002004华邦健康最新消息公告-002004最新公司消息
≈≈华邦健康002004≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月19日
2)02月26日(002004)华邦健康:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本197992万股为基数,每10股派2.2元 ;股权登记日:20
21-04-29;除权除息日:2021-04-30;红利发放日:2021-04-30;
机构调研:1)2022年01月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:67004.90万 同比增:2.81% 营业收入:123.62亿 同比增:13.66%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1800│ 0.0600│ 0.3300
每股净资产 │ 5.1100│ 4.9755│ 4.8143│ 4.9238│ 4.8600
每股资本公积金 │ --│ 2.5324│ 2.4671│ 2.4646│ 2.4673
每股未分配利润 │ --│ 1.2877│ 1.2031│ 1.3061│ 1.2447
加权净资产收益率│ 6.8800│ 5.3900│ 3.6600│ 1.2600│ 6.8700
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.2629│ 0.1783│ 0.0614│ 0.3292
每股净资产 │ --│ 4.9755│ 4.8143│ 4.9238│ 4.8636
每股资本公积金 │ --│ 2.5324│ 2.4671│ 2.4646│ 2.4673
每股未分配利润 │ --│ 1.2877│ 1.2031│ 1.3061│ 1.2447
摊薄净资产收益率│ --│ 5.2847│ 3.7043│ 1.2474│ 6.7681
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A 股简称:华邦健康 代码:002004 │总股本(万):197991.92 │法人:张松山
上市日期:2004-06-25 发行价:9.6│A 股 (万):183139.25 │总经理:张海安
主承销商:中信万通证券有限责任公司│限售流通A股(万):14852.67│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:86-23-67886900;86-23-67886985 董秘:彭云辉│主营范围:般经营项目：药品研究；生物化学
│、试剂产品、精细化工产品开发及自销（国
│家法律法规规定需前置许可或审批的项目除
│外）；新型农药产品研发及相关技术开发、
│转让及咨询服务；货物进出口；从事投资业
│务；销售化工产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1800│ 0.0600
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2020年 │ 0.3300│ 0.2600│ 0.1600│ 0.0400
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2019年 │ 0.3100│ 0.2600│ 0.1500│ 0.0500
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2018年 │ 0.2500│ 0.2400│ 0.1500│ 0.0500
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2017年 │ 0.2500│ 0.2300│ 0.1600│ 0.1600
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[2022-02-26](002004)华邦健康:2021年度业绩快报
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022003
华邦生命健康股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部
门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 12,362,452,126.53 10,876,361,873.13 13.66%
营业利润 1,333,177,112.23 1,194,861,950.48 11.58%
利润总额 1,286,296,691.40 1,165,083,257.58 10.40%
归属于上市公司股东的净 670,049,021.80 651,730,928.90 2.81%
利润
归属于上市公司股东的扣 607,042,415.26 568,969,100.22 6.69%
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.34 0.33 3.03%
加权平均净资产收益率 6.88% 6.87% 0.01%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 30,014,990,007.69 28,226,109,662.70 6.34%
归属于上市公司股东的所 10,112,562,069.68 9,629,493,730.58 5.02%
有者权益
股本 1,979,919,191.00 1,979,919,191.00 0.00%
归属于上市公司股东的每 5.11 4.86 5.14%
股净资产（元）
注：上表所述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均
以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2021 年度，公司共计实现营业收入 1,236,245.21 万元，比去年同期增加
148,609.03 万元，同比增长 13.66%；实现营业利润 133,317.71 万元，比去年同期增加 13,831.52 万元，同比增长 11.58%；实现归属于上市公司股东的净利润67,004.90 万元，比去年同期增加 1,831.81 万元，同比增长 2.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,704.24 万元，比去年同期增加3,807.33 万元，同比增长 6.69%。
2、财务状况说明
2021 年，公司期末总资产为 3,001,499.00 万元，较去年期末增加了
