≈≈长源电力000966≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000966)长源电力:关于公司2021年出租物业关联交易完成情况和2022年预计情况的公告
 证券代码：000966        证券简称：长源电力        公告编号：2022-024
          国家能源集团长源电力股份有限公司
        关于公司 2021 年出租物业关联交易完成情况
                和 2022 年预计情况的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    本次关联交易已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事回避了对本次关联交易的表决。此项议案尚需经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
  一、关联交易概述
    1. 为增加收入，盘活固定资产，公司全资子公司国能长源武汉实业有限公司（以
下简称武汉实业）将公司自用外的部分物业按照市场化的原则出租给公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）控制的部分下属企业。2021年，武汉实业出租房屋收取关联方的租金约 573.33 万元，物业费约 241.85 万元，上
述收入合计 815.18 万元，未超过年初预计的 1,110 万元。预计 2022 年出租房屋收取
租金不超过 950 万元，收取物业费不超过 350 万元，合计收入不超过 1,300 万元。
    2. 本次武汉实业出租物业关联交易的相对方均为公司控股股东国家能源集团（持
有本公司 67.5％的股份）的所属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司于 2022 年 2 月 18 日召开的
第九届董事会第二十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公
司 2021 年出租物业关联交易完成情况和 2022 年预计情况的议案》，参与会议的 4 名
关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    3. 本次关联交易预计事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联股东国家能源集团将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
    以下关联方均为国家能源集团所属企业：
    （一）国家能源集团物资有限公司
    1. 基本情况
    法定代表人：韩方运
    注册资本：168,740 万元
    注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A109 室
    主营业务：机械电子设备、成套电力设备的销售、电力设备、设施和工程设备的成套服务；电力、交通、能源高新技术产品的开发、利用等。
    注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A109 室
    主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 100%
    截止 2021 年末财务数据（未经审计）：总资产 702,761.5 万元，净资产 265,881.18
万元，主营业务收入 756,494.76 万元，净利润 65,327.19 万元。
    2. 与上市公司的关联关系
    国家能源集团物资有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
    3. 履约能力分析
    国家能源集团物资有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
    （二）国能保险经纪（北京）有限公司
    1. 基本情况
    法定代表人：闫锐锋
    注册资本：10,000 万元
    主营业务：为投保人拟定投保方案；选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务；从事产权经纪业务。
    注册地址：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 4 层 7 单元 501
    主要股东及其持股比例：国家能源集团资本控股有限公司 100%。
    截止 2021 年末财务数据（未经审计）：总资产 24,043.97 万元，净资产 16,876.31
万元，主营业务收入 24,378.34 万元，净利润 14,361.53 万元。
    2. 与上市公司的关联关系
    国能保险经纪（北京）有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
    3. 履约能力分析
    国能保险经纪（北京）有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
    （三）瑞泰人寿保险有限公司
    1. 基本情况
    法定代表人：陈景东
    注册资本：18.71 亿元
    注册地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 33/35 层
    主营业务：在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（1）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（2）上述业务的再保险业务。
    主要股东及其持股比例：国家能源集团资本控股有限公司 50%，耆卫人寿保险（南
非）有限公司 50%。
    截止 2021 年末财务数据（未经审计）：总资产 680,675 万元，净资产 75,167 万
元，主营业务收入 141,772 万元，净利润 602 万元。
    2. 与上市公司的关联关系
    瑞泰人寿保险有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
    3. 履约能力分析
    瑞泰人寿保险有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
    （四）国家能源集团科学技术研究院有限公司
    1. 基本情况
    法定代表人：王文飚
    注册资本：29,936 万元
    主营业务：电力系统的生产；电力系统设备及相关工程的安全咨询、试验、评价及相关技术服务；新技术、新产品的研发、推广和应用；相关技术路线、标准的研究及服务；设计、制作印刷品广告；《电力科技与环保》期刊出版；利用《电力科技与环保》杂志发布广告；自有房屋租赁。
    注册地址：南京市栖霞区仙境路 10 号
    主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 100%
    截止 2021 年末财务数据（未经审计）：总资产 116,493.25 万元，净资产 100,667.30
万元，主营业务收入 62,823.36 万元，净利润 5,073.84 万元。
    2. 与上市公司的关联关系
    国家能源集团科学技术研究院有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
    3. 履约能力分析
    国家能源集团科学技术研究院有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
    （五）国电武汉燃料有限公司
    1. 基本情况
    法定代表人：周平记
    注册资本：16,438 万元
    主营业务：煤炭批发（禁燃区内禁止销售）；仓储服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广及相关信息咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）。
    注册地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 23 层
    主要股东及其持股比例：国电燃料有限公司 80%，国家能源集团长源电力股份有
限公司 20%。
    截止 2021 年末财务数据（未经审计）：总资产 12,714.09 万元，净资产-30,307.92
万元，主营业务收入 1,791.03 万元，净利润 212.38 万元。
    2. 与上市公司的关联关系
    国电武汉燃料有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
    3. 履约能力分析
    国电武汉燃料有限公司财务状况和经营情况正常，能按合同约定履行责任和义务，无法履约的风险较小。
    （六）湖北龙源新能源有限公司
    1. 基本情况
    法定代表人：常世宏
    注册资本：5,520 万元
    主营业务：新能源发电的开发、投资、建设、经营。
    注册地址：武汉市黄陂区前川街龙潭村科技家园 1 层 11 号
    主要股东及其持股比例：龙源电力集团股份有限公司 100%。
    截止 2021 年末财务数据（未经审计）：总资产 65,454.01 万元，净资产 6,808.9
万元，主营业务收入 1,654.45 万元，净利润 298.9 万元。
    2. 与上市公司的关联关系
    湖北龙源新能源有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
    3. 履约能力分析
    湖北龙源新能源有限公司财务状况和经营情况正常，能按合同约定履行责任和义务，无法履约的风险较小。
    （七）烟台龙源电力技术股份有限公司
    1. 基本情况
    法定代表人：杨怀亮
    注册资本：51,321.6 万元
    主营业务：电力设施器材制造；电力设施器材销售；大气环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；机械设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务。
    注册地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号
    主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司：22.83%，雄亚（维尔京）有限公司：18.41%，烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司：2.79%。
    截止 2021 年末财务数据（未经审计）：总资产 234,129.03 万元，净资产 181,366.03
万元，主营业务收入 52,585.56 万元，净利润 632.72 万元。
    2. 与上市公司的关联关系
    烟台龙源电力技术股份有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
    3. 履约能力分析
    烟台龙源电力技术股份有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
    三、关联交易标的基本情况
    本关联交易的标的为公司 2022 年预计收取国家能源集团所属企业的租金不超过
950 万元，收取物业费不超过 350 万元，合计不超过 1,300 万元。
    四、关联交易的定价政策及定价依据和主要内容
    本次公司全资子公司武汉实业向国家能源集团所属单位出租物业和收取物业管理费，其收费水平按物业所在区域的市场价格确定，该物业位

[2022-02-19] (000966)长源电力:关于公司2021年存、贷款关联交易完成情况和2022年预计情况的公告
 证券代码：000966        证券简称：长源电力        公告编号：2022-023
          国家能源集团长源电力股份有限公司
        关于公司2021年存、贷款关联交易完成情况
                和2022年预计情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1. 本次关联交易已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事回
避了表决。此项议案尚需经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
    2. 公司与国家能源集团财务有限公司正式签订了《金融服务协议》，已于 2020
年 10 月 31 日在巨潮资讯网上进行了披露。
    3. 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与国家能源集团财务
有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》，已于 2021 年 8 月 18 日在
巨潮资讯网上进行了披露。
    4. 以下 2021 年关联交易数据为初步统计数据，实际数据以 2021 年审计数据为
准。
    一、关联交易概述
    （一）公司 2021 年度存、贷款关联交易实际完成情况
    2021 年 1-12 月，公司及控股子公司在国家能源集团财务有限公司（以下简称国
能财务）的存款余额最高上限发生数为 11.88 亿元，未超过年度预计额 20 亿元。关联存款利率按照中国人民银行统一颁布的基准利率执行。国家能源集团财务有限公司对公司的授信为 22 亿元，期末贷款余额为 1.77 亿元。累计应付关联贷款利息额为539 万元，未超过 2,000 万元的预计数。
    （二）公司 2022 年存、贷款关联交易预计情况
    2022 年，预计公司及控股子公司在国能财务每日最高存款限额为 20 亿元，存款
利率在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动幅度之内，不低于国内主要商业银行执行的存款利率；预计 2022 年国能财务对公司的授信为 22 亿元，公司向国能财务的实际贷款额度不超过 22 亿元，贷款利率原则上不高于国内主要商业银行向公司及控股子公司提供同种类贷款服务所确定的利率；累计应付关联贷款利息额不超过5,500 万元。
    （三）公司于 2022 年 2 月 18 日召开的第九届董事会第二十五次会议以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年存、贷款关联交易完成情况及 2021 年预计情况的议案》，参与会议的 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，
本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1. 关联方基本信息
    关联方名称：国家能源集团财务有限公司
    成立日期：2000 年 10 月 4 日
    企业性质：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：91110000710927476R
    法定代表人：刘春峰
    注册资本：125 亿元
    注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202
    主要办公地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202
    主要业务范围：(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(2)协助成员单位实现交易款项的收付；(3)经批准的保险代理等业务；(4)对成员单位提供担保；(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；(6)对成员单位办理票据承兑和贴现；(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(8)吸收成员单位的存款；(9)对成员单位办理贷款及融资租赁；(10)从事同业拆借；(11)经批准发行财务公司债券;(12)承销成员单位的企业债券；(13)对金融机构的股权投资；(14)有价证券投资；（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
    主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 60%，中国神华能源
股份有限公司 32.57%，朔黄铁路发展有限责任公司 2.86%，神华准格尔能源有限责任公司 2.86%，神华包神铁路有限责任公司 1.71%。
    2. 财务状况
    截至 2021 年 12 月末主要财务数据（未经审计）：总资产 1,436.91 亿元，净资
产 233.11 亿元，营业收入 40.34 亿元，净利润 21.17 亿元。
    3. 关联关系说明
    公司与国能财务均为国家能源集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
    4. 履约能力分析
    国能财务经营情况和财务状况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
    5. 通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全
国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，国能财务不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    公司在国能财务的存款利率按照国家能源集团财务有限公司颁布的存款利率执行，该利率在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动幅度之内，不低于国内主要商业银行执行的存款利率。使用公司与国能财务签署的《金融服务协议》授信额度下的贷款利率原则上不高于国内主要商业银行向公司及控股子公司提供同种类贷款服务所确定的利率。公司控股子公司使用该授信额度，需单独进行授信评审，担保方式及贷款利率视评审情况确定。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
    四、金融服务协议的主要内容
    2020 年 10 月 30 日，公司与国能财务正式签订了《金融服务协议》。2021 年 4
月，由于公司完成了重大资产重组的资产过户事宜，公司与国能财务签订了《金融服务补充协议》，对原《金融服务协议》中涉及存、贷款关联交易限额进行了重新
约定（具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日、2021 年 5 月 21 日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号 2020-120、2021-058）。
    五、风险评估情况
    为尽可能降低本次关联交易的风险，公司在适当调查、核实的基础上对在国能财务存、贷款的风险情况进行了评估，并披露了《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》（以下简称《风险评估报告》）（详见公
司 2021 年 8 月 18 日在巨潮资讯网站上披露的风险评估报告）。公司认为：“国家
能源集团财务有限公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第 8 号）规定经营，根据公司对风险管理的了解和评价，目前未发现国能财务的风险管理存在重大缺陷，公司与国能财务之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。”
    六、交易目的和对公司的影响
    国能财务前身为神华财务有限公司，作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。国能财务为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    当年年初至披露日与国家能源集团及其所属企业累计已发生的各类关联交易的总金额约为 2,077 万元。
  本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：
      所属单位          关联方      标的金额    内容      日期
                                      （万元）
  国电长源汉川第一发电 国能锅炉压力容器检验    85      接受劳务  2022 年 2 月
        有限公司            有限公司
  国电长源汉川第一发电 国能智深控制技术有限    110      接受劳务  2022 年 2 月
        有限公司              公司
  国能长源汉川发电有限 国能智深控制技术有限    112      接受劳务  2022 年 2 月
          公司                公司
  国电长源汉川第一发电 烟台龙源电力技术股份    1,158    接受劳务  2022 年 2 月
        有限公司            有限公司
    八、独立董事事前认可和独立意见
  关于公司 2021 年存、贷款关联交易完成情况和 2022 年预计情况已经公司独立
董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：公司 2021 年存、贷款关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的有关规定。公司预计的 2022 年度存、贷款关联交易符合公司正常生产、经营的需要，有利于公司生产经营活动的正常开展。上述关联交易事项遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
