002033什么时候复牌？-丽江股份停牌最新消息
≈≈丽江股份002033≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002033)丽江股份:2022002解除《丽江5596旅游文化休闲街商业项目房产租赁合同》的公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2022002
丽江玉龙旅游股份有限公司
解除《丽江 5596 旅游文化休闲街商业项目房产租赁
合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除《丽江 5596 旅游文化休闲街商业项目房产租赁合同》
基本情况
2018 年 11 月 26 日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公
司”或“甲方”）与深圳市益田旅游商业集团股份有限公司（以下简
称“深圳益田集团”或“乙方”）签订了《丽江 5596 旅游文化休闲
街商业项目房产租赁合同》，约定公司将丽江 5596 旅游文化休闲街
商业项目（简称“项目”）的物业整体出租给深圳益田集团，由深圳
益田集团负责统一管理和运营，租赁期限自2019年01月01日至2038
年 12 月 31 日。详见公司于 2018 年 11 月 27 日刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于整体出租丽江 5596 旅游文化休闲街项目物业的公告》。
因经受新冠疫情长时间持续性影响等原因，双方合作已难以为
继，经双方友好协商，同意提前终止《丽江 5596 旅游文化休闲街商
业项目房产租赁合同》，双方于 2022 年 2 月 22 日，签署了<解除《丽
江 5596 旅游文化休闲街商业项目房产租赁合同>之协议书》，主要内
容：
1、商户移交：甲方承诺按现有租赁合同约定商务条件接管项目
现有商户，甲乙双方协商后同意商户移交工作暂定于2022年2月28日前完成。
2、 物业移交：甲乙双方于2022年2月28日前共同对租赁物业及甲方交付的设施设备进行验收，双方签署物业移交清单（附件2《租赁物业移交清单》）予以确认，对于遗留待完成事项备注解决方案。
3、经双方协商一致，乙方应向甲方支付的费用结算至 2021 年12 月 31 日；甲乙双方确认，乙方应向甲方支付各项费用合计?5,969,997.64 元。
二、解除《丽江 5596 旅游文化休闲街商业项目房产租赁合同》对公司的影响
解除《丽江5596旅游文化休闲街商业项目房产租赁合同》后，公司计划自持物业，由公司现有商业运营管理团队以共享集团资源优势、引流雪山景区和公司布局的大香格里拉旅游环线精品酒店游客群、挖掘“后疫情”时代文旅休闲品牌、打造区别于传统市场的创意产品等开拓创新思路进行5596项目招商运营和自营工作，以实现项目的正常运营和公司的资产保值。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-29] (002033)丽江股份:20220012021年度业绩预告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2022001
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：2,800 万元-3,800 万元
东的净利润 盈利：7,048.98 万元
比上年同期下降：140% - 154%
扣除非经常性损益 亏损：2,300 万元–3,300 万元
后的净利润 盈利：7,093.36 万元
比上年同期下降：132%-147%
基本每股收益 亏损： 0.0510 元/股–0.0692 元/股 盈利：0.1283 元/股
营业收入 35,500 万元–36,000 万元 43,104.47 万元
扣除后营业收入 35,500 万元–36,000 万元 43,104.47 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为：亏损 2,800 万
元-3,800 万元之间，上年度实现盈利 7,048.98 万元，主要原因是：
1、2021 年度，受国内局部地区及国际疫情的影响，云南省 3 次暂停开展跨
省旅游活动，其中包括 8 月份传统暑期旅游旺季和 11 月份会展旺季，公司的经营业务受到严重冲击。公司历年来第三季度的收入及利润占全年比重均较大，暑期旅游旺季的缺失是公司业绩亏损的重要原因。
2、本年度公司获得的疫情相关优惠扶持政策资金较上年减少约 3,800 万元。
3、迪庆月光城英迪格酒店于 2021 年 3 月 1 日起正式营业，产生开办费等一
次性摊销 1,043 万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2021 年度报告中予以详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司 2021 年度预计净利润为负值对公司股票交易状态无影响。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-23] (002033)丽江股份:第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021033
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议
于 2021 年 12 月 22 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 12 月 14 日以通讯
方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以
下议案：
1、审议通过《关于制定<丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金管理办法>的
议案》
为了规范公司建立企业年金制度，健全激励约束机制，完善社会保障体系，
促进公司持续健康发展，根据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36
号）等有关规定，制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金管理办法》。
《丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金管理办法》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过《关于实施企业年金方案的议案》
为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长
效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《企业年金办法》
（人力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社
会保障部令第 11 号）及《公司企业年金管理办法》等规定，公司决定建立企业
年金，结合实际情况，公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金方案》，
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股
份有限公司企业年金方案》。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-10-23] (002033)丽江股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0199元
每股净资产: 4.4783元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 2.90亿元
归属于母公司的净利润: 1095.94万元
[2021-10-15] (002033)丽江股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021031
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
2021 年前三季度预计业绩情况
项目 2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日 上年同期
归属于上市公 盈利： 900.00 万元—1,300.00 万元
司股东的净利 盈利：4,849.40 万元
润 比上年同期下降：73.19%—81.44%
基本每股收益 0.0164 元/股—0.0237 元/股 0.0883 元/股
2021 年第三季度预计业绩情况
1．业绩预告期间：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日 上年同期
归属于上市公 盈利：0 万元—400.00 万元
司股东的净利 盈利：7,261.36 万元
润 比上年同期下降：94.49%—100%
基本每股收益 0.0000 元/股—0.0073 元/股 0.1321 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
历年来，第三季度是丽江玉龙雪山景区游客最多的时段，也是公司接待
人数最多的时段，公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大。
2021 年 7 月以来，南京、张家界等地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情，
8 月 5 日，云南省文化和旅游厅发布紧急通知，即日起暂停开展跨省旅游活动，至 9 月 15 日，跨省游活动才得以恢复，公司经营业务受到较大影响，游客接待量下降。公司预计 2021 年第三季度归属于上市公司股东的净利润
为 0.00 万元至 400 万元之间，同比下降 94.49%—-100%；公司预计 2021
年前三季度盈利 900.00 万元—1,300.00 万元之间，同比下降 73.19%—81.44%。
四、其他相关说明
1、本次有关 2021 年前三季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-15] (002033)丽江股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021028
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司购买理财产品进行现金管理的基本情况
2021年4月22日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用总额不超过1 亿元的募集资金，使用总额不超过1亿元的自有资金，合计不超过2亿元适时购买 短期（不超过12个月）流动性好、低风险的理财产品，详见公司于2021年4月23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
2021年9月13日，公司控股子公司丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 （以下简称“印象丽江”）与中信证券股份有限公司签署《中信证券股份有限公 司安泰保盈系列 169 期收益凭证产品说明书》，公司以自有资金1,000万元购买 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 169 期收益凭证产品，具体如下：
币种及金 凭证 凭证到 年化收益区 资金
理财产品名称 存续 产品类型
额 期 期日 间 来源
中 信 证 券 股
份 有 限 公 司 人 民 币 2022
本金保障型浮动 年 9 月 自 有
安 泰 保 盈 系 1,000万 363 天 收益凭证 7 日 0.1%-16.1%
资金
列 169 期收 元整
益凭证产品
公司及印象丽江与中信证券股份有限公司无关联关系。
印象丽江本次以自有资金1,000万元购买“中信证券股份有限公司安泰保盈
系列 169 期收益凭证产品”,金额占公司最近一期经审计净资产的0.37%。
本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。
二、对公司日常经营的影响
印象丽江使用自有资金购买“中信证券股份有限公司安泰保盈系列 169 期
收益凭证产品”，是在考虑公司资金需求状况和发展计划的前提下，通过适度的
短期理财现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东获取更好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司前12个月内累计投资理财产品为：
存款币
存款 存款起 存款到 （预期）年 资金来
结构性存款产品名称 种及金 备注
期限 息日 期日 化收益率 源
额
农业银行“汇利丰”2020年 人民币 2020
2021年 暂时闲 已到
第5341期对公定制人民币结 1亿元 357 年 06
05月28 3.50% 置募集 期收
构性存款产品 整 天 月 05
日 资金 回
日
3.20%（视
农业银行“汇利丰”2021年第 2021年 2022 年 暂 时 闲
人民币1 273 挂 钩 产 品
5573期对公定制人民币结构性 07月09 04 月 08 置 募 集
亿元整 天 价 格 情 况
存款产品 日 日 资金
确定）
截至本公告披露日,公司理财产品余额（含本次）占公司最近一期经审计净
资产的4.09 %。
四、备查文件
《中信证券股份有限公司安泰保盈系列 169 期收益凭证产品说明书》
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-31] (002033)丽江股份:第七届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021029
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 30 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 8 月 19 日以通讯方
式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以传真表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立甘海子游客集散中心项目公司的议案》
《丽江玉龙旅游股份有限公司关于设立甘海子游客集散中心项目公司的公
告 》 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年8月31日
[2021-08-31] (002033)丽江股份:关于设立甘海子游客集散中心项目公司公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021030
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于设立甘海子游客集散中心项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021年8月30日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立甘海子游客集散中心项目公司的议案》，董事会同意出资300万元设立甘海子游客集散中心项目公司，并授权经营层签署相关协议并办理子公司设立的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决，也不需要经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
无
三、投资标的基本情况--甘海子游客集散中心公司的设立方式及基本情况
1、公司设立名称
公司名称：丽江雪川旅游服务有限公司
备选名称：丽江龙睿旅游服务有限公司、丽江龙迎旅游服务有限公司、丽江龙游旅游服务有限公司
2、经营范围
旅游咨询，旅游服务；百货、服装零售，预包装食品、散装食品零售；不动产租赁；物业管理；旅游电子商务服务（不含限制项目）、旅游客运、代理旅游信息广告；利用旅游车、站点、车票发布旅游信息广告。
3、公司设立方式
（1）注册资本：300万
（2）股权结构：丽江玉龙旅游股份有限公司持股比例100%
4、资金来源：自筹
本次设立甘海子游客集散中心公司不构成关联交易。
四、对外投资—设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
丽江城区至玉龙雪山景区的轨道交通项目已于2020年9月全面开工建设，预计2022年底竣工。为整合玉龙雪山甘海子区域内公司现有经营项目，合理规划游客游览流程，公司正在开展甘海子游客集散中心项目前期工作，项目的报批报建等前期工作需确定项目主体单位，特设立子公司开展相关工作。
本次设立全资子公司所需资金为自有资金，出资金额占公司最近一期经审计净资产的0.11%，对公司财务状况和经营成果影响不大。
五、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-17] (002033)丽江股份:半年报监事会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021025
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于
2021 年 8 月 16 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 8 月 6 日以通讯方式
发出会议通知，会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以传真通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<丽江玉龙旅游股份有限公司 2021 年半年度报告及摘
要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核丽江玉龙旅游股份有限公司 2021 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (002033)丽江股份:半年报董事会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021024
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议
于 2021 年 8 月 16 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 8 月 6 日以通讯方