178,888.03 万元，同比增长 6.34%；期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,011,256.21 万元，较去年期末增加了 48,306.83 万元，同比增加 5.02%。
三、与前次业绩预计的对比说明
不适用。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计机构负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25](002004)华邦健康:关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022002
华邦生命健康股份有限公司
关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司
技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）持有山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）187,216,000 股股份，持股比例为 44.51%，是凯盛新材的控股股东。
根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局发布的《关于印发 2021 年（第 28 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2022〕158 号）文件和《国家企业技术中心认定管理办法》，凯盛新材技术中心被认定为 2021 年（第 28 批）国家企业技术中心。根据国家相关规定，凯盛新材可享受支持科技创新税收优惠政策和地方配套政策。
凯盛新材技术中心被认定为国家企业技术中心，是凯盛新材长期以来坚持推进核心技术研发、创新成果转化与产业化、创新技术团队建设的结果，也是对其技术创新能力、研发能力的充分肯定，有利于进一步提升自主创新能力，增强技术优势，巩固核心竞争力。凯盛新材将在此基础上，继续加大研发投入，优化创新体制，加强人才梯队建设，充分发挥国家企业技术中心在凯盛新材发展中的积极作用，促进其持续、稳定、健康发展。
凯盛新材技术中心被认定为国家企业技术中心，将对凯盛新材未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-29](002004)华邦健康:关于董事股份减持时间过半的公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022001
华邦生命健康股份有限公司
关于董事股份减持时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事减持公司股份计划
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日披露
了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021054），对公司董事
王榕先生的股份减持计划进行了预披露。王榕先生计划在 2021 年 11 月 4 日至
2022 年 5 月 3 日期间以集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份不超过
4,075,000 股，不超过公司总股本比例 0.21%。
二、董事减持公司股份进展情况
公司于 2022 年 1 月 28 日收到王榕先生出具的《股东减持计划进展告知函》，
获悉王榕先生减持股份时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等有关规定，现将减持计划进展情况公告如下：
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持均价 减持数量 减持数量占
名称 职务 方式 减持时间 （元/股） （股） 公司总股本
比例
2021 年 12 月 8 日 7.11 150,000 0.0076%
集中 2021 年 12 月 17 日 6.76 249,500 0.0126%
王榕 董事 竞价 2021 年 12 月 20 日 6.75 900,500 0.0455%
2021 年 12 月 29 日 7.20 600,000 0.0303%
2022 年 1 月 14 日 7.20 100,000 0.0051%
合计 2,000,000 0.1010%
注：以上减持股份来源为公司吸收合并北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司发行的股
份、公司股权激励授予的股份及通过二级市场增持的股份（含历次分配转增）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
比例 比例
合计持有股份 16,300,000 0.82% 14,300,000 0.72%
王榕 其中：无限售条件股份 4,075,000 0.21% 3,500,000 0.18%
有限售条件股份 12,225,000 0.62% 10,800,000 0.55%
注：本告知函中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 的。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律 法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告提交披露日，王榕先生严格遵守预披露的减持计划，减持计 划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致，不存在违反相关承诺的情形。
3、公司将持续关注减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信 息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构 及持续经营产生影响。
四、备查文件
王榕先生出具的《股东减持计划进展告知函》。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28]华邦健康(002004):华邦健康参股企业汉王药业、普瑞金、谱新生物等均有上市规划
▇证券时报
华邦健康(002004)在互动平台表示，公司主要从事“大健康”产业，与华邦控股无关联，不持有兰州银行股份。公司深耕皮肤制药行业30年，目前主要经营医药和医疗业务，旗下控股3家上市公司(凯盛新材、颖泰生物、丽江股份)以及1家新三板挂牌企业(秦岭旅游)。公司参股企业汉王药业、普瑞金、谱新生物等均有上市规划，目前正在有序推进中。
[2021-12-31](002004)华邦健康:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021068
