000999什么时候复牌？-华润三九停牌最新消息
≈≈华润三九000999≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (000999)华润三九:关于召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—017
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 16 日发布了《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010），定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）召
开 2022 年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关提案。
2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润
医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事
候选人。内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《华润三九关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（2022-016）。
公司 2022 年董事会第四次会议已于 2022 年 2 月 21 日审议通过了《关于控股股东临时
提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为第八届董事会董事候选人交由 2022 年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。内容详见公司于
2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九 2022
年第四次董事会会议决议公告》（2022-018）。
除上述增加临时提案外，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》中其他事项无变化。公司董事会现将召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知披露如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2022 年第三次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2022 年 3 月 3 日下午 14:30
网络投票时间：2022 年 3 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2022 年 3 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 3 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 25 日
7．出席对象：
（1）于 2022 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修 √
订稿）及其摘要的议案
2.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
累积投票提案 提案 4 为等额选举
4.00 关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非 应选人数（3）人
独立董事的议案
4.01 选举白晓松先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
4.02 选举崔兴品先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
4.03 选举赵炳祥先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
上述提案分别经公司董事会 2021 年第十二次会议、2022 年第三次会议、2022 年第四次
会议，监事会 2021 年第九次会议、2022 年第二次会议审议通过。提案内容详见公司于 2021年12月2日、2022年2月16日、2022年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。
上述提案中，提案 1 至提案 3 须由股东大会以特别决议通过，关联股东需回避表决。
提案 4 为选举公司董事会非独立董事事项，本次应选非独立董事 3 人，采用累积投票制逐项进行表决。对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组下应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间： 2022 年 2 月 28 日-3 月 2 日 9：00-16：30
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1006 室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999 转证券与法律事务部；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十二次会议决议
2. 华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第三次会议决议
3. 华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第四次会议决议
4．华润三九医药股份有限公司监事会 2021 年第九次会议决议
5．华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第二次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票
2. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午
9：15，结束时间为 2022 年 3 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
[2022-02-22] (000999)华润三九:董事会2022年第四次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—018
华润三九医药股份有限公司
2022 年第四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会 2022 年第四次
会议于 2022 年 2 月 21 日上午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式
于 2022 年 2 月 20 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，原董事长王春城先生
已辞去公司董事长、董事职务，原董事韩跃伟先生、魏星先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于控股股东临时提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案
公司 2022 年第三次董事会于 2022 年 2 月 15 日审议通过了《关于召开公司 2022 年第二
次临时股东大会的议案》，定于 3 月 3 日（星期四）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
限制性股票激励计划等相关议案。
2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润
医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人。
经核查，华润医药控股持有公司股份 622,569,632 股，占公司总股本的 63.60%。根据
《公司章程》，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股有限公司具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为
第八届董事会董事候选人交由 2022 年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们在充分了解相关人员任职资格、审阅相关文件后，对公司控股股东华润医药控股有限公司以临时提案方式提名董事候选人事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
一、公司控股股东华润医药控股有限公司在征得董事候选人同意后，提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人；提名程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。
二、经审阅上述董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，未发现存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。经考察，白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第八届董事会董事候选人。
三、兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人，同意将相关提案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
附：董事候选人简历
白晓松先生：男， 1971 年 5 月出生, 抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工学学士
学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理；华
润（集团）有限公司战略管理部高级分析员及业务总监；沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监；华润双鹤药业股份有限公司助理总裁；华润雪花啤酒(中国)有限公司助理总经理、副总经理；华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。
董事候选人白晓松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人白晓松先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
崔兴品先生：男，1973 年 3 月出生，持有中国科学技术大学化学系分析化学博士研究
生学位、曾在美国宾夕法尼亚大学药理系开展过博士后研究工作。曾任北京市工商局昌平分局主任科员，中粮营养健康研究院主任研究员，华润(集团)有限公司环境健康和安全部副总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。
董事候选人崔兴品先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人崔兴品先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
赵炳祥先生：男，1972 年 5 月出生，曾任三九医药贸易有限公司区域销售经理和市场
办主任、三九同达药业有限公司副总经理、华润三九医药股份有限公司研发中心高级研究员、华润三九（雅安）药业有限公司总经理，华润医药集团有限公司副总裁兼华润紫竹药业有限公司董事长、总经理。曾获四川省优秀企业家、杰出企业家等称号，荣获国家科技进步二等奖、四川省专利特等奖、四川省科技进步一等奖等奖项。沈阳药科大学药学院学士学位、北京大学药学院硕士学位、浙江大学化学工程与生物工程学院博士学位，中国教授级高级工程师。现任华润三九医药股份有限公司总裁；兼任中国生殖健康产业协会副会长，沈阳药科大学教授、博士生导师。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。
董事候选人赵炳祥先生与公司控股股东、实际控制人或其关联单位及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十一日
[2022-02-22] (000999)华润三九:关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—016
华润三九医药股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 16 日发布了《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010），定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）召
开 2022 年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关提案。
2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润
医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人。
经核查，华润医药控股持有公司股份 622,569,632 股，占公司总股本的 63.60%。根据
《公司章程》，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
公司 2022 年董事会第四次会议已于 2022 年 2 月 21 日审议通过了《关于控股股东临时
提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为第八届董事会董事候选人交由 2022 年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。内容详见公司于
2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九 2022 年
第四次董事会会议决议公告》（2022-018）。
除上述增加临时提案外，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》中列明的其他事
项无变化，内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上披露的《华润三九关于召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（2022-017）。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十一日
[2022-02-19] (000999)华润三九:关于董事辞职的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—015
华润三九医药股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2022 年 2 月 18 日收到董事韩跃伟先生、魏星先生提交的辞职报告，
由于工作变动原因，韩跃伟先生提请辞去公司第八届董事会董事职务，魏星先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。韩跃伟先生、魏星先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，韩跃伟先生、魏星先生未持有本公司股票。
根据《公司章程》及有关规定，韩跃伟先生、魏星先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
公司董事会谨对韩跃伟先生、魏星先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月十八日
[2022-02-17] (000999)华润三九:关于再次通过国家高新技术企业认定的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—014
华润三九医药股份有限公司
关于再次通过国家高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144202692），发证日期为2021年12月23日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，再次通过国家高新技术企业认定后，公司可自2021年起三年内（即2021年-2023年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司2021年度已按15%的税率预缴企业所得税。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月十六日
[2022-02-16] (000999)华润三九:董事会2022年第三次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—009
华润三九医药股份有限公司
2022 年第三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第三次会议于 2022 年 2 月 15 日上午以
通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 2 月 12 日发出。本次会议应到董事 11
人，实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了
对本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于增加信息披露媒体的议案
详细内容请参见《华润三九关于增加信息披露媒体的公告》（2022-011）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年二月十五日
[2022-02-16] (000999)华润三九:关于修订限制性股票激励计划(草案)及相关文件的说明公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—013
华润三九医药股份有限公司
关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）
及相关文件的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“本公司”、“公司”）于 2021
年 12 月 1 日召开董事会 2021 年第十二次会议和监事会 2021 年第九次会议，审议通过
了《华润三九 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券
报》《证券时报》上刊登的公告。
根据国资委监管要求及公司实 际情况 ，公司于 2022 年 2 月 15 日召开董事会 2022
年第三次会议和监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《华润三九医药股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。本次修订的主要内容如下：
一、激励对象的范围
修订前：本激励计划授予的激励对象为 284 人，包括华润三九（及其下属子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及关键业务、技术骨干。本激励计划所有激励对象均在公司或其控股子公 司、分公司 任职，已 与公司 或其控股 子公司、分公司 存在劳 动关系。
修订后：本激励计划首次授予的激励对象为 273 人，包括华润三九（及其下属子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及关键业务、技术骨干。本激励计划所有激励对象均在公司或其控股子公司、分公司任职，已与公司或其控股子公司、分公司存在劳动关系。
二、本激励计划标的股票的数量
修订前：本激励计划拟授予激励对象限制性股票 978.9 万股，占本激励计划公告时
公司股本总额 97,890 万股的 1.0%。计划首次授予 886.9 万股，占本激励计划公告时公
司股本总额的 0.906%，占本次拟授予限制性股票总量的 90.60%；预留授予 92.0 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.094%，占本次拟授予限制性股票总量的 9.40%。预留权益用于未来一年内的激励需求，不得用于已参与首次授予的激励对象。预留权益的授予对象未能在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定的，预留权益失效。
修订后：本激励计划拟授予激励对象限制性股票 978.9 万股，占本激励计划公告时
公司股本总额 97,890 万股的 1.0%。计划首次授予 844.2 万股，占本激励计划公告时公
司股本总额的 0.862%，占本次拟授予限制性股票总量的 86.24%；预留授予 134.7 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.138%，占本次拟授予限制性股票总量的 13.76%。预留权益用于未来一年内的激励需求，不得用于已参与首次授予的激励对象。预留权益的授予对象未能在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定的，预留权益失效。
说明：本激励计划拟首次授予的 284 名激励对象中，有 3 名激励对象因工作变动原
因不再在本公司担任职务，有 4 名激励对象因退休/离世不再在本公司担任职务，有 4名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，上述 11 名激励对象不再具备激励对象的资格，本激励计划首次拟授予激励对象从 284 人调整至 273 人，原拟向上述 11 名激励对象授予的全部限制性股票共计 42.7 万股调整至预留权益。
三、激励对象获授的限制性股票分配情况
修订前：授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股票 占本激励计划公告
数量（万股） 日股本总额的比例
1 邱华伟 总裁 19.1 0.020%
2 白晓松 副总裁 15.2 0.016%
