≈≈美年健康002044≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (002044)美年健康:第八届董事会第七次(临时)会议决议公告
 证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-016
            美年大健康产业控股股份有限公司
        第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
（临时）会议经全体董事同意，会议于 2022 年 1 月 28 日上午 8 时 30 分在上海市
徐汇区汾阳路 3 号 2 号楼 4 楼以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董
事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
  公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议并通过《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的议案》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
  公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意聘任徐涛先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司高级管理人员变更的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、公司第八届董事会第七次（临时）会议决议；
  2、独立董事对公司第八届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
  3、独立董事对公司第八届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见。
  特此公告。
                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    董事  会
                                            二〇二二年一月二十八日

[2022-01-29] (002044)美年健康:关于公司高级管理人员变更的公告
证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-019
            美年大健康产业控股股份有限公司
              关于高级管理人员变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  出于公司长远发展战略、完善公司治理及经营管理等方面考虑，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）董事长兼总裁俞熔先生申请辞去公司总裁职务，拟推举公司现任联席总裁徐涛先生担任公司总裁职务，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。俞熔先生辞去总裁职务后，仍将继续担任公司董事长及战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，后续将聚焦公司战略发展与布局。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格
审核通过，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审
议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任徐涛先生为公司总裁，聘任期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。俞熔先生卸任总裁职务自本公告之日起生效。
  公司董事会对董事长俞熔先生在担任总裁职务期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
  根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司独立董事对俞熔先生的辞职原因进行核查并发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  截至本公告披露日，俞熔先生直接持有公司 44,826,596 股股份，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规进行管理。
  公司独立董事已就聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
                                    美年大健康产业控股股份有限公司
                                              董事会
                                        二〇二二年一月二十八日
附件：徐涛先生简历
    徐涛先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
毕业于北京交通大学信息系统管理专业。英国特许管理会计师协会会员。现任公司董事。
  历任联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合利华财务总监，大中华区审计负责人；美年健康联席总裁。
  徐涛先生在零售行业有丰富的公司运营管理和业绩提升实践经验；在消费零售行业有超过 20 年的工作经历；在连锁企业精细化运营，绩效驱动，财务实践，组织变革，团队建设等方面有着丰富的管理和实践经验。
  截至本公告披露日，徐涛先生未直接持有公司股票，通过 2021 年员工持股计划持有公司部分股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

[2022-01-29] (002044)美年健康:关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的公告
证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-017
            美年大健康产业控股股份有限公司
    关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司
              部分股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2022年 1 月 28 日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下：
    一、关联交易概述
  1、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司（以下简称“吉林昌邑美年”或“目标公司”）系公司下属全资子公司吉林市大健康科技管理有限公司（以下简称“吉林大健康”）持股 8.7098%的公司，注册资本为人民币 1,618.86 万元。吉林大健康拟以人民币 1,210.73 万元受让非关联股东南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通美富”）持有吉林昌邑美年 43.2403%的股权，本次股权转让完成后，吉林大健康将持有吉林昌邑美年 51.9501%的股权。
  2、嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）系吉林昌邑美年的股东，其持有吉林昌邑美年 48.0499%的股权。鉴于嘉兴信文淦富系公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，上述交易事项构成与关联人共同投资的关联交易。关联董事俞熔先生、郭美玲女士以及王晓军先生回避了表决，由非关联董事表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
  3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
    二、交易对方基本情况
  企业名称：南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）
  成立日期：2018 年 10 月 22 日
  统一社会信用代码：91320602MA1XBX8T7L
  执行事务合伙人：上海舜喜投资管理有限公司
  住所：南通市崇川区崇文路启瑞广场 2601-A08 室
  认缴出资额：120,300 万元人民币
  经营范围：从事股权投资、创业投资、产业投资等非证券股权投资活动。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与公司关系：为美年健康的参股企业。
  出资结构：                                            单位：万元
序号          合伙人名称            合伙人类型    出资份额      出资比例
 1  北京东富通达投资管理中心（有限  有限合伙人        97,200.00        80.80%
      合伙）
 2  美年健康                      有限合伙人        22,800.00        18.95%
 3  上海舜喜投资管理有限公司        普通合伙人          200.00        0.17%
 4  北京东富汇通投资管理中心（有限  普通合伙人          100.00        0.08%
      合伙）
                      合计                            120,300.00      100.00%
  经检查，南通美富不是失信被执行人。
    三、关联方基本情况
  企业名称：嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）
  成立日期：2016 年 10 月 12 日
  统一社会信用代码：91330402MA28APEP41
  执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司
  住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 110 室-80
  认缴出资额：260,200 万元人民币
  经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。
  与公司关系：上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称“中孵创投”）为嘉兴信文淦富的普通合伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）为嘉兴信文淦富的劣后级有限合伙人，中孵创投及天亿实业均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。鉴于嘉兴信文淦富系公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，嘉兴信文淦富为公司关联方。
  出资结构：                                            单位：万元
序号            合伙人名称            合伙人类型  认缴出资额    出资比例
 1  华泰证券（上海）资产管理有限公司  有限合伙人    195,000.00        74.94%
 2  天亿实业                          有限合伙人    65,000.00        24.98%
 3  信泉和业（济南）私募基金管理有限  普通合伙人        100.00        0.04%
      公司
 4  中孵创投                          普通合伙人        100.00        0.04%
                      合计                          260,200.00      100.00%
  经检查，嘉兴信文淦富不是失信被执行人。
    四、交易标的基本情况
  1、基本情况
  公司名称：吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司
  成立日期：2012 年 7 月 5 日
  法定代表人：王金梅
  住所：吉林省吉林市昌邑区解放北路 149 号交行花园 J 号楼网点 31-34 号、
86-105 号
  注册资本：1,618.86 万元人民币
  经营范围：企业信息咨询服务；内科、外科、妇科、眼科、中医科、电诊科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科、口腔科（只开展健康体检、不开展临床治疗）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、本次股权转让前后结构：
                                                            单位：万元
                              本次股权转让前            本次股权转让后
 序号      股东名称
                          注册资本      比例      注册资本      比例
 1  嘉兴信文淦富          777.86    48.0499%        777.86    48.0499%
 2  南通美富                700.00    43.2403%            -            -
 3  吉林大健康            141.00      8.7098%        841.00    51.9501%
        合计                1,618.86    100.00%1      1,618.86      100.00%
  具体以股权转让完成后工商变更登记为准。
  经检查，吉林昌邑美年不是失信被执行人。
  3、主要财务数据
  最近一年及一期主要财务指标：
                                                        单位：万元
        项目              2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
                              （经审计）                  （经审计）
 资产总额                              1,946.08                    2,161.25
 其中：应收款项总额                      332.13                      113.39
 负债总额                              1,285.04                    1,469.78
 或有事项总额                                  -                          -
 净资产                                  661.04                      691.46
        项目                2021 年 1-9 月                2020 年度
                              （经审计）                  （经审计）
 营业收入                              1,371.93                    1,680.33
 营业利润                                -22.77                      92.66
 净利润                                  -30.42                      92.66
 经营活动产生的现金                    -124.16                      447.86
 流量净额
  4、标的资产权属情况
  本次收购的吉林昌邑美年 43.2403%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
    五、关联交易的定价政策和定价依据
  根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）于 2022 年 1 月 11
日出具的《美年健康拟收购吉林昌邑美年股权所涉及的吉林昌邑美年股东全部权1 本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
益价值资产评估报告》（东洲报字【2021】第 2564 号），本次评估同时采用了
资产基础法和收益法进行评估，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，资产基础
法评估结果为：评估基准日，被评估单位股东权益账面值 661.04 万元，评估值
646.39 万元，评估减值 14.65 万元，减值率 2.22%。其中：总资产账面值 1,946.08
万元，评估值 1,931.43 万元，评估减值 14.65 万元，减值率 0.75%。负债账面值
1,285.04 万元，评估值 1,285.04 万元，无增减变动。收益法评估结果为：被评估
单位股东权益账面值为 661.04 万元，评估值 2,870.00 万元，评估增值 2,208.96
万元，增值率 334.16%。
  本次评估最终选用收益法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值
评估结论，吉林昌邑美年截至 20

