002013什么时候复牌？-中航机电停牌最新消息
≈≈中航机电002013≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (002013)中航机电:关于变更签字会计师的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-003
中航工业机电系统股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司于 2021 年 5 月 7 日召开的第七届董事会第
七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，该议案已经公司 2020 年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 5 月 8 日披露于证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-021）。
一、签字会计师变更情况
2022 年 2 月 17 日，公司收到大信会计师事务所《关于更换中航工业机电系
统股份有限公司签字注册会计师的函》，大信会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派麻振兴、周全乐作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师麻振兴工作调整原因，大信会计师事务所现指派汪跃武接替麻振兴继续完成公司 2021 年度审计工作。变更后的签字注册会计师为汪跃武、周全乐。
二、本次变更签字会计师信息
汪跃武先生，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2021
年开始在大信执业，近三年未签署上市公司审计报告，未在其他单位兼职。
汪跃武先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
财务报表审计及内部控制鉴证工作产生影响。
三、备查文件
1、大信会计师事务所出具的《关于更换中航工业机电系统股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-01-28] (002013)中航机电:关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-002
中航工业机电系统股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）的通知函告，中航证券原委派的保荐代表人马伟先生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，中航证券委派余见孝先生（简历附后）接替马伟先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，中航证券负责公司公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为阳静女士和余见孝先生。
特此公告。
附：余见孝先生简历
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附：
余见孝先生简历
余见孝先生，现任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务三部业务董事，保荐代表人，管理学硕士。曾参与和主持了深南电路股份有限公司 IPO、合肥江航飞机装备股份有限公司 IPO、深南电路股份有限公司非公开发行、深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券、中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券、宝胜科技创新股份有限公司非公开发行、河北宝硕股份有限公司（现更名“华创阳安股份有限公司”）重大资产出售及重大资产重组等项目。
[2022-01-21] (002013)中航机电:2021年度业绩快报
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-001
中航工业机电系统股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内
部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 14,985,925,525.31 12,224,098,837.96 22.59%
营业利润 1,556,621,010.75 1,339,746,285.69 16.19%
利润总额 1,529,322,062.03 1,348,023,458.19 13.45%
归属于上市公司股东的 1,259,366,799.15 1,074,688,536.81 17.18%
净利润
扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股 1,103,441,818.54 907,332,610.69 21.61%
东的净利润
基本每股收益 0.32 0.29 10.34%
加权平均净资产收益率 9.39% 9.76% -0.37%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 34,630,004,047.48 30,247,216,461.27 14.49%
归属于上市公司股东的 13,951,516,610.71 12,914,360,083.50 8.03%
所有者权益
股本（股） 3,884,824,789.00 3,884,824,789.00 0.00%
归属于上市公司股东的 3.59 3.32 8.13%
每股净资产
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有其他对财务数据指标产
生重大影响的事项。 2021年1-12月份公司实现营业收入1,498,592.55万元，较上年同期增长22.59%，归属于上市公司股东的净利润为125,936.68万元，较上年同期增长17.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前未对2021年度经营业绩进行预告。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-31] (002013)中航机电:第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-048
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十四次会议
于 2021 年 12 月 23 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度>的议案》。
《中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》。
为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司董事会授权管理制度》。
3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司总经理向董事会报告工作制度>的议案》。
为进一步规范总经理向董事会报告工作程序，同意制定《中航工业机电系统股份
有限公司总经理向董事会报告工作制度》。
4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。
为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制要求，有效激发企业活力和提高企业效率，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》。
为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，调动经理层成员积极性，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。
6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》。
为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
三、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002013)中航机电:关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-049
中航工业机电系统股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞56 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司向不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者非公开发行 A 股股票。此
次非公开发行 A 股股票 138,052,484 股，发行价为每股人民币 14.48 元，共募集
资金 1,998,999,968.32 元，扣除发行费用 37,568,052.48 元后，募集资金净额为
1,961,431,915.84 元。上述资金已于 2016 年 3 月 1 日全部到位，并经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2016）020008 号《验资报告》验证。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，在中信银行望京支行开设了募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司募集资金专项储存账户具体情况如下：
名称 开户行 账号
中航工业机电系统股份有限公司 中信银行北京望京支行 8110701013100321963
三、募集资金专户注销情况
公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余募集资金 2,170,558.80 元永久补充流动资金。具体内容详见《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。
截止本公告披露日，公司已将募集资金专户中所有资金转入自有资金账户，并办理完成前述募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议随之终止。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年12月31日
[2021-12-31] (002013)中航机电:关于可转换公司债券募集资金投资项目募集资金专户销户完成的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-050
中航工业机电系统股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232 号）核准，公司于 2018 年 8
月 27 日公开发行可转换公司债券 2,100 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为 21 亿元人民币，扣除发行费用 2,373.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 207,627.00 万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 8 月 31 日出具了众环验字（2018）020014
号《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，在中信银行望京支行开设了募集资金专户并与保荐机构及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。实施募集资金投资项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司分别开设募集资金专项账户，并与公司、募集资金开户银行、保荐机构分别
签署募集资金四方监管协议。
公司募集资金专项储存账户具体情况如下：
名称 开户行 账号
中航工业机电系统股份 中信银行北京望京支行 8110701014201420208
有限公司
四川凌峰航空液压机械 农业银行广汉市支行 100201040422210101040020606
有限公司
贵州枫阳液压有限责任 中国银行贵阳小河支行 133056532335
公司
贵州风雷航空军械有限 农业银行安顺黔中支行 23441001040012077
责任公司
四川泛华航空仪表电器 交通银行新都支行营业部 511607017018800070535
有限公司
贵阳航空电机有限公司 中国银行贵阳小河支行 133056539385
注：2019年公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有限公司100%股权转让给中航机载系统有限公司。股权转让完成后，贵阳航空电机有限公司不再纳入公司合并报表范围。贵阳航空电机有限公司上述募集资金存放专项账户已于2020年3月17日完成销户。
三、募集资金专户注销情况
公司 2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第
十一次会议分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专户余额 4,287.07 万元(包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
截止本公告披露日，公司已将募集资金专户中所有资金转入自有资金账户，并办理完成前述所有募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议随之终止。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年12月31日
[2021-12-28] (002013)中航机电:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-044
中航工业机电系统股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:30。
2、网络投票时间为：2021 年 12 月 27 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 12 月
27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的开始时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 12 月 27 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会
议室。
4、会议召开方式：现场和网络相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王树刚先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 2,216,283,845 股，占上市公司
总股份的 57.0498％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,796,390,067 股，占上市公司
总股份的 46.2412％。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 419,893,778 股，占上市公司总股份的
10.8086％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 419,893,778 股，占上市公司总
股份的 10.8086％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 419,893,778 股，占上市公司总股份的
10.8086％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于增补公司非独立董事的议案
本次会议以累积投票方式分别选举周勇先生、李云亮先生、夏保琪先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，表决情况如下：
1.1 选举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,204,206,975 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4551%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,816,908 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.1238%。
1.2 选举李云亮先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,204,206,970 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4551%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,816,903 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.1238%。
1.3 选举夏保琪先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,204,207,970 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4551%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,817,903 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.1241%。
1.4 选举蒋耘生先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,203,985,206 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4451%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,595,139 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.0710%。
1.5 选举杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,203,986,106 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4451%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,596,039 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.0712%。
2、关于增补公司非职工代表监事的议案
本次会议选举王伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日至本届监事会届满之日止，表决情况如下：
2.1 选举王伟先生为公司第七届监事会非职工监事
总表决情况：同意 2,198,746,362 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.2087%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 402,356,295 股，占出
席会议中小股东所持股份的 95.8234%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002013)中航机电:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-045