  九、备查文件
  1. 公司第九届董事会第二十五次会议决议；
  2. 公司第九届董事会第二十五会议独立董事意见；
  3. 国能财务营业执照；
  4. 国能财务金融许可证；
  5. 上市公司关联交易情况概述表。
    特此公告。
                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (000966)长源电力:关于公司2021年日常关联交易完成情况和2022年预计情况的公告
 证券代码：000966        证券简称：长源电力        公告编号：2022-022
          国家能源集团长源电力股份有限公司
        关于公司 2021 年日常关联交易完成情况
              和 2022 年预计情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    本公司的日常关联交易主要是公司及公司所属企业与公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其所属企业之间发生的采购物资、采购燃料、销售商品、提供或接受劳务等关联交易。据初步统计，公司
2021 年日常关联交易实际发生金额约 679,063 万元（实际数据以公司 2021 年度
审计报告为准），未超过 970,313 万元的预计总额。预计公司 2022 年日常关联交易总额为 1,149,570 万元。
    公司于 2022 年 2 月 18 日召开的第九届董事会第二十五次会议以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易完成情况及 2022
年预计情况的议案》，参与会议的 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》的
规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东国家能源集团将在股东大会对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。
    （二）2022 年预计日常关联交易类别和金额
    2022 年，公司预计与国家能源集团及其下属单位的日常关联交易总金额为
1,149,570 万元，详见下表：
                                                          单位：万元
 交易类别    关联人    关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额
                            内容  定价原则  或预计金额 已发生金额
              国能配送    采购物资 市场价格      314,500      128        9,319
 采购物资      小计
                                                  314,500      128
 采购燃料    国能销售    采购煤炭 市场价格      569,500    1,580      629,462
          国家能源集团（国 采购煤炭 市场价格
            能煤炭）                            217,600        0            0
              小计                              787,100    1,580      629,462
            龙源博奇  销售水电热 市场价格        5,600      369        6,017
 销售商品
              小计                                5,600      369        6,017
            武汉燃料  燃料服务费 协商定价        2,400        0        1,829
              电科院    技术服务 协商定价        4,210        0        2,479
            龙源博奇    接受劳务 协商定价        29,600        0      25,534
            智深公司    接受劳务 市场价格        1,000        0        1,000
 接受劳务    国能信息    技术服务 协商定价
                                                    2,130        0        1,984
          国家能源集团下 接受劳务 协商定价
            属其他单位                              3,030        0        1,330
              小计                                42,370        0      34,156
注：上表所列关联人全称及基本情况详见“二、关联人介绍和关联关系”。
    （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
    公司 2021 年与国家能源集团及其下属单位发生的日常关联交易总金额约为
679,063 万元（初步统计数据，实际数据以 2021 年度审计报告为准），详见下表：
                                                          单位：万元
 关联交易        关联交易内 实际发生          实际发生额 实际发生额 披露日期及
  类别  关联人    容      金额  预计金额 占同类业务 与预计金额    索引
                                              比例（％） 差异（％）
                                                                      2021 年 7 月
        国能物资 采购物资                                          31 日，巨潮
                              109      320      0.26%    -65.78%  资讯网公告
                                                                      2021-076
 采购物资                                                              2021年10月
        国能配送 采购物资                                          29 日，巨潮
                              9,319    20,300    24.34%    -54.10%  资讯网公告
                                                                        2021-113
          小计              9,428    20,620    24.52%    -54.28%
                                                                      2021年10月
 采购燃料 国能销售 采购煤炭                                          29 日，巨潮
                            629,462  908,293    76.03%    -30.70%  资讯网公告
                                                                        2021-113
          小计              629,462  908,293    76.03%    -30.70%
                                                                      2021年10月
        龙源博奇 销售水电热                                          29 日，巨潮
                              6,017    7,100    0.51%    -15.26%  资讯网公告
 销售商品
                                                                        2021-113
          小计              6,017    7,100    0.51%    -15.26%
                                                                      2021 年 7 月
        武汉燃料 燃料服务费                                          31 日，巨潮
                              1,829    2,800    1.63%    -34.68%  资讯网公告
                                                                        2021-076
                                                                      2021 年 7 月
          电科院  技术服务                                          31 日，巨潮
                              2,479    3,400    2.20%    -27.10%  资讯网公告
                                                                        2021-076
                                                                      2021 年 7 月
        龙源博奇 接受劳务                                          31 日，巨潮
                              25,534    22,800    22.70%    11.99%  资讯网公告
                                                                        2021-076
 接受劳务                                                              2021 年 7 月
        智深公司 接受劳务                                          31 日，巨潮
                              1,000    1,000    0.89%      0.00%  资讯网公告

[2022-02-19] (000966)长源电力:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-021
        国家能源集团长源电力股份有限公司
            关于聘任证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于2022年2月18日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任叶建兵先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    叶建兵先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素质，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》的相关规定。
    叶建兵先生联系方式如下：
    联系电话：027-88717132
    传    真：027-88717134
    电子邮箱：jianbing.ye@chnenergy.com.cn
    联系地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦
    邮政编码：430066
    特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 19 日
附件
                  叶建兵先生简历
    叶建兵，男，汉族，中共党员，1977 年 10 月出生，大学本科学历，高级经
济师，公司律师。1997 年 7 月参加工作，曾任湖北汉新发电有限公司发电部值班员、团委书记、思想政治工作部副主任、主任，国电长源电力股份有限公司总经理工作部高级主管（秘书）、主任师，原中国国电集团公司第一届团委委员。现任国家能源集团长源电力股份有限公司证券法律部（董事会办公室）副主任。
    截至本公告披露日，叶建兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

[2022-02-19] (000966)长源电力:第九届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-020
          国家能源集团长源电力股份有限公司
        第九届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    公司第九届监事会第二十二次会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开。会
议通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监事
均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 2 月 18 日前
将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 2 月 18 日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
    会议选举刘宏荣为公司监事会主席，任期与第九届监事会一致。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》
    会议认为本次公司核销全资子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）应收款项符合现行《企业会计准则》的有关规定，工作程序合规，账务处理正确，能更加准确的反映公司的财务状况以及经营成果，有助于公司向社会提供更加真实可靠的会计信息，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。会议同意核销公司全资子公司荆州公司长期挂账应收款项金额 28.10 万元，因已全额计提减值准备，本次核销不影响当期损益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
                                          2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (000966)长源电力:第九届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-019
          国家能源集团长源电力股份有限公司
        第九届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第九届董事会第二十五次会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开。会
议通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事
均收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 2 月 18 日前
将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 2 月 18 日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    会议同意聘任叶建兵先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司董事会提名委员会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-021）。
    2. 审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易完成情况和 2022 年预计情况
的议案》
    会议认为公司 2021 年日常关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的
有关规定。会议同意公司 2022 年日常关联交易情况的预计。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年日常关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告》（公告编号：2022-022）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于公司 2021 年存、贷款关联交易完成情况和 2022 年预计
情况的议案》
    会议认为公司 2021 年存、贷款关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易
所的有关规定。会议同意公司 2022 年存、贷款关联交易情况的预计。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年存、贷款关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告》（公告编号：2022-023）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于公司 2021 年出租物业关联交易完成情况和 2022 年预计
情况的议案》
    会议认为公司 2021 年出租物业关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易
所的有关规定。会议同意公司 2022 年出租物业关联交易情况的预计。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年出租物业关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告》（公告编号：2022-024）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5. 审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》
    会议认为本次公司核销全资子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）应收款项符合现行《企业会计准则》的有关规定，同意核销荆州公司长期挂账应收款项金额 28.10 万元。因已全额计提减值准备，本次核销不影响当期损益。
    公司董事会审计与风险管理委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6. 审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    会议决定于 2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐东
大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼 206 会议室，采用现场表决和网络投票
相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
    三、备查文件
    1. 公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第九届董事会第二十五次会议独立董事意见。
特此公告。
                            国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (000966)长源电力:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-025
          国家能源集团长源电力股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    2. 召集人：公司董事会。经公司2022年2月18日召开的第九届董事会第二十
五次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年3月9日召开公司2022年第二次临时股东大会。
    3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022年3月9日（星期三）下午2:50；
