≈≈东信和平002017≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (002017)东信和平:2021年度业绩快报
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-13
                    东信和平科技股份有限公司
                        2021 年度业绩快报
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                  单位：元
      项目          本报告期          上年同期      增减变动幅度（％）
  营业总收入    1,072,485,756.62  1,062,684,714.42        0.92%
    营业利润      53,461,883.25    41,224,001.41          29.69%
    利润总额      53,607,725.08    40,881,183.81          31.13%
 归属于上市公司股  44,059,040.77    35,460,625.45          24.25%
  东的净利润
 扣除非经常性损益
 后的归属于上市公  32,838,051.97    29,446,180.62          11.52%
 司股东的净利润
 基本每股收益（元）      0.099            0.079              25.32%
 加权平均净资产收      3.09%            2.52%              0.57%
      益率
      项目          本报告期末        本报告期初    增减变动幅度（％）
    总资产      2,285,851,972.92  2,081,768,525.63        9.80%
 归属于上市公司股 1,442,396,871.42  1,413,101,016.57        2.07%
 东的所有者权益
      股本        446,486,084.00    446,486,084.00          0.00%
 归属于上市公司股
 东的每股净资产        3.23              3.16              2.22%
    （元）
    注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    报告期内，公司围绕“深挖潜力、攻坚克难、战略延伸”的经营方针，努力克服
                                                                          东信和平科技股份有限公司
疫情带来的影响，持续深挖传统业务附加值，加快数字产业化创新，经营质量得到提升，报告期内实现营业收入1,072,485,756.62元，较上年同期增长0.92%；归属于上市公司股东的净利润为44,059,040.77元，较上年同期增长24.25%。
  报告期末，公司财务状况良好，公司总资产 2,285,851,972.92 元，较期初增长9.80%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,442,396,871.42 元，较期初增长 2.07%。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露前，公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。
    四、其他说明
    本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2021年年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
  特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二二年二月二十二日

[2022-02-18] (002017)东信和平:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
                                                                  东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017        证券简称：东信和平        公告编号：2022-12
                东信和平科技股份有限公司
        关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 11 日、
2022 年 1 月 27 日，召开第七届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会
及第七届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为万谦。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
  近日，公司完成上述工商变更备案手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记基本情况如下：
  名称：东信和平科技股份有限公司
  统一社会信用代码：91440400707986731W
  类型：其他股份有限公司(上市)
  法定代表人：万谦
  成立日期：1998 年 10 月 20 日
  住所：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号
  注册资本：44648.6084 万人民币
  经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路制造；集成电路销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象
                                                                  东信和平科技股份有限公司
牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；有色金属压延加工；物业管理；信息系统集成服务；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  特此公告。
                                        东信和平科技股份有限公司
                                                董事会
                                          二○二二年二月十八日

[2022-01-28] (002017)东信和平:2022年第一次临时股东大会决议公告
                                                                  东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017        证券简称：东信和平        公告编号：2022-09
                东信和平科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大
会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2022 年 1 月27日 14:30
开始在珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3 栋 5 楼 1
号会议室召开。网络投票的时间：2022 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25、9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 27 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长楼水勇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 210,112,270 股，占上市公司总
股份的 47.0591％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 198,808,016 股，
占上市公司总股份的 44.5273％；通过网络投票的股东 80 人，代表股份 11,304,254
                                                                  东信和平科技股份有限公司
股，占上市公司总股份的 2.5318％。
    出席本次会议的中小投资者股东情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 12,091,896 股，占上市公
司总股份的 2.7082％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,052,232股，占上市公司总股份的 0.2357％；通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份11,039,664 股，占上市公司总股份的 2.4726％。
    二、议案审议表决情况
    (一)议案审议情况
    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    1、审议《关于补选非独立董事的议案》。
    表决情况：同意 209,444,904 股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.6824％；反对 566,066 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.2694％；弃权101,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0482％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,424,530 股，占本次会议有效表决权股份总数的 94.4809％；反对
566,066 股，占本次会议有效表决权股份总数的 4.6814％；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.8378％。
    表决结果：该议案获得通过。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    2、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
    表决情况：同意 10,342,920 股，占本次会议有效表决权股份总数的
81.3674％；反对 2,268,466 股，占本次会议有效表决权股份总数的 17.8459％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.7867％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,723,430 股，占本次会议有效表决权股份总数的 80.4128％；反对
2,268,466 股，占本次会议有效表决权股份总数的 18.7602％；弃权 100,000 股（其
                                                                  东信和平科技股份有限公司
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.8270％。
    表决结果：该议案获得通过。
    3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    根据公司实际治理需要，对公司章程相关条款做如下修改：
            修订前条款                            修订后条款
第八条 经理为公司的法定代表人。        第八条 董事长为公司的法定代表人。
    表决情况：同意209,434,604股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6775％；
反对 576,366 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.2743％；弃权 101,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0482％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,414,230 股，占本次会议有效表决权股份总数的 94.3957％；反对
576,366 股，占本次会议有效表决权股份总数的 4.7665％；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.8378％。
    表决结果：该议案获得通过。
    (二)关于议案有关情况的说明
    议案 2 涉及关联交易,普天东方通信集团有限公司和珠海普天和平电信工业
有限公司回避表决,关联股东回避表决的股份数量为 197,400,884 股,故现场与会股东对议案 2 具有表决权的股份总数为 1,407,132 股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、东信和平科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
                                      东信和平科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                        二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002017)东信和平:第七届董事会第十二次会议决议公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-10
                    东信和平科技股份有限公司
                第七届董事会第十二次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于
2022 年 1 月 22 日以书面和邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日下午 16:30 以现场
结合通讯表决的方式在珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3
栋 5 楼 1 号会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 名，会议由副
董事长楼水勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    《关于董事长、法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-11）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十二次会议决议
    特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002017)东信和平:关于董事长、法定代表人变更的公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-11
                    东信和平科技股份有限公司
                关于董事长、法定代表人变更的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。
    经全体董事一致同意，选举万谦先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为万谦先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。
    特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二二年一月二十八日
                                                                          东信和平科技股份有限公司
    附：万谦先生简历
  万谦先生：1966 年出生，大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司董事长。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长、常务副所长，中国电子科技集团公司电子科学研究院副院长，中国电子科技集团公司信息科学研究院院长等职务。
  截止本公告日，万谦先生未持有本公司股份，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，万谦先生不属于“失信被执行人”。

