照前款规定执行的，负有责任的
具体情况；                            董事依法承担连带责任。
（四）深交所要求披露的其他事项。
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
月时间限制。
……
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条  公司不得为控股股东、实际控 第四十二条  公司不得为控股股东、实际控制人
制人及其关联人，公司董事、监事、高级管 及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及理人员及其关联人提供财务资助、委托贷 其关联人提供财务资助、委托贷款。
款。                                  控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金
控股股东及其他关联方与公司发生的经营 往来中，应当严格限制占用公司资金。公司与控性资金往来中，应当严格限制占用公司资 股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下金。公司与控股股东及其其他关联方的资金 规定：
往来，应当遵守以下规定：              ……
……                                  公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，
公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责 财务总监、董事会秘书协助董事长做好“占用即冻任人，财务负责人、董事会秘书协助董事长 结”工作。具体按以下规定执行：
做好“占用即冻结”工作。具体按以下规定 （一）财务总监在发现控股股东侵占公司资产当
执行：                                天，应以书面形式报告董事长；若董事长为实际
（一）财务负责人在发现控股股东侵占公司 控制人的，财务总监应当在发现控股股东侵占资资产当天，应以书面形式报告董事长；若董 产当天，以书面形式报告董事会秘书，同时抄送事长为实际控制人的，财务负责人应当在发 董事长；
现控股股东侵占资产当天，以书面形式报告 （二）董事长或董事会秘书应当在收到财务总监
董事会秘书，同时抄送董事长；          书面报告的当天发出召开董事会临时会议的通
（二）董事长或董事会秘书应当在收到财务 知；
负责人书面报告的当天发出召开董事会临 ……
时会议的通知；
……
第四十三条  股东大会是公司的权力机构， 第四十三条  股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权：                    行使下列职权：
……                                  ……
（十七） 审议、批准公司发生的证券投资 （十七） 审议、批准公司发生的占公司最近一期
事项。                                经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5000 万
（十八） 审议、批准公司发生的金额在 元人民币的证券投资事项。
5000 万元以上的风险投资事项。          （十八） 审议、批准公司发生的金额在 5000 万
（十九） 审议、批准公司与关联人发生的 元以上的风险投资事项；
交易（公司获赠现金资产和提供担保除外） （十九） 审议、批准公司与关联人发生的交易（公金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期 司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
项。                                  值 5%以上的关联交易事项；
（二十） 审议、批准公司为除控股股东、 （二十）审议批准公司发生的属于下列情形之一实际控制人及其关联人，上市公司董事、监 的对外提供财务资助事项：
事、高级管理人员及其关联人之外的其他关 1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过
联方提供财务资助、委托贷款事项。      70%；
（二十一） 审议批准公司发生的属于下列 2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提
情形之一的对外提供财务资助事项：      供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债 10%；
率超过 70%；                          3、深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内 情形。
累计提供财务资助金额超过公司最近一期 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股
经审计净资产 10%；                    东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资
3、深圳证券交易所或者公司章程规定的其 金等财务资助。
他情形。                              （二十一）审议、批准公司发生的达到下列标准
（二十二） 审议、批准公司发生的达到下 之一的其他交易事项（公司受赠现金资产除外）：
列标准之一的其他交易事项：            ……
……                                  5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年 计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。度净审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 （二十二）审议公司因与持有本公司股票的其他
过 500 万元。                          公司合并或减少公司注册资本而收购本公司股份
……                                  的事项；
                                      ……
第四十四条  公司下列对外担保行为，须经 第四十四条  公司下列对外担保行为，须经股东
股东大会审议通过：                    大会审议通过：
（一）

[2021-12-14] (002047)宝鹰股份:关于债权转让暨关联交易的公告
证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2021-108
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
              关于债权转让暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述
  为进一步改善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）资产负债结构和有效盘活资产，公司与珠海市航城置地有限公司（以下简称“航城置地”）签订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、珠海市航城置地有限公司债权转让协议》（以下简称“《债权转让协议》”），拟将公司及下属企业持有的恒大集团有限公司（以下简称“恒大集团”）、恒大地产集团（深圳）有限公司（以下简称“恒大地产”）及其关联公司开具的已到期待偿付的商业承兑汇票债权转让给航城置地，金额为 45,000.03 万元，转让价格为 45,000.00 万元。
  航城置地系公司控股股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）的全资孙公司，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
  公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》，4 名关联董事对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意
见；公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届监事会第十六次会议，以 2 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》，1 名关联监事对该议案回避表决。
  本次关联交易发生后，在公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）2020 年度及 2021 年度日常关联交易预计类别及额度范围外，公司及子公司连续十二个月内与航空城集团及其关联企业累计已发生的关联交易
 年度及 2021 年度日常关联交易预计情况，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证
