002047宝鹰股份最新消息公告-002047最新公司消息
≈≈宝鹰股份002047≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-180000万元至-120000万元 (公告日期：2022-
01-29)
3)02月17日(002047)宝鹰股份:关于公司证券事务代表辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本133370万股为基数,每10股派0.1元 ;股权登记日:20
21-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:17495.18万股,发行价:4.0400元/股(实施,
增发股份于2022-01-27上市),发行日:2022-01-12,发行对象:珠海航空城
发展集团有限公司
最新指标:1)1-1月增发后每股净资产:3.22元
机构调研:1)2021年05月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:563.56万 同比增:-96.18% 营业收入:35.56亿 同比增:-16.96%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0042│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0800│ 0.1100
每股净资产 │ 3.1239│ 3.1581│ 3.1370│ 3.1170│ 3.1703
每股资本公积金 │ 1.2857│ 1.2825│ 1.2786│ 1.2760│ 1.2789
每股未分配利润 │ 1.4413│ 1.4824│ 1.4619│ 1.4471│ 1.4844
加权净资产收益率│ 0.1300│ 1.7700│ 0.4700│ 2.6800│ 3.4700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0037│ 0.0400│ 0.0131│ 0.0732│ 0.0972
每股净资产 │ 2.7634│ 2.7937│ 2.7750│ 2.7574│ 2.8045
每股资本公积金 │ 1.1373│ 1.1345│ 1.1311│ 1.1288│ 1.1314
每股未分配利润 │ 1.2750│ 1.3113│ 1.2932│ 1.2801│ 1.3131
摊薄净资产收益率│ 0.1345│ 1.4316│ 0.4727│ 2.6542│ 3.4658
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A 股简称:宝鹰股份 代码:002047 │总股本(万):151624.87 │法人:施雷
上市日期:2005-05-31 发行价:8.6│A 股 (万):133558.03 │总经理:古少波
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):18066.84│行业:建筑装饰和其他建筑业
电话:86-755-82924810 董秘:金红英│主营范围:生产经营水龙头、卫浴洁具及其配
│件及生产经营精冲模、精密型腔模等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0042│ 0.0500│ 0.0100
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2020年 │ 0.0800│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0100
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2019年 │ 0.1600│ 0.2100│ 0.1500│ 0.0600
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2018年 │ 0.2100│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0600
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2017年 │ 0.2900│ 0.2200│ 0.1500│ 0.1500
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[2022-02-17](002047)宝鹰股份:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-018
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表靳尚女士递交的书面辞职报告，靳尚女士因个人原因申请辞去公司董事会办公室副主任、证券事务代表职务。截止本公告披露日，靳尚女士未持有公司股份，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞去上述职务后，靳尚女士将不在公司及控股子公司担任任何职务，靳尚女士的辞职不会影响公司的正常运营。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
公司董事会对靳尚女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-15](002047)宝鹰股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-017
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:45；
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋四楼多功能会
议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长古少波先生
（二）会议出席情况
受疫情影响，本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开。
本次股东大会应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事施雷先生、高逢春
先生因公务请假；
本次股东大会应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事黄黎黎女士因个人
原因请假；
董事会秘书现场出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会；
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 56 人，
代表有表决权股份总数 646,912,718 股，占公司有表决权股份总数的 42.9699%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股
份总数 644,072,418 股，占公司有表决权股份总数的 42.7812%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 50 人，代表有表决权股份总数为
2,840,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1887%。