式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以传真表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要> 的议案》
公司《2021 年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《公司关于会计政策变更的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊载
于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年8月17日
[2021-08-17] (002033)丽江股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0183元
每股净资产: 4.4764元
加权平均净资产收益率: 0.39%
营业总收入: 2.02亿元
归属于母公司的净利润: 1005.57万元
[2021-07-29] (002033)丽江股份:2021年半年度业绩快报
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021023
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021 年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经
公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 202,351,327.97 94,640,598.06 113.81%
营业利润 29,011,994.19 -24,475,692.27 218.53%
利润总额 25,469,818.27 -24,699,478.67 203.12%
归属于上市公司股东的净利润 10,055,655.76 -24,119,584.59 141.69%
基本每股收益（元/股） 0.0183 -0.0439 141.69%
加权平均净资产收益率 0.39% -0.95% 1.34%
2021 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日 增减变动幅度
总 资 产 2,786,628,834.88 2,842,695,492.75 -1.97%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,459,740,551.78 2,559,605,759.22 -3.90%
股 本 549,490,711.00 549,490,711.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 4.48 4.66 -3.86%
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩的简要说明
1、2021年半年度经营概况
2021年上半年，公司各项业务正常开业运营，但因受国内局部地区及国外疫情的影响，游客接待量未能全面恢复。报告期内，公司三条索道共计接待游客134.33万人次,同比增加106.12%，其中，玉龙雪山索道接待游客89.10万人次，同比增加72.22%；云杉坪索道接待游客42.34万人次，同比增加259.93%；牦牛坪索道接待游客2.89万人次，同比增加73.02%。丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街）实现营业收入4,211.36万元，同比增加124.09％，实现净利润-1,087.65万元，亏损金额比上年减少1,083.69万元。印象丽江共计演出227场，共计接待游客33.34万人次，同比增加164.65%，实现营业收入3,189.20万元，同比增加131.55%。
2、其他影响业绩的因素
迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日起正式营业，产生开办费等一次性摊销。
（二）财务情况说明及变动幅度超过30%的原因说明
上年同期，受新冠疫情影响，2020年1月25日起公司各项业务相继暂停运营。2020年2月20日起，根据疫情防控的总体情况，以及政府及主管部门的要求，结合经营类型和性质，分批次积极稳妥地有序恢复游客接待工作，至2020年5月21日，公司业务方全部恢复营业。本报告期，公司各项业务正常开业运营，但因受国内局部地区及国外疫情的影响，游客接待量未能全面恢复，且迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日起正式营业，产生开办费等一次性摊销等因素影响报告期业绩。报告期内，公司实现营业总收入20,235.13万元，同比113.81%；实现营业利润2,901.20万元，同比增长218.53%；实现利润总额2,546.98万元，同比增长203.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1,005.57万元，同比增长141.69%，基本每股收益0.0183元，同比增长141.69%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-15] (002033)丽江股份:2021年半年度业绩预告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021022
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩： ? 亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
2021 年半年度预计业绩情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利： 900.00 万元—1,300.00万元
司股东的净利 亏损：2,411.96 万元
润 比上年同期上升：137.31%—153.90%
扣除非经常性 盈利：1,000.00万元—1,450.00万元
损益的净利润 亏损：2,574.52 万元
比上年同期上升：138.84%—156.32%
基本每股收益 0.0164元/股—0.0237元/股 -0.0439 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期，受新冠疫情影响，2020 年 1 月 25 日起公司各项业务相继暂
停运营。2020 年 2 月 20 日起，根据疫情防控的总体情况，以及政府及主管
部门的要求，结合经营类型和性质，分批次积极稳妥地有序恢复游客接待工
作，至 2020 年 5 月 21 日，公司业务方全部恢复营业。
本报告期，公司各项业务正常开业运营，但因受国内局部地区及国际疫
情的影响，游客接待量未能全面恢复，且迪庆月光城英迪格酒店于 2021 年 3
月 1 日起正式营业，产生开办费等一次性摊销等因素的影响，预计公司 2021
年 1 月至 6 月归属于上市公司股东的净利润为：盈利 900 万元至 1,300 万元
之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中予以详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-08] (002033)丽江股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021021
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次购买理财产品现金管理基本情况
2021年4月22日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用总额不超过1
亿元的募集资金，使用总额不超过1亿元的自有资金，合计不超过2亿元适时购买
短期（不超过12个月）流动性好、低风险的理财产品，详见公司于2021年4月23
日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
根据公司资金使用计划，2021年7月6日，公司收到中国农业银行股份有限公
司丽江分行签署的《结构性存款交易确认单》,公司以暂时闲置募集资金1亿元购
买“农业银行‘汇利丰’2021年第5573期对公定制人民币结构性存款产品”,具
体情况如下:
币种及金 资金
理财产品名称 期限 本金保证 起息日 到期日 平均利率
额 来源
农业银行“汇利
预 期 年 化 暂 时
丰”2021年第 中国农业银行向投资 2021 年 2022 年
人民币壹 273 3.20%（视挂钩 闲 置
5573期对公定 人提供到期本金担 07 月 09 04 月 08
亿元整 天 产品价格情况 募 集
制人民币结构 保。 日 日
确定） 资金
性存款产品
公司与中国农业银行丽江支行无关联关系。
公司本次以暂时闲置募集资金合计1亿元投资于“中国农业银行‘汇利丰
'2021年第5573期对公定制人民币结构性存款产品”,金额占公司最近一期经审
计净资产的3.72 %。
本次购买银行理财产品事项在公司董事会授权范围内。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资于 “中国农业银行‘汇利丰’2021年第5573期对公定制人民币结构性存款产品”，是在结合公司募集资金投资项目进展及投资计划，不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的进度，符合募集资金使用的相关法律法规。通过适度的短期理财现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司前12个月内累计投资银行理财产品为：
存款币种 存款 存款起 存款到 平均存
结构性存款产品名称 资金来源
及金额 期限 息日 期日 款利率
农业银行“汇利丰” 人民币
2020 年 2021 年
2020年第5341期对 壹亿元 暂时闲置募
357天 06月05 05月28 3.50%
公定制人民币结构 整 集资金
日 日
性存款产品
以上理财产品本金及收益已按约定全部按期收回。
截至本公告披露日,公司理财产品余额（含本次）占公司最近一期经审计净资产的3.72 %。
四、备查文件
《结构性存款交易确认单》、《农业银行结构性存款风险及权益说明书》
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-06-01] (002033)丽江股份:收回理财产品本金及收益的公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021020
丽江玉龙旅游股份有限公司
收回理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司丽江分行于2020年6月4日签订了《理财产品协议》,公司以暂时闲置募集资金10,000万元购买“农业银行‘汇利丰’2020年第5341期对公定制人民币结构性存款产品”,期限357天，到期日为2021年5月28日,详细内容见公司于2020年6月 6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(2020024)。
2021 年 5 月 28 日,公司收到上述理财产品的本金 10,000 万元及
利息 342.33 万元,上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日
[2021-05-14] (002033)丽江股份:2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021019
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于参加云南辖区上市公司
2021年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流工作，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会及深圳全景网络有限公司共同举办的 “云南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与公司本次投资者集体接待日
活动，活动时间为 2021 年 5 月 17 日（星期一） 15:30 至 17:00。
届时公司副总经理、董事会秘书杨宁先生及证券事务代表孙阳泽先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2020 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-12] (002033)丽江股份:2020年度权益分派实施公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021018
丽江玉龙旅游股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年度权益分派
方案已获 2021 年 3 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。公司 2020 年度
权益分派方案为：以公司总股本 549,490,711 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.00 元（含税），本次现金红利分配共计 109,898,142.20 元，不转
增、不送股。若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2020 年度
（2）发放范围：股权登记日（2021 年 5 月 17 日）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、权益分派方案含税及扣税情况
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 549,490,711 股为
基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴
税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 17 日，除权除息日为：2021 年 5
月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
5 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****076 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司
2 08*****402 华邦生命健康股份有限公司
3 08*****990 云南省投资控股集团有限公司
4 08*****782 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司
5 08*****077 丽江摩西风情园有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 10 日至登记日：2021 年 5
月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
不适用。
七、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。八、有关咨询办法
咨询地址：
丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼
丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
咨询联系人：王岚
咨询电话：0888-5306320
传 真：0888-5306333
九、备查文件
1．登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配的决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-23] (002033)丽江股份:一季报董事会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021014
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于
2021 年 4 月 22 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式
发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
《公司 2021 年第一季度报告》(全文及正文）于 2021 年 4 月 23 日登载于《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意使用总额不超过 1 亿元的募集资金，使用总额不超过 1 亿元的自
有资金，合计不超过 2 亿元适时购买短期（不超过 12 个月）流动性好、低风险
的理财产品。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (002033)丽江股份:一季报监事会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021016
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于
2021 年 4 月 22 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式
发出会议通知，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金及 1 亿元的自有资金投资于安全性高，流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的资金收益，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决定。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (002033)丽江股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0181元
每股净资产: 4.6401元
加权平均净资产收益率: -0.39%
营业总收入: 7227.83万元
归属于母公司的净利润: -992.06万元
[2021-04-15] (002033)丽江股份:2021年第一季度度业绩预告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021013