    （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2022
年 3 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 9 日下午 3:00。
    （3）深交所交易系统网络投票时间：2022年3月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
    （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6. 会议的股权登记日：2022年3月2日（星期三）。
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2022年3月2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
    关联股东国家能源投资集团有限责任公司需在股东大会上回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2022-019、022、023、024），同时不可接受其他股东委托进
行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议
室。
    二、会议审议事项
    1. 审议事项
                        本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
  提案编码              提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                          以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票提案
      1.00      关于公司 2021 年日常关联交易完成情          √
                况和 2022 年预计情况的议案
      2.00      关于公司 2021 年存、贷款关联交易完成        √
                情况和 2022 年预计情况的议案
      3.00      关于公司 2021 年出租物业关联交易完          √
                成情况和 2022 年预计情况的议案
    2. 提案内容及披露情况
    （1）关于公司 2021 年日常关联交易完成情况和 2022 年预计情况的的议案
    该议案属关联交易事项，已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年日常关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告》（公告编号：2022-022）。
    （2）关于公司 2021 年存、贷款关联交易完成情况和 2022 年预计情况的议
案
    该议案属关联交易事项，已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年存、贷款关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告》（公告编号：2022-023）。
    （3）关于公司 2021 年出租物业关联交易完成情况和 2022 年预计情况的议
案
    该议案属关联交易事项，已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年出租物业关联交易完成情况和 2022 年预计情况的公告》（公告编号：2022-024）。
    三、会议登记等事项
    1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2022年3月7日（星期一）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
    2．会议联系方式：
    联系人：崔琳娜；电话：027-88717137；传真：027-88717134；电子邮箱：12070878@chnenergy.com.cn。与会股东食宿与交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
    五、备查文件
    公司第九届董事会第二十五次会议决议。
    特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 19 日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360966，投票简称：长源投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （本次股东大会无累积投票提案）
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日（现场股东大会召开
当天）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
              授权委托书
    1. 委托人名称：                                      ，
      持股性质：                  ，数量：              。
    2. 受托人姓名：        ，身份证号码：              。
    3. 对公司 2022 年第二次临时股东大会提案的明确投票意见指示
（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    4. 授权委托书签发日期：          ,有效期限：          。
    5. 委托人签名（或盖章）          ；委托人为法人的，应当加
盖单位印章。
          2022 年第二次临时股东大会提案表决意见表
                                            备注  同意  反对  弃权
 提案编码            提案名称          该列打勾
                                          的栏目可
                                          以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所    √
            有提案
 非累积投票
  提案
            关于公司 2021 年日常关联交易
    1.00    完成情况和 2022 年预计情况的    √
            议案
            关于公司 2021 年存、贷款关联
    2.00    交易完成情况和 2022 年预计情    √
            况的议案
            关于公司 2021 年出租物业关联
    3.00    交易完成情况和 2022 年预计情    √
            况的议案
    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。关联股东国家能源投资集团有限责任公司对议案
1.00-3.00 回避表决。

[2022-02-08] (000966)长源电力:关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放EPC项目关联交易的公告
证券代码：000966        证券简称：长源电力        公告编号：2022-018
 国家能源集团长源电力股份有限公司关于全资子公司扩建 工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 项目关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易情况概述
    2022 年 1 月 29 日，公司收到招标代理机构中国神华国际工程有限公司发出
的《中标通知书》（神华工程中【2022】00197 号），确定国能朗新明环保科技有限公司（以下简称国能朗新明）为公司全资子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）长源电力荆州热电二期 2×350MW 扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目的中标方，项目中标金额为 10,177.17 万元。
    由于国能朗新明是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）间接控股的企业，因此国能朗新明属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。
    鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据公司章程的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。
    上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1. 关联方工商信息
    名称：国能朗新明环保科技有限公司
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    注册地：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 5 层 501、502 室
    主要办公地：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 5 层 501、502 室
    法定代表人：徐志清
    注册资本：50,000 万元
    统一社会信用代码：91110108726367469H
    主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；水污染治理；大气污染治理；地质灾害治理；固体废物污染治理；噪声、光污染治理；环境污染治理设施运营（含生活污水、工业废水、工业固体废物）；施工总承包、专业承包；建筑工程项目管理；项目投资、投资管理、企业管理；市政及工业水处理研究、开发；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、建筑材料、计算机软件；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；出租办公用房；销售、安装、调试、维修自行开发的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司 100％。
    2. 关联方简介
    国能朗新明为国电科技环保集团股份有限公司的全资子公司，该公司成立于2001 年 3 月，其主要从事环境污染治理及其相关设施运营，是国内水污染防治综合实力领先的水务工程公司，国内电力行业规模最大的水务投资企业，累计完
成 EPC 总承包工程近 150 项，总处理规模约 320 万立方米/天；水务投资及运营
的污水处理厂、再生水厂等总规模 260 万立方米/天。其近三年经审计的主要财务数据如下：
                                                  单位：万元
          项目        2020 年        2019 年        2018 年
        资产总额      415,171.37      414,498.91    365,716.27
        资产净额      75,344.25      75,963.56      68,854.48
        营业收入      112,546.55      105,876.49      72,992.07
        净利润        -619.31        7,297.79      1,651.35
    3. 关联关系图
                                国务院国资委
                                                      100%
                        国家能源投资集团有限责任公司
          67.50%                                      50.68%                              39.21%
    国家能源集团长源电力      国电电力发展股份        国电科技环保集团
        股份有限公司              有限公司        39.19%    股份有限公司
          100%                                                                          100%
    国能长源荆州热电有限                                国能朗新明环保科
            公司                                          技有限公司
    国能朗新明是公司控股股东国家能源集团控股的国电科技环保集团股份有限公司（国家能源集团持有其 39.21%股权）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。荆州公司委托国能朗新明
实施上述长源电力荆州热电二期 2×350MW 扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目，构成本公司与国能朗新明之间接受劳务的关联交易。
    4. 关联方信用信息
    通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，国能朗新明不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。
    三、关联交易标的基本情况
    上述关联交易标的为长源电力荆州热电二期2×350MW扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目，项目中标金额为 10,177.17 万元。
    四、定价政策及定价依据
    上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。
    五、协议主要内容
    上述关联交易所涉及的合同尚未签署。
    六、交易目的和对公司的影响
    长源电力荆州热电二期2×350MW扩建工程化水系统、全厂废水零排放EPC总承包项目在机组正式投产使用后可实现原水处理，满足机组用水需求，同时实现水资源的梯级利用、无脱硫废水外排，最终达到脱硫废水零排放的目的。
    本次中标的国能朗新明是国内环保领域在大型火力发电厂水处理行业的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的电厂化水、脱硫废水零排放项目经验。化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目完成后，荆州公司将实现化学补水满足机组用水需求、实现脱硫废水零排放的目标。本工程为基础建设项目，工程完工后将形成固定资产。上述化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日，公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为 1,869.43 万元。
  本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：
    所属单位          关联方      标的金额    内容      日期
                                      （万元）
国能长源荆州热电有限 中国神华国际工程有限  52.74    接受劳务  2022 年 1 月
        公司                公司
国能长源汉川发电有限 国能信息技术有限公司    15      接受劳务  2022 年 1 月
        公司
国能长源武汉青山热电 中国神华国际工程有限  14.07    接受劳务  2022 年 1 月
      有限公司              公司
国能长源荆州热电有限 国能信控互联技术有限  567.62    接受劳务  2022 年 1 月
        公司                公司
国电长源汉川第一发电 国能智深控制技术有限    990      接受劳务  2022 年 1 月
      有限公司              公司
        合计                              1639.43
    八、其它
    公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。
    九、备查文件
    1．国能朗新明环保科技有限公司《营业执照》；
    2．《中标通知书》（神华工程中【2022】00197 号）；
    3. 上市公司关联交易情况概述表。
    特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 8 日

[2022-01-29] (000966)长源电力:关于全资子公司完成工商注册登记的自愿性信息披露公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-017
          国家能源集团长源电力股份有限公司
 关于全资子公司完成工商注册登记的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为加快新能源发展，经履行公司内部投资决策程序，公司决定以货币方式出资人民币 15,667 万元设立全资子公司国能长源公安县综合能源有限公司（以下简称公安能源公司），并以其为主体投资建设湖北公安区域新能源项目。公安能源公司于近日收到公安县市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
    一、公安能源公司基本情况
    统一社会信用代码：91421022MA7H3DGRXW
    名    称：国能长源公安县综合能源有限公司
    注册资本：壹亿伍仟陆佰陆拾柒万圆整（15,667 万元）
    类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2022 年 1 月 20 日
    法定代表人：徐胜军
    营业期限：2022 年 1 月 20 日至 2052 年 1 月 19 日
    住    所：公安县狮子口镇新建街 228 号（自主申报）
    经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股东及持股比例：国家能源集团长源电力股份有限公司，持股比例 100%
    二、备查文件
    国能长源公安县综合能源有限公司《营业执照》。
    特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (000966)长源电力:关于收到参股公司现金分红款的自愿性信息披露公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-016
          国家能源集团长源电力股份有限公司
  关于收到参股公司现金分红款的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
  2022 年 1 月 27 日，公司收到参股公司国电财务有限公司（以下简称财务公
司）按出资比例分配的现金分红款 9,510 万元。
  财务公司是经银保监会批准的非银行金融机构，其控股股东为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司的全资子公司国家能源集团资本控股有限公司。财务公司注册资本 50.5 亿元，公司在财务公司的出资金额为 48,030 万元，占其注册资本的 9.51%。
  2021 年 12 月，财务公司召开 2021 年度第一次股东会，审议通过了《关于国
电财务有限公司 2021 年度利润预分配的议案》，公司可取得财务公司 2021 年度现金分红 9,510 万元。
    二、对公司的影响
  根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，对公司持有财务公司的 9.51%股权确认为其他权益工具投资，对上述分红款确认为投资
收益，将增加公司 2021 年度净利润约 9,510 万元，占公司 2020 年度经审计归属
于母公司所有者净利润比例约为 26.85%。
  以上数据未经审计，最终以会计师事务所审计数据为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    三、备查文件
  1. 财务公司营业执照；
  2. 财务公司 2021 年度第一次股东会决议；
  3. 财务公司转账凭证。
  特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-26] (000966)长源电力:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-015
        国家能源集团长源电力股份有限公司
            关于证券事务代表辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
  公司董事会于2022年1月25日收到公司证券事务代表周峰先生的书面辞职报告，周峰先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  周峰先生辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