3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 3,924,324 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2607%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,084,024 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0720%；通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 2,840,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1887%。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 646,215,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8922％；反对 659,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1019％；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％。
中小股东表决情况：
同意 3,226,724 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 82.2237％；反对 659,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.8054％；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9709％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 646,172,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8855％；反对 638,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987％；弃权 102,500 股（其中，因未投票默认弃权 64,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东表决情况：
同意 3,183,624 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 81.1254％；反对 638,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 16.2627％；弃权 102,500 股（其中，因未投票默认弃权 64,400 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6119％。
田新朝先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。田新朝先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘洪羽律师、冯雄飞律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-11]宝鹰股份(002047):宝鹰股份总承包的珠海空港国际智慧物流园预计年底竣工
▇证券时报
宝鹰股份消息，由宝鹰集团总承包施工的珠海空港国际智慧物流园项目货站楼主体建设已完成30%，预计今年6月部分先期投用，整体项目预计今年12月竣工投用，建成后将拥有国内单体最大的航空货站。据悉，该项目总建筑面积10.44万平方米，集航空货站与多式联运为一体，未来将全面承接珠海机场航空货运业务，建成后货邮年吞吐量将达50万吨。
[2022-01-29](002047)宝鹰股份:收购报告书
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宝鹰股份
股票代码：002047
收购人：珠海航空城发展集团有限公司
住所：珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼
通讯地址：珠海市九洲大道东 1154 号建设大厦
签署日期：二零二二年一月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系收购人认购上市公司非公开发行的新股导致收购人持有上市公司的股权超过上市公司已发行股份的 30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”收购人已承诺 36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市公司 2020 年度第四次临时股东大会非关联股东已审议通过本次交易并批准收购人免于发出要约，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。
本次非公开发行相关事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过、已经珠海国资委原则同意，已获得中国证监会核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 收购人介绍...... 6
一、收购人基本情况 ...... 6
二、收购人股权结构及控制关系 ...... 6
三、收购人最近三年的主营业务及财务状况...... 9
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大
民事诉讼或仲裁事项 ...... 9
五、收购人的董事、监事、高级管理人员情况...... 9
六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司
已发行股份 5%的情况...... 10
七、收购人及其控股股东直接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、
财务公司等其他金融机构的简要情况...... 10
第二节 本次收购目的及决策 ...... 11
一、本次收购目的 ...... 11
二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划...... 11
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序...... 11
第三节 收购方式...... 13
一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况...... 13
二、本次收购方式 ...... 13
三、本次认购协议的主要内容 ...... 13
四、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况...... 16
第四节 资金来源及支付方式 ...... 18
一、本次收购涉及的资金总额 ...... 18
二、本次收购的资金来源 ...... 18
三、本次收购资金的支付方式 ...... 19
第五节 免于发出要约的情况 ...... 20
—、免于发出要约的事项及理由 ...... 20
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 20
三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 20
第六节 后续计划...... 21
一、主营业务调整计划 ...... 21
二、对上市公司（含子公司）资产及业务出售、合并、与他人合资合作计划，或上市公
司拟购买或置换资产的重组计划 ...... 21
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员调整计划...... 21
四、对上市公司章程的修改计划 ...... 21
五、对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划...... 21
六、对上市公司分红政策调整的计划...... 22
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 22
第七节 对上市公司的影响分析...... 23
一、关于对上市公司独立性影响 ...... 23