华邦生命健康股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日披露
了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021067）。
本次股东大会的现场会议于 2021 年 12 月 30 日下午 14：00 在公司会议室召开，
参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 28 人，代表公司股份581,417,079 股，占公司股份总数的 29.3657%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长张松山先生因公出差不能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、董事会秘书彭云辉女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信
额度及担保事项的议案》
表决结果：同意 563,835,467 股，占参加会议有表决权股份总数的 96.9761%；
反对 17,581,612 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.0239%；弃权 0 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,365,080 股，占参加本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数 77.1509%；反对 17,581,612 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 22.8491%；弃权 0 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度
日常关联交易的议案》
表决结果：同意 78,298,232 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.6520%；
反对 273,460 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.3480%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 76,673,232 股，占参加本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 99.6446%；反对 273,460 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.3554%；弃权 0 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0%。
出席本次股东大会的关联股东对本议案已回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇
期权组合等业务的议案》
表决结果：同意 581,143,619 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9530%；
反对 273,460 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0470%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 76,673,232 股，占参加本次股东大会
中小投资者所持有效表决股份总数的 99.6446%；反对 273,460 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.3554%；弃权 0 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 564,170,967 股，占参加会议有表决权股份总数的 97.0338%；
反对 17,246,112 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.9662%；弃权 0 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
表决结果：同意 564,170,967 股，占参加会议有表决权股份总数的 97.0338%；
反对 17,246,112 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.9662%；弃权 0 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 564,170,967 股，占参加会议有表决权股份总数的 97.0338%；
反对 17,243,112 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.9657%；弃权 3,000 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%。
（七）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 564,170,967 股，占参加会议有表决权股份总数的 97.0338%；
反对 17,243,112 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.9657%；弃权 3,000 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0005%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师出席现场会议对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华邦生命健康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议记录；
2、华邦生命健康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
3、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-14](002004)华邦健康:关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021064
华邦生命健康股份有限公司
关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司或华邦健康”）于 2021 年 12