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十三次会议
于 2021 年 12 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 27 日以现场及通
讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会专门委员会委员的议案》。
选举王树刚、张金昌、蒋耘生、夏保琪为战略委员会委员，其中王树刚为主任委员。
选举景旭、张金昌、王树刚为提名委员会委员，其中景旭为主任委员。
选举王秀芬、景旭、杨鲜叶为审计委员会委员，其中王秀芬为主任委员。
选举张金昌、王秀芬、周勇为薪酬与考核委员会委员，其中张金昌为主任委员。
2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于可转换公司债券
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002013)中航机电:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-047
中航工业机电系统股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第十一次会议
于 2021 年 12 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 27 日以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。与会监事推举王伟先生主持本次监事会。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会议案审议情况
1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》。
选举王伟先生为公司第七届监事会主席。
2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于可转换公司债券
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
可转换公司债券募集资金投资项目结项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002013)中航机电:关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-046
中航工业机电系统股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第七届董事会
第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2018 年度公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专户余额 4,287.07 万元(包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
在补充流动资金后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。对应的募集资金三方监管协议、四方监管协议亦随之终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，现将相关情况公告如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232 号）核准，公司于 2018 年 8
月 27 日公开发行可转换公司债券 2,100 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为 21 亿元人民币，扣除发行费用 2,373.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 207,627.00 万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 8 月 31 日出具了众环验字（2018）020014
号《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
本次募集资金总额 21 亿元人民币，扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 募集资金投资项目 投资总额 投入募集资金
（万元） （万元）
1 收购新乡航空工业（集团）有限公司 100%股权 70,073.77 70,073.77
2 收购宜宾三江机械有限责任公司 100%股权 25,973.09 25,973.09
3 贵州枫阳液压有限责任公司电磁阀扩大生产能
力建设项目 7,808.00 6,400.00
4 贵阳航空电机有限公司航空电源生产能力提升
项目 8,591.00 6,074.22
5 四川凌峰航空液压机械有限公司航空液压作动
器制造与维修能力提升项目 10,815.00 10,000.00
6 贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射
系统产业化项目 27,142.00 25,000.00
7 四川泛华航空仪表电器有限公司航空产品生产
能力提升项目 8,934.00 8,000.00
8 补充流动资金 57,553.14 56,105.92
合计 216,890.00 207,627.00
二、公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
2、《募集资金管理制度》的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规，经
公司在 2018 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议
案》，本公司在中信银行望京支行开设了募集资金专户，并于 2018 年 9 月 21 日
与保荐机构及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目由子公司实
施，为方便募集资金的管理、使用和监督，公司在 2018 年 9 月 19 日召开了第六
届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权子公司开立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，授权实施募集资金投资项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司在相关开户银行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与公司、募集资金开户银行、保荐机构分别签署募集资金四方监管协议。
3.募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 23 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放
情况如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
中航工业机电系 中信银行北京 8110701014201420208 - 活期
统股份有限公司 望京支行
四川凌峰航空液 农业银行广汉 100201040422210101040020606 17,382,153.35 活期
压机械有限公司 市支行
贵州枫阳液压有 中国银行贵阳 133056532335 2,418,672.13 活期
限责任公司 小河支行
贵州风雷航空军 农业银行安顺 23441001040012077 16,862,703.97 活期
械有限责任公司 黔中支行
四川泛华航空仪 交通银行新都 511607017018800070535 6,207,156.75 活期
表电器有限公司 支行营业部
贵阳航空电机有 中国银行贵阳 133056539385 已销户 注
限公司 小河支行
合计 —— 42,870,686.20
注：2019年公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有限公司100%股权转让给中航机载系统有限公司。股权转让完成后，贵阳航空电机有限公司不再纳入公司合并报表范围。贵阳航空电机有限公司上述募集资金存放专项账户已于2020年3月17日完成销户。
截至2021年12月23日，除贵阳电机航空电源生产能力提升项目因股权转让原
因终止实施外，公司募集资金投资项目已基本完成，募集资金使用情况如下表：
单元：万元
募集资金承 调整后投资 截至期末累 利息与理财 募集资 尚未支付 募集资
承诺投资项目 诺投资总额 总额 计投入金额 收益扣除手 金余额 合同余款 金节余
续费 及质保金
收 购 新 航 集 团 ——
100%股权 70,073.77 70,073.77 70,073.77 —— —— ——
收购宜宾三江机
械 100%股权 25,973.09 25,973.09 25,973.09 —— —— —— ——
贵阳电机航空电
源生产能力提升 7,000.00 6,074.22 6,086.55 —— —— —— ——
项目
四川泛华航空产
品生产能力提升 8,000.00 8,000.00 7,416.19 36.90 620.71 572.01 48.70
建设项目
四川凌峰航空液
压作动器制造与
维修能力提升项 10,000.00 10,000.00 8,381.04 119.26 1,738.22 1,766.70 ——
目
贵州风雷航空悬
挂发射系统产业 25,000.00 25,000.00 23,394.44 80.71 1,686.27 1,224.92 461.35
化项目
枫阳公司电磁阀
扩大生产能力建 6,400.00 6,400.00 6,176.38 18.25 241.87 511.05 ——
设项目
补充流动资金 55,180.14 56,105.92 55,216.50 —— —— —— ——
合计 207,627.00 207,627.00 202,717.96 255.12 4,287.07 4,074.68 510.05
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目
质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制
措施，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分项目
的募集资金投入。
2、目前尚有部分合同质保金由于质保期未到，尚未使用募集资金支付。截
至 2021 年 12 月 23 日，公司尚未支付的合同质保金为 4,074.68 万元，公司将按
照相关交易合同约定继续支付相关款项。
3、募集资金在子公司专户存放期间
[2021-12-11] (002013)中航机电:关于监事辞职的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-040
中航工业机电系统股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席武兴全先生的书面辞职报告，武兴全先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，武兴全先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，武兴全先生未持有公司股份。
武兴全先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，武兴全先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。
公司对武兴全先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002013)中航机电:关于董事辞职的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-039
中航工业机电系统股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士的书面辞职报告，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士将不再担任公司任何职务。
公司将尽快完成补选，在新任董事就任前，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定继续履行公司董事相关职责。
截止本公告披露日，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生未持有本公司股份；周春华女士持有本公司股份 5,638 股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份，离任后的股份变动将严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。
公司对王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002013)中航机电:第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-042
中航工业机电系统股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第十次会议于
2021 年 12 月 6 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的
方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议由公司监事会主席武兴全先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会议案审议情况
1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增补公司非职工
代表监事的议案》。
同意王伟为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
附：
非职工代表监事候选人简历
王伟先生,1967 年 2 月出生,工学博士, 研究员级高级工程师。历任沈阳飞机设计
研究所副总设计师,中航系统科技有限责任公司总裁助理,中航机电系统有限公司总经理助理,中航机电系统有限公司总经理、分党组成员、中航精机董事，中航工业机电系统股份有限公司副总经理、分党组成员，中航机载系统有限公司副总经理，现任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。
王伟先生在公司控股股东中航机载系统有限公司任高级专务、军机业务助理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次监事会召开之日，王伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-12-11] (002013)中航机电:第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-041
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十二次会议
于 2021 年 12 月 6 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增补公司非独立
董事的议案》。
同意周勇、李云亮、夏保琪、蒋耘生、杨鲜叶为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》有关规定，提议于 2021 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司 2521
会议室召开 2021 年第二次临时股东大会审议《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于增补公司非职工代表监事的议案》。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附：
非独立董事候选人简历
周勇先生，1965 年 5 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国一航思想政
治工作部副部长，中航工业系统公司综合管理部部长、纪检监察审计部长，中航机电系统有限公司纪检组成员、总经理助理、董事会秘书、人力资源部部长，航空工业曙光党委书记、副总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理。
截止本次董事会召开之日，周勇先生共持有公司股份 23,375 股，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李云亮先生，1966 年 7 月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任庆安
集团有限公司董事，副总经理，总会计师，党委委员。现任中航工业机电系统股份有限公司总会计师、庆安集团有限公司专务。
截止本次董事会召开之日，李云亮先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏保琪先生，1964 年 11 月出生，硕士研究生，高级经济师。历任中航黑豹股份
有限公司副总经理、董事会秘书，中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。现任中航工业机电系统股份有限公司董事会秘书。
截止本次董事会召开之日，夏保琪先生共持有公司股份 20,675 股，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋耘生先生，1966 年 1 月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中航
工业基础院规划（战略）发展部部长，中航工业制造院规划发展部部长，中航航空电子系统股份有限公司创新创业办主任、证券事务部部长。现任航空工业机载规划发展部部长。
蒋耘生先生在公司控股股东中航机载系统有限公司任规划发展部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次董事会召开之日，蒋耘生先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨鲜叶女士，1972 年 10 月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任中航
高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，中航北控所副总会计师兼财务部长，中航工业基础院财务审计部、计划财务部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务管理部、计划财务部部长，中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监。现任中航机载系统有限公司计划财务部部长。
杨鲜叶女士在公司控股股东中航机载系统有限公司任计划财务部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次董事会召开之日，杨鲜叶女士未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-12-11] (002013)中航机电:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2021-043
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会采用累积投票方式选举非独立董事及非职工代表监事。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
中航工业机电系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会
（二）会议召集人
会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 12 月 27 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为 2021 年 12月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午