[2022-01-24] (002017)东信和平:关于变更2022年第一次临时股东大会会议地点的公告
证券代码：002017        证券简称：东信和平            公告编号：2022-08
                    东信和平科技股份有限公司
        关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议地点的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、为落实珠海市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司 2022 年第一次临时股
东大会现场会议地点变更为“珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸
园区 3 栋 5 楼 1 号会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司 2022 年第一次临时股
东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
    2、鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深交所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-05），原定于 2022 年 1 月 27 日在珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号
公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    为落实珠海市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司 2022 年第一次临时股东大
会现场会议地点由“珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室”变更为“珠海市
高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3 栋 5 楼 1 号会议室”。变更后
的股东大会会议地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除会议地点变更外，公司 2022 年第一次临时股东大会召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等其他事项均不变。
    鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深交所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守珠海市有关疫情防控的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。
    本次变更会议地点后的股东大会相关信息如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。
  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
    7、会议出席对象
  （1）凡 2022 年 1 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区
3 栋 5 楼 1 号会议室
    二、会议审议事项
      （一）审议议案
      1、审议《关于补选非独立董事的议案》
      2、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
      3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
      （二）特别提示和说明
    1、议案 1 仅有一名董事候选人，故本议案不采取累计投票方式选举；
    2、议案 2 为关联议案，与该关联交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对
 该议案的投票权，详见《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联 交易的公告》（2022-04）。前述关联股东不可以接受其他股东的委托对议案 2 进行投票。
    3、根据《公司章程》的相关规定，议案 3 为特别决议事项，须由出席股东大会的
 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票 并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或 者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
    上述议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过， 上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司刊登于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、议案编码
                                                            备注（该列打勾的
  议案编码                        议案名称
                                                              栏目可以投票）
      100                            总议案                        √
非累计投票议案
      1.00            《关于补选非独立董事的议案》              √
                《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融
      2.00                  服务协议>的议案》                    √
      3.00            《关于修改<公司章程>的议案》              √
  四、会议登记等事项
  1、登记时间：2022 年 1 月 25 日（9:00—11:30，14:00—16:00）
  2、登记办法：
  ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
  ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
  ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
  ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
  3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
  4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
  5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  6、联系方式：
  联系人：陈宗潮      杨欢
  电  话：0756-8682893  传真：0756-8682296
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十次会议决议；
    2、公司第七届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                                  东信和平科技股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                二○二二年一月二十四日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362017
  2、投票简称：东信投票
  3、填报表决意见或选举票数：
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：
                          授权委托书
        兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司
    2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授
    权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会
    结束。
        委托人帐号：                  持股数：              股
        委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
        被委托人姓名：            被委托人身份证号码：
        委托人对下述议案表决如下：
                                                        备注
议案

[2022-01-24] (002017)东信和平:第七届董事会第十一次会议决议公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-07
                    东信和平科技股份有限公司
                第七届董事会第十一次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于
2022 年 1 月 19 日以书面和邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 23 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议地点的议案》。
    为落实珠海市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司 2022 年第一次临时股东大
会现场会议地点变更为“珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3
栋 5 楼 1 号会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司 2022 年第一次临时股东大会的
召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    《关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议地点的公告》（公告编号：2022-08）
详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十一次会议决议
    特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二二年一月二十四日

[2022-01-20] (002017)东信和平:关于董事辞职的公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-06
                    东信和平科技股份有限公司
                      关于董事辞职的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 19 日收到公
司董事王欣先生的书面辞职报告。由于工作安排的原因，王欣先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，王欣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
  截至本公告日，王欣先生未持有公司股份。王欣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作。
  公司董事会对王欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                              东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                二○二二年一月二十日

[2022-01-12] (002017)东信和平:第七届监事会第八次会议决议公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017        证券简称：东信和平          公告编号：2022-03
                    东信和平科技股份有限公司
                第七届监事会第八次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于
2022 年 1 月 6 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召
开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
  《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
  公司第七届监事会第八次会议决议。
  特此公告。
                                                东信和平科技股份有限公司
                                                      监  事  会
                                                  二○二二年一月十二日