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
2021 年第一季度预计业绩情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公
司股东的净利 亏损：1,150 万元—850 万元 亏损：2,145.92 万元
润
基本每股收益 -0.0209 元/股—-0.0155 元/股 -0.0391/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期，因新冠疫情影响，2020 年 1 月 25 日起公司各项业务相继暂
停运营， 2020 年 2 月 20 日起，根据疫情防控情况逐步恢复营业。本报告期，
公司各项业务正常运营，但受疫情影响，游客接待量尚未全面恢复；且迪庆
月光城英迪格酒店于 2021 年 3 月 1 日起正式营业，因开办费等一次性摊销，
迪庆香巴拉旅游投资有限公司本期亏损约 1,100 万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公
司 2021 年第一季度报告中予以详细披露。
2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，
敬请广大投资者注意投资风险。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-03-30] (002033)丽江股份:2020年度股东大会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021012
丽江玉龙旅游股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2021年3月9日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021年3月29日下午3:00；
2、网络投票时间为： 2021年3月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月
29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度
假酒店会议室
6、主持人：董事长和献中先生
7、出席情况：
1、出席情况：
（1）股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 247,352,155 股，占上市公司总
股份的 45.0148％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 247,287,135 股，占上市公司总
股份的 45.0030％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,020 股，占上市公司总股份的
0.0118％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,020 股，占上市公司总股份
的 0.0140％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份
的 0.0022％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,020 股，占上市公司总股份的
0.0118％。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、杨金晶、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度利润分配议案
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 77,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 77,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案
总表决情况：
同意 247,348,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
公司独立董事在本次股东大会上作了《2020 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日
[2021-03-23] (002033)丽江股份:丽江股份关于召开2020年年报网上说明会的公告
股票代码：002033 股票简称： 丽江股份 公告编号：2021011
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于举办2020年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩说明会相关事项
《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年年度报告摘要》已于2021年3月9日刊登在《证券时报》和《中国证券报》，《2020年年度报告全文及摘要》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为使广大投资者，特别是中小投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2021年3月25日下午15:00-17:00通过全景网
（https://rs.p5w.net）以网络远程方式召开2020年年度报告说明会。届时公司董事长和献中先生、副总经理兼董事会秘书杨宁先生、副总经理杨正彪先生、财务总监吕庆泽先生、独立董事龙云刚先生将就公司经营、未来发展等方面的情况与投资者进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2021 年 3 月 25 日（星期四）15：00 前访问
http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月22日
[2021-03-09] (002033)丽江股份:关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021008
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于与白鹿旅行社2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2021年3月5日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2021年日常关联交易预计的议案》：根据2021年公司的经营计划，2021年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务等总额不超过4,000万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务不超过500万元，关联交易预计总金额不超过4,500万元。
公司董事会在审议本项关联交易时，出任白鹿旅行社董事的本公司董事总经理刘晓华先生回避表决；董事会以10票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。
本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，本公司向其派出2名董事，白鹿旅行社与本公司构成关联关系,本项交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定此项关联交易无需提交股东大会批准。
（二）关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额
由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一，公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作，公司与白鹿旅行社2021年度关联交易预计总金额和2020年度实际发生金额如下：
单位：万元 关联交易类别 关联人 合同签订金额或预计2021年金额 2020年实际发生额 发生金额 占同类业务比例 1、向关联人提供劳务
向关联人销售索道票
白鹿旅行社
4,000.00
962.28
4.57%
向关联人提供酒店服务
20.79
0.20%
向关联人销售印象演出门票
452.44
6.65%
向关联人餐饮服务
135.26
10.29%
其他
-
-
小计
1,570.77
3.95%
2、向关联人购买劳务
向关联人购买促销服务
白鹿旅行社
500
-
-
合计
4,500
1,570.77
3.95%
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2021年1月1日到本公告披露日，公司向白鹿旅行社提供劳务总额为80万元。2021年1月1日到本公告披露日，公司向白鹿旅行社购买劳务总额为0万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
本次关联交易的关联方为白鹿旅行社，其基本情况如下：
法定代表人：张丽宏先生
注册资本：1,559.31万元
统一社会信用代码：9153070021920178XC
住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼
经营范围：旅行社业务
截至2020年12月31日，白鹿旅行社总资产50,305,720.94元，净资产25,406,660.07元。2020年白鹿旅行社共实现营业收入87,697,592.85元，实现净利润533,437.08元。
2、与公司的关联关系
本公司持有白鹿旅行社股本总额的36%，为其第一大股东,本公司向其派出2名董事，白鹿旅行社与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一，具有丰富的旅行社运作经验，公司与其有长期合作关系，具备按照销售量履约付款的能力。在具体交易中，公司按月与白鹿旅行社结算，收款的风险可控。
经在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，交易标的及交易对手方不属于失信被执行人。
三、关联交易定价原则及结算方式
公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售索道票、印象演出票、酒店及餐饮服务，交易按市场公平原则定价，公司按照白鹿旅行社实际接待人数计算销售奖励，销售款于次月结算并支付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与本公司保持了紧密合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续。除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作，通过与各家旅行社的合作来促进公司业务的发展。
2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，不损害上市公司利益。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。
3、旅行社是公司重要的销售渠道，对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多，本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，销售也不会被关联方控制。在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力，加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的竞争力，另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用。
五、独立董事意见
“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可，并经公司第七届董事会第
九次会议、第七届监事会第六次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易”。
六、监事会的审核意见
监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第七届董事会第九次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。
公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
七、保荐人的核查意见
无
八、备查文件
1、本公司第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
3、第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月9日
[2021-03-09] (002033)丽江股份:关于续聘会计师事务所的公告
股票代码：002033 股票简称： 丽江股份 公告编号：2021006
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年3月5日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》，鉴于中审众环会计师事务所在公司2020年报审计过程中勤勉尽责，认真履行其审计职责，基于独立公正的立场，出具的各项报告独立、客观、公正，具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
（一）基本信息
1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
5、首席合伙人：石文先
6、2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。
7、2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、
证券业务收入29,501.20万元。
8、2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。
2、36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：方自维，注册会计师，合伙人，1992年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近30年证券服务业务从业经验。
签字注册会计师：沈胜祺，注册会计师，2006年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为李玲，注册会计师，合伙人，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20年，现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人李玲和项目合伙人方自维最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分
（三）独立性
中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师沈胜祺、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
本期财报审计费用不超过75万元（含税）,系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
四、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会经过审核相关材料，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2020年报审计工作中与中审众环会计师事务（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见：独立董事认为，中审众环会计师事务所在担任公司审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构。
（三）公司第七届董事会第九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2021年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月9 日
[2021-03-09] (002033)丽江股份:年度股东大会通知
1
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021010
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于召开 2020年度股东大会的通知
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2020年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021年3月29日下午3:00；
网络投票时间为： 2021年3月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2021 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2021年3月22日。
（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）出席会议人员
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
1、凡 2021年3月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
1、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告
3、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告
4、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及其摘要
5、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案
6、丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案