月 13 日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：
一、概述
本年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过130 亿元人民币，担保额度总计不超过 130 亿元人民币。对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过 15 亿元人民币的担保。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。
授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。上述授
权期限内，额度可滚动使用。
二、授信额度明细(单位:万元)及授信安排
公司名称 总额度 担保方式（包括但不限于）
华邦生命健康股份有限公司 360,000.00 信用、保证、抵押、质押等
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 400,000.00 信用、保证、抵押、质押等
上虞颖泰精细化工有限公司 70,000.00 信用、保证、抵押、质押等
杭州颖泰生物科技有限公司 70,000.00 信用、保证、抵押、质押等
河北万全宏宇化工有限责任公司 25,000.00 信用、保证、抵押、质押等
河北万全力华化工有限责任公司 10,000.00 信用、保证、抵押、质押等
山东福尔有限公司 50,000.00 信用、保证、抵押、质押等
山东福尔特种设备有限公司 5,000.00 信用、保证、抵押、质押等
江西禾益化工股份有限公司 40,000.00 信用、保证、抵押、质押等
江苏常隆农化有限公司 100,000.00 信用、保证、抵押、质押等
江苏颖泰国际贸易有限公司 5,000.00 信用、保证、抵押、质押等
北京颖泰嘉和分析技术有限公司 2,000.00 信用、保证、抵押、质押等
杭州庆丰进出口有限公司 3,000.00 信用、保证、抵押、质押等
山东凯盛新材料股份有限公司 10,000.00 信用、保证、抵押、质押等
陕西汉江药业集团股份有限公司 50,000.00 信用、保证、抵押、质押等
陕西东裕生物科技股份有限公司 1,500.00 信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦制药有限公司 30,000.00 信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦酒店旅业有限公司 3,000.00 信用、保证、抵押、质押等
广西大美大新旅游有限公司 5,000.00 信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦维艾医药有限公司 3,000.00 信用、保证、抵押、质押等
重庆宽仁企业管理有限公司 43,500.00 信用、保证、抵押、质押等
重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙） 9,300.00 信用、保证、抵押、质押等
北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司 4,700.00 信用、保证、抵押、质押等
合计 1,300,000.00
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内， 以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司（包 括上表未列示的子公司）间的授信额度可调剂。
三、担保额度明细(单位:万元)及担保安排
被担保 担保额 是
担 方最近 截止 2021 度占上 否
保 被担保方 一期资 年 9 月 30 2022 年预计 市公司 关
方 产负债 日担保余额 担保额度 最近一 联
率 期净资 担
产比例 保
华邦生命健康股份有限公司 50.51% 20,000.00 360,000.00 24.29% 否
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 59.48% 260,318.74 400,000.00 26.99% 否
上虞颖泰精细化工有限公司 53.34% 34,073.00 70,000.00 4.72% 否
杭州颖泰生物科技有限公司 69.84% 16,200.00 70,000.00 4.72% 否
河北万全宏宇化工有限责任公司 43.47% 7,637.30 25,000.00 1.69% 否
河北万全力华化工有限责任公司 65.70% - 10,000.00 0.67% 否
山东福尔有限公司 45.63% 22,635.00 50,000.00 3.37% 否
山东福尔特种设备有限公司 44.91% 600 5,000.00 0.34% 否
江西禾益化工股份有限公司 41.94% 13,500.00 40,000.00 2.70% 否
公 江苏常隆农化有限公司 64.45% 71,400.00 100,000.00 6.75% 否
司 江苏颖泰国际贸易有限公司 67.65% - 5,000.00 0.34% 否
及 北京颖泰嘉和分析技术有限公司 35.61% - 2,000.00 0.13% 否
子 杭州庆丰进出口有限公司 80.53% - 3,000.00 0.20% 否
公 山东凯盛新材料股份有限公司 8.79% - 10,000.00 0.67% 否
司 陕西汉江药业集团股份有限公司 45.51% 21,757.24 50,000.00 3.37% 否
陕西东裕生物科技股份有限公司 30.33% 1,000.00 1,500.00 0.10% 否
重庆华邦制药有限公司 33.92% 2,000.00 30,000.00 2.02% 否
重庆华邦胜凯制药有限公司 65.60% 2,000.00 — 0.00% 否
重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司 56.27% 4,000.00 — 0.00% 否
重庆华邦酒店旅业有限公司 35.39% 1,950.00 3,000.00 0.20% 否
广西大美大新旅游有限公司 66.07% 3,000.00 5,000.00 0.34% 否
重庆华邦维艾医药有限公司 101.57% 1,950.00 3,000.00 0.20% 否
重庆宽仁企业管理有限公司 67.31% 43,500.00 43,500.00 2.93% 否
重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙） 61.76% 8,370.00 9,300.00 0.63% 否
北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司 12.80% 4,230.00 4,700.00 0.32% 否