3 麦毅 副总裁 15.2 0.016%
4 周辉 副总裁 13.1 0.013%
5 郭霆 副总裁 12.9 0.013%
6 王雁飞 副总裁 12.8 0.013%
7 梁征 财务总监 12.7 0.013%
中层及核心骨干（277 人） 785.90 0.803%
首期合计授予（284人) 886.90 0.906%
预留授予 92.00 0.094%
合计 978.90 1.000%
修订后：授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股票 占本激励计划公告
数量（万股） 日股本总额的比例
1 邱华伟 董事长 19.1 0.020%
2 麦毅 副总裁 15.2 0.016%
3 周辉 副总裁 13.1 0.013%
4 王雁飞 副总裁 12.8 0.013%
5 郭霆 副总裁 12.9 0.013%
6 梁征 财务总监 12.7 0.013%
7 王亮 副总裁 9.9 0.010%
中层及核心骨干（266 人） 748.5 0.765%
首期合计授予（273人) 844.2 0.862%
预留授予 134.7 0.138%
合计 978.9 1.000%
说明：原副总裁白晓松先生因工作变动原因，于2021年12月31日辞去公司副总裁职务，不再在本公司担任职务，不再具备激励对象的资格；王亮先生原属于中层及核心骨干类激励对象，公司董事会于2021年12月30日聘任其为副总裁。
四、不得对激励对象授予限制性股票期间
修订前：本激励计划公司不得在下列期间对激励对象授予限制性股票：
（一）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述公司不得授予限制性股票的期间不计入60日期限之内。
如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持行为，则按《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予限制性股票。
修订后：本激励计划公司不得在下列期间对激励对象授予限制性股票：
（一）上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内；
（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述公司不得授予限制性股票的期间不计入60日期限之内。
如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持行为，则按《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予限制性股票。
五、会计处理方法
修订前：根据公司向激励对象定向授予限制性股票的情况确认“银行存款”“库存股”和“资本公积”。
修订后：根据公司向激励对象定向授予限制性股票的情况确认“银行存款”和“资本公积”。
六、预计限制性股票对各期经营业绩的影响
修订前：公司向激励对象首次授予限制性股票不超过886.9万股，授予限制性股票总成本最高为8,797.4万元。该成本将在本计划有效期内进行摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：
需摊销的总费用 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
8,797.4 252.4 3,176.8 3,060.3 1,632.9 674.9
注：1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。
2、以上系假设授予日为2021年12月1日，初步测算的限制性股票对会计成本的影响。会计成本除与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效的权益数量有关，最终结果将以会计师事务所出具的审计报告为准。
3、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
修订后：公司向激励对象首次授予限制性股票不超过844.2万股，授予限制性股票总成本最高为18,749.1万元。该成本将在本计划有效期内进行摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：
需摊销的总费用 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
18,749.1 5,917.2 6,7
[2022-02-16] (000999)华润三九:关于增加信息披露媒体的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—011
华润三九医药股份有限公司
关于增加信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
为扩大公司信息披露的覆盖面，加强同市场的沟通互动，进一步做好投资者关系管
理工作，自 2022 年 3 月 1 日起，公司增加《上海证券报》为公司信息披露媒体。
增加后，公司的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年二月十五日
[2022-02-16] (000999)华润三九:关于召开2022年第二次临时股东大会通知
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—010
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议
案》，公司定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会，现将本次会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2022 年第三次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2022 年 3 月 3日下午14:30
网络投票时间：2022 年 3 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2022 年 3 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 3 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 25日
7．出席对象：
（1）于 2022 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案 1：《关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
提案 2：《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
提案 3：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》；
上述提案分别经公司董事会 2021 年第十二次会议、2022 年第三次会议，监事会 2021
年第九次会议、2022年第二次会议审议通过。提案内容详见公司于 2021 年 12 月 2日、2022
年 2 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
提案 1至提案 3 须由股东大会以特别决议通过。审议上述提案时，关联股东需回避表
决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订 √
稿）及其摘要的议案
2.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限 √
制性股票激励计划相关事宜的议案
四、现场会议登记事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间： 2022 年 2 月28 日-3 月 2 日9：00-16：30
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1006室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999 转证券与法律事务部；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十二次会议决议
2. 华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第三次会议决议
3．华润三九医药股份有限公司监事会 2021 年第九次会议决议
4．华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第二次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票
2. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 3 月 3日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午
9：15，结束时间为 2022 年 3 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2022年第
二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注：该列打
提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
编码 投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案 √
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理
2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议 √
案
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2022-02-16] (000999)华润三九:监事会2022年第二次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—012
华润三九医药股份有限公司
2022 年第二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第二次会议于 2022 年 2 月 15 日上午以
通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 2 月 12 日发出。本次会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （证监会令 126 号）《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规[2019]102 号)《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分[2020] 178 号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于进一步建立健全公司长效激励约束机制，应对医药行业激烈竞争，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，有利于上市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案
公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：列入本激励计划的激励对象符合《管理办法》《实施指引》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二二年二月十五日
[2022-02-11] (000999)华润三九:关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—008
华润三九医药股份有限公司
关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于近日收到华润（集团）有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润三九医药股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022] 43 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意华润三九实施限制性股票激励计划。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年二月十日
[2022-01-21] (000999)华润三九:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—007
华润三九医药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2022 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2022 年 1 月 20 日下午 14:30在公司综合办公中心 107 会议室
召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 20日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 14
代表股份数（股） 698,061,058
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.3108
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 7
代表股份数（股） 634,168,082
占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.7837
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 7
代表股份数（股） 63,892,976
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.5270
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 13
东）及股东授权委托代表人数
代表股份数（股） 75,491,426
占公司有表决权股份总数的比例（%） 7.7119
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：现场书面表决及网络投票
2、表决结果
（1）关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意 62,295,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.5197％；反对12,795,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.9496％；弃权 400,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5307％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 62,295,262 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5197％；反对 12,795,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.9496％；弃权 400,637 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5307％。
表决结果：通过
（2）关于购买董监高责任险的议案
总体表决情况：同意 694,473,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4860％；反对 3,096,594 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4436％；弃权 491,149 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0704％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 71,903,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2475％；反对 3,096,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1019％；弃权491,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6506％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-14] (000999)华润三九:关于公司总裁变更的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—006
华润三九医药股份有限公司
关于公司总裁变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
为落实国企改革三年行动计划，加强董事会和管理团队建设，公司董事长邱华伟先生提名赵炳祥先生担任公司总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。邱华伟先生不再担任公司总裁，继续担任公司董事长。截至本公告日，邱华伟先生未持有本公司股票。赵炳祥先生简历详见附件。
公司董事会谨对邱华伟先生担任公司总裁期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
附：高级管理人员简历
赵炳祥先生：男，1972 年 5 月出生，曾任三九医药贸易有限公司区域销售经理和
市场办主任、三九同达药业有限公司副总经理、华润三九医药股份有限公司研发中心高级研究员、华润三九（雅安）药业有限公司总经理，华润医药集团有限公司副总裁兼华润紫竹药业有限公司董事长、总经理。曾获四川省优秀企业家、杰出企业家等称号，荣获国家科技进步二等奖、四川省专利特等奖、四川省科技进步一等奖等奖项。沈阳药科大学药学院学士学位、北京大学药学院硕士学位、浙江大学化学工程与生物工程学院博士学位，中国教授级高级工程师。现任华润医药控股有限公司、华润医药投资有限公司、北京医药集团有限责任公司、华润堂有限公司、华润医药零售集团有限公司董事，兼任中国生殖健康产业协会副会长；沈阳药科大学教授、博士生导师。现任华润三九医药股份有限公司总裁。
赵炳祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。赵炳祥先生在公司控股股东及关联单位任职董事而与本公司存在关联关系。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年一月十三日
[2022-01-14] (000999)华润三九:董事会2022年第二次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—005
华润三九医药股份有限公司
2022 年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 1 月 13 日上午以
通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于 2022 年 1 月 12 日发出。
本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司总裁变更的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司总裁变更的公告》
（2022-006）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任吴文多先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：高级管理人员简历
吴文多先生：男，1973 年 10 月出生，武汉大学生物化学专业学士学位。曾任北京
赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、
总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。
吴文多先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年一月十三日
[2022-01-08] (000999)华润三九:关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—004
华润三九医药股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、增加2021 年度日常关联交易预计金额的基本情况
（一） 增加日常关联交易预计金额概述
公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易的议
案》、董事会 2021 年第十三次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》，预计 2021 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额 158,091.29 万元。其中预计公司及子公司向关联方销售产品、商品 126,130.74 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品31,960.55万元。
根据 2021年日常关联交易实际发生情况，预计公司 2021 年与关联方发生的日常关联交