9:15 至下午 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 22 日
（七）会议出席对象
1、 截止股权登记日 2021 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A座25 层 2521 会议室。
二、会议审议事项
1、关于增补公司非独立董事的议案
1.01 选举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02 选举李云亮先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.03 选举夏保琪先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.04 选举蒋耘生先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.05 选举杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事。
2、关于增补公司非职工代表监事的议案
2.01 选举王伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
上述议案1-2将采取累积投票方式进行等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配。
上述议案1-2将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案的具体内容详见 2021 年 12 月 11 日在中国证监会指定披露媒体上
披露的公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-041）及
《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于增补公司非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 选举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举李云亮先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举夏保琪先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举蒋耘生先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于增补公司非职工代表监事的议案 应选人数（1）人
2.01 选举王伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信
函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见
附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表
人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、
证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2021年12月24日9:30-15:00。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：吴荣霖 电话：010-58354876 传真：010-58354855
电子邮箱：avicem@avic.com
联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 邮编：100028
（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、第七届监事会第十次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权
委托书
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362013”，投票简称为“中航投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非职工代表监事（议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电
系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 选举票数
[2021-11-20] (002013)中航机电:中航机电关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告2021-038
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-038
中航工业机电系统股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
持股 5%以上的股东中国航空救生研究所保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%
以上股东中国航空救生研究所（以下简称“救生研究所”）持有公司股份 402,890，053 股（占公司总股本比例为 10.37%），救生研究所计划在本公告披露之日起 15个交易日之后的 6 个月内通过参与特定资产管理计划认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 4500 万股（占公司总股本比例为 1.16%）。
公司于 2021 年 11 月 18 日收到持股 5%股份以上股东中国航空救生研究所
出具的股份减持计划《告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中国航空救生研究所
（二）股东持股情况：截止本公告日，救生研究所持有公司股份 402,890，
053 股，占公司总股本比例 10.37%，该股份为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求及经营发展需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前的发起人所持股份及此部分股份因公司实施权益分配方案所获得的股份。
3、减持数量及比例：减持股份数量合计不超过 4500 万股，减持比例合计不
超过公司总股本的 1.16%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项的，则减持数量将相应进行调整。
4、减持期间：将于本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行（法
律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、减持方式：参与特定资产管理计划认购 ETF 份额。
（二）承诺及履行情况
本次拟减持事项与救生研究所此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关说明
1、本次减持计划实施的不确定性：救生研究所将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
四、备查文件
股份减持计划告知函
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-25] (002013)中航机电:董事会决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-036
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十一次会议
于 2021 年 10 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年第
三季度报告>的议案》。
经审核，全体董事一直认为公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<募集资金管
理办法>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (002013)中航机电:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 3.5108元
加权平均净资产收益率: 6.67%
营业总收入: 115.58亿元
归属于母公司的净利润: 8.88亿元
[2021-08-26] (002013)中航机电:半年报监事会决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-035
中航工业机电系统股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以邮
件形式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本
次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，会议由监事会主席武兴全先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会议案审议情况
1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年半
年度报告全文>及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司关于 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司 2021 年前六个月使用募集资金人民币
40,112,440.49 元，累计使用募集资金人民币 1,971,404,964.79 元，尚未使用募集资金余额人民币 108,683,349.36 元。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002013)中航机电:半年报董事会决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-033
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 13 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日以现场会议和通
讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由公司董事长王树刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年半
年度报告全文>及摘要的议案》。
经审核，全体董事一直认为公司《2021 年半年度报告全文》及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告摘要》详见公司 2021 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网。
2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司 2021 年前六个月使用募集资金人民币
40,112,440.49 元，累计使用募集资金人民币 1,971,404,964.79 元，尚未使用募集资金余额人民币 108,683,349.36 元。《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。 修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<内幕信息知
情人登记制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<重大信息内
部报告制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事、监事
和高管持有本公司股份及变动管理制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高管持有本公司股份及变动管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002013)中航机电:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 3.3933元
加权平均净资产收益率: 4.01%
营业总收入: 78.62亿元
归属于母公司的净利润: 5.29亿元
[2021-07-30] (002013)中航机电:中航工业机电系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-032
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-032
中航工业机电系统股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日 14:30。
2、网络投票时间为：2021 年 7 月 29 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 7 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的开始时间为 2021 年 7 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2021 年
7 月 29 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会
议室。
4、会议召开方式：现场和网络相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王树刚先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席股东大会的股东 142 人，代表股份 2,111,396,459 股，占上市公司总股
份的 54.3499%。
其中：现场出席股东 2 人，代表股份 1,796,390,067 股，占上市公司总股份
的 46.2412％。
通过网络出席的股东 140 人，代表股份 315,006,392 股，占上市公司总股份
的 8.1086％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席股东大会的股东 140 人，代表股份 315,006,392 股，占上市公司总股份
的 8.1086％。
其中：现场出席的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络出席的股东 140 人，代表股份 315,006,392 股，占上市公司总股份
的 8.1086％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：同意 300,941,604 股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.5351%；反对 14,064,388 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4648%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 300,941,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5351％；反对 14,064,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4648％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
关联股东应回避表决，其所持股份数不计入有效表决权总数。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所律师进行现场见证，并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-27] (002013)中航机电:关于2021年第一次临时股东大会的更正公告2021-031
证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2021-031
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露
的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030），因
工作人员疏忽，会议通知中提案编码和授权委托书提案名称有误，现更正如下：
一、通知正文中的提案编码
更正前：
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会 √
的议案》
更正后：
本次股东大会提案编码示例表
提 案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 审议《关于调增2021年日常关联交易预计额度的议案》 √
二、授权委托书中的提案名称
更正前：
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大 √
会的议案》
更正后：
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议 √
案》
除上述补充更正内容外，其他内容不变。更正后的通知详见同日披露于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2021-030）。公司将加强信息披露文
件的审核。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-27] (002013)中航机电:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更正后）2021-030
证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2021-030
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会，详见公司2021年7月3日披露的第七届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2021-028）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次
中航工业机电系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
（二）会议召集人
会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 7 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为 2021 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为2021年7月29日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 29 日下午 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 7 月 26 日
（七）会议出席对象
1、 截止股权登记日 2021 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院A座25层2521会议室。
二、会议审议事项
审议《关于调增2021年日常关联交易预计额度的议案》
上述议案的具体内容详见 2021 年 7 月 3 日在中国证监会指定披露媒体上披
露的《中航机电关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的公告》（2021-029）。
按照《公司章程》，该议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表