[2022-01-12] (002017)东信和平:第七届董事会第十次会议决议公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-02
                    东信和平科技股份有限公司
                第七届董事会第十次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于
2022 年 1 月 6 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召
开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
  经全体董事选举,一致同意董事楼水勇先生（简历见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日至第七届董事会届满时止。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  全体董事一致同意聘任楼水勇先生为公司总经理, 任期自本次会议审议通过之日至第七届董事会届满时止。
  公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    鉴于周忠国先生、张晓川先生已申请辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，同意提名万谦先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起第七届董事会届满时止。同时，提名万谦先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会委员职务，任期自就任非独立董事起至第七届董事会任期届满时止。
                                                                          东信和平科技股份有限公司
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  公司董事会将按照法定程序尽快完成其他董事的相关补选工作。
    4、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
  同意公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。关联董事楼水勇先生、李振先生回避该议案表决。
  独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  公司已对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了风险评估报告及公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案，并经公司第七届董事会第九次会议审议通过。《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》、《东信和平科技股份有限
公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》详见 2021 年 12 月 15 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
  《<公司章程>修改对照表》和修改后的《公司章程》详见 2022 年 1 月 12 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提案》
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  董事会决定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开 2022
年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第十次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-05）。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第十次会议决议；
  2、独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项事前认可意见；
  3、独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二二年一月十二日
                                                                          东信和平科技股份有限公司
 附件：相关人员简历
  1、楼水勇先生：1975 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。现任东信和平科技股份有限公司董事，杭州东信北邮信息技术有限公司董事长，杭州东方通信软件技术有限公司董事，杭州东方通信城有限公司董事长，杭州东信光电科技有限公司董事长，杭州东信实业有限公司董事长，杭州东信园区管理有限公司董事长，上海无线通信设备有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司董事长，杭州市西湖区人大代表。曾任普天东方通信集团有限公司财务部总经理、副总会计师、副总经理等职务。
  截至目前，楼水勇先生未持有公司股份，其在公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，楼水勇先生不属于“失信被执行人”。
  2、万谦先生：1966 年出生，大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司董事长。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长、常务副所长，中国电子科技集团公司电子科学研究院副院长，中国电子科技集团公司信息科学研究院院长等职务。
    截至目前，万谦先生未持有公司股份，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，万谦先生不属于“失信被执行人”。

[2022-01-12] (002017)东信和平:关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-04
                    东信和平科技股份有限公司
 关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司（含控股子公司）提供存贷款、结算、担保等金融服务。
  2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
  3、本次关联交易已经于 2022 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第十次会议、第七届
监事会第八次会议审议通过。关联董事楼水勇先生、李振先生回避表决，非关联董事全部同意。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方基本情况
  1、基本情况
  企业名称：中国电子科技财务有限公司
  注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场Ａ座 16 层
  法定代表人：董学思
  注册资本：580,000 万元人民币
  统一社会信用代码：91110000717834993R
  金融许可证机构编码：L0167H211000001
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  主要股东和实际控制人：中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人。
  经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费 信贷、买方信贷和融资租赁业务。
  主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司总资产 904.83 亿元，负债
799.32 亿元，所有者权益 105.51 亿元；2020 年度营业收入 20.52 亿元，净利润 11.18
亿元。
  2、与本公司的关联关系
  财务公司为本公司实际控制人中国电科技控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第（二）款规定，财务公司为本公司的关联方。
  3、关联方是否失信被执行人：否。
  三、关联交易的基本情况
  交易标的情况：存款、贷款、结算以及财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务。
  四、关联交易的定价政策及定价依据
  1、存款服务：财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
  2、贷款服务：财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行。在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
  3、结算服务：结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
  4、其他服务：财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  五、关联交易协议的主要内容
  1、财务公司根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围，向公司及控股子公司提供以下主要金融服务业务：（1）存款服务；（2）结算服务；（3）综合授信服务；（4）其他金融服务。
  2、财务公司对各项服务的定价见“四、关联交易的定价政策及定价依据”。
  3、双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，财务公司应协助公司监控实施该限制，协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）。
  4、在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币8亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
  5、生效条件及生效时间：公司按《公司章程》及《上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准之后，公司、财务公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章即生效。
  6、本次金融服务协议的有效期为三年。
  六、本次关联交易的目的和对公司的影响
  公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。
  七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  本年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生过关联交易。
  八、独立董事意见
  1、独立董事的事前认可
  经认真审阅公司提交的《金融服务协议》等相关资料，我们认为公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，本次关联交易遵循平等、自愿、互利的原则，关联交易定价公允，未损害公司及公司全体股东的利益。我们同意将该议案提交董事会审议，公司关联董事应回避表决。
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  2、独立董事独立意见
  我们认为公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，本次关联交易遵循平等、自愿、互利的原则，关联交易定价公允，不会影响的公司的独立性。在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意此项议案。
  九、备查文件
  1、公司第七届董事会第十次会议决议；
  2、公司第七届监事会第八次会议决议；
  3、独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项事前认可意见；
  4、独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
  5、公司拟与财务公司签署的金融服务协议。
  特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二二年一月十二日

[2022-01-12] (002017)东信和平:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002017        证券简称：东信和平            公告编号：2022-05
                  东信和平科技股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。
  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
  7、会议出席对象
（1）凡 2022 年 1 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室
  二、会议审议事项
    （一）审议议案
    1、审议《关于补选非独立董事的议案》
    2、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
    3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    （二）特别提示和说明
  1、议案 1 仅有一名董事候选人，故本议案不采取累计投票方式选举；
  2、议案 2 为关联议案，与该关联交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权，详见同日披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（2022-04）。前述关联股东不可以接受其他股东的委托对议案2 进行投票。
  3、根据《公司章程》的相关规定，议案 3 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
  上述议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、议案编码
                                                            备注（该列打勾的
  议案编码                        议案名称
                                                              栏目可以投票）
      100                            总议案                        √
非累计投票议案
      1.00            《关于补选非独立董事的议案》              √
                《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融
      2.00                                                        √
                            服务协议>的议案》
      3.00            《关于修改<公司章程>的议案》              √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 1 月 25 日（9:00—11:30，14:00—16:00）
    2、登记办法：
    ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人 授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
    ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
    ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东 的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
    ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信 函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
    3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
    4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
    5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按 当日通知进行。
    6、联系方式：
    联系人：陈宗潮      杨欢
    电话：0756-8682893  传真：0756-8682296
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  1、公司第七届董事会第十次会议决议；
  2、公司第七届监事会第八次会议决议。
  特此公告。
                                                  东信和平科技股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                  二○二二年一月十二日
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362017
  2、投票简称：东信投票
  3、填报表决意见或选举票数：
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
        兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司
    2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授
    权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会
    结束。
        委托人帐号：                  持股数：              股
        委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
        被委托人姓名：            被委托人身份证号码：
        委托人对下述议案表决如下：
                                                        备注
议案
                          议案名称                  该列打勾栏 同意 反对  弃权
编码
                                                      目可以投票
 100                      总议案                          √
  非累积投票议案
1.00          《关于补选非独立董事的议案》              √
      《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务
2.00                                                      √
                      协议>的议案》
3.00          《关于修改<公司章程>的议案》              √
    如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
        委托人签名（法人股东加盖公章）：              被委托人签名：
                                                    委托日期：  年    月  日
        备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2022-01-06] (002017)东信和平:关于董事长、副董事长兼总经理辞职的公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-01
                    东信和平科技股份有限公司
            关于董事长、副董事长兼总经理辞职的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 5 日收到公
司董事、董事长周忠国先生，董事、副董事长兼总经理张晓川先生的书面辞职报告。由于工作变动的原因，周忠国先生申请辞去公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员职务，张晓川先生申请辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会相关专门委员会委员及公司控股子公司相关职务。周忠国先生、张晓川先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会时生效。
  为保障董事会正常运作，在新任董事长和总经理到任前，周忠国先生和张晓川先生将继续代为履行董事长和总经理相应职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成相关补选工作，不会影响公司正常运作。
  截至本公告日，周忠国先生持有公司股份 675,578 股；张晓川先生持有公司股份171,237 股。周忠国先生、张晓川先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的要求。
  公司董事会对周忠国先生、张晓川先生在担任前述职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  独立董事对周忠国先生辞去董事长职务、张晓川先生辞去总经理职务发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                二○二二年一月六日

