002016什么时候复牌？-世荣兆业停牌最新消息
≈≈世荣兆业002016≈≈(更新:21.11.30)
[2021-11-30] (002016)世荣兆业:关于与万达商管完成合作协议签署暨对外出租资产进展的公告
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证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-027
广东世荣兆业股份有限公司
关于与万达商管完成合作协议签署暨对外出租资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月17日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的议案》，同意全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）与珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管”）合作运营大商业，向万达商管或其关联方设立的商管公司出租资产。上述合作事项及合作协议的具体内容详见公司于2021年11月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的公告》（2021-026号公告）。
近日，世荣实业与万达商管及其关联方已完成《珠海斗门“万达广场”合作协议》及相关附属协议的签署。公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-11-18] (002016)世荣兆业:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-025
广东世荣兆业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事
会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以书面及电子邮件形式发出，会议
于 2021 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董
事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的议案》
同意全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司与珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管”）合作运营大商业，向万达商管或其关联方设立的商管公司出租资产。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的公告》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-18] (002016)世荣兆业:关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-026
广东世荣兆业股份有限公司
关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”、“甲方”）计划投资约 15 亿元将位于珠海市斗门区井岸镇珠峰大道南的国有建设用地（以下简称“项目地块”）建设成集购物、休闲、娱乐等功能区为一体的商业综合体（以下简称“项目”、“本项目”），并拟将项目地块中大型商业物业（以下简称“合作大商业”）整体出租给珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管”、“乙方”）或其关联方设立的商管公司（以下简称“项目商管公司”），同时就商业策划、设计、建设、招商与运营等方面与乙方及其关联方开展合作。
2021 年 11 月 17 日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，审议并通
过了《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
企业名称：珠海万达商业管理集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（外商投资、未上市）
注册地：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-74048（集中办公区）
主要办公地点：北京市朝阳区呼家楼街道东三环中路 9 号富尔大厦
法定代表人：齐界
注册资本：724,760.6 万元
统一社会信用代码：91440400MA564Q3P83
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业管理；供应链管理服务；规划设计管理；工程管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；大数据服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：停车场服务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
主要股东：
股东名称 出资额 持股比例
（万元）
大连万达商业管理集团股份有限公司 507,232.42 69.9862%
银川万达广场商业发展有限公司 100 0.0138%
非发起人 217,428.18 30.0000%
合计 724,760.6 100%
其他说明：万达商管与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，万达商管不是失信被执行人。
三、项目基本情况
项目地块位于广东省珠海市斗门区井岸镇，东至盛荣南路、南至知行路、西至珠峰大道、北至水郡二路，土地使用权面积为 77,524.23 平方米，用地性质为商业/商务/体育场馆用地+社会停车场用地，其中商业用地土地使用年限为 40 年。
甲方计划在项目地块内建设合作大商业、室外商业街、写字楼等经营业态，规划总建筑面积约 24 万平方米，地上建筑面积约 14 万平方米、地下建筑面积约10 万平方米。其中：合作大商业地上建筑面积约 9 万平方米、地下建筑面积约5.86 万平方米（包括专为合作大商业配套的机动车位 960 个）；室外商业街（商铺）总建筑面积约 3.4 万平方米；写字楼总建筑面积约 1.5 万平方米；（项目地块内上述经营业态、具体位置及面积数据等均为暂定，最终以经规划主管部门审批
同意的项目总平图和规划指标表为准。）
项目计划总投资约 15 亿元，预计于 2022 年初动工、2024 年实现满铺开业。
项目以万达商管运营的第四代万达广场为核心，辅以特色室外商业街及甲级写字楼，形成文化气息浓厚的商业城镇，将是周边区域目前最大体量、最高品质、业态最丰富、品牌最齐全的城市综合体。
四、交易协议的主要内容
1、合作背景
甲方依法取得并合法拥有项目地块的国有建设用地使用权，乙方具有丰富的城市综合体招商运营经验及商业资源，运营的万达广场已经形成了良好的品牌效应。
2、合作模式
甲方自筹资金，承担项目地块全部投资，并委托乙方或其关联方就合作大商业提供商业策划、规划设计和建设管理咨询服务。合作大商业建成后，由甲方整体出租给乙方或其关联方设立的商管公司即项目商管公司，项目商管公司全权负责合作大商业的招商、营运和物业管理，并按协议约定向甲方支付租金。
3、合作范围
双方合作范围仅包括合作大商业，合作大商业暂定名称为：“珠海斗门万达广场”。
4、租赁期限
第一个租赁周期从合作大商业实际开业日起至2039年4月29日土地使用年限届满止；下一个租赁周期自第一个租赁周期届满之日的次日起 20 年届满。前述租赁期限届满前 12 个月，如按照届时的法律政策规定，甲方可以继续取得合作大商业土地使用权的，甲乙双方按原合同条件进行续约并签订补充协议，未尽事宜，另行约定。
5、租金的确认及支付
租赁期限内，合作大商业年净收益的 70%部分由甲方享有，合作大商业年净收益的 30%部分由项目商管公司享有；合作大商业租金按照上述约定计算确定。
自合作大商业实际开业日起至实际开业日所在年度的12月31日止的期间为首租期，项目商管公司于下一年度的 1 月 15 日前向甲方支付首租期租金；除首租期租金外，项目商管公司以一个季度（3 个月）为周期向甲方支付租金，并于该季度租期届满后 15 日内支付。
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次交易的目的
（1）公司缺乏商业综合体开发及运营经验，需引入成熟的商业运营商，确保项目顺利实施
本项目是公司第一个重资产投入的商业综合体项目，建设难度大、投资回收周期长，公司缺乏可借鉴的开发和运营经验。万达商管具有丰富的城市综合体招商运营经验及商业资源，运营的万达广场已经形成了良好的品牌效应。本项目引入万达商管将凭借其成熟的商业运营经验及“万达广场”强势的品牌影响力，加上公司在区域内深耕多年有力的竞争优势，强强联合，确保项目顺利落地及后续良好的运营效果。
（2）与知名商业运营商合作，有利于提高公司存量房地产价值，提升公司品牌影响力
公司目前位于斗门区珠峰大道南（尖峰南片区）的待开发土地计容面积约为173 万㎡，预计未开发住宅货值超过 300 亿元。本项目用地地处该片区门户地带，合作大商业将建成“珠海首家万达广场”，其带来的外部性集聚效应，将促使公司位于该片区的存量房地产综合价值的提高，同时产生品牌协同效应，带动公司品牌影响力的提升。
由上述影响产生的溢价规模，保守估算，约可形成 1500 元/㎡的溢价（受政策等多种未知因素影响，存在不确定性），按公司在该片区未建的住宅建设余量指标预估，项目约可为待入市住宅提供 26 亿元的溢价。
2、本次交易对公司的影响
本项目投资成本高，建设周期长，在未来较长的时间内将形成一定的资金占
用，预计资金占用峰值将达 8 亿元，但随着项目的落地，其后续运营及产生的溢价，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-10-29] (002016)世荣兆业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4743元
每股净资产: 5.3905元
加权平均净资产收益率: 9.07%
营业总收入: 11.34亿元
归属于母公司的净利润: 3.84亿元
[2021-09-30] (002016)世荣兆业:关于对股东提起诉讼的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-023
广东世荣兆业股份有限公司
关于对股东提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“世荣兆业”）
于 2021 年 8 月 16 日对公司第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁
家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益等行为提起诉讼，现将具体情况公告如下：
一、本次重大诉讼的基本情况
近期，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对本公司第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣利用其影响力损害本公司利益的相关线索进行了查核。监事会依法履职，通过委托专业审计机构进行审计、调查等方式，查明梁家荣存在利用大股东、公司实际控制人及公司董事长身份的影响力，违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益等行为。
公司监事会根据上述调查结果采取法律手段维权，以公司名义向第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣提起诉讼，请求依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿。
二、本案的基本情况
1、受理机构：美国加利福尼亚州圣马特奥县高等法院
2、案件当事人：（1）原告：广东世荣兆业股份有限公司、珠海市斗门区世
荣实业有限公司
（2）被告：梁家荣及其密切关系人
3、案由：公司第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益。
4、诉讼事实：被告梁家荣为世荣兆业第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长。 2007-2011 年期间，梁家荣通过伪造虚假建筑合同，非法侵占公司财产约人民币 2 亿元；2011-2019 年期间，梁家荣利用世荣兆业董事长的身份，违背忠诚义务，通过自己或本案其他被告收受商业贿赂约人民币 4.5 亿元。
5、诉讼标的：人民币 6.5 亿元
6、诉讼请求：
（1）依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务，损害公司利益取得的不当得利；
（2）冻结梁家荣及其密切关系人的名下资产，要求对本公司的损失予以赔偿并请求惩罚性赔偿。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为 485 万元（本金），占公司最近一期经审计净资产的 0.12%；除此之外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次重大诉讼目前正在进展中，案件诉讼结果及维权成本尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响暂无法评估。
五、其他说明
公司将持续关注本次诉讼事项进展情况，切实维护公司合法权益，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-10] (002016)世荣兆业:关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事上诉状的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-022
广东世荣兆业股份有限公司
关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事上诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年9 月 8 日收到珠海市斗门区人民法院（以下简称“斗门法院”）送达的关于股东起诉撤销公司董事会决议一案的《民事上诉状》，现将具体情况公告如下：
一、本案的基本情况
股东梁社增作为原告于 2020 年 10 月 9 日向斗门法院递交《民事起诉状》，
起诉本公司，请求依法撤销 2020 年 9 月 29 日本公司第七届董事会第十五次会议
作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”的决议并由本
公司承担本案诉讼费用。详情请见本公司于 2020 年 10 月 26 日披露于《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告》（2020-031 号公告）。
斗门法院于 2021 年 7 月 30日对本案进行开庭审理。
本公司于 2021 年 8 月 23 日收到斗门法院送达的关于本案的《民事判决书》，
判决驳回原告的诉讼请求，案件受理费由原告负担。详情请见本公司于 2021年8 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事判决书的公告》（2021-020 号公告）。
二、本次收到的《民事上诉状》主要内容
上诉人（一审原告）：梁社增
被上诉人（一审被告）：广东世荣兆业股份有限公司
上诉人因公司决议撤销纠纷一案，不服珠海市斗门区人民法院作出的（2020）粤 0403 民初 3436 号民事判决，特提起上诉，上诉请求如下：
（1）请求依法撤销一审判决，改判撤销被上诉人于 2020 年 9 月 29 日第七
届董事会第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”的决议。
（2）案件诉讼费用由被上诉人承担。
三、其他说明
公司将持续关注本案的进展情况并及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十日
[2021-08-28] (002016)世荣兆业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2974元
每股净资产: 5.3136元
加权平均净资产收益率: 5.76%
营业总收入: 6.60亿元
归属于母公司的净利润: 2.41亿元
[2021-08-25] (002016)世荣兆业:关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事判决书的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-020
广东世荣兆业股份有限公司
关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年
8 月 23 日收到珠海市斗门区人民法院送达的关于股东起诉撤销公司董事会决议一案的《民事判决书》（（2020）粤 0403 民初 3436 号），现将具体情况公告如下：
一、本案的基本情况
股东梁社增作为原告于 2020 年 10 月 9 日向珠海市斗门区人民法院递交《民
事起诉状》，起诉本公司，请求依法撤销 2020 年 9 月 29 日本公司第七届董事会
第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”
的决议并由本公司承担本案诉讼费用。详情请见本公司于 2020 年 10 月 26 日披
露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告》（2020-031 号公告）。
本公司于 2021年 7月19日收到珠海市斗门区人民法院送达的关于本案件的
开庭传票，详情请见本公司于 2021 年 7月 21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案开庭传票的公告》（2021-018号公告）。
珠海市斗门区人民法院于 2021 年 7 月 30日对本案件进行开庭审理。
二、本案的判决情况
2021 年 8 月 17 日，珠海市斗门区人民法院作出（2020）粤 0403 民初 3436
号《民事判决书》，判决如下：
驳回原告梁社增的诉讼请求。
本案受理费 100 元（原告梁社增已预付），由原告梁社增负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。
三、其他说明
本判决为一审判决，截至本公告披露日尚处于上诉期内，本判决尚未生效。公司将持续关注本案件的进展情况并及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-07-28] (002016)世荣兆业:关于部分子公司股权被继续冻结的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-019
广东世荣兆业股份有限公司
关于部分子公司股权被继续冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分子公司股权被继续冻结的情况说明
2020 年 5 月，珠海市公安局高新分局对本公司北京 6 家子公司股权进行冻
结，上述子公司股权冻结原因为公司第二大股东梁家荣先生个人涉嫌刑事犯罪，
且在公司上述子公司担任法定代表人或高管（已于 2019 年 12 月 13 日辞去全部
职务，未办理商事变更登记手续），为防范上市公司资产流失的风险，珠海市公安局高新分局对公司上述子公司的股权进行冻结。上述子公司股权冻结期限已于
2021 年 5 月 21 日届满。详见公司于 2020 年 5 月 30 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分子公司股权被冻结的公告》（2020-024 号公告）。
近日，公司从国家企业信用信息公示系统查询获悉上述子公司中的部分子公司股权被继续冻结，具体情形如下：
1、北京绿茵阁商贸有限公司（本公司间接持有其 51%股权）
被冻结股权 被冻结股
股东名称/被执 占注册资本 权认缴出 执行单位 执行通知书文 冻结期限
行人 的比例 资额（万 号
元）
北京世荣兆业 珠海市公安 珠公高冻财字 2021.7.15 至
控股有限公司 51% 5.1 局高新分局 （2021）01194 2022.7.14
号
珠海市公安 珠公高冻财字 2021.7.15 至
张爱军 49% 4.9 局高新分局 （2021）01194 2022.7.14
号
2、北京世荣嘉业健康科技发展有限公司（本公司间接持有其 70%股权）
被冻结股权 被冻结股
股东名称/被执 占注册资本 权认缴出 执行单位 执行通知书文 冻结期限
行人 的比例 资额（万 号
元）
北京世荣佳业 珠海市公安 珠公高冻财字 2021.7.15 至
投资管理有限 100% 2531.98 局高新分局 （2021）01193 2022.7.14
公司 号
二、子公司股权被冻结对公司的影响
截至本公告披露日，公司及上述子公司运营一切正常，日常经营活动未受到上述股权冻结事项的影响；除上述子公司股权被冻结外，公司未发现其他子公司存在股权被冻结的情形。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-21] (002016)世荣兆业:关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案开庭传票的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-018
广东世荣兆业股份有限公司
关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案开庭传票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年
7 月 19 日收到珠海市斗门区人民法院送达的关于股东起诉撤销公司董事会决议一案的开庭传票，现将具体情况公告如下：
一、本案的基本情况
股东梁社增作为原告于 2020 年 10 月 9 日向珠海市斗门区人民法院递交《民
事起诉状》，起诉本公司，请求依法撤销 2020 年 9 月 29 日本公司第七届董事会
第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”
的决议并由本公司承担本案诉讼费用。详情请见本公司于 2020 年 10 月 26 日披
露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告》（2020-031 号公告）。
二、本次开庭传票的具体内容
1、案号：（2020）粤 0403 民初 3436 号
2、案由：公司决议撤销纠纷
3、被传唤人：广东世荣兆业股份有限公司
4、传唤事由：开庭审理
5、应到时间：2021 年 7 月 30 日 14 时 30 分
6、应到处所：珠海市斗门区人民法院 A805 第七民事审判庭
三、其他说明
公司已委托律师处理相关事宜，并将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十一日
[2021-07-13] (002016)世荣兆业:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-017
广东世荣兆业股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年年
度权益分派方案已获 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。本
次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 809,095,632 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 19 日，除权除息日为：2021 年 7
月 20 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****089 梁社增
2 01*****950 梁家荣
3 08*****383 日喀则市世荣投资管理有限公司
4 06*****937 梁社增
