≈≈国光电器002045≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (002045)国光电器:2021年度业绩预告
                    国光电器股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
    证券代码：002045            证券简称：国光电器            编号：2022－10
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2.预计的业绩：? 扭亏为盈  ? 同向上升 √同向下降
        项 目          2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日              上年同期
      归属于上市公司  盈利： 3,300.00 万元– 4,900.00 万元
      股东的净利润                                              盈利： 18,666.28 万元
                        比上年同期下降： 73.75 % - 82.32 %
      扣除非经常性损    盈利：542.00 万元 – 2,142.00 万元
      益后的净利润                                              盈利： 13,097.34 万元
                        比上年同期下降： 83.65 % - 95.86 %
      基本每股收益      盈利： 0.07 元/股 – 0.10 元/股          盈利： 0.40 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，且双方不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司业绩下降的原因是：受 IC 等电子物料缺货、货柜紧缺、船期紧张等因素
影响，公司部分产品尤其是毛利率较高的产品未能按计划生产、出货，销售不达预期；美元汇率持续走低、原材料涨价、用工成本上升等因素导致公司毛利率下降。
  公司积极巩固蓝牙音箱、wifi音箱、专业音箱等领域的传统客户、产品的份额，并扩大产品品类，全球最顶尖的客户及订单在持续增加，尤其是在AIOT、VR/AR领域。汽车扬声器和汽车音响业务也在快速布局，2022年将有重大进展。公司加大研发投入，提升音响业务软件应用能力、关键材料方面的开发能力、系统集成和模具能力，并针对新客户、新机种增加了研发投入。由于销售收入没有同步增加，期间费用率有所上升。公司财务费用控制良好，比2020年同期有较大下降。公司会通过研发设计、后续成本持续改善、与客户协商提高产品价格来提升毛利率。
    随着远洋运输费用的下降、IC等电子物料缺货逐步缓解，公司的出货会逐步改善，并回到快速增长的轨道。美国已开始收紧货币政策，有利于美元对人民币汇率回升；而随着美国等大国收紧货币政策，大宗商品的价格出现见顶趋势，有利于公司生产所需原材料价格回落。
    公司预计报告期内非经常性损益约 2,758 万元，主要为非流动资产处置收益、人民币投资
理财收益、政府补助收益及客户赔偿收益等。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算的结果，2021 年度经营业绩具体财务数据
以公司 2021 年度报告披露的数据为准。
    特此公告。
                                                      国光电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二二年一月廿九日

[2022-01-22] (002045)国光电器:关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易的进展公告
                    国光电器股份有限公司
关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易的进展公告
  证券代码：002045            证券简称：国光电器            编号：2022-9
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、  对外投资概述
    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 16 日召开第十届董事
会第九次会议审议通过《关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司出资 200 万元与智度科技股份有限公司、智度集团有限公司共同投资设立合资公司广州智度宇宙技术有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司
注册资本 2,000 万元，公司持股比例为 10%。详情请查阅公司于 2022 年 1 月 17 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易公告》（公告编号：2022－6）。
二、  对外投资进展情况
    近日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了由广州市花都区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记事项如下：
    名称：广州智度宇宙技术有限公司
    统一社会信用代码：91440101MA9YA3W6XW
    注册资本：贰仟万元（人民币）
    类型：其他有限责任公司
    成立日期：2022 年 1 月 21 日
    法定代表人：肖颖浩
    营业期限：2022 年 1 月 21 日至长期
    经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
    住所：广州市花都区凤凰南路 56 号之三 404 室（部位之 1）
三、  备查文件
    1、广州智度宇宙技术有限公司营业执照。
    特此公告。
                                                国光电器股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二二年一月二十二日

[2022-01-21] (002045)国光电器:2022年第一次临时股东大会决议公告
                    国光电器股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：002045            证券简称：国光电器            编号：2022-8
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
  1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
  2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公
室
    3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）15 时 00 分
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 1月 20日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2022 年 1 月 20 日 9:15—15:00。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及委托代理人 21 名，所持有表决权的股份总数为 141,843,906
股，占公司有表决权股份总数的 31.4768%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人
共 8 名，所持有表决权的股份总数为 141,417,745 股，占公司有表决权股份总数的 31.3822%；
参加网络投票的股东共 13 名，所持有表决权的股份总数为 426,161 股，占公司有表决权股份总数的 0.0946%。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议，因受新型冠状病毒导致的疫情影响，北京市中伦律师事务所律师以远程视频参会方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
    （1） 总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
140,945,245    99.3664%    892,161      0.6290%      6,500      0.0046%        通过
    （2） 中小投资者表决情况
与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总  反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                    份总数比例
  8,500          0.9370%        892,161        98.3465%        6,500        0.7165%
2. 关于修改《公司章程》的议案
    （1） 总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
141,425,845    99.7053%    92,300      0.0651%      325,761      0.2297%      通过
    （2） 中小投资者表决情况
与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总  反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                    份总数比例
  489,100        53.9155%        92,300        10.1746%      325,761      35.9099%
3. 关于修改《监事会议事规则》的议案
    （1） 总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
140,945,245    99.3664%    572,900      0.4039%      325,761      0.2297%      通过
    （2） 中小投资者表决情况
与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总  反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                    份总数比例
  8,500          0.9370%        572,900        63.1531%      325,761      35.9099%
    提案 1.00 为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
    提案 2.00 、3.00 应由股东大会以特别决议通过，已获得本次股东大会出席会议股东（包
括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所余洪彬、何尔康律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、本次会议备查文件：
    1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
                                                    国光电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二二年一月二十一日