易金额超出预计。预计 2021 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 178,091.29 万元，其中预计公司及子公司向关联方销售产品、商品146,130.74 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品 31,960.55 万元。即预计增加 2021 年度日常关联交易金额20,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.46%。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开董事会 2022 年第一次会议审议了《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计金额的议案》，关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二） 预计增加日常关联交易类别和金额
本次增加后 截 至 2021
关联交易 关联交易 关联定 2021 年原 预计增加金 2021 年度 年 10 月 31 2020 年 度
类别 关联人 内容 价原则 预计金额 额 预计金额 日已发生金 发生金额
（万元） （万元） （万元） 额（万元） （万元）
（注）
向关联人采 共同控制方 采 购 产 市 场 价
购产品、商品 控制的企业 品、商品 格 31,960.55 31,960.55 24,310.76 16,699.08
小计
向关联人销 共同控制方 销 售 产 市 场 价
售产品、商品 控制的企业 品、商品 格 126,130.74 20,000.00 146,130.74 106,508.81 117,773.68
小计
具体预计情况如下：
关联 关联 2021 年原预 预计增加金 本次增加后 截至 2021 年 2020 年度发
交易 关联人 关联交易 定价 计金额 额 2021 年度预 10 月 31 日已 生金额
类别 内容 原则 （万元） （万元） 计金额（万元） 发生金额（万 （万元）
元）（注）
华润医药集团 采购产 市场
有限公司附属 品、商品 价格 27,513.13 27,513.13 22,379.39 14,186.01
企业
华润燃气有限 市场
公司及其附属 采购能源 价格 1,559.48 - 1,559.48 1,088.98 1,586.99
向关 企业
联人 华润置地有限
采购 公司及其附属 采购服务 市场 1,525.55 - 1,525.55 644.41 32.87
产品、 企业 价格
商品 润联软件系统
（深圳）有限 采购服务 市场 987.68 - 987.68 61.89 758.14
公司及其附属 价格
企业
同一最终控制 采购产 市场
方控制的其他 品、商品、 价格 374.71 - 374.71 136.09 135.07
企业 服务
向关联人采购小计 31,960.55 - 31,960.55 24,310.76 16,699.08
向关 华润医药集团 销售产 市场
联人 有限公司附属 品、商品 价格 125,571.52 20,000.00 145,571.52 105,609.68 115,012.12
销售 企业
产品、 同一最终控制 销售产 市场
商品 方控制的其他 品、商品 价格 559.22 - 559.22 899.13 2,761.56
实体
向关联人销售小计 126,130.74 20,000.00 146,130.74 106,508.81 117,773.68
总计 158,091.29 20,000.00 178,091.29 130,819.57 134,472.76
其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净
资产 0.5%的具体情况如下：
关联交易 关联交易 2021年原预计金 本次增加后 2021 截至 2021 年 10 月 2020 年发生金
类别 关联人 内容 额（万元） 年度预计金额 31 日已发生金额 额（万元）
（万元） （万元）（注）
向关联人 衢 州 南 孔 采购产
采购产品、 中 药 有 限 品、商品 18,938.37 18,938.37 16,793.31 9,286.19
商品 公司
华 润 湖 南 销售产
医 药 有 限 品、商品 30,997.18 36,291.70 25,413.23 27,132.79
公司
华 润 河 南 销售产
医 药 有 限 品、商品 13,645.41 15,908.62 11,161.95 9,609.57
公司
华 润 医 药 销售产
向 关 联 人 商 业 集 团 品、商品 10,184.27 12,064.46 7,276.19 9,206.53
销售产品、 有限公司
商品 华 润 湖 北 销售产
医 药 有 限 品、商品 10,176.76 11,945.14 8,497.97 9,152.22
公司
华 润 江 苏 销售产
医 药 有 限 品、商品 9,606.20 11,889.09 8,504.00 8,391.97
公司
华 润 山 东 销售产
医 药 有 限 品、商品 7,882.77 9,362.32 7,776.32 3,776.97
公司
华 润 新 龙
( 山 西 ) 医 销售产 6,612.41 8,582.29 5,846.35 7,008.32
药 有 限 公 品、商品
司
注：截至 2021 年 10 月 31 日已发生金额等数据未经审计，2021 年发生金额实际数据以
最终审计结果为准。
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控
制人为中国华润有限公司。公司预计的日常 关 联 交易的交易对方均为受同一控制方中
国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一
实际控制人为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）华润湖北医药有限公司（以下简称“华润湖北医药”）
注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道 357 号
法定代表人：王勇
注册资本： 35,200 万人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品进出口；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
[2022-01-08] (000999)华润三九:监事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—003
华润三九医药股份有限公司
2022 年第一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2022年第一次会议于2022年1月7日上午以通讯方
式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 1 月 4 日发出。本次会议应到监事 5人，实到监事
5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预
计金额的公告》（2022-004）。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二二年一月七日
[2022-01-08] (000999)华润三九:董事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—002
华润三九医药股份有限公司
2022 年第一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日上午以通
讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 1 月 4 日发出。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预
计金额的公告》（2022-004）。
关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年一月七日
[2022-01-05] (000999)华润三九:关于高级管理人员辞职的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—001
华润三九医药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2021 年 12 月 31 日收到副总裁白晓松先生提交的辞职报告。白晓松
先生由于工作变动原因，提请辞去公司副总裁职务。白晓松先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，白晓松先生未持有本公司股票。
根据《公司章程》及有关规定，白晓松先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会谨对白晓松先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年一月四日
[2021-12-31] (000999)华润三九:关于召开2022年第一次临时股东大会通知
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—055
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会 2021 年第十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，公司定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2021 年第十四次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2022 年 1 月 20 日下午 14:30
网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2022 年 1 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日
7．出席对象：
（1）于 2022 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案 1：关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
提案 2：关于购买董监高责任险的议案
上述提案经公司董事会 2021 年第十四次会议、监事会 2021 年第十一次会议审议通过。
提案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。审议提案 1 时，关联股东需回避表决。
以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案 √
2.00 关于购买董监高责任险的议案 √
四、现场会议登记事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间： 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日-1 月 19 日 9：00-16：30；2022 年 1 月
20 日 9：00-14：30。
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1006 室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999 转证券与法律事务部；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十四次会议决议
2．华润三九医药股份有限公司监事会 2021 年第十一次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票
2. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2022年第
一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注：该 同意 反对 弃权
编码 提案名称 列打勾的
栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议 √
案
2.00 关于购买董监高责任险的议案 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-31] (000999)华润三九:2022年度日常关联交易预计金额的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—053
华润三九医药股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年度日常关联交易预计金额的基本情况
（一） 日常关联交易预计金额概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 30 日召
开董事会 2021 年第十四次会议审议了《关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》，关
联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决，会议以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过该项议案。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东
大会上对该议案的投票权。
为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2022 年度与受同一控制方中国华
润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 216,290.13 万元。其中，预计公司
及子公司向关联方销售产品、商品 171,808.03 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、
商品 44,482.10 万元。2021 年 1-10 月，公司及子公司向关联方销售产品、商品 106,508.81
万元，公司及子公司向关联方采购产品、商品 24,310.76 万元（注）。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
截至 2021 年 10
关联交易 关联人 关联交易内容 关联定价原 2022 年预计金额 月 31 日已发生金
类别 则 （万元） 额（万元）（注）
向关联人采购产品、 共同控制方控制 采购产品、商 市场价格 44,482.10 24,310.76
商品 的企业小计 品
向关联人销售产品、 共同控制方控制 销售产品、商 市场价格 171,808.03 106,508.81
商品 的企业小计 品
总额 216,290.13 130,819.57
具体预计情况如下：
关联定价原 2022 年预计金额 截至 2021 年 10
关联交易类别 关联人 关联交易内容 则 （万元） 月 31 日已发生金
额（万元）（注）
华润医药集团有限公 采购产品、商品 市场价格 38,127.82 22,379.39
司附属企业
华润燃气有限公司及 采购能源 市场价格 1,369.42 1,088.98
其附属企业
向关联人采购产 华润置地有限公司及
品、商品 其附属企业 采购服务 市场价格 2,558.86 644.41
润联软件系统（深圳）
有限公司及其附属企 采购服务 市场价格 2,167.52 61.89
业
同一最终控制方控制 采购产品、商 市场价格 258.48 136.09
的其他企业 品、服务
向关联人采购小计 44,482.10 24,310.76
华润医药集团有限公 销售产品、商 市场价格 170,736.16 105,609.68
向关联人销售产 司附属企业 品
品、商品 同一最终控制方控制 销售产品、商
的其他实体 品 市场价格 1,071.87 899.13
向关联人销售小计 171,808.03 106,508.81
总计 216,290.13 130,819.57
其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审
计净资产 0.5%的具体情况如下：
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2022年预计金额（万 截至 2021 年 10 月 31 日
元） 已发生金额（万元）（注）
向关联人采购产 衢州南孔中药有限公司 采购产品、商品 29,016.89 16,793.31
品、商品
向关联人销售产 华润湖南医药有限公司 销售产品、商品 36,756.63 25,413.23
品、商品
华润河南医药有限公司 销售产品、商品 17,755.11 11,161.95
华润江苏医药有限公司 销售产品、商品 12,746.14 8,504.00
华润湖北医药有限公司 销售产品、商品 12,499.98 8,497.97
华润医药商业集团有限 销售产品、商品 12,241.81 7,276.19
公司
华润山东医药有限公司 销售产品、商品 10,548.37 7,776.32
华润新龙(山西)医药有 销售产品、商品 9,127.12 5,846.35
限公司
注：截至 2021 年 10 月 31 日已发生金额等数据未经审计，2021 年发生金额实际数据以最
终审计结果为准。
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三） 2021 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
截至2021 截至 2021 年
截至 2021 年 2021 年预计 年 10 月 10 月 31 日发
关联交易 关联人 关联交 10 月 31 日已 金额（追加 31 日实际 生额与全年 披露日期及
类别 易内容 发生金额（万 后） 发生额占 预计金额差 索引
元） 同类业务 异（%）
比例（％）
向关联人 共同控制 采购产 2021 年 01
采 购 产 方控制的 品、商品 24,310.76 31,960.55 2.25% -23.94% 月 30 日、
品、商品 企业小计 2021 年 12
向关联人 共同控制 销售产 月14日巨潮
销售产 方控制的 品、商品 106,508.81 126,130.74 8.14% -15.56% 资讯网公告
品、商品 企业小计 （编号
2021-003、
合计 130,819.57 158,091.29 - -17.25% 2021-050）
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 -
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 -
的说明（如适用）
具体预计情况如下：
截至 2021 年 截至 2021 年 截至 2021 年
关联交易类 关联交易内 1
[2021-12-31] (000999)华润三九:董事会2021年第十四次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—051
华润三九医药股份有限公司
2021 年第十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十四次会议于 2021 年 12 月 30 日上午
以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 27 日发出。本次会议应到董事
11 人，实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》（2021-053）。
关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、关于购买董监高责任险的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》
（2021-054）。
全体董事邱华伟先生、韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生、周辉女士、姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生均回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司董事会授权管理制度的议案
《华润三九医药股份有限公司董事会授权管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任公司总裁邱华伟先生提名的梁征先生为公司财务总监、王亮先生为公司副总裁。以上高管任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。
公司独立董事在充分了解相关情况后发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会根据公司总裁的提名，已审议同意聘任梁征先生为公司财务总监、王亮先生为公司副总裁，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。经审阅前述人员的个人履历，均未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且均不是失信被执行人。经考察，梁征先生、王亮先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上，我们同意公司董事会2021 年第十四次会议对上述议案的表决结果。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：高级管理人员简历
梁征先生：男，1978 年 6 月出生，1999 年毕业于中央财经大学货币银行学专业，
本科学历，获学士学位；2002 年毕业于中国人民大学金融学专业，研究生学历，获硕士学位。曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官，华润金融控股有限公司财务部总经理，华润三九医药股份有限公司助理总裁兼财务总监。现任华润三九医药股份有限公司财务总监。
王亮先生：男，1978 年 5 月出生，研究生学历。曾任深圳市三九医药贸易有限公
司市场研究部部长，华润三九医药股份有限公司营销中心助理总经理、市场与品牌管理部副总经理、战略运营部总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。
以上人士均与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦均不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
