≈≈闽东电力000993≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000993)闽东电力:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022临-08
            福建闽东电力股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1、本次会议的通知已刊登于2022年1月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2022临-07）。
    2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会
    2、现场会议召开时间：召开时间：2022年2月16日(星期三)下午14:30
    3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月16日9:15至15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层会议室
    5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
    6、召集人：公司董事会
    7、主持人：董事长郭嘉祥先生
    8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份269,719,155股，占上市公司总股份的58.8969％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份269,682,955股，占上市公司总股份的58.8890％。通过网络投票的股东9人，代表股份36,200股，占上市公司总股份的0.0079％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份36,200股，占上市公司总股份的0.0079％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份36,200股，占上市公司总股份的0.0079％。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
    3、北京观韬中茂（福州）律师事务所律师孙文锋、兰天蔚对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
    1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    总表决情况：
    同意 269,709,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.4807％；反对 9,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.9669％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5525％。
    表决结果：议案通过。
    2、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；
    按照公司章程的规定，采用累积投票制方式选举董事，出席本次股东大会股东所持有的总表决权份数为 1,618,314,930 股，当选董事所需要的最低表决权份数为 134,859,578 股。
    2.1 选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：郭嘉祥先生当选公司第八届董事会董事。
    2.2 选举许光汀先生为公司第八届董事会董事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,957 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:2 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%。
    表决结果：许光汀先生当选公司第八届董事会董事。
    2.3 选举叶宏先生为公司第八届董事会董事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：叶宏先生当选公司第八届董事会董事。
    2.4 选举陈丽芳女士为公司第八届董事会董事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,956 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:1 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%。
    表决结果：陈丽芳女士当选公司第八届董事会董事。
    2.5 选举陈强先生为公司第八届董事会董事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：陈强先生当选公司第八届董事会董事。
    2.6 选举王辉先生为公司第八届董事会董事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：王辉先生当选公司第八届董事会董事。
    3、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
    按照公司章程的规定，采用累积投票制方式选举独立董事，出席本次股东大会股东所持有的总表决权份数为 809,157,465 股，当选独立董事所需要的最低表决权份数为 134,859,578 股。
    3.1 选举刘宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：刘宁先生当选公司第八届董事会独立董事。
    3.2 选举郑守光先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：郑守光先生当选公司第八届董事会独立董事。
    3.3 选举温步瀛先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：温步瀛先生当选公司第八届董事会独立董事。
  根据表决结果，公司股东大会同意由董事郭嘉祥先生、许光汀先生、叶宏先生、陈丽芳女士、陈强先生、王辉先生，独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生共同组成公司第八届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
  公司第七届董事会董事王坊坤先生、黄珊女生不再担任公司董事职务，胡建华先生不再担任公司独立董事职务，公司对王坊坤先生、黄珊女生、胡建华先生担任公司第七届董事会董事（独立董事）职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
    4、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；
    按照公司章程的规定，采用累积投票制方式选举监事，出席本次股东大会股
东所持有的总表决权份数为 809,157,465 股，当选监事所需要的最低表决权份数
为 134,859,578 股。
    4.1 选举黄祖荣先生为公司第八届监事会监事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：黄祖荣先生当选公司第八届监事会监事。
    4.2 选举张娜女士为公司第八届监事会监事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,957 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:2 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0055%。
    表决结果：张娜女士当选公司第八届监事会监事。
    4.3 选举郑希富先生为公司第八届监事会监事的议案；
    总表决情况：
    同意股份数:269,682,955 股。占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:0 股。占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：郑希富先生当选公司第八届监事会监事。
    根据《公司法》和《公司章程》规定及本次股东大会表决结果，公司股东大会同意由黄祖荣先生、张娜女士、郑希富先生等三位监事，和由公司工会委员会通过民主选举产生的两名职工监事温巧容女士、褚东倩女士共同组成公司第八届监事会。（职工监事温巧容女士、褚东倩女士个人简历详见附件）
  公司第七届监事会监事陈宗忠先生、陈武先生不再担任监事。公司对陈宗忠先生、陈武先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京观韬中茂（福州）律师事务所
  2、律师姓名：孙文锋、兰天蔚
  3、结论性意见：
  本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、福建闽东电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、第七届董事会第四十次临时会议决议；
    3、第七届监事会第二十一次会议决议；
    4、北京观韬中茂（福州）律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                福建闽东电力

[2022-02-17] (000993)闽东电力:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022 董-02
                福建闽东电力股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式。
    本次会议的通知于 2022 年 2 月 11 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议于 2022 年 2 月 16 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟
泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。
    3. 董事出席会议的情况
    本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，名单如
下：郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。
    4.董事会会议的主持人和列席人员。
    经与会董事共同推举，会议由公司董事郭嘉祥先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事长的议案》；
    董事会同意选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事长，并为公司法定代表人。（郭嘉祥先生简历详见附件）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
  独立意见：通过对郭嘉祥先生的教育背景、工作经历、任职资格等方面进行认真审核，我们认为：郭嘉祥先生具备履行董事长职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事长的资格，其选举、审议程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，我们一致同意选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事长。
    2、审议《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》；
    根据《福建闽东电力股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会同意选举下列董事担任公司第八届董事会专门委员会成员，名单如下：
    董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
    主任委员：郭嘉祥
    委员：王辉、许光汀、陈强、郭嘉祥、温步瀛
    董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
    主任委员：郑守光
    委员：刘宁、许光汀、陈丽芳、郑守光、温步瀛
    董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
    主任委员：刘宁
    委员：刘宁、陈强、郑守光、郭嘉祥、温步瀛
    董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
    主任委员：温步瀛
    委员：叶宏、刘宁、陈丽芳、郑守光、温步瀛
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    3、审议《关于续聘许光汀先生为公司总经理的议案》；
    董事会同意续聘许光汀先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。（许光汀先生简历详见附件）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
  独立意见：经审阅公司总经理候选人许光汀先生履历及相关材料后，我们认为许光汀先生具备担任公司总经理的资格，其提名、审议程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，我们一致同意董事会续聘许光汀先生为公司总经理。
    4、审议《关于公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
                        福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 16 日
附件：
    郭嘉祥，男，汉族，福建福安人，中共党员，1963 年 7 月出生，
大学本科。曾任柘荣县乍洋乡党委书记、柘荣县财政局局长、柘荣县政协副主席、宁德市国有资产投资经营有限公司党委副书记、总经理。现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    许光汀，男，汉族，福建古田人，中共党员，1977 年 3 月出生，
大学本科，工学、管理学学士。曾任宁德市政府办公室秘书科副科长、宁德市文化广电新闻出版局文化产业科科长、福建东侨经济开发区管委会办公室主任、东侨经济技术开发区招商局局长、福建闽东电力股份有限公司党委委员、副总经理，现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

[2022-02-17] (000993)闽东电力:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000993    证券简称：闽东电力    公告编号：2022监-02
                福建闽东电力股份有限公司
              第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1. 会议召开的时间、地点和方式
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
一次会议于 2022 年 2 月 16 日在公司三楼会议室召开。
    2. 监事出席会议的情况
    会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下：
    黄祖荣、张娜、郑希富、温巧容、褚东倩。
    经与会监事共同推举，会议由公司监事黄祖荣先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于选举黄祖荣先生为公司第八届监事会主席的议案》。
    会议选举黄祖荣先生为公司第八届监事会主席。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司监事会
                                    2022 年 2 月 16 日
附件：黄祖荣先生个人简历
    黄祖荣，男，汉族，福建宁德人，1965 年 12 月出生，大学本
科，高级经济师。曾任宁德市福宁典当有限责任公司总经理、福建省宁德市福宁投资有限公司总经理、董事长，现任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、福建闽东电力股份有限公司监事会主席。兼任宁德市金澳实业有限公司董事长、法定代表人、总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

[2022-01-27] (000993)闽东电力:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022临-07
                  福建闽东电力股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十次临时会议审议通过，决定召开公司2022年第一次临时股东大会。
  3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
  4、召开时间：2022年2月16日(星期三)下午14:30。
  网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月16日9:15至15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  特别提示：根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，本次董事、监事选举采用累积投票制，为方便广大投资者行使选举董事、监事权利，确保投票的有效性，根据有关要求，对须采用累积投票制方式表决的议案的网络投票方式，需要根据本次通知的操作流程进行，请投资者予以关注。
  6、会议的股权登记日：2022年2月9日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、会议地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层。
    二、会议审议事项
                                                        备注
    提案编码              提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                        投票
      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案
 非累积投票提案
      1.00            关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
  累积投票提案
      2.00      关于选举公司第八届董事会董事    应选人数（6）人
                            的议案
      2.01      选举郭嘉祥先生为公司第八届董          √
                        事会董事的议案
      2.02      选举许光汀先生为公司第八届董          √
                        事会董事的议案
      2.03      选举叶宏先生为公司第八届董事          √
                          会董事的议案
      2.04      选举陈丽芳女士为公司第八届董          √
                        事会董事的议案
      2.05      选举陈强先生为公司第八届董事          √
                          会董事的议案
      2.06      选举王辉先生为公司第八届董事          √
                          会董事的议案
      3.00      关于选举公司第八届董事会独立    应选人数（3）人
                          董事的议案
      3.01      选举刘宁先生为公司第八届董事          √
                        会独立董事的议案
      3.02      选举郑守光先生为公司第八届董          √
                      事会独立董事的议案
      3.03      选举温步瀛先生为公司第八届董          √
                      事会独立董事的议案
      4.00      关于选举公司第八届监事会监事    应选人数（3）人
                            的议案
      4.01      选举黄祖荣先生为公司第八届监          √
                        事会监事的议案
      4.02      选举张娜女士为公司第八届监事          √
                          会监事的议案
      4.03      选举郑希富先生为公司第八届监          √
                        事会监事的议案
  上述议案已分别经公司第七届董事会第四十次临时会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第四十次临时会议决议公告》（公告编号：2022董-01）、《第七届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022监-01）和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022临-06）。
    特别提示：
  1.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  2.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、会议登记方法
  1. 登记方式：
  ①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
  ②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
  ③异地股东可以用传真或信函方式登记；
  ④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。
  2.登记时间：2022年2月15日上午8:30～11:30 下午14:30～17:30
  3.登记地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层
  福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。
  4.会议联系方式：
  会议联系人：郑曦阳
  电话：0593-2768983
  传真：0593-2098993
  5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
  1、第七届董事会第四十次临时会议决议；
  2、第七届监事会第二十一次会议决议；
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：2022年第一次临时股东大会授权委托书
                                      福建闽东电力股份有限公司董事会
                                              2022年1月26日
    附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360993，投票简称为“闽电投票”。
  2. 填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数          填报
      对候选人 A 投 X1 票              X1 票
      对候选人 B 投 X2 票              X2 票
      …                            …
      合计                          不超过该股东拥有的选举票数
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022年2月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束
当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                              授权委托书
  兹全权授权    （先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
                                                        备注
    提案编码              提案名称            该列打勾的栏目可以

