≈≈分众传媒002027≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (002027)分众传媒:公司关于参与投资基金的公告(一)
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2022-002
            分众传媒信息技术股份有限公司
            关于参与投资基金的公告（一）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    近日，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”）全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称“分众鸿意”）出资 5,000万元人民币参与投资由天津市睿缘投资管理有限公司（以下简称“天津睿缘”）作为普通合伙人、宁波梅山保税港区睿缘投资管理有限公司（以下简称“宁波睿缘”，登记编号：P1069205）作为基金管理人的天津市睿雪光年股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”），并签署相关协议。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次参与投资基金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、合作方基本情况
    截至协议签署日，合作方基本情况具体如下：
    （一）普通合伙人-天津睿缘
    1、机构名称：天津市睿缘投资管理有限公司
    2、成立时间：2021 年 12 月 13 日
    3、注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路 872 号文峰大厦 1210
室（天津锦信商务秘书有限公司托管第 0340 号）
    4、法定代表人：郑烜乐
    5、经营范围：许可项目：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金
管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    6、控股股东：宁波梅山保税港区睿缘投资管理有限公司
    7、经查询，天津睿缘不是失信被执行人。
    （二）基金管理人-宁波睿缘
    1、机构名称：宁波梅山保税港区睿缘投资管理有限公司
    2、成立时间：2016 年 4 月 14 日
    3、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1349
    4、法定代表人：郑烜乐
    5、控股股东：上海光挚源投资管理有限公司
    6、经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、宁波睿缘（登记编号：P1069205）已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了基金管理人登记手续。
    8、经查询，宁波睿缘不是失信被执行人。
    （三）有限合伙人-宁波梅山保税港区光挚源投资管理有限公司（以下简称“光挚源”）
    1、机构名称：宁波梅山保税港区光挚源投资管理有限公司
    2、成立时间：2016 年 10 月 24 日
    3、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0234
    4、法定代表人：郑烜乐
    5、控股股东：上海光挚源投资管理有限公司
    6、经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，从事互联网技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，数据库管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
    （四）有限合伙人-分众鸿意
    1、机构名称：上海分众鸿意信息技术有限公司
    2、成立时间：2016 年 7 月 20 日
    3、注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢一层 X 区 1009 室（上
海市崇明工业园区）
    4、法定代表人：丁晓静
    5、控股股东：分众传媒
    6、经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务信息咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），网络工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    7、经查询，分众鸿意不是失信被执行人。
    （五）有限合伙人-北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”）
    1、机构名称：北京光线传媒股份有限公司
    2、成立时间：2000 年 4 月 24 日
    3、注册地址：北京市东城区和平里东街 11 号 37 号楼 11105 号
    4、法定代表人：王长田
    5、控股股东：光线控股有限公司
    6、经营范围：广播电视节目的制作、发行；经营演出及经纪业务；电影发行；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询（除中介除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、经查询，光线传媒不是失信被执行人。
    （六）有限合伙人-上海广泓企业管理有限公司（以下简称“上海广泓”）
    1、机构名称：上海广泓企业管理有限公司
    2、成立时间：2019 年 3 月 26 日
    4、法定代表人：马友良
    5、控股股东：上海广洋（集团）有限公司
    6、经营范围：企业管理咨询，机电设备、办公设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
    7、经查询，上海广泓不是失信被执行人。
    （七）有限合伙人-张倩
    张倩，中国国籍自然人，经查询，张倩不是失信被执行人。
    （八）有限合伙人-徐狄
    徐狄，中国国籍自然人，经查询，徐狄不是失信被执行人。
    上述合作方中天津睿缘、宁波睿缘、光挚源存在一致行动关系，分众鸿意系公司持股 100%的全资子公司，其他合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也未以直接或间接形式持有公司股份。
    三、参与投资基金的具体情况
    1、基金名称：天津市睿雪光年股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    2、基金规模：目标认缴出资总额为人民币 5 亿元，其中首期募集规模不低
于人民币 2 亿元，执行事务合伙人有权自主决定增加或减少合伙企业的目标认缴出资总额和首期募集规模
    3、分众鸿意认购金额：人民币 5,000 万元
    4、组织形式：有限合伙
    5、出资方式：以现金方式出资
    6、出资进度：执行事务合伙人将根据合伙企业进行项目投资、支付合伙企业费用或履行其他支付义务等资金需求计划向各有限合伙人发出缴款通知（以下简称“缴款通知”），缴款通知应列明该有限合伙人该期应缴付出资的金额、主要用途（如用于拟投资项目、支付管理费、合伙费用等）和缴款的期限（“付款到期日”）等信息。除执行事务合伙人和相关有限合伙人另有约定，执行事务合伙人应至少提前十五个工作日向有限合伙人发出缴款通知，首期出资金额为各合伙人认缴出资额的百分之二十（20%）。
    7、存续期限：合伙企业的经营期限为七年，自首次交割日起算。尽管有前
述规定，为实现合伙企业投资项目的有序退出，经普通合伙人及持有百分之五十（50%）以上合伙权益的有限合伙人同意，执行事务合伙人可决定延长合伙企业的经营期限一年。合伙企业从全部投资项目退出后，执行事务合伙人有权根据合伙企业的投资运营情况自主决定提前解散合伙企业，各有限合伙人应给予积极配合，完成提前解散相应程序。除另有约定，合伙企业首次交割日起的前三年为合伙企业的“投资期”。投资期届满至合伙企业的经营期限届满的期间为“管理期”。
    8、退出机制：
    （1）合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；
    （2）合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；以及
    （3）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
    9、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编 制
财务报告。
    10、投资方向：合伙企业将主要对在中国大陆地区设立或运营或与中国大陆地区有其他重大关联性的管理人关联主体业务覆盖的非上市企业（包括未上市企业的股权或上市企业非公开发行的股票或类似权益）进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资等相关的活动。
    11、决策机制：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设投资决策委员会（以下简称“投资决策委员会”），其成员由执行事务合伙人委派，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。合伙企业毋需向投资决策委员会成员支付任何薪酬。执行事务合伙人应安排不少于 5 名具有丰富投资管理经验的人员组成投资决策委员会，投资决策委员会向合伙企业负责。
    12、管理费用：自首次交割日起至合伙企业注销日，就每一合伙人，除非经执行事务合伙人及/或管理人另行减免，合伙企业应按照下列方式计算并向管理人支付管理费：
    （1）从首次交割日起至投资期终止之日，年度管理费的计算公式为：该合伙人的认缴出资额×百分之二（2%）；
    （2）投资期届满后年度管理费的计算公式为：该合伙人的认缴出资额×百分之二（2%），其中，从投资期届满后的第一个日历年度开始，年度管理费费率
应每年递减百分之零点二（0.2%）（即 1.80%，1.60%，逐年降低）。举例而言，
投资期届满之日至当年 12 月 31 日，年度管理费费率为 2%，自次年的 1 月 1 日
起，年度管理费费率为 1.80%。
    计算某一年度的管理费时适用的认缴出资额以相应管理费收费期间的第一个工作日的状态为准计算。
    13、收益分配机制：除协议另有明确约定，就合伙企业源自项目处置收入和投资运营收入以及十二个月以内的过渡投资收入的可分配资金，应当首先在各合伙人之间按照其对该等投资项目的投资成本分摊比例进行初步划分，合伙企业的其他可分配资金应当首先在全体合伙人之间按照实缴出资额比例进行初步划分。按此划分归属普通合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人，归属每一其他有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配：
    （1）首先，返还实缴出资。百分之一百（100%）向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人截至该分配时点根据本第（1）段累计获得的收益分配总额等于其届时累计缴付至合伙企业的实缴出资额；
    （2）其次，优先回报分配。如有余额，百分之一百（100%）向该有限合伙人进行分配，直至其就上述第（1）段下累计获得的分配额获得按照单利百分之八（8%）/年的回报率计算所得的优先回报（“优先回报”）。优先回报的计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额的付款到期日起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止；
    （3）然后，普通合伙人追补。如有余额，百分之一百（100%）向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人按照本第（3）段获得的收益分配金额达到该有限合伙人根据上述第（2）段累计获得的优先回报的百分之二十五（25%）；
    （