二、收购人与上市公司同业竞争的情况...... 23
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 25
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 25
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 25
航空城集团及其董事、监事、高级管理人员在本收购报告书签署之日前二十四个月内，
不存在与宝鹰股份的董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过 5 万元以上的
交易。...... 25
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 25
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 25
第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况...... 26
一、收购人买卖宝鹰股份股票的情况...... 26
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖宝鹰股份股票的情况...... 26
第十节 收购人的财务资料...... 28
一、收购人最近三年财务报表的审计情况...... 28
二、收购人最近三年财务数据 ...... 28
第十一节 其他重大事项 ...... 34
第十二节 备查文件...... 35
收购人声明...... 37
财务顾问声明 ...... 38
律师事务所声明 ...... 39
附表： ...... 41
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
宝鹰股份、上市公司、公司 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本报告书 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司收购报告书
航空城集团、收购人 指 珠海航空城发展集团有限公司
本次非公开发行股票、本次 指 宝鹰股份本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A
非公开发行、本次发行 股股票的行为
认购协议 指 航空城集团与宝鹰股份签署的《深圳市宝鹰建设控股
集团股份有限公司非公开发行股票之认购合同》
本次收购、本次交易 指 航空城集团以现金认购宝鹰股份非公开发行股票的收
购行为
珠海国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
珠海城发投资 指 珠海城发投资控股有限公司
宝鹰建设 指 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
财务顾问、招商证券 指 招商证券股份有限公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
收购办法 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书列出的数据可能因四舍五入原因与根据本报告书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购的收购人为珠海航空城发展集团有限公司，截至 2021 年 9 月 30
日，其基本情况如下：
企业名称 珠海航空城发展集团有限公司
住所 珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼
法定代表人 李文基
注册资本 122,808.458 万元人民币
成立时间 2009 年 07 月 02 日
统一社会信用代码 91440400690511640C
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
航空业投资、建设与运营及配套服务业，会展业，建筑业及相关
经营范围 专业技术服务，房地产综合开发经营，现代农业及相关服务业，
实体产业投资和运营管理，信息咨询，物业代理，企业管理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 长期
控股股东 珠海城发投资控股有限公司
通讯地址 珠海市九洲大道东 1154 号建设大厦
联系电话 0756-3231363
二、收购人股权结构及控制关系
（一）收购人的股权结构
截至本报告书签署之日，航空城集团与控股股东、实际控制人间的股权控制关系如下：
（二）收购人控股股东及实际控制人基本情况
1、收购人的控股股东
截至本报告书签署之日，珠海城发投资持有航空城集团 100%股权，为航空城集团之控股股东，珠海城发投资的主营业务及股权结构如下：
公司名称 经营范围/主营业务 主要股东及持股比例
珠海城发投资 投资与资产管理 珠海国资委持股 100%
2、收购人的实际控制人
截至本报告书签署之日，航空城集团的实
[2022-01-29](002047)宝鹰股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-014
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第二十三次会议决定于2022年2月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十三次会议决议召开 本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第七届董事会第二 十三次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14：45；
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于 2022 年 2 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会，因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋四楼多功能会议室。
二、股东大会审议事项
（一）本次股东大会议案编码表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容及独立
董事候选人简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（三）其他
1、议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
2、议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；独立董事候选人截至目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次会议仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4、存放于公司回购股份专用证券账户的股份，作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源，相关股份过户之前不享有股东大会表决权；通过员工持股计划获得的对应股份也不享有股东大会表决权。因此，如有存在以上股份均不参与本次股东大会的表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022 年 2 月 10 日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）
2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件（加盖公章）、代理人身份证及授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、会议联系方式：