[2022-01-27] (000993)闽东电力:第七届董事会第四十次临时会议决议公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022 董-01
                福建闽东电力股份有限公司
          第七届董事会第四十次临时会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.发出董事会会议通知的时间和方式。
  本次会议的通知于 2022 年 1 月 21 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
  2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四十次临时会议于 2022 年 1 月 26 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号
东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。
  3.董事出席会议的情况
  本次会议应当出席的董事 9 名，实际出席的董事 8 名，名单如下：
郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁、郑守光。
  董事王坊坤先生因出差在外委托董事郭嘉祥先生代为表决
  4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；
  鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司
章程》及相关法律法规的规定，为了顺利完成董事会的换届选举工作，根据公司股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名郭嘉祥先生、许光汀先生、叶宏先生、陈丽芳女士、陈强先生、王辉先生为公司第八届董事会董事候选人。董事会对被提名人的逐项表决结果如下：
  1、提名郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事候选人。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、提名许光汀先生为公司第八届董事会董事候选人。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、提名叶宏先生为公司第八届董事会董事候选人。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4、提名陈丽芳女士为公司第八届董事会董事候选人。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  5、提名陈强先生为公司第八届董事会董事候选人。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6、提名王辉先生为公司第八届董事会董事候选人。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：上述议案获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
  独立意见：公司第八届董事会董事候选人的提名、表决等程序符
合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。同意董事会提名郭嘉祥先生、许光汀先生、叶宏先生、陈丽芳女士、陈强先生、王辉先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
  2、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会对被提名人的逐项表决结果如下：
  1、提名刘宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、提名郑守光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、提名温步瀛先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：上述议案获得通过。
  独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
  独立意见：公司第八届董事会独立董事候选人的提名、表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。同意董事会提名刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
  3、审议《关于重新建设生产管理信息系统的议案》；
  公司目前使用的生产管理信息系统无法满足目前公司对生产运行的管理需求，因此，董事会同意公司重新建设生产管理信息系统，本次生产管理信息系统建设总费用控制在 703 万元内，并授权公司经营层依法依规办理本项目相关事宜。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  4、审议《关于航天闽箭新能源(霞浦)有限公司#2 风机发电机轴系部件报废处理的议案》；
  根据前期市场调研信息及项目施工单位东方电气风电有限公司评估说明，航天闽箭新能源(霞浦)有限公司（以下简称“闽箭霞浦公司”）下架的#2 风机轴系部件不存在维修的技术可行性及剩余生产利用价值，董事会同意对闽箭霞浦公司#2 风机更换下来的发电机轴系部件进行报废处理。
  本次拟报废的#2 风机发电机轴系部件资产原值为 1101934 元，
截止 2021 年 12 月净值为 794433 元，考虑所得税后，预计将减少 2021
年归属于母公司所有者的净利润 476660 元。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  5、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地
反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营
情况，财务部对合并报表范围内的资产进行了分析，根据分析及评估结果，需对闽箭霞浦公司 9 台风机轴系部件计提减值准备 834.37 万元，考虑所得税影响后，将减少 2021 年归属于母公司所有者的净利润 500.63 万元。
  董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。
  6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
  为了最大限度地提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益。董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或保本型理财产品，授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。原第七届董事会第三十四次临时会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》停止执行。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  独立意见：公司本次《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
  7、审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请综合授信额度的议案》；
  为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请综合授信额度人民币 10000万元，授信品种为流动资金借款，授信期限一年，担保方式为霞浦县
浮鹰岛风电有限公司提供连带责任保证担保，并授权董事长确定借款利率以及代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  8、审议《关于向蕉城区霍童镇溪南村捐赠帮扶资金的议案》；
  为支持乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，董事会同意由公司按照规定流程向蕉城区霍童镇溪南村捐赠帮扶资金 30 万元，用于支持该村民生、文化及旅游基础设施项目建设。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  9、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》；
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 26 日
附件 1：第八届董事候选人简历
  郭嘉祥，男，汉族，福建福安人，中共党员，1963 年 7 月出生，
大学本科。曾任柘荣县乍洋乡党委书记、柘荣县财政局局长、柘荣县政协副主席、宁德市国有资产投资经营有限公司党委副书记、总经理。现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
  许光汀，男，汉族，福建古田人，中共党员，1977 年 3 月出生，
大学本科，工学、管理学学士。曾任宁德市文化广电新闻出版局文化产业科副科长、科长、福建东侨经济开发区管委会办公室主任、东侨经济技术开发区招商局局长、福建闽东电力股份有限公司党委委员、副总经理，现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
  叶宏，男，1970 年 1 月出生，大学本科，高级会计师。曾任福
建省宁德市会计委派中心会计师，宁德市国有资产投资经营有限公司工会副主席、财务部经理、总经理助理，福建闽东电力股份有限公司财务总监。现任福建闽东电力股份有限公司董事、董事会秘书，兼任霞浦闽东海上风电有限公司董事、副董事长，宁德闽投海上风电有限公司董事。不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

[2022-01-27] (000993)闽东电力:第七届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022监-01
                福建闽东电力股份有限公司
            第七届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1. 会议召开的时间、地点和方式
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
二十一次会议于 2022 年 1 月 26 日在公司三楼会议室召开。
    2. 监事出席会议的情况
    会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下：
    黄祖荣、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。
    会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》；
    公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》关于公司监事任期的规定，需进行换届选举，经公司大股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，监事会对所推荐人选黄祖荣先生、张娜女士、郑希富先生的任职资格进行了审核审议，并按逐项表决方式进行表决，表决情况如下：
    1.1、关于提名黄祖荣先生为公司第八届监事会监事候选人的议
案；
  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  1.2、关于提名张娜女士为公司第八届监事会监事候选人的议案；
  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  1.3、关于提名郑希富先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；
  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：上述议案获得通过。
  监事会同意提名黄祖荣先生、张娜女士、郑希富先生为公司第八届监事会监事候选人。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需采用累积投票制选举产生。
  根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司工会委员会民主选举，温巧容女士、褚东倩女士当选为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会任期一致。
  2、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营情况，财务部对合并报表范围内的资产进行了分析，根据分析及评估结果，需对闽箭霞浦公司 9 台风机轴系部件计提减值准备 834.37 万元，考虑所得税影响后，将减少 2021 年归属于母公司所有者的净利润
  监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司监事会
                                  2022 年 1 月 26 日
附件：第八届监事会监事候选人简历
  黄祖荣，男，汉族，福建宁德人，1965 年 12 月出生，大学本
科，高级经济师。曾任宁德市福宁典当有限责任公司总经理、福建省宁德市福宁投资有限公司总经理、董事长，现任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、福建闽东电力股份有限公司监事会主席。兼任宁德市金澳实业有限公司董事长、法定代表人、总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
  张娜，女，1981 年 12 月出生，在职本科学历。曾任宁德市国
有资产投资经营有限公司法律事务部经理等职。现任宁德市国有资产投资经营有限公司审计与监事会工作部主任、职工监事，福建闽东电力股份有限公司监事，兼任福州闽东大酒店有限公司董事、宁德市福宁投资有限公司董事、宁德市福化环保科技有限公司监事会主席、福建省金泰康乐养老服务有限公司监事会主席、宁德市环三售电有限公司监事会主席、宁德市汇融投资集团有限公司监事会主席。其不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司
外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。
  郑希富，男，1986 年 7 月出生，中共党员。毕业于仰恩大学经
济学专业，本科学历，经济学学士，初级审计师。曾任福建福安渝农商村镇银行有限责任公司职员、专职内审人员、审计监察室临时负责人、宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理等职。现任宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部经理，福建闽东电力股份有限公司监事，兼任福建君融创产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、宁德宁武高速公路有限公司监事，宁德市汇诚商业保理公司执行董事、法定代表人，宁德市汇融投资集团有限公司董事长。其不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除宁德市国有资产投资经营有限公司外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。
  温巧容，女，1973 年 5 月出生，中共党员，在职本科学历，政
工师。曾任福建闽东电力股份有限公司柘荣发电分公司党支部副书记等职。现任福建闽东电力股份有限公司风电事业部财务总监，航天闽
箭新能源投资有限公司副总经理、财务总监。其未在其他单位兼职；不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。
  褚东倩，女，1969 年 12 月出生，中共党员。毕业于中共中央党
校函授学院，在职本科学历。曾任宁德市东晟房地产有限公司人事党群部经理等职。现任福建闽东电力股份有限公司水电事业部人资总监。其未在其他单位兼职；不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的有关规定。

