≈≈华邦健康002004≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002004)华邦健康:2021年度业绩快报
证券代码：002004        证券简称：华邦健康        公告编号：2022003
          华邦生命健康股份有限公司
              2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部
门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                              单位：人民币元
          项目                本报告期          上年同期      增减变动幅度
 营业总收入                  12,362,452,126.53  10,876,361,873.13        13.66%
 营业利润                    1,333,177,112.23    1,194,861,950.48        11.58%
 利润总额                    1,286,296,691.40    1,165,083,257.58        10.40%
 归属于上市公司股东的净        670,049,021.80      651,730,928.90        2.81%
 利润
 归属于上市公司股东的扣        607,042,415.26      568,969,100.22        6.69%
 除非经常性损益的净利润
 基本每股收益（元）                    0.34              0.33        3.03%
 加权平均净资产收益率                  6.88%            6.87%        0.01%
                            本报告期末        本报告期初    增减变动幅度
 总资产                      30,014,990,007.69  28,226,109,662.70        6.34%
 归属于上市公司股东的所      10,112,562,069.68    9,629,493,730.58        5.02%
 有者权益
 股本                        1,979,919,191.00    1,979,919,191.00        0.00%
 归属于上市公司股东的每                5.11              4.86        5.14%
 股净资产（元）
  注：上表所述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均
以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、经营业绩说明
    2021 年度，公司共计实现营业收入 1,236,245.21 万元，比去年同期增加
148,609.03 万元，同比增长 13.66%；实现营业利润 133,317.71 万元，比去年同期增加 13,831.52 万元，同比增长 11.58%；实现归属于上市公司股东的净利润67,004.90 万元，比去年同期增加 1,831.81 万元，同比增长 2.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,704.24 万元，比去年同期增加3,807.33 万元，同比增长 6.69%。
    2、财务状况说明
    2021 年，公司期末总资产为 3,001,499.00 万元，较去年期末增加了
178,888.03 万元，同比增长 6.34%；期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,011,256.21 万元，较去年期末增加了 48,306.83 万元，同比增加 5.02%。
    三、与前次业绩预计的对比说明
    不适用。
    四、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、公司内部审计机构负责人签字的内部审计报告。
    特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 2 月 26 日

[2022-02-25] (002004)华邦健康:关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2022002
          华邦生命健康股份有限公司
  关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司
  技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）持有山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）187,216,000 股股份，持股比例为 44.51%，是凯盛新材的控股股东。
  根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局发布的《关于印发 2021 年（第 28 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2022〕158 号）文件和《国家企业技术中心认定管理办法》，凯盛新材技术中心被认定为 2021 年（第 28 批）国家企业技术中心。根据国家相关规定，凯盛新材可享受支持科技创新税收优惠政策和地方配套政策。
  凯盛新材技术中心被认定为国家企业技术中心，是凯盛新材长期以来坚持推进核心技术研发、创新成果转化与产业化、创新技术团队建设的结果，也是对其技术创新能力、研发能力的充分肯定，有利于进一步提升自主创新能力，增强技术优势，巩固核心竞争力。凯盛新材将在此基础上，继续加大研发投入，优化创新体制，加强人才梯队建设，充分发挥国家企业技术中心在凯盛新材发展中的积极作用，促进其持续、稳定、健康发展。
  凯盛新材技术中心被认定为国家企业技术中心，将对凯盛新材未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                  董  事会
                                                2022 年 2 月 25 日

[2022-01-29] (002004)华邦健康:关于董事股份减持时间过半的公告
 证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2022001
          华邦生命健康股份有限公司
        关于董事股份减持时间过半的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事减持公司股份计划
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日披露
 了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021054），对公司董事
 王榕先生的股份减持计划进行了预披露。王榕先生计划在 2021 年 11 月 4 日至
 2022 年 5 月 3 日期间以集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份不超过
 4,075,000 股，不超过公司总股本比例 0.21%。
    二、董事减持公司股份进展情况
    公司于 2022 年 1 月 28 日收到王榕先生出具的《股东减持计划进展告知函》，
 获悉王榕先生减持股份时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等有关规定，现将减持计划进展情况公告如下：
    1、股东减持股份情况
股东          减持                    减持均价  减持数量  减持数量占
名称  职务  方式      减持时间      （元/股）  （股）    公司总股本
                                                                比例
                      2021 年 12 月 8 日      7.11  150,000      0.0076%
              集中  2021 年 12 月 17 日      6.76  249,500      0.0126%
王榕  董事  竞价  2021 年 12 月 20 日      6.75  900,500      0.0455%
                    2021 年 12 月 29 日      7.20  600,000      0.0303%
                      2022 年 1 月 14 日      7.20  100,000      0.0051%
                    合计                        2,000,000      0.1010%
    注：以上减持股份来源为公司吸收合并北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司发行的股
 份、公司股权激励授予的股份及通过二级市场增持的股份（含历次分配转增）。
    2、股东本次减持前后持股情况
股东                        本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
名称        股份性质          股数    占总股本    股数    占总股本
                                          比例                  比例
      合计持有股份        16,300,000    0.82% 14,300,000      0.72%
王榕  其中：无限售条件股份  4,075,000    0.21%  3,500,000      0.18%
      有限售条件股份      12,225,000    0.62% 10,800,000      0.55%
    注：本告知函中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 的。
    三、其他相关说明
    1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律 法规及规范性文件的规定。
    2、截至本公告提交披露日，王榕先生严格遵守预披露的减持计划，减持计 划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致，不存在违反相关承诺的情形。
    3、公司将持续关注减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信 息披露义务。
    4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构 及持续经营产生影响。
    四、备查文件
    王榕先生出具的《股东减持计划进展告知函》。
    特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2022 年 1 月 29 日