五、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》（2021-055）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-31] (000999)华润三九:关于购买董监高责任险的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—054
华润三九医药股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 30 日召
开董事会 2021 年第十四次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，现将相关情况公告如下：
经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司为董事、监事以及高级管理人购买了美亚财产保险有限公司（以下简称“美亚”）的“董事、监事及高级管理人员责任险”。 保障金额人民币 3000 万元，年度保费人民币 13 万元。以后年度在责任险保障金额、保费、主要保障范围不变的情况下，授权公司管理层直接与美亚办理续保。
鉴于近年来公司主营收入、营业利润、净利润以及股东权益等稳步增长，公司董事、监事以及高级管理人员将面临更高的职业责任风险。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，现拟将 2022 年度购买董监高责任险方案进行调整。
一、董监高责任险具体方案：
1. 投保人：华润三九医药股份有限公司
2. 被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3. 赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计人民币 8,000 万元/年
4. 保险费用：不超过 24 万元/年
5. 保险期限：12 个月
6. 保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司
董事会提请股东大会授权管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，以及以后年度在责任险赔偿限额、保费、主要保障范围不变的情况下，授权公司管理层直接与中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司办理续保。
二、审议程序
1．该交易提交董事会 2021 年第十四次会议审议，全体董事均回避表决。
2．该交易提交监事会 2021 年第十一次会议审议，全体监事均回避表决。
3. 该事项尚须获得股东大会的批准。
三、独立董事意见
独立董事在充分调查了解基本情况，审阅了相关材料后，发表独立意见，认为：近年来公司主营收入、营业利润、净利润以及股东权益等稳步增长，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。全体董事均已回避表决，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1．董事会 2021 年第十四次会议决议
2．监事会 2021 年第十一次会议决议
3．独立董事意见
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-31] (000999)华润三九:监事会2021年第十一次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—052
华润三九医药股份有限公司
2021 年第十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2021年第十一次会议于2021年12月30日上午以通
讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 27 日发出。本次会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》（2021-053）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、关于购买董监高责任险的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》
（2021-054）。
全体监事陶然先生、翁菁雯女士、唐娜女士、张继红先生、陈丹女士均回避表决。
该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-14] (000999)华润三九:关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—050
华润三九医药股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、增加2021 年度日常关联交易预计金额的基本情况
（一） 增加日常关联交易预计金额概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》，预计公司及子公司 2021 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 142,591.29万元。其中，预计公司及子公司向关联方销售产品、商品 125,030.74 万元，预计公司及子
公司向关联方采购产品、商品 17,560.55万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月30 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《华润三九 2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-003）。
根据 2021年日常关联交易实际发生情况，预计公司 2021 年与关联方发生的日常关联交
易金额超出年初预计。预计 2021 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额 158,091.29 万元，其中预计公司及子公司向关联方销售产品、商品126,130.74 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品 31,960.55 万元。即预计增加 2021 年度日常关联交易金额15,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.13%。
公司于 2021 年 12 月 13 日召开董事会2021 年第十三次会议审议了《关于增加 2021 年
度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二） 预计增加日常关联交易类别和金额
2021 年年 预计增加金 本次增加后 截 至 2021 2020 年 度
关联交易 关联人 关联交易 关联定 初预计金额 额 2021 年度 年 9 月 30 发生金额
类别 内容 价原则 （万元） （万元） 预计金额 日已发生金 （万元）
（万元） 额（万元）
向关联人采 共同控制方 采 购 产 市 场 价
购产品、商品 控制的企业 品、商品 格 17,560.55 14,400.00 31,960.55 22,118.12 16,699.08
小计
向关联人销 共同控制方 销 售 产 市 场 价
售产品、商品 控制的企业 品、商品 格 125,030.74 1,100.00 126,130.74 96,601.37 117,773.68
小计
具体预计情况如下：
关联 关联 2021 年年初 本次增加后 截至 2021 年 2020 年度发
交易 关联人 关联交易 定价 预计金额 预计增加金 2021 年度预 9 月 30 日已 生金额
类别 内容 原则 （万元） 额（万元） 计金额（万元） 发生金额（万 （万元）
元）
华润医药集团 采购产 市场
有限公司附属 品、商品 价格 13,113.13 14,400.00 27,513.13 20,536.99 14,186.01
企业
华润燃气有限 市场
公司及其附属 采购能源 价格 1,559.48 - 1,559.48 999.95 1,586.99
向关 企业
联人 华润置地有限
采购 公司及其附属 采购服务 市场 1,525.55 - 1,525.55 406.06 32.87
产品、 企业 价格
商品 润联软件系统
（深圳）有限 采购服务 市场 987.68 - 987.68 61.89 758.14
公司及其附属 价格
企业
同一最终控制 采购产 市场
方控制的其他 品、商品、 价格 374.71 - 374.71 113.23 135.07
企业 服务
向关联人采购小计 17,560.55 14,400.00 31,960.55 22,118.12 16,699.08
向关 华润医药集团 销售产 市场
联人 有限公司附属 品、商品 价格 124,471.52 1,100.00 125,571.52 93,067.18 115,012.12
销售 企业
产品、 同一最终控制 销售产 市场
商品 方控制的其他 品、商品 价格 559.22 - 559.22 3,534.19 2,761.56
实体
向关联人销售小计 125,030.74 1,100.00 126,130.74 96,601.37 117,773.68
总计 142,591.29 15,500.00 158,091.29 118,719.49 134,472.76
其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净
资产 0.5%的具体情况如下：
关联交易类 关联交易 2021 年年初预计 本次增加后 2021 截至 2021 年 9 2020 年发生金
别 关联人 内容 金额（万元） 年度预计金额 月 30 日已发生 额（万元）
（万元） 金额（万元）
向关联人采 衢州南孔中 采购产
购产品、商 药有限公司 品、商品 8,707.92 18,938.37 15,183.83 9,286.19
品
华润湖南医 销售产 29,666.96 30,997.18 22,144.99 27,132.79
药有限公司 品、商品
华润河南医 销售产 10,581.56 13,645.41 9,817.68 9,609.57
药有限公司 品、商品
华润医药商 销售产
向关联人销 业集团有限 品、商品 9,611.09 10,184.27 6,756.96 9,206.53
售产品、商 公司
品 华润湖北医 销售产 10,104.55 10,176.76 7,420.80 9,152.22
药有限公司 品、商品
华润江苏医 销售产 10,306.01 9,606.20 8,022.06 8,391.97
药有限公司 品、商品
华润山东医 销售产 4,254.29 7,882.77 6,496.08 3,776.97
药有限公司 品、商品
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控
制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中
国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一
实际控制人为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）华润湖北医药有限公司（以下简称“华润湖北医药”）
注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道 357 号
法定代表人：王勇
注册资本： 35,200 万人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品进出口；药品互联网
信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；产业用纺织制成品销售；日用百货销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电气机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；家具销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；互联网销售
[2021-12-14] (000999)华润三九:监事会2021年第十次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—049
华润三九医药股份有限公司
2021 年第十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2021年第十次会议于2021年12月13日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 9 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预
计金额的公告》（2021-050）。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二一年十二月十三日
[2021-12-14] (000999)华润三九:董事会2021年第十三次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—048
华润三九医药股份有限公司
2021 年第十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十三次会议于 2021 年 12 月 13 日上午
以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 9 日发出。本次会议应到董事 11
人，实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于选举公司董事长的议案
会议选举邱华伟先生担任公司董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预
计金额的公告》（2021-050）。
关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《落实董事会职权实施方案》的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附：邱华伟先生简历
邱华伟先生：男，出生于 1967 年 5 月，曾任深圳市三九医药贸易有限公司董事长，华
润三九医药股份有限公司高级副总裁，华润江中制药集团有限责任公司董事。复旦大学遗传与遗传工程专业学士学位，高级工程师，兼任中国非处方药物协会执行会长；中国农村卫生协会副会长；中国中药协会副会长。现任华润三九医药股份有限公司董事长、总裁。
邱华伟先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱华伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十二月十三日
[2021-12-04] (000999)华润三九:关于公司董事长辞职的公告
1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—047
华润三九医药股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
公司董事会于2021年12月3日收到董事长王春城先生提交的辞职报告，王春城先生由于工作变动原因，提请辞去公司董事长、董事职务。王春城先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，王春城先生未持有本公司股票。
根据公司章程的规定，王春城先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按照法定程序补选新任董事。
王春城先生出任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，带领公司积极应对政策与市场环境变化，在把握公司战略方向，推动创新转型、防控重大风险方面，发挥了重要作用。
公司董事会谨对王春城先生就任公司董事长期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-12-02] (000999)华润三九:董事会2021年第十二次会议决议公告
1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—045
华润三九医药股份有限公司
2021年第十二次董事会会议决议公告
华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十二次会议于2021年12月1日下午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于2021年12月1日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司2021年限制性股票激励计划的有关事项。具体包括（但不限于）：
1. 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
4. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5. 授权董事会根据本激励计划对解除限售条件进行调整，对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
6. 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
7. 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，决定和办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购、注销所必需的全部事宜，终止公司限制性股票激励计划；
8．授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
9. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
10. 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
3
11. 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
12. 授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
13. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程等有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十二月一日
[2021-12-02] (000999)华润三九:监事会2021年第九次会议决议公告
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股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—046
华润三九医药股份有限公司
2021年第九次监事会会议决议公告
华润三九医药股份有限公司监事会2021年第九次会议于2021年12月1日下午以通讯方式召开。经全体监事一致同意，会议通知以书面方式于2021年12月1日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （证监会令 126 号）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规[2019]102 号)、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分[2020] 178 号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于进一步建立健全公司长效激励约束机制，应对医药行业激烈竞争，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，有利于上市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
二、 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令 126 号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，与《2021年限制性股票激励计划（草案）》相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二一年十二月一日
[2021-12-01] (000999)华润三九:董事会2021年第十一次会议决议公告
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股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—044
华润三九医药股份有限公司
2021年第十一次董事会会议决议公告
华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十一次会议于2021年11月29日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年11月26日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
修订后的 《信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、 关于修订《总裁工作细则》的议案
修订后的 《华润三九总裁工作细则》 全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、 关于补选董事会审计委员会委员的议案
会议选举董事刘旭海先生担任董事会审计委员会委员。任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、 关于重庆九隆生产基地建设项目的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、 关于浙江华润英特生产基地建设项目的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十九日