[2022-01-17] (002045)国光电器:关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易公告
                  国光电器股份有限公司
    关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易公告
  证券代码：002045                证券简称：国光电器                编号：2022－6
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  元宇宙处于发展早期，涉及到诸多领域及概念，对应的虚拟与现实层面的链接和互动仍需要一定的时间去验证和实现，不排除未来经济或技术层面出现障碍，同时存在支撑元宇宙的基础设施建设、设备和技术的发展可能不及预期的风险。元宇宙概念各环节格局存在较大不确定性，相关产业仍处于投资探索期，请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资；
  受宏观经济、行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影响，合资公司未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期效益的风险。合资公司重点推进的基于 VR 环境的社交游戏项目和数字艺术元宇宙社区项目能否在短时间内完成资源整合或整合效果能否达到预期具有不确定性。合资公司拟于2022 年 1 月设立，目前暂未盈利，还处于投资开发阶段。请广大投资者理性投资，注意风险。
  一、  关联共同投资概述
    (一)  对外投资基本情况
    为推动公司的可持续发展，不断完善公司在元宇宙领域布局，国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”、“本公司”、“公司”）与智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”证券简称：智度股份，证券代码：000676）、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）于
2022 年 1 月 16 日共同签署了《关于建立广州智度宇宙技术有限公司的合资协议》（以下简称
“合资协议”）。各方本着自愿、平等、互利、守信原则，以共同发展和长期紧密合作为目标，经友好协商，共同投资设立合资公司广州智度宇宙技术有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以工商登记的名称为准），合资公司注册资本 2,000 万元，出资方式为现金出资，公司、智度股份、智度集团分别占合资公司注册资本比例为 10%、48%、42%。
    (二)  关联关系概述
    智度集团、智度股份及其一致行动人合计持有公司股份 140,504,745 股，占公司总股本的
29.9978%，是公司第一大股东；智度股份直接持有公司股份 53,846,999 股，占公司总股本的11.50%；智度集团是公司的间接控股股东。公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是智度股份的董事长和副董事长。因此，智度集团、智度股份为公司关联方，本次交易构成关联交易。陆宏达先生、兰佳先生为公司关联董事，在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    (三)  审议程序
    公司于 2022 年 1 月 16 日召开第十届董事会第九次会议，董事会以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易的议案》，关联董事陆宏达先生、兰佳先生回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
  二、  关联方基本情况
    （一）智度集团有限公司
    1、名称：智度集团有限公司
    2、统一社会信用代码：915400913976865722
    3、成立日期：2014年07月18日
    4、住所：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号
    5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    6、法定代表人：陆宏达
    7、注册资本：10,000万人民币
    8、经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产
品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
    9、历史沿革和主要业务发展情况：智度集团有限公司成立于 2014 年 7 月 18 日，于 2015
年 1 月 29 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，旗下管理 5 只基金，逐步形
成了互联网科技、智能制造及投资等业务板块，构建以互联网科技和智能制造产业双轮驱动的战略布局。
    10、最近一年及一期的主要财务数据（单体报表）
                                                                      单位：元
          项目              2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                              （经审计）              （未经审计）
      资产总额                  672,910,446.37            694,282,938.41
      负债总额                  448,939,190.68            490,813,990.12
      归属于母公司所有
                                223,971,255.69            203,468,948.29
      者权益的净资产
      营业收入                    82,561,502.99              8,119,049.37
      利润总额                    47,258,938.36            -19,421,069.48
      归属于母公司所有
                                  44,265,268.33              -20,502,307.4
      者的净利润
    11、相关产权控制关系图
    12、关联关系：智度集团、智度股份及其一致行动人合计持有公司股份 140,504,745 股，
占公司总股本的 29.9978%，是公司第一大股东；智度集团是公司的间接控股股东。智度集团
为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    13、截至公告披露日，智度集团不属于失信被执行人。
    （二）智度科技股份有限公司
    1.名称：智度科技股份有限公司
    2.统一社会信用代码：91410000170000388E
    3.成立日期：1996 年 12 月 16 日
    4.住所地：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 401 室（部位之 8）
    5.法定代表人：陆宏达
    6.公司类型：其他股份有限公司（上市）
    7.注册资本：1,325,700,535 元人民币
    8.经营范围：投资与资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件、应用软件服务（不含医用软件）及自助研发产品销售；网络游戏开发、运营与维护；数码产品、机电产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发与零售；互联网信息服务；电信业务（第二类增值电信业务中的信息服务业务，仅限互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布广告；互联网文化活动；文艺创作及表演；会务服务；企业形象策划；市场营销策划；商务咨询；自营和代理技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
    9. 历史沿革：主要业务最近三年发展情况：智度股份成立于 1996 年 12 月，为一家深交
所主板上市公司。智度股份目前基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，致力于开发与提供优质的互联网产品与服务，主营业务为互联网媒体业务、数字营销业务，并发展新零售、自有品牌、区块链、互联网金融业务等。
    近年来，智度股份各业务板块协同发展。2020 年，智度股份实现营业收入 1,071,632.83
万元，归属于上市公司股东的净利润-292,330.11 万元。
    10.股权控制关系：
    11.最近一年及一期的主要财务数据：
                                                                      单位：元
          项目              2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                              （经审计）              （未经审计）
      资产总额                5,993,810,486.37          5,197,688,963.97
      负债总额                2,335,809,423.08          1,328,476,733.71
      归属于母公司所有        3,694,923,733.85          3,923,302,007.24
      者权益的净资产
      营业收入                10,716,328,383.04          4,767,139,532.80
      利润总额                -2,941,303,712.44            250,054,536.93
      归属于母公司所有      -2,923,301,112.60            226,804,205.65
      者的净利润
    12.关联关系说明：智度集团、智度股份及其一致行动人合计持有公司股份 140,504,745
股，占公司总股本的 29.9978%，是公司第一大股东；智度股份直接持有公司股份 53,846,999股，占公司总股本的 11.50%。公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是智度股份的董事长和副董事长。因此，智度股份为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    13.截至公告披露日，智度股份不属于失信被执行人。
  三、  投资标的基本情况
    （一）基本信息（以下信息以相关部门最终核准、登记的信息为准）
    企业名称：广州智度宇宙技术有限公司
    注册资本：2,000万元人民币
    注册地址：广州市花都区新雅街凤凰南路2025PARK产业园
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；计算机系统服务：广告设计、代理；广告制作：广告发布 ;会议及展览服务；项目策划与公关服务：市场营销策划：商务代理代办服务；企业管理咨询：图文设计制作；，平面设计：计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发;电子产品销售;日用品销售；机械设备销售。（除依法须经批淮的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    出资比例

[2022-01-17] (002045)国光电器:第十届董事会第九次会议决议公告
                        国光电器股份有限公司
                  第十届董事会第九次会议决议公告
    证券代码：002045              证券简称：国光电器                    编号：2022-5
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出召开第
十届董事会第九次会议的通知，并于2022 年 1 月 16日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际出
席董事 7人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成、郑崖民以现场方式出席，董事长陆宏达，副董事长兰佳，独立董事杨格、冀志斌、王路以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
  1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联
交易的议案》。
  为推动公司的可持续发展，不断完善公司在元宇宙领域布局，国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”、“本公司”、“公司”）与智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”证券简称：智度股
份，证券代码：000676）、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）于 2022 年 1 月 16日共同签署了
《关于建立广州智度宇宙技术有限公司的合资协议》（以下简称“合资协议”）。各方本着自愿、平等、互利、守信原则，以共同发展和长期紧密合作为目标，经友好协商，共同投资设立合资公司广州智度宇宙技术有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以工商登记的名称为准），合资公司注册资本 2,000万元，出资方式为现金出资，公司、智度股份、智度集团分别占合资公司注册资本比例为 10%、48%、42%。
  智度集团、智度股份及其一致行动人合计持有公司股份 140,504,745 股，占公司总股本的 29.9978%，
是公司第一大股东；智度股份直接持有公司股份 53,846,999股，占公司总股本的 11.50%；智度集团是公司的间接控股股东。公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是智度股份的董事长和副董事长。因此，智度集团、智度股份为公司关联方，本次交易构成关联交易。陆宏达先生、兰佳先生为公司关联董事，在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于共同
投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易公告》（公告编号：2022-6）。
                                                            国光电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            二〇二二年一月十七日