[2022-01-29] (002027)分众传媒:公司关于参与投资基金的公告(二)
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2022-003
            分众传媒信息技术股份有限公司
            关于参与投资基金的公告（二）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    近日，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”）全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称“分众鸿意”）出资 10,000万元人民币参与投资由苏州众亦为私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众亦为”，登记编号：P1072532）作为基金管理人、普通合伙人的天津众为股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”），并签署相关协议。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次参与投资基金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、合作方基本情况
    截至协议签署日，合作方基本情况具体如下：
    （一）基金管理人、普通合伙人-众亦为
    1、机构名称：苏州众亦为私募基金管理合伙企业（有限合伙）
    2、成立时间：2021 年 5 月 8 日
    3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东
路 183 号 17 栋 210 室
    4、执行事务合伙人：共青城众志投资有限公司
    5、经营范围： 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
              投资人                  投资人类型    认缴出资额  出资比例  承担责任方式  出资方式
                                                      （万元）    （%）
共青城众志投资有限公司                企业法人            200        20  无限连带责任    货币
共青城众烁投资合伙企业（有限合伙）  有限合伙企业          800        80    有限责任      货币
              合计                                        1,000        100      -            -
              7、众亦为（登记编号：P1072532）已按照《私募投资基金监督管理暂行办
          法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了基金管理人
          登记手续。
              8、经查询，众亦为不是失信被执行人。
              （二）特殊有限合伙人- ZWC PARTNERS LIMITED（以下简称“ZWC”）
              1、机构名称：ZWC PARTNERS LIMITED
              2、成立时间：2021 年 4 月 1 日
              3、注册地址：15/F, ST.JOHN BLDG 33 GARDEN RD CENTRAL HONG
          KONG
              （三）有限合伙人-分众鸿意
              1、机构名称：上海分众鸿意信息技术有限公司
              2、成立时间：2016 年 7 月 20 日
              3、注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢一层 X 区 1009 室（上
          海市崇明工业园区）
              4、法定代表人：丁晓静
              5、控股股东：分众传媒
              6、经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
          让，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作各类广告，
          利用自有媒体发布广告，商务信息咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增
          值电信、金融业务），网络工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
          开展经营活动】
              7、经查询，分众鸿意不是失信被执行人。
              （四）有限合伙人-珠海威迪投资有限公司（以下简称“珠海威迪”）
              1、机构名称：珠海威迪投资有限公司
              2、成立时间：2018 年 11 月 6 日
              3、注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-62728(集中办公区)
    4、法定代表人：何敬煊
    5、控股股东：堡光有限公司
    6、经营范围： 章程记载的经营范围：在国家允许外商投资的领域依法投资
（在特别管理措施范围内投资须经审批）；投资咨询（不涉及金融信息）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、经查询，珠海威迪不是失信被执行人。
    （五）有限合伙人-上海力鸿企业管理有限公司（以下简称“上海力鸿”）
    1、机构名称：上海力鸿企业管理有限公司
    2、成立时间：2003 年 2 月 14 日
    3、注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号
    4、法定代表人：黄淑玲
    5、控股股东：JS Global Trading HK Limited
    6、经营范围： 企业管理，企业管理咨询，家用电器的批发、佣金代理（拍
卖除外）、进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    7、经查询，上海力鸿不是失信被执行人。
    （六）有限合伙人-信和（厦门）房地产发展有限公司（以下简称“信和房地产”）
    1、机构名称：信和（厦门）房地产发展有限公司
    2、成立时间：1990 年 7 月 28 日
    3、注册地址：厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 27 层 G 单元
    4、法定代表人：田兆源
    5、控股股东：信和置业有限公司
    6、经营范围： 从事 88-C5 地块（湖滨北路水仙大厦西侧）、89-C5 地块（湖
里海天路北侧）、89-C4 地块（嘉禾路与莲花北路交叉口东南侧）、89-C2 地块（嘉禾路与松柏中路交叉口北侧）、90-C5C6 地块（莲花新村嘉禾路、吕岭路东南侧）的开发及经营管理。
    7、经查询，信和房地产不是失信被执行人。
    （七）有限合伙人-东莞愉景股权投资有限公司（以下简称“东莞愉景”）
    1、机构名称：东莞愉景股权投资有限公司
    2、成立时间：2019 年 8 月 13 日
    3、注册地址：广东省东莞市莞城街道东纵路莞城段 111 号 8 号楼 1003 室
    4、法定代表人：侯炽筠
    5、控股股东：愉景地产集团有限公司
    6、经营范围：股权投资、实业投资、企业管理咨询、企业投资咨询、物业投资、物业管理；销售：建筑材料（不含化学危险品）、金属、五金制品。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、经查询，东莞愉景不是失信被执行人。
    （八）有限合伙人-上海骏瑞投资有限公司（以下简称“上海骏瑞”）
    1、机构名称：上海骏瑞投资有限公司
    2、成立时间：2013 年 1 月 9 日
    3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层
    4、法定代表人：甄岩
    5、控股股东：上海汇华实业有限公司
    6、经营范围：实业投资，投资管理，投资顾问，财务顾问，投资咨询，企业管理咨询（咨询均除经纪），企业资产委托管理，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    7、经查询，上海骏瑞不是失信被执行人。
    （九）有限合伙人-广州健豪制帽有限公司（以下简称“广州健豪”）
    1、机构名称：广州健豪制帽有限公司
    2、成立时间：1996 年 3 月 28 日
    3、注册地址：广州市南沙区东涌镇励业路 22 号首层（一址多照 2）
    4、法定代表人：何清辉
    5、控股股东：健豪（香港）有限公司
    6、经营范围：服饰制造；机械设备租赁；场地租赁（不含仓储）；服装批发；鞋帽批发。
    7、经查询，广州健豪不是失信被执行人。
    （十）有限合伙人-瑞智投资有限公司
    1、机构名称：瑞智投资有限公司
    2、成立时间：2018 年 8 月 10 日
    3、注册地址：Unit A, 6/F., 9 Queen’s Road Central, HongKong
    （十一）有限合伙人-連捷體育投資有限公司
    1、机构名称：連捷體育投資有限公司
    2、成立时间：2010 年 3 月 22 日
    3、注册地址：香港金鐘夏愨道 18 號海富中心 1 期 26 樓 2601 室
    （十二）有限合伙人-Kamet Thrive 1 Limited
    1、机构名称：Kamet Thrive 1 Limited
    2、成立时间：2020 年 8 月 12 日
    3、注册地址：Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
    （十三）有限合伙人-NNLHoldings Inc.
    1、机构名称：NNLHoldings Inc.
    2、成立时间：2004 年 2 月 26 日
    3、注册地址：P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands.
    （十四）有限合伙人-VIVHoldings Limited
    1、机构名称：VIV Holdings Limited
    2、成立时间：2018 年 11 月 30 日
    3、注册地址：Suite 7013, 70F Two IFC, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
    （十五）有限合伙人-和盛海外控股有限公司
    1、机构名称：和盛海外控股有限公司
    2、成立时间：2016 年 12 月 20 日
    3、注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams CayII, Road Town,
Tortola, VG1110, BVI
    上述合作方中众亦为、ZWC 存在一致行动关系，分众鸿意系公司持股 100%
的全资子公司，其他合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也未以直接或间接形式持有公司股份。
    三、参与投资基金的具体情况
    1、基金名称：天津众为股权投