 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2020-093）、《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-035）。 根据《股票上市规则》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，本次关联交易事项适用连续十二个月累计计算原则， 尚需提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次债权转让相关 的具体事宜。
  （三）与同一关联人累计十二个月内已发生的关联交易情况
    本次关联交易发生前，公司及子公司连续十二个月内与航空城集团及其关联企业 累计已发生但未经股东大会审议的关联交易情况如下：
序          公司名称            关联方名称  关联交易类别  关联交易金额
号                                                            （万元）
 1            宝鹰股份            航空城集团    借款及利息    19,997.50
 2  深圳市宝鹰建设集团股份有限  珠海机场保安    接受劳务      111.60
    公司（以下简称“宝鹰建设”） 服务有限公司
                          合 计                              20,109.10
 注：1、本公告中所示关联交易发生金额为签订合同金额，宝鹰建设为公司全资子公司；
    2、表格中所示关联交易事项，不包括公司 2020 年度及 2021 年度日常关联交易预计类别和
 金额范围内的关联交易事项，亦不包括已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的关联交 易事项（不适用于连续十二个月累计计算原则）。
    二、关联交易对方基本情况
    1、公司名称：珠海市航城置地有限公司
    2、统一社会信用代码：91440402MA56XWMB9B
    3、法定代表人：陈其鹏
    4、公司住所：珠海市香洲区沿河东路 31 号 1 栋 2 楼
    5、注册资本：100 万元人民币
    6、成立日期：2021 年 08 月 09 日
    7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    8、经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。
  9、鉴于航城置地成立不足一年，其控股股东为航空城集团，航空城集团最近一年一期主要财务数据如下：
  截至 2020 年 12 月 31 日，航空城集团总资产 3,007,100.19 万元，净资产
791,001.37 万元，2020 年度实现营业收入 768,042.56 万元，净利润-17,657.31 万
元（以上数据已经审计）；
  截至 2021 年 9 月 30 日，航空城集团总资产 3,535,505.13 万元，净资产
803,037.65 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 781,474.35 万元，净利润-53,979.50
万元（以上数据未经审计）。
  10、关联关系：航城置地系公司控股股东航空城集团的全资孙公司，与公司构成关联关系。
  11、履约能力：航城置地不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
    三、《债权转让协议》主要内容
    1、甲方：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
      乙方：珠海市航城置地有限公司
    2、转让债权标的
（1）甲方及其下属企业持有的恒大集团、恒大地产及其关联公司开具的已到期待偿付的商业承兑汇票，金额为 45,000.03 万元。恒大地产对该债权承担不可撤销的连带责任，甲方及其下属企业有权直接向恒大地产主张前述债权。
（2）在协议履行过程中，乙方可根据实际情况选择向甲方另行收购部分债权，具体以甲乙双方届时订立的补充协议为准。
    3、受让对价及支付条件
（1）受让对价：乙方受让甲方所持债务人已到期待偿付的 45,000.03 万元债权的对价为 45,000.00 万元；
（2）支付条件：本协议和《深圳市华超实业有限公司股权转让协议》及其补充协议均已签署，且甲方已按本协议的约定将 45,000.03 万元债权对应凭证的原件全部交付给乙方。
（3）支付方式：就上述 45,000.00 万元的债权受让对价，由乙方以现金方式向甲方分期支付，具体分期支付方式为：
  ①本协议订立后 15 个工作日内，甲方可根据工作进展情况（一次性或分期）向
乙方申请总额不超过 10,000.00 万元的首期款；
  ②在乙方与恒大地产完成深圳市华超实业有限公司股权交割之日起 15 个工作日内，乙方向甲方支付第二期款 20,000.00 万元；
  ③在深圳市华超实业有限公司成功获得对应城市更新项目实施主体资格起 15 个工作日内，乙方向甲方支付尾款 15,000.00 万元。
    4、转让债权通知及相关变更事项安排
（1）本协议签订后 10 日内，甲乙双方共同签署债权转让通知书，书面通知债务人，或通过邮寄方式通知债务人；
（2）本协议签订后 10 日内，甲乙双方共同向中登网等相关登记机构办理债权人变更登记手续。如转让债权进入诉讼或者执行程序的，由甲乙双方共同向有管辖权的人民法院或仲裁院办理原告或者执行申请人变更登记，将原告或者执行申请人由甲方变更为乙方；
（3）如不能完成债权人（原告、执行申请人）变更，转让债权标的对外名义上仍由甲方享有，但转让债权标的实际权利应由乙方享有。甲方行使债权及从权利所取得的全部收益应当归乙方所有，甲方取得的收益应全额交付给乙方，不得以任何理由隐瞒或者截留收益。
    5、债权及担保权利的转移
  自本协议约定的首期款支付完成后，该合同项下的对应债权及担保权等从权利即由甲方转移给乙方行使。
    6、陈述和保证
（1）甲方的陈述和保证
  ①本协议生效前，转让债权标的从未转让给任何第三方，并对转让债权标的拥有合法、有效的处分权；本协议生效后，也不会再转让给任何第三方；
  ②本协议生效前，向乙方移交与转让标的有关的各项证明文件及资料的原件（包括但不限于供货协议、装修协议、担保协议、担保物的他项权利证书等），且对真实性、完整性负责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任；
  ③本协议生效后，应积极、认真地配合乙方办理与转让标的相关的手续（包括但不限于变更担保物的他项权利人等），迟延履行或拒不履行的，承担乙方由此受到的一切损失。
（2）乙方的陈述和保证
  ①乙方保证，其为签署和履行本协议所提供的与本协议有关的任何文件或信息，在所有方面都是真实的，不存在故意隐瞒和欺骗的情况；
  ②乙方保证其用于置换的资产产权清晰，拥有合法、有效的处分权，且与第三方无任何争议。
  7、债权转让的特别约定
  乙方受让甲方债权是为了化解甲方与恒大地产之间的债务逾期风险，因此如乙方与恒大地产就具体城市更新项目公司（暂定为深圳市华超实业有限公司）股权转让未能依约按期达成股权交割，则本协议将自动解除，甲方应于既定股权交割期限经过后5 日内退还乙方已支付全部债权转让对价及利息，乙方同步退还甲方已交付的商业承兑汇票凭证。
    8、违约责任
（1）甲方隐瞒事实真相，致使乙方遭受经济损失的，甲方应当向乙方进行全额赔偿。
（2）甲方违反上述第 4 条第（3）款约定隐瞒或者截留债权收益的，甲方除应当将所隐瞒或者截留的收益全额交付给乙方外，还应当按照所隐瞒或者截留的收益金额的双倍向乙方支付违约金。
    9、生效
  本协议一式四份，甲乙双方各执两份，自甲乙双方签字盖章且履行必要决策审批后生效。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  根据具有证券从业资格的深圳市中企华评资产评估有限公司（以下简称“中企华评”）出具的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟转让深圳市宝鹰建设集团股份有限公司所持有的应收票据的市场价值项目资产评估报告》（深中企华评报字[2021]第 138 号），针对宝鹰建设所申报的应收票据市场价值，中企华评采用成本法评估方
法，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日进行了评估，宝鹰建设评估基准日申报的应收
票据账面价值为 45,000.03 万元，评估价值为 45,000.03 万元，无增减值变化。
  综合上述评估报告结论，公司与航城置地通过协商后确定，航城置地受让公司所持相关已到期待偿付的 45,000.03 万元商业承兑汇票债权的对价为 45,000.00 万元。上述债权转让有利于公司解决到期债权资金的收回问题，交易价格的定价公允、合理
且程序规范，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、涉及关联交易的其他安排
  本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排，本次关联交易完成后，公司所得款项将用于公司日常经营及补充流动资金。
    六、关联交易的目的和对公司的影响