[2022-01-29] (002044)美年健康:关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的公告
证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-018
            美年大健康产业控股股份有限公司
      关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权
                  暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2022年 1 月 28 日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司放弃部分参股公司优先认购权，金额不超过人民币 4,850 万元。具体情况如下：
    一、放弃优先认购权暨关联交易概述
  1、北京美年美灿门诊部有限责任公司（以下简称“北京美年美灿”）为公司下属全资子公司北京美年健康科技有限公司（以下简称“北京美年”）持股 12.50%的参股公司。研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）拟向北京美年美灿增资人民币 2,999.19 万元，对应注册资本 2,570.73 万元，占股权比例42.85%，北京美年放弃优先认购权。
  2、北京美年美合门诊部有限公司（以下简称“北京美年美合”）为北京美年持股 16.67%的参股公司。研计公司拟向北京美年美合增资人民币 1,845.65 万元，对应注册资本 1,476.52 万元，占股权比例 38.09%，北京美年放弃优先认购权。
  3、鉴于研计公司系公司实际控制人俞熔先生控制企业，其拟向公司下属参股公司北京美年美灿、北京美年美合增资事项构成与关联方共同投资的关联交易，以及本次交易亦涉及北京美年放弃优先认购权情形。上述事项关联董事俞熔先生、郭美玲女士以及王晓军先生回避了表决，由非关联董事表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
  4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
    二、交易标的基本情况
 （一）北京美年美灿
  1、基本情况
  公司名称：北京美年美灿门诊部有限责任公司
  成立日期：2010 年 6 月 1 日
  法定代表人：张松斌
  公司类型：其他有限责任公司
  地址：北京市朝阳区建国门外大街 24 号 1 幢 1-3 层
  注册资本：3,428.57 万元人民币
  经营范围：医疗服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  2、本次增资前后股权结构：
                                                            单位：万元
                                            本次增资前          本次增资后
序号            股东名称                                    注册资
                                        注册资本    比例      本      比例
 1  南通美富健康产业投资合伙企    2,100.00  61.25%  2,100.00  35.00%
    业（有限合伙）
 2  北京顾传健康科技有限公司          300.00  8.75%    300.00    5.00%
 3  北京美年                            428.57  12.50%    428.57    7.14%
 4  肖媛                                  600.00  17.50%    600.00  10.00%
 5  研计公司                                  -        -  2,570.73  42.85%
                合计                      3,428.57  100.00%  5,999.311  100.00%
  具体以增资完成后工商变更登记为准。
  经核查，北京美年美灿不是失信被执行人。
  3、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：
                                                                  单位：万元
1 注：本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
        项目            2021 年 12 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
 资产合计                              6,549.72                    7,153.45
 负债合计                              11,781.98                    11,644.25
 所有者权益合计                        -5,232.26                    -4,490.81
        项目                2021 年度                  2020 年度
 营业收入                              9,625.52                    5,308.98
 营业利润                                -988.60                    -2,374.68
 净利润                                  -741.45                    -2,374.68
  4、本次增资的定价依据：
  本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
 （二）北京美年美合
  1、基本情况
  公司名称：北京美年美合门诊部有限公司
  成立日期：2018 年 3 月 21 日
  法定代表人：张松斌
  公司类型：其他有限责任公司
  住  所：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢四层 402
  注册资本：2,400.00 万元人民币
  经营范围：销售食品；内科医疗服务、外科医疗服务、妇科医疗服务、眼科医疗服务、口腔科医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  2、本次增资前后股权结构：
                                                            单位：万元
                                            本次增资前          本次增资后
序号            股东名称
                                        注册资本    比例    注册资本    比例
 1  南通美富健康产业投资合伙企    1,400.00  58.33%    1,400.00  36.11%
    业（有限合伙）
 2  张杨                                600.00  25.00%    600.00  15.48%
 3  北京美年                            400.00  16.67%    400.00  10.32%
 4  研计公司                                -        -    1,476.52  38.09%
                合计                    2,400.00  100.00%    3,876.52  100.00%
  具体以增资完成后工商变更登记为准。
  经核查，北京美年美合不是失信被执行人。
  3、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：
                                                                  单位：万元
        项目            2021 年 12 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
 资产合计                              1,508.94                      890.82
 负债合计                              5,950.28                    4,260.04
 所有者权益合计                        -4,441.34                    -3,369.22
        项目                2021 年度                  2020 年度
 营业收入                              2,072.68                          -
 营业利润                              -1,429.49                    -912.07
 净利润                                -1,072.12                    -912.07
  4、本次增资的定价依据：
  本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
    三、关联方基本情况
  1、基本情况
  公司名称：研计（上海）企业管理有限公司
  成立日期：2020 年 8 月 3 日
  法定代表人：王飞舟
  住  所：上海市崇明区港沿镇港沿公路 1700 号（上海港沿经济小区）
  注册资本：100 万元人民币
  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不含
投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  2、主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 52,091.78
万元，净资产-0.14 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.14 万元；截至 2021 年 12
月 31 日，总资产 48,517.72 万元，净资产-0.98 万元，营业收入 0 万元，净利润
-0.98 万元。
  3、关联关系：上海天亿实业控股集团有限公司持有研计公司 100%股权，上海天亿实业控股集团有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，研计公司为公司关联方。
  4、关联方其他情况
  经核查，研计公司不是失信被

