002017东信和平最新消息公告-002017最新公司消息
≈≈东信和平002017≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)02月22日(002017)东信和平:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本44649万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:202
1-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
机构调研:1)2021年04月13日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:4405.90万 同比增:24.25% 营业收入:10.72亿 同比增:0.92%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.0990│ 0.0640│ 0.0522│ 0.0151│ 0.0790
每股净资产 │ 3.2300│ 3.1994│ 3.1870│ 3.1810│ 3.1600
每股资本公积金 │ --│ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377
每股未分配利润 │ --│ 0.8709│ 0.8592│ 0.8520│ 0.8369
加权净资产收益率│ 3.0900│ 2.0000│ 1.6400│ 0.4800│ 2.5200
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.0640│ 0.0522│ 0.0151│ 0.0794
每股净资产 │ --│ 3.1994│ 3.1870│ 3.1810│ 3.1649
每股资本公积金 │ --│ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377
每股未分配利润 │ --│ 0.8709│ 0.8592│ 0.8520│ 0.8369
摊薄净资产收益率│ --│ 2.0007│ 1.6386│ 0.4750│ 2.5094
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A 股简称:东信和平 代码:002017 │总股本(万):44648.61 │法人:万谦
上市日期:2004-07-13 发行价:10.43│A 股 (万):44531.79 │总经理:楼水勇
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):116.82│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0756-8682893 董秘:陈宗潮 │主营范围:生产和销售移动通信用智能卡、非
│接触式智能卡及配套应用系统等高端产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.0990│ 0.0640│ 0.0522│ 0.0151
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2020年 │ 0.0790│ 0.0572│ 0.0250│ 0.0106
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2019年 │ 0.0940│ 0.0700│ 0.0477│ 0.0185
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2018年 │ 0.0906│ 0.0745│ 0.0612│ 0.0230
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2017年 │ 0.1100│ 0.0850│ 0.0675│ 0.0675
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[2022-02-22](002017)东信和平:2021年度业绩快报
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-13
东信和平科技股份有限公司
2021 年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,072,485,756.62 1,062,684,714.42 0.92%
营业利润 53,461,883.25 41,224,001.41 29.69%
利润总额 53,607,725.08 40,881,183.81 31.13%
归属于上市公司股 44,059,040.77 35,460,625.45 24.25%
东的净利润
扣除非经常性损益
后的归属于上市公 32,838,051.97 29,446,180.62 11.52%
司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.099 0.079 25.32%
加权平均净资产收 3.09% 2.52% 0.57%
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 2,285,851,972.92 2,081,768,525.63 9.80%
归属于上市公司股 1,442,396,871.42 1,413,101,016.57 2.07%
东的所有者权益
股本 446,486,084.00 446,486,084.00 0.00%
归属于上市公司股
东的每股净资产 3.23 3.16 2.22%
（元）
注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司围绕“深挖潜力、攻坚克难、战略延伸”的经营方针，努力克服
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疫情带来的影响，持续深挖传统业务附加值，加快数字产业化创新，经营质量得到提升，报告期内实现营业收入1,072,485,756.62元，较上年同期增长0.92%；归属于上市公司股东的净利润为44,059,040.77元，较上年同期增长24.25%。
报告期末，公司财务状况良好，公司总资产 2,285,851,972.92 元，较期初增长9.80%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,442,396,871.42 元，较期初增长 2.07%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2021年年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十二日
[2022-02-18](002017)东信和平:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-12
东信和平科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 11 日、
2022 年 1 月 27 日，召开第七届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会
及第七届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为万谦。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成上述工商变更备案手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记基本情况如下：
名称：东信和平科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440400707986731W
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：万谦
成立日期：1998 年 10 月 20 日
住所：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号
注册资本：44648.6084 万人民币
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路制造；集成电路销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象
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牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；有色金属压延加工；物业管理；信息系统集成服务；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○二二年二月十八日
[2022-01-28](002017)东信和平:2022年第一次临时股东大会决议公告
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-09
东信和平科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大
会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2022 年 1 月27日 14:30
开始在珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3 栋 5 楼 1