[2022-01-05] (002045)国光电器:关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
                        国光电器股份有限公司
          关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2022-3
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、财务资助暨关联交易事项概述
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 8 月 23日召开的第十届董事会第六次会议，2021
年 9 月 9日召开的 2021 年第二次临时股东大会通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，
公司向广州国光智能电子产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）提供不超过人民币 10,000 万元的财务借款，借款利息为 12%，借款期限为自借款实际发放日起不超过 36 个月。上述提供的财务资助额度在 60个月内可循环使用，但任意时点向产业园公司提供财务资助的资金总额（不含应收借款利息）不超过 10,000万元。截止至本公告披露日，公司向产业园公司累计提供借款 62,126,125 元，借款期限为 36 个月，借款利率为 12%。
  为更好地支持产业园发展，确保产业园公司正常运营，满足产业园公司经营发展需要，公司拟将上述财务资助事项变更为向产业园公司提供不超过人民币20,000 万元的财务借款，借款年化利率为 6%-12%，董事会提请股东大会授权公司管理层具体决定借款利率及签署相关文件，借款期限为自借款实际发放日起不超过 36 个月。上述拟提供的财务资助额度在 60 个月内可循环使用，但任意时点向产业园公司提供财务资助的资金总额（不含应收借款利息）不超过 20,000万元。此前已提供的借款利率为 12%，借款期限为36 个月的 62,126,125 元财务资助，累计于此次 20,000万元财务资助额度内。
  公司董事、副总裁郑崖民先生同时担任产业园公司的董事，产业园公司是公司的关联方。此次变更对参股公司提供财务资助事项构成关联交易。郑崖民先生回避表决。公司独立董事对本次变更对参股公司提供财务资助暨关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。
  本次变更对参股公司提供财务资助暨关联交易事项已经出席公司第十届董事会第八次会议的三分之二以上董事同意并作出决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，产业园公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，此次交易将提交至股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
  二、被资助对象的基本情况
  1.公司名称：广州国光智能电子产业园有限公司
  2.成立日期：2014 年 11 月 12日
  3.注册资本：30,000万人民币
  4.法定代表人：陈凯峰
  5.注册地址：广州市花都区凤凰南路 56 号
  6.经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品检测;房地产开发经营;自有房地产经营活动;音响设备制造;电子元件及组件制造;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;机械设备租赁;汽车租赁;音频和视频设备租赁;办公设备租赁服务;企业管理咨询服务;新材料技术推广服务;机械技术推广服务;广告业;物业管理;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;仓储代理服务;停车场经营;园林绿化工程服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;公司礼仪服务;企业形象策划服务;策划创意服务;建筑物清洁服务;百货零售（食品零售除外）;日用杂品综合零售;干果、坚果零售;纸制品零售;文具用品零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;清扫、清洗日用品零售;会议及展览服务;礼品鲜花零售;花盆栽培植物零售;运动场馆服务（游泳馆除外）;健身服务;保龄球服务;台球服务;飞镖服务;射箭馆场服务;为电动汽车提供电池充电服务;助动自行车维修;电动自行车修理与维护;自行车修理;服装批发;服装零售;物流代理服务;体育用品及器材零售;办公设备耗材零售;计算机零配件零售;卫生洁具零售;人才招聘;便利店经营和便利店连锁经营;非酒精饮料及茶叶零售;预包装食品零售;糕点、面包零售;熟食零售;散装食品零售;烟草制品零售;美容服务;理发服务;美甲服务;汽车清洗服务;汽车修理与维护;摩托车修理与维护;酒店住宿服务（旅业）;快餐服务;中餐服务;西餐服务;自助餐服务;日式餐、料理服务;韩式餐、料理服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;甜品制售;小吃服务;餐饮配送服务;电影放映;门诊部（所）;乳制品零售;小型综合商店、小卖部。
  7.主要财务指标：
                                                                                              单位：元
          项目            2020 年 12 月 31日                2021 年 9 月 30 日
                                （经审计）                    （未经审计）
        资产总额            1,107,085,920.18                1,054,731,403.19
        负债总额            907,828,511.70                  892,142,526.95
          净资产              199,257,408.48                  162,588,876.24
                                  2020 年                      2021 年 1-9月
                                （经审计）                    （未经审计）
        营业收入            19,138,682.18                  11,273,484.44
        利润总额            -41,646,811.71                  -36,668,532.24
          净利润              -41,646,811.71                  -36,668,532.24
  8.股权情况：
                              股东                                持股比例
                      广州市智远置业有限公司                          81%
                      国光电器股份有限公司                            19%
                              合计：                                  100%
  注：远洋阳光投资发展有限公司持有广州市智远置业有限公司 68.75%股份，是其第一大股东。
  9.关联关系：公司董事、副总裁郑崖民先生同时担任产业园公司的董事，产业园公司是公司的关联方。此次财务资助事项构成关联交易。
  10.其他：公司 2021 年对产业园公司提供了借款利率为 12%，借款期限为 36个月的62,126,125 元财务
资助。
  11.经公司查询，产业园公司不是失信被执行人。
  三、 借款额度协议主要内容
  甲方：国光电器股份有限公司
  乙方：广州国光智能电子产业园有限公司
  1.甲方同意按照本协议约定向乙方提供人民币贰亿元整（小写：200,000,000 元）的借款额度，本协议项下借款额度用途为仅限于乙方日常经营发展需要，乙方保证不将款项挪作他用。本协议签署后，在符合本协议约定的条件下，甲方将在借款额度范围内分笔向乙方提供借款，乙方实际提用的单笔借款的金额分别以每次经甲方批准并经双方盖章确认的借款通知书所记载为准。在本协议签署前已提供的借款利率为12%，借款期限为 36个月的62,126,125 元财务资助，累计于此次 20,000 万元财务资助额度内。
  2.本协议下借款额度的使用期限为自本协议生效之日起至60 个月届满之日止，单笔借款期限从甲方实际提供借款之日起不超过 36个月，具体以经甲方批准并经双方盖章确认的借款通知书所记载为准。在单笔借款期限内，甲方有权根据本协议的约定要求乙方提前还款；乙方也有权提前还款。
  3.对于甲方在本协议项下向乙方提供的每笔借款，乙方应按照年化【6-12】%的利率标准向甲方支付借
  4.本协议项下的每笔借款均按半年结息，结息日为每年 7 月 20 日和 1 月 20 日。
  5.本协议项下借款额度为循环使用额度，乙方对已清偿的借款额度可重新申请借款通知书并经甲方单笔单批后循环使用。
  6.在发生下述情形之一时，甲方无需催告即有权单方面通知乙方宣布本协议项下的借款额度全部终止使用，并宣布已发放的借款全部立即到期，要求乙方偿还全部借款：
  6.1 乙方未按约定用途使用借款；
  6.2 乙方和/或任何其他相关方拒绝或阻碍甲方对借款使用情况实施监督、检查；
  6.3 甲方有合理理由相信乙方转移资产、抽逃资金，以逃避债务；
  6.4 乙方经营和财务状况恶化，无法清偿到期债务，或涉及、即将涉及重大的诉讼或仲裁及其他法律纠纷，可能或已经影响或损害甲方在本协议项下权益；
  6.5 乙方在本协议项下所作的声明与承诺虚假或不真实或有重大遗漏；或者乙方违背其在本协议项下任何一项的声明与承诺；
  6.6 乙方存在违法违规行为；
  6.7 乙方发生足以影响甲方债权实现的其它情形。
  7.本协议自双方盖章或签字（法定代表人或授权代表)且甲方股东大会审议批准之日起生效。
  四、 风险防范措施
  1.公司已制定《对外提供财务资助管理制度》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外财务资助的审批权限及审批程序、对外财务资助操作程序、对外提供财务资助信息披露等事宜。
    2.产业园公司成立于 2014 年 11月，设立时为公司全资子公司，主要负责建设、运营2025park 园区。
后经股权转让，公司目前持有产业园公司19%股份。产业园公司位于广州市花都区凤凰南路56 号，占地 16万平方米（240 亩），与公司同在国光工业园区内。产业园公司已经建成建筑面积为 13.7万平方米，合计13 栋楼宇的 2025park 园区第一期。产业园公司还款来源为租金及经营收入等。产业园公司资产良好，具备还款能力。公司将做好被资助对象的风险管控，包括但不限于资产现状、股权结构、 信用状况、涉诉情况、经营情况、行业前景、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面，持续风险评估，做好风险管控工作。
    3.本次财务资助资金来源为公司自有资金。本次对外提供财务资助风险整体可控，公司董事、副总裁郑崖民先生同时担任产业园公司的董事，在产业园公司招商工作、财务管理、政府关系处理等多方面给予指导、监督意见。本次对外资助事项无被资助对象及其他第三方提供担保。
    4. 基于本次财务资助事项，公司已要求产业园公司其他股东提供同比例财务资助或担保措施。但产业
园公司另一股东广州市智远置业有限公司不具备向产业园公司提供财务资助或为本次财务资助事项提供担保的能力。广州市智远置业有限公司的第一大股东远洋阳光投资发展有限公司已与产业

[2022-01-05] (002045)国光电器:第十届监事会第七次会议决议公告
                  国光电器股份有限公司
              第十届监事会第七次会议决议公告
  证券代码：002045              证券简称：国光电器                    编号：2022-2
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 30 日以电子邮
件的方式发出通知，于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事
会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
  1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案。
  经审核，监事会认为：关于修改《监事会议事规则》的议案符合公司实际情况和法律法规，监事会同
意关于修改《监事会议事规则》的议案。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                                                国光电器股份有限公司
                                                                      监事会
                                                                二〇二二年一月五日