  1、公司向航城置地转让已到期待偿付的商业承兑汇票债权，有利于保障公司业务发展，降低了公司相关债权的管理成本和催收成本，进一步优化了公司资产

[2021-12-14] (002047)宝鹰股份:第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2021-107
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
            第七届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
六次会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，
会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会
主席余少潜先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于债权转让暨关联
交易的议案》；
    公司及下属企业拟向珠海市航城置地有限公司（公司控股股东珠海航空城发展集团有限公司之全资孙公司）转让已到期待偿付的商业承兑汇票债权事项，有利于进一步优化公司资产结构和改善公司现金流状况，有利于公司的整体发展。本次关联交易定价合理公允，交易价格遵循了公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。综上，我们同意公司本次债权转让暨关联交易事项。关联监事黄黎黎女士对该议案回避表决。
    本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议，届时关联股东珠海航
空城发展集团有限公司及其关联方需回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编
号：2021-108）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议
事规则>的议案》。
  公司监事会同意修订《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    三、备查文件
  1、第七届监事会第十六次会议决议；
  2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (002047)宝鹰股份:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2021-106
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
          第七届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次会议已于 2021 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及
高级管理人员发出，会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于债权转让暨关联
交易的议案》；
  为改善公司资产负债结构和有效盘活资产，董事会同意公司与珠海市航城置地有限公司（以下简称“航城置地”）签订《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、珠海市航城置地有限公司债权转让协议》，将公司及下属企业持有的恒大集团有限公司、恒大地产集团（深圳）有限公司及其关联公司开具的已到期待偿付商业承兑汇票的债权转让给航城置地，金额为 45,000.03 万元，转让价格为 45,000.00 万元。本次债权转让交易价格系根据深圳市中企华评资产评估有限公司出具的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟转让深圳市宝鹰建设集团股份有限公司所持有的应收票据的市场价值项目资产评估报告》（深中企华评报字[2021]第 138 号），经公司与航城置地协商后确定，债权转让交易价格的定价公允、合理且程序规范，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，航城置地系公司控股股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航
空城集团”）的全资孙公司，为公司的关联法人，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事施雷先生、齐雁兵先生、高逢春先生和马珂先生对该议案回避表决。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议，届时关联股东航空城集团及其关联方需回避表决。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次债权转让相关的具体事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》；
  为进一步规范公司运作和提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记的具体事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-109），修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》；
  公司董事会同意修订《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》；
  公司董事会同意修订《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事
务所选聘制度>的议案》；
  公司董事会同意修订《会计师事务所选聘制度》，修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》；
  公司董事会同意修订《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易
决策制度>的议案》；
  公司董事会同意修订《关联交易决策制度》，修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保
管理制度>的议案》；
  公司董事会同意修订《对外担保管理制度》，修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资
管理制度>的议案》；
  公司董事会同意修订《对外投资管理制度》，修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第
四次临时股东大会的议案》。
  根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大
会。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-110）。
    三、备查文件
  1、第七届董事会第二十一次会议决议；
  2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (002047)宝鹰股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
 证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份        公告编号：2021-110
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第二十一次会议决定于2021年12月29日召开公司2021年第四次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议决议召开 本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第七届董事会第二 十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司章程》等的规定。
    4、会议时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14：45；
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
 统进行网络投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
 2021 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 23 日（星期四）。
    7、出席对象：
分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会，因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席；
 （2）公司董事、监事和高级管理人员；
 （3）公司聘请的见证律师；
 （4）公司董事会同意列席的相关人员。
  8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。
    二、股东大会审议事项
 （一）议案名称
  1、《关于债权转让暨关联交易的议案》；