[2022-01-11] (002027)分众传媒:公司关于参与投资基金的进展情况公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2022-001
            分众传媒信息技术股份有限公司
            关于参与投资基金的进展情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资 1 亿元人民币参与投资由厦门挑战者云腾管理咨询合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人、北京创新壹舟投资管理有限公司作为基金管理人的厦门挑战者双鱼号创业投资合伙企业（有限合伙）。上述事项的具体内容详见刊登于2021年1月23日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  近日，公司收到通知，厦门挑战者双鱼号创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》，并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案变更手续，取得了变更后的《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SNN908。
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2021-12-11] (002027)分众传媒:公司关于获得政府补助的公告
                    证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-067
                        分众传媒信息技术股份有限公司
                            关于获得政府补助的公告
                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
              晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                  一、获取补助的基本情况
                  2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，分众传媒信息技术股份有限公司（以下
              简称“公司”）及子公司累计收到与收益相关的政府补助为人民币 417,822,173.91
              元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利
              润 10%以上，现将具体情况公告如下：
          获得补助的主体                    发放主体                发放原因/      收到补助时间 补助 补助金额（元）
                                                                      补助依据                    形式
驰众广告有限公司                              宁波财政                财政扶持        2021-2-5    现金    109,580,000
分众晶视广告有限公司                          宁波财政                财政扶持        2021-2-5    现金      8,020,000
宁波分视广告有限公司                          宁波财政                财政扶持        2021-2-5    现金      1,010,000
上海分众软件技术有限公司                  上海长宁区财政            财政扶持        2021-3-29  现金    43,859,000
驰众广告有限公司                              宁波财政                财政扶持        2021-4-22  现金    58,000,000
分众晶视广告有限公司                          宁波财政                财政扶持        2021-4-22  现金      5,000,000
分众传媒信息技术股份有限公司                广州财政局              财政扶持        2021-6-2    现金      3,080,000
分众传媒信息技术股份有限公司                广州财政局              财政扶持        2021-6-29  现金    21,420,000
广州分众云未来广告有限公司                  广州财政局              财政扶持        2021-6-29  现金      4,160,000
分众(中国)信息技术有限公司                上海浦东新区财政            财政扶持        2021-7-14  现金      1,830,000
分众晶视广告有限公司                          宁波财政                财政扶持        2021-7-21  现金      7,000,000
驰众广告有限公司                              宁波财政                财政扶持        2021-7-21  现金    46,000,000
上海定向广告传播有限公司广州分公司          广州财政局              财政扶持        2021-8-31  现金      1,090,000
驰众广告有限公司                              宁波财政                财政扶持        2021-10-28  现金    39,000,000
分众晶视广告有限公司                          宁波财政                财政扶持        2021-10-28  现金      7,000,000
分众传媒信息技术股份有限公司              待报解预算收入          个税手续费返还    2021-1-19  现金    413,444.50
上海分众晶视广告有限公司              待报解预算收入-退库专户      个税手续费返还    2021-2-25  现金    501,895.67
分众晶视广告有限公司                其他户-代理国库退库清算户    个税手续费返还      2021-3-1    现金    893,289.22
上海分众软件技术有限公司                长宁区文化和旅游局          专项资金        2021-3-12  现金        430,000
上海德峰广告传播有限公司              待报解预算收入-退库专户      个税手续费返还    2021-3-12  现金    3,102,559.60
驰众广告有限公司                    其他户-代理国库退库清算户    个税手续费返还    2021-3-16  现金    5,213,745.08
上海框架广告发展有限公司南京分公司        待报解预算收入          个税手续费返还    2021-3-16  现金    219,233.63
Target Media Culcreative PTE. LTD                  IRAS                就业支持计划      2021-3-23  现金    239,353.34
上海分泽时代软件技术有限公司          待报解预算收入-电子退库      个税手续费返还    2021-3-25  现金    143,912.24
上海分众晶视广告有限公司北京分公司    待报解预算收入-朝阳支库      个税手续费返还    2021-3-26  现金    389,526.10
上海定向广告传播有限公司北京分公司    待报解预算收入-朝阳支库      个税手续费返还    2021-3-31  现金    951,007.84
Target Media Culcreative PTE. LTD                  IRAS                就业支持计划      2021-6-29  现金    183,304.65
上海德峰广告传播有限公司            上海市崇明区财政局零余额账户 地方教育费附加补助  2021-9-29  现金        963,800
驰众信息技术（上海）有限公司              上海浦东新区财政            财政扶持        2021-11-3  现金      2,870,000
上海框架广告发展有限公司南京分公司            南京财政                财政扶持        2021-11-26  现金        500,000
上海分泽时代软件技术有限公司              上海市长宁区财政            财政扶持        2021-12-9  现金    43,544,000
其他零星补贴                                    --                      --              --      现金    1,214,102.04
合计                                            --                      --              --        --  417,822,173.91
                  二、补助的类型及其对上市公司的影响
                  1、补助的类型
                  根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是
              指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的
              政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府
              补助均属于与收益相关的政府补助。
                  2、补助的确认和计量
                  根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，公司获得的上述政府补助
              累计人民币 417,822,173.91 元均属于与公司日常活动相关的政府补助，本期直接
              计入其他收益。
                  3、补助对上市公司的影响
                  公司获得的上述政府补助，预计会增加公司 2021 年度利润。
                  4、风险提示和其他说明
                  公司获得的上述政府补助的具体会计处理仍须以年度审计确认后的结果为
              准，敬请广大投资者注意投资风险。
                  特此公告。
                                                分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 12 月 11 日

[2021-11-24] (002027)分众传媒:公司第八届监事会第一次会议决议公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-066
              分众传媒信息技术股份有限公司
              第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次
会议于 2021 年 11 月 23 日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于 2021
年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由
监事何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于选举监事会主
席的议案》，同意选举何培芳女士为公司第八届监事会主席。
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 24 日
备查文件：公司第八届监事会第一次会议决议。

[2021-11-24] (002027)分众传媒:公司第八届董事会第一次会议决议公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-065
            分众传媒信息技术股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2021 年 11 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于
2021 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次
会议由董事江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于选举第八
届董事会董事长及副董事长的议案》，同意选举江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司第八届董事会董事长，选举孔微微女士为公司第八届董事会副董事长。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于第八届董
事会专门委员会人员组成的议案》，同意第八届董事会各专门委员会的人员组成，具体如下：
  1、战略委员会（7 人）：江南春(JIANG NANCHUN)、孔微微、嵇海荣、张光华、殷可、蔡爱明、叶康涛，提议召集人为江南春(JIANG NANCHUN)；
  2、审计委员会（3 人）：叶康涛、张光华、殷可，提议召集人为叶康涛；
  3、提名委员会（3 人）：殷可、蔡爱明、江南春，提议召集人为殷可；
  4、薪酬与考核委员会（3 人）：张光华、叶康涛、孔微微，提议召集人为张光华。
  三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任高级
管理人员的议案》。同意聘任江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司总裁兼首席执行官，聘任孔微微女士为公司副总裁、首席财务官、董事会秘书，聘任嵇海荣
先生为公司副总裁兼首席营销官，任期与第八届董事会任期一致（简历附后），自董事会通过之日起算。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
  公司董事会秘书孔微微女士的联系方式：
  办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层
  办公电话：021-22165288
  办公传真：021-22165288
  电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
  四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于高级管理
人员薪酬的议案》。同意公司第八届董事会聘任的高级管理人员薪酬事项，关联董事江南春(JIANG NANCHUN)先生、孔微微女士、嵇海荣先生在审议该议案时回避表决。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
  五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任证券
事务代表的议案》，同意聘任林南女士为公司第八届董事会证券事务代表（简历附后）。
  林南女士联系方式：
  办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层
  办公电话：021-22165288
  办公传真：021-22165288
  电子邮箱：ln002027@focusmedia.cn
  六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任内审
部负责人的议案》，同意聘任凌蓉女士为公司第八届董事会内审部负责人（简历附后）。
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日
备查文件：
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
附：高级管理人员简历
江南春(JIANG NANCHUN)先生：新加坡国籍，48 岁，毕业于华东师范大学中文系。江南春先生 2003 年创立分众传媒，是中国最早提出生活圈媒体理念的先行者之一，现任分众传媒董事长、总裁、首席执行官。江南春先生通过 Media
Management Hong Kong Limited 间接持有公司 3,425,818,777 股股份，占总股本的
23.72%，为公司实际控制人。江南春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
孔微微女士：中国国籍，39 岁，获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科学院经济学硕士学位。2016 年加入分众传媒，现任公司副董事长、副总裁、首席财务官兼董事会秘书；曾先后就职于中银基金研究部、招商证券研究中心、工银瑞信基金研究部。孔微微女士通过公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的 0.0306%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。嵇海荣先生：中国国籍，50 岁，获华东师范大学文学学士学位和日本国立爱媛大学文学硕士学位。2005 年加入公司，历任公司市场公关部总监、副总裁、高级副总裁，现任公司董事、副总裁兼首席营销官；曾任上海交通大学讲师。嵇海荣先生通过公司第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的0.0010%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附：证券事务代表简历
林南女士：中国国籍，34岁，获经济学、管理学双学士学位。2016年1月起在分众传媒任职，现任公司监事、证券事务代表、证券事务与投资管理部总监；曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表。林南女士通过公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的0.0045%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附：内审部负责人简历
凌蓉：中国国籍，36 岁，获上海交通大学经济学学士学位，拥有中国注册会计师（CICPA）、国际注册内部审计师（CIA）等专业资质。2011 年加入分众传媒，现任公司内审总监；曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司，从事审计工作。凌蓉女士通过公司第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的0.0003%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

[2021-11-24] (002027)分众传媒:公司2021年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-064
            分众传媒信息技术股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会于 2021 年 11 月 5 日发出通知，并于 2021 年 11 月 23 日采取现场与网络
相结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 11 月 23 日（星期二）下午 14:00
在上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层公司一号会议室召开；2021 年
11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票；2021 年 11 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集，董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 800 人，代表股份6,215,859,225 股，占公司总股份的 43.0396％。其中：通过现场投票的股东 34人，代表股份 3,606,331,791 股，占公司总股份的 24.9708％。通过网络投票的股
东 766 人，代表股份 2,609,527,434 股，占公司总股份的 18.0688％。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 799 人，代表股份2,790,040,448 股，占公司总股份的 19.3187％。其中：通过现场投票的股东 33人，代表股份 180,513,014 股，占公司总股份的 1.2499％。通过网络投票的股东766 人，代表股份 2,609,527,434 股，占公司总股份的 18.0688％。
  公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    二、提案审议情况
  本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。
  与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：
议案1.00 公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案
总表决情况：
  同意 6,169,189,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2492％；反对
46,638,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7503％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
  同意 2,743,370,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3273％；反对
46,638,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6716％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.00 公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
  同意 6,169,005,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2462％；反对
46,778,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7526％；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
  同意 2,743,186,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3207％；反对
46,778,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6766％；弃权 75,000 股（其中，
因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.02 发行时间
总表决情况：
  同意 6,169,035,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2467％；反对
46,759,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7523％；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
  同意 2,743,216,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3218％；反对
46,759,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6759％；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.03 发行方式
总表决情况：
  同意 6,169,035,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2467％；反对
46,759,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7523％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
  同意 2,743,216,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3218％；反对
46,759,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6759％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.04 发行规模
总表决情况：
  同意 6,169,035,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2467％；反对
46,778,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7526％；弃权 45,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
  同意 2,743,216,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3218％；反对
46,778,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6766％；弃权 45,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.05 定价方式
总表决情况：
  同意 6,168,905,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2446％；反对
46,889,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7543％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
  同意 2,743,086,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3171％；反对
46,889,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6806％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.06 发行对象
总表决情况：
  同意 6,169,052,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2470％；反对
46,742,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7520％；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
  同意 2,743,234,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3224％；反对
46,742,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6753％；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.07 发售原则
总表决情况：
  同意 6,169,044,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2468％；反对
46,661,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7507％；弃权 153,100 股（其中，因未投票默认弃权 89,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
  同意 2,743,225,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3221％；反对
46,661,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6724％；弃权 153,100 股（其中，因未投票默认弃权 89,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.08 发行中介机构的选聘
总表决情况：
  同意 6,169,021,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2465％；反对
46,655,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7506％；弃权 181,900 股（其中，因未投票默认弃权 136,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。中小股东总表决情况：
  同意 2,743,202,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3213％；反对
46,655,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6722％；弃权 181,900 股（其中，因未投票默认弃权 136,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案3.00 公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
总表决情况：
  同意 6,168,643,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2404％；反对
46,480,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7478％；弃权 734,800 股（其中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。中小股东总表决情况：
  同意 2,742,824,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3077％；反对
46,480,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6660％；弃权 734,800 股（其中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0263％。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 4.00 公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
总表决情况：
  同意 6,168,703,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2414％；反对
46,420,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7468％；弃权 735,100 股（其中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。中小股东总表决情况：
  同意 2,742,884,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 98