[2022-01-29] (002044)美年健康:2021年年度业绩预告
    证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-015
    美年大健康产业控股股份有限公司
    2021年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 项目 本报告期 上年同期1 营业收入
    900,000万元–920,000万元
    784,474.83万元
    比上年同期增长：14.73% - 17.28% 归属于上市公司股东的净利润
    盈利：6,000万元–9,000万元
    盈利：54,539.66万元
    比上年同期下降：83.50% - 89.00% 扣除非经常性损益后的净利润
    盈利：6,050万元–9,075万元
    亏损：60,038.92万元
    比上年同期增长：110.08% - 115.12% 基本每股收益
    盈利：0.0154元/股–0.0231元/股
    盈利：0.14元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。公司年度审计正在持续进行中，就本次业绩预告的相关事项已与年审会计师事务所进行初步沟通。
    三、业绩变动原因说明
    1、2021年公司收入较2020年有一定幅度的增长；
    2、2021年公司扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈；
    3、公司按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》，自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。公
    1 公司于2021年取得对马鞍山美年大健康咨询有限公司、天津市和平区美年美佳健康管理有限公司的控制，由于股权转让方的控股股东均为公司实际控制人控制的企业，因此该两项交易均构成同一控制下企业合并，已按照企业会计准则的相关要求对比较数据进行了追溯调整。
    司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司2021年受新租赁准则实施因素的影响，减少税前利润约0.6亿元左右；
    4、公司于2021年实施员工持股计划，根据企业会计准则的相关要求计提与股份支付相关的费用，预计减少净利润约0.3亿元左右。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
    美年大健康产业控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002044)美年健康:关于公司股东部分股份质押的公告
      证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-014
                  美年大健康产业控股股份有限公司
                    关于股东部分股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或者重大遗漏。
          美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日
      收到公司股东上海维途企业发展中心（有限合伙）（以下简称“上海维途”）的
      通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押的手续，具体事项如下：
          一、股东股份质押的基本情况
      是否为实              占其所  占公司  是否  是否  质押  质押
股东  际控制人  本次质押股  持股份  总股本  为限  为补  开始  到期      质权人      质押
名称  及其一致  数（股）    比例    比例  售股  充质  日期  日期                  用途
      行动人1                                      押
上海    是      9,100,000    7.47%  0.23%  否    否  2022-  无  长安国际信托股  担保
维途                                                      01-25          份有限公司
              1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限
        公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途、世纪长河科技集团有限公司、通怡海川 6 号私募证券投资
        基金、通怡桃李 3 号私募证券投资基金、通怡桃李 12 号私募证券投资基金和郭玮瓒先生。
    二、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份 775,547,190 股，累计质押股份为 581,599,999 股，
累计质押占其所持股份比例为 74.99%。具体情况如下：
                                                                                        已质押股份情况      未质押股份情况
                                持股数量    持股  累计质押数量  占其所  占公司
            股东全称              （股）    比例      （股）    持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
                                                                    比例    比例    限售数量  押股份    限售数量    押股份
                                                                                        （股）    比例      （股）      比例
            俞熔2              44,826,596    1.15%    25,568,000  57.04%    0.65%  25,568,000  100.00%    8,051,947  41.81%
    上海天亿资产管理有限公司    233,499,573    5.97%    233,153,523  99.85%    5.96%          0        0          0        0
 上海维途企业发展中心（有限合伙） 121,824,376    3.11%    86,495,313  71.00%    2.21%          0        0          0        0
    上海美馨投资管理有限公司    91,699,505    2.34%    90,787,091  99.00%    2.32%          0        0          0        0
  上海天亿实业控股集团有限公司  49,310,300    1.26%    36,152,072  73.32%    0.92%          0        0          0        0
    世纪长河科技集团有限公司    186,448,512    4.76%    109,444,000  58.70%    2.80%          0        0          0        0
  通怡海川 6 号私募证券投资基金  13,360,000    0.34%            0        0        0          0        0          0        0
  通怡桃李 3 号私募证券投资基金  14,069,479    0.36%            0        0        0          0        0          0        0
  通怡桃李 12 号私募证券投资基金  8,888,561    0.23%            0        0        0          0        0          0        0
            郭玮瓒              11,620,288    0.30%            0        0        0          0        0          0        0
              合计              775,547,190  19.81%    581,599,999  74.99%  14.86%  25,568,000  4.40%    8,051,947  4.15%
2 俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。
    三、股东质押的股份是否出现平仓风险
    1、实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为14,986.81 万股，占其所持股份比例 19.32%，占公司总股本比例 3.83%，对应融资余额人民币 25,000.00 万元；其中，未来半年内到期的质押股份累计数量为10,619.40 万股，占其所持股份比例 13.69%，占公司总股本比例 2.71%，对应融资余额人民币 5,000.00 万元。还款资金来源为自筹资金，实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。
    2、截至本公告披露日，实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    3、实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、告知函；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。
    特此公告。
                                    美年大健康产业控股股份有限公司
                                              董  事  会
                                      二〇二二年一月二十七日

[2022-01-28] (002044)美年健康:关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的进展公告
 证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-013
            美年大健康产业控股股份有限公司
      关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度
                及公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年
4 月 9日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议及 2021
年 5 月 6 日召开的公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司
向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。同意公司为下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美年门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司及上海美鑫融资租赁有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。具体详见《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》（公告编号：2021-035）。
    二、担保进展情况
    近日，公司与中国光大银行上海分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为美年大健康提供最高额人民币 15,000 万元的连带责任保证。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
    三、被担保人基本情况
  公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司
  法定代表人：俞熔
  住所：上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室
  注册资本：人民币 321,083.8148 万元
  经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与公司关系：为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
    最近一年及一期主要财务指标：
                                                      单位：人民币元
        项目            2021年 9月 30日            2020年 12月 31日
                            （未经审计）                （经审计）
  资产总额                      13,546,007,750.14            13,903,838,294.69
  负债总额                        9,160,602,493.01            9,351,480,784.91
  其中：银行贷款总额              1,676,400,000.00            3,218,100,000.00
        流动负债总额              6,511,566,419.81            7,737,508,906.74
  净资产                          4,385,405,257.13            4,552,357,509.78
        项目              2021年 1-9月                2020年度
                            （未经审计）                （经审计）
  营业收入                        4,633,976,045.82            6,103,964,491.59
  利润总额                          -56,709,339.65              -48,778,210.42
  净利润                          -101,439,076.93              -157,130,070.44
    四、担保协议的主要内容
    授信人：中国光大银行上海分行
    保证人：美年大健康产业控股股份有限公司
    被担保对象（受信人）：美年大健康产业（集团）有限公司
    保证方式：连带责任保证
    保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
    保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计
算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
    担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币壹亿伍仟万元。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 201,008.55 万
元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 25.21%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 191,508.55 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 24.02%。公司及控股子公司未发生逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、与光大银行签署的《最高额保证合同》。
    特此公告。
                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    董  事  会
                                            二〇二二年一月二十七日

[2022-01-21] (002044)美年健康:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-012
            美年大健康产业控股股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况。
  2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开的时间
  现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日下午 14:50，会期半天
  网络投票时间：2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年1月20日上午9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1
月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
  2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司
会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：公司董事长俞熔先生
  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1、现场会议与网络投票合并情况
  出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 48 名，代表股份 606,756,651 股，
占上市公司总股份的 15.5012%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的股东）合计 43 名，代表股份 73,096,301 股，占公司总股份的 1.8674%。
  2、现场会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份538,166,955 股，占公司总股份的 13.7489%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
  3、网络投票情况
  通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 38 人，代表股份 68,589,696 股，占公司总股份的 1.7523%。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
    1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
  会议以累积投票方式选举杨策先生、朱超先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
    1.1 补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事
  表决结果：同意 606,042,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.88%。
  其中，中小投资者表决情况为：同意 72,382,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.02%。
  本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    1.2 补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事
  表决结果：同意 606,590,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97%。
  其中，中小投资者表决情况为：同意 72,930,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.77%。
  本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
  2、律师姓名：崔小峰、胡少青；
  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、本次会议备查文件
  1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。
  特此公告。
                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  董事  会
                                              二〇二二年一月二十日