的有表决权的股份数不计入有效表决总数。将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》 √
四、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2021年7月28日9:30-15:00。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：吴荣霖 电话：010-58354876 传真：010-58354855
电子邮箱：avicem@avic.com
联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 邮编：100028
（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第九次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权
委托书
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362013”，投票简称为“中航投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021年7月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电
系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
该列
提案 提案名称 打勾
编码 的栏
目可
以投
票
1.00 审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》 √
特别说明事项：
1、请在“同意”、“反对”、或“弃权”栏内相应空白处写“O”
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
结束时止。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
[2021-07-03] (002013)中航机电:中航机电关于调增2021年日常关联交易预计额度的公告2021-029
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-029
中航工业机电系统股份有限公司
关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关联人名称
中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）
2、调增2021年日常关联交易部分预计额度的说明
因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业及其控制的下属
企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时航空工业及其控制
的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。
2021年公司市场开拓力度不断加强，业务大量增长，集中收到客户大额预收货款；
现根据公司日常关联交易执行情况，基于公司发展需要，公司拟调增2021年日常
关联交易部分预计额度，具体情况如下：
单位：万元
2021 年预 2021 年预计
关联交易类别 关联人 计金额(调 预计增加额 金额(调整后)
整前)
采购原材料 航空工业下属单位 200,000.00 200,000.00 400,000.00
销售产品、商品 航空工业下属单位 700,000.00 300,000.00 1,000,000.00
提供劳务 航空工业下属单位 20,000.00 80,000.00 100,000.00
接受劳务 航空工业下属单位 15,000.00 35,000.00 50,000.00
存款限额（每日存 中航工业集团财务 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
款最高额） 有限责任公司
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
航空工业为公司实际控制人，法人代表：谭瑞松。注册资本：640 亿元。地
址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
2、关联关系
航空工业及其控股的下属单位符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
《关联交易框架协议》适用于航空工业及其控股的下属单位与机电股份及其控股的下属公司之间发生的日常性产品销售、原料采购、提供服务和金融借贷。
协议项下约定的交易种类及范围如下；
（1）航空工业或航空工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位销售产品、购买原材料；
（2）公司或公司控股的下属单位向航空工业或航空工业控股的下属单位销售产品、购买原材料；
（3）航空工业或航空工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位提供或接受服务；
（4）公司或公司控股的下属单位在航空工业下属中航财司及其他公司的存、贷款。
2、关联交易定价原则
《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：
（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；
（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；
（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；
（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)；
（5）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向航空工业及/或其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时航空工业及/或其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。
2、鉴于航空工业控股的下属企业均在中航财司开展业务，且中航财司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航财司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航财司开展业务并签署与该等业务相关的文件。
五、独立董事意见
1、独立董事发表的事前认可意见
公司独立董事认为公司本次调增日常关联交易预计是根据公司发展需要作出的。我们认为上述关联交易是公司正常经营所需，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司应当按照相关规定对调增2021年日常关联交易预计事项履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
同意将调增2021年日常关联交易预计事项提交公司第七届董事会第九次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
我们认为调增日常关联交易部分预计额度是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。
在公司第七届董事会第九次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意本次调增日常关联交易预计额度事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-07-03] (002013)中航机电:中航机电第七届董事会第九次会议决议公告2021-028
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-028
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议
于 2021 年 6 月 28 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 2 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由公司董事长、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调增 2021
年日常关联交易预计额度的议案》。
根据《公司章程》有关规定，并结合公司日常关联交易的实际执行情况，公司拟调增 2021 年日常关联交易预计额度。
本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、汪晓明、王建刚、陈远明、周春华对议案回避表决。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》有关规定，提议于 2021 年 7 月 29 日下午 14:30 在公司
2521 会议室召开 2021 年第一次临时股东大会审议《关于调增 2021 年日常关联
交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-07-03] (002013)中航机电:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-030
证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2021-030
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会，详见公司2021年7月3日披露的第七届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2021-028）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次
中航工业机电系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
（二）会议召集人
会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 7 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为 2021 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为 2021 年 7月 29日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 29 日下午 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 7 月 26 日
（七）会议出席对象
1、 截止股权登记日 2021 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A座25 层 2521 会议室。
二、会议审议事项
审议《关于调增2021年日常关联交易预计额度的议案》
上述议案的具体内容详见 2021 年 7 月 3 日在中国证监会指定披露媒体上披
露的《中航机电关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的公告》（2021-029）。
按照《公司章程》，该议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表
的有表决权的股份数不计入有效表决总数。将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会的 √
议案》
四、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2021年7月28日9:30-15:00。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：吴荣霖 电话：010-58354876 传真：010-58354855
电子邮箱：avicem@avic.com
联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 邮编：100028
（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第九次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权
委托书
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362013”，投票简称为“中航投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021年7月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电
系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
该列
提案 提案名称 打勾
编码 的栏
目可
以投
票
1.00 审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议 √
案》
特别说明事项：
1、请在“同意”、“反对”、或“弃权”栏内相应空白处写“O”
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
结束时止。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
[2021-07-02] (002013)中航机电:中航机电2021年半年度业绩预告2021-027
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-027
中航工业机电系统股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈 ?同向上升同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：48,314.16 万元–55,216.19 万元 盈利：34,510.12 万元
东的净利润 比上年同期增长：40.00% - 60.00%
基本每股收益 盈利：0.12 元/股–0.14 元/股 盈利：0.10 元/股
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期受新冠疫情影响生产经营受限，部分企业停工时间较长。本报告期
内，航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-22] (002013)中航机电:中航机电第七届董事会第八次会议决议公告2021-026
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-026
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2021 年 6 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 6 月 21 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由公司董事、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举董事长
的议案》。
同意选举王树刚先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、 会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司第
七届董事会专业委员会委员的议案》。
同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，各委员会构成如下：
（1） 战略委员会
主任委员：王树刚，委员：汪晓明、张金昌
（2） 提名委员会
主任委员：景旭，委员：王树刚、张金昌
（3） 审计委员会
主任委员：王秀芬，委员：周春华、景旭
（4） 薪酬与考核委员会
主任委员：张金昌，委员：陈远明、王秀芬
三、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-16] (002013)中航机电:中航机电2020年年度权益分派实施公告2021-024
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-024
中航工业机电系统股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 22,570,005 股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份 22,570,005 股后的股本为分配基数。
公司2020年年度权益分派方案已获2020年年度股东大会审议通过，根据“现金分红比例固定不变”的原则，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况说明
1. 公司于 2021 年 6 月 2 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了 2020
年年度权益分派方案，具体方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2. 截至本公告披露日，公司使用回购专用证券账户累计回购股份数量
22,570,005股，上述股份不参与本次利润分配。因此，公司本次权益分派方案以实施分派方案时股权登记日总股本扣除已回购股份22,570,005股后的股本为分派基数。自分配方案披露至实施期间公司总股本扣减回购专户上已回购股份所得基数未发生变化。
3. 本次实施权益分派方案与公司2020年度股东大会审议通过的分配方案及
调整原则一致，本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后的股数为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月22日；
除权除息日为：2021年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****750 中航机载系统有限公司
2 08*****766 中国航空救生研究所
3 08*****870 中航航空产业投资有限公司
4 08*****389 中国航空工业集团有限公司
六、关于除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，公司
本次实际现金分红的总金额=（本次权益分派股权登记日 2020 年 6 月 22 日的总
股 本 - 公 司 已 回 购 股 份 ） /10×分 配 比 例 ， 即 308,980,382.72 元 =
（ 3,884,824,789-22,570,005）÷10×0.8。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股比例将减小，因此，在计算除息价格时，应按股权登记日总股本折算每股现金红利，折算的每
股 现 金 红 利 = 实 际 现 金 分 红 总 额 / 股 权 登 记 日 总 股 本 ， 即
0.0795352=308,980,382.72÷3,884,824,789。
因此， 2020 年度分红派息实施后的除息价格按照上述原则及计算方式执行，
即本次分红派息实施后的除息参考价=股权登记日收盘价-0.0795352 元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：公司证券事务部
咨询联系人：叶华
咨询电话：010-58354876
传真电话：010-58354855
八、备查文件目录
1. 公司2020年年度股东大会决议公告；
2. 公司第七届董事会第五次会议决议公告；