[2021-11-17] (002027)分众传媒:公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-063
              分众传媒信息技术股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十五次会议及第七届监事会第十四次会议决议，公司将于 2021 年 11 月 23 日（星
期二）召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2021 年 11 月 5 日刊登
于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：
    一、召开会议基本情况
  1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间为：2021 年 11 月 23 日下午 14:00
  网络投票时间：2021 年 11 月 23 日
  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
  6、股权登记日：2021 年 11 月 16 日（星期二）
  7、会议出席对象：
  （1）截至 2021 年 11 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司
1 号会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
  2、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
  2.01：发行股票的种类和面值
  2.02：发行时间
  2.03：发行方式
  2.04：发行规模
  2.05：定价方式
  2.06：发行对象
  2.07：发售原则
  2.08：发行中介机构的选聘
  3、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
  4、审议《公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》
  5、审议《公司关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
  6、审议《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次
H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
  7、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》
  8、审议《公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
  9、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司章程>的议案》
  10、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
  11、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
  12、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
  13、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
  14、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则>的议案》
  15、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
  16、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
  17、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
  18、审议《公司关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》
  19、审议《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
  19.01：非独立董事候选人：江南春(JIANG NANCHUN)
  19.02：非独立董事候选人：孔微微
  19.03：非独立董事候选人：嵇海荣
  20、审议《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
  20.01：独立董事候选人：张光华
  20.02：独立董事候选人：殷可
  20.03：独立董事候选人：蔡爱明
  20.04：独立董事候选人：叶康涛
  21、审议《公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
  21.01：监事候选人：杭璇
  21.02：监事候选人：林南
  22、审议《公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
  上述议案中议案 1-3、5-7、9-13 须以特别决议通过（即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过），其中议案 2 除须特别决议通过外，还须对该项议案进行逐项表决通过。
  上述议案中议案 19-21 为换届选举的议案，其中第八届董事会非独立董事候
选人 3 人、独立董事候选人 4 人，第八届监事会监事候选人 2 人。上述议案均须
采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外
披露，议案具体内容请参见公司于 2021 年 11 月 5 日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。
                三、提案编码
                                                                                                          备注
 提案                                            提案名称                                              该列打勾
 编码                                                                                                  的栏目可
                                                                                                        以投票
非累积投票提案
 1.00  《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》        √
                                                                                                      √作为投票
 2.00  《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》                            对象的子
                                                                                                        议案数：8
 2.01  发行股票的种类和面值                                                                                √
 2.02  发行时间                                                                                            √
 2.03  发行方式                                                                                            √
 2.04  发行规模                                                                                            √
 2.05  定价方式                                                                                            √
 2.06  发行对象                                                                                            √
 2.07  发售原则                                                                                            √
 2.08  发行中介机构的选聘                                                                                  √
 3.00  《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》                        √
 4.00  《公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》                                            √
 5.00  《公司关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》                                                      

[2021-11-05] (002027)分众传媒:公司第七届监事会第十四次会议决议公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-059
              分众传媒信息技术股份有限公司
            第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四
次会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2021
年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由
公司监事会主席主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司截至 2021 年 9
月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（具体内容详见 2021-047《公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情
况报告》）
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》。同意在扣除公司于本次发行上市前根据相关法律法规及《分众传媒信息技术股份有限公司章程》的规定，并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市前后的新老股东按照其于本次发行上市完成后的持股比例共同享有，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于投保董事、
监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》。同意公司投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险（以下简称“责任保险”），并由董事会及其授权人士经股东大会授权后，在遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。同时，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订 H 股
发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
    同意公司拟订的《分众传媒信息技术股份有限公司监事会议事规则》（修订草案）（以下简称“《监事会议事规则》（修订草案）”）的相关内容，同时提请股东大会授权监事会及监事会授权人士何培芳女士根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》（修订草案）进行修订（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    《监事会议事规则》（修订草案）经股东大会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效。在此之前，公司现行《分众传媒信息技术股份有限公司监事会议事规则》将继续有效并适用。
    具体内容详见《监事会议事规则》（修订草案）。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘请 H 股
发行并上市审计机构的议案》。同意聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于监事会换
届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》。同意提名杭璇女士、林南女士为公司第八届监事会监事候选人，上述人员任职资格符合法律法规的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。（具体内容详见2021-060《公司关于监事会换届选举的公告》）
    特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
备查文件：公司第七届监事会第十四次会议决议。

[2021-11-05] (002027)分众传媒:公司第七届董事会第十五次会议决议公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-045
            分众传媒信息技术股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021
年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由
公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》。为深入推进公司国际化战略、增强公司核心竞争实力、拓宽融资渠道，公司计划发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行上市将在充分考虑现有股东的利益以及发行风险等情况下，根据境内外资本市场的情况，选择适当的时机和发行窗口。为完成本次发行上市，同意公司根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    二、会议逐项审议通过《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限
公司主板上市方案的议案》。同意公司本次发行上市方案，具体内容如下：
    1、发行股票的种类和面值
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过发行股票的种类和面值。
    本次发行上市拟发行的股票均为向境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者募集并在香港联交所主板上市的外资股（H 股）
普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。
    2、发行时间
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过发行时间。
    公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展决定。
    3、发行方式
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过发行方式。
    本次发行上市的发行方式为香港公开发行及国际配售。
    根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；或（3）其他境外合格市场的发行。
    4、发行规模
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过发行规模。
    在符合香港联交所要求的最低流通比例等监管规定的前提下，由公司根据自身资金需求确定发行规模，本次发行上市拟发行的 H 股股数不超过本次发行上市后公司总股本的 15%（含）（超额配售权行使前），并授予国际承销商不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。最终发行数量，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
    5、定价方式
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过定价方式。
    本次发行上市的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行上市时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平确定。
    6、发行对象
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过发行对象。
    本次发行上市拟在全球范围进行发售，发行的对象包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资
的境内合格投资者。
    7、发售原则
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过发售原则。
    香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购的倍数来确定，但仍会严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）指定（或获豁免）的比例分配。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份，公开发售部分的比例将按照《香港上市规则》以及香港联交所不时刊发的相关指引中规定的超额认购倍数设定“回拨”机制。公司也可以根据《香港上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请“回拨”机制的豁免。
    国际配售部分占本次发行上市的发行比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例（经回拨后）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单充分考虑各种因素来决定。在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行上市的发行方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求刊发招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。
    8、发行中介机构的选聘
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过发行中介机构的选聘。
    （1）本次发行上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、承销团成员（包括全球协调人、簿记管理人、牵头经办人）、公司境内律师、公司境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、财经公关公司、路演公司、收款银行、H 股股份登记处及其他与本次 H 股发行并上市有关的中介机构，由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士选聘本次发行上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议或合同。
    （2）中介机构选聘方式，鉴于 H 股发行并上市需聘请的中介机构须具备香
港联交所认可的相关资质，公司将通过竞争性磋商、议价采购等合法合规的方式选聘中介机构。
    同时，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》。同意公司本次发行上市的相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十八个月，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司截至 2021 年 9
月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》。同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（具体内容详见2021-047《公司截至2021年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》）
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于发行 H 股
股票募集资金使用计划的议案》。同意公司本次发行上市募集资金在扣除相关发行费用后全部用于公司业务发展，包括但不限于拓展海外市场、扩大运营规模、开发新产品和新业务、提升产品技术及服务、收购兼并和补充流动资金及一般公司用途等。最终使用计划，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及公司现行或未来资金需求等最终确定。具体募集资金用途及投向计划以公司 H 股招股说明书的披露为准。同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请股东
大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》。同意董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次发行上市有关的事项，包括但不限于：
    1、组织实施股东大会审议通过的本次发行上市方案，根据本次发行上市境内外监管机构的意见并结合市场环境对本次发行上市方案进行修改、完善，包括但不限于：
    （1）确定本次发行的具体发行规模、发行价格（包括币种、价格区间和最
终定价）、发行时间、发行方式、发行对象、股份配售方案、超额配售等具体事宜及其他与本次发行上市方案实施有关的事项；批准缴纳必要的上市费用；通过上市费用估算、发布正式通告、申请表格和与本次发行上市相关的其他公告；
    （2）在股东大会批准的募集资金用途和授权范围内，决定及调整募集资金具体投向及使用计划；
    （3）就发行 H 股股票并上市事宜向境内外政府有关部门、监管机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成须向相关的境内外政府机关、监管机构（包括但不限于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联交所）、中国证券登记结算有限责任公司及其他机构提交的各项与本次发行上市有关的申请、相关报告或材料，办理审批、登记、备案、核准、同意以及注册招股说明书等手续；代表公司与中国证监会、香港证监会、香港联交所及香港公司注册处等监管部门进行沟通；向香港联交所、香港证监会、中国证监会等监管机构申请豁免；向香港联交所和公司注册处注册招股说明书；向香港中央结算有限公司申请中央结算及交收系统（CCASS）准入并递交和出具相关文件及承诺、确认和授权；并作出其认为与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项；
    （4）在其认为必要或适当的情况下起草、修改、批准、签署、递交及刊发招股说明书（中英文版本）、国际发售通函及其他申报文件；起草、修改、签署、执行、终止任何与本次发行上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件，包括但不限于承销协议、顾问协议、投资协议、保密协议 、基石投资协议、战略投资协议、股份过户协议、收款银行协议、eIPO 协议、其他与本次发行上市事宜相关的中介协议、关连交易（框架）协议（如有，包括确定相关协议项下交易的年度上限金额）、根据香港《公司条例》下的要求注册为“非香港公司”及递交相关文件；批准盈利及现金流预测事宜；办理审批、登记、备案、核准、同意、有关商标及知识产权注册（如需）以及注册招股说明书等手续；
    （5）向联席保荐人就流动资金充足性作出确认以及就 M104 表格（其他需
提交信息）中载列的事项及公司其他事项提供确认函；
    （6）决定上市豁免事项并向香港联交所及香港证监会提出豁免申请；
    （7）核证、通过和签署本次发行上市所需的文件（包括但不限于招股说明书、申请表格、电子表格、董事会决议、承诺函、验证笔记等备查文件及责任书）；
    （8）具体办理与本次发行上市有关的事务，包括但不限于：委任保荐人、承销团成员（包括全球协调人、簿记管理人、牵头经办人等）、境内外律师、会计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、股份登记过户机构、收款银行、公司秘书、负责与香港联交所沟通的授权代表、代表公司在香港接受送达的法律程序文件的公司代理人及其他与本次发行上市事宜相关的中介机构；修改、定稿、申请版本/聆讯后资料集/大量印刷/派发招股说明书以及发售通函；批准境内外申请文件以及在上述文件上加盖公司公章；向保荐人及/或中国证监会、香港证监会、香港