[2022-01-27] (000993)闽东电力:关于计提资产减值准备的公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022 临-05
            福建闽东电力股份有限公司
            关于计提资产减值准备的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、计提资产减值准备情况概述
  经福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第四十次临时会议（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）、第七届监
事会第二十一次会议（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过《关
于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规
定和要求，为真实、准确地反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、
资产价值及 2021 年度经营情况，财务部对合并报表范围内的资产进行了分析，根据分析及评估结果，需对闽箭霞浦公司 9 台风机轴系部件计提减值准备 834.37 万元，考虑所得税影响后，将减少 2021 年归属于母公司所有者的净利润 500.63 万元。
  二、计提资产减值准备的具体说明
  闽箭霞浦公司自 2012 年开始筹建闾峡风电场，20 台风电机组分
两批分别于 2015 年 12 月、2016 年 11 月正式投产发电。
  因部分风机故障停运，经公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过，闽箭霞浦公司通过公开招标方式选中东方电气风电有限公司为闾峡风电场风机消缺和综合性能提升项目施工单位，截止 2021年 12 月下旬已完成合同约定的一类机组#2 风机发电机的吊装更换工作，损坏发电机已返厂进行拆解维修，同时按照项目合同内容将发电
机由原双列圆锥轴系部件更换装配为新式三排滚子结构轴系部件。
  根据前期市场调研信息及项目施工单位东方电气风电有限公司评估说明，下架的轴系部件无利用价值，建议闽箭霞浦公司进行报废处理。闽箭霞浦公司委托第三方资产评估机构对拟报废处置的#2 轴系部件进行了评估，该套轴系部件残余价值为 26304 元。
  闽箭霞浦公司闾峡风电场风机消缺和综合性能提升项目后续实施过程中计划拆卸同型号的#5、#6、#9、#10、#11、#12、#13、#16、#17 风机的发电机轴系部件与#2 发电机轴系部件的材料、规格一致，毁损情况也大致相同，有迹象表明上述 9 台风机轴系部件发生了资产减值，应按会计准则相关规定计提资产减值准备，即按资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。因上述风机的轴系部件情况与#2 风机基本一致，可收回金额参照#2 风机轴系部件残余评估价值确定。
  综上，9 台风机轴系部件可回收金额为 18.44 万元(考虑增值税
及附加），账面净值为 852.81 万元，需计提资产减值准备 834.37 万元。
  三、计提资产减值准备对公司的影响
  本次计提资产减值准备 834.37 万元，考虑所得税影响后，将减少 2021 年归属于母公司所有者的净利润 500.63 万元。
  四、董事会意见
  董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备 1583 万元，考虑所得税影
响后，将减少 2020 年归属于母公司所有者的净利润 1187 万元。
  五、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。
  六、监事会意见
  监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
  七、备查文件目录
  1、福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四十次临时会议决议；
  2、福建闽东电力股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议；
  3、福建闽东电力股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 26 日

[2022-01-27] (000993)闽东电力:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022 临-06
              福建闽东电力股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开
的第七届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或保本型理财产品，授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。原第七届董事会第三十四次临时会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》停止执行。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
    一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况
  为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
  （二）额度及期限
  公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
  （三）投资产品品种范围
  公司拟使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的结
构性存款或保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。
  （四）资金来源
  根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时闲置状态。公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，将部分闲置自有资金进行现金管理。
  （五）实施方式
  在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
  （六）收益分配方式
  收益归公司所有。
  （七）信息披露
  公司将结合自身投资产品品种期限短、投资频率高的特点，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求，按季度及时对相关业务进行信息披露。
  （八）关联关系说明
  公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变资金用途的行为。
    二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关工作人员的操作及监控风险。
  （二）风险控制措施
  1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
  2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
  5、公司将根据有关规定，按季度及时对相关业务进行信息披露。
    三、对公司日常经营的影响
  公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    四、相关审核及批准程序
    （一）董事会审议情况
  第七届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或保本型理财产品，授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。原第七届董事会第三十四次临时会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》停止执行。
    （二）独立董事相关意见
  公司本次《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
    （三）该议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
  （一）公司第七届董事会第四十次临时会议决议；
  （二）独立董事关于第七届董事会第四十次临时会议有关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      福建闽东电力股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-27] (000993)闽东电力:2021年度业绩预告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022 临-04
      福建闽东电力股份有限公司 2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
    2.预计的经营业绩：
    ?亏损√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
  项目          本报告期                          上年同期
归属于上市公司 盈利：9500 万元–14200 万元        亏损：8069.69 万元
股东的净利润    比上年同期增长：217.72% -275.97%
扣除非经常性损 盈利：7500 万元–11200 万元        亏损：9135.41 万元
益后的净利润    比上年同期增长：182.10% - 222.60%
基本每股收益    盈利：0.2074/股–0.3101 元/股    亏损：0.1762 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次预计的业绩未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有 关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进 行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升的主 要原因如下：
  1、本报告期宁德市区域内降水量较上年同期增加，水力发售电量较上年同期增加；
  2、公司全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司于 2020 年 12 月
正式投产，本报告期风力发售电量较上年同期增加；
  3、本报告期确认参股公司投资收益较上年同期增加。
  四、风险提示
  上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，公司2021 年年度实际业绩情况以公司 2021 年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-15] (000993)闽东电力:关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022临-03
            福建闽东电力股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日披
露了《关于 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021 临-68）（以下简称“减持计划”）。公司持股 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“省投集团”）拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 9,159,029 股, 减持比例不超过公司总股本的 2%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%。
  公司于近日收到省投集团的《关于减持闽东电力股份进展情况的告知函》，
截至 2022 年 1 月 14 日，省投集团减持股份数量已达到其减持计划数量的一半，
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将省投集团减持计划实施进展情况公告如下：
    一、有关权益变动情况
1.基本信息
      信息披露义务人      福建省投资开发集团有限责任公司
          住所          福州市湖东路 169 号天骜大厦 14 层
      权益变动时间        2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 13 日
 股票简称          闽东电力            股票代码            000993
 变动类型    增加□      减少?      一致行动人          有□ 无?
 （可多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                    是□  否?
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）        减持股数（股）            减持比例（%）
          A 股                    4,579,500                  1.00
          合  计                    4,579,500                  1.00
                          通过证券交易所的集中交易 ?
本次权益变动方式（可多选）通过证券交易所的大宗交易 □
                          其他                    □ （请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
        股份性质            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
                            股数(股)  占总股本比例  股数(股)  占总股本比例
                                            (%)                      (%)
合计持有股份              57,588,572      12.58      53,009,072    11.58
其中：无限售条件股份      57,588,572      12.58      53,009,072    11.58
    有限售条件股份          0            0            0          0
4.承诺、计划等履行情况
                                是?                          否□
                      公司于 2021 年 12 月 17 日披露了《关于 5%以上股东减持股份
                      的预披露公告》，公告内容包含：“公司持股 5%以上股东省
本次变动是否为履行已作投集团拟于减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内出的承诺、意向、计划  通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 9,159,029
                      股，减持比例不超过公司总股本的 2%，且在任意连续九十个
                      自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%。”
                      2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 13 日期间，省投集团减持
                      4,579,500 股闽东电力股份，占闽东电力总股本的 1.00%。
                      省投集团实际减持与此前披露的减持计划一致，省投集团通
                      过集中竞价方式实际减持股份数量未超过计划减持股份数
                      量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收购
管理办法》等法律、行政法                      是□  否?
规、部门规章、规范性文件如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
和本所业务规则等
规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                      是□  否?
条的规定，是否存在不得行如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
使表决权的股份
6.备查文件
  1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
  2.相关书面承诺文件□
  3.律师的书面意见□
  4.深交所要求的其他文件?
    二、减持股份情况
              减持                减持股数  减持均价  减持价格  占上市公司总
  股东名称            减持期间
              方式                （股）  （元/股） 区间（元） 股本比例（%）
 福建省投资  集中  2022 年 1 月
                                                        12.25-
 开发集团有  竞价  10 日 -2022  4,579,500  12.42                  1.00
                                                        12.62
 限责任公司  交易  年 1 月 13 日
  注：上述减持股份来源为 2017 年认购的上市公司非公开发行股份。
    三、本次减持前后持股情况
                        本次减持前所持股份          本次减持后所持股份
    股份性质
                    股数（股）  占总股本比例(%)  股数（股）  占总股本比例(%)
 合计持有股份        57,588,572      12.58      53,009,072      11.58
 其中：无限售条件股  57,588,572      12.58      53,009,072      11.58
      有限售条件股          0      0.00                0      0.00
    四、相关情况说明
  1.本次减持相关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
  2.本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次股份减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致。本次减持相关方严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。本次减持计划尚未实施完毕，省投集团将根据市场行情、公司股票价格等因素选择如何实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
  3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司的持续性经营产生影响。
  4、公司将持续关注上述股东的减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
  1、《关于减持闽东电力股份进展情况的告知函》。
  特此公告。
                                  福建闽东电力股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 14 日