[2021-12-31] (002004)华邦健康:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021068
          华邦生命健康股份有限公司
      2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                    特别提示
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日披露
了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021067）。
本次股东大会的现场会议于 2021 年 12 月 30 日下午 14：00 在公司会议室召开，
参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 28 人，代表公司股份581,417,079 股，占公司股份总数的 29.3657%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事长张松山先生因公出差不能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、董事会秘书彭云辉女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
    二、议案审议情况
    本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信
额度及担保事项的议案》
    表决结果：同意 563,835,467 股，占参加会议有表决权股份总数的 96.9761%；
反对 17,581,612 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.0239%；弃权 0 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 59,365,080 股，占参加本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数 77.1509%；反对 17,581,612 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 22.8491%；弃权 0 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0%。
    （二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度
日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 78,298,232 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.6520%；
反对 273,460 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.3480%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 76,673,232 股，占参加本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 99.6446%；反对 273,460 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.3554%；弃权 0 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0%。
    出席本次股东大会的关联股东对本议案已回避表决。
    （三）审议通过《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇
期权组合等业务的议案》
    表决结果：同意 581,143,619 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9530%；
反对 273,460 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 76,673,232 股，占参加本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 99.6446%；反对 273,460 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.3554%；弃权 0 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0%。
    （四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：同意 564,170,967 股，占参加会议有表决权股份总数的 97.0338%；
反对 17,246,112 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.9662%；弃权 0 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0%。
    （五）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
    表决结果：同意 564,170,967 股，占参加会议有表决权股份总数的 97.0338%；
反对 17,246,112 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.9662%；弃权 0 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0%。
    （六）审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 564,170,967 股，占参加会议有表决权股份总数的 97.0338%；
反对 17,243,112 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.9657%；弃权 3,000 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%。
    （七）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
    表决结果：同意 564,170,967 股，占参加会议有表决权股份总数的 97.0338%；
反对 17,243,112 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.9657%；弃权 3,000 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%。
  三、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所律师出席现场会议对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
  四、备查文件
    1、华邦生命健康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议记录；
    2、华邦生命健康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
    3、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-14] (002004)华邦健康:关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021064
          华邦生命健康股份有限公司
  关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构
        申请授信额度及担保事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司或华邦健康”）于 2021 年 12
月 13 日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：
    一、概述
  本年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过130 亿元人民币，担保额度总计不超过 130 亿元人民币。对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过 15 亿元人民币的担保。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。
  授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。上述授
权期限内，额度可滚动使用。
    二、授信额度明细(单位:万元)及授信安排
            公司名称                    总额度        担保方式（包括但不限于）
华邦生命健康股份有限公司                360,000.00      信用、保证、抵押、质押等
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司        400,000.00      信用、保证、抵押、质押等
上虞颖泰精细化工有限公司                70,000.00      信用、保证、抵押、质押等
杭州颖泰生物科技有限公司                70,000.00      信用、保证、抵押、质押等
河北万全宏宇化工有限责任公司            25,000.00      信用、保证、抵押、质押等
河北万全力华化工有限责任公司            10,000.00      信用、保证、抵押、质押等
山东福尔有限公司                        50,000.00      信用、保证、抵押、质押等
山东福尔特种设备有限公司                5,000.00      信用、保证、抵押、质押等
江西禾益化工股份有限公司                40,000.00      信用、保证、抵押、质押等
江苏常隆农化有限公司                    100,000.00      信用、保证、抵押、质押等
江苏颖泰国际贸易有限公司                5,000.00      信用、保证、抵押、质押等
北京颖泰嘉和分析技术有限公司            2,000.00      信用、保证、抵押、质押等
杭州庆丰进出口有限公司                  3,000.00      信用、保证、抵押、质押等
山东凯盛新材料股份有限公司              10,000.00      信用、保证、抵押、质押等
陕西汉江药业集团股份有限公司            50,000.00      信用、保证、抵押、质押等
陕西东裕生物科技股份有限公司            1,500.00      信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦制药有限公司                    30,000.00      信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦酒店旅业有限公司                3,000.00      信用、保证、抵押、质押等
广西大美大新旅游有限公司                5,000.00      信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦维艾医药有限公司                3,000.00      信用、保证、抵押、质押等
重庆宽仁企业管理有限公司                43,500.00      信用、保证、抵押、质押等
重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙）      9,300.00      信用、保证、抵押、质押等
北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司        4,700.00      信用、保证、抵押、质押等
              合计                    1,300,000.00
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内， 以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司（包 括上表未列示的子公司）间的授信额度可调剂。
  三、担保额度明细(单位:万元)及担保安排
                                          被担保                            担保额 是
担                                        方最近  截止 2021                度占上 否
保              被担保方                一期资  年 9 月 30  2022 年预计  市公司 关
方                                        产负债  日担保余额    担保额度  最近一 联
                                            率                              期净资 担
                                                                            产比例 保
  华邦生命健康股份有限公司              50.51%  20,000.00    360,000.00 24.29% 否
  北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司      59.48%  260,318.74    400,000.00 26.99% 否
  上虞颖泰精细化工有限公司              53.34%  34,073.00    70,000.00  4.72% 否
  杭州颖泰生物科技有限公司              69.84%  16,200.00    70,000.00  4.72% 否
  河北万全宏宇化工有限责任公司          43.47%    7,637.30    25,000.00  1.69% 否
  河北万全力华化工有限责任公司          65.70%          -    10,000.00  0.67% 否
  山东福尔有限公司                      45.63%  22,635.00    50,000.00  3.37% 否
  山东福尔特种设备有限公司              44.91%        600      5,000.00  0.34% 否
  江西禾益化工股份有限公司              41.94%  13,500.00    40,000.00  2.70% 否
公 江苏常隆农化有限公司                  64.45%  71,400.00    100,000.00  6.75% 否
司 江苏颖泰国际贸易有限公司              67.65%          -      5,000.00  0.34% 否
及 北京颖泰嘉和分析技术有限公司          35.61%          -      2,000.00  0.13% 否
子 杭州庆丰进出口有限公司                80.53%          -      3,000.00  0.20% 否
公 山东凯盛新材料股份有限公司              8.79%          -    10,000.00  0.67% 否
司 陕西汉江药业集团股份有限公司          45.51%  21,757.24    50,000.00  3.37% 否
  陕西东裕生物科技股份有限公司          30.33%    1,000.00      1,500.00  0.10% 否
  重庆华邦制药有限公司                  33.92%  2,000.00    30,000.00  2.02% 否
  重庆华邦胜凯制药有限公司              65.60%  2,000.00            —  0.00% 否
  重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司      56.27%  4,000.00            —  0.00% 否
  重庆华邦酒店旅业有限公司              35.39%  1,950.00      3,000.00  0.20% 否
  广西大美大新旅游有限公司              66.07%  3,000.00      5,000.00  0.34% 否
  重庆华邦维艾医药有限公司              101.57%    1,950.00      3,000.00  0.20% 否
  重庆宽仁企业管理有限公司              67.31%  43,500.00    43,500.00  2.93% 否
  重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙）  61.76%    8,370.00      9,300.00  0.63% 否
  北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司      12.80%    4,230.00      4,700.00  0.32% 否
  合计                                    —    540,121.28 1,300,000.00 87.71% —
        2022 年度拟采用信用、保证、抵押及质押等担保方式。实际担保的金额在
    总担保额度内，以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为
    准，公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间的担保额度可
    调剂。公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间可相互担保。
    公司及子公司可以对资产负债率超过 70%的子公司提供担保。
        四、被担保人基本情况
        （一）华邦生命健康股份有限公司
        1、公司名称：华邦生命健康股份有限公司
  2、成立日期：1992 年 3 月 11 日
  3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
  4、法定代表人：张松山
  5、注册资本：1,979,919,191 元人民币
  6、经营范围：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用

[2021-12-14] (002004)华邦健康:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021067
          华邦生命健康股份有限公司
 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2021 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：
  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:00；
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 30
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2021 年 12 月 24
日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
  （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
  7、会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）本次股东大会审议议案
  1、审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》；
  2、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联
交易的议案》；
  3、审议《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》；
  4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
  5、审议《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
  6、审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
  7、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。
  （二）议案的披露情况
  上述议案已全部经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日刊
载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  上述议案中议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
  本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。
  三、现场会议登记方法
  1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
  异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:30
－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2021
年 12 月 29 日（含 29 日）前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。
  3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
  股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、其他事项
  1、会议联系人：陈志
  电话：023-67886985、67886900
  邮箱：huapont@163.com
  地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
  邮编：401121
  2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  六、备查文件
  第八届董事会第五次会议决议。
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                  董  事会
                                                2021 年 12 月 14 日
附件一：
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：362004。
  2.投票简称：“华邦投票”。
  3.议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
                  表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                        议案名称                          议案编码
 总议案                            总议案                            100
  1    关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及      1.00
          担保事项的议案
  2    关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联      2.00
          交易的议案
  3    关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组      3.00
          合等业务的议案
  4    关于修订《关联交易决策制度》的议案                          4.00
  5    关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案                  5.00
  6    关于修订《风险投资管理制度》的议案                          6.00
  7    关于修订《委托理财管理制度》的议案                          7.00
  （2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2021年12月30日（股东大会召开当日）下午15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                      授权委托书
      兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公
  司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人（签名）：
      委托人营业执照注册（身份证）号：
      委托人持股数：
      委托人股东帐号：
      受托人（签名）：
      受托人身份证号码：
      委托日期：2021 年    月    日
                                  会议表决情况
                                                          表决情况
议案序号                议 案 名 称                                  备 注
                                                        同意  反对  弃权
议案1      《关于公司及子公司2022年度向银行等金融      □    □    □
          机构申请授信额度及担保事项的议案》
议案2      《关于增加2021年度日常关联交易预计及预      □    □    □
          计2022年度日常关联交易的议案》
议案3      《关于预计2022年度开展远期结售汇业务和      □    □    □
          人民币对外汇期权组合等业务的议案》                              请 在 相
议案4      关于修订《关联交易决策制度》的议案            □    □    □  应 方 框
                                                                            内画“√”
议案5      关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议      □    □    □
          案
议案6      关于修订《风险投资管理制度》的议案            □    □    □
议案7      关于修订《委托理财管理制度》的议案            □    □    □
    注：1、股东请在选项方框中打“√”；