[2021-11-05] (002027)分众传媒:公司关于召开2021年第二次临时股东大会有关事项的通知
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-061
              分众传媒信息技术股份有限公司
    关于召开 2021年第二次临时股东大会有关事项的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日
召开了公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 11 月 23 日下午 14:00
    网络投票时间：2021 年 11 月 23 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 16 日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 11 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司
1 号会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及
转为境外募集股份有限公司的议案》
    2、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方
案的议案》
    2.01：发行股票的种类和面值
    2.02：发行时间
    2.03：发行方式
    2.04：发行规模
    2.05：定价方式
    2.06：发行对象
    2.07：发售原则
    2.08：发行中介机构的选聘
    3、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决
议有效期的议案》
    4、审议《公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》
    5、审议《公司关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
    6、审议《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
    7、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前
滚存利润分配方案的议案》
    8、审议《公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
    9、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公
司章程>的议案》
    10、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公
司股东大会议事规则>的议案》
    11、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公
司董事会议事规则>的议案》
    12、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公
司监事会议事规则>的议案》
    13、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公
司独立董事工作制度>的议案》
    14、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公
司关联交易规则>的议案》
    15、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公
司对外投资管理制度>的议案》
    16、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公
司对外担保管理制度>的议案》
    17、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公
司募集资金管理制度>的议案》
    18、审议《公司关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》
    19、审议《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    19.01：非独立董事候选人：江南春(JIANG NANCHUN)
    19.02：非独立董事候选人：孔微微
    19.03：非独立董事候选人：嵇海荣
    20、审议《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
    20.01：独立董事候选人：张光华
    20.02：独立董事候选人：殷可
    20.03：独立董事候选人：蔡爱明
    20.04：独立董事候选人：叶康涛
    21、审议《公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
    21.01：监事候选人：杭璇
    21.02：监事候选人：林南
    22、审议《公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
    上述议案中议案 1-3、5-7、9-13 须以特别决议通过（即须经出席会议的股东
所持表决权三分之二以上通过），其中议案 2 除须特别决议通过外，还须对该项议案进行逐项表决通过。
    上述议案中议案 19-21 为换届选举的议案，其中第八届董事会非独立董事候
选人 3 人、独立董事候选人 4 人，第八届监事会监事候选人 2 人。上述议案均须
采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外
披露，议案具体内容请参见公司于 2021 年 11 月 5 日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。
                三、提案编码
                                                                                                        备注
 提案                                            提案名称                                            该列打勾
 编码                                                                                                的栏目可
                                                                                                      以投票
非累积投票提案
 1.00  《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》        √
                                                                                                    √作为投票
 2.00  《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》                          对象的子
                                                                                                    议案数：8
 2.01  发行股票的种类和面值                                                                              √
 2.02  发行时间                                                                                          √
 2.03  发行方式                                                                                          √
 2.04  发行规模                                                                                          √
 2.05  定价方式                                                                                          √
 2.06  发行对象                                                                                          √
 2.07  发售原则                                                                                          √
 2.08  发行中介机构的选聘                                                                                √
 3.00  《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》                        √
 4.00  《公司截至 2021 年9 月30 日止的前次募集资金使用情况报告》                                          √
 5.00  《公司关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》                                                    √
 6.00  《公司关于提请股东大会授权董事会及其

[2021-11-05] (002027)分众传媒:公司关于修订H股发行后适用的公司章程的公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-048
              分众传媒信息技术股份有限公司
        关于修订 H 股发行后适用的<公司章程>的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 11 月 4 日，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
    为深入推进公司国际化战略、增强公司核心竞争实力、拓宽融资渠道，公司计划发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行上市将在充分考虑现有股东的利益以及发行风险等情况下，根据境内外资本市场的情况，选择适当的时机和发行窗口。
    为满足公司本次上市后的公司治理及规范运作要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》《到境外上市公司章程必备条款》《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规规章、公司股票上市地上市规则及监管和审核机关的要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行《分众传媒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容详见公告附件《分众传媒信息技术股份有限公司章程（草案）修订对照表》。以上章程条款修改后，将对原条款序号作相应调整。
    本事项尚需提交公司股东大会审议通过，自公司本次发行上市之日起生效，并授权公司管理层具体办理上述相关的变更登记手续。在此之前，现行《公司章程》将继续有效并适用。
    特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
  附件：《分众传媒信息技术股份有限公司章程（草案）修订对照表》
                原条款                                  修订后条款
第一条 为维护本公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护本公司、股东和债权人的合法权益，规范本公司的组织行为，根据《中华人民共 益，规范本公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国
他有关规定，制订本章程。                  务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的
                                          特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、《国务院
                                          关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通
                                          知期限等事项规定的批复》、《到境外上市公司章
                                          程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《上市
                                          公司章程指引》（“《章程指引》”）、《关于到香港
                                          上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》
                                          （“补充修改意见的函”）、《香港联合交易所有限
                                          公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规
                                          则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司于 2004 年经中国证券监督管理委 第三条 公司于 2004 年经中国证券监督管理委
员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股
2900 万股，于 2004 年 8 月 4 日在深圳证券交易 2900 万股，于 2004 年 8 月 4 日在深圳证券交易
所上市。                                  所上市。
                                          公司于【】年【】月【】日经中国证监会批准，
                                          首次在香港发行【】股境外上市外资股（以下简
                                          称“H 股”），于【】年【】月【】日在香港联合
                                          交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主
                                          板上市。
第五条 本公司住所：广州市黄埔区中新广州知 第五条 本公司住所：广州市黄埔区中新广州知
识城亿创街 1 号 406 房之 117，邮编：510000。 识城亿创街 1 号 406 房之 117，邮编：510000，
                                          电话号码：【】，传真号码：【】。
第六条 本公司的注册资本为 14,442,199,726元 第六条 本公司的注册资本为【】元人民币。公人民币。公司因增加或减少注册资本导致注册资 司因增加或减少注册资本导致注册资本总额变本总额变更的，必须经股东大会审议通过方可变 更的，必须经股东大会审议通过方可变更。因此更。因此变更需要修改公司章程相应条款的，也 变更需要修改公司章程相应条款的，也须经股东须经股东大会审议通过，并说明由董事会具体办 大会审议通过，并说明由董事会具体办理变更登
理变更登记、验资等手续。                  记、验资等手续。
第八条 总裁为本公司的法定代表人。        第八条 董事长为本公司的法定代表人。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范本公 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范本公司的组织与行为、本公司与股东、股东之间权利 司的组织与行为、本公司与股东、股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力
的文件。                                  的文件，前述人员均可以依据本章程提出与公司
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 事宜有关的权利主张。
公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股
事、总裁和其他高级管理人员。              东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
                                          事、总裁和其他高级管理人员。
                                          前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁
                                          机构申请仲裁。
第十一条后增加                            第十二条 公司可以向其他有限责任公司、股份
                                          有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司
                                          承担责任。除法律另有规定外，公司不得成为对
                                          所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第十二条 本公司的股份可以依法转让。公司股 第十三条 本公司的股份可以依法转让。公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易。    票在深圳证券交易所主板上市交易。
（一）股票被终止上市后，公司股票进入代办股 （一）股票被终止上市后，公司股票进入代办股
份转让系统继续交易。                      份转让系统继续交易；
（二）公司不得修改公司章程中的前款规定。  （二）公司不得修改公司章程中的前款规定。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研制、开发多媒体网络信息系统软件；多媒 是：信息技术咨询服务；软件开发；计算机网络体网络工程设计咨询、中介并提供相关的技术服 系统工程服务；网络技术的研究、开发。
务。
第十五条 本公司的股份采取股票的形式。    第十六条 公司在任何时候均设置普通股；公司
                                          根据需要，经国务院授权的部门批准，可以设置
                                          其他种类的股份。
                                          本公司的股份采取股票的形式。
第十七条 本公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条  本公司发行的股票，均为有面值股
值，每股面值壹元。                        票；以人民币标明面值，每股面值壹元。
                                          第十九条 经国务院证券监督管理机构批准，公
                                          司可以向境内投资人或境外投资人发行股票。
                                          前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的
                                          外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投
                                          资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外
                                          的中华人民共和国境内的投资人。
                                          第二十条  公司向境内投资人和其他合格投资
                                          者发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公
                                          司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为
                                          外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外