7、丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案
公司独立董事将在本次股东大会上做《 2020年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于 2021年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，以上议案中《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案》、《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请 2021年度审计机构的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。提案编码:
提案编码
议案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
3
100
总议案：除累积投票提案外的所有议案
√
非累积投票提案
1.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告
√
2.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告
√
3.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告
√
4.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及其摘要
√
5.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案
√
6.00
丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案
√
7.00
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
√
8.00
丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案
√
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间： 2021年3月23日起（上午8:30——下午17:00）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
邮政编码：674100
电话：0888-5306320
传真：0888-5306333
会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
4
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月9日
5
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 3 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021年3月29日上午9∶15，结束时间为 2021年3月29日下午 3∶00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2020年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
提案编码
议案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目
6
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有议案
√
非累积投票提案
1.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告
√
2.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告
√
3.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告
√
4.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及其摘要
√
5.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案
√
6.00
丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案
√
7.00
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
√
8.00
丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案
√
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期： 2021年 月 日
[2021-03-09] (002033)丽江股份:监事会决议公告
1
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021007
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年3月5日以现场与通讯相结合方式表决，现场会议在迪庆月光城英迪格酒店会议室召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告》
《公司2020年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案还需提交2020年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告》
2020年度公司实现营业总收入431,044,774.38 元，实现净利润75,858,398.04 元，归属于上市公司股东的净利润70,489,807.73 元。截止到2020年12月31日，公司总资产2,836,940,274.42 元，负债170,604,216.47 元，归属于上市公司股东的所有者权益2,559,605,759.22 元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2
本议案还需提交2020年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润70,489,807.73元，提取10%的法定盈余公积，截止到2020年12月31日，公司合并报表 “未分配利润”科目余额1,224,014,550.50元，母公司报表 “未分配利润”科目余额1,257,115,730.62 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,224,014,550.50元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：
以截止2020年12月31日公司总股本549,490,711.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次现金红利分配共计109,898,142.20元，不转增、不送股。
若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案还需提交2020年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经对公司董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核, 监事会认为,2020年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2020年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。
本议案还需提交2020年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行,监事会对公司内部控制自我评
3
价报告无异议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于与白鹿旅行社2021年日常关联交易预计的议案》
监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见、公司第七届董事会第九次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。
公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案》
因公司现任监事刘昱先生工作变动，根据工作需要，公司股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）推荐孙洁女士接替刘昱先生作为公司监事人选。
经审查，截止2021年2月28日，云投集团持有公司50,563，500股股份，占公司总股份数的比例为9.20%，符合《公司法》、《公司章程》关于监事推荐的相关规定，孙洁女士当选后，公司监事会的构成不会违反“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一”等相关规定。
经广泛征求意见，公司监事会提名孙洁为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。
本议案还需提交公司股东大会审议。
为确保监事会工作的顺利开展，在股东大会选举产生新的监事前，刘昱先生将继续履行监事职责，新的监事产生后，刘昱先生将自动卸任公司监事职务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事候选人孙洁简历附后。
4
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2021年3月9日
孙洁女士简历：
孙洁，女，1983年12月生，法学硕士，律师。孙洁女士2010年5月至2013年2月，北京大成(昆明)律师事务所律师；2013年2月至2014年8月 昆明星耀集团实业有限公司工作；2014年8月至2018年10月 东亚银行(中国)有限公司昆明分行贷款操作部；2018年10至2020年1月，云南省铁路投资有限公司资本运营部（其间：2019年4月至2020年1月借调云南省投资控股集团有限公司风险管控部工作）；2020年1月至今，云南省投资控股集团有限公司风险管控部法律风险管理岗。
孙洁女士本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经查询核实，孙洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
[2021-03-09] (002033)丽江股份:董事会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021004
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2021年3月5日以现场会议与传真通讯相结合的方式召开，现场会议地点为迪庆月光城英迪格酒店会议室。公司已于2021年2月23日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告》
《公司2020年度董事会工作报告》详见《公司2020年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告》
2020年度公司实现营业总收入431,044,774.38 元，实现净利润75,858,398.04 元，归属于上市公司股东的净利润70,489,807.73 元。截止到2020年12月31日，公司总资产2,836,940,274.42 元，负债170,604,216.47 元，归属于上市公司股东的所有者权益2,559,605,759.22 元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度财务报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及其摘要》
《公司2020年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润70,489,807.73元，提取10%的法定盈余公积，截止到2020年12月31日，公司合并报表 “未分配利润”科目余额1,224,014,550.50元，母公司报表 “未分配利润”科目余额1,257,115,730.62 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,224,014,550.50元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：
以截止2020年12月31日公司总股本549,490,711.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次现金红利分配共计109,898,142.20元，不转增、不送股。
若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
6、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
《公司2020年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
7、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制规则落实自查表》
《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案》
经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年。《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事关于聘请审计机构的独立意见：
作为公司独立董事，现就公司聘请2021年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构。
9、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
10、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于与白鹿旅行社2021年日常关联交易预计的议案》
根据2021年公司的经营计划，2021年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务等总额不超过4,000万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务不超过500万元，关联交易预计总金额不超过4,500万元。
公司独立董事出具了事前认可和独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于与白鹿旅行社2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,同时出任白鹿旅行社董事的本公
司刘晓华先生回避表决。
11、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度社会责任报告》
《公司2020年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
12、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2020年度股东大会的议案》
董事会定于2021年3月29日下午3:00召开2020年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月9日
[2021-03-09] (002033)丽江股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1283元
每股净资产: 4.6581元
加权平均净资产收益率: 2.76%
营业总收入: 4.31亿元
归属于母公司的净利润: 7048.98万元
[2021-03-02] (002033)丽江股份:迪庆月光城英迪格酒店开业的公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021003
丽江玉龙旅游股份有限公司
迪庆月光城英迪格酒店开业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年12月27日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等议案，同意将香格里拉香巴拉月光城项目作为公司非公开发行股票募集资金实施项目，原计划投资总额为62,382.04万元。具体情况详见公司2012年12月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票预案》及《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，以上议案于2013年5月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。2014年1月28日，本次非公开发行股票募集资金到位。
2016年10月27日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况，董事会拟将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元，本议案经公司2016年11月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司2016年年10月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目投资进度及投资规模的公告》。
香巴拉月光城项目酒店区委托洲际酒店管理集团进行管理，酒店名称为“迪庆月光城英迪格酒店”，目前已完成开业筹备工作，并于2021年3月1日起正式营业。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月1日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (002033)丽江股份:2022002解除《丽江5596旅游文化休闲街商业项目房产租赁合同》的公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2022002