号会议室召开。网络投票的时间：2022 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25、9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 27 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长楼水勇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 210,112,270 股，占上市公司总
股份的 47.0591％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 198,808,016 股，
占上市公司总股份的 44.5273％；通过网络投票的股东 80 人，代表股份 11,304,254
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股，占上市公司总股份的 2.5318％。
出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 12,091,896 股，占上市公
司总股份的 2.7082％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,052,232股，占上市公司总股份的 0.2357％；通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份11,039,664 股，占上市公司总股份的 2.4726％。
二、议案审议表决情况
(一)议案审议情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于补选非独立董事的议案》。
表决情况：同意 209,444,904 股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.6824％；反对 566,066 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.2694％；弃权101,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0482％。
中小股东总表决情况：
同意 11,424,530 股，占本次会议有效表决权股份总数的 94.4809％；反对
566,066 股，占本次会议有效表决权股份总数的 4.6814％；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.8378％。
表决结果：该议案获得通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
表决情况：同意 10,342,920 股，占本次会议有效表决权股份总数的
81.3674％；反对 2,268,466 股，占本次会议有效表决权股份总数的 17.8459％；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.7867％。
中小股东总表决情况：
同意 9,723,430 股，占本次会议有效表决权股份总数的 80.4128％；反对
2,268,466 股，占本次会议有效表决权股份总数的 18.7602％；弃权 100,000 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.8270％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司实际治理需要，对公司章程相关条款做如下修改：
修订前条款 修订后条款
第八条 经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表决情况：同意209,434,604股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6775％；
反对 576,366 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.2743％；弃权 101,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0482％。
中小股东总表决情况：
同意 11,414,230 股，占本次会议有效表决权股份总数的 94.3957％；反对
576,366 股，占本次会议有效表决权股份总数的 4.7665％；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.8378％。
表决结果：该议案获得通过。
(二)关于议案有关情况的说明
议案 2 涉及关联交易,普天东方通信集团有限公司和珠海普天和平电信工业
有限公司回避表决,关联股东回避表决的股份数量为 197,400,884 股,故现场与会股东对议案 2 具有表决权的股份总数为 1,407,132 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28](002017)东信和平:第七届董事会第十二次会议决议公告
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-10
东信和平科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于
2022 年 1 月 22 日以书面和邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日下午 16:30 以现场
结合通讯表决的方式在珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3
栋 5 楼 1 号会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 名，会议由副
董事长楼水勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
《关于董事长、法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-11）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28](002017)东信和平:关于董事长、法定代表人变更的公告
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-11
东信和平科技股份有限公司
关于董事长、法定代表人变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。
经全体董事一致同意，选举万谦先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为万谦先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十八日
东信和平科技股份有限公司
附：万谦先生简历
万谦先生：1966 年出生，大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司董事长。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长、常务副所长，中国电子科技集团公司电子科学研究院副院长，中国电子科技集团公司信息科学研究院院长等职务。
截止本公告日，万谦先生未持有本公司股份，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，万谦先生不属于“失信被执行人”。
[2022-01-24](002017)东信和平:关于变更2022年第一次临时股东大会会议地点的公告
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-08
东信和平科技股份有限公司
关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议地点的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、为落实珠海市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司 2022 年第一次临时股
东大会现场会议地点变更为“珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸
园区 3 栋 5 楼 1 号会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司 2022 年第一次临时股
东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
2、鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深交所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-05），原定于 2022 年 1 月 27 日在珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号
公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
为落实珠海市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司 2022 年第一次临时股东大
会现场会议地点由“珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室”变更为“珠海市
高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3 栋 5 楼 1 号会议室”。变更后
的股东大会会议地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除会议地点变更外，公司 2022 年第一次临时股东大会召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等其他事项均不变。
鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深交所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守珠海市有关疫情防控的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。
本次变更会议地点后的股东大会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）凡 2022 年 1 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区
3 栋 5 楼 1 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《关于补选非独立董事的议案》
2、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）特别提示和说明
1、议案 1 仅有一名董事候选人，故本议案不采取累计投票方式选举；
2、议案 2 为关联议案，与该关联交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对
该议案的投票权，详见《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联 交易的公告》（2022-04）。前述关联股东不可以接受其他股东的委托对议案 2 进行投票。
3、根据《公司章程》的相关规定，议案 3 为特别决议事项，须由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票 并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或 者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过， 上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司刊登于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、议案编码
备注（该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投票）
100 总议案 √
非累计投票议案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融
2.00 服务协议>的议案》 √
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 1 月 25 日（9:00—11:30，14:00—16:00）
2、登记办法：
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：陈宗潮 杨欢
电 话：0756-8682893 传真：0756-8682296
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362017
2、投票简称：东信投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授
权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会
结束。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注
议案
[2022-01-24](002017)东信和平:第七届董事会第十一次会议决议公告
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-07
东信和平科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于
2022 年 1 月 19 日以书面和邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 23 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议地点的议案》。
为落实珠海市政府近期关于疫情防控工作的要求，公司 2022 年第一次临时股东大
会现场会议地点变更为“珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3
栋 5 楼 1 号会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司 2022 年第一次临时股东大会的
召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
《关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议地点的公告》（公告编号：2022-08）
详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十四日
[2022-01-20](002017)东信和平:关于董事辞职的公告
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-06
东信和平科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 19 日收到公
司董事王欣先生的书面辞职报告。由于工作安排的原因，王欣先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，王欣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告日，王欣先生未持有公司股份。王欣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作。
公司董事会对王欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十日
[2022-01-12](002017)东信和平:第七届监事会第八次会议决议公告
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-03
东信和平科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于
2022 年 1 月 6 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召
开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
监 事 会
二○二二年一月十二日
[2022-01-12](002017)东信和平:第七届董事会第十次会议决议公告
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-02
东信和平科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于
2022 年 1 月 6 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召
开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
经全体董事选举,一致同意董事楼水勇先生（简历见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日至第七届董事会届满时止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
全体董事一致同意聘任楼水勇先生为公司总经理, 任期自本次会议审议通过之日至第七届董事会届满时止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
鉴于周忠国先生、张晓川先生已申请辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，同意提名万谦先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起第七届董事会届满时止。同时，提名万谦先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会委员职务，任期自就任非独立董事起至第七届董事会任期届满时止。
东信和平科技股份有限公司
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司董事会将按照法定程序尽快完成其他董事的相关补选工作。
4、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
同意公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。关联董事楼水勇先生、李振先生回避该议案表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司已对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了风险评估报告及公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案，并经公司第七届董事会第九次会议审议通过。《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》、《东信和平科技股份有限
公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》详见 2021 年 12 月 15 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
《<公司章程>修改对照表》和修改后的《公司章程》详见 2022 年 1 月 12 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提案》