（1）联系人：靳尚
联系电话：0755-82924810
传真号码：0755-88374949
邮 箱：zq@szby.cn
地 址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼
邮 编：518040
（2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2022年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362047”，投票简称为“宝鹰投票”。
2、议案设置及填报表决意见
（1）议案设置
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案 √
注：本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（股东大会召开当
日）9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照：
委托人证券账号：
委托人持股性质和数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2022年 月 日
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾
[2022-01-29](002047)宝鹰股份:第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-011
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十三次会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高
级管理人员发出，会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次
会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的议案》；
根据公司 2020 年非公开发行 A 股股票的实际结果，公司增加注册资本人民币
174,951,772 元。变更后，公司总股本由 1,341,296,921 股增加至 1,516,248,693 股，
注册资本由人民币 1,341,296,921 元增加至人民币 1,516,248,693 元。鉴于上述总股本和注册资本变更，公司结合实际情况，拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。
本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记等具体事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-012），修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第七届
董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第七届董事会独立董事彭玲女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名田新朝先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），田新朝先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
田新朝先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交至公司 2022 年第一次临时股东大会进行选举，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2022-013）。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见，请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，彭玲女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责，彭玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会对彭玲女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第七届
董事会专门委员会委员的议案》；
因公司第七届董事会独立董事彭玲女士申请辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，公司拟将第七届董事会薪酬与考核委员会委员由彭玲女士调整为田新朝先生，调整自田新朝先生的独立董事任职经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第七届董事会其他专门委员会无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：独立董事候选人简历
田新朝先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中
国工商银行江门市分行职员，广州市邦普电脑技术开发有限公司经理，现任黄冈师范学院教授。
截至本公告披露日，田新朝先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；（5）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（7）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；（8）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；（9）证券交易所认定的其他情形。
[2022-01-29](002047)宝鹰股份:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-012
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 28 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号），公司已完成向特
定对象非公开发行 174,951,772 股人民币普通股，并于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券
交易所上市。根据公司 2020 年非公开发行 A 股股票的实际结果，公司增加注册资
本人民币 174,951,772 元。变更后，公司总股本由 1,341,296,921 股增加至
1,516,248,693 股，注册资本由人民币 1,341,296,921 元增加至人民币 1,516,248,693
元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，鉴于上述 公司总股本和注册资本的变更，公司结合实际情况，拟对现行《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订， 具体修订情况如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,341,296,921 元。 1,516,248,693 元。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
1,341,296,921 股，均为普通股。 1,516,248,693 股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，具体内容详见公司 同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 章程》全文。本次修订《公司章程》事项尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大 会以特别决议方式审议，为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理