[2022-01-20] (002044)美年健康:关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的进展公告
 证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-011
            美年大健康产业控股股份有限公司
      关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度
                及公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于 2021年 4 月 9 日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议及
2021 年 5 月 6 日召开的公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子
公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。同意公司为下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美年门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司及上海美鑫融资租赁有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 65 亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。具体详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》（公告编号：2021-035）。
    二、担保进展情况
  近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，为美年大健康提供最高额人民币 46,900 万元的连带责任保证。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
    三、被担保人基本情况
  公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司
  法定代表人：俞熔
  住所：上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室
  注册资本：人民币 321,083.8148 万元
  经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与公司关系：为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
  最近一年及一期主要财务指标：
                                                      单位：人民币元
        项目              2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）                （经审计）
  资产总额                      13,546,007,750.14            13,903,838,294.69
  负债总额                        9,160,602,493.01              9,351,480,784.91
  其中：银行贷款总额              1,676,400,000.00              3,218,100,000.00
        流动负债总额              6,511,566,419.81              7,737,508,906.74
  净资产                          4,385,405,257.13              4,552,357,509.78
        项目                2021 年 1-9 月                2020 年度
                              （未经审计）                （经审计）
  营业收入                        4,633,976,045.82              6,103,964,491.59
  利润总额                          -56,709,339.65                -48,778,210.42
  净利润                          -101,439,076.93              -157,130,070.44
    四、担保协议的主要内容
  债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
  保证人：美年大健康产业控股股份有限公司
  被担保对象（债务人）：美年大健康产业（集团）有限公司
  保证方式：连带责任保证
  保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经
债权人要求债务人需补足的保证金。
  保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
  担保金额：最高不超过等值人民币肆亿陆仟玖佰万元整为限。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 200,508.55 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 25.15%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 191,008.55 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 23.96%。公司及控股子公司未发生逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
  1、与浦发银行签署的《最高额保证合同》。
  特此公告。
                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    董事  会
                                              二〇二二年一月十九日

[2022-01-20] (002044)美年健康:关于对全资子公司增资的进展公告
证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-010
            美年大健康产业控股股份有限公司
            关于对全资子公司增资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
召开了公司第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币 170,000.00 万元。本次增资完成后，美年大健康注册资本将从人民币151,083.8148万元增至人民币321,083.8148万元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-116）。
    一、进展情况
  美年大健康已于近日完成工商变更登记手续，并于今日取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91310000763329584K），具体情况如下：
  公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：俞熔
  成立日期：2004 年 6 月 8 日
  住  所：上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室
  注册资本：人民币 321,083.8148 万元
  经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    二、备查文件
  1、美年大健康营业执照。
特此公告。
                                    美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二二年一月十九日

[2022-01-18] (002044)美年健康:董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-009
        美年大健康产业控股股份有限公司董事会
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
    根据公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第八届董事会第五次（临时）会议，公
司定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采
用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《董事会关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）已于 2022 年 1 月 5 日披
露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：
    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会第五次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:50。
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）9:15-15:00。
    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 20 日
9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。
    7、出席对象：
    （1）2022 年 1 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案如下：
    1、议案一《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
    1.1 补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事；
    1.2 补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事。
    上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。
    上述议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第八届董事会第五次（临时）会
议审议通过。具体内容详见 2022 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证
1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。
    上述议案为累积投票议案，应选出非独立董事 2 名。以累积投票方式选举公
 司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
 提案                                                        备注
 编码            提案名称                                该列打勾的栏
                                                          目可以投票
累积投票提案
 1.00  关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案                应选人数 2 人
 1.01  补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事                      √
 1.02  补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事                      √
    四、出席现场会议登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
    （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三）， 以便登记确认。
    上述传真、信函或电子邮件请于 2022 年 1 月 18 日下午 17:00 前发出并送达
 至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券
 部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220； 电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电 话登记。
    2、登记时间：2022 年 1 月 18 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。
    3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：刘丽娟；
    电子邮箱：zqb@health-100.cn；
    联系电话：021-66773289；
    传真：021-66773220；
    联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  七、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二二年一月十七日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                  填报
          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                  …                            …
                合计                不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如议案一，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：授权委托书
                美年大健康产业控股股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
  份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
  对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
  可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                  备注    同意 反对  弃权
 提案              

[2022-01-18] (002044)美年健康:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-008
            美年大健康产业控股股份有限公司
        关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月
29 日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议、2021 年 10 月 15 日召开公司
2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，同意选举王海桐女士、郑兴军先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
    截至公司 2021 年第六次临时股东大会通知发出之日，王海桐女士、郑兴军
先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，王海桐女士、郑兴军先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    近日，公司接到王海桐女士、郑兴军先生的通知，王海桐女士、郑兴军先生均已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二二年一月十七日

[2022-01-14] (002044)美年健康:第八届董事会第六次(临时)会议决议公告
 证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-005
            美年大健康产业控股股份有限公司
        第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
（临时）会议经全体董事同意，会议于 2022 年 1 月 13 日上午 9:30 以通讯表决方
式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第六次（临时）会议决议；
    2、独立董事对公司第八届董事会第六次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。
                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二二年一月十三日

[2022-01-14] (002044)美年健康:第七届监事会第二十三次(临时)会议决议公告
证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-006
            美年大健康产业控股股份有限公司
      第七届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
三次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2022 年 1 月 13 日上午 10 时整以通
讯表决方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 4.6 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第二十三次（临时）会议决议。
    特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
          监  事  会
      二〇二二年一月十三日

[2022-01-14] (002044)美年健康:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-007
            美年大健康产业控股股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健
康”）于 2022 年 1 月 13 日召开第八届董事会第六次（临时）会议和第七届监事
会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019] 01620004 号”
《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专
项账户。
    二、本次募集资金的使用情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情
况如下：
                                                              单位：万元
序        项目名称      募集资金拟  募集资金调  募集资金  实际募集资金  募集资金余额
号                          投资额    整后投资额    净额      投入金额
 1    生物样本库建设项目    90,000.00          0  90,000.00            0              0
 2    数据中心建设项目      53,000.00    53,000.00  53,000.00      3,015.49      49,984.51
 3  终端信息安全升级项目    17,920.00    17,920.00
      管理系统升级项目                            57,547.171      13,194.58        7,216.59
 4                            6,540.00    6,540.00
 5      补充流动资金        37,136.00    37,136.00                37,136.00            0
 6    永久补充流动资金2            0    90,000.00        0      90,000.00            0
          合计              204,596.00  204,596.00 200,547.17    143,346.07      57,201.103
        三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
        2021 年 1 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十三次（临时）会议和第七
    届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
    充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前
    提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期
    限不超过 12 个月。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时
    补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。
        公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，用于暂时补充流动资
    金的金额为人民币 5 亿元，使用额度未超过人民币 5 亿元，且对资金进行了合理
    的安排与使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。
        2022 年 1 月 12 日，公司已用自有资金人民币 5 亿元归还上述暂时补充流动
    资金的募集资金，并全部存入公司募集资金专用账户。前次用于暂时补充流动资
    金的募集资金已经全部归还至募集资金账户。
        四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
        公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入
    募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，预计闲置募集资金约人民币 4.6 亿
      1募集资金净额为扣除发行费用 4,048. 83 万元后，公司募集资金专户中信银行账户上的净额。
      2公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会
      议，于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余
      募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设
      项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金
      余额为准）用于永久补充流动资金。
      3不包含利息收入扣除手续费的净额人民币 2,075. 03 万元，包含前期计入发行费用但因疫情税收优惠少缴纳
      的印花税人民币 51.15 万元。
元。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次募集资金补充流动资金，预计将节约财务费用人民币 1,748 万元（按使用期间银行一年期贷款利率（LPR）3.8%来测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。
    公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
    五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    1、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司本次使用不超过人民币 4.6 亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
    2、监事会意见
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 4.6 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：美年健康本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，经过了必要的法律程序，符合法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意美年健康使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；
    2、第七届监事会第二十三次（临时）会议决议；
    3、独立董事对公司第八届董事会第六次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
    4、华泰联合证券有限责任公司关于美年大健康产业控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
                                    美年大健康产业控股股份有限公司
                                              董  事  会
                                        二〇二二年一月十三日