[2022-01-05] (000993)闽东电力:关于与福安市人民政府签署整市分布式光伏开发战略合作框架协议的公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022临-02
            福建闽东电力股份有限公司
 关于与福安市人民政府签署整市分布式光伏开发战略合作
                  框架协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次签订的仅为框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议的执行和实施存在不确定性。
  2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定风险。
  3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目合作各方最终达成的协议或合同为准。
  4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。
  5、公司将根据项目的进展情况及时进行后续披露。
  6、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。
    一、协议签署概况
  为助力福安“碳达峰、碳中和”工作，福安市人民政府与福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“闽东电力”）本着“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，经友好协商，达成以下战略合作协议。
  本协议为框架协议，无需经公司董事会及股东大会审议，公司将根据后续具体合作事项履行相应的审批程序和信息披露义务。
    二、交易对手方介绍
  1、名称：福安市人民政府
  2、与上市公司的关系：无关联关系。
  3、类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。
    三、协议主要内容
  甲方：福安市人民政府
  乙方：福建闽东电力股份有限公司
  （一）合作原则
  为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标和习近平总书记关于构建以新能源为主体的新型电力系统工作部署，双方发挥各自优势，立足福安市，围绕整市分布式光伏发电等各类新能源开发建立全面战略合作关系。闽东电力作为宁德市属以电力生产和电力开发为主的国有控股上市公司，在福安市人民政府的支持下，进一步发挥上市公司技术、资金、人才、管理等方面优势，积极主动为福安市“碳达峰、碳中和”作贡献。福安市人民政府在资源配置、投资环境、审批手续、产业政策上给予支持。
  （二）合作内容
  双方达成战略合作伙伴关系，预计“十四五”期间在福安市建设分布式光伏发电等各类新能源项目装机容量约 30 万千瓦，总投资约 12 亿元。
  1、甲方支持乙方在其管辖区域（公用的学校、医院办公基地、产业园区、公路码头、厂矿企业、工业厂房、旅游区域等区域）内开展分布式光伏发电等新能源项目的开发，并积极帮助协调具体项目实施过程中的地方问题。
  2、甲方为乙方提供相关便利服务和配套，配合乙方协调有关主管部门提供当地有关的社会情况、发展规划、场址、气象等方面的资料，支持促成乙方投资项目落地。
  3、乙方积极推动福安市境内分布式光伏发电等各类新能源项目投资计划的调查、评估、论证，并列入乙方战略发展规划和投资计划，主动创造条件，使项目尽快落地建设。
  4、乙方承诺在福安市区域内注册独立法人企业，负责项目投资开发建设和经营管理，形成的固投、产值、碳排放指标归属当地。
  5、乙方同意甲方指定一家国有企业参股项目公司，具体股比待双方协商后确定。
  6、乙方支持福安市绿色城市、乡村振兴、公共基础设施、社会公益事业等领域建设，共同探讨发挥堆场空地的利用效益，充分依托专业优势，积极与甲方在能源规划、清洁能源等项目建设方面开展全方位的合作。
  （三）合作机制
  为加强联络互动，及时沟通信息情况，签订本协议后，双方同意确定福安市发展和改革局作为甲方联络部门，福建闽东电力股份有限公司投资发展部作为乙方联络部门，并各指派一名联络人，具体负责联络磋商有关合作事宜，协调工作中的有关问题。
  （四）其他
  本框架协议的有效期二年，若二年内因乙方未为推动项目落地开展实质性工作则协议自动失效。该框架协议不得用于对外融资宣传。
    四、协议对上市公司的影响
  本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。
    五、风险提示
  1、本次签订的仅为框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议的执行和实施存在不确定性。
  2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定风险。
  3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目合作各方最终达成的协议或合同为准。
  4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。
  5、公司将根据项目的进展情况及时进行后续披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、其他相关说明
  1、公司最近三年内披露的协议列示如下：
 序号      披露日期              主要内容                  执行情况
                        公司与周宁县人民政府签署《新
  1    2021 年 5 月 20 日                                  协议正常履行中
                        能源产业发展合作框架协议》
                        公司与柘荣县人民政府签署《新  协议正常履行中。12 月
  2    2021 年 6 月 19 日
                        能源产业发展合作框架协议》  21 日经第七届董事会第
                                                    三十九次临时会议审议
                                                  通过《关于投资设立闽电
                                                  （柘荣）新能源开发有限
                                                  公司的事项》，同意公司
                                                    全资子公司福建闽电新
                                                    能源开发有限公司与柘
                                                    荣县宏柳城市建设投资
                                                    开发有限公司合作设立
                                                  闽电（柘荣）新能源开发
                                                  有限公司（暂定名），具
                                                  体内容详见 2021 年 12 月
                                                  22 日披露的《第七届董事
                                                    会第三十九次临时会议
                                                  决议公告》（公告编号：
                                                        2021 董-17）
                      公司与古田县人民政府签署《新
3    2021 年 6 月 19 日                                  协议正常履行中
                      能源产业战略合作框架协议书》
                                                    协议正常履行中。11 月
                                                    25 日经第七届董事会第
                                                    三十八次临时会议审议
                                                  通过《关于投资设立闽电
                                                  （屏南）新能源开发有限
                      公司与屏南县人民政府签署《新 公司的议案》，同意公司
4    2021 年 7 月 10 日
                      能源产业发展合作框架协议》    全资子公司福建闽电新
                                                    能源开发有限公司与福
                                                    建创乾投资有限公司合
                                                  作设立闽电（屏南）新能
                                                    源开发有限公司（暂定
                                                  名），具体内容详见 2021
                                                    年 11 月 26 日披露的《第
                                                      七届董事会第三十八次
                                                    临时会议决议公告》（公
                                                    告编号：2021 董-16）。
      2021 年 12 月 10  公司与寿宁县人民政府签署《新
  5                                                      协议正常履行中
            日        能源产业发展合作框架协议书》
                        公司控股子公司福建闽电新能
      2021 年 12 月 28  源开发有限公司与浙江正泰新
  6                                                      协议正常履行中
            日        能源开发有限公司《战略合作框
                        架协议》
  2、本合作框架协议签订前三个月内，公司控股股东、董监高没有发生股份减持情况，直接持股情况未发生变动

[2022-01-01] (000993)闽东电力:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2022 临-01
                      福建闽东电力股份有限公司
                关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
              本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“闽东电力”）于 2021
        年 6 月 24 日召开的第七届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于使用闲
        置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不
        超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买银行或其他金融机
        构安全性高、流动性好的保本型产品（包括协定存款、结构性存款、定期存款），
        授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期
        内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2021
        年 6 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
        （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
        公告》（公告编号：2021 临-39）。
            根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品
        的相关事宜公告如下：
            一、理财产品基本情况
序    认购主体      类型        签订      金额  产品  起息日    到期日  预期年化  是否已
号                                单位    （万元） 期限                      收益率    赎回
                保本浮动收益  工商银行宁                2021年11  2021 年
 1    闽东电力  型结构性存款  德东侨支行  3000  37天  月 16 日  12 月 23    3.00%      是
                                                                        日
 2    闽东电力  保本浮动收益  厦门银行宁  2600  91天  2021年12 2022 年 3  1.54%-3.    否
                型结构性存款    德分行                    月 3 日    月 4 日      4%
 3    闽东电力  保本浮动收益  厦门国际银  4000  41天  2021年12 2022 年 1  1.4%-3.4    否
                型结构性存款  行宁德分行                  月 16 日  月 26 日    5%
    福建闽电新  保本浮动收益  厦门银行宁                2021年11 2022 年 2  1.54%-3.
 4  能源开发有  型结构性存款    德分行      500    91天  月 19 日  月 18 日    4%      否
      限公司
            二、关联关系说明
            公司及子公司与工商银行宁德东侨支行、厦门国际银行宁德分行、厦门银行
        宁德分行不存在关联关系。
            三、投资风险分析及风险控制
            （一）投资风险
            1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
        影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
        资的实际收益不可预期；
            3、相关工作人员的操作及监控风险。
            （二）风险控制措施
            1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
        效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
            2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
        评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
        资风险；
            3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
        请专业机构进行审计；
            4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面
        检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
            5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
            四、对公司日常经营的影响
            公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响
        公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
        为公司及股东获取更多的投资回报。
            五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    认购                签订    金额  产品                    预期年化 是否赎 实际收益 资金
序号 主体    类型      单位    （万  期限  起息日  到期日  收益率    回  （万元） 来源
                                元）
 1  闽东 保本浮动收益 兴业银行宁 2000  14 天  2021 年 3 2021 年 4  2.65%    是    2.03  自有资
    电力 型结构性存款  德分行                月 18 日  月 1 日                            金
 2  闽东 保本浮动收益 兴业银行宁 1000  14 天  2021 年 4 2021 年 4  2.65%    是    1.02  自有资
    电力 型结构性存款  德分行                月 9 日  月 23 日                            金
3  闽东 保本浮动收益 兴业银行宁 2000  14 天  2021 年 6 2021 年 7  3.34%    是    2.56  自有资
  电力 型结构性存款  德分行                月 29 日 月 13 日                            金
4  闽东 保本浮动收益 兴业银行宁 2000  14 天  2021 年 7 2021 年 8  2.68%    是    2.06  自有资
  电力 型结构性存款  德分行                月 27 日  月 10 日                            金
5  闽东 保本浮动收益 兴业银行宁 1200  14 天  2021 年 8 2021 年 8  2.92%    是    1.34  自有资
  电力 型结构性存款  德分行                月 4 日  月 18 日                            金
          六、备查文件
          1、相关理财产品的协议；
          2、相关理财产品说明书。
          特此公告。
                                              福建闽东电力股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 31 日