合计 — 540,121.28 1,300,000.00 87.71% —
2022 年度拟采用信用、保证、抵押及质押等担保方式。实际担保的金额在
总担保额度内，以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为
准，公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间的担保额度可
调剂。公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间可相互担保。
公司及子公司可以对资产负债率超过 70%的子公司提供担保。
四、被担保人基本情况
（一）华邦生命健康股份有限公司
1、公司名称：华邦生命健康股份有限公司
2、成立日期：1992 年 3 月 11 日
3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
4、法定代表人：张松山
5、注册资本：1,979,919,191 元人民币
6、经营范围：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用
[2021-12-14](002004)华邦健康:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021067
华邦生命健康股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2021 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 30
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2021 年 12 月 24
日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
1、审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》；
2、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联
交易的议案》；
3、审议《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》；
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
5、审议《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
6、审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。
（二）议案的披露情况
上述议案已全部经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日刊
载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:30
－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2021
年 12 月 29 日（含 29 日）前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。
3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：陈志
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
邮编：401121
2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事会
2021 年 12 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案 100
1 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及 1.00
担保事项的议案
2 关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联 2.00
交易的议案
3 关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 3.00
合等业务的议案
4 关于修订《关联交易决策制度》的议案 4.00
5 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案 5.00
6 关于修订《风险投资管理制度》的议案 6.00
7 关于修订《委托理财管理制度》的议案 7.00
（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2021年12月30日（股东大会召开当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2021 年 月 日
会议表决情况
表决情况
议案序号 议 案 名 称 备 注
同意 反对 弃权
议案1 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融 □ □ □
机构申请授信额度及担保事项的议案》
议案2 《关于增加2021年度日常关联交易预计及预 □ □ □
计2022年度日常关联交易的议案》
议案3 《关于预计2022年度开展远期结售汇业务和 □ □ □
人民币对外汇期权组合等业务的议案》 请 在 相
议案4 关于修订《关联交易决策制度》的议案 □ □ □ 应 方 框
内画“√”
议案5 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议 □ □ □
案
议案6 关于修订《风险投资管理制度》的议案 □ □ □
议案7 关于修订《委托理财管理制度》的议案 □ □ □
注：1、股东请在选项方框中打“√”；
[2021-12-14](002004)华邦健康:关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021065
华邦生命健康股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计
及预计 2022 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021 年度日常关联交易概述
公司于 2020 年 12 月 1 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司2020年度增加日常关联交易预计及预计2021年度日常关联交易的议案》，预计了 2021 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山