丽江玉龙旅游股份有限公司
解除《丽江 5596 旅游文化休闲街商业项目房产租赁
合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除《丽江 5596 旅游文化休闲街商业项目房产租赁合同》
基本情况
2018 年 11 月 26 日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公
司”或“甲方”）与深圳市益田旅游商业集团股份有限公司（以下简
称“深圳益田集团”或“乙方”）签订了《丽江 5596 旅游文化休闲
街商业项目房产租赁合同》，约定公司将丽江 5596 旅游文化休闲街
商业项目（简称“项目”）的物业整体出租给深圳益田集团，由深圳
益田集团负责统一管理和运营，租赁期限自2019年01月01日至2038
年 12 月 31 日。详见公司于 2018 年 11 月 27 日刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于整体出租丽江 5596 旅游文化休闲街项目物业的公告》。
因经受新冠疫情长时间持续性影响等原因，双方合作已难以为
继，经双方友好协商，同意提前终止《丽江 5596 旅游文化休闲街商
业项目房产租赁合同》，双方于 2022 年 2 月 22 日，签署了<解除《丽
江 5596 旅游文化休闲街商业项目房产租赁合同>之协议书》，主要内
容：
1、商户移交：甲方承诺按现有租赁合同约定商务条件接管项目
现有商户，甲乙双方协商后同意商户移交工作暂定于2022年2月28日前完成。
2、 物业移交：甲乙双方于2022年2月28日前共同对租赁物业及甲方交付的设施设备进行验收，双方签署物业移交清单（附件2《租赁物业移交清单》）予以确认，对于遗留待完成事项备注解决方案。
3、经双方协商一致，乙方应向甲方支付的费用结算至 2021 年12 月 31 日；甲乙双方确认，乙方应向甲方支付各项费用合计?5,969,997.64 元。
二、解除《丽江 5596 旅游文化休闲街商业项目房产租赁合同》对公司的影响
解除《丽江5596旅游文化休闲街商业项目房产租赁合同》后，公司计划自持物业，由公司现有商业运营管理团队以共享集团资源优势、引流雪山景区和公司布局的大香格里拉旅游环线精品酒店游客群、挖掘“后疫情”时代文旅休闲品牌、打造区别于传统市场的创意产品等开拓创新思路进行5596项目招商运营和自营工作，以实现项目的正常运营和公司的资产保值。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-29] (002033)丽江股份:20220012021年度业绩预告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2022001
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：2,800 万元-3,800 万元
东的净利润 盈利：7,048.98 万元
比上年同期下降：140% - 154%
扣除非经常性损益 亏损：2,300 万元–3,300 万元
后的净利润 盈利：7,093.36 万元
比上年同期下降：132%-147%
基本每股收益 亏损： 0.0510 元/股–0.0692 元/股 盈利：0.1283 元/股
营业收入 35,500 万元–36,000 万元 43,104.47 万元
扣除后营业收入 35,500 万元–36,000 万元 43,104.47 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为：亏损 2,800 万
元-3,800 万元之间，上年度实现盈利 7,048.98 万元，主要原因是：
1、2021 年度，受国内局部地区及国际疫情的影响，云南省 3 次暂停开展跨
省旅游活动，其中包括 8 月份传统暑期旅游旺季和 11 月份会展旺季，公司的经营业务受到严重冲击。公司历年来第三季度的收入及利润占全年比重均较大，暑期旅游旺季的缺失是公司业绩亏损的重要原因。
2、本年度公司获得的疫情相关优惠扶持政策资金较上年减少约 3,800 万元。
3、迪庆月光城英迪格酒店于 2021 年 3 月 1 日起正式营业，产生开办费等一
次性摊销 1,043 万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2021 年度报告中予以详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司 2021 年度预计净利润为负值对公司股票交易状态无影响。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-23] (002033)丽江股份:第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021033
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议
于 2021 年 12 月 22 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 12 月 14 日以通讯
方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以
下议案：
1、审议通过《关于制定<丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金管理办法>的
议案》
为了规范公司建立企业年金制度，健全激励约束机制，完善社会保障体系，
促进公司持续健康发展，根据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36
号）等有关规定，制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金管理办法》。
《丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金管理办法》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过《关于实施企业年金方案的议案》
为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长
效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《企业年金办法》
（人力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社
会保障部令第 11 号）及《公司企业年金管理办法》等规定，公司决定建立企业
年金，结合实际情况，公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金方案》，
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股
份有限公司企业年金方案》。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-10-23] (002033)丽江股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0199元
每股净资产: 4.4783元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 2.90亿元
归属于母公司的净利润: 1095.94万元
[2021-10-15] (002033)丽江股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021031
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
2021 年前三季度预计业绩情况
项目 2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日 上年同期
归属于上市公 盈利： 900.00 万元—1,300.00 万元
司股东的净利 盈利：4,849.40 万元
润 比上年同期下降：73.19%—81.44%
基本每股收益 0.0164 元/股—0.0237 元/股 0.0883 元/股
2021 年第三季度预计业绩情况
1．业绩预告期间：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日 上年同期
归属于上市公 盈利：0 万元—400.00 万元
司股东的净利 盈利：7,261.36 万元
润 比上年同期下降：94.49%—100%
基本每股收益 0.0000 元/股—0.0073 元/股 0.1321 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
历年来，第三季度是丽江玉龙雪山景区游客最多的时段，也是公司接待
人数最多的时段，公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大。
2021 年 7 月以来，南京、张家界等地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情，
8 月 5 日，云南省文化和旅游厅发布紧急通知，即日起暂停开展跨省旅游活动，至 9 月 15 日，跨省游活动才得以恢复，公司经营业务受到较大影响，游客接待量下降。公司预计 2021 年第三季度归属于上市公司股东的净利润
为 0.00 万元至 400 万元之间，同比下降 94.49%—-100%；公司预计 2021
年前三季度盈利 900.00 万元—1,300.00 万元之间，同比下降 73.19%—81.44%。
四、其他相关说明
1、本次有关 2021 年前三季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-15] (002033)丽江股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021028
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司购买理财产品进行现金管理的基本情况
2021年4月22日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用总额不超过1 亿元的募集资金，使用总额不超过1亿元的自有资金，合计不超过2亿元适时购买 短期（不超过12个月）流动性好、低风险的理财产品，详见公司于2021年4月23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
2021年9月13日，公司控股子公司丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 （以下简称“印象丽江”）与中信证券股份有限公司签署《中信证券股份有限公 司安泰保盈系列 169 期收益凭证产品说明书》，公司以自有资金1,000万元购买 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 169 期收益凭证产品，具体如下：
币种及金 凭证 凭证到 年化收益区 资金
理财产品名称 存续 产品类型
额 期 期日 间 来源
中 信 证 券 股
份 有 限 公 司 人 民 币 2022
本金保障型浮动 年 9 月 自 有
安 泰 保 盈 系 1,000万 363 天 收益凭证 7 日 0.1%-16.1%
资金
列 169 期收 元整
益凭证产品
公司及印象丽江与中信证券股份有限公司无关联关系。
印象丽江本次以自有资金1,000万元购买“中信证券股份有限公司安泰保盈
系列 169 期收益凭证产品”,金额占公司最近一期经审计净资产的0.37%。
本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。
二、对公司日常经营的影响
印象丽江使用自有资金购买“中信证券股份有限公司安泰保盈系列 169 期
收益凭证产品”，是在考虑公司资金需求状况和发展计划的前提下，通过适度的
短期理财现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东获取更好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司前12个月内累计投资理财产品为：
存款币
存款 存款起 存款到 （预期）年 资金来
结构性存款产品名称 种及金 备注
期限 息日 期日 化收益率 源
额
农业银行“汇利丰”2020年 人民币 2020
2021年 暂时闲 已到
第5341期对公定制人民币结 1亿元 357 年 06
05月28 3.50% 置募集 期收
构性存款产品 整 天 月 05
日 资金 回
日
3.20%（视
农业银行“汇利丰”2021年第 2021年 2022 年 暂 时 闲
人民币1 273 挂 钩 产 品
5573期对公定制人民币结构性 07月09 04 月 08 置 募 集
亿元整 天 价 格 情 况
存款产品 日 日 资金
确定）
截至本公告披露日,公司理财产品余额（含本次）占公司最近一期经审计净
资产的4.09 %。
四、备查文件
《中信证券股份有限公司安泰保盈系列 169 期收益凭证产品说明书》
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-31] (002033)丽江股份:第七届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021029
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 30 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 8 月 19 日以通讯方
式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以传真表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立甘海子游客集散中心项目公司的议案》
《丽江玉龙旅游股份有限公司关于设立甘海子游客集散中心项目公司的公
告 》 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年8月31日
[2021-08-31] (002033)丽江股份:关于设立甘海子游客集散中心项目公司公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021030
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于设立甘海子游客集散中心项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021年8月30日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立甘海子游客集散中心项目公司的议案》，董事会同意出资300万元设立甘海子游客集散中心项目公司，并授权经营层签署相关协议并办理子公司设立的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决，也不需要经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
无
三、投资标的基本情况--甘海子游客集散中心公司的设立方式及基本情况
1、公司设立名称
公司名称：丽江雪川旅游服务有限公司
备选名称：丽江龙睿旅游服务有限公司、丽江龙迎旅游服务有限公司、丽江龙游旅游服务有限公司
2、经营范围
旅游咨询，旅游服务；百货、服装零售，预包装食品、散装食品零售；不动产租赁；物业管理；旅游电子商务服务（不含限制项目）、旅游客运、代理旅游信息广告；利用旅游车、站点、车票发布旅游信息广告。
3、公司设立方式
（1）注册资本：300万
（2）股权结构：丽江玉龙旅游股份有限公司持股比例100%
4、资金来源：自筹
本次设立甘海子游客集散中心公司不构成关联交易。
四、对外投资—设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
丽江城区至玉龙雪山景区的轨道交通项目已于2020年9月全面开工建设，预计2022年底竣工。为整合玉龙雪山甘海子区域内公司现有经营项目，合理规划游客游览流程，公司正在开展甘海子游客集散中心项目前期工作，项目的报批报建等前期工作需确定项目主体单位，特设立子公司开展相关工作。
本次设立全资子公司所需资金为自有资金，出资金额占公司最近一期经审计净资产的0.11%，对公司财务状况和经营成果影响不大。
五、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-17] (002033)丽江股份:半年报监事会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021025
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于
2021 年 8 月 16 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 8 月 6 日以通讯方式
发出会议通知，会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以传真通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<丽江玉龙旅游股份有限公司 2021 年半年度报告及摘
要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核丽江玉龙旅游股份有限公司 2021 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (002033)丽江股份:半年报董事会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021024
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议
于 2021 年 8 月 16 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 8 月 6 日以通讯方
式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以传真表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要> 的议案》