[2022-01-05] (002045)国光电器:第十届董事会第八次会议决议公告
                        国光电器股份有限公司
                  第十届董事会第八次会议决议公告
    证券代码：002045              证券简称：国光电器                    编号：2022-1
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年 12 月30 日以电子邮件方式发出召开第
十届董事会第八次会议的通知，并于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际出
席董事 7人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成、郑崖民以现场方式出席，董事长陆宏达，副董事长兰佳，独立董事杨格、冀志斌、王路以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
  1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案。
  为更好地支持产业园发展，确保产业园公司正常运营，满足产业园公司经营发展需要，公司拟将向产业园公司提供财务资助事项变更为向产业园公司提供不超过人民币20,000 万元的财务借款，借款年化利率为 6%-12%，董事会提请股东大会授权公司管理层具体决定借款利率及签署相关文件，借款期限为自借款实际发放日起不超过 36个月。上述拟提供的财务资助额度在 60个月内可循环使用，但任意时点向产业园公司提供财务资助的资金总额（不含应收借款利息）不超过 20,000万元。此前已提供的借款利率为 12%，借款期限为 36个月的62,126,125元财务资助，累计于此次 20,000万元财务资助额度内。
  公司董事、副总裁郑崖民先生同时担任产业园公司的董事，产业园公司是公司的关联方。此次变更对参股公司提供财务资助事项构成关联交易。郑崖民先生回避表决。公司独立董事对本次变更对参股公司提供财务资助暨关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。
  本次变更对参股公司提供财务资助暨关联交易事项已经出席公司第十届董事会第八次会议的三分之二以上董事同意并作出决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，产业园公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，此次交易将提交至股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
  2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于调整公司组织架构的议案。
  为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，经第十届董事会第八次会议审议通过，现对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：
  3.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《公司章程》的议案。
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《公司章程》进行修改，此次修改将提交至股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 1 月 5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  4.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《投资者关系管理制度》的议案。
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《投资者关系管理制度》进行修改。具体内容详见公司 2022年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  5.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《总裁工作规则》的议案。
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《总裁工作规则》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1
月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  6.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《战略决策委员会工作细则》的议案。
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《战略决策委员会工作细则》进行修改。具体内容详见公司
2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  7.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《独立董事工作制度》的议案
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《独立董事工作制度》进行修改。具体内容详见公司 2022年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  8.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《提名委员会工作细则》的议案
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《提名委员会工作细则》进行修改。具体内容详见公司 2022年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  9.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《董事会秘书工作制度》的议案
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《董事会秘书工作制度》进行修改。具体内容详见公司 2022年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  10.以 7 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过关于修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》的议案
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关文件。
  11.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。具体内容详见
公司 2022 年 1 月 5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  12.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《信息披露基本制度》的议案
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《信息披露基本制度》进行修改。具体内容详见公司 2022年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  13.以 7 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过关于修改《外汇衍生品交易业务内部控制制度》的议案
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《外汇衍生品交易业务内部控制制度》进行修改。具体内容
详见公司 2022 年 1 月 5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  14.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《对外提供财务资助管理制度》进行修改。具体内容详见公
司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  15.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《风险投资管理制度》的议案
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《风险投资管理制度》进行修改。具体内容详见公司 2022年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  16.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《委托理财管理制度》的议案
  经第十届董事会第八次会议审议，同意对《委托理财管理制度》进行修改。具体内容详见公司 2022
  17.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  经第十届董事会第八次会议审议通过，同意定于 2022 年1 月 20日召开 2022年第一次临时股东大会，
审议关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易等议案。
  特此公告。
                                                            国光电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              二〇二二年一月五日

[2022-01-05] (002045)国光电器:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
                  国光电器股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    证券代码：002045          证券简称：国光电器              编号：2022－4
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2022 年 1 月 4 日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议
审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2022 年 1 月 20 日召开 2022
年第一次临时股东大会，会议事项通知如下：
一.会议召开的基本情况
    1.股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第八次会议审议，决定召开公司 2022
年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）15 时 00 分
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 1 月 20
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15—15:00。
    5. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投
票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
    6.股权登记日：2022 年 1 月 13 日（星期四）
    7.会议出席对象
    （1）截至 2022 年 1 月 13 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号公司行政楼办公室
    二.会议审议事项
  提案 1.00 关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
  提案 2.00 关于修改《公司章程》的议案
  提案 3.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
  特别强调事项：
  1.提案 2.00 、3.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  2.股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  以上议案经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，详见 2022年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三.提案编码
    提案编码                        提案名称                            备注
                                                                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
    非累积投票提案
      1.00  关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案            √
      2.00  关于修改《公司章程》的议案                                √
      3.00  关于修改《监事会议事规则》的议案                          √
四、会议登记时间
    1.登记方式
    （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。
    2.登记时间： 2022 年 1 月 14 日至 1 月 19 日上午 8：30—12:00，下午 14:00—17:00（非
交易日除外）。采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 1 月 20 日下午 14 时前送达或传真至公
司.
    3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮
编：510800，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
    4.注意事项
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
    （2）公司不接受电话登记。
    （3）会议联系方式：
    联系人：梁雪莹
    联系电话：020－28609688
    传真：020－28609396；
    邮箱：ir@ggec.com.cn
    （4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件：
  1．提议召开本次股东大会的第十届董事会第八次会议决议
  2．第十届监事会第七次会议决议
                                                    国光电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二二年一月五日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1. 普通股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15—15:30。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                授权委托书
    现授权      先生/女士代表本人出席国光电器股份有限公司于2022年1月20日召
开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人未作指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
                                                    备注      同  反  放
                                                              意  对  弃
 提案编码              提案名称
                                                该列打勾的栏
                                                目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投
  票提案
  1.00    关于变更对参股公司提供财务资助暨关      √
          联交易的议案
  2.00    关于修改《公司章程》的议案              √
  3.00    关于修改《监事会议事规则》的议案        √
备注：
    1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名：                                  委托人身份证号码：
委托人股东账户：                              委托人持股数量：
受托人签名：                                  受托人身份证号码：
委托日期：    年  月  日
附件三：
                      国光电器股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会参会登记表
股东姓名或名称                          身份证号或注册号
股东账号                                持股数
联系电话                                邮政编码
联系地址
法人股东盖章/自然人
股东签