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 12 日至登记日：2021 年 7
月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号一区 17 号楼
咨询联系人：严文俊、郭键娴
咨询电话：0756-5888899 传真电话：0756-5888882
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2020 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十三日
[2021-05-22] (002016)世荣兆业:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-016
广东世荣兆业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021
年 5 月 21 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网
络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2021 年 5 月 21 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 54 名，代表有表决权的股份
总数为 449,939,284 股，占公司股份总数的 55.6101%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 2 名，代表有表决权的股份数 434,356,961 股，占公司股份总数的 53.6843%；通过网络投票的股东 52 名，代表有表决权的股份数 15,582,323股，占公司股份总数的 1.9259%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 53 名，代表有
表决权的股份数 16,499,284 股，占公司股份总数的 2.0392%。
本次股东大会由董事会召集，董事长周泽鑫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。广东方源律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议并通过如下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
同意 435,121,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7068%；
反对 14,527,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2288%；弃权290,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0645%。
2、《2020 年度监事会工作报告》
同意 435,243,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7339%；
反对 14,695,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2661%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、《2020 年度财务决算报告》
同意 435,121,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7068%；
反对 14,817,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2932%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、《2020 年年度报告及其摘要》
同意 435,121,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7068%；
反对 14,817,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2932%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、《2020 年度利润分配预案》
同意 435,072,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6959%；
反对 14,866,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3041%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,632,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 9.8964%；反对 14,866,452 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.1036%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意 435,243,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7339%；
反对 14,405,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2016%；弃权290,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0645%。
中小股东表决情况：同意 1,803,932 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 10.9334%；反对 14,405,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.3090%；弃权 290,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7577%。
7、《关于 2021 年度担保额度的议案》
同意 435,121,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7068%；
反对 14,817,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2932%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,681,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 10.1934%；反对 14,817,452 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8066%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
同意 434,493,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.5671%；
反对 15,445,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.4329%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,053,417 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 6.3846%；反对 15,445,867 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6154%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
同意 435,113,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7049%；
反对 14,826,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2951%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,673,132 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 10.1406%；反对 14,826,152 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8594%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
同意 435,113,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7049%；
反对 14,536,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2307%；弃权290,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0645%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
11、《关于购买董监高责任险的议案》
同意 435,121,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7068%；
反对 14,527,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2288%；弃权290,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0645%。
中小股东表决情况：同意 1,681,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 10.1934%；反对 14,527,452 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0490%；弃权 290,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7577%。
三、律师出具的法律意见
广东方源律师事务所委派张志强律师、王树义律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
3、法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十二日
[2021-04-29] (002016)世荣兆业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0311元
每股净资产: 5.0162元
加权平均净资产收益率: 22.91%
营业总收入: 29.48亿元
归属于母公司的净利润: 8.34亿元
[2021-04-29] (002016)世荣兆业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1019元
每股净资产: 5.1181元
加权平均净资产收益率: 2.01%
营业总收入: 2.50亿元
归属于母公司的净利润: 8241.23万元
[2021-04-29] (002016)世荣兆业:董事会决议公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-006
广东世荣兆业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2021 年 4
月 27 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。会议由董事长周泽鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2020 年度董事会工作报告具体内容详见公司《2020 年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”中的相关内容。公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.c n）。
四、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度公司母公司报表实现净利润 778,827,219.09 元，加上年初未分配利润1,364,876,874.11 元，减去已提取的法定盈余公积金 53,088,286.62 元，截至 2020
年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为 2,090,615,806.58 元。
2020 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为
834,255,798.05 元，加上年初未分配利润 1,925,679,546.81 元，减去已提取的法定
盈余公积金 53,088,286.62 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利
润为 2,706,847,058.24 元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次利润分配预案
以母公 司可 供分配 利润 为依据 ，即 公司 2020 年累 计可 供分 配利润为
2,090,615,806.58 元。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，综合考虑公司长远发展，公司 2020 年度利润分配预案为：
以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金股利 1.0 元（含税），共计派发现金股利 80,909,563.20 元，2020 年度
剩余未分配利润结转入下一年度。
公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018—2020 年）》的规定。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于 2020 年度内部控制规则落实情况的议案》
根据深圳证券交易所的要求，公司对 2020 年度内部控制规则的落实情况进
行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于 2021 年度融资授权的议案》
董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在 15 亿元以下
（含 15 亿）及全年度总额不超过 35 亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2021 年年度报告的董事会召开之日止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘用期为一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
九、审议并通过《关于 2021 年度担保额度的议案》
同意 2021 年度公司对子公司提供累计总额不超过 34.6 亿元的融资担保，公
司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过 12.6 亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过 41 亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度担保额度的公告》。
十、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币 25 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至 2021年度股东大会召开之日止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。
十一、审议并通过《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》全文与本公告同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，同时对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应内容进行修订。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《章程修正案（2021 年 4 月）》及修订后的《公司章程（2021 年 4 月）》、《股
东大会议事规则（2021 年 4 月）》及《董事会议事规则（2021 年 4 月）》与本公
告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保、重新投保或者为新聘董监高办理投保等相关事宜。
全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知，对公司会计政策做出相应的变更。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
十五、审议并通过《2021 年第一季度报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年第一季度报告正文》于 2021 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）召开 2020 年度股东大会，审议
《2020 年年度报告及其摘要》等 11 项议案。
[2021-04-29] (002016)世荣兆业:监事会决议公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-007
广东世荣兆业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2021 年 4
月 27 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。
二、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2020 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本
809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.0 元（含税），共计派
发现金股利 80,909,563.20 元，2020 年度剩余未分配利润结转入下一年度。
公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况及长远发展。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘用期为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议并通过《2021 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2021 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据董事会草拟的《章程修正案（2021 年 4 月）》，监事会提议对《公司章
程》的附件《监事会议事规则》中的相应内容等进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则（2021 年 4 月）》与本公告同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (002016)世荣兆业:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-015
广东世荣兆业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 5 月 21 日（星
期五）召开 2020 年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会
的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 2:30，会期：半
天；
2、网络投票时间：2021 年 5 月 21 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（四）会议方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）股权登记日：2021 年 5 月 17 日
（六）会议出席对象
1、凡于 2021 年 5 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次年度股东大会将审议如下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年度财务决算报告》
4、《2020 年年度报告及其摘要》
5、《2020 年度利润分配预案》
该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
7、《关于 2021 年度担保额度的议案》
该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
9、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
11、《关于购买董监高责任险的议案》
公司将对本次股东大会第 5 至 9 项、11 项议案进行中小投资者表决单独计
票。
公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议
审议通过，以上议案的内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2020 年年度报告及其摘要》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2021 年度担保额度的议案》 √
《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期
8.00 投资理财的议案》 √
9.00 《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》 √
10.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2021 年 5 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00）。
3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证法部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、本次会议的其他事项
1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式
联系人：严文俊、郭键娴
联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882
联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证法部
邮政编码：519180
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、其他备查文件
特此通知。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2020 年度股东大会授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为 362016，投票简称为“世荣投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致广东世荣兆业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于 2021 年 5 月