[2021-12-31] (002017)东信和平:2021年第二次临时股东大会决议公告
                                                                  东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017        证券简称：东信和平        公告编号：2021-47
                东信和平科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示
  1、本次股东大会有否决提案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
  3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大
会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2021 年 12 月 30 日
14:30 开始在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：
2021 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日 09:15 至 15:00
期间的任意时间。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长张晓川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 200,660,529 股，占上市公司总
股份的 44.9422％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 199,048,529 股，
占上市公司总股份的 44.5811％。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 1,612,000
                                                                  东信和平科技股份有限公司
股，占上市公司总股份的 0.3610％。
  出席本次会议的中小投资者股东情况：
  通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 1,793,340 股，占上市公司总股
份的 0.4017％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 181,340 股，占上市
公司总股份的 0.0406％。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 1,612,000 股，占
上市公司总股份的 0.3610％。
    二、议案审议表决情况
  (一)议案审议情况
  经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
  1、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
  经表决，同意 1,237,167 股，占本次会议有效表决权股份总数的 47.8767％；
反对 1,246,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 48.2534%；弃权 100,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 3.8699%。
  其中，中小投资者股东表决情况：同意 446,440 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 24.8943%；反对 1,246,900 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 69.5295%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5762%。
  表决结果：本议案未获得通过。
  2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
  经表决，同意 200,536,829 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9384%；
反对 23,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 100,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0498%。
  其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,669,640 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 93.1023%；反对 23,700 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3216%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5762%。
  表决结果：本议案获得通过。
  (二)关于议案有关情况的说明
  议案 1 涉及关联交易,普天东方通信集团有限公司等关联股东回避表决,关联
                                                                  东信和平科技股份有限公司
股东回避表决的股份数量为198,076,462股,故与会股东对议案1具有表决权的股份总数为 2,584,067 股。
    三、律师见证情况
  本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
  1、东信和平科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
  特此公告。
                                      东信和平科技股份有限公司
                                              董事会
                                        二○二一年十二月三十一日

[2021-12-23] (002017)东信和平:关于控股股东股权结构及法定代表人变动的公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2021-46
                    东信和平科技股份有限公司
          关于控股股东股权结构及法定代表人变动的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示:
  本次控股股东的股权结构变动后，本公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团 ”）出具的《关于股权结构及法定代表人变动的告知函》，东信集团股权结构及法定代表人于近期发生变动，并已完成相关工商变更登记手续，具体情况如下：
    一、控股股东股权结构变动情况
  近日，公司收到控股股东告知函，获悉中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）、中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“普天集团”）和中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）签署了《国有产权无偿划转协议书》，普天集团和普天股份根据总体战略安排，将其分别持有的东信集团 0.93%和 99.07%股权无偿划转给中国电科。完成后，中国电科持有东信集团 100%股权。上述事项相关工商变更手续已完成。
  本次控股股东股权结构变动前，公司与控股股东及实际控制人的股权结构关系如下图所示：
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  本次控股股东股权结构变动后，公司与控股股东及实际控制人的股权结构关系如下图所示：
    二、控股股东法定代表人变动情况
  东信集团法定代表人由周忠国变更为万谦，相关工商变更登记手续已办理完毕。
    三、控股股东股权结构变动对公司的影响
  本次公司控股股东股权结构变动完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，公司控股股东仍为东信集团，实际控制人仍为中国电科。本次公司控股股东的股权结构变动不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影
                                                                          东信和平科技股份有限公司
响。
  特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二一年十二月二十三日

