002013中航机电最新消息公告-002013最新公司消息
≈≈中航机电002013≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月16日
2)02月18日(002013)中航机电:关于变更签字会计师的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本386225万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:20
21-06-22;除权除息日:2021-06-23;红利发放日:2021-06-23;
机构调研:1)2022年02月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:125936.68万 同比增:17.18% 营业收入:149.86亿 同比增:22.59%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.3200│ 0.2300│ 0.1400│ 0.0542│ 0.2900
每股净资产 │ 3.5900│ 3.5108│ 3.3933│ 3.3449│ 3.3200
每股资本公积金 │ --│ 0.7046│ 0.7045│ 0.7026│ 0.7026
每股未分配利润 │ --│ 1.5139│ 1.4214│ 1.4191│ 1.3649
加权净资产收益率│ 9.3900│ 6.6700│ 4.0100│ 1.6300│ 9.7600
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.2285│ 0.1361│ 0.0542│ 0.2766
每股净资产 │ --│ 3.5108│ 3.3933│ 3.3449│ 3.3243
每股资本公积金 │ --│ 0.7046│ 0.7045│ 0.7026│ 0.7026
每股未分配利润 │ --│ 1.5139│ 1.4214│ 1.4191│ 1.3649
摊薄净资产收益率│ --│ 6.5098│ 4.0109│ 1.6212│ 8.3217
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A 股简称:中航机电 代码:002013 │总股本(万):388482.48 │法人:王树刚
上市日期:2004-07-05 发行价:6.12│A 股 (万):388478.75 │总经理:王树刚
主承销商:长江巴黎百富勤证券有限责任公司│限售流通A股(万):3.73 │行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:010-58354876 董秘:夏保琪 │主营范围:汽车座椅调角器及各类精冲制品；
│精冲模具的研究、设计、开发、制造和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.3200│ 0.2300│ 0.1400│ 0.0542
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2020年 │ 0.2900│ 0.1700│ 0.1000│ 0.0181
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2019年 │ 0.2700│ 0.1600│ 0.0900│ 0.0168
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2018年 │ 0.2400│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0054
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2017年 │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0700│ 0.0700
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[2022-02-18](002013)中航机电:关于变更签字会计师的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-003
中航工业机电系统股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司于 2021 年 5 月 7 日召开的第七届董事会第
七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构的议案》，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，该议案已经公司 2020 年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 5 月 8 日披露于证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-021）。
一、签字会计师变更情况
2022 年 2 月 17 日，公司收到大信会计师事务所《关于更换中航工业机电系
统股份有限公司签字注册会计师的函》，大信会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派麻振兴、周全乐作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师麻振兴工作调整原因，大信会计师事务所现指派汪跃武接替麻振兴继续完成公司 2021 年度审计工作。变更后的签字注册会计师为汪跃武、周全乐。
二、本次变更签字会计师信息
汪跃武先生，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2021
年开始在大信执业，近三年未签署上市公司审计报告，未在其他单位兼职。
汪跃武先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
财务报表审计及内部控制鉴证工作产生影响。
三、备查文件
1、大信会计师事务所出具的《关于更换中航工业机电系统股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-01-28](002013)中航机电:关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-002
中航工业机电系统股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）的通知函告，中航证券原委派的保荐代表人马伟先生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，中航证券委派余见孝先生（简历附后）接替马伟先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，中航证券负责公司公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为阳静女士和余见孝先生。
特此公告。
附：余见孝先生简历
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附：
余见孝先生简历
余见孝先生，现任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务三部业务董事，保荐代表人，管理学硕士。曾参与和主持了深南电路股份有限公司 IPO、合肥江航飞机装备股份有限公司 IPO、深南电路股份有限公司非公开发行、深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券、中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券、宝胜科技创新股份有限公司非公开发行、河北宝硕股份有限公司（现更名“华创阳安股份有限公司”）重大资产出售及重大资产重组等项目。
[2022-01-21](002013)中航机电:2021年度业绩快报
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2022-001
中航工业机电系统股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内
部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 14,985,925,525.31 12,224,098,837.96 22.59%
营业利润 1,556,621,010.75 1,339,746,285.69 16.19%
利润总额 1,529,322,062.03 1,348,023,458.19 13.45%
归属于上市公司股东的 1,259,366,799.15 1,074,688,536.81 17.18%
净利润
扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股 1,103,441,818.54 907,332,610.69 21.61%
东的净利润
基本每股收益 0.32 0.29 10.34%
加权平均净资产收益率 9.39% 9.76% -0.37%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 34,630,004,047.48 30,247,216,461.27 14.49%
归属于上市公司股东的 13,951,516,610.71 12,914,360,083.50 8.03%
所有者权益
股本（股） 3,884,824,789.00 3,884,824,789.00 0.00%