公司《2021 年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《公司关于会计政策变更的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊载
于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年8月17日
[2021-08-17] (002033)丽江股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0183元
每股净资产: 4.4764元
加权平均净资产收益率: 0.39%
营业总收入: 2.02亿元
归属于母公司的净利润: 1005.57万元
[2021-07-29] (002033)丽江股份:2021年半年度业绩快报
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021023
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021 年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经
公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 202,351,327.97 94,640,598.06 113.81%
营业利润 29,011,994.19 -24,475,692.27 218.53%
利润总额 25,469,818.27 -24,699,478.67 203.12%
归属于上市公司股东的净利润 10,055,655.76 -24,119,584.59 141.69%
基本每股收益（元/股） 0.0183 -0.0439 141.69%
加权平均净资产收益率 0.39% -0.95% 1.34%
2021 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日 增减变动幅度
总 资 产 2,786,628,834.88 2,842,695,492.75 -1.97%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,459,740,551.78 2,559,605,759.22 -3.90%
股 本 549,490,711.00 549,490,711.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 4.48 4.66 -3.86%
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩的简要说明
1、2021年半年度经营概况
2021年上半年，公司各项业务正常开业运营，但因受国内局部地区及国外疫情的影响，游客接待量未能全面恢复。报告期内，公司三条索道共计接待游客134.33万人次,同比增加106.12%，其中，玉龙雪山索道接待游客89.10万人次，同比增加72.22%；云杉坪索道接待游客42.34万人次，同比增加259.93%；牦牛坪索道接待游客2.89万人次，同比增加73.02%。丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街）实现营业收入4,211.36万元，同比增加124.09％，实现净利润-1,087.65万元，亏损金额比上年减少1,083.69万元。印象丽江共计演出227场，共计接待游客33.34万人次，同比增加164.65%，实现营业收入3,189.20万元，同比增加131.55%。
2、其他影响业绩的因素
迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日起正式营业，产生开办费等一次性摊销。
（二）财务情况说明及变动幅度超过30%的原因说明
上年同期，受新冠疫情影响，2020年1月25日起公司各项业务相继暂停运营。2020年2月20日起，根据疫情防控的总体情况，以及政府及主管部门的要求，结合经营类型和性质，分批次积极稳妥地有序恢复游客接待工作，至2020年5月21日，公司业务方全部恢复营业。本报告期，公司各项业务正常开业运营，但因受国内局部地区及国外疫情的影响，游客接待量未能全面恢复，且迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日起正式营业，产生开办费等一次性摊销等因素影响报告期业绩。报告期内，公司实现营业总收入20,235.13万元，同比113.81%；实现营业利润2,901.20万元，同比增长218.53%；实现利润总额2,546.98万元，同比增长203.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1,005.57万元，同比增长141.69%，基本每股收益0.0183元，同比增长141.69%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-15] (002033)丽江股份:2021年半年度业绩预告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021022
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩： ? 亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
2021 年半年度预计业绩情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利： 900.00 万元—1,300.00万元
司股东的净利 亏损：2,411.96 万元
润 比上年同期上升：137.31%—153.90%
扣除非经常性 盈利：1,000.00万元—1,450.00万元
损益的净利润 亏损：2,574.52 万元
比上年同期上升：138.84%—156.32%
基本每股收益 0.0164元/股—0.0237元/股 -0.0439 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期，受新冠疫情影响，2020 年 1 月 25 日起公司各项业务相继暂
停运营。2020 年 2 月 20 日起，根据疫情防控的总体情况，以及政府及主管
部门的要求，结合经营类型和性质，分批次积极稳妥地有序恢复游客接待工
作，至 2020 年 5 月 21 日，公司业务方全部恢复营业。
本报告期，公司各项业务正常开业运营，但因受国内局部地区及国际疫
情的影响，游客接待量未能全面恢复，且迪庆月光城英迪格酒店于 2021 年 3
月 1 日起正式营业，产生开办费等一次性摊销等因素的影响，预计公司 2021
年 1 月至 6 月归属于上市公司股东的净利润为：盈利 900 万元至 1,300 万元
之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中予以详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-08] (002033)丽江股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021021
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次购买理财产品现金管理基本情况
2021年4月22日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用总额不超过1
亿元的募集资金，使用总额不超过1亿元的自有资金，合计不超过2亿元适时购买
短期（不超过12个月）流动性好、低风险的理财产品，详见公司于2021年4月23
日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
根据公司资金使用计划，2021年7月6日，公司收到中国农业银行股份有限公
司丽江分行签署的《结构性存款交易确认单》,公司以暂时闲置募集资金1亿元购
买“农业银行‘汇利丰’2021年第5573期对公定制人民币结构性存款产品”,具
体情况如下:
币种及金 资金
理财产品名称 期限 本金保证 起息日 到期日 平均利率
额 来源
农业银行“汇利
预 期 年 化 暂 时
丰”2021年第 中国农业银行向投资 2021 年 2022 年
人民币壹 273 3.20%（视挂钩 闲 置
5573期对公定 人提供到期本金担 07 月 09 04 月 08
亿元整 天 产品价格情况 募 集
制人民币结构 保。 日 日
确定） 资金
性存款产品
公司与中国农业银行丽江支行无关联关系。
公司本次以暂时闲置募集资金合计1亿元投资于“中国农业银行‘汇利丰
'2021年第5573期对公定制人民币结构性存款产品”,金额占公司最近一期经审
计净资产的3.72 %。
本次购买银行理财产品事项在公司董事会授权范围内。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资于 “中国农业银行‘汇利丰’2021年第5573期对公定制人民币结构性存款产品”，是在结合公司募集资金投资项目进展及投资计划，不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的进度，符合募集资金使用的相关法律法规。通过适度的短期理财现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司前12个月内累计投资银行理财产品为：
存款币种 存款 存款起 存款到 平均存
结构性存款产品名称 资金来源
及金额 期限 息日 期日 款利率
农业银行“汇利丰” 人民币
2020 年 2021 年
2020年第5341期对 壹亿元 暂时闲置募
357天 06月05 05月28 3.50%
公定制人民币结构 整 集资金
日 日
性存款产品
以上理财产品本金及收益已按约定全部按期收回。
截至本公告披露日,公司理财产品余额（含本次）占公司最近一期经审计净资产的3.72 %。
四、备查文件
《结构性存款交易确认单》、《农业银行结构性存款风险及权益说明书》
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-06-01] (002033)丽江股份:收回理财产品本金及收益的公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021020
丽江玉龙旅游股份有限公司
收回理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司丽江分行于2020年6月4日签订了《理财产品协议》,公司以暂时闲置募集资金10,000万元购买“农业银行‘汇利丰’2020年第5341期对公定制人民币结构性存款产品”,期限357天，到期日为2021年5月28日,详细内容见公司于2020年6月 6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(2020024)。
2021 年 5 月 28 日,公司收到上述理财产品的本金 10,000 万元及
利息 342.33 万元,上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日
[2021-05-14] (002033)丽江股份:2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021019
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于参加云南辖区上市公司
2021年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流工作，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会及深圳全景网络有限公司共同举办的 “云南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与公司本次投资者集体接待日
活动，活动时间为 2021 年 5 月 17 日（星期一） 15:30 至 17:00。
届时公司副总经理、董事会秘书杨宁先生及证券事务代表孙阳泽先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2020 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-12] (002033)丽江股份:2020年度权益分派实施公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021018
丽江玉龙旅游股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年度权益分派
方案已获 2021 年 3 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。公司 2020 年度
权益分派方案为：以公司总股本 549,490,711 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.00 元（含税），本次现金红利分配共计 109,898,142.20 元，不转
增、不送股。若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2020 年度
（2）发放范围：股权登记日（2021 年 5 月 17 日）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、权益分派方案含税及扣税情况
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 549,490,711 股为
基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴
税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 17 日，除权除息日为：2021 年 5
月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
5 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****076 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司
2 08*****402 华邦生命健康股份有限公司
3 08*****990 云南省投资控股集团有限公司
4 08*****782 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司
5 08*****077 丽江摩西风情园有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 10 日至登记日：2021 年 5
月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
不适用。
七、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。八、有关咨询办法
咨询地址：
丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼
丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
咨询联系人：王岚
咨询电话：0888-5306320
传 真：0888-5306333
九、备查文件
1．登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配的决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-23] (002033)丽江股份:一季报董事会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021014
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于
2021 年 4 月 22 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式
发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
《公司 2021 年第一季度报告》(全文及正文）于 2021 年 4 月 23 日登载于《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意使用总额不超过 1 亿元的募集资金，使用总额不超过 1 亿元的自
有资金，合计不超过 2 亿元适时购买短期（不超过 12 个月）流动性好、低风险
的理财产品。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (002033)丽江股份:一季报监事会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021016
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于
2021 年 4 月 22 日以传真通讯方式召开，公司已于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式
发出会议通知，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金及 1 亿元的自有资金投资于安全性高，流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的资金收益，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决定。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (002033)丽江股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0181元
每股净资产: 4.6401元
加权平均净资产收益率: -0.39%
营业总收入: 7227.83万元
归属于母公司的净利润: -992.06万元
[2021-04-15] (002033)丽江股份:2021年第一季度度业绩预告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021013
丽江玉龙旅游股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
2021 年第一季度预计业绩情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公