[2021-12-15] (002017)东信和平:关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2021-42
                    东信和平科技股份有限公司
 关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司（含控股子公司）提供存贷款、结算、担保等金融服务。
  2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
  3、本次关联交易已经于 2021 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第九次会议、第七
届监事会第七次会议审议通过。关联董事周忠国先生、楼水勇先生、李振先生回避表决，非关联董事全部同意。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方基本情况
  1、基本情况
  企业名称：中国电子科技财务有限公司
  注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场Ａ座 16 层
  法定代表人：董学思
  注册资本：580,000 万元人民币
  统一社会信用代码：91110000717834993R
  金融许可证机构编码：L0167H211000001
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  主要股东和实际控制人：中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人。
  经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费 信贷、买方信贷和融资租赁业务。
  主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司总资产 904.83 亿元，负债
799.32 亿元，所有者权益 105.51 亿元；2020 年度营业收入 20.52 亿元，净利润 11.18
亿元。
  2、与本公司的关联关系
  财务公司为本公司实际控制人中国电科技控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定，财务公司为本公司的关联方。
  3、关联方是否失信被执行人：否。
  三、关联交易的基本情况
  交易标的情况：存款、贷款、结算以及财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务。
  四、关联交易的定价政策及定价依据
  1、存款服务：财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
  2、贷款服务：财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行。在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
  3、结算服务：结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
  4、其他服务：财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  五、关联交易协议的主要内容
  1、财务公司根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围，向公司及控股子公司提供以下主要金融服务业务：（1）存款服务；（2）结算服务；（3）综合授信服务；（4）其他金融服务。
  2、财务公司对各项服务的定价见“四、关联交易的定价政策及定价依据”。
  3、双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，财务公司应协助公司监控实施该限制，协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）。
  4、在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币8亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
  5、生效条件及生效时间：公司按《公司章程》及《上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准之后，公司、财务公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章即生效。
  6、本次金融服务协议的有效期为三年。
  六、本次关联交易的目的和对公司的影响
  公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。
  七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  本年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生过关联交易。
  八、独立董事意见
  1、独立董事的事前认可
  经认真审阅公司提交的《金融服务协议》等相关资料，我们认为公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，本次关联交易遵循平等、自愿、互利的原则，关联交易定价公允，未损害公司及公司全体股东的利益。我们同意将该议案提交董事会审议，公司关联董事应回避表决。
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  2、独立董事独立意见
  我们认为公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，本次关联交易遵循平等、自愿、互利的原则，关联交易定价公允，不会影响的公司的独立性。在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意此项议案。
  九、备查文件
  1、公司第七届董事会第九次会议决议；
  2、公司第七届监事会第七次会议决议；
  3、独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项事前认可意见；
  4、独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
  5、公司拟与财务公司签署的金融服务协议。
  特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二一年十二月十五日

[2021-12-15] (002017)东信和平:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017              证券简称：东信和平          公告编号：2021-43
                    东信和平科技股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第七届
董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 27,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：
  一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的
批复》（证监许可[2018]1749 号），公司以总股本 346,325,336 股为基数，按照每 10 股配
售 3 股的比例，向截至 2019 年 2 月 19 日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A 股）
103,897,600 股，发行价格为 4.04 元/股。根据实际申购情况，最终配售新股 100,160,748股，募集资金总额人民币 404,649,421.92 元，扣除各项发行费用人民币 9,353,102.05 元，公司本次配股募集资金净额为人民币 395,296,319.87 元。
  上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字（2019）020004 号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。
    二、募集资金使用情况
    1、公司于 2019 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 22,754,032.14 元，以自有资金预先投入募集资金投资项目的具体情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》“众环专字（2019）022810 号”。
  2、公司于 2019 年 10 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
20,000 万元暂时补充流动资金，截至 2020 年 10 月 12 日，公司已将暂时补充流动资金
的募集资金 20,000 万元归还至募集资金专户。
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  3、公司于 2020 年 10 月 22 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 24,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于 2021 年 10 月 11 日将上述暂
时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
  4、公司分别于 2021 年 3 月 25 日、4 月 23 日召开第七届董事会第四次会议、第七
届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意对“基于NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”终止实施，该项目剩余尚未使用的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。
  2021 年 5 月 26 日，公司将“基于 NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”节余
募集资金转为永久补充流动资金后，对该项目对应的募集资金账户进行了注销。
  5、公司分别于 2021 年 8 月 19 日、9 月 7 日召开第七届董事会第七次会议、第七届
监事会第五次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意对“生产智能化改造升级项目”予以结项, 待该项目应付未付款(主要包括项目尾款及质保金等)支付完毕后，将该项目节余募集资金（实际余额以资金转出时专户余额为准）存放于公司于交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户进行管理。
  截至 2021 年 11 月 30 日，募集资金专户的余额情况如下：
                                                                            单位：元
        开户银行                  银行账号            存储账户        存款余额
  交通银行珠海美景支行      444000903018010078443    募集资金专户  287,627,641.30
 中信银行珠海五洲花城支行      8110901012700817687      募集资金专户  34,240,230.19
          合计                        -            -              321,867,871.49
  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  根据公司目前的募集资金投资项目资金使用计划，本次募集资金短期内存在闲置的情形，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，拟使用部分闲置募集资金 27,000 万元暂时补充流动资金 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金的后续使用计划等情况，提前归还
                                                                          东信和平科技股份有限公司
该部分募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金 27,000 万元暂时补充流动资金，12个月预计可为公司节约财务费用约 391.5 万元。
  根据《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定，公司承诺如下：
  1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；
  2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
    3、本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
  四、相关审核与审批程序
    1、董事会审议情况
  2021 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额人民币 27,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
    2、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次使用 27,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于公司主营业务，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司发展规划和经营需要，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。因此，我们同意公司使用 27,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    3、监事会意见
  2021 年 12 月 13 日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂
                                                                          东信和平科技股份有限公司
时补充流动资金，审批程序合规有效。根据募集资金投资项目实施情况，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    4、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金置暂时补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项。
  五、备查文件
  1、公司第七届董事会第九次会议决议；
  2、公司第七届监事会第七次会议决议；
  3、独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
  4、招商证券关于公司使用配股公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见。
  特此公告。
                                              东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二一年十二月十五日