归属于上市公司股东的 3.59 3.32 8.13%
每股净资产
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有其他对财务数据指标产
生重大影响的事项。 2021年1-12月份公司实现营业收入1,498,592.55万元，较上年同期增长22.59%，归属于上市公司股东的净利润为125,936.68万元，较上年同期增长17.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前未对2021年度经营业绩进行预告。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-31](002013)中航机电:第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-048
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十四次会议
于 2021 年 12 月 23 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度>的议案》。
《中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》。
为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司董事会授权管理制度》。
3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司总经理向董事会报告工作制度>的议案》。
为进一步规范总经理向董事会报告工作程序，同意制定《中航工业机电系统股份
有限公司总经理向董事会报告工作制度》。
4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。
为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制要求，有效激发企业活力和提高企业效率，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》。
为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，调动经理层成员积极性，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。
6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机
电系统股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》。
为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
三、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](002013)中航机电:关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-049
中航工业机电系统股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞56 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司向不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者非公开发行 A 股股票。此
次非公开发行 A 股股票 138,052,484 股，发行价为每股人民币 14.48 元，共募集
资金 1,998,999,968.32 元，扣除发行费用 37,568,052.48 元后，募集资金净额为
1,961,431,915.84 元。上述资金已于 2016 年 3 月 1 日全部到位，并经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2016）020008 号《验资报告》验证。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，在中信银行望京支行开设了募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司募集资金专项储存账户具体情况如下：
名称 开户行 账号
中航工业机电系统股份有限公司 中信银行北京望京支行 8110701013100321963
三、募集资金专户注销情况
公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余募集资金 2,170,558.80 元永久补充流动资金。具体内容详见《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。
截止本公告披露日，公司已将募集资金专户中所有资金转入自有资金账户，并办理完成前述募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议随之终止。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年12月31日
[2021-12-31](002013)中航机电:关于可转换公司债券募集资金投资项目募集资金专户销户完成的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-050
中航工业机电系统股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232 号）核准，公司于 2018 年 8
月 27 日公开发行可转换公司债券 2,100 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为 21 亿元人民币，扣除发行费用 2,373.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 207,627.00 万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 8 月 31 日出具了众环验字（2018）020014
号《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，在中信银行望京支行开设了募集资金专户并与保荐机构及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。实施募集资金投资项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司分别开设募集资金专项账户，并与公司、募集资金开户银行、保荐机构分别
签署募集资金四方监管协议。
公司募集资金专项储存账户具体情况如下：
名称 开户行 账号
中航工业机电系统股份 中信银行北京望京支行 8110701014201420208
有限公司
四川凌峰航空液压机械 农业银行广汉市支行 100201040422210101040020606
有限公司
贵州枫阳液压有限责任 中国银行贵阳小河支行 133056532335
公司
贵州风雷航空军械有限 农业银行安顺黔中支行 23441001040012077
责任公司
四川泛华航空仪表电器 交通银行新都支行营业部 511607017018800070535
有限公司
贵阳航空电机有限公司 中国银行贵阳小河支行 133056539385
注：2019年公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有限公司100%股权转让给中航机载系统有限公司。股权转让完成后，贵阳航空电机有限公司不再纳入公司合并报表范围。贵阳航空电机有限公司上述募集资金存放专项账户已于2020年3月17日完成销户。
三、募集资金专户注销情况
公司 2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第
十一次会议分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专户余额 4,287.07 万元(包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
截止本公告披露日，公司已将募集资金专户中所有资金转入自有资金账户，并办理完成前述所有募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议随之终止。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年12月31日
[2021-12-28](002013)中航机电:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-044
中航工业机电系统股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:30。
2、网络投票时间为：2021 年 12 月 27 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 12 月
27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的开始时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 12 月 27 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会
议室。
4、会议召开方式：现场和网络相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王树刚先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 2,216,283,845 股，占上市公司