21 日召开的广东世荣兆业股份有限公司 2020 年度股东大会并代为行使表决权，
我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2020 年年度报告及其摘要》
[2021-03-09] (002016)世荣兆业:第七届董事会第十七次会议决议公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-002
广东世荣兆业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年3月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2021年3月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
为适应公司业务管理需要，会议以逐项表决的方式审议通过公司副总裁的聘任，具体如下：
1、聘任汪礼宏先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2、聘任刘佳女士（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
参照房地产行业上市公司的整体薪酬水平，结合公司目前的实际情况，同意公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：
总裁薪酬100-136.5万/年（含税）；
副总裁薪酬60-100万/年（含税）；
财务总监薪酬50-80万/年（含税）；
董事会秘书薪酬50-80万/年（含税）。
2
凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发。
上述薪酬为基本薪酬，不包含年终奖金；年终奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。
高级管理人员基本薪酬在上述范围内，按被聘人员管理责任、能力经验、学历背景等要素综合核定。
本薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，公司高级管理人员原薪酬方案即作废。
关联董事冯荣超先生回避表决，其他5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
同意公司全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司2021年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过10,800万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，该项交易构成关联交易。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年三月九日
3
附件：相关人员简历
1、汪礼宏先生简历
男，1970年12月出生，本科学历。中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师。2005年12月-2006年12月就职于珠海天宏税务师事务所，任项目经理。2006年12月-2013年11月就职于大华会计师事务所珠海分所，先后任审计助理、项目经理、部门经理助理、部门副经理、部门经理等职务。自2013年11月起就职于本公司，先后任财务管理中心副主任会计师、财务二部经理、本公司子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司财务部经理、本公司财务经理。2019年11月至今任本公司财务总监。
汪礼宏先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪礼宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；汪礼宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。汪礼宏先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、刘佳女士简历
刘佳，女，1980年12月出生，本科学历。2003年5月-2004年5月任职于上海行水房地产策划咨询公司；2004年5月-2012年6月任职于辽宁兴隆大家庭商业集团，先后担任商场业务员、部门经理、管理经理、业务经理及总经理职务；2012年6月-2013年8月任职于辽宁永利房地产开发有限公司，担任总经理助理职务；2013年8月至2020年10月任职于珠海华发实业股份有限公司，先后担任北方区域盘锦公司综合管理总监、珠海区域西部公司市场营销副总监及珠海区域西部公司运营管理总监兼合作项目总监职务；2020年10月至今任职于本公司，担任总裁助理职务。
刘佳女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任
4
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；刘佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。刘佳女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
[2021-03-09] (002016)世荣兆业:第七届监事会第十三次会议决议公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-003
广东世荣兆业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2021年3月2日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2021年3月8日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、审议并通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
同意公司全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司2021年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过10,800万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，该项交易构成关联交易。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
监事会
二〇二一年三月九日
[2021-03-09] (002016)世荣兆业:2021年度日常关联交易预计公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-004
广东世荣兆业股份有限公司
2021年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
甲方：公司全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司
乙方：珠海市兆丰混凝土有限公司
交易内容：甲方于2021年1月1日至2021年12月31日向乙方采购混凝土、管桩、预拌砂浆。
预计总金额：不超过10,800万元人民币（珠海市年顺建筑有限公司不超过10,000万元人民币，珠海市绿怡居园艺工程有限公司不超过800万元人民币）。
本项交易经2021年3月8日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过，本次会议无关联董事。本项交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额
向关联人采购原材料
珠海市兆丰混凝土有限公司
购买混凝土、管桩、预拌砂浆
市场议价
不超过10,800万元
744.64万元
6,209.82万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同类业务比例（％） 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引
2
向关联人采购原材料
珠海市兆丰混凝土有限公司
购买混凝土、管桩
6,209.82万元
13,500万元
100%
-54.00%
2020年4月29日巨潮资讯网公告2020-012号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但不足预计总金额80%，主要原因是：1、公司预计的日常关联交易额度是双方发生交易的上限金额，实际发生额是按照工程开发进度、合同签订及开票付款情况进行确定，具有一定的不确定性；2、受疫情影响及市场变化，2020年度公司适当调整了房地产项目开发节奏，相应地公司向关联方采购原材料有所减少，导致关联交易实际发生情况与年初预计存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司2020年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额80%的情况，经核查，上述差异主要是受疫情、市场变化及预计方法等因素影响，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
注：2020年日常关联交易实际发生金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
兆丰混凝土成立于2005年12月15日，注册资本2,309万元人民币，主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土及预拌砂浆等，法定代表人为吴曲舟，注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路18号。
截至2020年12月31日，兆丰混凝土总资产为30,256.74万元，净资产为10,102.70万元；2020年度营业收入32,873.12万元，净利润157.36万元。
经查询，兆丰混凝土不是失信被执行人。
2、与本公司的关联关系
兆丰混凝土实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，梁家荣先生持有公司股份163,000,000股，占公司总股本的20.15%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析
兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩、预拌砂浆生产企业，公司
3
采购量只占其销售总量的一部分，其生产、供应能力完全可以保障公司需求。兆丰混凝土之前均能及时供应公司所要求的材料，未发生重大质量问题。
三、关联交易主要内容
1、甲方于2021年度向乙方采购商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆，预计采购总额不超过10,800万元人民币。
2、定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格由双方参考周边市场同类商品市场价格协商确定，且商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商品信息价下浮2%以后的价格；对信息价中无相关参考价格的特殊型号的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆的销售价格，双方另行协商确定。
3、款项原则上按月结算。乙方每月提交上月的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆对账清单给甲方。甲方及时为乙方办理相关结算手续，及时支付材料款。如因原材料供应趋紧等原因，双方可另行协商结算方式。
4、若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付，在甲方给予明确承诺的情况下，则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货，若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量，乙方须承担相应的责任和损失。
5、甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等，随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
1、混凝土、管桩、预拌砂浆属于建筑施工中的主要材料，从生产到使用具有较强的时间性限制，运输成本也比较高，因此其生产和销售具有很强的地域性。兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近，有利于满足商品混凝土凝结时间对运输距离的要求，同时有利于降低运输成本和提高供应速度。
2、兆丰混凝土服务质量良好，供货服务高度配合公司建设项目的用料需求，有力保障公司建设项目施工速度。
3、兆丰混凝土能充分满足公司对产品质量的要求，产品质量有保障。
4、兆丰混凝土的货款结算时间充裕，材料款原则上按月结算，有利于提高公司的资金使用效率。
4
（二）交易对上市公司的影响
1、公司子公司与关联方之间的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，不会形成对任何单一供应商的依赖。
2、公司子公司与关联方签订的日常关联交易合同，交易定价公平合理，能充分保证公司利益。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
作为公司独立董事，我们在会前收到了该事项的相关资料，对本次交易事项的详细情况有了足够的了解。经审核，我们认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易内容合理，该交易事项的实施不会对公司和全体股东的利益造成损害，同意将该事项提交公司董事会予以审议。
2、独立董事意见
在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，审议程序合法合规。同意本次关联交易。
公司2020年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额80%的情况，经核查，上述差异主要是受疫情、市场变化及预计方法等因素影响，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
5
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年三月九日
[2021-01-19] (002016)世荣兆业:股票交易异常波动公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-001
广东世荣兆业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（即2021年1月14日、2021年1月15日、2021年1月18日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于2021年4月29日发布《公司2020年年度报告》等相关公告，除为公司审计的会计师事务所外，公司未向其他方提供未公开的定期业绩信息。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十九日
[2020-11-03] (002016)世荣兆业:关于完成法定代表人变更登记的公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-033
广东世荣兆业股份有限公司
关于完成法定代表人变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》,内容详见2020年9月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020-030号公告。根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为李绪鹏先生。公司已于近日完成了法定代表人变更登记手续，并取得了由珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月三日
[2020-10-30] (002016)世荣兆业:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7985元
每股净资产: 4.7168元
加权平均净资产收益率: 18.49%
营业总收入: 18.61亿元
归属于母公司的净利润: 6.46亿元
[2020-10-26] (002016)世荣兆业:关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-031
广东世荣兆业股份有限公司
关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“被告”）于2020年10月22日收到珠海市斗门区人民法院送达的案号为（2020）粤0403民初3436号的《传票》及《应诉通知书》，该院已经受理股东梁社增诉本公司决议撤销纠纷一案，并随文送达股东梁社增的《民事起诉状》，现将具体情况公告如下：
一、本案的基本情况
股东梁社增作为原告于2020年10月9日向珠海市斗门区人民法院递交《民事起诉状》，起诉本公司，请求依法撤销2020年9月29日本公司第七届董事会第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”的决议并由本公司承担本案诉讼费用。
原告梁社增系本公司控股股东，持有本公司股票43,344万股，持股比例为53.57%。
根据股东梁社增《民事起诉状》的表述，其本次请求珠海市斗门区人民法院撤销2020年9月29日本公司第七届董事会第十五次会议决议的依据如下：
1、该次董事会议召集程序违反公司章程，其会议召集、主持、会议通知人员、通知时间等均违反公司章程的相关规定；
2、该次董事会表决方式违反公司章程，该次董事会的召开及董事意见的做出，均受到其他因素的影响，是在统一要求下做出的表决，无法保障董事充分表达意见，此次会议采用通讯表决方式进行表决明显违反公司章程；
3、关于涉案股权已冻结情况下，有关部门安排人员担任公司总裁暨法定代表人不符合有关打黑涉案资产保全的规定要求。
2
二、本案的审理情况
珠海市斗门区人民法院正式立案受理了本案件，尚未开庭审理。
三、其他说明
1、本公司2020年9月29日召开了第七届董事会第十五次会议，会议召集、召开程序及表决方式，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行，具体情况如下：
于会议召开前5日（9月24日）向全体董事发出董事会通知，由董事长召集并主持，表决方式为通讯表决；会议审议聘任的总裁人选由董事长提名，董事会提名委员会审核，全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》，独立董事对聘任总裁的提名、聘任程序进行核查，并发表了“同意”的独立意见。
2、本公司将积极应诉，维护公司及全体股东的合法权益。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十六日
[2020-09-30] (002016)世荣兆业:第七届董事会第十五次会议决议公告
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证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-030
广东世荣兆业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年9月24日以书面及电子邮件形式发出，会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》
鉴于公司原总裁陈银栋先生已辞职，根据相关法律法规的规定，董事会同意聘任李绪鹏先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为李绪鹏先生，公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司总裁的聘任发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司总裁的独立意见》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月三十日
2
附件：李绪鹏先生简历
男，1969年4月出生，研究生学历。1991年7月参加工作，历任广州市邮政局总工程师助工；佛山升发发展有限公司研究所副所长；珠海特区金全利发展有限公司工程师；珠海市政府干部信息管理科副科长；珠海市信息中心主任、市信息协会会长；珠海市科技局办公室主任、科技成果与技术市场科科长；珠海市科学技术局、珠海市科技工贸和信息化局副调研员；珠海市西部中心城区开发建设指挥部筹建组组员；珠海市港口管理局副局长；珠海市交通运输局总工程师；珠海市科技和工业信息化局副局长。现任珠海格力电器股份有限公司监事会主席。
李绪鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李绪鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；李绪鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李绪鹏先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
[2020-09-23] (002016)世荣兆业:关于董事、总裁辞职的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-029
广东世荣兆业股份有限公司
关于董事、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“世荣兆业”）董事会于近日收到公司董事、总裁陈银栋先生提交的书面辞职报告。陈银栋先生因个人原因申请辞去董事、总裁等相关职务，辞职后，陈银栋先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈银栋先生未持有公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈银栋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。陈银栋先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。在聘任新任总裁前，由公司副总裁兼董事会秘书严文俊先生代为履行总裁职责，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事、总裁的补选工作。
根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，陈银栋先生辞去公司总裁职务即不再担任公司的法定代表人，公司将在聘任新任总裁后按照相关规定尽快办理法定代表人的变更登记手续。
公司独立董事对陈银栋先生的辞职进行了核查，认为陈银栋先生的辞职原因与实际情况一致。
公司董事会对陈银栋先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十三日
[2020-08-29] (002016)世荣兆业:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4923元
每股净资产: 4.4107元
加权平均净资产收益率: 11.82%
营业总收入: 11.38亿元
归属于母公司的净利润: 3.98亿元
[2020-07-22] (002016)世荣兆业:关于增加指定信息披露媒体的公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-027