[2021-12-15] (002017)东信和平:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002017        证券简称：东信和平            公告编号：2021-45
                  东信和平科技股份有限公司
            关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
    7、会议出席对象
  （1）凡 2021 年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决； 不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为 本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室
    二、会议审议事项
      1、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
      2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    其中议案 1 为关联议案，关联股东须回避表决。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的 要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是 指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 股东以外的其他股东）。
    上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过， 上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、议案编码
                                                            备注（该列打勾的
  议案编码                        议案名称
                                                              栏目可以投票）
      100                            总议案                        √
非累计投票议案
                《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融
      1.00                                                        √
                            服务协议>的议案》
    2.00          《关于续聘会计师事务所的议案》              √
  四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021 年 12 月 27 日（9:00—11:30，14:00—16:00）
  2、登记办法：
  ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
  ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
  ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
  ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
  3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
  4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
  5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  6、联系方式：
  联系人：陈宗潮      杨欢
  电话：0756-8682893  传真：0756-8682296
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  1、公司第七届董事会第九次会议决议；
  2、公司第七届监事会第七次会议决议。
  特此公告。
                                                  东信和平科技股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                二○二一年十二月十五日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362017
  2、投票简称：东信投票
  3、填报表决意见或选举票数：
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：
                          授权委托书
        兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授
    权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会
    结束。
        委托人帐号：                  持股数：              股
        委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
        被委托人姓名：            被委托人身份证号码：
        委托人对下述议案表决如下：
                                                        备注
议案
                          议案名称                  该列打勾栏 同意 反对  弃权
编码
                                                      目可以投票
 100                      总议案                          √
  非累积投票议案
      《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务
1.00                                                      √
                      协议>的议案》
2.00          《关于续聘会计师事务所的议案》              √
    如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
        委托人签名（法人股东加盖公章）：              被委托人签名：
                                                    委托日期：  年    月  日
        备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2021-12-15] (002017)东信和平:关于续聘会计师事务所的公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017              证券简称：东信和平          公告编号：2021-44
                    东信和平科技股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第七届
董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”或“中审众环”）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  中审众环会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用参照市场价格。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
  （一）机构信息
  1、基本情况
  机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
  机构性质：特殊普通合伙企业
  历史沿革：中审众环始创于 1987 年，原为武汉中华会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2015 年吸收合并中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）主体团队后，更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
  注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
  首席合伙人：石文先
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数 794 人。
  2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务
收入 46,783.51 万元。
  2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房
地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,107.53 万元。
  2、投资者保护能力
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
  3、诚信记录
  （1）中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监
管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。
  （2）36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年-2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0
次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
  （二）项目信息
  1、基本信息
  项目合伙人：孟红兵，中国注册会计师，自 1998 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、能源行业、软件和信息技术服务业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作 220 年，具备相应专业胜任能力。
  签字注册会计师：李慧，中国注册会计师，自 2013 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、能源行业、软件和信息技术服务业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券业务 7 年，具备相应专业胜任能力。
  项目质量控制负责人：陈俊，中国注册会计师，自 2004 年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、能源行业、软件和信息技术服务业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券工作 13 年，具备相应专业胜任能力。
  2、诚信记录
  项目质量控制复核合伙人陈俊和项目合伙人孟红兵最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李慧最近 3 年收（受）行政监管措施0 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  3、独立性
  中审众环及项目合伙人孟红兵、签字注册会计师李慧、项目质量控制复核人陈俊不存在可能影响独立性的情形。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  1、审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照和诚信纪录，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构并提交公司董事会审议。
  2、独立董事的事前认可和独立意见
  独立董事对公司本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。
  独立董事发表的独立意见：经核查，独立董事认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，其在为公司提供 2020 年度审计服务的工作中，遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司本次聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度的审计机构。
  3、董事会审议情况
  公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
  1、公司第七届董事会第九次会议决议；
  2、审计委员会履职文件；
  3、独立董事对第七届董事会第九会议相关事项事前认可意见；
  4、独立董事对第七届董事会第九会议相关事项的独立意见；
  5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
                                                                    东信和平科技股份有限公司
特此公告。
                                          东信和平科技股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年十二月十五日

[2021-12-15] (002017)东信和平:第七届监事会第七次会议决议公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017        证券简称：东信和平          公告编号：2021-41
                    东信和平科技股份有限公司
                第七届监事会第七次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第七次会议通知于
2021 年 12 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式
召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
  《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-42）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》。
  监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。
  《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据募集资金投资项目实施情况，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金
                                                                          东信和平科技股份有限公司
暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-43）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
  公司第七届监事会第七次会议决议。
  特此公告。
                                                东信和平科技股份有限公司
                                                      监  事  会
                                                  二○二一年十二月十五日

[2021-12-15] (002017)东信和平:第七届董事会第九次会议决议公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2021-40
                    东信和平科技股份有限公司
                第七届董事会第九次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第九次会议通知于
2021 年 12 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式
召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
  二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
  同意公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。关联董事周忠国先生、楼水勇先生、李振先生回避该议案表决。
  独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-42）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》。
  同意公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告。关联董事周忠国先生、楼水勇先生、李振先生回避该议案表决。
  独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
                                                                          东信和平科技股份有限公司
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    3、审议通过《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。
  同意公司制定的关于与关联财务公司关联存贷款风险处置预案。关联董事周忠国先生、楼水勇先生、李振先生回避该议案表决。
  独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  《东信和平科技股份有限公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-43）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
  独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-44）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提案》。
  董事会决定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开 2021
年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第九次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
                                                                          东信和平科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-45）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第九次会议决议；
  2、独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二一年十二月十五日

[2021-10-23] (002017)东信和平:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.064元
    每股净资产: 3.1994元
    加权平均净资产收益率: 2%
    营业总收入: 7.42亿元
    归属于母公司的净利润: 2857.94万元