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担任何责任。
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[2022-02-22] (000999)华润三九:关于召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—017
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 16 日发布了《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010），定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）召
开 2022 年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关提案。
2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润
医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事
候选人。内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《华润三九关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（2022-016）。
公司 2022 年董事会第四次会议已于 2022 年 2 月 21 日审议通过了《关于控股股东临时
提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为第八届董事会董事候选人交由 2022 年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。内容详见公司于
2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九 2022
年第四次董事会会议决议公告》（2022-018）。
除上述增加临时提案外，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》中其他事项无变化。公司董事会现将召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知披露如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2022 年第三次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2022 年 3 月 3 日下午 14:30
网络投票时间：2022 年 3 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2022 年 3 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 3 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 25 日
7．出席对象：
（1）于 2022 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修 √
订稿）及其摘要的议案
2.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
累积投票提案 提案 4 为等额选举
4.00 关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非 应选人数（3）人
独立董事的议案
4.01 选举白晓松先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
4.02 选举崔兴品先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
4.03 选举赵炳祥先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
上述提案分别经公司董事会 2021 年第十二次会议、2022 年第三次会议、2022 年第四次
会议，监事会 2021 年第九次会议、2022 年第二次会议审议通过。提案内容详见公司于 2021年12月2日、2022年2月16日、2022年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。
上述提案中，提案 1 至提案 3 须由股东大会以特别决议通过，关联股东需回避表决。
提案 4 为选举公司董事会非独立董事事项，本次应选非独立董事 3 人，采用累积投票制逐项进行表决。对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组下应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间： 2022 年 2 月 28 日-3 月 2 日 9：00-16：30
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1006 室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999 转证券与法律事务部；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十二次会议决议
2. 华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第三次会议决议
3. 华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第四次会议决议
4．华润三九医药股份有限公司监事会 2021 年第九次会议决议
5．华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第二次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票
2. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午
9：15，结束时间为 2022 年 3 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
[2022-02-22] (000999)华润三九:董事会2022年第四次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—018
华润三九医药股份有限公司
2022 年第四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会 2022 年第四次
会议于 2022 年 2 月 21 日上午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式
于 2022 年 2 月 20 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，原董事长王春城先生
已辞去公司董事长、董事职务，原董事韩跃伟先生、魏星先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于控股股东临时提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案
公司 2022 年第三次董事会于 2022 年 2 月 15 日审议通过了《关于召开公司 2022 年第二
次临时股东大会的议案》，定于 3 月 3 日（星期四）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
限制性股票激励计划等相关议案。
2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润
医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人。
经核查，华润医药控股持有公司股份 622,569,632 股，占公司总股本的 63.60%。根据
《公司章程》，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股有限公司具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为
第八届董事会董事候选人交由 2022 年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们在充分了解相关人员任职资格、审阅相关文件后，对公司控股股东华润医药控股有限公司以临时提案方式提名董事候选人事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
一、公司控股股东华润医药控股有限公司在征得董事候选人同意后，提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人；提名程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。
二、经审阅上述董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，未发现存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。经考察，白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第八届董事会董事候选人。
三、兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人，同意将相关提案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
附：董事候选人简历
白晓松先生：男， 1971 年 5 月出生, 抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工学学士
学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理；华
润（集团）有限公司战略管理部高级分析员及业务总监；沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监；华润双鹤药业股份有限公司助理总裁；华润雪花啤酒(中国)有限公司助理总经理、副总经理；华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。
董事候选人白晓松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人白晓松先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
崔兴品先生：男，1973 年 3 月出生，持有中国科学技术大学化学系分析化学博士研究
生学位、曾在美国宾夕法尼亚大学药理系开展过博士后研究工作。曾任北京市工商局昌平分局主任科员，中粮营养健康研究院主任研究员，华润(集团)有限公司环境健康和安全部副总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。
董事候选人崔兴品先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人崔兴品先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
赵炳祥先生：男，1972 年 5 月出生，曾任三九医药贸易有限公司区域销售经理和市场
办主任、三九同达药业有限公司副总经理、华润三九医药股份有限公司研发中心高级研究员、华润三九（雅安）药业有限公司总经理，华润医药集团有限公司副总裁兼华润紫竹药业有限公司董事长、总经理。曾获四川省优秀企业家、杰出企业家等称号，荣获国家科技进步二等奖、四川省专利特等奖、四川省科技进步一等奖等奖项。沈阳药科大学药学院学士学位、北京大学药学院硕士学位、浙江大学化学工程与生物工程学院博士学位，中国教授级高级工程师。现任华润三九医药股份有限公司总裁；兼任中国生殖健康产业协会副会长，沈阳药科大学教授、博士生导师。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。
董事候选人赵炳祥先生与公司控股股东、实际控制人或其关联单位及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十一日
[2022-02-22] (000999)华润三九:关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—016
华润三九医药股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 16 日发布了《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010），定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）召
开 2022 年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关提案。
2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润
医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人。
经核查，华润医药控股持有公司股份 622,569,632 股，占公司总股本的 63.60%。根据
《公司章程》，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
公司 2022 年董事会第四次会议已于 2022 年 2 月 21 日审议通过了《关于控股股东临时
提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为第八届董事会董事候选人交由 2022 年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。内容详见公司于
2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九 2022 年
第四次董事会会议决议公告》（2022-018）。
除上述增加临时提案外，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》中列明的其他事
项无变化，内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上披露的《华润三九关于召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（2022-017）。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十一日
[2022-02-19] (000999)华润三九:关于董事辞职的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—015
华润三九医药股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2022 年 2 月 18 日收到董事韩跃伟先生、魏星先生提交的辞职报告，
由于工作变动原因，韩跃伟先生提请辞去公司第八届董事会董事职务，魏星先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。韩跃伟先生、魏星先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，韩跃伟先生、魏星先生未持有本公司股票。
根据《公司章程》及有关规定，韩跃伟先生、魏星先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
公司董事会谨对韩跃伟先生、魏星先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月十八日
[2022-02-17] (000999)华润三九:关于再次通过国家高新技术企业认定的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—014
华润三九医药股份有限公司
关于再次通过国家高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144202692），发证日期为2021年12月23日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，再次通过国家高新技术企业认定后，公司可自2021年起三年内（即2021年-2023年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司2021年度已按15%的税率预缴企业所得税。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月十六日
[2022-02-16] (000999)华润三九:董事会2022年第三次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—009
华润三九医药股份有限公司
2022 年第三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第三次会议于 2022 年 2 月 15 日上午以
通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 2 月 12 日发出。本次会议应到董事 11
人，实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了
对本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于增加信息披露媒体的议案
详细内容请参见《华润三九关于增加信息披露媒体的公告》（2022-011）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年二月十五日
[2022-02-16] (000999)华润三九:关于修订限制性股票激励计划(草案)及相关文件的说明公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—013
华润三九医药股份有限公司
关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）
及相关文件的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“本公司”、“公司”）于 2021
年 12 月 1 日召开董事会 2021 年第十二次会议和监事会 2021 年第九次会议，审议通过
了《华润三九 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券
报》《证券时报》上刊登的公告。
根据国资委监管要求及公司实 际情况 ，公司于 2022 年 2 月 15 日召开董事会 2022
年第三次会议和监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《华润三九医药股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。本次修订的主要内容如下：
一、激励对象的范围
修订前：本激励计划授予的激励对象为 284 人，包括华润三九（及其下属子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及关键业务、技术骨干。本激励计划所有激励对象均在公司或其控股子公 司、分公司 任职，已 与公司 或其控股 子公司、分公司 存在劳 动关系。
修订后：本激励计划首次授予的激励对象为 273 人，包括华润三九（及其下属子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及关键业务、技术骨干。本激励计划所有激励对象均在公司或其控股子公司、分公司任职，已与公司或其控股子公司、分公司存在劳动关系。
二、本激励计划标的股票的数量
修订前：本激励计划拟授予激励对象限制性股票 978.9 万股，占本激励计划公告时
公司股本总额 97,890 万股的 1.0%。计划首次授予 886.9 万股，占本激励计划公告时公
司股本总额的 0.906%，占本次拟授予限制性股票总量的 90.60%；预留授予 92.0 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.094%，占本次拟授予限制性股票总量的 9.40%。预留权益用于未来一年内的激励需求，不得用于已参与首次授予的激励对象。预留权益的授予对象未能在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定的，预留权益失效。
修订后：本激励计划拟授予激励对象限制性股票 978.9 万股，占本激励计划公告时
公司股本总额 97,890 万股的 1.0%。计划首次授予 844.2 万股，占本激励计划公告时公
司股本总额的 0.862%，占本次拟授予限制性股票总量的 86.24%；预留授予 134.7 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.138%，占本次拟授予限制性股票总量的 13.76%。预留权益用于未来一年内的激励需求，不得用于已参与首次授予的激励对象。预留权益的授予对象未能在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定的，预留权益失效。
说明：本激励计划拟首次授予的 284 名激励对象中，有 3 名激励对象因工作变动原
因不再在本公司担任职务，有 4 名激励对象因退休/离世不再在本公司担任职务，有 4名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，上述 11 名激励对象不再具备激励对象的资格，本激励计划首次拟授予激励对象从 284 人调整至 273 人，原拟向上述 11 名激励对象授予的全部限制性股票共计 42.7 万股调整至预留权益。
三、激励对象获授的限制性股票分配情况
修订前：授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股票 占本激励计划公告
数量（万股） 日股本总额的比例
1 邱华伟 总裁 19.1 0.020%
2 白晓松 副总裁 15.2 0.016%