  2、《关于修订<公司章程>的议案》；
  3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
  4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
  6、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
  7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
  8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
  9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
  10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
 （二）披露情况
  上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
 （三）其他
  1、议案 1 为关联交易事项，关联股东珠海航空城发展集团有限公司及其关联方应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
  2、议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
  3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  4、存放于公司回购股份专用证券账户的股份，作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源，相关股份过户之前不享有股东大会表决权；通过员工持股计划获得的对应股份也不享有股东大会表决权。因此，如有存在以上股份均不参与本次股东大会的表决。
    三、议案编码
  本次股东大会议案编码表：
                                                          备注
 议案编码                  议案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
  100        总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
                          非累积投票议案
  1.00          关于债权转让暨关联交易的议案              √
  2.00            关于修订《公司章程》的议案                √
  3.00        关于修订《股东大会议事规则》的议案            √
  4.00        关于修订《董事会议事规则》的议案            √
  5.00        关于修订《监事会议事规则》的议案            √
  6.00      关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案          √
  7.00        关于修订《募集资金管理制度》的议案            √
  8.00        关于修订《关联交易决策制度》的议案            √
  9.00        关于修订《对外担保管理制度》的议案            √
  10.00      关于修订《对外投资管理制度》的议案            √
    四、会议登记方法
  1、登记时间：2021 年 12 月 24 日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）
  2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
  3、登记办法：
 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；
 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件（加盖公章）、代理人身份证及授权委托书进行登记；
 （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
  4、会议联系方式：
 （1）联系人：靳尚
      联系电话：0755-82924810
      传真号码：0755-88374949
      邮  箱：zq@szby.cn
      地  址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼
      邮  编：518040
 （2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的操作程序
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、 备查文件
  1、第七届董事会第二十一次会议决议；
  2、第七届监事会第十六次会议决议。
    七、附件
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、2021年第四次临时股东大会授权委托书。
  特此公告。
                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 14 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362047”，投票简称为“宝鹰投票”。
  2、议案设置及填报表决意见
 （1）议案设置
                                                          备注
 议案编码                  议案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
  100        总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
                          非累积投票议案
  1.00          关于债权转让暨关联交易的议案              √
  2.00            关于修订《公司章程》的议案                √
  3.00        关于修订《股东大会议事规则》的议案            √
  4.00        关于修订《董事会议事规则》的议案            √
  5.00        关于修订《监事会议事规则》的议案            √
  6.00      关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案          √
  7.00        关于修订《募集资金管理制度》的议案            √
  8.00        关于修订《关联交易决策制度》的议案            √
  9.00        关于修订《对外担保管理制度》的议案            √
  10.00      关于修订《对外投资管理制度》的议案            √
  注：本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。
 （2）填报表决意见
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—

[2021-12-11] (002047)宝鹰股份:关于独立董事辞职的公告
证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份          公告编号：2021-105
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事彭玲女士递交的书面辞职报告，彭玲女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，彭玲女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，彭玲女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
  鉴于彭玲女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，彭玲女士仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事，彭玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
  公司及董事会向彭玲女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                        深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 11 日

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