[2021-11-05] (002027)分众传媒:公司权益变动进展公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-062
            分众传媒信息技术股份有限公司
                  权益变动进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人江南春先生的通知，江南春先生间接控股公司 Media Management HoldingLimited（以下简称“MMHL”，MMHL持有公司控股公司 Media Management Hong
Kong Limited 100%的股权）与 Alibaba Investment Limited（以下简称“Alibaba”）
于 2021 年 11 月 3 日签署了《终止协议》。现将有关情况公告如下：
    一、股份转让事项的基本情况
    2018 年 7 月，MMHL与 Alibaba 签署了《股权认购协议》（以下简称“原协
议”），约定 Alibaba 拟以 511,116,918.20 美元认购 MMHL新增股份（“本次增资”），
本次增资将在 2018 年 12 月 31 日或之后进行交割。本次增资交割完成后，江南
春先生间接持有 MMHL90%的股权，Alibaba 持有 MMHL10%的股权。
    具体内容详见公司 2018 年 7 月 19 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》的《公
司关于股东权益变动的提示性公告（二）》（公告编号：2018-041）。
    二、协议的主要内容
    2021 年 11 月，经协商江南春先生间接控股公司 MMHL与 Alibaba 签署了《终
止协议》，主要内容如下：
    1、各方曾于 2018 年签署原协议；
    2、截止本终止协议生效日，各方尚未开始履行原协议；
    3、有鉴于此，各方一致同意于本终止协议生效日即刻终止原协议，原协议对各方自始无效；
    4、各方应自行承担由原协议产生的或与原协议相关的费用。
    三、对公司的影响
    1、本次终止事项是经协议各方友好协商后做出的决定，原协议自《终止协议》生效之日起解除，协议各方均不承担原协议项下的违约或赔偿责任；
    2、本次终止事项不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (002027)分众传媒:公司关于董事会换届选举的公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-049
            分众传媒信息技术股份有限公司
              关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会即将届满，为推动公司规范运作，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。
    公司于 2021 年 11 月 4 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会提议，董事会同意提名江南春(JIANG NANCHUN)先生、孔微微女士、嵇海荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、叶康涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人的简历附后）
    上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人殷可先生、蔡爱明先生尚未取得独立董事资格证书，其均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http ://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事 关于第七届董事 会第十五次会 议相关议案的独立意见》。
    第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名。董事
任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
    公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
备查文件：
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
非独立董事候选人简历：
江南春(JIANG NANCHUN)先生：新加坡国籍，48 岁，毕业于华东师范大学中文系。江南春先生 2003 年创立分众传媒，是中国最早提出生活圈媒体理念的先行者之一，现任分众传媒董事长、总裁、首席执行官。江南春先生通过 Media
Management Hong Kong Li mi ted 间接持有公司 3,425,818,777 股股份，占总股本的
23.72%，为公司实际控制人。江南春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
孔微微女士：中国国籍，39 岁，获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科学院经济学硕士学位。2016 年加入分众传媒，现任公司副董事长、副总裁、首席财务官兼董事会秘书；曾先后就职于中银基金研究部、招商证券研究中心、工银瑞信基金研究部。孔微微女士通过公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的 0.0306%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。嵇海荣先生：中国国籍，50 岁，获华东师范大学文学学士学位和日本国立爱媛大学文学硕士学位。2005 年加入公司，历任公司市场公关部总监、副总裁、高级副总裁，现任公司董事、副总裁兼首席营销官；曾任上海交通大学讲师。嵇海荣先生通过公司第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的0.0010%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
独立董事候选人简历：
张光华先生：中国国籍，64 岁，西南财经大学政治经济学专业博士。现任北京银行股份有限公司独立董事，蜂巢基金管理有限公司独立董事，社会价值投资联盟（深圳）主席；曾工作于国家外汇管理局、中国人民银行海南省分行，后历任广东发展银行行长、党委副书记，招商银行党委副书记、纪委书记、副行长、副
董事长，招银国际金融有限公司董事长，永隆银行副董事长，招商基金管理有限公司董事长，招商信诺人寿保险有限公司董事长，招银金融租赁有限公司董事长，博时基金管理有限公司党委书记、董事长等职。张光华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
殷可先生：中国香港居民，58 岁，浙江大学经济学硕士。现任加拿大养老基金投资公司资深顾问，香港贸易发展局金融服务咨询委员会委员，山东重工集团有限公司董事，北京东方广场有限公司董事；历任深圳证券交易所总经理秘书，中信资本控股有限公司副行政总裁，中信证券国际有限公司行政总裁，中信证券股份有限公司执行董事、副董事长，中国证券业协会国际合作委员会主任委员，香港证券及期货事务监察委员会咨询委员，中信泰富有限公司执行董事、副董事长等职。殷可先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
蔡爱明先生：中国国籍，57 岁，南开大学汉语言文学学士。现任北京第五传媒广告有限公司执行董事；历任新华通讯社记者、对外部干部等职。蔡爱明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
叶康涛先生：中国国籍，47 岁，北京大学会计学专业博士，美国北卡罗来纳大学会计学专业博士后，全国会计领军人才。现任中国人民大学商学院院长、教授、中粮糖业控股股份有限公司独立董事；历任北大商业评论编辑，中国人民大学商学院会计系讲师、系副主任、副教授，中国人民大学商学院副教授、学院党委副书记，中国人民大学财务处处长，中国人民大学研究生院常务副院长等职。叶康涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

[2021-11-05] (002027)分众传媒:公司关于选举产生第八届监事会职工监事的公告
    证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-058
            分众传媒信息技术股份有限公司
        关于选举产生第八届监事会职工监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司职工代表大会决议，选举何培芳女士为公司第八届监事会职工监事。
  公司第八届监事会将由职工监事何培芳女士与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东监事组成。
    何培芳女士简历：中国国籍，38 岁。2004 年 7 月起在分众传媒任职，现任
公司监事会主席，销售部客户总监；曾任梅迪派勒广告有限公司销售经理。何培芳女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
  监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (002027)分众传媒:公司关于监事会换届选举的公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-060
            分众传媒信息技术股份有限公司
              关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”）第七届监事会即将届满，为推动公司规范运作，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。
    公司于 2021 年 11 月 4 日召开第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了
《公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》，同意提名杭璇女士、林南女士为公司第八届监事会监事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会。股东大会将以累积投票制对监事会监事候选人进行表决。
    上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
    公司监事会候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    公司第八届监事会将由职工代表大会选举产生的职工监事何培芳女士与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东监事组成。（职工监事和股东监事候选人的简历附后）
    特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
备查文件：公司第七届监事会第十四次会议决议。
职工监事简历：
何培芳女士：中国国籍，38 岁。2004 年 7 月起在分众传媒任职，现任公司监事会主席，销售部客户总监；曾任梅迪派勒广告有限公司销售经理。何培芳女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
股东监事候选人简历：
杭璇女士：中国国籍，37 岁，获天津外国语大学学士学位。2006 年 11 月起在分众传媒任职，现任公司监事、市场公关部市场总监。杭璇女士通过公司第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司股本的 0.0003%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
林南女士：中国国籍，34 岁，获经济学、管理学双学士学位。2016 年 1 月起在分众传媒任职，现任公司监事、证券事务代表、证券事务与投资管理部总监；曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表。林南女士通过公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的0.0045%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