[2022-01-13] (002044)美年健康:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-004
            美年大健康产业控股股份有限公司
  关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日
召开第七届董事会第二十三次（临时）会议和第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。
  公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，用于暂时补充流动资金的金额为人民币 5 亿元，对资金进行了合理的安排与使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。
  2022 年 1 月 12 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 5 亿元归
还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，本次资金使用期限未超过十二个月。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金在到期前全部归还完毕。
  特此公告。
                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二二年一月十二日

[2022-01-05] (002044)美年健康:董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-003
        美年大健康产业控股股份有限公司董事会
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
    根据公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第八届董事会第五次（临时）会议，公
司定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采
用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会第五次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:50。
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）9:15-15:00。
    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 20 日
9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。
    7、出席对象：
    （1）2022 年 1 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案如下：
    1、议案一《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
    1.1 补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事；
    1.2 补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事。
    上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。
    上述议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第八届董事会第五次（临时）会
议审议通过。具体内容详见 2022 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    上述议案为累积投票议案，应选出非独立董事 2 名。以累积投票方式选举公
 司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
 提案                                                        备注
 编码            提案名称                                该列打勾的栏
                                                          目可以投票
累积投票提案
 1.00  关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案                应选人数 2 人
 1.01  补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事                      √
 1.02  补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事                      √
    四、出席现场会议登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
    （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三）， 以便登记确认。
    上述传真、信函或电子邮件请于 2022 年 1 月 18 日下午 17:00 前发出并送达
 至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券
 部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220； 电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电 话登记。
    2、登记时间：2022 年 1 月 18 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。
    3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：刘丽娟；
    电子邮箱：zqb@health-100.cn；
    联系电话：021-66773289；
    传真：021-66773220；
    联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  七、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董 事 会
                                            二〇二二年一月四日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                  填报
        对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                …                            …
                合计                不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如议案一，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：授权委托书
                美年大健康产业控股股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
  份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
  对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
  可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                  备注    同意 反对  弃权
 提案                提案名称                该列打勾的
 编码                                          栏目可以投

[2022-01-05] (002044)美年健康:第八届董事会第五次(临时)会议决议公告
 证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-001
            美年大健康产业控股股份有限公司
        第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
（临时）会议经全体董事同意，会议于 2022 年 1 月 4 日下午 15 时整以通讯表决
方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
    同意提名杨策先生、朱超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨策先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员职务；朱超先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次（临时）会议决议；
    2、独立董事对公司第八届董事会第五次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。
                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二二年一月四日

[2022-01-05] (002044)美年健康:关于董事辞职及补选董事的公告
证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-002
            美年大健康产业控股股份有限公司
            关于董事辞职及补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于公司董事辞职的情况
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1
月 4 日分别收到公司董事徐宏先生、曾松柏先生的书面辞职报告。徐宏先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员职务；曾松柏先生因个人工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，徐宏先生、曾松柏先生不再担任公司任何职务。徐宏先生、曾松柏先生未持有公司股份。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐宏先生、曾松柏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
    公司及董事会对徐宏先生、曾松柏先生在任职期间为公司战略发展做出的贡献表示衷心感谢！
    二、关于补选公司董事的情况
    为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第八
届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨策先生、朱超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。杨策先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员职务；朱超先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
    公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    特此公告。
                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二二年一月四日
附件：非独立董事候选人简历
    杨策先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年获得
南开大学学士学位，2012 年获得美国西北大学凯洛格商学院 MBA 学位。2012
年 6 月至 2017 年 11 月，任职于上海磐信投资管理有限公司（中信产业投资基金
管理有限公司之附属公司）。2017 年 11 月至今任阿里巴巴集团战略投资部董事总经理。杨策先生同时担任弘云久康数据技术（北京）有限公司董事长、经理，浙江扁鹊健康科技有限公司董事，来未来科技（浙江）有限公司董事、万里云医疗信息科技（北京）有限公司董事，东方口岸科技有限公司董事，漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，杨策先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨策先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    朱超先生：1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
研究生学历。现任蚂蚁科技集团股份有限公司资深总监、企业发展部负责人，历任中国国际金融有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理职位。
    截至本公告披露日，朱超先生未持有公司股份。除在蚂蚁科技集团股份有限公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

[2021-12-31] (002044)美年健康:关于部分募集资金专用账户转为一般账户的公告
 证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2021-144
            美年大健康产业控股股份有限公司
      关于部分募集资金专用账户转为一般账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“美年健康”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004 号”《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10月 29 日到达公司募集资金专项账户。公司已开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
    二、募集资金专户存储及管理情况
  为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。
  2019 年度非公开发行募集资金专户具体情况如下：
序号  存放单位              银行名称                银行账号        备注
  1      美年健康      中国民生银行股份有限公司北京分行        631189502          正常
        美年健康        平安银行股份有限公司上海分行                            2021 年 11
  2                                                            15002019100889    月 2 日销户
        美年健康    上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行                        2021 年 11
  3                                                        97550078801800000620  月29日销户
                                                                                    2021 年 12
  4      美年健康        中信银行股份有限公司上海分行      8110201013601096017  月29日转为
                                                                                    一般账户
      上海美置信息      中信银行股份有限公司上海分行                                正常
  5    技术有限公司                                        8110201013301235763
      大连美年大健
  6    康生命科技有      中信银行股份有限公司大连分行      8110401014400550403      正常
          限公司
    三、本次募集资金专用账户转为一般账户的情况
  公司在中信银行股份有限公司上海分行所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该账户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专用账户
进行注销，公司已将该募集资金专用账户转为一般账户并于 2021 年 12 月 29 日办
理完成相关手续，同时公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司上海分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。上述协议终止后，相关募集资金专用账户将作为一般银行账户使用。
    四、备查文件
  1、银行业务凭证。
  特此公告。
                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    董事  会
                                              二〇二一年十二月三十日

[2021-12-31] (002044)美年健康:关于2021年员工持股计划完成股票购买的公告
证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2021-143
            美年大健康产业控股股份有限公司
      关于 2021 年员工持股计划完成股票购买的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 21 日
召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）
会议及 2021 年 9 月 7 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司
2021 年员工持股计划（草案）及摘要》、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》
等相关议案。具体内容详见 2021 年 8 月 23 日及 2021 年 9 月 8 日公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  公司于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 30 日分别披露了《关于 2021 年
员工持股计划的进展公告》（公告编号：2021-117）、《关于 2021 年员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2021-135）。
  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关要求，现将公司 2021 年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
  截至本公告日，公司 2021 年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票共计 11,985.12 万股，占公司总股本的 3.06%，成交总金额为人民币 92,275.83 万元，成交均价为 7.70 元/股。
  至此，公司 2021 年员工持股计划已完成股票购买。根据《公司 2021 年员工
持股计划（草案）》，本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即 2021
年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日。
  本员工持股计划与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。公司公布、实施 2021 年员工持股计划期间，严格遵守市场交易
规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未有利用任何内幕信息进行交易的情形。
  公司将持续关注公司 2021 年员工持股计划进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二一年十二月三十日