[2021-12-14] (002004)华邦健康:关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易公告
证券代码：002004            证券简称：华邦健康        公告编号：2021065
          华邦生命健康股份有限公司
      关于增加 2021 年度日常关联交易预计
      及预计 2022 年度日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）2021 年度日常关联交易概述
  公司于 2020 年 12 月 1 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司2020年度增加日常关联交易预计及预计2021年度日常关联交易的议案》，预计了 2021 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山
先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2020 年 12 月 17 日通过了 2020
年第二次临时股东大会审议。
  公司本期因对外投资新增关联方以及实际经营管理需要，拟增加日常关联交易。向陕西汉王药业股份有限公司销售商品，拟增加日常关联交易 9.55 万元；向西藏札禧德乐健康科技有限公司销售商品，拟增加日常关联交易 470.75 万元；向中农发河南农化有限公司销售商品及提供劳务，拟增加日常关联交易 837.00万元；从甘肃汉隆化工有限公司采购原材料，拟增加日常关联交易 7,800.00 万元；接受常州海鸥化工设计研究院有限公司提供的劳务，拟增加日常关联交易 400.00万元；向重庆北部宽仁医院销售商品及提供租赁服务，拟增加日常关联交易7,709.69 万元。
  2021 年度日常关联交易实际发生情况如下表所示：
                                                        单位：万元
关联                                  2021年1-10月  2021 年年  实际发生  实际发生
交易      关联方名称      关联交易内  累计已发生各  度预计金  额占同类  额与预计
类别                          容      类关联交易金    额      业务比例  金额差异
                                      额（未经审计）
      陕西汉王药业股份有  销售商品              9.55      9.55      0.02%      0.00%
      限公司
      ALBAUGH,LLC 及其 销售商品        34,842.24  60,000.00    79.92%    -41.93%
      子公司
向关  中农发河南农化有限  销售商品            207.23  2,000.00      0.48%    -89.64%
联方  公司
销售  重庆北部宽仁医院    销售商品          7,118.47  9,533.10    16.33%    -25.33%
 产  西藏札禧德乐健康科  销售商品                0    470.75      0.00%  -100.00%
品、  技有限公司
商品  云南丽江白鹿国际旅  提供索道、
      行社有限公司        餐饮、酒店、      1,291.60  2,047.42      2.96%    -36.92%
                          表演等服务
      云南丽江白鹿国际旅  观光车服务          125.87    262.57      0.29%    -52.06%
      行社有限公司
向关  西藏汇邦科技有限公  租赁服务              3.04      5.43      0.03%    -44.01%
联人  司
提供
租赁  重庆北部宽仁医院    租赁服务          9,626.66  11,582.31    99.97%    -16.88%
服务
      汉中金汉江医药化工  燃料动力等              0        10      0.00%  -100.00%
      有限公司            综合性服务
向关
联人  重庆北部宽仁医院    提供劳务          1,535.51  2,452.48    98.60%    -37.39%
提供  中农发河南农化有限
劳务  公司                提供劳务            21.22        50      1.36%    -57.56%
      西藏汇邦科技有限公  提供劳务              0.65        1.7      0.04%    -61.76%
      司
      中农发河南农化有限  采购原药及        3,461.08  8,800.00    17.33%    -60.67%
向关  公司                中间体
联人  甘肃汉隆化工有限公  采购原药            116.81  7,800.00      0.58%    -98.50%
采购  司
原材  辽宁森源化工股份有  采购原药中        2,262.79  5,000.00    11.33%    -54.74%
 料  限公司              间体
      连云港世杰农化有限  采购原药中      14,136.09  30,000.00    70.76%    -52.88%
      公司                间体
      重庆歌汭医药临床研  接受劳务                0        68      0.00%  -100.00%
接受  究中心有限公司
关联  深圳普瑞金生物药业  技术服务              259    273.19    77.40%    -5.19%
人提  有限公司
供的  常州海鸥化工设计研  接受劳务            25.75      400      7.70%    -93.56%
劳务  究院有限公司
      云南丽江白鹿国际旅  促销服务            31.65    163.81      9.46%    -80.68%
      行社有限公司
      陕西汉王药业股份有  委托加工物            18.2        50      5.44%    -63.60%
      限公司              资
                合计                      75,093.41 140,980.31      -        -46.73%
        （二）2022 年度日常关联交易概述
        公司及控股子公司 2022 年度预计与 ALBAUGH, LLC 及其子公司、中农发
    河南农化有限公司等共计 10 个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购
    原材料、接受及提供劳务、提供租赁服务等相关关联交易，预计 2022 年度日常
    关联交易总金额为 124,826.93 万元，具体情况如下表所示：
                                                            单位：万元
关联                                                    2021 年 1-10 月
交易  关联方名称        关联交易内容      2022 年度预  累计已发生各  关联交易定价原
类别                                      计发生额    类关联交易金        则
                                                        额（未经审计）
      ALBAUGH,LLC及 销售商品              45,000.00      34,842.24  依据市场价格经
      其子公司                                                          双方协商确定
向关  中农发河南农化有  销售商品              1,800.00          207.23  依据市场价格经
联方  限公司                                                            双方协商确定
销售  重庆北部宽仁医院  销售商品              16,012.04        7,118.47  依据市场价格经
 产                                                                      双方协商确定
品、  云南丽江白鹿国际  提供索道、餐饮、酒    3,000.00        1,291.60  依据市场价格经
商品  旅行社有限公司    店、表演等服务                                  双方协商确定
      云南丽江白鹿国际  观光车服务              135.92          125.87  依据市场价格经
      旅行社有限公司                                                    双方协商确定
向关  西藏汇邦科技有限  租赁服务                  5.47            3.04  依据市场价格经
联人  公司                                                              双方协商确定
提供                                                                    依据市场价格经
租赁  重庆北部宽仁医院  租赁服务              15,246.26        9,626.66  双方协商确定
服务
      重庆北部宽仁医院  提供劳务              2,367.24        1,535.51  依据市场价格经
向关                                                                    双方协商确定
联人  中农发河南农化有  提供劳务                100.00          21.22  依据市场价格经
提供  限公司                                                            双方协商确定
劳务  西藏汇邦科技有限  提供劳务                  1.00            0.65  依据市场价格经
      公司                                                              双方协商确定
向关  中农发河南农化有  采购原药及中间体      31,000.00        3,461.08  依据市场价格