3. 中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年6月16日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (002013)中航机电:关于变更签字会计师的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-003
中航工业机电系统股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司于 2021 年 5 月 7 日召开的第七届董事会第
七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，该议案已经公司 2020 年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 5 月 8 日披露于证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-021）。
一、签字会计师变更情况
2022 年 2 月 17 日，公司收到大信会计师事务所《关于更换中航工业机电系
统股份有限公司签字注册会计师的函》，大信会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派麻振兴、周全乐作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师麻振兴工作调整原因，大信会计师事务所现指派汪跃武接替麻振兴继续完成公司 2021 年度审计工作。变更后的签字注册会计师为汪跃武、周全乐。
二、本次变更签字会计师信息
汪跃武先生，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2021
年开始在大信执业，近三年未签署上市公司审计报告，未在其他单位兼职。
汪跃武先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
财务报表审计及内部控制鉴证工作产生影响。
三、备查文件
1、大信会计师事务所出具的《关于更换中航工业机电系统股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-01-28] (002013)中航机电:关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-002
中航工业机电系统股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）的通知函告，中航证券原委派的保荐代表人马伟先生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，中航证券委派余见孝先生（简历附后）接替马伟先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，中航证券负责公司公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为阳静女士和余见孝先生。
特此公告。
附：余见孝先生简历
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附：
余见孝先生简历
余见孝先生，现任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务三部业务董事，保荐代表人，管理学硕士。曾参与和主持了深南电路股份有限公司 IPO、合肥江航飞机装备股份有限公司 IPO、深南电路股份有限公司非公开发行、深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券、中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券、宝胜科技创新股份有限公司非公开发行、河北宝硕股份有限公司（现更名“华创阳安股份有限公司”）重大资产出售及重大资产重组等项目。
[2022-01-21] (002013)中航机电:2021年度业绩快报
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-001
中航工业机电系统股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内
部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 14,985,925,525.31 12,224,098,837.96 22.59%
营业利润 1,556,621,010.75 1,339,746,285.69 16.19%
利润总额 1,529,322,062.03 1,348,023,458.19 13.45%
归属于上市公司股东的 1,259,366,799.15 1,074,688,536.81 17.18%
净利润
扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股 1,103,441,818.54 907,332,610.69 21.61%
东的净利润
基本每股收益 0.32 0.29 10.34%
加权平均净资产收益率 9.39% 9.76% -0.37%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 34,630,004,047.48 30,247,216,461.27 14.49%
归属于上市公司股东的 13,951,516,610.71 12,914,360,083.50 8.03%
所有者权益
股本（股） 3,884,824,789.00 3,884,824,789.00 0.00%
归属于上市公司股东的 3.59 3.32 8.13%
每股净资产
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有其他对财务数据指标产
生重大影响的事项。 2021年1-12月份公司实现营业收入1,498,592.55万元，较上年同期增长22.59%，归属于上市公司股东的净利润为125,936.68万元，较上年同期增长17.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前未对2021年度经营业绩进行预告。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-31] (002013)中航机电:第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-048
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十四次会议
于 2021 年 12 月 23 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度>的议案》。
《中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》。
为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司董事会授权管理制度》。
3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司总经理向董事会报告工作制度>的议案》。
为进一步规范总经理向董事会报告工作程序，同意制定《中航工业机电系统股份
有限公司总经理向董事会报告工作制度》。
4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。
为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制要求，有效激发企业活力和提高企业效率，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》。
为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，调动经理层成员积极性，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。
6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》。
为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
三、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002013)中航机电:关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-049
中航工业机电系统股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞56 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司向不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者非公开发行 A 股股票。此
次非公开发行 A 股股票 138,052,484 股，发行价为每股人民币 14.48 元，共募集
资金 1,998,999,968.32 元，扣除发行费用 37,568,052.48 元后，募集资金净额为
1,961,431,915.84 元。上述资金已于 2016 年 3 月 1 日全部到位，并经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2016）020008 号《验资报告》验证。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，在中信银行望京支行开设了募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司募集资金专项储存账户具体情况如下：
名称 开户行 账号
中航工业机电系统股份有限公司 中信银行北京望京支行 8110701013100321963
三、募集资金专户注销情况
公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余募集资金 2,170,558.80 元永久补充流动资金。具体内容详见《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。
截止本公告披露日，公司已将募集资金专户中所有资金转入自有资金账户，并办理完成前述募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议随之终止。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年12月31日
[2021-12-31] (002013)中航机电:关于可转换公司债券募集资金投资项目募集资金专户销户完成的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-050
中航工业机电系统股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232 号）核准，公司于 2018 年 8
月 27 日公开发行可转换公司债券 2,100 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为 21 亿元人民币，扣除发行费用 2,373.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 207,627.00 万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 8 月 31 日出具了众环验字（2018）020014
号《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，在中信银行望京支行开设了募集资金专户并与保荐机构及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。实施募集资金投资项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司分别开设募集资金专项账户，并与公司、募集资金开户银行、保荐机构分别
签署募集资金四方监管协议。
公司募集资金专项储存账户具体情况如下：
名称 开户行 账号
中航工业机电系统股份 中信银行北京望京支行 8110701014201420208
有限公司
四川凌峰航空液压机械 农业银行广汉市支行 100201040422210101040020606
有限公司
贵州枫阳液压有限责任 中国银行贵阳小河支行 133056532335
公司
贵州风雷航空军械有限 农业银行安顺黔中支行 23441001040012077
责任公司
四川泛华航空仪表电器 交通银行新都支行营业部 511607017018800070535
有限公司
贵阳航空电机有限公司 中国银行贵阳小河支行 133056539385
注：2019年公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有限公司100%股权转让给中航机载系统有限公司。股权转让完成后，贵阳航空电机有限公司不再纳入公司合并报表范围。贵阳航空电机有限公司上述募集资金存放专项账户已于2020年3月17日完成销户。
三、募集资金专户注销情况
公司 2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第
十一次会议分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专户余额 4,287.07 万元(包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
截止本公告披露日，公司已将募集资金专户中所有资金转入自有资金账户，并办理完成前述所有募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议随之终止。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年12月31日
[2021-12-28] (002013)中航机电:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-044
中航工业机电系统股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:30。
2、网络投票时间为：2021 年 12 月 27 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 12 月
27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的开始时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 12 月 27 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会
议室。
4、会议召开方式：现场和网络相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王树刚先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 2,216,283,845 股，占上市公司
总股份的 57.0498％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,796,390,067 股，占上市公司
总股份的 46.2412％。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 419,893,778 股，占上市公司总股份的
10.8086％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 419,893,778 股，占上市公司总
股份的 10.8086％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 419,893,778 股，占上市公司总股份的
10.8086％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于增补公司非独立董事的议案
本次会议以累积投票方式分别选举周勇先生、李云亮先生、夏保琪先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，表决情况如下：
1.1 选举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,204,206,975 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4551%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,816,908 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.1238%。
1.2 选举李云亮先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,204,206,970 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4551%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,816,903 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.1238%。
1.3 选举夏保琪先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,204,207,970 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4551%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,817,903 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.1241%。
1.4 选举蒋耘生先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,203,985,206 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4451%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,595,139 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.0710%。
1.5 选举杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,203,986,106 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4451%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,596,039 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.0712%。
2、关于增补公司非职工代表监事的议案
本次会议选举王伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日至本届监事会届满之日止，表决情况如下：
2.1 选举王伟先生为公司第七届监事会非职工监事
总表决情况：同意 2,198,746,362 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.2087%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 402,356,295 股，占出
席会议中小股东所持股份的 95.8234%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002013)中航机电:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-045
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十三次会议