3 麦毅 副总裁 15.2 0.016%
4 周辉 副总裁 13.1 0.013%
5 郭霆 副总裁 12.9 0.013%
6 王雁飞 副总裁 12.8 0.013%
7 梁征 财务总监 12.7 0.013%
中层及核心骨干（277 人） 785.90 0.803%
首期合计授予（284人) 886.90 0.906%
预留授予 92.00 0.094%
合计 978.90 1.000%
修订后：授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股票 占本激励计划公告
数量（万股） 日股本总额的比例
1 邱华伟 董事长 19.1 0.020%
2 麦毅 副总裁 15.2 0.016%
3 周辉 副总裁 13.1 0.013%
4 王雁飞 副总裁 12.8 0.013%
5 郭霆 副总裁 12.9 0.013%
6 梁征 财务总监 12.7 0.013%
7 王亮 副总裁 9.9 0.010%
中层及核心骨干（266 人） 748.5 0.765%
首期合计授予（273人) 844.2 0.862%
预留授予 134.7 0.138%
合计 978.9 1.000%
说明：原副总裁白晓松先生因工作变动原因，于2021年12月31日辞去公司副总裁职务，不再在本公司担任职务，不再具备激励对象的资格；王亮先生原属于中层及核心骨干类激励对象，公司董事会于2021年12月30日聘任其为副总裁。
四、不得对激励对象授予限制性股票期间
修订前：本激励计划公司不得在下列期间对激励对象授予限制性股票：
（一）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述公司不得授予限制性股票的期间不计入60日期限之内。
如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持行为，则按《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予限制性股票。
修订后：本激励计划公司不得在下列期间对激励对象授予限制性股票：
（一）上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内；
（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述公司不得授予限制性股票的期间不计入60日期限之内。
如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持行为，则按《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予限制性股票。
五、会计处理方法
修订前：根据公司向激励对象定向授予限制性股票的情况确认“银行存款”“库存股”和“资本公积”。
修订后：根据公司向激励对象定向授予限制性股票的情况确认“银行存款”和“资本公积”。
六、预计限制性股票对各期经营业绩的影响
修订前：公司向激励对象首次授予限制性股票不超过886.9万股，授予限制性股票总成本最高为8,797.4万元。该成本将在本计划有效期内进行摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：
需摊销的总费用 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
8,797.4 252.4 3,176.8 3,060.3 1,632.9 674.9
注：1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。
2、以上系假设授予日为2021年12月1日，初步测算的限制性股票对会计成本的影响。会计成本除与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效的权益数量有关，最终结果将以会计师事务所出具的审计报告为准。
3、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
修订后：公司向激励对象首次授予限制性股票不超过844.2万股，授予限制性股票总成本最高为18,749.1万元。该成本将在本计划有效期内进行摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：
需摊销的总费用 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
18,749.1 5,917.2 6,7
[2022-02-16] (000999)华润三九:关于增加信息披露媒体的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—011
华润三九医药股份有限公司
关于增加信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
为扩大公司信息披露的覆盖面，加强同市场的沟通互动，进一步做好投资者关系管
理工作，自 2022 年 3 月 1 日起，公司增加《上海证券报》为公司信息披露媒体。
增加后，公司的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年二月十五日
[2022-02-16] (000999)华润三九:关于召开2022年第二次临时股东大会通知
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—010
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议
案》，公司定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会，现将本次会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2022 年第三次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2022 年 3 月 3日下午14:30
网络投票时间：2022 年 3 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2022 年 3 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 3 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 25日
7．出席对象：
（1）于 2022 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案 1：《关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
提案 2：《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
提案 3：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》；
上述提案分别经公司董事会 2021 年第十二次会议、2022 年第三次会议，监事会 2021
年第九次会议、2022年第二次会议审议通过。提案内容详见公司于 2021 年 12 月 2日、2022
年 2 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
提案 1至提案 3 须由股东大会以特别决议通过。审议上述提案时，关联股东需回避表
决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订 √
稿）及其摘要的议案
2.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限 √
制性股票激励计划相关事宜的议案
四、现场会议登记事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间： 2022 年 2 月28 日-3 月 2 日9：00-16：30
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1006室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999 转证券与法律事务部；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十二次会议决议
2. 华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第三次会议决议
3．华润三九医药股份有限公司监事会 2021 年第九次会议决议
4．华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第二次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年二月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票
2. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 3 月 3日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午
9：15，结束时间为 2022 年 3 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2022年第
二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注：该列打
提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
编码 投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案 √
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理
2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议 √
案
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2022-02-16] (000999)华润三九:监事会2022年第二次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—012
华润三九医药股份有限公司
2022 年第二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第二次会议于 2022 年 2 月 15 日上午以
通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 2 月 12 日发出。本次会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （证监会令 126 号）《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规[2019]102 号)《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分[2020] 178 号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于进一步建立健全公司长效激励约束机制，应对医药行业激烈竞争，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，有利于上市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案
公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：列入本激励计划的激励对象符合《管理办法》《实施指引》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二二年二月十五日
[2022-02-11] (000999)华润三九:关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—008
华润三九医药股份有限公司
关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于近日收到华润（集团）有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润三九医药股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022] 43 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意华润三九实施限制性股票激励计划。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年二月十日
[2022-01-21] (000999)华润三九:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—007
华润三九医药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2022 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2022 年 1 月 20 日下午 14:30在公司综合办公中心 107 会议室
召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 20日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 14
代表股份数（股） 698,061,058
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.3108
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 7
代表股份数（股） 634,168,082
占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.7837
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 7
代表股份数（股） 63,892,976
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.5270
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 13
东）及股东授权委托代表人数
代表股份数（股） 75,491,426
占公司有表决权股份总数的比例（%） 7.7119
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：现场书面表决及网络投票
2、表决结果
（1）关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意 62,295,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.5197％；反对12,795,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.9496％；弃权 400,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5307％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 62,295,262 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5197％；反对 12,795,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.9496％；弃权 400,637 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5307％。
表决结果：通过
（2）关于购买董监高责任险的议案
总体表决情况：同意 694,473,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4860％；反对 3,096,594 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4436％；弃权 491,149 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0704％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 71,903,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2475％；反对 3,096,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1019％；弃权491,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6506％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-14] (000999)华润三九:关于公司总裁变更的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—006
华润三九医药股份有限公司
关于公司总裁变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
为落实国企改革三年行动计划，加强董事会和管理团队建设，公司董事长邱华伟先生提名赵炳祥先生担任公司总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。邱华伟先生不再担任公司总裁，继续担任公司董事长。截至本公告日，邱华伟先生未持有本公司股票。赵炳祥先生简历详见附件。
公司董事会谨对邱华伟先生担任公司总裁期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
附：高级管理人员简历
赵炳祥先生：男，1972 年 5 月出生，曾任三九医药贸易有限公司区域销售经理和
市场办主任、三九同达药业有限公司副总经理、华润三九医药股份有限公司研发中心高级研究员、华润三九（雅安）药业有限公司总经理，华润医药集团有限公司副总裁兼华润紫竹药业有限公司董事长、总经理。曾获四川省优秀企业家、杰出企业家等称号，荣获国家科技进步二等奖、四川省专利特等奖、四川省科技进步一等奖等奖项。沈阳药科大学药学院学士学位、北京大学药学院硕士学位、浙江大学化学工程与生物工程学院博士学位，中国教授级高级工程师。现任华润医药控股有限公司、华润医药投资有限公司、北京医药集团有限责任公司、华润堂有限公司、华润医药零售集团有限公司董事，兼任中国生殖健康产业协会副会长；沈阳药科大学教授、博士生导师。现任华润三九医药股份有限公司总裁。
赵炳祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。赵炳祥先生在公司控股股东及关联单位任职董事而与本公司存在关联关系。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年一月十三日
[2022-01-14] (000999)华润三九:董事会2022年第二次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—005
华润三九医药股份有限公司
2022 年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 1 月 13 日上午以
通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于 2022 年 1 月 12 日发出。
本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司总裁变更的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司总裁变更的公告》
（2022-006）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任吴文多先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：高级管理人员简历
吴文多先生：男，1973 年 10 月出生，武汉大学生物化学专业学士学位。曾任北京
赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、
总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。
吴文多先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年一月十三日
[2022-01-08] (000999)华润三九:关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—004
华润三九医药股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、增加2021 年度日常关联交易预计金额的基本情况
（一） 增加日常关联交易预计金额概述
公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易的议
案》、董事会 2021 年第十三次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》，预计 2021 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额 158,091.29 万元。其中预计公司及子公司向关联方销售产品、商品 126,130.74 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品31,960.55万元。
根据 2021年日常关联交易实际发生情况，预计公司 2021 年与关联方发生的日常关联交