[2021-12-29] (002044)美年健康:关于公司股东部分股份质押的公告
      证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2021-142
                美年大健康产业控股股份有限公司
                    关于股东部分股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或者重大遗漏。
          美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日
      分别收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）、上海
      天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）、上海美馨投资管理有限
      公司（以下简称“上海美馨”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
      质押的手续，具体事项如下：
          一、股东股份质押的基本情况
      是否为实              占其所  占公司  是否  是否  质押  质押
股东  际控制人  本次质押股  持股份  总股本  为限  为补  开始  到期      质权人      质押
名称  及其一致  数（股）    比例    比例  售股  充质  日期  日期                  用途
      行动人1                                        押
天亿                                                        2021-  2023-  北京启明新能投  补充
资产    是      4,635,283    1.99%  0.12%  否    是  12-24  04-29  资管理中心（有  质押
                                                                            限合伙）
天亿                                                        2021-  2023-  北京启明新能投  补充
资产    是      1,558,435    0.67%  0.04%  否    是  12-24  04-29  资管理中心（有  质押
                                                                            限合伙）
天亿                                                        2021-  2023-  北京启明新能投  补充
控股    是      2,080,612    4.22%  0.05%  否    是  12-24  04-29  资管理中心（有  质押
                                                                            限合伙）
上海                                                        2021-  2023-  北京启明新能投  补充
美馨    是      22,524,422  24.56%  0.58%  否    是  12-24  04-29  资管理中心（有  质押
                                                                            限合伙）
    合计        30,798,752    -    0.79%    -      -      -      -          -          -
              1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：天亿资产、天亿控股、上海美馨、上海维途企业发展中心
        （有限合伙）、世纪长河科技集团有限公司、通怡海川 6 号私募证券投资基金、通怡桃李 3 号私募证券投
        资基金、通怡桃李 12 号私募证券投资基金和郭玮瓒先生。
    二、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份 775,547,190 股，累计质押股份为 572,499,999 股，
累计质押占其所持股份比例为 73.82%。具体情况如下：
                                                                                          已质押股份情况        未质押股份情况
                                  持股数量    持股    累计质押数量  占其所  占公司
            股东全称              （股）    比例      （股）      持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
                                                                      比例    比例    限售数量  押股份    限售数量    押股份
                                                                                          （股）    比例      （股）      比例
              俞熔2              44,826,596    1.15%    25,568,000  57.04%    0.65%  25,568,000  100.00%    8,051,947  41.81%
    上海天亿资产管理有限公司    233,499,573    5.97%    233,153,523  99.85%    5.96%          0        0            0        0
 上海维途企业发展中心（有限合伙） 121,824,376    3.11%    77,395,313  63.53%    1.98%          0        0            0        0
    上海美馨投资管理有限公司      91,699,505    2.34%    90,787,091  99.00%    2.32%          0        0            0        0
  上海天亿实业控股集团有限公司    49,310,300    1.26%    36,152,072  73.32%    0.92%          0        0            0        0
    世纪长河科技集团有限公司    186,448,512    4.76%    109,444,000  58.70%    2.80%          0        0            0        0
  通怡海川 6 号私募证券投资基金  13,360,000    0.34%            0        0        0          0        0            0        0
  通怡桃李 3 号私募证券投资基金  14,069,479    0.36%            0        0        0          0        0            0        0
  通怡桃李 12 号私募证券投资基金    8,888,561    0.23%            0        0        0          0        0            0        0
            郭玮瓒              11,620,288    0.30%            0        0        0          0        0            0        0
              合计              775,547,190  19.81%    572,499,999  73.82%  14.63%  25,568,000  4.47%    8,051,947  3.97%
2 俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。
    三、股东质押的股份是否出现平仓风险
  1、实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为14,986.81 万股，占其所持股份比例 19.32%，占公司总股本比例 3.83%，对应融资余额人民币 25,000 万元；其中，未来半年内到期的质押股份累计数量为10,619.40 万股，占其所持股份比例 13.69%，占公司总股本比例 2.71%，对应融资余额人民币 5,000 万元。还款资金来源为自筹资金，实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。
  2、截至本公告披露日，实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
  3、实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  1、告知函；
  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。
  特此公告。
                                    美年大健康产业控股股份有限公司
                                              董事会
                                      二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-17] (002044)美年健康:关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的进展公告
 证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2021-141
            美年大健康产业控股股份有限公司
  关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权
            及优先认购权暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2021
年 9 月 29 日召开的第七届董事会第三十五次（临时）会议及 2021 年 10 月 15 日
召开的公司 2021 年第六次临时股东大会，审议并通过《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权，金额不超过人民币 91,000 万元。具体情况详见公司发布的《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-098）。
    一、进展情况
    近日，公司部分参股公司办理完成相关工商变更登记手续，并取得市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：
    （一）广州奥亚健康管理有限责任公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：广州市天河区金穗路 28 号 501 房
    法定代表人：王哲
    注册资本：人民币 4,649.8 万元
    成立日期：2017 年 12 月 08 日
    经营范围：健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）
    股权结构：
 序号                  股东名称                  注册资本（万元）    比例
  1    嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）1            1,890.00      40.65%
  2    上海美健奥亚健康管理有限公司2                          390.00      8.39%
  3    研计（上海）企业管理有限公司3                        2,269.80      48.81%
  4    萧素心                                                100.00      2.15%
                        合计                                4,649.80    100.00%
    （二）深圳市美佳健康管理有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城龙城大道 99 号正中时代广场 B 座 3
楼
    法定代表人：吕文兴
    注册资本：人民币 6,802.45 万元
    成立日期：2018 年 06 月 20 日
    经营范围：投资兴办医院（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含限制项目）；健康管理咨询（不含医疗行为）。
    股权结构：
 序号                  股东名称                  注册资本（万元）      比例
  1    深圳美年大健康健康管理有限公司                      1,142.00      16.79%
  2    南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）4            1,260.00      18.52%
  3    吕文兴                                                198.00      2.91%
  4    研计公司                                            4,202.45      61.78%
                      合计                                6,802.45    100.00%
1 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）全文简称“嘉兴信文淦富”。
2 上海美健奥亚健康管理有限公司全文简称“上海美健奥亚”。
3 研计（上海）企业管理有限公司全文简称“研计公司”。
4 南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）全文简称“南通美富”。
    （三）连云港美年大健康健康管理有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：连云港市海州区海宁西路 11 号茗馨花园综合楼 2-A#商业 01
    法定代表人：程雪冰
    注册资本：人民币 2,200 万元
    成立日期：2017 年 08 月 17 日
    经营范围：健康档案管理；健康信息咨询；诊疗服务（限分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：
 序号                股东名称                  注册资本（万元）      比例
  1    程雪冰                                                680.00      30.91%
  2    刘静轩                                                508.00      23.09%
  3    上海美恒门诊部有限公司                                429.00      19.50%
  4    研计公司                                              283.00      12.86%
  5    上海宝思来信息技术有限公司                            300.00      13.64%
                      合计                                  2,200.00    100.00%
    （四）南京奥亚健康管理有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：南京市秦淮区中山南路 49 号
    法定代表人：张邕春
    注册资本：人民币 4,144.5 万元
    成立日期：2018 年 07 月 03 日
    经营范围：诊疗服务（限审批后的分支机构经营）；企业管理；经济信息咨询（不含投资咨询、金融信息咨询）；企业形象策划；展览展示服务；会议服务；计算机软件技术开发、咨询、转让、服务、销售；计算机硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：
 序号                    股东名称                    注册资本（万元）    比例
  1    南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）          2,430.00    58.63%
  2    上海美健奥亚                                          1,070.00    25.82%
  3    研计公司                                                644.50    15.55%
                        合计                                  4,144.50  100.00%
    （五）无锡美兆门诊部有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：无锡市滨湖区太湖新城金融一街 17 号平安财富中心大楼 3 层
    法定代表人：陆滢
    注册资本：人民币 5,500 万元
    成立日期：2017 年 10 月 23 日
    经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科：妇科专业、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊医学科、医学检验科：临床体液、血液专业、医学影像科：X 射线诊断、CT 诊断、核磁共振成像诊断、超声诊断、心电诊断专业；餐饮服务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：
 序号                股东名称                  注册资本（万元）      比例
  1    上海健亿投资中心（有限合伙）                        4,200.00      76.36%
  2    上海美兆健康管理有限公司                              800.00      14.55%
  3    研计公司                                              500.00      9.09%
                      合计                                  5,500.00    100.00%
    （六）沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：辽宁省沈阳市和平区和庆街 70 号附楼 1-5 层、主楼 3 层
    法定代表人：邓勇军
    注册资本：人民币 5,032.79 万元
    成立日期：2017 年 10 月 13 日
    经营范围：诊疗服务，营养健康咨询服务，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，信息科学与系统科学研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    股权结构：
 序号                股东名称                  注册资本（万元）      比例
  1    研计公司                                            2,032.79      40.39%
  2    上海美健奥亚                                          300.00      5.96%
  3    嘉兴信文淦富                                        2,400.00      47.69%
  4    刘羽强                                                300.00      5.96%
                      合计                                  5,032.79    100.00%
    （七）山东美铭奥亚健康咨询有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：济南市历城区闵子骞路 20 号主楼
    法定代表人：李枭
    注册资本：人民币 5,921.2493 万元
    成立日期：2018 年 01 月 18 日
    经营范围：健康咨询（不含医疗、心理咨询）；医疗服务（凭许可证经营）；餐饮服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：
 序号                股东名称                  注册资本（万元）      比例
  1    上海美健奥亚                          