[2021-12-14] (002004)华邦健康:关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告
证券代码：002004        证券简称：华邦健康        公告编号：2021066
          华邦生命健康股份有限公司
    关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务
    和人民币对外汇期权组合等业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月13 日通过通讯表决的方式召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。现将公司 2022 年度预计开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务情况公告如下：
    一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的目的
  公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元和欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。
    二、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况
  远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
  人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。
    三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务币种
  公司拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。
    四、预计 2022 年开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务交
易额度
  预计本公司 2022 年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总规模为：美元币种金额不超过 41,000 万美元，可滚动使用。
  开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。
    五、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析
  远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险：
  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。
  2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。
  4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。
  5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。
    六．公司拟采取的风险控制措施
  1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
  2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》规定的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。
  3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。
  4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
  5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进
行核查。
    七、其他
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《华邦生命健康股份有限公司章程》以及《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案须经股东大会审议通过后生效。
    八、独立董事的独立意见
  公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行对外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司 2022年度在不超过 41,000 万美元额度内开展外汇远期结售汇和人民币对外汇期权组合等业务。
    九、备查文件
  1、第八届董事会第五次会议决议；
  2、关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见。
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (002004)华邦健康:第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康        公告编号：2021063
          华邦生命健康股份有限公司
      第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开及议案审议情况
  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的形式发出，2021 年 12 月 13 日通过通讯
表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
  （一）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021064）。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  （二）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年
度日常关联交易的议案》。
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021065）。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  （三）审议通过了《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2021066）。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  （四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《关联交易决策制度》。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  （五）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《对外提供财务资助管理办法》。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  （六）审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。
  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《风险投资管理制度》。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  （七）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。
  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《委托理财管理制度》。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  （八）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《内部审计制度》。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  （九）审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021067）。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  二、备查文件
  1、第八届董事会第五次会议决议；
  2、独立董事关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见；
  3、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关
联交易的事前认可意见及独立意见；
  4、独立董事关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见。
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-11-27] (002004)华邦健康:关于控股股东部分股份解除质押并质押的公告
  证券代码：002004        证券简称：华邦健康        公告编号：2021062
            华邦生命健康股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东
  西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）的通知，获悉其将所持有本公
  司的部分股份办理解除质押并质押,具体情况如下：
      一、本次解除质押基本情况
      是否为控股股东或第  本次解除质
股东  一大股东及其一致行  押股份数量  占其所持  占公司总    起始日    解除日期      质权人
名称                          （股）    股份比例  股本比例
              动人
汇邦          是          75,000,000    20.25%    3.79%    2020.12.21  2021.11.25  重庆国际信托
科技                                                                                    股份有限公司
      二、本次质押基本情况
                                                是
      是否为控股              占其所  占公  否  是否
股东  股东或第一  本次质押数  持股份  司总  为  为补  质押起始日  质押到期日  质权人  质押
名称  大股东及其  量（股）    比例    股本  限  充质                                      用途
      一致行动人                        比例  售    押
                                                股
                                                                          2022.12.20    重庆国
汇邦      是      40,000,000  10.80%  2.02%  否    否    2021.11.25  （办理解除  际信托  置换
科技                                                                      质押手续之  股份有  融资
                                                                          日止）      限公司
      三、汇邦科技及其一致行动人股份累计质押基本情况
      截至本公告披露日，汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵
  丹琳女士所持质押股份情况如下：
                                            占其所  占公司    已质押股份情况        未质押股份情况
股东名称  持股数量  持股比  累计质押  持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
            （股）      例    数量（股）  比例    比例    限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                              数量（股）    比例    数量（股）    比例
汇邦科技  370,449,804  18.71%  184,050,000  49.68%  9.30%        0        0.00%        0        0.00%
 张松山    117,095,583  5.91%  60,040,000  51.27%  3.03%    60,040,000    100%    27,781,687  48.69%
 张一卓    55,060,000  2.78%  17,591,500  31.95%  0.89%        0        0.00%        0        0.00%
 赵丹琳    405,500    0.02%      0      0.00%  0.00%        0        0.00%        0        0.00%
  合计    543,010,887  27.43%  261,681,500  48.19%  13.22%  60,040,000    22.94%    27,781,687    9.88%
        注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
        四、备查文件
        1、解除证券质押登记通知；
        2、证券质押登记证明；
        3、证券质押及司法冻结明细表。
        特此公告。
                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-23] (002004)华邦健康:关于参加重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康        公告编号：2021061
          华邦生命健康股份有限公司
        关于参加重庆辖区2021年投资者
          网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）将参加在重庆证监局指导下，由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区 2021 年投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
  1. 本次活动的时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）15:00-17:00。
  2. 本次活动的交流网址：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登陆全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。
  3. 公司出席本次活动的相关人员：总经理张海安先生、董事会秘书彭云辉女士和财务总监王剑先生。届时，公司将就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 11 月 23 日