  周峰先生担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
    二、备查文件
  周峰先生《辞职报告》。
  特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 26 日

[2022-01-22] (000966)长源电力:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-013
          国家能源集团长源电力股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1. 公司2022年第一次临时股东大会现场会议于2022年1月21日下午2:50在湖
北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵虎主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2022年1月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2022年1月21日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表股份
1,962,887,262股，占公司有表决权股份总数的76.9862％。其中，参加现场投票的股东共3人，代表股份1,868,083,166股，占公司有表决权股份总数的73.2679％；参加网络投票的股东27人，代表股份94,804,096股，占公司总股份的3.7183%。
    3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
    1. 审议通过了《关于选举公司监事的议案》
    总表决情况：
    同意1,962,789,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对20,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权77,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
    中小股东总表决情况：
    同意106,971,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9087％；反对
20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0192％；弃权77,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0721％。
    2. 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意1,960,564,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.8817％；反对
2,279,794股，占出席会议所有股东所持股份的0.1161％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
    中小股东总表决情况：
    同意104,747,238股，占出席会议中小股东所持股份的97.8310％；反对2,279,794股，占出席会议中小股东所持股份的2.1293％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
    3. 审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意1,960,564,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.8817％；反对2,279,794股，占出席会议所有股东所持股份的0.1161％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
    中小股东总表决情况：
    同意104,747,238股，占出席会议中小股东所持股份的97.8310％；反对2,279,794股，占出席会议中小股东所持股份的2.1293％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
    4. 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    总表决情况：
    同意1,962,773,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对71,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
    中小股东总表决情况：
    同意106,955,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.8939％；反对71,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
    5. 审议通过了《关于聘请2021年审计机构及其报酬事项的议案》
    总表决情况：
    同意1,962,789,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对55,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
    中小股东总表决情况：
    同意106,971,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9087％；反对55,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0516％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
    2. 律师姓名：曾雅兰、汪邓琳
    3. 律师事务所负责人：熊茂垠
    4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 2022年第一次临时股东大会决议；
    2. 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (000966)长源电力:2021年度业绩预告
 证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-014
          国家能源集团长源电力股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    预计净利润为负值。
                                                        上年同期
    项目              本报告期
                                          重组前口径（1）    重组后口径（2）
              亏损：
归属于上市公司  -5,200 万元至-2,800 万元
 股东的净利润  比上年同期下降：          盈利：35,421.8 万元  盈利：94,932.97万元
              （1）107.9%-114.68%
              （2）102.95%-105.48%
              亏损：
扣除非经常性损  -25,987 万元至-23,587 万元
 益后的净利润  比上年同期下降：          盈利：20,300.08万元 盈利：49,783.22万元
              （1）216.19%-228.01%
              （2）147.38%-152.2%
 基本每股收益  亏损：                    盈利：0.3196元/股  盈利：0.3723元/股
              -0.0204 元/股至-0.0110 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所 预审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司发行股份及支付现金购买国电湖北电力有限公司（以下简称
 湖北电力）100%股权项目于 2021 年 4 月 2 日完成资产过户及相关工商变更登记
 手续，湖北电力成为公司全资子公司，4 月当月纳入公司合并报表范围。
    按重组后口径比较，公司净利润较上年同期大幅下降，主要原因是：一是受
市场、政策影响，公司所属火电入炉综合标煤单价大幅上升；二是本期资产处置收益同比减少，主要是由于上年同期湖北电力全资子公司国电青山热电有限公司取得土地处置收益金额较大，占上年同期重组后口径归母净利润的 30.73%，该项收益属于非经常性损益项目。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据为公司初步核算结果，具体数据将在公司 2021 年年度报
告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 22 日

[2022-01-21] (000966)长源电力:关于新增股份上市公告书等文件的更正公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-012
        国家能源集团长源电力股份有限公司
      关于新增股份上市公告书等文件的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于 2022 年 1 月 20 日披露了《国家能源集团长源电力股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》（以下简称《上市公告书》）、《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》（以下简称《上市公告书（摘要）》）、《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称《发行情况报告书》）及《长江证券承销保荐有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》（以下简称《独立财务顾问核查意见》），具体内容详见公
司 2022 年 1 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关
公告及文件（公告编号：2022-009）。
    由于工作人员疏漏，《上市公告书》《上市公告书（摘要）》及《独立财务顾问核查意见》第一节，“三、募集配套资金，（三）发行对象和发行数量”；《发行情况报告书》第一节，“三、本次发行的发行对象情况，（一）发行对象及配售情况，3、确定的发行对象股份配售情况”中的财通基金管理的两个产品的获配数量（股）录入错误。现更正如下：
    更正前：
 序号    发行对象  发行价格    产品名称    获配数    获配金额  锁定期
                    （元/股）                  量（股）  （元）    （月）
                              财通基金东方国
          财通基金            际定增宝 1 号资  499,16  2,999,999.68
          管理有限            产管理计划
    4                  6.01    财通基金君享永                          6
          公司                熙单一资产管理 3,993,34  23,999,997.44
                              计划
    更正后：
 序号    发行对象  发行价格    产品名称    获配数量  获配金额  锁定期
                    （元/股）                  （股）    （元）    （月）
                              财通基金东方国
          财通基金          际定增宝 1 号资  499,168  2,999,999.68
          管理有限          产管理计划
    4                6.01    财通基金君享永                          6
          公司                熙单一资产管理 3,993,344  23,999,997.44
                              计划
    除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 21 日

[2022-01-20] (000966)长源电力:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：000966        证券简称：长源电力      公告编号：2022-010
          国家能源集团长源电力股份有限公司
            关于股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、权益变动基本情况
  公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过 120,000.00 万元，预计不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的 30%，即332,485,224 股。
  本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行期
首日（2021 年 12 月 9 日），发行人及独立财务顾问（主承销商）、联席主承销商
以有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 6.01 元/股。就本次交易事项，公司与配套融资认购对象签署了《非公开发行股票认购协议》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》（公告编号：2022-009）及相关文件。
  因公司发行股份导致股本增加，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）所持公司股份比例被动稀释，具体情况如下：
    股东名称                本次发行前                      本次发行后
                    持股数量（股）      持股比例    持股数量（股）    持股比例
  国家能源集团        1,855,817,730        72.79%      1,855,817,730      67.50%
    其他股东            693,842,748        27.21%      893,509,969      32.50%
      合计            2,549,660,478      100.00%      2,749,327,699    100.00%
  因公司非公开发行股份募集配套资金，公司总股本增加至 2,749,327,699 股，使得国家能源集团持股比例下降到 67.50%。
  本次交易前后，公司控股股东均为国家能源集团，实际控制人均为国务院国资委。公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
    二、信息披露义务人基本情况
    企业名称                        国家能源投资集团有限责任公司
    注册资本                        13,209,466.11498 万元人民币
    法定代表人                                  王祥喜
    成立日期                              1995 年 10 月 23 日
    公司类型                          有限责任公司（国有独资）
    注册地址                      北京市东城区安定门西滨河路 22 号
 统一社会信用代码                        91110000100018267J
    经营范围      国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、
                    煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、
                    房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协
                    调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及
                    化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、
                    办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
                    须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
                    从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、其他说明事项
  本次权益变动前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
  本次权益变动系公司非公开发行股票募集配套资金导致股本增加，属于持股比例被动稀释。
  本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司简式权益变动报告书》（公告编号：2022-011）。
  特此公告。
                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 20 日

[2022-01-20] (000966)长源电力:国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书
    1、发行数量:199,667,221股
    2、发行价格:6.01元/股
    3、募集资金总额:1,199,999,998.21元
    4、募集资金净额:1,188,679,243.50元
    5、上市时间:2022年1月21日

[2022-01-11] (000966)长源电力:2022-008,国电长源电力股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告
证券代码：000966        证券简称：长源电力      公告编号：2022-008
债券代码：149023                                债券简称：20 长源 01
                国电长源电力股份有限公司
    2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                    2022 年付息公告
  国家能源集团长源电力股份有限公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  特别提示
  国电长源电力股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）2022 年付息债权登记日为 2022 年 1 月 12 日。
凡在 2022 年 1 月 12 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2022 年
1 月 12 日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。
  本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2757 号”核准发
行。本期债券将于 2022 年 1 月 13 日支付 2021 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 12 日
期间的利息。根据《国电长源电力股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《国电长源电力股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
  一、本期债券的基本情况
  1．发行人：国家能源集团长源电力股份有限公司。
  2．债券名称：国电长源电力股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
  3．债券简称及代码：20 长源 01（149023.SZ）。
  4．发行总额：人民币 5.00 亿元。
  5．发行价格（每张）：人民币 100 元。
  6．债券期限：本期债券为 3 年期。
  7．债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2757 号”。
  8．当期债券利率：3.55%。
  9．每张派息额：每张派息额为人民币 3.55 元。
  10．起息日：2020 年 1 月 13 日。
  11．付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每
年的 1 月 13 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  12．计息期限：本期债券的计息期限自 2020 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月