司股东的净利 亏损：1,150 万元—850 万元 亏损：2,145.92 万元
润
基本每股收益 -0.0209 元/股—-0.0155 元/股 -0.0391/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期，因新冠疫情影响，2020 年 1 月 25 日起公司各项业务相继暂
停运营， 2020 年 2 月 20 日起，根据疫情防控情况逐步恢复营业。本报告期，
公司各项业务正常运营，但受疫情影响，游客接待量尚未全面恢复；且迪庆
月光城英迪格酒店于 2021 年 3 月 1 日起正式营业，因开办费等一次性摊销，
迪庆香巴拉旅游投资有限公司本期亏损约 1,100 万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公
司 2021 年第一季度报告中予以详细披露。
2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，
敬请广大投资者注意投资风险。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-03-30] (002033)丽江股份:2020年度股东大会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021012
丽江玉龙旅游股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2021年3月9日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021年3月29日下午3:00；
2、网络投票时间为： 2021年3月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月
29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度
假酒店会议室
6、主持人：董事长和献中先生
7、出席情况：
1、出席情况：
（1）股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 247,352,155 股，占上市公司总
股份的 45.0148％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 247,287,135 股，占上市公司总
股份的 45.0030％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,020 股，占上市公司总股份的
0.0118％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,020 股，占上市公司总股份
的 0.0140％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份
的 0.0022％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,020 股，占上市公司总股份的
0.0118％。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、杨金晶、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度利润分配议案
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 77,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 77,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
总表决情况：
同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
议案 8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案
总表决情况：
同意 247,348,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否通过：是
公司独立董事在本次股东大会上作了《2020 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日
[2021-03-23] (002033)丽江股份:丽江股份关于召开2020年年报网上说明会的公告
股票代码：002033 股票简称： 丽江股份 公告编号：2021011
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于举办2020年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩说明会相关事项
《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年年度报告摘要》已于2021年3月9日刊登在《证券时报》和《中国证券报》，《2020年年度报告全文及摘要》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为使广大投资者，特别是中小投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2021年3月25日下午15:00-17:00通过全景网
（https://rs.p5w.net）以网络远程方式召开2020年年度报告说明会。届时公司董事长和献中先生、副总经理兼董事会秘书杨宁先生、副总经理杨正彪先生、财务总监吕庆泽先生、独立董事龙云刚先生将就公司经营、未来发展等方面的情况与投资者进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2021 年 3 月 25 日（星期四）15：00 前访问
http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月22日
[2021-03-09] (002033)丽江股份:关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021008
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于与白鹿旅行社2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2021年3月5日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2021年日常关联交易预计的议案》：根据2021年公司的经营计划，2021年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务等总额不超过4,000万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务不超过500万元，关联交易预计总金额不超过4,500万元。
公司董事会在审议本项关联交易时，出任白鹿旅行社董事的本公司董事总经理刘晓华先生回避表决；董事会以10票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。
本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，本公司向其派出2名董事，白鹿旅行社与本公司构成关联关系,本项交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定此项关联交易无需提交股东大会批准。
（二）关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额
由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一，公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作，公司与白鹿旅行社2021年度关联交易预计总金额和2020年度实际发生金额如下：
单位：万元 关联交易类别 关联人 合同签订金额或预计2021年金额 2020年实际发生额 发生金额 占同类业务比例 1、向关联人提供劳务
向关联人销售索道票
白鹿旅行社
4,000.00
962.28
4.57%
向关联人提供酒店服务
20.79
0.20%
向关联人销售印象演出门票
452.44
6.65%
向关联人餐饮服务
135.26
10.29%
其他
-
-
小计
1,570.77
3.95%
2、向关联人购买劳务
向关联人购买促销服务
白鹿旅行社
500
-
-
合计
4,500
1,570.77
3.95%
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2021年1月1日到本公告披露日，公司向白鹿旅行社提供劳务总额为80万元。2021年1月1日到本公告披露日，公司向白鹿旅行社购买劳务总额为0万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
本次关联交易的关联方为白鹿旅行社，其基本情况如下：
法定代表人：张丽宏先生
注册资本：1,559.31万元
统一社会信用代码：9153070021920178XC
住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼
经营范围：旅行社业务
截至2020年12月31日，白鹿旅行社总资产50,305,720.94元，净资产25,406,660.07元。2020年白鹿旅行社共实现营业收入87,697,592.85元，实现净利润533,437.08元。
2、与公司的关联关系
本公司持有白鹿旅行社股本总额的36%，为其第一大股东,本公司向其派出2名董事，白鹿旅行社与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一，具有丰富的旅行社运作经验，公司与其有长期合作关系，具备按照销售量履约付款的能力。在具体交易中，公司按月与白鹿旅行社结算，收款的风险可控。
经在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，交易标的及交易对手方不属于失信被执行人。
三、关联交易定价原则及结算方式
公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售索道票、印象演出票、酒店及餐饮服务，交易按市场公平原则定价，公司按照白鹿旅行社实际接待人数计算销售奖励，销售款于次月结算并支付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与本公司保持了紧密合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续。除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作，通过与各家旅行社的合作来促进公司业务的发展。
2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，不损害上市公司利益。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。
3、旅行社是公司重要的销售渠道，对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多，本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，销售也不会被关联方控制。在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力，加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的竞争力，另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用。
五、独立董事意见
“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可，并经公司第七届董事会第
九次会议、第七届监事会第六次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易”。
六、监事会的审核意见
监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第七届董事会第九次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。
公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
七、保荐人的核查意见
无
八、备查文件
1、本公司第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
3、第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月9日
[2021-03-09] (002033)丽江股份:关于续聘会计师事务所的公告
股票代码：002033 股票简称： 丽江股份 公告编号：2021006
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年3月5日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》，鉴于中审众环会计师事务所在公司2020年报审计过程中勤勉尽责，认真履行其审计职责，基于独立公正的立场，出具的各项报告独立、客观、公正，具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
（一）基本信息
1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
5、首席合伙人：石文先
6、2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。
7、2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、
证券业务收入29,501.20万元。
8、2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。
2、36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：方自维，注册会计师，合伙人，1992年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近30年证券服务业务从业经验。
签字注册会计师：沈胜祺，注册会计师，2006年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为李玲，注册会计师，合伙人，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20年，现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人李玲和项目合伙人方自维最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分
（三）独立性
中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师沈胜祺、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
本期财报审计费用不超过75万元（含税）,系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
四、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会经过审核相关材料，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2020年报审计工作中与中审众环会计师事务（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见：独立董事认为，中审众环会计师事务所在担任公司审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构。
（三）公司第七届董事会第九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2021年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月9 日
[2021-03-09] (002033)丽江股份:年度股东大会通知
1
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021010
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于召开 2020年度股东大会的通知
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2020年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
1、现场会议召开时间： 2021年3月29日下午3:00；
网络投票时间为： 2021年3月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2021 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2021年3月22日。
（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）出席会议人员
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
1、凡 2021年3月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
1、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告
3、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告
4、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及其摘要
5、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案
6、丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案