广东世荣兆业股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为扩大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）决定于即日起增加《上海证券报》为指定信息披露媒体。增加后，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十二日
[2020-07-09] (002016)世荣兆业:关于变更公司网址的公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-026
广东世荣兆业股份有限公司
关于变更公司网址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要于近日上线新版网站，并对公司网址进行了变更，具体情况如下：
变更前公司网址：www.gdsrzy.com
变更后公司网址：www.shirongzhaoye.com
除上述变更外，公司其他联系方式保持不变。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月九日
[2020-07-08] (002016)世荣兆业:关于对深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-025
广东世荣兆业股份有限公司
关于对深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“世荣兆业”）于2020年6月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东世荣兆业股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第243号），根据问询函的要求，公司就问询函所列问题回复并公告如下：
1、年报显示，你公司2019年度新增土地储备项目为0，请结合公司项目储备情况及未来发展规划说明公司最近三年收储均为0的原因，是否对公司未来经营产生不利影响。
公司回复：
公司最近三年土地收储均为0的原因如下：
（一）截至2019年12月31日，公司现有待开发土地面积82万平方米，计容建筑面积179万平方米（此处为公司现有可供开发面积，由于公司位于北京的地块目前正在办理相关审批手续，不具备开发条件，故此处未包含北京地块面积）。按公司目前项目开发量及开发节奏，公司现有土地储备可供公司进行为期5-6年（加上约2.5年的建设周期，预计约7-8年方可完工）的可持续开发。
（二）近三年来，房地产行业调控并未完全松绑。中央提出“房子是用来住的，不是用来炒的”的调控基调，全国各城市调控因城施策、由点及面。受调控政策影响，根据国家统计局数据，近三年来，房地产开发投资、商品房销售面积、土地购置面积的增速总体来看均有所回落，未来房地产调控政策将持续或放宽，存在不确定性。
公司未来仍将以房地产开发为主业，深耕区域市场，并向周边城市及潜力城市进行项目拓展；同时，公司将继续推进大健康产业并积极探索多元化布局之路。鉴于公司目前处于重要的发展时期，预计可能存在重大投资计划或重大现金支出，
2
面对不明朗的房地产行业形势以及高企的地价，为保证公司有足够的资金用于项目开发、经营周转及拓展新业务、进行多元化布局，公司对新增土地储备持观望态度。
综上所述，公司现有土地储备充足，短期内未新增土地储备，是公司基于目前实际情况的综合考虑，不会对公司未来经营产生不利影响。公司将持续关注行业动向，抓住机遇，根据公司发展战略，适时调整拿地策略，确保公司可持续、健康发展。
2、年报显示，截至报告期末，你公司在建工程余额为2.59亿元，主要为公司酒店项目，工程进度为16.82%。请补充披露：
（1）酒店项目的预算、实际开工时间、预计完工时间，目前的实际建设进度与预计是否相符，是否存在应披露未披露的事项；
公司回复：
公司在建项目世荣峰景广场位于珠海市斗门区黄杨河以西、中兴南路南侧，总占地面积7万㎡，计容面积14万㎡，建筑面积20万㎡，该项目现开发主体为公司全资孙公司珠海市世荣酒店管理有限公司，包含酒店及住宅两部分，其中世荣峰景广场一期为酒店项目，建筑面积12万㎡，世荣峰景广场二期为住宅项目，建筑面积8万㎡。
（一）世荣峰景广场项目预算情况
世荣峰景广场预计投入15亿元（本预算为建安成本，不含地价及期间费用等），其中世荣峰景广场一期（酒店项目）主体毛坯工程预计投入5亿元；世荣峰景广场二期（住宅项目）预计投入4.1亿元；其他为精装工程投入及前期投入等。
（二）世荣峰景广场项目开工、完工时间情况
1、项目延期开工的情况说明
公司分别于2013年12月16日、2015年3月19日与珠海市国土资源局签订了《珠海市国有建设用地使用权出让合同》及补充协议，取得世荣峰景广场项目地块并约定项目开工时间为2015年12月16日前。
由于上述地块周边道路和市政配套设施未完善，公司直至2018年8月才取得世荣峰景广场一期（酒店项目）《建设工程施工许可证》并开工建设，完工时
3
间相应顺延。
2、项目开工、完工时间预计情况
世荣峰景广场一期（酒店项目）于2018年8月正式开工（2018年6月开始桩基础施工），主体毛坯工程完工时间原预计为2021年7月，因2020年初受疫情影响延期开工，目前项目实际建设进度比原计划推迟约1个月，预计主体毛坯工程完工时间延迟至2021年8月；由于公司目前正在与酒店品牌方就酒店运营的相关具体细节进行磋商，世荣峰景广场一期（酒店项目）的精装工程开工、完工时间暂无法确定。
世荣峰景广场二期（住宅项目）需在酒店主体工程封顶后，方可进行住宅项目用地报建，预计开工时间为2020年10月，完工时间为2023年6月。
上述预计的开工、完工时间可能存在一定的误差，具体以实际情况为准。
（三）实际建设进度与预计是否相符的相关说明
1、建设周期方面
世荣峰景广场一期（酒店项目）主体毛坯工程预计总工期为36个月，截至2019年12月31日，已开工16个月，工程建设进度与预计工期基本相符。
世荣峰景广场一期（酒店项目）精装工程及世荣峰景广场二期（住宅项目）均未开工。
2、投资金额方面
截至2019年12月31日，世荣峰景广场一期（酒店项目）主体毛坯工程已施工工期（16个月）约占主体毛坯工程总工期（36个月）的45%，按工期计算预计投入约2.25亿，实际投入2.55亿（含前期投入），预计投入与实际投入基本相符。世荣峰景广场一期（酒店项目）精装工程未开工。
世荣峰景广场二期（住宅项目）未开工，仅分摊了部分前期投入。
综上所述，世荣峰景广场目前实际建设进度与预计基本相符，不存在项目实际开发进度与计划进度在建设周期、投资金额等方面出现50%以上差异，或者项目出现停工等情形，亦不存在其他应披露未披露的事项。
（2）公司针对在建工程是否执行了减值测试，酒店项目等在建工程是否存在减值风险，请年审会计师核查并发表明确意见。
年审会计师回复：
4
（一）公司针对在建工程是否执行了减值测试
1、报告期末公司在建工程构成
项目
期末余额
期初余额
账面余额
减值准备
账面价值
账面余额
减值准备
账面价值
酒店项目
255,088,469.79
---
255,088,469.79
121,869,931.96
---
121,869,931.96
其他
3,768,863.25
---
3,768,863.25
856,241.89
---
856,241.89
合计
258,857,333.04
---
258,857,333.04
122,726,173.85
---
122,726,173.85
公司在建工程中占比较大的主要为酒店项目，占在建工程期末余额的98.46%，期末在建工程均在正常建设中，没有非正常的停工项目。
2、公司针对在建工程执行的减值测试
根据企业会计准则规定，企业在资产负债表日判断资产是否存在可能发生的减值迹象，如存在减值迹象，以单项资产为基础估计其可收回金额，将可收回金额与资产账面价值进行比对以判断是否需要计提减值准备。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3、年审会计师的核查程序
我们检查了世荣兆业公司针对在建工程执行减值测试的相关资料，复核了减值测试的测算过程，并分析其合理性。
4、年审会计师的专项意见
我们认为，世荣兆业公司针对在建工程执行了减值测试，符合《企业会计准则》相关规定。
（二）酒店项目等在建工程是否存在减值风险
1、酒店项目等在建工程基本情况
（1）公司酒店项目基本情况
项目名称
预算数
(万元)
工程进度(%)
期初余额
本期增加
本期转入
固定资产
本期其他 减少
期末余额
酒店项目
151,680.00
16.82
121,869,931.96
133,218,537.83
---
---
255,088,469.79
截至报告期末，酒店项目正常建设过程中，在建工程余额为2.55亿元，占在建工程余额的98.46%，工程进度16.82%，实际建设进度与预计相符。
（2）其他在建工程项目，均在正常建设过程中。
5
2、企业会计准则规定
根据财政部《企业会计准则第 8 号--资产减值》
第四条 企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
第五条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值:
（一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
……
（七）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
3、酒店项目等在建工程执行减值测试不存在减值风险
酒店项目完工后形成的酒店资产用于自营，酒店项目位于珠海市斗门区黄杨河以西，中兴南路南侧。当前，珠海市斗门区举全区之力参与粤港澳大湾区建设，努力建设成为珠江西岸智能制造示范区、滨江田园生态新城和粤港澳休闲旅游目的地，奋力打造珠海“二次创业”新引擎。“春赏花、夏采摘、秋收获、冬精品”四季游常青，“文化节、旅游节、美食节、体育节”四大品牌活动连年举办，御温泉、黄杨山、金台寺、斗门明清古街、接霞庄等成为深受欢迎的文化民俗和生态旅游好去处,让成千上万本地居民和游客齐聚斗门，看龙舟竞速，听沙田民歌，观醒狮比赛，赏非遗之美。根据政府规划，珠海市斗门区黄杨山麓还将建设珠海?宋城演艺度假区，项目总投资约150亿元，核心占地面积1700亩，预计2022年开业，项目计划建设22个剧院及表演场所、35台剧目，超过30000个观众座位及与之配套的休闲度假设施，还将建设4个主题文化街区、2个亲子体验区，该度假区还将定期举办宋城国际狂欢节、宋城戏剧节、世界级音乐会等具有国际影响力的活动，对标巴西狂欢节、阿维尼翁戏剧节、爱丁堡艺术节，进一步扩大珠海国际文化影响力，成为目前世界上最大的演艺集群，可为酒店项目带来巨大的客流资源。
公司根据企业会计准则资产减值的规定于2019年末对在建工程进行了减值测试，基于当前斗门区的宏观环境和未来城市规划，且在建工程均在正常建设过程中等因素，判断未来可收回金额大于期末账面价值，未发现在建工程有减值迹象，故截至2019年12月31日，未对在建工程计提减值准备。
4、年审会计师的核查程序
（1）了解世荣兆业公司与在建工程管理相关的关键内部控制，评价其设计
6
是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
（2）对在建工程进行了监盘，并关注相关在建资产的状态是否与账面保持一致；
（3）取得在建工程预算资料、工程进度报表等资料，检查并对比完工进度及预算使用情况；
（4）与世荣兆业公司管理层讨论在建项目的投资、经营和未来规划，了解在建项目是否存在减值迹象；
（5）复核世荣兆业公司管理层在建工程减值测试的过程，评估是否需要计提减值准备。
5、年审会计师的专项意见
我们认为，世荣兆业公司酒店项目等在建工程不存在减值迹象，世荣兆业公司未计提在建工程减值准备的原因是合理的，符合《企业会计准则》相关规定。
3、年报显示，截至报告期末，你公司对联营企业玉柴船舶动力股份有限公司（以下简称“玉柴船舶”）长期股权投资余额为8,815.42万元，玉柴船舶最近三年连续亏损，请你公司详细说明上述长期股权投资是否存在减值风险，请年审会计师核查并发表明确意见。
年审会计师回复：
截至报告期末，公司对联营企业玉柴船舶的长期股权投资情况：
联营企业
投资比例
初始投资成本
期初余额
权益法确认的投资损益
期末余额
减值准备 期末余额
玉柴船舶动力股份有限公司
19.82%
225,000,000.00
103,785,583.85
-15,631,423.52
88,154,160.33
---
（一）对玉柴船舶投资的基本情况
公司最初持有玉柴船舶股权比例为35.43%,后经玉柴船舶多次增资，截至2019年12月31日，公司对玉柴船舶的持股比例下降至19.82%。
（二）玉柴船舶近三年经营情况
玉柴船舶最近三年经审计的经营业绩如下表所示：
金额单位：元
项目
2019年
2018年
2017年
营业收入
202,727,496.54
145,877,157.35
71,127,052.72
7
营业成本
194,039,489.93
166,825,550.97
122,102,151.39
利润总额
-84,140,458.05
-91,308,235.32
-213,535,065.36
净利润
-78,866,919.87
-77,046,927.89
-217,065,335.52
船舶行业经过近10年调整，中国造船业也呈现出企稳回升的态势，行业发展前景乐观。玉柴船舶主要产品船用发动机-低速机的市场也开始回暖，对玉柴船舶主要影响如下：
1、销售价格
低速机行业回暖，低速机销售单价有所提高，并且大功率的低速机订单增加（功率越大，售价越高）。2019年低速机实际销售额比2018年大幅增加，按照已签订单和产能预测2020年低速机销售额同比增长142%。
2、销售数量
2019年低速机实际销售数量20台比2018年13台大幅增加，按照已签订单数量和产能预测2020年低速机销售数量为25台（其中5台为大功率）。
3、单位成本
受规模效应的影响，规模采购单位材料成本将逐年下降，分摊的单位固定成本将等比下降。
综上，玉柴船舶近三年亏损逐年下降，预计未来亏损仍将逐年减少，最终实现盈利并弥补已发生的亏损。公司对玉柴船舶的长期股权投资已经按照经审计的净利润进行权益法调整，截至报告期末，长期股权投资余额为8,815.42万元，不需要单独对长期股权投资计提减值准备。
（三）企业会计准则规定
根据财政部《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，“第三章 后续计量”中“第十八条 投资方应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，投资方应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备”。
《企业会计准则第 8 号--资产减值》
第四条 企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
第五条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值:
（一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常
8
使用而预计的下跌。
……
（七）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（四）公司针对玉柴船舶投资执行的减值测试过程
公司根据会计准则上述规定于2019年末对长期股权投资进行了减值测试，基于船舶行业回暖等因素，判断未来可收回金额大于期末账面价值，未发现该项长期股权投资有减值迹象，故截至2019年12月31日，未对长期股权投资计提减值准备。
（五）年审会计师的核查程序
1、了解世荣兆业公司与长期股权投资相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
2、取得玉柴船舶财务报表，分析财务报表及各项财务指标，以判断其所处的市场是否发生变化，从而对其产生不利影响；
3、通过天眼查核查玉柴船舶的股权关系，以判断其控股股东或投资的公司的经营情况是否发生不利影响，是否存在减值迹象；
4、评估世荣兆业公司管理层判断长期股权投资减值的合理性，对玉柴船舶公司管理层进行访谈了解经营情况；
5、复核玉柴船舶未来预计可产生的现金流量所确定的资产可收回金额，并重新计算资产可回收金额，与玉柴船舶账面价值进行对比分析，判断是否存在减值迹象。
（六）年审会计师的专项意见
我们认为，世荣兆业公司对联营企业玉柴船舶的长期股权投资不存在减值迹象，世荣兆业公司未计提长期股权投资减值准备的原因是合理的，符合《企业会计准则》相关规定。
4、年报显示，报告期内你公司发生销售代理费1.15亿元，同比增加374.31%。请你公司补充披露本期销售代理费大幅增加的原因及合理性，是否存在费用跨期。请年审会计师说明就销售费用执行的具体审计程序。
年审会计师回复：
（一）本期销售代理费大幅增加的原因及合理性
9
1、2019年房地产行业销售情况发生变化，需要增加外部渠道销售，故2019年通过中介代理销售的成交面积和成交金额大幅增加，2019年成交面积为19.39万平方米、成交金额为27.65亿元，2018年成交面积为8.88万平方米、成交金额为12.34亿元，因此，对应的销售代理费用大幅增加；
2、同行业的佣金费率普遍为6-10%左右，公司给中介代理机构的佣金费率一直偏低，鉴于2019年销售形势严峻，为了保证销售收入稳定，公司采取多种形式，包销、代理销售等，2019年公司提升了中介代理的佣金费率，2019年通常为5-6%，2018年通常为3-5%；
3、2019年末房地产预收款余额较上年末大幅增加12.67亿元，此部分预收款尚未达到收入确认条件，但根据代理合同约定，收到房款30%-50%时，对应支付佣金的义务已发生，故销售代理费需要计入当期费用。
因此，2019年销售收入增加比例不高，但销售代理费增加比例较高，具有合理性。
（二）是否存在费用跨期
公司根据代理销售合同条款约定，在收到约定比例的预收房款时，及时计提并支付销售代理费，不存在费用跨期的情况。
（三）年审会计师的核查程序
1、了解世荣兆业公司与销售代理费用相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
2、获取并核查世荣兆业公司2019年销售代理费用的明细账及会计确认方法，分析其在报告期内变化的原因及合理性；
3、抽查世荣兆业公司近2年的销售代理合同，了解销售代理费计提依据、支付对象、支付条件，对比分析合同条款变动原因及其合理性；
4、抽查销售代理机构向世荣兆业公司开具的销售代理费发票、世荣兆业公司销售费用记账凭证；
5、查阅同行业可比上市公司同期数据，对比分析世荣兆业公司与同行业可比上市公司与销售代理费相关的财务指标；
6、执行销售代理费用截止性测试，检查销售代理费用是否跨期。
（四）年审会计师的专项意见
10
我们认为，世荣兆业公司2019年销售代理费大幅增加的原因是合理的，也不存在费用跨期的情况。
5、2019年至今，公司有多名董监高离职，请详细说明原因以及对公司的影响。
公司回复：
2019年至今，公司部分董事、监事及高级管理人员辞去了其所担任的公司相关职务，现对有关情况说明如下：
（一）董监高离职原因
1、2019年3月，公司第六届董事会任期届满，公司董事会组织并实施了换届选举，公司原独立董事景旭、张曜晖，公司原监事李礼因任期届满离任，公司按照法律法规的相关规定选举产生了新一届董事、监事及高级管理人员。
2、2019年7月至今，公司原董事长梁家荣，原副董事长、总裁梁玮浩，原董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书余劲，原董事、总裁梁晓进，公司原监事会主席周号心均因个人原因提出辞职，辞职后不再担任公司任何职务，公司已按照法律法规的相关规定完成了上述岗位的补选工作。
3、2019年11月，由于公司董事会拟提名原监事会主席周泽鑫为第七届董事会董事候选人，周泽鑫为避免职务冲突申请辞去公司监事会主席、股东代表监事职务，辞职后仍在公司任职。公司已按照法律法规的相关规定完成了监事、监事会主席的补选工作。
（二）董监高离职对公司的影响
公司2019年至今发生的董监高离职事项，系公司正常的人员变动，公司已对相关空缺岗位进行了针对性补充，截至本公告披露日，公司三会运作和内部决策机制有序、有效运行，董监高离职事项未对公司经营管理产生重大不利影响。
6、请补充说明公司控股股东及其一致行动人股份冻结、公司部分子公司股权被冻结等事项截止回函日的进展情况，以及是否会对公司的日常生产经营产生重大影响，上述子公司是否属于上市公司主要资产。
公司回复：
公司现对控股股东及其一致行动人股份冻结、公司部分子公司股权被冻结（以下简称“本次冻结事项”）的相关情况补充说明如下：
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（一）公司股权被冻结的部分子公司是否为公司主要资产的相关说明
1、主要财务指标情况 公司名称 科目 金额（元） 金额（元） 2019-12-31/2019年度 2020-3-31/2020年1-3月
北京世荣兆业控股有限公司
总资产
257,982,124.27
257,764,801.05
净资产
30,213,880.77
30,016,055.46
营业收入
0
0
净利润
-939,572.43
-197,825.31
北京绿茵阁商贸有限公司
总资产
13,128,894.09
12,623,186.27
净资产
-4,315,783.66
-4,321,633.23
营业收入
0
0
净利润
-363,312.06
-5,849.57
北京世荣兆业投资管理有限公司
总资产
14,024,891.64
14,024,302.62
净资产
9,404,891.64
9,404,302.62
营业收入
0
0
净利润
-588.18
-589.02
北京世荣兆业房地产开发有限公司
总资产
10,204,094.65
10,203,997.37
净资产
10,204,094.65
10,203,997.37
营业收入
0
0
净利润
-93.61
-97.28
北京世荣佳业投资管理有限公司
总资产
368,470,480.96
368,441,128.51
净资产
-18,186,681.20
-18,613,458.84
营业收入
0
0
净利润
-1,895,532.62
-426,777.64
北京世荣嘉业健康科技发展有限公司
总资产
37,951,669.17
38,031,667.85
净资产
23,343,781.75
23,343,780.43
营业收入
0
0
净利润
-279,000.80
-1.32
注：以上财务数据均按单体报表数据统计，其中：2019-12-31/2019年度数据已经审计，2020-3-31/2020年1-3月数据未经审计。
2、主要财务指标与本公司对应财务指标的占比情况 所属公司 最近一年经审计的总资产（元） 最近一年经审计的净资产（元） 最近一年经审计的营业收入（元） 最近一年经审计的净利润（元）
12
股权被冻结的子公司合计金额（A）
378,431,459.30
6,456,559.94
0
-2,647,716.78
本公司合并报表金额（B）
8,708,859,437.57
3,170,308,689.38
2,752,899,566.46
882,223,428.71
占比情况（A/B）
4.35%
0.20%
0.00%
-0.30%
注：股权被冻结的子公司合计金额按经审计合并报表（即北京世荣兆业控股有限公司合并报表）口径填列，其中：最近一年经审计的净资产为扣除少数股东权益后的数据；最近一年经审计的净利润为扣除少数股东权益后的数据。
3、关于公司股权被冻结的部分子公司是否为公司主要资产的相关说明
结合上述1、2的相关数据可知，公司股权被冻结的部分子公司在总资产、净资产、营业收入及净利润方面与公司合并财务报表对应财务指标的占比均未达到5%，由此可见，公司股权被冻结的部分子公司仅为公司资产中较小的部分，不是公司的“主要资产”。
（二）本次冻结事项的进展情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人股份、公司部分子公司股权仍处于冻结状态，公司目前正在积极向冻结执行人了解相关情况，同时建立有效沟通；公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
（三）本次冻结事项对公司的影响
截至本公告披露日，公司及上述股权被冻结的子公司运营一切正常，本次冻结事项未对公司日常经营活动产生重大影响；除上述子公司股权被冻结外，公司未发现其他子公司存在股权被冻结的情形。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月八日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-11-30] (002016)世荣兆业:关于与万达商管完成合作协议签署暨对外出租资产进展的公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-027