[2021-12-31] (002045)国光电器:关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告
                        国光电器股份有限公司
              关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-61
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第一次会议审
议通过了《关于第二次回购部分社会公众股方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民
币 5,000 万元（含），且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.50 元/股，具体回购数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《中国证券报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2021-03），《回购报告书》（公告编号：2021-05）。
  截止至 2021 年 12 月 29 日，公司本次回购股份实施期限已届满。现将公司回购相关事项公告如下：
  一、回购公司股份的实施情况
  公司于 2021 年 1 月 5 日首次以集中竞价方式实施回购股份，并于 2021 年 1 月 6 日披露《关于首次回
购公司股份的公告》（公告编号：2021-06），公司实际回购股份区间为 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 12 月 29
日（以下简称“回购实施期间”）。
  回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量 7,850,061 股，占
公司总股本的 1.68%，最高成交价为 9.43 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，回购总金额为 69,991,445（不
含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并已实施完成。
  二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
  公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施时间，符合公司第十届董事会第一次会议审议通过的《关于第二次回购部分社会公众股方案的议案》相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
  三、回购股份方案的实施对公司的影响
  公司认为本次回购金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重
 大影响。本次回购股份的顺利实施有利于保护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，维护公司资本 市场的形象。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股 权分布情况仍然符合上市的条件。
    四、股份回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
    公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日起 至回购实施完成之日，不存在买卖公司股票的情况。
    五、已回购股份的后续安排
    公司本次回购股份数量为 7,850,061 股，前次回购股份数量为 9,903,917 股，两次累计回购 17,753,978
 股。截至本公告披露日，前述回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中。公司回购专用证券账户中的 股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
    公司本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划，公司董事会将根据公司发展和市场变 化适时制定相应的员工持股计划或者股权激励计划，届时公司将按照规定履行相应的审议程序，并及时履 行信息披露义务。
    六、预计股本变动情况
    公司本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 7,850,061 股，前次回购股份数量为
 9,903,917 股，两次累计回购 17,753,978 股，截至本公告披露日，前述回购股份全部存放于公司回购专用 证券账户中，两次回购股份均拟用于实施员工持股计划或者股权激励计划，目前相关方案尚未实施，公司 股份结构未发生变化。
    假设两次回购股份全部用于实施员工持股计划或者股权激励计划，按照公司目前的股本结构测算，预 计公司股权结构变动情况如下：
                      实施员工持股计划              本次变动              实施员工持股计划
    股份性质        或者股权激励计划前                                  或者股权激励计划后
                  股份数量（股）  比例    回购股份  非交易过户股份  股份数量（股）  比例
一、有限售条件股份    648,000      0.14%        /            /          648,000      0.14%
二、无限售条件股份  467,735,913  99.86%      /            /        467,735,913  99.86%
其中：回购专用账户    9,903,917    2.11%  +7,850,061    -17,753,978        /          /
  员工持股计划
                          /          /          /        +17,753,978    17,753,978    3.79%
 或股权激励计划
  三、股份总数      468,383,913  100.00%      /            /        468,383,913  100.00%
  七、其他说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
  （二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间内回购公司股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 5 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 26,682,251
股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 6,670,563 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  特此公告。
                                                            国光电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-02] (002045)国光电器:关于回购公司股份进展公告
    国光电器股份有限公司
    关于回购公司股份进展公告
    证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2021-60
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于第二次回购部分社会公众股方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过10,000万元（含），回购价格不超过10.50元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2021年1月4日、2021年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2021-03），《回购报告书》（公告编号：2021-05）。
    一、 回购公司股份的具体情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
    截至2021年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,850,061股，占公司目前总股本1.68%，最高成交价为9.43元/股，最低成交价为8.45元/股，成交金额69,991,445元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
    二、 其他说明
    （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
    （二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
    两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年1月5日）前五个交易日公司股票累计成交量为26,682,251股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即6,670,563股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    国光电器股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-11-08] (002045)国光电器:关于股票交易异常波动的公告
                        国光电器股份有限公司
                    关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-59
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    鉴于目前市场较为关注公司 VR/AR 业务进展情况，现将公司相关业务情况说明如下：截至目前，公司
未涉及 VR/AR 设备整机业务，公司仅为 VR/AR 设备供应声学模组。公司为 M 客户 A 型号 VR 设备供应声学模
组，2021 年 1-9 月，该类业务销售收入占音响电声类业务销售收入的 4.04%，占公司营业收入的 3.54%。
目前已实现销售收入的仅 M 客户一家。公司已中标 M 客户其他两个型号 VR 设备声学模组、一个型号 VR 设
备配套声学配件，目前未实现销售收入，后续订单存在不确定性，本公司将根据后续订单情况，及时披露
进展。公司与 M 客户就 B 型号 AR 设备声学模组进行共同预研发，目前未进入产品试产阶段，未实现销售收
入。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  一、股票交易异常波动情况
    国光电器股份有限公司（以下简称 “公司”）股票交易价格连续三个交易日（2021 年 11 月 3 日、2021
年 11 月 4 日、2021 年 11 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
  二、公司关注并核实的情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
    4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
    5、公司不存在违反信息公平披露的情形。
    6、截至目前，公司未涉及 VR/AR 设备整机业务，公司仅为 VR/AR 设备供应声学模组。公司为 M 客户 A
型号 VR 设备供应声学模组，2021 年 1-9 月，该类业务销售收入占音响电声类业务销售收入的 4.04%，占公
司营业收入的 3.54%。目前已实现销售收入的仅 M 客户一家。公司已中标 M 客户其他两个型号 VR 设备声学
模组、一个型号 VR 设备配套声学配件，未实现销售收入，后续订单存在不确定性，本公司将根据后续订单
情况，及时披露进展。公司与 M 客户就 B 型号 AR 设备声学模组进行共同预研发，未进入产品试产阶段，未
实现销售收入。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
    1、公司经过自查不存在违反公平信息披露的情形。
    2、郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                                          国光电器股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二一年十一月八日

[2021-11-02] (002045)国光电器:关于回购公司股份进展公告
                        国光电器股份有限公司
                      关于回购公司股份进展公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-58
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第一次会议审
议通过了《关于第二次回购部分社会公众股方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币
5,000 万元（含），且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.50 元/股（含），具体回购数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《中国证券报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2021-03），《回购报告书》（公告编号：2021-05）。
  一、回购公司股份的具体情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3
个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
    截至 2021年 10月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,850,061
股，占公司目前总股本 1.68%，最高成交价为 9.43 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，成交金额 69,991,445
元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
  二、其他说明
    （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
    （二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 5 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 26,682,251
股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 6,670,563 股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                          国光电器股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二一年十一月二日

[2021-10-28] (002045)国光电器:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.26元
    每股净资产: 4.4414元
    加权平均净资产收益率: 5.87%
    营业总收入: 33.28亿元
    归属于母公司的净利润: 1.19亿元

[2021-10-09] (002045)国光电器:关于回购公司股份进展公告
                        国光电器股份有限公司
                      关于回购公司股份进展公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-56
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第一次会议审
议通过了《关于第二次回购部分社会公众股方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币
5,000 万元（含），且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.50 元/股（含），具体回购数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 4日、2021 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《中国证券报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2021-03），《回购报告书》（公告编号：2021-05）。
  一、回购公司股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 9 月30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,850,061
股，占公司目前总股本1.68%，最高成交价为9.43 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，成交金额 69,991,445元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
  二、其他说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
  （二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间内回购公司股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1月 5 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 26,682,251
股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 6,670,563 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  （三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                          国光电器股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二一年十月九日

[2021-09-10] (002045)国光电器:2021年第二次临时股东大会决议公告
                    国光电器股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：002045            证券简称：国光电器            编号：2021-55
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
  1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
  2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公
室
    3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召开时间：
    现场会议时间：2021 年 9 月 9 日（星期三）15 时 00 分
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 9 月 9 日
9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2021 年 9 月 9 日 9:15—15:00。
    5．会议主持人：董事长陆宏达
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及委托代理人 16 名，所持有表决权的股份总数为 141,161,416
股，占公司有表决权股份总数的 31.3254%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人
共 11 名，所持有表决权的股份总数为 141,028,245 股，占公司有表决权股份总数的 31.2958%；
参加网络投票的股东共 5 名，所持有表决权的股份总数为 133,171 股，占公司有表决权股份总数的 0.0296％。
    本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议由公司董事长陆宏达主持。
四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
    （1） 总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
140,666,716    99.6496%    487,600      0.3454%      7,100      0.0050%        通过
    （2） 中小投资者表决情况
 与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总    反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                      份总数比例
  161,971        24.6655%        487,600        74.2533%        7,100        1.0812%
    关联股东郑崖民对议案回避表决。
    以上提案为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
五、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务余洪彬、马宁律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、本次会议备查文件：
    1、出席现场会议股东签名表；
    2、董事签字确认的股东大会决议；
    3、本次股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                                        国光电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                          二〇二一年九月十日