于 2021 年 12 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 27 日以现场及通
讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会专门委员会委员的议案》。
选举王树刚、张金昌、蒋耘生、夏保琪为战略委员会委员，其中王树刚为主任委员。
选举景旭、张金昌、王树刚为提名委员会委员，其中景旭为主任委员。
选举王秀芬、景旭、杨鲜叶为审计委员会委员，其中王秀芬为主任委员。
选举张金昌、王秀芬、周勇为薪酬与考核委员会委员，其中张金昌为主任委员。
2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于可转换公司债券
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002013)中航机电:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-047
中航工业机电系统股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第十一次会议
于 2021 年 12 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 27 日以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。与会监事推举王伟先生主持本次监事会。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会议案审议情况
1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》。
选举王伟先生为公司第七届监事会主席。
2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于可转换公司债券
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
可转换公司债券募集资金投资项目结项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002013)中航机电:关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-046
中航工业机电系统股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第七届董事会
第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2018 年度公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专户余额 4,287.07 万元(包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
在补充流动资金后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。对应的募集资金三方监管协议、四方监管协议亦随之终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，现将相关情况公告如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232 号）核准，公司于 2018 年 8
月 27 日公开发行可转换公司债券 2,100 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为 21 亿元人民币，扣除发行费用 2,373.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 207,627.00 万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 8 月 31 日出具了众环验字（2018）020014
号《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
本次募集资金总额 21 亿元人民币，扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 募集资金投资项目 投资总额 投入募集资金
（万元） （万元）
1 收购新乡航空工业（集团）有限公司 100%股权 70,073.77 70,073.77
2 收购宜宾三江机械有限责任公司 100%股权 25,973.09 25,973.09
3 贵州枫阳液压有限责任公司电磁阀扩大生产能
力建设项目 7,808.00 6,400.00
4 贵阳航空电机有限公司航空电源生产能力提升
项目 8,591.00 6,074.22
5 四川凌峰航空液压机械有限公司航空液压作动
器制造与维修能力提升项目 10,815.00 10,000.00
6 贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射
系统产业化项目 27,142.00 25,000.00
7 四川泛华航空仪表电器有限公司航空产品生产
能力提升项目 8,934.00 8,000.00
8 补充流动资金 57,553.14 56,105.92
合计 216,890.00 207,627.00
二、公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
2、《募集资金管理制度》的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规，经
公司在 2018 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议
案》，本公司在中信银行望京支行开设了募集资金专户，并于 2018 年 9 月 21 日
与保荐机构及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目由子公司实
施，为方便募集资金的管理、使用和监督，公司在 2018 年 9 月 19 日召开了第六
届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权子公司开立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，授权实施募集资金投资项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司在相关开户银行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与公司、募集资金开户银行、保荐机构分别签署募集资金四方监管协议。
3.募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 23 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放
情况如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
中航工业机电系 中信银行北京 8110701014201420208 - 活期
统股份有限公司 望京支行
四川凌峰航空液 农业银行广汉 100201040422210101040020606 17,382,153.35 活期
压机械有限公司 市支行
贵州枫阳液压有 中国银行贵阳 133056532335 2,418,672.13 活期
限责任公司 小河支行
贵州风雷航空军 农业银行安顺 23441001040012077 16,862,703.97 活期
械有限责任公司 黔中支行
四川泛华航空仪 交通银行新都 511607017018800070535 6,207,156.75 活期
表电器有限公司 支行营业部
贵阳航空电机有 中国银行贵阳 133056539385 已销户 注
限公司 小河支行
合计 —— 42,870,686.20
注：2019年公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有限公司100%股权转让给中航机载系统有限公司。股权转让完成后，贵阳航空电机有限公司不再纳入公司合并报表范围。贵阳航空电机有限公司上述募集资金存放专项账户已于2020年3月17日完成销户。
截至2021年12月23日，除贵阳电机航空电源生产能力提升项目因股权转让原
因终止实施外，公司募集资金投资项目已基本完成，募集资金使用情况如下表：
单元：万元
募集资金承 调整后投资 截至期末累 利息与理财 募集资 尚未支付 募集资
承诺投资项目 诺投资总额 总额 计投入金额 收益扣除手 金余额 合同余款 金节余
续费 及质保金
收 购 新 航 集 团 ——
100%股权 70,073.77 70,073.77 70,073.77 —— —— ——
收购宜宾三江机
械 100%股权 25,973.09 25,973.09 25,973.09 —— —— —— ——
贵阳电机航空电
源生产能力提升 7,000.00 6,074.22 6,086.55 —— —— —— ——
项目
四川泛华航空产
品生产能力提升 8,000.00 8,000.00 7,416.19 36.90 620.71 572.01 48.70
建设项目
四川凌峰航空液
压作动器制造与
维修能力提升项 10,000.00 10,000.00 8,381.04 119.26 1,738.22 1,766.70 ——
目
贵州风雷航空悬
挂发射系统产业 25,000.00 25,000.00 23,394.44 80.71 1,686.27 1,224.92 461.35
化项目
枫阳公司电磁阀
扩大生产能力建 6,400.00 6,400.00 6,176.38 18.25 241.87 511.05 ——
设项目
补充流动资金 55,180.14 56,105.92 55,216.50 —— —— —— ——
合计 207,627.00 207,627.00 202,717.96 255.12 4,287.07 4,074.68 510.05
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目
质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制
措施，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分项目
的募集资金投入。
2、目前尚有部分合同质保金由于质保期未到，尚未使用募集资金支付。截
至 2021 年 12 月 23 日，公司尚未支付的合同质保金为 4,074.68 万元，公司将按
照相关交易合同约定继续支付相关款项。
3、募集资金在子公司专户存放期间
[2021-12-11] (002013)中航机电:关于监事辞职的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-040
中航工业机电系统股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席武兴全先生的书面辞职报告，武兴全先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，武兴全先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，武兴全先生未持有公司股份。
武兴全先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，武兴全先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。
公司对武兴全先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002013)中航机电:关于董事辞职的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-039
中航工业机电系统股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士的书面辞职报告，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士将不再担任公司任何职务。
公司将尽快完成补选，在新任董事就任前，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定继续履行公司董事相关职责。
截止本公告披露日，王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生未持有本公司股份；周春华女士持有本公司股份 5,638 股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份，离任后的股份变动将严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。
公司对王建刚先生、陈远明先生、汪晓明先生、周春华女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (002013)中航机电:第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-042
中航工业机电系统股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第十次会议于
2021 年 12 月 6 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的
方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议由公司监事会主席武兴全先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会议案审议情况
1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增补公司非职工
代表监事的议案》。
同意王伟为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
附：
非职工代表监事候选人简历
王伟先生,1967 年 2 月出生,工学博士, 研究员级高级工程师。历任沈阳飞机设计
研究所副总设计师,中航系统科技有限责任公司总裁助理,中航机电系统有限公司总经理助理,中航机电系统有限公司总经理、分党组成员、中航精机董事，中航工业机电系统股份有限公司副总经理、分党组成员，中航机载系统有限公司副总经理，现任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。
王伟先生在公司控股股东中航机载系统有限公司任高级专务、军机业务助理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次监事会召开之日，王伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-12-11] (002013)中航机电:第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-041
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十二次会议
于 2021 年 12 月 6 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增补公司非独立
董事的议案》。
同意周勇、李云亮、夏保琪、蒋耘生、杨鲜叶为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》有关规定，提议于 2021 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司 2521
会议室召开 2021 年第二次临时股东大会审议《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于增补公司非职工代表监事的议案》。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附：
非独立董事候选人简历
周勇先生，1965 年 5 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国一航思想政
治工作部副部长，中航工业系统公司综合管理部部长、纪检监察审计部长，中航机电系统有限公司纪检组成员、总经理助理、董事会秘书、人力资源部部长，航空工业曙光党委书记、副总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理。
截止本次董事会召开之日，周勇先生共持有公司股份 23,375 股，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李云亮先生，1966 年 7 月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任庆安
集团有限公司董事，副总经理，总会计师，党委委员。现任中航工业机电系统股份有限公司总会计师、庆安集团有限公司专务。
截止本次董事会召开之日，李云亮先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏保琪先生，1964 年 11 月出生，硕士研究生，高级经济师。历任中航黑豹股份
有限公司副总经理、董事会秘书，中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。现任中航工业机电系统股份有限公司董事会秘书。
截止本次董事会召开之日，夏保琪先生共持有公司股份 20,675 股，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋耘生先生，1966 年 1 月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中航
工业基础院规划（战略）发展部部长，中航工业制造院规划发展部部长，中航航空电子系统股份有限公司创新创业办主任、证券事务部部长。现任航空工业机载规划发展部部长。
蒋耘生先生在公司控股股东中航机载系统有限公司任规划发展部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次董事会召开之日，蒋耘生先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨鲜叶女士，1972 年 10 月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任中航
高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，中航北控所副总会计师兼财务部长，中航工业基础院财务审计部、计划财务部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务管理部、计划财务部部长，中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监。现任中航机载系统有限公司计划财务部部长。
杨鲜叶女士在公司控股股东中航机载系统有限公司任计划财务部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止本次董事会召开之日，杨鲜叶女士未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-12-11] (002013)中航机电:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2021-043
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会采用累积投票方式选举非独立董事及非职工代表监事。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
中航工业机电系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会
（二）会议召集人
会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 12 月 27 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为 2021 年 12月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午