层办理有关工商变更登记的具体事宜。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](002047)宝鹰股份:关于增补独立董事的公告
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-013
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事彭玲女士递交的书面辞职报告，彭玲女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会
相关专门委员会委员职务。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-105）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事规则》
等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第
七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名田新朝先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。田新朝先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
田新朝先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交至公司 2022 年第一次临时股东大会进行选举，任期与公司第七届董事会任期一致，公司独立董事已发表了同意的独立意见。
在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，彭玲女士仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责，彭玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会对彭玲女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：独立董事候选人简历
田新朝先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中
国工商银行江门市分行职员，广州市邦普电脑技术开发有限公司经理，现任黄冈师范学院教授。
截至本公告披露日，田新朝先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；（5）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（7）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；（8）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；（9）证券交易所认定的其他情形。
[2022-01-29](002047)宝鹰股份:2021年第四季度主要经营情况简报
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-015
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2021年第四季度主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：
一、2021 年第四季度订单情况
单位:人民币万元
截至报告期末累计已签约 已中标尚未签
业务类型 新签订单金额 未完工合同金额 约订单金额
（不含已完工部分）
公共装修 98,595.73 626,487.11 0.00
住宅装修 21,585.08 337,904.08 11,269.78
设计业务 447.01 11,384.58 0.00
合 计 120,627.82 975,775.77 11,269.78
二、尚未完工的重大项目情况
澳大利亚维多利亚州莫宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采购、建设总承包项目：合同金额 130,000.00 万元，截至本报告期末完工进度
0.42%，累计已确认收入 549.84 万元，累计收款 458.59 万元。2020 年以来受海
外疫情影响，项目暂无进展。截至本公告披露日，交易对手方履约能力未发生重大变化，结算和回款不存在重大风险。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](002047)宝鹰股份:2021年度业绩预告
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-016
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：120,000 万元–180,000 万元 盈利：11,096.89 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：123,034.66 万元–183,034.66 万元 盈利：10,284.62 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.90 元/股–1.36 元/股 盈利：0.08 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司受某大客户自身流动性风险影响，持有的该客户商票陆续出
现违约，部分到期应收工程款亦未能及时收回。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
持有该客户开出的商业承兑汇票金额为 17.85 亿元（含逾期未兑付票据 8.95 亿
元，未到期票据 8.90 亿元），公司对该客户应收账款、合同资产累计金额为 23.99 亿元。鉴于该客户开具的部分商票已违约，其主动兑付全部到期票据的可能性不 高，公司已与其积极协商寻求解决方案，包括但不限于采取应收工程款抵减供应 商应付等方式。
综上所述，公司管理层对该客户应收款项的可回收性进行了分析和审慎评估，认为存在减值迹象，基于谨慎性原则，公司对持有的该客户应收票据、应收账款以及合同资产计提坏账准备，导致公司本期信用及资产减值损失较上年同期增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司基于上述大客户目前出现的债务违约及风险情况进行的测算，若 2021 年年度报告披露前该客户的债务偿付情况出现变化，将会影响公司本次业绩预告的准确性，公司已就此事项与年审会计师沟通。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他说明事项
1、2021 年度公司已大幅减少与上述大客户的业务往来，目前公司仅与其有存量业务往来，但已转为现金结算方式。公司将继续通过各种方式向该客户主张公司权益，不排除通过法律诉讼等途径维护公司及广大投资者的合法权益。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
★★机构调研
调研时间:2021年05月12日
调研公司:020年度网上业绩说明会通过“约调研”平台，采用网络远程的方式举行，面向全体投资者
接待人:副总经理、董事会秘书:金红英,财务总监:廖建中,副董事长、总经理:古少波,董事、副总经理:于泳波,董事长:李文基,独立董事:刘雪生
调研内容:本次网上业绩说明会问答情况如下：
一、问：公司的行业地位和优势如何？