[2021-09-03] (002045)国光电器:关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的补充公告
                        国光电器股份有限公司
          关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的补充公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-54
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、财务资助暨关联交易事项概述
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开的第十届董事会第六次会议通过
了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。为确保广州国光智能电子产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）正常运营，满足产业园公司经营发展需要，公司拟向产业园公司提供不超过人民币 10,000万元的财务借款，借款利息为 12%，借款期限为自借款实际发放日起不超过 36 个月。上述拟提供的财务资助额度在 60 个月内可循环使用，但任意时点向产业园公司提供财务资助的资金总额（不含应收借款利息）不超过 10,000 万元。
  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对
参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-51）。
  现就有关事项说明如下：
  1. 产业园公司成立于 2014 年 11 月，设立时为公司全资子公司，主要负责建设、运营 2025park 园区。
      后经股权转让，公司目前持有产业园公司 19%股份。产业园公司位于广州市花都区凤凰南路 56 号，
      占地 16 万平方米（240 亩），与公司同在国光工业园区内。产业园公司已经建成建筑面积为 13.7
      万平方米，合计 13 栋楼宇的 2025park 园区第一期。产业园公司还款来源为租金及经营收入等。产
      业园公司资产良好，具备还款能力。
  2. 公司董事、副总裁郑崖民先生同时担任产业园公司的董事，在产业园公司招商工作、财务管理、政
      府关系处理等多方面给予指导、监督意见。
  3. 基于本次财务资助事项，公司已要求产业园公司其他股东提供同比例财务资助或担保措施。但产业
      园公司另一股东广州市智远置业有限公司不具备向产业园公司提供财务资助或为本次财务资助事
      项提供担保的能力。广州市智远置业有限公司的第一大股东远洋阳光投资发展有限公司已与产业园
      公司签署了 15,000 万元额度的借款协议，截止至公告披露日，远洋阳光投资发展有限公司为产业
      园公司提供财务资助总额为 85,000,000.00 元，利率为 12%，还款期限为 36 个月。
4. 风险提示：本次财务资助事项，产业园公司其他股东没有提供同比例财务资助，没有提供担保措施。
  本次财务资助事项尚需 2021 年 9 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会（具体内容详见公司于
  2021 年 8 月 25 日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）审议通过。为进一步
  支持产业园公司经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，为产业园公司提供财务资助，解决其
  日常经营中的资金需求，将有助于其业务的进一步发展。产业园公司资产良好，具备还款能力，与
  公司同在国光工业园区内，公司董事郑崖民先生担任产业园公司董事，本次财务资助事项风险可控。
  公司会结合公司实际资金情况及产业园公司运营情况，实施财务资助，并持续做好风险管控工作。
  请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                                      国光电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇二一年九月三日

[2021-09-03] (002045)国光电器:关于回购公司股份进展公告
                        国光电器股份有限公司
                      关于回购公司股份进展公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-53
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第一次会议审
议通过了《关于第二次回购部分社会公众股方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币
5,000 万元（含），且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.50 元/股（含），具体回购数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《中国证券报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2021-03），《回购报告书》（公告编号：2021-05）。
  一、回购公司股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,850,061
股，占公司目前总股本 1.68%，最高成交价为 9.43 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，成交金额 69,991,445
元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
  二、其他说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
  （二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间内回购公司股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 5 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 26,682,251
股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 6,670,563 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  （三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                          国光电器股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二一年九月三日

[2021-08-25] (002045)国光电器:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
                    国光电器股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：002045          证券简称：国光电器              编号：2021－52
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年 8 月 23 日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意 2021 年 9 月 9 日召开 2021
年第二次临时股东大会，会议事项通知如下：
一.会议召开的基本情况
    1.股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第六次会议审议，决定召开公司 2021
年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）15 时 00 分
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 9 月 9
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2021 年 9 月 9 日 9:15—15:00。
    5. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投
票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
    6.股权登记日：2021 年 9 月 6 日（星期一）
    7.会议出席对象
    （1）截至 2021 年 9 月 6 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号公司行政楼办公室
    二.会议审议事项
  提案 1.00《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
  以上议案经公司第十届董事会第六次会议审议通过，详见 2021 年 8 月 25 日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三.提案编码
    提案编码                          提案名称                            备注
                                                                          该列打
                                                                          勾的栏
                                                                          目可以
                                                                          投票
      100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
    非累积投票提案
      1.00  《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》                √
四、会议登记时间
    1.登记方式
    （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。
    2.登记时间： 2021 年 9 月 7 日至 9 月 8 日上午 8：30—12:00，下午 14:00—17:00（非
交易日除外）。采用信函或传真方式登记的须在 2021 年 9 月 9 日下午 14 时前送达或传真至公
司.
    3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮
编：510800，信函请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样。
    4.注意事项
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
    （2）公司不接受电话登记。
    （3）会议联系方式：
    联系人：梁雪莹
    联系电话：020－28609688
    传真：020－28609396；
    邮箱：ir@ggec.com.cn
    （4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件：
  1．提议召开本次股东大会的第十届董事会第六次会议决议
                                                    国光电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二一年八月廿五日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1. 普通股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。
二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年9月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日 9:15—15:30。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                授权委托书
    现授权    先生/女士代表本人出席国光电器股份有限公司于2021年9月9日召开的
2021年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人未作指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
                                                备注
提案编码              提案名称              该列打  同意  反对  放弃
                                              勾的栏
                                              目可以
                                                投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
                  非累积投票提案
  1.00  《关于对参股公司提供财务资助暨关联    √
        交易的议案》
备注：
    1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名：                                  委托人身份证号码：
委托人股东账户：                              委托人持股数量：
受托人签名：                                  受托人身份证号码：
委托日期：    年  月  日
附件三：
                      国光电器股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会参会登记表
股东姓名或名称                          身份证号或注册号
股东账号                                持股数
联系电话                                邮政编码
联系地址
法人股东盖章/自然人
股东签字

[2021-08-25] (002045)国光电器:半年报监事会决议公告
                    国光电器股份有限公司
              第十届监事会第五次会议决议公告
  证券代码：002045              证券简称：国光电器                    编号：2021-48
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件
的方式发出通知，于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事
会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
    1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  经审核，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
  特此公告。
                                                                国光电器股份有限公司
                                                                      监事会
                                                                二〇二一年八月廿五日

[2021-08-25] (002045)国光电器:半年报董事会决议公告
                        国光电器股份有限公司
                  第十届董事会第六次会议决议公告
    证券代码：002045              证券简称：国光电器                    编号：2021-47
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出召开第
十届董事会第六会议的通知，并于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际出席
董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成、郑崖民以现场方式出席，董事长陆宏达，副董事长兰佳，独立董事杨格、冀志斌、王路以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
    1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
  《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-49）于 2021 年 8 月 25 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-49）并刊登于《证券时报》和《中国证券报》。
    2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  经公司第十届董事会第六次会议审议，董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》及有关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
  《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2021 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    3.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
  公司持有广州国光智能电子产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）19%股份，为确保产业园公司正常运营，满足产业园公司经营发展需要，公司拟向产业园公司提供不超过人民币 10,000 万元的财务借款，借款利息为 12%，借款期限为自借款实际发放日起不超过 36 个月。上述拟提供的财务资助额度在 60个月内可循环使用，但任意时点向产业园公司提供财务资助的资金总额（不含应收借款利息）不超过 10,000
万元。
  公司董事、副总裁郑崖民先生同时担任产业园公司的董事，产业园公司是公司的关联方。此次财务资助事项构成关联交易。郑崖民先生回避表决。公司独立董事对本次财务资助暨关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。
  本次财务资助暨关联交易事项已经出席公司第十届董事会第六次会议的三分之二以上董事同意并作出决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，产业园公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，此次交易将提交至股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对
参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-51）。
    4. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  同意定于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于对参股公司提供财务资助暨
关联交易的议案》。
  特此公告。
                                                            国光电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            二〇二一年八月廿五日