[2021-11-05] (002027)分众传媒:公司关于筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的提示性公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-046
            分众传媒信息技术股份有限公司
关于筹划发行 H股股票并在香港上市相关事项的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 11 月 4 日，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案。
    为深入推进公司国际化战略、增强公司核心竞争实力、拓宽融资渠道，公司计划发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行上市将在充分考虑现有股东的利益以及发行风险等情况下，根据境内外资本市场的情况，选择适当的时机和发行窗口。
    截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于 H股发行的具体细节尚未确定。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《国务院关于股份有
限公司境外募集股份及上市的特别规定》等相关规定，本次发行上市尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会和香港联合交易所有限公司审核，本次发行上市能否通过审议和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
    具体内容详见 2021 年 11 月 5 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次发行上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日

[2021-10-30] (002027)分众传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3062元
    每股净资产: 1.1628元
    加权平均净资产收益率: 23.92%
    营业总收入: 111.48亿元
    归属于母公司的净利润: 44.23亿元

[2021-10-30] (002027)分众传媒:公司关于变更注册资本并取得营业执照的公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-044
            分众传媒信息技术股份有限公司
        关于变更注册资本并取得营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日、
2021 年 9 月 10 日分别召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司的股份总数由 14,677,880,280 股变更为14,442,199,726 股，公司注册资本相应由 14,677,880,280 元变更为 14,442,199,726
元。具体内容详见 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021 年 9 月，公司通过公告方式向公司债权人通知了回购股份注销暨减资
事宜，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了剩余回购股份的注
销事宜。具体内容详见 2021 年 9 月 11 日、2021 年 9 月 28 日刊登于《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
    名称：分众传媒信息技术股份有限公司
    统一社会信用代码：914401016185128337
    类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
    住所：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街 1 号 406 房之 117
    法定代表人：江南春
    注册资本：壹佰肆拾肆亿肆仟贰佰壹拾玖万玖仟柒佰贰拾陆元（人民币）
    成立日期：1997 年 08 月 26 日
    营业期限：1997 年 08 月 26 日至长期
    经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    二、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
    3、分众传媒信息技术股份有限公司营业执照。
    特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-16] (002027)分众传媒:公司2021年半年度权益分派实施公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-042
            分众传媒信息技术股份有限公司
            2021 年半年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度权益分派方案已获2021年9月10日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
    一、权益分派方案
  本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 14,442,199,726
股为基数，向全体股东每 10 股派 2.080000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.872000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.416000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.208000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
  二、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 10 月 21 日；
  除权除息日为：2021 年 10 月 22 日。
  三、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 10 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  四、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 10 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，本次权益分派中代派的实际派发金额以中国结算深圳分公司派发的金额为准。
  2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
 序号      股东账号                            股东名称
  1      08*****766    Media Management Hong Kong Limited
  2      08*****324    阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
  3      08*****384    分众传媒信息技术股份有限公司－第一期员工持股计划
  4      08*****883    分众传媒信息技术股份有限公司－第二期员工持股计划
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 10 月 12 日至登记日：2021 年
10 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询机构
  咨询地址：公司董事会办公室
  咨询联系人：孔微微、林南
  咨询电话：021-22165288
  传真电话：021-22165288
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日

[2021-09-28] (002027)分众传媒:公司关于剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-041
            分众传媒信息技术股份有限公司
      关于剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、回购股份的实施情况
  2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 17 日，公司分别召开了第六届董事会第二
十一次会议及 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的资金总额通过集中竞价交易方式回购公司社会公众股票，回购价格不超过人民币 13元/股（含 13 元/股），用于员工股权激励或根据实际情况注销部分股份。
  2019 年 2 月 14 日、2019 年 3 月 5 日，公司分别召开了第七届董事会第一次
会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于调整回购股份事项的议案》，同意将上述回购股份的用途调整为用于员工持股计划或者股权激励，同时回购股份的资金总额调整为不低于人民币 15 亿元（含 15 亿元），不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
  2019 年 5 月 17 日，公司对外披露了《公司关于股份回购的进展暨回购实施
完成的公告》，完成了上述回购股份事项。公司实际回购股份区间为 2018 年 9
月 3 日至 2019 年 5 月 9 日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份 243,380,554 股，占公司总股本的 1.658%，其中最高成交价为 8.64元/股，最低成交价为 5.04 元/股，成交均价为 6.286 元/股，合计支付的总金额约为人民币 152,988.89 万元（不含交易费用）。
  具体内容详见 2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 18 日、2019 年 2 月 15 日、
2019 年 3 月 6 日、2019 年 5 月 17 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、回购股份使用及库存情况
  2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 31，公司分别召开了第七届董事会第十
次会议、第七届监事会第十次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，同意使用合计不超过 770 万股的回购股份实施第二期员工持股计划。
  2021 年 1 月，公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式受让公司回
购股份 7,700,000 股（约占公司股本总额的 0.05%），受让价格为 0 元/股。
  扣除已实施的第二期员工持股计划 770 万股，公司回购专用证券账户的库存股为 235,680,554 股。
  具体内容详见 2020 年 12 月 15 日、2021 年 1 月 4 日及 2021 年 1 月 12 日刊
登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、回购股份用途变更情况
  2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 10 日，公司分别召开了第七届董事会第十
三次会议、第七届监事会第十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购专用证券账户剩余股份的用途，由“用于员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”；同时授权公司管理层办理上述事项的相关事宜。
  具体内容详见 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    四、回购股份的注销安排
  本次注销回购专用证券账户剩余股份235,680,554股，约占公司总股本1.61%，本次注销完成后，公司股份总数由 14,677,880,280 股变更为 14,442,199,726 股，公司注册资本相应由 14,677,880,280 元变更为 14,442,199,726 元。
  截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述剩余回购股份的注销事宜，注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
    五、注销完成后公司股本结构变动情况
      股份性质                    变动前                          变动后
                      股份数量（股）    比例（%）    股份数量（股）    比例（%）
一、有限售条件流通股                0              0                0              0
二、无限售条件流通股    14,677,880,280            100    14,442,199,726            100
三、总股本              14,677,880,280            100    14,442,199,726            100
    本次回购股份注销后，公司股权分布情况仍符合上市的条件。
    六、其他事项
    截至本公告日，公司回购股份 243,380,554 股已全部处理完成，其中 7,700,000
 股通过非交易过户的方式转让至公司第二期员工持股计划，剩余股份予以注销， 回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。
    公司将根据相关规定，及时办理公司注册资本变更及修改《公司章程》等相 关的工商登记及备案手续。
    特此公告。
                                    分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 28 日

[2021-09-11] (002027)分众传媒:公司关于注销剩余回购股份暨变更注册资本通知债权人的公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-040
          分众传媒信息技术股份有限公司关于
    注销剩余回购股份暨变更注册资本通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日、
2021 年 9 月 10 日分别召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意注销公司回购专用证券账户剩余股份 235,680,554 股，约占公司总股本 1.61%。本次注销完成后，公司的总股本由 14,677,880,280 股变更为 14,442,199,726 股，注册
资本相应由 14,677,880,280 元减少为 14,442,199,726 元。具体内容详见 2021 年 8
月 26 日、2021 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
  根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司债权人自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报，具体方式如下：
  1、申报时间：2021 年 9 月 12 日至 2021 年 10 月 26 日，每个工作日上午 9:30
—11:30、下午 13:00—17:00；
  2、联系方式
  联系人：林南                          联系电话：021-22165288
  电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn      传真电话：021-22165288
  3、申报地点及申报材料送达地点：上海市长宁区江苏路 369 号 28 层
  4、申报所需资料
  （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
  （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  5、其他
  （1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
  （2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，请电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 11 日

[2021-09-11] (002027)分众传媒:公司2021年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-039
            分众传媒信息技术股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会于 2021 年 8 月 26 日发出通知，并于 2021 年 9 月 10 日采取现场与网络相
结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:45 在
上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层公司一号会议室召开；2021 年 9
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票；2021 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集，董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 448 人，代表股份5,470,799,798 股，占公司总股份的 37.2724%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 3,569,748,983 股，占公司总股份的 24.3206%。通过网络投票的股东 430人，代表股份 1,901,050,815 股，占公司总股份的 12.9518%。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 447 人，代表股份2,044,981,021 股，占公司总股份的 13.9324%。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 143,930,206 股，占公司总股份的 0.9806%。通过网络投票的股东 430人，代表股份 1,901,050,815 股，占公司总股份的 12.9518%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    二、提案审议情况
  本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。
  与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：
    议案 1.00 《公司 2021 年半年度利润分配预案》
    总表决情况：
  同意 5,470,753,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对
46,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
  同意 2,044,935,021 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978%；反对
46,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
    议案 2.00 《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》
    总表决情况：
  同意 5,470,746,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对
12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
    中小股东总表决情况：
  同意 2,044,928,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%；反对
12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
    议案 3.00 《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
  同意 5,470,354,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919%；反对
275,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；弃权 169,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
    中小股东总表决情况：
  同意 2,044,535,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9782%；反对
275,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0135%；弃权 169,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0083%。
  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
    三、律师出具的法律意见
  本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
  1、分众传媒信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于分众传媒信息技术股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 11 日