12 日止。
  13．兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 1 月 13 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
  14．担保方式：本期债券为无担保债券。
  15．上市时间和地点：本期债券于 2020 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市
交易。
  16．债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
  17．登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
  二、本期债券付息方案
  “20 长源 01”的票面利率为 3.55%，每 1 手“20 长源 01”（面值 1,000 元）
派发利息为人民币 35.50 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际
每手派发利息为：人民币 28.40 元；自 2021 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 12 日止，
本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 35.50 元）。
  三、本期债券登记日、除息日、付息日
  1．本期债券债权登记日：2022 年 1 月 12 日。
  2．本期债券除息日：2022 年 1 月 13 日。
  3．本期债券付息日：2022 年 1 月 13 日。
  四、本期债券付息对象
  本次付息对象为截止 2022 年 1 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“20 长源 01”持有人。
  五、本期债券付息办法
  国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“本公司”）将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
  在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
  如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
  六、关于债券利息所得税的说明
  1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
  3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构及联系方式
1．发行人：国家能源集团长源电力股份有限公司
住所：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦
联系地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦
法定代表人：赵虎
联系人：刘硕
联系电话：027-88717135
传真：027-88717134
2．主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
法定代表人：张佑君
联系人：宋颐岚、杜涵、王洲、徐宏源
联系电话：010-60834900
传真：010-60833504
3．登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼负责人：张国平
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
邮政编码：518000
特此公告。
                          国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 11 日

[2022-01-06] (000966)长源电力:关于2021年第四季度电量完成情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000966        证券简称：长源电力      公告编号：2022-007
          国家能源集团长源电力股份有限公司
 关于 2021 年第四季度电量完成情况的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为了便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2021年第四季度电量完成情况公告如下：
  2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日，公司所属发电企业累计完成发电量 79.63 亿千
瓦时，上网电量 75.99 亿千瓦时，较 2020 年同期分别增长 87.36%、89.83%。上述
电量指标增幅较大的主要原因是：公司发行股份及支付现金购买国电湖北电力有限
公司（以下简称湖北电力）100%股权重大资产重组交易已于 2021 年 4 月 2 日完成
资产过户及相关工商变更登记手续，公司已合法持有湖北电力 100%股权，湖北电
力成为公司全资子公司，从 2021 年 4 月 1 日开始纳入公司合并报表范围。
  若按资产重组前 2020 年同期装机口径统计，公司本期累计完成发电量 44.03 亿
千瓦时，上网电量 41.27 亿千瓦时，较 2020 年同期分别增长 3.6%、3.1%。
  以上电量数据为公司的初步统计结果，投资者不宜以此数据简单推算公司 2021年第四季度业绩。
  特此公告。
                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (000966)长源电力:关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的公告
  证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-005
  国家能源集团长源电力股份有限公司关于使用募集资金置换
        预先投入募集资金使用项目的自有资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      公司于 2022 年 1 月 5 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
  于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的议案》，同意公司
  使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金使用项
  目的自有资金合计 916,990,243.50 元。现将具体情况公告如下：
      一、募集资金投入和置换情况概述
      1. 募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能
  源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
  〔2021〕868 号）批准，公司向不超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集配
  套资金，募集资金规模不超过 12 亿元。独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司
  已于2021 年 12 月24 日将上述认购款扣除承销费后的余额人民币 1,188,679,243.50
  元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 12 月 28 日，中审众环会计师事务所（特
  殊普通合伙）出具了《验资报告》，截至 2021 年 12 月 24 日止，公司共计募集货
  币资金人民币 1,199,999,998.21 元，扣除各项发行费用人民币 11,320,754.71 元（不
  含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,188,679,243.50 元。公司已对募集资金
  采取了专户管理，并与相关开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管
  协议》。
      2. 募集资金置换先期投入情况
      截至 2021 年 12 月 28 日（募集资金四方监管协议签署日），公司以自有资金
  预先投入募集资金使用项目的实际投资额为 928,311,600.00 元，并由中审众环会计
  师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国家能源集团长源电力股份有限公司以
  自有资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》。具体情况如下：
                            拟投入募集资  自筹资金实际                置换金额占拟
  项目        总投资额      金金额      投入金额    拟置换金额  投入募集资金
                                                                          金额的比例
  支付本次    918,241,600.00  918,241,600.00  918,241,600.00  916,990,243.50        99.86%
交易现金对价
  支付本次    10,070,000.00  10,070,000.00  10,070,000.00              -              -
中介机构费用
  合计      928,311,600.00  928,311,600.00  928,311,600.00  916,990,243.50        98.78%
    二、募集资金置换先期投入的实施
  公司已在《国电长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。”
  为保障公司本次非公开发行普通股募集资金使用项目的顺利实施，截至 2021年 12 月 28 日（募集资金四方监管协议签署日），公司根据实际情况，以自筹资金先行对募集资金使用项目投入人民币 928,311,600.00 元。公司本次拟以募集资金人民币 916,990,243.50 元置换先期已投入资金。
  公司本次以募集资金置换前期投入资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展需要，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法规及规范性文件的规定。
    三、履行的审批程序及相关意见
    1. 董事会审议情况
  公司于 2022 年 1 月 5 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的议案》。公司董事会同意公司以募集资金人民币 916,990,243.50 元置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金。
    2. 监事会审议情况
  公司于 2022 年 1 月 5 日召开第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的议案》。
  公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合公司经营发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法规及规范性文件的规定。同意公司以募集资金人民币 916,990,243.50 元置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金。
    3. 独立董事意见
  公司独立董事认为：公司使用非公开发行普通股募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金人民币 916,990,243.50 元，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规、规范性文件的规定，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募集资金使用项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司经营发展需要，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金。
    4. 注册会计师出具鉴证报告的情况
  本次募集资金置换先期投入事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，鉴证结论为：公司管理层编制的《国家能源集团长源电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的专项说明》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规、规范性文件的要求，如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的情况。
    5. 独立财务顾问核查意见
  经核查，独立财务顾问认为：
  （1）公司预先支付本次交易现金对价 918,241,600.00 元，符合公司发展需要，以募集资金 916,990,243.50 元置换预先已投入募集资金使用项目的自有资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关募集资金使用管理的法规、规范性文件要求。
  （2）本次募集资金的使用未与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不影响募集资金使用项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
  综上所述，独立财务顾问对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自有资金事项无异议。
    三、备查文件
  1. 公司第九届董事会第二十四次会议决议；
  2. 公司第九届监事会第二十一次会议决议；
  3. 公司第九届董事会第二十四次会议独立董事意见；
  4. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
  5. 独立财务顾问核查意见。
  特此公告。
                                国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (000966)长源电力:关于投资建设国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目的公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-003
          国家能源集团长源电力股份有限公司
 关于投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补
              光伏发电一期项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  为深入贯彻新发展理念，落实“碳达峰碳中和”战略，优化公司电源结构，增加新能源发电装机比重，公司拟以所属公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）为主体投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目（以下简称华严一期光伏项目）。华严一期光伏项目位于湖北省汉川市华严农场内，项目规划装机容量 10 万千瓦，静态总投资 53,298 万元（含送出工程），动态总投资 53,740 万元（含送出工程）。
  公司于 2022 年 1 月 5 日召开第九届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW渔光互补光伏发电一期项目的议案》，公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
  该事项不构成公司的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    （一）标的公司基本情况
  统一社会信用代码：914209846764966404
  名    称：国能长源汉川发电有限公司
  注册资本：壹拾贰亿伍仟柒佰伍拾万圆整（125,750 万元）
  类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立日期：2008 年 8 月 21 日
  法定代表人：张胜
  营业期限：2010 年 9 月 16 日至 2040 年 9 月 15 日
  住    所：汉川市经济开发区
  经营范围：电力项目建设和经营；电能生产和销售；电厂废弃物综合利用；电力技术咨询、服务。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）
  股权关系：汉川公司为公司全资子公司国电湖北电力有限公司的全资子公司。
    （二）投资华严一期光伏项目情况
  华严一期光伏项目位于湖北省汉川市华严农场内，2021 年 8 月，项目取得汉
川市发展和改革局颁发的备案证；2021 年 10 月，项目作为汉川市新能源百万千瓦基地的子项目列入湖北省能源局发布的湖北省 2021 年平价新能源项目名录；2021 年 11-12 月，项目环境影响报告表和水土保持方案报告书取得批复。截至目前，项目各项支持性文件已基本取得，项目各项建设条件基本明确或落实。项目
规划装机容量 10 万千瓦，拟安装容量 12.9792 万千瓦（容配比约 1.30:1），静态
总投资 53,298 万元（含送出工程），动态总投资 53,740 万元（含送出工程）。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）投资目的及优势
  推动非化石能源跨越式发展，推动清洁能源成为能源增量主体，优化电源结构，提升绿色发展水平，是国家战略规划方向，是响应国家“碳达峰碳中和”战略和落实“四个革命，一个合作”能源安全新战略的重要途径。加快光伏等新能源发展是贯彻落实国家能源发展政策的客观要求，是公司补短板、强弱项、优化电源结构的需要，也是落实公司“十四五”发展规划的重要举措。
  华严一期光伏项目位于湖北省汉川市华严农场内，项目所在地属于太阳能资源丰富区，日照充足，稳定度较高，属湖北省一级可利用区，具有较好的开发利用价值。项目场址地势整体平坦，交通条件便利，接入电网条件较好。项目总体建设条件较好，具有一定的盈利能力。
    （二）投资风险分析
  1. 电价风险：本项目已纳入湖北省 2021 年平价新能源项目名录，按照国家
光伏发电项目的平价政策，电价执行当地的火电基准电价。如未来不能按此实施，参与市场交易电价存在一定的下降可能，影响项目经济性。
  2. 投资增加风险：近期光伏组件价格波动较大，未来投资存在一定的不确定性。
  3. 限电风险：本项目未考虑限电，未来湖北省限电情况存在不确定性，如消纳情况变化将影响项目盈利能力。
    （三）对公司的影响
  华严一期光伏项目符合公司的发展战略，项目总体建设条件较好，该项目的建设有利于增加公司清洁能源比重，优化公司电源结构。该项目能满足公司项目投资的要求，按现阶段国家和湖北省地方对渔光互补光伏发电项目的有关政策，该项目具有一定的盈利能力，投产后有利于增加公司营业利润。
    四、公司独立董事意见
  公司独立董事对本次投资进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司投资建设华严一期光伏项目符合公司的发展战略，华严一期光伏项目为汉川市新能源
百万千瓦基地项目（以下简称汉川百万基地）的子项目，位于湖北省汉川市华严农场内，项目场址区域交通条件便利，拟采用渔光互补方式进行开发。汉川百万基地已纳入湖北省 2021 年度新能源百万千瓦基地建设项目名录，2021 年获配置建设规模 40 万千瓦，华严一期光伏项目作为基地项目的子项目，建设指标已落实。发展光伏等清洁能源属于国家鼓励发展方向，符合公司发展战略规划，项目总体建设条件较好，具有一定的盈利能力，能满足公司项目投资的要求。且华严一期光伏项目为汉川百万基地第一个启动的子项目，项目的实施将为汉川百万基地的建设和后续资源的争取创造良好的条件。本次对外投资事项不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
    五、其他
  本公告披露后，公司将就投资建设华严一期光伏项目的其他进展或变化情况及时履行持续信息披露义务。
    六、备查文件
  1. 公司第九届董事会第二十四次会议决议；
  2. 公司第九届董事会第二十四次会议独立董事意见；
  3. 上市公司交易情况概述表。
  特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (000966)长源电力:关于拟变更财务审计会计师事务所的公告
证券代码：000966        证券简称：长源电力        公告编号：2022-004
        国家能源集团长源电力股份有限公司
      关于拟变更财务审计会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1. 公司 2020 年度年报审计意见为标准无保留意见。
  2. 原聘任的财务审计会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环所）；拟聘任的财务审计会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所）。