[2021-08-17] (002045)国光电器:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
                          国光电器股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-46
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第十届董事会第四次会议，审议
通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构东兴证券股份
有限公司均发表了明确同意意见；2021 年 5 月 7日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行现金管理的金额不超过 6,000
万元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 13 日于巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-30）。
  根据上述决议，近日公司向交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行购买人民币结构性存款产品。具体情况如下：
  一、理财产品主要内容
  签约方    产品名称  类型    金额      年化      起息日    到期日    关联关  资金来源
                                （万元）  收益率                          系说明
交通银行广  交通银行蕴
州绿色金融  通财富定期  保本浮                        2021 年 8 2021年11  无关联
改革创新试  型结构性存  动收益  1,500    1.35%-2.90%  月 16 日  月 22 日    关系  募集资金
验区花都分  款 98 天    型
行
  二、理财产品风险提示
  1、政策风险：产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
  2、市场风险：产品存续期间，可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。
  3、信用风险：交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
  4、流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时
变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
  5、产品提前终止风险：在产品期限内，如果发生银行提前终止本产品，公司可能面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。
  6、信息传递风险：公司需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
  7、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资金划付至公司指定结算账户。
  三、投资风险分析及风险控制措施
  （一） 投资风险
  1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
  2、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二） 风险控制措施
  1、公司财务中心负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
  2、公司内审部将不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  3、独立董事有权对使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。
  4、公司监事会有权对使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。
  5、必要时可以聘请专业机构进行审计。
  6、公司将按照相关法律法规的规定，做好信息披露工作。
  四、对公司募投项目建设和日常经营的影响
  1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响
正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
  2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
  五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
序    签约方      产品名称      类型    金额      年化      起息日  到期日  实际收益
号                                        （万元）    收益率                      （万元）
    交通银行广
    州绿色金融  交通银行蕴通财  保本浮动                        2021 年 2021 年
 1  改革创新试  富定期型结构性  收益型    1,500    1.35%-2.90%  8 月 16 11 月 22  未到期
    验区花都分  存款 98 天                                      日      日
    行
    交通银行广
    州绿色金融                保本固定                        2020 年
 2  改革创新试  七天通知存款    收益型    325      2.025%      7 月 1 日 -        未到期
    验区花都分
    行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年
 3  公司广州市  七天通知存款    保本固定 700      1.89%        1 月 11 -        未到期
    绿色金融改                收益型                          日
    革创新试验
    区花都分行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年
 4  公司广州市  七天通知存款    保本固定 300      1.89%        1 月 11 2021 年 14.79
    绿色金融改                收益型                          日      8 月 6 日
    革创新试验
    区花都分行
    交通银行广
    州绿色金融  交通银行蕴通财  保本浮动                        2021 年 2021 年
 5  改革创新试  富定期型结构性  收益型    1,500    2.60%        7 月 5 日 8 月 2 日 2.99
    验区花都分  存款 28 天
    行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年 2021 年
 6  公司广州市  七天通知存款    保本固定 100      1.89%        1 月 11 7 月 16  4.82
    绿色金融改                收益型                          日      日
    革创新试验
    区花都分行
 7  交通银行广  七天通知存款    保本固定  120      2.025%      2020 年  2021 年 2.56
    州绿色金融                收益型                          7 月 1 日 7 月 15
    改革创新试                                                          日
    验区花都分
    行
    交通银行广
    州绿色金融  交通银行蕴通财  保本浮动                        2021 年  2021 年
 8  改革创新试  富定期型结构性  收益型    1,500    2.65%      4 月 26  6 月 28  6.86
    验区花都分  存款 63 天                                      日      日
    行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年 2021 年
 9  公司广州市  七天通知存款    保本固定 400      1.89%        1 月 11 6 月 15  18.63
    绿色金融改                收益型                          日      日
    革创新试验
    区花都分行
    交通银行广
    州绿色金融                保本固定                        2020 年  2021 年
10  改革创新试  七天通知存款    收益型    55      2.025%      7 月 1 日 6 月 4 日 1.05
    验区花都分
    行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年
11  公司广州市  七天通知存款    保本固定 400      1.89%        1 月 11 2021 年 18.33
    绿色金融改                收益型                          日      6 月 1 日
    革创新试验
    区花都分行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年 2021 年
12  公司广州市  七天通知存款    保本固定 20

[2021-08-03] (002045)国光电器:关于回购公司股份进展公告
                        国光电器股份有限公司
                      关于回购公司股份进展公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-45
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第一次会议审
议通过了《关于第二次回购部分社会公众股方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币
5,000 万元（含），且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.50 元/股（含），具体回购数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 4日、2021 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《中国证券报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2021-03），《回购报告书》（公告编号：2021-05）。
  一、回购公司股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 7 月31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,850,061
股，占公司目前总股本1.68%，最高成交价为9.43 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，成交金额 69,991,445元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
  二、其他说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
  （二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间内回购公司股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1月 5 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 26,682,251
股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 6,670,563 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  （三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                          国光电器股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二一年八月三日

[2021-07-13] (002045)国光电器:2021年半年度业绩预告
                    国光电器股份有限公司
                    2021 年半年度业绩预告
    证券代码：002045            证券简称：国光电器            编号：2021－44
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
    2.预计的业绩： 亏损  扭亏为盈 √同向上升   同向下降
        项 目          2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日              上年同期
      归属于上市公司  盈利： 10,000.00 万元– 12,000.00 万元
      股东的净利润                                                盈利： 3,702.00 万元
                        比上年同期增长： 170.12% -  224.15%
      基本每股收益      盈利： 0.21 元/股– 0.26 元/股          盈利：_0.08 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经审计机构预审计。
    三、业绩变动原因说明
  公司经营业绩同比大幅上升，主要是报告期内下游客户需求强劲，产品订单同比大幅增加，尤其是持续得到国内外行业顶级客户或平台型巨型客户的订单；虽然美元兑人民币大幅贬值、原材料涨价，但公司内部持续实施精益生产、降本增效等管理措施，成本管理改善成效明显，使得公司毛利额同比大幅增加；同时随着公司销售规模扩大、增强公司核心竞争力的研发投入力度进一步加强，使得公司期间费用同比增加。
    公司预计报告期内非经常性损益约 1,920 万元，主要为非流动资产处置收益、人民币投
资理财收益、政府补助收益及客户赔偿收益等。公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的净利润为盈利 8,080 万元-10,080 万元，比上年同期增长 315.64%-418.52%（上年同期为 1,944 万元）。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算的结果，2021 年半年度经营业绩具体财务
数据以公司 2021 年半年度报告披露的数据为准。
    特此公告。
                                                      国光电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二一年七月十三日