易金额超出预计。预计 2021 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 178,091.29 万元，其中预计公司及子公司向关联方销售产品、商品146,130.74 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品 31,960.55 万元。即预计增加 2021 年度日常关联交易金额20,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.46%。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开董事会 2022 年第一次会议审议了《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计金额的议案》，关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二） 预计增加日常关联交易类别和金额
本次增加后 截 至 2021
关联交易 关联交易 关联定 2021 年原 预计增加金 2021 年度 年 10 月 31 2020 年 度
类别 关联人 内容 价原则 预计金额 额 预计金额 日已发生金 发生金额
（万元） （万元） （万元） 额（万元） （万元）
（注）
向关联人采 共同控制方 采 购 产 市 场 价
购产品、商品 控制的企业 品、商品 格 31,960.55 31,960.55 24,310.76 16,699.08
小计
向关联人销 共同控制方 销 售 产 市 场 价
售产品、商品 控制的企业 品、商品 格 126,130.74 20,000.00 146,130.74 106,508.81 117,773.68
小计
具体预计情况如下：
关联 关联 2021 年原预 预计增加金 本次增加后 截至 2021 年 2020 年度发
交易 关联人 关联交易 定价 计金额 额 2021 年度预 10 月 31 日已 生金额
类别 内容 原则 （万元） （万元） 计金额（万元） 发生金额（万 （万元）
元）（注）
华润医药集团 采购产 市场
有限公司附属 品、商品 价格 27,513.13 27,513.13 22,379.39 14,186.01
企业
华润燃气有限 市场
公司及其附属 采购能源 价格 1,559.48 - 1,559.48 1,088.98 1,586.99
向关 企业
联人 华润置地有限
采购 公司及其附属 采购服务 市场 1,525.55 - 1,525.55 644.41 32.87
产品、 企业 价格
商品 润联软件系统
（深圳）有限 采购服务 市场 987.68 - 987.68 61.89 758.14
公司及其附属 价格
企业
同一最终控制 采购产 市场
方控制的其他 品、商品、 价格 374.71 - 374.71 136.09 135.07
企业 服务
向关联人采购小计 31,960.55 - 31,960.55 24,310.76 16,699.08
向关 华润医药集团 销售产 市场
联人 有限公司附属 品、商品 价格 125,571.52 20,000.00 145,571.52 105,609.68 115,012.12
销售 企业
产品、 同一最终控制 销售产 市场
商品 方控制的其他 品、商品 价格 559.22 - 559.22 899.13 2,761.56
实体
向关联人销售小计 126,130.74 20,000.00 146,130.74 106,508.81 117,773.68
总计 158,091.29 20,000.00 178,091.29 130,819.57 134,472.76
其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净
资产 0.5%的具体情况如下：
关联交易 关联交易 2021年原预计金 本次增加后 2021 截至 2021 年 10 月 2020 年发生金
类别 关联人 内容 额（万元） 年度预计金额 31 日已发生金额 额（万元）
（万元） （万元）（注）
向关联人 衢 州 南 孔 采购产
采购产品、 中 药 有 限 品、商品 18,938.37 18,938.37 16,793.31 9,286.19
商品 公司
华 润 湖 南 销售产
医 药 有 限 品、商品 30,997.18 36,291.70 25,413.23 27,132.79
公司
华 润 河 南 销售产
医 药 有 限 品、商品 13,645.41 15,908.62 11,161.95 9,609.57
公司
华 润 医 药 销售产
向 关 联 人 商 业 集 团 品、商品 10,184.27 12,064.46 7,276.19 9,206.53
销售产品、 有限公司
商品 华 润 湖 北 销售产
医 药 有 限 品、商品 10,176.76 11,945.14 8,497.97 9,152.22
公司
华 润 江 苏 销售产
医 药 有 限 品、商品 9,606.20 11,889.09 8,504.00 8,391.97
公司
华 润 山 东 销售产
医 药 有 限 品、商品 7,882.77 9,362.32 7,776.32 3,776.97
公司
华 润 新 龙
( 山 西 ) 医 销售产 6,612.41 8,582.29 5,846.35 7,008.32
药 有 限 公 品、商品
司
注：截至 2021 年 10 月 31 日已发生金额等数据未经审计，2021 年发生金额实际数据以
最终审计结果为准。
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控
制人为中国华润有限公司。公司预计的日常 关 联 交易的交易对方均为受同一控制方中
国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一
实际控制人为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）华润湖北医药有限公司（以下简称“华润湖北医药”）
注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道 357 号
法定代表人：王勇
注册资本： 35,200 万人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品进出口；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
[2022-01-08] (000999)华润三九:监事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—003
华润三九医药股份有限公司
2022 年第一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2022年第一次会议于2022年1月7日上午以通讯方
式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 1 月 4 日发出。本次会议应到监事 5人，实到监事
5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预
计金额的公告》（2022-004）。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二二年一月七日
[2022-01-08] (000999)华润三九:董事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—002
华润三九医药股份有限公司
2022 年第一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日上午以通
讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 1 月 4 日发出。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预
计金额的公告》（2022-004）。
关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年一月七日
[2022-01-05] (000999)华润三九:关于高级管理人员辞职的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—001
华润三九医药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2021 年 12 月 31 日收到副总裁白晓松先生提交的辞职报告。白晓松
先生由于工作变动原因，提请辞去公司副总裁职务。白晓松先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，白晓松先生未持有本公司股票。
根据《公司章程》及有关规定，白晓松先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会谨对白晓松先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年一月四日
[2021-12-31] (000999)华润三九:关于召开2022年第一次临时股东大会通知
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—055
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会 2021 年第十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，公司定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2021 年第十四次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2022 年 1 月 20 日下午 14:30
网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2022 年 1 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日
7．出席对象：
（1）于 2022 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案 1：关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
提案 2：关于购买董监高责任险的议案
上述提案经公司董事会 2021 年第十四次会议、监事会 2021 年第十一次会议审议通过。
提案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。审议提案 1 时，关联股东需回避表决。
以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案 √
2.00 关于购买董监高责任险的议案 √
四、现场会议登记事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间： 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日-1 月 19 日 9：00-16：30；2022 年 1 月
20 日 9：00-14：30。
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 1006 室。
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999 转证券与法律事务部；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十四次会议决议
2．华润三九医药股份有限公司监事会 2021 年第十一次会议决议
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票
2. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2022年第
一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注：该 同意 反对 弃权
编码 提案名称 列打勾的
栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议 √
案
2.00 关于购买董监高责任险的议案 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-31] (000999)华润三九:2022年度日常关联交易预计金额的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—053
华润三九医药股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年度日常关联交易预计金额的基本情况
（一） 日常关联交易预计金额概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 30 日召
开董事会 2021 年第十四次会议审议了《关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》，关
联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决，会议以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过该项议案。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东
大会上对该议案的投票权。
为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2022 年度与受同一控制方中国华
润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 216,290.13 万元。其中，预计公司
及子公司向关联方销售产品、商品 171,808.03 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、
商品 44,482.10 万元。2021 年 1-10 月，公司及子公司向关联方销售产品、商品 106,508.81
万元，公司及子公司向关联方采购产品、商品 24,310.76 万元（注）。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
截至 2021 年 10
关联交易 关联人 关联交易内容 关联定价原 2022 年预计金额 月 31 日已发生金
类别 则 （万元） 额（万元）（注）
向关联人采购产品、 共同控制方控制 采购产品、商 市场价格 44,482.10 24,310.76
商品 的企业小计 品
向关联人销售产品、 共同控制方控制 销售产品、商 市场价格 171,808.03 106,508.81
商品 的企业小计 品
总额 216,290.13 130,819.57
具体预计情况如下：
关联定价原 2022 年预计金额 截至 2021 年 10
关联交易类别 关联人 关联交易内容 则 （万元） 月 31 日已发生金
额（万元）（注）
华润医药集团有限公 采购产品、商品 市场价格 38,127.82 22,379.39
司附属企业
华润燃气有限公司及 采购能源 市场价格 1,369.42 1,088.98
其附属企业
向关联人采购产 华润置地有限公司及
品、商品 其附属企业 采购服务 市场价格 2,558.86 644.41
润联软件系统（深圳）
有限公司及其附属企 采购服务 市场价格 2,167.52 61.89
业
同一最终控制方控制 采购产品、商 市场价格 258.48 136.09
的其他企业 品、服务
向关联人采购小计 44,482.10 24,310.76
华润医药集团有限公 销售产品、商 市场价格 170,736.16 105,609.68
向关联人销售产 司附属企业 品
品、商品 同一最终控制方控制 销售产品、商
的其他实体 品 市场价格 1,071.87 899.13
向关联人销售小计 171,808.03 106,508.81
总计 216,290.13 130,819.57
其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审
计净资产 0.5%的具体情况如下：
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2022年预计金额（万 截至 2021 年 10 月 31 日
元） 已发生金额（万元）（注）
向关联人采购产 衢州南孔中药有限公司 采购产品、商品 29,016.89 16,793.31
品、商品
向关联人销售产 华润湖南医药有限公司 销售产品、商品 36,756.63 25,413.23
品、商品
华润河南医药有限公司 销售产品、商品 17,755.11 11,161.95
华润江苏医药有限公司 销售产品、商品 12,746.14 8,504.00
华润湖北医药有限公司 销售产品、商品 12,499.98 8,497.97
华润医药商业集团有限 销售产品、商品 12,241.81 7,276.19
公司
华润山东医药有限公司 销售产品、商品 10,548.37 7,776.32
华润新龙(山西)医药有 销售产品、商品 9,127.12 5,846.35
限公司
注：截至 2021 年 10 月 31 日已发生金额等数据未经审计，2021 年发生金额实际数据以最
终审计结果为准。
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三） 2021 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
截至2021 截至 2021 年
截至 2021 年 2021 年预计 年 10 月 10 月 31 日发
关联交易 关联人 关联交 10 月 31 日已 金额（追加 31 日实际 生额与全年 披露日期及
类别 易内容 发生金额（万 后） 发生额占 预计金额差 索引
元） 同类业务 异（%）
比例（％）
向关联人 共同控制 采购产 2021 年 01
采 购 产 方控制的 品、商品 24,310.76 31,960.55 2.25% -23.94% 月 30 日、
品、商品 企业小计 2021 年 12
向关联人 共同控制 销售产 月14日巨潮
销售产 方控制的 品、商品 106,508.81 126,130.74 8.14% -15.56% 资讯网公告
品、商品 企业小计 （编号
2021-003、
合计 130,819.57 158,091.29 - -17.25% 2021-050）
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 -
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 -
的说明（如适用）
具体预计情况如下：
截至 2021 年 截至 2021 年 截至 2021 年
关联交易类 关联交易内 1
[2021-12-31] (000999)华润三九:董事会2021年第十四次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—051
华润三九医药股份有限公司
2021 年第十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十四次会议于 2021 年 12 月 30 日上午
以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 27 日发出。本次会议应到董事
11 人，实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》（2021-053）。
关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、关于购买董监高责任险的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》
（2021-054）。
全体董事邱华伟先生、韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生、周辉女士、姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生均回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司董事会授权管理制度的议案
《华润三九医药股份有限公司董事会授权管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任公司总裁邱华伟先生提名的梁征先生为公司财务总监、王亮先生为公司副总裁。以上高管任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。
公司独立董事在充分了解相关情况后发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会根据公司总裁的提名，已审议同意聘任梁征先生为公司财务总监、王亮先生为公司副总裁，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。经审阅前述人员的个人履历，均未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且均不是失信被执行人。经考察，梁征先生、王亮先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上，我们同意公司董事会2021 年第十四次会议对上述议案的表决结果。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：高级管理人员简历
梁征先生：男，1978 年 6 月出生，1999 年毕业于中央财经大学货币银行学专业，
本科学历，获学士学位；2002 年毕业于中国人民大学金融学专业，研究生学历，获硕士学位。曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官，华润金融控股有限公司财务部总经理，华润三九医药股份有限公司助理总裁兼财务总监。现任华润三九医药股份有限公司财务总监。
王亮先生：男，1978 年 5 月出生，研究生学历。曾任深圳市三九医药贸易有限公
司市场研究部部长，华润三九医药股份有限公司营销中心助理总经理、市场与品牌管理部副总经理、战略运营部总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。
以上人士均与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦均不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