广东世荣兆业股份有限公司
关于与万达商管完成合作协议签署暨对外出租资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月17日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的议案》，同意全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）与珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管”）合作运营大商业，向万达商管或其关联方设立的商管公司出租资产。上述合作事项及合作协议的具体内容详见公司于2021年11月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的公告》（2021-026号公告）。
近日，世荣实业与万达商管及其关联方已完成《珠海斗门“万达广场”合作协议》及相关附属协议的签署。公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-11-18] (002016)世荣兆业:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-025
广东世荣兆业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事
会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以书面及电子邮件形式发出，会议
于 2021 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董
事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的议案》
同意全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司与珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管”）合作运营大商业，向万达商管或其关联方设立的商管公司出租资产。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的公告》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-18] (002016)世荣兆业:关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-026
广东世荣兆业股份有限公司
关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”、“甲方”）计划投资约 15 亿元将位于珠海市斗门区井岸镇珠峰大道南的国有建设用地（以下简称“项目地块”）建设成集购物、休闲、娱乐等功能区为一体的商业综合体（以下简称“项目”、“本项目”），并拟将项目地块中大型商业物业（以下简称“合作大商业”）整体出租给珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管”、“乙方”）或其关联方设立的商管公司（以下简称“项目商管公司”），同时就商业策划、设计、建设、招商与运营等方面与乙方及其关联方开展合作。
2021 年 11 月 17 日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，审议并通
过了《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
企业名称：珠海万达商业管理集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（外商投资、未上市）
注册地：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-74048（集中办公区）
主要办公地点：北京市朝阳区呼家楼街道东三环中路 9 号富尔大厦
法定代表人：齐界
注册资本：724,760.6 万元
统一社会信用代码：91440400MA564Q3P83
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业管理；供应链管理服务；规划设计管理；工程管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；大数据服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：停车场服务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
主要股东：
股东名称 出资额 持股比例
（万元）
大连万达商业管理集团股份有限公司 507,232.42 69.9862%
银川万达广场商业发展有限公司 100 0.0138%
非发起人 217,428.18 30.0000%
合计 724,760.6 100%
其他说明：万达商管与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，万达商管不是失信被执行人。
三、项目基本情况
项目地块位于广东省珠海市斗门区井岸镇，东至盛荣南路、南至知行路、西至珠峰大道、北至水郡二路，土地使用权面积为 77,524.23 平方米，用地性质为商业/商务/体育场馆用地+社会停车场用地，其中商业用地土地使用年限为 40 年。
甲方计划在项目地块内建设合作大商业、室外商业街、写字楼等经营业态，规划总建筑面积约 24 万平方米，地上建筑面积约 14 万平方米、地下建筑面积约10 万平方米。其中：合作大商业地上建筑面积约 9 万平方米、地下建筑面积约5.86 万平方米（包括专为合作大商业配套的机动车位 960 个）；室外商业街（商铺）总建筑面积约 3.4 万平方米；写字楼总建筑面积约 1.5 万平方米；（项目地块内上述经营业态、具体位置及面积数据等均为暂定，最终以经规划主管部门审批
同意的项目总平图和规划指标表为准。）
项目计划总投资约 15 亿元，预计于 2022 年初动工、2024 年实现满铺开业。
项目以万达商管运营的第四代万达广场为核心，辅以特色室外商业街及甲级写字楼，形成文化气息浓厚的商业城镇，将是周边区域目前最大体量、最高品质、业态最丰富、品牌最齐全的城市综合体。
四、交易协议的主要内容
1、合作背景
甲方依法取得并合法拥有项目地块的国有建设用地使用权，乙方具有丰富的城市综合体招商运营经验及商业资源，运营的万达广场已经形成了良好的品牌效应。
2、合作模式
甲方自筹资金，承担项目地块全部投资，并委托乙方或其关联方就合作大商业提供商业策划、规划设计和建设管理咨询服务。合作大商业建成后，由甲方整体出租给乙方或其关联方设立的商管公司即项目商管公司，项目商管公司全权负责合作大商业的招商、营运和物业管理，并按协议约定向甲方支付租金。
3、合作范围
双方合作范围仅包括合作大商业，合作大商业暂定名称为：“珠海斗门万达广场”。
4、租赁期限
第一个租赁周期从合作大商业实际开业日起至2039年4月29日土地使用年限届满止；下一个租赁周期自第一个租赁周期届满之日的次日起 20 年届满。前述租赁期限届满前 12 个月，如按照届时的法律政策规定，甲方可以继续取得合作大商业土地使用权的，甲乙双方按原合同条件进行续约并签订补充协议，未尽事宜，另行约定。
5、租金的确认及支付
租赁期限内，合作大商业年净收益的 70%部分由甲方享有，合作大商业年净收益的 30%部分由项目商管公司享有；合作大商业租金按照上述约定计算确定。
自合作大商业实际开业日起至实际开业日所在年度的12月31日止的期间为首租期，项目商管公司于下一年度的 1 月 15 日前向甲方支付首租期租金；除首租期租金外，项目商管公司以一个季度（3 个月）为周期向甲方支付租金，并于该季度租期届满后 15 日内支付。
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次交易的目的
（1）公司缺乏商业综合体开发及运营经验，需引入成熟的商业运营商，确保项目顺利实施
本项目是公司第一个重资产投入的商业综合体项目，建设难度大、投资回收周期长，公司缺乏可借鉴的开发和运营经验。万达商管具有丰富的城市综合体招商运营经验及商业资源，运营的万达广场已经形成了良好的品牌效应。本项目引入万达商管将凭借其成熟的商业运营经验及“万达广场”强势的品牌影响力，加上公司在区域内深耕多年有力的竞争优势，强强联合，确保项目顺利落地及后续良好的运营效果。
（2）与知名商业运营商合作，有利于提高公司存量房地产价值，提升公司品牌影响力
公司目前位于斗门区珠峰大道南（尖峰南片区）的待开发土地计容面积约为173 万㎡，预计未开发住宅货值超过 300 亿元。本项目用地地处该片区门户地带，合作大商业将建成“珠海首家万达广场”，其带来的外部性集聚效应，将促使公司位于该片区的存量房地产综合价值的提高，同时产生品牌协同效应，带动公司品牌影响力的提升。
由上述影响产生的溢价规模，保守估算，约可形成 1500 元/㎡的溢价（受政策等多种未知因素影响，存在不确定性），按公司在该片区未建的住宅建设余量指标预估，项目约可为待入市住宅提供 26 亿元的溢价。
2、本次交易对公司的影响
本项目投资成本高，建设周期长，在未来较长的时间内将形成一定的资金占
用，预计资金占用峰值将达 8 亿元，但随着项目的落地，其后续运营及产生的溢价，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-10-29] (002016)世荣兆业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4743元
每股净资产: 5.3905元
加权平均净资产收益率: 9.07%
营业总收入: 11.34亿元
归属于母公司的净利润: 3.84亿元
[2021-09-30] (002016)世荣兆业:关于对股东提起诉讼的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-023
广东世荣兆业股份有限公司
关于对股东提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“世荣兆业”）
于 2021 年 8 月 16 日对公司第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁
家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益等行为提起诉讼，现将具体情况公告如下：
一、本次重大诉讼的基本情况
近期，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对本公司第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣利用其影响力损害本公司利益的相关线索进行了查核。监事会依法履职，通过委托专业审计机构进行审计、调查等方式，查明梁家荣存在利用大股东、公司实际控制人及公司董事长身份的影响力，违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益等行为。
公司监事会根据上述调查结果采取法律手段维权，以公司名义向第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣提起诉讼，请求依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益取得的不当得利并要求其对本公司的损失予以赔偿。
二、本案的基本情况
1、受理机构：美国加利福尼亚州圣马特奥县高等法院
2、案件当事人：（1）原告：广东世荣兆业股份有限公司、珠海市斗门区世
荣实业有限公司
（2）被告：梁家荣及其密切关系人
3、案由：公司第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益。
4、诉讼事实：被告梁家荣为世荣兆业第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长。 2007-2011 年期间，梁家荣通过伪造虚假建筑合同，非法侵占公司财产约人民币 2 亿元；2011-2019 年期间，梁家荣利用世荣兆业董事长的身份，违背忠诚义务，通过自己或本案其他被告收受商业贿赂约人民币 4.5 亿元。
5、诉讼标的：人民币 6.5 亿元
6、诉讼请求：
（1）依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务，损害公司利益取得的不当得利；
（2）冻结梁家荣及其密切关系人的名下资产，要求对本公司的损失予以赔偿并请求惩罚性赔偿。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为 485 万元（本金），占公司最近一期经审计净资产的 0.12%；除此之外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次重大诉讼目前正在进展中，案件诉讼结果及维权成本尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响暂无法评估。
五、其他说明
公司将持续关注本次诉讼事项进展情况，切实维护公司合法权益，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-10] (002016)世荣兆业:关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事上诉状的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-022
广东世荣兆业股份有限公司
关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事上诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年9 月 8 日收到珠海市斗门区人民法院（以下简称“斗门法院”）送达的关于股东起诉撤销公司董事会决议一案的《民事上诉状》，现将具体情况公告如下：
一、本案的基本情况
股东梁社增作为原告于 2020 年 10 月 9 日向斗门法院递交《民事起诉状》，
起诉本公司，请求依法撤销 2020 年 9 月 29 日本公司第七届董事会第十五次会议
作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”的决议并由本
公司承担本案诉讼费用。详情请见本公司于 2020 年 10 月 26 日披露于《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告》（2020-031 号公告）。
斗门法院于 2021 年 7 月 30日对本案进行开庭审理。
本公司于 2021 年 8 月 23 日收到斗门法院送达的关于本案的《民事判决书》，
判决驳回原告的诉讼请求，案件受理费由原告负担。详情请见本公司于 2021年8 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事判决书的公告》（2021-020 号公告）。
二、本次收到的《民事上诉状》主要内容
上诉人（一审原告）：梁社增
被上诉人（一审被告）：广东世荣兆业股份有限公司
上诉人因公司决议撤销纠纷一案，不服珠海市斗门区人民法院作出的（2020）粤 0403 民初 3436 号民事判决，特提起上诉，上诉请求如下：
（1）请求依法撤销一审判决，改判撤销被上诉人于 2020 年 9 月 29 日第七
届董事会第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”的决议。
（2）案件诉讼费用由被上诉人承担。
三、其他说明
公司将持续关注本案的进展情况并及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十日
[2021-08-28] (002016)世荣兆业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2974元
每股净资产: 5.3136元
加权平均净资产收益率: 5.76%
营业总收入: 6.60亿元
归属于母公司的净利润: 2.41亿元
[2021-08-25] (002016)世荣兆业:关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事判决书的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-020
广东世荣兆业股份有限公司
关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年
8 月 23 日收到珠海市斗门区人民法院送达的关于股东起诉撤销公司董事会决议一案的《民事判决书》（（2020）粤 0403 民初 3436 号），现将具体情况公告如下：
一、本案的基本情况
股东梁社增作为原告于 2020 年 10 月 9 日向珠海市斗门区人民法院递交《民
事起诉状》，起诉本公司，请求依法撤销 2020 年 9 月 29 日本公司第七届董事会
第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”
的决议并由本公司承担本案诉讼费用。详情请见本公司于 2020 年 10 月 26 日披
露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告》（2020-031 号公告）。
本公司于 2021年 7月19日收到珠海市斗门区人民法院送达的关于本案件的
开庭传票，详情请见本公司于 2021 年 7月 21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案开庭传票的公告》（2021-018号公告）。
珠海市斗门区人民法院于 2021 年 7 月 30日对本案件进行开庭审理。
二、本案的判决情况
2021 年 8 月 17 日，珠海市斗门区人民法院作出（2020）粤 0403 民初 3436
号《民事判决书》，判决如下：
驳回原告梁社增的诉讼请求。
本案受理费 100 元（原告梁社增已预付），由原告梁社增负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。
三、其他说明
本判决为一审判决，截至本公告披露日尚处于上诉期内，本判决尚未生效。公司将持续关注本案件的进展情况并及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-07-28] (002016)世荣兆业:关于部分子公司股权被继续冻结的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-019
广东世荣兆业股份有限公司
关于部分子公司股权被继续冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分子公司股权被继续冻结的情况说明
2020 年 5 月，珠海市公安局高新分局对本公司北京 6 家子公司股权进行冻
结，上述子公司股权冻结原因为公司第二大股东梁家荣先生个人涉嫌刑事犯罪，
且在公司上述子公司担任法定代表人或高管（已于 2019 年 12 月 13 日辞去全部
职务，未办理商事变更登记手续），为防范上市公司资产流失的风险，珠海市公安局高新分局对公司上述子公司的股权进行冻结。上述子公司股权冻结期限已于
2021 年 5 月 21 日届满。详见公司于 2020 年 5 月 30 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分子公司股权被冻结的公告》（2020-024 号公告）。
近日，公司从国家企业信用信息公示系统查询获悉上述子公司中的部分子公司股权被继续冻结，具体情形如下：
1、北京绿茵阁商贸有限公司（本公司间接持有其 51%股权）
被冻结股权 被冻结股
股东名称/被执 占注册资本 权认缴出 执行单位 执行通知书文 冻结期限
行人 的比例 资额（万 号
元）
北京世荣兆业 珠海市公安 珠公高冻财字 2021.7.15 至
控股有限公司 51% 5.1 局高新分局 （2021）01194 2022.7.14
号
珠海市公安 珠公高冻财字 2021.7.15 至
张爱军 49% 4.9 局高新分局 （2021）01194 2022.7.14
号
2、北京世荣嘉业健康科技发展有限公司（本公司间接持有其 70%股权）
被冻结股权 被冻结股
股东名称/被执 占注册资本 权认缴出 执行单位 执行通知书文 冻结期限
行人 的比例 资额（万 号
元）
北京世荣佳业 珠海市公安 珠公高冻财字 2021.7.15 至
投资管理有限 100% 2531.98 局高新分局 （2021）01193 2022.7.14
公司 号
二、子公司股权被冻结对公司的影响
截至本公告披露日，公司及上述子公司运营一切正常，日常经营活动未受到上述股权冻结事项的影响；除上述子公司股权被冻结外，公司未发现其他子公司存在股权被冻结的情形。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-21] (002016)世荣兆业:关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案开庭传票的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-018
广东世荣兆业股份有限公司
关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案开庭传票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年
7 月 19 日收到珠海市斗门区人民法院送达的关于股东起诉撤销公司董事会决议一案的开庭传票，现将具体情况公告如下：
一、本案的基本情况
股东梁社增作为原告于 2020 年 10 月 9 日向珠海市斗门区人民法院递交《民
事起诉状》，起诉本公司，请求依法撤销 2020 年 9 月 29 日本公司第七届董事会
第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”
的决议并由本公司承担本案诉讼费用。详情请见本公司于 2020 年 10 月 26 日披
露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告》（2020-031 号公告）。
二、本次开庭传票的具体内容
1、案号：（2020）粤 0403 民初 3436 号
2、案由：公司决议撤销纠纷
3、被传唤人：广东世荣兆业股份有限公司
4、传唤事由：开庭审理
5、应到时间：2021 年 7 月 30 日 14 时 30 分
6、应到处所：珠海市斗门区人民法院 A805 第七民事审判庭
三、其他说明
公司已委托律师处理相关事宜，并将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十一日
[2021-07-13] (002016)世荣兆业:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-017
广东世荣兆业股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年年
度权益分派方案已获 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。本
次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 809,095,632 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 19 日，除权除息日为：2021 年 7
月 20 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****089 梁社增
2 01*****950 梁家荣
3 08*****383 日喀则市世荣投资管理有限公司
4 06*****937 梁社增
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 12 日至登记日：2021 年 7
月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号一区 17 号楼
咨询联系人：严文俊、郭键娴
咨询电话：0756-5888899 传真电话：0756-5888882