[2021-11-17] (002004)华邦健康:关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
    证券代码：002004        证券简称：华邦健康        公告编号：2021060
              华邦生命健康股份有限公司
    关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东
    的一致行动人张一卓先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押,具
    体情况如下：
        一、本次质押基本情况
          是否为控                                是
          股股东或              占其所  占公  否  是否
  股东    第一大股  本次质押数  持股份  司总  为  为补  质押起始日  质押到期日  质权人  质押
  名称    东及其一  量（股）    比例    股本  限  充质                                      用途
          致行动人                        比例  售    押
                                                  股
                                                                            2022.11.16    国泰君
 张一卓      是      17,591,500  31.95%  0.89%  否    否    2021.11.16  （办理解除  安证券  置换
                                                                            质押手续之  股份有  融资
                                                                            日止）      限公司
        二、张一卓先生及其一致行动人股份累计质押基本情况
        截至本公告披露日，张一卓先生及其一致行动人西藏汇邦科技有限公司（以
    下简称“汇邦科技”）、张松山先生、赵丹琳女士所持质押股份情况如下：
                                            占其所  占公司    已质押股份情况        未质押股份情况
股东名称    持股数量  持股比  累计质押  持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
            （股）      例    数量（股）  比例    比例    限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                              数量（股）    比例    数量（股）    比例
汇邦科技  370,449,804  18.71%  219,050,000  59.13%  11.06%      0        0.00%        0        0.00%
 张松山    117,095,583  5.91%  60,040,000  51.27%  3.03%    60,040,000    100%    27,781,687    48.69%
 张一卓    55,060,000  2.78%  17,591,500  31.95%  0.89%      0        0.00%        0        0.00%
 赵丹琳    405,500    0.02%      0      0.00%  0.00%      0        0.00%        0        0.00%
  合计    543,010,887  27.43%  296,681,500  54.64%  14.98%  60,040,000    20.24%    27,781,687  11.28%
        注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
    三、其他说明
    1、张一卓先生本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
    2、张一卓先生及其一致行动人未来半年及未来一年质押到期情况：
    （1）张一卓先生及其一致行动人在未来半年内（2021年11月17日-2022年5月16日）到期的质押股份数量累计为109,000,000股，占其合计持有公司股份的比例为20.07%，占公司总股本的比例为5.51%，对应融资余额为31,800万元；
    （2）张一卓先生及其一致行动人在未来一年内（2021年11月17日-2022年11月16日）到期的质押股份数量累计为296,681,500股，占其合计持有公司股份的比例为54.64%，占公司总股本的比例为14.98%，对应融资余额为77,000万元。
    3、张一卓先生及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。
    4、张一卓先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    5、张一卓先生及其一致行动人股份质押未对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
    四、备查文件
    1、交易流水；
    2、证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-05] (002004)华邦健康:关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
  证券代码：002004        证券简称：华邦健康        公告编号：2021059
            华邦生命健康股份有限公司
    关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制
  人张松山先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押并再次质押,具体
  情况如下：
      一、本次解除质押基本情况
        是否为控股股东或  本次解除质
 股东    第一大股东及其一  押股份数量  占其所持  占公司总    起始日    解除日期      质权人
 名称                        （股）    股份比例  股本比例
            致行动人
张松山          是          32,000,000    27.33%    1.62%    2021.02.26  2021.11.02  国泰君安证券
                                                                                        股份有限公司
      二、本次质押基本情况
        是否为控                                是
        股股东或              占其所  占公  否  是否
 股东    第一大股  本次质押数  持股份  司总  为  为补  质押起始日  质押到期日  质权人  质押
 名称    东及其一  量（股）    比例    股本  限  充质                                      用途
        致行动人                        比例  售    押
                                                股
                                                                          2022.11.03  国 泰 君
张松山      是      26,040,000  22.24%  1.32%  是    否    2021.11.03  （办理解除  安 证 券  置 换
                                                                          质押手续之  股 份 有  融 资
                                                                          日止）      限公司
      三、张松山先生及其一致行动人股份累计质押基本情况
      截至本公告披露日，张松山先生及其一致行动人西藏汇邦科技有限公司（以
  下简称“汇邦科技”）、张一卓先生、赵丹琳女士所持质押股份情况如下：
                                          占其所  占公司    已质押股份情况        未质押股份情况
股东名    持股数量  持股比  累计质押数  持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
称      （股）      例    量（股）    比例    比例    限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                            数量（股）    比例    数量（股）    比例
汇邦科  370,449,804  18.71%  219,050,000  59.13%  11.06%        0        0.00%      0      0.00%
技
张松山  117,095,583  5.91%  60,040,000  51.27%  3.03%    60,040,000    100%    27,781,687  48.69%
张一卓    55,060,000  2.78%      0      0.00%  0.00%        0        0.00%      0      0.00%
赵丹琳    405,500    0.02%      0      0.00%  0.00%        0        0.00%      0      0.00%
 合计    543,010,887  27.43%  279,090,000  51.40%  14.10%  60,040,000    21.51%  27,781,687  10.53%
        注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
      四、其他说明
      1、张松山先生及其一致行动人本次股份质押融资不用于满足上市公司生产
  经营相关需求。
      2、张松山先生及其一致行动人未来半年及未来一年质押到期情况：
      （1）张松山先生及其一致行动人在未来半年内（2021年11月5日-2022年5月
  4日）到期的质押股份数量累计为109,000,000股，占其合计持有公司股份的比例
  为20.07%，占公司总股本的比例为5.51%，对应融资余额为31,800万元；
      （2）张松山先生及其一致行动人在未来一年内（2021年11月5日-2022年11
  月4日）到期的质押股份数量累计为279,090,000股，占其合计持有公司股份的比
  例为51.40%，占公司总股本的比例为14.10%，对应融资余额为72,000万元。
      3、张松山先生及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于
  自有或自筹资金。
      4、张松山先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害
  上市公司利益的情形。
      5、张松山先生及其一致行动人股份质押未对上市公司生产经营、公司治理
  等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
      五、备查文件
      1、交易流水；
      2、证券质押及司法冻结明细表。
      特此公告。
                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-02] (002004)华邦健康:关于全资子公司获得《药品补充批准通知书》的公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021058
              华邦生命健康股份有限公司
    关于全资子公司获得《药品补充批准通知书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的化学药品他达拉非片的《药品补充申请批准通知书》，现将有关情况公告如下：
    一、药品基本情况
  药品名称：他达拉非片
  英文名/拉丁名：Tadalafil Tablets
  剂型：片剂
  规格：5mg/10mg
  申请事项：增加药品规格 5mg/10mg
  注册分类：化学药品
  申请人：重庆华邦制药有限公司
  原药品批准文号：国药准字 H20203166
  药品批准文号：国药准字 H20217087/国药准字 H20217086
  受理号：CYHB2101071/ CYHB2101072
  通知书编号：2021B03629/2021B03628
    二、药品的其他相关情况
  他达拉非是一种选择性、可逆性的磷酸二酯酶 5（PDE-5）抑制剂，适应症为勃起功能障碍（ED），另外还有前列腺增生和肺动脉高压两个可增加的适应症。
  他达拉非为美国礼来原研药物，2004 年作为治疗男性勃起功能障（ED）的药物在美国上市，商品名为“CIALIS”（希爱力），并于 2005 年在国内获批上市。此后，礼来公司又向 FDA 申请了关于治疗肺动脉高压（PAH）和治疗良性前列腺增生（BPH）的两项适应症，并获得批准。
  他达拉非与同类机理作用药物的主要区别为：疗效持续时间长达 36 小时，远长于同类机理作用药物 3-4 小时的疗效持续时间，降低了患者在服药时间方面的顾虑，且不受高脂饮食和酒精摄入的影响。
  华邦制药已于 2020 年 4 月获得他达拉非片（20mg）的药品注册批件，详见公司
于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司
获得<药品注册批件>的公告》（公告编号：2020031）。此次华邦制药获得他达拉非片的《药品补充批准通知书》，新增 5mg、10mg 两个药品规格。
    三、对公司的影响及风险提示
  华邦制药获得他达拉非片多规格的注册批件，并视同通过仿制药一致性评价，有利于提升该产品市场竞争力，有利于后续市场扩展。
  药品销售容易受到国家政策、市场供需变化等因素的影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    四、备查文件
  华邦制药获得的《药品补充申请批准通知书》。
  特此公告。
                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 11 月 2 日

[2021-10-30] (002004)华邦健康:关于控股股东的一致行动人减持股份比例超过1%的公告
    证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021057
                华邦生命健康股份有限公司
    关于控股股东的一致行动人减持股份比例超过1%的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东的一致行
    动人张一卓先生的通知，获悉其于 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 10 月 28 日期间合
    计减持公司股份 19,801,821 股，占公司总股本的 1.0001%，现将其有关权益变动
    情况公告如下：
……

[2021-10-30] (002004)华邦健康:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.26元
    每股净资产: 4.9755元
    加权平均净资产收益率: 5.39%
    营业总收入: 86.29亿元
    归属于母公司的净利润: 5.21亿元

[2021-10-26] (002004)华邦健康:关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021055
              华邦生命健康股份有限公司
    关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的化学药品注射用甲泼尼龙琥珀酸钠的《药品补充申请批准通知书》，现将有关情况公告如下：
    一、药品基本情况
    药品名称：注射用甲泼尼龙琥珀酸钠
    英文名/拉丁名：Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection
    剂型：注射剂
    规格：40mg（按 C22H3005计）
    申请事项：一致性评价申请，同时提出补充申请
    注册分类：化学药品
    申请人：重庆华邦制药有限公司
    原药品批准文号：国药准字 H20143136
    受理号：CYHB2050475
    通知书编号：2021B03623
    二、药品的其他相关情况
    注射用甲泼尼龙琥珀酸钠是一种糖皮质激素类药物的冻干粉，具有很强的抗炎、抗过敏、抗休克、免疫抑制等作用，在临床用于危重病人的急性期和危重期，以及
急救后的维持治疗。主要用于抗炎治疗、免疫抑制治疗、血液疾病、肿瘤、休克治疗、内分泌失调。特别适用于需要作用强、起效快的急速治疗的疾病状态。
    根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，注射用甲泼尼龙琥珀酸钠在 2019 年、2020 年的销售额分别约为 24 亿元、19 亿元，包含的规格有 20mg、40mg、125mg、250mg、500mg、1.0g、2.0g，其中占市场主导的规格为 40mg，该规格在 2019 年、2020 年的销售额分别约
为 17.3 亿元、13.41 亿元。华邦制药现有的注射用甲泼尼龙琥珀酸钠规格为 40mg 和
500mg，本次通过仿制药一致性评价的是 40mg 规格，500mg 规格已于 2021 年 6 月通
过了一致性评价，详见公司于 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告》（公告编号：2021027）。
    华邦制药作为注射用甲泼尼龙琥珀酸钠（40mg）第三家通过一致性评价的企业，将有资格参与国家集中带量采购。
    三、对公司的影响及风险提示
    华邦制药产品注射用甲泼尼龙琥珀酸钠通过仿制药一致性评价有利于提升该产品的市场竞争力，有利于后续市场扩展；如后期被纳入集中带量采购，可能会有药品降价的风险。
    药品销售容易受到国家政策、市场供需变化等因素的影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    特此公告。
                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 10 月 26 日