东信和平科技股份有限公司
董事会决定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开 2022
年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第十次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-05）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项事前认可意见；
3、独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十二日
东信和平科技股份有限公司
附件：相关人员简历
1、楼水勇先生：1975 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。现任东信和平科技股份有限公司董事，杭州东信北邮信息技术有限公司董事长，杭州东方通信软件技术有限公司董事，杭州东方通信城有限公司董事长，杭州东信光电科技有限公司董事长，杭州东信实业有限公司董事长，杭州东信园区管理有限公司董事长，上海无线通信设备有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司董事长，杭州市西湖区人大代表。曾任普天东方通信集团有限公司财务部总经理、副总会计师、副总经理等职务。
截至目前，楼水勇先生未持有公司股份，其在公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，楼水勇先生不属于“失信被执行人”。
2、万谦先生：1966 年出生，大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司董事长。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长、常务副所长，中国电子科技集团公司电子科学研究院副院长，中国电子科技集团公司信息科学研究院院长等职务。
截至目前，万谦先生未持有公司股份，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，万谦先生不属于“失信被执行人”。
★★机构调研
调研时间:2021年04月13日
调研公司:通过“全景.路演天下”远程参与公司2020年年度业绩网上说明会的广大投资者
接待人:保荐代表人:李莎,副董事长、总经理:张晓川,副总经理、董事会秘书:陈宗潮,独立董事:邓川,副总经理、财务总监:任勃
调研内容:业绩说明会主要问答情况如下：
一、问：请问贵公司业务与国家推行的数字货币有怎样关系？未来的规划是怎么样的？谢谢！
答：您好。公司高度重视并关注国家数字人民币的推进进程，并结合自身业务特点、优势和数字人民币应用场景，加大研发包括智能卡在内的相关产品解决方案。谢谢！
二、问：介绍下最近规划的新项目情况？
答：你好！感谢对公司的关注！公司将持续深挖传统产品市场，稳住传统市场优势；坚持技术同根、市场同源大方向，加大对数字身份与安全、行业端对端解决方案两方面业务进行拓展，努力为公司开辟业务新增长点。
三、问：公司2021年的工作重点？
答：您好。2021年，公司将在做好疫情常态化防控、全面恢复生产的基础上，继续贯彻实施产业升级，努力开拓公司产业发展新局面。国内业务方面，将进一步挖掘智能卡差异化价值，牢牢把握物联网发展机遇，抢抓数字化安全业务市场拓展，提升端到端协同能力；国际业务方面，在严格控制风险的基础上，提升现有业务效益，寻求业务创新突破。感谢您的关注。
四、问：技术方面有升级或者规划引进新兴技术？
答：您好。公司高度重视技术研发，注重打造自主、安全、可控的技术体系，公司积极引进和开发区块链、边缘计算、网络信息安全等方面的技术。谢谢。
五、问：公司对投资者关系维护会有相关新规划？
答：您好，公司始终高度重视投资者关系管理，后续也会加强投资者关系管理工作，加强公司与资本市场的沟通与互动。感谢您的关注。
六、问：公司的eSE、安全管理平台、安全密钥、高端RFID模块等数字安全产品在车辆网和防伪安全领域能形成2021年的收入？预计占比是多少？
答：尊敬的投资者：您好！请关注后续发布的相关定期报告。
七、问：公司跟5G热点相关趋势，是否会引起一波涨幅？
答：尊敬的投资者：您好！公司二级市场股价波动受宏观环境、所在行业、资本市场等多种因素影响，公司管理团队将全力以赴做好日常经营管理工作，争取以良好的业绩回馈广大投资者。感谢您的关注！
八、问：公司目前获得的数字货币技术专利，未来是否有望对公司产生绩效影响？
答：您好，让我们共同期待！谢谢。
九、问：对于公司国企体制，是否未来有相关市场化的改革规划？
答：尊敬的投资者：您好！结合和落实《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》，加快深化改革，有效解决一些短板和弱项问题，进一步健全市场化经营机制，进一步提升综合效能，使公司更具活力和效率，增强企业竞争力。谢谢。
十、问：公司有无规划怎么利用5G热点创收？
答：感谢对公司的关注！公司持续加大5G研发投入，积极与运营商进行沟通，跟紧5G产品需求，准备相关产品，努力为公司增加收入。
十一、问：公司之前参与ETC项目情况如何，未来有无新的项目规划？
答：您好。由于公司进入ETC行业市场比较晚，在传统ETC市场上没有相对竞争优势，产品项目拓展成效不显著，根据未来ETC行业发展的趋势和前景，目前公司正关注ETC设备的前装市场发展情况和产品方案准备。谢谢！
十二、问：贵司跟同行业的竞争优势？
答：你好！感谢对公司的关注。关于公司竞争优势请见公司年报核心竞争力分析。
十三、问：贵司是否有创新的合作模式？
答：你好！感谢对公司的关注。公司根据市场化原则，结合自身的特点，积极探讨新合作模式，推动业务稳健发展，为投资者创造更大回报。
十四、问：公司有无股东分红计划？
答：尊敬的投资者：您好！根据公司披露2020年年度报告，2020年度利润分配方案：以截至2020年12月31日的总股本446,486,084股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。上述利润分配需在公司2020年股东大会审议通过后，才启动相应的流程。感谢您的关注！
十五、问：请问贵公司是否参与到数字货币研究？未来在数字货币方面的发展有什么规划？
答：您好，公司高度重视并关注国家数字人民币的推进进程，并结合自身业务特点、优势和数字人民币应用场景，加大研发包括智能卡在内的相关产品解决方案。谢谢！
十六、问：公司的主打产品在市场上的地位如何？
答：公司目前的主营业务智能卡产品业务在国内运营商、金融机构、政府及公共事业各细分领域的市场占比较高，并在全球行业中也具有较大的影响力。谢谢！
十七、问：能介绍下你们公司数字货币概念的业务吗？
答：公司数字货币相关的产品主要有可视智能卡产品，该产品目前尚处于测试阶段。未来，公司将根据数字货币具体应用场景，积极推出更多产品和应用。谢谢！
十八、问：普天与中电科重组进展如何？
答：尊敬的投资者：您好！该事项处于前期筹划阶段，如有进展，公司将及时履行信息披露的义务。感谢您的关注！
十九、问：在数字货币方面有什么计划？
答：您好，公司高度重视并关注国家数字人民币的推进进程，积极探索相关应用场景，公司将持续加大研发包括智能卡在内的相关产品解决方案。谢谢！
二十、问：为什么股价跌了这么多，我成老古董了。
答：尊敬的投资者：您好！公司二级市场股价波动受宏观环境、所在行业、资本市场等多种因素影响，公司管理团队将全力以赴做好日常经营管理工作，争取以良好的业绩回馈广大投资者。感谢您的关注！
二十一、问：请介绍一下公司智能卡的应用场景。
答：尊敬的投资者：您好！公司的智能卡产品广泛应用于通信、金融、交通、政府公共事业、物联网、车联网等应用领域。感谢您的关注！
二十二、问：公司利用数字货币专利目前是否开展应用项目？
答：尊敬的投资者：您好！公司目前主要开展具有数字人民币功能的智能卡产品在金融机构进行测试。感谢您的关注！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-13 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.40 成交量:6113.85万股 成交金额:94770.82万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜2987.50 ｜689.89 ｜
｜东北证券股份有限公司上海浦东大道证券营｜2256.91 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1945.77 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业｜1664.71 ｜401.77 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1505.38 ｜150.82 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司赣州长征大道证券营｜127.35 ｜2816.83 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国海证券股份有限公司南宁百色中山二路证｜1.47 ｜1944.38 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司北京中关村南大街证｜389.90 ｜1875.74 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜514.87 ｜1722.83 ｜
｜光大证券股份有限公司象山县象山港路证券｜282.53 ｜1390.65 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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