[2021-12-28] (000993)闽东电力:关于控股子公司签署战略合作框架协议的公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-69
            福建闽东电力股份有限公司
    关于控股子公司签署战略合作框架协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本框架协议仅作为甲乙双方合作之指导框架，协议双方不以此互相追究违约责任，框架协议的执行和实施存在不确定性。
  2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序。所涉及的项目合作具体内容均以甲、乙双方各自履行决策程序并获通过为基础，未经履行双方决策程序不予实施。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定风险。
  3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目合作各方最终达成的协议或合同为准。
  4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。
  5、本协议有效期 1 年，自合同签订之日起实施。
  6、公司将根据项目的进展情况及时进行后续披露。
  7、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。
    一、协议签署概况
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建闽电新能
源开发有限公司与浙江正泰新能源开发有限公司于 2021 年 12 月 27 日签订战略
合作框架协议。
  本协议为战略合作框架协议，无需经公司董事会及股东大会审议，公司将根据后续具体合作事项履行相应的审批程序和信息披露义务。
    二、交易对手方介绍
  1、公司名称：浙江正泰新能源开发有限公司
  2、注册地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1335 号 1 幢 B 号厂房 2 楼
  3、法定代表人：陆川
  4、注册资本：18867.92 万元
  5、成立时间：2016 年 12 月 20 日
  6、经营范围：许可项目:电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务;技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一股项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;发电机及发电机组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广;机械电气设备制造;电气机械设备销售;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;工程管理服务。(除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  7、与上市公司的关系：无关联关系。
  8、类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。
    三、协议主要内容
  甲方：福建闽电新能源开发有限公司
  乙方：浙江正泰新能源开发有限公司
  （一）合作宗旨
  甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展合作伙伴关系。
  （二）合作目标
  甲乙双方通过资源共享、优势互补，形成更强核心竞争力，获得更大市场份额，为双方创造更大商业价值。
  （三）协议期内合作内容
  协议期内，甲乙双方利用各自禀赋优势以共同开拓国内、优先开发福建省内、重点开发宁德地区能源市场，以建设太阳能、风能、生物质能、储能、多能互补等能源项目为目标，在商务、技术、供应链、金融、公共关系、品牌传播等层面展开全方位合作,具体合作路径包括但不限于如下内容：
  1、已建成项目的并购：在法律法规及政策允许的同等条件前提下，乙方积极促成甲方优先并购乙方已建成的新能源项目。
  2、在建项目的开发：乙方已成立项目公司的项目，重点推荐给甲方进行投资评估。如满足甲方的相关投资要求，甲方积极促成与乙方签订股权或资产收购协议，乙方按约定的相关标准进行建设及竣工验收。
  3、新项目开发：在光伏、风能、生物质能、储能、多能互补等领域合作开发项目，重点合作开发大型新能源项目，包括但不限于集中式光伏以及大型分布式光伏、综合能源、智慧园区、低碳园区、虚拟电厂等。乙方配合甲方积极推动规模园区和大型新能源项目投资机会的调查、评估、论证，并配合甲方积极推进项目落地实施。
  甲方在法律法规及政策（包括甲方母公司或监管部门等相关单位的政策、规范性文件及制度）允许的同等条件前提下，园区、项目优先选择乙方及乙方集团产品、服务等。
  4、所涉及的项目合作具体内容均以甲、乙双方各自履行决策程序并获通过为基础，未经履行双方决策程序不予实施。双方在后续合作中的具体权利义务等内容，在法律法规及政策（包括监管部门等相关单位的政策、规范性文件及制度）框架下，以双方另行协商结果为准。
  （四）工作要求
  1、协议生效后，甲乙双方将联合成立领导小组与工作小组，不定期召开领导小组会议，建立联席决策机制。双方工作小组具体负责合作项目的沟通对接，包括项目前期勘察、项目商务洽谈、合作模式设计、合同谈判、项目报批等具体工作。
  2、为保障合作事项的顺利推进，协议生效后，乙方应配备相关专业人员，积极配合甲方的工作，保证合作事项按计划顺利开展。
  3、乙方推荐或负责建设的新能源项目需符合国家和行业的相关标准要求。
  （五）保密条款
  协议双方为履行本协议顺畅执行，双方承诺应对双方的商业秘密和不为外界所知的信息尽保密责任（法律另有规定或监管机构要求披露的除外），但该信息与提供时，已为他方知悉或众所周知的，不在此限。
  （六）协议效力
  1、本协议有效期 1 年，自合同签订之日起实施。
  2、本协议仅作为甲乙双方合作之指导框架，协议双方不以此互相追究违约责任。具体合作项目的相关事宜，由甲乙双方在本协议框架下另行协商，签订具体内容的项目合作协议。
    四、协议对上市公司的影响
  本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。
    五、风险提示
  1、本框架协议仅作为甲乙双方合作之指导框架，协议双方不以此互相追究违约责任，框架协议的执行和实施存在不确定性。
  2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序。所涉及的项目合作具体内容均以甲、乙双方各自履行决策程序并获通过为基础，未经履行双方决策程序不予实施。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定风险。
  3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目合作各方最终达成的协议或合同为准。
  4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。
  5、本协议有效期 1 年，自合同签订之日起实施。
  6、公司将根据项目的进展情况及时进行后续披露。
    六、其他相关说明
  1、公司最近三年内披露的协议列示如下：
序号      披露日期              主要内容                  执行情况
                        公司与周宁县人民政府签署《新
 1  2021 年 5 月 20 日                                  协议正常履行中
                        能源产业发展合作框架协议》
                                                    协议正常履行中。12 月
                                                    21 日经第七届董事会第
                                                    三十九次临时会议审议
                                                  通过《关于投资设立闽电
                                                  （柘荣）新能源开发有限
                                                  公司的事项》，同意公司
                                                    全资子公司福建闽电新
                                                    能源开发有限公司与柘
                      公司与柘荣县人民政府签署《新
2  2021 年 6 月 19 日                                荣县宏柳城市建设投资
                      能源产业发展合作框架协议》
                                                    开发有限公司合作设立
                                                  闽电（柘荣）新能源开发
                                                  有限公司（暂定名），具
                                                  体内容详见 2021 年 12 月
                                                  22 日披露的《第七届董事
                                                    会第三十九次临时会议
                                                  决议公告》（公告编号：
                                                        2021 董-17）
                      公司与古田县人民政府签署《新
3  2021 年 6 月 19 日                                  协议正常履行中
                      能源产业战略合作框架协议书》
                                                    协议正常履行中。11 月
                                                    25 日经第七届董事会第
                                                    三十八次临时会议审议
                                                  通过《关于投资设立闽电
                      公司与屏南县人民政府签署《新 （屏南）新能源开发有限
4  2021 年 7 月 10 日
                      能源产业发展合作框架协议》  公司的议案》，同意公司
                                                    全资子公司福建闽电新
                                                    能源开发有限公司与福
                                                    建创乾投资有限公司合
                                                  作设立闽

[2021-12-22] (000993)闽东电力:第七届董事会第三十九次临时会议决议公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021 董-17
                福建闽东电力股份有限公司
          第七届董事会第三十九次临时会议决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式。
    本次会议的通知于 2021 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十九次临时会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。
    3.董事出席会议的情况
    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，
名单如下：郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁、郑守光。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于投资设立闽电（柘荣）新能源开发有限公司的事项》；
    为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司于2021年6
月18日与柘荣县人民政府签订新能源产业发展合作框架协议，双方发挥各自优势，立足柘荣县，围绕新能源开发建立全面战略合作关系。为此，董事会同意公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）与柘荣县宏柳城市建设投资开发有限公司（以下简称“宏柳城投公司”）合作设立闽电（柘荣）新能源开发有限公司（暂定名，以下简称“柘荣公司”）。
    柘荣公司注册资本金人民币 1000 万元，其中，闽电新能源公司
以现金方式出资 800 万元，出资比例 80%，宏柳城投公司以现金方式
出资 200 万元，出资比例 20%，全部注册资本金于 2031 年 12 月 31
日前缴清。柘荣公司注册地为柘荣县；经营范围为一般项目：新兴能源技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（经营范围的具体表述以登记机关核准的为准）。
    宏柳城投公司成立于 2016 年 11 月 30 日，属柘荣县一级国有企
业，注册资金伍仟万元，经营范围：筹集和管理城市建设资金；从事房地产开发、城市基础设施及配套项目开发；矿产资源的综合开发利用及投资管理；对农业、工业、城市基础设施、能源业、文化传媒业
的投资及管理；对教育、卫生产业的投资；旅游业投资及经营管理；水利工程建设。宏柳城投公司与我公司不存在关联关系。
    本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资资金来源为闽电新能源公司自有资金，本次投资不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    2、审议《关于放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司 9.52%
股权优先购买权的议案》；
    海峡富国投资基金（福建）有限合伙企业（以下简称“海峡富国基金”）作为持有海峡股权交易中心（福建）有限公司（以下简称“海交中心”）9.52%股权的股东，拟通过协议转让方式，以 2021 年 9 月30 日海交中心的股东权益 17906 万元（海峡富国基金享有海交中心9.52%股权的股东权益为 1705 万元）作为基准，以 3110 万元的价格向兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）转让其所持的海交中心 9.52%股权以及相关股东权利（含一名董事推荐权及其他相关股东权利）。根据海交中心章程规定，闽东电力作为海交中心股东，享有对该股权的优先购买权。
    董事会认为：海峡富国基金所持有海交中心 9.52%股权本次转让
价格为 3110 万元，与其账面价值为 1705 万元相比，增值 1405 万元，
增值率偏高；公司参股海交中心是作为非主业相关的一种财务性战略
投资，且海交中心自 2013 年 7 月开业以来运营效益不佳，截止 2021
年 9 月还处于亏损状态；目前公司已持有海交中心 4.76%股权，没必要再受让该股权，根据该公司现在发展状况，即使公司受让该股权，所持有的股权也只有 14.28%，在没有分红的情况下，也体现不了该项目的投资收益；放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。
    因此，董事会同意放弃海峡富国基金所持有海交中心 9.52%股权
的优先购买权。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    独立意见：我们认为海峡富国基金所持有海交中心 9.52%股权本
次转让价格为 3110 万元，与其账面价值为 1705 万元相比，增值 1405
万元，增值率偏高；公司参股海交中心是作为非主业相关的一种财务性战略投资，且海交中心自 2013 年 7 月开业以来运营效益不佳，截
止 2021 年 9 月还处于亏损状态；目前公司已持有海交中心 4.76%股
权，没必要再受让该股权。根据该公司现在发展状况，即使公司受让该股权，所持有的股权也只有 14.28%，在没有分红的情况下，也体现不了该项目的投资收益；本次放弃优先购买权没有损害公司及其股东特别是中小股东利益，董事会审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。为此，我们同意公司放弃海峡富国基金持有的海交中心 9.52%股权的优先购买权。
特此公告。
                        福建闽东电力股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 21 日