7、丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案
公司独立董事将在本次股东大会上做《 2020年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于 2021年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，以上议案中《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案》、《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请 2021年度审计机构的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。提案编码:
提案编码
议案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
3
100
总议案：除累积投票提案外的所有议案
√
非累积投票提案
1.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告
√
2.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告
√
3.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告
√
4.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及其摘要
√
5.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案
√
6.00
丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案
√
7.00
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
√
8.00
丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案
√
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间： 2021年3月23日起（上午8:30——下午17:00）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
邮政编码：674100
电话：0888-5306320
传真：0888-5306333
会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
4
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月9日
5
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 3 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021年3月29日上午9∶15，结束时间为 2021年3月29日下午 3∶00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2020年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
提案编码
议案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目
6
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有议案
√
非累积投票提案
1.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告
√
2.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告
√
3.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告
√
4.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及其摘要
√
5.00
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案
√
6.00
丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案
√
7.00
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
√
8.00
丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案
√
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期： 2021年 月 日
[2021-03-09] (002033)丽江股份:监事会决议公告
1
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021007
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年3月5日以现场与通讯相结合方式表决，现场会议在迪庆月光城英迪格酒店会议室召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告》
《公司2020年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案还需提交2020年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告》
2020年度公司实现营业总收入431,044,774.38 元，实现净利润75,858,398.04 元，归属于上市公司股东的净利润70,489,807.73 元。截止到2020年12月31日，公司总资产2,836,940,274.42 元，负债170,604,216.47 元，归属于上市公司股东的所有者权益2,559,605,759.22 元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2
本议案还需提交2020年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润70,489,807.73元，提取10%的法定盈余公积，截止到2020年12月31日，公司合并报表 “未分配利润”科目余额1,224,014,550.50元，母公司报表 “未分配利润”科目余额1,257,115,730.62 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,224,014,550.50元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：
以截止2020年12月31日公司总股本549,490,711.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次现金红利分配共计109,898,142.20元，不转增、不送股。
若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案还需提交2020年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经对公司董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核, 监事会认为,2020年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2020年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。
本议案还需提交2020年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行,监事会对公司内部控制自我评
3
价报告无异议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于与白鹿旅行社2021年日常关联交易预计的议案》
监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见、公司第七届董事会第九次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。
公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案》
因公司现任监事刘昱先生工作变动，根据工作需要，公司股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）推荐孙洁女士接替刘昱先生作为公司监事人选。
经审查，截止2021年2月28日，云投集团持有公司50,563，500股股份，占公司总股份数的比例为9.20%，符合《公司法》、《公司章程》关于监事推荐的相关规定，孙洁女士当选后，公司监事会的构成不会违反“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一”等相关规定。
经广泛征求意见，公司监事会提名孙洁为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。
本议案还需提交公司股东大会审议。
为确保监事会工作的顺利开展，在股东大会选举产生新的监事前，刘昱先生将继续履行监事职责，新的监事产生后，刘昱先生将自动卸任公司监事职务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事候选人孙洁简历附后。
4
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2021年3月9日
孙洁女士简历：
孙洁，女，1983年12月生，法学硕士，律师。孙洁女士2010年5月至2013年2月，北京大成(昆明)律师事务所律师；2013年2月至2014年8月 昆明星耀集团实业有限公司工作；2014年8月至2018年10月 东亚银行(中国)有限公司昆明分行贷款操作部；2018年10至2020年1月，云南省铁路投资有限公司资本运营部（其间：2019年4月至2020年1月借调云南省投资控股集团有限公司风险管控部工作）；2020年1月至今，云南省投资控股集团有限公司风险管控部法律风险管理岗。
孙洁女士本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经查询核实，孙洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
[2021-03-09] (002033)丽江股份:董事会决议公告
股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021004
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2021年3月5日以现场会议与传真通讯相结合的方式召开，现场会议地点为迪庆月光城英迪格酒店会议室。公司已于2021年2月23日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告》
《公司2020年度董事会工作报告》详见《公司2020年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度财务决算报告》
2020年度公司实现营业总收入431,044,774.38 元，实现净利润75,858,398.04 元，归属于上市公司股东的净利润70,489,807.73 元。截止到2020年12月31日，公司总资产2,836,940,274.42 元，负债170,604,216.47 元，归属于上市公司股东的所有者权益2,559,605,759.22 元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度财务报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度报告及其摘要》
《公司2020年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度利润分配议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润70,489,807.73元，提取10%的法定盈余公积，截止到2020年12月31日，公司合并报表 “未分配利润”科目余额1,224,014,550.50元，母公司报表 “未分配利润”科目余额1,257,115,730.62 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,224,014,550.50元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：
以截止2020年12月31日公司总股本549,490,711.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次现金红利分配共计109,898,142.20元，不转增、不送股。
若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
6、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
《公司2020年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
7、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制规则落实自查表》
《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案》
经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年。《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事关于聘请审计机构的独立意见：
作为公司独立董事，现就公司聘请2021年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构。
9、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
10、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于与白鹿旅行社2021年日常关联交易预计的议案》
根据2021年公司的经营计划，2021年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务等总额不超过4,000万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务不超过500万元，关联交易预计总金额不超过4,500万元。
公司独立董事出具了事前认可和独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于与白鹿旅行社2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,同时出任白鹿旅行社董事的本公
司刘晓华先生回避表决。
11、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度社会责任报告》
《公司2020年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
12、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2020年度股东大会的议案》
董事会定于2021年3月29日下午3:00召开2020年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月9日
[2021-03-09] (002033)丽江股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1283元
每股净资产: 4.6581元
加权平均净资产收益率: 2.76%
营业总收入: 4.31亿元
归属于母公司的净利润: 7048.98万元
[2021-03-02] (002033)丽江股份:迪庆月光城英迪格酒店开业的公告
证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2021003
丽江玉龙旅游股份有限公司
迪庆月光城英迪格酒店开业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年12月27日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等议案，同意将香格里拉香巴拉月光城项目作为公司非公开发行股票募集资金实施项目，原计划投资总额为62,382.04万元。具体情况详见公司2012年12月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票预案》及《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，以上议案于2013年5月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。2014年1月28日，本次非公开发行股票募集资金到位。
2016年10月27日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况，董事会拟将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元，本议案经公司2016年11月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司2016年年10月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目投资进度及投资规模的公告》。
香巴拉月光城项目酒店区委托洲际酒店管理集团进行管理，酒店名称为“迪庆月光城英迪格酒店”，目前已完成开业筹备工作，并于2021年3月1日起正式营业。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月1日
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