总股份的 57.0498％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,796,390,067 股，占上市公司
总股份的 46.2412％。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 419,893,778 股，占上市公司总股份的
10.8086％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 419,893,778 股，占上市公司总
股份的 10.8086％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 419,893,778 股，占上市公司总股份的
10.8086％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、关于增补公司非独立董事的议案
本次会议以累积投票方式分别选举周勇先生、李云亮先生、夏保琪先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，表决情况如下：
1.1 选举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,204,206,975 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4551%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,816,908 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.1238%。
1.2 选举李云亮先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,204,206,970 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4551%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,816,903 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.1238%。
1.3 选举夏保琪先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,204,207,970 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4551%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,817,903 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.1241%。
1.4 选举蒋耘生先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,203,985,206 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4451%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,595,139 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.0710%。
1.5 选举杨鲜叶女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 2,203,986,106 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4451%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 407,596,039 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.0712%。
2、关于增补公司非职工代表监事的议案
本次会议选举王伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日至本届监事会届满之日止，表决情况如下：
2.1 选举王伟先生为公司第七届监事会非职工监事
总表决情况：同意 2,198,746,362 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.2087%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 402,356,295 股，占出
席会议中小股东所持股份的 95.8234%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](002013)中航机电:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-045
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会第十三次会议
于 2021 年 12 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 27 日以现场及通
讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公司董事长王树刚先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会专门委员会委员的议案》。
选举王树刚、张金昌、蒋耘生、夏保琪为战略委员会委员，其中王树刚为主任委员。
选举景旭、张金昌、王树刚为提名委员会委员，其中景旭为主任委员。
选举王秀芬、景旭、杨鲜叶为审计委员会委员，其中王秀芬为主任委员。
选举张金昌、王秀芬、周勇为薪酬与考核委员会委员，其中张金昌为主任委员。
2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于可转换公司债券
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](002013)中航机电:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-047
中航工业机电系统股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第十一次会议
于 2021 年 12 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 27 日以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。与会监事推举王伟先生主持本次监事会。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会议案审议情况
1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》。
选举王伟先生为公司第七届监事会主席。
2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于可转换公司债券
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
可转换公司债券募集资金投资项目结项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](002013)中航机电:关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-046
中航工业机电系统股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第七届董事会
第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2018 年度公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将募集资金专户余额 4,287.07 万元(包含尚未支付的合同余款及质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
在补充流动资金后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。对应的募集资金三方监管协议、四方监管协议亦随之终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，现将相关情况公告如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1232 号）核准，公司于 2018 年 8
月 27 日公开发行可转换公司债券 2,100 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为 21 亿元人民币，扣除发行费用 2,373.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 207,627.00 万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 8 月 31 日出具了众环验字（2018）020014
号《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