[2021-10-12] (002017)东信和平:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2021-38
                    东信和平科技股份有限公司
              关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日召开第七届
董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 24,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-49）。
    2021 年 10 月 11 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 24,000 万
元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。
    特此公告。
                                            东信和平科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二一年十月十二日

[2021-09-24] (002017)东信和平:关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
                                                                  东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017        证券简称：东信和平        公告编号：2021-36
                东信和平科技股份有限公司
 关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登
                        记的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2021 年 6 月 23 日，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到
公司原实际控制人中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国普天与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）实施重组。中国普天整体无偿划转进入中国电科，成为中国电科的全资子公司，中国普天不再作为国资委履
行出资人职责的企业。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日披露的《关于中国
普天与中国电科重组获得批准的公告》（公告编号：2021-25）。
  2021 年 8 月 31 日，公司收到中国电科出具的《中国电子科技集团有限公司
关于启动重组相关程序的说明》，中国电科决定自说明出具之日起，按照相关规
定办理中国普天所属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 1
日披露的《关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》
（2021-34）、《东信和平科技股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年 9 月 7
日披露的《东信和平科技股份有限公司收购报告书》等公告。
  近日，公司收到中国电科通知，中国普天划入中国电科的工商变更登记已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东未发生变化、实际控制人由中国普天变更为中国电科。
  特此公告。
                                      东信和平科技股份有限公司
                                              董事会
                                        二○二一年九月二十四日

[2021-09-24] (002017)东信和平:关于完成工商变更登记的公告
                                                                  东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017        证券简称：东信和平        公告编号：2021-37
                东信和平科技股份有限公司
                关于完成工商变更登记的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 19 日、
2021年9月7日，召开第七届董事会第七次会议及 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
  近日，公司完成上述工商变更备案手续，并取得珠海市市场监督管理局颁发的《核准备案登记通知书》。本次变更后的工商登记基本信息如下：
  统一社会信用代码：91440400707986731W
  名称：东信和平科技股份有限公司
  类型：其他股份有限公司(上市)
  法定代表人：张晓川
  成立日期：1998 年 10 月 20 日
  住所：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号
  注册资本：44648.6084 万人民币
  经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路制造；集成电路销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；有色金属压延加工；物业管理；信息系统集成服务；广告设计、代理。（除依法须经批准的
                                                                  东信和平科技股份有限公司
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  目前公司现行有效的《公司章程》详见同日巨潮资讯网披露的相关公告。
  特此公告。
                                        东信和平科技股份有限公司
                                                董事会
                                          二○二一年九月二十四日

[2021-09-08] (002017)东信和平:2021年第一次临时股东大会决议公告
                                                                  东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017        证券简称：东信和平        公告编号：2021-35
                东信和平科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示
  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
  3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大
会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2021 年 9 月 7 日 14:30
开始在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：2021年 9 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 7 日 9:15-9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 7 日 09:15 至 15:00 期间的任意时
间。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 199,060,589 股，占上市公司总
股份的 44.5838％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 198,897,489 股，
占上市公司总股份的 44.5473％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 163,100
                                                                  东信和平科技股份有限公司
股，占上市公司总股份的 0.0365％。
  出席本次会议的中小投资者股东情况：
  通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 315,640 股，占上市公司总股份
的 0.0707％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 152,540 股，占上市公
司总股份的 0.0342％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 163,100 股，占上市
公司总股份的 0.0365％。
    二、议案审议表决情况
  经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    1、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》。
  经表决，同意 199,057,889 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者股东表决情况：同意 312,940 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 99.1446%；反对 2,700 股，占本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.8554%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
  经表决，同意 199,057,889 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者股东表决情况：同意 312,940 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 99.1446%；反对 2,700 股，占本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.8554%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    三、律师见证情况
  本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
                                                                  东信和平科技股份有限公司
序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
  1、东信和平科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
  特此公告。
                                      东信和平科技股份有限公司
                                              董事会
                                        二○二一年九月八日