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2020 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十三日
[2021-05-22] (002016)世荣兆业:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-016
广东世荣兆业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021
年 5 月 21 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网
络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2021 年 5 月 21 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 54 名，代表有表决权的股份
总数为 449,939,284 股，占公司股份总数的 55.6101%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 2 名，代表有表决权的股份数 434,356,961 股，占公司股份总数的 53.6843%；通过网络投票的股东 52 名，代表有表决权的股份数 15,582,323股，占公司股份总数的 1.9259%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 53 名，代表有
表决权的股份数 16,499,284 股，占公司股份总数的 2.0392%。
本次股东大会由董事会召集，董事长周泽鑫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。广东方源律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议并通过如下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
同意 435,121,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7068%；
反对 14,527,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2288%；弃权290,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0645%。
2、《2020 年度监事会工作报告》
同意 435,243,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7339%；
反对 14,695,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2661%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、《2020 年度财务决算报告》
同意 435,121,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7068%；
反对 14,817,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2932%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、《2020 年年度报告及其摘要》
同意 435,121,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7068%；
反对 14,817,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2932%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、《2020 年度利润分配预案》
同意 435,072,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6959%；
反对 14,866,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3041%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,632,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 9.8964%；反对 14,866,452 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.1036%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意 435,243,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7339%；
反对 14,405,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2016%；弃权290,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0645%。
中小股东表决情况：同意 1,803,932 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 10.9334%；反对 14,405,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.3090%；弃权 290,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7577%。
7、《关于 2021 年度担保额度的议案》
同意 435,121,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7068%；
反对 14,817,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2932%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,681,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 10.1934%；反对 14,817,452 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8066%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
同意 434,493,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.5671%；
反对 15,445,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.4329%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,053,417 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 6.3846%；反对 15,445,867 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6154%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
同意 435,113,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7049%；
反对 14,826,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2951%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,673,132 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 10.1406%；反对 14,826,152 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8594%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
同意 435,113,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7049%；
反对 14,536,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2307%；弃权290,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0645%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
11、《关于购买董监高责任险的议案》
同意 435,121,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7068%；
反对 14,527,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2288%；弃权290,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0645%。
中小股东表决情况：同意 1,681,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 10.1934%；反对 14,527,452 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0490%；弃权 290,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7577%。
三、律师出具的法律意见
广东方源律师事务所委派张志强律师、王树义律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
3、法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十二日
[2021-04-29] (002016)世荣兆业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0311元
每股净资产: 5.0162元
加权平均净资产收益率: 22.91%
营业总收入: 29.48亿元
归属于母公司的净利润: 8.34亿元
[2021-04-29] (002016)世荣兆业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1019元
每股净资产: 5.1181元
加权平均净资产收益率: 2.01%
营业总收入: 2.50亿元
归属于母公司的净利润: 8241.23万元
[2021-04-29] (002016)世荣兆业:董事会决议公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-006
广东世荣兆业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2021 年 4
月 27 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。会议由董事长周泽鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2020 年度董事会工作报告具体内容详见公司《2020 年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”中的相关内容。公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.c n）。
四、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度公司母公司报表实现净利润 778,827,219.09 元，加上年初未分配利润1,364,876,874.11 元，减去已提取的法定盈余公积金 53,088,286.62 元，截至 2020
年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为 2,090,615,806.58 元。
2020 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为
834,255,798.05 元，加上年初未分配利润 1,925,679,546.81 元，减去已提取的法定
盈余公积金 53,088,286.62 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利
润为 2,706,847,058.24 元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次利润分配预案
以母公 司可 供分配 利润 为依据 ，即 公司 2020 年累 计可 供分 配利润为
2,090,615,806.58 元。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，综合考虑公司长远发展，公司 2020 年度利润分配预案为：
以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金股利 1.0 元（含税），共计派发现金股利 80,909,563.20 元，2020 年度
剩余未分配利润结转入下一年度。
公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018—2020 年）》的规定。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于 2020 年度内部控制规则落实情况的议案》
根据深圳证券交易所的要求，公司对 2020 年度内部控制规则的落实情况进
行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于 2021 年度融资授权的议案》
董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在 15 亿元以下
（含 15 亿）及全年度总额不超过 35 亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2021 年年度报告的董事会召开之日止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘用期为一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
九、审议并通过《关于 2021 年度担保额度的议案》
同意 2021 年度公司对子公司提供累计总额不超过 34.6 亿元的融资担保，公
司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过 12.6 亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过 41 亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度担保额度的公告》。
十、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币 25 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至 2021年度股东大会召开之日止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。
十一、审议并通过《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》全文与本公告同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，同时对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应内容进行修订。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《章程修正案（2021 年 4 月）》及修订后的《公司章程（2021 年 4 月）》、《股
东大会议事规则（2021 年 4 月）》及《董事会议事规则（2021 年 4 月）》与本公
告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保、重新投保或者为新聘董监高办理投保等相关事宜。
全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知，对公司会计政策做出相应的变更。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
十五、审议并通过《2021 年第一季度报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年第一季度报告正文》于 2021 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）召开 2020 年度股东大会，审议
《2020 年年度报告及其摘要》等 11 项议案。
[2021-04-29] (002016)世荣兆业:监事会决议公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-007
广东世荣兆业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2021 年 4
月 27 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。
二、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2020 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本
809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.0 元（含税），共计派
发现金股利 80,909,563.20 元，2020 年度剩余未分配利润结转入下一年度。
公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况及长远发展。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘用期为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议并通过《2021 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2021 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据董事会草拟的《章程修正案（2021 年 4 月）》，监事会提议对《公司章
程》的附件《监事会议事规则》中的相应内容等进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则（2021 年 4 月）》与本公告同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (002016)世荣兆业:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-015
广东世荣兆业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 5 月 21 日（星
期五）召开 2020 年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会
的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 2:30，会期：半
天；
2、网络投票时间：2021 年 5 月 21 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（四）会议方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）股权登记日：2021 年 5 月 17 日
（六）会议出席对象
1、凡于 2021 年 5 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次年度股东大会将审议如下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年度财务决算报告》
4、《2020 年年度报告及其摘要》
5、《2020 年度利润分配预案》
该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
7、《关于 2021 年度担保额度的议案》
该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
9、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
11、《关于购买董监高责任险的议案》
公司将对本次股东大会第 5 至 9 项、11 项议案进行中小投资者表决单独计
票。
公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议
审议通过，以上议案的内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2020 年年度报告及其摘要》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2021 年度担保额度的议案》 √
《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期
8.00 投资理财的议案》 √
9.00 《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》 √
10.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2021 年 5 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00）。
3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证法部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、本次会议的其他事项
1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式
联系人：严文俊、郭键娴
联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882
联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证法部
邮政编码：519180
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、其他备查文件
特此通知。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2020 年度股东大会授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为 362016，投票简称为“世荣投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致广东世荣兆业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于 2021 年 5 月
21 日召开的广东世荣兆业股份有限公司 2020 年度股东大会并代为行使表决权，
我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《2020 年年度报告及其摘要》