  3. 变更原因：因公司与中审众环所 2019-2020 年度财务审计合同期限届满，
通过公开招标，拟聘任立信所为公司 2021-2022 年度财务审计会计师事务所，聘期两年。
  4. 公司已就拟变更财务审计会计师事务所事项与中审众环所进行了充分沟通，其确认无异议。
  5. 公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事、董事会等对本次拟变更财务审计会计师事务所事项无异议。
  6. 本次拟变更财务审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
  公司于 2022 年 1 月 5 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于聘请 2021 年度审计机构及其报酬事项的议案》，决定聘任立信所为公司 2021年度财务审计机构。现将有关事项公告如下：
    一、拟变更会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1. 基本信息
  立信所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2020 年末，立
信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信所的注
册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信 2020 年度业务收入（经审计）
41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年
度立信所为 576 家上市公司提供年报审计服务，本公司同行业上市公司审计客户6 家。
    2. 投资者保护能力
  截至 2020 年末，立信所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    3. 诚信记录
  立信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  立信所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施
26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
    （二）项目信息
    1. 基本信息
  （1）项目合伙人：李洪勇，2007 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。
  （2）签字注册会计师：陈刚，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在立信所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 1 家上市公司审计报告。
  （3）项目质量控制复核人：甘声锦，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在立信所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告超过 3 家次。
    2. 诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
    3. 独立性
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
    4. 审计收费
  收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
  公司聘任立信所为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审核及其它相关财务咨询服务，年审计费用为人民币 145 万元。较 2020 年审计费用增加 75 万元，增加的原因主要是公司 2021 年完成对国电湖北电力有限公司的收购重组，国电湖北电力有限公司及所属公司纳入合并范围，国电湖北电力
有限公司 2020 年审计费用 73 万元，同时公司新增 2 家光伏企业纳入合并范围。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司原聘任的中审众环所为公司 2019-2020 年度的财务审计事务所，已经连续为公司提供了两年的审计服务，对公司的财务审计及财务报告出具了标准无保留意见的审计意见，中审众环所履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司的审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中审众环所为公司财务审计所做的辛勤工作表示感谢。
    （二）拟变更会计师事务所原因
  因公司与中审众环所2019-2020年度财务审计合同期限届满，通过公开招标，拟聘任立信所为公司 2021-2022 年度财务审计会计师事务所，聘期两年。
    （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司就拟变更财务审计会计师事务所与原聘任的中审众环所进行了充分沟通，其对变更事项确认无异议。公司也就该事项与立信所进行了商谈。因变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求，积极地做好有关沟通工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计与风险管理委员会审核情况
  公司审计与风险管理委员会与立信所进行了沟通，并对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备提供财务审计工作的资质和专业能力，具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，同意向董事会提议聘任立信所为公司 2021 年度财务审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  事前认可：经核查，立信所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘任立信所担任公司 2021 年度财务审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
  独立意见：
  1. 公司拟变更 2021 年度财务审计机构是基于与中审众环所合同期限届满，
通过公开招标，根据中标结果拟聘任立信所为公司 2021 年度财务审计机构。
  2. 公司本次拟变更财务审计结构符合相关证券监管规定，立信所具备从事企业财务审计的资质与能力，该所在其承揽的有关审计业务中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，能够确保公司财务审计工作的独立性和客观性，能够进一步完善公司财务管理体系，持续提高公司规范运作水平。公司聘任立信所作为公司 2021 年度财务审计机构不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
  3. 同意聘任立信所担任公司 2021 年度财务审计机构，2021 年度财务审计费
用总额为 145 万元。审计期间，立信所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2022 年 1 月 5 日召开第九届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构及其报酬事项的议案》。
    （四）生效日期
  本次拟变更财务审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
  1. 公司第九届董事会第二十四次会议决议；
  2. 公司董事会审计与风险管理委员会审议意见；
  3. 公司第九届董事会第二十四次会议独立董事意见；
  4. 立信所及签字注册会计师证明文件。
  特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (000966)长源电力:第九届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-002
          国家能源集团长源电力股份有限公司
        第九届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  公司第九届监事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会
议通知于 2021 年 12 月 28 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监
事均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 1 月 5 日
前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 1 月 5 日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构及其报酬事项的议案》
  会议认为，公司根据公开招标的结果拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所）为公司 2021 年度审计机构，程序合规，价格公允，立信所是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，具备相应的资质与能力为公司提供年度财务决算审计及其他相关服务，有助于持续提高公司规范运作水平。会议同意聘任立信所为公司 2021 年度审计机构，负责公司及合并报表范围的子公司 2021 年度财务决算审计以及季报、半年报辅导、财务咨询等业务，审计费用为 145 万元。审计期间，立信所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由其自行承担。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更财务审计会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资
金的议案》
  会议认为公司本次以募集资金置换前期投入资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合公司经营发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等有关法规及规范性文件的规定。会议同意使用本次募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的公告》（公告编号：2022-005）。
    三、备查文件
  公司第九届监事会第二十一次会议决议。
  特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
                                          2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (000966)长源电力:第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-001
          国家能源集团长源电力股份有限公司
        第九届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  公司第九届董事会第二十四次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会议
通知于 2021 年 12 月 28 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均
收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 1 月 5 日前将表
决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 1 月 5 日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》
  会议认为制定《国家能源集团长源电力股份有限公司落实董事会职权实施方案》，有利于进一步加强公司董事会建设，规范董事会运行，落实董事会职权，更好发挥董事会功能作用，通过该方案。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于制定〈公司董事会授权管理办法（试行）〉的议案》
  会议认为制定《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》有利于进一步加强公司董事会建设，完善董事会决策机制，规范董事会授权管理，科学配置决策权力，提高经营决策效率，通过该办法。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。
    3. 审议通过了《关于公司本部机构调整的议案》
  会议同意公司本部设置 12 个部门，分别为：综合管理部（党委办公室、信访办公室）、规划发展部、组织人事部（人力资源部）、财务部、安全环保部、生产与燃料管理部、工程建设与物资管理部、市场运营部、纪委办公室（党委巡察办公室）、审计部、党建工作部（党委宣传部、工会办公室）、证券法律部（董事会办公室）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4. 审议通过了《关于投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光
伏发电一期项目的议案》
  会议同意以公司所属公司国能长源汉川发电有限公司为主体投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目。该项目规划装机容量 10
万千瓦，拟安装容量 12.9792 万千瓦（容配比约 1.30:1）；静态总投资 53,298 万元
（含送出工程），单位投资 4,106 元/千峰瓦；动态总投资 53,740 万元（含送出工程），单位投资 4,140 元/千峰瓦。
  公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目的公告》（公告编号：2022-003）。
    5. 审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构及其报酬事项的议案》
  会议同意根据公开招标结果，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司及合并报表范围的子公司 2021 年度财务决算审计以及季报、半年报辅导、财务咨询等业务，审计费用为 145 万元。审计期间，立信会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由其自行承担。
  公司董事会审计与风险管理委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更财务审计会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    6. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资
金的议案》
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等对募集资金使用的相关规定，为提高募集资金使用效率，会议同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金。
  公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的公告》（公告编号：2022-005）。
    7. 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  会议决定于 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐
东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室，以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
    三、备查文件
  1. 公司第九届董事会第二十四次会议决议；
  2. 公司第九届董事会第二十四次会议独立董事意见。
  特此公告。
                                国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (000966)长源电力:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-006
          国家能源集团长源电力股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2. 召集人：公司董事会。经公司于2022年1月5日召开的第九届董事会第二十四次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月21日召开公司2022年第一次临时股东大会。
  3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
  4. 会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议：2022年1月21日（星期五）下午2:50；
  （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年1月21日上午9:15～下午3:00；
  （3）深交所交易系统网络投票时间：2022年1月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；
  （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6. 会议的股权登记日：2022年1月14日（星期五）。
  7. 出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日2022年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
  在本次股东大会上对审议议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8. 会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室。
    二、会议审议事项
    1. 关于选举公司监事的议案
  该议案以非累积投票方式选举，应选监事 1 名。该议案已经公司第九届监事
会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-127）。
    2. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
  该议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司
2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九
届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-126）和同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会议事规则（第二版）》。
    3. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
  该议案已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九
届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-127）和同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司监事会议事规则（第二版）》。
    4. 关于调整公司独立董事津贴的议案
  该议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司
2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九
届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-126）。
    5. 关于聘请 2021 年审计机构及其报酬事项的议案
  该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更财务审计会计师事务所的公告》（公告编号 2022-004）。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
  提案编码              提案名称                    该列打勾的栏目
                                                          可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
      1.00      关于选举公司监事的议案                      √
      2.00      关于修订《公司董事会议事规则》的议案        √
      3.00      关于修订《公司监事会议事规则》的议案        √
      4.00      关于调整公司独立董事津贴的议案              √
      5.00      关于聘请 2021 年审计机构及其报酬事项        √