[2021-07-06] (002045)国光电器:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
                        国光电器股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-43
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第十届董事会第四次会议，审议
通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构东兴证券股份
有限公司均发表了明确同意意见；2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行现金管理的金额不超过 6,000
万元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 13 日于巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-30）。
    根据上述决议，近日公司向交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行购买人民币结构性存款产
品。具体情况如下：
  一、理财产品主要内容
  签约方    产品名称    类型    金额      年化      起息日    到期日    关联关  资金来源
                                （万元）  收益率                          系说明
交通银行广  交通银行蕴
州绿色金融  通财富定期  保本浮                        2021 年 7  2021 年 8  无关联
改革创新试  型结构性存  动收益  1,500    1.35%-2.60%  月 5 日    月 2 日      关系    募集资金
验区花都分  款 28 天    型
行
  二、理财产品风险提示
    1、政策风险：产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
    2、市场风险：产品存续期间，可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。
    3、信用风险：交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
    4、流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时
变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
    5、产品提前终止风险：在产品期限内，如果发生银行提前终止本产品，公司可能面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。
    6、信息传递风险：公司需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
    7、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力
系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资金划付至公司指定结算账户。
  三、投资风险分析及风险控制措施
  （一） 投资风险
    1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
    2、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二） 风险控制措施
    1、公司财务中心负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、公司内审部将不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    3、独立董事有权对使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。
    4、公司监事会有权对使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。
    5、必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6、公司将按照相关法律法规的规定，做好信息披露工作。
  四、对公司募投项目建设和日常经营的影响
    1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响
正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
  五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
序    签约方      产品名称      类型      金额      年化      起息日  到期日  实际收益
号                                        （万元）    收益率                      （万元）
    交通银行广
    州绿色金融  交通银行蕴通财  保本浮动                        2021 年  2021 年
 1  改革创新试  富定期型结构性  收益型    1,500    1.35%-2.60%  7 月 5 日  8 月 2 日  未到期
    验区花都分  存款 28 天
    行
    交通银行广
    州绿色金融                  保本固定                        2020 年
 2  改革创新试  七天通知存款    收益型    445      2.025%      7 月 1 日  -        未到期
    验区花都分
    行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年
 3  公司广州市  七天通知存款    保本固定  1,100    1.89%        1 月 11  -        未到期
    绿色金融改                  收益型                          日
    革创新试验
    区花都分行
    交通银行广
    州绿色金融  交通银行蕴通财  保本浮动                        2021 年  2021 年
 4  改革创新试  富定期型结构性  收益型    1,500    2.65%        4 月 26  6 月 28  6.86
    验区花都分  存款 63 天                                        日      日
    行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年  2021 年
 5  公司广州市  七天通知存款    保本固定  400      1.89%        1 月 11  6 月 15  18.63
    绿色金融改                  收益型                          日      日
    革创新试验
    区花都分行
    交通银行广
    州绿色金融                  保本固定                        2020 年  2021 年
 6  改革创新试  七天通知存款    收益型    55      2.025%      7 月 1 日  6 月 4 日  1.05
    验区花都分
    行
 7  中国建设银  七天通知存款    保本固定  400      1.89%        2019 年  2021 年  18.33
    行股份有限                  收益型                          1 月 11  6 月 1 日
    公司广州市                                                  日
    绿色金融改
    革创新试验
    区花都分行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年  2021 年
 8  公司广州市  七天通知存款    保本固定  200      1.89%        1 月 11  5 月 14  8.98
    绿色金融改                  收益型                          日      日
    革创新试验
    区花都分行
    交通银行广
    州绿色金融  交通银行蕴通财  保本浮动                        2021 年  2021 年
 9  改革创新试  富定期型结构性  收益型    1,600    2.55%        3 月 22  4 月 19  3.13
    验区花都分  存款 28 天                                        日      日
    行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年  2021 年
10  公司广州市  七天通知存款    保本固定  200      1.89%        1 月 11  3 月 24  8.44
    绿色金融改                  收益型                          日      日
    革创新试验
    区花都分行
    中国建设银
    行股份有限                                                  2019 年  2021 年
11  公司广州市  七天通知存款    保本固定  200      1.89%        1 月 11  3 月 22  8.42
    绿色金融改                  收益型                          日      日
    革创新试验
    区花都分行
    交

[2021-07-02] (002045)国光电器:关于回购公司股份进展公告
                        国光电器股份有限公司
                      关于回购公司股份进展公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-42
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第一次会议审
议通过了《关于第二次回购部分社会公众股方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币
5,000 万元（含），且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.50 元/股（含），具体回购数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《中国证券报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2021-03），《回购报告书》（公告编号：2021-05）。
  一、回购公司股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,850,061
股，占公司目前总股本 1.68%，最高成交价为 9.43 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，成交金额 69,991,445
元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
  二、其他说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
  （二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间内回购公司股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 5 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 26,682,251
股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 6,670,563 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  （三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                          国光电器股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二一年七月二日

[2021-06-02] (002045)国光电器:关于回购公司股份进展公告
                        国光电器股份有限公司
                      关于回购公司股份进展公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-41
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第一次会议审
议通过了《关于第二次回购部分社会公众股方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币
5,000 万元（含），且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.50 元/股（含），具体回购数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《中国证券报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2021-03），《回购报告书》（公告编号：2021-05）。
  一、回购公司股份的具体情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3
个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
    截至 2021 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,850,061
股，占公司目前总股本 1.68%，最高成交价为 9.43 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，成交金额 69,991,445
元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
  二、其他说明
    （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
    （二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 5 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 26,682,251
股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 6,670,563 股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                          国光电器股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二一年六月二日

[2021-05-08] (002045)国光电器:2020年年度股东大会决议公告
                    国光电器股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告
    证券代码：002045            证券简称：国光电器            编号：2021-39
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
  1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
  2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公
室
    3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召开时间：
    现场会议时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14 时 30 分
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 5 月 7 日
9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2021 年 5 月 7 日 9:15—15:00。
    5．会议主持人：董事长陆宏达
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及委托代理人 9 名，所持有表决权的股份总数为 141,863,045
股，占公司有表决权股份总数的 31.4811%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人
共 8 名，所持有表决权的股份总数为 141,849,345 股，占公司有表决权股份总数的 31.4780%；
参加网络投票的股东共 1 名，所持有表决权的股份总数为 13,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030％。
    本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议由公司董事长陆宏达主持。
四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 《2020 年年度报告及其摘要》
    （1） 总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
141,849,345    99.9903%      13,700      0.0097%        0            0%          通过
    （2） 中小投资者表决情况
 与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总    反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                      份总数比例
  480,600        97.2284%        13,700        2.7716%          0            0%
2. 《2020 年度董事会工作报告》
    （1） 总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
141,849,345    99.9903%      13,700      0.0097%        0            0%          通过
    （2） 中小投资者表决情况
 与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总    反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                      份总数比例
  480,600        97.2284%        13,700        2.7716%          0            0%
3. 《2020 年度监事会工作报告》
    （1） 总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
141,849,345    99.9903%      13,700      0.0097%        0            0%          通过
    （2） 中小投资者表决情况
 与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总    反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                      份总数比例
  480,600        97.2284%        13,700        2.7716%          0            0%
4. 《2020 年度财务决算》
    （1）  总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
141,849,345    99.9903%      13,700      0.0097%        0            0%          通过
    （2）中小投资者表决情况
 与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总    反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                      份总数比例
  480,600        97.2284%        13,700        2.7716%          0            0%
5. 《2020 年度利润分配预案》
    （1）  总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
141,849,345    99.9903%      13,700      0.0097%        0            0%          通过
    （2） 中小投资者表决情况
 与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总    反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                      份总数比例
  480,600        97.2284%        13,700        2.7716%          0            0%
6. 《内部控制规则落实自查表》
    （1） 总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
141,849,345    99.9903%      13,700      0.0097%        0            0%          通过
    （2） 中小投资者表决情况
 与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总    反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                      份总数比例
  480,600        97.2284%        13,700        2.7716%          0            0%
7. 《2021 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》
    （1） 总的表决情况
 与会有效表  占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表
 决权同意票  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数  表决结果
    数          比例                      比例                      比例
141,849,345    99.9903%      13,700      0.0097%        0            0%          通过
    （2）中小投资者表决情况
 与会有效表决  占与会中小投资者              占与会中小投资者              占与会中小投资
 权同意票数    有效表决权股份总    反对票数  有效表决权股份总  弃权票数  者有效表决权股
                    数比例                        数比例                      份总数比例
  480,600        97.2284%      

[2021-05-08] (002045)国光电器:关于回购公司股份进展公告
                        国光电器股份有限公司
                      关于回购公司股份进展公告
证券代码：002045                  证券简称：国光电器                    编号：2021-40
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第一次会议审
议通过了《关于第二次回购部分社会公众股方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币
5,000 万元（含），且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.50 元/股（含），具体回购数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《中国证券报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2021-03），《回购报告书》（公告编号：2021-05）。
  一、回购公司股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,850,061
股，占公司目前总股本 1.68%，最高成交价为 9.43 元/股，最低成交价为 8.45 元/股，成交金额 69,991,445
元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
  二、其他说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
  （二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间内回购公司股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 5 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 26,682,251
股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 6,670,563 股）。
  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  （三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                          国光电器股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二一年五月八日

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