[2021-09-07] (002017)东信和平:东信和平科技股份有限公司收购报告书
东信和平科技股份有限公司
      收购报告书
        上市公司名称：东信和平科技股份有限公司
        股票上市地点：深圳证券交易所
        股票简称：东信和平
        股票代码：002017
        收购人名称：中国电子科技集团有限公司
        收购人住所：北京市海淀区万寿路 27 号
        通讯地址：北京市海淀区万寿路 27 号
              签署日期：二零二一年九月
                  收购人声明
    一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在东信和平拥有权益的股份。
    截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在东信和平拥有权益。
    三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中国普天集团 100%的股权，从
而导致间接收购中国普天集团控制的东信和平 44.21%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
    五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                    目  录
目  录......3
第一节  释义......5
第二节  收购人介绍......6
  一、收购人基本情况 ...... 6
  二、收购人的控股股东、实际控制人 ...... 6
  三、收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况...... 7
  四、收购人业务发展及简要财务情况 ...... 13
  五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项...... 14
  六、收购人主要负责人的基本情况...... 14
  七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公
  司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况 ...... 15
第三节  收购决定及收购目的...... 18
  一、本次收购的目的 ...... 18
  二、未来十二个月的持股计划...... 18
  三、本次收购所履行的相关程序...... 18
第四节  收购方式...... 20
  一、收购人持有上市公司股份的情况 ...... 20
  二、本次收购的基本情况 ...... 21
  三、已履行及尚需履行的批准程序...... 22
  四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ...... 22
第五节  资金来源...... 23
第六节 免于发出要约的情况 ...... 24
  一、收购人免于发出要约的事项及理由...... 24
  二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 24
  三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 24
第七节 后续计划 ...... 25
  一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划...... 25
  二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划
  ...... 25
  三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议...... 25
  四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ...... 25
  五、员工聘用重大变动计划 ...... 26
  六、上市公司分红政策重大变化...... 26
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 26
第八节 对上市公司的影响分析...... 27
  一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 27
  二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ...... 28
  三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ...... 29
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......31
  一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 ...... 31
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易...... 31
  三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
  ...... 31
  四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 31
第十节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 32
  一、收购人买卖上市公司股份的情况 ...... 32
  二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况...... 32
  三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况 .. 32
第十一节 收购人的财务资料 ...... 33
  一、收购人最近三年财务报表...... 33
  二、最近一年审计意见 ...... 38
  三、重要会计制度和会计政策...... 38
第十二节 其他重大事项...... 39
第十三节 备查文件...... 40
  一、备查文件 ...... 40
  二、备查地点 ...... 40
附表...... 44
                第一节  释义
    除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本公司、收购人、中国电  指  中国电子科技集团有限公司
科集团
上市公司、东信和平    指  东信和平科技股份有限公司
中国普天集团          指  中国普天信息产业集团有限公司
普天股份              指  中国普天信息产业股份有限公司
东信集团              指  普天东方通信集团有限公司
                          收购人通过国有股权无偿划转方式取得中国普天集团 100%的
                          股权从而导致间接收购中国普天集团控制的东信和平
本次收购、本次划转    指  197,400,884 股股份（占东信和平总股本的 44.21%，包括中国
                          普天集团通过全资子公司东信集团持有东信和平 131,172,253
                          股股份，中国普天集团通过控股子公司珠海普天和平电信工业
                          有限公司持有东信和平 66,228,631 股股份）的事项
本报告书              指  《东信和平科技股份有限公司收购报告书》
《重组协议》          指  《中国电子科技集团有限公司与中国普天信息产业集团有限
                          公司重组协议》
中国                  指  中华人民共和国，仅为本报告书之目的，不包括香港特别行政
                          区、澳门特别行政区和台湾地区
国务院国资委          指  国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
深交所                指  深圳证券交易所
《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》    指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上
                          市公司收购报告书》
元、万元              指  人民币元、万元
 注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
              第二节  收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称              中国电子科技集团有限公司
法定代表人              陈肇雄
注册资本                2,000,000 万元人民币
注册地址                北京市海淀区万寿路 27 号
企业类型                有限责任公司（国有独资）
统一社会信通代码        91110000710929498G
                        承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件
                        和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障
                        条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子
                        信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的
                        科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出
经营范围                口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
                        经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；
                        实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内
                        企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项
                        目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                        依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
                        止和限制类项目的经营活动。）
成立时间                2002 年 2 月 25 日
营业期限                2017 年 12 月 29 日至无固定期限
股东名称                国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址                北京市海淀区万寿路 27 号
联系电话                010-68200920
二、收购人的控股股东、实际控制人
    （一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
    截至本报告书签署日，中国电科集团的股权控制关系如下图所示：
                            国务院国资委
                                    100%
                      中国电子科技集团有限公司
  （二）收购人控股股东、实际控制人基本情况

[2021-09-01] (002017)东信和平:关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划的提示性公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2021-34
                    东信和平科技股份有限公司
    关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
   本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将中
  国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）的全部股权无偿划转至中国
  电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），导致中国电科间接控制公司 44.21%
  的股份（以下简称“本次收购”）。
   根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情
  形。
   本次收购完成后，公司的直接控股股东仍为普天东方通信集团有限公司（以下简称
  “东信集团”），中国电科通过持有中国普天 100%的股权从而间接控制公司
  197,400,884 股股份（占公司总股本的 44.21%），即公司实际控制人由中国普天变更
  为中国电科。
    一、本次权益变动基本情况
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日收到原实际
控制人中国普天通知，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国普天与中国电科实施重组。中国普天整体无偿划转进入中国电科，成为中国电科的全资子公司，中国普
天不再作为国资委履行出资人职责的企业。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在巨
潮资讯网披露的《关于中国普天与中国电科重组获得批准的公告》（公告编号：2021-25）。
    2021 年 8 月 31 日，公司收到中国电科出具的《中国电子科技集团有限公司关于启
动重组相关程序的说明》，中国电科决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中国普天所属上市公司的收购程序。
    本次收购前,公司的产权控制关系如下图所示:
                                                                          东信和平科技股份有限公司
    本次收购完成后，公司的直接控股股东仍为东信集团，中国电科通过持有中国普天100%的股权从而间接控制公司 197,400,884 股股份（占公司总股本的 44.21%），即公司实际控制人由中国普天变更为中国电科。
    本次收购完成后，公司的产权控制关系如下图所示：
    二、所涉及后续事项及风险提示
    本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《东信和平科技股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
                                                                      东信和平科技股份有限公司
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
                                              东信和平科技股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                    二○二一年九月一日

[2021-08-21] (002017)东信和平:半年报董事会决议公告
                                                                          东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2021-28
                    东信和平科技股份有限公司
                第七届董事会第七次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第七次会议通知于
2021 年 8 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日上午 9:00 以
现场结合视频的方式在公司 603 会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年上半年总经理工作报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》。
    公司《2021 年半年度报告全文》内容刊登于 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-27）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    3、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-30）具体
内容详见 2021 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《 证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    4、审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项
                                                                          东信和平科技股份有限公司
发表了核查意见，详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-31）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-32）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    《<公司章程>修订对照表》和修改后的《公司章程》详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提案》。
    董事会决定于 2021 年 9 月 7 日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开 2021
年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议提交
的议案。会议事项详见 2021 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-33）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第七次会议决议
                                                                    东信和平科技股份有限公司
2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
                                        东信和平科技股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年八月二十一日

[2021-08-21] (002017)东信和平:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0522元
    每股净资产: 3.187元
    加权平均净资产收益率: 1.64%
    营业总收入: 5.30亿元
    归属于母公司的净利润: 2331.66万元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================