[2021-12-17] (000993)闽东电力:(2021临-68)关于5%以上股东减持股份的预披露公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021 临-68
                福建闽东电力股份有限公司
            关于 5%以上股东减持股份的预披露公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：持有本公司股份 57,588,572 股（占公司总股本比例 12.58%）的
股东福建省投资开发集团有限责任公司计划在 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 7 月
8 日以集中竞价方式减持本公司股份 9,159,029 股（占公司总股本比例 2%）。
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“闽东电力”）于 2021
年 12 月 16 日收到公司 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简
称“省投集团”）《关于计划减持闽东电力股份的告知函》。现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
  （一）股东的名称：福建省投资开发集团有限责任公司
  （二）省投集团持有闽东电力股份 57,588,572 股（占闽东电力总股本比例
12.58%），本次减持计划前，2021 年 7 月 8 日至 10 月 8 日期间，省投集团合计
减持闽东电力股份 9,159,000 股,占闽东电力总股本的 2%，减持价格区间9.76-19.65 元/股。
    二、本次减持计划的主要内容
  1、减持原因：经营需要
  2、股份来源：2017 年通过认购公司非公开发行股份取得
  3、减持数量及占公司股本的比例：于本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 9,159,029 股,减持比例不超过公司总股本的 2%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%。
  4、减持期间：2022 年 1 月 10 日至 2022 年 7 月 8 日
  5、减持方式：集中竞价交易方式
  6、减持价格：根据市场价格确定
    三、相关承诺及履行情况
  省投集团承诺对于 2017 年所认购的公司非公开增发的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。上述承诺已正常履行完毕。
  省投集团本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
    四、减持计划相关风险提示
  1、本次减持计划系省投集团根据自身经营需要等自主决定，在减持时间区间，省投集团将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
  2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系省投集团的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
  3、省投集团将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于计划减持闽东电力股份的告知函》。
特此公告。
                                  福建闽东电力股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 16 日

[2021-12-10] (000993)闽东电力:关于与寿宁县人民政府签署新能源产业发展合作框架协议书的公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-67
            福建闽东电力股份有限公司
 关于与寿宁县人民政府签署新能源产业发展合作框架协议
                    书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次签订的仅为框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议的执行和实施存在不确定性。
    2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定风险。
    3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目合作各方最终达成的协议或合同为准。
    4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。
    5、公司将根据项目的进展情况及时进行后续披露。
    6、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。
    一、协议签署概况
    为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，全面落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和助力国家“碳达峰、碳中和”战略目标实现。寿宁县人民政府与福建闽东电力股份有限公司（以下简
称“闽东电力”）本着“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，经友好协商，达成本战略合作协议。
    本协议为框架协议，无需经公司董事会及股东大会审议，公司将根据后续具体合作事项履行相应的审批程序和信息披露义务。
    二、交易对手方介绍
    1、名称：寿宁县人民政府
    2、与上市公司的关系：无关联关系。
    3、类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。
    三、协议主要内容
    甲方：寿宁县人民政府
    乙方：福建闽东电力股份有限公司
    （一）合作宗旨
    为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标和习近平总书记关于构建以新能源为主体的新型电力系统工作部署，立足寿宁县县情，双方发挥各自优势，围绕新能源开发建立全面战略合作关系。闽东电力作为宁德市属以电力生产和电力开发为主的国有控股上市公司，在寿宁县人民政府的支持下，进一步发挥上市公司技术、资金、人才、管理等方面优势，积极主动为宁德市、寿宁县“碳达峰、碳中和”作贡献。寿宁县人民政府在资源配置、投资环境、审批手续、产业政策上给予相应支持。
    （二）合作内容
    1、甲方同意乙方在其管辖区域内开展集中式光伏发电项目的开发，并将资源配置给乙方，协调支持乙方开展上述项目的各项前期工作。
    2、甲方同意乙方在其管辖区域内开展分布式光伏发电项目的开发。
    （1）甲方将境内国有资源（公用的学校、医院办公基地，产业园区，公路，厂矿企业、工业厂房、农业生产基地、旅游区域、非饮用水源的河湖水库等区域）配置给乙方开展分布式光伏项目投资建设；
    （2）甲方协调、支持乙方与当地民营企业合作，在其所属的园区、工厂、建筑屋面等区域开展分布式光伏项目的投资建设。
    （3）因上述清洁能源项目产生固投、产值、碳排放指标归甲方统计。
    3、甲方为乙方提供相关便利服务和配套，配合乙方协调有关主管部门，提供当地有关的社会情况、发展规划、场址、气象等方面的资料，在国家法律、法规范围内给予乙方项目开发优惠政策，支持促成乙方投资项目落地。
    4、乙方积极推动寿宁县境内新能源项目投资机会的调查、评估、论证，并优先列入乙方战略发展规划和投资计划，主动创造条件，使项目尽快落地建设。
    5、乙方有关项目经有权部门批准立项后，在寿宁县区域内注册成立独立核算的项目公司，负责项目投资开发建设和经营管理，并依法依规在当地交纳税收。
    6、乙方同意甲方指定一家国有企业参股项目公司，具体股比待双方协商后确定。
    四、协议对上市公司的影响
    本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。
    五、风险提示
    1、本次签订的仅为框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议的执行和实施存在不确定性。
    2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行相关决策、审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存在不确定风险。
    3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目合作各方最终达成的协议或合同为准。
    4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。
    5、公司将根据项目的进展情况及时进行后续披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、其他相关说明
    1、公司最近三年内披露的协议列示如下：
 序号      披露日期              主要内容                  执行情况
                        公司与周宁县人民政府签署《新
  1    2021 年 5 月 20 日                                  协议正常履行中
                        能源产业发展合作框架协议》
                        公司与柘荣县人民政府签署《新
  2    2021 年 6 月 19 日                                  协议正常履行中
                        能源产业发展合作框架协议》
                        公司与古田县人民政府签署《新
  3    2021 年 6 月 19 日                                  协议正常履行中
                        能源产业战略合作框架协议书》
                                                      协议正常履行中。11 月
                                                      25 日经第七届董事会第
                                                      三十八次临时会议审议
                        公司与屏南县人民政府签署《新 通过《关于投资设立闽电
  4    2021 年 7 月 10 日
                        能源产业发展合作框架协议》  （屏南）新能源开发有限
                                                    公司的议案》，同意公司
                                                      全资子公司福建闽电新
                                                      能源开发有限公司与福
                                                      建创乾投资有限公司合
                                                    作设立闽电（屏南）新能
                                                      源开发有限公司（暂定
                                                    名），具体内容详见 2021
                                                    年 11 月 26 日披露的《第
                                                      七届董事会第三十八次
                                                    临时会议决议公告》（公
                                                    告编号：2021 董-16）。
    2、本合作框架协议签订前三个月内，公司控股股东、董监高没有发生股份减持情况，直接持股情况未发生变动。持有本公司股份 62,168,072 股（占本公司总股本比例 12.58%）的股东福建省投资开发集团有限责任公司分别已于 2021
年 7 月 8 日-7 月 9 日、10 月 9 日以集中竞价方式减持本公司股份 4,579,500 股
（占本公司总股本比例 1%），两次共计减持公司股份 9,159,000 股（占本公司
总股本比例 2%），具体内容详见 2021 年 10 月 10 日披露的《关于持股 5%以上股
东减持计划实施完成暨减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2021 临-62）。
    公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司所持限售股份 18,203,883
股，已于 2020 年 11 月 29 日满 36 个月的限售期，截至本公告披露日尚未申请解
除限售，公司持股 5%以上股东、董监高未持有公司限售股份。
    截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高在未
来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
  七、备查文件
  1、寿宁县人民政府 福建闽东电力股份有限公司《新能源产业发展合作框架协议书》。
特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-10] (000993)闽东电力:关于独立董事任期届满辞职的公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-66
            福建闽东电力股份有限公司
          关于独立董事任期届满辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月8日收到公司独立董事胡建华先生的书面辞职申请。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，胡建华先生自2015年11月30日至今连任公司独立董事已满6年，故申请辞去公司独立董事及董事会下设相关委员会委员职务。由于胡建华先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，在股东大会选举出新的独立董事前，胡建华先生将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事职责。截止本公告披露日，胡建华先生未持有公司股份。
    胡建华先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对胡建华先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-11-26] (000993)闽东电力:第七届董事会第三十八次临时会议决议公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021 董-16
                福建闽东电力股份有限公司
          第七届董事会第三十八次临时会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.发出董事会会议通知的时间和方式。
  本次会议的通知于 2021 年 11 月 22 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
  2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十八次临时会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。
  3.董事出席会议的情况
  本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，
名单如下：郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁、郑守光。
  4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议《关于投资设立闽电（屏南）新能源开发有限公司的议案》；
  为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司于2021年7
月8日与屏南县人民政府签订新能源产业发展合作框架协议书，双方发挥各自优势，立足屏南县，围绕新能源开发建立全面战略合作关系。为此，董事会同意公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）与福建创乾投资有限公司（以下简称“创乾投资公司”）合作设立闽电（屏南）新能源开发有限公司（暂定名，以下简称“屏南公司”）。
  屏南公司注册资本金人民币 1000 万元，其中，闽电新能源公司以现金方式出资 900 万元，出资比例 90%，创乾投资公司以现金方式
出资 100 万元，出资比例 10%，全部注册资本金于 2031 年 12 月 31
日前缴清。屏南公司注册地为屏南县；经营范围为一般项目：新兴能源技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（经营范围的具体表述以登记机关核准的为准）。
  福建创乾投资有限公司（以下简称“创乾投资公司”）成立于
2020 年 12 月 7 日，属屏南县一级国有企业屏南知进发展股份有限公
司全资子公司，注册资金 1 亿元，主要承担经营性房产的投资和经营，以及公益性资产的运作，并配合政府进行工业园区招商引资等工作。
创乾投资公司不属于失信被执行人，与我公司不存在关联关系。
  本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资资金来源为闽电新能源公司自有资金，本次投资不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  2、审议《关于霞浦县浮鹰岛风电有限公司向兴业银行股份有限公司宁德分行申请授信的议案》；
  为确保霞浦县浮鹰岛风电有限公司（简称“浮鹰岛公司”）正常生产经营，董事会同意浮鹰岛公司向兴业银行股份有限公司宁德分行申请授信额度人民币 1000 万元，担保方式为信用免担保，期限 1 年，品种为短期流贷,用于补充流动资金，贷款利率不高于同期银行贷款利率，并授权浮鹰岛公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  表决结果：议案通过。
  特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 25 日