                的议案
    四、会议登记等事项
  1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2022年1月19日（星期三）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
  2．会议联系方式：
  联系人：崔琳娜；电话：027-88717137；传真：027-88717134；电子邮箱：12070878@chnenergy.com.cn。与会股东食宿与交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
  公司第九届董事会第二十四次会议决议。
  特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 6 日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1. 投票代码：360966，投票简称：长源投票。
  2. 填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （本次股东大会无累积投票提案）
  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即上午 9:15～9:25、9:30～11:30
和下午 1:00～3:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会召开
当天）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
              授权委托书
  1. 委托人名称：                                    ，
    持股性质：                ，数量：            ，
  2. 受托人姓名：        ，身份证号码：              ，
  3. 对公司 2022 年第一次临时股东大会提案的明确投票意见指示
（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
  4. 授权委托书签发日期：        ,有效期限：          ，
    5. 委托人签名（或盖章）        ；委托人为法人的，应当加
盖单位印章。
          2022 年第一次临时股东大会提案表决意见表
                                            备注  同意  反对  弃权
 提案编码            提案名称          该列打勾
                                          的栏目可
                                          以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所    √
            有提案
 非累积投票
  提案
    1.00    关于选举公司监事的议案          √
    2.00    关于修订《公司董事会议事规      √
            则》的议案
    3.00    关于修订《公司监事会议事规      √
            则》的议案
    4.00    关于调整公司独立董事津贴的      √
            议案
    5.00    关于聘请 2021 年审计机构及其    √
            报酬事项的议案
  注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未
标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

[2021-12-29] (000966)长源电力:关于控股子公司脱硫废水零排放系统EPC项目关联交易的公告
证券代码：000966        证券简称：长源电力        公告编号：2021-133
  国家能源集团长源电力股份有限公司关于控股子公司
    脱硫废水零排放系统 EPC 项目关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易情况概述
    2021 年 12 月 27 日，公司收到招标代理机构中国神华国际工程有限公司发
出的《中标通知书》（神华工程中【2021】09126 号），确定国能朗新明环保科技有限公司（以下简称国能朗新明）为公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）脱硫废水零排放系统 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 3,970 万元。
    由于国能朗新明是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）间接控股的企业，因此国能朗新明属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。
    鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据公司章程的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。
    上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1. 关联方工商信息
    名称：国能朗新明环保科技有限公司
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    注册地：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 5 层 501、502 室
    主要办公地：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 5 层 501、502 室
    法定代表人：徐志清
    注册资本：50,000 万元
    统一社会信用代码：91110108726367469H
    主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；水污染治理；大气污染治理；地质灾害治理；固体废物污染治理；噪声、光污染治理；环境污染治理设施运营（含生活污水、工业废水、工业固体废物）；施工总承包、专业承包；建筑工程项目管理；项目投资、投资管理、企业管理；市政及工业水处理研究、开发；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、建筑材料、计算机软件；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；出租办公用房；销售、安装、调试、维修自行开发的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司持股 100％。
    2. 关联方简介
    国能朗新明为国电科技环保集团股份有限公司全资子公司，该公司成立于2001 年 3 月，其主要从事环境污染治理及其相关设施运营，是国内水污染防治综合实力领先的水务工程公司，国内电力行业规模最大的水务投资企业，累计完
成 EPC 总承包工程近 150 项，总处理规模约 320 万立方米/天；水务投资及运营
的污水处理厂、再生水厂等总规模 260 万立方米/天。其近三年经审计的主要财务数据如下：
                                                  单位：万元
          项目        2020 年        2019 年        2018 年
      资产总额        415,171.37      414,498.91    365,716.27
      资产净额        75,344.25      75,963.56      68,854.48
      营业收入        112,546.55      105,876.49      72,992.07
      净利润          -619.31        7,297.79      1,651.35
    3. 关联关系图
                                    国务院国资委
                                                          100%
                            国家能源投资集团有限责任公司
              72.79%                                      50.68%                            39.21%
      国家能源集团长源电力      国电电力发展股份        国电科技环保集团
      股份有限公司              有限公司              39.19%  股份有限公司
        100%                          55%                                                    100%
      国电长源    45%  国能 长                            国能朗新明环保科
      汉川第一        源随 州                            技有限公司
      发电有限        发电 有
      公司            限公司
    国能朗新明是公司控股股东国家能源集团控股的国电科技环保集团有限公司（国家能源集团持有其 39.21%股权）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。随州公司委托国能朗新明实施上述脱硫废水零排放系统 EPC 项目，构成本公司与国能朗新明之间接受劳务的
关联交易。
    4. 关联方信用信息
    通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，国能朗新明不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。
    三、关联交易标的基本情况
    上述关联交易的标的为随州公司脱硫废水零排放系统 EPC 项目，项目中标
金额为 3,970 万元。
    四、定价政策及定价依据
    上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。
    五、协议主要内容
    上述关联交易所涉及的合同尚未签署。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    为满足电厂环保要求，随州公司脱硫废水零排放 EPC 项目在机组正式投产
使用后可实现水资源的梯级利用、无脱硫废水外排，最终达到脱硫废水零排放的目的。
    本次中标的国能朗新明是国内环保领域在大型火力发电厂水处理行业的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的电厂脱硫废水零排放项目经验。脱硫废水零排放 EPC 建设完成后，随州公司将实现脱硫废水零排放的目标。本工程为基础建设项目，工程完工后将形成固定资产。上述脱硫废水零排放项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日，本公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为 76.38 亿元。
  本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：
    所属单位          关联方      标的金额    内容      日期
                                      （万元）
国能长源荆州热电有限 中国神华国际工程有限    508.87  接受劳务  2021 年 10 月
        公司                公司
国能长源汉川发电有限 国能南京电力试验研究        70  接受劳务  2021 年 10 月
        公司              有限公司
国能长源汉川发电有限 国家能源集团电子商务        40  接受劳务  2021 年 10 月
        公司              有限公司
国电长源汉川第一发电 中国神华国际工程有限    130.04  接受劳务  2021 年 12 月
      有限公司              公司
国能长源湖北新能源有 国能思达科技有限公司        165  接受劳务  2021 年 12 月
      限公司
        合计                                  913.91
    八、其它
    公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。
    九、备查文件
    1．国能朗新明环保科技有限公司《营业执照》；
    2．《中标通知书》（神华工程中【2021】09126 号）；
    3. 上市公司关联交易情况概述表。
    特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (000966)长源电力:关于签署《募集资金四方监管协议》的公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力      公告编号：2021-132
        国家能源集团长源电力股份有限公司
      关于签署《募集资金四方监管协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2021 年 3 月 17 日批复
《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕868 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 12 亿元。
    公司于 2021 年 12 月 16 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司在渤海银行股份有限公司武汉武昌支行开设募集资金专项账户，并与相关开户银行、独立财务顾问签署《募集资金四方监管协议》（具体内容详见公司于
2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关
于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的公告》，公告编号：2021-128）。
    2021 年 12 月 28 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》，截至2021年12月24日，公司共计募集货币资金人民币1,199,999,998.21元，扣除各项发行费用人民币 11,320,754.71 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 1,188,679,243.50 元。
    二、募集资金专户开设及四方监管协议签署情况
    为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《国家能源集团长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》的有关规定，公司已在渤海银行股份有限公司武汉武昌支行开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，募集资金专项账户具体情况如下：
      账户名                开户行                  账号
 国家能源集团长源电力  渤海银行股份有限公司
    股份有限公司          武汉武昌支行        2053105016000172
    截至 2021 年 12 月 28 日，公司已与相关开户银行、独立财务顾问签署了《募
集资金四方监管协议》。
    三、《募集资金四方监管协议》主要内容
    甲方：国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称甲方）
    乙方：渤海银行股份有限公司武汉分行（以下简称乙方）
    丙方：长江证券承销保荐有限公司（独立财务顾问）（以下简称丙方）
    丁方：天风证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称丁方）
    （一）甲方已在乙方处开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
2053105016000172。截至 2021 年 12 月 27 日，专户余额为 1,188,679,243.50
元。该专户仅用于甲方国家能源集团长源电力股份有限公司非公开发行股票募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    （二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。为避免疑义，乙方在此向甲、丙、丁三方申明：本协议项下专户资金的使用、调度及划付的权利均由甲方享有，因此，乙方在本协议项下的义务仅限于按照本协议之全部约定对专户及其资金进行相关操作，并不承担专户及其中资金的实质监管，甲方、丙方、丁方三方对此表示知晓并同意。
    （三）丙、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙、丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及甲方制定的募集资金使用与管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙、丁方的调查与查询。丙、丁方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    （四）甲方授权丙、丁方指定的主办人朱孝新、张新杨、武石峰、崔伟、熊宇巍可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料，甲方对此表示无条件接受及同意。
    上述财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方、丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    （五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具的对账单，并抄送丙、丁方。
乙方应当保证对账单的内容真实、准确、完整。
    （六）甲方募集资金专户实行无印鉴管理，在需办理资金划拨时，乙方根据甲方指定的被授权人出具的有效划款指令划拨募集资金专户资金。划款指令中载明的划款用途应符合约定的资金用途。
    （七）划款指令的发送、确认与执行
    1. 被授权人的指定
    甲方应向乙方提供书面的《划款指令授权通知书》，指定发送划款指令人员的名单，注明其相应权限，提供预留印鉴和被授权人签字的样本。《划款指令授权通知书》应由甲方加盖公章并由其法定代表人或其授权代理人签字，并将通知原件送交乙方；若由授权代理人签署，还应附上法定代表人的授权书。
    2. 被授权人的变更
    （1）甲方若变更授权通知(包括但不限于变更指令发送人员、联系方式、预留印鉴、签字样本等)应当至少提前 3 个工作日通知乙方；变更授权通知的文件应由甲方加盖公章并由法定代表人或授权代理人签署；若由授权代理人签署，还应附上法定代表人的授权书。甲方对授权通知的变更应当以传真或电子邮件发送扫描件的形式发送给乙方，同时甲方有义务电话通知乙方。甲方对授权通知的内容的变更自乙方电话确认后开始生效，在乙方对授权通知内容变更电话确认之前，原指令发送人员及其签字样本以及原预留印鉴继续有效。甲方在此后 3 个工作日内将授权变更通知的正本送交乙方，如正本与传真不同，以乙方收到的传真或扫描件为准，责任由甲方自行承担。
    （2）甲方因发生授权变更而未及时依照本款约定向乙方进行通知的，乙方以未变更前指令发送人员签署的划款指令行使资金划拨行为，由此造成的损失由甲方自行承担。
    3. 划款指令的发送、确认
    （1）募集资金监管业务划款指令是甲方完成资金募集后，需办理资金划拨时，向乙方发出的资金划拨指令。甲方发给乙方的划款指令应写明划款事由、支付日期、指令日期、金额、账户信息等加盖授权通知中的预留印鉴并由指令发送人员签字。
    （2）划款指令由授权通知确定的指令发送人员代表甲方用传真或电子邮件发送扫描件的方式向乙方发送。甲方有义务在发送指令后及时与乙方进行电话确认。甲方发送划款指令的电子邮箱为：12044157@chnenergy.com.cn；乙方接收
划 款 指 令 的 邮 箱 为 ： zhe04.zhang@cbhb.com.cn 、 wj.you@cbhb.com.cn 、
sha01.li@cbhb.com.cn。对于甲方非通过上述路径发送的划款指令，乙方有权拒绝执行，由此产生的任何损失和责任由甲方自行承担。如甲方或者乙方修改上述指令传输路径，则应提前 3 个工作日书面通知对方，新的传输路径自对方确认收到之日起生效。因甲方未能及时与乙方进行划款指令电话确认，致使资金未能及时划拨所造成的损失，责任由甲方自行承担。乙方根据授权通知，对划款指令的预留印鉴、签字样本等表面一致性审核无误后方可执行划款指令。对于指令发送人员发出的划款指令，甲方不得否认其效力。甲方应按照有关法律法规以及本协议的规定在其合法权限内发送划款指令，指令发送人员应按照其授权权限发送划款指令。甲方在发送划款指令时，应为乙方留出执行划款指令所必需的时间。甲方发送有效划款指令的截止时间为每个交易日的 15:00。如甲方要求资金于当天