[2021-03-09] (002016)世荣兆业:第七届董事会第十七次会议决议公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-002
广东世荣兆业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年3月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2021年3月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
为适应公司业务管理需要，会议以逐项表决的方式审议通过公司副总裁的聘任，具体如下：
1、聘任汪礼宏先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2、聘任刘佳女士（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
参照房地产行业上市公司的整体薪酬水平，结合公司目前的实际情况，同意公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：
总裁薪酬100-136.5万/年（含税）；
副总裁薪酬60-100万/年（含税）；
财务总监薪酬50-80万/年（含税）；
董事会秘书薪酬50-80万/年（含税）。
2
凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发。
上述薪酬为基本薪酬，不包含年终奖金；年终奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。
高级管理人员基本薪酬在上述范围内，按被聘人员管理责任、能力经验、学历背景等要素综合核定。
本薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，公司高级管理人员原薪酬方案即作废。
关联董事冯荣超先生回避表决，其他5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
同意公司全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司2021年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过10,800万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，该项交易构成关联交易。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年三月九日
3
附件：相关人员简历
1、汪礼宏先生简历
男，1970年12月出生，本科学历。中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师。2005年12月-2006年12月就职于珠海天宏税务师事务所，任项目经理。2006年12月-2013年11月就职于大华会计师事务所珠海分所，先后任审计助理、项目经理、部门经理助理、部门副经理、部门经理等职务。自2013年11月起就职于本公司，先后任财务管理中心副主任会计师、财务二部经理、本公司子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司财务部经理、本公司财务经理。2019年11月至今任本公司财务总监。
汪礼宏先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪礼宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；汪礼宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。汪礼宏先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、刘佳女士简历
刘佳，女，1980年12月出生，本科学历。2003年5月-2004年5月任职于上海行水房地产策划咨询公司；2004年5月-2012年6月任职于辽宁兴隆大家庭商业集团，先后担任商场业务员、部门经理、管理经理、业务经理及总经理职务；2012年6月-2013年8月任职于辽宁永利房地产开发有限公司，担任总经理助理职务；2013年8月至2020年10月任职于珠海华发实业股份有限公司，先后担任北方区域盘锦公司综合管理总监、珠海区域西部公司市场营销副总监及珠海区域西部公司运营管理总监兼合作项目总监职务；2020年10月至今任职于本公司，担任总裁助理职务。
刘佳女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任
4
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；刘佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。刘佳女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
[2021-03-09] (002016)世荣兆业:第七届监事会第十三次会议决议公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-003
广东世荣兆业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2021年3月2日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2021年3月8日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、审议并通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
同意公司全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司2021年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过10,800万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，该项交易构成关联交易。
本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
监事会
二〇二一年三月九日
[2021-03-09] (002016)世荣兆业:2021年度日常关联交易预计公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-004
广东世荣兆业股份有限公司
2021年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
甲方：公司全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司
乙方：珠海市兆丰混凝土有限公司
交易内容：甲方于2021年1月1日至2021年12月31日向乙方采购混凝土、管桩、预拌砂浆。
预计总金额：不超过10,800万元人民币（珠海市年顺建筑有限公司不超过10,000万元人民币，珠海市绿怡居园艺工程有限公司不超过800万元人民币）。
本项交易经2021年3月8日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过，本次会议无关联董事。本项交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额
向关联人采购原材料
珠海市兆丰混凝土有限公司
购买混凝土、管桩、预拌砂浆
市场议价
不超过10,800万元
744.64万元
6,209.82万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同类业务比例（％） 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引
2
向关联人采购原材料
珠海市兆丰混凝土有限公司
购买混凝土、管桩
6,209.82万元
13,500万元
100%
-54.00%
2020年4月29日巨潮资讯网公告2020-012号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但不足预计总金额80%，主要原因是：1、公司预计的日常关联交易额度是双方发生交易的上限金额，实际发生额是按照工程开发进度、合同签订及开票付款情况进行确定，具有一定的不确定性；2、受疫情影响及市场变化，2020年度公司适当调整了房地产项目开发节奏，相应地公司向关联方采购原材料有所减少，导致关联交易实际发生情况与年初预计存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司2020年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额80%的情况，经核查，上述差异主要是受疫情、市场变化及预计方法等因素影响，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
注：2020年日常关联交易实际发生金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
兆丰混凝土成立于2005年12月15日，注册资本2,309万元人民币，主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土及预拌砂浆等，法定代表人为吴曲舟，注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路18号。
截至2020年12月31日，兆丰混凝土总资产为30,256.74万元，净资产为10,102.70万元；2020年度营业收入32,873.12万元，净利润157.36万元。
经查询，兆丰混凝土不是失信被执行人。
2、与本公司的关联关系
兆丰混凝土实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，梁家荣先生持有公司股份163,000,000股，占公司总股本的20.15%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析
兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩、预拌砂浆生产企业，公司
3
采购量只占其销售总量的一部分，其生产、供应能力完全可以保障公司需求。兆丰混凝土之前均能及时供应公司所要求的材料，未发生重大质量问题。
三、关联交易主要内容
1、甲方于2021年度向乙方采购商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆，预计采购总额不超过10,800万元人民币。
2、定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格由双方参考周边市场同类商品市场价格协商确定，且商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商品信息价下浮2%以后的价格；对信息价中无相关参考价格的特殊型号的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆的销售价格，双方另行协商确定。
3、款项原则上按月结算。乙方每月提交上月的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆对账清单给甲方。甲方及时为乙方办理相关结算手续，及时支付材料款。如因原材料供应趋紧等原因，双方可另行协商结算方式。
4、若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付，在甲方给予明确承诺的情况下，则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货，若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量，乙方须承担相应的责任和损失。
5、甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等，随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
1、混凝土、管桩、预拌砂浆属于建筑施工中的主要材料，从生产到使用具有较强的时间性限制，运输成本也比较高，因此其生产和销售具有很强的地域性。兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近，有利于满足商品混凝土凝结时间对运输距离的要求，同时有利于降低运输成本和提高供应速度。
2、兆丰混凝土服务质量良好，供货服务高度配合公司建设项目的用料需求，有力保障公司建设项目施工速度。
3、兆丰混凝土能充分满足公司对产品质量的要求，产品质量有保障。
4、兆丰混凝土的货款结算时间充裕，材料款原则上按月结算，有利于提高公司的资金使用效率。
4
（二）交易对上市公司的影响
1、公司子公司与关联方之间的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，不会形成对任何单一供应商的依赖。
2、公司子公司与关联方签订的日常关联交易合同，交易定价公平合理，能充分保证公司利益。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
作为公司独立董事，我们在会前收到了该事项的相关资料，对本次交易事项的详细情况有了足够的了解。经审核，我们认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易内容合理，该交易事项的实施不会对公司和全体股东的利益造成损害，同意将该事项提交公司董事会予以审议。
2、独立董事意见
在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，审议程序合法合规。同意本次关联交易。
公司2020年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额80%的情况，经核查，上述差异主要是受疫情、市场变化及预计方法等因素影响，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
5
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年三月九日
[2021-01-19] (002016)世荣兆业:股票交易异常波动公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-001
广东世荣兆业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（即2021年1月14日、2021年1月15日、2021年1月18日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于2021年4月29日发布《公司2020年年度报告》等相关公告，除为公司审计的会计师事务所外，公司未向其他方提供未公开的定期业绩信息。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十九日
[2020-11-03] (002016)世荣兆业:关于完成法定代表人变更登记的公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-033
广东世荣兆业股份有限公司
关于完成法定代表人变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》,内容详见2020年9月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020-030号公告。根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为李绪鹏先生。公司已于近日完成了法定代表人变更登记手续，并取得了由珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月三日
[2020-10-30] (002016)世荣兆业:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7985元
每股净资产: 4.7168元
加权平均净资产收益率: 18.49%
营业总收入: 18.61亿元
归属于母公司的净利润: 6.46亿元
[2020-10-26] (002016)世荣兆业:关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告
1
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-031
广东世荣兆业股份有限公司
关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“被告”）于2020年10月22日收到珠海市斗门区人民法院送达的案号为（2020）粤0403民初3436号的《传票》及《应诉通知书》，该院已经受理股东梁社增诉本公司决议撤销纠纷一案，并随文送达股东梁社增的《民事起诉状》，现将具体情况公告如下：
一、本案的基本情况
股东梁社增作为原告于2020年10月9日向珠海市斗门区人民法院递交《民事起诉状》，起诉本公司，请求依法撤销2020年9月29日本公司第七届董事会第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”的决议并由本公司承担本案诉讼费用。
原告梁社增系本公司控股股东，持有本公司股票43,344万股，持股比例为53.57%。
根据股东梁社增《民事起诉状》的表述，其本次请求珠海市斗门区人民法院撤销2020年9月29日本公司第七届董事会第十五次会议决议的依据如下：
1、该次董事会议召集程序违反公司章程，其会议召集、主持、会议通知人员、通知时间等均违反公司章程的相关规定；
2、该次董事会表决方式违反公司章程，该次董事会的召开及董事意见的做出，均受到其他因素的影响，是在统一要求下做出的表决，无法保障董事充分表达意见，此次会议采用通讯表决方式进行表决明显违反公司章程；
3、关于涉案股权已冻结情况下，有关部门安排人员担任公司总裁暨法定代表人不符合有关打黑涉案资产保全的规定要求。
2
二、本案的审理情况
珠海市斗门区人民法院正式立案受理了本案件，尚未开庭审理。
三、其他说明
1、本公司2020年9月29日召开了第七届董事会第十五次会议，会议召集、召开程序及表决方式，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行，具体情况如下：
于会议召开前5日（9月24日）向全体董事发出董事会通知，由董事长召集并主持，表决方式为通讯表决；会议审议聘任的总裁人选由董事长提名，董事会提名委员会审核，全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》，独立董事对聘任总裁的提名、聘任程序进行核查，并发表了“同意”的独立意见。
2、本公司将积极应诉，维护公司及全体股东的合法权益。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十六日
[2020-09-30] (002016)世荣兆业:第七届董事会第十五次会议决议公告
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证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-030
广东世荣兆业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年9月24日以书面及电子邮件形式发出，会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》
鉴于公司原总裁陈银栋先生已辞职，根据相关法律法规的规定，董事会同意聘任李绪鹏先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为李绪鹏先生，公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司总裁的聘任发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司总裁的独立意见》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月三十日
2
附件：李绪鹏先生简历
男，1969年4月出生，研究生学历。1991年7月参加工作，历任广州市邮政局总工程师助工；佛山升发发展有限公司研究所副所长；珠海特区金全利发展有限公司工程师；珠海市政府干部信息管理科副科长；珠海市信息中心主任、市信息协会会长；珠海市科技局办公室主任、科技成果与技术市场科科长；珠海市科学技术局、珠海市科技工贸和信息化局副调研员；珠海市西部中心城区开发建设指挥部筹建组组员；珠海市港口管理局副局长；珠海市交通运输局总工程师；珠海市科技和工业信息化局副局长。现任珠海格力电器股份有限公司监事会主席。
李绪鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李绪鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；李绪鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李绪鹏先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
[2020-09-23] (002016)世荣兆业:关于董事、总裁辞职的公告
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-029
广东世荣兆业股份有限公司
关于董事、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“世荣兆业”）董事会于近日收到公司董事、总裁陈银栋先生提交的书面辞职报告。陈银栋先生因个人原因申请辞去董事、总裁等相关职务，辞职后，陈银栋先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈银栋先生未持有公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈银栋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。陈银栋先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。在聘任新任总裁前，由公司副总裁兼董事会秘书严文俊先生代为履行总裁职责，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事、总裁的补选工作。
根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，陈银栋先生辞去公司总裁职务即不再担任公司的法定代表人，公司将在聘任新任总裁后按照相关规定尽快办理法定代表人的变更登记手续。
公司独立董事对陈银栋先生的辞职进行了核查，认为陈银栋先生的辞职原因与实际情况一致。
公司董事会对陈银栋先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十三日
[2020-08-29] (002016)世荣兆业:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4923元
每股净资产: 4.4107元
加权平均净资产收益率: 11.82%
营业总收入: 11.38亿元
归属于母公司的净利润: 3.98亿元
[2020-07-22] (002016)世荣兆业:关于增加指定信息披露媒体的公告
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证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-027
广东世荣兆业股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为扩大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）决定于即日起增加《上海证券报》为指定信息披露媒体。增加后，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十二日