[2021-12-17] (002044)美年健康:2021年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2021-140
            美年大健康产业控股股份有限公司
            2021 年第八次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日下午 14:50，会期半天
    网络投票时间：2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司
会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长俞熔先生
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、现场会议与网络投票合并情况
    出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 149 名，代表股份 1,117,593,498
股，占上市公司总股份的 28.5519%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）合计 142 名，代表股份 73,999,302 股，占公司总股份的1.8905%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份
538,169,255 股，占公司总股份的 13.7490%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议，独立董事通过通讯方式出席本次股东大会。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 139 人，代表股份 579,424,243 股，占公司总股份的 14.8029%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
    1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 1,114,167,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6934%；
反对 2,205,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1973%；弃权 1,220,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1092%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 70,573,242 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.3701%；反对 2,205,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9801%；
弃权 1,220,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6497%。
    本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
    2、律师姓名：杜凯、罗瑶；
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、本次会议备查文件
    1、公司 2021 年第八次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2021 年第八次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  董  事会
                                              二〇二一年十二月十六日

[2021-12-16] (002044)美年健康:关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的进展公告
 证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2021-139
            美年大健康产业控股股份有限公司
      关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度
                及公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于 2021年 4 月 9 日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议及
2021 年 5 月 6 日召开的公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子
公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。同意公司为下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）、上海美恒门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司及上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 65 亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。具体详见《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》（公告编号：2021-035）。
  近日，公司向汇丰银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“汇丰银行”）签署了《保证书》，同意为美年大健康、上海美年以及美鑫租赁提供最高债务金额人民币 55,000 万元的连带责任保证；公司与江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额保证合同》，同意为美年大健康提供最高额人民币 10,000 万元的连带责任保证。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、美年大健康
  公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司
  法定代表人：俞熔
  住所：上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室
  注册资本：人民币 151,083.8148 万元
  经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与公司关系：为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
  最近一年及一期主要财务指标：
                                                      单位：人民币元
        项目              2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）                （经审计）
  资产总额                      13,546,007,750.14            13,903,838,294.69
  负债总额                        9,160,602,493.01              9,351,480,784.91
  其中：银行贷款总额              1,676,400,000.00              3,218,100,000.00
        流动负债总额              6,511,566,419.81              7,737,508,906.74
  净资产                          4,385,405,257.13              4,552,357,509.78
        项目                2021 年 1-9 月                2020 年度
                              （未经审计）                （经审计）
  营业收入                        4,633,976,045.82              6,103,964,491.59
  利润总额                          -56,709,339.65                -48,778,210.42
  净利润                          -101,439,076.93              -157,130,070.44
    2、上海美年
  公司名称：上海美年门诊部有限公司
  法定代表人：俞熔
  住所：上海市徐汇区小木桥路 251 号 1 层、2 层、3 层
  注册资本：人民币 6,000 万元
  经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），第二类医疗器械销售，从事医药科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、消毒剂（不含危险化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  与公司关系：为本公司全资子公司，本公司间接持有其 100%股权。
  最近一年及一期主要财务指标：
                                                      单位：人民币元
        项目              2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）                （经审计）
  资产总额                        1,010,014,505.24              971,246,187.95
  负债总额                          930,836,052.44              902,354,257.07
  其中：银行贷款总额                15,000,000.00                35,000,000.00
        流动负债总额                891,810,800.35              899,324,613.07
  净资产                            79,178,452.80                68,891,930.88
        项目                2021 年 1-9 月                2020 年度
                              （未经审计）                （经审计）
  营业收入                          508,721,489.50              650,259,557.77
  利润总额                          14,260,771.57                -6,577,245.81
  净利润                            10,286,521.92                -4,409,748.66
    3、美鑫租赁
  公司名称：上海美鑫融资租赁有限公司
  法定代表人：万冬琦
  住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号 4 层 B79 室
  注册资本：人民币 20,000 万元
  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接持有其 75%股权，非关联方大嶺有限公司持有其 25%股权。
  最近一年及一期主要财务指标：
                                                      单位：人民币元
        项目              2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）                （经审计）
  资产总额                          869,515,276.00              1,358,027,791.17
  负债总额                          274,283,438.86              832,227,693.90
  其中：银行贷款总额                71,962,233.66              512,226,422.94
        流动负债总额                155,637,847.84              521,437,525.43
  净资产                            595,231,837.14              525,800,097.27
        项目                2021 年 1-9 月                2020 年度
                              （未经审计）                （经审计）
  营业收入                          108,603,082.48              208,788,539.64
  利润总额                          92,575,653.42              136,739,671.75
  净利润                            69,431,739.87              102,553,408.68
    三、担保协议的主要内容
  1、公司向汇丰银行签署的《保证书》
  保证人：美年大健康产业控股份有限公司
  被担保对象（债务人）：美年大健康产业（集团）有限公司、上海美年门诊部有限公司、上海美鑫融资租赁有限公司
  担保方式：连带责任担保
  保证范围：
  （1）保证人向银行连带保证客户按时支付担保债务，并保证一经要求立即向银行支付担保债务。
  （2）支付自银行要求保证人支付担保债务之日起至银行收到全部担保债务为止（于索赔或判决前和索赔或判决后，或任何限制客户付款的情况发生之前和之后）相关担保债务上产生的违约利息；及一经要求立即全额