[2021-10-13] (002004)华邦健康:关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份完成过户登记的公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康        公告编号：2021053
            华邦生命健康股份有限公司
 关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份
                完成过户登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次协议转让基本情况
  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日召开第
八届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的议案》。同日，公司与浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”）签订《股份转让协议》，新安股份以自有资金 80,003.50 万元受让公司持有的北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）150,950,000 股股份，占颖泰生物股本总额 12.31%。
  以上事项具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021047）及《关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：2021048）。
  2021 年 10 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证
券过户登记确认书》，新安股份以自有资金 80,003.50 万元受让公司持有颖泰生
物 150,950,000 股股份的过户登记手续已全部完成，过户日期为 2021 年 10 月 8
日。
  截至本公告披露日，公司仍为颖泰生物控股股东，持有颖泰生物 600,113,154股股份，持股比例为 48.96%。
    二、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 10 月 13 日

[2021-10-13] (002004)华邦健康:关于公司董事减持股份的预披露公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康        公告编号：2021054
            华邦生命健康股份有限公司
        关于公司董事减持股份的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：持有本公司股份 16,300,000 股（占本公司总股本比例为 0.82%）
的董事王榕先生计划在 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 5 月 3 日期间以集中竞价交
易或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 4,075,000 股（占公司总股本比例为0.21%）。
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华邦健康”）于 2021 年 10
月 12 日收到公司董事王榕先生出具的《股份减持计划告知函》，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关要求，现将有关情况公告如下：
  一、拟减持董事持股情况
  截至本公告日，王榕先生持股情况如下：
      姓名              担任职务        持股数量（股）    占公司总股本的比例
      王榕                董事            16,300,000            0.82%
    二、本次股份减持计划的主要内容
  （一）减持计划
  1、股份来源：公司吸收合并北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司发行的股份、公司股权激励授予的股份及通过二级市场增持的股份（含历次分配转增）；
  2、减持原因：王榕先生个人资金使用需求；
  3、减持数量：拟减持公司股份数量不超过 4,075,000 股，不超过公司总股本的 0.21%，且减持数量未超过其持有公司股份总数的 25%；
  4、减持价格：按照减持实施时公司股票的市场价格确定；
  5、减持方式：深圳证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式；
  6、减持时间：2021 年 11 月 4 日至 2022 年 5 月 3 日。
  （二）相关承诺及履行情况
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》等相关法律法规对上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关规定，在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。
  截至本公告披露日，王榕先生严格遵守了上述规定，未发生违反上述规定的情形。
  三、相关说明
  1、本次减持股份计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章的相关规定。
  2、王榕先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
    3、王榕先生承诺不在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》规定的窗口期内减持公司股份。
  4、本次王榕先生减持股份计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
  5、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将督促王榕先生严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
  王榕先生出具的《股份减持计划告知函》。
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 10 月 13 日

[2021-10-13] (002004)华邦健康:关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
  证券代码：002004        证券简称：华邦健康        公告编号：2021052
                华邦生命健康股份有限公司
    关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东
  西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）及其一致行动人张一卓先生通
  知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下：
        一、本次解除质押基本情况
          是否为控股股东  本次解除质  占其所持  占公司总
股东名称  或第一大股东及  押股份数量  股份比例  股本比例    起始日    解除日期      质权人
            其一致行动人      （股）
汇邦科技        是        18,500,000    4.99%    0.93%    2020.09.09  2021.09.08  中信证券股份
                                                                                            有限公司
汇邦科技        是        23,000,000    6.21%    1.16%    2020.12.15  2021.09.08  中信证券股份
                                                                                            有限公司
汇邦科技        是        22,000,000    5.94%    1.11%    2020.10.19  2021.09.17  华安证券股份
                                                                                            有限公司
 张一卓          是        37,000,000    66.95%    1.87%    2021.02.26  2021.09.14  国泰君安证券
                                                                                          股份有限公司
  合计          -          100,500,000    23.61%    5.08%        -          -            -
      二、汇邦科技及其一致行动人股份累计质押基本情况
      截至本公告披露日，汇邦科技及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                              已质押股份情况        未质押股份情况
          持股数量  持股比  累计质押  占其所  占公司                                      占未
股东名称    （股）      例    数量（股）  持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  质押
                                            比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  股份
                                                            数量（股）    比例    数量（股）  比例
汇邦科技  370,449,804  18.71%  219,050,000  59.13%  11.06%      0        0.00%        0      0.00%
 张松山  117,095,583  5.91%  66,000,000  56.36%  3.33%    66,000,000    100%    21,821,687  42.71%
 张一卓    55,261,821  2.79%      0      0.00%  0.00%        0        0.00%        0      0.00%
 赵丹琳    405,500    0.02%      0      0.00%  0.00%        0        0.00%        0      0.00%
  合计    543,212,708  27.44%  285,050,000  52.47%  14.40%  66,000,000  23.15%  21,821,687  8.45%
  注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
    三、其他说明
  公司控股股东汇邦科技及其一致行动人资信和财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。汇邦科技本次部分股份解除质押事项对公司生产经营、公司治理等方面不会产生实质性影响，不存在需履行的业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押相关情况履行信息披露义务。
  四、备查文件
  1、对账单；
  2、交易流水；
  3、证券质押及司法冻结明细表；
  4、股票质押回购业务部分解除质押申请表；
  5、购回交易委托书。
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 10 月 13 日

[2021-09-09] (002004)华邦健康:股票交易异常波动公告
证券代码：002004        证券简称：华邦健康        公告编号：2021050
          华邦生命健康股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“华邦健康”，证
券代码“002004”）的股票于 2021 年 9 月 6 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 9 月
8 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注及核实情况说明
  针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项与公司控股股东、实际控制人、管理层进行了核实，现将有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
  5、股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。
    四、必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 9 月 9 日

[2021-09-09] (002004)华邦健康:关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
  证券代码：002004        证券简称：华邦健康        公告编号：2021049
            华邦生命健康股份有限公司
          关于控股股东部分股份质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东
  西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）通知，获悉其所持有本公司的
  部分股份办理了质押手续,具体情况如下：
      一、本次质押基本情况
      是否为
      控股股                        占公          是否
股东  东或第  本次质押    占其所  司总  是否  为补                                      质押
名称  一大股  数量（股）  持股份  股本  为限  充质  质押起始日  质押到期日  质权人  用途
      东及其                比例    比例  售股    押
      一致行
        动人
                                                                          2022.09.06    西 南 证
汇邦    是    42,000,000  11.34%  2.12%  否    否    2021.09.06  （办理解除  券 股 份  置 换
科技                                                                    质押手续之  有 限 公  融 资
                                                                          日止）      司
      二、汇邦科技及其一致行动人股份累计质押基本情况
      截至本公告披露日，汇邦科技及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                  累计                        已质押股份情况      未质押股份情况
 股东    持股数量    持股      质押      占其所  占公司  已质押股            未质押股
 名称      （股）    比例      数量      持股份  总股本  份限售和  占已质  份限售和  占未质
                                  （股）      比例    比例    冻结数量  押股份  冻结数量  押股份
                                                                （股）    比例    （股）    比例
汇邦科技  370,449,804  18.71%  282,550,000  76.27%  14.27%      0      0.00%      0      0.00%
 张松山    117,095,583  5.91%    66,000,000  56.36%  3.33%  66,000,000    100%    21,821,687  42.71%
 张一卓    74,861,821  3.78%    37,000,000  49.42%  1.87%      0      0.00%      0      0.00%
  合计    562,407,208  28.40%  385,550,000  68.55%  19.47%  66,000,000  17.12%  21,821,687  12.34%
        注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
    三、其他说明
  1、汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
  2、汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生未来半年及未来一年质押到期情况：
  （1）汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生在未来半年内（2021年9月9日-2022年3月8日）到期的质押股份数量累计为229,550,000股，占其合计持有公司股份的比例为40.82%，占公司总股本的比例为11.59%，对应融资余额为58,000万元；
  （2）汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生在未来一年内（2021年9月9日-2022年9月8日）到期的质押股份数量累计为385,550,000股，占其合计持有公司股份的比例为68.55%，占公司总股本的比例为19.47%，对应融资余额为93,000万元。
  3、汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。
  4、汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
  5、汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生股份质押未对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
  四、备查文件
  1、对账单；
  2、证券质押及司法冻结明细表；
  3、西南证券股票质押式回购交易协议书；
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 9 月 9 日