[2021-10-30] (000993)闽东电力:董事会决议公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021 董-15
                福建闽东电力股份有限公司
          第七届董事会第三十七次临时会议决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式。
    本次会议的通知于 2021 年 10 月 25 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十七次临时会议于 2021 年 10 月 28 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68
号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。
    3.董事出席会议的情况
    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 8 名，
名单如下：郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁、郑守光。
    董事王坊坤先生因出差在外委托董事郭嘉祥先生代为表决
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2021 年第三季度报告》；
    具体内容详见同日披露的《公司 2021 年第三季度报告》（2021
临-65）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    2、审议《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    3、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司 2021 年度内部
控制评价工作方案>的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    4、审议《关于向蕉城区霍童镇文湖村捐赠帮扶资金的议案》；
    为支持乡村振兴，履行上市公司社会责任，董事会同意公司按照规定流程向蕉城区霍童镇文湖村捐赠帮扶资金 20 万元，用于支持该村文化旅游配套项目建设。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-30] (000993)闽东电力:监事会决议公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021 监-07
              福建闽东电力股份有限公司
          第七届监事会第二十次会议决议公告
      本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开的时间、地点和方式
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
二十次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。
    会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事出席会议的情况
    会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下：
    黄祖荣、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。
    三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
    （一）审议《公司 2021 年第三季度报告》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    监事会关于公司 2021 年第三度报告的书面审核意见如下：
    (1)公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (4)我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
  特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-30] (000993)闽东电力:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2792元
    每股净资产: 4.4529元
    加权平均净资产收益率: 6.47%
    营业总收入: 4.08亿元
    归属于母公司的净利润: 1.28亿元

[2021-10-21] (000993)闽东电力:关于股价异动的公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-64
    福建闽东电力股份有限公司关于股价异动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动情况
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月18日、10月19日、10月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
  二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
  1、公司拟于2021年10月30日披露《2021年第三季度报告》，预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11000万元—
15000万元，比上年同期上升2420.90%—3264.86%，本次预计的业绩未经注册会计师预审计，具体内容详见公司2021年10月14日披露的《2021年前三季度业绩预告》；
  2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  3、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  4、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
  5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应
披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
  7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、必要的风险提示
  1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                          福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 20 日

[2021-10-14] (000993)闽东电力:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021 临-63
  福建闽东电力股份有限公司 2021 年前三季度业绩预告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
    2.预计的经营业绩：
    □亏损  扭亏为盈  □同向上升  □同向下降
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    项  目      2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日      上年同期
归属于上市公司  盈利： 11000 万元- 15000 万元      亏损：473.95 万元
 股东的净利润  比上年同期上升：
                2420.90 % -3264.86 %
 基本每股收益  盈利：0.2402 元/股–0.3275 元/股    亏损：0.0103 元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    项  目      2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日      上年同期
归属于上市公司  盈利：5000 万元- 7000 万元          亏损：1695.39 万元
 股东的净利润  比上年同期上升：394.92% - 512.89 %
 基本每股收益  盈利：0.1092 元/股–0.1529 元/股    亏损：0.0370 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次预计的业绩未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升的主要原因如下：
    1、本报告期宁德市区域内降水量较上年同期增加，水力发售电量较上年同期增加；
    2、公司全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司于 2020 年 12
月正式投产，本报告期风力发售电量较上年同期增加；
    3、本报告期确认参股公司投资收益较上年同期增加。
    四、其他相关说明
    上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，公司2021年前三季度实际业绩情况以公司2021年第三季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          福建闽东电力股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 13 日

[2021-10-12] (000993)闽东电力:关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨减持比例达到1%的公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-62
            福建闽东电力股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施完成暨减持比例达到 1%
                      的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日披露
了《关于 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021 临-34）（以下简称“减持计划”），公司持股 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“省投集团”）拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 9,159,029 股, 减持比例不超过公司总股本的 2%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%。
    2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 9 日，省投集团累计减持公司股份 4,579,500
股，占公司总股本的 1.00%,具体内容请见巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持公司股份的进展公告》（公告编号：2021 临-43）。
    2021 年 10 月 11 日,公司收到省投集团的《关于股份减持计划实施完毕的告
知函》，省投集团通过集中竞价交易方式减持公司股份 4,579,500 股，占公司总
股本的 1%；同时截止 2021 年 10 月 8 日，省投集团通过集中竞价方式累计减持
了公司股份 9,159,000 股，占比公司总股本的 2%，本次减持计划已全部实施完成。现将减持计划实施进展情况公告如下：
……

[2021-10-08] (000993)闽东电力:关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-60
            福建闽东电力股份有限公司
 关于持股 5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日披露
了《关于 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021 临-34）（以下简称“减持计划”），公司持股 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“省投集团”）拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 9,159,029 股, 减持比例不超过公司总股本的 2%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%。
  2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 9 日，省投集团累计减持公司股份 4,579,500
股，占公司总股本的 1.00%,具体内容请见巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持公司股份的进展公告》（公告编号：2021 临-43）。
  公司于近日收到省投集团的《关于减持闽东电力股份进展情况的告知函》，截至本公告日，此次减持计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
  1．股东减持股份情况
            减持                减持均价  减持价格    减持股数  占上市公司
 股东名称  方式    减持期间    （元/股）    区间      （股）    总股本比例
                                                                      （%）
福建省投资  集中  2021 年 7 月 8
开发集团有  竞价  日-2021 年 7    10.14  9.76-10.50  4,579,500      1.00
限责任公司  交易    月 9 日
  注：上述减持股份来源为 2017 年省投集团认购的上市公司非公开发行股份。
  2．股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
    股东名称      股份性质              占总股本比              占总股本比
                            股数（股）    例（%）    股数（股）    例（%）
                  合计持有  66,747,572      14.58  62,168,072        13.58
                    股份
福建省投资开发集  其中：
团有限责任公司    无限售条  66,747,572      14.58  62,168,072        13.58
                    件股份
                  有限售条            0        0.00          0        0.00
                    件股份
    二、其他相关说明
  1.本次减持相关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
  2.本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次股份减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致。本次减持相关方严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。本次减持计划尚未实施完毕，省投集团将根据市场行情、公司股票价格等因素选择如何实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
  3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司的持续性经营产生影响。
  4、公司将持续关注上述股东的减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
  1、《关于减持闽东电力股份进展情况的告知函》。
  特此公告。
                                  福建闽东电力股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 30 日