某一时点划出，则划款指令需提前 2 个工作小时发送。甲方在上述截止时间之后发送的划款指令，乙方尽力配合执行，但不保证划款成功。由于甲方原因造成的划款指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时划出所造成的损失由甲方承担。
    为免疑义，双方确认：考虑到业务时效性要求，为提高工作效率，参照行业惯例，划款指令以传真或电子邮件发送扫描件方式发出，则正本由甲方保管且甲方有义务随时基于乙方的要求向乙方提供指令原件，乙方保管指令传真件或电子扫描件。甲方有义务保证划款指令正本与传真件或者电子扫描件一致，当两者不一致时，以乙方收到的指令传真件或电子扫描件为准，由此造成的责任和损失由甲方自行承担。
    （3）甲方向乙方下达划款指令时，应确保募集专户有足够的资金余额，对甲方在没有充足资金的情况下向乙方发出的划款指令，乙方有权不予执行，并立即通知甲方，因为乙方不执行该划款指令而造成损失的责任由甲方自行承担。
    （4）甲方若修改或要求停止执行已经发送的划款指令应先与乙方电话联系，若乙方还未执行，甲方应重新发送修改指令或在原划款指令上注明“停止执行”字样，由指令发送人员签字并加盖预留印鉴，乙方收到修改或停止执行的指令后，将按新划款指令执行；若乙方己执行原划款指令，则应与甲方电话说明，因乙方执行原划款指令而造成损失的责任由甲方自行承担。
    4. 乙方执行划款指令的责任
    （1）乙方按甲方的划款指令执行的，不承担由执行该指令引起的任何责任，因该指令违反法律法规或本协议规定所导致的全部责任由甲方承担，如给乙方造成损失的，甲方对乙方承担连带赔偿责任。乙方因故意或重大过失导致未正确执行甲方的划款指令或未按本协议的约定对划款指令进行表面一致性审查而使本保管财产的利益受到损害的，乙方应在过错范围内承担补充赔偿责任。
    （2）乙方不得在划款指令确定的授权范围外从事保管财产划转活动，如乙方超越划款指令确定的授权范围对保管资金进行处理，由此造成的损失由乙方承担。
    （3）监管资金在被乙方保管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使乙方无法协助完成划款，乙方不承担任何责任。
    （八）反洗钱条款
    甲方应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；主动配合乙方客户身份识别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守乙方反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，乙方将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。
    （九）本协议项下“监管账户”服务费支付方式如下：甲方在募集资金转入
监管账户后 20 个工作日内，按照募集资金金额的 0.01‰将服务费一次性支付至乙方指定账户中。乙方指定收取“监管账户”服务费的银行账户为：账户名称基
金 外 包 服 务 收 入 ， 开 户行 ： 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 分 行 ， 账 号
0270180001511070000173。
    （十）甲方一次性或连续十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万
元或募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙、丁方，同时提供专户的支出清单。
    （十一）丙方、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方、丁方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十五条的要求书面通知乙方更换后的财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
    （十二）乙方连续三次

[2021-12-21] (000966)长源电力:关于所属子公司完成工商注册登记的自愿性信息披露公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2021-130
          国家能源集团长源电力股份有限公司
 关于所属子公司完成工商注册登记的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为加快新能源及清洁能源发展，经履行公司内部投资决策程序，公司决定以货币方式出资 10,000 万元设立全资子公司国能长源随县综合能源有限公司（以下简称随县能源公司），并以其为主体投资建设湖北随县区域光伏、风电、储能、抽水蓄能等项目；以货币方式出资 5,100 万元设立控股子公司国能长源荆门综合能源有限公司（以下简称荆门能源公司），并以其为主体投资建设湖北荆门掇刀区域光伏、风电、储能等项目。
    2021 年 12 月 17 日，随县能源公司收到随县市场监督管理局颁发的《营业执
照》；2021 年 12 月 20 日，荆门能源公司收到荆门高新区（掇刀区）市场监督管
理局颁发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
    一、随县能源公司基本情况
    统一社会信用代码：91421321MA7EB8N19B
    名    称：国能长源随县综合能源有限公司
    注册资本：壹亿圆整（10,000 万元）
    类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2021 年 12 月 17 日
    法定代表人：李晖
    营业期限：长期
    住    所：随县厉山镇北岗村（御景苑）3 幢 1 层 125-131 号
    经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股东及持股比例：国家能源集团长源电力股份有限公司，持股比例 100%。
    二、荆门能源公司基本情况
    统一社会信用代码：91420804MA4F622Y79
    名    称：国能长源荆门综合能源有限公司
    注册资本：壹亿圆整（10,000 万元）
    类    型：有限责任公司（国有控股）
    成立日期：2021 年 12 月 20 日
    法定代表人：黎泽元
    营业期限：2021 年 12 月 20 日至 2051 年 12 月 20 日
    住    所：荆门市掇刀区白庙路 80 号
    经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股东及持股比例：国家能源集团长源电力股份有限公司，持股比例 51%；荆
门高新技术产业开发有限责任公司，持股比例 25%；中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司，持股比例 19%；中荆投资控股集团有限公司，持股比例 5%。
    二、其他说明
    公司将就随县能源公司投资建设随县区域综合能源项目的进展情况、荆门能源公司投资建设荆门掇刀区域综合能源项目的进展情况，及时履行持续信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    三、备查文件
    1. 国能长源随县综合能源有限公司《营业执照》；
    2. 国能长源荆门综合能源有限公司《营业执照》。
    特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (000966)长源电力:关于控股子公司签订烟气脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的进展公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力      公告编号：2021-131
  国家能源集团长源电力股份有限公司关于控股子公司
 签订烟气脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易情况概述
    经公司第九届董事会第二十二次会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通
过，同意公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）将湖北随州 2×66 万千瓦燃煤发电项目(以下简称随州火电项目）脱硫脱硝新建工程通过特许经营模式交由随州国能龙源环保科技有限公司（以下简称随州龙源环保）进行出资、建设、运行、维护和管理。随州火电项目静态总投资相应调减 23,076万元，调减后的项目静态总投资为 464,214 万元。机组建成投产后，随州公司根据国家和地方现行脱硫脱硝电价补贴相关政策，按照不高于国家规定的脱硫电价1.5 分/千瓦时、脱硝电价 1 分/千瓦时和双方约定的电量计算标准计价，与随州龙
源环保结算脱硫脱硝电价收益。（具体情况详见公司于 2021 年 10 月 29 日、11
月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号 2021-109、115、122）。
    二、关联交易进展情况
    2021 年 12 月 17 日，随州公司与随州龙源环保签署了《国能长源随州发电
有限公司 2×660MW 机组烟气脱硫特许经营合同》及《国能长源随州发电有限公司 2×660MW 机组烟气脱硝特许经营合同》，其主要内容如下：
    1. 合同标的：特许人（随州公司，下同）同意被特许人（随州龙源环保，
下同）为脱硫脱硝特许经营合同设备采购项目进行出资、建设、运行、维护和管理等特许经营活动。
    2. 合同价格：预计随州公司每年将向随州龙源环保支付脱硫脱硝电价收益
约 14,137 万元，其中脱硫电价收益约 8,482 万元，脱硝电价收益约 5,655 万元，
合同具体发生金额按年度据实结算。
    3. 付款方式：在特许方项目正式建成投产之后，特许方按现金支付的方式
按月度向被特许方支付脱硫脱硝费用。合同不存在预付大额定金、付款及交割约定等情形。
    4. 主要违约责任：
    （1）合同任意一方违反合同规定，擅自解除合同，或因本方自身原因造成
合同无法继续履行的，本方应承担违约责任并赔偿给对方造成的经济损失并承担违约责任；
    （2）特许方违反合同相关约定，延期支付被特许方任何脱硫电价收益或脱硫热价收益的，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向被特许方赔付滞纳金；
    （3）被特许方因本方原因导致本方运营的脱硫设施未能达到附件中约定的被特许方的性能保证值时，应承担由此产生的政府处罚，并赔偿特许方由此产生的直接损失；
    （4）因特许方原因导致被特许方中止本项目运营的，特许方应承担违约责任并赔偿给被特许方造成的经济损失，中止运营超过 180 日的，被特许方有权解除合同，特许方应按合同解除之日的被特许方脱硫设备资产的评估值予以回购并赔偿被特许方由此造成的预期收益损失。被特许方违反合同约定的义务,造成特许方经济损失或被政府部门处罚的,被特许方应予赔偿；如造成合同连续 180 日（遇不可抗力事件则自不可抗力事件结束起 180 日后）不能正常履行,或符合合同约定的终止的条件下,特许方可终止合同,并要求被特许方赔偿损失。
    5. 争议解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方友好
协商解决。协商不成时，双方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。
    6. 生效条款：本合同由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章（或
合同专用章）后生效。
    除上述条款外，该合同无其他重要条款。
    三、其他
    公司将就上述关联交易进展情况履行持续信息披露义务。
    四、备查文件
    1.《国能长源随州发电有限公司 2×660MW 机组烟气脱硫特许经营合同》；
    2.《国能长源随州发电有限公司 2×660MW 机组烟气脱硝特许经营合同》。
    特此公告。
                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-17] (000966)长源电力:第九届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2021-127
          国家能源集团长源电力股份有限公司
          第九届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    公司第九届监事会第二十次会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会
议通知于 12 月 8 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监事均收到
会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 12 月 16 日前将表
决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 12 月 16 日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于选举公司监事的议案》
    会议同意公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐的刘宏荣先生作为公司监事候选人。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司监事会议事规则（第二版）》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协
议的议案》
    会议认为，本次开设募集资金专项账户符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《国家能源集团长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》的有关规定，有利于规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益。会议同意开设募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-128）。
    4. 审议通过了《关于公司所属单位开展应收账款保理业务的议案》
    会议认为，本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，有利于加快电费资金的回笼，压降应收账款余额，提高公司流动资产周转率，也有利于降低带息负债规模，降低公司资产负债率，改善财务状况。本次交易涉及保理预付款利息，经双方协商确定，综合资金成本率低于中国人民银行同期基准贷款利率，在同期同类型业务中处于较低水平，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。本次交易不构成关联交易，对公司经营成果及当期财务状况不存在重大影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。会议同意公司所属单位开展应收账款保理业务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于所属公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-129）。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第二十次会议决议；
    特此公告。
    附件：监事候选人简历
                              国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 17 日
附件
                  监事候选人简历
    刘宏荣，男，1963 年 10 月出生，工商管理硕士学位，高级经济师、一级建
造师，现任国华能源投资有限公司广西分公司一级业务总监。先后任武警水电独立支队工程队队长，武警水电第三总队司令部工程股副股长、副支队长兼参谋长、支队长、副总队长，武警水电指挥部后勤部总经济师（副师职）；在国电云南阿墨江发电公司任总经理，在国电云南分公司（国电云南电力公司）任党组成员、副总经理兼国电云南阿墨江流域发电公司总经理，在国电广西分公司任总经理兼党组副书记，在国电广西电力公司任总经理兼党组副书记、董事长兼党委书记，在国家能源集团广西公司（神华广西分公司）任董事长兼党委书记等职务。
    刘宏荣先生与董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹同为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（对公司持股 72.79％）推荐人选，此外与其他董事、监事之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，刘宏荣先生不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-17] (000966)长源电力:第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2021-126
          国家能源集团长源电力股份有限公司
        第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会
议通知于 12 月 8 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均收到会
议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 12 月 16 日前将表决票
传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 12 月 16 日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会议事规则（第二版）》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3. 审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>等四项制度的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司独立董事工作制度（第二版）》《国家能源集团长源电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（第二版）》《国家能源集团长源电力股份有限公司信息披露管理制度（第二版）》《国家能源集团长源电力股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度（第二版）》。
    4. 审议通过了《关于制定<公司董事会秘书工作规则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会秘书工作规则》。
    5. 审议通过了《关于设立董事会办公室的议案》
    会议同意设立公司董事会办公室，与证券融资法律部合署办公。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6. 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    会议同意将公司独立董事津贴由原来的每人每年 6.5 万元（税前）提高到为每
人每年 7.2 万元（税前）。此外，为充分调动公司独立董事积极性，另根据实际出席现场会议的情况按 1000 元/天的标准计发补助。公司 3 名独立董事周彪、汤湘希、王宗军回避了表决，其他 6 名董事对该议案进行了表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7. 审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协
议的议案》
    会议同意公司在渤海银行武汉武昌支行开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并与相关开户银行、独立财务顾问签署《募集资金四方监管协议》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-128）。
    8. 审议通过了《关于公司所属单位开展应收账款保理业务的议案》
    会议同意公司所属汉川公司、汉川一发、荆门公司、青山公司和荆州公司将
2021 年 12 月之前 6 亿元应收账款（电费）通过无追索权保理业务转让给中国建设
银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称建行北京宣武支行），期限为 6 个月
至 12 个月。建行北京宣武支行受让应收账款后，将于 2021 年 12 月 31 日前向公
司所属单位指定账户支付保理预付款，并收取不超过 3.2%（年利率，按最终占用天数支付）的保理预付款利息。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于所属公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-129）。
    三、备查文件
    1. 公司第九届董事会第二十三次会议决议；
    2. 公司第九届董事会第二十三次会议独立董事意见。
    特此公告。
                                国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 17 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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