9:15 至下午 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 22 日
（七）会议出席对象
1、 截止股权登记日 2021 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A座25 层 2521 会议室。
二、会议审议事项
1、关于增补公司非独立董事的议案
1.01 选举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02 选举李云亮先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.03 选举夏保琪先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.04 选举蒋耘生先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.05 选举杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事。
2、关于增补公司非职工代表监事的议案
2.01 选举王伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
上述议案1-2将采取累积投票方式进行等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配。
上述议案1-2将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案的具体内容详见 2021 年 12 月 11 日在中国证监会指定披露媒体上
披露的公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-041）及
《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于增补公司非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 选举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举李云亮先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举夏保琪先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举蒋耘生先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于增补公司非职工代表监事的议案 应选人数（1）人
2.01 选举王伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信
函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见
附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表
人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、
证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2021年12月24日9:30-15:00。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：吴荣霖 电话：010-58354876 传真：010-58354855
电子邮箱：avicem@avic.com
联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 邮编：100028
（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、第七届监事会第十次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权
委托书
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362013”，投票简称为“中航投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非职工代表监事（议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电
系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 选举票数
[2021-11-20] (002013)中航机电:中航机电关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告2021-038
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-038
中航工业机电系统股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
持股 5%以上的股东中国航空救生研究所保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%
以上股东中国航空救生研究所（以下简称“救生研究所”）持有公司股份 402,890，053 股（占公司总股本比例为 10.37%），救生研究所计划在本公告披露之日起 15个交易日之后的 6 个月内通过参与特定资产管理计划认购 ETF 份额减持公司股份合计不超过 4500 万股（占公司总股本比例为 1.16%）。
公司于 2021 年 11 月 18 日收到持股 5%股份以上股东中国航空救生研究所
出具的股份减持计划《告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中国航空救生研究所
（二）股东持股情况：截止本公告日，救生研究所持有公司股份 402,890，
053 股，占公司总股本比例 10.37%，该股份为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求及经营发展需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前的发起人所持股份及此部分股份因公司实施权益分配方案所获得的股份。
3、减持数量及比例：减持股份数量合计不超过 4500 万股，减持比例合计不
超过公司总股本的 1.16%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项的，则减持数量将相应进行调整。
4、减持期间：将于本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行（法
律法规、规范性文件规定的不得减持股份的时间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、减持方式：参与特定资产管理计划认购 ETF 份额。
（二）承诺及履行情况
本次拟减持事项与救生研究所此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关说明
1、本次减持计划实施的不确定性：救生研究所将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
四、备查文件
股份减持计划告知函
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-25] (002013)中航机电:董事会决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-036
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十一次会议
于 2021 年 10 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年第
三季度报告>的议案》。
经审核，全体董事一直认为公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<募集资金管
理办法>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (002013)中航机电:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 3.5108元
加权平均净资产收益率: 6.67%
营业总收入: 115.58亿元
归属于母公司的净利润: 8.88亿元
[2021-08-26] (002013)中航机电:半年报监事会决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-035
中航工业机电系统股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以邮
件形式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本
次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，会议由监事会主席武兴全先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会议案审议情况
1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年半
年度报告全文>及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司关于 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司 2021 年前六个月使用募集资金人民币
40,112,440.49 元，累计使用募集资金人民币 1,971,404,964.79 元，尚未使用募集资金余额人民币 108,683,349.36 元。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002013)中航机电:半年报董事会决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-033
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 13 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日以现场会议和通
讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由公司董事长王树刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年半
年度报告全文>及摘要的议案》。
经审核，全体董事一直认为公司《2021 年半年度报告全文》及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告摘要》详见公司 2021 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网。
2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司 2021 年前六个月使用募集资金人民币
40,112,440.49 元，累计使用募集资金人民币 1,971,404,964.79 元，尚未使用募集资金余额人民币 108,683,349.36 元。《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。 修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<内幕信息知
情人登记制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<重大信息内
部报告制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事、监事
和高管持有本公司股份及变动管理制度>的议案》。
同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高管持有本公司股份及变动管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002013)中航机电:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 3.3933元
加权平均净资产收益率: 4.01%
营业总收入: 78.62亿元
归属于母公司的净利润: 5.29亿元
[2021-07-30] (002013)中航机电:中航工业机电系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-032
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-032
中航工业机电系统股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日 14:30。
2、网络投票时间为：2021 年 7 月 29 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 7 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的开始时间为 2021 年 7 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2021 年
7 月 29 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会
议室。
4、会议召开方式：现场和网络相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王树刚先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席股东大会的股东 142 人，代表股份 2,111,396,459 股，占上市公司总股
份的 54.3499%。
其中：现场出席股东 2 人，代表股份 1,796,390,067 股，占上市公司总股份
的 46.2412％。
通过网络出席的股东 140 人，代表股份 315,006,392 股，占上市公司总股份
的 8.1086％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席股东大会的股东 140 人，代表股份 315,006,392 股，占上市公司总股份
的 8.1086％。
其中：现场出席的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络出席的股东 140 人，代表股份 315,006,392 股，占上市公司总股份
的 8.1086％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：同意 300,941,604 股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.5351%；反对 14,064,388 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4648%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 300,941,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5351％；反对 14,064,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4648％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
关联股东应回避表决，其所持股份数不计入有效表决权总数。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所律师进行现场见证，并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-27] (002013)中航机电:关于2021年第一次临时股东大会的更正公告2021-031
证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2021-031
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露
的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030），因
工作人员疏忽，会议通知中提案编码和授权委托书提案名称有误，现更正如下：
一、通知正文中的提案编码
更正前：
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会 √
的议案》
更正后：
本次股东大会提案编码示例表
提 案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 审议《关于调增2021年日常关联交易预计额度的议案》 √
二、授权委托书中的提案名称
更正前：
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大 √
会的议案》
更正后：
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议 √
案》
除上述补充更正内容外，其他内容不变。更正后的通知详见同日披露于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2021-030）。公司将加强信息披露文
件的审核。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-27] (002013)中航机电:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更正后）2021-030
证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2021-030
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会，详见公司2021年7月3日披露的第七届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2021-028）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次
中航工业机电系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
（二）会议召集人
会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 7 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为 2021 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为2021年7月29日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 29 日下午 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 7 月 26 日
（七）会议出席对象
1、 截止股权登记日 2021 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院A座25层2521会议室。
二、会议审议事项
审议《关于调增2021年日常关联交易预计额度的议案》
上述议案的具体内容详见 2021 年 7 月 3 日在中国证监会指定披露媒体上披
露的《中航机电关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的公告》（2021-029）。
按照《公司章程》，该议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表