[2020-07-09] (002016)世荣兆业:关于变更公司网址的公告
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证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-026
广东世荣兆业股份有限公司
关于变更公司网址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要于近日上线新版网站，并对公司网址进行了变更，具体情况如下：
变更前公司网址：www.gdsrzy.com
变更后公司网址：www.shirongzhaoye.com
除上述变更外，公司其他联系方式保持不变。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月九日
[2020-07-08] (002016)世荣兆业:关于对深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告
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证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-025
广东世荣兆业股份有限公司
关于对深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“世荣兆业”）于2020年6月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东世荣兆业股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第243号），根据问询函的要求，公司就问询函所列问题回复并公告如下：
1、年报显示，你公司2019年度新增土地储备项目为0，请结合公司项目储备情况及未来发展规划说明公司最近三年收储均为0的原因，是否对公司未来经营产生不利影响。
公司回复：
公司最近三年土地收储均为0的原因如下：
（一）截至2019年12月31日，公司现有待开发土地面积82万平方米，计容建筑面积179万平方米（此处为公司现有可供开发面积，由于公司位于北京的地块目前正在办理相关审批手续，不具备开发条件，故此处未包含北京地块面积）。按公司目前项目开发量及开发节奏，公司现有土地储备可供公司进行为期5-6年（加上约2.5年的建设周期，预计约7-8年方可完工）的可持续开发。
（二）近三年来，房地产行业调控并未完全松绑。中央提出“房子是用来住的，不是用来炒的”的调控基调，全国各城市调控因城施策、由点及面。受调控政策影响，根据国家统计局数据，近三年来，房地产开发投资、商品房销售面积、土地购置面积的增速总体来看均有所回落，未来房地产调控政策将持续或放宽，存在不确定性。
公司未来仍将以房地产开发为主业，深耕区域市场，并向周边城市及潜力城市进行项目拓展；同时，公司将继续推进大健康产业并积极探索多元化布局之路。鉴于公司目前处于重要的发展时期，预计可能存在重大投资计划或重大现金支出，
2
面对不明朗的房地产行业形势以及高企的地价，为保证公司有足够的资金用于项目开发、经营周转及拓展新业务、进行多元化布局，公司对新增土地储备持观望态度。
综上所述，公司现有土地储备充足，短期内未新增土地储备，是公司基于目前实际情况的综合考虑，不会对公司未来经营产生不利影响。公司将持续关注行业动向，抓住机遇，根据公司发展战略，适时调整拿地策略，确保公司可持续、健康发展。
2、年报显示，截至报告期末，你公司在建工程余额为2.59亿元，主要为公司酒店项目，工程进度为16.82%。请补充披露：
（1）酒店项目的预算、实际开工时间、预计完工时间，目前的实际建设进度与预计是否相符，是否存在应披露未披露的事项；
公司回复：
公司在建项目世荣峰景广场位于珠海市斗门区黄杨河以西、中兴南路南侧，总占地面积7万㎡，计容面积14万㎡，建筑面积20万㎡，该项目现开发主体为公司全资孙公司珠海市世荣酒店管理有限公司，包含酒店及住宅两部分，其中世荣峰景广场一期为酒店项目，建筑面积12万㎡，世荣峰景广场二期为住宅项目，建筑面积8万㎡。
（一）世荣峰景广场项目预算情况
世荣峰景广场预计投入15亿元（本预算为建安成本，不含地价及期间费用等），其中世荣峰景广场一期（酒店项目）主体毛坯工程预计投入5亿元；世荣峰景广场二期（住宅项目）预计投入4.1亿元；其他为精装工程投入及前期投入等。
（二）世荣峰景广场项目开工、完工时间情况
1、项目延期开工的情况说明
公司分别于2013年12月16日、2015年3月19日与珠海市国土资源局签订了《珠海市国有建设用地使用权出让合同》及补充协议，取得世荣峰景广场项目地块并约定项目开工时间为2015年12月16日前。
由于上述地块周边道路和市政配套设施未完善，公司直至2018年8月才取得世荣峰景广场一期（酒店项目）《建设工程施工许可证》并开工建设，完工时
3
间相应顺延。
2、项目开工、完工时间预计情况
世荣峰景广场一期（酒店项目）于2018年8月正式开工（2018年6月开始桩基础施工），主体毛坯工程完工时间原预计为2021年7月，因2020年初受疫情影响延期开工，目前项目实际建设进度比原计划推迟约1个月，预计主体毛坯工程完工时间延迟至2021年8月；由于公司目前正在与酒店品牌方就酒店运营的相关具体细节进行磋商，世荣峰景广场一期（酒店项目）的精装工程开工、完工时间暂无法确定。
世荣峰景广场二期（住宅项目）需在酒店主体工程封顶后，方可进行住宅项目用地报建，预计开工时间为2020年10月，完工时间为2023年6月。
上述预计的开工、完工时间可能存在一定的误差，具体以实际情况为准。
（三）实际建设进度与预计是否相符的相关说明
1、建设周期方面
世荣峰景广场一期（酒店项目）主体毛坯工程预计总工期为36个月，截至2019年12月31日，已开工16个月，工程建设进度与预计工期基本相符。
世荣峰景广场一期（酒店项目）精装工程及世荣峰景广场二期（住宅项目）均未开工。
2、投资金额方面
截至2019年12月31日，世荣峰景广场一期（酒店项目）主体毛坯工程已施工工期（16个月）约占主体毛坯工程总工期（36个月）的45%，按工期计算预计投入约2.25亿，实际投入2.55亿（含前期投入），预计投入与实际投入基本相符。世荣峰景广场一期（酒店项目）精装工程未开工。
世荣峰景广场二期（住宅项目）未开工，仅分摊了部分前期投入。
综上所述，世荣峰景广场目前实际建设进度与预计基本相符，不存在项目实际开发进度与计划进度在建设周期、投资金额等方面出现50%以上差异，或者项目出现停工等情形，亦不存在其他应披露未披露的事项。
（2）公司针对在建工程是否执行了减值测试，酒店项目等在建工程是否存在减值风险，请年审会计师核查并发表明确意见。
年审会计师回复：
4
（一）公司针对在建工程是否执行了减值测试
1、报告期末公司在建工程构成
项目
期末余额
期初余额
账面余额
减值准备
账面价值
账面余额
减值准备
账面价值
酒店项目
255,088,469.79
---
255,088,469.79
121,869,931.96
---
121,869,931.96
其他
3,768,863.25
---
3,768,863.25
856,241.89
---
856,241.89
合计
258,857,333.04
---
258,857,333.04
122,726,173.85
---
122,726,173.85
公司在建工程中占比较大的主要为酒店项目，占在建工程期末余额的98.46%，期末在建工程均在正常建设中，没有非正常的停工项目。
2、公司针对在建工程执行的减值测试
根据企业会计准则规定，企业在资产负债表日判断资产是否存在可能发生的减值迹象，如存在减值迹象，以单项资产为基础估计其可收回金额，将可收回金额与资产账面价值进行比对以判断是否需要计提减值准备。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3、年审会计师的核查程序
我们检查了世荣兆业公司针对在建工程执行减值测试的相关资料，复核了减值测试的测算过程，并分析其合理性。
4、年审会计师的专项意见
我们认为，世荣兆业公司针对在建工程执行了减值测试，符合《企业会计准则》相关规定。
（二）酒店项目等在建工程是否存在减值风险
1、酒店项目等在建工程基本情况
（1）公司酒店项目基本情况
项目名称
预算数
(万元)
工程进度(%)
期初余额
本期增加
本期转入
固定资产
本期其他 减少
期末余额
酒店项目
151,680.00
16.82
121,869,931.96
133,218,537.83
---
---
255,088,469.79
截至报告期末，酒店项目正常建设过程中，在建工程余额为2.55亿元，占在建工程余额的98.46%，工程进度16.82%，实际建设进度与预计相符。
（2）其他在建工程项目，均在正常建设过程中。
5
2、企业会计准则规定
根据财政部《企业会计准则第 8 号--资产减值》
第四条 企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
第五条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值:
（一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
……
（七）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
3、酒店项目等在建工程执行减值测试不存在减值风险
酒店项目完工后形成的酒店资产用于自营，酒店项目位于珠海市斗门区黄杨河以西，中兴南路南侧。当前，珠海市斗门区举全区之力参与粤港澳大湾区建设，努力建设成为珠江西岸智能制造示范区、滨江田园生态新城和粤港澳休闲旅游目的地，奋力打造珠海“二次创业”新引擎。“春赏花、夏采摘、秋收获、冬精品”四季游常青，“文化节、旅游节、美食节、体育节”四大品牌活动连年举办，御温泉、黄杨山、金台寺、斗门明清古街、接霞庄等成为深受欢迎的文化民俗和生态旅游好去处,让成千上万本地居民和游客齐聚斗门，看龙舟竞速，听沙田民歌，观醒狮比赛，赏非遗之美。根据政府规划，珠海市斗门区黄杨山麓还将建设珠海?宋城演艺度假区，项目总投资约150亿元，核心占地面积1700亩，预计2022年开业，项目计划建设22个剧院及表演场所、35台剧目，超过30000个观众座位及与之配套的休闲度假设施，还将建设4个主题文化街区、2个亲子体验区，该度假区还将定期举办宋城国际狂欢节、宋城戏剧节、世界级音乐会等具有国际影响力的活动，对标巴西狂欢节、阿维尼翁戏剧节、爱丁堡艺术节，进一步扩大珠海国际文化影响力，成为目前世界上最大的演艺集群，可为酒店项目带来巨大的客流资源。
公司根据企业会计准则资产减值的规定于2019年末对在建工程进行了减值测试，基于当前斗门区的宏观环境和未来城市规划，且在建工程均在正常建设过程中等因素，判断未来可收回金额大于期末账面价值，未发现在建工程有减值迹象，故截至2019年12月31日，未对在建工程计提减值准备。
4、年审会计师的核查程序
（1）了解世荣兆业公司与在建工程管理相关的关键内部控制，评价其设计
6
是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
（2）对在建工程进行了监盘，并关注相关在建资产的状态是否与账面保持一致；
（3）取得在建工程预算资料、工程进度报表等资料，检查并对比完工进度及预算使用情况；
（4）与世荣兆业公司管理层讨论在建项目的投资、经营和未来规划，了解在建项目是否存在减值迹象；
（5）复核世荣兆业公司管理层在建工程减值测试的过程，评估是否需要计提减值准备。
5、年审会计师的专项意见
我们认为，世荣兆业公司酒店项目等在建工程不存在减值迹象，世荣兆业公司未计提在建工程减值准备的原因是合理的，符合《企业会计准则》相关规定。
3、年报显示，截至报告期末，你公司对联营企业玉柴船舶动力股份有限公司（以下简称“玉柴船舶”）长期股权投资余额为8,815.42万元，玉柴船舶最近三年连续亏损，请你公司详细说明上述长期股权投资是否存在减值风险，请年审会计师核查并发表明确意见。
年审会计师回复：
截至报告期末，公司对联营企业玉柴船舶的长期股权投资情况：
联营企业
投资比例
初始投资成本
期初余额
权益法确认的投资损益
期末余额
减值准备 期末余额
玉柴船舶动力股份有限公司
19.82%
225,000,000.00
103,785,583.85
-15,631,423.52
88,154,160.33
---
（一）对玉柴船舶投资的基本情况
公司最初持有玉柴船舶股权比例为35.43%,后经玉柴船舶多次增资，截至2019年12月31日，公司对玉柴船舶的持股比例下降至19.82%。
（二）玉柴船舶近三年经营情况
玉柴船舶最近三年经审计的经营业绩如下表所示：
金额单位：元
项目
2019年
2018年
2017年
营业收入
202,727,496.54
145,877,157.35
71,127,052.72
7
营业成本
194,039,489.93
166,825,550.97
122,102,151.39
利润总额
-84,140,458.05
-91,308,235.32
-213,535,065.36
净利润
-78,866,919.87
-77,046,927.89
-217,065,335.52
船舶行业经过近10年调整，中国造船业也呈现出企稳回升的态势，行业发展前景乐观。玉柴船舶主要产品船用发动机-低速机的市场也开始回暖，对玉柴船舶主要影响如下：
1、销售价格
低速机行业回暖，低速机销售单价有所提高，并且大功率的低速机订单增加（功率越大，售价越高）。2019年低速机实际销售额比2018年大幅增加，按照已签订单和产能预测2020年低速机销售额同比增长142%。
2、销售数量
2019年低速机实际销售数量20台比2018年13台大幅增加，按照已签订单数量和产能预测2020年低速机销售数量为25台（其中5台为大功率）。
3、单位成本
受规模效应的影响，规模采购单位材料成本将逐年下降，分摊的单位固定成本将等比下降。
综上，玉柴船舶近三年亏损逐年下降，预计未来亏损仍将逐年减少，最终实现盈利并弥补已发生的亏损。公司对玉柴船舶的长期股权投资已经按照经审计的净利润进行权益法调整，截至报告期末，长期股权投资余额为8,815.42万元，不需要单独对长期股权投资计提减值准备。
（三）企业会计准则规定
根据财政部《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，“第三章 后续计量”中“第十八条 投资方应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，投资方应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备”。
《企业会计准则第 8 号--资产减值》
第四条 企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
第五条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值:
（一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常
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使用而预计的下跌。
……
（七）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（四）公司针对玉柴船舶投资执行的减值测试过程
公司根据会计准则上述规定于2019年末对长期股权投资进行了减值测试，基于船舶行业回暖等因素，判断未来可收回金额大于期末账面价值，未发现该项长期股权投资有减值迹象，故截至2019年12月31日，未对长期股权投资计提减值准备。
（五）年审会计师的核查程序
1、了解世荣兆业公司与长期股权投资相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
2、取得玉柴船舶财务报表，分析财务报表及各项财务指标，以判断其所处的市场是否发生变化，从而对其产生不利影响；
3、通过天眼查核查玉柴船舶的股权关系，以判断其控股股东或投资的公司的经营情况是否发生不利影响，是否存在减值迹象；
4、评估世荣兆业公司管理层判断长期股权投资减值的合理性，对玉柴船舶公司管理层进行访谈了解经营情况；
5、复核玉柴船舶未来预计可产生的现金流量所确定的资产可收回金额，并重新计算资产可回收金额，与玉柴船舶账面价值进行对比分析，判断是否存在减值迹象。
（六）年审会计师的专项意见
我们认为，世荣兆业公司对联营企业玉柴船舶的长期股权投资不存在减值迹象，世荣兆业公司未计提长期股权投资减值准备的原因是合理的，符合《企业会计准则》相关规定。
4、年报显示，报告期内你公司发生销售代理费1.15亿元，同比增加374.31%。请你公司补充披露本期销售代理费大幅增加的原因及合理性，是否存在费用跨期。请年审会计师说明就销售费用执行的具体审计程序。
年审会计师回复：
（一）本期销售代理费大幅增加的原因及合理性
9
1、2019年房地产行业销售情况发生变化，需要增加外部渠道销售，故2019年通过中介代理销售的成交面积和成交金额大幅增加，2019年成交面积为19.39万平方米、成交金额为27.65亿元，2018年成交面积为8.88万平方米、成交金额为12.34亿元，因此，对应的销售代理费用大幅增加；
2、同行业的佣金费率普遍为6-10%左右，公司给中介代理机构的佣金费率一直偏低，鉴于2019年销售形势严峻，为了保证销售收入稳定，公司采取多种形式，包销、代理销售等，2019年公司提升了中介代理的佣金费率，2019年通常为5-6%，2018年通常为3-5%；
3、2019年末房地产预收款余额较上年末大幅增加12.67亿元，此部分预收款尚未达到收入确认条件，但根据代理合同约定，收到房款30%-50%时，对应支付佣金的义务已发生，故销售代理费需要计入当期费用。
因此，2019年销售收入增加比例不高，但销售代理费增加比例较高，具有合理性。
（二）是否存在费用跨期
公司根据代理销售合同条款约定，在收到约定比例的预收房款时，及时计提并支付销售代理费，不存在费用跨期的情况。
（三）年审会计师的核查程序
1、了解世荣兆业公司与销售代理费用相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
2、获取并核查世荣兆业公司2019年销售代理费用的明细账及会计确认方法，分析其在报告期内变化的原因及合理性；
3、抽查世荣兆业公司近2年的销售代理合同，了解销售代理费计提依据、支付对象、支付条件，对比分析合同条款变动原因及其合理性；
4、抽查销售代理机构向世荣兆业公司开具的销售代理费发票、世荣兆业公司销售费用记账凭证；
5、查阅同行业可比上市公司同期数据，对比分析世荣兆业公司与同行业可比上市公司与销售代理费相关的财务指标；
6、执行销售代理费用截止性测试，检查销售代理费用是否跨期。
（四）年审会计师的专项意见
10
我们认为，世荣兆业公司2019年销售代理费大幅增加的原因是合理的，也不存在费用跨期的情况。
5、2019年至今，公司有多名董监高离职，请详细说明原因以及对公司的影响。
公司回复：
2019年至今，公司部分董事、监事及高级管理人员辞去了其所担任的公司相关职务，现对有关情况说明如下：
（一）董监高离职原因
1、2019年3月，公司第六届董事会任期届满，公司董事会组织并实施了换届选举，公司原独立董事景旭、张曜晖，公司原监事李礼因任期届满离任，公司按照法律法规的相关规定选举产生了新一届董事、监事及高级管理人员。
2、2019年7月至今，公司原董事长梁家荣，原副董事长、总裁梁玮浩，原董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书余劲，原董事、总裁梁晓进，公司原监事会主席周号心均因个人原因提出辞职，辞职后不再担任公司任何职务，公司已按照法律法规的相关规定完成了上述岗位的补选工作。
3、2019年11月，由于公司董事会拟提名原监事会主席周泽鑫为第七届董事会董事候选人，周泽鑫为避免职务冲突申请辞去公司监事会主席、股东代表监事职务，辞职后仍在公司任职。公司已按照法律法规的相关规定完成了监事、监事会主席的补选工作。
（二）董监高离职对公司的影响
公司2019年至今发生的董监高离职事项，系公司正常的人员变动，公司已对相关空缺岗位进行了针对性补充，截至本公告披露日，公司三会运作和内部决策机制有序、有效运行，董监高离职事项未对公司经营管理产生重大不利影响。
6、请补充说明公司控股股东及其一致行动人股份冻结、公司部分子公司股权被冻结等事项截止回函日的进展情况，以及是否会对公司的日常生产经营产生重大影响，上述子公司是否属于上市公司主要资产。
公司回复：
公司现对控股股东及其一致行动人股份冻结、公司部分子公司股权被冻结（以下简称“本次冻结事项”）的相关情况补充说明如下：
11
（一）公司股权被冻结的部分子公司是否为公司主要资产的相关说明
1、主要财务指标情况 公司名称 科目 金额（元） 金额（元） 2019-12-31/2019年度 2020-3-31/2020年1-3月
北京世荣兆业控股有限公司
总资产
257,982,124.27
257,764,801.05
净资产
30,213,880.77
30,016,055.46
营业收入
0
0
净利润
-939,572.43
-197,825.31
北京绿茵阁商贸有限公司
总资产
13,128,894.09
12,623,186.27
净资产
-4,315,783.66
-4,321,633.23
营业收入
0
0
净利润
-363,312.06
-5,849.57
北京世荣兆业投资管理有限公司
总资产
14,024,891.64
14,024,302.62
净资产
9,404,891.64
9,404,302.62
营业收入
0
0
净利润
-588.18
-589.02
北京世荣兆业房地产开发有限公司
总资产
10,204,094.65
10,203,997.37
净资产
10,204,094.65
10,203,997.37
营业收入
0
0
净利润
-93.61
-97.28
北京世荣佳业投资管理有限公司
总资产
368,470,480.96
368,441,128.51
净资产
-18,186,681.20
-18,613,458.84
营业收入
0
0
净利润
-1,895,532.62
-426,777.64
北京世荣嘉业健康科技发展有限公司
总资产
37,951,669.17
38,031,667.85
净资产
23,343,781.75
23,343,780.43
营业收入
0
0
净利润
-279,000.80
-1.32
注：以上财务数据均按单体报表数据统计，其中：2019-12-31/2019年度数据已经审计，2020-3-31/2020年1-3月数据未经审计。
2、主要财务指标与本公司对应财务指标的占比情况 所属公司 最近一年经审计的总资产（元） 最近一年经审计的净资产（元） 最近一年经审计的营业收入（元） 最近一年经审计的净利润（元）
12
股权被冻结的子公司合计金额（A）
378,431,459.30
6,456,559.94
0
-2,647,716.78
本公司合并报表金额（B）
8,708,859,437.57
3,170,308,689.38
2,752,899,566.46
882,223,428.71
占比情况（A/B）
4.35%
0.20%
0.00%
-0.30%
注：股权被冻结的子公司合计金额按经审计合并报表（即北京世荣兆业控股有限公司合并报表）口径填列，其中：最近一年经审计的净资产为扣除少数股东权益后的数据；最近一年经审计的净利润为扣除少数股东权益后的数据。
3、关于公司股权被冻结的部分子公司是否为公司主要资产的相关说明
结合上述1、2的相关数据可知，公司股权被冻结的部分子公司在总资产、净资产、营业收入及净利润方面与公司合并财务报表对应财务指标的占比均未达到5%，由此可见，公司股权被冻结的部分子公司仅为公司资产中较小的部分，不是公司的“主要资产”。
（二）本次冻结事项的进展情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人股份、公司部分子公司股权仍处于冻结状态，公司目前正在积极向冻结执行人了解相关情况，同时建立有效沟通；公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
（三）本次冻结事项对公司的影响
截至本公告披露日，公司及上述股权被冻结的子公司运营一切正常，本次冻结事项未对公司日常经营活动产生重大影响；除上述子公司股权被冻结外，公司未发现其他子公司存在股权被冻结的情形。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月八日
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