先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2020 年 12 月 17 日通过了 2020
年第二次临时股东大会审议。
公司本期因对外投资新增关联方以及实际经营管理需要，拟增加日常关联交易。向陕西汉王药业股份有限公司销售商品，拟增加日常关联交易 9.55 万元；向西藏札禧德乐健康科技有限公司销售商品，拟增加日常关联交易 470.75 万元；向中农发河南农化有限公司销售商品及提供劳务，拟增加日常关联交易 837.00万元；从甘肃汉隆化工有限公司采购原材料，拟增加日常关联交易 7,800.00 万元；接受常州海鸥化工设计研究院有限公司提供的劳务，拟增加日常关联交易 400.00万元；向重庆北部宽仁医院销售商品及提供租赁服务，拟增加日常关联交易7,709.69 万元。
2021 年度日常关联交易实际发生情况如下表所示：
单位：万元
关联 2021年1-10月 2021 年年 实际发生 实际发生
交易 关联方名称 关联交易内 累计已发生各 度预计金 额占同类 额与预计
类别 容 类关联交易金 额 业务比例 金额差异
额（未经审计）
陕西汉王药业股份有 销售商品 9.55 9.55 0.02% 0.00%
限公司
ALBAUGH,LLC 及其 销售商品 34,842.24 60,000.00 79.92% -41.93%
子公司
向关 中农发河南农化有限 销售商品 207.23 2,000.00 0.48% -89.64%
联方 公司
销售 重庆北部宽仁医院 销售商品 7,118.47 9,533.10 16.33% -25.33%
产 西藏札禧德乐健康科 销售商品 0 470.75 0.00% -100.00%
品、 技有限公司
商品 云南丽江白鹿国际旅 提供索道、
行社有限公司 餐饮、酒店、 1,291.60 2,047.42 2.96% -36.92%
表演等服务
云南丽江白鹿国际旅 观光车服务 125.87 262.57 0.29% -52.06%
行社有限公司
向关 西藏汇邦科技有限公 租赁服务 3.04 5.43 0.03% -44.01%
联人 司
提供
租赁 重庆北部宽仁医院 租赁服务 9,626.66 11,582.31 99.97% -16.88%
服务
汉中金汉江医药化工 燃料动力等 0 10 0.00% -100.00%
有限公司 综合性服务
向关
联人 重庆北部宽仁医院 提供劳务 1,535.51 2,452.48 98.60% -37.39%
提供 中农发河南农化有限
劳务 公司 提供劳务 21.22 50 1.36% -57.56%
西藏汇邦科技有限公 提供劳务 0.65 1.7 0.04% -61.76%
司
中农发河南农化有限 采购原药及 3,461.08 8,800.00 17.33% -60.67%
向关 公司 中间体
联人 甘肃汉隆化工有限公 采购原药 116.81 7,800.00 0.58% -98.50%
采购 司
原材 辽宁森源化工股份有 采购原药中 2,262.79 5,000.00 11.33% -54.74%
料 限公司 间体
连云港世杰农化有限 采购原药中 14,136.09 30,000.00 70.76% -52.88%
公司 间体
重庆歌汭医药临床研 接受劳务 0 68 0.00% -100.00%
接受 究中心有限公司
关联 深圳普瑞金生物药业 技术服务 259 273.19 77.40% -5.19%
人提 有限公司
供的 常州海鸥化工设计研 接受劳务 25.75 400 7.70% -93.56%
劳务 究院有限公司
云南丽江白鹿国际旅 促销服务 31.65 163.81 9.46% -80.68%
行社有限公司
陕西汉王药业股份有 委托加工物 18.2 50 5.44% -63.60%
限公司 资
合计 75,093.41 140,980.31 - -46.73%
（二）2022 年度日常关联交易概述
公司及控股子公司 2022 年度预计与 ALBAUGH, LLC 及其子公司、中农发
河南农化有限公司等共计 10 个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购
原材料、接受及提供劳务、提供租赁服务等相关关联交易，预计 2022 年度日常
关联交易总金额为 124,826.93 万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
关联 2021 年 1-10 月
交易 关联方名称 关联交易内容 2022 年度预 累计已发生各 关联交易定价原
类别 计发生额 类关联交易金 则
额（未经审计）
ALBAUGH,LLC及 销售商品 45,000.00 34,842.24 依据市场价格经
其子公司 双方协商确定
向关 中农发河南农化有 销售商品 1,800.00 207.23 依据市场价格经
联方 限公司 双方协商确定
销售 重庆北部宽仁医院 销售商品 16,012.04 7,118.47 依据市场价格经
产 双方协商确定
品、 云南丽江白鹿国际 提供索道、餐饮、酒 3,000.00 1,291.60 依据市场价格经
商品 旅行社有限公司 店、表演等服务 双方协商确定
云南丽江白鹿国际 观光车服务 135.92 125.87 依据市场价格经
旅行社有限公司 双方协商确定
向关 西藏汇邦科技有限 租赁服务 5.47 3.04 依据市场价格经
联人 公司 双方协商确定
提供 依据市场价格经
租赁 重庆北部宽仁医院 租赁服务 15,246.26 9,626.66 双方协商确定
服务
重庆北部宽仁医院 提供劳务 2,367.24 1,535.51 依据市场价格经
向关 双方协商确定
联人 中农发河南农化有 提供劳务 100.00 21.22 依据市场价格经
提供 限公司 双方协商确定
劳务 西藏汇邦科技有限 提供劳务 1.00 0.65 依据市场价格经
公司 双方协商确定
向关 中农发河南农化有 采购原药及中间体 31,000.00 3,461.08 依据市场价格
[2021-12-14](002004)华邦健康:关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021066
华邦生命健康股份有限公司
关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务
和人民币对外汇期权组合等业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月13 日通过通讯表决的方式召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。现将公司 2022 年度预计开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的目的