[2021-09-04] (002004)华邦健康:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康        公告编号：2021047
          华邦生命健康股份有限公司
      第八届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  一、会议召开及议案审议情况
  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
通知于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件的形式发出，2021 年 9 月 3 日在华邦酒店
会议室通过现场表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
  会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售北
京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的议案》。
  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊载的《关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的公告》。
  二、备查文件
  第八届董事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 9 月 4 日

[2021-09-04] (002004)华邦健康:关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021048
          华邦生命健康股份有限公司
  关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
                部分股份的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
  1.公司通过协议转让方式转让持有北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司12.31%股份，转让价格为 5.3 元/股，交易总额为 80,003.50 万元。
  2.本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，本次出售股份事项的决策权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
  3.本次交易尚需取得全国股转系统挂牌公司审批通过，存在审批不通过导致交易失败的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、交易概述
  2021 年 6 月 9 日，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江
新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”）、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）签订了《战略合作协议》。各方为进一步推动业务共同发展，致力于以颖泰生物作为合作平台，在农化、转基因领域的产品布局、产业链拓展、市场及渠道协同等方面建立全面、深入的战略合作伙伴关系，达成合作意向。
  2021 年 9 月 3 日，公司与新安股份签订《股份转让协议》，转让公司持有的
颖泰生物 150,950,000 股股份（以下简称“标的股份”），占颖泰生物股本总额12.31%，新安股份以自有资金受让标的股份。交易价格结合评估公司出具的评估报告及颖泰生物近期实施的分红方案确认为 5.30 元/股，总转让款为人民币
80,003.50 万元。本次股份转让完成后，华邦健康直接持有颖泰生物 652,113,154股股份，公司全资子公司卓远汇医投资有限公司持有颖泰生物 15,242,500 股股份，公司及全资子公司合计持有 667,355,654 股，合计持股比例为 54.44%，仍为颖泰生物的控股股东。
  公司第八届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 3 日以现场会议形式召开，公
司 6 名董事均出席了会议，一致审议通过了《关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司出售子公司股份事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
  本次公司出售子公司股份事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对方的基本情况
  （一）基本信息
  公司名称：浙江新安化工集团股份有限公司
  住  所：浙江省建德市新安江镇
  法定代表人：吴建华
  注册资本：81839.0386万元人民币
  统一信用代码：913300001429192743
  经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；第一类非药品类易制毒化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；农作物种子经营；主要农作物种子生产；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程设计；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；有毒化学品进出口；进出口代理；
货物进出口；技术进出口；检验检测服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以以审批为准）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；室内卫生杀虫剂销售；非主要农作物种子生产；农作物病虫害防治服务；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；防火封堵材料生产；密封胶制造；橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；密封用填料制造；高品质合成橡胶销售；防火封堵材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；电子专用材料研发；橡胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；热力生产和供应；非金属矿及制品销售；五金产品零售；石灰和石膏销售；土壤污染治理与修复服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  新安股份不属于失信被执行人。
  （二）主要股东（截至 2021 年 6 月 30 日前十名股东持股情况）
                  股东名称                    持股数量（股）  持股比例（%）
              传化集团有限公司                    101,725,800          12.43%
          浙江传化化学集团有限公司                83,200,000          10.17%
      开化县国有资产经营有限责任公司              48,756,136          5.96%
 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证      11,255,063          1.38%
            券投资基金（LOF）
                  翁仁源                          9,808,000          1.20%
            香港中央结算有限公司                    9,555,526          1.17%
                    李娜                            9,011,600            1.1%
 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建        7,717,400          0.94%
              信基金股票型组合
                  季诚建                          6,979,359          0.85%
 深圳正圆投资有限公司－正圆壹号私募投资基金        6,445,000          0.79%
  （三）最近一年及一期的主要财务数据
                                                            单位：元
    项 目          2021 年 1-6 月（未经审计）        2020 年度（经审计）
    营业收入                    8,464,767,584.60            12,516,412,556.16
    利润总额                      979,545,418.22                771,788,378.87
归属于母公司股东                  842,338,088.83                584,784,832.05
    的净利润
    项 目          2021 年 6 月 30 日（未经审计）    2020 年 12 月 31 日（经审计）
    资产总计                  14,069,565,367.93            12,456,880,687.99
    负债合计                    6,026,172,199.43              5,220,176,568.26
归属于母公司股东                7,166,071,366.96              6,501,654,082.65
的所有者权益合计
  三、交易标的基本情况
  （一）标的公司基本信息
  公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
  住所：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层
  法定代表人：王榕
  注册资本：122580 万元人民币
  统一信用代码：91110108777062155P
  公司类型：其他股份有限公司（精选层挂牌公司，代码：833819）
  成立日期：2005 年 07 月 01 日
  经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理机关核定为准）。
  颖泰生物不属于失信被执行人。
  （二）标的公司主要股东（截至 2021 年 6 月 30 日前十名股东持股情况）
    股东名称      持股数量    持股比    注册资本    设立时间    主营业务
                    （股）    例（%）  （万元）
                                                                精细化工、医药
华邦生命健康股份  803,063,154  65.51%  197991.9191  1992-03-11  等产品研发、生
    有限公司                                                    产、销售；医疗、
                                                                    旅游业务
北京鸿泰嘉业咨询  59,330,000    4.84%      27291.8  2015-11-11  企业管理咨询
中心（有限合伙）                                                      等
北京和睿嘉业投资  23,960,000    1.95%      9823.6  2015-04-30  企业管理咨询
中心（有限合伙）                                                      等
    王榕        23,639,000    1.93%            -      -            -
    蒋康伟      22,356,000    1.82%            -      -            -
北京浙泰嘉业咨询  22,074,000    1.8%      10276.4  2015-11-12  企业管理咨询
中心（有限合伙）                                                      等
    姚秀琴      15,566,000    1.27%            -      -            -
卓远汇医投资有限  15,242,500    1.24%      100000  2

[2021-08-30] (002004)华邦健康:半年报董事会决议公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021044
          华邦生命健康股份有限公司
        第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件的形式发出，2021 年 8 月 26 日通过通讯表
决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
    (一) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021
年半年度报告及摘要》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司 2021 年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    (二) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    (三) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
                                        华邦生命健康股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 8 月 30 日