的有表决权的股份数不计入有效表决总数。将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》 √
四、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2021年7月28日9:30-15:00。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：吴荣霖 电话：010-58354876 传真：010-58354855
电子邮箱：avicem@avic.com
联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 邮编：100028
（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第九次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权
委托书
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362013”，投票简称为“中航投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021年7月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电
系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
该列
提案 提案名称 打勾
编码 的栏
目可
以投
票
1.00 审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》 √
特别说明事项：
1、请在“同意”、“反对”、或“弃权”栏内相应空白处写“O”
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
结束时止。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
[2021-07-03] (002013)中航机电:中航机电关于调增2021年日常关联交易预计额度的公告2021-029
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-029
中航工业机电系统股份有限公司
关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关联人名称
中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）
2、调增2021年日常关联交易部分预计额度的说明
因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业及其控制的下属
企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时航空工业及其控制
的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。
2021年公司市场开拓力度不断加强，业务大量增长，集中收到客户大额预收货款；
现根据公司日常关联交易执行情况，基于公司发展需要，公司拟调增2021年日常
关联交易部分预计额度，具体情况如下：
单位：万元
2021 年预 2021 年预计
关联交易类别 关联人 计金额(调 预计增加额 金额(调整后)
整前)
采购原材料 航空工业下属单位 200,000.00 200,000.00 400,000.00
销售产品、商品 航空工业下属单位 700,000.00 300,000.00 1,000,000.00
提供劳务 航空工业下属单位 20,000.00 80,000.00 100,000.00
接受劳务 航空工业下属单位 15,000.00 35,000.00 50,000.00
存款限额（每日存 中航工业集团财务 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
款最高额） 有限责任公司
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
航空工业为公司实际控制人，法人代表：谭瑞松。注册资本：640 亿元。地
址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
2、关联关系
航空工业及其控股的下属单位符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
《关联交易框架协议》适用于航空工业及其控股的下属单位与机电股份及其控股的下属公司之间发生的日常性产品销售、原料采购、提供服务和金融借贷。
协议项下约定的交易种类及范围如下；
（1）航空工业或航空工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位销售产品、购买原材料；
（2）公司或公司控股的下属单位向航空工业或航空工业控股的下属单位销售产品、购买原材料；
（3）航空工业或航空工业控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位提供或接受服务；
（4）公司或公司控股的下属单位在航空工业下属中航财司及其他公司的存、贷款。
2、关联交易定价原则
《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，将按以下标准及顺序确定：
（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；
（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；
（3）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；
（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)；
（5）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、因上下游配套业务关系，公司需向航空工业及/或其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时航空工业及/或其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。
2、鉴于航空工业控股的下属企业均在中航财司开展业务，且中航财司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航财司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航财司开展业务并签署与该等业务相关的文件。
五、独立董事意见
1、独立董事发表的事前认可意见
公司独立董事认为公司本次调增日常关联交易预计是根据公司发展需要作出的。我们认为上述关联交易是公司正常经营所需，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司应当按照相关规定对调增2021年日常关联交易预计事项履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
同意将调增2021年日常关联交易预计事项提交公司第七届董事会第九次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
我们认为调增日常关联交易部分预计额度是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。
在公司第七届董事会第九次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意本次调增日常关联交易预计额度事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-07-03] (002013)中航机电:中航机电第七届董事会第九次会议决议公告2021-028
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-028
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议
于 2021 年 6 月 28 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 2 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由公司董事长、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调增 2021
年日常关联交易预计额度的议案》。
根据《公司章程》有关规定，并结合公司日常关联交易的实际执行情况，公司拟调增 2021 年日常关联交易预计额度。
本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、汪晓明、王建刚、陈远明、周春华对议案回避表决。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》有关规定，提议于 2021 年 7 月 29 日下午 14:30 在公司
2521 会议室召开 2021 年第一次临时股东大会审议《关于调增 2021 年日常关联
交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-07-03] (002013)中航机电:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-030
证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2021-030
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会，详见公司2021年7月3日披露的第七届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2021-028）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次
中航工业机电系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
（二）会议召集人
会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 7 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为 2021 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为 2021 年 7月 29日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 29 日下午 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 7 月 26 日
（七）会议出席对象
1、 截止股权登记日 2021 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A座25 层 2521 会议室。
二、会议审议事项
审议《关于调增2021年日常关联交易预计额度的议案》
上述议案的具体内容详见 2021 年 7 月 3 日在中国证监会指定披露媒体上披
露的《中航机电关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的公告》（2021-029）。
按照《公司章程》，该议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表
的有表决权的股份数不计入有效表决总数。将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会的 √
议案》
四、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2021年7月28日9:30-15:00。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：吴荣霖 电话：010-58354876 传真：010-58354855
电子邮箱：avicem@avic.com
联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 邮编：100028
（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第九次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权
委托书
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362013”，投票简称为“中航投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021年7月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电
系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
该列
提案 提案名称 打勾
编码 的栏
目可
以投
票
1.00 审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议 √
案》
特别说明事项：
1、请在“同意”、“反对”、或“弃权”栏内相应空白处写“O”
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
结束时止。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
[2021-07-02] (002013)中航机电:中航机电2021年半年度业绩预告2021-027
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-027
中航工业机电系统股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈 ?同向上升同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：48,314.16 万元–55,216.19 万元 盈利：34,510.12 万元
东的净利润 比上年同期增长：40.00% - 60.00%
基本每股收益 盈利：0.12 元/股–0.14 元/股 盈利：0.10 元/股
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期受新冠疫情影响生产经营受限，部分企业停工时间较长。本报告期
内，航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-22] (002013)中航机电:中航机电第七届董事会第八次会议决议公告2021-026
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-026
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2021 年 6 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 6 月 21 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由公司董事、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举董事长
的议案》。
同意选举王树刚先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、 会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司第
七届董事会专业委员会委员的议案》。
同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，各委员会构成如下：
（1） 战略委员会
主任委员：王树刚，委员：汪晓明、张金昌
（2） 提名委员会
主任委员：景旭，委员：王树刚、张金昌
（3） 审计委员会
主任委员：王秀芬，委员：周春华、景旭
（4） 薪酬与考核委员会
主任委员：张金昌，委员：陈远明、王秀芬
三、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-16] (002013)中航机电:中航机电2020年年度权益分派实施公告2021-024
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-024
中航工业机电系统股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 22,570,005 股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份 22,570,005 股后的股本为分配基数。
公司2020年年度权益分派方案已获2020年年度股东大会审议通过，根据“现金分红比例固定不变”的原则，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况说明
1. 公司于 2021 年 6 月 2 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了 2020
年年度权益分派方案，具体方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2. 截至本公告披露日，公司使用回购专用证券账户累计回购股份数量
22,570,005股，上述股份不参与本次利润分配。因此，公司本次权益分派方案以实施分派方案时股权登记日总股本扣除已回购股份22,570,005股后的股本为分派基数。自分配方案披露至实施期间公司总股本扣减回购专户上已回购股份所得基数未发生变化。
3. 本次实施权益分派方案与公司2020年度股东大会审议通过的分配方案及
调整原则一致，本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后的股数为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月22日；
除权除息日为：2021年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****750 中航机载系统有限公司
2 08*****766 中国航空救生研究所
3 08*****870 中航航空产业投资有限公司
4 08*****389 中国航空工业集团有限公司
六、关于除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，公司
本次实际现金分红的总金额=（本次权益分派股权登记日 2020 年 6 月 22 日的总
股 本 - 公 司 已 回 购 股 份 ） /10×分 配 比 例 ， 即 308,980,382.72 元 =
（ 3,884,824,789-22,570,005）÷10×0.8。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股比例将减小，因此，在计算除息价格时，应按股权登记日总股本折算每股现金红利，折算的每
股 现 金 红 利 = 实 际 现 金 分 红 总 额 / 股 权 登 记 日 总 股 本 ， 即
0.0795352=308,980,382.72÷3,884,824,789。
因此， 2020 年度分红派息实施后的除息价格按照上述原则及计算方式执行，
即本次分红派息实施后的除息参考价=股权登记日收盘价-0.0795352 元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：公司证券事务部
咨询联系人：叶华
咨询电话：010-58354876
传真电话：010-58354855
八、备查文件目录
1. 公司2020年年度股东大会决议公告；
2. 公司第七届董事会第五次会议决议公告；
3. 中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年6月16日
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