[2021-12-11] (002044)美年健康:董事会关于召开2021年第八次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2021-138
        美年大健康产业控股股份有限公司董事会
    关于召开 2021 年第八次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第八次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
    根据公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第八届董事会第四次（临时）会议，
公司定于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第八次临时股东大会，本次股东大会将
采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《董事会关于召开2021 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-132）已于 2021 年 11月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年第八次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会第四次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:50。
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）9:15-15:00。
    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日
9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式 的投票 平台。 股东可 以在网 络投 票时间 内通过 上述系 统行 使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 9 日。
    7、出席对象：
    （1）2021 年 12 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案如下：
    1、议案一《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
    上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。
    上述议案已经公司 2021 年 11 月 29 日召开的第八届董事会第四次（临时）
会议审议通过。具体内容详见 2021 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
 的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
 提案                                                        备注
 编码            提案名称                                该列打勾的栏
                                                          目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
 1.00  关于为全资子公司提供担保额度的议案                            √
    四、出席现场会议登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
    （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三）， 以便登记确认。
    上述传真、信函或电子邮件请于 2021 年 12 月 14 日下午 17：00 前发出并送
 达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证
 券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220； 电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电 话登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 14 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。
    3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：刘丽娟；
    电子邮箱：zqb@health-100.cn；
    联系电话：021-66773289；
    传真：021-66773220；
    联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年十二月十日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：授权委托书
                美年大健康产业控股股份有限公司
              2021 年第八次临时股东大会授权委托书
      兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
  份有限公司 2021 年第八次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
  对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
  可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                  备注    同意 反对  弃权
 提案                提案名称                该列打勾的
 编码                                          栏目可以投
                                                  票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
 1.00  关于为全资子公司提供担保额度的议案                √
  委托人姓名或名称（签章）：      委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人持股数：                  委托人证券账户号码：
  受托人签名：                    受托人身份证号码：
  委托书有效期限：                委托

[2021-12-02] (002044)美年健康:关于公司股东部分股份质押的公告
    证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-137
    美年大健康产业控股股份有限公司
    关于股东部分股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司股东上海维途企业发展中心（有限合伙）（以下简称“上海维途”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押的手续，具体事项如下：
    一、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为实际控制人及其一致行动人1 本次质押股数（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 是否为限售股 是否为补充质押 质押开始日期 质押到期日期 质权人 质押用途
    上海维途
    是
    64,395,313
    52.86%
    1.65%
    否
    否
    2021-11-29
    无
    华泰证券（上海）资产管理有限公司
    担保
    是
    13,000,000
    10.67%
    0.33%
    否
    否
    2021-11-29
    2022-3-2
    胡志礼
    担保 合计
    77,395,313
    63.53%
    1.98%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途、世纪长河科技集团有限公司、通怡海川6号私募证券投资基金、通怡桃李3号私募证券投资基金、通怡桃李12号私募证券投资基金和郭玮瓒先生。
    二、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份775,547,190股，累计质押股份为541,701,247股，累计质押占其所持股份比例为69.85%。具体情况如下： 股东全称 持股数量 （股） 持股 比例 累计质押数量 （股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限售数量（股） 占已质押股份比例 未质押股份限售数量（股） 占未质押股份比例
    俞熔2
    44,826,596
    1.15%
    25,568,000
    57.04%
    0.65%
    25,568,000
    100.00%
    8,051,947
    41.81%
    上海天亿资产管理有限公司
    233,499,573
    5.97%
    226,959,805
    97.20%
    5.80%
    0
    0
    0
    0
    上海维途企业发展中心（有限合伙）
    121,824,376
    3.11%
    77,395,313
    63.53%
    1.98%
    0
    0
    0
    0
    上海美馨投资管理有限公司
    91,699,505
    2.34%
    68,262,669
    74.44%
    1.74%
    0
    0
    0
    0
    上海天亿实业控股集团有限公司
    49,310,300
    1.26%
    34,071,460
    69.10%
    0.87%
    0
    0
    0
    0
    世纪长河科技集团有限公司
    186,448,512
    4.76%
    109,444,000
    58.70%
    2.80%
    0
    0
    0
    0
    通怡海川6号私募证券投资基金
    13,360,000
    0.34%
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    通怡桃李3号私募证券投资基金
    14,069,479
    0.36%
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    通怡桃李12号私募证券投资基金
    8,888,561
    0.23%
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    郭玮瓒
    11,620,288
    0.30%
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0 合计
    775,547,190
    19.81%
    541,701,247
    69.85%
    13.84%
    25,568,000
    4.72%
    8,051,947
    3.44%
    2 俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。
    三、股东质押的股份是否出现平仓风险
    1、实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为14,986.81万股，占其所持股份比例19.32%，占公司总股本比例3.83%，对应融资余额人民币25,000万元；其中，未来半年内到期的质押股份累计数量为10,619.40万股，占其所持股份比例13.69%，占公司总股本比例2.71%，对应融资余额人民币25,000万元。还款资金来源为自筹资金，实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。
    2、截至本公告披露日，实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    3、实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、告知函；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。
    特此公告。
    美年大健康产业控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十二月一日

[2021-11-30] (002044)美年健康:董事会关于召开2021年第八次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-132
    美年大健康产业控股股份有限公司董事会
    关于召开2021年第八次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第八次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
    根据公司于2021年11月29日召开的第八届董事会第四次（临时）会议，公司定于2021年12月16日召开2021年第八次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司2021年第八次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会第四次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）下午14:50。
    （2）网络投票时间：2021年12月16日（星期四）9:15-15:00。
    1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月16日9:15-15:00的任意时间。
    2
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年12月9日。
    7、出席对象：
    （1）2021年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案如下：
    1、议案一《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
    上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。
    上述议案已经公司2021年11月29日召开的第八届董事会第四次（临时）会议审议通过。具体内容详见2021年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
    1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    3
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于为全资子公司提供担保额度的议案
    √
    四、出席现场会议登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
    （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
    上述传真、信函或电子邮件请于2021年12月14日下午17：00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
    2、登记时间：2021年12月14日（上午9:00—12:00，下午13:00—17:00）。
    3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    4
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：刘丽娟；
    电子邮箱：zqb@health-100.cn；
    联系电话：021-66773289；
    传真：021-66773220；
    联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次（临时）会议决议。
    特此公告。
    美年大健康产业控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十一月二十九日
    5
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月16日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二：授权委托书
    美年大健康产业控股股份有限公司
    2021年第八次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2021年第八次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于为全资子公司提供担保额度的议案
    √
    委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数： 委托人证券账户号码：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    7
    附件三：
    美年健康股东现场参会登记表 股东姓名： 身份证号： 股东账号： 持股数： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮 编：
    注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。

[2021-11-30] (002044)美年健康:第八届董事会第四次（临时）会议决议公告
    证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-127
    美年大健康产业控股股份有限公司
    第八届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年11月29日上午9时30分在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于向非银行金融机构申请融资额度的议案》
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
    《关于向非银行金融机构申请融资额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
    《关于为全资子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年第八次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
    《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次（临时）会议决议；
    2、独立董事对公司第八届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事对公司第八届董事会第四次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。
    美年大健康产业控股股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十一月二十九日

[2021-11-30] (002044)美年健康:第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
    证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-128
    美年大健康产业控股股份有限公司
    第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次（临时）会议经全体监事同意，会议于2021年11月29日上午10时30分在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
    公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
    监事会认为：公司调整2021年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第二十二次（临时）会议决议。
    特此公告。
    美年大健康产业控股股份有限公司
    监 事 会
    二〇二一年十一月二十九日

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