公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元和欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。
二、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况
远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。
三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务币种
公司拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。
四、预计 2022 年开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务交
易额度
预计本公司 2022 年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总规模为：美元币种金额不超过 41,000 万美元，可滚动使用。
开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。
五、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析
远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。
5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。
六．公司拟采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》规定的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。
3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进
行核查。
七、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《华邦生命健康股份有限公司章程》以及《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案须经股东大会审议通过后生效。
八、独立董事的独立意见
公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行对外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司 2022年度在不超过 41,000 万美元额度内开展外汇远期结售汇和人民币对外汇期权组合等业务。
九、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](002004)华邦健康:第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021063
华邦生命健康股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的形式发出，2021 年 12 月 13 日通过通讯
表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
（一）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021064）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年
度日常关联交易的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021065）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2021066）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《关联交易决策制度》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《对外提供财务资助管理办法》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《风险投资管理制度》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《委托理财管理制度》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《内部审计制度》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021067）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见；
3、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关
联交易的事前认可意见及独立意见；
4、独立董事关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月07日
调研公司:工银瑞信基金
接待人:董事、董事会秘书:彭云辉,投资者关系专员:刘炼
调研内容:1、问：公司是否会进一步出售农化、新材料、旅游业务股权？
答：（1）农化板块：颖泰生物体量规模大，营收占比较高，占公司总营收比例超过50%。而根据行业分类的规定，公司应当以营收占比最大的业务板块作为行业分类，所以截止目前公司的行业分类仍然为“化工”，这改变了华邦健康作为大健康公司的属性。因此，公司未来不排除会逐步压缩农化业务，并根据监管要求适时调整其股权结构。（2）新材料板块：凯盛新材围绕氯化亚砜产业链进行了深入的研发布局，具备较强的竞争优势和行业壁垒，目前正在进行新能源电池方面的技术储备。其总体体量较小，但具备较高的发展潜力，公司非常看好凯盛新材各业务条线的发展前景，因此在一定时期内，公司将保持对凯盛新材的控股股东地位。（3）旅游板块：丽江股份属于资源型企业，近两年主要受到了疫情影响，如果不考虑疫情因素，其每年都可以实现可观的利润和现金流，加之其营收占公司总营收比例不大，不会对“大健康”产业形成冲击，随着康复等业务的逐步成熟，公司也在尝试将医疗和旅游资源相结合，探索康旅业务。因此，旅游业务在短期之内也不会出现大的调整。
2、问：公司对医药板块各子公司的增长规划和预期分别是怎样的？