答：您好，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国领先的综合建筑装饰工程承建商，是我国最早一批从事建筑装饰工程业务和行业内拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国公共建筑装饰行业领先地位。公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司连续多年被评为“中国建筑装饰行业100强企业”、“中国建筑业成长性百强企业”、“中国建筑装饰行业幕墙类100强企业”和“中国建筑业AAA级信用企业”等，所属商标已被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，是全国公共建筑装饰行业为数不多拥有“中国驰名商标”的企业。2020年度公司蝉联“中国建筑装饰行业装饰百强”第三名，连续12年荣膺“广东省守合同重信用企业”称号，在业内享有很高的知名度和影响力，在行业竞争中处于第一梯队。感谢您对公司的关注！
二、问：您好，请问贵公司非公开发行的进展情况？
答：您好，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2021年5月10日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过，截至目前公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件。公司根据非公开发行相关规定正积极有序地推进相关事项，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。感谢您对公司的关注！
三、问：公司非公开发行所募集的资金具体是何用途？
答：您好，公司2020年度非公开发行股票的发行对象为公司控股股东，其拟以现金方式全额认购公司本次非公开发行股票；本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求，进一步提高公司整体盈利能力。感谢您对公司的关注！
四、问：现在公司股价这么低，大股东还会以4.05元的股价定向增发吗？如果证监会通过了，大股东会不会取消定向增发？
答：您好，公司控股股东拟以现金方式全额认购公司2020年度非公开发行的股票，彰显出其对公司未来发展前景的坚定信心。公司根据非公开发行相关规定正积极有序地推进相关事项，截至目前，公司非公开发行股票的申请已获得中国证监会发审委审核通过，但尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，请您关注公司后续的公告。感谢您对公司的关注！
五、问：公司考虑如何提升自己的上市公司品牌价值？如何提高公司股价？
答：您好，公司是我国最早一批从事建筑装饰工程业务和行业内拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国公共建筑装饰行业领先地位；2020年度公司蝉联“中国建筑装饰行业装饰百强”第三名，连续12年荣膺“广东省守合同重信用企业”称号，先后获得中国建设工程鲁班奖、中国建筑工程公共建筑装饰奖、中国建筑工程建筑幕墙奖、中国建筑工程装饰设计奖、建筑装饰行业科学技术奖、省市级优质工程奖（施工、设计）等数百项奖项，其中参与建设的北京大兴国际机场工程荣获国家级“百项经典工程”殊荣。上市公司股价受整体经济环境、大盘走势等多方面因素影响，我们认为只有持续的成长性才是支撑上市公司未来市值的基础，公司正按照既定的战略部署，积极进行市场开拓，努力提升盈利能力，争取为股东创造更好的回报。感谢您对公司的关注。
六、问：公司引进国资控股后，有哪些优势？对公司未来经营计划有什么变化吗？
答：您好，公司成功引入控股股东珠海航空城发展集团有限公司已一年有余，国资控股后进一步优化了公司股权结构，有利于增强公司规模实力和品牌影响力，提升公司承接大型项目的能力；有利于整合公司上下游资源，发挥好产业协同效应，从而产生极其重要且深远的积极影响。未来，公司将充分发挥国有资本和民营经济相结合的发展新优势，从而在战略层面形成“相得益彰，相映成辉”的呼应协同关系，有效激活生产要素，积极释放生产力，增强公司的市场开拓能力、筹资融资能力、人才吸附能力和抗风险能力，从深度、广度、宽度立体推动公司实现跨越性发展。同时，公司在业务发展上将进一步发挥协同优势，紧抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，做大做强建筑装饰主业，做优做精高新产业，并积极快速探索“新基建”、机场建设、轨道交通等细分领域的产业布局，推动落实主业多层次、多领域和高附加值的立体化提质升级。感谢您对公司的关注！
七、问：请问贵公司未来的业绩增长点在哪些方面？
答：您好，面对纷繁复杂的国内外发展态势，公司将奋力开启宝鹰“二次创业”新征程，继续围绕“做强建筑装饰、做优高新产业、做精一带一路”三大主线开拓业务范围和布局优质资产，重点优化客户结构和细化业务结构，明确政府、央企、国企重点项目拓展领域和方向，借助北京大兴国际机场和珠海机场等项目的影响力，打造“机场建设专家”的品牌形象，谋篇布局为盈利目标服务。未来公司将继续围绕国家总体经济布局和公司既定的发展战略，坚持精准投资、科学运营、力控风险和良好回报的原则，持续推进公司高质量可持续发展。感谢您对公司的关注！
八、问：公司目前的订单量如何，是否符合预期？
答：您好，公司2021年第一季度新签订单金额为161,606.32万元，同比增长156.14%；截至2021年3月31日，公司累计已签约未完工合同金额（含已完工部分）为1,480,679.44万元。感谢您对公司的关注！
九、问：太阳能光伏幕墙与智能家居管理系统目前是否已经在使用当中了？
答：您好，公司以弘扬工匠精神、打造精品工程的服务理念，始终致力于为客户提供包括建筑装饰工程设计、施工综合解决方案及承建管理在内的综合一体化全流程服务。公司目前已有实用新型专利证书-“一种屋面光伏玻璃安装架”和计算机软件著作权登记证书-“太阳能光伏幕墙与智能家居管理系统”。未来公司会继续积极开拓市场，持续关注绿色环保建筑的研究和新能源的应用开发，满足绿色建筑规模化发展的目标要求，为国家节能减排事业贡献力量。感谢您对公司的关注！
十、问：公司在智慧城市建设和光伏建筑这两个领域是否有所准备？
答：您好，公司基于未来对新兴业务领域的战略布局规划，已于2019年底增加了智慧城市项目投资、物联网系统的技术开发与服务等经营范围。凭借公司为现有客户服务过程中积累的相关能力及经验，未来公司会在智慧城市等新兴领域进行业务的进一步拓展和开发，为公司寻找新的业绩增长点。感谢您对公司的关注！
十一、问：对于国家碳中和未来的发展趋势，公司碳中和方面如何规划发展！
答：您好，公司始终关注绿色环保建筑的研究和新能源的应用开发，在国家碳中和政策的背景下，公司目前在该领域已有实用新型专利证书-“一种屋面光伏玻璃安装架”和计算机软件著作权登记证书-“太阳能光伏幕墙与智能家居管理系统”。未来公司会继续围绕国家总体经济布局和公司既定的发展战略积极开拓市场，满足绿色建筑规模化发展的目标要求，为国家节能减排事业贡献力量。感谢您对公司的关注！
十二、问：公司在国内的竞争对手是谁，公司有什么竞争优势？
答：您好，公司是我国最早一批从事建筑装饰工程业务和行业内拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国公共建筑装饰行业领先地位。公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司连续多年被评为“中国建筑装饰行业100强企业”、“中国建筑业成长性百强企业”、“中国建筑装饰行业幕墙类100强企业”和“中国建筑业AAA级信用企业”等，2020年度公司蝉联“中国建筑装饰行业装饰百强”第三名，连续12年荣膺“广东省守合同重信用企业”称号。公司不断提升自身市场竞争力，致力于与行业内的建筑装饰企业共同开拓国内外市场的业务，推动行业共同发展。感谢您对公司的关注！
十三、问：请问公司是否重视股东分红？