[2021-10-08] (000993)闽东电力:关于公开出让福建省金海旅游投资开发有限公司10%股权暨关联交易的进展公告的进展公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-59
            福建闽东电力股份有限公司
 关于公开出让福建省金海旅游投资开发有限公司 10%股权
              暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、公司控股股东宁德市国有投资经营管理有限公司（以下简称“市国投公司”）通过宁德市有信产权交易服务有限公司（以下简称“有信产权公司”）网络平台参与竞买，最终以1532.36万元价格竞买成功本公司所持有的福建省金海旅游投资开发有限公司（以下简称“金海公司”）10%股权，本次交易构成关联交易；
  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于本次交易为公开挂牌交易导致公司与关联人产生的关联交易，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开挂牌形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务；
  3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  一、交易基本情况及进展
  经 2021 年 8 月 26 日福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽
东电力”或“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过《关于再次
公开出让福建省金海旅游投资开发有限公司 10%股权的议案》（表决
情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），董事会同意以不低于 1532.36
万的价格再次公开挂牌出让金海公司 10%股权。具体内容详见公司于
2021 年 8 月 28 日披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公
告编号：2021 董-13）。
  公司委托有信产权公司于2021年8月30日至2021年9月27日17：00以1532.36万的价格公开挂牌转让该股权，至公告期限结束仅市国投公司领取竞价文件并缴纳交易保证金170万元，9月28日有信产权公司出具国有资产进场交易成交确认书及通知书，告知我公司金海公司10%股权已由市国投公司以1532.36万元价格竞买成功。由于市国投公司为我公司和金海公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于本次交易为公开挂牌交易导致公司与关联人产生的关联交易，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开挂牌形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。本次交易无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易标的基本情况
  名称：福建省金海旅游投资开发有限公司
  类型：有限责任公司(国有控股)
  住所：霞浦县松港街道东兴社区长溪路 8 号九龙商业街 A 号楼
A601 室
  统一社会信用代码：91350921MA2YGYD558
  法定代表人：陈文跃
  注册资本：20000 万元人民币
  股权结构：金海公司由市国投公司、霞浦县旅游投资发展有限公司（以下简称“霞浦旅游”）、闽东能源投资有限公司（以下简称“闽东能源”）及福建闽东电力股份有限公司合资设立，其中：市国投公
司认缴出资额 10200 万元，占比 51%；霞浦旅游认缴出资额 4000 万
元，占比 20%；闽东能源认缴出资额 3800 万元，占比 19%；闽东电力
认缴出资额 2000 万元，占比 10％。截止评估基准日 2020 年 11 月 30
日，闽东电力实际出资额 1500 万元，占比 13.83%；截止 2020 年 12
月 31 日闽东电力实际出资额 1500 万元，占比 13.83%。
  经营范围：旅游业务；文物保护工程施工；住宿服务；道路旅客运输经营；国内水路旅客运输；网络文化经营；信息网络传播视听节目；互联网新闻信息服务；广播电视节目制作经营；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；营业性演出；歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；公园、景区小型设施娱乐活动；名胜风景区管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；
园林绿化工程施工；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告制作；住房租赁；租赁服务（不含出版物出租）；停车场服务；电气设备修理；物业管理；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；创业空间服务；人工智能双创服务平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  其他说明：金海公司不属于失信被执行人。
  主要财务数据：
                                                                    单位：元
        指标          2021 年 6 月 30 日（经审  2020 年 12 月 31 日（经审
                                计）                  计）
      资产总额            161,639,240.68        135,569,033.16
      负债总额            27,639,240.68          1,569,033.16
      净资产            134,000,000.00        134,000,000.00
                      2021 年 1-6 月（经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
      营业收入                0.00                  0.00
      净利润                  0.00                  0.00
  三、关联方介绍
  名称：宁德市国有资产投资经营有限公司
  类型：有限责任公司（国有独资）
  住所：宁德市东侨经济开发区南湖滨路 2 号（龙威·经贸广场）2 幢 19-22 层
  统一社会信用代码：91350900741677086U
  法定代表人：陈钦
  注册资本：100000 万元人民币
  经营范围：能源投资、股权投资、企业资产运营管理、城市建设、
房地产开发；承担市政府的重大项目投资与建设任务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  关联关系说明：市国投公司为我公司的控股股东。
  履约能力：市国投公司不属于失信被执行人，信誉良好，具备履行交易的能力。
  主要财务数据：
                                                                    单位：元
        指标          2021 年 6 月 30 日（未经  2020 年 12 月 31 日（经审
                              审计）                  计）
      资产总额          21,180,496,974.97      21,282,646,910.31
      负债总额          10,760,658,652.90      11,077,044,440.33
      净资产            10,419,838,322.07      10,205,602,469.98
                      2021年1-6月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
      营业收入            501,038,562.15        796,970,195.85
      净利润            209,082,834.49          60,434,230.47
  四、股权转让交易基本情况
  1、股权转让评估及定价情况
  经厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司评估并出具《资产评估报告》（大学评估评报字（2021）920001 号），截至
2020 年 11 月 30 日的评估基准日，金海公司股东全部权益价值的评
估值为 123,110,661.13 元。经我公司内部决策审议，同意以金海公司股东全部权益评估值为依据，首次按不低于 1702.62 万元的价格委托有信产权公司公开挂牌出让金海公司 10%股权；首次挂牌流拍后，我公司再次履行内部决策程序，在首次挂牌价格 1702.62 万元基础上降价 10%，以不低于 1532.36 万元价格再次委托有信产权公司公开挂牌出让金海公司 10%股权。
  2、股权转让挂牌交易情况
  两次股权转让均在有信产权公司网站、福建省产权交易中心网站、权益互联网站上公告发布并在权益互联网站进行公开竞价。首次
公告期限：2021 年 6 月 22 日至 2021 年 7 月 20 日 17：00 止，7 月
21 日有信产权公司出具《关于福建省金海旅游投资开发有限公司 10%股权转让相关事宜的函》，告知我公司至公告期届满无一意向方报名该项目，首次股权转让未果。我公司履行内部程序后通知有信产权公司再次公开挂牌转让该股权，再次公告期限：2021 年8 月30 日至2021
年 9 月 27 日 17：00 止，至公告期限结束仅市国投公司领取竞价文件
并缴纳交易保证金 170 万元，9 月 28 日有信产权公司出具国有资产
进场交易成交确认书及通知书，告知我公司金海公司 10%股权已由市国投公司以 1532.36 万元价格竞买成功。
  五、独立董事意见
  市国投公司通过有信产权公司网络平台参与竞买，最终以1532.36 万元价格竞买成功本公司所持有的金海公司 10%股权，因此形成关联交易。董事会申请豁免按照关联交易的方式进行审议，并按关联交易方式履行信息披露义务，符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
  六、本次交易对公司的影响
  本次转让该股权的增值不影响我公司当期损益，仅增加我公司所有者权益 32.36 万元。
  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年 1 月 1 日至披露日，除本次公告的关联交易以外，公司
与市国投公司未发生关联交易。
  八、备查文件
  1、《国有资产进场交易成交通知书》。
  2、《国有资产进场交易成交成交书》。
  特此公告。
                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-10-08] (000993)闽东电力:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021 临-61
                    福建闽东电力股份有限公司
              关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
            本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或者重大遗漏。
          福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召开
      的第七届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
      金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000
      万元的闲置自有资金进行现金管理，购买银行或其他金融机构安全性高、流动性
      好的保本型产品（包括协定存款、结构性存款、定期存款），授权期限为公司董
      事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可
      循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日在《中
      国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
      发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021 临-39）。
          根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品
      的相关事宜现公告如下：
          一、理财产品基本情况
序                  签订      金额      产品                                      预期年  是否
号      类型        单位    （万元） 期限（天）    起息日          到期日      化收益  已赎
                                                                                    率    回
 1  保本浮动收益  兴业银行    2000    14 天    2021年7月27日  2021 年 8 月 10 日  2.68%  是
    型结构性存款  宁德分行
 2  保本浮动收益  兴业银行    1200    14 天    2021 年 8 月 4 日  2021 年 8 月 18 日  2.92%  是
    型结构性存款  宁德分行
          二、关联关系说明
          公司与兴业银行股份有限公司宁德分行不存在关联关系。
          三、投资风险分析及风险控制
          （一）投资风险
          1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
      影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
        资的实际收益不可预期；
            3、相关工作人员的操作及监控风险。
            （二）风险控制措施
            1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
        效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
            2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
        评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
        资风险；
            3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
        请专业机构进行审计；
            4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面
        检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
            5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
            四、对公司日常经营的影响
            公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响
        公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
        为公司及股东获取更多的投资回报。
            五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
                    签订    金额  产品                                  预期年 是否 实际收益 资金
序号    类型      单位  （万元） 期限      起息日          到期日    化收益 赎回 （万元） 来源
                                                                            率
 1  保本浮动收益 兴业银行  1700  14 天 2020 年 11 月 25 日 2020 年 12 月 9 日 2.73%  是    1.78  自有
    型结构性存款 宁德分行                                                                    资金
 2  保本浮动收益 兴业银行  2000  14 天 2020 年 12 月 4 日 2020年12月18日 2.65%  是    2.03  自有
    型结构性存款 宁德分行                                                                    资金
 3  保本浮动收益 兴业银行  2000  14 天 2021 年 3 月 18 日 2021 年 4 月 1 日 2.65%  是    2.03  自有
    型结构性存款 宁德分行                                                                    资金
 4  保本浮动收益 兴业银行  1000  14 天  2021 年 4 月 9 日 2021 年 4 月 23 日 2.65%  是    1.02  自有
    型结构性存款 宁德分行                                                                    资金
 5  保本浮动收益 兴业银行  2000  14 天 2021 年 6 月 29 日 2021 年 7 月 13 日 3.34%  是    2.56  自有
    型结构性存款 宁德分行                                                                    资金
            六、备查文件
1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》。
特此公告。
                                  福建闽东电力股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (000993)闽东电力:关于股价异动的公告(2021/09/30)
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-58
    福建闽东电力股份有限公司关于股价异动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动情况
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月28日、9月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
  二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
  1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
  4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
  6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规
则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、必要的风险提示
  1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                          福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-28] (000993)闽东电力:关于股价异动的公告
 证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-57
    福建闽东电力股份有限公司关于股价异动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动情况
  福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月24日、9月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
  二、公司关注并核实相关情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
  1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
  4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
  6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规
则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、必要的风险提示
  1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                          福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 27 日

[2021-09-11] (000993)闽东电力:关于完成工商变更登记并变更营业执照的公告
证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021临-56
            福建闽东电力股份有限公司
    关于完成工商变更登记并变更营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月10日、2021年8月26日经公司第七届董事会第三十五次临时会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，具体详情参见2021年8月11日、2021年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了宁德市市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下：
    统一社会信用代码：91350000705100343U
    名称： 福建闽东电力股份有限公司
    类型： 股份有限公司(上市)
    住所：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层
    法定代表人：郭嘉祥
    注册资本：肆亿伍仟柒佰玖拾伍万壹仟肆佰伍拾伍圆整
    成立日期：1998年12月30日
    营业期限： 1998年12月30日至2048年12月30日
    经营范围：“许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配；房地产开发经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    一般项目：电力设施器材销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；家用电器销售；通用设备修理（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”
    特此公告。
                                福建闽东电力股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 10 日

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