[2021-08-26] (002027)分众传媒:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2008元
    每股净资产: 1.255元
    加权平均净资产收益率: 15.88%
    营业总收入: 73.27亿元
    归属于母公司的净利润: 29.00亿元

[2021-08-26] (002027)分众传媒:半年报董事会决议公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-032
            分众传媒信息技术股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021
年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由
公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  本次会议经逐项审议，通过如下议案：
  一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年半年度
报告全文及摘要》，同意将《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》公开对外信息
披露。（详见《公司 2021 年半年度报告》及 2021-033《公司 2021 年半年度报告
摘要》）
  二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年半年度
利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-034《公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》）
  三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于调整剩余
回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-035《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的公告》）
  四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于变更注册
资本并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2021-036《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》）
  五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》。（详见 2021-037《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会有关事项的通知》）
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日
备查文件：
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

[2021-08-26] (002027)分众传媒:半年报监事会决议公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-038
              分众传媒信息技术股份有限公司
            第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二
次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2021
年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由
公司监事会主席主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  本次会议经逐项审议，通过如下议案：
  一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年半年度
报告全文及摘要》。（详见《公司 2021 年半年度报告》及 2021-033《公司 2021年半年度报告摘要》）
  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。
  二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年半年度
利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2021-034《公司2021 年半年度利润分配预案的公告》）
  三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于调整剩余
回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-035《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的公告》）
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 26 日
备查文件：公司第七届监事会第十二次会议决议。

[2021-08-26] (002027)分众传媒:公司关于召开2021年第一次临时股东大会有关事项的通知
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-037
              分众传媒信息技术股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会有关事项的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日
召开了公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：
    一、召开会议基本情况
  1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间为：2021 年 9 月 10 日下午 14:45
  网络投票时间：2021 年 9 月 10 日
  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月
10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 9 月 3 日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 9 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司
 1 号会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2021 年半年度利润分配预案》；
    2、审议《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》；
    3、审议《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进
 行单独计票，并公开披露，议案 2 及议案 3 须以特别决议通过（即须经出席会议
 的股东所持表决权三分之二以上通过）。议案具体内容请参见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七 届董事会第十三次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十二次会议决议公告》 及其他相关公告。
    三、提案编码
                                                                        备注
 提案编码                      提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
  100                          总议案                                  √
非累积投票提案
  1.00    《公司 2021 年半年度利润分配预案》                            √
  2.00    《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》                  √
  3.00    《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》                √
    四、现场会议登记方法
  1、登记方式：
  （1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
  （2）个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
  （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；
  （4）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。
  2、登记时间：2021年9月6日-2021年9月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
  3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
  4、会议联系方式：
  联系人：林南                      电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
  联系电话：021-22165288                          传真：021-22165288
  现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路 369 号 28 层  邮政编码：200050
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、特别提示
  为进一步做好当前疫情防控工作，降低公共卫生风险及个人感染风险，减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：
  1、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，原则上谢绝来自或途经中高风险地区的股东或股东代理人现场参会。
  2、股东或股东代理人现场参会的，请确保个人近期无中高风险地区旅居史，并确认个人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日，公司会按疫情防控要求
对前来参会者进行体温测量和登记，请股东或股东代理人除携带相关证件和参会资料外，持绿码、携带 48 小时内有效的核酸检测证明或疫苗接种证明、佩戴口罩，提前半小时到达会议现场办理签到。
    七、备查文件
  1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
  2、公司第七届监事会第十二次会议决议。
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。
  2、填报表决意见或选举票数
  在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：授权委托书
            本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提
        案（包括临时提案）具有表决权，兹委托                  代表本人出席于
        2021 年 9 月 10 日召开的分众传媒信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股
        东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己
        的意愿表决：
    提案                                                            备注
    编码                        提案名称                        该列打勾的    同意  反对  弃权
                                                                栏目可以投票
    100                          总议案                              √
 非累积投票提案
    1.00    《公司 2021 年半年度利润分配预案》                        √
    2.00    《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》            √
    3.00    《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》          √
        本次委托仅限于本次股东大会。
                                委托人姓名或名称（签章）：
委托人姓名或名称：                              身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：                                委托人持股数：
受托人姓名：                                    受托人身份证号码：
                                                委托时间：    年  月  日
        备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

[2021-08-21] (002027)分众传媒:公司关于参与投资基金的进展情况公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-031
            分众传媒信息技术股份有限公司
            关于参与投资基金的进展情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司关于参与投资基金暨关联交易的议案（二）》，同意公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资2亿元人民币参与投资由加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人及执行事务合伙人的泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。上述事项的具体内容详见刊登于2021年4月2日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  近日，公司收到通知，泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》，并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SQZ296。
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 21 日

[2021-06-29] (002027)分众传媒:公司2020年年度权益分派实施公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-030
            分众传媒信息技术股份有限公司
              2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  1、经分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年年度权益分派方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户内的股份后的股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金 1.15 元（含税），即每 1 股派发现金 0.115 元
（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户内的股份发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户内的股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
  2、截至本公告日，公司总股本为 14,677,880,280 股，公司回购专用证券账户持股数为 235,680,554 股，总股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本为 14,442,199,726 股，按照“分配比例不变”的原则，分红总金额为1,660,852,968.49 元。
    3、公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即 14,442,199,726 股×0.115 元/股=1,660,852,968.49 元。因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 1,660,852,968.49 元÷14,677,880,280 股≈0.1131534 元/股。因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.1131534 元/股。
  公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 14 日召开的公司 2020 年年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
    一、权益分派方案
  本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
235,680,554.00 股后的 14,442,199,726.00 股为基数，向全体股东每 10 股派
1.150000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.035000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.230000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.115000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
  二、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 5 日；
  除权除息日为：2021 年 7 月 6 日。
  三、关于除权除息价的计算原则及方式
  公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即14,442,199,726股×0.115元/股=1,660,852,968.49元。因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即1,660,852,968.49元÷14,677,880,280股≈0.1131534元/股。
  综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年年度权益分派实施后
的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.1131534元/股。
  四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
 序号      股东账号                            股东名称
  1      08*****766    Media Management Hong Kong Limited
  2      08*****324    阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
  3      08*****384    分众传媒信息技术股份有限公司－第一期员工持股计划
  4      08*****883    分众传媒信息技术股份有限公司－第二期员工持股计划
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 23 日至登记日：2021 年 7
月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询机构
  咨询地址：公司董事会办公室
  咨询联系人：孔微微、林南
  咨询电话：021-22165288
  传真电话：021-22165288
  特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 29 日

[2021-05-15] (002027)分众传媒:公司关于参与设立投资基金的进展情况公告
  证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2021-028
            分众传媒信息技术股份有限公司
            关于参与投资基金的进展情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资基金的基本情况
    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称“分众鸿意”）与宁波梅山保税港区方源嘉成投资有限公司（以下简称“方源嘉成”）共同参与设立宁波梅山保税港区方源创盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”），同时委托方源智本（北京）股权投资管理有限公司对上述投资基金进行管理，投资基金的基金规模为最高人民币23亿元，其中公司或有关子公司拟认购最高人民币2亿元。
    合伙企业已完成工商设立及变更登记手续并按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SY7040）。
    上述事项的具体内容详见2017年6月8日、2018年5月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、进展情况
    截至披露日，合伙企业全体合伙人认缴出资额为人民币壹拾陆亿叁仟捌佰肆拾陆万贰仟伍佰元（RMB1,638,462,500），其中分众鸿意对合伙企业认缴出资人民币贰亿元（RMB200,000,000）（实缴出资人民币捌仟万元（RMB80,000,000），未实缴出资人民币壹亿贰仟万元（RMB120,000,000）），占合伙企业12.21%的合伙份额（“标的份额”）。
    近日，基于基金项目投资及资金运营情况，结合公司未来发展规划，分众鸿
意决定退出该投资基金，拟将持有的标的份额转让给宁波信达华建投资有限公司（以下简称“受让方”），转让的对价为人民币捌仟万元（RMB80,000,000），并与受让方、方源嘉成签署了《合伙企业合伙份额转让协议》。转让完成后，分众鸿意不再持有该投资基金的合伙份额。
    本次退出投资基金的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门的批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次退出投资基金的交易事项也无需提交公司董事会和股东大会审议。
    三、对公司的影响
    公司退出投资基金可避免相关的基金投资风险和管理风险，增加公司可支配资金，不会对公司的财务状况、经营活动及未来发展产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告。
                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 15 日

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