五、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》（2021-055）
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-31] (000999)华润三九:关于购买董监高责任险的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—054
华润三九医药股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 30 日召
开董事会 2021 年第十四次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，现将相关情况公告如下：
经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司为董事、监事以及高级管理人购买了美亚财产保险有限公司（以下简称“美亚”）的“董事、监事及高级管理人员责任险”。 保障金额人民币 3000 万元，年度保费人民币 13 万元。以后年度在责任险保障金额、保费、主要保障范围不变的情况下，授权公司管理层直接与美亚办理续保。
鉴于近年来公司主营收入、营业利润、净利润以及股东权益等稳步增长，公司董事、监事以及高级管理人员将面临更高的职业责任风险。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，现拟将 2022 年度购买董监高责任险方案进行调整。
一、董监高责任险具体方案：
1. 投保人：华润三九医药股份有限公司
2. 被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3. 赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计人民币 8,000 万元/年
4. 保险费用：不超过 24 万元/年
5. 保险期限：12 个月
6. 保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司
董事会提请股东大会授权管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，以及以后年度在责任险赔偿限额、保费、主要保障范围不变的情况下，授权公司管理层直接与中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司办理续保。
二、审议程序
1．该交易提交董事会 2021 年第十四次会议审议，全体董事均回避表决。
2．该交易提交监事会 2021 年第十一次会议审议，全体监事均回避表决。
3. 该事项尚须获得股东大会的批准。
三、独立董事意见
独立董事在充分调查了解基本情况，审阅了相关材料后，发表独立意见，认为：近年来公司主营收入、营业利润、净利润以及股东权益等稳步增长，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。全体董事均已回避表决，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1．董事会 2021 年第十四次会议决议
2．监事会 2021 年第十一次会议决议
3．独立董事意见
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-31] (000999)华润三九:监事会2021年第十一次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—052
华润三九医药股份有限公司
2021 年第十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2021年第十一次会议于2021年12月30日上午以通
讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 27 日发出。本次会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》（2021-053）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、关于购买董监高责任险的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》
（2021-054）。
全体监事陶然先生、翁菁雯女士、唐娜女士、张继红先生、陈丹女士均回避表决。
该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-14] (000999)华润三九:关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—050
华润三九医药股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、增加2021 年度日常关联交易预计金额的基本情况
（一） 增加日常关联交易预计金额概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》，预计公司及子公司 2021 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 142,591.29万元。其中，预计公司及子公司向关联方销售产品、商品 125,030.74 万元，预计公司及子
公司向关联方采购产品、商品 17,560.55万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月30 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《华润三九 2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-003）。
根据 2021年日常关联交易实际发生情况，预计公司 2021 年与关联方发生的日常关联交
易金额超出年初预计。预计 2021 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额 158,091.29 万元，其中预计公司及子公司向关联方销售产品、商品126,130.74 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品 31,960.55 万元。即预计增加 2021 年度日常关联交易金额15,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.13%。
公司于 2021 年 12 月 13 日召开董事会2021 年第十三次会议审议了《关于增加 2021 年
度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二） 预计增加日常关联交易类别和金额
2021 年年 预计增加金 本次增加后 截 至 2021 2020 年 度
关联交易 关联人 关联交易 关联定 初预计金额 额 2021 年度 年 9 月 30 发生金额
类别 内容 价原则 （万元） （万元） 预计金额 日已发生金 （万元）
（万元） 额（万元）
向关联人采 共同控制方 采 购 产 市 场 价
购产品、商品 控制的企业 品、商品 格 17,560.55 14,400.00 31,960.55 22,118.12 16,699.08
小计
向关联人销 共同控制方 销 售 产 市 场 价
售产品、商品 控制的企业 品、商品 格 125,030.74 1,100.00 126,130.74 96,601.37 117,773.68
小计
具体预计情况如下：
关联 关联 2021 年年初 本次增加后 截至 2021 年 2020 年度发
交易 关联人 关联交易 定价 预计金额 预计增加金 2021 年度预 9 月 30 日已 生金额
类别 内容 原则 （万元） 额（万元） 计金额（万元） 发生金额（万 （万元）
元）
华润医药集团 采购产 市场
有限公司附属 品、商品 价格 13,113.13 14,400.00 27,513.13 20,536.99 14,186.01
企业
华润燃气有限 市场
公司及其附属 采购能源 价格 1,559.48 - 1,559.48 999.95 1,586.99
向关 企业
联人 华润置地有限
采购 公司及其附属 采购服务 市场 1,525.55 - 1,525.55 406.06 32.87
产品、 企业 价格
商品 润联软件系统
（深圳）有限 采购服务 市场 987.68 - 987.68 61.89 758.14
公司及其附属 价格
企业
同一最终控制 采购产 市场
方控制的其他 品、商品、 价格 374.71 - 374.71 113.23 135.07
企业 服务
向关联人采购小计 17,560.55 14,400.00 31,960.55 22,118.12 16,699.08
向关 华润医药集团 销售产 市场
联人 有限公司附属 品、商品 价格 124,471.52 1,100.00 125,571.52 93,067.18 115,012.12
销售 企业
产品、 同一最终控制 销售产 市场
商品 方控制的其他 品、商品 价格 559.22 - 559.22 3,534.19 2,761.56
实体
向关联人销售小计 125,030.74 1,100.00 126,130.74 96,601.37 117,773.68
总计 142,591.29 15,500.00 158,091.29 118,719.49 134,472.76
其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净
资产 0.5%的具体情况如下：
关联交易类 关联交易 2021 年年初预计 本次增加后 2021 截至 2021 年 9 2020 年发生金
别 关联人 内容 金额（万元） 年度预计金额 月 30 日已发生 额（万元）
（万元） 金额（万元）
向关联人采 衢州南孔中 采购产
购产品、商 药有限公司 品、商品 8,707.92 18,938.37 15,183.83 9,286.19
品
华润湖南医 销售产 29,666.96 30,997.18 22,144.99 27,132.79
药有限公司 品、商品
华润河南医 销售产 10,581.56 13,645.41 9,817.68 9,609.57
药有限公司 品、商品
华润医药商 销售产
向关联人销 业集团有限 品、商品 9,611.09 10,184.27 6,756.96 9,206.53
售产品、商 公司
品 华润湖北医 销售产 10,104.55 10,176.76 7,420.80 9,152.22
药有限公司 品、商品
华润江苏医 销售产 10,306.01 9,606.20 8,022.06 8,391.97
药有限公司 品、商品
华润山东医 销售产 4,254.29 7,882.77 6,496.08 3,776.97
药有限公司 品、商品
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控
制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中
国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一
实际控制人为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）华润湖北医药有限公司（以下简称“华润湖北医药”）
注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道 357 号
法定代表人：王勇
注册资本： 35,200 万人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品进出口；药品互联网
信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；产业用纺织制成品销售；日用百货销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电气机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；家具销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；互联网销售
[2021-12-14] (000999)华润三九:监事会2021年第十次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—049
华润三九医药股份有限公司
2021 年第十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2021年第十次会议于2021年12月13日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 9 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预
计金额的公告》（2021-050）。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二一年十二月十三日
[2021-12-14] (000999)华润三九:董事会2021年第十三次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—048
华润三九医药股份有限公司
2021 年第十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第十三次会议于 2021 年 12 月 13 日上午
以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 9 日发出。本次会议应到董事 11
人，实到董事 10 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于选举公司董事长的议案
会议选举邱华伟先生担任公司董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预
计金额的公告》（2021-050）。
关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《落实董事会职权实施方案》的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附：邱华伟先生简历
邱华伟先生：男，出生于 1967 年 5 月，曾任深圳市三九医药贸易有限公司董事长，华
润三九医药股份有限公司高级副总裁，华润江中制药集团有限责任公司董事。复旦大学遗传与遗传工程专业学士学位，高级工程师，兼任中国非处方药物协会执行会长；中国农村卫生协会副会长；中国中药协会副会长。现任华润三九医药股份有限公司董事长、总裁。
邱华伟先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱华伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十二月十三日
[2021-12-04] (000999)华润三九:关于公司董事长辞职的公告
1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—047
华润三九医药股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
公司董事会于2021年12月3日收到董事长王春城先生提交的辞职报告，王春城先生由于工作变动原因，提请辞去公司董事长、董事职务。王春城先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，王春城先生未持有本公司股票。
根据公司章程的规定，王春城先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按照法定程序补选新任董事。
王春城先生出任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，带领公司积极应对政策与市场环境变化，在把握公司战略方向，推动创新转型、防控重大风险方面，发挥了重要作用。
公司董事会谨对王春城先生就任公司董事长期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-12-02] (000999)华润三九:董事会2021年第十二次会议决议公告
1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—045
华润三九医药股份有限公司
2021年第十二次董事会会议决议公告
华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十二次会议于2021年12月1日下午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于2021年12月1日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司2021年限制性股票激励计划的有关事项。具体包括（但不限于）：
1. 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
4. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5. 授权董事会根据本激励计划对解除限售条件进行调整，对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
6. 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
7. 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，决定和办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购、注销所必需的全部事宜，终止公司限制性股票激励计划；
8．授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
9. 为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
10. 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
3
11. 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
12. 授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
13. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程等有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十二月一日
[2021-12-02] (000999)华润三九:监事会2021年第九次会议决议公告
1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—046
华润三九医药股份有限公司
2021年第九次监事会会议决议公告
华润三九医药股份有限公司监事会2021年第九次会议于2021年12月1日下午以通讯方式召开。经全体监事一致同意，会议通知以书面方式于2021年12月1日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （证监会令 126 号）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规[2019]102 号)、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分[2020] 178 号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于进一步建立健全公司长效激励约束机制，应对医药行业激烈竞争，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，有利于上市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
二、 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令 126 号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，与《2021年限制性股票激励计划（草案）》相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○二一年十二月一日
[2021-12-01] (000999)华润三九:董事会2021年第十一次会议决议公告
1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—044
华润三九医药股份有限公司
2021年第十一次董事会会议决议公告
华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十一次会议于2021年11月29日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年11月26日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
修订后的 《信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、 关于修订《总裁工作细则》的议案
修订后的 《华润三九总裁工作细则》 全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、 关于补选董事会审计委员会委员的议案
会议选举董事刘旭海先生担任董事会审计委员会委员。任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、 关于重庆九隆生产基地建设项目的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、 关于浙江华润英特生产基地建设项目的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十九日
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