答：公司长期深耕皮肤制药行业，形成了完整的原料药和制剂一体化产业链，目前拥有国内覆盖面最广的产品体系，包含14个皮肤药大类中的12个，并且通过长期持续的学术推广形成了较好的院内市场领先优势。皮肤市场在传统印象中是一个相对小众的细分市场，但是从近几年的情况来看，皮肤领域正在不断培育壮大，一是客户皮肤护理等消费类的需求明显增多，二是OTC端规模持续增长，同时皮肤科也是少数受集采影响较小的领域，因此，公司对未来医药板块保持两位数稳健增长充满信心。公司下一步除了积极提升院外市场份额外，还会加强医美消费类产品的研发和推广。此外，公司在原料药方面也有很好的基础，汉江药业产品大量出口海外，与强生、雅培、礼来等大型企业达成长期合作，华邦胜凯则重点为华邦制药做好原料药配套。随着2022年长寿和汉江基地的建成投产，公司原料药产能将实现全面提升，为原料药业务国际化发展以及原料药CDMO业务提供坚实基础。
3、问：公司同类产品在院内和院外两个市场中是如何定价的，院外市场是否能自主定价，未来是否有涨价空间？
答：对于院内市场而言，目前大部分皮肤药因为属于外用制剂而没有被纳入集采，但是集采和医保控费是国家医药发展的大趋势，皮肤药也不会例外，所以未来皮肤药在院内市场的价格预计会进一步下降。但是对于院外市场而言，公司可以自主定价，即使药品进入集采，院外的降价幅度也会低于院内市场。同时，由于皮肤病具有症状轻、易复发的特点，患者复购率较强，所以患者更习惯通过药店或者网络平台去购买药品，院外市场规模更大，从总体上看，集采对皮肤药的影响相对可控。
4、问：公司CDMO业务的进展情况如何？
答：公司依托于长期的药物研发生产和原料药/制剂一体化生产优势，对原料药、制剂和生物药CDMO业务进行了全产业链布局，目前该项业务正处于起步阶段。（1）原料药CDMO：主要通过华邦胜凯和汉江药业进行布局。公司新建的长寿及汉江国际原料药生产基地将于今年投产，届时公司原料药整体产能将进一步提升。（2）制剂CDMO：通过华邦制药进行布局。华邦制药水土制剂生产基地配备了信息化高端智能制造平台，是西南地区最大的外用制剂生产基地之一，工艺成熟稳定，拥有专业化CDMO研发团队，可对外承接“外用、口服、无菌”等多剂型项目。（3）生物药CDMO：通过参股谱新生物实现布局。谱新生物在苏州、郑州、长春规划了17000㎡的GMP生产基地，搭建了核酸类产品工艺开发平台、悬浮无血清病毒培养平台和全封闭细胞工艺开发平台。
5、问：公司创新药研发有何进展？
答：在生物创新药方面，公司2019年与参股企业普瑞金药业共同投资设立深圳华普药物研发有限公司，我方占股55%。华普公司主要进行新型纳米抗体药物平台建设和纳米抗体创新药物的研发，其研发管线为靶向人IL-17A/F细胞因子，适应症为银屑病的纳米抗体药物，项目代号HP-1901。目前该产品处于临床前研究阶段。HP-1901项目适应症除银屑病外，还有潜力拓展的适应症包括银屑病关节炎，强直性脊柱炎，类风湿性关节炎和特异性皮炎等自身免疫疾病。
6、问：汉中原料药生产基地和长寿原料药生产基地现在情况如何，预计多久投产？
答：汉中基地：汉中原料药基地位于陕西省汉中市高新区，占地面积285亩，建成后年产高端原料药、医药中间体750吨。目前该生产基地已竣工，相关设备安装完毕，正在进行设备试车等工作，预计今年投产。长寿基地：长寿原料药基地位于国家级化工园区重庆长寿工业园，目前已基本完工，正在进行设备调试等工作，预计今年投产。基地占地面积200亩，建筑面积9.5万平方米，规划产能为现有产能3倍，依托于更加丰富、优质的原料药产品，未来将进一步提升产品国际市场占有率。
7、问：公司在医美业务方面有怎样的规划？
答：华邦健康耕耘皮肤行业近30年，是目前国内皮肤临床用药和皮肤健康领域的龙头企业，凭借多年深耕，公司已在产品覆盖、技术研发、渠道布局等方面均奠定了领先优势。在此基础上，公司积极发展医美业务，实现从“皮肤药生产”到“药妆”和“医美服务”的自然延伸。医美产品方面，旗下玛恩皮肤、华邦制药、明欣药业各自成立医美品牌，围绕美白保湿、祛痘除疤、抗衰老等领域推出了多款妆字号或械字号产品，目前正在进行多渠道推广，更多产品将在今年陆续投放市场。医美服务方面，玛恩皮肤是一家以皮肤健康管理为特色的轻医美连锁品牌，目前共设有1家总部旗舰店和30余家连锁门店，其定位是专业的私人皮肤医生，业务涵盖斑、疤、痘、印、坑等皮肤治疗，以及美白抗衰、敏感肌护理、年轻化、微整形、注射美容等医疗美容服务。未来，玛恩皮肤将在全国范围内稳妥推进连锁扩张计划，最终致力于将自身打造成为行业领先的高水平医美连锁品牌。
8、问：公司未来是否会开展股权激励？
答：为促进公司长远、稳定发展，公司一直以来通过多种方式和在多个层次实施管理层及核心团队激励，未来公司会根据业务发展情况分业务版块实施更多激励。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-14 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.52 成交量:22433.19万股 成交金额:204561.48万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜16041.29 ｜10901.03 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜4383.31 ｜1008.40 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜2851.33 ｜3384.44 ｜
｜机构专用 ｜2502.42 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1836.53 ｜1319.24 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜16041.29 ｜10901.03 ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜25.59 ｜8022.66 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜2851.33 ｜3384.44 ｜
｜机构专用 ｜799.71 ｜2526.05 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜156.96 ｜2316.96 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-11｜4.33 ｜30.00 ｜129.90 ｜东北证券股份有｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司长春同志｜限公司沈阳兴工｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街第三证券营业｜街证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜45145.78 ｜261.66 ｜57.62 ｜3.66 ｜45203.39 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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