本次募集资金总额 21 亿元人民币，扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 募集资金投资项目 投资总额 投入募集资金
（万元） （万元）
1 收购新乡航空工业（集团）有限公司 100%股权 70,073.77 70,073.77
2 收购宜宾三江机械有限责任公司 100%股权 25,973.09 25,973.09
3 贵州枫阳液压有限责任公司电磁阀扩大生产能
力建设项目 7,808.00 6,400.00
4 贵阳航空电机有限公司航空电源生产能力提升
项目 8,591.00 6,074.22
5 四川凌峰航空液压机械有限公司航空液压作动
器制造与维修能力提升项目 10,815.00 10,000.00
6 贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射
系统产业化项目 27,142.00 25,000.00
7 四川泛华航空仪表电器有限公司航空产品生产
能力提升项目 8,934.00 8,000.00
8 补充流动资金 57,553.14 56,105.92
合计 216,890.00 207,627.00
二、公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理制度》。
2、《募集资金管理制度》的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规，经
公司在 2018 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议
案》，本公司在中信银行望京支行开设了募集资金专户，并于 2018 年 9 月 21 日
与保荐机构及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目由子公司实
施，为方便募集资金的管理、使用和监督，公司在 2018 年 9 月 19 日召开了第六
届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权子公司开立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，授权实施募集资金投资项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司在相关开户银行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与公司、募集资金开户银行、保荐机构分别签署募集资金四方监管协议。
3.募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 23 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放
情况如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
中航工业机电系 中信银行北京 8110701014201420208 - 活期
统股份有限公司 望京支行
四川凌峰航空液 农业银行广汉 100201040422210101040020606 17,382,153.35 活期
压机械有限公司 市支行
贵州枫阳液压有 中国银行贵阳 133056532335 2,418,672.13 活期
限责任公司 小河支行
贵州风雷航空军 农业银行安顺 23441001040012077 16,862,703.97 活期
械有限责任公司 黔中支行
四川泛华航空仪 交通银行新都 511607017018800070535 6,207,156.75 活期
表电器有限公司 支行营业部
贵阳航空电机有 中国银行贵阳 133056539385 已销户 注
限公司 小河支行
合计 —— 42,870,686.20
注：2019年公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有限公司100%股权转让给中航机载系统有限公司。股权转让完成后，贵阳航空电机有限公司不再纳入公司合并报表范围。贵阳航空电机有限公司上述募集资金存放专项账户已于2020年3月17日完成销户。
截至2021年12月23日，除贵阳电机航空电源生产能力提升项目因股权转让原
因终止实施外，公司募集资金投资项目已基本完成，募集资金使用情况如下表：
单元：万元
募集资金承 调整后投资 截至期末累 利息与理财 募集资 尚未支付 募集资
承诺投资项目 诺投资总额 总额 计投入金额 收益扣除手 金余额 合同余款 金节余
续费 及质保金
收 购 新 航 集 团 ——
100%股权 70,073.77 70,073.77 70,073.77 —— —— ——
收购宜宾三江机
械 100%股权 25,973.09 25,973.09 25,973.09 —— —— —— ——
贵阳电机航空电
源生产能力提升 7,000.00 6,074.22 6,086.55 —— —— —— ——
项目
四川泛华航空产
品生产能力提升 8,000.00 8,000.00 7,416.19 36.90 620.71 572.01 48.70
建设项目
四川凌峰航空液
压作动器制造与
维修能力提升项 10,000.00 10,000.00 8,381.04 119.26 1,738.22 1,766.70 ——
目
贵州风雷航空悬
挂发射系统产业 25,000.00 25,000.00 23,394.44 80.71 1,686.27 1,224.92 461.35
化项目
枫阳公司电磁阀
扩大生产能力建 6,400.00 6,400.00 6,176.38 18.25 241.87 511.05 ——
设项目
补充流动资金 55,180.14 56,105.92 55,216.50 —— —— —— ——
合计 207,627.00 207,627.00 202,717.96 255.12 4,287.07 4,074.68 510.05
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目
质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制
措施，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分项目
的募集资金投入。
2、目前尚有部分合同质保金由于质保期未到，尚未使用募集资金支付。截
至 2021 年 12 月 23 日，公司尚未支付的合同质保金为 4,074.68 万元，公司将按
照相关交易合同约定继续支付相关款项。
3、募集资金在子公司专户存放期间
★★机构调研
调研时间:2022年02月10日
调研公司:东吴证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:夏保琪,证券事务代表:叶华,证券事务部:吴荣霖
调研内容:公司是航空机电产业整合平台,2021年度预计实现营业总收入149.86亿元,同比增长22.59%,完成年度经营计划目标110%;利润总额15.29亿元,同比增长13.45%;归属于上市公司股东的净利润12.59亿元,同比增长17.18%。1、免收增值税的政策变化对公司有影响吗?目前政策还未实操,暂不知情后续政策。如果增值税政策发生变化将会影响公司费用和利润。2、公司在研发方面的投入未来趋势?公司未来会增加研发投入。3、汽车业务目前情况?汽车零部件的市场份额近两年略微下降,公司会持续聚焦航空机电主业。4、公司2021年四季度毛利率和二三季度不同的原因?由于产品生产周期长,2021年第四季度为后续生产完成了部分前置工序,同比交付的产品数量减少。产品交付后确认收入,毛利率与收入有关。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-26 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:11.53 成交量:10241.58万股 成交金额:133163.19万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜8830.90 ｜5796.39 ｜
｜机构专用 ｜4132.44 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4015.14 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券｜3936.37 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜3722.81 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜8830.90 ｜5796.39 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4685.78 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3937.52 ｜
｜中国国际金融股份有限公司西安雁塔证券营｜-- ｜1835.18 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1831.75 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-01-05｜18.20 ｜82.79 ｜1506.78 ｜东海证券股份有｜东海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司苏州分公｜限公司苏州分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜司 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================