答：您好，公司始终重视对股东提供持续、合理的回报，不间断地通过现金分红、股份回购等方式积极回报投资者，切实履行社会责任。公司2017-2019年度现金分红金额（含税）合计为8,682.84万元，以回购股份方式现金分红金额合计为9,002.30万元，2017-2019年累计现金分红（含回购）17,685.14万元。公司2020年度利润分配预案如下：以权益分派的股权登记日当日的总股本扣除回购专用证券账户中股数后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本；在分红预案披露后至实施前，公司总股本如因再融资新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，相应调整分红总金额。感谢您对公司的关注！
十四、问：公司今年会进行利润分配吗？
答：您好，公司于2021年4月26日召开第七届董事会第十次会议审议通过了利润分配预案：以权益分派的股权登记日当日的总股本扣除回购专用证券账户中股数后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。在本预案披露后至实施前，公司总股本如因再融资新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，相应调整分红总金额。感谢您对公司的关注！
十五、问：公司目前业绩萎缩还是挺严重的，请问公司有何解决方案吗？
答：您好，疫情对公司2020年第一季度生产经营影响较大，但随着公司积极组织复工复产，2020年第二~四季度公司营业收入规模已恢复至上年同期水平。公司2021年第一季度营业收入同比增长5.94%，归属于上市公司股东的净利润同比增长14.93%，2021年第一季度新签订单同比增长156.14%。公司将继续围绕“做强建筑装饰、做优高新产业、做精一带一路”三大主线开拓业务范围和布局优质资产，开启“十四五”战略新征程。感谢您对公司的关注！
十六、问：公司有回购股份的计划吗？
答：您好，2019年5月公司完成第一期股份回购计划，回购公司股票13,895,885股（占公司总股本的1.036%），成交总金额为90,023,021.66元（不含交易费用）；未来公司如有新的回购计划，将及时履行相应的信息披露义务，感谢您对公司的关注！
十七、问：从2019年起，股价已连跌数载，直至如今已腰斩有余。没有重大利空事件为何会跌如此惨重？请问贵司对二级市场有何措施？
答：您好，上市公司股价受整体经济环境、市场因素、大盘走势、投资者心理等多方面因素影响，公司正按照既定的战略部署，积极进行市场开拓，努力提升整体盈利能力；公司控股股东拟以现金方式全额认购公司2020年度非公开发行的股票，彰显出其对公司未来发展前景的坚定信心；公司目前生产经营一切正常，公司正按照既定的战略部署，积极进行市场开拓，努力提升盈利能力，争取为股东创造更好的回报，感谢您对公司的关注！
十八、问：作为深圳装饰品牌企业，股价连续跌了六年，高层毫无建树，大股东还低价减持，是不看好公司发展了吗？
答：您好，上市公司股价受整体经济环境、市场因素、大盘走势、投资者心理等多方面因素影响；公司目前生产经营情况正常，公司管理层正按照既定的战略部署，积极进行市场开拓，努力提升盈利能力，争取为股东创造更好的回报；公司控股股东拟以现金方式全额认购公司2020年度非公开发行的股票，彰显出其对公司未来发展前景的坚定信心。感谢您对公司的关注！
十九、问：公司目前并没有大的机构持仓，管理层没有想多和市场上的机构进行交流吗？
答：您好，公司始终重视投资者关系管理工作，不断努力拓宽与投资者沟通的渠道和方式，已培育了良好的投资者关系管理文化；公司全年不间断保持与投资者的互动沟通，聆听广大投资者的意见和建议，以信息披露合法合规为基本原则平等对待所有投资者。未来，公司将进一步加强与各类投资者的沟通交流，促进公司健康、稳健发展，以良好的业绩回馈社会和回报股东。感谢您对公司的关注！
二十、问：古少波同志，投资恒大的50亿要回来了吗？恒大毫无信誉可言？为什么不要回来？是你们的自己资金投资？有没有挪用了公司资产？
答：您好，公司不存在对恒大的投资事项，感谢您对公司的关注！
二十一、问：请简要介绍下公司近年来社会责任履行的情况？
答：您好，近年来，公司积极参与扶贫项目，助力贵州毕节异地搬迁扶贫工作，先后承接毕节金海湖幼儿园、金沙县大水小镇美丽家园、金海湖锦绣金海易地搬迁项目等装饰装修工程。公司深入有效地推进各地扶贫工作，切实履行了社会责任，并获得“支持扶贫搬迁 优质施工单位”、“科学管理 精心施工”称号。2020年疫情初起，公司凝聚企业力量，自觉投身公益慈善，积极践行企业社会责任，响应政府扩大收容肺炎病人的筹建工作部署，组建攻坚小组火线驰援河南新乡太公山医院、内蒙古医科大学第二附属医院隔离病房建设；向深圳市第三人民医院、湖北省孝感市慈善总会、普宁市卫生健康局等社会机构捐赠大批防疫物资，用实际行动坚决打赢疫情防控阻击战，并荣获“中国建筑业抗疫工作突出贡献集体”等称号；公司自觉投身公益慈善，持续开展爱心助学，帮助湖北恩施40名“宝鹰珍珠班”学子圆梦大学。公司深入有效地推进各地扶贫工作，切实履行了社会责任。感谢您对公司的关注！
二十二、问：目前与鸿洋电商诉讼情况如何？
答：您好，关于公司与鸿洋电商的诉讼情况，具体如下：（1）投资10,800万元的诉讼事项：公司已收到生效判决，判决内容主要为被告谢虹、马自强支付公司股权回购款108,000,000元及相对应的银行同期利息。公司已向法院申请强制执行。（2）投资3,000万元的诉讼事项：公司已收到生效判决，判决马自强支付公司股权回购款人民币3,000万元及其利息。公司将依据判决结果依法维护自身的合法权益。 感谢您对公司的关注！
本次沟通交流过程中，公司严格依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-27 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-24.56 成交量:54400.02万股 成交金额:240960.41万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜7126.64 ｜3230.02 ｜
｜机构专用 ｜7096.14 ｜4117.82 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜4576.83 ｜3942.50 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜3485.17 ｜614.68 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海第二分公司 ｜2742.68 ｜226.37 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜7096.14 ｜4117.82 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜4576.83 ｜3942.50 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜23.08 ｜3726.37 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜7.96 ｜3434.11 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜7126.64 ｜3230.02 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-21｜6.03 ｜620.00 ｜3738.60 ｜广发证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳高新｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南一道证券营业｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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