[2021-08-30] (002004)华邦健康:半年报监事会决议公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021045
          华邦生命健康股份有限公司
        第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
通知于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件的形式发出，2021 年 8 月 26 日通过通讯表
决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报
告及摘要》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司 2021 年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    (二) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    (三) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2021 年
半年度报告的审核意见的议案》。
    经过对公司《2021 年半年度报告》进行全面的审核后，监事会认为董事会
编制和审核的《华邦生命健康股份有限公司 2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、备查文件
    第八届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 8 月 30 日

[2021-08-30] (002004)华邦健康:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.18元
    每股净资产: 4.8143元
    加权平均净资产收益率: 3.66%
    营业总收入: 57.47亿元
    归属于母公司的净利润: 3.53亿元

[2021-08-19] (002004)华邦健康:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021041
          华邦生命健康股份有限公司
        第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2021年8月13日以电子邮件的形式发出，2021年8月18日通过通讯表决的方式召开，本次会议6名董事参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
    议案审议情况：
    （一）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》。
    鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举张松山先生为华邦生命健康股份有限公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。
    张松山先生简历附后。
    （二）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》。
    鉴于公司董事会已经换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，现董事会决定聘任张海安先生为华邦生命健康股份有限公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。
    张海安先生的简历附后。
    （三）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
    鉴于公司董事会已完成换届，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《华邦生命健康股份有限公司章程》的规定，现董事会决定聘任彭云辉女士为公司董事会秘书，聘任陈志先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。彭云辉女士、陈志先生的简历附后。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    彭云辉女士，联系地址：重庆市渝北区人和星光大道69号；电话：023-67886900；传真：023-67886985；电子邮箱：huapont@163.com。
    陈 志先生，联系地址：重庆市渝北区人和星光大道69号；电话：
023-67886985；传真：023-67886985；电子邮箱：huapont@163.com。
    （四）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》。
    鉴于公司董事会已完成换届，现决定聘任王剑先生为华邦生命健康股份有限公司财务总监，任期与第八届董事会一致。
    王剑先生的简历附后。
    （五）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整公司组织架构的公告》。
    （六）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股
份有限公司《董事会战略委员会工作细则》（2021年8月）。
    （七）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
选举董事会各专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司董事会各专门委员会委员任期已经届满，为确保公司董事会工作的正常开展，经公司董事会审议通过，选举张松山等6名董事任各委员会委员，具体任职情况如下：
          委员会            主任委员              委员
      董事会战略委员会        张松山          张海安、彭云辉
      董事会审计委员会        黎明          张海安、刘忠海
      董事会提名委员会        刘忠海          张松山、黎明
  董事会薪酬与考核委员会    刘忠海          彭云辉、黎明
    各委员会委员的任期与第八届董事会一致。
    （八）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<总经理工作细则>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《总经理工作细则》（2021年8月）。
    （九）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<信息披露管理制度>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《信息披露管理制度》（2021年8月）。
    （十）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<控股子公司内部控制制度>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《控股子公司内部控制制度》（2021年8月）。
    （十一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<突发事件管理制度>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《突发事件管理制度》（2021年8月）。
    （十二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《资产减值准备计提及核销管理制度》（2021年8月）。
    二、备查文件
    第八届董事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 8 月 19 日
附：相关人员简历
  张松山先生：中国籍，1961年生，博士学位，高级工程师。2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长，1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作；1987年至1992年就读于北京大学化学系；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理；1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事，总经理，兼任新药开发部研究员；2012年11月至2018年10月担任华邦生命健康股份有限公司总经理。张松山先生同时兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、湖南里耶旅游发展有限公司董事长、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司执行董事、重庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、重庆两江新区同泽小额贷款有限责任公司董事。
  张松山先生直接持有公司117,095,583股股份，张松山先生及其一致行动人通过西藏汇邦科技有限公司间接持有公司370,449,804股股份，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  张海安先生：中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，经济学博士，注册会计师（非执业会员）。2018年10月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事。2005年至2007年担任瑞华会计师事务所项目经理；2007年至2018年任职于西南证券股份有限公司投资银行事业部，历任高级经理、董事、执行董事等职务。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、沈阳新马药业有限公司董事、四川明欣药业有限责任公司董事、深圳普瑞金生物药业有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司副董事长、山东福尔有限公司董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理、恒力（北京）
股权投资有限公司监事。
  张海安先生持有公司300,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  彭云辉女士：中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士学位，高级经济师。2007年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事，曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事会秘书。彭云辉女士同时兼任重庆天极旅业有限公司执行董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事、西安众盈医疗信息科技有限公司董事。
  彭云辉女士持有公司1,500,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  王剑先生：中国籍，1976年出生，学士学位。1998年8月至2001年7月供职于金蝶软件重庆分公司，任客服工程师。2001年8月至2013年3月供职于原重庆华邦制药股份有限公司会计部，历任总账会计、总账科科长，2013年4月至2014年1月任华邦颖泰股份有限公司财务管理部部长，2014年至今担任公司财务总监。王剑先生同时兼任重庆华邦融汇商业保理有限公司执行董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事、卓远汇医投资有限公司监事。
  王剑先生持有公司股份125,000股，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不
存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员候选人的情形。经查询核实，王剑先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高

[2021-08-19] (002004)华邦健康:关于调整公司组织架构的公告
证券代码：002004        证券简称：华邦健康        公告编号：2021042
          华邦生命健康股份有限公司
          关于调整公司组织架构的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，结合公司未来发展规划，董事会对公司组织架构进行了调整，将战略投资部与运营管理部合并成为投资运营部。调整后的组织架构图附后。
    特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 8 月 19 日
附：华邦生命健康股份有限公司组织架构图（调整后）
                              股东大会
  战略委员会                                      监事会
  提名委员会                  董事会
 薪酬与考核委员会
  审计委员会
                                总经理            董事会秘书
                财务总监
                  财    投  工  人  科  总  董  证
      内        务    资  程  力  技  经  事  券
      审        管    运  管  资  信  理  会  法
      部        理    营  理  源  息  办  办  律
                  部    部  部  部  部  公  公  部
                                              室  室

[2021-08-19] (002004)华邦健康:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002004          证券简称：华邦健康          公告编号：2021043
          华邦生命健康股份有限公司
        第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开情况
    华邦生命健康股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2021年8月13日以电子邮件的形式发出，2021年8月18日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事王政军先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    鉴于公司监事会已完成换届，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，现选举王政军先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。王政军先生简历附后。
    二、备查文件
    第八届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                            华邦生命健康股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 8 月 19 日
附：王政军先生简历
    王政军先生：1960 年生，研究生学历，高级经济师，高级政工师。1982 年
7 月至 1984 年 1 月任陕西汉江制药厂子校教师；1984 年 2 月至 1993 年 4 月先
后任陕西 汉江制 药厂 团委书 记、党 政支部 副书记 、党 办主任 、厂办 主任； 1994
年 3 月至 1995 年 9 月任陕西汉江制药厂车间主任、党支部书记；1995 年 7 月至
1998 年 12 月任陕西汉江制药厂公司工会主席、监事；1998 年 12 月至 2002 年
12 月任陕西汉江制药厂总经理、党委委员；2002 年 12 月-2019 年 9 月任陕西汉
王药业有限公司董事长；2019 年 9 月至今任陕西汉王药业股份有限公司副董事
长、党委书记；2011 年 11 月至 2021 年 4 月，任陕西东裕生物科技股份有限公
司董事长，现任陕西东裕生物科技股份有限公司董事；2002 年 12 月至今任陕西汉江药业集团股份有限公司董事长；2014 年 5 月至今任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司副董事长兼总经理；2019 年 11 月至今，任丽江玉龙旅游股份有限公司监事会召集人。
    王政军先生持有本公司股份 203,000 股股份，其与本公司的控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王政军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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